Ухвала

від 03.04.2024 по справі 761/11217/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/11217/24

Провадження № 1-кс/761/7671/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представника власника тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 72023000310000014, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України,

в с т а н о в и в:

26.03.2024 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 72023000310000014, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України, в якому ставилось питання про накладення, з метою збереження речових доказів, арешту на майно, тимчасово вилучене 19 березня 2024 року, під час проведення обшуку, земельних ділянок, приміщень, будівель, споруд та резервуарів автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: рідину з характерним запахом дизельного палива в об`ємі 4020 (чотири тисячі двадцять) літрів; рідину з характерним запахом бензину (А-92) в об`ємі 1044 (одна тисяча сорок чотири) літрів; рідину з характерним запахом бензину (А-95) в об`ємі 1643 (одна тисяча шістсот сорок три) літрів, що належить ТОВ «ЛОУ ПРАЙС ПЕТРОЛ» (код ЄДРПОУ 44060823), з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000310000014, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

Так, прокурор зазначає, що протягом 2023-2024 років на території Київської області група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, в порушення вимог ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовується в електронних сигаретах, та пального», організували незаконну діяльність з виготовлення підакцизних товарів, а саме пального (бензину та дизелю) з нафтопродуктів невідомого походження без відповідної ліцензії, яке в подальшому за відсутності будь-яких дозвільних документів реалізовується через мережу автозаправних станцій на території м. Києва та Київської області.

Так, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що однією з таких автозаправних станцій, на якій реалізовується незаконно виготовлене пальне, є АЗС розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, ТОВ «ЛОУ ПРАЙС ПЕТРОЛ» (код ЄДРПОУ 44060823) отримало ліцензію від 20.08.2021 (термін дії до 20.08.2026) на право здійснення роздрібної торгівлі пальним за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеними заходами встановлено, що на вищевказаній автозаправній станції відсутні сертифікати якості на пальне, касові апарати, документи щодо походження та відвантаження пального (договори, ТТН, платіжні доручення, тощо). Згідно наявних даних, на вищевказаній АЗС при реалізації пального не надається фіскальний чек, що свідчить про незаконний збут підакцизних товарів.

Крім того, у відкритому доступі на сайті за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначена інформація щодо об`єктів роздрібної торгівлі пальним, що мають ознаки порушення законодавства, де серед інших міститься інформація щодо АЗС за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації обставин вчинюваного кримінального правопорушення, 19.03.2024 в період часу з 12:19 годин по 18:36 годин, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.03.2024 проведено обшук земельних ділянок, приміщень, будівель, споруд та резервуарів автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

рідину з характерним запахом дизельного палива в об`ємі 4020 (чотири тисячі двадцять) літрів;

рідину з характерним запахом бензину (А-92) в об`ємі 1044 (одна тисяча сорок чотири) літрів;

рідину з характерним запахом бензину (А-95) в об`ємі 1643 (одна тисяча шістсот сорок три) літрів.

Крім цього, під час обшуку виявлено копію ліцензії на роздрібну торгівлю пальним за вищевказаною адресою розташувания АЗС, а саме на ТОВ «ЛОУ ПРАЙС ПЕТРОЛ» (код ЄДРПОУ 44060823), які фактично здійснює діяльність з роздрібної торгівлі пальним, що дає підстави вважати належність вказаного майна ТОВ «ЛОУ ПРАЙС ПЕТРОЛ» (код ЄДРПОУ 44060823).

Враховуючи той факт, що виявлені та вилучені вищезазначені речі, а саме рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, 20.03.2024 їх визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Крім того, з метою встановлення відповідності вилучених рідин вимогам ДСТУ, 20.03.2024 до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів, на яку направлено зразки рідин, вилучених на автозаправній станції за адресою: АДРЕСА_1 .

Присутній у судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник власника тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, вказуючи, що тимчасово вилучене паливо набуто законним шляхом та не має жодного відношення до розслідуваних кримінальних правопорушень. Надав слідчому судді копії документів на підтвердження власної позиції.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку присутніх у судовому засіданні учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги зміст винесеної 20 березня 2024 року постанови про визнання майна речовим доказом, зважаючи на наявність достатніх доказів того, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр вважати, що воно може бути предметом кримінального правопорушення, майном, здобутим внаслідок його вчинення, могло зберегти на собі відомості, важливі для досудового розслідування, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 19 березня 2024 року, під час проведення обшуку, земельних ділянок, приміщень, будівель, споруд та резервуарів автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: рідину з характерним запахом дизельного палива в об`ємі 4020 (чотири тисячі двадцять) літрів; рідину з характерним запахом бензину (А-92) в об`ємі 1044 (одна тисяча сорок чотири) літрів; рідину з характерним запахом бензину (А-95) в об`ємі 1643 (одна тисяча шістсот сорок три) літрів, що належить ТОВ «ЛОУ ПРАЙС ПЕТРОЛ» (код ЄДРПОУ 44060823), з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 72023000310000014, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 19 березня 2024 року, під час проведення обшуку, земельних ділянок, приміщень, будівель, споруд та резервуарів автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: рідину з характерним запахом дизельного палива в об`ємі 4020 (чотири тисячі двадцять) літрів; рідину з характерним запахом бензину (А-92) в об`ємі 1044 (одна тисяча сорок чотири) літрів; рідину з характерним запахом бензину (А-95) в об`ємі 1643 (одна тисяча шістсот сорок три) літрів, що належить ТОВ «ЛОУ ПРАЙС ПЕТРОЛ» (код ЄДРПОУ 44060823), з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 годині 00 хвилин 04 квітня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1