Ухвала

від 24.04.2024 по справі 569/22137/20

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 569/22137/20

1-кс/569/2885/24

24 квітня 2024 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваного адвокатів ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Броди Львівської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, не одруженого, не працюючого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч.5 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч.5 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №12020180010004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 191, ч.3ст.191, ч. 2 ст.205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 240-1 ККУкраїни.

Із матеріалів клопотання убачається, що до Рівненського ВП надійшла заява директора Рівненської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» ОСОБА_7 про те, що невідомі особи, скориставшись системним збоєм обробки транзакційних файлів, внаслідок якого кошти, за вже проведеними 03.12.2020 операціями в інфраструктурі банку, стали доступними для їх повторного використання, в період з 04.12.2020 по 05.12.2020, усвідомлюючи, що такі кошти не є їх власністю, здійснили незаконні операції з обготівкування коштів за допомогою корпоративних карток ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39587329), ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40887008), ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (код ЄДРПОУ 43106271), ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (код ЄДРПОУ 41879904), ТОВ «ВЕРСУН» (код ЄДРПОУ 43106510), ТОВ «АСПІН» (код ЄДРПОУ 43106526), чим АБ «УКРАЗБАНК» завдано матеріального збитку на загальну суму 3 413 316 грн.

В ході досудового розслідування експертами Рівненського НДЕКЦ МВС України на підставі постанов слідчого проведено ряд судових економічних експертиз, за результатами яких підтверджено факти здійснення операцій по списанню та видачі грошових коштів в період часу з 04.12.2020 по 05.12.2020 (дата розрахунку 07.12.2020) по особових та смарт-рахунках вище вказаних СПД понад вхідний залишок, а саме: по особовому та смарт-рахунку ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» понад вхідний залишок на суму 1 023 633,82 грн.; по особовому та смарт-рахунку ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» понад вхідний залишок на суму 808 346,88 грн.; по особовому та смарт-рахунку ТОВ «НІКАБУДТРАНС» понад вхідний залишок на суму 519 242,70 грн.; по особовому та смарт-рахунку ТОВ «ВЕРСУН» понад вхідний залишок на суму 415 751,23 грн.; по особовому та смарт-рахунку ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» понад вхідний залишок на суму 415 715,18 грн.; по особовому та смарт-рахунку ТОВ «АСПІН» понад вхідний залишок на суму 230 626,86 грн.

Окрім цього, встановлено, що групою осіб, з числа мешканців Рівненської та інших областей запроваджено злочинний механізм, який використовується службовими особами підприємств реального сектору економіки для привласнення коштів, в тому числі державного і місцевих бюджетів, отриманих від розпорядників бюджетних та державних коштів за результатами проведення публічних закупівель за завищеною вартістю, з метою їх подальшого обготівкування з використанням реквізитів суб`єктів господарювання, які створені та зареєстровані із внесенням в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей.

Зокрема, за результатами відкритих торгів між Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА та ТОВ «Вінарт Трейд» (код ЄДРПОУ 41538218) укладено договір підряду №34 від 13.10.2020 на проведення комплексу робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня «Березнівської районної ради по вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області» на загальну суму 9 993 165 грн.

Встановлено, що службовими особами ТОВ «Вінарт Трейд» внесено завідомо недостовірні дані до актів виконаних робіт форми КБ-2в щодо обсягів виконаних робіт, вартості використаних матеріалів та суми сплаченого податку на додану вартість, що у подальшому призвело до привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами ТОВ «Вінарт Трейд» своїм службовим становищем.

Зокрема, ТОВ «Вінарт Трейд» (код ЄДРПОУ 41538218) на виконання вищевказаного договору здійснило перерахування безготівкових коштів на загальну суму близько 3,8 млн. грн. для суб`єктів господарювання, які створені та зареєстровані із внесенням в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей.

Окрім цього, встановлено, що відповідно до матеріалів УСБУ в Рівненській області, службові особи Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради під час військового стану вчиняють заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем під час укладання та виконання умов договору про надання послуг із завідомо визначеним суб`єктом господарювання та залученням для фактичного переведення безготівкових коштів у готівку ОСОБА_5 та представників суб`єктів господарювання, які фактично підконтрольні ОСОБА_5 та виконують вказівки останнього.

Так, встановлено, що між Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (код ЄДРПОУ 36359583) (Замовник), в особі начальника управління ОСОБА_8 та ТОВ «Маркет Ойл Торг» (код ЄДРПОУ 44885203) (Виконавець) в особі директора ОСОБА_9 , укладено Договір № 541 про надання послуг від 23.10.2023 за предметом (код ДК 021:2015 - 45110000-1) - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади), на загальну суму 1 679 061,74 грн.

При цьому, згідно отриманої інформації, зазначені вище послуги по Договору № 541 від 23.10.2023 фактично ТОВ «Маркет Ойл Торг» не надавало, оскільки відповідна матеріально-технічна база для цього відсутня, працевлаштовані особи та наймані працівники у ТОВ відсутні, а реквізити банківських рахунків використано виключно для подальшого обготівкування та фактичного заволодіння коштами, перерахованими згідно вищевказаного Договору.

Вищевказані епізоди злочинної діяльності розслідуються в об`єднаному кримінальному провадженні №12020180010004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

Окрім цього, у ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження 28.12.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 205-1 КК України та 29.12.2023 слідчим суддею Рівненського міського суду останньому обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Разом з цим, 20.03.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст.185КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , весною 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_10 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ВАВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42890981), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_11 погодився. Таким чином ОСОБА_5 вступив у попередню змову з ОСОБА_10 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_10 згоду на участь у вчиненні злочину, на підставі наданих останнім документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Новоград-Волинським МРВ УМВС України в Житомирській області 22.07.2004, та картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_10 , за попередньою змовою з останнім, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів реєстраційних та установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ВАВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42890981), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ВАВЕЛ» від 16.03.2019, в якому містяться завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «ВАВЕЛ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд. 36; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000,00 грн., та внесення свого вкладу грошовим внеском; обрання ОСОБА_10 на посаду директора Товариства з повноваженнями, визначеними згідно закону та статуту Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; затвердження статуту Товариства; уповноваження директора Товариства ОСОБА_10 для подачі документів державному реєстратору; Статуту ТОВ «ВАВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42890981) від 16.03.2019, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_10 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства; Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ВАВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42890981), Форми 1, від 16.03.2019, яка містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «ВАВЕЛ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд. 36; визначення установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення розміру статутного капіталу Товариства в сумі 1000 грн.; визначення ОСОБА_10 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.

