Ухвала

від 24.01.2024 по справі 569/14069/22

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/14069/22

1-кс/569/621/24

УХВАЛА

24 січня 2024 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчої - ОСОБА_4

підозрюваного - ОСОБА_5

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Рівне клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Федіївка, Бобринецького району Кіровоградської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, одруженого, на утриманні має неповнолітню дитину, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України,-

встановив:

До Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджене із погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_5 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022180000000038 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , не будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, достовірно знаючи про те, що виробництво і обіг тютюнових виробів регулюється державою та здійснюється суб`єктами господарювання за наявності спеціальних дозволів (ліцензій),з метою незаконного збагачення, вирішив зайнятись незаконним збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Так, ОСОБА_5 ,з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких, відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, відносяться тютюнові вироби, зокрема, ст. ст. 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених тютюнових виробів, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, без сплати акцизного податку, в порушення п. 221.7 ст. 221, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.9, п. 226.11 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку суб`єктами господарювання при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування тютюнових виробів марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, вважаючи, що торгівля незаконно виготовленими тютюновими виробами є легким та швидким способом покращити своє матеріальне становище, свідомо й достовірно знаючи про факти незаконності їх виготовлення за формою, видом та відмінними ознаками,умисно, на протязі 2023 року використовуючи власний інтернет магазин, створений у телеграм каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що має абонентський номер НОМЕР_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,налагодив канал збуту цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, та шляхом адміністрування вказаного інтернет магазину здійснював збут тютюнових виробів, а саме: здійснював прийом та оформлення замовлень на збут тютюнових виробів та подальше забезпечення їх збуту, шляхом відправлень посилок із вмістом цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, поштовим зв`язком з відділення ТОВ «Нова пошта», що за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

1)Зокрема, в період часу з 21.01.2023 по 23.01.2023 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , перебуваючи у с.Крюківщина Бучанського району Київської області, використовуючи власний інтернет магазин, створений у телеграм каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), із абонентським номером НОМЕР_1 , незаконно збув за грошові кошти в сумі 15 698 гривень, тютюнові вироби у кількості 500 (п`ятсот) пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, для невстановленої слідством особи, шляхом забезпечення здійснення відправлення посилки із тютюновими виробами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , поштовим зв`язком ТОВ «Нова пошта» з відділення №1, що за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, посилки за №20450653324530 з написом «відправник ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_2 ) - одержувач ОСОБА_11 (тел. НОМЕР_3 ), м. Одеса, відділення №74, дата відправлення - 22.01.2023 / 17:20 год., прибуття - 26.01.2023 до 12:00 год.».

При цьому, за вказівкою ОСОБА_5 , оплата за збут тютюнових виробів в сумі 15698 гривень здійснювалась на окремі банківські рахунки, а саме: в сумі 14769 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_4 , яким розпоряджались ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,та в сумі 929 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий на ОСОБА_5 , якими розпоряджався останній.

Крім цього, у період часу з 21.01.2023 по 23.01.2023 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з вище вказаними особами, перебуваючи у с.Крюківщина Бучанського району Київської області, використовуючи власний інтернет магазин, створений у телеграм каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), із абонентським номером НОМЕР_1 , незаконно збув за грошові кошти в сумі 15748,17 гривень, тютюнові вироби у кількості 500 (п`ятсот) пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, для невстановленої слідством особи, шляхом забезпечення здійснення відправлення посилки із тютюновими виробами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 поштовим зв`язком ТОВ «Нова пошта» з відділення №1, що за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, посилки за № 20450653551170 з написом «відправник ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) - одержувач ОСОБА_12 (тел. НОМЕР_3 ), м.Одеса, відділення №64, дата відправлення 22.01.2023/17:20 год.- прибуття 26.01 до 12:00 год.».

При цьому, за вказівкою ОСОБА_5 , оплата за збут тютюнових виробів в сумі 15748,17 гривень здійснювалась на окремі банківській рахунки, а саме: в сумі 14 819,17 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_4 , яким розпоряджались ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та в сумі 929 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий на ОСОБА_5 , якими розпоряджався останній.

