Ухвала

від 06.03.2024 по справі 357/10034/23

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/10034/23

1-кс/357/679/24

У Х В А Л А

06 березня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12023111030000716 від 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

05.03.2024 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання начальника Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на:

- USER ID НОМЕР_39 криптовалютної біржі «BINANCE», який зареєстрований на громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ,

- НОМЕР_2 криптовалютної біржі «BINANCE», який зареєстрований на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , що зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ,

- НОМЕР_4 криптовалютної біржі «BINANCE», який зареєстрований на громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , що зареєстрований за адресою

АДРЕСА_3 ,

- USER НОМЕР_6 криптовалютної біржі «BINANCE», який зареєстрований на громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , що зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 ,

- USER ID НОМЕР_8 криптовалютної біржі «BINANCE», який зареєстрований на громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 , що зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , а також на віртуальні активи по всіх позиціях, які розміщенні на вказаних USER ID,

які перебувають у володінні ТОВ "БІНАНС", (код ЄДРПОУ 41861991), юридична адреса: 02140, місто Київ, вулиця Олександра Мишуги, будинок 3 літера В, заборонивши користуватися та розпоряджатися ними у будь який спосіб.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023111030000716, відомості про яке 10 лютого 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_9 про вчинення щодо неї шахрайських дій.

15.12.2022 потерпіла ОСОБА_9 на свою електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_6 отримала повідомлення про надання послуг у придбанні криптовалюти і акцій через компанію «LIMEFX» на її вебсайт ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке її зацікавило, і вона, перейшовши за посилання із електронного листа, створила свій власний кабінет на вебсайті http//limef.com. компанії «LIMEFX», в подальшому з нею через аудіозв`язок в мережі «Skype» від імені компанії «LIMEFX» спілкувались невстановлені досудовим слідством особи, які в мережі «Skype» мали такі імена: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , зазначені особи, шляхом обману, переконали потерпілу ОСОБА_9 у заробітку на придбанні криптовалюти, при цьому невстановлена досудовим розслідуванням особа під іменем ОСОБА_10 надала їй реквізити банківських карток торгівця біткоїнами ОСОБА_16 , а саме банківську карту № НОМЕР_10 та банківську карту № НОМЕР_11 , емітовані AT «Приват Банк», на які ОСОБА_9 в період часу з 22.12.2022 по 06.01.2023 сімома платежами перерахувала кошти на суму 419 тис. грн.

10.01.2023 потерпіла ОСОБА_9 вирішила забрати з компанії «LIMEFX» зароблені на придбанні криптовалюти кошти, однак вона побачила, що її рахунок на вебсайті http//limef.com. компанії «LIMEFX» обнулений та невстановлені досудовим розслідуванням особи, які діяли як представники компанії, для відновлення балансу рахунку почали вимагати у потерпілої перевести на банківські карти ОСОБА_16 ще 7 тис. доларів США, що вона відмовилась робити, 11.01.2023 переписку потерпілої ОСОБА_9 та аудіо дзвінки в мережі «Skype» із невстановленими особами, які діяли як представники компанії «LIMEFX», видалено.

10 лютого 2023 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111030000716, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато розслідування за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням задокументовано злочинну діяльність осіб, які під приводом надання послуг по навчанню торгувати на міжнародних ринках та платформах, фондових біржах, від компанії «LIMEFX» (сайт компанії: http//limef.com/), що ніби то може надати послуги трейдингу та допоможе заробити кошти на інвестиціях у криптовалюту та різноманітні акції, у проміжок часу з 15.12.2022 року по 06.01.2023 року заволодіння грошовими коштами у сумі 419 000 грн. у громадянки ОСОБА_9 .

В подальшому встановлено, що група осіб увівши в оману та зловживаючи довірою зуміли переконати ОСОБА_9 щоб вона з власної банківської карти № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 перерахувала декількома платежами кошти на банківську карту № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , при цьому весь час із заявницею підтримували зв?язок з номерів телефонів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

Далі встановлено, що потерпіла ОСОБА_9 перерахувала кошти в загальній сумі 419 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_10 AT «Приват Банк» та банківську карту № НОМЕР_11 AT «Приват Банк», які видані на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІІН НОМЕР_24 , жителя АДРЕСА_5 , користується абонентським номером НОМЕР_25 (даний номер закріплений в АТ «Приват Банк» за вказаними банківськими картами). В холі аналізу вилученої інформації 02.03.2023 в АТ «Приват Банк» встановлено, що вхід в інтернет банкінг АТ «Приват Банк», а саме до банківських карт № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , здійснювався з використанням абонентського номера оператора «ВФ Україна» НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_27 , жителю АДРЕСА_6 .

