Вирок

від 13.03.2024 по справі 642/5176/23

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

13.03.2024

Справа № 642/5176/23

Провадження 1-кп/642/199/24

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року Ленінський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові кримінальне провадження № 4202322130000169 від 26.06.2023 року стосовно:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Російської Федерації, громадянина України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Нижня Краснопавлівка Лозівського району Харківської області, громадянина України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.369-2 КК Україи,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у невстановлені в ході проведення досудового розслідування місце та час, розробили злочинну схему отримання неправомірної вигоди від громадян України, для себе та третіх осіб, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме за вплив на посадових осіб Харківської обласної військової адміністрації за внесення даних громадян України, яким вони повідомляють про необхідність передачі неправомірної вигоди та в подальшому отримують неправомірну вигоду, до ІС «ШЛЯХ», що дає право громадянам України на безперешкодний перетин державного кордону України, а також видачу громадянам України інших документів від благодійних фондів, які створюють видимість здійснення такими громадянами України волонтерської діяльності.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою та на виконання домовленості з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, для себе та третьої особи, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, 27.06.2023, близько 18:00, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись біля будинку АДРЕСА_3 , повідомив ОСОБА_7 , щодо передачі йому, тобто ОСОБА_5 , неправомірної вигоди в сумі 5000 доларів США для себе та третьої особи, а саме за внесення даних ОСОБА_7 до ІС «ШЛЯХ», видачі йому необхідних документів для безперешкодного перетину державного кордону.

В подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, 28.06.2023, близько 18:30, знаходячись за адресою біля будинку № 18 по вул. Салтикова-Щедріна в м. Харкові отримав від ОСОБА_7 частину неправомірної вигоди в сумі 1000 доларів США (за курсом НБУ станом на 28.06.2023 36569 грн.) із загальної суми в 5000 доларів США, які ОСОБА_5 попередньо просив у ОСОБА_7 .

Після чого, без розриву у даті та часу, ОСОБА_5 , зі свого мобільного номеру телефону через мобільний додаток «telegram» на номер телефону ОСОБА_7 переслав повідомленням зразки документів, які отримає ОСОБА_7 від ОСОБА_5 для безперешкодного перетину державного кордону України, а саме:

-Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, де отримувачем зазначений Християнський благодійний фонд «ПОКРОВ» (ЄДРПОУ 37461710), фактичне місце призначення вантажу за адресою: Україна, місто Харків, вул. Культури, будинок 3 на 1 арк.;

-Додаток до договору № 43/02/2023 про здійснення волонтерської діяльності від 07.02.2023 року на ім`я сторонньої особи, в якому останній ознайомлений із статтями кримінального кодексу України та відповідальністю в разі їх порушення на 1 арк.;

-Додаток до наказу Харківської обласної військової адміністрації № 76-В від 21.04.2023 «Про узгодження виїзду за межі України» 19 осіб, зазначених у наказі, серед яких є вищезазначена стороння особа, за підписом керівника апарату обласної військової адміністрації ОСОБА_8 на 2 арк.;

-Наказ начальника Харківської обласної військової адміністрації ОСОБА_9 № 76-В від 21.04.2023 «Про узгодження виїзду за межі України» на 1 арк.;

-Лист начальника Харківської обласної військової адміністрації ОСОБА_9 № 01-46/2264 від 21.04.2023 на ім`я Голови Державної прикордонної служби України ОСОБА_10 , яким направлено наказ № 76-В від 21.04.2023 начальника ОВА з переліком осіб в додатку на 1 арк.;

-Лист Християнського благодійного фонду «ПОКРОВ» (ЄДРПОУ 37461710) «Про узгодження виїзду за межі України» вищезазначеної сторонньої особи на 1 арк.;

-Посвідчення волонтера № 75 на ім`я вищезазначеної сторонньої особи від Християнського благодійного фонду «ПОКРОВ» на 1 арк.

та повідомив ОСОБА_7 , що йому ще необхідно передати іншу частину неправомірної вигоди для отримання всіх зазначених документів.