Також,у період часу з 21.01.2023 по 23.01.2023 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з вище вказаними особами, перебуваючи у с.Крюківщина Бучанського району Київської області, використовуючи власний інтернет магазин, створений у телеграм каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), із абонентським номером НОМЕР_1 , незаконно збув за грошові кошти в сумі 15748 гривень, тютюнові вироби у кількості 500 (п`ятсот) пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, для невстановленої слідством особи, шляхом забезпечення здійснення відправлення посилки із тютюновими виробами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , поштовим зв`язком ТОВ «Нова пошта» з відділення № 1, що за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, посилки за № 20450653553466 з написом «відправник ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) - одержувач ОСОБА_13 (тел. НОМЕР_3 ), м.Чернігів, відділення № 3, дата відправлення 22.01.2023/17:21 год.- прибуття 25.01 до 18:00 год.».

При цьому, за вказівкою ОСОБА_5 , оплата за збут тютюнових виробів в сумі 15748 гривень здійснювалась на окремі банківській рахунки, а саме: в сумі 14819 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_6 , яким розпоряджались особи, кримінальне провадження відносно яких виділено в окреме провадження та відносно яких обвинувальний акт скеровано до судута в сумі 929 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий на ОСОБА_5 , якими розпоряджався останній.

Крім цього, у період часу з 21.01.2023 по 23.01.2023 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з вище вказаними особами, перебуваючи у с. Крюківщина Бучанського району Київської області, використовуючи власний інтернет магазин, створений у телеграм каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), із абонентським номером НОМЕР_1 , незаконно збув за грошові кошти в сумі 15 729 гривень, тютюнові вироби у кількості 500 (п`ятсот) пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, для невстановленої слідством особи, шляхом забезпечення здійснення відправлення посилки із тютюновими виробами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , поштовим зв`язком ТОВ «Нова пошта» з відділення №1, що за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, посилки за № 20450653552518 з написом «відправник ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) - одержувач ОСОБА_14 (тел. НОМЕР_3 ), м.Ромни, відділення № 3, дата відправлення 22.01.2023/17:21 год. - прибуття 26.01.2023 18:00 год.».

При цьому, за вказівкою ОСОБА_5 , оплата за збут тютюнових виробів в сумі 15729 гривень здійснювалась на окремі банківській рахунки, а саме: в сумі 14800 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), яким розпоряджались ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та в сумі 929 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_9 , якими розпоряджався ОСОБА_5 .

5) Також,у період часу з 21.01.2023 по 23.01.2023 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з вище вказаними особами, перебуваючи у с.Крюківщина Бучанського району Київської області, використовуючи власний інтернет магазин, створений у телеграм каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), із абонентським номером НОМЕР_1 , незаконно збув за грошові кошти в сумі 31495 гривень, тютюнові вироби у кількості 1000 (одна тисяча) пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, для невстановленої слідством особи, шляхом забезпечення здійснення відправлення посилки із тютюновими виробами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , поштовим зв`язком ТОВ «Нова пошта» з відділення №1, що за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, посилки за №20450653554356 з написом «відправник ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) - одержувач ОСОБА_15 (тел. НОМЕР_3 ), м. Костопіль, відділення №1, дата відправлення 22.01.2023/17:22 год.- прибуття 25.01 до 15:00 год.».

При цьому, за вказівкою ОСОБА_5 , оплата за збут тютюнових виробів в сумі 31 495 гривень здійснювалась на окремі банківській рахунки, а саме: в сумі 29638 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_6 , яким розпоряджались ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та в сумі 1857 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий на ОСОБА_5 , якими розпоряджався останній.

6) Крім цього, у період часу з 21.01.2023 по 24.01.2023 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з вище вказаними особами, перебуваючи у с. Крюківщина Бучанського району Київської області, використовуючи власний інтернет магазин, створений у телеграм каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), із абонентським номером НОМЕР_1 , незаконно збув за грошові кошти в сумі 15 748 гривень, тютюнові вироби у кількості 500 (п`ятсот) пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, для невстановленої слідством особи, шляхом забезпечення здійснення відправлення посилки із тютюновими виробами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , поштовим зв`язком ТОВ «Нова пошта» з відділення №1, що за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, посилки за №20450653773169 з написом «відправник ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) - одержувач ОСОБА_16 (тел. НОМЕР_3 ), м.Подільськ, відділення № 2, дата відправлення 23.01.2023/13:20 год. прибуття 28.01.2023 до 18:00 год.».

