Ухвала

від 24.01.2024 по справі б8/065-12

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"24" січня 2024 р. Справа № Б8/065-12 (911/552/23)

за позовом 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна українська спілка", в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича, м. Київ

2) Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", м. Київ

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Листван", Київська область,

Києво-Святошинський район, с. Хотів

2) Громадянина України ОСОБА_1 , Київська область,

Васильківський район, с. Іванковичі

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Статусхаус", Київська область,

Бучанський район, м. Буча

4) Товариства з обмеженою відповідальністю "Вітрус ЛТД", м. Київ

5) Громадянина України ОСОБА_2 , м. Київ

6) Громадянки України ОСОБА_3 , м. Тернопіль

7) Громадянки України ОСОБА_4 , м. Харків

8) Товариства з обмеженою відповідальністю "Одесторг", м. Одеса

9) Компанії "Велгевос Ентерпрайзес Лімітед" (Velgevos Enterprises Limited), Кіпр (Cyprus)

10) Громадянина України ОСОБА_5 , м. Київ

11) Громадянина України ОСОБА_6 , м. Київ

12) Компанії "Ліджн Трейдінг Лімітед" (Ligion Trading Limited), Кіпр (Cyprus)

за участю третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача гр. України ОСОБА_1 : гр. України ОСОБА_7

за участю третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача гр. України ОСОБА_3 : гр. України ОСОБА_8

за участю третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів гр. України ОСОБА_3 та гр. України ОСОБА_4 : гр. України ОСОБА_9

за участю третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивачів Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна українська спілка" та Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України": Товариство з обмеженою відповідальністю "Маєток-Сервіс"

про витребування з чужого незаконного володіння майна та визнання недійсними договорів іпотеки

Суддя Лопатін А.В.

за участю секретаря судового засідання Єрьоміч О.А.

за участю представників згідно з протоколом судового засідання.

Обставини справи:

У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № Б8/065-12 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Маєток-Сервіс" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна українська спілка", провадження в якій порушено ухвалою суду від 12.06.2012 р. (суддя Скутельник П.Ф.).

Постановою господарського суду Київської області від 20.10.2014 р. визнано банкрутом ТОВ "Будівельна українська спілка", відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Горбача С.Ф. (суддя Скутельник П.Ф.).

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.08.2015 р. суддею Лопатіним А.В. прийнято справу № Б8/065-12 до провадження.

Наразі триває ліквідаційна процедура ТОВ "Будівельна українська спілка", повноваження ліквідатора банкрута, на підставі ухвали суду від 14.12.2022 р. у справі № Б8/065-12 про банкрутство ТОВ "Будівельна українська спілка" виконує арбітражний керуючий Демчан О.І.

21.02.2023 р. до суду надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна українська спілка", в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича (позивач-1) та Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (позивач-2) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Листван" (відповідач-1), Громадянина України ОСОБА_1 (відповідач-2), Товариства з обмеженою відповідальністю "Статусхаус" (відповідач-3), Товариства з обмеженою відповідальністю "Вітрус ЛТД" (відповідач-4), Громадянина України ОСОБА_2 (відповідач-5), Громадянки України ОСОБА_3 (відповідач-6), Громадянки України ОСОБА_4 (відповідач-7), Товариства з обмеженою відповідальністю "Одесторг" (відповідач-8), Компанії "Велгевос Ентерпрайзес Лімітед" (Velgevos Enterprises Limited), (відповідач-9), Громадянина України ОСОБА_5 (відповідач-10), Громадянина України ОСОБА_6 (відповідач-11), Компанії "Ліджн Трейдінг Лімітед" (Ligion Trading Limited) (відповідач-12), в якому позивачі просять суд:

1. Витребувати з чужого незаконного володіння Товариства з обмеженою відповідальністю "Листван" (08171, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Хотів, вул. Промислова, буд. 3-Б; код 42070358) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна Українська Спілка" (08632, Київська обл., Васильківський р-н, с. Іванковичі, вул. Шевченка, буд. 4; код 33870540) наступне нерухоме майно:

