Ухвала

від 10.04.2024 по справі 761/43109/23

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа №761/43109/23 Слідчий суддя в суді першої інстанції - ОСОБА_1

Провадження № 11-сс/824/2433/2024 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції - ОСОБА_2

Категорія: ст. ст. 170-173 КПК України

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою представника Обслуговуючого кооперативу "НАШ ДІМ" - адвоката ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 лютого 2024 року, -

за участю:

прокурора ОСОБА_7 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 лютого 2024 року задоволено клопотанняпрокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022105100002174 від 12.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України та накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.11.2023 року квартири АДРЕСА_1 , а саме:

- печатку Обслуговуючого кооперативу «Найкращій Дім» (ідентифікаційний код 45243053 );

- аркуш паперу з написом «Прибутковий касовий ордер № 357» Обслуговуючий кооператив «Наш Дім»;

- аркуш паперу з написом «План 1-го поверху гаражний кооператив: АДРЕСА_2»;

- аркуш паперу А4 з рукописними написами на одній стороні, друкованим текстом на іншій стороні;

- аркуш паперу з написом «Видатковий касовий ордер від 06.10.2022 Обслуговуючий кооператив «Наш Дім»;

- аркуш паперу з написом «Акт звірення взаємних розрахунків на 06.10.2022 між ОК «Наш Дім» і ОСОБА_8 ;

- аркуш паперу - план 1-го поверху 02/2022-АР;

- аркуш паперу - план 1-го поверху гаражний кооператив АДРЕСА_2 ;

- аркуш паперу - план 2-го поверху гаражний кооператив АДРЕСА_2 ;

- заяву за підписом Голови Кооперативу ОК «Наш Дім» ОСОБА_9 та печаткою (відтиском) ОК «Наш Дім»;

- 2 аркуші паперу А-4 з рукописними написами;

- протокол № 08-22/1 Загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 01.08.2022 на 1 арк.;

- протокол № 08-22/1 Загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 01.08.2022 на 1 арк.;

- протокол № 08-22/1 Загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 01.08.2022 на 1 арк.;

- протокол № 11-21/2 Загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 21.01.2022 на 2 арк.;

- протокол № 11-21/1 Загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 15.11.2021 на 2 арк.;

- аркуш паперу А4 з друкованими записами;

- видатковий касовий ордер від 28.08.2021, ТОВ «Капітель Буд»;

- акт звірення взаємних розрахунків за період 01.01.2019 - 28.08.2021 між ТОВ «Капітель Буд» і ОСОБА_10 на 1 арк.;

- 2 аркуші паперу А4 - перший за підписом Голови ОК ОСОБА_11 , другий - з переліком адрес (исх. 3-45 від 24.10.2022);

- договір про заміну сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № 14/7/108 від 19.08.2021, Договір від 26.08.2022 на 2 арк.;

- 2 аркуші паперу А-4 з рукописними написами;

- витяг індексний номер 308878072 на 1 арк.;

- свідоцтво № м/7/108 про сплату персоніфікованого паю на 1 арк.;

- свідоцтво № м/7/108 про сплату персоніфікованого паю на 1 арк.;

- виписка з реєстру паїв кооперативу вих.№ 23.4 від 31.08.2022 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по Договору про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 31.08.2022 на 1 арк.;

- технічний паспорт групи нежитлових приміщень з написом на іншій стороні (рукописна) АДРЕСА_2 на 1 арк.;

- додаткова угоду №1 до договору про пайову участь в будівництві № м/7/108 від 26.08.2022 договір від 31.08.2022 на 1 арк.;

- заяву за підписом ОСОБА_12 від 26.08.2022 на 1 арк.;

- заяву за підписом ОСОБА_13 від 26.08.2022 на 1 арк.;

- візитна картка нотаріус ОСОБА_14 ;

- аркуш паперу з рукописними написами;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 361 за 01.07.2022-11.07.2022 ОК «Наш Дім» на 4 арк.;

- 2 аркуші паперу з надрукованими на кожному аркуші написами - «Квартири на продаж»;

- видаткова накладна № 03418 від 03.08.2022 на 2 арк.;

- аркуші паперу з чорновими записами на 3 арк.;

- аркуш паперу з написом План квартирного (багатоквартирного) будинку АДРЕСА_2 на 1 арк.;

- План квартирного (багатоквартирного) будинку АДРЕСА_2 (з рукописними написами) на 15 арк.;

- аркуш паперу з надрукованим текстом, у т.ч. «Квартири на продаж» на 1 арк.;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 361 за 01.01.2022-08.08.2022 ОК «Наш Дім» на 15 арк.;

- прибуткові касові ордери ОК «Наш Дім» за номерами НОМЕР_2 - від 31.08.2021, 10, 8,7,9,6,5 від 30.09.2021, 207 від 28.09.2021, 465 від 30.12.2022 загалом на 12 арк.;

- свідоцтво № м/10/162- А про сплату персоніфікованого паю на 1 арк.;

- протокол № 11-24/1 Загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 24.01.2022 на 3 арк.;

- довіреність від 22.09.2021 за підписом голови кооперативу ОК «Наш Дім» ОСОБА_11 на 2 арк.;

- договір № 2 про надання поворотної фінансової допомоги від 22.09.2021 на 3 арк.;

- договір № 2 про надання поворотної фінансової допомоги від 22.09.2021 на 3 арк.

- печатку з відтиском Обслуговуючого кооперативу «Найкращій Дім» (ідентифікаційний код 45243053);

- печатку з відтиском Обслуговуючого кооперативу «Найкращій Дім» (ідентифікаційний код 45243053);

- довіреність від 22.06.2021 за підписом директора ОК «Наш Дім» ОСОБА_11 та відтиском печатки на 1 арк.;

- виписку з реєстру паїв кооперативу вих. №4 від 22.06.2021 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по договору про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 24.06.2021 на 1 арк.;

- заяву від 22.06.2021 за підписом ОСОБА_11 та ОСОБА_15 ;

- договір про зміну сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/7/121 від 20.11.2018 на 2 арк.;

- свідоцтво № м/7/121 про сплату персоніфікованого паю на 1 арк.;

- виписку з реєстру паїв кооперативу вих.№ 3.3 від 22.06.2021;

- акт прийому-передачі квартири по Договору про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 22.06.2021 на 1 арк.;

- виписку з реєстру паїв кооперативу вих.№ 3.2 від 22.06.2021 на 1 арк.;

- виписка з реєстру паїв кооперативу вих.№ 3.1 від 23.06.2021 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по Договору про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 22.06.2021 на 1 арк.;

- свідоцтво № м/7/121 про сплату персоніфікованого паю на 1 арк.;