При цьому, за вказівкою ОСОБА_5 , оплата за збут тютюнових виробів в сумі 15748 гривень здійснювалась на окремі банківській рахунки, а саме: в сумі 14819 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_10 , яким розпоряджались ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та в сумі 929 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий на ОСОБА_5 , якими розпоряджався останній.

7) Також,у період часу з 21.01.2023 по 23.01.2023 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з вище вказаними особами, перебуваючи у с.Крюківщина Бучанського району Київської області, використовуючи власний інтернет магазин, створений у телеграм каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), із абонентським номером НОМЕР_1 , незаконно збув за грошові кошти в сумі 31450 гривень, тютюнові вироби у кількості 1000 (одна тисяча) пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, для невстановленої слідством ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , поштовим зв`язком ТОВ «Нова пошта» з відділення №1, що за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, посилки за № 20450655222405 з написом «відправник ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) - одержувач ОСОБА_17 (тел. НОМЕР_3 ), м.Чернігів, відділення №12, дата відправлення 25.01.2023/18:09 год. прибуття 28.01.2023 до 18:00 год.».

При цьому, за вказівкою ОСОБА_5 , оплата за збут тютюнових виробів в сумі 31450 гривень здійснювалась на окремі банківській рахунки, а саме: в сумі 29590 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_11 , яким розпоряджались ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та в сумі 1860 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий на ОСОБА_5 , якими розпоряджався останній.

8) Крім цього, у період часу з 24.01.2023 по 27.01.2023 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з вище вказаними особами, перебуваючи у с.Крюківщина Бучанського району Київської області, використовуючи власний інтернет магазин, створений у телеграм каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), із абонентським номером НОМЕР_1 , незаконно збув за грошові кошти в сумі 15772,47 гривень, тютюнові вироби у кількості 500 (п`ятсот) пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, для невстановленої слідством особи, шляхом забезпечення здійснення відправлення посилки із тютюновими виробами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , поштовим зв`язком ТОВ «Нова пошта» з відділення №1, що за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, посилки за № 20450655223792 з написом «відправник ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) - одержувач ОСОБА_18 (тел. НОМЕР_3 ), м. Чернігів, відділення № 12, дата відправлення 25.01.2023/18:10 год. - прибуття 28.01.2023 до 18:00 год.».

При цьому, за вказівкою ОСОБА_5 , оплата за збут тютюнових виробів в сумі 15 772,47 гривень здійснювалась на окремі банківській рахунки, а саме: в сумі 14843,47 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_12 , яким розпоряджались ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та в сумі 929 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий на ОСОБА_5 , якими розпоряджався останній.

9) Також,у період часу з 02.02.2023 по 05.02.2023 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з вище вказаними особами, перебуваючи у с.Крюківщина Бучанського району Київської області, використовуючи власний інтернет магазин, створений у телеграм каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), із абонентським номером НОМЕР_1 , незаконно збув за грошові кошти в сумі 30800 гривень, тютюнові вироби у кількості 1000 (одна тисяча) пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, для невстановленої слідством особи, шляхом забезпечення здійснення відправлення посилки із тютюновими виробами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , поштовим зв`язком ТОВ «Нова пошта» з відділення № 1, що за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, посилки за № 20450658819790 з написом «відправник ОСОБА_5 ( НОМЕР_13 ) - одержувач ОСОБА_19 (тел. НОМЕР_3 ), м. Житомир, відділення №10, дата відправлення 02.02.2023/18:00год.- прибуття 05.02 до 18:00 год.».

При цьому, за вказівкою ОСОБА_5 , оплата за збут тютюнових виробів в сумі 30 800 гривень здійснювалась на окремі банківській рахунки, а саме: в сумі 28 950 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_11 , яким розпоряджались ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та в сумі 1850 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_9 , якими розпоряджався ОСОБА_5 .