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 398993932214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221483301:05:020:0045, площею (га): 0.12 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 307867832214 - житловий будинок, загальна площею 238,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 366128132214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221483301:05:020:0017, площею (га): 0.15 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 307019132214 - житловий будинок, загальна площею 299.6кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 371861332214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221483301:05:020:0048, площею (га): 0.1119 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 307985732214 - житловий будинок, загальна площею 239кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 371697032214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221483301:05:020:0027, площею (га): 0.1201 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 304272332214 - житловий будинок, загальна площею 245,0 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 371803332214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221483301:05:020:0024, площею (га): 0.1201 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 305332432214 - житловий будинок, загальна площею 238.9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 384445832214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221483301:05:020:0033, площею (га): 0.1199 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 307852332214 - житловий будинок, загальна площею 239.6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 411334032214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221483301:05:020:0049, площею (га): 0.1212 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 306817532214 - житловий будинок, загальна площею 245.2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 366246932214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221483301:05:020:0043, площею (га): 0.1201 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 308310532214 - житловий будинок, загальна площею 265.7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 411320732214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221483301:05:020:0035, площею (га): 0.1289 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 307581732214 - житловий будинок, загальна площею 240.4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 403425832214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221483301:05:020:0029, площею (га): 0.12 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 308673632214 - житловий будинок, загальна площею 245.9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

2. Витребувати з чужого незаконного володіння ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 ; ІПН НОМЕР_1 , д.н. ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна Українська Спілка" (08632, Київська обл., Васильківський р-н, с. Іванковичі, вул. Шевченка, буд. 4; код 33870540) об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 400029032214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221483301:05:020:0054, площею (га): 0.12 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 308170432214 - житловий будинок, загальна площею 232.4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Витребувати з чужого незаконного володіння Товариства з обмеженою відповідальністю "Статусхаус" (08292, Київська обл., Бучанський р-н, м.Буча, вул.Яблунська, 144; код 42013525) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна Українська Спілка" (08632, Київська обл., Васильківський р-н, с. Іванковичі, вул. Шевченка, буд. 4; код 33870540) наступне нерухоме майно:

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 411372832214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221483301:05:020:0117, площею (га): 0.121 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 308199332214 - житловий будинок, загальна площею 260.4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 403374332214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221483301:05:020:0016, площею (га): 0.15 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 304373932214 - житловий будинок, загальна площею 299.5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Витребувати з чужого незаконного володіння Товариства з обмеженою відповідальністю "Вітрус ЛТД" (03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20; код 35996777) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна Українська Спілка" (08632, Київська обл., Васильківський р-н, с. Іванковичі, вул. Шевченка, буд. 4; код 33870540) об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 401862332214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221483301:05:020:0036, площею (га): 0.1369 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 304366532214 - житловий будинок, загальна площею 245,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

5. Витребувати з чужого незаконного володіння ОСОБА_2 ( АДРЕСА_3 ; ІПН НОМЕР_2 , д.н. ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна Українська Спілка" (08632, Київська обл., Васильківський р-н, с. Іванковичі, вул. Шевченка, буд. 4; код 33870540) наступне нерухоме майно:

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 411332632214- земельна ділянка, кадастровий номер: 3221483301:05:020:0119, площею 0,1583 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Васильківський р., с. Рославичі;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 2065397932214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221487301:01:009:0547, площею 0,9293 га;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 2064094432214- земельна ділянка, кадастровий номер: 3221487301:01:009:0544, площею 1.2709 га;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 1373724532214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221487301:01:009:0287, площею 0,18 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Васильківський р., с. Рославичі;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 2059206532214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221487301:01:009:0535, площею 0,9133 га;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 2059145332214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221487301:01:009:0538, площею 2.3911 га;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 2059027632214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221487301:01:009:0540, площею 2.3725 га;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 2058871732214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221487301:01:009:0539, площею 2.0599 га;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 2059333332214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221487301:01:009:0536, площею 2.5844 га;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 2058966132214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221487301:01:009:0537, площею 1.4365 га;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 2058740132214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221487301:01:009:0542, площею 1.6845 га;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 1376961632214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221487301:01:009:0162, площею 0,1605 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Васильківський р., с. Рославичі;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 2064124332214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221487301:01:009:0543, площею 1.7041 га;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 2059272532214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221487301:01:009:0541, площею 1.9873 га;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 2064148532214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221487301:01:009:0545, площею 2.2223 га;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 1377801932214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221487301:01:009:0232 площею 0,1584 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Васильківський р., с. Рославичі;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 1377804232214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221487301:01:009:0233 площею 0,1542 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Васильківський р., с. Рославичі;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 2059241232214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221487301:01:009:0534, площею 0.5963 га;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 2064183332214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221487301:01:009:0546, площею 4.1005 га;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 2047715932214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221487301:01:009:0560, площею 0.746 га;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 2047639932214- земельна ділянка, кадастровий номер: 3221487301:01:009:0561, площею 1.1829 га;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 2047463832214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221487301:01:009:0562, площею 1.4992 га;

