Ухвала

від 06.03.2024 по справі 202/2026/24

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/2026/24

Провадження № 1-кс/202/1669/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 12.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024040000000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024040000000043 від 12 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2024 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від ВКП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що під час розслідування у кримінальному провадженні № 42023041110000450, відомості про яке внесено до ЄРДР від 09.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 209, ч.3 ст.262, ч. 1 ст. 255 КК України, встановлено, що фігурант справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до 29.11.2023 року був кінцевим бенефіціарним власником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 . В ході аналізу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо державних закупівель встановлено, що зазначене підприємство уклало ряд договорів на протязі 2023 року з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на загальну суму 5 млн. 672 тис. 525 гривен. Додатково встановлено, що в зазначеному підприємстві до 29.11.2023 року гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (син фігуранта справи ОСОБА_7 ) являвся кінцевим бенефіціарним власником.

Також син фігуранта справи ОСОБА_6 , являється засновником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 . В ході аналізу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо державних закупівель встановлено, що зазначене підприємство уклало ряд договорів на протязі 2023 року з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 4 млн. 018 тис. 985 гривень.

Враховуючи викладене, фігурант справи ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 разом з сином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши у злочинну змову з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів.

Проведеним аналізом сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході якого встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклали договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )наступні договори: Д12 від 15.11.2023 року на загальну суму 375000 грн; Д15 від 07.12.2023 року на загальну суму 329950 грн.; Д16 від 17.12.2023 року на загальну суму 547900 грн.; Д17 від 07.12.2023 року на загальну суму 71095 грн; Д18 від 07.12.2023 року на загальну суму 481530 грн.; Д19 від 11.12.2023 року на загальну суму 2293000грн.; Д20 від 12.12.2023 року на загальну суму 1811470 грн. Загальна сума виплат складає 5 млн. 672 тис. 525 грн., уклали договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) наступні договори: Д1від 03.10.2023 року на загальну суму 687900 грн; Д1 від 04.10.2023 року на загальну суму 687900 грн.; Д2 від 09.10.2023 року на загальну суму 687900 грн.; Д3 від 09.10.2023 року на загальну суму 687900 грн.; Д4 від 12.10.2023 року на загальну суму 80400 грн.; Д5 від 18.10.2023 року на загальну суму 316740 грн.; Д8 від 23.10.2023 року на загальну суму 82800 грн.; Д9 від 03.11.2023 року на загальну суму 745900 грн.; Д11 від 31.10.2023 року на загальну суму 687900 грн.; Д10 від 23.10.2023 року на загальну суму 687900 грн.; Д12 від 15.11.2023 року на загальну суму 375000 грн.; Д14 від 22.11.2023 року на загальну суму 254245 грн., загальна сума виплат складає 4 млн. 018 тис.985 грн.

Тобто, попередньо встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), здійснили привласнення, розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем.

На підставі викладеного, для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування та встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, першочергове, стороні обвинувачення необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документі, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договори на виконання поставок із специфікаціями, які укладалися між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які укладалися починаючи з 2022 року по теперішній час та стосувалися постачання FPV квадрокоптерів «Hunter Д-2.N», FPV квадрокоптерів «Hunter D-3», FPV квадрокоптерів «Hunter Д-2.N» ( ДК 021-2015 34711200-6- Безпілотні літальніапарати), специфікація товару, прайс-листи до них, технічні паспорти, товаро-транспортні накладні, акти прийому передачі товару, сертифікати походження товару, графік поставки товару, а також отриманих та виданих податкових, видаткових накладних у документальному або електронному вигляді, де відображено зазначені податкові накладні за відповідний період у тому числі із субпідрядними організаціями; документи, які підтверджують проведені розрахунки за виконані поставки по вищевказаним договорам; розрахунок загальновиробничих витрат; первинні документи, договірну ціну, розрахунок загальновиробничих витрат; інші документи, пов`язані з взаємовідносинами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); відомості про наявність кваліфікованих працівників; проектно-кошторисна документація, пов`язана з виконанням поставок; тендерна документація, пов`язана з проведенням торгів по вищезазначеним об`єктам, підтверджуючі документи щодо імпортних та експертних операцій, що стали підставою для митного оформлення товарів, робіт, послуг; інших речей, предметів та документів, які можуть мати значення для цього кримінального провадження, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Доступ до вказаних речей необхідний для того, щоб підтвердити або спростувати доводи та факти, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Ненадання органу досудового розслідування тимчасового доступу, на даній стадії досудового розслідування, зашкодить досудовому розслідуванню та здійснить перепони у виконанні завдань, покладених на слідство.

Слідчий посилається, що вищевказані речі, до яких є необхідне здійснення тимчасового доступу самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину. Без доступу до зазначених документів неможливе здійснення якісного та своєчасного досудового розслідування у кримінальному провадженні №120240000000043 від 12.01.2024.

