Ухвала
від 01.05.2024 по справі 463/7046/19
СТРИЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 463/7046/19

Провадження № 1-кп/456/29/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2024 року Стрийський міськрайонний суд Львівської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю секретаря ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Стрий обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018140000000524 від 25.09.2018 відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Лисків Жидачівського району Львівської області, громадянина України, українця, з вищою освітою, пенсіонера, інваліда ІІ групи, одруженого, працює на посаді майстра в Стрийському МКПП, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

уродженки с. Калайдинці Лубенського району Полтавської області, громадянки України, українки, з вищою освітою, одруженої, директора ТОВ «Вершина ЮА», зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимої,

яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Лубни Полтавської області, громадянки України, українки, з вищою освітою, інваліда ІІІ групи, одруженої, бухгалтера ТзОВ «Вершина ЮА», керівника ТзОВ «Торгова компанія Капітал Груп», зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимої,

яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України,

за участі сторін кримінального провадження:

сторона обвинувачення прокурори ОСОБА_8 , ОСОБА_9

представник потерпілого ОСОБА_10

сторона захисту обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11

захисники ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

в с т а н о в и в :

Виклад фактичних обставин кримінального правопорушення.

ОСОБА_5 , працюючи з 13.06.2014 відповідно до розпорядження міського голови Стрийської міської ради Львівської області №67-К від 13.06.2014 на посаді начальника «Стрийського МККП», постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно?розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до ч.3 ст.18 КК України являвся службовою особою.

24.10.2018 ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, знаходячись у приміщенні Стрийського МККП за адресою: АДРЕСА_3 , дотримуючись наперед розробленого злочинного плану, з яким були обізнані залучені ним інші члени організованої ним групи - ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 і який на кінцевому етапі вчинення злочину передбачав незаконне збагачення членів цієї групи, діючи від імені Стрийського МККП, підписав з ТзОВ «Вершина ЮА» в особі ОСОБА_6 договір № 7-2018 від 24.10.2018 щодо поставки на Стрийське МККП товару - самоскида марки MAN (або еквівалент) в комплекті з піскороскидувальним та плужним обладнанням (ДК 021:2015:34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби) за ціною 2 283 827 грн., в тому числі ПДВ.

У подальшому, ОСОБА_5 , розуміючи, що ТзОВ «Вершина ЮА» станом на 26.10.2018 не має у власності самоскида марки MAN 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням, з метою уникнення подальшого викриття злочинної діяльності організованої групи, достовірно знаючи про вартість підшуканого ним та ОСОБА_11 спеціалізованого вантажного автомобіля «MAN» 26.285, державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого являвся ОСОБА_17 , а також піскорозкидувального та плужного обладнання, власником якого являвся ОСОБА_18 , усвідомлюючи, що придбання Стрийським МККП таких об`єктів закупівлі у ТзОВ «Вершина ЮА» буде здійснено за значно завищеною ціною, переслідуючи мету незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою створення видимості отримання Стрийським МККП об`єкта закупівлі та подальшого перерахування грошових коштів за вказаний товар, склав шляхом підписання, з відома учасників організованої злочинної групи ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , завідомо неправдиві офіційні документи:

- видаткову накладну №1021 від 26.10.2018, відповідно до якої засвідчено факт отримання начальником ОСОБА_5 транспортного засобу - «самоскид марки MAN в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням» на загальну суму 2 283 827 гривень;

які цього ж дня видав, представивши у бухгалтерію Стрийського МККП для здійснення перерахування грошових коштів на рахунок ТзОВ «Вершина ЮА».

Хоча відомості у вказаних документах не відповідали дійсності, оскільки 26.10.2018 ТзОВ «Вершина ЮА» власником самоскида марки MAN 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням не було і відповідно такий Стрийському МККП не поставлено.

На підставі цих документів, відповідно до платіжного доручення №7 від 29.10.2018, з казначейського рахунку №35448124038480 відкритого в ГУ ДКСУ у Львівській області, що розташоване по вул.К.Левицького, 18 у м.Львові, перераховано на розрахунковий рахунок ТзОВ «Вершина ЮА» № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «УкрСиббанк» бюджетні кошти на загальну суму 2 283 827 гривень за придбання предмету закупівлі - «самоскида марки MAN 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням», загальна ринкова вартість яких становила 1 395 502 гривень.

Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним.

ОСОБА_5 , працюючи на посаді начальника «Стрийського МККП» будучи службовою особою, 26.10.2018 знаходячись у приміщенні Стрийського МККП за адресою: АДРЕСА_3 , дотримуючись наперед розробленого злочинного плану, з яким були обізнані залучені ним інші члени організованої ним групи - ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 і який на кінцевому етапі вчинення злочину передбачав незаконне збагачення членів цієї групи, з метою уникнення викриття злочинної діяльності організованої групи та з метою створення видимості отримання Стрийським МККП об`єкта закупівлі та подальшого перерахування грошових коштів за вказаний товар, склав шляхом підписання, з відома учасників організованої злочинної групи ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , завідомо неправдиві офіційні документи :

- акт прийому-передачі автомобіля від 26.10.2018 про отримання Стрийським МККП від ТзОВ «Вершина ЮА» автомобіля «самоскид марки MAN в комплексі з піскорозкидувальним та плужним обладнанням», незважаючи на те, що 26.10.2018 ТзОВ «Вершина ЮА» власником самоскида марки MAN 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням не було і відповідно такий Стрийському МККП не поставлено.

Таким чином, ОСОБА_5 склав та видав, як службова особа завідомо неправдивий офіційний документ, у складі організованої групи, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.28 , ч.1 ст.366 КК України.

Виклад фактичних обставин кримінального правопорушення.

Окрім цього, ОСОБА_5 , працюючи з 13.06.2014 відповідно до розпорядження міського голови Стрийської міської ради Львівської області №67-К від 13.06.2014 на посаді начальника «Стрийського МККП», постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно?розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до ч.3 ст.18 КК України являвся службовою особою.

01.11.2018, ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, переслідуючи мету незаконного збагачення,знаходячись у приміщенні Стрийського МККП за адресою: АДРЕСА_3 , дотримуючись наперед розробленого злочинного плану, з яким були обізнані залучені ним інші члени організованої ним групи - ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 і який на кінцевому етапі вчинення злочину передбачав незаконне збагачення членів цієї групи, діючи від імені Стрийського МККП, достовірно знаючи, що ФОП « ОСОБА_19 » не має у власності автогрейдера марки ДЗ-143 (або еквівалент) укомплектованого грейдерним відвалом, бульдозерним відвалом та розпушувачем-кірковщиком, підписав з ФОП « ОСОБА_19 » в особі ОСОБА_19 , договір № 8-2018 від 01.11.2018 щодо поставки на Стрийське МККП товару - автогрейдера марки ДЗ-143 (або еквiвалент), згідно специфікації - марки Г1402, за ціною 2 232 052 гривень без ПДВ, з терміном поставки до 20.12.2018.

Водночас, зважаючи на те, що фізичну особу - підприємця, платником ПДВ чинним законодавством не визначено, 19.11.2018, ОСОБА_5 забезпечуючи виконання попередньої угоди, уклав з ФОП « ОСОБА_19 » додаткову угоду до договору № 8-2018 від 01.11.2018, згідно якої між сторонами досягнуто згоди щодо наступних умов :

- із загальної суми договору виокремити суму податку з доходу фізичних осіб та військовий збір;

- загальна вартість договору складає 2 232 052 гривень без ПДВ , в тому числі: вартість товару (з врахуванням утриманих податків та зборів) - 2 086 968,62 гривень; податок з доходу фізичних осіб - 111 602,60 гривень; військовий збір - 33 480,78 гривень;

- податок з доходу фізичних осіб та військовий збір сплачується покупцем;

- покупець перераховує продавцю вартість товару (з врахуванням утриманих податків та зборів);

- всі інші умови договору залишаються незмінними.

У подальшому, ОСОБА_5 , будучи обізнаний у тому, що ФОП « ОСОБА_19 » у власності будь-якого автогрейдеране має, усвідомлюючи, що вартість підшуканого ним та ОСОБА_11 автогрейдерамарки ГС-14.02, 2008 р.в., заводський номер рами № НОМЕР_3 , власником, якого являється ОСОБА_20 становить 40 000 доларів США (станом на 20.12.2018 згідно офіційного курсу НБУ - 1 108 680 гривень) і придбання Стрийським МККП такого об`єкта закупівлі у ФОП « ОСОБА_19 » буде здійснено за значно завищеною ціною, переслідуючи мету незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою створення видимості отримання Стрийським МККП автогрейдера та подальшого перерахування грошових коштів за вказаний товар, 20.12.2018 склав шляхом підписання, з відома інших учасників організованої злочинної групи, ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 завідомо неправдиві офіційні документи:

- видаткову накладну №10 від 20.12.2018, відповідно до якої засвідчено факт отримання начальником ОСОБА_5 грейдера марки Г1402 на загальну суму 2 232 052 гривень;

- акт прийому-передачі від 20.12.2018 про отримання Стрийським МККП від ФОП « ОСОБА_19 » грейдера марки Г1402;

- товарно - транспортну накладну №1-ТН від 20.12.2018 про отримання грейдера марки Г1402 від ФОП « ОСОБА_19 » на загальну суму 2 232 052 гривень,

які 26.12.2018 видав представивши у бухгалтерію Стрийського МККП для здійснення перерахування грошових коштів з рахунку підприємства на рахунок ФОП « ОСОБА_19 ».

У свою чергу, ОСОБА_7 , виконуючи роль пособника злочину в складі організованої групи, достовірно знаючи про відсутність у власності ФОП « ОСОБА_19 », вищевказаної спеціальної техніки, 20.12.2018 підписала від імені свого чоловіка ОСОБА_19 , як фізичної особи підприємця та сторони, що передавала автогрейдер у власність Стрийського МККП, зазначені вище завідомо неправдиві офіційні документи.

Хоча відомості у вказаних документах не відповідали дійсності, оскільки ні 20.12.2018, ні 26.12.2018 підприємець ОСОБА_19 власником такого автогрейдера не був і відповідно такий Стрийському МККП не поставив, а документально набув право власності на цю спеціальну техніку лише 18.01.2019 на підставі договору купівлі-продажу №589-190 від 18.01.2019, укладеного з ОСОБА_20 без фактичного її передання покупцю.

У подальшому, на підставі видаткової накладної №10 від 20.12.2018, акту прийому-передачі від 20.12.2018 та товарно - транспортної накладної №1-ТН від 20.12.2018, відповідно до платіжного доручення №11 від 26.12.2018 перераховано із казначейського рахунку №354481244038480 ГУ ДКСУ у Львівській області, що розташоване по вул.К.Левицького, 18 у м.Львові, на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_19 » № НОМЕР_4 , відкритий в ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 2 086 968,62 гривень без ПДВ, з призначенням платежу - оплата за грейдер марки Г1402 згідно договору № 8-2018 від 01.11.2018, ринкова вартість якого становила 1 339 700 гривень.

Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним.

ОСОБА_5 , працюючи на посаді начальника «Стрийського МККП та будучи службовою особою, 20.12.2018 знаходячись у приміщенні Стрийського МККП за адресою: АДРЕСА_3 , дотримуючись наперед розробленого злочинного плану, з яким були обізнані залучені ним інші члени організованої ним групи - ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 і який на кінцевому етапі вчинення злочину передбачав незаконне збагачення членів цієї групи, з метою уникнення викриття злочинної діяльності організованої групи та з метою створення видимості отримання Стрийським МККП об`єкта закупівлі та подальшого перерахування грошових коштів за вказаний товар, склав шляхом підписання, з відома учасників організованої злочинної групи ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , завідомо неправдиві офіційні документи:

- видаткову накладну №10 від 20.12.2018, відповідно до якої засвідчено факт отримання начальником ОСОБА_5 грейдера марки Г1402 на загальну суму 2 232 052 гривень,

- акт прийому-передачі від 20.12.2018 про отримання Стрийським МККП від ФОП « ОСОБА_19 » грейдера марки Г1402,

хоча вказане не відповідає дійсності, оскільки ні 20.12.2018, ні 26.12.2018 підприємець ОСОБА_19 власником такого автогрейдера не був і відповідно такий Стрийському МККП не поставив, а документально набув право власності на цю спеціальну техніку лише 18.01.2019 на підставі договору купівлі-продажу №589-190 від 18.01.2019, укладеного з ОСОБА_20 без фактичного її передання покупцю.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, входячи до складу створеного стійкого злочинного об`єднання - організованої групи, виконуючи відведену роль співиконавця вчинення злочину, слідуючи розробленого злочинного плану, склав та видав офіційні документи.

ОСОБА_6 , працюючи відповідно до наказу №1 від 27.01.2016 на посаді директора ТзОВ «Вершина ЮА» ЄДРПОУ 40241711, будучи єдиним засновником та власником цього товариства, обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та відповідно до ч.3 ст.18 КК України являючись службовою особою, входячи до складу створеного ОСОБА_5 стійкого злочинного об`єднання - організованої групи, до якої також увійшли ОСОБА_11 та бухгалтер ТзОВ «Вершина ЮА» - ОСОБА_7 , слідуючи розробленого організатором злочинного плану, склала та видала офіційний документ за наступних обставин.

24.10.2018 ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, знаходячись у приміщенні Стрийського МККП за адресою: АДРЕСА_3 , дотримуючись наперед розробленого злочинного плану, з яким були обізнані залучені ним інші члени організованої ним групи - ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 і який на кінцевому етапі вчинення злочину передбачав незаконне збагачення членів цієї групи, діючи від імені Стрийського МККП, підписав з ТзОВ «Вершина ЮА» в особі ОСОБА_6 договір № 7-2018 від 24.10.2018 щодо поставки на Стрийське МККП товару - самоскида марки MAN (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням (ДК 021:2015:34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби) за ціною 2 283 827 грн., в тому числі ПДВ.

У подальшому, ОСОБА_5 , розуміючи, що ТзОВ «Вершина ЮА» станом на 26.10.2018 не має у власності самоскида марки MAN 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням, з метою уникнення подальшого викриття злочинної діяльності організованої групи, достовірно знаючи про вартість підшуканого ним та ОСОБА_11 спеціалізованого вантажного автомобіля «MAN» 26.285, державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого являвся ОСОБА_17 та піскорозкидувального та плужного обладнання власником якого являвся ОСОБА_18 , усвідомлюючи, що придбання Стрийським МККП таких об`єктів закупівлі у ТзОВ «Вершина ЮА» буде здійснено за значно завищеною ціною, переслідуючи мету незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою створення видимості отримання Стрийським МККП об`єкта закупівлі та подальшого перерахування грошових коштів за вказаний товар, склав шляхом підписання, з відома учасників організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , завідомо неправдиві офіційні документи:

які цього ж дня видав, представивши у бухгалтерію Стрийського МККП для здійснення перерахування грошових коштів з рахунку підприємства на рахунок ТзОВ «Вершина ЮА».

Водночас, ОСОБА_6 , виступаючи стороною договірних відносин, яка передавала Стрийському МККП самоскид марки MAN в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням, усвідомлюючи факт відсутності у власності ТзОВ «Вершина ЮА» такої спеціальної техніки, як в цілому так і поокремо, займаючи посаду керівника та являючись службовою особою товариства, виконуючи відведену їй роль співвиконавця злочину в складі організованої групи, 26.10.2018, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склала шляхом підписання та видала від імені ТзОВ «Вершина ЮА» завідомо неправдивий офіційний документ - акт прийому-передачі автомобіля від 26.10.2018, відповідно до якого ТзОВ «Вершина ЮА» передало, а Стрийський МККП отримало самоскид марки MAN в комплексі з піскорозкидувальним та плужним обладнанням.

Хоча відомості у вказаному документі не відповідали дійсності, оскільки 26.10.2018 ТзОВ «Вершина ЮА» власником самоскида марки MAN 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням не було і такий Стрийському МККП не поставлено.

Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним.

ОСОБА_6 , будучи єдиним засновником та власником ТзОВ «Вершина ЮА», входячи до складу створеного ОСОБА_5 стійкого злочинного об`єднання - організованої групи, до якої також увійшли ОСОБА_11 та бухгалтер ТзОВ «Вершина ЮА» - ОСОБА_7 , слідуючи розробленого організатором злочинного плану, виступаючи стороною договірних відносин, яка передавала Стрийському МККП самоскид марки MAN в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням, усвідомлюючи факт відсутності у власності ТзОВ «Вершина ЮА» такої спеціальної техніки, як в цілому так і поокремо, займаючи посаду керівника та являючись службовою особою товариства, виконуючи відведену їй роль співвиконавця злочину в складі організованої групи, 26.10.2018, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склала шляхом підписання та видала від імені ТзОВ «Вершина ЮА» завідомо неправдивий офіційний документ - акт прийому-передачі автомобіля від 26.10.2018, відповідно до якого ТзОВ «Вершина ЮА» передало, а Стрийський МККП отримало самоскид марки MAN в комплексі з піскорозкидувальним та плужним обладнанням, хоча відомості у вказаному документі не відповідали дійсності, оскільки 26.10.2018 ТзОВ«Вершина ЮА» власником самоскида марки MAN 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням не було і такий Стрийському МККП не поставлено.

Таким чином, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, входячи до складу створеного ОСОБА_5 стійкого злочинного об`єднання - організованої групи, виконуючи відведену їй роль співиконавця вчинення злочину, слідуючи розробленого організатором злочинного плану, склала та видала офіційні документи.

Таким чином, ОСОБА_6 склала та видала, як службова особа завідомо неправдивий офіційний документ, у складі організованої групи, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.28 , ч.1 ст.366 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, яка виконує адміністративно - господарські функції, тобто відповідно до ч.3 ст.18 КК України являлася службовою особою, входячи до складу створеного ОСОБА_5 стійкого злочинного об`єднання - організованої групи, до якої також увійшли ОСОБА_11 та керівник ТзОВ «Вершина ЮА» ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй роль пособника вчинення злочину, слідуючи розробленого організатором злочинного плану, склала та видала офіційний документ за наступних обставин.

01.11.2018, ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, переслідуючи мету незаконного збагачення, знаходячись у приміщенні Стрийського МККП за адресою: АДРЕСА_3 , дотримуючись наперед розробленого злочинного плану, з яким були обізнані залучені ним інші члени організованої ним групи - ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 і який на кінцевому етапі вчинення злочину передбачав незаконне збагачення членів цієї групи, діючи від імені Стрийського МККП, достовірно знаючи, що ФОП « ОСОБА_19 » не має у власності автогрейдера марки ДЗ-143 (або еквівалент) укомплектованого грейдерним відвалом, бульдозерним відвалом та розпушувачем-кірковщиком, підписав з ФОП « ОСОБА_19 » в особі ОСОБА_19 , договір № 8-2018 від 01.11.2018 щодо поставки на Стрийське МККП товару - автогрейдера марки ДЗ-143 (або еквiвалент), згідно специфікації - марки Г1402, за ціною 2232052 гривеньбез ПДВ, з терміном поставки до 20.12.2018.

-із загальної суми договору виокремити суму податку з доходу фізичних осіб та військовий збір;

-загальна вартість договору складає 2 232 052 гривень без ПДВ , в тому числі: вартість товару (з врахуванням утриманих податків та зборів) - 2 086 968,62 гривень ; податок з доходу фізичних осіб - 111 602,60 гривень; військовий збір - 33 480,78 гривень;

-податок з доходу фізичних осіб та військовий збір сплачується покупцем;

-покупець перераховує продавцю вартість товару (з врахуванням утриманих податків та зборів);

-всі інші умови договору залишаються незмінними.

У подальшому, ОСОБА_5 , будучи обізнаний у тому, що ФОП « ОСОБА_19 » у власності будь-якого автогрейдера не має, усвідомлюючи, що вартість підшуканого ним та ОСОБА_11 автогрейдера марки ГС-14.02, 2008 р.в., заводський номер рами № НОМЕР_3 , власником, якого являється ОСОБА_20 становить 40 000 доларів США (станом на 20.12.2018 згідно офіційного курсу НБУ - 1 108 680 гривень) і придбання Стрийським МККП такого об`єкта закупівлі у ФОП « ОСОБА_19 » буде здійснено за значно завищеною ціною, переслідуючи мету незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою створення видимості отримання Стрийським МККП автогрейдера та подальшого перерахування грошових коштів за вказаний товар, 20.12.2018 склав шляхом підписання, з відома інших учасників організованої злочинної групи, ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 завідомо неправдиві офіційні документи:

- акт прийому-передачі від 20.12.2018 про отримання Стрийським МККП від ФОП « ОСОБА_19 » грейдера марки Г1402;

У свою чергу, ОСОБА_7 , виконуючи роль пособника злочину в складі організованої групи, достовірно знаючи про відсутність у власності ФОП « ОСОБА_19 », вищевказаної спеціальної техніки, 20.12.2018 підписала від імені свого чоловіка ОСОБА_19 , як сторони, що передавала автогрейдер у власність Стрийського МККП, зазначені вище завідомо неправдиві офіційні документи.

Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним

ОСОБА_7 , будучи службовою особою, яка виконує адміністративно - господарські функції, тобто відповідно до ч.3 ст.18 КК України являвлася службовою особою, входячи до складу створеного ОСОБА_5 стійкого злочинного об`єднання - організованої групи, до якої також увійшли ОСОБА_11 та керівник ТзОВ «Вершина ЮА» ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй роль пособника вчинення злочину, достовірно знаючи про відсутність у власності ФОП « ОСОБА_19 » автогрейдера марки ДЗ-143 (або еквівалент) укомплектованого грейдерним відвалом, бульдозерним відвалом та розпушувачем-кірковщиком, 20.12.2018 підписала від імені свого чоловіка ОСОБА_19 , як фізичної особи підприємця та сторони, що передавала автогрейдер у власність Стрийського МККП: видаткову накладну №10 від 20.12.2018, відповідно до якої засвідчено факт отримання начальником ОСОБА_5 грейдера марки Г1402 на загальну суму 2 232 052 гривень, акт прийому-передачі від 20.12.2018 про отримання Стрийським МККП від ФОП « ОСОБА_19 » грейдера марки Г1402 та товарно - транспортну накладну №1-ТН від 20.12.2018 про отримання грейдера марки Г1402 від ФОП « ОСОБА_19 » на загальну суму 2 232 052 гривень, які стали підставою для здійснення перерахування грошових коштів з рахунку підприємства на рахунок ФОП « ОСОБА_19 ».