6. Витребувати з чужого незаконного володіння ОСОБА_3 ( АДРЕСА_4 ; ІПН НОМЕР_3 , д.н. ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна Українська Спілка" (08632, Київська обл., Васильківський р-н, с. Іванковичі, вул. Шевченка, буд. 4; код 33870540) наступне нерухоме майно:

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 1993706832214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221483300:05:011:0046, площею 7.509 га;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 2563051732120 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221483300:05:002:0018, площею 17.3756 га.

7. Витребувати з чужого незаконного володіння ОСОБА_4 ( АДРЕСА_5 ; ІПН НОМЕР_4 , д.н. ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна Українська Спілка" (08632, Київська обл., Васильківський р-н, с. Іванковичі, вул. Шевченка, буд. 4; код 33870540) об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 2563072232120 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221483300:05:020:0017, площею 0.0288 га.

8. Витребувати з чужого незаконного володіння Товариства з обмеженою відповідальністю "Одесторг" (65114, м. Одеса, вул. Левітана, 79; код 38848127) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна Українська Спілка" (08632, Київська обл., Васильківський р-н, с. Іванковичі, вул. Шевченка, буд. 4; код 33870540) об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 1372197046101 - нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 3514.8, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 та об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 679217046101 - земельна ділянка, кадастровий номер: 4610136600:03:004:0061, площею 0.0037 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

9. Визнати недійсним договір іпотеки від 24.10.2019, який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Дереберою Т.О. та зареєстрований у реєстрі за №1799, укладений між Компанією "ВелгевосЕнтерпрайзес Лімітед" (VelgevosEnterprisesLimited) (місцезнаходження: вул. Нафпліу, 15, 1-ий поверх офіс 102, 3025 Лімассол, Кіпр (15 Nafplioustreet, 1st floor, office 102, 3025 Limassol, Cyprus; реєстраційний номер НЕ 204024) та ТОВ "Листван" (08171, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Хотів, вул. Промислова, буд. 3-Б; код 42070358).

10. Визнати недійсним договір іпотеки від 07.11.2019, який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Дереберою Т.О. та зареєстрований у реєстрі за №1873, укладений між Компанією "ВелгевосЕнтерпрайзес Лімітед" (VelgevosEnterprisesLimited) (місцезнаходження: вул. Нафпліу, 15, 1-ий поверх офіс 102, 3025 Лімассол, Кіпр (15 Nafplioustreet, 1st floor, office 102, 3025 Limassol, Cyprus; реєстраційний номер НЕ 204024) та ТОВ "Листван" (08171, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Хотів, вул. Промислова, буд. 3-Б; код 42070358).

11. Визнати недійсним договір іпотеки від 21.11.2019, який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Дереберою Т.О. та зареєстрований у реєстрі за №1960, укладений між Компанією "ВелгевосЕнтерпрайзес Лімітед" (VelgevosEnterprisesLimited) (місцезнаходження: вул. Нафпліу, 15, 1-ий поверх офіс 102, 3025 Лімассол, Кіпр (15 Nafplioustreet, 1st floor, office 102, 3025 Limassol, Cyprus; реєстраційний номер 204024) та ТОВ "Листван" (08171, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Хотів, вул. Промислова, буд. 3-Б; код 42070358).

12. Визнати недійсним договір іпотеки від 05.12.2019, який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Дереберою Т.О. та зареєстрований у реєстрі за №2032, укладений між Компанією "ВелгевосЕнтерпрайзес Лімітед" (VelgevosEnterprisesLimited) (місцезнаходження: вул. Нафпліу, 15, 1-ий поверх офіс 102, 3025 Лімассол, Кіпр (15 Nafplioustreet, 1st floor, office 102, 3025 Limassol, Cyprus; реєстраційний номер НЕ 204024) та ТОВ "Листван" (08171, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Хотів, вул. Промислова, буд. 3-Б; код 42070358).