06.07.2023 близько 13:00, більш точний час в ході проведення досудового розслідування не встановлено, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 прибули до приміщення Food court Vilka РОСТ Холодногірський, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 140, де на них очікував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході зазначеної зустрічі ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою та на виконання домовленості з ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, для себе та третьої особи, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, надав ОСОБА_7 для підпису договір 30/06/2023 від 26.06.2023 між відокремленним підзрозділом Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» в особі директора ОСОБА_6 та волонтером ОСОБА_7 «Про здійснення волонтерської діяльності» та додаток до договору № 29/06/2023 «Про здійснення волонтерської діяльності» від 26.06.2023 між відокремленним підзрозділом Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» в особі директора ОСОБА_6 та волонтером ОСОБА_7 , які ОСОБА_7 підписав в ході зазначеної зустрічі, після чого свої підписи у вказаних документах проставив ОСОБА_6 із проставленням відтиску печатки відокремленного підзрозділу Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію». Після чого, без розриву у даті та часу, ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , сказав ОСОБА_7 що він буде виїжджати за кордон разом з ним, тобто з ОСОБА_6 , задля безперешкодного перетину державного кордону, та одразу зазначив, що ОСОБА_5 відповідає за розрахунок, та задля підписання документів в Харківській обласній військовій адміністрації, задля того щоб прізвище ОСОБА_7 з`явилось у ІС «ШЛЯХ», йому тобто ОСОБА_6 , необхідно передати туди грошові кошти, у зв`язку з чим, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 про необхідність здійснити розрахунок з ними.

11.07.2023 близько 15:00, більш точний час в ході проведення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , на виконання попередньої домовленості, зустрівся з ОСОБА_5 біля будинку АДРЕСА_3 , в ході чого ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та на виконання домовленості з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, для себе та третьої особи, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, зазначив ОСОБА_7 про необхідність зустрічі із ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 , та передачі ним, тобто ОСОБА_7 , грошових коштів ОСОБА_6 в сумі 2000 доларів США.

11.07.2023 близько 15:50, більш точний час в ході проведення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 прибули за адресою: АДРЕСА_4 , та знаходячись на вулиці до них підійшов ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який передав ОСОБА_7 наступні документи, які були завірені підписом та печаткою відокремленного підзрозділу Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» та ОСОБА_6 на вказаній зустрічі, а саме:

- Лист про узгодження виїзду за межі України на ім`я ОСОБА_7 ;

- Звернення командира ВЧ НОМЕР_1 на адресу відокремленного підзрозділу Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію»;

- меморандум для підполковника ОСОБА_11 від 11.04.2023 (на англійській, польській та українських мовах);

- додаток: маніфест благодійного вантажу;

- посвідчення волонтера № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .

Далі, без розриву у даті та часу, ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, для себе та третьої особи, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, зазначив ОСОБА_7 що його документи вже в Харківській обласній військовій адміністрації прийняли, та вони без помилок.

Після чого, 11.07.2023 близько 16:00, більш точного часу в ході проведення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, для себе та третьої особи, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, перебуваючи в салоні автомобілю, який розташовано за адресою: м. Харків, вул. Ярославська, 5, отримав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 2000 доларів США (за курсом НБУ станом на 11.07.2023 73137 грн.), а саме за внесення даних ОСОБА_7 до ІС «ШЛЯХ», видачі йому необхідних документів для безперешкодного перетину державного кордону.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлені в ході проведення досудового розслідування місце та час, розробили злочинну схему отримання неправомірної вигоди від громадян України, для себе та третіх осіб, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме за вплив на посадових осіб Харківської обласної військової адміністрації за внесення даних громадян України, яким вони повідомляють про необхідність передачі неправомірної вигоди та в подальшому отримують неправомірну вигоду, до ІС «ШЛЯХ», що дає право громадянам України на безперешкодний перетин державного кордону України, а також видачу громадянам України інших документів від благодійних фондів, які створюють видимість здійснення такими громадянами України волонтерської діяльності.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою та на виконання домовленості з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, для себе та третьої особи, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, 27.06.2023, близько 18:00, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись біля будинку АДРЕСА_3 , повідомив ОСОБА_7 , щодо передачі йому, тобто ОСОБА_5 , неправомірної вигоди в сумі 5000 доларів США для себе та третьої особи, а саме за внесення даних ОСОБА_7 до ІС «ШЛЯХ», видачі йому необхідних документів для безперешкодного перетину державного кордону.

В подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, 28.06.2023, близько 18:30, знаходячись за адресою біля будинку № 18 по вул. Салтикова-Щедріна в м. Харкові отримав від ОСОБА_7 частину неправомірної вигоди в сумі 1000 доларів США (за курсом НБУ станом на 28.06.2023 36569 грн.) із загальної суми в 5000 доларів США, які ОСОБА_5 попередньо просив у ОСОБА_7 .

Після чого, без розриву у даті та часу, ОСОБА_5 , зі свого мобільного номеру телефону через мобільний додаток «telegram» на номер телефону ОСОБА_7 переслав повідомленням зразки документів, які отримає ОСОБА_7 від ОСОБА_5 для безперешкодного перетину державного кордону України, а саме:

-Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, де отримувачем зазначений Християнський благодійний фонд «ПОКРОВ» (ЄДРПОУ 37461710), фактичне місце призначення вантажу за адресою: Україна, місто Харків, вул. Культури, будинок 3 на 1 арк.;

-Додаток до договору № 43/02/2023 про здійснення волонтерської діяльності від 07.02.2023 року на ім`я сторонньої особи, в якому останній ознайомлений із статтями кримінального кодексу України та відповідальністю в разі їх порушення на 1 арк.;

-Додаток до наказу Харківської обласної військової адміністрації № 76-В від 21.04.2023 «Про узгодження виїзду за межі України» 19 осіб, зазначених у наказі, серед яких є вищезазначена стороння особа, за підписом керівника апарату обласної військової адміністрації ОСОБА_8 на 2 арк.;

-Наказ начальника Харківської обласної військової адміністрації ОСОБА_9 № 76-В від 21.04.2023 «Про узгодження виїзду за межі України» на 1 арк.;

-Лист начальника Харківської обласної військової адміністрації ОСОБА_9 № 01-46/2264 від 21.04.2023 на ім`я Голови Державної прикордонної служби України ОСОБА_10 , яким направлено наказ № 76-В від 21.04.2023 начальника ОВА з переліком осіб в додатку на 1 арк.;

-Лист Християнського благодійного фонду «ПОКРОВ» (ЄДРПОУ 37461710) «Про узгодження виїзду за межі України» вищезазначеної сторонньої особи на 1 арк.;

-Посвідчення волонтера № 75 на ім`я вищезазначеної сторонньої особи від Християнського благодійного фонду «ПОКРОВ» на 1 арк.

та повідомив ОСОБА_7 , що йому ще необхідно передати іншу частину неправомірної вигоди для отримання всіх зазначених документів.

06.07.2023 близько 13:00, більш точний час в ході проведення досудового розслідування не встановлено, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 прибули до приміщення Food court Vilka РОСТ Холодногірський, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 140, де на них очікував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході зазначеної зустрічі ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою та на виконання домовленості з ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, для себе та третьої особи, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, надав ОСОБА_7 для підпису договір 30/06/2023 від 26.06.2023 між відокремленним підзрозділом Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» в особі директора ОСОБА_6 та волонтером ОСОБА_7 «Про здійснення волонтерської діяльності» та додаток до договору № 29/06/2023 «Про здійснення волонтерської діяльності» від 26.06.2023 між відокремленним підзрозділом Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» в особі директора ОСОБА_6 та волонтером ОСОБА_7 , які ОСОБА_7 підписав в ході зазначеної зустрічі, після чого свої підписи у вказаних документах проставив ОСОБА_6 із проставленням відтиску печатки відокремленного підзрозділу Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію». Після чого, без розриву у даті та часу, ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , сказав ОСОБА_7 що він буде виїжджати за кордон разом з ним, тобто з ОСОБА_6 , задля безперешкодного перетину державного кордону, та одразу зазначив, що ОСОБА_5 відповідає за розрахунок, та задля підписання документів в Харківській обласній військовій адміністрації, задля того щоб прізвище ОСОБА_7 з`явилось у ІС «ШЛЯХ», йому тобто ОСОБА_6 , необхідно передати туди грошові кошти, у зв`язку з чим, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 про необхідність здійснити розрахунок з ними.