Таким чином, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, входячи до складу створеного ОСОБА_5 стійкого злочинного об`єднання - організованої групи, виконуючи відведену їй роль пособника вчинення злочину, слідуючи розробленого організатором злочинного плану, склала та видала офіційні документи.

У подальшому, на підставі видаткової накладної №10 від 20.12.2018, акту прийому-передачі від 20.12.2018 та товарно - транспортної накладної №1-ТН від 20.12.2018, відповідно до платіжного доручення №11 від 26.12.2018 перераховано із казначейського рахунку №354481244038480 ГУ ДКСУ у Львівській області, що розташоване по АДРЕСА_6 , на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_19 » № НОМЕР_4 , відкритий в ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 2 086 968,62 гривень без ПДВ, з призначенням платежу - оплата за грейдер марки Г1402 згідно договору № 8-2018 від 01.11.2018, ринкова вартість якого становила 1 339 700 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 склала та видала, як службова особа завідомо неправдивий офіційний документ, у складі організованої групи, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.28 - ч.1 ст.366 КК України.

Показання обвинувачених в судовому засіданні.

Обвинувачений ОСОБА_5 в судовому засіданні винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень не визнав та долучивши до матеріалів кримінального провадження письмові пояснення, вказав, що його обвинувачено у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою та в службовому підробленню у складі організованої групи. З огляду обвинувального акту вбачається, що він, ОСОБА_5 склав злочинний план, згідно якого мав на меті заволодіти бюджетними грошовими коштами і з цією метою станом на 03.07.2018 створив стійке злочинне угрупування на основі добровільності в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , яке очолив. Згідно з обвинувальним актом ним мною привласнено 888 325 грн. з купівлі-продажу автомобіля МАN 26.285 вартістю 2 283 827 гривень, реальна вартість якого 1395502 грн. Також ним привласнено з купівлі-продажу того ж самого автомобіля МАN 26.285 грошові кошти в сумі 1 742 750 грн. Всього як зазначено в обвинувальному акті ОСОБА_5 тільки з купівлі-продажу автомобіля МАN 26.285 привласнив грошові кошти: 888 325 грн. + 1 742 750 грн.= 2 631 075 грн. Не розуміє, як з суми 2283827 грн. він міг привласнити 2631075 грн. та ще придбати автомобіль MAN за ціною 1395502,00 грн. В обвинувальному акті не зазначено яку саме суму привласнила організована злочинна група, яка також обвинувачується за ч.5 ст. 191 КК України. Будь-яких доказів про привласнення зазначених грошових коштів по закупівлі автомобіля МАN 26.285 прокурором до суду не надано і йому як обвинуваченому не доведено. Крім цього, орган обвинувачення зазначає, що автогрейдер ГС-14.02 має ринкову вартість 1 339 700 грн., а МККП оплатило 2086968,62 грн. і таким чином ОСОБА_5 заволодів бюджетними коштами на загальну суму 892 352 грн. Як доказ, орган обвинувачення наводить подію 31.01.2019 в м.Києві, коли ОСОБА_6 передала ОСОБА_5 його долю з купівлі-продажу автогрейдера 14.02 693 300 гривень. Належного доказу, що сума 693300 грн. є грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом з купівлі-продажу автогрейдера ГС-14.02 орган обвинувачення не надав. Окремо звертає увагу суду на факт незаконного внесення відомостей до ЄРДР у кримінальному провадженні №1201814000000524 25.09.2018 за відсутності події кримінального правопорушення, а відповідно його вини та відсутності завданої шкоди. Обвинувачення, зазначене вище не підтверджено, зібране незаконно в ході досудового розслідування, не підкріплено доказами і ці так звані докази у зв`язку з незаконністю внесення відомостей до ЄРДР та провадження слідства є очевидно недопустимими. Оскільки слідча ОСОБА_21 та прокурор ОСОБА_22 розпочали кримінальне провадження 25.09.2018 №12018140000000524 з порушеннями вимог Конституції України, ст.ст. 2, ч.2 п.1 ст.36, ч.2 п.1 ст.40, ст.214 КПК України, фальсифікували докази на досудовому розслідуванні, станом на день проведення судових дебатів його не повідомлено про злочин, який він вчинив 25.0918, не надано доказав події кримінального проводження, як це передбачено ст.91, ст.92 КПК України, він відмовляється відповідати на запитання прокурора, вважає його винним у незаконному притягненні його до кримінальної відповідальності.

Щодо пред`явлених йому обвинувачень, зазначає наступне. На досудовому слідстві грубо порушені його права, зокрема вимоги ч.3 п.1 ст.42 КПК України, п.1 ч.3 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якими "він має бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього" та ч.1 ст.214 КПК України та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відомості у кримінальному провадженні внесені до ЄРДР 25.09.2018, але його захисники отримали витяг з ЄРДР тільки у березні 2019 року, що підтверджується поданням неодноразових заяв і клопотань, які є в матеріалах справи. Крім цього, ні йому, ні захисникам не надано матеріалів контролюючих правоохоронних та державних органів про виявлене кримінальне правопорушення, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР. Крім цього, в матеріалах справи відсутні матеріали оперативно-розшукової справи, копії такої прокурором в судовому засіданні не надано. Вважає, що у слідчого не було конкретного повідомлення про вчинене ним кримінальне правопорушення станом на 25.09.2018 і не було законних підстав для реєстрації кримінального провадження №12018140000000524. З цих підстав, всі докази, що подані до суду прокурором ОСОБА_22 , які зібрані є очевидно недопустимими, про що стороною захисту подано чисельні клопотання.

Заперечує пред`явлене обвинувачення повністю та вказує на суперечності доводів органу досудового розслідування, зокрема в частині передачі грошових коштів в м. Києві 09.11.2018 ОСОБА_6 , оскільки в матеріалах справи наявними є докази перебування його в цей день на робочому місці у м. Стрию. Визнає, що дійсно 31.01.2019 отримав грошові кошти від ОСОБА_6 в розмірі 693000,00 грн. При цьому зазначає, що ОСОБА_6 та її фірма "Вершина" не є стороною в договорі купівлі- продажу автогрейдера ГС-14.02, вона не отримувала від МККП грошових коштів за автогрейдер і не передавала їх йому. Сума 693 300,00 грн., яку передавала йому ОСОБА_6 це грошові кошти з закупівлі-продажу автомобіля МАN 26.285, як відшкодування затрат, які він, ОСОБА_5 поніс при виконанні умов договору купівлі-продажу МАN 26.285. Відповідно до умов договору ТзОВ "Вершина", керівником якого є ОСОБА_6 , мали обов`язок поставити автомобіль МАN 26.285 у комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням вартістю 2 283 325 гривень. Фактично було поставлено автомобіль МАN 26.285 без піскорозкидувального та плужного обладнання, але ТзОВ "Вершина " отримала повну суму 2 283 325 гривень. Піскорозкидувальне та плужне обладнання до автомобіля МАN 26.285 придбав і встановив за свої власні кошти він, про що було укладено з ТзОВ "Вершина', згідно з яким отримані від МККП грошові кошти за обладнання до автомобіля МАN відшкодовуються ОСОБА_5 . Доказами викладеного є дефектний акт від 25.12.2018 між ТзОВ "Вершина" та ОСОБА_5 , протокол допиту гр. ОСОБА_17 , протокол допиту гр. ОСОБА_23 , протокол допиту гр. ОСОБА_18 , висновок експерта № 13/44 від 18.06.2019, висновок експерта №910/919/920/921/922/923/924/925/926/927 від 16.05.2019, висновок експерта 13/45 від 20.06.2019. Загальна вартість автомобіля МАN 26.285 становила 2 283 827 грн. Слідство стверджує, що ринкова вартість автомобіля МАN 26.285 становила 1 395 502 грн., оплачено 2 283 827 грн.. Різниця становила 888 325 грн. яка і є сумою, що привласнена, але факт привласнення не доведений. При цьому не враховано податок ПДВ - 380 637,83 гривень, вартість ремонту та переобладнання автомобіля, встановлення навісного обладнання в сумі 258 960 гривень . Якщо відняти від суми 888 352 гривень ПДВ 380 637грн. та ремонт 258960 грн., сума складає - 248 755 грн. Вважає недоведеним факт привласнення ним та групою осіб грошових коштів за придбання автомобіля МАN -26.285 та автогрейдера ГС-14.02.

Визнає, що в його діях має місце порушення вимог закону України "Про публічні закупівлі", які він вчинив заради однієї мети - придбання для МККП техніки, яка б полегшила роботу трудового колективу. Відповідно до статуту МККП, контракту на роботу, листів Стрийської міської ради №3.17/1950 від 05.09.2019, №3.17/2193 від 07 жовтня 2019 року, встановлено, що він на посаді начальника МККП не мав повноважень розпоряджатись бюджетними коштами Виконавчого комітету і таких дій не здійснював, а виконавчий комітет Стрийської міської ради не приймав рішення про визнання виконавчого комітету потерпілою особою в кримінальному провадженні № 12018140000000524 від 25.09.2018 та не надавав повноважень юристу ОСОБА_24 подавати від імені виконавчого комітету заяви про визнання його потерпілою собою та бути його представником в судовому процесі. Виконавчий комітет не приймав участі у досудовому розслідуванні, як потерпіла особа та не надав будь-яких розрахунків завданих збитків, де вони обліковані. Листом від 05.12.2019 за №3.17/2499 виконавчий комітет повідомив його, що виконкомом міської ради рішення про звернення до суду по кримінальному провадженні № 12018140000000524 від 25.09.2018 не приймалось. Отже, участь ОСОБА_24 як потерпілої особи є її власним бажанням. З цивільним позовом до суду звернувся ОСОБА_25 - заступник міського голови, який не мав повноважень на підписання документів від імені міської ради за законом та не володів такими службовими повноваженнями (п.6 ст.56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Крім цього, просить врахувати, що за результатами виконання ухвали суду експерт Львівського науково-дослідного ОСОБА_26 . Помірча висновком №13/44 від 18.06.2019 надала повідомлення про неможливість проведення судової експертизи за відсутності доказів. Крім того, висновками експертів встановлено, що закупівля грейдера ГС-14.02 та автомобіля МАN 26.285 призвела до додаткових витрат Стрийського МККП, а не збитків міського бюджету. Крім того, ОСОБА_27 . Помірча ставить під сумнів суму додаткових витрат МККП, оскільки не враховано суму ПДВ 380 637,85 грн., вартість встановлення піскорозкидувального та плужного обладнання ОСОБА_5 на автомобіль МАN 26.285, невірно встановлена сума купівлі даного обладнання. За таких обставин не доведено суму збитків та потерпілу особу згідно з п.6 ч.2 ст.242 КПК України, відсутній висновок експерта, що розмір збитків виконавчого комітету Стрийської міської ради, як потерпілої особи, становить 892 352,00грн. Крім того, Стрийський МККП листом №98 від 20.02.2019 заперечує, що йому завдані збитки внаслідок продажу автогрейдера та автомобіля МАN 26.285. Актом ревізії фінансово-господарської діяльності МККП за період з 01.01.2015 по 30.11.2018 державної аудиторської служби №06-24/2 від 21.03.2019 встановлено, що джерело фінансування самоскида МАN та автогрейдера ГС-14.02 є власні кошти комбінату, а не бюджетні. Отже він розпоряджався власними коштами, а не коштами потерпілої сторони - виконавчого комітету. Цим же актом встановлено, що договір від 01.11.2018 №8-2018р. по закупівлі автогрейдера ГС-14.02 у ФОП ОСОБА_19 , ОСОБА_5 розірвано, оскільки виявлено порушення умов договору - автогрейдер поставлено без документа посвідчуючого право власності і на вимогу МККП такий документ не надано.

Окремо повідомляє суд про те, що у кримінальному провадженні №12018140000000524 від 25.09.2018 має місце неодноразове порушення органом слідства вимог Конституції України, КПК України, Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, міжнародних правових актів ратифікованих Україною і при цьому має місце порушення його прав, зокрема. 1) Кримінальне провадження розпочато 25.09.2018 за відсутності події кримінального правопорушення, що є порушенням ч.ч.1,5 ст.214 КПК України. 2) Відсутні будь-які заяви чи повідомлення про вчинений ним разом з ОСОБА_6 станом на 25.09.2018 злочину, який був підставою для внесення відомостей до СРДР. 3) На протязі періоду з 25.09.2018 до сьогодні (2023 рік) йому не повідомлено, ані органом досудового розслідування, ані судом та не роз`яснено суть обвинувачення у злочині, який він начебто скоїв 25.09.2018 та не відкрито матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлене кримінальне правопорушення, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР 25.09.2018, що є порушенням його прав та вимог закону, а саме ч.3 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. ст.42 ч.3 п.1 КПК України, ст.214 ч.ч.1,5 КПК України, Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, ст.348 ч. 1 КПК України. 4) В порушення вимог ст.211 КПК України строк затримання особи без ухвали суду перевищив 72 години з моменту затримання, яке відбулось о 13-55 год. 31.01.2019, а його доставлено до суду 04.02.2019 о 14-20год., тобто через 96 годин і ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова його взято під варту, також з порушенням вимог ст.ст. 176,178,183,184,194 КПК України. 5) ст.371 КК України - завідомо незаконне тримання під вартою через фальсифікацію матеріалів досудового розслідування та звернення в користь держави 1000000,00 гривень застави, що скасовано Львівським апеляційним судом 11.04.2019. 6) збиткування та катування його слідчим ОСОБА_28 на протязі 40 діб в червні-липні 2019 року. 7) Ним подано заяву, в порядку статті 63 Конституції України - про відмову давати будь-які свідчення чи участь у слідчих діях, у зв`язку з відсутністю адвокатів. Незважаючи на викладене, за відсутності адвокатів та незважаючи на те, що він тільки вийшов з лікарні після інфаркту слідчий ОСОБА_28 повістками щоденно викликає його до Львова на 10.00 год., і на 15-00 год., для слідчих дій, при спеці 25-30 градусів у липні 2019 року.

Окрім цього, згідно з обвинувальним актом його обвинувачено в службовому підробленні документів в складі організованої групи - за ч.1 ст. 366, ч.3 ст.28 КК України. Заявляє суду, що ним ніякої організованої злочинної групи не створювалось, службового підроблення він не вчиняв для реалізації злочинного плану по заволодінню бюджетними коштами і не доводив такого плану до "організованої групи-", злочинну діяльність не фінансував власними коштами та не здійснював розподіл між учасниками організованої групи коштів здобутих злочинним шляхом, будь-які докази у органу обвинувачення відсутні. Заперечую та вважає, що слідство не правильно кваліфікувало його дії з підробки документів, зокрема на стор. 5 обвинувального акту в абзаці 5 стверджується, що ОСОБА_5 діючи з прямим умислом, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, склав технічне завдання про закупівлю Стрийським МККП "Самоскида марки МАН в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням. Складання такого документу є обов`язком керівника підприємства, цей документ є завданням для тендерного комітету, що саме слід придбати підприємством, який механізм, технічні дані, потужність, обладнання тощо. Безпідставним обвинуваченням є участь ОСОБА_5 у службовому підробленні видаткової накладної №10 від 26.10.2018 акту прийому-передачі автомобіля МАN. Сам по собі факт підписання вказаних документів не є службовим підробленням. Ним ці документи не виготовлялись, ніяких відомостей він до них не вносив та не видавав цих документів.

Окремо звертає увагу суду, що розрахована сума загальної ринкової вартості автомобіля МАN не відповідає сумі 1395500,00 грн., що спростовується матеріалами кримінального провадження - не вірно встановлена сума купівлі обладнання до автомобіля МАN та зовсім не врахована сума його ремонту та переобладнання автомобіля та встановлення на автомобіля обладнання, на що звернуто увагу у висновках експертів.

Зазначає, що з з ФОП ОСОБА_19 та його дружиною ОСОБА_7 він не знайомий, ні разу не говорив з ними по телефону, ніяких домовленостей у нього з ними не було, він їх побачив перший раз у вересні 2019 року в Личаківському районному суді м. Львова. 05.02.2019 він розірвав договір купівлі-продажу автогрейдера ГС-14.02 з вимогою повернути МККП грошові кошти оплачені за нього і автогрейдер взято на відповідальне зберігання на території МККП.

Під час досудового розслідування відносно нього здійснювалась неодноразово підробка і фальсифікація документів, що доведено частково ухвалою Львівського апеляційного суду від 11 квітня 2019р., наведене стверджується, зокрема, відсутністю доказів про подію кримінального злочину станом на 25.09.2018, що внесено до ЄРДР, пряме збиткування над ним, коли у липні, серпні 2019 року ст. слідчий ОСОБА_28 щоденно викликав його з порушенням вимог закону до Львова, він після інфаркту, в спеку з 10-00 до 15-00 год. перебував у СУ ГУ НП у Львівській області без вчинення будь-яких слідчих дій, а також протоколами допитів свідків, понятих, учасників слідчих дій, висновками експертиз які, є в матеріалах справи .

Він визнає, що допустив порушень вимог Закону України "Про громадські закупівлі", взяв на себе виконання робіт по монтажу автомобіля МАN - 26.285 додаткового обладнання, закупівлю даного обладнання за власні кошти з поверненням йому цих затрат ТзОВ "Вершина". Все це він вчинив з однією метою - забезпечити трудовий колектив МККП необхідною технікою для полегшення роботи трудового колективу, підняття якості робіт. Він заперечує обвинувачення у створенні організованої групи для здійснення його планів по розкраданню грошових коштів, планів яких він не складав і немає про це доказів, привласнення грошових коштів не вчиняв і немає про це доказів. Просить суд ухвалити справедливе рішення.

Поряд з цим, повідомив, що під час проведення Стрийським МККП закупівель спеціалізованої техніки, він вчинив порушення вимог Закону України «Про державні закупівлі», однак це зробив для полегшення роботи працівників комбінату. Також, звинувачення за ст. 366 КК України вважає безпідставними, оскільки він нічого не підробляв і нічого не складав. Кримінальне провадження стосовно нього вважає незаконним та сфальсифікованим.

На запитання учасників кримінального провадження обвинувачений ОСОБА_5 відповів, що у період з 2018 по 2019 роки він працював начальником МКПП, на роботу був прийнятий на підставі конкурсу міським головою.У його посадові обов`язки входило загальне керівництво підприємством. З своїми посадовими обов`язками був ознайомлений. Актомобіль Тойота Кемрі він мав у користуванні, керував на підставі доручення. Номери своїх мобільних телефонів на той час не пригадує. Стрийське МККП відносилося до комунальної форми власності, його засновником та власником виступає Стрийська міська рада. Підприємство знаходиться в АДРЕСА_7 . Його робоче місце розташоване також за вищевказаною адресою. Щодо його доньки - ОСОБА_11 , то у нього з нею склалися хороші батьківські відносини. Виховував її сам з 6 років. Остання ніколи не працювала у Стрийському МККП та не втручалася у діяльність комбінату. Жодних доручень, він доньці ніколи не давав, однак іноді просив її допомогти здійснити дзвінки по телефоні та надіслати СМС-повідомлення. Також, просив її допомогти користуватися соціальними мережами, а також здійснити перерахування грошових коштів на банківську картку. ОСОБА_11 ніколи не підшукувала для комбінату будь-якої техніки. Правом розпорядження грошовими коштами Стрийського МККП, а також правом першого підпису на фінансово-бухгалтерських документах, був наділений він, як начальник підприємства. На підприємстві була кругла печатка, доступ до якої також мала бухгалтер підприємства. Підприємство мало власний банківський рахунок. На підприємстві діяв тендерний комітет, який здійснював державні закупівлі. Персональний склад тендерного комітету не пригадує, головою комітету працював - ОСОБА_30 . Він, як керівник підприємства, ніколи у діяльність комітету не втручався та участі у його засіданнях не приймав. Для комбінату було передбачено кошти для закупівлі самоскида МАН з піскорозкидувальним та плужним обладнанням та автогрейдера. Він, як керівник підписував завдання голові тендерного комітету щодо проведення державних закупівель вищевказаної спеціалізованої техніки. Про обставини проведення тендерів йому нічого не відомо. Скільки було проведено тендерів, він не пригадує. Грошові кошти на виконання «Програми заходів налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами на 2017-2019 роки» надані були підприємству для поповнення статутного капіталу. Рішення про потребу закупівлі транспортних засобів приймала Стрийська міська рада, однак чітких їх характеристик при цьому не вказувала. Рішення про такі характеристики приймалися підприємством, а саме колективом. Він підписував технічне завдання, яке підписав головний інженер. Йому не відомо на підставі яких документів визначалася вартість вказаних транспортних засобів. Про керівника ТзОВ «Вершина ЮА» ОСОБА_6 він не знав аж до жовтня 2018 року, тобто до часу як таку було визнано переможцем проведеного тендеру щодо закупівлі самоскиду МАНа з обладнанням. З останньою зустрічався лише один раз 31.01.2019. Щодо здійснення Стрийським МККП закупівлі автогрейдера, то ОСОБА_6 до такого тендеру відношення ніякого не мала. Огляд самоскиду МАН проводився комісією перед укладенням угоди з ТзОВ «Вершина ЮА», про що він видав відповідний наказ. Працівники їздили без оформлення документів про відрядження. Після огляду комісії, він сам їздив подивитися на вищевказаний самоскид МАН до населеного пункту неподалік м. Чернівці. На час проведення ним огляду, самоскид МАН був без обладнання. Кому належав самоскид МАН, не знає, можливо ОСОБА_6 . Працівники підприємства повідомляи йому, що ОСОБА_6 повинна доставити в подальшому обладнання. Також, він їздив до м. Луцька з ОСОБА_31 , де проводив огляд техніки іншого учасника тендеру, а саме оглядали вантажний автомобіль «Мерседес-Бенц». На цей огляд він їздив як керівник Стрийського МККП, а не як член тендерного комітету чи як член комісії. Щодо громадянина ОСОБА_32 , то з останнім познайомився коли шукав обладнання для самоскиду, а саме коли підшукував піскорозкидувальне та плужне обладнання. Як познайомився із ОСОБА_33 , він не пригадує, однак їздив до останнього та оглядав його спеціалізоване обладнання. Чи було вказане обладнання справне на момент огляду, йому не відомо, оскільки таке було демонтоване. При обговорення ціни, ОСОБА_34 за вказане обладнання хотів 15 тис. доларів США. Він передав ОСОБА_35 завдаток у розмірі 2 тис. доларів США, як оплату за матеріал та встановлення, а в подальшому заставив автомобіль ОСОБА_11 «Тойота-Кемрі», який оцінив у 14 тис. доларів США. Загалом по ціні за обладнання із ОСОБА_33 домовився на 16 тис. доларів США. При вказаних обставинах він діяв як фізична особа, однак в інтересах Стрийського МККП. На той час самоскид МАН знаходився у м. Чернівці, однак згодом його перемістили до місце розташування обладнання ОСОБА_32 , зокрема до ОСОБА_36 -Бузького району. Погодився, що ОСОБА_6 повинна була самостійно поставити обладння, він передав ОСОБА_35 номер мобільного телефону ОСОБА_6 . З ОСОБА_36 -Бузького району обладнання разом із самоскидом МАН було переміщено до м. Стрия, де, на підставі договорів, укладених із 3 працівниками Стрийського МККП за 180 тис. грн. було встановлено та підключено до самоскида. У зв`язку із вищевказаним він спілкувався із ОСОБА_37 про повернення коштів за обладнання. Вищевказаний МАН Стрийським МККП був придбаний на підставі договору. Чи підписував він цей договір, не пригадує. Однак, зазначив, що на час підписання договору йому не було відомо чи перебував самоскид МАН у власності ТзОВ «Вершина ЮА». Будь-яких коштів власнику МАНу - Смереці він ніколи не передавав. Також, не пригадує де здійснювалася перереєстрація самоскида МАН. Обладння повінстю відповідало технічним вимогам. Він домовлявся з ОСОБА_6 , що придбає обладнання за свої кошти, а вона ці кошти потім йому поверне. Автомобіль Тойота Кемрі він ОСОБА_35 не відчужував. Автомобіль був фактично завдатком за обладнання.