13. Визнати недійсним договір іпотеки від 03.07.2020, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Верповською О.В. та зареєстрований у реєстрі за №1823, укладений між ОСОБА_5 ( АДРЕСА_8 ; ІПННОМЕР_12 д.р. ІНФОРМАЦІЯ_5; посвідка на постійне місце проживання НОМЕР_13) та ТОВ "Статусхаус" (08292, Київська обл., Бучанський р-н, м.Буча, вул. Яблунська, 144; код42013525).

14. Визнати недійсним договір іпотеки від 08.07.2020, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Верповською О.В. та зареєстрований у реєстрі за №1868, укладений між ОСОБА_6 ( АДРЕСА_9 ; ІПН НОМЕР_5 ; д.р. ІНФОРМАЦІЯ_6) та ТОВ "Статусхаус" (08292, Київська обл., Бучанський р-н, м.Буча, вул. Яблунська, 144; код 42013525).

15. Визнати недійсним договір іпотеки від 25.09.2019, який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Білоусовою Н.В. та зареєстрований у реєстрі за №2048, укладений між Компанією "ВелгевосЕнтерпрайзес Лімітед" (VelgevosEnterprisesLimited) (місцезнаходження: вул. Нафпліу, 15, 1-ий поверх офіс 102, 3025 Лімассол, Кіпр (15 Nafplioustreet, 1stfloor, office 102, 3025 Limassol, Cyprus; реєстраційний номер НЕ 204024), яку договором про внесення додаткових змін від 01.12.2021 було замінено на Компанію "ЛіджнТрейдінг Лімітед" (LigionTradingLimited) місцезнаходження: вул. Нафпліу, 15, 2-ий поверх, 3025 Лімассол, Кіпр (15 Nafplioustreet, 2st floor, 3025 Limassol, Cyprus) реєстраційний номер НЕ 259496. та ТОВ "Одесторг" (65114, м. Одеса, вул. Левітана, 79; код 38848127).

Ухвалою господарського суду від 27.02.2023 р. витребувано у Васильківського відділу ДМС України (вул. Покровська, 3, Васильків, Київська обл., 08602) інформацію щодо місця проживання (реєстрації): Громадянина України ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); витребувано у Тернопільського відділу № 1 ДМС України (вул. Євгена Коновальця, 6, м. Тернопіль, Тернопільська область, 46020) інформацію щодо місця проживання (реєстрації): Громадянки України ОСОБА_3 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ); витребувано у Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області (електронна пошта: hotlinedmsu.gov.ua; вул. Володимирська, 9, м. Київ, 01001) інформацію щодо місця проживання (реєстрації): Громадянина України ОСОБА_2 ( АДРЕСА_3 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); Громадянина України ОСОБА_5 ( АДРЕСА_8 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ); Громадянина України ОСОБА_6 ( АДРЕСА_9 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ); витребувано у Шевченківського районного відділу ДМС у м. Харкові (вул. Ромен Роллана, 13, Харків, Харківська область, 61000) інформацію щодо місця проживання (реєстрації) Громадянки України ОСОБА_4 ( АДРЕСА_5 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ); роз`яснено Васильківському відділу ДМС України, Тернопільському відділу № 1 ДМС України, Центральному міжрегіональному управлінню ДМС у м. Києві та Київській області, Шевченківському районному відділу ДМС у м. Харкові, що у відповідності до приписів частини сьомої статті 176 ГПК України інформація про місце проживання (перебування) фізичної особи має бути надана протягом п`яти днів з моменту отримання відповідним органом реєстрації місця проживання та перебування особи відповідного звернення суду.

01.03.2023 р. до суду надійшла заява позивача про забезпечення наведеного позову, в якій він просить суд вжити заходи забезпечення позову про витребування майна з чужого незаконного володіння та визнання недійсними договорів, а саме: накладення арешту на майно, що є предметом спору та заборону вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо такого майна.

