Ухвала

від 21.03.2024 по справі 604/169/23

ПІДВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

604/169/23

1-кс/604/60/24

У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

УСТАНОВИВ:

У клопотанні начальника СВ вказано, що слідчим відділенням ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023212040000004 від 25.01.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.191 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що 20.02.2018 між Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі виконувача обов`язків директора ОСОБА_4 та товариством з обмеженою відповідальності « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») укладено договір (далі Договір) про постачання природного газу № 12/д-50. Умовами договору визначено, що Постачальник зобов`язується поставити Споживачу природний газ (ДК 021:2015, код 09120000-6 Газове паливо (Природний газ) у договірному обсязі, який згідно з п.3.1 Договору складає 92 700 куб. м. Відповідно до п. 4.2 ціна природного газу за 1 тис. м. куб. визначається відповідно до діючих цін постачальника, з врахування податків та зборів передбачених чинним законодавством України. Ціна природного газу з 01.01.2018 року становить 8 900,0 грн. Сума договору становить 825 030, 00 грн. Згідно п.10.1 Договір, набирає чинності з дати його підписання та укладається на строк до 31.12.2028 року та поширює свою дію на відносини сторін, що фактично склалися з 01.01.2018 року.

ОСОБА_4 ознайомлена з умовами Договору визначеному у п.3.1., в тому числі усвідомлювала, що ціна за одиницю товару не може змінюватись не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі та ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» (у редакції, яка діяла на момент існування правовідносин), які визначали, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; зміна умов у зв`язку із застосуванням Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII. Також, ОСОБА_4 проігнорувала принцип, який визначений п. 6 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України, яким закріплено, що при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

Всупереч вищевказаних Договору, нормативно-правових та внутрішньо-управлінських актів в період з 20.02.2019 по 21.02.2019, діючи всупереч вимогам чинного законодавства, статуту, п.2 ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» №922-VIII (в редакції до 19.04.2020) ч.ч. 2,4 ст. 24 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» у ОСОБА_4 , яка є розпорядником бюджетних коштів, виник злочинний намір на їх розтрату шляхом зловживання службовим становищем, всупереч інтересам служби.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, після укладення вказаного Договору, ОСОБА_4 , діючи як виконувач обов`язків директора Ліцею, усвідомлюючи, що впродовж одного дня ціна газу не могла змінитися, розуміючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, маючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наступного ж дня 21.02.2018, перебуваючи у смт. Підволочиськ Тернопільської області, за відсутності на ринку коливання цін на природний газ, безпідставно умисно підписала нікчемну додаткову угоду № 1 до Договору поставки природного газу від 20.02.2018 року, якою змінено вартісні та кількісні показники товару (газу) а саме: ціну за 1000 куб. м природного газу в розмірі 9790,0 грн. а обсяг природного газу протягом 2018 року зменшено до 84,3 тис. м. куб. та визначено, що дія додаткової угоди поширюється на відносини, що виникли між сторонами з 01.02.2018 року. Таким чином обсяг постачання природного газу Споживачу зменшено на 8 400 м. куб.

Продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на розтрату грошових коштів Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_4 , діючи як виконувач обов`язків директора Ліцею усвідомлюючи, що продовж одного дня ціна газу не могла змінитися, усвідомлюючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, маючи корисний мотив та мету незаконного збагачення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 22.02.2018 перебуваючи у смт. Підволочиськ Тернопільської області, за відсутності на ринку коливання цін на природний газ, безпідставно умисно підписала нікчемну додаткову угоду № 2 до Договору поставки природного газу від 20.02.2018 року, якою змінено вартісні та кількісні показники товару (газу), а саме: ціну за 1 000 куб. м природного газу в розмірі 10 560,00 грн. а обсяг природного газу протягом 2018 року зменшено до 78, 1 тис. м. куб. та визначено, що дія додаткової угоди поширюється на відносини, що виникли між сторонами з 01.02.2018 року. Таким чином обсяг постачання природного газу Споживачу зменшено на 6 200 м. куб.

Таким чином, ОСОБА_4 виконуючи обов`язки директора Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведенні торгів запропоновано поставити природний газ за ціною 8 900,0 грн. за 1000 метрів кубічних, і те, що за період з 20.02.2018 по 22.02.2018 коливання ціни на природний газ (ДК 021:2015, код 09120000-6 Газове паливо (Природний газ)) для не побутових споживачів на нерегульованому сегменті ринку не відбувалось, умисно підписала нікчемні додаткові угоди № 1 та № 2 до договору про постачання природного газу № 12/д-50 від 20.02.2018 року в кожній з яких ціну газу піднято, нібито на виконання умов договору, на 10% таким чином надавши вигляду нібито законних додаткових угод, зменшивши при цьому обсяги постачання природного газу на 14600 м. куб.

Надалі, на виконання нікчемних додаткових угод № 1 та № 2 до Договору, 28.02.2018 року між ОСОБА_4 в особі виконувача обов`язків Директора та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано Акт приймання передачі природного газу №12/д-50/0218-2445 та перераховано через органи ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 152 064,00 гривень за отримані 14,4 тис. м. куб газу за ціною 10 560,00 гривень, що перевищує на 23 904,00 гривень суму виплат згідно умов визначених Договором.

31.03.2018 року на виконання нікчемних додаткових угод № 1 та 2 до Договору між ОСОБА_4 в особі виконувача обов`язків Директора та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано Акт приймання-передачі природного газу №12/д-50/0318-4979 та перераховано через органи ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 224 019,84 гривень за отримані 21,214 тис. м. куб газу за ціною 10 560,00 гривень, що перевищує на 35 215, 24 гривень суму виплат згідно умов визначених Договором.