Він не дивився свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу МАН, чи були зроблені копії, не пригадує. Про пересилання його донькою фотографій транспортного засобу через мобільний телефон, йому нічного не відомо. Йому також нічого не відомо про спілкування його доньки про тендерні закупівлі з учасниками тендеру. Аналогічно йому не відомо про спілкування доньки з ОСОБА_6 . Він особисто з донькою ні про тендерні процедури, ні про закупівлі транспортних засобів ніколи не спілкувався.

Щодо закупівлі автогрейдера, то рішення про його придбання приймала Стрийська міська рада. Марку автогрейдера та очікувану вартість за яку має бути придбана ця одинця техніки, також визначала міська рада. Переможцем на тендері щодо закупівлі автогрейдера було визнано ФОП ОСОБА_38 . Зі слів ОСОБА_5 , в кінці 2018 року він їздив до м. Києва, де на будівельному майданчику оглянув автогрейдер. Під час цього огляду був присутній гр. ОСОБА_39 та користувач автогрейдера. Автогрейдер був марки ГС-1402, у прекрасному стані та відповідав вимогам технічного завдання. Чи пересилала його донька ОСОБА_11 фотографії автогрейдера ОСОБА_6 йому не відомо. При огляді ним автогрейдера, він встановив, що на техніці зношений ніж і цей недолік потрібно усунути. На вказане, присутній ОСОБА_39 повідомив, що для цього потрібно грошові кошти на що він запевнив останнього що такі перешле йому. Далі він попросив свою доньку ОСОБА_11 перекинути ОСОБА_40 такі грошові кошти що вона і подальшому на його прохання зробила. Пересилання ОСОБА_41 коштів було зроблено для того, щоб недоліки автогрейдера були усунуті до приїзду комісії Стрийського МККП і щоб такий не забракували. Сам автогрейдер був придбаний комбінатом на підставі договору, та платіжного доручення, які він власноручно підписав. В подальшому, договір про закупівлю автогрейдера, Стрийський МККП з ФОП « ОСОБА_19 » розірвав, бо останній не надав на транспортний засіб документів.

Закупівля двох одиниць спеціалізованої техніки здійснювалося за власні кошти Стрийського МККП.

Щодо обставин 09.11.2018, то він в цей день до м. Києва не їздив та будь-яких коштів від ОСОБА_6 не отримував. Договір щодо закупівлі Стрийським МККП автогрейдера, то він такий підписував, однак потім його розірвав, оскільки ОСОБА_19 не надав комбінату документів про право власності на автогрейдер.

Щодо обставин дня 31.01.2019, то в цей день до нього зателефонував ОСОБА_42 , про якого йому повідомила ОСОБА_6 . Вони домовилися про зустріч. У м. київ він прибув на автомобілі Тойота Кемрі , яким кервав його син ОСОБА_43 . Далі він, будучи в м. Києві зустрівся з ОСОБА_37 та отримав від нього сумку з грошима, яку поставив до свого автомобіля «Тойота-Кемрі». Про передачу йому грошових коштів, жодних документів ОСОБА_37 не складалося. Це були його власні кошти, які він витратив на обладнання автомобіля МАН. ОСОБА_6 повинна була поставити автомобіль Ман в комплекті з обладнанням, однак домовленостей не виконала. Проте отримала повну суму за транспортний засіб. Обладнання придбав він, про що було складено дефектний акт. Вважає, що долученими до справи письмовими доказами підтверджується той факт, що обладнання встановив саме він. Вказав на те, що у експертизі відсутній розмір податку і витрачені ним на встановлення обладнання кошти, а тому така не може бути доказом його винуватості.

Після того, як він зустрівся з ОСОБА_37 , до нього підбігли двоє осіб, кричали, що вони «міліція» та провели його затримання і обшук автомобіля. Сумку з грошима вилучили. У протоколі його затримання він зазначив, що гроші отримав за продаж автомобіля «Тойота-Кемрі». Вказане написати його зазначив слідчий ОСОБА_44 . Адвокат прибув на місце події вже під час завершення слідчої дії - обшуку.

Одержання 31.01.2019 коштів від ОСОБА_6 в сумі 693 300 грн., то такий факт визнає та повідомляє, що це повернуті кошти за неналежно поставлений автомобіль МАН, а саме за поставлений без піскорозкидувального та плужного обладнання.

Автомобіль ОСОБА_45 було придбано згідно з планом закупівель на 2018 рік. На той час в продажі не було автомобілів з обладнанням, тому було прийнято рішення купувати окремо автомобіль і окремо обладнання. ОСОБА_6 коли придбала автомобіль хотіла поставити вітчизняне обладнання, а він наполягав на іноземному обладнанні. Погоджується, що керівник не має права згідно з законом втручатися у діяльність тендерного комітету. Про переможців у 2018 році йому повідомили члени тендерного комітету.

У м. києві під час затримання у нього вилучили сумку з грошовими коштами, які він отримав за поставлене ним обладнання на автомобіль МАН. Вказує, що під час слідчих дій на місці понятих не було. Не було і захисника. 09.11.2018 він в м. Києві не був. ОСОБА_6 йому кошти в сумі 1742450, 00 грн. не передавала. Зазначає, що міська рада жодних коштів на закупівлю транспортних засобів не передавала, це були власні кошти МКПП. Підставою для розірвання договору про купівлю-продаж автогрейдера був факт відсутності документів про право власності на такий. Під час затримання йому не повідомляли про злочин, за який його затримано.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_6 свою вину у скоєному злочині не визнала та пояснила, що під час прийняття участі у тендері допустила помилки у тендерних документах. Визнає підробку документів. Інших цілей при цьому, не переслідувала. Будь-якої участі в угрупуванні не брала.

ТзОВ «Вершина ЮА» працює з 2016 року, спеціалізується на продажі техніки, обладнання, авто товарів та запчастин. Підприємство має офісне приміщення і виробничі майстерні. Ремонтом техніки займається її чоловік ОСОБА_42 , а вона спеціалізується на продажі товарів, оформленні документів, сплаті податків. Влітку 2018 року до її чоловіка звернулися зі Стрийського МКПП з питанням, чи можуть вони виготовити вантажну техніку в ідеальному стані з піскорозкидувальним та плужним обладнанням. Вони погодилися. Також їм повідомили, що підприємством буде проведено тендер і за умови перемоги в такому, вони зможуть реалізувати потрібну техніку. З цього часу вона посала контактувати з працівниками підприємства, вести переписку. На початку осені 2018 року побачила, що тендер оголошений, почала готувати відповідні документи. Було проведено тендер і кілька етапів, оскільки документи не відповідали вимогам. Коли вони перемогли, то придбали автомобіль МАН. Попередньо вона також підшукала техніку на автомобіль МАН. Вона придбала автомобіль МАН в м. Чернівці, такий повністю відповідав технічним характеристикам. За вимогою покупця вона мала передати їм автомобіль у листопаді, вони домовились, що самі придбають обладнання, а вона їм за це поверне кошти. 31.01.2019 вона зібрала кошти, які мала повернути за обладнання та його встановлення і вирушила до м. Київ. Вона мала намір перерахувати ці кошти на рахунок підприємства, але їй пояснили, що кошти повинні бути повернуті готівкою. Під час зустрічі їй мали передати акт про отримання коштів. Кошти передати вона попросила чоловіка ОСОБА_46 . Участі в тендері по закупілі грейдера вона не приймала.

На запитання учасників кримінального провадження обвинувачена ОСОБА_6 відповіла, що у період 2018-2019 років працювала на посаді директора ТзОВ «Вершина ЮА», яке займається продажем спеціалізованої та іншої техніки. Також вона є єдиним засновником та учасником вищевказаного товариства, який має право на отримання прибутку від діяльності вказаного товариства. Свою діяльність товариство здійснює за адресою: АДРЕСА_8 . За цією адресою знаходиться орендоване офісне приміщення. В той же час, товариство використовує у своїй діяльності приміщення майстерні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 . Приміщення майстерні є її власністю. Зазначила, що її чоловік - ОСОБА_47 займається ремонтом техніки. Працюючи у ТзОВ «Вершина ЮА» у різні періоди часу товариство використовувало найману працю, зокрема на товаристві працює 2 менеджери та бухгалтер - ОСОБА_7 . Товариство ТзОВ «Вершина ЮА» має власну печатку, однак жодного документу про закріплення такої за конкретним працівником, не складалося. Щодо доступу до печатки, то до такої мала доступ і вона і бухгалтер - ОСОБА_7 . Здійснюючи свою діяльність ТзОВ « ОСОБА_48 » має відкритий 1 розрахунковий рахунок у банківській установі - «Укрсиббанк». Правом розпорядженням коштами товариства, а також правом першого підпису на фінансових та бухгалтерських документах була наділена вона, як керівник СПД. Будь-яких розрахунків через касу ТзОВ «Вершина ЮА» ніколи не здійснювалося, касові операції не проводилися. Вона, як керівник ТзОВ «Вершина ЮА» в загальному обізнана з процедурою ведення бухгалтерського обліку та звітності. Щодо транспортного засобу - самоскиду МАН 26.285, то такий перебував у власності товариства орієнтовно у 3-4 кварталі 2018 року, однак без будь-якого обладнання. У 2018-2019 роках вона користувалася мобільним телефоном - НОМЕР_5 , який також використовувався, як офісний телефон і ним могли в окремих випадках користуватися працівники товариства. Про Стрийський МККП знає, що такий знаходиться в м. Стрию, однак на комбінаті ніколи не була. Відомо, що у 2018 році керівником Стрийського МККП працював - ОСОБА_5 . Вперше з ним зустрілася 31.01.2019, номер його телефону не пригадує.

На ТзОВ « ОСОБА_48 » у різні періоди працювало до 5 працівників, зокрема вона як директор, 2 менеджери та бухгалтер. Може зазначити, що на ТзОВ «Вершина ЮА» працювали ОСОБА_49 та ОСОБА_50 . Щодо громадянки ОСОБА_7 , то таку знає з 2016 року. Її дівоче прізвище - ОСОБА_51 . Який номер її мобільного телефону не знає. Щодо чоловіка ОСОБА_7 - ОСОБА_19 , то стосунки з ним у неї ніякі. Якою він займався діяльністю, їй не відомо. Щодо співпраці ОСОБА_19 з ТзОВ «Вершина ЮА», то такої співпраці вона не пригадує. Вона ніколи не просила ФОП ОСОБА_19 приймати участь у тендерних закупівлях автомобіля МАН з піскорозкидувальним та плужним обладнанням, які проводив Стрийський МККП. Про ОСОБА_52 повідомила, що та є її матір`ю і остання з 2014 року займається підприємницькою діяльністю як ФОП. Про громадянку ОСОБА_53 , може повідомити, що остання здійснювала свою діяльність в офісі за адресою АДРЕСА_8 . Особисто з нею не знайома. Здійснюючи діяльність, ФОП ОСОБА_54 створювала конкуренцію для ТзОВ «Вершина ЮА», тому у неї з ОСОБА_54 склалися не дуже приязні стосунки. Щодо виявлених у її блокноті записів, які стосуються участі ОСОБА_54 у тендерах, оголошених Стрийським МККП, а також документів, необхідних для публікації на сайті «Прозоро», виявлених на флеш-носії, що були вилучені 31.01.2019 під час обшуку її автомобіля «Тойота Ленд Крузер Прадо», пояснила, що вказані записи вона зробила, бо розглядала ОСОБА_54 як конкурента ТзОВ «Вершина ЮА» на цих тендерах. А документами підприємця, що були збережені на флеш-носії, вона заволоділа за допомогою працівниці, яка працюючи у ФОП « ОСОБА_54 » скопіювала їх за допомогою комп`ютера. Документи їй були потрібні для розуміння цінової пропозиції конкурента на тендерах. Номера мобільного телефону ОСОБА_54 їй не відомо, грошові кошти, в тому числі готівкою вона останній ніколи не перераховувала. Їй відомо, що ФОП « ОСОБА_54 » приймала участь у тендерних закупівлях автомобіля МАН з піскорозкидувальним та плужним обладнанням. Щодо ОСОБА_55 , то останній являється її чоловіком. Такий працював у ТзОВ «Вершина ЮА» та займався ремонтними роботами техніки. Про власника та продавця автомобіля МАН 26.285 з піскорозкидувальним та плужним обладнанням вона дізналася від когось із працівників Стрийського МККП. Вказаний автомобіль вона придбала у вищевказаного власника за суму біля 1 000 000 грн. У її власності та власності ОСОБА_56 у 2018-2019 роках перебував автомобіль «Тойота Ленд Крузер Прадо», 2006 р.в. д.н.з. НОМЕР_6 . Щодо ОСОБА_11 , то така громадянка їй відома з кінця літа 2018 року. У жодних стосунках вона з нею не перебувала. Часто спілкувалася з ОСОБА_11 по мобільному телефону. Про те, що ОСОБА_11 являється донькою ОСОБА_5 вона обізнана не була. Спершу вона сприймала останню як представника Стрийського МККП. Зі слів ОСОБА_6 , ОСОБА_11 ніколи не співпрацювала із ТзОВ «Вершина ЮА». Щодо будь-якого відношення ОСОБА_11 до проведення Стрийським МККП тендеру, то ОСОБА_11 допомагала своєму батькові - ОСОБА_5 як помічник. Може повідомити, що ТзОВ «Вершина ЮА» приймало участь, як учасник, у оголошеному Стрийським МККП тендері, та в кінцевому випадку здобуло у такому перемогу. Поставлений ТзОВ «Вершина ЮА» Стрийському МККП автомобіль МАН, повністю відповідав технічним вимогам закупівлі. На час оголошення Стрийським МККП та проведення тендерних закупівель, ТзОВ «Вершина ЮА» у власності об`єкта закупівлі - автомобіля МАН з піскорозкидувальним та плужним обладнанням, не мало. Визнає, що вчинила порушення, складаючи та підписуючи гарантійний лист ТзОВ «Вершина ЮА» щодо обтяжень на транспортний засіб, у якому було зазначено, що автомобіль МАН 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням, не перебуває під заставою або арештом, за умови, що такий транспортний засіб у власності ТзОВ «Вершина ЮА» був відсутній. Документи для участі у тендері на сайті «Прозоро» завантажувала особисто. Тендерів щодо закупівлі самоскида МАН з обладнанням загалом було кілька, біля 2-3.

Номера мобільного телефону ОСОБА_11 не пригадує. Визнає, що здійснювала з ОСОБА_11 переписку у додатку «Вайбер» за допомогою свого мобільного телефону. Щодо повідомлень у додатку «Вайбер», які стосувалися прийняття участі ТзОВ «Вершина ЮА» у тендерних закупівель автомобіль МАН з обладнанням, а також будь-яких розрахунків чи сум, то такі вона надсилала ОСОБА_11 лише з метою доведення до відома про витрати товариства під час вказаного тендеру. Щодо ОСОБА_57 , то з таким познайомилася у липні-серпні 2018 року. Останній був власником автомобіля МАН. Відомості про ОСОБА_58 та номер його мобільного телефону, отримала від ОСОБА_11 Неодноразово спілкувалася із ОСОБА_59 по мобільному телефоні щодо придбання товариством його автомобіля МАН.

При переписці у додатку «Вайбер», ОСОБА_11 надсилала їй свою електронну адресу, на яку вона відправляла документи ТзОВ «Вершина ЮА» щодо участі у тендері, для проведення перевірки. Таке робила, бо сприймала ОСОБА_11 як працівника Стрийського МККП. Щодо участі ТзОВ «Вершина ЮА» у тендері про закупівлю автогрейдера, оголошеному Стрийським МККП, то спершу вона мала на меті брати у такому участь, однак після 16.11.2018, після того як у неї погіршилися стосунки із ОСОБА_5 , вона прийняла рішення такого не робити. Погіршення стосунків із ОСОБА_5 зумовлено тим, що він 16.11.2018, після здійснення перереєстрації автомобіля МАН з первинного власника - ОСОБА_60 на ТзОВ «Вершина ЮА», перегнав цей автомобіль до м. Стрия, не дочекавшись вчинення ТзОВ «Вершини ЮА» монтажу на вказаний автомобіль піскорозкидувального та плужного обладнання. Останній пояснював, що автомобіль потрібний комбінату у зв`язку з нагальними виробничими потребами та погіршенням погодних умов. У зв`язку із поставленням автомобіля без обладнання, домовилася повернути кошти за нього кошти. Спершу пропонувала перерахувати на рахунок, але представники комбінату сказали передати готівку. Під час проведення Стрийським МККП тендеру щодо закупівлі самоскида МАН, вона не виключає, що могла спілкуватися по із членами тендерного комітету по мобільному телефону. Також, спілкувалася із ОСОБА_61 , сприймала останню як юриста підприємства та просила переглянути та перевірити документи на відповідність тендерній документації Стрийського МККП.

09.11.2018 вона з ОСОБА_5 у м. Києві не зустрічалася та жодних грошових коштів, в тому числі в сумі - 1 742 750 грн. йому не передавала. Після здобуття ТзОВ «Вершина ЮА» перемоги на тендері, між товариством та Стрийським МККП було укладено договір. Ціна МАНа по договору становила більше 2 млн. грн. Чому на вказаному договорі від її імені розписалася ОСОБА_7 пояснити не може. Щодо громадянина ОСОБА_18 , то такого знає як постачальника піскорозкидувального та плужного обладнання. З останнім спілкувалася по мобільному телефоні і такі розмови стосувалися придбання ТзОВ «Вершина ЮА» у нього вищевказаного обладнання. Вищевказане обладнання вона особисто оглядала та мала на меті його придбати. ОСОБА_62 обладнання та його технічні характеристики не пригадує. Щодо вартості, то вищевказане коштувало в сумі біля 500-800 тис. грн., однак ТзОВ «Вершина ЮА» його так і не придбало. Про обставини придбання у ОСОБА_18 цього обладнання ОСОБА_5 їй нічого не відомо. Щодо придбання автомобіля МАН, то такий був придбаний на підставі договору та проведеної оцінки. Його вартість становила 10 000 грн. Вкрай низьку ціну придбаного автомобіля пояснити не може. Саме така вартість автомобіля МАН була відображена у балансі товариства, після його придбання. ТзОВ « ОСОБА_48 » не здійснювало монтажу та встановлення піскорозкидувального та плужного обладнання на придбаний автомобіль МАН. Вказаний автомобіль до м. Лубни з м. Чернівці, де його було придбано, не транспортувався, а 16.11.2018 року зразу поїхав до м. Стрия.