У подальшому, ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_10 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , де, 16.03.2019, в присутності останньої, ОСОБА_10 підписав попередньо складений за невстановлених обставин Статут ТОВ «ВАВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42890981) від 16.03.2019, який містить завідомо неправдиві відомості.

Також, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, ОСОБА_10 підписав інші, попередньо складені за невідомих обставин та надані йому ОСОБА_5 , установчі та реєстраційні документи ТОВ «ВАВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42890981), а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ВАВЕЛ» від 16.03.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ВАВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42890981), Форми 1, від 16.03.2019, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «ВАВЕЛ» як учасник та керівник вказаного підприємства, та розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел.

Після цього, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ВАВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42890981), дав вказівку ОСОБА_10 прийти до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, де, 16.03.2019, останній, будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, умисно надав вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ВАВЕЛ» від 16.03.2019; Статут ТОВ «ВАВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42890981) від 16.03.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ВАВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42890981), Форми 1, від 16.03.2019, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_10 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ВАВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42890981), про що 16.03.2019 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_5 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримав від останнього підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «ВАВЕЛ», а ОСОБА_10 , в свою чергу, господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «ВАВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42890981) не здійснював, податкову звітність не подавав, податки не сплачував, контроль за банківськими рахунками не здійснював.

Окрім цього, ОСОБА_5 , весною 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_10 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «БАРТОС-Д» (код ЄДРПОУ 42891084), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_11 погодився. Таким чином ОСОБА_5 вступив у попередню змову з ОСОБА_10 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_10 згоду на участь у вчиненні злочину, на підставі наданих останнім документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Новоград-Волинським МРВ УМВС України в Житомирській області 22.07.2004, та картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_10 , за попередньою змовою з останнім, за невстановлених обставин забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів реєстраційних та установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «БАРТОС-Д» (код ЄДРПОУ 42891084), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Рішення № 1 Засновника ТОВ «БАРТОС-Д» (код ЄДРПОУ 42891084) від 16.03.2019, в якому містяться завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «БАРТОС-Д»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд. 36; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000,00 грн., та внесення свого вкладу грошовим внеском; затвердження статуту Товариства; призначення ОСОБА_10 директором Товариства з 16.03.2019; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження директора Товариства ОСОБА_10 для подачі документів державному реєстратору; Статуту ТОВ «БАРТОС-Д» (код ЄДРПОУ 42891084) від 16.03.2019, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_10 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства; Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «БАРТОС-Д» (код ЄДРПОУ 42891084), Форми 1, від 16.03.2019, яка містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «БАРТОС-Д»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд. 36; визначення установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення розміру статутного капіталу Товариства в сумі 1000 грн.; визначення ОСОБА_10 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.

У подальшому, ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_10 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , де, 16.03.2019, в присутності останньої, ОСОБА_10 підписав попередньо складений за невстановлених обставин Статут ТОВ «БАРТОС-Д» (код ЄДРПОУ 42891084) від 16.03.2019, який містить завідомо неправдиві відомості.

Також, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, ОСОБА_10 підписав інші, попередньо складені за невідомих обставин та надані йому ОСОБА_5 , установчі та реєстраційні документи ТОВ «БАРТОС-Д» (код ЄДРПОУ 42891084), а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «БАРТОС-Д» (код ЄДРПОУ 42891084) від 16.03.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «БАРТОС-Д» (код ЄДРПОУ 42891084), Форми 1, від 16.03.2019, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «БАРТОС-Д» як учасник та керівник вказаного підприємства, та розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел.

Після цього, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «БАРТОС-Д» (код ЄДРПОУ 42891084), дав вказівку ОСОБА_10 прийти до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, де, 16.03.2019, останній, будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, умисно надав вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «БАРТОС-Д» (код ЄДРПОУ 42891084) від 16.03.2019, Статут ТОВ «БАРТОС-Д» (код ЄДРПОУ 42891084) від 16.03.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «БАРТОС-Д» (код ЄДРПОУ 42891084) Форми 1, від 16.03.2019, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_10 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «БАРТОС-Д» (код ЄДРПОУ 42891084), про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_5 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримав від останнього підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «БАРТОС-Д» (код ЄДРПОУ 42891084), а ОСОБА_10 , в свою чергу, господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «БАРТОС-Д» (код ЄДРПОУ 42891084) не здійснював, податкову звітність не подавав, податки не сплачував, контроль за банківськими рахунками не здійснював.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , весною 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_10 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «КАПРАЛ-Д» (код ЄДРПОУ 42891000), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_11 погодився. Таким чином, ОСОБА_5 вступив у попередню змову з ОСОБА_10 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_10 згоду на участь у вчиненні злочину, на підставі наданих останнім документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Новоград-Волинським МРВ УМВС України в Житомирській області 22.07.2004, та картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_10 , за попередньою змовою з останнім, за невстановлених обставин забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів реєстраційних та установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «КАПРАЛ-Д» (код ЄДРПОУ 42891000), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Рішення № 1 Засновника ТОВ «КАПРАЛ-Д» (код ЄДРПОУ 42891000) від 16.03.2019, в якому містяться завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «КАПРАЛ-Д»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд. 36; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000,00 грн., та внесення свого вкладу грошовим внеском; затвердження статуту Товариства; призначення директором Товариства ОСОБА_10 з 16.03.2019; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження директора Товариства ОСОБА_10 для подачі документів державному реєстратору; Статуту ТОВ «КАПРАЛ-Д» (код ЄДРПОУ 42891000), який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_10 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства; Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «КАПРАЛ-Д» (код ЄДРПОУ 42891000), Форми 1, від 16.03.2019, яка містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «КАПРАЛ-Д»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд. 36; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення розміру статутного капіталу Товариства в сумі 1000 грн.; визначення ОСОБА_10 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.

