Постанова

від 17.04.2007 по справі 4-173/2007

БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело№4-173/07

Дело№4-173/07

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ

УКРАИНЫ

17 апреля 2007 г.                                                                                                                г.Бердянск

Судья

Бердянского горрайонного суда Ревуцкий СИ., рассмотрев представление и.о.

следователя СО Бердянского ГО УМВД Украины в Запорожской области лейтенанта

милиции Качуровского В.В.,

Установил:

23 ноября

2006 года Бердянским

ГО УМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту

подделки документов по признакам состава преступления предусмотренного ч.1

ст.358 УК Украины. В ходе проведения досудебного следствия установлено, что 12.06.2006

году неустановленное

лицо без ведома гражданина ОСОБА_1 изготовило и предоставило подложный

официальный документ, предоставляющий право на получение кредита - справку о зарплате выданную ЧП

«ОСОБА_2» ОСОБА_1 во второе отделение Запорожского РУ ПриватБанка, оформило

подложную анкету-заявление на имя ОСОБА_1, в результате чего получило платежную

карту с кредитным лимитом денежных средств в сумме 3000 гривен и ПИН-код.

В ходе

досудебного следствия установлено, что летом 2006 года к нему обратился его знакомый - ОСОБА_3 с просьбой дать на

непродолжительное время паспорт с идентификационным кодом, объясняя это тем,

что он может его устроить на работу и работодателю необходимо знать его данные.

Так как он находился в поисках работы, то дал документы которые просил ОСОБА_3

В этот же день ОСОБА_3 вернул документы и сказал ждать, т.к. работодатель

позвонит ему лично.

В ноябре 2006 года на имя ОСОБА_1 по месту его

жительства пришло уведомление из Бердянского филиала ПриватБанка о наличии у

него задолженности по оплате за пользование кредитом. Допрошенный ОСОБА_1

показал, что кредит в ПриватБанке он никогда не оформлял. Допрошенный ОСОБА_3

показал, что он изготовил и предоставил подложный официальный документ,

предоставляющий право на получение кредита - справку о зарплате выданную ЧП

«ОСОБА_2» ОСОБА_1 во второе отделение Запорожского РУ ПриватБанка, оформил

подложную анкету-заявление на имя ОСОБА_1, получил платежную карту с кредитным

лимитом денежных средств в сумме 3000 гривен

и ПИН-кодом.

В ходе

досудебного следствия установлено, что выданная кредитная карточка на имя

ОСОБА_1 была изготовлена по документам, которые предоставил и заполнил ОСОБА_3

Таким же образом по справкам о доходах граждан, подлинность которых вызывает

сомнение, которые представлял ОСОБА_3 были оформлены кредиты на следующих

граждан:

1.     

ОСОБА_3

(дата выдачи кредита 21.03.2006 г.)

2.     

ОСОБА_5

(дата выдачи кредита 18.06.2006 г.)

3.     

ОСОБА_4

(дата выдачи кредита 19.04.2006 г.)

4.     

ОСОБА_6

(дата выдачи кредита 19.04.2006 г.)

5.     

ОСОБА_7

(дата выдачи кредита 11.04.2006 г.)

6.     

ОСОБА_8

(дата выдачи кредита 21.04.2006 г.)

7.     

ОСОБА_9

(дата выдачи кредита 23.05.2006 г.)

8.     

ОСОБА_10

(дата выдачи кредита 24.05.2006 г.)

9.     

ОСОБА_11

(дата выдачи кредита 30.05.2006 г.)

ОСОБА_12 (дата выдачи кредита 20.06.2006 г.)

2

11.ОСОБА_13

(дата выдачи кредита 18.07.2006

г.) 12. ОСОБА_14 (дата выдачи кредита 11.09.2006

г.)

Будучи

допрошенными вышеуказанные граждане показали, что действительно по просьбе и с

помощью ОСОБА_3 оформляли документы на выдачу им кредитов, при этом документы,

в том числе и справку о доходах подготавливал ОСОБА_3, при этом кредитные

карточки с суммами кредитного лимита забирал ОСОБА_3 с обещанием лично погашать

кредиты.

Для

всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела, возникла

необходимость в производстве выемки оригиналов документов - кредитных дел, послуживших основанием

для оформления и выдачи кредитов лицам перечисленным в п. 1-12, оформленных во Втором Бердянском

отделении ЗРУ ПриватБанка, а так же документов содержащих информацию о

проведении транзакций с использованием платежных пластиковых карт (с указанием

даты снятия наличных денежных средств, наименования используемого терминала,

банкомата, информации отображающей фото-видеосъемку производимых транзакций),

составляющих банковскую тайну находящихся в Первом Бердянском отделении

Запорожского РУ ПриватБанка, по адресу: г. Бердянск, пр. Победы, д. 45/36.

В связи с

вышеизложенным и.о. следователя СО Бердянского ГО УМВД Украины в Запорожской

области лейтенанта милиции Качуровский В.В. по согласованию с Бердянским

межрайонным прокурором направлено в суд представление о производстве выемки

документов содержащих банковскую тайну для полного и объективного расследования

уголовного дела.

Изучив

полученные материалы, выслушав мнение прокурора, поддерживающего представление,

суд приходит к выводу о наличии оснований для проведения выемки оригиналов

документов содержащих информацию о проведении транзакций с использованием

платежных пластиковых карт (с указанием даты снятия наличных денежных средств,

наименования используемого терминала, банкомата, информации отображающей

фото-видеосъемку производимых транзакций).

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины,

Постановил:

Представление

и.о. следователя СО Бердянского ГО УМВД Украины в Запорожской области

лейтенанта милиции Качуровского В.В. - удовлетворить.

Произвести

выемку в помещении Первого Бердянского отделения Запорожского РУ ПриватБанка

оригиналов документов содержащих банковскую тайну, послуживших основанием для

оформления и выдачи кредитов на имя:

1.     

ОСОБА_3

(дата выдачи кредита 21.03.2006 г.)

2.     

ОСОБА_5

(дата выдачи кредита 18.06.2006 г.)

3.     

ОСОБА_4

(дата выдачи кредита 19.04.2006 г.)

4.     

ОСОБА_6

(дата выдачи кредита 19.04.2006 г.)

5.     

ОСОБА_7

(дата выдачи кредита 11.04.2006 г.)

6.     

ОСОБА_8

(дата выдачи кредита 21.04.2006 г.)

7.     

ОСОБА_9

(дата выдачи кредита 23.05.2006 г.)

8.     

ОСОБА_10

(дата выдачи кредита 24.05.2006 г.)

9.     

ОСОБА_11

(дата выдачи кредита 30.05.2006 г.)

ОСОБА_12 (дата выдачи кредита 20.06.2006 г.)

11.ОСОБА_13 (дата

выдачи кредита 18.07.2006 г.)

12.ОСОБА_14(дата выдачи кредита 11.09.2006 г.),

а так же

оригиналов документов содержащих

информацию о проведении транзакций с использованием платежных пластиковых карт

(с указанием даты снятия наличных денежных  

средств,   наименования   используемого   терминала,  

банкомата,   информации

3

отображающей фото-видеосъемку

производимых транзакций), по адресу: г. Бердянск, пр. Победы, д. 45/36.

Производство выемки поручить

сотрудникам Бердянского ГО УМВД Украины в Запорожской области.