Щодо тендеру, оголошеного Стрийським МККП по закупівлі автогрейдера ДЗ-143, то їй відомо, що такий був оголошений та в подальшому проводився. Скільки загалом таких тендерів було, їй не відомо. Участі у тендері, щодо закупівлі Стрийським МККП автогрейдера, ТзОВ «Вершина ЮА» не приймало. Щодо переписки з ОСОБА_11 у додатку «Вайбер», здійсненої з номера її мобільного телефону, яка стосувалася участі у тендері про закупівлю автогрейдера, то такої вона ніколи не здійснювала. Припускає, що таку переписку могла вести з її телефону - ОСОБА_7 . Пригадує, що участь у такому тендері приймав - ФОП « ОСОБА_19 ». Він же здобув у тендері перемогу. Громадянина ОСОБА_20 не знає. Не виключає, що могла з ним спілкуватися по мобільному телефону, який могла здобути на сайті «Авто-Ріа», коли підшукувала автогрейдер і таке мало місце ще до 16.11.2018. Також, ОСОБА_20 міг надсилати їй фотографії автогрейдера. Щодо розмови по мобільному телефоні з ОСОБА_11 , яка відбулася 08.11.2018 та під час якої вона повідомляє, що «основне питання знаходиться в м. Києві», то це вона мала на увазі автогрейдер. Не виключає, що могла передавати ОСОБА_20 грошові кошти в якості завдатку за автогрейдер. Про передачу ОСОБА_5 завдатку за автогрейдер ОСОБА_20 , їй нічого не відомо. За яку ціну та у кого був придбаний Стрийським МККП автогрейдер ДЗ-143, їй такого нічого не відомо. Також, їй не відомо хто та за яких обставин підписав договір № 8-2018 від 01.11.2018 щодо закупівлі Стрийським МККП автогрейдера ГС 1402. Чи являвся ФОП ОСОБА_19 власником автогрейдера ГС 1402 станом на 01.11.2018, тобто на час підписання вищевказаного договору, вона не знає. Про розірвання вищевказаного договору їй нічого не відомо.

Щодо подій 31.01.2019 пояснила, що цього дня вона прибула до м. Києва разом із ОСОБА_37 з метою повернути ОСОБА_5 грошові кошти за обладнання, оскільки ТзОВ «Вершина ЮА» на поставлений автомобіль МАН такого обладнання не встановила. Зазначила, що їдучи цього дня до м. Києва із ОСОБА_37 , будь-якої мети придбати автомобіль «Тойота Кемрі» НОМЕР_7 , у них не було. До м. Києва вони їхали на автомобілі «Тойота Ленд Крузер Прадо», 2006 р.в. д.н.з. НОМЕР_6 . Грошові кошти, які призначалися для повернення ОСОБА_5 були в гривнях у готівковій формі у сумі біля 693 тис. грн., які вона склала у сумку. Кошти ОСОБА_5 передав її чоловік - ОСОБА_42 на її прохання, оскільки вона пішла у справах до приміщення Експоцентру. Після передачі коштів, ОСОБА_5 та вона були затримані працівниками поліції. На задане запитання чи знає вона громадянку ОСОБА_63 , банківську картку якої, поряд з її 2 картками, було виявлено та вилучено у сумці з грошима 31.01.2019 під час обшуку автомобіля «Тойота Кемрі» НОМЕР_7 , повідомила що це її знайома, однокласниця, із с. Каландайці з якої у неї приязні стосунки. Картку остання їй могла дати для того щоб вона зняла для неї гроші в м. Лубни і така випадково разом із її двома картками потрапила до сумки із грошима, яку було виявлено та вилучено під час обшуку.

Окрім цього, вказала, що вона почала спілкуватися з ОСОБА_5 наприкінці літа - на початку осені 2018 року. Не вважає, що документи, які за неї підписала ОСОБА_7 є незаконними або підробленими. Вважає, що ОСОБА_11 діяла на прохання батька. На початках, коли вони почали спілкуватися, вона думала, що ОСОБА_11 це працівник Стрийського МКПП. Вона підписувала дефектний акт про повернення коштів ОСОБА_5 . Чи були під час обшуку її автомобіля 31.01.2019 поняті, не пригадує. Погроз з боку ОСОБА_5 в її адресу не було, але відносини у неї з ним погані. Вважає, що ОСОБА_11 не була обізнана з деталями проведення тендерних процедур. Жодного інтересу до результату тендерної закупівлі вона не проявляла. Жодних порад їй щодо порядку участі у тендері ОСОБА_11 їй не надавала. Ініціатором зустрічі у січні 2019 року був ОСОБА_5 .

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_11 свою вину у скоєному не визнала та вказала про те, що з 2013 року по даний час працює директором ДП «Комунальник Плюс» та є засновником ТзОВ «Комунальник-2». В 1998 році вона втратила матір у і неї залишився тільки батько, який займався її утриманням та вихованням. Вон створила сім`ю і проживає окремо. В 2019 році її батько ОСОБА_5 був начальником Стрийського МКПП. На вказаному підприємстві вона ніколи не працювала і жодного відношення до підприємства не мала. З обвинуваченням не погоджується, оскільки жодних умов для втілення злочинного плану не створювала і жодних пов`язаних з цим дій не вчиняла. Вона не була знайома ні з ОСОБА_6 , ні з її чоловіком, ні з ОСОБА_7 . Вона ніколи не здійснювала пошук автомобілів Ман та автогрейдеру. Вона ніколи також не була членом тендерного комітету і до такого жодного відношення не мала. На відміну від батька, вона вміє користуватися комп`ютерною технікою, і не раз допомагала на прохання батька йому в такому користуванні. У 2018-2019 роках батько не висловлював їй жодних прохань, які б містили ознаки кримінальних правопорушень. Визнає, що на прохання батька писала повідомлення у месенджері вайбер, оскільки батько не вмів ним користуватися. ОСОБА_6 скеровувала їй повідомлення, адресовані батьку, а вона передвала вказну інформацію батьку, і навпаки. Жодних грошових коштів від реалізації автомобілів вона не отримала. Щодо реєстрації автомобіля на ОСОБА_32 пояснила, що лише доставила автомобіль до МРЕВ для оформлення договору купівлі-продажу. Вона заперечувала продаж автомобіля, але батько наполягав. 01.12.2018 вона перерахувала кошти в сумі 28260,00 грн. на прохання батька невідомій для неї особі. Вважає, що телефонні розмови жодним чином не підтверджують її участь в закупівлі МАНа чи автогрейдеру.

На запитання учасників кримінального провадження, обвинувачена ОСОБА_11 відповіла, що її батько - ОСОБА_5 працював на посаді начальника Стрийського МККП, яке знаходиться в АДРЕСА_7 . Вона особисто на Стрийському МККП ніколи не працювала. До злочинного угрупування ніколи ніякого відношення не мала та взаємозв`язку із учасниками ОГ ніколи не забезпечувала. Доручень, про які вказано в обвинувальному акті, її батько - ОСОБА_5 ніколи не давав, а лише просив її як доньку допомогти в окремих питаннях. Зокрема, у зв`язку з тим, що вона вміє користуватися комп`ютерного технікою та додатками в мобільному телефоні, то іноді виконувала прохання свого батька здійснити окремі пошуки інформації в інтернеті та здійснити переписку в додатках мобільного телефону.

У 2018-2019 роках вона користувалася автомобілем « Тойота Кемрі » чорного кольору, а її батько - ОСОБА_5 користувався автомобілем «Тойота-Кемрі» червоного кольору. Хто був власником автомобіля «Тойота-Кемрі» червоного кольору їй не відомо.

Щодо номера мобільного телефону, яким вона користувалася у 2018-2019 роках, то такий був лише 1, а саме « НОМЕР_8 ». У її батька ОСОБА_5 було 2-3 номера мобільних телефонів, які не пригадує.

Може повідомити, що на прохання свого батька - ОСОБА_5 у 2018 доставляла автомобіль «Тойота Кемрі» чорного кольору до територіального сервісного центру ТСЦ для переоформлення. Знаходячись в ТСЦ передала громадянину на ім`я ОСОБА_65 свідоцтво про державну реєстрацію вищевказаного автомобіля. Коштів від нього не отримувала. Щодо оголошення та проведення тендерів Стрийським МККП про закупівлю самоскида МАН з обладнанням та автогрейдера, то їй нічого не відомо та у таких участі не приймала. Про те чи діяв на Стрийському МККП тендерний комітет їй нічого не відомо. Знає, що у Стрийському МККП працювала юрист - ОСОБА_66 , яка являється падчерецею батька. Відомо, що Стрийський МККП проводив тендер щодо закупівлі самоскида МАН з обладнанням, однак вона особисто до такого тендеру жодного відношення не мала. Про недофінансування або затримки коштів, передбачених для м. Стрия в рамках виконання «Програми заходів налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2017-2019 роки», їй нічого не відомо.

Щодо ОСОБА_6 , то таку вперше побачила у 2019 році у приміщенні Личаківського районного суду м. Львова під час судового засідання. Про ТзОВ «Вершина ЮА» нічого не знає.

Вона особисто з 2013 року є власником та керівником двох суб`єктів господарювання, а саме ТзОВ «Комунальник 2» та ТзОВ «Комунальник+». Її чоловік є керівником ТзОВ «Комунальник 1». Вищевказані суб`єкти господарювання займаються діяльністю, пов`язаною із захороненням твердих побутових відходів та у своїй власності мають та використовують спеціалізовані транспортні засоби. Підприємства співпрацювали із Стрийським МККП. Щодо перерахування на картковий рахунок гр. ОСОБА_68 грошових коштів, то такий факт не заперечила та повідомила, що таке вчинила на прохання свого батька - ОСОБА_5 . Про пересилання СМС-повідомлень за допомогою додатку «Вайбер» із свого мобільного телефону на номер телефону ОСОБА_6 , то таке вона здійснювала на прохання свого батька - ОСОБА_5 . Уся ця переписка, що мала місце, була зроблена на прохання її батька. Поряд з цим, усі повідомлення, що надходили у додатку «Вайбер» на номер її мобільного телефону, вона доводила до відома свого батька ОСОБА_5 .

Про оголошення та проведення Стрийським МККП тендеру щодо закупівлі автогрейдера ДЗ-143 та ГС 1402, їй нічого не відомо.

ОСОБА_6 їй жодні кошти на картку не перераховувала. Вона не була учасницею жодної організованої групи. Їй невідомо, які саме кошти мала згідно повідомлень зібрати ОСОБА_6 , але відомо, що та мала повернути кошти батьку за обладнання.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_7 свою вину у скоєному не визнала та на запитання учасників кримінального провадження пояснила, що у період 2018-2019 років користувалася номером мобільного телефону « НОМЕР_9 ». Випадків, при яких би вона надавала свій телефон в користування іншим особам, не було. З серпня 2018 року у м. Лубни, Полтавського області вона здійснювала підприємницьку діяльність, зокрема працюючи керівником ТзОВ «Торгова компанія Капітал Груп». Єдиним засновником та учасником вказаного товариства з часткою 100 % у статутному фонді являється вона. Державну реєстрацію цього товариства вона здійснила у серпні 2018 року. При реєстрації товариства, вона виготовляла печатку, до якої доступ мала лише вона. У товаристві працювало не більше 10 працівників. ТзОВ «Торгова компанія Капітал Груп» здійснювало свою діяльність за адресою АДРЕСА_9 , яке орендувало у ОСОБА_6 . Під час здійснення своєї діяльності, з числа офісної техніки, товариство використовувало ноутбук. Доступ до цього ноутбука, окрім неї ніхто не мав. ТзОВ «Торгова компанія Капітал Груп» мало відкритий 1 банківський рахунок, у якій установі не пригадує. Працюючи у зазначеному товаристві, окрім його керівництва вона працювала і на посаді бухгалтера. Правом розпорядження коштів, а також правом першого підпису на фінансових документах ТзОВ «Торгова компанія Капітал Груп» була наділена вона. Яке майно входило до складу основних засобів товариства, не пригадує. Також, не пам`ятає, які транспортні засоби, перебували у власності товариства у період 2018-2019 років.

Про ТзОВ «Вершина ЮА» може повідомити, що свою діяльність товариство здійснювало за адресою АДРЕСА_8 . Його керівником працювала ОСОБА_6 , яка крім цього, являлася засновником товариства із 100 % часткою у статутному фонді. Основною діяльністю ТзОВ «Вершина ЮА» була оптова торгівля запчастинами та технікою. У 2018-2019 роках вона за сумісництвом працювала на посаді бухгалтера вказаного товариства. Вказану посаду вона займала з часу заснування суб`єкта господарювання. Саму роботу знайшла по оголошенню. В її обов`язки входило ведення бухгалтерського обліку та звітність. Зазначене передбачено її посадовою інструкцією. Із ОСОБА_6 у неї склалися виключно робочі відносини. Обов`язки ОСОБА_6 , як керівника ТзОВ «Вершина ЮА» вона не пригадує, однак такі передбачені її посадовою інструкцією.

Щодо реалізації ТзОВ «Вершина ЮА» у 2018 році вантажних транспортних засобів, то таке у цьому році мало місце. Свою діяльність ТзОВ «Вершина ЮА» здійснювала за адресою м. Лубни, вул. Метрологічна, 37, де був і розташований офіс товариства. Також, у товариства було приміщення складу. Ці приміщення були орендовані. Її робоче місце, як бухгалтера товариства, знаходилося в офісі за адресою АДРЕСА_8 . У цьому ж приміщення працювали : керівник - ОСОБА_6 та менеджери. Здійснюючи своє діяльність ТзОВ «Вершина ЮА» використовувало 1 печатку, яка зберігалася в офісі і до неї мали доступ усі працівники товариства, в тому числі і вона. Також, товариство мало 1 банківський рахунок, відкритий у банківській установі, назву якої вона не пригадує. Правом розпорядження майном товариства, а також правом першого підпису на фінансових документах СПД була наділена ОСОБА_6 . Під час здійснення діяльності у 2018-2019 роках, ТзОВ «Вершина ЮА» касових операцій не здійснювало, каси у товаристві не було. Що входило до складу майна ТзОВ «Вершина ЮА» вона не пригадує. Також, вона не пригадує, які транспортні засоби були у власності товариства у період 2018 року та січня-лютого 2019 року. Штатна чисельність ТзОВ «Вершина ЮА» складала до 10 працівників, однак анкетні дані цих осіб вона не пригадує. Не виключає факти перерахування ТзОВ «Вершина ЮА» на рахунок ТзОВ «Торгова компанія Капітал Груп» грошових коштів, однак яких та за яких обставин не пригадує. Щодо ОСОБА_70 , то з останнім у неї склалися лише бізнес-відносини. Чи працював будь-коли ОСОБА_71 у ТзОВ «Вершина ЮА», а також чи нараховувала вона йому заробітну плату - не пригадує.

Щодо ОСОБА_54 , то у неї з останньою немає жодних стосунків. Про те, чи перераховувала ОСОБА_6 , а також ТзОВ «Вершина ЮА» будь-коли грошові кошти, а також передавала готівкою, їй нічого не відомо. Із фізичною особою - підприємцем ОСОБА_72 , вона знайома. У неї з останньою скралися робочі стосунки. Про те, чи співпрацювала ФОП ОСОБА_73 з ТзОВ «Вершина ЮА», а також чи укладала з товариством будь-які письмові договори, вона не пам`ятає.

Щодо її чоловіка - ОСОБА_19 , то в період 2018-2019 років, він займався наданням послуг щодо продажу вантажної та спеціалізованої техніки. Підприємницьку діяльність ОСОБА_19 здійснював у м. Лубни, Полтавської області на підставі виписки з ЄДРПОУ. Щодо самої державної реєстрації ФОП, то коли точно ОСОБА_19 таку здійснив, не пам`ятає, однак це точно було у 2018 році. Здійснюючи підприємницьку діяльність, ОСОБА_19 виготовив печатку підприємця, до якої вона мала доступ. Не виключає, що вказану печатку вона могла використовували на прохання та з відома свого чоловіка. Саму діяльність ОСОБА_19 здійснював за адресою АДРЕСА_10 , працю найманих працівників не використовував. Громадянин ОСОБА_74 їй не відомий. Чи перебував ОСОБА_75 в трудових відносинах із ФОП ОСОБА_19 , вона не пригадує. У своїй діяльності ОСОБА_19 використовував комп`ютер, однак вона до нього доступу не мала. Під час діяльності чоловіка - ОСОБА_19 , вона йому допомагала, зокрема його консультувала. Щодо автомобіля марки МАН 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням, то у 2018 році у власності ФОПа ОСОБА_19 , такого транспортного засобу з обладнанням не було. Також, вона не пригадує перебування у 2018 році у власності ФОПа ОСОБА_19 автогрейдерів марки ДЗ-143 та ГС 1402. Вона особисто такі не оглядала та не бачила.

Щодо Стрийського міського комбінату комунальних підприємств, то таке підприємство їй відомо, однак його юридичну адресу не пригадує. Якою діяльністю займався Стрийський МККП, яка його форма власності, та хто був його керівником у 2018-2019 роках, вона не знає. Щодо ОСОБА_5 , то вона його не знаю. Про ОСОБА_76 знає, що та являється юристом Стрийського МККП, спілкувалася з останню по мобільному телефоні, номер якого їй надав її чоловік - ОСОБА_19 . Вказані розмови вона вела допомагаючи ОСОБА_19 у здійсненні ним підприємницької діяльності. Розмови із ОСОБА_77 носили робочий характер та стосувалися укладення договору.

Про оголошення та проведення Стрийським МККП тендеру щодо закупівлі автомобіля МАН в комплекті із піскорозкидувальним та плужним обладнанням, то їй таке було відомо. Таких тендерів проводилося більше ніж один. Про прийняття участі у таких тендерах її чоловіком - ФОП ОСОБА_19 , їй нічого не відомо. Вона особисто не приймала участі у внесенні відомостей на сайті «Прозоро» необхідних документів для прийняття ФОП ОСОБА_19 участі у вищевказаному тендері. Обставин підписання нею технічних вимог, довідки про відсутність підстав для відмови в участі у тендері та договору про закупівлю Товару за бюджетні кошти, які були подані ФОП « ОСОБА_19 » на тендер щодо закупівлі автомобіля МАН з обладнанням, вона не може пригадати. Станом на час прийняття ФОП ОСОБА_19 участі у тендері (тендерах) щодо закупівлі Стрийським МККП автомобіля МАН в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням, її чоловік - ОСОБА_19 такого транспортного засобу у власності не мав. Її особисто ОСОБА_6 ніколи не просила про те, щоб її чоловік будучи підприємцем, прийняв участь у вищевказаному тендері як учасник. В свою чергу вона також не просила чоловіка - ОСОБА_19 приймати участь у такому тендері.

Про прийняття ТзОВ «Вершина ЮА» участі у тендері щодо закупівлі Стрийським МККП автомобіля МАН в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням, може повідомити, що участь у тендері товариство приймало. Документи на цей тендер готувала ОСОБА_6 . Вона також могла приймати участь в підготовці документів, як бухгалтер. Чи ознайомлювалася вона із тендерною документацією, яка стосувалася вищевказаного тендеру, не пригадує, технічні характеристики об`єкта закупівлі повідомити не може. Загалом ТзОВ ОСОБА_48 » приймало участь у вищевказаному тендері кілька раз і у кожному випадку здійснювала оплату послуг за подання тендерної пропозиції на сайті «Прозоро». Щодо назв документів, необхідних для участі ТзОВ «Вершина ЮА» в тендері щодо закупівлі Стрийським МККП автомобіля - самоскида МАН 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням, то такі не пригадує, однак вона могла приймати участь у їх складання як бухгалтер товариства. Щодо опублікування вищевказаних документів на сайті «Прозоро» по зазначеному тендері, то таке здійснювала ОСОБА_6 . Вона особисто участі в опублікуванні участі не приймала. За результатом проведеного останнього тендеру щодо закупівлі Стрийським МККП автомобіля - самоскида МАН 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням, перемогу здобула ТзОВ «Вершина ЮА». З якою сумою була здобута перемога, вона не пам`ятає. Про обставини складання договору 7-2018 від 24.10.2018 та додатку № 1 - специфікації, а також прийняття нею участі у такому складання, вона точно не пригадує, однак такі документи вона могла підписати з відома ОСОБА_6 . Щодо проставляння відтиску печатки на цих документах, то таке могла зробити і вона і ОСОБА_6 . Щодо обліку договорів, то на ТзОВ «Вершині ЮА» вівся реєстр договорів. Стосовно значення у системі бухгалтерського обліку таких первинних документів як : видаткова накладна та товарно-транспортна накладна, повідомила що видаткова накладна засвідчує факт прийму-передачі товарно-матеріальних цінностей, а товарно-транспортна накладна засвідчує факт переміщення та прийом-передачу ТМЦ. Перший документ складається в у 2 екземплярах для 2 сторін (здав, отримав). Другий документ у 3 екземплярах для 2 сторін (перевізник, здав, отримав).

Щодо складання та підписання видаткової накладної № 1021 від 26.10.2018 та товарно-транспортної накладної Р1021 від 26.10.2018, то такі документи могла підписати і вона від імені ОСОБА_6 за узгодженням з останньою. Відтиск печатки ТзОВ «Вершина ЮА» на цих документах могла поставити також вона. Причиною складання вищевказаних первинних документів, що містили недостовірні відомості в частині передачі автомобіля МАН в комплекті з обладнанням, було те, то Стрию були потрібні ці документи. За час її роботи на посаді бухгалтера ТзОВ «Вершина ЮА», товариство не мало жодних готівкових відносин із Стрийським МККП. Щодо розпорядження грошовими коштами, які надійшли 26.10.2018 з казначейського рахунку Стрийського МККП в сумі 2 283 827 грн., то таке розпорядження вчиняла ОСОБА_6 .

Про укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу № 7613/18/000138 від 16.11.2018 автомобіля МАН 26.286, 2003 р.в. за суму 10 000 грн., то цим питанням займалася ОСОБА_6 . Щодо перерахування ТзОВ «Вершина ЮА» коштів за вказаним договором, то повідомити нічого не може. Також, не пригадує на який рахунок перераховувалися кошти за вищевказаним договором. Після придбання автомобіля МАН 26.286, 2003 р.в. за договором купівлі-продажу транспортного засобу № 7613/18/000138 від 16.11.2018, останній був поставлений на баланс ТзОВ «Вершина ЮА» із балансовою вартістю 10 000 грн.

