Постанова

від 02.09.2010 по справі 4-1170/10

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

ПОСТАНОВА

Іменем України

№ 4-1170/10

02 вересня 2010 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі: головуючого судді Мальованої В.В.

з участю прокурора Мошкін К.О.

розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м.Суми юрист 1 класу Шерстюк А.О., про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий подання мотивує тим, що у період проведення податкової перевірки з 19.07.2010 по 28.07.2010 у ФОП ОСОБА_2 старший державний податковий ревізор - інспектор контрольно-перевірочної роботи ДПІ м. Суми ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із заступником начальника ДПІ в м. Суми ОСОБА_4, вимагаючи хабара, предявила ОСОБА_2 незаконну вимогу надати їм кошти у якості хабара у сумі 80000 гривень за не відображення у повному обсязі виявлених під час вказаної перевірки порушень податкового законодавства та зменшення суми штрафних санкцій.

28.07.2010 близько 17 години 30 хвилин ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_4, на ділянці місцевості між будинками АДРЕСА_1 отримала від ОСОБА_2 у якості хабара частину вказаних коштів. а саме гроші у сумі 3000 доларів США і 6000 гривень.

Досудовим слідством також встановлено, що ОСОБА_4 шляхом надання платіжних доручень примушував підприємців, у т.ч. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, перераховувати кошти за матеріальні цінності, що є завуальованою формою хабара. При цьому кошти на підставі наданого державними податковими інспекторами ДПІ в м. Суми рахунку №8 від 22.02.2010 перераховувались приватними підприємцями на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1

Слідчий вважає, що для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи необхідно провести виїмку в СФ ПАТ КБ „Приватбанк” платіжних доручень, касових документів, квитанцій чи інших документів, що підтверджують проведення оплат від 12.07.10 300 грн. за товар згідно рахунку №8 від 22.02.10 (номер документу НОМЕР_6, МФО НОМЕР_4, кореспондентський рахунок НОМЕР_2); 26.07.10 300 грн. за сувенір (номер документу НОМЕР_3, МФО НОМЕР_4, кореспондентський рахунок НОМЕР_2); 17.03.10 300 грн. оплата згідно рахунку №8 від 22.02.10 (номер документу НОМЕР_5, МФО НОМЕР_4, кореспондентський рахунок НОМЕР_2) на рахунок № НОМЕР_1, що належить ОСОБА_10 відкритому СФ ПАТ КБ „Приватбанк”, а також інформації про місцезнаходження касового апарату (адреса розташування, номер та назва філії банку) на якому були проведені вказані оплати, тому просить надати дозвіл на проведення виїмки у банківській установі..

Суд, заслухавши слідчого, прокурора який подання підтримав, вивчивши матеріали справи, вважає, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню , оскільки документи, які зазначені слідчим у поданні мають значення для встановлення істині у вже порушеній кримінальній справі.

Керуючись ст.178 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в СФ ПАТ КБ „Приватбанк” платіжних доручень, касових документів, квитанцій чи інших документів, що підтверджують проведення оплат від 12.07.10 300 грн. за товар згідно рахунку №8 від 22.02.10 (номер документу НОМЕР_6, МФО НОМЕР_4, кореспондентський рахунок НОМЕР_2); 26.07.10 300 грн. за сувенір (номер документу НОМЕР_3, МФО НОМЕР_4, кореспондентський рахунок НОМЕР_2); 17.03.10 300 грн. оплата згідно рахунку №8 від 22.02.10 (номер документу НОМЕР_5, МФО НОМЕР_4, кореспондентський рахунок НОМЕР_2) на рахунок № НОМЕР_1, що належить ОСОБА_10 відкритому СФ ПАТ КБ „Приватбанк”, а також інформації про місцезнаходження касового апарату (адреса розташування, номер та назва філії банку) на якому були проведені вказані оплати.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.В.Мальована