11.07.2023 близько 15:00, більш точний час в ході проведення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , на виконання попередньої домовленості, зустрівся з ОСОБА_5 біля будинку АДРЕСА_3 , в ході чого ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та на виконання домовленості з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, для себе та третьої особи, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, зазначив ОСОБА_7 про необхідність зустрічі із ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 , та передачі ним, тобто ОСОБА_7 , грошових коштів ОСОБА_6 в сумі 2000 доларів США.

11.07.2023 близько 15:50, більш точний час в ході проведення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 прибули за адресою: АДРЕСА_4 , та знаходячись на вулиці до них підійшов ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який передав ОСОБА_7 наступні документи, які були завірені підписом та печаткою відокремленного підзрозділу Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» та ОСОБА_6 на вказаній зустрічі, а саме:

- Лист про узгодження виїзду за межі України на ім`я ОСОБА_7 ;

- Звернення командира ВЧ НОМЕР_1 на адресу відокремленного підзрозділу Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію»;

- меморандум для підполковника ОСОБА_11 від 11.04.2023 (на англійській, польській та українських мовах);

- додаток: маніфест благодійного вантажу;

- посвідчення волонтера № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .

Далі, без розриву у даті та часу, ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, для себе та третьої особи, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, зазначив ОСОБА_7 що його документи вже в Харківській обласній військовій адміністрації прийняли, та вони без помилок.

Після чого, 11.07.2023 близько 16:00, більш точного часу в ході проведення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, для себе та третьої особи, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, перебуваючи в салоні автомобілю, який розташовано за адресою: м. Харків, вул. Ярославська, 5, отримав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 2000 доларів США (за курсом НБУ станом на 11.07.2023 73137 грн.), а саме за внесення даних ОСОБА_7 до ІС «ШЛЯХ», видачі йому необхідних документів для безперешкодного перетину державного кордону.

Сторони кримінального провадження вважали недоцільним дослідження доказів щодо фактичних обставин справи, які ними не оспорюються. З урахуванням принципів диспозитивності та змагальності сторін кримінального провадження, з огляду на визнання обвинуваченими фактичних обставин, якими обгрунтовано обвинувачення, а також враховуючи думку учасників судового провадження, за відсутності заперечень та сумнівів у добровільності їх позиції, суд на підставі ч. 3 ст. 349 КПК України обмежився допитом обвинувачених та дослідженням письмових доказів, які характеризують їх особу.

Допитаний в судовому засіданні в якості обвинувачений ОСОБА_5 вину в скоєному кримінальному правопорушенні визнав повністю, щиро розкаявся, пояснив, що кримінальне правопорушення вчинене ним за вищевикладених обставин. Обставини скоєння кримінального правопорушення не оспорював.

Допитаний в судовому засіданні в якості обвинувачений ОСОБА_6 вину в скоєному кримінальному правопорушенні визнав повністю, щиро розкаявся, пояснив, що кримінальне правопорушення вчинене ним за вищевикладених обставин. Обставини скоєння кримінального правопорушення не оспорював.

При дослідженні доказів в порядку ч. 3 ст. 349 КПК України, суд дійшов висновку про доведеність вини ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Правова кваліфікація ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Показання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є послідовними, логічними, а тому не викликають у суду сумніву щодо правильності розуміння обвинуваченими змісту обставин кримінальних правопорушень, добровільності та істинності їх позиції.

Враховуючи, що обвинувачені не оспорюють фактичних обставин справи та судом встановлено, що вони вірно розуміють ці обставини, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності їх позиції, вислухавши думку учасників судового процесу та роз`яснивши їм правові наслідки застосування ч. 3 ст. 349 КПК України, суд визнає недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, обмежившись допитом обвинувачених та дослідженням матеріалів, що характеризують їх особу.

Таким чином, суд кваліфікує дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - за ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України, тобто одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Обставиною, що пом`якшує покарання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , суд відповідно до ст. 66 КК України визнає їх щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 судом відповідно до ст. 67 КК України не встановлено.

Дослідженням матеріалів, що характеризують особу ОСОБА_5 , судом встановлено, що він раніше не судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, має на утриманні неповнолітню доньку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та неповнолітнього сина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , має зареєстроване місце проживання.

Дослідженням матеріалів, що характеризують особу ОСОБА_6 , судом встановлено, що він раніше не судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, нагороджений медаллю «За визволення Харківської області», має зареєстроване місце проживання.