12.04.2018 року на виконання нікчемних додаткових угод № 1 та 2 до Договору, між ОСОБА_4 в особі виконувача обов`язків Директора та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано Акт приймання-передачі природного газу №12/д-50/0418-6144 та перераховано через органи ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 4 532,89 гривень за отримані 0,455 тис. м. куб газу за ціною 9 962,40 гривень, що перевищує на 483,39 гривень суму виплат згідно умов визначених Договором.

Таким чином, внаслідок укладення ОСОБА_4 нікчемних додаткових угод №1,2 до основного Договору про постачання природного газу № 12/д-50 від 20.02.2018 року та без документального підтвердження коливання ціни газу в сторону збільшення, неправомірно розтрачено грошові кошти в сумі 59 602,63 гривень.

Враховуючи, що в результаті умисних протиправних дій ОСОБА_4 , що полягали в незаконному та безпідставному збільшенні 21.02.2018 та 22.02.2018 вартості природного газу за одиницю (1000 метрів кубічних), шляхом укладення додаткових угод до Договору, на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.02.2018 по 12.04.2018, умисно надмірно перераховано грошові кошти в сумі 59 602,63 гривень, таким чином завдано збитків Державному навчальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану суму.

Окрім цього, внаслідок укладення ОСОБА_4 нікчемних додаткових угод №3-6 до основного Договору про постачання природного газу № 12/д-50 від 20.02.2018 року та без документального підтвердження коливання ціни газу в сторону збільшення, неправомірно розтрачено грошові кошти в сумі 145 653,22 гривень.

Враховуючи, що в результаті умисних протиправних дій ОСОБА_4 , що полягали в незаконному та безпідставному збільшенні з 21.11.2018 по 31.12.2018 вартості природного газу за одиницю (1000 метрів кубічних), шляхом укладення додаткових угод до Договору, на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.06.2018 по 31.12.2018 умисно надмірно перераховано грошові кошти в сумі 145 653,22 гривень, таким чином завдано збитків Державному навчальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану суму.

У вчиненні зазначених вище кримінальних правопорушень підозрюється директор ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . 19.01.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. 29.02.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.191 КК України.

У відповіді ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит слідчого за вих. №41 від 23.01.2024 вказано, що після укладення договору про закупівлю та постачання природного газу №12/д-50 від 20.02.2018 у зв?язку із підвищенням ціни на газ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося в вимогою про внесення змін до істотних умов договору про закупівлю шляхом укладення додаткових угод, а саме про збільшення ціни на газ. При цьому, товариством ставився ультиматум, про те, що у разі відмови від підписання додаткових угод про внесення змін до даного договору, постачальник припинить постачання природного газу. В результаті таких недобросовісних дій з боку постачальника існувала велика ймовірність зриву опалювального сезону та нанесення навчальному закладу значної матеріальної шкоди, так як у такому випадку необхідно було б знову проводити процедуру закупівлі, а така процедура вимагає значного часу та значних матеріальних ресурсів для відновлення системиопалення. Просимо зауважити, що документи , які підтверджували коливання ціни природного газу на ринку у 2018 році, що надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були надані ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , який згідно направлення №313 від 09.11.2021 управління ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснював у Державному навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збір інформації з метою оцінки управління бюджетними коштами, цільового, законного, ефективного та результативного використання ресурсів, досягнення економії бюджетних коштів, ефективності і результативності в діяльності, достовірності фінансової і бюджетноїзвітності.

Також до матеріалів провадження долучено довідку про перевірку спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.06.2020, за вих. №13-19-19-17/2128-2020, щодо дотримання бюджетного законодавства та законодавства про публічні закупівлі при укладенні договору та подальших додаткових угод, згідно якої додаткові угоди №1 від 21.02.2018, №2 від 22.02.2018, №3 від 21.11.2018, №4 від 22.11.2018, №5 від 23.11.2018, №6 від 10.12.2018 до договору про закупівлю та постачання природного газу від 20.02.2018 №12/д-50 в частині зміни ціни газу укладені з порушенням ч.4 ст.36 Закону №922.

Для спростування чи підтвердження інформації, яка надана ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповіді на запит слідчого за вих. №41 від 23.01.2024, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації шляхом здійснення тимчасового доступу до документів (номенклатурних справ, тощо), які велися в ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2018 по 31.12.2018, і які перебувають у володінні даного навчального закладу, а саме: щодо ініціювання питання проведення процедури тендерної закупівлі природного газу; вхідні, вихідні, внутрішні, бухгалтерські документи, переписки з підприємствами, установами та організаціями, зокрема з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з цих питань.

На даний час, в ході досудового розслідування для встановлення відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до вказаних вище документів, з метою їх вилучення для подальшого проведення слідчих дій, зокрема огляду, проведення експертиз.

Встановлено, що вищевказані документи перебувають у володінні ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) директором якого є ОСОБА_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі п.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без участі представників ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує загроза у перешкоджанні отримання доступу до документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів (номенклатурних справ, тощо), які велися в ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2018 по 31.12.2018, і які перебувають у володінні та розпорядженні ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_4 , а саме: щодо ініціювання питання проведення процедури тендерної закупівлі природного газу; вхідні, вихідні, внутрішні, бухгалтерські документи, переписки з підприємствами, установами та організаціями, зокрема з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з цих питань.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1