- договір про зміну сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/7/121 від 20.11.2018 на 2 арк.;

- квитанцію № ПН261 від 04.12.2018 на 1 арк.;

- платіжне доручення № 1 від 12.11.2014 року на 1 арк.;

- квитанцію № ПН1175 від 19.09.2019 на 1 арк.;

- квитанцію № ПН1175 від 19.09.2019 на 1 арк.;

- квитанції № 4647846, № 21040673 від 14.05.2019 на 2 арк.;

- платіжне доручення № 1 від 12.11.2014 на 1 арк.;

- договір про зміну сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/4/31 від 02.07.2018, договір від 20.12.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ОСОБА_11 на 1 арк.;

- заяву від 20.11.2018 за підписом ОСОБА_16 та ОСОБА_11 на 1 арк.;

- заяву від 20.11.2018 за підписом ОСОБА_16 та ОСОБА_11 на 1 арк.;

- договір № м/2/03 від 11.05.2018 купівлі- продажу майнових прав на 8 арк.;

- додаткову угоду № 1 про розірвання Договору купівлі-продажу майнових прав № м/02/03 від 11.05.2018, договір (додаткова угода) від 02.07.2018 на 2 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про пайову участь у будівництві № м/2/3 від 02.07.2018 (з врахуванням Договору відступлення права вимоги та зміни сторони у зобов`язанні від 10.07.2018) від 17.07.2018 на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору відступлення права вимоги та зміни сторони у зобов`язанні від 10.07.2018 до Договору про пайову участь у будівництві № м/2/03 від 17.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- заяву від 02.07.2018 за підписом ОСОБА_15 та ОСОБА_11 на 1 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- заяву від 010.07.2018 за підписом ОСОБА_15 та ОСОБА_11 на 1 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- заяву від 10.07.2018 за підписом ОСОБА_15 та ОСОБА_11 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/2/03 від 10.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві №м/2/03 від 02.07.2018 на 7 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- договір № м/3/1 купівлі-продажу майнових прав від 11.05.2018 на 3 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві №м/3/1 від 02.07.2018 на 7 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/3/1 від 10.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/3/1 від 10.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про пайову участь у будівництві № м/3/1 від 10.07.2018 (з врахування Договору відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні від 10.07.2018) від 17.07.2018 на 1 арк.;

- додаткова угоду №1 до Договору про розірвання Договору купівлі-продажу майнових прав № м/3/1 від 11.05.2018 додаткова угода від 02.07.2018 на 1 арк.

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- договір № м/3/7 купівлі-продажу майнових прав від 11.05.2018 на 8 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про розірвання Договору купівлі-продажу майнових прав № м/3/7 від 11.05.2018 додаткова угода від 02.07.2018 на 1 арк.

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві № м/3/7 від 02.07.2018 на 7 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/3/7 від 10.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/3/7 від 10.07.2018 до Договору про пайову участь у будівництві №М/3/7 від 17.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про пайову участь у будівництві № м/3/7 від 02.07.2018 (з урахуванням Договору відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні від 10.07.2018) від 17.07.2018 на 1 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві № м/4/31 від 02.07.2018 на 7 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про розірвання договору купвлі-продажу майнових прав №м/4/31 від 11.05.2018 (Додаткова угода від 02.07.2018) на 1 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- договір № м/4/31 купівлі-продажу майнових прав від 11.05.2018 на 8 арк.;

- ксерокопію витягу індексний номер 307713743 на 1 арк.;

- копія Договору дарування квартири від 18.08.2022 зареєстрований в реєстрі №803 на 2 арк.;

- ксерокопія витягу індексний номер 281003420 на 1 арк.;

- договір про зміну сторони в зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві №м/4/176 від 28.03.2020 (договір від 20.02.2021) на 1 арк.;

- договір про зміну сторони в зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві №м/4/176 від 28.03.2020 (договір від 12.04.2020) на 2 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві № м/11/176 від 28.03.2020 на 7 арк.;

- свідоцтво №м/11/176 про сплату персоніфікованого паю на 1 арк.;

- виписку з реєстру паїв кооперативу за підписом голови кооперативу ОК «Наш Дім» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі квартири до договору про пайову участь ОК «Наш Дім» від 23.09.2021 на 1 арк.;

- лист про наявність технічної інвентаризації реєстраційний номер в ЄДЕСББ : Т101:0630-6231-5065-5627 на 1 арк.;

- витяг з реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (документ 25805/18 від 25.05.2018) на 3 арк.;

- квитанції з номерами 34 від 12.07.2017, 33 від 11.07.2017, 32 від 10.07.2017, 31 від 07.07.2017, 28 від 24.07.2017, 30 від 06.07.2017, 29 від 05.07.2017, 35 від 13.07.2017, 27 від 03.07.2017;

- попередній договір купівлі-продажу квартири від 27.06.2017 зареєстрованого в реєстрі за №919 на 3 арк.;

- договір про забезпечення виконання зобов`язань №м/12/177 від 27.06.2017 на 4 арк.;

- угоду про розірвання Договору про забезпечення виконання зобов`язань №м/12/177 від 27.06.2017 (від 28.03.2020) на 1 арк.;

- договір заміни боржника у зобов`язанні №3Б-07-СК від 27.06.2017 на 1 арк.;

- угоду про розірвання Договору купівлі-продажу майнових прав 08/01/17-С2-К176 від 05.01.2017 (від 27.06.2017) на 1 арк.;

- свідоцтво №м/10/159 про сплати персоніфікованого паю на 1 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по договору квартири про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 30.09.2022 на 1 арк.;

- виписка з реєстру паїв кооперативу вих. 43 від 30.09.2022 на 1 арк.;

- виписка з реєстру паїв кооперативу вих. 44 від 30.09.2022 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по договору квартири про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 30.09.2022 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по договору квартири про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 30.09.2022 на 1 арк.;

- свідоцтво №м/8/137 від 30.09.2022 1 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по договору квартири про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 30.09.2022 на 1 арк.;

- свідоцтво №м/НП/Ц/20к від 29.08.2021 на 1 арк.;

- додаткову угода №1 про розірвання договору купівлі-продажу майнових прав № м/2/03 від 11.05.2018 (від 02.07.2018) на 1 арк.;

- довіреність від 02.08.2017 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- протокол № 02/07-18 загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 02.07.2018 на 1 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві № м/2/03 від 02.07.2018 на 7 арк.;

- довіреність від 02.08.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/2/03 від 10.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- протокол № 10-07-03 Загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 10.07.2018 на 1 арк.;

- протокол № 10-07-01-3 Загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 10.07.2018 на 1 арк.;