Ухвалою господарського суду від 03.03.2023 р. заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна українська спілка" та Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" б/д, б/н (вх. № 30/23, 01.03.2023 р.) про забезпечення позову задоволено частково; вжито заходи забезпечення позову шляхом накладення арешту на наступне нерухоме майно:

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 398993932214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221483301:05:020:0045, площею (га): 0.12 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 307867832214 - житловий будинок, загальна площею 238,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 366128132214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221483301:05:020:0017, площею (га): 0.15 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 307019132214 - житловий будинок, загальна площею 299.6кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 371861332214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221483301:05:020:0048, площею (га): 0.1119 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 307985732214 - житловий будинок, загальна площею 239кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 371697032214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221483301:05:020:0027, площею (га): 0.1201 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 304272332214 - житловий будинок, загальна площею 245,0 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 371803332214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221483301:05:020:0024, площею (га): 0.1201 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 305332432214 - житловий будинок, загальна площею 238.9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 384445832214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221483301:05:020:0033, площею (га): 0.1199 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 307852332214 - житловий будинок, загальна площею 239.6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 411334032214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221483301:05:020:0049, площею (га): 0.1212 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 306817532214 - житловий будинок, загальна площею 245.2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 366246932214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221483301:05:020:0043, площею (га): 0.1201 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 308310532214 - житловий будинок, загальна площею 265.7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 411320732214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221483301:05:020:0035, площею (га): 0.1289 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 307581732214 - житловий будинок, загальна площею 240.4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 403425832214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221483301:05:020:0029, площею (га): 0.12 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 308673632214 - житловий будинок, загальна площею 245.9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 400029032214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221483301:05:020:0054, площею (га): 0.12 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 308170432214 - житловий будинок, загальна площею 232.4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 411372832214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221483301:05:020:0117, площею (га): 0.121 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 308199332214 - житловий будинок, загальна площею 260.4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 403374332214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221483301:05:020:0016, площею (га): 0.15 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 304373932214 - житловий будинок, загальна площею 299.5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 401862332214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221483301:05:020:0036, площею (га): 0.1369 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 304366532214 - житловий будинок, загальна площею 245,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 1993706832214 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221483300:05:011:0046, площею 7.509 га;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 2563051732120 - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221483300:05:002:0018, площею 17.3756 га;

- об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 1372197046101 - нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 3514.8, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 та об`єкт нерухомого майна із реєстраційним номером 679217046101 - земельна ділянка, кадастровий номер: 4610136600:03:004:0061, площею 0.0037 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ; заборонено будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській радах, міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно), вчиняти будь-які дії (у тому числі реєстраційні дії та дії в межах виконавчого провадження та дії у межах справ про банкрутство), спрямовані на зміну власника, передачу майна у заставу, іпотеку, оренду тощо, або дії, які можуть призвести до зміни власника, в тому числі дії, які можуть призвести до поділу, виділу часток, зміни опису, технічних характеристик, в тому числі - площі щодо наведених об`єктів нерухомого майна.

13.03.2023 р. до суду від Управління Державної міграційної служби України надійшла інформація щодо місця проживання відповідача - ОСОБА_3

15.03.2023 р. до суду від відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання Центрального міжрегіонального управління державної міграційної служби у м. Києві та Київській області на виконання ухвали суду надано відповідну інформацію щодо місце проживання відповідачів.

Ухвалою господарського суду від 16.03.2023 р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, розгляд справи вирішено здійснювати за правилами загального позовного провадження, в межах провадження у справі № Б8/065-12 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна українська спілка", підготовче засідання призначено на 04.10.2023 р. залучено до участі у справі в якості третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору, а саме: громадянина України ОСОБА_7 ( АДРЕСА_10 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ) - на стороні відповідача: громадянина України ОСОБА_1 ; громадянина України ОСОБА_8 (19022, Черкаська область, Канівський район, с. Келеберда; ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ) - на стороні відповідача: громадянки України ОСОБА_3 ; громадянина України ОСОБА_9 (19022, Черкаська область, Канівський район, с. Келеберда; ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ) - на стороні відповідачів: громадянки України ОСОБА_3 та громадянки України ОСОБА_4 ; Товариство з обмеженою відповідальністю "Маєток-Сервіс" (08632, Київська область, Васильківський район, с. Іванковичі, вул. Шевченка, буд. 4; код ЄДРПОУ 35039995) та Товариство з обмеженою відповідальністю "Сантехсервіс" (03067, м. Київ, вул. О.Тихого, 96; код ЄДРПОУ 24370762) - на стороні позивачів: Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна українська спілка" та Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України".

