Ухвала

від 06.03.2024 по справі 202/2026/24

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/2026/24

Провадження № 1-кс/202/1665/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 12.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024040000000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024040000000043 від 12 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2024 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від ВКП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що під час розслідування у кримінальному провадженні № 42023041110000450, відомості про яке внесено до ЄРДР від 09.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 209, ч.3 ст.262, ч. 1 ст. 255 КК України, встановлено, що фігурант справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до 29.11.2023 року був кінцевим бенефіціарним власником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 . В ході аналізу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо державних закупівель встановлено, що зазначене підприємство уклало ряд договорів на протязі 2023 року з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на загальну суму 5 млн. 672 тис. 525 гривен. Додатково встановлено, що в зазначеному підприємстві до 29.11.2023 року гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (син фігуранта справи ОСОБА_7 ) являвся кінцевим бенефіціарним власником.

Також син фігуранта справи ОСОБА_6 , являється засновником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 . В ході аналізу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо державних закупівель встановлено, що зазначене підприємство уклало ряд договорів на протязі 2023 року з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 4 млн. 018 тис. 985 гривень.

Враховуючи викладене, фігурант справи ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 разом з сином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши у злочинну змову з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів.

Проведеним аналізом сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході якого встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклали договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )наступні договори: Д12 від 15.11.2023 року на загальну суму 375000 грн; Д15 від 07.12.2023 року на загальну суму 329950 грн.; Д16 від 17.12.2023 року на загальну суму 547900 грн.; Д17 від 07.12.2023 року на загальну суму 71095 грн; Д18 від 07.12.2023 року на загальну суму 481530 грн.; Д19 від 11.12.2023 року на загальну суму 2293000грн.; Д20 від 12.12.2023 року на загальну суму 1811470 грн. Загальна сума виплат складає 5 млн. 672 тис. 525 грн., уклали договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) наступні договори: Д1від 03.10.2023 року на загальну суму 687900 грн; Д1 від 04.10.2023 року на загальну суму 687900 грн.; Д2 від 09.10.2023 року на загальну суму 687900 грн.; Д3 від 09.10.2023 року на загальну суму 687900 грн.; Д4 від 12.10.2023 року на загальну суму 80400 грн.; Д5 від 18.10.2023 року на загальну суму 316740 грн.; Д8 від 23.10.2023 року на загальну суму 82800 грн.; Д9 від 03.11.2023 року на загальну суму 745900 грн.; Д11 від 31.10.2023 року на загальну суму 687900 грн.; Д10 від 23.10.2023 року на загальну суму 687900 грн.; Д12 від 15.11.2023 року на загальну суму 375000 грн.; Д14 від 22.11.2023 року на загальну суму 254245 грн., загальна сума виплат складає 4 млн. 018 тис.985 грн., які використовуючи банківські рахунки, здійснюють підозрілі фінансові операції пов`язані з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння,або фінансуваннітероризму чифінансуванні розповсюдженнязброї масовогознищення, що передувало легалізації.

Слідчий посилається, що на теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , наступні відомості та документи, відносно підприємств, а саме: КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період 01.01.2018 по теперішній час (у паперовому та електронному вигляді, з помісячною розбивкою): Ф. 1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, Додатку 4 ДФ Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку; Податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5; уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, Податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них, Балансів підприємств, Звітів про фінансові результати (у електронному вигляді, з помісячною розбивкою): відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг зазначеними вище юридичними особами, що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»; всіх наявних актів перевірок з додатками до них, документів відносно зупинення, блокіровки податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних, а також інформацію щодо імпортних та експертних операцій, із наданням копій документів, що стали підставою для митного оформлення товарів, робіт, послуг.

Слідчий зауважує, що отримання вищезазначених документів відносно: раніше викладених підприємств, з інших джерел є неможливим та необхідні для призначення та проведення судових економічних експертиз, з урахуванням висновків яких діям кожної винної особи буде надано правильну кваліфікацію.

Таким чином, провівши системний аналіз кримінального процесуального законодавства, що регулює питання тимчасового доступу до речей і документів, з метою досягнення завдань кримінального провадження, в ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), знаходяться документи, які в подальшому будуть використані як докази.

Буд-яким іншим способом, крім отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , є неможливим.

Таким чином, слідчий посилається, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку). Просив розглянути без участі особи в володінні якої перебувають речі і документи для запобігання знищенню чи зміні речей і документів.

В судове засідання прокурор, не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином.

На підставі викладеного, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити заяву прокурора без повідомлення осіб, в володінні яких перебувають речі та документи та розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі ідокументи для запобігання загрози знищення чи пошкодження доказів та що дослідження обставин, визначених ч.5, 6 ст.163 КПК України та розгляд здійснено виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 12.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024040000000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю копіювання.

Між тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів за період з 01.01.2023 року до 27.02.2024 року, оскільки саме цей період стосується обставин кримінального провадження, та має доказове значення.

Таким чином клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим груп слідчих у даному кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 120240000000043 від 12.01.2024, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; до документів із можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме відомостей та документів за період 01.01.2023 до 27.02.2024 року відносно - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: Ф.1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, Форма 4 ДФ Звіту про суми нарахованої заробітної плати працевлаштованих осіб, інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку; звітності (відомостей) про нарахування та сплату дивідендів засновникам, відомості про отримані доходи засновниками, директорами цих підприємств, в період з 01.01.2023 по теперішнійчас, Податкових деклараційз ПДВз усімадодатками доних,з розшифровкоюназв контрагентівв Додатках5; уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, Податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них, Балансів підприємств, Звітів про фінансові результати: відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг зазначеними вище юридичними особами, що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»; всіх наявних актів перевірок з додатками до них, документів відносно зупинення, блокування податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних, інформацію щодо імпортних та експертних операцій, що стали підставою для митного оформлення товарів, робіт, послуг, за період 01.01.2023 року до 27.02.2024 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1