Відповідно до вимог статей 50, 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне і достатнє для її виправлення і попередження нових кримінальних правопорушень. Виходячи з указаної мети й принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання повинно бути співмірним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного.

Відповідно до ст. 65 КК України, пункту 1 постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24.10.2003 року „Про практику призначення судами кримінального покарання" суд, призначаючи покарання, у кожному конкретному випадку має дотримуватись вимог кримінального закону й зобов`язаний враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання. Призначене покарання має бути необхідним і достатнім для виправлення засудженого і попередження нових злочинів.

При призначенні покарання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 суд керується ст. 65 КК України та практикою Європейського суду з прав людини, яка застосовується як джерело права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 09 червня 2005 року), так і у справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 року) Європейський суд зазначив, що «досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним». У справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 року) Європейський суд вказав, що «для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистого надмірного тягаря для особи».

Враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винних, наявність обставин, що пом`якшують покарання, та відсутність обставини, що його обтяжує, ставлення обвинувачених до вчиненого, а також вимоги ст. 50 КК України, згідно з якою метою покарання є не тільки кара, а також виправлення засудженого та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень, думку прокурора, який вважав за доцільне призначення покарання у вигляді штрафу у розмірі 5500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, суд призначає покарання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вигляді штрафу в межах санкції ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 13.07.2023 відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 80 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що дорівнює 214720 гривень. Строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 визначено до 08.09.2023.

Ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 13.07.2023 відносно ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 80 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що дорівнює 214720 гривень. Строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 визначено до 08.09.2023.

Повідомлення начальника ДУ «Харківський слідчий ізолятор, свідчить, що ОСОБА_5 був звільнений з ДУ «Харківський слідчий ізолятор» 25.07.2023 по сплаті застави у розмірі 214720 гривень, яка згідно розписки від 25.07.2023 була внесена заставодавцем ОСОБА_14 .

Повідомлення начальника ДУ «Харківський слідчий ізолятор, свідчить, що ОСОБА_6 був звільнений з ДУ «Харківський слідчий ізолятор» 14.07.2023 по сплаті застави у розмірі 214720 гривень, яка згідно розписки від 14.07.2023 була внесена заставодавцем ОСОБА_15 .

Запобіжний захід у вигляді застави ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не був порушений, тому суд вважає, що запобіжний захід у вигляді застави підлягає продовженню з встановленими обов`язками до набрання вироком законної сили.

Враховуючи, що відповідно до п. 25 ст. 3 КПК України заставодавець відноситься до учасників кримінального провадження, на нього поширюються гарантії, визначені кримінальним процесуальним законом, в тому числі й гарантія належної правової процедури.

Відповідно до п. 8 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу» від 11 січня 2012 року № 15 застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку. Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до територіального управління ДСА або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, якому відкрито депозитний рахунок, на який було внесено заставу, такі документи:

- заява особи чи заставодавця, в якій обов`язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв`язку;

- засвідчена судом копія ухвали слідчого судді, суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави;

- копія платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави.

Відповідні положення засвідчують, що для реалізації процедури з повернення застави необхідним є прийняття судом рішення про повернення застави відповідно до правил, визначених КПК України. Згідно з ч. 11 ст. 182 КПК України, застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.

Запобіжний захід ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у виді застави з покладеними обов`язками до набрання вироком законної сили залишити без змін, після набрання вироком законної сили запобіжний захід у вигляді застави з покладеними обов`язками - скасувати.

Доля речових доказів вирішується у відповідності до положень ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 349, 368, 370, 373, 374, 394, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненнікримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст.369-2КК України, за яким призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 93500 гривен.

До набрання вироком законної сили, запобіжний захід обраний щодо засудженого ОСОБА_5 залишити без змін - у виді застави.

На підставі приписів ч. 11 ст. 182 КПК України, після набрання вироком законної сили та приведення його до виконання, повернути заставодавцю ОСОБА_14 внесену нею в інтересах засудженого ОСОБА_5 , 25.07.2023 на відповідний депозитний рахунок ТУ ДСА України в Харківської області, встановлену ухвалою слідчого судді Харківського райсуду Харківської області від 25.07.2023 суму застави у розмірі 214720 гривен.