У подальшому, ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_10 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , де, 16.03.2019, в присутності останньої, ОСОБА_10 підписав попередньо складений за невстановлених обставин Статут ТОВ «КАПРАЛ-Д» (код ЄДРПОУ 42891000) від 16.03.2019.

Також, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, ОСОБА_10 підписав інші, попередньо складені за невстановлених обставин та надані йому ОСОБА_5 , установчі та реєстраційні документи ТОВ «КАПРАЛ-Д» (код ЄДРПОУ 42891000), а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «КАПРАЛ-Д» (код ЄДРПОУ 42891000) від 16.03.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «КАПРАЛ-Д» (код ЄДРПОУ 42891000), Форми 1, від 16.03.2019, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «КАПРАЛ-Д» як учасник та керівник вказаного підприємства, та розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел.

Після цього, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «КАПРАЛ-Д» (код ЄДРПОУ 42891000), дав вказівку ОСОБА_10 прийти до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, де, 16.03.2019, останній, будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, умисно надав вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «КАПРАЛ-Д» (код ЄДРПОУ 42891000) від 16.03.2019, Статут ТОВ «КАПРАЛ-Д» (код ЄДРПОУ 42891000) від 16.03.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «КАПРАЛ-Д» (код ЄДРПОУ 42891000), Форми 1, від 16.03.2019, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_10 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «КАПРАЛ-Д» (код ЄДРПОУ 42891000), про що 16.03.2019 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_5 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримав від останнього підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «КАПРАЛ-Д», а ОСОБА_10 , в свою чергу, господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «КАПРАЛ-Д» (код ЄДРПОУ 42891000) не здійснював, податкову звітність не подавав, податки не сплачував, контроль за банківськими рахунками не здійснював.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , весною 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_13 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42898006), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_13 погодився. Таким чином, ОСОБА_5 вступив у попередню змову з ОСОБА_13 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

В подальшому, ОСОБА_5 , реалізуючи спільні з ОСОБА_13 злочинні наміри, на підставі наданих останнім документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 , виданого Дрогобицьким МРВ УМВС України у Львівській області 28.09.2001, та картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_4 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів реєстраційних та установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42898006), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Рішення № 1 Засновника ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» від 20.03.2019, в якому містяться завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Соломії Крушельницької, 77а; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000,00 грн., та внесення свого вкладу грошовим внеском; затвердження статуту Товариства; призначення ОСОБА_13 директором Товариства з 20.03.2019; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження директора Товариства ОСОБА_13 для подачі документів державному реєстратору; Статуту ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42898006) від 20.03.2019, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_13 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства; Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42898006), Форми 1, від 20.03.2019, яка містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Соломії Крушельницької, 77а; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення розміру статутного капіталу Товариства в сумі 1000 грн.; визначення ОСОБА_13 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.

У подальшому, ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_13 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , де, 20.03.2019, в присутності останньої, ОСОБА_13 підписав попередньо складений за невстановлених обставин Статут ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42898006) від 20.03.2019, який містить завідомо неправдиві відомості.

Також, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці ОСОБА_13 підписав інші, попередньо складені за невстановлених обставин та надані йому ОСОБА_5 , установчі та реєстраційні документи ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42898006), а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» від 20.03.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42898006), Форми 1, від 20.03.2019, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» як учасник та керівник вказаного підприємства, та розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел.

Після цього, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42898006), дав вказівку ОСОБА_13 прийти до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, де, 20.03.2019, останній, будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, умисно надав вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» від 20.03.2019, Статут ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42898006) від 20.03.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42898006), Форми 1, від 20.03.2019, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_13 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42898006), про що 20.03.2019 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

У подальшому, як передбачено спільним злочинним умислом ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , останній господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42898006) не здійснював.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , весною 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_10 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 4254456), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_11 погодився. Таким чином, ОСОБА_5 вступив у попередню змову з ОСОБА_10 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, для підготовки реєстраційних та установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 4254456), ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_10 згоду на участь у вчиненні злочину, на підставі наданих останнім документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Новоград-Волинським МРВ УМВС України в Житомирській області 22.07.2004, та картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_10 , за попередньою змовою з останнім, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів документів про придбання ОСОБА_10 юридичної особи - ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ», зокрема Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» від 30.05.2019, який містить завідомо неправдиві відомості, а саме про те, що ОСОБА_15 передав, а ОСОБА_10 прийняв частку у статутному капіталі ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» у розмірі 100%.

Надалі, ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_10 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , де, 30.05.2019, в присутності останньої, ОСОБА_10 підписав попередньо складений за невстановлених обставин Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» від 30.05.2019, не маючи при цьому наміру здійснювати господарську діяльність від імені Товариства.

З метою подальшої реалізації заздалегідь обумовленого спільного злочинного умислу ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , на підставі наданих ОСОБА_10 документів, виданих на ім`я останнього, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів інших реєстраційних та установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 4254456), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» від 03.07.2019, яке містить завідомо неправдиві відомості про: затвердження Статуту Товариства у новій редакції; призначення ОСОБА_10 на посаду директора Товариства з 02.07.2019; уповноваження ОСОБА_10 для подачі документів державному реєстратору; Статуту ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 4254456) від 03.07.2019, в новій редакції, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_10 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства; Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 4254456), Форми 3, від 03.07.2019, яка містить завідомо неправдиві відомості про зміну керівника на ОСОБА_10 .