- додаткову угоду до Договору про пайову участь у будівництві № м/2/03 від 02.07.2018 (з урахуванням відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні від 10.07.2018) на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні від 10.07.2018 до договору про пайову участь у будівництві № м/2/03 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- договір № м/2/03 купівлі-продажу майнових прав від 11.05.2018 на 8 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про розірвання Договору купівлі-продажу майнових прав від 11.05.2018 на 1 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві № м/3/1 від 02.07.2018 на 7 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/3/1 від 10.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- протокол №10-07-01 загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 10.07.2018 на 1 арк.;

- протокол № 10-07-011 загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 10.07.2018 на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні від 10.07.2018 до договору про пайову участь у будівництві № м/3/1 від 17.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- договір № м/3/1 купівлі-продажу майнових прав від 11.05.2018 на 8 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві № м/4/31 від 02.07.2018 на 7 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про розірвання Договору купівлі-продажу майнових прав №м/4/31 від 11.05.2018 (від 02.07.2018) на 1 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- договір № м/4/31 купівлі-продажу майнових прав від 11.05.2018 на 8 арк.;

- додаткоу угоду №1 до Договору про розірвання Договору купівлі-продажу майнових прав №м/3/7 від 11.05.2018 на 1 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- протокол № 02/07-18 загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 02.07.2018 на 1 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві № м/3/7 від 02.07.2018 на 7 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/3/7 від 10.07.2018 на 2 арк. та Довіреність ОСОБА_11 на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні від 10.07.2018 до договору про пайову участь у будівництві № м/3/7 від 17.07.2018 на 2 арк. та Довіреність ОСОБА_11 на 1 арк.;

- договір № м/3/7 купівлі-продажу майнових прав від 11.05.2018 на 8 арк.;

- свідоцтво про сплату персоніфікованого паю № м/7/121, № м/7/121, № м/7/121 разом на 3 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по договору квартири про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 24.06.2021 на 1 арк.;

- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 на 6 арк.;

- договір про заміну сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/7/121 від 20.11.2018 (від 22.06.2021) на 1 арк.;

- договір про заміну сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/7/121 від 20.11.2018 на 2 арк.;

- договору про пайову участь у будівництві № м/7/121 від 20.11.2018 на 7 арк.;

- договір про відступлення права вимоги та заміну сторони у зобов`язанні від 02.11.2018 на 1 арк.;

- угоду про розірвання Договір про відступлення права вимоги та заміну сторони у зобов`язанні від 02.11.2018 (від 20.11.2018) на 1 арк.;

- договір про відступлення права вимоги та заміну сторони у зобов`язанні від 02.11.2018 на 1 арк.;

- договір про забезпечення виконання зобов`язань №м/8/116 від 11.11.2014 на 4 арк.;

- довіреність від 29.08.2023 зареєстрована в реєстрі за № 855 на 1 арк.;

- опис документів код доступу: 491316728979 на 1 арк.;

- протокол № 2 загальних зборів членів ОК «Найкращий Дім» від 16.10.2023 зареєстровано в реєстрі №№25561-25563 на 1 арк.;

- статут ОК «Найкращий Дім» затверджено протоколом загальних зборів членів ОК «Найкращий Дім» протокол № 2 від 16.10.2023 на 12 арк.;

- статут ОК «Найкращий Дім» затверджено протоколом загальних зборів членів ОК «Найкращий Дім» протокол № 1 від 28.08.2023 на 13 арк.;

- протокол № 1 загальних зборів членів ОК «Найкращий Дім» від 28.09.2023 на 1 арк.- 2 екземпляри, загалом 3 арк.;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 02.10.2023 зареєстровано в реєстрі за № 982 на 3 арк.;

- звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 на 21 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по договору по договору про пайову учать в ОК «Наш Дім» від 23.08.2023 на 1 арк.;

- договір № м/5/84 про компенсацію витрат на управління/ утримання будинку та прибудинкової території, виконання інших додаткових робіт від 29.09.2023 на 3 арк..

- системний блок чорного кольору «GMC innovation and Design» з жорстким диском S/n:WCC4M5YF6CZP 1.0TB, та жорстким диском SSD KINGSTON 120 GB з номером SV300S37H/1206.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням слідчого судді, представник Обслуговуючого кооперативу "НАШ ДІМ" - адвокат ОСОБА_6 , подав апеляційну скаргу в якій просить скасувати оскаржувану ухвалу.

На обґрунтування вимог апеляційної скарги апелянт зазначає, що оскаржувану ухвалу слідчим суддею винесено незаконно, виходячи з наступного.

Так, 08.02.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва винесено ухвалу, якою зобов`язано слідчого повернути майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку 17.11.2023 року квартири АДРЕСА_1 .

13.02.2024 вказану ухвалу було отримано Шевченківським УП ГУНП в м. Києві, однак майно слідчим на виконання ухвали, повернуто не було, відповідь на клопотання представника ОК "НАШ ДІМ" надано не було.

При цьому 20.02.2024 слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва розглянув повторне клопотання прокурора про арешт майна та постановив незаконну ухвалу.

В судове засідання представник Обслуговуючого кооперативу "НАШ ДІМ" - адвокат ОСОБА_6 не з`явився. Про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги був повідомлений завчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, клопотань про відкладення не подавав.

З урахуванням зазначеного, а також думки прокурора, який не заперечував щодо проведення апеляційного розгляду у відсутності представника, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 405 КПК України, колегія суддів прийшла до висновку про можливість проведення судового розгляду без участі останнього.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, вважаючи ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника Обслуговуючого кооперативу "НАШ ДІМ" - адвоката ОСОБА_6 , не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва прокурорів Шевченківської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022105100002174 від 12.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, 11.10.2022 року до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт о/у ССП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 стосовно того, що встановлено факт заподіяння матеріальної шкоди шляхом обману або зловживання довірою з боку ОК "НАШ ДІМ", зокрема встановлено факти заподіяння матеріальної шкоди шляхом обману ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено факт підроблення та використання офіційного документа, вчиненого за попередньою змовою представниками ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» та ОК "НАШ ДІМ", зокрема підроблення та подальшого використання протоколу №10 загальних зборів учасників ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_18 уклала договір про пайову участь у будівництві № М/8/128 від 21.02.2019 з ОК «НАШ ДІМ» (код ЄДРПОУ 41960256) за адресою: АДРЕСА_2. Сума об`єкту нерухомості становила 245 760 гривень. В свою чергу гр. ОСОБА_18 здійснила внесок у розмірі 229 235 гривень на рахунок вищевказаного Кооперативу та згідно з договором, орієнтовний термін введення об`єкту капітального будівництва в експлуатацію планувався на 4-й квартал 2019 року, але по теперішній час вказаний об`єкт не введено в експлуатацію.