Слідчий зазначає, що отримані документи у разі встановлення порушень будуть направлені на експертизу для встановлення та підтвердження таких порушень та визначення суми шкоди, яка була завдана кримінальним правопорушенням.

Слідчий посилається, що саме такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ є дієвим та іншим чином неможливо отримати речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні №120240000000043 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 України, тобто за фактом привласнення, розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем.

Крім того, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий посилається, що у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що до вказаного кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється досудове розслідування, можуть бути причетні службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тобто того органу у володінні якого знаходяться запитувані речі і документи, є всі підстави вважати, що існує реальна загроза знищення речей чи документів доступ до яких необхідно отримати, відтак просить розглядати зазначене клопотання у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, тобто без виклику особи, у володінні якої перебувають речі та документи доступ до яких необхідно отримати.

На підставі викладеного, враховуючи, що вказані вище документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою встановлення фактичних обставин вчинення вказаного злочину або аналогічних злочинів.

В судове засідання слідчий, не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), не було повідомлено про розгляд клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України, тому що враховуючи, що перевіряється можлива причетність службових осіб до вчинення кримінального правопорушення, повідомлення про розгляд може привести до знищення або внесення змін до документів.

На підставівикладеного,слідчий суддязауважує,що дослідженняобставин,визначених уч.5,6ст.163КПК Українибуде здійсненосудом,за відсутностіучасників тавиключно,шляхом дослідженнязмісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та матеріали до нього, слідчий суддя дійшов висновку про його часткове задоволення, виходячи з наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 12.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024040000000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що є підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тому що в ході досудового розслідування слідчий має дослідити можливу причетність службових осіб до вчинення кримінального правопорушення.

А тому, суд вважає необхідним надати доступ до оригіналів зазначених документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Між тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів за період з 01.01.2023 року до 27.02.2024 року, оскільки саме цей період стосується обставин кримінального провадження, та має доказове значення.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: договори на виконання поставок із специфікаціями, які укладалися між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які укладалися починаючи з 01.01.2023року до27.02.2024року та стосувалися постачання FPV квадрокоптерів «Hunter Д-2.N», FPV квадрокоптерів «Hunter D-3», FPV квадрокоптерів «Hunter Д-2.N» ( ДК 021-2015 34711200-6- Безпілотні літальніапарати), специфікація товару, прайс-листи до них, технічні паспорти, товаро-транспортні накладні, акти прийому передачі товару, сертифікати походження товару, графік поставки товару, а також отриманих та виданих податкових, видаткових накладних у документальному або електронному вигляді, де відображено зазначені податкові накладні за відповідний період у тому числі із субпідрядними організаціями, а саме наступні договори: Д12 від 15.11.2023 року на загальну суму 375000 грн; Д15 від 07.12.2023 року на загальну суму 329950 грн.; Д16 від 17.12.2023 року на загальну суму 547900 грн.; Д17 від 07.12.2023 року на загальну суму 71095 грн; Д18 від 07.12.2023 року на загальну суму 481530 грн.; Д19 від 11.12.2023 року на загальну суму 2293000грн.; Д20 від 12.12.2023 року на загальну суму 1811470 грн. Загальна сума виплат складає 5 млн. 672 тис. 525 грн., уклали договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) наступні договори: Д1від 03.10.2023 року на загальну суму 687900 грн; Д1 від 04.10.2023 року на загальну суму 687900 грн.; Д2 від 09.10.2023 року на загальну суму 687900 грн.; Д3 від 09.10.2023 року на загальну суму 687900 грн.; Д4 від 12.10.2023 року на загальну суму 80400 грн.; Д5 від 18.10.2023 року на загальну суму 316740 грн.; Д8 від 23.10.2023 року на загальну суму 82800 грн.; Д9 від 03.11.2023 року на загальну суму 745900 грн.; Д11 від 31.10.2023 року на загальну суму 687900 грн.; Д10 від 23.10.2023 року на загальну суму 687900 грн.; Д12 від 15.11.2023 року на загальну суму 375000 грн.; Д14 від 22.11.2023 року на загальну суму 254245 грн., загальна сума виплат складає 4 млн. 018 тис.985 грн., документи, які підтверджують проведені розрахунки за виконані поставки по вищевказаним договорам; розрахунок загальновиробничих витрат; первинні документи, договірну ціну, розрахунок загальновиробничих витрат; інші документи, пов`язані з взаємовідносинами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); відомості про наявність кваліфікованих працівників; проектно-кошторисна документація, пов`язана з виконанням поставок; тендерна документація, пов`язана з проведенням торгів по вищезазначеним об`єктам, підтверджуючі документи щодо імпортних та експертних операцій, що стали підставою для митного оформлення товарів, робіт, послуг; інших речей, предметів та документів, які можуть мати значення для цього кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1