Ухвала
від 26.04.2024 по справі 953/1147/24
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/1147/24

н/п 1-кс/953/2565/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" квітня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого 3 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області молодший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023000000000847 від 24.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

09.04.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Копії статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із змінами до нього;

- Копії наказів про призначення службових осіб на посаду директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх посадові інструкції та контракти;

- Договір № 02/16 від 09.09.2016 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо будівництва (реконструкції) на земельних ділянках з кадастровими номерами 8000000000:75:041:0023, 8000000000:75:041:0012, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ;

- Додаткові угоди від 30.01.2017 №1, від 12.03.2019 №б/н, від 01.04.2019 №б/н, від 11.03.2020 №б/н, від 14.02.2020 №б/н, від 15.09.2020 №б/н, від 05.10.2020 №б/н, від 11.07.2022 №б/н, від 25.08.2022 №б/н, від 01.02.2023 №б/н;

- Протокол розподілу площ відповідно до договору № 02/16 від 09.09.2016 та додаткових угод;

- Звіт про оцінки ринкової вартості земельних ділянок та корпусів, які підлягають будівництву (реконструкції) відповідно до договору № 02/16 від 09.09.2016;

- Бізнес-план на будівництво (реконструкцію) об`єктів за договором № 02/16 від 09.09.2016 та додатковими угодами;

- Обґрунтування укладення договору № 02/16 від 09.09.2016 та додаткових угод;

- Обґрунтування способу використання майна отриманого за результатами будівництва (реконструкції) за договором № 02/16 від 09.09.2016;

- Службове листування з органами державної та місцевої влади, а також з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо укладення договору № 02/16 від 09.09.2016 та додаткових угод;

- Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.05.2016 №1/05 до ІНФОРМАЦІЯ_3 з пропозицією забудови житловими будинками, з подальшою передачею частини житлових приміщень (квартир), частини земельної ділянки, яка перебуває в користуванні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.06.2016 №28/118 до НАНУ щодо дозволу на укладання договору на будівництво житлових будинків;

- Лист НАНУ від 01.09.2016 №16/1630-8 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо залучення інвестора;

- Постанови, розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо надання дозволу на укладання інвестиційного договору від 09.09.2016 №02/16 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Постанови, розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо надання дозволу ІНФОРМАЦІЯ_3 на внесення змін до Договору від 09.09.2016 №02/16;

- Постанова ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.12.2021 №396;

- Листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо звітів про хід виконання Договору від 09.09.2016 №02/16;

- Договір оперативного лізингу транспортного засобу від 12.03.219 №12/03 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акт приймання-передачі від 12.03.2019 №б/н та акти надання послуг;

- Додаткову угоду від 01.04.2019 №б/н до Договору оперативного лізингу транспортного засобу від 12.03.219 №12/03 та акти надання послуг;

- Додаткову угоду від 11.03.2020 №б/н до Договору оперативного лізингу транспортного засобу від 12.03.219 №12/03 та акти надання послуг;

- Договір оперативного лізингу транспортного засобу від 15.09.2020 №15/09/2 та акти надання послуг;

- Договір оперативного лізингу транспортного засобу від 15.09.2020 №15/09/1 та акти надання послуг;

- Акт приймання-передачі від 07.05.2020 №б/н, від 05.10.2020 №б/н, від 25.08.2022 №б/н;

- Акт приймання-передачі предмету оренди від 31.08.2023 №б/н ;

- Договір оренди транспортного засобу від 25.08.2022 №25/08-2215/09/2 та акти надання послуг;

- Договір оренди транспортного засобу від 25.08.2022 №25/08-22 та акти надання послуг;

- Інші договори оперативного лізингу, оренди транспортного засобу, які укладені ДАТП НАНУ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти надання послуг та акти приймання-передачі до них;

- Технічний звіт за результатами технічного обстеження будівельних конструкцій нежитлових будівель та споруд майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 (за адресою АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .ТО.ТЗ, виконаного станом на 10.06.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Локальні кошториси на будівельні роботи №2-1-1 на ремонтні роботи (відновлення будівлі, креслення (специфікація) №68-19-20-2019-АБ), складених ІНФОРМАЦІЯ_3 у Програмному комплексі АВК-5 (3.5.4) укр.;

- Договір від 26.04.2022 №б/н, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 та акти надання послуг;

- Акти списання основних засобів (часткової ліквідації) ІНФОРМАЦІЯ_3 затверджено 26.04.2022 директором ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_6 , за процесуального керівництва Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 42023000000000847 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.04.2006 №112 «Про заходи щодо вирішення соціальних питань в НАН України» прийнято рішення щодо вжиття заходів для збільшення обсягів будівництва службового житла для працівників НАН України шляхом інтенсифікації роботи із залученням інвесторів для забудови земельних ділянок, що належать НАН України.

