Ухвала

від 25.04.2024 по справі 757/15984/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15984/24-к

пр. 1-кс-15367/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника володільця майна, адвоката: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12023041730000805 від 26.05.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 (далі - особа, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_3 ), який діє в інтересах ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України (далі - слідчий), яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12023041730000805 від 26.05.2023 року.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12023041730000805 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. 15.02.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/3505/24-к від 25.01.2024 року проведено обшук в житловому будинку, а також в усіх інших будівлях, приміщеннях і спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім того, в ході проведення обшуку слідчими виявлено автомобіль Lexus LX 600 білого кольору з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 в ході обшуку якого вилучено грошові кошти в загальній сумі 1 272 830 гривень та 4 060 доларів США.

Разом з тим, грошові кошти вилучено під час обшуку автомобіля, дозвіл на проведення якого слідчим суддею не надавався, вказаний обшук не легалізовано, арешт на вилучені кошти не накладено, вони не відповідають критеріям речового доказу, грошові кошти отримано законним шляхом, відтак, вони є тимчасово вилученими та підлягають поверненню власнику.

25.04.2024 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від адвоката ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд скарги за його відсутності.

25.04.2024 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 надійшли заперечення на скаргу.

В судове засідання учасники судового процесу не з`явились, про час та місце розгляду скарги повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Оскільки особа, яка подала скаргу, про розгляд скарги повідомлена належним чином, а неявка слідчого не перешкоджає розгляду скарги, враховуючи строк розгляду скарги під час досудового розслідування, встановлений КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12023041730000805 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/3505/24-к від 25.01.2024 року надано дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12023041730000805 від 26.05.2023 на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в житловому будинку, а також в усіх інших будівлях, приміщеннях і спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речей і документів за період з 01.01.2021 по 31.10.2023 наступних підприємств: АТ «Криворізька Теплоцентраль» (код ЄДРПОУ 00130850), ТОВ «Еллойс» (код ЄДРПОУ 32626921), ТОВ «ІМПЕРІАЛ КОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ 42762507), ПП «НВФ «ЕРГО МЕРА» (код ЄДРПОУ 41897682), ПП «НВФ «ЕРГОМЕРА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42817901), ТОВ «ПІВДЕНЕНЕРГО ГРУП» (код ЄДРПОУ 40047990), ТОВ «Барнат» (код ЄДРПОУ 37272378), ТОВ «ПРОМАЛЬЯНС» код ЄДРПОУ 31959197), ТОВ «АДЕЙ-БУД» (код ЄДРПОУ 37244576), а саме: оригіналів фінансово-господарських документів; складових внутрішньої частини (трубок кольорового металу, попередньо - латуні, діаметром 16 мм, товщиною стінки 1 мм та довжинами 4 м та 2 м) із 1140 водопідігрівачів, речей, документів, грошових коштів, цінностей, тобто майна здобутого під час учинення кримінального правопорушення; предметів вилучених з цивільного обігу; оригінали фінансово-господарські документів; документів на підставі яких було заплановано проведення закупівель (щорічний план, рішення сесії та інші документи); договори з додатками та додаткові угоди; проектно-кошторисну та виконавчу документацію по виконанню даних робіт, у повному обсязі, у т.ч. текстові, графічні та розрахункові-кошторисні матеріали; завдання на розробку проектної документації; паспорта на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні даних робіт; експертний звіт; загальний журнал робіт; відомість контрольних вимірів; виконавчі креслення; проект організації будівництва (ПОБ); проект виконання робіт (ПВР); акти форми М-15 та М-15а; договірну ціну по договору, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, локальні кошториси, відомості ресурсів, дефектні акти, акти на приховані роботи, договори технічного нагляду, договори на здійснення авторського нагляду, дозвіл про початок виконання будівельних робіт; платіжні доручення; все наявне листування по виконанню умов вищевказаного договору; первинних фінансово-господарських документів; специфікацій, видаткових накладних, актів прийому-передачі, оціночних документів, паспортів, сертифікатів товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей, відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по вищевказаному контрагенту, а також належним чином завірені копії установчих, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення та звільнення керівників юридичних осіб, протоколів загальних зборів підприємств з питань призначення та звільнення їх керівників, свідоцтв платника податку на додану вартість, а також податкових декларацій з податку на додану вартість за указаний період та з податку на прибуток підприємств, з усіма додатками до них, доповненнями, корегуваннями; документів юридичних та фізичних осіб-підприємців, які не зареєстровані за вказаною адресою, а також не орендують приміщення; грошові кошти, мобільні телефони, чорнові записи, печатки, реєстри; оригінали документів, рішень, наказів та інших нормативно-правових документів, що стали підставою для обліку, взяття на баланс, передачі у власність або користування майна, у тому числі водопідігрівачів, що відповідають ГОСТ 27590-88, які передано ДП «Криворізька теплоцентраль» на підставі Рішення виконавчого комітету Криворізької міської ради №343 від 12.10.2011, документів що складались за результатами огляду, інвентаризації та оцінки вказаного майна, актів прийому-передачі вказаних ТМЦ від КПТМ «Криворіжтепломережа» та у подальшому від територіальних підрозділів АТ «Криворізька теплоцентраль» до склад відділу закупівель, документів що надавались ДП «Криворізька теплоцентраль» під час передачі майна та надавались до виконавчого комітету Криворізької міської ради для прийняття рішення №343 від 12.10.2011 та його виконання, журналів нарядів, в яких відображено роботи по демонтажу які проводились на виконання протоколу АТ «Криворізька теплоцентраль» №1 від 18.05.2022 щодо прийняття рішення щодо демонтаж обладнання для приготування гарячої води та передання на склад відділу закупівель у зв`язку з тяжкою соціально-економічною ситуацією у суспільстві, спричиненою воєнною агресією РФ, протоколу АТ «Криворізька теплоцентраль» №1 від 18.05.2022 щодо прийняття рішення щодо демонтаж обладнання для приготування гарячої води та передання на склад відділу закупівель у зв`язку з тяжкою соціально-економічною ситуацією у суспільстві, спричиненою воєнною агресією РФ, журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію АТ «Криворізька теплоцентраль», за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1, за період з травня 2022 по 26.05.2023, журналів робіт пов`язаних із ремонтом та демонтажем, що видавались в період з взяття облік майна, у тому числі водопідігрівачів, що відповідають ГОСТ 27590-88, на виконання Рішення виконавчого комітету Криворізької міської ради №343 від 12.10.2011, положень про охорону на території АТ «Криворізька теплоцентраль», документів щодо взяття на облік та порядку використання камер відеоспостереження, положень та внутрішніх документів щодо документообігу та облікування ТМЦ, положень та внутрішніх документів щодо визначення порядку зберігання, ввезення та вивезення ТМЦ та проведення робіт на підприємстві, актів інвентаризації, обліку та огляду майна, що передано КПТМ «Криворіжтепломережа», які складались з моменту передачі на їх на баланс АТ «Криворізька теплоцентраль», наказів про призначення, переведення або звільнення на посаду матеріально-відповідальних осіб за майно, що передано КПТМ «Криворіжтепломережа» за період взяття майна на облік, наказів про визначення матеріально-відповідальних осіб, журналів реєстрації вказаних наказів, наказів про призначення та посадових обов`язків заступника голови правління АТ «Криворізької теплоцентраль» по роботі із споживачами ОСОБА_6 , інспектора теплової інспекції ОСОБА_7 , заступника начальника відділу збуту теплової енергії ОСОБА_8 , завідувача центрального складу ОСОБА_9 , т.в.о. голови правління ОСОБА_10 , статутних документів АТ «Криворізька теплоцентраль», начальника відділу закупівель ОСОБА_11 , документів що відображають статутний капітал АТ «Криворізька теплоцентраль»; знаряддя вчинення кримінального правопорушення - накопичувачів на жорстких магнітних дисках з персональних комп`ютерів та ноутбуків, планшети, мобільних телефонів, стартових пакетів мобільних операторів sim-карток стільникового зв`язку, тримачів sim-карток, на яких зафіксовано та відображено відомості про контактні дані осіб, та містять відомості з листуванням у приватних повідомленнях, наявна переписка у месенджерах, шляхом зняття копії інформації з них, наявні проекти, копії документів, що можуть сприяти швидкому та неупередженому розслідуванню даного кримінального провадження; фінансово-господарські документи щодо підконтрольних юридичних та фізичних осіб; печаток, штампів; а також переносних носіїв інформації (магнітні носії інформації, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, флеш-карти, СD-диски), на яких відображено відомості про обставини вчинення злочину, шляхом зняття копії інформації з них; особистих записів, документів та чорнових записів, які містять вільні зразки підпису, почерку, цифрових записів: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , які фігурують у матеріалах даного кримінального провадження для проведення судових почеркознавчих, криміналістичних та інших експертиз.