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненнікримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст.369-2КК України, за яким призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 93500 гривен.

До набрання вироком законної сили, запобіжний захід обраний щодо засудженого ОСОБА_6 залишити без змін - у виді застави.

На підставі приписів ч. 11 ст. 182 КПК України, після набрання вироком законної сили та приведення його до виконання, повернути заставодавцю ОСОБА_15 внесену нею в інтересах засудженого ОСОБА_6 , 14.07.2023 на відповідний депозитний рахунок ТУ ДСА України в Харківської області, встановлену ухвалою слідчого судді Харківського райсуду Харківської області від 14.07.2023 суму застави у розмірі 214720 гривен.

Речові докази :

Згідно постанови про визнання речовими доказами від 12.07.2023:

1) Договір пожертви N? 10/01 від 10.01.2023 між ОСОБА_16 та ОСОБА_17 - 3 арк.

2) Акт приймання передачі майна N?1 за договором пожертви N? 10/01 від 10.01.2023 - 1арк.

3) Накладна від 26.05.2023 - 1 арк.

4) Накладна від 26.05.2023 - 1 арк.

5) Роздруківка з сайту АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів) -25 арк.

6) Договір N?003 про надання волонтерської допомоги від 08.08.2022 між ОСОБА_16 та ОСОБА_5 - 2 арк. - після набрання вироком законної сили залишити в матеріалах кримінального провадження.

7) Купюра номіналом 100 дол. США N? НВ10511477С, після набрання вироком законної сили повернути УСР в Харківській області ДСР НП України;

8) Картка банківська Укрсиббанк - 5582592000090200

9) Картка банківська Монобанк НОМЕР_3 .

10) Картка банківська Сбербанк Росії НОМЕР_4

11) Картка банківська Укрсиббанк НОМЕР_5

12) Картка банківська Сбербанк Росії НОМЕР_6

13) Картка банківська Монобанк НОМЕР_7

14) Картка банківська Сербанк Росії 4524010025350966

15) Картка банківська Tinkoff.ru 553691376668107 16) Водійське посвідчення серія N?в XI °088073 ім?я ОСОБА_18

17) відонто із на іль нообовіязкове державне оціальне страхування N?3083308013 на ім?я ОСОБА_5 .

18) Паперовий конверт "Нова пошта" ГТН 59000985840824 від ОСОБА_19 до ОСОБА_5 . 19) Таблетки у кількості 4 шт. у білій оболонці з написом "Ф"

20) Фотокартки на 5 осіб

21) Знак УРСР та з зображенням серпу та молоту 22) Закордонний паспорт НОМЕР_8 на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дійсний до 14.02.2029

23) Закордонний паспорт НОМЕР_9 на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дійсний до 12.05.2020

24) Мобільний телефон MAXVI - жовтого кольору 25) Мобільний телефон NOKIA- чорного кольору 26) Мобільний телефон SAMSUNG- білого кольору

27) Записник коричневого кольору з чорновими записами

28) Медична довідка серія N? 12МДЛ N?934342 29) Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на ім?я ОСОБА_5

30) Свідоцтво платника єдиного податку на ім?я ОСОБА_5 - після набрання вироком законної сили повернути ОСОБА_5 .

1) Грошові кошти загальною сумою 2000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 20 шт. з однаковим номером КВ14859854М на кожній купюрі - після набрання вироком законної сили повернути УСР в Харківській області ДСР НП України;

2) Мобільний телефон із маркуванням «SAMSUNG», «IMEI: НОМЕР_10 » переданий під розписку на відповідальне зберігання ОСОБА_6 , після набрання вироком законної сили вважати повернутим ОСОБА_6

1) Мобільний телефон Redmi (IMEI 1: НОМЕР_11 , ICCID 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 , ICCID 2: НОМЕР_14 ) переданий під розписку на відповідальне зберігання ОСОБА_5 - після набрання вироком законної сили вважати повернутим ОСОБА_5

2) Печатку благодійної організації «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СІМЕЙНЕ ВОГНИЩЕ НАЗАВЖДИ»