25.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) скеровано лист до Державного Автотранспортного підприємства спеціальних та експедиційних автомобілів НАН України (далі ДАТП) щодо пропозиції забудови житловими будинками та подальшою передачею частини житлових приміщень (квартир), частини земельної ділянки, яка перебуває у користуванні ДАТП за адресою: АДРЕСА_3 , з метою надання можливості забезпечення житлом працівників та співробітників НАНУ та ДАТП.

В подальшому, ДАТП листом від 21.06.2016 №28/118 звернулосьдо НАНУ за дозволом на укладання договору на будівництво житлових будинків з вбудованими і прибудованими нежитловими приміщеннями на частині земельних ділянок з кадастровим номером 8000000000:75:041:0012 (загальна площа 4,9467 га) та 8000000000:75:041:0023 (загальна площа 1,9783 га), які закріплені за ДАТП та розташовані за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_5 .

Листом від 01.09.2016 №16/1630-8 НАНУ повідомило ДАТП, що не заперечує щодо залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості інвестора та укладання з ним договору на будівництво житлових будинків з вбудованими нежитловими приміщеннями на частині земельних ділянок, які належать ДАТП за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 , за умови, що договір не буде договором про спільну діяльність, договором доручення, комісії та управління майном.

Крім того, земельні ділянки мають використовуватись відповідно до цільового призначення, а умови договору не передбачати положень щодо відчуження державного майна або земельних ділянок, які знаходяться у користуванні ДАТП.

09.09.2016 між ДАТП в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директорки ОСОБА_5 укладено договір № 02/16.

За умовами вказаного договору ДАТП зобов`язується надати на час будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельні ділянки або їх частини, що розташовані за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 , необхідну дозвільну документацію на їх забудову, здати разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комплекс багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями в експлуатацію, передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » функцію замовника будівництва, в т.ч. але не виключно: отримання дозвільної, виготовлення проектної та виконавчо-технічної документації, будівництва та здачі побудованих об`єктів в експлуатацію, оформлення усіх необхідних для цього документів. Право користування земельними ділянками залишається за ДАТП.

За наявними даними, ДАТП не погоджував у НАНУ вказаний договір та додаткові угоди до нього.

Крім того, за умовами договору сторони домовились, що після прийняття усіх новозбудованих об`єктів в експлуатацію, приміщення будуть розподілені шляхом передачі частки кожній стороні відповідно до умов вказаного договору.

При цьому ринкова вартість частки приміщень об`єктів, що передаються ДАТП мають бути не меншою ніж ринкова вартість прав на частину земельної ділянки, передану під будівництво, що визначена згідно договору.

На даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини існує необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів та додатків до них, у яких міститься зазначена інформація.

Вищевказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Відповідно до п. 7 пп. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 02.03.2013 проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому в органів досудового розслідування виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів, а не їх копій. Крім того, нормами п. 1.1., «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали.

З метою встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідне проведення почеркознавчої експертизи, виконання якої відповідно до встановлених відомчими наказами та методичними рекомендаціями неможливе без наявності об`єкту дослідження (оригіналів документів), вільних та експериментальних зразків підпису, а також враховуючи, що отриманий висновок експерта буде використаний як доказ в матеріалах кримінального провадження та має істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні і швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних до кримінальної відповідальності, а також те, що отримати вказані документи з вільними зразками підпису у інший спосіб неможливо.

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.

За клопотанням слідчого, розгляд даного клопотання здійснюється без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, необхідні для проведення експертизи у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити право тимчасовогодоступу доречей тадокументів,зобов`язавши уповноваженуособу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчому3відділення слідчоговідділу УправлінняСлужби безпекиУкраїни вХарківській областімолодшому лейтенантуюстиції ОСОБА_3 ,або заступникуначальника другоговідділу управлінняпроцесуального керівництвадосудовим розслідуваннямта підтриманняпублічного обвинуваченняГенеральної інспекціїОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_6 ,або прокурорампершого відділууправління процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням тапідтримання публічногообвинувачення Генеральноїінспекції ОфісуГенерального прокурора ОСОБА_7 ,або ОСОБА_8 ,або ОСОБА_9 ,або ОСОБА_10 можливістьдоступу,шляхом вилученнякопій та оригіналів документів, а саме: