Ухвала

від 22.04.2024 по справі 398/847/24

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №: 398/847/24

провадження №: 1-кс/398/799/24

УХВАЛА

Іменем України

"22" квітня 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023121060001545 від 21.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До судунадійшло клопотанняпро наданнятимчасового доступудо інформації,яка перебуваєу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023121060001545 від 21.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 23.03.2023 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_2 , розтратили, а службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи, бюджетними коштами при придбанні 23.03.2023, за34 559 850 гривень 00 копійок бюджетних коштів, для розміщення внутрішньо переміщених осіб, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівлі, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що в свою чергу не пристосовані для комфортного, компактного розміщення (проживання) внутрішньо переміщених осіб.

Так, розпорядженням №458 від 19.12.2022 голови ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою реалізації комплексної цільової програми розселення евакуйованих мешканців ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 2022-2023 роки, до бюджету 2023 року, включила виділення бюджетних коштів в розмірі 35 000 000 гривень 00 копійок на видатки спеціального фонду, що фінансуються за рахунок доходів загального фонду бюджету і не мають конкретних (закріплених) джерел фінансування.

19.12.2022 та 06.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_8 на офіційному сайті публікує інформацію, про те що має на меті придбати об`єкти нерухомого майна у комунальну власність для реалізації вищевказаної програми, з одночасним висвітленням критеріїв зазначеного об`єкту нерухомого майна, які не містять конкретизації вимог, та взагалі не мають будь-якого економічного обґрунтування вартості придбання об`єкту нерухомого майна, зокрема таке повідомлення містить такі вимоги, як: об`єкт нерухомості повинен мати 100 % готовності будівництва, розміром менш1000 м2, повинен бути підключеним до газопостачання, водопостачання, та водовідведення, побудованим не раніше 1960 року, і повинен бути пристосований до комфортного, компактного розміщення (проживання) внутрішньо переміщених осіб.

Проведення конкурсу по придбанню нерухомого майна, здійснювалось утвореною комісією, склад і функції якої, визначено у порядку придбання у комунальну власність громади об`єктів нерухомості, затвердженого розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_5 №417 від 28.11.2022.

Так, комісією на виконання програми, шляхом відбору єдиної пропозиції, вибрало переможця, у зв`язку з чим 23.03.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка тимчасово виконує обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_2 особі начальника Управління власності ОСОБА_4 таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу об`єкту нерухомості за вищевказаною адресою, вартість якого склала 34 559 850 гривень 00 копійок.

Одночасно оглядом приміщень нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено невідповідність даних приміщень до комфортного, компактного розміщення (проживання) внутрішньо переміщених осіб.

Поряд з цим встановлено, що в експертній оцінці ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 , яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обґрунтувало свою пропозицію покупки в них нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , прямо було вказано на те, що дані приміщення не відносяться комфортного, компактного розміщення (проживання) осіб.

Так, відповідно експертної оцінки ФОП « ОСОБА_6 », приміщення будівлі при їх покупці вже мали тріщини у швах між блоками фундаменту, сліди вогкості, відшарування і відпадання штукатурки стін, карнизу, вивітрювання розчину зі швів, протікання в окремих місцях обпирання на зовнішні стіни, прогини і просідання підлоги, нижні бруси отворів мали із гнилизною, не працююче центральне опалення, в системі холодного водопостачання крапельні течі у місцях врізки кранів і запірної арматури, протікання покрівлі, втрата еластичності дротів.

З чого виходить, що придбане адміністрацією нерухоме майно, на момент покупки, тобто станом на 23.03.2023, не відповідало вимогам, визначених, для об`єкту нерухомості, яке планувалось до придбання, зокрема: беручи до уваги експертну оцінку ФОП « ОСОБА_6 », об`єкт нерухомості не мав 100 % готовності будівництва, не був підключеним до водопостачання, і не був пристосований до комфортного, компактного розміщення (проживання) внутрішньо переміщених осіб.

Викладене дає підстави вважати, що вартість об`єкту нерухомості, придбаного за договором купівлі-продажу від 23.03.2023, не тільки не відповідає його вартості визначеної даним договором, і є завищеною. Крім цього, придбання невідповідного об`єкту нерухомості, що не відповідає визначеним критеріям, тягне за собою в подальшому проведення додаткових ремонтних робіт, на що додатково в подальшому будуть виділятись бюджетні кошти, у зв`язку з чим держава в подальшому буде нести відповідні витрати, що само по собі є результатом прийняття не обґрунтованого рішення про придбання об`єкту нерухомості, що не відповідає визначеним критеріям.

Враховуючи викладене, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містяться ознаки кримінального правопорушення, передбачено го ч.4 ст.191 КК України, тобто розтрата, і заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаних злочинів, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, що додані до клопотання, суд приходить до наступних висновків.

У провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває об`єднане кримінальне провадження за №12023121060001545 від 21.09.2023 за ч.4 ст.190 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: копією договору купівлі-продажу, протоколом комісії з придбання об`єктів нерухомого майна за кошти бюджету громади, протоколами допиту свідків.

Статтею 160КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до суду під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163КПК України передбачає, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ слідчий, є інформацією, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023121060001545 від 21.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому майору поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- Матеріалів планових та позапланових перевірок по товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 15.04.2024.

- Податкової звітності за формою № 1 ДФ (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку) на період з 01.01.2022 по 15.04.2024.

- Податку на додану вартість за період з 01.01.2022 по 15.04.2024, а у разі здачі звітності в електронному вигляді чи за допомогою Email, прошу здійснити їх роздруківку та завірити належним чином.

- Податку на прибуток за період з 01.01.2022 по 15.04.2024, а у разі здачі звітності в електронному вигляді чи за допомогою Email, прошу здійснити їх роздруківку та завірити належним чином.

- Реєстраційних матеріалів юридичної справи, а саме: свідоцтво про держану реєстрацію; статистична довідка; витяг з ЄДР; свідоцтво платника ПДВ у разі реєстрації підприємства платником ПДВ; довіреності; заяви; статут підприємства; накази про призначення на посаду, звільнення з неї; договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на здачу звітності в електронному вигляді.

- Реєстраційні заявки на отримання свідоцтва платника ПДВ та супутніх документів до неї, що додаються в обов`язковому порядку;

- Заявки на анулювання реєстрації в якості платника ПДВ;

- Заяви на припинення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та будь-які інші заяви (повідомлення), що надходили від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 протягом 2022-2024 роки;

- Акти «Про неможливість проведення зустрічної звірки суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо підтвердження господарських відносин із контрагентами або будь-яких інших актів зустрічних звірок, що проводились в період з 01.01.2022 по 15.04.2024;

- Акти «Про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість» з 01.01.2022 по 15.04.2024;

- Актів «камеральної перевірки податкової звітності з податку на прибуток» з 01.01.2022 по 15.04.2024;

- Всі акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та додатки до них, проведені в період з 01.01.2022 по 15.04.2024.

- довідку про наявність або відсутність недоїмки зі сплати податків та інших загальнообов`язкових платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- довідку про всі відкриті рахунки в банківських установах із зазначенням номера рахунку, найменування банку, дату відкриття рахунку та дату закриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- довідку про кількість працевлаштованих осіб в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1