10) Крім цього, у період часу з 02.02.2023 по 05.02.2023 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з вище вказаними особами, перебуваючи у с.Крюківщина Бучанського району Київської області, використовуючи власний інтернет магазин, створений у телеграм каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), із абонентським номером НОМЕР_1 , незаконно збув за грошові кошти в сумі 16 663,00 гривень, тютюнові вироби у кількості 500 (п`ятсот) пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, для невстановленої слідством особи, шляхом забезпечення здійснення відправлення посилки із тютюновими виробами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , поштовим зв`язком ТОВ «Нова пошта» з відділення №1, що за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, посилки за №20450658820281 з написом «відправник ОСОБА_5 ( НОМЕР_13 ) - одержувач ОСОБА_19 (тел. НОМЕР_3 ), м.Житомир, відділення №10, дата відправлення 02.02.2023/18:00год.- прибуття 05.02 до 18:00 год.».

При цьому, за вказівкою ОСОБА_5 , оплата за збут тютюнових виробів в сумі 16663 гривень здійснювалась на окремі банківській рахунки, а саме: в сумі 15738 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_11 , яким розпоряджались ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та в сумі 925 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_9 , якими розпоряджався ОСОБА_5 .

11) Також,у період часу з 02.02.2023 по 05.02.2023 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з вище вказаними особами, перебуваючи у с.Крюківщина Бучанського району Київської області, використовуючи власний інтернет магазин, створений у телеграм каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), із абонентським номером НОМЕР_1 , незаконно збув за грошові кошти в сумі 31299 гривень, тютюнові вироби у кількості 1000 (одна тисяча) пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, для невстановленої слідством особи, шляхом забезпечення здійснення відправлення посилки із тютюновими виробами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , поштовим зв`язком ТОВ «Нова пошта» з відділення №1, що за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, посилки за № 20450658825045 з написом «відправник ОСОБА_5 ( НОМЕР_13 ) - одержувач ОСОБА_20 (тел. НОМЕР_14 ), м. Херсон, відділення №3, дата відправлення 02.02.2023/18:01год.- прибуття 06.02 до 18:00 год.».

При цьому, за вказівкою ОСОБА_5 , оплата за збут тютюнових виробів в сумі 31 299,00 гривень здійснювалась на окремі банківській рахунки, а саме: в сумі 29809 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_15 , яким розпоряджались ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та в сумі 1490 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ОСОБА_5 , якими розпоряджався останній.

12) Крім цього, у період часу з 02.02.2023 по 05.02.2023 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з вище вказаними особами, перебуваючи у с.Крюківщина Бучанського району Київської області, використовуючи власний інтернет магазин, створений у телеграм каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), із абонентським номером НОМЕР_1 , незаконно збув за грошові кошти в сумі 15 875 гривень, тютюнові вироби у кількості 500 (п`ятсот) пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, для невстановленої слідством особи, шляхом забезпечення здійснення відправлення посилки із тютюновими виробами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , поштовим зв`язком ТОВ «Нова пошта» з відділення №1, що за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, посилки за № 2045065886284 з написом «відправник ОСОБА_5 ( НОМЕР_13 ) - одержувач ОСОБА_21 (тел. НОМЕР_16 ), м.Коростень, відділення № 1, дата відправлення 02.02.2023/18:02 год.- прибуття 05.02 до 18:00 год.».

При цьому, за вказівкою ОСОБА_5 , оплата за збут тютюнових виробів в сумі 15875 гривень здійснювалась на окремі банківській рахунки, а саме: в сумі 14900 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_6 , яким розпоряджались ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та в сумі 975 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий на ОСОБА_5 , якими розпоряджався останній.

Вищевказані тютюнові вироби з написом «Credo» із марками акцизного податку Республіки Білорусь відповідно до висновку експерта № СЕ-19/118-23/4939-ТВ від 10.05.2023 не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» нормам та стандартам встановленим в Україні та заборонені до реалізації на території України.