Щодо громадянина ОСОБА_18 , то вона такого не знає. Також їй не відома громадянка ОСОБА_11 , остання вперше побачила під час судових засідань. Її номер мобільного телефону вона не знає та ніколи з нею не спілкувалася по мобільному телефоні. Також вона ніколи не переписувалася із ОСОБА_11 за допомогою додатку «Вайбер», в тому числі із мобільного телефону ОСОБА_6 .

Щодо оголошення Стрийського МККП про закупівлю автогрейдера ДЗ-143, то таке відшукав її чоловік - ОСОБА_19 на сайті прозоро, а про сам тендер вона дізналася від ОСОБА_6 Самих тендерів, що вищевказаного об`єкту закупівлі було декілька. Це пов`язано із поданням недостатньої кількості документів. На задане запитання чи приймало ТзОВ «Торгова компанія Капітал Груп» участь у тендері щодо закупівлі Стрийським МККП автогрейдера, ОСОБА_7 дала ствердну відповідь, що 1 товариство таку участь приймало і це було зроблено для забезпечення кількості учасників. Таку участь ТзОВ «Торгова компанія Капітал Груп» приймало, коли у тендері також приймав участь її чоловік - ФОП ОСОБА_19 . Самі документи, необхідні для публікації на сайті «Прозоро» з метою прийняття ТзОВ «Торгова компанія Капітал Груп» участі у вказаному тендері, були виготовлені нею на офісному ноутбуці та самостійно опубліковані на сайті «Прозоро». Також, ТзОВ «Торгова компанія Капітал Груп» було здійснено оплату послуг за подання тендерної пропозиції на сайті «Прозоро» у зазначеному тендері. Станом на час прийняття участі ТзОВ «Торгова компанія Капітал Груп» у тендері про закупівлю автогрейдера ДЗ-143, оголошеному Стрийським МККП, товариство будь-якого автогрейдера у власності не мало. При цьому, зазначила що таке не передбачено тендерним законодавством та документацією, з якою вона ознайомилася на сайті «Прозоро». Особисто ОСОБА_6 її ніколи не просила, щоб ТзОВ «Торгова компанія Капітал Груп» прийняло участь у тендері щодо закупівлі Стрийським МККП автогрейдера. Також, ОСОБА_6 її не просила, щоб ОСОБА_19 будучи підприємцем прийняв таку участь у тендері. Безпосереднє опублікування на сайті «Прозоро» учасником - ФОП ОСОБА_19 тендерних пропозицій та усіх необхідних документів щодо можливості постави Стрийському МККП автогрейдера ДЗ - 143, вчиняв її чоловік - ОСОБА_19 . Вона участі у такому опублікуванні не приймала. На час прийняття участі у тендері (тендерах) щодо закупівлі Стрийським МККП автогрейдера ДЗ - 143, ФОП ОСОБА_19 у власності такої техніки не мав. Щодо складання та підписання учасником тендеру ФОП « ОСОБА_19 » документів, необхідних для прийняття участі у тендерних закупівлях (довідок, листах, інформаціях і т.д.), то таке могла робити вона допомагаючи своєму чоловіку. Також, вказані документи вона могла підписати замість свого чоловіка ОСОБА_79 , оскільки той міг бути зайнятий. Також, вона могла поставити відтиски печатки ФОП « ОСОБА_19 » на цих документах. Громадян на прізвища : ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 не знає. Як прізвища вказаних громадян потрапили до довідки № 11 ФОП « ОСОБА_19 » від 09.10.2018 щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання, підпис у якій від імені ОСОБА_19 виконаний нею, ОСОБА_7 пояснити не змогла.

За результатами проведеного крайнього тендеру щодо закупівлі Стрийським МККП автогрейдера, здобув перемогу ФОП « ОСОБА_19 ». Про прийняття участі у вказаному тендері ФОП « ОСОБА_84 » їй нічого не відомо. Не виключає, що вона могла спілкуватися із ОСОБА_6 щодо купівлі-продажу чи поставки автогрейдера для потреб Стрийського МККП. Про спілкування її чоловіка з ОСОБА_6 про вищевказане їй нічого не відомо.

У зв`язку із неодноразовим перероблянням документів, вона могла підписувати договір № 8-2018 від 01.11.2018, додатки № 1 та № 2, а також додаткові угоди № 1 та № 2. Також, вона могла особисто ці документи завіряти відтисками печатки ФОП « ОСОБА_19 » Вказане вона робила з відома свого чоловіка - ОСОБА_19 .

Щодо складання видаткової накладної № 10 від 20.12.2018, акту прийому-передачі транспортного засобу від 20.12.2018 та товарно-транспортної накладної від 20.12.2018, то такі документи могли складатися і нею і ОСОБА_19 на комп`ютері та роздруковуватися на принтері. Не заперечує, що ці документи від імені ОСОБА_19 могла підписувати вона особисто, після чого такі були надіслані замовнику. Вона не пам`ятає, чи на час складання та підписання вищевказаних первинних документів у власності ФОП « ОСОБА_19 » перебував будь-який автогрейдер, в тому числі ДЗ-143 чи ГС 1402, однак може сказати, що сам автогрейдер ОСОБА_85 купив. Яким чином ОСОБА_19 проводив оплати за придбаний автогрейдер та з яких коштів, їй не відомо. Також, вона не знає коли точно був поставлений вищевказаний автогрейдер на Стрийський МККП. Із громадянином ОСОБА_20 вона не знайома. ТзОВ « Р.ІМ » їй не відоме. Яким чином були використані грошові кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок ОСОБА_19 за проданий Стрийському МККП автогрейдер, вона не знає. Банківській пластикові картки її чоловік - ОСОБА_19 їй ніколи не передавав. В той же час ОСОБА_19 міг їй надати свої ідентифікаційні дані доступу (логіни, паролі) до банківських рахунків, відкритих на нього як на фізичну особа та особу - підприємця, однак коштів з таких рахунків вона ніколи не знімала. Її чоловік - ОСОБА_19 ніколи не передав їй будь-яких грошових коштів для передачі ОСОБА_6 . В той же час, ОСОБА_19 у період 2018-2019 років перераховував їй на банківську картку грошові кошти в незначних сумах. Не заперечує, що вона могла знімати грошові коли, перераховані ОСОБА_19 на її картковий рахунок, а тому числі в сумі 495 577,94 грн., однак вказані кошти вона ОСОБА_6 не передавала.

На задане запитання, чи вчинялися бухгалтерські операції щодо одержання готівки з рахунку ТзОВ «Вершина ЮА» для вчинення відшкодування Стрийського МККП грошових коштів в сумі 696 300 грн., за непоставлене комбінату піскорозкидувальне та плужне обладнання, що мало йти в комплекті з автомобілем МАН, ОСОБА_7 відповіла, вона цим не займалася.

Щодо визначення суми відшкодування в розмірі 696 300 грн. за непоставлене Стрийському МККП піскорозкидувальне та плужне обладнання, що мало йти в комплекті з автомобілем МАН, то такий розмір визначила ОСОБА_6

Підтвердила, що міг мати місце факт перерахування чоловіком їй грошових коштів. Вона не була членом жодної організованої групи. До судових засідань, з ОСОБА_5 знайома не була. Він їй жодних доручень не надавав. Її чоловіку було відомо, що вона ставила замість нього підписи на документах і з цього приводу він до неї жодних претензій не мав. Первинні документи були підписані ним, але в подальшому такі перероблялися і тому за його відсутності документи підписувала вона. Жодних грошових коштів вона не привласнювала.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 - ч.1 ст.366 КК України, за викладених вище обставин, повністю підтверджується зібраними на досудовому слідстві та безпосередньо дослідженими в судовому засіданні доказами, яким судом надано ретельну оцінку з точки зору належності, допустимості та достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, а саме:

показаннями в судовому засіданні представника потерпілого ОСОБА_10 про те, що на досудовому розслідуванні вказаного кримінального провадження було встановлено, що Стрийській міській раді вчиненими злочинами було завдано майнову шкоду, у зв`язку з цим міську раду було залучено як потерпілого. На досудовому розслідуванні ними пред`явлно позов на суму 1780677,00 грн., оскільки на таку суму було завдано збитки місцевому бюджету. Збитки були завдані умисними злочинними діями пов`язаними зі зловживанням службовим становищем, здійсненням махінацій з грошовими коштами. Сума заподіяних збитків підтверджується висновками експертиз та актами ревізій. Він працює на посаді головного спеціаліста юридичного відділу Стрийської міської ради з березня 2021 року. До його посадових обов`язків належить представництво міської ради в судах, надання відповідей на звернення, надання правової допомоги громадянам. У своїй роботі він керується Положенням про юридичний відділ, Посадовою Інструкцією головного спеціаліста. Стрийська міська рада як юридична особа немає зареєстрованого власного рахунку, рахунок у казначействі має ІНФОРМАЦІЯ_4 . Стрийський МКПП створений для координації і надання комунальних послуг мешканцям Стрийської громади, координації комунальних служб. Засновником і власником Стрийського МКПП є Стрийська міська рада. (її територіальна громада). Директор МКПП призначається на посаду рішенням міського голови. Форма власності Стрийського МПКК - комунальна. На даний час директором Стрийського МКПП є ОСОБА_87 . Начальник Стрийського МКПП підзвітний і підконтрольний депутатам міської ради і Виконавчому комітету. Стрийський МКПП створений за рахунок коштів громади, які спрямовані на благоустрій громади. Свою діяльність ОСОБА_88 здійснює на підставі Положення або Статуту. Збільшення статутного капіталу Стрийського МПКК відбувається за рахунок внесків Стрийської міської ради, місцевого бюджету. Рішення приймаються сесією і Виконавчим комітетом Стрийської міської ради. В 2018 році збільшення статутного капіталу Стрийського МКПП відбулося за рахунок цільового спрямування коштів обласного бюджету і було пов`язано з уникненням екологічної катастрофи. Обласною радою було розроблено Програму спрямовану на утилізацію твердих побутових відходів. Кошти з обласної ради на виконання цієї Програми були спрямовані в Стрийську міську раду і стали частиною місцевого бюджету, після цього ці кошти з місцевого бюджету були спрямовані до Стрийського МКПП. Жодний договір при цьому укладений не був. Кошти поступили на казначейський рахунок ВК Стрийської міської ради, у них було цільове спрямування - придбання спеціалізованої техніки. В 2018 році начальником Стрийського МКПП був ОСОБА_5 . Деталі укладення договору №7-2018 від 24.10.2018 йому невідомі. З казначейського рахунку кошти на рахунок МКПП були перераховані на підставі відповідних документів. 07.10.2019 позовна заява у вказаній справі була підписана заступником міського голови ОСОБА_89 , який підписав заяву на підставі довіреності. Вважає, що відповідачами по позову повинні бути в солідарному порядку обвинувачені по справі, вказівка на ОСОБА_19 є помилковою. Вказав, що ОСОБА_90 представляла інтереси міської ради на підставі довіреності на стадії досудового розслідування. ОСОБА_5 розпорядився коштами, які йому були виділені з місцевого бюджету міською радою. Зазначив, що міська рада отримала техніку не тієї якості, і не в тій комплекції, як повинна була отримати. Це субвенцій ні кошти, які б залишилися на рахунку МКПП в будь-якому випадку. А в подальшому були б повернуті на рахунок міської ради, яка мала б право розпорядитися ними відповідно до Програми. 1780677,00 грн. - це сума коштів, яку недоотримала Стрийська міська рада за придбання техніки;

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_91 - головного інженера Стрийського МКПП про те, що відносини з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 у нього нормальні, у 2018 - 2019 роках він працював на посаді головного інженера Стрийського МКПП на підставі наказу начальника МКПП ОСОБА_5 . Повноваження здійснював на підставі Інструкції, в його посадові обов`язки входила організація виробництва підприємства. Підтвердив, що у власності ОСОБА_5 у 2018-2019 роках був автомобіль Тойота Корола, чорного кольору. Доньки ОСОБА_5 - ОСОБА_11 був автомобіль Тойота білого кольору. Його номер мобільного телефону НОМЕР_10 . Начальником МКПП у 2018-2019 роках був ОСОБА_5 , останній був його безпосереднім керівником. З початку 2019 по лютий 2020 року він виконував обов`язки начальника Стрийського МКПП, оскільки ОСОБА_5 було відсторонено від посади начальника. Засновником МПКК є Стрийська міська рада, МКПП розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , це юридична і фактична адреса підприємства. МКПП має печатку юридичної особи, яка зберігається у керівника підприємства, у 2018-2019 роках зберігалася у ОСОБА_5 . У 2018-2019 роках бухгалтером на підприємстві була ОСОБА_92 , а юристом ОСОБА_93 . В цей час на підприємстві діяв тендерний комітет на підставі Статуту і Правил, мета створення і діяльності - закупівля матеріалів, механізмів. Головою тендерного комітету у цих роках був він, крім нього в тендерний комітет входило 6 членів: ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_92 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 . Консультації їм надавав в цей час спеціаліст з м. Львова ОСОБА_98 . Технічні умови транспортних засобів, які слід було придбати приймалися на засіданні тендерного комітету. Кошти на придбання транспортних засобів були перераховані з місцевого бюджету. Як керівник ОСОБА_5 мав відношення до тендерного комітету і його діяльності. У 2018 році було проведено близько 3-4 тендерних закупівель транспортних засобів. Вони за одним транспортним засобом їздили в м. Луцьк, але той не підійшов. Про підприємство «Вершина ЮА» вони дізналися з сайту Прозоро. Договори купівлі-продажу транспортних засобів він не підписував. Право на їх підписання мав керівник ОСОБА_5 . Порядок проведення за них розрахунків йому не відомий. Огляд транспортних засобів до їх придбання проводився. Він та механік оглядали автомобіль, складали акт. Автомобіль пригадує оглядали вже з обладнанням. Він їздив у Івано-Франківську область за дорученням ОСОБА_5 на автомобілі Міцубісі сірого кольору. Їздив він, механів та ОСОБА_5 , останній керував, куди саме потрібно їхати. Вони їздили на приватне підприємство, оглядали автомобіль МАН, кабіна була зеленого кольору, кузов сірого кольору. Обладнання на автомобілі не було. Рішення про його придбання приймав ОСОБА_5 . Представники підприємства повідомили, що обладнання у них є в наявності. В м. Луцьк вони їздили на автомобілі ОСОБА_5 , Тойоті чорного кольору. Особа на прізвище ОСОБА_99 йому не відома. Автомобіль ОСОБА_45 їм підійшов за своїми технічними характеристиками, він був в заводському виконанні. Технічний паспорт на автомобіль він не бачив. Особа на прізвище ОСОБА_18 йому також не відома. Поушк автогрейдера це також було завдання ОСОБА_5 Новий автогрейдер коштував 2,5-3 млн. грн.. Було проведено близько 3-4 тендерів по закупівлі автогрейдера. Вони радилися з ОСОБА_5 який краще придбати автогрейдер. Рішення тендерного комітету підписував він. На тендері переміг ОСОБА_19 , він його не знає, ніколи його не бачив. Він, ОСОБА_100 і ОСОБА_101 їздили в м. Київ оглядати транспортний засіб за вказівкою ОСОБА_5 . Він був за кермом автомобіля Мітсубісі. Вони склали акт огляду, автомобіль був у користуванні, однак в хорошому стані. Чи був проведений огляд такого до проведення тендеру він не пригадує. Огляд автомобіля проводився на підставі розпорядження ОСОБА_5 16.10.2018 вони в м. Лубни не їздили. Акт був складений пізніше. Особу на прізвище ОСОБА_20 він не знає. Автогрейдер був доставлений на територію підприємства в кінці 2018 року. Чи перебував він на балансі підприємства йому не відомо. 20.02.2019 він підписував акт і автогрейдер був переданий на зберігання. При підписанні акту він діяв як керівник підприємства. Акт був складений того ж дня. Заява 20.02.2019 була написана ввечері. Рішення 01.11.2018 про розірвання договору він не приймав. Він дійсно оскаржував дії органу досудового розслідування. Коштами на придбання транспортного засобу розпоряджався керівник підприємства ОСОБА_5 . Це були бюджетні кошти на поповнення статутного капіталу. З 06.02.2019 він виконував обов`язки керівника підприємства, про повідомлення від 05.02.2019 йому нічого не відомо. Він скарги самостійно не писав, а лише їх підписував. Під час передачі транспортних засобів на зберігання жодних порушень допущено не було. Обладання зберігалося у м. Львові, йому його показували на фотографії;

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_102 про те, що відносини з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 у нього нормальні, з вересня 2018 року по червень 2019 року він працював механіком в Стрийському МКПП, діяльність якого пов`язана з благоустроєм міста. Не пригадує, хто підписував наказ про прийняття його на роботу. Начальником МКПП на той час був ОСОБА_5 . Його безпосереднім керівником був ОСОБА_30 . В його посадові обов`язки входила перевірка технічного стану транспортних засобів. Номер його мобільного телефону НОМЕР_11 . Цим номером він користувався в 2020 році. Не пригадує, щоб передав свій мобільний телефон у користування іншим особам. Про тендерний комітет йому нічого не відомо. Пригадує, що придбаний автомобіль МАН потрібно було доробити, хоча він був в хорошому стані. Як було придбано цей транспортний засіб йому не відомо. Чи було обладнання і лопати заводськими не може пригадати. Підприємство « ОСОБА_48 » він не знає, особи на прізвища ОСОБА_588 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_39 йому не відомі. Транспортний засіб в зелений колір він не перефарбовував. Чи він подавав заяву на його перереєстрацію, не пригадує. Ствердив, що в м. Чернівці для переоформлення вказаного транспортного засобу він не їздив. Не пригадує, щоб їздив в с. Яричів за піскорозкидувальним обладнанням. Автомобіль на МКПП приїхав вже з піскорозкидувальним обладнанням. Пригадує, що він разом з головним інженером їздили в м. Київ, на площадці стояв грейдер, оранжевого кольору, він був в доброму стані, технічно справний, він лише завів мотор, грейдером не керував. В м. Лубни вони не їздили, були лише в м. Києві. Йому не відомо хто перемістив МАН і грейдер на МКПП. За поїздку у відрядження в м. Київ він отримав кошти, за їх отримання розписався. Обслуговуванням і оглядом транспортних засобів займалися працівники підприємства;

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_107 про те, що відносини з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 у нього нормальні, службові, у 2018-2019 роках він працював першим заступником міського голови, згідно розподілу обов`язків між головою Стрийської міської ради та ним, як першим заступником міського голови він займався координаційними роботами зі Стрийським МКПП. Головою міської ради на той час був ОСОБА_108 . Виконавчим органом Стрийської міської ради є виконавчий комітет, який має власний розрахунковий рахунок. Керівником МКПП в 2018-2019 р.р. був ОСОБА_5 . Засновником і власником МКПП є Стрийська міська рада. Мета створення МКПП - забезпечення життєдіяльності міста. Статутний капітал МКПП постійно поповнювався рішеннями сесіє міської ради. В 2018-2019 р.р. на МКПП діяв тендерний комітет, склад його йому не відомий. Йому відомо, що юристом була ОСОБА_77 - донька дружини ОСОБА_5 . Головним інженером на МКПП була ОСОБА_110 . На той час була складна ситуація на Грабовецькому сміттєзвалищі, їм надходили чисельні листи з м. Львів про прийняття сміття. Вони погодилися і частина сміття була прийнята і за її прийняття були отримані кошти. Пізніше через фінансове управління на МКПП для поповнення статутного фонду були перераховані кошти за прийняття сміття з м. Львів. Рішення було прийнято на сесії міської ради. На той час у МКПП була потреба в грейдері з піскорозкидувачем, свого грейдера підприємство не мало. МКПП були проведені тендерні закупівлі, придбали транспортні засоби, які потім було арештовано. Хто був переможцем тендеру йому не відомо. Кошти для вивезення побутових відходів були передбачені Програмою заходів налагодження зв`язків з вивезення твердих побутових відходів. Спочатку кошти з м. Львів виділялися на рахунок фінансового відділу Стрийської міської ради, а потім рішенням сесії такі виділялися Стрийському МКПП. Було кілька таких траншів. У цих коштів був цільовий характер. З Львівською ОДА було погоджено придбання Ман та грейдера. Потреба в закупівлі таких була викладена в листі МКПП, адресованого голові міської ради. Вони погодили і надали відповідну інформацію у Львівську ОДА. Кошти одразу виділені не були, вони надходили частинами. Не пригадує, щоб між ним та ОСОБА_5 у 2018 році була телефонна розмова про недофінансування. Номер його мобільного телефону НОМЕР_12 , він ним користується понад 10 років, телефон ніколи нікому не передавав. Обставини придбання автомобіля МАН йому не відомі. Яка повинна бцула бути марка автомобіля, модель, комплектація - рішення приймав керівник МКПП. Придбання автомобіля МАН - погоджував голова міської ради шляхом накладення резолюції «для розгляду». Підтверджує, що на листі погодженні його підпис, але обставини підписання цього листа не пригадує. Підприємство « ОСОБА_48 » він не знає, особи на прізвища ОСОБА_588 , ОСОБА_104 , ОСОБА_111 , ОСОБА_106 йому не відомі. Йому не відомо про обставини придбання техніки, комплектацію такої, технічний стан. Про розмови з ОСОБА_5 з приводу придбання техніки нічого не може повідомити, оскільки такі розмови не пригадує. Йому відомо, що був поданий цивільний позов у вказаному кримінальному провадженні. Відповідь на звернення адвоката ОСОБА_12 він надавав. Зазначив, що до повноважень виконкому не належить питання визнання особи потерпілою і надання дозволу на подання заяви про визнання потерпілим. Чи спілкувався він з заступником голови Львівської ОДА Замлінським з приводу придбання техніки, можливо, точно не пригадує. Він не вникав в технічні і фінансові питання придбання техніки, ОСОБА_5 йому з цього приводу нічого не доповідав.