В подальшому, ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_10 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , де, 03.07.2019, в присутності останньої, ОСОБА_10 підписав попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» від 03.07.2019; Статут ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 4254456) від 03.07.2019, в новій редакції.

Також, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці ОСОБА_10 підписав, попередньо складену за невстановлених обставин та надану йому ОСОБА_5 , Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 4254456), Форми 3, від 03.07.2019, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» як учасник та керівник вказаного підприємства, та розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел.

Після цього, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 4254456), дав вказівку ОСОБА_10 прийти до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, де, 03.07.2019, останній, будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, умисно надав вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» від 03.07.2019; Статут ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 4254456) від 03.07.2019, в новій редакції, та Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 4254456), Форму 3, від 03.07.2019, для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах».

На підставі поданих ОСОБА_10 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 4254456), про що 08.07.2019 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_5 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримав від останнього підтверджуючі документи щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 4254456), а ОСОБА_10 , в свою чергу, господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 4254456) не здійснював, податкову звітність не подавав, податки не сплачував, контроль за банківськими рахунками не здійснював.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , влітку 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_17 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (код ЄДРПОУ 43106271), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_17 погодився. Таким чином, ОСОБА_5 вступив у попередню змову з ОСОБА_17 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_17 згоду на участь у вчиненні злочину, на підставі наданих останнім копій документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_5 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 03 вересня 2003 року, та картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_6 , виданих на ім`я ОСОБА_17 , за попередньою змовою з останнім, за невстановлених обставин забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (код ЄДРПОУ 43106271), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» від 10.07.2019, яке містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн. та внесення вкладу грошовим внеском; затвердження та підписання Статуту Товариства; призначення ОСОБА_17 на посаду директора Товариства з 10.07.2019; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження ОСОБА_17 для подачі документів державному реєстратору; Статуту ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (код ЄДРПОУ 43106271) від 10.07.2019, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_17 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства; Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (код ЄДРПОУ 43106271), Форми 1, від 10.07.2019, яка містить завідомо неправдиві відомості, а саме про: створення ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; визначення розміру Статутного капіталу Товариства в сумі 1000 грн.; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення ОСОБА_17 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.

У подальшому, ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_17 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , де, 10.07.2019, в присутності останньої, ОСОБА_17 підписав попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» від 10.07.2019 та Статут ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (код ЄДРПОУ 43106271) від 10.07.2019.

Також, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, ОСОБА_17 підписав, попередньо складену за невстановлених обставин та надану йому ОСОБА_5 , Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (код ЄДРПОУ 43106271), Форми 1, від 10.07.2019, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» як учасник та керівник вказаного підприємства, та розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел.

Після цього, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (код ЄДРПОУ 43106271), дав вказівку ОСОБА_17 прийти до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, де, 10.07.2019, останній, будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, умисно надав вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» від 10.07.2019, Статут ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (код ЄДРПОУ 43106271) від 10.07.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (код ЄДРПОУ 43106271), Форми 1, від 10.07.2019, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_17 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (код ЄДРПОУ 43106271), про що 10.07.2019 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_5 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_17 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримав від останнього підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ», а ОСОБА_17 , в свою чергу, господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (код ЄДРПОУ 43106271) не здійснював, податкову звітність не подавав, податки не сплачував, контроль за банківськими рахунками не здійснював.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , влітку 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_17 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «ВЕРСУН» (код ЄДРПОУ 43106510), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_17 погодився. Таким чином, ОСОБА_5 вступив у попередню змову з ОСОБА_17 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_17 згоду на участь у вчиненні злочину, на підставі наданих останнім копій документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_5 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 03 вересня 2003 року, та картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_6 , виданих на ім`я ОСОБА_17 , за попередньою змовою з останнім, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ВЕРСУН» (код ЄДРПОУ 43106510), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ВЕРСУН» від 10.07.2019, яке містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «ВЕРСУН»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн. та внесення свого вкладу грошовим внеском; затвердження Статуту Товариства; призначення директором Товариства ОСОБА_17 з 10.07.2019; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження ОСОБА_17 для подачі документів державному реєстратору; Статуту ТОВ «ВЕРСУН» (код ЄДРПОУ 43106510) від 10.07.2019, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_17 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства; Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ВЕРСУН» (код ЄДРПОУ 43106510), Форми 1, від 10.07.2019, яка містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «ВЕРСУН»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; визначення розміру Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн.; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення ОСОБА_17 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності.

У подальшому, ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_17 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , де, 10.07.2019, в присутності останньої, ОСОБА_17 підписав попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ВЕРСУН» від 10.07.2019 та Статут ТОВ «ВЕРСУН» (код ЄДРПОУ 43106510) від 10.07.2019.

Також, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, ОСОБА_17 підписав, попередньо складену за невстановлених обставин та надану йому ОСОБА_5 , Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ВЕРСУН» (код ЄДРПОУ 43106510), Форми 1, від 10.07.2019, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «ВЕРСУН» як учасник та керівник вказаного підприємства, та розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел.