3) Посвідчення волонтера (засновник/волонтер) на ім?я ОСОБА_5

4) Факсимільну печатку - після набрання вироком законної сили повернути ОСОБА_5

1) ноутбук «Нр» код продукта 00330-80000-00000-АА291, чорного кольору;

2) папку з файлами в якій маються наступні документи, а саме: лист з фотокартками та посвідченнями волонтерів; анкета-заява про надання банківської послуги N?1337680 від 07 липня 2023 року; довідка ПАТ «Банк Восток» від 07.07.2023; інструкція для клієнтів по заповненню реквізитів в кількості 4 штук; анкета-заява про надання банківський послуг N?1337680 від 07 липня 2023 року; довіреність благодійного фонду від 20 червня 2023 року; реєстраційна картка для юридичної особи від 29 червня 2023 року; статут благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» на 12 арк.; запит на отримання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій; опис документів що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадянських формувань від 16.06.2023; запит про отримання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій від 17 серпня 2022 року; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 29.07.2022; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 06.06.2023 року; витяг 3 Реєстру неприбуткових установ та організацій від 07 вересня 2023 року; протокол N? 2/23 Загальних зборів учасників (далі - Загальні збори) Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» від 14 червня 2023 року на 2-х арк.; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 20.06.2023 року; Наказ Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» N?1 від 02.06.2023 року; Наказ відокремленого підрозділу Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» у Харківській області від 14.06.2023 року; протокол N? 3/23 загальних зборів учасників (далі - Загальні збори) Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» від 20 червня 2023 року на 2-х арк.; протокол N? 1/23 загальних зборів учасників (далі - Загальні збори) Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» від 01 червня 2023 року на 4-х арк.; положення про відокремлений підрозділ Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» у Харківській області від 20 червня 2023 року на 5-ти арк.; довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_6 ; копія паспорту ОСОБА_6 ; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдинму державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 02 червня 2023 року; протокол N? 2/23 загальних зборів учасників (далі - збори) Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» від 14 червня 2023 року на 3-х арк.; Реєстр засновників (учасників) Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» від 14 червня 2023 року на 1 арк.; положення про відокремлений підрозділ Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» у Харківській області від 20 червня 2022 року на 6 арк.; протокол N? 3/23 Загальних зборів учасників (далі - Загальні збори) Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» від 20 червня 2023 року на 3-х арк. Загальна кількість документів на 59 арк.

3) справа N? 26/06/2023 на ім?я ОСОБА_20 ; справа N? 27/06/2023 на ім?я ОСОБА_21 ; справа N?29/06/2023 на ім?я ОСОБА_22 ; справа N? 28/06/2023 на ім?я ОСОБА_23 ; справа N? 30/06/2023 на ім?я ОСОБА_7 .

4) файл в якому маються квитанції до платіжної інструкції та переказ готівки N?117520, N?117510, N? 1173391, N?117399, загальна кількість 4 шт.

5) закордонний паспорт на ім?я ОСОБА_24 НОМЕР_15 .

6) посвідчення голова фонду на ім?я ОСОБА_6 N? 26/06/2023 від 26 червня 2023 року.

7) флеш-носій HI-RALI 4Gb, чорного кольору.

8) мокра печатка INTERNATIONAL CHARITABLE FOUND «RIGHT TO НОРЕ» Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд», N?44819104, Україна, «Право на надію».

9) банківська картка для виплат НОМЕР_16 , 03/24, KDV, VISA, 594.

10) банківська картка для виплат НОМЕР_17 , 03/24, KDV, VISA, 599.

11) банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_18 , 06/24, GOLD, 585 - після набрання вироком законної сили повернути дружині ОСОБА_6 , ОСОБА_15 .

Згідно постанови про визнання речовими доказами від 06.07.2023, 10.07.2023, 11.07.2023:

1) Роздруківка фотознімку екрану із зображенням декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, де отримувачем зазначений Християнський благодійний фонд «ПОКРОВ» (ЄДРПОУ 37461710), фактичне місце призначення вантажу за адресою: Україна, місто Харків, вул. Культури, 3 на 1 арк.

2) Роздруківка фотознімку екрану із зображенням додатку до договору N? 43/02/2023 про здійснення волонтерської діяльності від 07.02.2023 року на ім?я ОСОБА_25 в якому останній ознайомлений із статтями кримінального кодексу України та відповідальністю в разі їх порушення на 1 арк.