10.04.2023 р. через канцелярію суду позивачем подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

10.05.2023 р. через канцелярію суду ТОВ "Маєток-Сервіс" подано заяву про відвід судді Лопатіна А.В. від розгляду справи № Б8/065-12(911/552/23).

Ухвалою господарського суду від 16.05.2023 р. заяву ТОВ "Маєток-Сервіс" б/д б/н (вх. № 13/23, 10.05.2023 р.) про відвід судді Лопатіна А.В. від розгляду справи № Б8/065-12 (911/552/23) передати до відділу автоматизованого документообігу для визначення складу суду згідно вимог ч. 3 ст. 39 ГПК України, для вирішення питання про відвід.

Ухвалою господарського суду від 22.05.2023 р. (суддя Мальвана Л.Я.) відмовлено у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Маєток-Сервіс" про відвід судді Лопатіна А.В. від розгляду справи № Б8/065-12 (911/552/23).

06.07.2023 р. на поштову адресу суду від відповідача-1 надійшов відзив на позовну заяву.

10.07.2023 р. на поштову адресу суду від відповідача-4 надійшов відзив на позовну заяву.

14.07.2023 р. на поштову адресу суду від відповідача-10 надійшов відзив на позовну заяву.

17.07.2023 р. на поштову адресу суду від відповідача-7 надійшов відзив на позовну заяву.

15.08.2023 р. через канцелярію суду представником позивача-2 подано відповідь на відзиви.

20.09.2023 р. через канцелярію суду позивачем-1 подино відповіді на відзиви.

25.09.2023 р. на поштову адресу суду від відповідача-4 надійшли заперечення на відповідь на відзиви.

28.09.2023 р. на поштову адресу суду від відповідача-8 надійшли заперечення на відповідь на відзиви.

25.09.2023 р. на поштову адресу суду від відповідача-1 надійшли заперечення на відповідь на відзиви.

04.10.2023 р. через канцелярію суду представником відповідача-10 подано заперечення на відповідь на відзив.

04.10.2023 р. через канцелярію суду представником відповідача-2 подано клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду 04.10.2024 р. розгляд справи у підготовчому засіданні відкладено на 24.01.2024 р.

27.11.2023 р. на поштову адресу суду від відповідача-2 надійшов відзив на позовну заяву.

29.11.2023 р. на поштову адресу суду від відповідача-28 надійшла заява про застосування строків позовної давності.

30.11.2023 р. на поштову адресу суду від відповідача-1 надійшла заява про застосування строків позовної давності.

30.11.2023 р. на поштову адресу суду від відповідача-4 надійшла заява про застосування строків позовної давності.

01.12.2023 р. на поштову адресу суду від відповідача-8 надійшла заява про застосування строків позовної давності.

04.12.2023 р. на поштову адресу суду від відповідача-7 надійшли письмові заперечення.

28.12.2023 р. на поштову адресу суду від позивача-1 надійшла відповідь на відзиви.

02.01.2024 р. на поштову адресу суду від відповідача-5 надійшов відзив на позовну заяву.

17.01.2024 р. через канцелярію суду позивачем-1 подано відповідь на відзиви.

23.01.2024 р. через систему "Електронний суд" позивачем-2 подано клопотання про відкладення розгляду справи.

23.01.2024 р. через систему "Електронний суд" позивачем-1 подано клопотання про витребування доказів.

24.01.2024 р. на офіційну електронну адресу суду від відповідача-2 надійшла заява про розгляд справи без участі останнього.

У судовому засіданні, заслухавши присутніх представників учасників у справі, судом встановлено таке:

Як вбачається з матеріалів справи, арбітражним керуючим Ткачуком О.В. подано клопотання про витребування доказів, в якому останній просить витребувати у АТ "Райффайзен Банк" з розкриттям банківської таємниці виписки по банківським рахункам ТОВ "Рулл" за період з 12.03.2020 р. по 01.05.2020 р.

Вказане клопотання позивач-1 обґрунтовує тим, що останнім було отримано відзив на позовну заяву від ОСОБА_2 , разом з відзивом було долучено копії квитанцій до платіжних інструкцій про перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ "Рулл", більшість із долучених копій платіжних інструкцій є нечитабельними.