Після цього, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ВЕРСУН» (код ЄДРПОУ 43106510), дав вказівку ОСОБА_17 прийти до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, де, 10.07.2019, останній, будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, умисно надав вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ВЕРСУН» від 10.07.2019, Статут ТОВ «ВЕРСУН» (код ЄДРПОУ 43106510) від 10.07.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ВЕРСУН» (код ЄДРПОУ 43106510), Форми 1, від 10.07.2019, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_17 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ВЕРСУН» (код ЄДРПОУ 43106510), про що 10.07.2019 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_5 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_17 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримав від останнього підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «ВЕРСУН», а ОСОБА_17 , в свою чергу, господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «ВЕРСУН» (код ЄДРПОУ 43106510) не здійснював, податкову звітність не подавав, податки не сплачував, контроль за банківськими рахунками не здійснював.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , влітку 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_17 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43106133), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_17 погодився. Таким чином, ОСОБА_5 вступив у попередню змову з ОСОБА_17 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_17 згоду на участь у вчиненні злочину, на підставі наданих останнім копій документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_5 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 03 вересня 2003 року, та картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_6 , виданих на ім`я ОСОБА_17 , за попередньою змовою з останнім, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43106133), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Рішення № 1 Засновника ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» від 10.07.2019, яке містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД»; визначення місцезнаходження Товариства; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн. та внесення свого вкладу грошовим внеском; затвердження Статуту Товариства за адресою: АДРЕСА_3 ; призначення директором Товариства ОСОБА_17 з 10.07.2019; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження ОСОБА_17 для подачі документів державному реєстратору; Статуту ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43106133) від 10.07.2019, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_17 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені товариства; Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43106133), Форми 1, від 10.07.2019, яка містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; визначення розміру Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн.; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення ОСОБА_17 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності.

У подальшому, ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_17 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , де, 10.07.2019, в присутності останньої, ОСОБА_17 підписав попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» від 10.07.2019, та Статут ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43106133) від 10.07.2019.

Також, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці ОСОБА_17 підписав, попередньо складену за невстановлених обставин та надану йому ОСОБА_5 , Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43106133), Форми 1, від 10.07.2019, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» як учасник та керівник вказаного підприємства, та розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел.

Після цього, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43106133), дав вказівку ОСОБА_17 прийти до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, де, 10.07.2019, останній, будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, умисно надав вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» від 10.07.2019, Статут ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43106133) від 10.07.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43106133), Форми 1, від 10.07.2019, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_17 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43106133), про що 10.07.2019 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_5 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_17 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримав від останнього підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД», а ОСОБА_17 , в свою чергу, господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43106133) не здійснював, податкову звітність не подавав, податки не сплачував, контроль за банківськими рахунками не здійснював.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , влітку 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_17 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» (код ЄДРПОУ 43107357), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_17 погодився. Таким чином, ОСОБА_5 вступив у попередню змову з ОСОБА_17 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_17 згоду на участь у вчиненні злочину, на підставі наданих останнім копій документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_5 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 03 вересня 2003 року, та картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_6 , виданих на ім`я ОСОБА_17 , за попередньою змовою з останнім, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» (код ЄДРПОУ 43107357), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» від 10.07.2019, яке містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «ОПТИМА-ТЕК»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн. та внесення свого вкладу грошовим внеском; затвердження Статуту Товариства; призначення директором Товариства ОСОБА_17 з 10.07.2019; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження ОСОБА_17 для подачі документів державному реєстратору; Статуту ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» (код ЄДРПОУ 43107357) від 10.07.2019, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_17 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені товариства; Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» (код ЄДРПОУ 43107357), Форми 1, яка містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «ОПТИМА-ТЕК»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; визначення розміру Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн.; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення ОСОБА_17 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності.

У подальшому, ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_17 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , де, 10.07.2019, в присутності останньої, ОСОБА_17 підписав попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» від 10.07.2019 та Статут ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» (код ЄДРПОУ 43107357) від 10.07.2019.

Також, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці ОСОБА_17 підписав, попередньо складену за невстановлених обставин та надану йому ОСОБА_5 , Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» (код ЄДРПОУ 43107357), Форми 1, від 10.07.2019, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» (код ЄДРПОУ 43107357) як учасник та керівник вказаного підприємства, та розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел.

Після цього, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» (код ЄДРПОУ 43107357), дав вказівку ОСОБА_17 прийти до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, де, 10.07.2019, останній, будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, умисно надав вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» від 10.07.2019, Статут ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» (код ЄДРПОУ 43107357) від 10.07.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» (код ЄДРПОУ 43107357), Форми 1, від 10.07.2019, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_17 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» (код ЄДРПОУ 43107357), про що 10.07.2019 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_5 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_17 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримав від останнього підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» (код ЄДРПОУ 43107357), а ОСОБА_17 , в свою чергу, господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» (код ЄДРПОУ 43107357) не здійснював, податкову звітність не подавав, податки не сплачував, контроль за банківськими рахунками не здійснював.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , влітку 2020 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_18 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» (код ЄДРПОУ 43114977), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_18 погодилась. Таким чином, ОСОБА_5 вступив у попередню змову з ОСОБА_18 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» (код ЄДРПОУ 43114977), завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_18 копії документів, виданих на ім`я останньої, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_7 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 13 жовтня 2005 року, а також картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_8 , за попередньою змовою з останньою, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» (код ЄДРПОУ 43114977), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» від 17.08.2020, який містить завідомо неправдиві відомості, а саме про те, що ОСОБА_19 передала, а ОСОБА_18 прийняла частку у статутному капіталі ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» у розмірі 100%; Рішення № 1 Засновника ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» від 17.08.2020 про затвердження Статуту Товариства у новій редакції; звільнення ОСОБА_20 з посади директора з 17.08.2020 року; призначення директором Товариства ОСОБА_18 з 17.08.2020 року; зміну адреси юридичної особи, а саме: АДРЕСА_4 ; уповноваження директора Товариства ОСОБА_18 для подачі документів державному реєстратору; Статуту ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» від 17.08.2020 в новій редакції про намір ОСОБА_18 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства; Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» (код ЄДРПОУ 43114977), Форми 2, від 18.08.2020, про зміну місцезнаходження Товариства, а саме на: АДРЕСА_4 ; зміну установчих документів (Статуту); зміну керівника або відомостей про керівника ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» на ОСОБА_18 .

У подальшому, ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_18 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , де, 18.08.2020, в присутності останньої, ОСОБА_18 , будучи під розпис попередженою про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, підписала попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» від 17.08.2020; Рішення № 1 Засновника ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» від 17.08.2020; Статут ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» від 17.08.2020 в новій редакції; Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) ТОВ«КОМЕРЦЕКОБУД» (код ЄДРПОУ 43114977), Форми 2, від 18.08.2020, розуміючи при цьому, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, та умисно надала вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу».

На підставі поданих ОСОБА_18 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, приватним нотаріусом проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД», про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_5 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_18 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримав від останньої підтверджуючі документи щодо державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД», а ОСОБА_18 , в свою чергу, господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» (код ЄДРПОУ 43114977) не здійснювала, податкову звітність не подавала, податки не сплачувала, контроль за банківськими рахунками не здійснювала.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , в січні 2021 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_18 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «МЕНОВ» (код ЄДРПОУ 44148622), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_18 погодилась. Таким чином, ОСОБА_5 вступив у попередню змову з ОСОБА_18 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_18 згоду на участь у вчиненні злочину, на підставі наданих останньою копій документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_7 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 13 жовтня 2005 року, а також картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_8 , виданих на ім`я ОСОБА_18 , за попередньою змовою з останньою, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів реєстраційних та установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «МЕНОВ» (код ЄДРПОУ 44148622), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Рішення № 1 Засновника ТОВ «МЕНОВ» від 26.01.2021, яке містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «МЕНОВ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Данила Галицького, буд. 19; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн. та внесення свого вкладу грошовим внеском; затвердження Статуту Товариства; призначення директором Товариства ОСОБА_18 з 26.01.2021; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження директора Товариства ОСОБА_18 для подачі документів державному реєстратору; Статуту ТОВ «МЕНОВ» (код ЄДРПОУ 44148622) від 26.01.2021, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_18 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства; Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) ТОВ «МЕНОВ» (код ЄДРПОУ 44148622), Форми 2, від 26.01.2021, яка містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «МЕНОВ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Данила Галицького, буд. 19; визначення розміру Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн.; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення ОСОБА_18 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.

У подальшому, ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_18 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , де, 26.01.2021, в присутності останньої, ОСОБА_18 , будучи під розпис попередженою про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, підписала попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «МЕНОВ» від 26.01.2021; Статут ТОВ «МЕНОВ» (код ЄДРПОУ 44148622) від 26.01.2021; Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) ТОВ «МЕНОВ» (код ЄДРПОУ 44148622), Форми 2, від 26.01.2021, розуміючи при цьому, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, та умисно надала вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація створення юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_18 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «МЕНОВ» (код ЄДРПОУ 44148622), про що 26.01.2021 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_5 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_18 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримав від останньої підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «МЕНОВ» (код ЄДРПОУ 44148622), а ОСОБА_18 , в свою чергу, господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «МЕНОВ» (код ЄДРПОУ 44148622) не здійснювала, податкову звітність не подавала, податки не сплачувала, контроль за банківськими рахунками не здійснювала.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , весною 2021 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_9 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» (код ЄДРПОУ 44358579) без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_9 погодилась. Таким чином, ОСОБА_5 вступив у попередню змову з ОСОБА_9 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

В подальшому, ОСОБА_5 , реалізуючи спільні з ОСОБА_9 злочинні наміри, на підставі наданих останньою документів, а саме: паспорта громадянина України № НОМЕР_9 , виданого 5610, 03 листопада 2021 року, та картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_10 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» (код ЄДРПОУ 44358579), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» від 13.04.2021, в якому містяться завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «ФЕМІДАТОРГ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд. 36; сформування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн. та внесення свого вкладу грошовим внеском; затвердження Статуту Товариства у редакції, що додається; призначення директором Товариства ОСОБА_9 з 13.04.2021; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження директора Товариства ОСОБА_9 для подачі документів державному реєстратору; Статуту ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» (код ЄДРПОУ 44358579) від 13.04.2021, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_9 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства; Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» (код ЄДРПОУ 44358579), Форми 2, від 13.04.2021, яка містить завідомо неправдиві відомості, а саме про: створення ТОВ «ФЕМІДАТОРГ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд. 36; визначення розміру Статутного капіталу Товариства у сумі 1000 грн.; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення ОСОБА_9 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.

У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , з метою проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» (код ЄДРПОУ 44358579) дав вказівку ОСОБА_9 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , де, 13.04.2021, в присутності останньої, ОСОБА_9 , будучи під розпис попередженою про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, підписала попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» від 13.04.2021; Статут ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» (код ЄДРПОУ 44358579) від 13.04.2021; Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» (код ЄДРПОУ 44358579), Форми 2, від 13.04.2021, розуміючи при цьому, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, та умисно надала вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація створення юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_9 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, приватним нотаріусом проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» (код ЄДРПОУ 44358579), про що 13.04.2021 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_5 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримав від останньої підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «ФЕМІДАТОРГ», а ОСОБА_9 , в свою чергу, господарську діяльність не здійснювала, податкову звітність не подавала, податки не сплачувала.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , в жовтні 2021 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_21 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 44598605), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_21 погодився. Таким чином, ОСОБА_5 вступив у попередню змову з ОСОБА_21 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

В подальшому, ОСОБА_5 , реалізуючи спільні з ОСОБА_21 злочинні наміри, на підставі наданих останнім документів, а саме паспорта громадянина України серії НОМЕР_11 , виданий Костопільським РВ УМВС України в Рівненській області 24 грудня 1996 року, та картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_12 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів реєстраційних та установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 44598605), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» від 03.11.2021, яке містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Гагаріна, буд. 39; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн. та внесення вкладу грошовим внеском; затвердження Статуту Товариства; призначення ОСОБА_21 на посаду директора Товариства з 03.11.2021; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження директора Товариства ОСОБА_21 для подачі документів державному реєстратору; Статуту ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 44598605) від 03.11.2021, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_21 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства; Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 11 липня 2021 року) ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 44598605), Форми 2, від 03.11.2021, яка містить завідомо неправдиві відомості, а саме про: створення ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Гагаріна, буд. 39; визначення розміру Статутного капіталу Товариства в сумі 1000 грн.; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення ОСОБА_21 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.

