Ухвала

від 11.04.2024 по справі 389/3113/23

ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11.04.2024

ЄУН 389/3113/23

Провадження №1-кс/389/338/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року м.Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшукув межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2023 за №42023120040000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщення, яке використовується ТОВ «Знам`янський граніт» за місцем фактичного знаходження офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві спільної приватної власності ТОВ «Інтер-Сервіс» (ЄДРПОУ 30227046).

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2023 за №42023120040000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України, за фактом неправомірних дій службових осіб ТОВ «Знам`янський граніт» ЄДРПОУ 32315888, юридична адреса: вул.Тимірязєва,84, м.Кропивницький, які в період з 19.12.2016 до 09.08.2019, діючи умисно та переслідуючи корисливі мотиви, за допомогою техніки з наявного забою здійснювали видобування корисних копалин загальнодержавного значення - гнейсу та його реалізацію із зупиненням спеціального дозволу на користування надрами, використовуючи земельну ділянку родовища Суботцівського Кіровоградської області, шляхом проведення вибухових робіт, тобто незаконно здійснили видобування корисних копалин в кількості 74 480 м3.

Відповідно до отриманої інформації від Державної служби геології та надр України, ТОВ «Знам`янський граніт» 30.08.2004 за №3397 виданий дозвіл на спеціальне користування надрами (видобування гнейсу). Наказом №489 від 19.12.2016 «Про встановлення термінів для усунення порушень» Державною службою геології та надр України зупинено дію спеціального дозволу на користування надрами. Наказом №266 від 09.08.2019 «Про поновлення, зупинення дії, анулювання спеціальних дозволів на користування надрами, встановлення термінів на усунення порушень та внесення змін до наказів» поновлено дію спеціального дозволу на користування надрами за №3397 від 30.08.2004.

На підставі наказу №290 від 23.08.2018 Державною службою геології та надр України 12.10.2018 проводилася планова перевірка ТОВ «Знам`янський граніт» щодо дотримання ними вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин (металічні руди, неметалічні корисні копалини, горючі тверді корисні копалини). За результатами планової перевірки встановлено, що службові особи ТОВ «Знам`янський граніт» в період 2017-2018 роки незаконно здійснювали видобування корисних копалин - гнейсу, шляхом проведення вибухових робіт в кількості 36 345 тис. м3.

Згідно з договором №35.16-БВР «Проведення буро-вибухових робіт», укладеним між ТОВ «Юнігран-Сервіс» та ТОВ «Знам`янський граніт», службовими особами ТОВ «Знам`янський граніт» на замовлення проводилися вибухові роботи на родовищі Суботцівському Знам`янського району Кіровоградської області, що підтверджується актами виконаних робіт за №61 від 22.06.2017, №99 від 30.10.2017, №28 від 13.06.2018, №60 від 26.10.2018 та №54 від 25.07.2019.

19.02.2024 на адресу ТОВ «Знам`янський граніт» направлено запит про надання інформації та переліку документів, зазначених у запиті документів, однак від отримання запиту посадові особи відмовилися.

Окрім цього, 07.03.2024, повторно, на адресу ТОВ «Знам`янський граніт» направлено запит про надання інформації та переліку документів, зазначених у запиті документів, однак відповіді надано не було.

В рамках кримінального провадження встановлено, що документи та джерела інформації, що фактично підтверджують злочинну діяльність щодо реалізації гірничої маси та щебеню ТОВ «Знам`янський граніт» та необхідні з метою встановлення збитків, завданих державі внаслідок порушення здійснення фінансово-господарської діяльності, знаходяться за місцем фактичного знаходження офісного приміщення ТОВ «Знам`янський граніт» за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві спільної приватної власності ТОВ «Інтер-Сервіс» (ЄДРПОУ 30227046).

В обгрунтування клопотання слідчий вказує, що вказані документи являються предметом злочину, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх оригінали необхідні, зокрема, для проведення судово-економічної та екологічної експертиз з метою підтвердження фактів реалізації гірничої маси та щебеню, і без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх втрати.

Слідчийв судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд справи за його відсутності, відповідно до якої клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності у кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань підтверджується, що 24.08.2023 за фактом видобування ТОВ «Знам`янський граніт» корисних копалин - гнейсу, без передбаченого законом дозволу, шляхом виконання вибухових робіт, СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській областірозпочато кримінальне провадження №42023120040000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України.

З матеріалів клопотання та матеріалів кримінального провадження вбачається, що документи та джерела інформації, що фактично підтверджують злочинну діяльність ТОВ «Знам`янський граніт», можуть знаходитися за місцем фактичного знаходження офісного приміщення ТОВ «Знам`янський граніт» за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_1, є колективною власністю ТОВ «Інтер-Сервіс» (ЄДРПОУ 30227046).