З огляду на те, що ОСОБА_18 , ошукана попереднім забудовником ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД», остання повідомила голову ОК «НАШ ДІМ» (код ЄДРПОУ 41960256) ОСОБА_11 , про те що сплатить залишок в сумі 16 000 гривень за договором, коли Кооператив виконає свої зобов`язання за договором про пайову участь у будівництві M/8/128 від 21.02.2019, а саме введе будівлю в експлуатацію та виконає умови п. 2.3 договору.

В свою чергу, голова ОК «НАШІ ДІМ» (код ЄДРПОУ 41960256) ОСОБА_11 , без проведення загальних зборів кооперативу, приймає рішення щодо розірвання договору про пайову участь у будівництві M/8/128 від 21.02.2019 в односторонньому порядку за несплату 16 000 гривень гр. ОСОБА_28 та укладає договір про пайову участь у будівництві М/8/128 від 30.12.2021 з ОСОБА_29 та продає квартиру АДРЕСА_4 за 557 50 гривень.

Відповідно до інформації, отриманої з Департаменту містобудування та архітектури, у 2014 році замовником будівництва за адресою: АДРЕСА_2 є ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД». Також згідно відповіді з Департаменту містобудування та архітектури встановлені основні техніко-економічні показники об`єкта будівництва на вул. АДРЕСА_2 у Шевченківському районі міста Києва відповідно до намірів, наданих замовником у складі містобудівного розрахунку. Відповідно до показників зазначається, що поверховість будинку повинна складати 4 поверхи. В реєстрі адрес у місті Києві, який ведеться Департаментом згідно з Положенням про реєстр адрес у місті Києві, затвердженим рішенням Київської міської ради від 22.05.2013 № 337/9394 «Про деякі питання ведення реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих об`єктів у місті Києві» відсутні відомості про документ стосовно присвоєння поштових адрес об`єкту нерухомого майна АДРЕСА_2 . Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва не видавав, не реєстрував документів, що надають право на виконання підготовчих/будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно відповіді з Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва встановлено, що на виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 671 «Деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю», до Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва від Державної архітектурно-будівельного інспекції України згідно Акту приймання-передавання документів від 11.10.2016 № 38 передано зареєстроване Інспекцією замовникові будівництва ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» повідомлення про початок виконання підготовчих робіт «Будівництво індивідуального житлового будинку по АДРЕСА_2 » від 17.07.2014 № КВ 010141980272, зареєстровану Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві замовникові будівництва ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» декларації про початок виконання будівельних робіт «Будівництво житлового будинку на АДРЕСА_2 » від 30.10.2014 № КВ 083413030475. В подальшому Департамент наказом від 12.12.2017 № 407 скасував право на початок виконання підготовчих робіт, набуте на підставі поданого повідомлення про початок виконання підготовчих робіт від 17.07.2014 № КВ 010141980272 та реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт від 30.01.2014 № КВ 083143030475. Під час неодноразових виїздів посадових осіб Департаменту у 2017 та 2018 роках за цією адресою встановлено, що будується 16-поврехневий багатоквартирний житловий будинок.

02.11.2022 допитана у якості свідка ОСОБА_29 , яка зазначила, що в грудні 2021 вирішила придбати квартиру АДРЕСА_5 . 30.12.2021 ОСОБА_29 приїхала до офісу ОК « НАШ ДІМ », що розташований по АДРЕСА_2 , де її зустрів голова ОК « НАШ ДІМ » ОСОБА_11 , з яким ОСОБА_29 оглянула квартиру АДРЕСА_5 . В подальшому, ОСОБА_29 підписала договір про пайову участь у будівництві № М/8/128 віт 30.12.2021. ОСОБА_29 зазначила, що особисто не була присутня в нотаріуса ОСОБА_30 під час оформлення документів.

19.03.2018 проведено загальні збори учасників ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД», котрі зафіксовані у протоколі № 10. Збори проводились за участі ОСОБА_31 , який на підставі довіреностей № 1269 та 1270 від 02.11.2017 діяв від імен директорів ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , а також за участі Голови ОК «НАШ ДІМ» ОСОБА_11 . В ході проведення зборів, головою яких призначено ОСОБА_34 , а секретарем ОСОБА_11 , вирішено затвердити продаж частки у статутному капіталі ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД», що належить ОСОБА_35 у розмірі 50% статутного капіталу та ОСОБА_36 у розмірі 50 % статутного капіталу на корить ОК «НАШ ДІМ».У зв`язку з продажем часток, зі складу учасників вилучено ОСОБА_33 та ОСОБА_32 та включено до складу учасників ОК «НАШ ДІМ». На посаду директора Товариства призначено ОСОБА_16 . В подальшому, 19.03.2018 року, відповідно до договору купівлі-продажу частки у статному капіталі ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» та пов`язаних з нею корпоративних прав, продавець в особі ОСОБА_32 , від імені якого на підставі довіреності № 1270 від 02.11.2017 діє ОСОБА_37 здійснює продаж належної йому частки у Статутному капіталі ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД», включаючи корпоративні права, на користь ОК «НАШ ДІМ», головою якого є ОСОБА_38 . Також, 19.03.2018 року, відповідно до договору купівлі-продажу частки у статному капіталі ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» та пов`язаних з нею корпоративних прав, продавець в особі ОСОБА_33 , від імені якого на підставі довіреності № 1269 від 02.11.2017 діє ОСОБА_37 здійснює продаж належної йому частки у Статутному капіталі ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД», включаючи корпоративні права, на користь ОК «НАШ ДІМ», головою якого є ОСОБА_39

18.01.2023 допитаний у якості свідка ОСОБА_37 зазначив, що приблизно з середини 2017 року працював в ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» (код 38568918) керівником проекту до кінця 2017 року. Також ОСОБА_37 зазначив, що особи ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_16 та ОСОБА_11 йому не відомі. ОСОБА_37 зазначив, що йому нічого не відомо з приводу довіреностей № 1269 та № 1270 від 02.11.2017 на представництво інтересів ОСОБА_40 , та ОСОБА_33 , адже йому взагалі не відомі ці особи.

Щодо своєї присутності на загальних зборах учасників ТОВ «Капітель Буд», як представника ОСОБА_33 та ОСОБА_32 , що відбулися 19.03.2018 року, на яких прийнято рішення про продаж частки в статутному капіталі вищевказаного товариства на користь ОК «Наш Дім», головою якого був ОСОБА_11 , а також на яких було прийнято рішення щодо призначення директором ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» (код 38568918) ОСОБА_16 , ОСОБА_37 пояснив, що на вказаних загальних зборах учасників ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» (код 38568918) присутнім не був, так як ніколи не був представником власників вказаного підприємства, а також з 2018 року вже не працював на ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» (код 38568918), а працював на іншій будівельній компанії.

