Ухвала

від 13.03.2024 по справі 552/6418/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/6418/23

Провадження № 1-кс/552/600/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого суді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій, а саме звітів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_22 ), СФГ « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_29 ), Селянське ФГ « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_31 ), ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_32 ), СК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_33 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_34 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_35 ), за 2018-2024 роки згідно затверджених ІНФОРМАЦІЯ_31 форм № 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур», № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду», № 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства», № 2-ферм (річна) «Звіт про витрати на виробництво продукції сільського господарства (робіт, послуг) сільського господарства», № 24 (річна) «Стан тваринництва», фінансової звітності форм №1, №1-м, №2, №2-м, 1-мс, №2-мс, та інших видів статистичної звітності поданих вказаними підприємствами, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_32 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтував тим, що Підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_33 , за процесуального керівництва прокурорів відділу Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023171200000007 стосовно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_34 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою АДРЕСА_2 ), які протягом 2022-2023 років діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших юридичних осіб використовують службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Підставою для початку досудового розслідування слугували матеріали висновку аналітичного продукту №02/2.1.007/12-23 від 11.10.2023 складеного аналітиками Управління аналізу інформації та управління ризиками, з яких вбачається, що при здійснені аналізу інформації, що міститься в Інформаційно-телекомунікаційній системі «Податковий блок», Єдиному вікні подання електронної звітності (Єдиному реєстрі податкових накладних, Системі електронного адміністрування ПДВ), Єдиному державному реєстрі судових рішень, в період з 01.01.2022 по 31.08.2023 роки встановлено, що дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_35 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 можливо були направлені на ймовірне приховування реального обсягу та вартості реалізованої сільськогосподарської продукції.

Проведеним аналізом цін реалізації сільськогосподарської продукції відображеної у зареєстрованих ІНФОРМАЦІЯ_35 податкових накладних встановлено, що значна частина реалізованої продукції (477,46 тон соняшнику та сої в кількості 98,54 тон), покупцями якої виступили, зокрема ПП « ОСОБА_9 », ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ПП « ОСОБА_10 », була проведена за цінами значно нижчими від тих що були у відповідний період, як у межах Полтавської області так і взагалі в Україні, в результаті чого було недоотримано виручки від реалізації зернових у сумі 1606,451 тис. грн.

Окрім того встановлено, що до злочинної схеми входять також інші підприємства державної форми власності розташовані на території Полтавської області, зокрема ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ІНСТИТУТУ СВИНАРСТВА ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Також, нині встановлено, що до вказаної протиправної схеми можуть бути причетні підприємства, які здійснюють вирощування зернових культур на території Полтавської області, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_22 ), СФГ«АТЛАНТА»(код31899053), ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 « (код НОМЕР_29 ), Селянське ФГ « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_31 ), ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_32 ), СК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_33 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_34 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_35 ).

Таким чином, з метою перевірки рівня врожайності вказаних юридичних осіб, виникла необхідність у отриманні затверджених ІНФОРМАЦІЯ_31 форм № 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур», № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду», № 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства», № 2-ферм (річна) «Звіт про витрати на виробництво продукції сільського господарства (робіт, послуг) сільського господарства», № 24 (річна) «Стан тваринництва», фінансової звітності форм №1, №1-м, №2, №2-м, 1-мс, №2-мс, та інших видів статистичної звітності поданих вказаними підприємствами, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_32 .

Згідно п.п.1,7«Положення про ІНФОРМАЦІЯ_39 »,затвердженого постановоюКМУ №481від 23.09.2014,спеціально уповноваженимцентральним органомвиконавчої владив галузістатистики є ІНФОРМАЦІЯ_40 ( ІНФОРМАЦІЯ_41 ), яка здійснює свої повноваження безпосередньо та через територіальні органи державної статистики в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення та міжрегіональні територіальні органи державної статистики.

Відтак, наявні у ІНФОРМАЦІЯ_32 звіти суб`єктів господарювання нададуть можливість установити площі сільськогосподарських угідь у власності та користуванні, у т.ч. узятих в оренду, кількість вирощеної та реалізованої продукції ІНФОРМАЦІЯ_34 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інші важливі відомості господарської діяльності, а також можливість перевірити відповідність цих даних відомостям, які відображені в документах з реалізації продукції в адресу СГД.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику представників володільців інформації.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Детектив надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, щодо Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023171200000007 від 18.10.2023 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.364 КК України ( а.с.4).

Згідно матеріалів клопотання, досудове розслідування проводиться стосовно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_34 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою АДРЕСА_2 ), які протягом 2022-2023 років діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших юридичних осіб використовують службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_34 можливо були направлені на ймовірне приховування реального обсягу та вартості реалізованої сільськогосподарської продукції при цьому до злочинної схеми входять підприємства державної форми власності розташовані на території Полтавської області, зокрема ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ІНСТИТУТУ СВИНАРСТВА ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).Також, встановлено, що до вказаної протиправної схеми можуть бути причетні підприємства, які здійснюють вирощування зернових культур на території Полтавської області, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_22 ), СФГ « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »( НОМЕР_37 ),ТОВ«АГРОТЕХ-ГАРАНТІЯ»( НОМЕР_38 ), ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 « (код НОМЕР_29 ), Селянське ФГ « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_31 ), ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_32 ), СК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_33 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_34 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_35 ) ( а.с.6-18).

З метою перевірки рівня врожайності вказаних юридичних осіб, виникла необхідність у отриманні статистичної звітності поданих вказаними підприємствами, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_32 ( АДРЕСА_1 ).

Таким чином, матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація (документи) має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, являється джерелом доказів,потрібна для проведення судових експертиз її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання детектива підлягає частковому задоволенню, а саме в частині доступу до належних чином завірених копій звітів, оскільки питання про вилучення їх оригіналів необхідно ставити під час призначення та проведення експертних досліджень.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме звітів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_22 ), СФГ « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_29 ), Селянське ФГ « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_31 ), ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_32 ), СК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_33 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_34 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_35 ), за 2018-2024 роки згідно затверджених ІНФОРМАЦІЯ_31 форм № 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур», № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду», № 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства», № 2-ферм (річна) «Звіт про витрати на виробництво продукції сільського господарства (робіт, послуг) сільського господарства», № 24 (річна) «Стан тваринництва», фінансової звітності форм №1, №1-м, №2, №2-м, 1-мс, №2-мс, та інших видів статистичної звітності поданих вказаними підприємствами, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_32 за адресою: АДРЕСА_1 .

Дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів надати: детективам (старшим детективам) Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , начальнику відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_17 , прокурорам відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1