Згідно із частинами першою-третьою ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується;

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Проаналізувавши зміст клопотання про витребування доказів та додані до них документи, судом встановлено, що позивачем-1 заявлено таке клопотання із дотриманням положень статті 81 ГПК України.

З огляду на наведене, з урахуванням предмету позову в даній справі, суд дійшов висновку, що зазначене клопотання позивача-1 є обґрунтованими і підлягає задоволенню.

Крім того, присутні представники учасників у справі завили, що на їхню думку судом виконано завдання підготовчого засідання і можна перейти до розгляду справи по суті.

Відповідно до частини першої ст. 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є:

1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу;

2) з`ясування заперечень проти позовних вимог;

3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів;

4) вирішення відводів;

5) визначення порядку розгляду справи;

6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Згідно із частиною другою ст. 182 ГПК України у підготовчому засіданні суд:

1) оголошує склад суду, а також прізвища секретаря судового засідання, перекладача, спеціаліста, з`ясовує наявність підстав для відводів;

2) з`ясовує, чи бажають сторони укласти мирову угоду, передати справу на розгляд третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу або звернутися до суду для проведення врегулювання спору за участю судді;

3) у разі необхідності заслуховує уточнення позовних вимог та заперечень проти них та розглядає відповідні заяви;

4) вирішує питання про вступ у справу інших осіб, заміну неналежного відповідача, залучення співвідповідача, об`єднання справ і роз`єднання позовних вимог, прийняття зустрічного позову, якщо ці питання не були вирішені раніше;

5) може роз`яснювати учасникам справи, які обставини входять до предмета доказування, які докази мають бути подані тим чи іншим учасником справи;

6) з`ясовує, чи повідомили сторони про всі обставини справи, які їм відомі;

7) з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше;

8) вирішує питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення перекладача, спеціаліста;

9) за клопотанням учасників справи вирішує питання про забезпечення позову, про зустрічне забезпечення;

10) вирішує заяви та клопотання учасників справи;

11) направляє судові доручення;

12) встановлює строки для подання відповіді на відзив та заперечення;

13) встановлює строк для подання пояснень третіми особами та відповіді учасників справи на такі пояснення;

14) встановлює строки та порядок врегулювання спору за участю судді за наявності згоди сторін на його проведення;

15) встановлює порядок з`ясування обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та порядок дослідження доказів, якими вони обґрунтовуються під час розгляду справи по суті, про що зазначається в протоколі судового засідання;

16) з`ясовує розмір заявлених сторонами судових витрат;

17) вирішує питання про колегіальний розгляд справи;

18) призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті;

19) здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Положеннями частини другої ст. 185 ГПК України визначено, що за результатами підготовчого провадження суд постановляє ухвалу, зокрема, про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Враховуючи, що судом виконано завдання підготовчого провадження, передбачені частиною першою ст. 177 ГПК України, та вирішено питання, зазначені у частині другій ст. 182 ГПК України, а також, з огляду на те, що присутні у судовому засіданні учасники справи не заперечували щодо закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті, суд вирішив закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 29.05.2024 р.

Керуючись ст. 185, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

1. Клопотання арбітражного керуючого Ткачука О.В. від 23.01.2024 р. б/н (вх.782/24, 23.01.2024 р.) про витребування доказів задовольнити.

2. Витребувати у Акціонерного товариства "Райффайзен Банк" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; код ЄДРПОУ 14305909) з розкриттям банківської таємниці наступні докази: виписки по банківським рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю "РУЛЛ"( код ЄДРПОУ 42117652) НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 за період з 12.03.2020 по 01.05.2020 року, копії надіслати до суду.

3. Зобов`язати АТ "Райффайзен Банк" витребувану інформацію подати до суду до 10.05.2024 р. У разі неможливості подання витребуваної інформації подати до суду аргументовані пояснення.

4. Закрити підготовче провадження.

5. Призначити розгляд справи по суті в судовому засіданні на "29" травня 2024 року о 14 год. 00 хв.

6. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108.

7. Повторно роз`яснити сторонам, що на будь-якій стадії судового процесу сторони можуть укласти мирову угоду, зробивши спільну письмову заяву і повідомити про це суд.

8. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копії ухвали направити учасникам справи та АТ "Райффайзен Банк".

Дата підписання 01.04.2024 р.

Суддя А.В. Лопатін