02.11.2022 допитаний у якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що обраний головою кооперативу ОК «НАШ ДІМ» у 2018 році (згідно статуту кооперативу) та до теперішнього часу є головою кооперативу, та діяв згідно статуту кооперативу. 21 лютого 2019 року між ОК «НАШ ДІМ» та ОСОБА_18 було укладено Договір про пайову участь у будівництві № М/8/128 (надалі - Договір № М/8/128) та Договір про пайову участь у будівництві № М/15/227 (надалі - Договір № М/15/227). Відповідно до п. 4.5. Договору № М/8/128 до 28 лютого 2019 року ОСОБА_18 зобов`язувалася сплатити Повну вартість об`єкта нерухомості грошові кошти у сумі 245 760 (двісті сорок п`ять тисяч сімсот шістдесят) гривень 00 коп. Згідно умов п. 4.5. Договору № М/8/128 ОСОБА_18 було зараховано грошові кошти у сумі 147 440 (сто сорок сім тисяч чотириста сорок) гривень 00 коп. на підставі Угоди від 21 лютого 2019 року про розірвання Договору про забезпечення виконання зобов`язань № М/9/122а від 31 грудня 2014 року, а також грошові кошти у сумі 5 785 (п`ять тисяч сімсот вісімдесят п`ять) гривень 00 коп. на підставі Угоди від 21 лютого 2019 року про розірвання Договору про забезпечення виконання зобов`язань № М/3/4 від 31 грудня 2014 року. Сторонами в Договорі № М/8/128 було узгоджено, що ОСОБА_18 зобов`язується до 28 лютого 2019 року сплатити 92 535 (дев`яносто дві тисячі п`ятсот тридцять п`ять) гривень 00 копійок залишкову частину для оплати Повної вартості об`єкта нерухомості. ОСОБА_18 було сплачено по Договору № М/8/128 загальна сума у розмірі 229 235 (двісті двадцять дев`ять двісті тридцять п`ять) гривень 00 копійок, чим істотно порушено умови оплати грошових коштів у сумі 245 760 (двісті сорок п`ять тисяч сімсот шістдесят) гривень 00 коп. у строк до 28 лютого 2019 року. У зв`язку з цим, відповідно до умов Договір № М/8/128 з ОСОБА_18 було розірваного договір за порушення його умов. ОСОБА_11 зауважив, що Асоційований член був неодноразово усно та письмово повідомлений з приводу порушення умов Договору. Стосовно Договору № М/15/227 ОСОБА_11 зазначив, що 15.11.2021 року Загальними зборами членів Кооперативу було прийнято Рішення про встановлення компенсаційних витрат на утримання будинку. Відповідно до зазначеного рішення Члени Кооперативу та Асоційовані члени Кооперативу мають сплачувати кошти - цільові внески, для компенсації витрат на утримання будинку. ОСОБА_11 пояснив, що ОСОБА_18 була неодноразово усно та письмово повідомлена з приводу порушення умов Договору, невиконання умов Статуту ОК «НАШ ДІМ» та Рішень Загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ». У зв`язку з цим, відповідно до Протоколу №11/21-1 Загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ», Договір № М/15/227 з ОСОБА_18 було розірвано та виключено Асоційованого члена, ОСОБА_18 , зі складу асоційованих членів ОК «НАШ ДІМ». Порушені питання у заяві ОСОБА_18 до ОК «Наш Дім» та до нього, як голови ОК «НАШ ДІМ», враховуючи укладені між нами Договори про пайову участь, є виключно цивільно-правовими відносинами та будь-який спір стосовно виконання/невиконання умов договору врегульовуються виключно судом загальної юрисдикції.

14.02.2023 допитано у якості свідка ОСОБА_41 , який зазначив, що ніколи не був власником ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» та йому невідома інформація стосовно вказаного Товариства. Особи ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_11 та ОСОБА_16 йому не відомі. Стосовно довіреності № 1270 від 02.11.2017 ОСОБА_41 зазначив, що йому нічого не відомо.

20.02.2023 допитано у якості потерпілої ОСОБА_27 , яка зазначила, що з 10 квітня 2017 року була інвестором забудови за адресою: АДРЕСА_2 , яку здійснювало «КАПІТЕЛЬ БУД». У 2020 році з ОСОБА_27 зв`язався ОСОБА_11 - голова ОК « НАШ ДІМ » та повідомив, що їй потрібно розірвати попередній договорів з ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД», та скласти новий договір про пайову участь у будівництві з ОК «НАШ ДІМ», у зв`язку з тим, що ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» більше не являється забудовником будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з невиконанням зобов`язань по будівництву. 10.03.2020 між ОСОБА_27 та ОК «НАШ ДІМ» укладено договір про пайову участь у будівництві № М/3/42. Після підписання договору ОСОБА_27 сплачено 100 % внесків та вартості квартири. В подальшому, бажаючи пройти до власної квартири, ОСОБА_27 зупинила охорона та повідомила, що голова ОК «НАШ ДІМ» ОСОБА_11 заборонив її вхід на територію будинку.

27.12.2022 проведено огляд диска та аналізу руху коштів за рахунком НОМЕР_3 , що належить Об`єднаний кооператив «НАШ ДІМ» (код ЄДРПОУ 41960256). В ході огляду руху коштів за рахунком НОМЕР_3 , що належить Об`єднаний кооператив «НАШ ДІМ» (код ЄДРПОУ 41960256) встановлено, що грошові кошти, які надходили на рахунок за комунальні послуги від фізичних осіб спрямовувалися на карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 члену вищевказаного кооперативу (дружині голови кооперативу ОК «НАШ ДІМ» ОСОБА_11 ) гр-ці ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Загальна сума перерахувань на банківські картки вищевказаної громадянки склала 2 452 155 гривень, що належать фізичним особам.