Статтею 30 Конституції України та статтею 13 КПК України гарантовано недоторканність житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Слідчим суддею враховані надані стороною кримінального провадження докази, які підтверджують, що під час досудового розслідування здобуто достатньо доказів, які можуть свідчити про неправомірні дії службових осіб ТОВ «Знам`янський граніт» щодо здійснення видобування корисних копалин загальнодержавного значення - гнейсу та його реалізацію із зупиненним спеціальним дозволом на користування надрами.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обґрунтованих підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, до якого, можливо, причетні службові особи ТОВ «Знам`янський граніт», а відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитися в офісному приміщенні ТОВ «Знам`янський граніт» за адресою: АДРЕСА_1.

Крім того, відповідно до вимог п.8 ч.3 ст.234 КПК України, слідчим суддею встановлено наявність ризиків знищення та/або приховування доказів, та не можливість отримати такі внаслідок проведення інших слідчих дій, а тому, з метою уникнення затягування часу і виявлення речових доказів, вказана слідча дія, на яку слдічий просив надати дозвіл, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

З огляду на викладене та з метою перевірки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Разом з тим, із системного тлумачення статей 36, 40, 235, 236 КПК України не вбачається, що до компетенції слідчого судді належить визначення конкретних дізнавачів, які мають здійснювати таку слідчу (розшукову) дію як обшук, так й інших осіб, що будуть брати участь у проведенні обшуку (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).

Таким чином, визначення в ухвалі слідчого судді конкретних слідчих, які мають здійснювати обшук, а також осіб, що будуть брати у ньому участь, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку. Відповідна правова позиція також викладена у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду від 17.02.2021 у справі №263/10353/16-к.

Керуючись ст.233-235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення, яке використовується ТОВ «Знам`янський граніт» (ЄДРПОУ 32315888) за місцем фактичного знаходження офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1, власником якого є ТОВ «Інтер-Сервіс» (ЄДРПОУ 30227046), з метою виявлення та вилучення оригіналів наступних документів:

- спеціальний дозвіл на користування надрами від 30.08.2004№3397, виданий ТОВ «Знам`янський граніт» (ЄДРПОУ 32315888) на видобування корисних копалин - гнейсу, у Знам`янському районі в родовищі Суботцівському Знам`янського району Кіровоградської області;

- угоду про умови користування надрами з додатками, яка є невідкладною частиною спеціального дозволу на користування надрами №3397 від 30.08.2004 ТОВ «Знам`янський граніт» (ЄДРПОУ 32315888);

- лист Державної служби геології та надр України про те, що зупинено спеціальний дозвіл на користування надрами №3397;

- договори на проведення буровибухових (вибухових) робіт, укладені між ТОВ «Знам`янський граніт» та ТОВ «Юнігран - Сервіс» (ЄДРПОУ 34082463) за період 2016 - 2019 роки;

- паспорти масових вибухів в родовищі Суботцівському з 19.12.2016 до 09.08.2019, в яких зазначено їх кількість та порядок проведення;

- розпорядок проведення масових вибухів на родовищі Суботцівському з 19.12.2016 до 09.08.2019;

- накази про забезпечення проведення масових вибухів на родовищі Суботцівському з 19.12.2016 до 09.08.2019;

- акти приймання-здачі виконаних робіт між ТОВ «Юнігран - Сервіс» (ЄДРПОУ 34082463) та ТОВ «Знам`янський граніт» (ЄДРПОУ 32315888) з 19.12.2016 до 09.08.2019;

- журнали вхідної кореспонденці, з 19.12.2016 до 09.08.2019;

- пояснювальні записки до форми 5-Гр ТОВ «Знам`янський граніт» (ЄДРПОУ 32315888) за 2016-2019 роки;

- звітний баланс запасів корисних копалин мігматиту за 2016-2019 роки (Форма 5 Гр) підприємства ТОВ «Знам`янський граніт» (ЄДРПОУ 32315888);

- статут ТОВ «Знам`янський граніт» (ЄДРПОУ 32315888);

- накази про призначення, звільнення керівника підприємства, головного бухгалтера, маркшейдера, головного інженера та особи, відповідальної за дотримання природоохоронного законодавства, а також посадові інструкції останніх з 19.12.2016 до 09.08.2019;

- книги обліку списання запасів корисних копалин родовища Суботцівського;

- первинні документи на транспортування товарів, гірничої маси та щебеню в період з 19.12.2016 до 09.08.2019 (подорожні листи та товарно-транспортні накладні на перевезення товару, та вказати за чий рахунок проводилося транспортування товару, номера платіжних документів);

- бухгалтерські документи щодо оприбуткування гірничої маси, щебеню та їх реалізації, відповідні угоди з контрагентами, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому передачі, подорожні листи в період з 19.12.2016 до 09.08.2019;

- акти заготівки і переробки матеріалів за період з 19.12.2016 до 09.08.2019;

- табелі обліку робочого часу директора, заступника директора, маркшейдера, головного інженера, маркшейдера, екскаваторників за період з 19.12.2016 до 09.08.2019.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії даної ухвали складає з 11.04.2024 до 25.04.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1