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_112 про те, що відносини з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 у нього нормальні, робочі, йому відомо, що Стрийським МКПП було проведено тендер на закупівлю грейдера і автомобіля з піскорозкидувальним обладнанням. В 2018-2019 роках він працював на посаді заступника начальника Стрийського МКПП. В його посадові обов`язки входив контроль за роботою дільниці благоустрою і озеленення. На роботу його приймав ОСОБА_5 , який на той час був начальником Стрийського МКПП. Номер його мобільного телефону НОМЕР_13 , він користувався цим номером кілька років. Головою тендерного комітету в цей час був ОСОБА_113 , членами ОСОБА_94 , ОСОБА_92 , ОСОБА_114 , ОСОБА_93 . Було проведено тендер, відбувся виїзд у м. Чернівці. Їздили він, ОСОБА_115 та ще один працівник підприємства, точно не пригадує. Вони їздили оглядати автомобіль МАН. Коли приїхали, побачили автомобіль МАН, без піскорозкидувального обладнання. Автомобіль перебував на підприємстві, яке займається автозапчастинами. Це було відрядження на підставі наказу керівника. На даний час на підприємстві стоїть той самий автомобіль МАН, який вони оглядали. Поїздкою керував ОСОБА_116 . Після поїздки він підписував акт на підприємстві МКПП. Йому акт для підписання принесла секретар, він ознайомився і підписав. У акті було дійсно вказано про обладнання, але такого фактично не було. На території підприємства автомобіль в подальшому вже був з обладнанням. Підприємство «Вершина ЮА» йому не відоме. Щодо придбання грейдера повідомив, що він, ОСОБА_115 та ОСОБА_117 їздили оглядати грейдер в м. Київ, відрядження також було оформлене, в ньому дійсно було вказано м. Лубни, але вони їздили в м. Київ. Про обставини розірвання договору про придбання грейдера йому нічого не відомо. Особа на прізвище ОСОБА_20 йому не відома.

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_92 про те, що відносини з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 у неї нормальні, в 2018-2019 роках вона працювала на посаді головного бухгалтера Стрийського МКПП, керівником МКПП на той час був ОСОБА_5 . На вказаній посаді вона працювала з 2004 року, її на роботу приймала ОСОБА_118 . До її посадових обов`язків належало ведення бухгалтерського і податкового обліку на підприємстві. Номер її мобільного телефону у 2018-2019 р.р. НОМЕР_14 . Крім неї, цим номером мобільного телефону інші особи не могли користуватися. Свою діяльність ОСОБА_88 здійснювало на підставі Статуту. Засновником і власником Стрийського МКПП є Стрийська міська рада. Мета створення МКПП - надання комунальних послуг місту. Статутний капітал підприємства формувався за кошти засновника - Стрийської міської ради, і збільшувався рішеннями сесії Стрийської міської ради. ОСОБА_11 знає, як доньку ОСОБА_5 і як контрагента підприємства. Адреса підприємства: АДРЕСА_7 . ОСОБА_77 - донька дружини ОСОБА_5 , на підприємстві працювала юристом. ОСОБА_94 працювала провідним інженером Стрийського МКПП. У 2018-2019 роках на підприємстві було створено тендерний комітет для закупівлі транспортних засобів. Головою тендерного комітету був ОСОБА_115 , заступником ОСОБА_119 , членами комітету були: ОСОБА_94 (секретар), вона та ОСОБА_114 Тендерний комітет засідав в міру необхідності в приміщенні виробничого відділу. На засіданні тендерного комітету розглядалися технічні документи, виступав голова, повідомив про необхідність придбання автомобіля МАН. Технічне завдання бцло надано керівником підприємства ОСОБА_5 . Хто приймав рішення про необхідність придбання автомобіля їй не відомо. По програмі «Внески в статутний капітал» міською радою були виділені кошти, на придбання автомобіля, близько 2 млн. грн. Міською радою на рахунок МКПП були перераховані вказані кошти. Кошти на поповнення статутного капіталу передбачені Програмою соціального розвитку. Юридичну допомогу в оформленні документів тендерного комітету надавав юрист з м. Львів ОСОБА_98 , він приймав участь в засіданнях тендерного комітету. Оголошення про проведення тендеру розміщувала секретар. Після публікації оголошення, на засіданні вони розглядали подані документи та пропозиції учасників. В тендері перемогло товариство «Вершина ЮА». З яких причин було відмовлено іншим учасникам, не пригадує. На підприємстві була створена спеціальна комісія для огляду транспортного засобу. Транспортні засоби оглядалися до прийняття рішення тендерною комісією. Обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вона не знає. Транспортний засіб брів придбаний на підставі договору купівлі-продажу між МКПП та ОСОБА_48 . Договір було підписано керівником МКПП, та були проставлені відповідні печатки. Печатка на підприємстві зберігалася у неї, могла бути передана керівнику, секретарю. Акт приймання-передачі транспортного засобу з накладною були передані їй. На акті були підписи керівників і печатки. Саме ці документи слугували підставою для перерахунку коштів. Вартість автомобіля МАН не пригадує. Кошти на придбання автомобіля були перераховані міською радою в статутний фонд. Якщо б ці кошти не були використані, в кінці року вони повинні були бути повернуті міській раді. Технічний паспорт на автомобіль МАН вона не бачила. Для огляду автомобіля ОСОБА_115 , ОСОБА_112 , ОСОБА_117 їздили у відрядження (у документах було вказано в м. Лубни). Осіб на прізвища ОСОБА_17 , ОСОБА_18 вона не знає. По придбанню автогрейдера також була проведена тендерна процедура. У тендері переміг ОСОБА_19 Грейдер було придбано ні підставі договору купівлі-продажу. Грейдер було придбано за кошти, які надійшли від міської ради як внесок в статутний капітал. Технічне завдання на його придбання надав ОСОБА_5 . На договорі був підпис керівника ОСОБА_5 та печатка підприємства. Їй було передано акт приймання-передачі та накладну. На підставі вказаних документів у грудні 2018 року було проведено відповідну оплату. Також була укладена додаткова угода, оскільки вони виступали податковими агентами, а тому ними було сплачено відповідний податок. Частина коштів була перерахована ОСОБА_19 , а частина коштів - в бюджет. Їй не відомо, чи був ОСОБА_19 власником транспортного засобу. На даний час автомобіль МАН і грейдер перебувають на балансі підприємства, але грейдер не введений в експлуатацію. Їй не відомо про розірвання договорів. ОСОБА_115 , ОСОБА_112 , ОСОБА_117 отримували відрядження у м. Лубни. Їй невідомо, щоб договори про придбання вказаних транспортних засобів були розірвані. Особу на прізвище ОСОБА_20 вона не знає. Постачав транспортний засіб ОСОБА_19 , а отримував ОСОБА_5 . В подальшому автогрейдер було вилучено з підприємства;

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_77 , яка в судовому засіданні повідомила про те, що ОСОБА_5 - це чоловік її матері, відносини у них нормальні. В 2018-2019 роках вона працювала юристом в Стрийському МКПП, на роботу її прийняв ОСОБА_5 , який був її безпосереднім керівником. На підприємстві вона працювала з 2013-2014 років, до посади юриста обіймала посаду інженера з охорони праці. В її службові обов`язки входила підготовка юридичної документації. МКПП здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва та статуту, його засновником і власником є Стрийська міська рада. Основна мета діяльності МКПП - забезпечення благоустрою міста. Правом підпису фінансових документів володіє керівник і головний бухгалтер. На підприємстві є печатка, яка перебуває або в головного бухгалтера або в секретаря. Жодного документу, який би передбачав порядок використання печатки та умови її зберігання на підприємстві не існувало. Основні засоби підприємства складають транспортні засоби та матеріальні активи. Статутний капітал збільшується рішенням сесії міської ради. Кошти виділялися міською радою на придбання конкретної техніки. Кошти могли надходити з обласного до місцевого бюджету, а потім до них, на підприємство. Начальником МКПП в 2018-2019 роках був ОСОБА_5 , головним бухгалтером ОСОБА_92 В 2018-2019 роках на підприємстві діяв тендерний комітет. Головою тендерного комітету був ОСОБА_113 , а членами ОСОБА_92 , ОСОБА_114 , ОСОБА_120 . Вона до складу тендерного комітету не входила. Засідання тендерного комітету не раз відбувалося в приміщенні виробничого відділу. Технічну документацію для тендерного комітету готував юрист зі ОСОБА_121 . На засіданні тендерного комітету вона ні ОСОБА_5 , ні ОСОБА_11 не бачила. Їй відомо, що для придбання транспортних засобів були проведені тендерні закупівлі, укладені договори, за придбання транспортних засобів було оплачено кошти. У зв`язку з невідповідністю поданої тендерної документації, тендер було проведено кілька разів. Їй не відомо, щоб ОСОБА_5 , чи ОСОБА_11 мали відношення до вибору марки транспортних засобів. В тендері по придбанні автомобіля МАН перемогла Вершина ЮА, а автогрейдера - ФОП ОСОБА_19 . Після аукціону повинен був бути проведений огляд транспортних засобів ,а після цього вже укладені договори. МАН було придбано за ціною, вказаною в договорі. Вона спілкувалася з учасниками тендеру з приводу придбання транспортних засобів. Акт приймання-передачі транспортних засобів підписував керівник підприємства - ОСОБА_5 . Вказаний акт свідчить про поставку товару від продавця до покупця. Пригадує, що спілкувалася з ОСОБА_104 по телефону щодо придбання транспортного засобу. Оплата коштів була проведена через казначейство. Постановкою на облік транспортних засобів займався механік ОСОБА_122 . Закупівля автогрейдера відбувалася за тією самою процедурою, що і закупівля ОСОБА_123 . Переможцем по закупівлі автогрейдера було визнано ФОП ОСОБА_19 Договір по закупівлі автогрейдера вона бачила, цей договір вже написаний їй було надіслано поштою. Його ціна складала 2200000 грн. Оплата була проведена за бюджетні кошти, підстава - договір, акт приймання-передачі, накладна. Огляд повинен був бути проведений після аукціону, однак до укладення договору. Інших договорів про розірвання укладених підприємством договорів у 2018-2019 роках не було. Їй відомо про судові спори щодо розірвання договорів. З ОСОБА_124 було укладено договір про надання правової допомоги. Підставою для розірвання договору придбання автогрейдеру слугувало недотримання умов поставки транспортного засобу. Вказаний договір було укладено після реєстрації кримінального провадження, ініціатива належала МКПП;

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_125 про те, що у 2018-2019 роках вона працювала в МКПП на посаді інженера, її посадові обов`язки були передбачені Інтрукцією, на підприємстві вона працювала з 1983 року. Її керівниками були ОСОБА_113 та ОСОБА_5 . Підприємство здійснює свою діяльність на підставі Статуту, керівник на підставі контракту. Право першого підпису належить керівнику підприємства. Основні засоби підприємства - транспортні засоби, будівлі, споруди, дороги. З ОСОБА_11 вона знайома, це донька керівника підприємства - ОСОБА_5 . МКПП тривалий час співпрацювало з Комунальник-2, яке очолювала ОСОБА_11 . У 2018-2019 роках керівником МКПП був ОСОБА_5 . На підприємстві на підставі Положення діяв тендерний комітет, вона була секретарем тендерного комітету. Засідання комітету проводилися по мірі необхідності, коли відбувалася закупівля майна. У комітету був договір з юристом, ОСОБА_126 , який складав всю необхідну тендерну документацію, яку вони розглядали на комітеті. Засідання тендерного комітету проводилися у приміщенні виробничого відділу або в бухгалтерії. Закупівля майна відбувалася за кошти місцевого бюджету. Тендерним комітетом було оголошено про закупівлю транспортних засобів - МАН та автогрейдера. Було опубліковано оголошення на сайті «Прозоро». Закупівля проводилася за кошти місцевого бюджету. Технічне завдання на ім`я ОСОБА_91 було підписане від ОСОБА_5 , це завдання містило параметри транспортних засобів, зокрема яким мав бути двигун, колеса та ін. Технічні характеристики транспортних засобів - не розглядалися на засідання тендерного комітету. Очікувана вартість містилася в технічному завданні, підписаному ОСОБА_5 . Технічне завдання і технічна документація погоджувалися на засіданні тендерного комітету під протокол. Було проведено три тендери через невідповідність поданої документації. Учасників добре не пригадує. По одному з тендерів телефонували обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і запитували чому була відхилена їхня документація. Їй відомо, що керівником МКПП ОСОБА_5 було створено комісію для огляду транспортних засобів, яка складалася з трьох осіб. Були складені акти, підписані членами комісії. ТзОВ « ОСОБА_48 » приймало участь у всіх трьох тендерах і в одному з них перемогло. Вартість транспортного засобу складала більше 2 млн. грн. Акцепт був підписаний головою тендерного комітету, після цього з переможцем було укладено договір. Договору про придбання транспортного засобу МАН вона не бачила. Щодо придбання автогрейдера, то процедура була така ж сама, технічне завдання підписував ОСОБА_5 , технічна документація складалася юристом ОСОБА_126 , технічні характеристики подавав ОСОБА_5 . Очікувана вартість автогрейдера була зазначена в технічному завданні - більше 2 млн. грн. Було проведено близько 2-3 тендерів, переможцем визнано ОСОБА_19 . Така кількість тендерів пов`язана з неправильно оформленими документами. Осіб на прізвища ОСОБА_127 , ОСОБА_39 , ОСОБА_106 вона не знає. В технічному завданні було вказано конкретну марку і еквівалент. Тендерний комітет припиняє роботу до укладення договору. Їй відомо, що в цей час ОСОБА_5 користувався автомобілем - чорною Тайотою.

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_114 про те, що вона працювала бухгалтером в Стрийському МКПП в 2018-2019 роках, загалом на підприємстві вона працювала з 2005 року. Її номер мобільно телефону НОМЕР_15 . У 2018-2019 роках керівником МКПП був ОСОБА_5 . Засновником і власником МКПП є Стрийська міська рада. Підприємство здійснює свою діяльність на підставі Статуту, основне завдання підприємства - благоустрій міста. Право першого підпису на фінансових документах належить керівнику - ОСОБА_5 , другого підпису - бухгалтеру ОСОБА_128 . Основні засоби МКПП - транспортні засоби, будівлі, споруди, техніка (матеріально-технічна база). ОСОБА_11 вона знає, остання співпрацювала з МКПП як ФОП. У 2018-2019 роках керівником МКПП був ОСОБА_5 , юристом в той час працювала ОСОБА_77 , інженером по виробництву - ОСОБА_110 . В 2018-2019 роках на підприємстві діяв тендерний комітет, мета його створення - закупівля матеріалів, основних засобів. Головою тендерного комітету був ОСОБА_113 , секретарем - ОСОБА_94 , а членами ОСОБА_92 , ОСОБА_114 , ОСОБА_120 . Засідання тендерного комітету скликав голова в міру потреби, засідання проводилися у приміщенні виробничого відділу. Колисаме був придбаний транспортний засіб - МАН, вона не пригадує. Технічні завдання до їх відома доводив голова тендерного комітету ОСОБА_30 . Кошти на закупівлю транспортного засобу були з місцевого бюджету, ці кошти були передбачені відповідною програмою. Очікувана вартість складала близько 2 млн. грн. Тендерна документація розроблялася головою і доводилася до відома членів тендерного комітету. Транспортний засіб МАН був придбаний, вона бачила його на підприємстві. Накладна, договір і акт приймання-передачі були підставою для перерахунку коштів через казначейство. Їй ці документи передала головний бухгалтер, ким вони були підписані вона не пригадує. Кошти на придбання транспортного засобу були виділені з місцевого бюджету як поповнення до статутного капіталу. Кошти прийшли на казначейський рахунок з місцевого бюджету. Кошти приходять в такому розмірі, як потрібно оплатити, залишку не повинно бути. Запропонована по тендеру сума повинна повністю співпадати. Їй відомо, що транспортний засіб МАН був поставлений на облік. Транспортний засіб стає власністю підприємства після підписання акту приймання-передачі. Осіб з прізвищами ОСОБА_588 , ОСОБА_104 , ОСОБА_111 , ОСОБА_39 , ОСОБА_106 вона не знає. Обставин закупівлі автогрейдера вона не пригадує. Грейдер на території підприємства вона бачила. Фактично поставлений грейдер є еквівалентом того, що був вказаний в договорі. Перерахунок коштів за автогрейдер відбувався на підставі накладної і акту приймання-передачі, документи їй передавала головний бухгалтер. Вона оформила платіжне доручення і передала головному бухгалтеру та керівнику на підпис. Пізніше до платіжного доручення вона долучила акт приймання-передачі і віднесла їх в казначейство. Даний грейдер поставлений на облік і є власністю підприємства. ОСОБА_5 не втручався в діяльність тендерного комітету, жодних вказівок не давав. Рішення членами тендерного комітету приймалися одноголосно;

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_23 про те, що в 2018-2019 роках він працював водієм в Стрийському МКПП, загалом на підприємстві працює з 2012 року. На даний час він є водієм піскорозкидувача. Його на роботу приймав ОСОБА_5 , саме за його дорученням він керує різними транспортними засобами. Транспортні засоби МАН та автогрейдер було придбано близько чотирьох років тому. Він транспортував ці транспортні засоби весною, чотири роки тому за дорученням ОСОБА_5 . Разом з ОСОБА_5 на автомобілі Тойота червоного кольору він їздив забирати транспортний засіб МАН в місто Чернівці, а автогрейдер він забирав сам, з міста Києва. Цими поїздками керував ОСОБА_5 , всі доручення надавав він. Йому ОСОБА_5 показав МАН, він сів за кермо і поїхав за ОСОБА_5 в м. Буськ, там повинні були доставити піскорозкидувач. Вони приїхали туди, коли вже було темно, автомобіль залишили і поїхали додому. Рішення залишити там автомобіль прийняв ОСОБА_5 . Потім за його вказівкою він транспортував автомобіль в м. Стрий. Обладнання було завантажено в автомобіль МАН, це була купа металу, дротів. Він самостійно встановлював це обладнання на автомобіль. Коли він забирав автомобіль, бачив на території підприємства автомобіль Тойота Кемрі. Автогрейдер червоного кольору він забирав в місті Києві, завантажував його на фуру. З міста Київ він доставив автогрейдер в місто Стрий на МКПП. Через декілька днів він автогрейдер на підприємстві вже не бачив. На транспортному засобі МАН він ще їздив деякий час. Чи використовувався автогрейдер, він не пригадує. Чи були оформлені поїздки за автомобілями відрядженнями, йому не відомо. Номер його мобільного телефону у 2018-2019 роках - НОМЕР_16 . Технічний стан автомобіля МАН був поганий, вони все повністю повинні були переробити, бо це було обладнання з іншого автомобіля. За цю роботу ОСОБА_5 обіцяв заплатити 60 тис. грн. Він не отримав цю винагороду, оскільки ОСОБА_5 пояснив йому, що ці кошти в нього були вилучені. Запчастини до цього автомобіля він купував частково за свої кошти, частково йому кошти давав ОСОБА_5 Купували в основному метал, інструменти він використовував власні. Роботи по встановленню обладнання та ремонту вони виконували втрьох, в позаробочий час, близько двох місяців. Він ще деякий час після цього керував автомобілем МАН. В технічному паспорті було написано самоскид. Його закликав ОСОБА_5 в кабінет для підписання договору, він підписав, але не читав. Крім цього, договір підписало ще двоє осіб;

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_119 про те, що в 2018-2019 роках вона працювала майстром в Стрийському МКПП, на роботу її прийняв ОСОБА_5 Пропрацювала вона на підприємстві близько 15 років. Номер її мобільного телефону НОМЕР_17 . В 2018-2019 роках її безпосереднім керівником був ОСОБА_30 . Останній не раз виконував обов`язки керівника, коли ОСОБА_5 був відсутній. В 2018-2019 роках на підприємстві діяв тендерний комітет, головою тендерного комітету був ОСОБА_113 , секретарем - ОСОБА_94 , а членами ОСОБА_92 , ОСОБА_114 , та вона ОСОБА_120 . На засіданнях тендерного комітету був присутній ОСОБА_5 . Вони узгоджували з ним, як з керівником МКПП всі питання, які виникали. Протокол вела секретар ОСОБА_110 . На засіданні розглядалося питання придбання транспортного засобу МАН. Вона була ознайомлена з технічним завданням. Обставини придбання МАН, склад учасників вона не пригадує. Вони придбали транспортний засіб МАН, такий був на балансі підприємства і вона бачила його на території підприємства. Щоб цей автомобіль ремонтували на території підприємства вона не бачила. За аналогічних обставин був придбаний автогрейдер. Необхідність його придбання була вирішена ОСОБА_113 та механіком. Був проведений тендер по закупівлі автогрейдера обставин вона не пригадує. Грейдер на території підприємства вона не бачила. За яку ціну він був придбаний, не пригадує, однак такий було придбано за кошти підприємства. Автогрейдет також був на балансі підприємства. Головний бухгалтер та механік ставили його на облік. Прізвища ОСОБА_588 , ОСОБА_104 вона чула, але особисто їх не знає. Такі прізвища як ОСОБА_111 , ОСОБА_106 , ОСОБА_39 їй не відомі. Аналогічно вона чула про підприємство ОСОБА_48 .