17.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.11.2023 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено:

- печатку Обслуговуючого кооперативу «Найкращій Дім» (ідентифікаційний код 45243053);

- аркуш паперу з написом «Прибутковий касовий ордер № 357» Обслуговуючий кооператив «Наш Дім»;

- аркуш паперу з написом «План 1-го поверху гаражний кооператив: АДРЕСА_2»;

- аркуш паперу А4 з рукописними написами на одній стороні, друкованим текстом на іншій стороні;

- аркуш паперу з написом «Видатковий касовий ордер від 06.10.2022 Обслуговуючий кооператив «Наш Дім»;

- аркуш паперу з написом «Акт звірення взаємних розрахунків на 06.10.2022 між ОК « Наш Дім » і ОСОБА_8 ;

- аркуш паперу - план 1-го поверху 02/2022-АР;

- аркуш паперу - план 1-го поверху гаражний кооператив АДРЕСА_2 ;

- аркуш паперу - план 2-го поверху гаражний кооператив АДРЕСА_2 ;

- заяву за підписом Голови Кооперативу ОК «Наш Дім» ОСОБА_9 та печаткою (відтиском) ОК «Наш Дім»;

- 2 аркуші паперу А-4 з рукописними написами;

- протокол № 08-22/1 Загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 01.08.2022 на 1 арк.;

- протокол № 08-22/1 Загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 01.08.2022 на 1 арк.;

- протокол № 08-22/1 Загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 01.08.2022 на 1 арк.;

- протокол № 11-21/2 Загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 21.01.2022 на 2 арк.;

- протокол № 11-21/1 Загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 15.11.2021 на 2 арк.;

- аркуш паперу А4 з друкованими записами;

- видатковий касовий ордер від 28.08.2021, ТОВ «Капітель Буд»;

- акт звірення взаємних розрахунків за період 01.01.2019 - 28.08.2021 між ТОВ «Капітель Буд» і ОСОБА_10 на 1 арк.;

- 2 аркуші паперу А4 - перший за підписом Голови ОК ОСОБА_11 , другий - з переліком адрес (исх. 3-45 від 24.10.2022);

- договір про заміну сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № 14/7/108 від 19.08.2021, Договір від 26.08.2022 на 2 арк.;

- 2 аркуші паперу А-4 з рукописними написами;

- витяг індексний номер 308878072 на 1 арк.;

- свідоцтво № м/7/108 про сплату персоніфікованого паю на 1 арк.;

- свідоцтво № м/7/108 про сплату персоніфікованого паю на 1 арк.;

- виписка з реєстру паїв кооперативу вих.№ 23.4 від 31.08.2022 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по Договору про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 31.08.2022 на 1 арк.;

- технічний паспорт групи нежитлових приміщень з написом на іншій стороні (рукописна) АДРЕСА_2 на 1 арк.;

- додаткова угоду №1 до договору про пайову участь в будівництві № м/7/108 від 26.08.2022 договір від 31.08.2022 на 1 арк.;

- заяву за підписом ОСОБА_12 від 26.08.2022 на 1 арк.;

- заяву за підписом ОСОБА_13 від 26.08.2022 на 1 арк.;

- візитна картка нотаріус ОСОБА_14 ;

- аркуш паперу з рукописними написами;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 361 за 01.07.2022-11.07.2022 ОК «Наш Дім» на 4 арк.;

- 2 аркуші паперу з надрукованими на кожному аркуші написами - «Квартири на продаж»;

- видаткова накладна № 03418 від 03.08.2022 на 2 арк.;

- аркуші паперу з чорновими записами на 3 арк.;

- аркуш паперу з написом План квартирного (багатоквартирного) будинку АДРЕСА_2 на 1 арк.;

- План квартирного (багатоквартирного) будинку АДРЕСА_2 (з рукописними написами) на 15 арк.;

- аркуш паперу з надрукованим текстом, у т.ч. «Квартири на продаж» на 1 арк.;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 361 за 01.01.2022-08.08.2022 ОК «Наш Дім» на 15 арк.;

- прибуткові касові ордери ОК «Наш Дім» за номерами НОМЕР_2 - від 31.08.2021, 10, 8,7,9,6,5 від 30.09.2021, 207 від 28.09.2021, 465 від 30.12.2022 загалом на 12 арк.;

- свідоцтво № м/10/162- А про сплату персоніфікованого паю на 1 арк.;

- протокол № 11-24/1 Загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 24.01.2022 на 3 арк.;

- довіреність від 22.09.2021 за підписом голови кооперативу ОК «Наш Дім» ОСОБА_11 на 2 арк.;

- договір № 2 про надання поворотної фінансової допомоги від 22.09.2021 на 3 арк.;

- договір № 2 про надання поворотної фінансової допомоги від 22.09.2021 на 3 арк.

- печатку з відтиском Обслуговуючого кооперативу «Найкращій Дім» (ідентифікаційний код 45243053);

- печатку з відтиском Обслуговуючого кооперативу «Найкращій Дім» (ідентифікаційний код 45243053);

- довіреність від 22.06.2021 за підписом директора ОК «Наш Дім» ОСОБА_11 та відтиском печатки на 1 арк.;

- виписку з реєстру паїв кооперативу вих. №4 від 22.06.2021 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по договору про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 24.06.2021 на 1 арк.;

- заяву від 22.06.2021 за підписом ОСОБА_11 та ОСОБА_15 ;

- договір про зміну сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/7/121 від 20.11.2018 на 2 арк.;

- свідоцтво № м/7/121 про сплату персоніфікованого паю на 1 арк.;

- виписку з реєстру паїв кооперативу вих.№ 3.3 від 22.06.2021;

- акт прийому-передачі квартири по Договору про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 22.06.2021 на 1 арк.;

- виписку з реєстру паїв кооперативу вих.№ 3.2 від 22.06.2021 на 1 арк.;

- виписка з реєстру паїв кооперативу вих.№ 3.1 від 23.06.2021 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по Договору про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 22.06.2021 на 1 арк.;

- свідоцтво № м/7/121 про сплату персоніфікованого паю на 1 арк.;

- договір про зміну сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/7/121 від 20.11.2018 на 2 арк.;

- квитанцію № ПН261 від 04.12.2018 на 1 арк.;

- платіжне доручення № 1 від 12.11.2014 року на 1 арк.;

- квитанцію № ПН1175 від 19.09.2019 на 1 арк.;

- квитанцію № ПН1175 від 19.09.2019 на 1 арк.;

- квитанції № 4647846, № 21040673 від 14.05.2019 на 2 арк.;

- платіжне доручення № 1 від 12.11.2014 на 1 арк.;

- договір про зміну сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/4/31 від 02.07.2018, договір від 20.12.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ОСОБА_11 на 1 арк.;

- заяву від 20.11.2018 за підписом ОСОБА_16 та ОСОБА_11 на 1 арк.;

- заяву від 20.11.2018 за підписом ОСОБА_16 та ОСОБА_11 на 1 арк.;

- договір № м/2/03 від 11.05.2018 купівлі- продажу майнових прав на 8 арк.;

- додаткову угоду № 1 про розірвання Договору купівлі-продажу майнових прав № м/02/03 від 11.05.2018, договір (додаткова угода) від 02.07.2018 на 2 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про пайову участь у будівництві № м/2/3 від 02.07.2018 (з врахуванням Договору відступлення права вимоги та зміни сторони у зобов`язанні від 10.07.2018) від 17.07.2018 на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору відступлення права вимоги та зміни сторони у зобов`язанні від 10.07.2018 до Договору про пайову участь у будівництві № м/2/03 від 17.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- заяву від 02.07.2018 за підписом ОСОБА_15 та ОСОБА_11 на 1 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- заяву від 010.07.2018 за підписом ОСОБА_15 та ОСОБА_11 на 1 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- заяву від 10.07.2018 за підписом ОСОБА_15 та ОСОБА_11 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/2/03 від 10.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві №м/2/03 від 02.07.2018 на 7 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- договір № м/3/1 купівлі-продажу майнових прав від 11.05.2018 на 3 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві №м/3/1 від 02.07.2018 на 7 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/3/1 від 10.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/3/1 від 10.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про пайову участь у будівництві № м/3/1 від 10.07.2018 (з врахування Договору відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні від 10.07.2018) від 17.07.2018 на 1 арк.;

- додаткова угоду №1 до Договору про розірвання Договору купівлі-продажу майнових прав № м/3/1 від 11.05.2018 додаткова угода від 02.07.2018 на 1 арк.

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- договір № м/3/7 купівлі-продажу майнових прав від 11.05.2018 на 8 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про розірвання Договору купівлі-продажу майнових прав № м/3/7 від 11.05.2018 додаткова угода від 02.07.2018 на 1 арк.

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві № м/3/7 від 02.07.2018 на 7 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/3/7 від 10.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/3/7 від 10.07.2018 до Договору про пайову участь у будівництві №М/3/7 від 17.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про пайову участь у будівництві № м/3/7 від 02.07.2018 (з урахуванням Договору відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні від 10.07.2018) від 17.07.2018 на 1 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві № м/4/31 від 02.07.2018 на 7 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про розірвання договору купвлі-продажу майнових прав №м/4/31 від 11.05.2018 (Додаткова угода від 02.07.2018) на 1 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- договір № м/4/31 купівлі-продажу майнових прав від 11.05.2018 на 8 арк.;

- ксерокопію витягу індексний номер 307713743 на 1 арк.;

- копія Договору дарування квартири від 18.08.2022 зареєстрований в реєстрі №803 на 2 арк.;

- ксерокопія витягу індексний номер 281003420 на 1 арк.;

- договір про зміну сторони в зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві №м/4/176 від 28.03.2020 (договір від 20.02.2021) на 1 арк.;

- договір про зміну сторони в зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві №м/4/176 від 28.03.2020 (договір від 12.04.2020) на 2 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві № м/11/176 від 28.03.2020 на 7 арк.;

- свідоцтво №м/11/176 про сплату персоніфікованого паю на 1 арк.;

- виписку з реєстру паїв кооперативу за підписом голови кооперативу ОК «Наш Дім» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі квартири до договору про пайову участь ОК «Наш Дім» від 23.09.2021 на 1 арк.;

- лист про наявність технічної інвентаризації реєстраційний номер в ЄДЕСББ : Т101:0630-6231-5065-5627 на 1 арк.;

- витяг з реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (документ 25805/18 від 25.05.2018) на 3 арк.;

- квитанції з номерами 34 від 12.07.2017, 33 від 11.07.2017, 32 від 10.07.2017, 31 від 07.07.2017, 28 від 24.07.2017, 30 від 06.07.2017, 29 від 05.07.2017, 35 від 13.07.2017, 27 від 03.07.2017;

- попередній договір купівлі-продажу квартири від 27.06.2017 зареєстрованого в реєстрі за №919 на 3 арк.;

- договір про забезпечення виконання зобов`язань №м/12/177 від 27.06.2017 на 4 арк.;

- угоду про розірвання Договору про забезпечення виконання зобов`язань №м/12/177 від 27.06.2017 (від 28.03.2020) на 1 арк.;

- договір заміни боржника у зобов`язанні №3Б-07-СК від 27.06.2017 на 1 арк.;

- угоду про розірвання Договору купівлі-продажу майнових прав 08/01/17-С2-К176 від 05.01.2017 (від 27.06.2017) на 1 арк.;

- свідоцтво №м/10/159 про сплати персоніфікованого паю на 1 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по договору квартири про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 30.09.2022 на 1 арк.;

- виписка з реєстру паїв кооперативу вих. 43 від 30.09.2022 на 1 арк.;

- виписка з реєстру паїв кооперативу вих. 44 від 30.09.2022 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по договору квартири про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 30.09.2022 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по договору квартири про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 30.09.2022 на 1 арк.;

- свідоцтво №м/8/137 від 30.09.2022 1 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по договору квартири про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 30.09.2022 на 1 арк.;

- свідоцтво №м/НП/Ц/20к від 29.08.2021 на 1арк.;

- додаткову угода №1 про розірвання договору купівлі-продажу майнових прав № м/2/03 від 11.05.2018 (від 02.07.2018) на 1 арк.;

- довіреність від 02.08.2017 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- протокол № 02/07-18 загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 02.07.2018 на 1 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві № м/2/03 від 02.07.2018 на 7 арк.;

- довіреність від 02.08.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/2/03 від 10.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- протокол № 10-07-03 Загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 10.07.2018 на 1 арк.;

- протокол № 10-07-01-3 Загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 10.07.2018 на 1 арк.;

- додаткову угоду до Договору про пайову участь у будівництві № м/2/03 від 02.07.2018 (з урахуванням відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні від 10.07.2018) на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні від 10.07.2018 до договору про пайову участь у будівництві № м/2/03 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- договір № м/2/03 купівлі-продажу майнових прав від 11.05.2018 на 8 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про розірвання Договору купівлі-продажу майнових прав від 11.05.2018 на 1 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві № м/3/1 від 02.07.2018 на 7 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/3/1 від 10.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- протокол №10-07-01 загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 10.07.2018 на 1 арк.;

- протокол № 10-07-011 загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 10.07.2018 на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні від 10.07.2018 до договору про пайову участь у будівництві № м/3/1 від 17.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- договір № м/3/1 купівлі-продажу майнових прав від 11.05.2018 на 8 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві № м/4/31 від 02.07.2018 на 7 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про розірвання Договору купівлі-продажу майнових прав №м/4/31 від 11.05.2018 (від 02.07.2018) на 1 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- договір № м/4/31 купівлі-продажу майнових прав від 11.05.2018 на 8 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про розірвання Договору купівлі-продажу майнових прав №м/3/7 від 11.05.2018 на 1 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- протокол № 02/07-18 загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 02.07.2018 на 1 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві № м/3/7 від 02.07.2018 на 7 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_11 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/3/7 від 10.07.2018 на 2 арк. та Довіреність ОСОБА_11 на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні від 10.07.2018 до договору про пайову участь у будівництві № м/3/7 від 17.07.2018 на 2 арк. та Довіреність ОСОБА_11 на 1 арк.;