13) Також, 02.03.2023 о 12:13 год. по 06.03.2023 о 16:20 год. ОСОБА_5 , за попередньою змовою з вище вказаними особами, перебуваючи у с.Крюківщина Бучанського району Київської області, використовуючи власний інтернет магазин, створений у телеграм каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), із абонентським номером НОМЕР_1 , домовився з ОСОБА_22 про збут йому 500 пачок цигарок з написом «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, за грошові кошти в сумі 17026 гривень, зокрема, оплату необхідно здійснити в сумі 15760 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_17 , яким розпоряджались ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та в сумі 1266 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_18 відкритий на ОСОБА_23 . 03.03.2023 о 16.20 год. ОСОБА_22 за допомогою платіжного терміналу «I-box» здійснив вказані перекази.

Зокрема, 03.03.2023 точного часу досудовим слідством не встановлено ОСОБА_5 , перебуваючи у с.Крюківщина Бучанського району Київської області, шляхом відправлення посилки через поштовий зв`язок ТОВ «Нова Пошта» за № 20450672966315 з написом «одержувач смт.Красилів (Хмельницька область), яка в подальшому переадресована за № НОМЕР_19 у відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: вул. Рівненська, буд.1, смт.Квасилів, Рівненський район Рівненська область, незаконно збув тютюнові вироби у кількості 500 (п`ятсот) пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, за що отримав грошові кошти в сумі 1266 гривень.

14) Крім цього, 03.04.2023 о 19:50 год. по 13.04.2023 о 12:24 год. ОСОБА_5 , за попередньою змовою з вище вказаними особами, перебуваючи у с.Крюківщина Бучанського району Київської області, використовуючи власний інтернет магазин створений у телеграм каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » («ІНФОРМАЦІЯ_3»), із абонентським номером НОМЕР_3 , домовився з ОСОБА_22 про збут йому 500 пачок цигарок з написом «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, за грошові кошти в сумі 15998 гривень, зокрема, оплату необхідно здійснити в сумі 14175 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_10 , яким розпоряджались ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та в сумі 1823 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_20 , відкритий на ОСОБА_5 . Так, 10.04.2023 о 12.06 год. ОСОБА_22 за допомогою платіжного терміналу «I-box» та платіжного терміналу «ПриватБанк» здійснив переказ грошових коштів у сумі 14175 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_10 , яким розпоряджались особи, кримінальне провадження відносно яких виділено в окреме провадження та відносно яких обвинувальний акт скеровано до суду, та в сумі 1823 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_20 відкритий на ОСОБА_5 .

08.04.2023 о 10.04 год. ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи у с.Крюківщина Бучанського району Київської області, шляхом відправлення посилки через поштовий зв`язок ТОВ «Нова Пошта» із експрес-накладною № 20450692267862 з написом «відправник ОСОБА_24 ( НОМЕР_13 ) - одержувач ОСОБА_25 (тел. НОМЕР_21 ), смт.Квасилів (Рівненська область), відділення №1, дата відправлення 08.04.2023» у відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: вул. Рівненська, буд.1, смт. Квасиів, Рівненський район Рівненська область, незаконно збув тютюнові вироби у кількості 500 (п`ятсот) пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, за що тримав грошові кошти в сумі 1823 гривні.

Вищевказані тютюнові вироби з написом «Credo» із марками акцизного податку Республіки Білорусь відповідно до висновку експерта № СЕ-19/118-23/4938-ТВ від 11.05.2023 не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» нормам та стандартам встановленим в Україні та заборонені до реалізації на території України.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок грошових коштів отриманих від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинив протиправні дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та передбачені у ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зокрема спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, через здійснення фінансових операцій з доходами, одержаними злочинним шляхом, у тому числі спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких доходів, джерел їх походження, з подальшим набуттям, володінням і використанням таких доходів, зміни їх форми з безготівкової в готівкову шляхом замовлення та зняття готівки, а також шляхом безготівкового розрахунку за набуті у власність товари та послуги.

А саме, ОСОБА_5 , використовуючи власний банківський платіжний рахунок відкритий у АТ КБ «Приватбанк»№ НОМЕР_5 , вчинив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у спосіб зміни форми грошових коштів з безготівкової в готівкову з подальшим набуттям, володінням і використанням цих коштів на власний розсуд, які попередньо отримав на вказаний платіжний рахунок від фізичних осіб за збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Так, в період з 01.01.2023 по 22.04.2023, діючи умисно, набув у власність, у спосіб отримання грошових коштівна вище вказаний банківський рахунок,за реалізацію незаконно виготовленихтютюнових виробівз написом «Credo» із марками акцизного податку Республіки Білорусь, у загальній сумі 10 813 гривень 5 копійок, усвідомлюючи їх незаконне походження, зокрема:

- у сумі 924,35 грн. 23.01.2023 о 15:36 год. на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ОСОБА_5 у АК КБ «Приват Банк», як зарахування переказу на картку, що надійшли у виді оплати за збут 500 пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь відправлених 22.01.2023 у посилці ТОВ «Нова Пошта» ТТН №20450653324530;

- у сумі 929 грн. 23.01.2023 о 17:16 год. на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ОСОБА_5 у АК КБ «Приват Банк», як зарахування переказу на картку, що надійшли у виді оплати за збут 500 пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь відправлених 22.01.2023 у посилці ТОВ «Нова Пошта» ТТН №20450653551170;

- у сумі 929 грн. 23.01.2023 о 16:15 год. на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ОСОБА_5 у АК КБ «Приват Банк», як переказ з карти «Приват Банк» через додаток приват24. ВIДПРАВНИК: ОСОБА_26 , що надійшли у виді оплати за збут 500 пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, відправлених 22.01.2023 у посилці ТОВ «Нова Пошта» ТТН №20450653553466;

- у сумі 1857 грн. 24.01.2023 о 09:59 год. на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ОСОБА_5 у АК КБ «Приват Банк», як переказ з карти ПриватБанку через додаток приват24. ВIДПРАВНИК: ОСОБА_27 , що надійшли у виді оплати за збут 1000 пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, відправлених у посилці ТОВ «Нова Пошта» ТТН №20450653554356;

- у сумі 929 грн. 23.01.2023 о 18:11 год. на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ОСОБА_5 у АТ КБ «Приват Банк», як переказ з карти ПриватБанку через додаток Приват24. Вiдправник: ОСОБА_28 , що надійшли у виді оплати за збут 500 пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь відправлених у посилці ТОВ «Нова Пошта» ТТН №20450653773169;

- у сумі 1850,7 грн. 29.01.2023 о 22:52 год. на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ОСОБА_5 у АТ КБ «Приват Банк», як зарахування переказу на картку, що надійшли у виді оплати за збут 1000 пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь відправлених у посилці ТОВ «Нова Пошта» ТТН №20450655222405;

- у сумі 929 грн. 27.01.2023 о 09:40 год. на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ОСОБА_5 у АТ КБ «Приват Банк», як переказ вiд NADIIA KOVALENKO, що надійшли у виді оплати за збут 500 пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, відправлених у посилці ТОВ «Нова Пошта» ТТН №20450655223792;

- у сумі 1490 грн. 03.02.2023 о 11:31 год. на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ОСОБА_5 у АК КБ «Приват Банк», як переказ вiд ОСОБА_29 , що надійшли у виді оплати за збут 1000 пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, відправлених у посилках ТОВ «Нова Пошта» ТТН №20450658825045;

- у сумі 975 грн. 04.02.2023 о 11:59 год. на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ОСОБА_5 у АК КБ «Приват Банк», як переказ з карти ПриватБанку через додаток Приват24. Вiдправник: ОСОБА_30 , що надійшли у виді оплати за збут 500 пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь відправлених у посилці ТОВ «Нова Пошта» ТТН №2045065886284.

Крім того, ОСОБА_5 легалізував кошти, які попередньо отримав на банківськийрахунокМороз ОСОБА_31 № НОМЕР_22 відкритий у АТ «Універсал Банк», власницяякого не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 , від фізичних осіб за реалізацію останнім незаконно виготовлених тютюнових виробів, у подальшому перевівши з карткових рахунків грошові кошти з електронного вигляду у паперовий, шляхом знаття готівки через банкомати.

Так, в період з 01.01.2023 по 22.04.2023 ОСОБА_5 , діючи умисно, набув у власність, у спосіб отримання грошових коштів на вище вказаний банківський рахунок, за реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів з написом «Credo» із марками акцизного податку Республіки Білорусь, у загальній сумі 3704 гривень, усвідомлюючи їх незаконне походження, зокрема:

- у сумі 929 грн. 23.01.2023 о 18:40 на особовий рахунок № НОМЕР_22 відкритий на ОСОБА_32 у АТ «Універсал Банк», як переказ власних коштів від ОСОБА_14 , що надійшли у виді оплати за збут 500 пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, відправлених 22.01.2023 у посилці ТОВ «Нова Пошта» ТТН №20450653552518).

- у сумі 2 775 грн. 04.02.2023 о 11:19 на картковий рахунок № НОМЕР_22 відкритий на ОСОБА_32 у АТ «Універсал Банк», як переказ вiд ОСОБА_33 , що надійшли у виді оплати за збут 1000 пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, відправлених у посилках ТОВ «Нова Пошта» ТТН №20450658819790 та №20450658820281;

В подальшому, по мірі надходження на вище вказані банківські рахунки: № НОМЕР_5 відкритий на ОСОБА_5 у АТ КБ «Приватбанк» та № НОМЕР_22 відкритий на ОСОБА_32 у АТ «Універсал Банк», ОСОБА_5 в період з 01.01.2023 по 22.04.2023 здійснив зміну форми майна, одержаного злочинним шляхом, а саме: через мережу банкоматів, каси відділень банків та шляхом переказу коштів з картки через «Додаток Приват24», з метою придбання продуктів харчування та послуг, а такожу спосіб зняття з карткових рахунків грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, перевів їх у готівку. Сума легалізованих коштів становить10 813 гривень 5 копійок.

Вище викладене підтверджується висновком аналітичного дослідження №2/11-28-08-07/3354407350 від 12.01.2024, зокрема загальна сума ОСОБА_34 грошових коштів, за реалізацію незаконного виготовлених тютюнових виробів з написом «Credo» із марками акцизного податку Республіки Білорусь,становить 14517,05 грн., які ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що вони отримані злочинним шляхом, використав для оплати послуг, придбання товарів, продуктів харчування, перерахування фізичним особам, таким чином, здійснив набуття, володіння, використання, розпорядження таким майном (грошовими коштами), тобто здійснив легалізацію (відмивання) майна (грошових коштів), одержаного злочинним шляхом.

26.10.2023 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

19.01.2024 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 209 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність:правова кваліфікація злочину у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 :

-в незаконному збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

- у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, зміні форми (перетворення) такого майна, вчинення дій, спрямованих на приховування володіння ним, права на таке майно, джерела його походження та місцезнаходження, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо одержано злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати, обвинувачувати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини:наявність обґрунтованої підозри у вчиненні

ОСОБА_5 інкримінованих йому злочинів підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами та іншими матеріалами кримінального провадження.

Посилання на один або кілька ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу:відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час судового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.1, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, знищувати речові докази, вчиняти інші кримінальні правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Виклад обставин, на підставі яких слідчий, прокурор дійшов висновку про наявність одного або кількох ризиків: - переховуватись від органів досудового розслідування та суду (п.1 ч.1 ст. 177 КПК України), а саме у період часу з 16.11.2023 по даний час підозрюваний ОСОБА_5 викликався слідчим з`явитись до СУ ГУНП в Рівненській області для проведення слідчих та процесуальних дій, однак останній виклики слідчого не виконував. Зокрема, 10.11.2024 підозрюваному ОСОБА_5 , у присутності захисника ОСОБА_6 , було вручено повістку про виклик на 16.11.2024 для проведення додаткового допиту, однак останній не з`явився. Також, 19.12.2023 підозрюваному ОСОБА_5 вручено повістку про виклик на 26.12.2023 для проведення додаткового допиту, однак останній відмовився отримувати повістку та в подальшому 26.12.2023 до слідчого не з`явився;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чиномсуду (п.4 ч.1 ст. 177 КПК України), а саме ОСОБА_5 не отримує поштові відправлення на відділеннях поштового зв`язку, не виходить на зв`язок за допомогою мобільного зв`язку, шляхом зміни мобільних номерів, якими користується та не відповідає на телефонні дзвінки від слідчого, що унеможливлює вручення підозрюваному процесуальних документів та виконувати завдання кримінального провадження у розумні строки;