3) Роздруківка фотознімку екрану із зображенням додатку до наказу Харківської обласної військової адміністрації N? 76-В від 21.04.2023 «Про узгодження виїзду за межі України» 19 осіб, зазначених у наказі, серед яких с ОСОБА_25 , за підписом керівника апарату обласної військової адміністрації ОСОБА_8 на 2 арк.

4) Роздруківка фотознімку екрану із зображенням наказу начальника Харківської обласної військової адміністрації ОСОБА_26 ? 76-В від 21.04.2023 «Про узгодження виїзду за межі України» на 1 арк.

5) Роздруківка фотознімку екрану із зображенням листа начальника Харківської обласної військової адміністрації ОСОБА_26 ? 01-46/2264 від 21.04.2023 на ім?я Голови Державної прикордонної служби України ОСОБА_10 , яким направлено наказ N? 76-В від 21.04.2023 начальника ОВА з переліком осіб в додатку на 1 арк.

6) Роздруківка фотознімку екрану із зображенням листа Християнського благодійного фонду «ПОКРОВ» (ЄДРПОУ 37461710) «Про узгодження виїзду за межі України» ОСОБА_25 на 1 арк.

7) Роздруківка фотознімку екрану із зображенням посвідчення волонтера N? 75 на ім?я ОСОБА_25 від Християнського благодійного фонду «ПОКРОВ» на 1 арк.

8) Договір № 30/06/2023 Про здійснення волонтерської діяльності від 26 червня 2023 року, укладений між головою фонду ОСОБА_6 , на підписі якого стоїть відтиск печатки МБФ «ПРАВО НА НАДІЮ» та волонтером ОСОБА_7 на 1 арк. з двох сторін.

9) Додаток до договору № 29/06/2023 Про здійснення волонтерської діяльності від 26 червня 2023 року із підписами головим фонду ОСОБА_6 , на підписі якого стоїть відтиск печатки МБФ «ПРАВО НА НАДІЮ» та волонтером ОСОБА_7 на 1 арк.

10) Договір N? 0601 про надання волонтерської допомоги від 06 січня 2023 року підписаний головою фонду ОСОБА_16 , на підписі якого стоїть печатка БО «МБФ «СІМЕЦНЕ ВОГНИЩЕ НАЗАВЖДИ» у двох примірниках на 2 арк. кожний.

11)Посвідчення НОМЕР_19 на ім?яБО «МБФ«СІМЕЙНЕ ВОГНИЩЕНАЗАВЖДИ» від06.01.2023із печаткоюБО «МБФ«СІМЕЙНЕ ВОГНИЩЕНАЗАВЖДИ» тапідписом головифонду

12) Додаток: МАНІФЕСТ БЛАГОДІЙНОГО ВАНТАЖУ НЕЛЕТАЛЬНА ТАКТИЧНА ТА МЕДИЧНА ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА із печатками БО «МБФ «ПРАВО НА НАДІЮ» та підписами на 2 арк.

13) Документ іноземною MOBO0: «MEMORANDUM DLA PODPULKOWNIKA MAXIMA ZANCHENKO» із печаткою БО «МБФ «ПРАВО НА НАДІЮ» та підписом на 1 арк.

14) Документ іноземною мовою: «MEMORANDUM FOR LIEUTENANT COLONEL MAKSIM ZINCHENKO» із печаткою БО «МБФ «ПРАВО НА НАДІЮ» та підписом на 1 арк.

15) Меморандум для підполковника Зінченка від 11.04.2023 із печаткою БО «МБФ «ПРАВО НА НАДІЮ» та підписом на 1 арк.

16) Лист про узгодження виїзду за межі України із печаткою БО «МБФ «ПРАВО НА НАДІЮ» та підписом голови ВПБО «Міжнародний благодійний фонд «ПРАВО НА НАДІЮ» ОСОБА_6 на 2 арк.

17) Копія звернення N? 2610 від 08.07.2023 із із печаткою БО «МБФ «ПРАВО НА НАДІЮ» та підписом на 1 арк.

18)Посвідчення волонтераN?6на ім?я ОСОБА_7 від26.06.2023року - після набрання вироком законної сили залишити в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим, який перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1