- договір № м/3/7 купівлі-продажу майнових прав від 11.05.2018 на 8 арк.;

- свідоцтво про сплату персоніфікованого паю № м/7/121, № м/7/121, № м/7/121 разом на 3 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по договору квартири про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 24.06.2021 на 1 арк.;

- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 на 6 арк.;

- договір про заміну сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/7/121 від 20.11.2018 (від 22.06.2021) на 1 арк.;

- договір про заміну сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/7/121 від 20.11.2018 на 2 арк.;

- договору про пайову участь у будівництві № м/7/121 від 20.11.2018 на 7 арк.;

- договір про відступлення права вимоги та заміну сторони у зобов`язанні від 02.11.2018 на 1 арк.;

- угоду про розірвання Договір про відступлення права вимоги та заміну сторони у зобов`язанні від 02.11.2018 (від 20.11.2018) на 1 арк.;

- договір про відступлення права вимоги та заміну сторони у зобов`язанні від 02.11.2018 на 1 арк.;

- договір про забезпечення виконання зобов`язань №м/8/116 від 11.11.2014 на 4 арк.;

- довіреність від 29.08.2023 зареєстрована в реєстрі за № 855 на 1 арк.;

- опис документів код доступу: 491316728979 на 1 арк.;

- протокол № 2 загальних зборів членів ОК «Найкращий Дім» від 16.10.2023 зареєстровано в реєстрі №№25561-25563 на 1 арк.;

- статут ОК «Найкращий Дім» затверджено протоколом загальних зборів членів ОК «Найкращий Дім» протокол № 2 від 16.10.2023 на 12 арк.;

- статут ОК «Найкращий Дім» затверджено протоколом загальних зборів членів ОК «Найкращий Дім» протокол № 1 від 28.08.2023 на 13 арк.;

- протокол № 1 загальних зборів членів ОК «Найкращий Дім» від 28.09.2023 на 1 арк. - 2 екземпляри, загалом 3 арк.;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 02.10.2023 зареєстровано в реєстрі за № 982 на 3 арк.;

- звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 на 21 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по договору по договору про пайову учать в ОК «Наш Дім» від 23.08.2023 на 1 арк.;

- договір № м/5/84 про компенсацію витрат на управління/ утримання будинку та прибудинкової території, виконання інших додаткових робіт від 29.09.2023 на 3 арк..

- системний блок чорного кольору «GMC innovation and Design» з жорстким диском S/n:WCC4M5YF6CZP 1.0TB, та жорстким диском SSD KINGSTON 120 GB з номером SV300S37H/1206.

17.11.2023 року вказане майно постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні у зв`язку з їх відповідністю критеріям, установленим ст. 98 КПК України.

21.11.2023 прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022105100002174 від 12.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, вилученого в ході проведення обшуку 17.11.2023 року квартири АДРЕСА_1 , згідно переліку зазначеному у клопотанні прокурора.

20.02.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва вказане клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на вищевказане майно, згідно переліку зазначеному у клопотанні прокурора.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження №12022105100002174 від 12.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, слідчий суддя виходив з наявності, передбачених ст. 170 КПК України, підстав для накладення арешту на вище вказане майно, а саме, що майно, вилучене в ході проведення обшуку, цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речових доказів.

Крім того, враховуючи правову кваліфікацію кримінального провадження № 12022105100002174 від 12.10.2022 року та конкретні обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також з урахуванням того, що слідчим призначено у кримінальному провадженні відповідне експертне дослідження, яке на момент постановлення ухвали тривало, на переконання слідчого судді, існували всі правові підстави для накладення арешту та задоволення клопотання прокурора.

З такими висновками слідчого судді колегія суддів погоджується, з огляду на наступне.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні слідчого доводи про накладення арешту на майно перевірялись судом першої інстанції. При цьому були досліджені матеріали судового провадження, заслухані позиції прокурора та представників власника майна, а також з`ясовані інші обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК Українипри вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відтак, на переконання колегії суддів, при винесенні ухвали слідчим суддею, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, були враховані наведені в клопотанні прокурора правові підстави для арешту майна, можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, всупереч твердженням апелянта обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на вище зазначене майно, з тих підстав, що воно у встановленому законом порядку визнано речовими доказами відповідно до постанови старшого слідчого СВ Шевченківського районного суду м. Києва УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_42 від 17.11.2023 /т. 1 а.с. 161-182/, з тих підстав, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені документи та носії інформації містять відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Крім того, ст. 100 КПК Українивизначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене та враховуючи, що в засіданні суду першої інстанції ретельно перевірено майно і його відношення до матеріалів кримінального провадження, а також встановлено мету арешту майна відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме збереження речових доказів, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту вище вказане майно, з підстав того, що воно відповідає критеріям речових доказів, визначених ст. 98 КПК України.

Крім того, слідчим суддею вірно враховано, що слідчим призначено у кримінальному провадженні відповідне експертне дослідження, яке на момент розгляду клопотання прокурора про арешт майна, тривало.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення запобігання можливості його відчуження, або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно.

Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегія суддів не вбачає. Обставини кримінального провадження на час прийняття рішення вимагали вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Зважаючи на викладене, в сукупності з обставинами провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя накладаючи арешт, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував правомірно, а тому доводи апелянта стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Посилання апелянта на те, що 20.02.2024 слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва розглянув повторне клопотання прокурора про арешт майна та постановив незаконну ухвалу, оскільки 08.02.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва винесено ухвалу, якою зобов`язано слідчого повернути майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку 17.11.2023 року квартири АДРЕСА_1 , однак майно слідчим на виконання ухвали, повернуто не було, відповідь на клопотання представника ОК "НАШ ДІМ" надано не було, колегією суддів не може прийнято до уваги, оскільки ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.02.2024 не є предметом розгляду у даному апеляційному провадженні, а тому вищевказане твердження апелянта не є підставою для скасування оскаржуваної ухвали слідчого судді.

Всі інші зазначені в апеляційній скарзі обставини не є безумовними підставами для скасування ухвали суду.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не встановлено.

Крім того, колегія суддів звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку. У відповідності до вимог ст. 174 КПК Україниарешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника Обслуговуючого кооперативу "НАШ ДІМ" - адвоката ОСОБА_6 , - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 307, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду,

п о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 лютого 2024 року, - залишити без зміни, а апеляційну скаргу представника Обслуговуючого кооперативу "НАШ ДІМ" - адвоката ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4