У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , з метою проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 44598605) дав вказівку ОСОБА_21 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , де 03.11.2021, в присутності останньої, будучи під розпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, ОСОБА_21 підписав попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» від 03.11.2021; Статут ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 44598605) від 03.11.2021; Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 11 липня 2021 року) ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 44598605), Форми 2, від 03.11.2021, розуміючи при цьому, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, та умисно надав вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація створення юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_21 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 44598605), про що 03.11.2021 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_5 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_21 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримав від останнього підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ», а ОСОБА_21 , в свою чергу, господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 44598605) не здійснював, податкову звітність не подавав, податки не сплачував, контроль за банківськими рахунками не здійснював.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , восени 2022 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_9 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 44885203), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_9 погодилась. Таким чином, ОСОБА_5 вступив у попередню змову з ОСОБА_9 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_9 згоду на участь у вчиненні злочину, на підставі наданих останньою документів, а саме: паспорта громадянина України № НОМЕР_9 , виданого 03 листопада 2021 року, органом 5610, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі 20010602-04229, та картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_10 , виданих на ім`я ОСОБА_9 , за попередньою змовою з останньою, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 44885203), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Рішення № 1 Засновника ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» від 14.09.2022, в якому містилися завідомо неправдиві відомості про: створення господарського товариства - ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ»; обрання ОСОБА_9 на посаду директора Товариства з повноваженнями, визначеними згідно закону та статуту Товариства; затвердження місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, 32; створення статутного капіталу Товариства у розмірі 20000 грн., за рахунок вкладів засновника у формі грошових внесків; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; затвердження статуту Товариства; Статуту ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 44885203) від 14.09.2022, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_9 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства; Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 11 липня 2021 року) ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 44885203), Форми 2, від 14.09.2022, яка містить завідомо неправдиві відомості, а саме про: створення ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; визначення розміру Статутного капіталу Товариства у сумі 20000 грн.; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення ОСОБА_9 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.

У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , з метою проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 44885203) дав вказівку ОСОБА_9 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , де, 14.09.2022, в присутності останньої, будучи під розпис попередженою про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, ОСОБА_9 підписала попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» від 14.09.2022, Статут ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 44885203) від 14.09.2022, Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 11 липня 2021 року) ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 44885203), Форми 2, від 14.09.2022, розуміючи при цьому, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, та умисно надала вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація створення юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_9 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, приватним нотаріусом проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 44885203), про що 14.09.2022 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_5 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримав від останньої підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ», а ОСОБА_9 , в свою чергу господарську діяльність не здійснювала.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 205-1 КК України (внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб), ч. 5 ст. 185 КК України (таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі).

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати, обвинувачувати особу у вчиненні кримінального правопорушення: з огляду на вищеописані обставини, а також беручи до уваги наявність здобутих доказів, які в сукупності є достатніми для прийняття відповідного рішення, 28.12.2023 старшим слідчим СУ ГУНП в Рівненській області за погодженням з прокурором Рівненської обласної прокуратури, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Броди Львівської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, не одруженому, не працюючому, повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 205-1 КК України, 28.01.2024 останньому повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 ККУкраїни, та 20.03.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст.185КК України.

Відповідно до п. 175 рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року, термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення.

Під час проведення досудового розслідування встановлено фактичні дані та здобуто достатні докази, які дають підстави підозрювати ОСОБА_23 вчиненні вище описаних кримінальних правопорушень. Такі обставини підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження: протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 11.12.2020; протоколом обшуку від 03.10.2023 (за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ); протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 11.10.2023; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_18 від 30.10.2023; листом про надання інформації № 12 від 02.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 05.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 06.06.2023; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками від 06.06.2023; листом про надання інформації № 01 від 08.02.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 08.02.2023; протоколом огляду речей та документів від 11.08.2021; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками від 21.01.2021; протоколом обшуку від 28.12.2023 (за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ); протоколами огляду документів від 30.12.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 18.01.2024; листом про надання інформації №681/24-2024 від 16.01.2024; листом про надання інформації №682/24-2024 від 16.01.2024; листом про надання інформації №678/24-2024 від 16.01.2024; листом про надання інформації №3 від 16.01.2024; листом про надання інформації №5 від 16.01.2024; листом про надання інформації від 25.01.2024; листом про надання інформації від 24.01.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 22.01.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 25.01.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_30 від 25.01.2024; іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, ОСОБА_31 обґрунтовано підозрюється у вчиненні нетяжких кримінальних правопорушень, у зв`язку із чим, в разі визнання останнього судом винуватим за ч. 2 ст. 2051КК України, йому загрожує покарання у виді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

28.12.2023 слідчим суддею Рівненського міського суду Рівненської області обрано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою АДРЕСА_2 , цілодобово та одночасним покладенням обов`язків, а саме: не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора чи суду, прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду; утримуватися від спілкування з свідками , іншими підозрюваними та експертами у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну строком до 28.02.2024, включно.

18.01.2024 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020180010004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 240-1 КК України, продовжено до 19.04.2024, включно.

12.04.2024 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020180010004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 185, ч.4 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 240-1 КК України, продовжено до 19.08.2024, включно.

Посилання на один або декілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України: у зв`язку із викладеним, слід зауважити, що на сьогодні мають місце обставини, які вказують на наявність декількох ризиків, передбачених п.п. 1, 3,4ч. 1 ст. 177 КПК України.

Виклад обставин, на підставі яких слідчий, прокурор, дійшов висновку про наявність одного або декількох ризиків:

1) переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду підозрюваний ОСОБА_5 усвідомлюючи те, що його протиправну діяльність викрито, з моменту повідомлення йому про підозру у вчиненні нетяжкого злочину, розуміючи реальність покарання за вчинений злочин, санкція якого передбачає позбавлення волі, може вжити заходів, щоб переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності.

