Ухвала

від 19.03.2024 по справі 953/1147/24

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/1147/24

н/п 1-кс/953/1917/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" березня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого 3 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області молодший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023000000000847 від 24.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

06.02.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.05.2020 № 230;

- Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.05.2021 № 249;

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.07.2021 № 9з/1046-4;

- Лист Міністерства економіки України від 12.01.2021 № 3222-05/1143-03;

- Протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 30.04.2020 № 50 та від 29.04.2021 № 54;

- Протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2015-2020 років щодо виплати дивідендів;

- Звіти про фінансові результати (звіти про прибутки і збитки, форма № 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Звіти про рух грошових коштів (форма № 3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2015-2020 років;

- Звіти про власний капітал (форма № 4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2015-2020 років;

- Оборотно-сальдові відомості (в розгорнутому вигляді) та картки рахунків бухгалтерського обліку, в яких відображено облік та рух нерозподіленого прибутку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Оборотно-сальдові відомості (в розгорнутому вигляді) та картки рахунків бухгалтерсього обліку, в яких відображено розподіл прибутку (нарахування дивідендів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Оборотно-сальдові відомості (в розгорнутому вигляді) та картки рахунків бухгалтерського обліку, в яких відображено розрахунки за нарахованими дивідендами;

- Платіжні доручення та банківські виписки, що підтверджують розрахунки за нарахованими дивідендами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2015 року із змінами до нього.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області, за процесуального керівництва Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023000000000847 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі НАНУ, Академія) від 12.05.2020 № 230 та від 07.05.2021 № 249 «Про базовий норматив відрахування частки прибутку» керівникам організацій, установ та підприємств НАНУ, які мають державну у статутному капіталі господарських товариств, доручено взяти до неухильного виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2020 № 328 та від 28.04.2021 № 415, а у разі невиплати господарським товариством дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у встановленому порядку вийти з числа засновників такого господарського товариства.

Згідно з пунктом 10 Порядку формування та реалізації дивідендної політики, затвердженого постановою № 702, суб`єкти управління корпоративними правами держави подають щомісяця до ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі Мінекономіки) за встановленою формою узагальнену інформацію про нарахування і перерахування дивідендів

у поточному бюджетному році, а також інформацію про кожну господарську організацію, стосовно якої такі суб`єкти виконують функції з управління корпоративними правами держави.

Водночас, НАНУ не подавалось до Мінекономіки інформацію щодо сплати дивідендів до бюджету за 2019 рік.

Встановлено, що протягом 2015-2020 років до державного бюджету спрямовував частину прибутку (дивіденди) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 15 420 160,59 грн, а саме:

1. У 2015-2018 роках 30% від частки прибутку 11 825 654,7 грн;

2. У 2019 році 100% від частки прибутку 2 373 410,87 грн;

3. У 2020 році 30 % від частки прибутку 1 221 095 грн.

Загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол від 30.04.2020 та від 29.04.2021 № 54) прийнято рішення про виплату дивідендів за 2019 рік 100%, а за 2020 рік 30% від розміру чистого прибутку.

Постановами КМУ від 04.12.2019 № 1015 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» та від 24.04.2019 № 364 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» встановлено базові нормативи відрахування частки прибутку, а саме: у 2015 році 75%, у 2016 50%, у 2017 75%, у 2018 90%, у 2019 та 2020 роках 50% від частки прибутку.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2015

до 2021 років не дотримувалось затверджених Кабінетом Міністрів України базових нормативів відрахування частки прибутку.

Виходячи з вищевикладеного, у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичних осіб всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди інтересам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановлено,що уволодінні ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться документи що мають значення для досудового розслідування.

Вищевказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Відповідно до п. 7 пп. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому в органів досудового розслідування виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів, а не їх копій. Крім того, нормами п. 1.1., «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали. Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » неможливо, ці докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.

За клопотанням слідчого, розгляд даного клопотання здійснюється без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, необхідні для проведення експертизи у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей. Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити право тимчасовогодоступу доречей тадокументів,зобов`язавши уповноваженуособу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчому3відділення слідчоговідділу УправлінняСлужби безпекиУкраїни вХарківській областімолодшому лейтенантуюстиції ОСОБА_3 ,або заступникуначальника другоговідділу управлінняпроцесуального керівництвадосудовим розслідуваннямта підтриманняпублічного обвинуваченняГенеральної інспекціїОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_4 ,або прокурорампершого відділууправління процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням тапідтримання публічногообвинувачення Генеральноїінспекції ОфісуГенерального прокурора ОСОБА_5 ,або ОСОБА_6 ,або ОСОБА_7 ,або ОСОБА_8 можливістьдоступу,шляхом вилученнякопій та оригіналів документів, а саме:

- Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.05.2020 № 230;

- Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.05.2021 № 249;

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.07.2021 № 9з/1046-4;

- Лист Міністерства економіки України від 12.01.2021 № 3222-05/1143-03;

- Протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 30.04.2020 № 50 та від 29.04.2021

№ 54;

- Протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2015-2020 років щодо виплати дивідендів;

- Звіти про фінансові результати (звіти про прибутки і збитки, форма № 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Звіти про рух грошових коштів (форма № 3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2015-2020 років;

- Звіти про власний капітал (форма № 4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2015-2020 років;

- Оборотно-сальдові відомості (в розгорнутому вигляді) та картки рахунків бухгалтерського обліку, в яких відображено облік та рух нерозподіленого прибутку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Оборотно-сальдові відомості (в розгорнутому вигляді) та картки рахунків бухгалтерсього обліку, в яких відображено розподіл прибутку (нарахування дивідендів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Оборотно-сальдові відомості (в розгорнутому вигляді) та картки рахунків бухгалтерського обліку, в яких відображено розрахунки за нарахованими дивідендами;

- Платіжні доручення та банківські виписки, що підтверджують розрахунки за нарахованими дивідендами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2015 року із змінами до нього.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 19.05.2024 року включно.

Роз`яснити уповноваженій особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1