Крім цього, встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_10 АТ «Приват Банк» та банківської карти № НОМЕР_11 AT «Приват Банк», здійснювались перекази коштів на наступні банківські карти:

- № НОМЕР_28 AT «Правекс Банк», яка видана на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , жителя АДРЕСА_1 , користується абонентським номером НОМЕР_29 ;

- № НОМЕР_30 AT «ПУМБ», яка видана на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ШН. НОМЕР_27 , жителя АДРЕСА_6 , користується абонентським номером НОМЕР_26 ;

- № НОМЕР_31 AT «Райфайзен Банк», яка видана на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІН НОМЕР_3 , жителя АДРЕСА_2 , користується абонентським номером НОМЕР_32 ;

Крім цього проведено розвідувально-аналітичне дослідження акаунтів криптовалютної біржі «ІНФОРМАЦІЯ_13», ТОВ «Бінанас» код ЄДРПОУ 41861991, які належать:

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_34 ,

в ході чого встановлено що, громадянин ОСОБА_4 отримав віртуальні активи, у розмірі 201 722 USDT, від акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_13» id НОМЕР_39 та надіслав ці активи до акаунту id НОМЕР_35. Громадянин ОСОБА_5 отримав віртуальні активи у розмірі 41 849,56 USDT від 2-х акаунтів «ІНФОРМАЦІЯ_13» id НОМЕР_8, id НОМЕР_39.

З отриманої відповіді від представників криптовалютної біржі «Binance», встановлено власників акаунтів «ІНФОРМАЦІЯ_13»: id НОМЕР_39, id НОМЕР_8 , id НОМЕР_35 :

власником акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_13»: id НОМЕР_39 виявився ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , абонентський номер: НОМЕР_36 ;

власником акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_13»: id НОМЕР_35 виявився ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_4 , абонентський номер: НОМЕР_37 ;

власником акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_13»: id НОМЕР_8 виявився ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_2 , абонентський номер: НОМЕР_38 .

Таким чином виходячи із вище викладеного є підстави вважати, що гр. України ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ОСОБА_4 та ОСОБА_17 використовуючи віртуальні гаманці, що останні зареєстрували на криптобіржі «BINANCE», здійснюють легалізацію грошових коштів здобутих від шахрайської діяльності.

29.02.2024 постановою слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , USER ID НОМЕР_39 криптовалютної біржі «BINANCE», який зареєстрований на громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 криптовалютної біржі «BINANCE», який зареєстрований на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , що зареєстрований за адресою АДРЕСА_8 криптовалютної біржі «BINANCE», який зареєстрований на громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , що зареєстрований за адресою АДРЕСА_9 криптовалютної біржі «BINANCE», який зареєстрований на громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , що зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , USER ID НОМЕР_8 криптовалютної біржі «BINANCE», який зареєстрований на громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 , що зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , а також на віртуальні активи по всіх позиціях, які розміщенні на вказаних USER ID - визнано речовим доказом.

Вищевказані речові докази зберегли на собі сліди, які несуть інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на вказане майно.

Посилаючись на положення ч. 2 ст. 172 КПК України, прокурор просить розглянути клопотання без повідомлення власника майна.

Як на правове обґрунтування накладення арешту прокурор посилається на положення ст. ст. 98, 131, 168, 170, 172 КПК України

Прокурор в судове засідання не з`явилась, наддала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання прокурора про накладення арешту розглядається без повідомлення власника майна.

При вирішенні клопотання про застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя, діючи у відповідності до вимог КПК України та виходячи із завдання кримінального провадження, має судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для власника майна.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Обставини викладені у клопотанні, дають слідчому судді підстави для висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів .

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів провадження, прокурор, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Аналізуючи наведені правові норми та враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора з метою забезпечення збереження речових доказів.

З огляду на вищевказані обставини, наявність даних, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а тому положення п.1 ч. 3 ст. 132 КПК України допускають у цьому випадку застосування такого заходу як арешт майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12023111030000716 від 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на - USER ID НОМЕР_39 криптовалютної біржі «BINANCE», який зареєстрований на громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ,

- НОМЕР_2 криптовалютної біржі «BINANCE», який зареєстрований на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , що зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ,

- НОМЕР_4 криптовалютної біржі «BINANCE», який зареєстрований на громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , що зареєстрований за адресою

АДРЕСА_3 ,

- USER НОМЕР_6 криптовалютної біржі «BINANCE», який зареєстрований на громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , що зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 ,

- USER ID НОМЕР_8 криптовалютної біржі «BINANCE», який зареєстрований на громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 , що зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , а також на віртуальні активи по всіх позиціях, які розміщенні на вказаних USER ID,

які перебувають у володінні ТОВ "БІНАНС", (код ЄДРПОУ 41861991), юридична адреса: 02140, місто Київ, вулиця Олександра Мишуги, будинок 3 літера В, із забороною користуватися та розпоряджатися ними у будь який спосіб.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1