15.02.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/3505/24-к від 25.01.2024 року проведено обшук в житловому будинку, а також в усіх інших будівлях, приміщеннях і спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, згідно протоколу обшуку, в ході проведення обшуку слідчими виявлено автомобіль Lexus LX 600 білого кольору з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 в ході обшуку якого вилучено грошові кошти в загальній сумі 1 272 830 гривень та 4 060 доларів США.

Разом з тим, відповідно ч. 2, 3 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Проте, в порушення ст. 234 КПК України, доказів легалізації обшуку автомобіля Lexus LX 600 білого кольору з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 слідчому судді не надано.

Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, зокрема, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Разом з тим, згідно відповіді за підписом Голови Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_26 Вих. № 04/1663/2024 від 19.04.2024 року, за 2024 рік надходження в провадження суду клопотань органу досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 12023041730000805 від 26.05.2023 року про арешт майна відносно ОСОБА_4 не встановлено.

Відповідно до ст. ст. 7, 16 КПК України, загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Так, слідчий або прокурор доказів легалізації обшуку автомобіля Lexus LX 600 білого кольору з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , накладення арешту на грошові кошти, будь-яких доказів причетності ОСОБА_4 до кримінального провадження № 12023041730000805 від 26.05.2023 року та відповідності вилученого майна критеріям речового доказу не надав.

Відтак, слідчий суддя вважає, що оскільки обшук автомобіля Lexus LX 600 білого кольору з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 не легалізовано, арешт на вилучені грошові кошти не накладення, вилучення майна без накладення на нього арешту порушує право власності ОСОБА_4 .

За таких обставин, скарга ОСОБА_27 на бездіяльність уповноважених осіб Державного бюро розслідувань, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 62021000000000370 від 14.05.2021 року, є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12023041730000805 від 26.05.2023 року, - задовольнити.

Зобов`язати слідчого групи, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023041730000805 від 26.05.2023 року, повернути ОСОБА_4 тимчасово вилучене під час обшуку 15.02.2024 року автомобіля Lexus LX 600 білого кольору з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , майно, а саме, грошові кошти в загальній сумі 1 272 830 гривень та 4 060 доларів США.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1