- вчинити інше кримінальне правопорушення(п.5 ч.1 ст. 177 КПК України), зокрема здійснювати незаконний збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Необхідність застосування такого запобіжного заходу як цілодобовий домашній арешт зумовлена тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбаченихч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209КК України, та в якості максимальної міри покарання передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Особистого зобов`язання для запобігання доведеним ризикам буде недостатнім, оскільки виконання покладених на підозрюваного обов`язків буде залежати виключно від волі самого ОСОБА_5 та їх порушення не матиме для нього очевидних і достатньо суттєвих негативних наслідків.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні доводи клопотання підтримали, просили задовольнити та застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту..

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник заперечили проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, підозрюваного, його захисника та думку прокурора, дослідивши надані слідчим матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022180000000038 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

26.10.2023 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

19.01.2024 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 24.01.2024 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022180000000038 від 16.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, до п`яти місяців, тобто до 26.03.2024 року.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений, може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України

Слідчий, звертаючись з клопотанням про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а прокурор при розгляді клопотання довели про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, за вчинення яких передбачене максимальну міру покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна та наявність достатніх даних, що існує ризик, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду (п.1 ч.1 ст. 177 КПК України), перешкоджати кримінальному провадженню іншим чиномсуду (п.4 ч.1 ст. 177 КПК України), вчинити інше кримінальне правопорушення(п.5 ч.1 ст. 177 КПК України).

Про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику, визначеному у клопотанні, прокурором при його розгляді не доведено.

Отже, вирішуючи в даному випадку питання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 слідчий суддя враховує, що статтею 5 Європейської конвенції з прав людини передбачені випадки, коли особу може бути позбавлено свободи відповідно до процедури, встановленої законом, зокрема це може бути здійснено з метою до провадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення, або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення (пункт «с»).

Таким чином, право на свободу та особисту недоторканність не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі з дотриманням гарантій передбачених статтею 5 Конвенції.

В свою чергу, за змістом частин першої та другої статті 181 КПК домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

При цьому, домашній арешт являє собою позбавлення свободи в розумінні підпункту «с» пункту 1 статті 5 Європейської конвенції з прав людини (пункт 17 рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Вітторіо та Луіджи Манчіні проти Італії», «Лавентс проти Латвії»).

Враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України,, наявність досліджених ризиків, щодо підозрюваного ОСОБА_5 обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту. Оскільки саме цей запобіжний захід забезпечить виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та попередить вчинення ним дій, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Слідчий суддя бере до уваги, що ОСОБА_5 раніше не судимий, має постійне місце проживання, одружений, на утриманні має неповнолітню дитину, негативних характеристик на підозрюваного слідством не надано.

З урахуванням обставин справи, особи та його характеризуючих даних, суд вважає за необхідне застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 домашній арешт у певний період часу.

Окрім цього, застосовуючи, щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч.5 ст. 194 КПК України покласти на нього на строк не більше двох місяців такі обов`язки: заборонити покидати межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора;прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дозволяють право на виїзд з України та в`їзд до України, а також перетин адміністративної межі з тимчасово окупованими територіями України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 176-178, 181, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання слідчого задоволити частково

Застосувати щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Федіївка, Бобринецького району Кіровоградської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, одруженого, на утриманні має неповнолітню дитину, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України запобіжний захід домашній арешт, терміном на 60 днів, а саме до 24.03.2024 року.

Строк дії ухвали рахувати з моменту винесення ухвали, а саме з 24.01.2024 року.

Заборонити ОСОБА_5 залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 21 год. до 07 год.

Строк дії ухвали встановити до 24.03.2024 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

- заборонити покидати межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора;

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дозволяють право на виїзд з України та в`їзд до України, а також перетин адміністративної межі з тимчасово окупованими територіями України;

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 24.03.2024 року.

Виконання ухвали доручити органам Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на органи Національної поліції за місцем проживання підозрюваного та слідчого, що здійснює досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1