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_130 про те, що в 2018-2019 роках він був директором ТзОВ «Комунальник-1», останні три роки там не працює. Чи була ОСОБА_11 засновником йому не відомо, він працював з ОСОБА_5 . Не пригадує, хто приймав його на роботу. ТзОВ «Комунальник-1» займалося ремонтом будівель, доріг, ремонтними роботами, вивозом сміття. В середньому в різні роки на підприємстві працювало від 20 до 60 осіб. Саме підприємство знаходилося на території МКПП, де керівником був ОСОБА_5 . У них було близько 10 одиниць техніки. Головним бухгалтером на підприємстві була ОСОБА_131 , юристом ОСОБА_93 . Він підписував пропозицію про придбання автогрейдера ОСОБА_19 , про необхідність придбання такої техніки повідомив власник ТзОВ «Комунальник-1». Про те, що ОСОБА_19 продає таку техніку він дізнався від ОСОБА_5 . В подальшому, коли йому потрібно було цю техніку, ОСОБА_5 повідомив його, що ОСОБА_12 вирішує питання про розірвання договору. Потім він підписав пропозицію і передав ОСОБА_12 , бо той їхав розривати договір. Вони планували взяти кредит для придбання автогрейдера, оскільки у них була лише частина коштів, що була необхідна. Автогрейдер він бачив на штраф майданчику в м. Стрий. Його вартість близько 1 млн. грн. Сама угода була на 1 млн. грн. Коли він дізнався, що договір розривається, він вирішив придбати цю техніку. Текст пропозиції він писав сам, ОСОБА_12 лише продиктував йому необхідні дані грейдера. ОСОБА_12 їздив розривати договір в Полтавську область. Він не очкував на відповідь на пропозицію, такої відповіді не було. Він мав намір взяти грейдер в оренду на комбінаті. Свою діяльність вони здійснювали на території МКПП, в окремому приміщенні, частина якого належала їхньому підприємству ТзОВ «Комунальник-1», а частина НОМЕР_18 . Уточнив, що вартість автогрейдера можливо складала і 2 млн. грн., жодної підозри у вчиненні кримінального правопорушення йому пред`явлено не було;

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_132 про те, що він працював в Управлінні захисту економіки, події відбувалися взимку, вони отримали відрядження у м. Київ з ОСОБА_133 за дорученням слідчого. Вони приїхали вранці, заїхали на паркінг торгового центру, побачили автомобіль, в якому були особи, яких вони повинні були затримати. Це був автомобіль марки Тойота Кемрі, червоного колору, номерів він не пригадує. Вони під`їхали на службовому автомобілі з двох сторін, щоб перешкодити руху цьому автомобілю. Він підійшов до вказаного автомобіля зі сторони водія. В цей час вони з ОСОБА_134 були в форменому одязі з написом «поліція». Ручка дверей водія автомобіля була зачинена, він крикнув «поліція», однак водій двері не відчинив. Потім водій почав рух автомобілем назад. В цей час він крикнув, що будуть застосовані спецзасоби. Він мав при собі травматичний спецзасіб, зробив ним попереджувальний постріл в землю. Водій продовжував маневрувати автомобілем. Тоді він змушений був зробити другий постріл збоку у вікно автомобіля, в склі утворилася тріщина у виді павутини. Після цього він відчинив через вікно двері і витяг водія з автомобіля та поклав на землю, при цьому він його не обшукував. В подальшому він дізнався, що це син ОСОБА_5 . В той час автомобіль був з ввімкнутим мотором. Надалі проводилися відповідні слідчі дії, а вони охороняли місце події. Вказав, що вони офіційно керівництвом були відряджені до м. Києва, на службовому автомобілі Мерседес Віто , білого кольору з проблисковими маячками. Автомобілем керував ще один працівник поліції. Під час затримання автомобіля, в якому перебував ОСОБА_5 , проблискові маячки були ввімкнуті. Табельної зброї вони при собі не мали. Травматичний засіб ,який був у нього - це його особистий. Він змушений був його застосувати, оскільки водій автомобіля раптово почав рух та створив небезпеку, не реагував на те, що вони кричали «поліція». Він попереджав, що буде застосовувати зброю. Найперше він здійснив попереджувальний постріл в землю. Його напарник в цей час був біля дверки, де сидів пасажир. В салоні автомобіля було двоє осіб. Коли він поклав водія автомобіля на землю, тоді повідомив, що вони працівники поліції. Всім процесом затримання та огляду керував слідчий. Вони постійно перебували біля автомобіля, охороняючи місце проведення слідчих дій. Під час проведення слідчих дій, які тривали кілька годин було вилучено з автомобіля грошові кошти, які були в сумці на задньому пасажирському сидінні. Обинувачений ОСОБА_5 в момент затримання автомобіля також перебував на задньому пасажирському сидінні біля сумки з коштами. Понятих запросив слідчий, вони представлялися. Точно не пригадує, але здається проводилася відеозйомка. На місці події затримані особи не повідомляли походження грошових коштів. Чи грошові кошти були перераховані йому не відомо, як і подальша їхня доля, зокрема, чи такі було вилучено. Чи були вилучені ще якісь речі, сказати не може. Слідчий склав протокол, в якому вони розписалися. В подальшому затримані особи були доставлені до м. Львів. Автомобіль Тойота Кемрі також був вилучений. В м. Київ слідчий їхав з ними в одному автомобілі, розпорядження про затримання вказаних осіб давав слідчий. Останній деталі кримінального провадження їм не повідомляв, їм не було відомо кого саме вони затримуватимуть. ОСОБА_136 на момент затримання перебував біля автомобіля зі сторони пасажира. На підставі ст.45 Закону України «Про національну поліцію» вистріл був спрямований не у водія, а в вікно. Це була гумова куля, вони лише пошкодила скло і таке не посипалося. Це не зброя, а спецзасіб. Всі слідчі дії проводилися в його присутності, проте учасником обшуку він не був. Він підписував протокол. Чому ОСОБА_137 не зазначений в протоколі, йому не відомо. На місці події був адвокат. Коли вони приїхали, на місці події вже були працівники поліції, що вони робили йому не відомо. Хтось з працівників поліції проводив відео зйомку. Хто був слідчим, не пригадує. Хто саме відчиняв двері у автомобілі з боку пасажирського сидіння позаду, йому не відомо. Пригадує, що гроші перераховувалися в автомобілі, однак хто саме перераховував він не пригадує. Під час затримання ОСОБА_5 перебував в автомобілі. Затримання відбувалося за вказівкою слідчого;

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_138 про те, що за дорученням слідчого вони поїхали у м. Київ для затримання осіб, які підозрювалися у вчиненні злочину. В автомобілі їхали він, ОСОБА_132 , водій та слідчий. Це був автомобіль Мерседес Віто. Дана подія відбувалася взимку. Вони за вказівкою слідчого приїхали на парковку торгового центру, побачили автомобіль Тойота Кемрі червоного кольору. Вони заблокували рух автомобіля. Після цього підійшли до нього, ОСОБА_132 з боку водія, він боку заднього пасажирського сидіння, в автомобілі було двоє чоловіків. Вони почали голосно кричати «поліція», просили відчинити дверки автомобіля, які були зачинені. Вони були в камуфляжному одязі з нашивками «Поліція. Управління захисту економіки». Водій автомобіля намагався від`їхати, здаючи назад. ОСОБА_132 голосно кричав відчинити двері, попереджував, що будуть застосовані спецзасоби. Потім він почув два вистріли і побачив, як відчинилися передні дверки автомобіля. В цей час він відчинив задні дверки, на пасажирському сидінні перебував ОСОБА_5 , якого він вивів з автомобіля. Потім розпочалися слідчі дії, які тривали значний проміжок часу. Він охороняв місце проведення слідчих дій. Крім цього. він зауважив, що на задньому пасажирському сидінні стояла велика сумка темного кольору. Перед тим слідчий надав їм інформацію про автомобіль та двох осіб. Спецзасоби, які вони мали при собі це кайданки, спецзасіб «Форт-17», споряджений гумовими кулями, травматичної зброї їм не видавали. Слідчий, коли вони вибігали, залишався в автомобілі. У них було завдання - силове затримання. ОСОБА_132 про застосування спецзасобу попереджав. Вони затримали ОСОБА_5 того дня, чи атримали ще когось йому не відомо. Відео знімали на дві камери. Пригадує, що на відео знімали обшук автомобіля, коли були вилучені кошти, такі були в національній валюті. ОСОБА_5 та його син повідомляли, що це кошти, отримані за продаж автомобіля Тойота, однак вони ще не встигли переоформити автомобіль. Вікно було пошкоджене частково, у формі павутини, скло не розсипалося, вікно було частково привідкрите. Після закінчення слідчих дій, автомобіль Тойота було доставлено на штрафмайданчик. Слідча вказувала, що сума вилучених коштів була значно більшою ніж вартість автомобіля, за який наче їх було отримано. На місці події був адвокат. Було складено протокол, чи він підписував, не пригадує. Після затримання. ОСОБА_5 нікуди не відлучався;

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_18 про те, що в 2018 році він розмістив на сайті «Авто Ріа» оголошення про продаж піскорозкидувача. До нього зателефонував ОСОБА_5 і вони домовилися про зустріч. Близько за тиждень ОСОБА_5 приїхав до нього, він попередньо вказав йому адресу. ОСОБА_5 оглянув обладнання і повідомив, що готовий його придбати. Вони домовилися про обмін обладнання на автомобіль Тойота Кемрі, Який належав на той час ОСОБА_11 . ОСОБА_5 повинен був ще доплатити 2 тис. доларів США, оскільки піскорозкидувач згідно з оголошенням коштував 15 тис. доларів США, а вони домовилися за 14 тис. доларів США. Пригадує, що ніби то ОСОБА_5 давав йому завдаток 2 тис. доларів США. Потім він приїхав в МРЕВ м. Стрий, де придбав у ОСОБА_11 автомобіль Тойота Кемрі, зареєстрував він автомобіль у м. Львів. Саме обладнання залишилося у нього на території, його повинні були через деякий час забрати, коли саме забрали, не пригадує. Він займається підприємницькою діяльністю, зареєстрований у м. Новий Яричів Кам`янко-Бузького району Львівської області. Обладнання піскорозкидувача він отримав у спадок від батька, обладнання було в розібраному стані. Він допомагав це обладнання загрузити на автомобіль, обладнання складалося з бункера, лєнти, гідронасоса, датчиків, камери. Чи був відвал і лопата не пригадує. Документів на нього не було, це були запчастини. За цим обладнанням ОСОБА_5 приїхав вантажним автомобілем, з ним були ще інші особи. Йому допомагав вантажити обладнання на автомобіль ОСОБА_139 . Автомобіль тойота Кермі він перереєстрував на себе 28.07.2018. Під час оформлення договору купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_11 була присутня, вона не хотіла відчужувати автомобіль. На території Стрийського МКПП він ніколи не був. 2 тисячі доларів США він отримав від ОСОБА_5 до укладення договору. ОСОБА_5 за поверненням обладнання, коштів, автомобіля, до нього не звертався;

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_140 про те, що вона працює начальником Стрийського управління Державної казначейської служби України у Львівській області, з ОСОБА_5 відносини службові, знає його як начальника Стрийського МКПП. Було рішення суду про вилучення документів у казначейській службі, з документами вона ознайомлена. Не пригадує хто в 2018-2019 роках був бухгалтером на МКПП. Казначейське відділення обслуговувало Стрийське МКПП. Обслуговування здійснюється на підставі Порядку, до якого постійно вносяться зміни. В лютому 2019 року у неї було вилучено платіжне доручення. За коштами, які виділені з місцевого бюджету, в казначействі відкриті окремі рахунки. Стрийський МКПП мав відкритий казначейський рахунок. Стрийська міська рада окремого рахунку немає, рахунок має Стрийський міськвиконком. Кошти з бюджету беруться на облік згідно Порядку. Підставою для перерахунку коштів є платіжне доручення. Платіжне доручення подається головним бухгалтером підприємства або його заступником. В плітжному дорученні повинні бути наявні всі обов`язкові реквізити як платника, так і отримувача. Дистанційне обслуговування відбувається з 22.02.2022, до цього часу - лише в паперовій формі. Субвенційні кошти акумулюються на рахунку, і вони бачать, що це субвенція з відповідних показників, при цьому керуються Постановою КМУ №1132 від 2010 р. Розпорядник коштів подає їм відповідні документи. Не може сказати, чи можливим є використання субвенцій них коштів за іншим призначенням. Регламент завершення бюджетного року передбачає подальше використання грошових коштів. Розпорядник коштів є власником субвенцій них коштів з самого початку. Цими питаннями займалася ОСОБА_141 , яка вийшла на пенсію у 2021 році. Штамп «оплачено» на платіжному дорученні ставила ОСОБА_142 . Рішенням сесії Стрийської міської ради затверджується бюджетне призначення.

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_143 про те, що в 2018 році ОСОБА_144 , який є його сусідом в м. Новий Яричів попросив його загрузити піскорозкидувач на території його господарства на грузовий автомобіль. В ОСОБА_145 були МАН, ВАЗ 10 моделі сірого кольору. Іномарок у нього не було. Він придбав МАН з піскорозкидувачем, обставини придбання йому не відомі. Номер мобільного телефону ОСОБА_32 - НОМЕР_19 , номер його мобільного телефону - НОМЕР_20 . На даний час ОСОБА_144 має у власності автомобіль Тойота Кемрі чорного кольору, він користується ним з 2018 року. Як він набув вказаний автомобіль у власність, він не пригадує;

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_146 про те, що у 2018-2019 роках він працював оперуповноваженим Управління захисту економіки, була заведена оперативно-розшукова справа, зареєстровано кримінальне провадження. Ним здійснювався супровід кримінального провадження, саме виконувалися вказівки слідчого. Оперативно-розшукову справу вів керівник 5-го відділу захисту економіки, він до неї жодного відношення не мав. Коли було внесено відомості до ЄРДР, до матеріалів кримінального провадження було дллучно матеріали оперативно-розшукової справи, і йому стало відомо, що проводяться оперативно-розшукові заходи. Відомості, отримані в ході ОРС були підставою для внесення відомостей до ЄРДР. У межах даного кримінального провадження проводилися слідчі дії, виконувалися доручення слідчого. Він участі в затриманні та обшуках не брав. Йому відомо, що ОСОБА_5 з сином були в м. Києві, там була ОСОБА_6 з чоловіком. Йому відомо, що ОСОБА_5 був затриманий. Вони спілкувалися з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , вони повідомляли, що певні особи від ОСОБА_5 чинять на них тиск з метою зміни показань щодо отримання ним грошових коштів, які були вилучені під час затримання. Він допомагав працівникам поліції щодо отримання інформації по руху коштів у м. Лубни. Працівники МКПП повідомляли їх, що готується лист про розірвання договору купівлі-продажу спеціалізованої техніки. В журналі вихідного номеру не було, вони намагалися внести записи заднім числом. Працівники вказували при цьому на ОСОБА_5 . На протоколі НСРД стоїть його підпис. Він дійсно прослуховував записи і складав протоколи відповідно до п.1.8 Інструкції. Якщо під час прослуховування виявлені порушення, він негайно про них повідомляє. Дійсно протокол складено 21.02.2019, а слідчі дії припинено 28.01.2019. Однак для прослуховування такої кількості матеріалу, потрібен значний час і він закінчив прослуховувати 21.02.2019, і саме в цей день було завершено складення протоколу. Ухвала слідчого судді була видана строком на 60 днів. Об`єм інформації був надто великий, це були розмови за 60 днів. Він на досудовому розслідуванні давав показання і вказував про те, що ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , як йому в приватній розмові, так і слідчому повідомляли про тиск на них;

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_19 про те, що у 2018-2019 роках він працював ФОП на підставі виписки та свідоцтва про державну реєстрацію. Свою діяльність здійснював в м. Лубни та районі. У нього була виготовлена печатка, яка перебувала у нього, стороннім особам він її не передавав. Свою діяльність здійснював за місцем свого проживання, працю найманих працівників у 2018-2019 роках не використовував. За цивільно-правовими договорами працівники у нього не працювали. В цей період він користувався номером мобільного телефону: НОМЕР_21 , свій номер ніколи нікому не передавав. В цей час його дружина ОСОБА_7 працювала бухгалтером в ОСОБА_6 . З останньою він знайомий, оскільки не раз забирав дружину з роботи. Прізвище дружини до одруження - Накарякова. Йому відоме товариство « ОСОБА_48 », засновника і керівника товариства він не знає, місце знаходження також не знає. Вважає, що дружина працювала бухгалтером в ТзОВ «Вершина ЮА». ТзОВ «Торгова Компанія Кепітал Груп» йому невідоме, ОСОБА_54 він не знає. КП «Стрийське МКПП» він знає, оскільки вони брали участь в тендері по закупівлі грейдера. Йому не відомі ні місце знаходження підприємства, ні його керівник. В період з вересня по жовтень 2018 року у його власності та в користуванні не було транспортних засобів ДЗ 143, ГС 1402. В 2018 році він приймав участь в тендерах по закупівлі техніки, двічі подавав заявку на участь в тендері. Про ці тендери він дізнався від ОСОБА_6 . Це вона запропонувала йому взяти участь в тендерах. На час проведення тендеру щодо закупівлі автогрейдера, такий ні в його власності, ні в користуванні не перебував. Він не знає таких осіб, як ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_147 . Не пригадує довідки №11 від 09.10.2018, поданої ним на адресу Стрийського МКПП, в якій вказано таких осіб. Не пригадує, хто публікував оголошення на сайті «Прозоро». Не пригадує гарантійного листа, поданого ним, про те, що грейдер під заставою не перебуває. Не пригадує, хто готував та підписував такий лист. До нього зверталася ОСОБА_6 з пропозицією взяти участь в тендері по закупівлі автогрейдера. Він погодився, дату та рік, коли це було, не пригадує. Він з дружиною ОСОБА_7 це питання не обговорював. Чи зверталися до нього працівники Стрийського МКПП з питанням оглянути грейдер, він не пригадує. Не пригадує, щоб надавав для огляду грейдер цим працівникам. Він укладав договір з Стрийським МКПП про державну закупівлю грейдера, це було в 2018 році. Він підписував договір особисто, проставляв печатка ФОП. Де саме було укладено договір, не пригадує. Вартість автогрейдера складала близько 2 млн. грн. Хто був присутній при укладанні договору не пригадує. З другої сторони договір підписував ОСОБА_5 . Він ОСОБА_5 не бачив. Хто дав йому для підписання договір, не пригадує. Грейдер на момент підписання договору формально у нього був у власності. До 20.12.2018 він мав бути поставлений на облік. Коли він поставив грейдер на облік, не пригадує. Він придбав грейдер у м. Києві, в кого саме, не пригадує. Ціну повідомити не може. Це були його особисті кошти, розрахунок відбувався в готівковій формі. Розрахунок зі Стрийським МКПП відбувався в безготівковій формі на його розрахунковий рахунок, як ФОП. ДЗ 143 був придбаний після укладення договору з МКПП. На сайті «Прозоро» він особисто публікував фото, де взяв фото для публікації, не пригадує. ОСОБА_20 , ОСОБА_149 він не знає, ТзОВ «Рім» йому не відоме. Не може пригадати факту купівлі в ТзОВ «Рін» за 50 тис. грн. грейдера згідно договору комісії №589/190 від 18.01.2019. ГС 1402 йому фактично передано не було, купівля-продаж завершена не була. Він розрахувався за грейдер, кошти передав, став його власником. У його власності ніколи не перебували транспортні засоби ГАЗ 3507, ГАЗ 3309. Він дійсно скеровував на адресу тендерного комітету довідку №13 від 09.10.2018. в довідці були зазначені недостовірні відомості. Він дійсно опублікував цю довідку на сайті «Прозоро». Під час здійснення своєї підприємницької діяльності, крім офісного приміщення, інших приміщень та техніки він не використовував. Довідка від 09.10.2018 про наявність обладнання та матеріально-технічної бази дійсності не відповідає, така довідка повинна була бути, тому він її і опублікував. Грошові кошти, які він отримав від Стрийського МКПП він використав на власні потреби. Дійсно мав місце перерахунок коштів з розрахункового рахунку ФОП на його власний рахунок. Свої пластикові банківські картки для зняття грошових коштів він ніколи нікому не передавав. Кошти за автогрейдер ні ОСОБА_6 , ні ОСОБА_7 він не передавав. Чи співпрацював він з ФОП ОСОБА_73 не пригадує, чи постачала йму остання будь-які товари, не пригадує. Не може пояснити перерахунок ним 68 тис. грн. на розрахунковий рахунок ФОР ОСОБА_73 27.12.2018. Підтверджує, що приймав участь як ФОП у тендері щодо закупівлі самоскида МАН з піскорозкидувачем, за яких саме обставин, не пригадує. Звідки він дізнався про тендер, не пригадує. У нього ні у власності, ні в користуванні автомобіля МАН ніколи не було. Але він знав, де його придбати, щоб потім продати. Довідки на тендер він виготовляв вдома. Він не отримував повідомлення №59 від 05.02.2019 про розірвання договору від 01.11.2018. На нього та його дружину працівники правоохоронних органів тиск не чинили. Вони зверталися до правоохоронного органу, з якого приводу не пригадує. Було таке, що приїжджали з міста Львів певні особи і хотіли, щоб вони підписали певні документи і змінили покази. Вони відмовили їм і повідомили про це правоохоронні органи. На сьогодні у нього на балансі немає автогрейдера. ФОП ОСОБА_19 з Стрийським МКПП в договірних відносинах не перебував. Жодних особистих домовленостей з ОСОБА_5 , окрім передбачених договором у нього не було. Печатка була у нього. Документи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 він не передавав. Фактично грейдер перебуває у Стрийському МКПП, згідно свідоцтва грейдер належить йому. Його дружина ОСОБА_7 могла підписувати за нього договори від його імені. Печатку ставив він особисто. Договір від 01.11.2018 підписувала його дружина ОСОБА_7 , а він поставив печатку. Він прийняв договір до виконання. Під час підписання документів він міг залишити печатку в приміщенні товариства «Вершина ЮА». Він грошові кошти в сумі 892000 грн. дружині не передавав. Копію цивільного позову у вказаній справі він не отримував.