Підозрюваний ОСОБА_5 може вільно пересуватись по території України, у зв`язку із чим має змогу покидати своє місце фактичного проживання на довгий період часу та перебувати у будь-якому іншому місці, невідомому слідству, прокурора та суду. Тому задля уникнення відповідальності за вчинене діяння, може виїхати за межі свого місця фактичного проживання, що дає підстави побоюватися можливості переховування підозрюваної від правоохоронних органів та суду з метою перешкоджання кримінальному провадженню та уникнення відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, а оскільки в підозрюваного відсутні стримуючі фактори, а саме: не працює, не має на утриманні малолітніх дітей, чи осіб з обмеженими можливостями, дає підстави вважати, що останній може переховуватись від суду.

У зв`язку з цим, застосування відносно нього запобіжного заходу цілодобовий домашній арешт, повністю відповідає характеру вчиненого ним злочину та є необхідним для того, щоб запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що у відповідності з вимогами п. 1 ч.1 ст. 177 КПК України є ризиком.

Крім цього, що у вказаному кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, у вчинені яких ОСОБА_5 на даний час не повідомлено про підозру, вказане посилює ризик переховування підозрюваного ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та/або суду.

2) незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертіву цьому ж кримінальному провадженні враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_5 отримавши копії матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, ознайомиться із допитами свідків, інших підозрюваниху даному кримінальному провадженні, в яких наявні їхні дані та місця проживання, також із виконавцями експертиз (експертами, спеціалістами), які проводили експертизи у даному кримінальному провадженні, тому в даному випадку є підстави вважати, що у разі не застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді домашнього арешту він зможе незаконно впливати на свідків,інших підозрюваних та експертів у даному кримінальному провадженні, шляхом вмовлянь, чиненням тиску, та/або будь яким іншим чином вплинути на цих осіб, з метоюнадання свідками та іншими підозрюваними свідчень щодо непричетності ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого йому злочину, зміни показань, як на стадії досудового розслідування, так і під час судового розгляду, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 23 КПК України, докази у кримінальному провадженні суд досліджує безпосередньо, а станом на даний час вищевказані учасники кримінального провадження у суді допитані не були, змови між собою з метою перешкоджання кримінальному провадженню,що у відповідності до п. 3 ч.1 ст.177 КПК України є ризиком.

3) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в разі не застосування до нього запобіжного заходу пов`язаного із домашнім арештом, останній, будучи обізнаним про обставини вчиненого ним кримінального правопорушення, буде мати можливістьвживати заходи спрямовані на перешкоджання встановленню всіх обставин у кримінальному провадженні, зокрема впливати на невстановлених досудовим розслідуванням свідків кримінального правопорушення, консультуватись з ними, надавати вказівки та поради, а також увійти в злочинну змову, з метою уникнення кримінальної відповідальності, чим, відповідно, буде перешкоджати кримінальному провадженню, що у відповідності до п. 4 ч.1 ст.177 КПК України є ризиком.

Згідно ч.2 ст.181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`якіших запобіжних заходів: таким чином, зважаючи на те, що ОСОБА_32 в межах досудового розслідування кримінального провадження кримінальне правопорушення, передбаченеч. 5 ст. 185 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів та передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, а також враховуючи наявність вищевказаних ризиків щодо можливості ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, жоден із більш м`яких запобіжних заходів (особисте зобов`язання, особиста порука), не пов`язаних із домашнім арештом, не здатен забезпечити, своєчасне його з`явлення до слідчого та суду на виклик для проведення слідчих та інших процесуальних дій, виключення можливості незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у даному кримінальному провадженні.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі серед іншого: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується.

Обґрунтування необхідності покладення на підозрюваного, обвинуваченого конкретних обов`язків: у зв`язку із тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185 КК України, наявні передбачені п.п.1, 3, 4 ч.1 ст.177 КПК України ризики, а жоден із інших запобіжних заходів (особисте зобов`язання, особиста порука) не здатен забезпечити своєчасне з`явлення ОСОБА_5 до слідчого, прокурора та суду на виклик для проведення слідчих та інших процесуальних дій, виключення можливості незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів та у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, виникає необхідність покладення на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених п.п.2-4, 8 ч.5 ст.194 КПК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просили обрати ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисники у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили застосувати більш м`який запобіжний захід.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного, захисників, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що клопотання пілягає до задоволення.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №12020180010004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 191, ч.3ст.191, ч. 2 ст.205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 240-1 ККУкраїни.

28.12.2023старшим слідчимСУ ГУНПв Рівненській області за погодженням з прокурором Рівненської обласної прокуратури, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Броди Львівської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, не одруженому, не працюючому, повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 205-1 КК України, 28.01.2024 останньому повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 ККУкраїни, та 20.03.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст.185КК України.

Враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.185, ч.2ст.2051 КК України, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, вік, стан здоров`я, репутацію, майновий стан, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертіву цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, суд вважає, що у відповідності до ч.4 ст.194 КПК України, щодо підозрюваного слід обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Саме цей запобіжний захід забезпечить виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та попередить вчинення ним дій, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, залишати житло цілодобово або у певний період доби.

З урахуванням обставин справи, суд вважає за необхідне застосувати щодо ОСОБА_5 домашній арешт із забороною підозрюваному залишати житло цілодобово.

Окрім цього, застосовуючи, щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч.5 ст.194 КПК України покласти на нього на строк не більше двох місяців обов`язок: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду - АДРЕСА_2 ; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з свідками,іншими підозрюваними та експертами у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 176-178, 181, 193-194, 205, 395 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2051 КК України запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Заборонити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 залишати житло за адресою АДРЕСА_2 цілодобово.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати на виконання до органу Національної поліції в Рівненькій області за місцем проживання підозрюваного.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду - АДРЕСА_2 ; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з свідками,іншими підозрюваними та експертами у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Встановити строк дії ухвали терміном два місця до 24 чернвя 2024 року.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити 24 червня 2024 року.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 прибути до місця свого проживання невідкладно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_33