Ухвала

від 26.04.2024 по справі 953/1147/24

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/1147/24

н/п 1-кс/953/2568/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" квітня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого 3 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області молодший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023000000000847 від 24.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

09.04.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із змінами до нього;

- Копії наказів про призначення службових осіб на посаду директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх посадові інструкції та контракти;

- договір від 19.05.2020 № 1/інв з додатковими угодами та додатками щодо будівництва (реконструкції) на частині земельної поверхні (території) площею 7,43 га, що розташовані по АДРЕСА_2 , які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- договір від 18.10.2021 № 2/інв з додатковими угодами та додатками щодо реконструкції (будівництва) нежитлової будівлі (будинок спостерігачів) загальною площею 503,90 м2, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- протокол розподілу площ відповідно до вказаних договорів та додаткових угод;

- звіт про оцінки ринкової вартості земельних ділянок та корпусів;

- службове листування ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо укладення вказаних договорів та додаткових угод;

- бізнес-план на будівництво (реконструкцію) об`єктів за вказаними договорами;

- обґрунтування укладення вказаних договорів;

- обґрунтування способу використання майна отриманого за результатами будівництва (реконструкції);

- службове листування з органами державної та місцевої влади, а також з комерційними структурами щодо укладених договорів та додаткових угод;

- Постанову ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.03.2020 № 71;

- Постанову ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.05.2020 № 99;

- Постанову ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.09.2021 № 274;

- інші документи та інформацію, пов`язану з будівництвом (реконструкцією) житла та інших об`єктів відповідно до вказаних договорів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області, за процесуального керівництва Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023000000000847 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.03.2020 № 71 надано дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на укладення договору від 19.05.2020 №1/інв з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо будівництва міжнародного багатофункціонального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (у складі науково-технічних приміщень, готельних і адміністративних будівель та об`єктів соціально-побутової інфраструктури) на земельній ділянці ГАО НАНУ орієнтовною площею 7,43 га за адресою: АДРЕСА_2 , ринковою вартістю 93 130 000 грн взамін на 10,6% площ в об`єкті у вигляді обладнаних сучасними вимогами окремих будівель/споруд для науково-експериментальної діяльності з апартаментними сервісами для індивідуальної та групової праці, тимчасового проживання чи відокремлених приміщень/групи приміщень орієнтовною площею 2345 м2.

Водночас, у додатковій угоді № 1 від 02.08.2021 до договору від 19.05.2020 №1/інв, відсутня умова договору, яка встановлювала право наукової установи отримати не менше 10,6% від загальної площі побудованого багатофункціонального комплексу та згідно з умовами вказаної угоди ГАО НАНУ отримує грошові кошти, що будуть враховані при розподілі об`єкту будівництва, який буде визначений за експертною оцінкою, проведеною протягом 30 днів після затвердження проектної документації.

На даний час, на земельній ділянці площею 7,43 га за адресою: АДРЕСА_2 , яка є предметом договору від 19.05.2020

№ 1/інв будівельні роботи з будівництва міжнародного багатофункціонального комплексу «SPAce» не розпочаті.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано містобудівні умови та обмеження на нове будівництво будівель адміністративного, науково-навчального, оздоровчого, готельного призначення та об`єктів рекреаційної, соціально-побутової інфраструктури по АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 271 від 23.02.2022).

Водночас, у зв`язку з перебуванням на території земельної ділянки, що підпадає під забудову, вікових дубів, на які розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_9 від 14.10.1997 № 1628 встановлено заповідний режим, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » узгоджується питання з КМДА щодо проведення їх інвентаризації та в подальшому, проектування об`єкта зі збереженням ботанічних пам`яток природи.

Також встановлено, що на земельній ділянці планується будівництво багатофункціонального центру для відпочинку, оздоровлення та відновлення загальною площею 10291 м2 у складі: двоповерхового готелю (50 номерів), ресторану, клініки, спа та фітнес зони, відкритого і закритого басейну, конференц-зали.

Крім того, за погодженням з ІНФОРМАЦІЯ_5 (постанова від 24.09.2021 № 66) ГАО НАНУ уклала договір від 18.10.2021 №2/інв з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо реконструкції з розширенням нежитлової будівлі обсерваторії (будинок спостерігачів) площею 503,9 м2 на частині земельної ділянки обсерваторії загальною площею 0,27 га.

За умовами договору після завершення реконструкції ГАО НАНУ має отримати оновлені приміщення загальною площею 503,90 м2 у реконструйованій будівлі (будинку спостерігачів), при цьому їх вартість має бути не меншою ринкової вартості будинку спостерігачів у розмірі 4 148 000 грн та ринкової вартості земельної ділянки площею 0,27 га, яка є частиною земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:79:113:0001), що знаходиться в постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_2 , визначеної за результатами незалежної оцінки у розмірі 5 553 000 грн.

Водночас, на частині земельної ділянки орієнтовною площею 0,23 га ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зведено чотириповерхову будівлю шляхом реконструкції з розширенням нежитлової будівлі (будинок спостерігачів) обсерваторії. На першому поверсі будівлі заплановано розміщення закладу громадського харчування з виробничими та офісними приміщеннями, на другому та третьому поверхах обладнано по 7 апартаментів площею від 20 до 23 м2 кожен, на 4-му поверсі видові апартаменти площею 160 м2.

На даний час, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готують документи для введення об`єкта будівництва в експлуатацію.

При цьому, сторонами не складено протокол розподілу проектних площ в об`єкті будівництва, який за умовами договору від 18.10.2021 №2/інв мав бути підписаний впродовж 30 календарних днів після затвердження проектної документації.

Таким чином, відсутність контролю з боку ІНФОРМАЦІЯ_10 за виконанням інвесторами своїх зобов`язань за договорами від 19.05.2020 № 1/інв та від 18.10.2021 №2/інв призвело до використання частини земельної ділянки обсерваторії ринковою вартістю 102 831 000 грн під будівництво готельного комплексу, що не відповідає цілям утворення ГАО НАНУ та суперечить вимогам статті 5 Закону про особливості правового режиму діяльності Академії, за яким НАН України та організації, що віднесені до її відання, мають право використовувати належне їм майно для участі у цивільних відносинах, у тому числі для ведення фінансово-господарської діяльності, відповідно до цілей їх утворення та в межах їх цивільної правоздатності.

Виходячи з вищевикладеного, у діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 та НАНУ вбачається зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичних осіб всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди інтересам НАНУ.

Встановлено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться наступні документи, що мають значення для досудового розслідування.

На даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини існує необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів та додатків до них, у яких міститься зазначена інформація.

Вищевказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Відповідно до п. 7 пп. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 02.03.2013 проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому в органів досудового розслідування виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів, а не їх копій. Крім того, нормами п. 1.1., «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали.

З метою встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідне проведення почеркознавчої експертизи, виконання якої відповідно до встановлених відомчими наказами та методичними рекомендаціями неможливе без наявності об`єкту дослідження (оригіналів документів), вільних та експериментальних зразків підпису, а також враховуючи, що отриманий висновок експерта буде використаний як доказ в матеріалах кримінального провадження та має істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні і швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних до кримінальної відповідальності, а також те, що отримати вказані документи з вільними зразками підпису у інший спосіб неможливо.

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.

За клопотанням слідчого, розгляд даного клопотання здійснюється без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, необхідні для проведення експертизи у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити право тимчасовогодоступу доречей тадокументів,зобов`язавши уповноваженуособу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчому3відділення слідчоговідділу УправлінняСлужби безпекиУкраїни вХарківській областімолодшому лейтенантуюстиції ОСОБА_3 ,або заступникуначальника другоговідділу управлінняпроцесуального керівництвадосудовим розслідуваннямта підтриманняпублічного обвинуваченняГенеральної інспекціїОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_4 ,або прокурорампершого відділууправління процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням тапідтримання публічногообвинувачення Генеральноїінспекції ОфісуГенерального прокурора ОСОБА_5 ,або ОСОБА_6 ,або ОСОБА_7 ,або ОСОБА_8 можливістьдоступу,шляхом вилученнякопій та оригіналів документів, а саме:

- копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із змінами до нього;

- Копії наказів про призначення службових осіб на посаду директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх посадові інструкції та контракти;

- договір від 19.05.2020 № 1/інв з додатковими угодами та додатками щодо будівництва (реконструкції) на частині земельної поверхні (території) площею 7,43 га, що розташовані по АДРЕСА_2 , які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- договір від 18.10.2021 № 2/інв з додатковими угодами та додатками щодо реконструкції (будівництва) нежитлової будівлі (будинок спостерігачів) загальною площею 503,90 м2, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- протокол розподілу площ відповідно до вказаних договорів та додаткових угод;

- звіт про оцінки ринкової вартості земельних ділянок та корпусів;

- службове листування ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо укладення вказаних договорів та додаткових угод;

- бізнес-план на будівництво (реконструкцію) об`єктів за вказаними договорами;

- обґрунтування укладення вказаних договорів;

- обґрунтування способу використання майна отриманого за результатами будівництва (реконструкції);

- службове листування з органами державної та місцевої влади, а також з комерційними структурами щодо укладених договорів та додаткових угод;

- Постанову ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.03.2020 № 71;

- Постанову ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.05.2020 № 99;

- Постанову ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.09.2021 № 274;

- інші документи та інформацію, пов`язану з будівництвом (реконструкцією) житла та інших об`єктів відповідно до вказаних договорів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 місяць, тобто до 26.05.2024 року включно.

Роз`яснити уповноваженій особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1