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_56 про те, що в 2018-2019 роках він працював директором фірми по ремонту грузових автомобілів, капітальному ремонту та відновленню техніки. Іншу підприємницьку діяльність він не здійснював. Його дружина ОСОБА_6 була директором іншої фірми ТзОВ «Вершина ЮА», вона займалася автозапчастинами. Йому не відомо хто був засновником вказаного товариства і хто там працював головним бухгалтером. Він там ніколи не працював. Місцезнаходження підприємства - м. Лубни. Не може пояснити зміст довідки №17 від 16.08.2018, яка була опублікована на сайті «Прозоро» і в якій вказано, що він працює директором гарантійного сервісу. ОСОБА_7 він знає, вона працювала бухгалтером в ТзОВ «Вершина ЮА», ОСОБА_150 також знає декілька років, він займається бізнесом. ТзОВ «Торгова Компанія Кепітал Груп» йому невідоме. Стрийське МКПП він знає. Він розмовляв з директором МКПП, пропонував допомогу в пошуку автомобіля МАН для підприємства. Вони були знайомі з ОСОБА_5 раніше, бо той купував у нього автомобіль. Він знайшов для нього кілька варіантів та надав йому контактні дані продавців автомобілів МАН. На самому МКПП у м. Стрий він ніколи не був. Номер його мобільного телефону у 2018-2019 роках - НОМЕР_22 , іншим особам він свій номер мобільного телефону ніколи не передавав. Йому нічого не відомо про тендер по закупівлі автомобіля МАН. Дружина ОСОБА_6 брала участь в тендері по закупівлі автомобіля МАН. Йому нічого не відомо про поставку автомобіля МАН Стрийському МКПП. Не пригадує товарно-транспортної накладної №р/1021 від 26.10.2018 виписаної на його ім`я. Він не був водієм, коли поставлявся автомобіль МАН підприємству. Він возив дружину в м. Чернівці. Йому нічого не відомо про обставини складання і підписання акту приймання-передачі автомобіля МАН. Він також не приймав участь в огляді автомобіля МАН 21.285. ОСОБА_11 йому не відома, він з нею по телефону не спілкувався. Він дійсно підписував акт огляду МАН від 10.10.2018, однак в його огляді в м. Лубни участь не приймав. Переоформленням МАН в сервісному центрі він не займався. Про придбання автомобіля МАН ТзОВ «Вершина ЮА» йому нічого не відомо. За яку ціну ТзОВ «Вершина ЮА» реалізувало автомобіль МАН МКПП йому нічого не відомо. ОСОБА_17 він не знає. 31.01.2019 в м. Києві з ОСОБА_6 вони були в робочих справах. ОСОБА_151 була у виставковому центрі. Вони того дня мали намір придбати техніку. Він був за кермом автомобіля Тойота Ленд Крузер Прадо сірого кольору. Дружина повідомила, що під`їде ОСОБА_5 , що йому потрібно буде передати якісь кошти. Вони повідомили ОСОБА_5 про те, де вони перебувають і той до них під`їхав. Зустріч відбулася біля виставкового центру на Броварському проспекті. ОСОБА_5 приїхав з водієм на автомобілі Тойота Кемрі червоного кольору. Це було 31.01.2019. Він вийшов на стоянку біля виставкового центру до ОСОБА_5 , передав йому сумку з коштами і той поїхав. Сумку з коштами йому передала ОСОБА_151 . Скільки там було коштів, йому не відомо. Він особисто коштів не бачив і джерело їх походження йому не відоме. Вже пізніше від дружини він дізнався, що це були кошти за автомобіль МАН. Ствердив про те, що жодного автомобіля 31.01.2019 біля виставкового центру у ОСОБА_5 він не купував і ніколи на меті такого не мав. Про автогрейдер йому нічого не відомо. Не може пояснити розмови, які відбувалися між ним та ОСОБА_5 по телефону ІНФОРМАЦІЯ_5 , та між ним та ОСОБА_11 22.01.2019, 31.01.2019. ОСОБА_20 він знає, чи була між ними розмова не пригадує. Дійсно пригадує, що ОСОБА_20 первісний власник грейдера, він їздив до нього в м. Київ, оглядав грейдер. Тоді з ним ще в м. Києві був ОСОБА_19 Марку грейдера він не пригадує, грейдер був жовто-оранжевого кольору, в хорошому стані. При огляді грейдера ніякі документи не складалися. ОСОБА_19 не повідомляв для чого йому грейдер, лише попросив його, як спеціаліста оглянути такий. Чи в подальшому він придбав грейдер йому невідомо, як і не пригадує, щоб той платив за нього тоді завдаток. Він знав, що ОСОБА_5 шукає грейдер і міг йому надати інформацію про те, хто може йому його відчужити. Однак про те, що вказаний грейдер був відчужений ОСОБА_19 . МКПП йому нічого не відомо. ОСОБА_73 знає, остання займається підприємницькою діяльністю, має магазин з автозапчастинами. ОСОБА_54 він не знає. 31.01.2019 він був також затриманий, чи складався при цьому протокол йому нічого не відомо. При ньому грошові кошти не перераховували. Підтверджує, що називав ОСОБА_5 місце зустрічі в телефонному режимі. Хто кому телефонував, не пригадує, можливо це було вранці, коли вони приїхали на місце;

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_149 про те, що він працює директором компанії «РІМ», договір комісії про продаж грейдера він підписував. Це могло бути у 2018 році, точно не пригадує. Огляд грейдера повинен був бути проведений. ОСОБА_20 уповноважив його реалізувати вказаний транспортний засіб. Після реалізації, наступного дня до нього прийшов слідчий і допитував його у кримінальному провадженні. За яку ціну він реалізував грейдер, не пригадує. Технічні характеристики у документах мають бути вірні. Вартість грейдера ГС 1402 могла складати 50 тис. грн. Сторони бажали його відчужити саме за таку суму. Він підписував акт огляду технічного стану. Чи бачив він цей транспортний засіб, не пригадує. Транспортний засіб був відчужений у Львівську область. Юридична адреса ТзОВ «РІМ» м. Київ. Товариство отримало кошти від продавця. Про це зазначено в договорі комісії. Як покупець, так і продавець повинні були бути присутні під час укладення договору, надати свої документи для укладення договору. Кому він віддав технічний паспорт, не пригадує. Чи мав грейдер несправності не пригадує. ОСОБА_7 він не знає. Огляд транспортного засобу повинен був провести він або його працівник;

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_152 про те, що вона працювала на посаді головного казначея з 2006 року. Пригадує, що Стрийське МКПП придбало транспортні засоби, як саме не пригадує. Вона обслуговувала Стрийське МКПП відповідно до наказу керівника про розподіл обов`язків. Обслуговування полягало в наступному: вона приймала документи перевіряла їх та проводила видатки. Перевірялися договори та платіжні доручення. Для здійснення перерахунку коштів потрібні договір, накладна та платіжне доручення. У випадку закупівлі техніки, акт приймання-передачі не подається. Перевіряються всі реквізити: умови, предмет договору, сторони, наявність підписів, печаток, крім цього чи є кошти на рахунку. Кожна установа, яка у них обслуговувалася подавала їм зразки підписів. На кожну установу є заведена своя особова справа (в ній містяться зразки першого та другого підписів), зокрема зразки підпису платіжного доручення. Вони звіряють зразки підписів і печаток. Якщо не співпадають, вони повертають без виконання. Хто саме в МКПП мав право підписів не пригадує. Завжди мають керівник та головний бухгалтер. Коли вони перевіряють накладну, то перевіряють суму, реквізити установи, куди саме перераховуються кошти. В договорі вказується: «Взято на облік та зараховано», а в платіжному дорученні «оплачено». Умои поставки техніки повинні бути передбачені в самому договорі. Не передбачена перевірка ними одержання товару за договором. Якщо стоїть відтиск печатки «оплачено», в цей день здійснюється перерахунок коштів. Відтиск печатки свідчить про перерахунок коштів. Сума визначається в договорі і накладній. Кошти були на рахунку установи, ці кошти були перераховані фінансовим управлінням Стрийської міської ради. МКПП має свій відкритий рахунок в казначействі. МКПП не може самостійно розпоряджатися цими коштами, якщо рік закінчується, а ці цільові кошти не використані, вони повертаються на рахунок Фінансового Управління. Згідно з Бюджетним Кодексом ці кошти в наступний рік не переходять. Стрийське МКПП мло 3 або 4 рахунки, відкриті в казначействі по видах діяльності. Лише гроші спеціального фонду можуть бути перенесені на наступний рік, всі інші кошти повертаються в Фінансове Управління. Якщо у документах одна сума, а на рахунку - інша сума, документи повертаються. Частково виконати вони право не мають. В такому випадку керівник установи повинен звертатися до Фінансового Управління. При відсутності коштів, документи за попередній рік до уваги братися не можуть. Їх термін дії минув, це визначено наказами Держказначейства. Кошти за попередні роки повертаються в державний бюджет. Всі кошти, в тому числі і статутного фонду повертаються на рахунок Стрийської міської ради - фінансового відділу. Якщо це субвенція, можливо з фінансового відділу вони повертаються в подальшому в обласний бюджет;

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_154 про те, що він працює головним спеціалістом відділу реєстрації Держпровспоживслужби. У 2018-2019 роках він працював на посаді головного спеціаліста відділу реєстрації техніки. В його посадові обов`язки входило: розгляд та реєстрація відомчої сільськогосподарської техніки. В своїй діяльності він керується Постановою КМУ. Його робоче місце: Держпровспоживслужба в Полтавській області, м. Пирятин. 22.01.2019 згідно поданої ОСОБА_19 заяви, він розглянув її, зареєстрував і видав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Згодом ці документи у нього було вилучено. Повідомив про те, що особа, яка бажає реалізувати автогрейдер звертається до них та подає: заяву, паспорт, ідентифікаційний код, висновок спеціаліста, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Інспектор розглядає заяву і знімає техніку з реєстрації. Відповідно до Постанови №1200 «про порядок торгівлі сільськогосподарською технікою» продавець і покупець звертаються до торгівельної організації і з продавцем укладається договір комісії, а з покупцем - договір купівлі-продажу. Під час постановки на облік та зняття з обліку наявності самої техніки не потрібно, повинен бути висновок спеціаліста. Виняток складає нова техніка, яка тільки поступає на реєстрацію, тоді інспектор повинен її оглянути. Якщо це техніка вторинного ринку, повинен бути тільки висновок спеціаліста. При знятті з обліку і поставку на облік власник підписує та подіє заяву і відповідні документи, подає особисто або через уповноваженого представника. Особа, яка бажає зареєструвати транспортний засіб подає заяву, а у інспектора є 7 днів, щоб її розглянути. Отримавши свідоцтво про реєстрацію техніки особа стає власником транспортного засобу. Крім цього, вона отримує новий номерний знак. ОСОБА_19 22.01.2019 подавав заяву особисто і був присутній, автогрейдера не було, був висновок спеціаліста. Висновок спеціаліста №45353 свідчить, що автогрейдер оглядався. В електронно-обліковій базі він бачив цей висновок. Його склав ОСОБА_155 . До висновку спеціаліста фотоматеріали не долучаються. Після реєстрації ГС 1402, свідоцтво і номерні знаки були передані заявнику ОСОБА_19 , відповідно 22.01.2019, кол він підписав акт-приймання-передачі та договір купівлі-продажу він і став його власником. З цього часу протягом 30 днів він повинен був провести його реєстрацію. ОСОБА_6 та ОСОБА_56 він незнає;

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_156 про те, що з 2019 року він був представником підприємства « ОСОБА_157 ». Дане підприємство було учасником тендеру, оголошеного Стрийським МКПП. На е тендер вони виставили свою пропозицію - МАН з піскорозкидувальним обладнанням, однак тендер з невідомих для них причин не відбувся, на повторний тендер вони заявки не подавали. Звідки вони дізналися про тендер, не пригадує Була така пропозиція, як ОСОБА_158 , ПП « ОСОБА_157 » його власник. Розміщенням оголошення на сайті «Прозоро» займалися уповноважені представники підприємства. Чому їхня пропозиція була відхилена, йому не відомо, мабуть наведене зазначено в протоколі. Чи оскаржували вони відмову, не пригадує. Чи оглядали працівники Стрийського МКПП Мерседес ОСОБА_159 йому не відомо, якщо є документи, значить оглядали. ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , ОСОБА_70 він не знає. Рішення про технічний стан транспортного засобу приймає тендерний комітет. Яким на той час був технічний стан Мерседес ОСОБА_159 йому не відомо;

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_162 про те, що вона працювала у 2018-2019 роках провідним консультантом-адміністратором сервісного центру. До її повноважень належала реєстрація, перереєстрація, зняття з обліку транспортних засобів. Для здійснення реєстрації до сервісного центру покупцем подаються договір, акт, експертне дослідження та паспорт. Працівники сервісного центру проводять візуальний огляд. При реєстрації чи знятті з обліку транспортний засіб обов`язково повинен бути наявним. Фотографування працівниками сервісного центру при огляді не проводиться, фотографії має робити експерт. При перевірці транспортного засобу попередній власник не потрібен. Чи стном на 23.11.2018 було піскорозкидувальне обладнання на автомобілі не пригадує. На момент перереєстрації колір транспортного засобу був змінений. В сервісний цент повинно бути подане або експертне дослідження або акт технічного огляду. Експертне дослідження проводиться на території сервісного центру №734. ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , ОСОБА_70 вона не знає;

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_20 про те, що він в журналі виставив оголошення про продаж автогрейдера, до нього передзвонив чоловік, який повинен був приїхати оглянути техніку. Приїхав, оглянув, сказав, що підходить. В подальшому він зняв техніку з обліку через комісійний магазин і відчужив. У 2018-2019 роках він користувався номером мобільного телефону НОМЕР_23 , свій номер ніколи нікому не передавав. Йому не відоме таке підприємство як Стрийське МКПП. ОСОБА_5 приїжджав в 2019 році, дивився на його техніку. Це було до Нового Року, або після. Автогрейдера ДЗ-143 у нього у власності ніколи не було. З 2008 року він був власником ГС 1402 червоного кольору. Він взяв його у кредит новим. На момент продажу у 2018-2019 роках він був справній, в повній комплектації. Коли він подавав оголошення про його продаж, то вказував або свій номер мобільного телефону, або телефону своєї колишньої дружини. Огляд грейдера відбувався на будівельному майданчику в м. Києві, в Святошинському районі. Грейдер оглядала одна людина, жодні акти при цьому не складалися. Чи фотографувався автогрейдер та свідоцтво про реєстрацію. Не пригадує. Щоб він комусь пересилав їх фото, не пригадує. Можливо під час першої зустрічі він свідоцтво і показував. Після першого огляду, завдаток не передавався. Здається завдаток був переданий після другого огляду тим самим чоловіком, який оглядав. Суму і валюту не пригадує. Завдаток був переданий, жодний документ при цьому не складався. ОСОБА_11 можливо бачив, з нею не знайомий. Якась дівчина до нього дзвонила і вони домовлялися про продаж. Йому дійсно 01.12.2018 були перераховані кошти в сумі 28620,00 грн. Це була частина завдатку. Чи були перед цим телефонні розмови, не пригадує. Яке відношення ОСОБА_11 мала до придбання грейдера не може повідомити. 30.11.2018, 01.12.2018, 24.12.2018, 29.12.2018 могли бути телефонні розмови між ним та ОСОБА_11 , деталей не пригадує. Вважає, що ОСОБА_11 була помічницею ОСОБА_5 , з яким він домовлявся про купівлю грейдера. ГС 1402 він продав весною 2019 року фізичній особі. Продаж відбувався через комісійний магазин. За яку суму продав грейдер, не пригадує. Він продав грейдер приблизно за таку ціну, яка була вказана в оголошенні. Розрахунок відбувався в готівковій формі. При продажі були присутні він, покупець та дівчина, представник магазину, яка займалася оформленням договору. Хто передавав кошти, не пригадує. Хто транспортував грейдер в м. Лубни не знає. Пригадує, що грейдер планували перемістити на Західну Україну. Про проведення будь-якого тендеру йому не відомо. Як і не відомо, що грейдер було придбано Стрийським МКПП. Можливо ОСОБА_19 це та фізична особа, яка придбала у нього грейдер. Не пригадує, щоб він з таким спілкувався. Договір він підписував на Лівому березі у м. Києві. Вартість грейдера в 50 тис. грн. оцінив комісійний магазин. Він міг отримати кошти в сумі 50 тис. грн. від ТзОВ «РІМ». Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу він передав новому власнику. Не пригадує розмов між ним та ОСОБА_5 28.11.2018, 08.01.2019, 21.01.2019. Станом на 21.01.2019 це був вже грейдер ОСОБА_19 , однак завантажували його на прохання ОСОБА_5 . Вважає, що ОСОБА_5 і ОСОБА_19 були знайомі між собою. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 він не знає, однак припускає, що хтось з них міг бути в комісійному магазині. Він міг спілкуватися з кимось з них по телефону. Пригадує, що дівчина з хлопцем приїжджали, оглядали автогрейдер. Розмови 10.01.2019, 22.01.2019 з ОСОБА_6 не пригадує. Він вважав. Що остання це помічниця ОСОБА_5 . ОСОБА_56 він не знає.

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_163 про те, що в 2018-2019 роках він працював на посаді старшого інспектора Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. До його посадових обов`язків входило комплексне дослідження транспортних засобів та документів, що їх супроводжують на предмет відсутності підробки документів. При перереєстрації транспортного засобу особа звертається, подає заяву, проводиться огляд транспортного засобу, на заяві проставляється печатка, що транспортний засіб оглянуто. При огляді транспортного засобу перевіряються документи та оглядається сам транспортний засіб. За результатами огляду висновок не складається. Висновок складається тоді, коли проводиться дослідження. Раніше проводився огляді, сьогодні - дослідження. Проставляється печатка, підпис і долучається фото фіксація. При виявленні фото фіксації здійснюється повідомлення на лінію «102». При огляді повинен бути як покупець, так і продавець. Чи оглядав він автомобіль МАН по заяві №217656708 від 16.11.2018 не пригадує. Чи був присутній при цьому власник ОСОБА_17 не пригадує, повинен був бути присутнім. Чи буле станом на 16.11.2018 наявне спеціальне піскорозкидувальне та плужне обладнання не пригадує. Вони звіряють номер кузова, ідентифікаційний номер та інші документи. 23.11.2018 було подано дві заявки про перереєстрацію транспортного засобу, чи проводився огляд транспортних засобів не пригадує. Як і не пригадує, чи проставлялися печатки. Якщо він проставив підписи і печатки, значить транспортні засоби були наявні;

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_54 про те, що в 2018-2019 роках вона була власником СТО по ремонту транспортних засобів і продаж автозапчастин. Вона фізична особа - підприємець, свою діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_8 . Номер її мобільного телефону НОМЕР_24 , свій номер телефону вона ніколи нікому не передавала. В 2018-2019 роках працю найманих працівників вона не використовувала. Їй не відомо ТзОВ «Вершина ЮА». ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , Стрийське МКПП - вона не знає. Можливо 17.08.2018 вона подавала заявку на участь в тендері. Вона розміщувала оголошення, де саме не пригадує. Про тендер дізналася в інтернеті. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до неї з пропозицією взяти участь в тендері не зверталися. На той час жодної техніки в неї в наявності не було. Взяти участь в тендері це її самостійна ініціатива;

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_17 про те, що у 2018-2019 роках він працював приватним підприємцем, вид діяльності - торгівля автомобільними запчастинами, спецтехнікою, надання транспортних послуг, ремонт автомобілів. Він займається цією діяльністю в с. Мамаївці Чернівецького району Чернівецької області. Номер його мобільного телефону у 2018-2019 роках: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 . Він періодично передавав ці номери телефонів своїм помічникам, коли був за кордоном. Таке підприємство як Стрийське МКПП він не знає. ОСОБА_5 не пам`ятає. Якщо у технічному паспорті зазначено, він дійсно був власником транспортного засобу МАН. Як він його придбав, не пригадує. Не пригадує технічних характеристик МАН 26285 марки ВС 9813 НВ. Він або його помічники розміщують оголошення про продаж транспортних засобів, в яких вказують номер телефону. Якщо розписка є, він міг отримати завдаток. Завдаток береться для гарантії, щоб автомобіль не був проданий комусь другому і покупець дійсно в майбутньому його придбав. Коли він отримує завдаток, як правило пише розписку. Не пригадує розписки на суму 4 тис. доларів та 3 тис. євро. Міг писати він або його помічник таку розписку, в будь-якому випадку кошти повинні були бути передані йому. У більшості випадків автомобілі оглядають та фотографують. В автомобілі МАН 2003 року випуску спеціалізованого обладнання не було. Кому саме він його продав точно не пригадує, здається при купівлі була присутня якась дівчина. В договорі купівлі-продажу могло бути вказано 10 тис. грн., а в оголошенні - 33500 доларів США. Можливо покупці додатково заплатили йому ще якісь кошти. Йому спочатку дали готівку, а потім 10 тис. грн. перерахували на картку. Автомобіль МАН знаходився або за адресою його місця проживання, або був на стоянці в с. Мамаївка. ТзОВ «Вершина ЮА» йому знайоме, керівника не знає. Пригадує, що автомобіль МАН вони доставляли в МРЕВ по АДРЕСА_11 , де оформлялися документи купівлі-продажу. При оформленні документів була дівчина. Була ще кась розмова про ремонт автомобіля та подальший його продаж. Він дійсно міг реалізувати транспортний засіб 16.11.2018 ТзОВ «Вершина ЮА» , в подальшому він мав їхати на Східну Україну. Пригадує, що вони цей автомобіль повинні були ремонтувати та доставити обладнання. МАН був не в дуже доброму стані потребував ремонту. Автомотосервіс був посередником при укладенні договору купівлі-продажу. Гроші передав покупець, а він передав свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) покупцеві. Дівчина була з чоловіком, який в подальшому мав керувати транспортним засобом. Розмови з ОСОБА_5 за 10.11.2018, 13.11.2018 не пригадує. Розмова з ОСОБА_5 16.11.2018 о 12:15 год. могла стосуватися дівчини, яка приїжджала за автомобілем. Розмова 16.11.2018 о 20:20 год. могла бути про оформлення документів за 200 доларів США. Можливо ОСОБА_5 купував ще якісь деталі, точно не пригадує. 23.11.2018 три розмови з ОСОБА_5 не пригадує. Можливо він когось і просив допомогти в оформленні документів з приводу зміни кольору транспортного засобу. Він спілкувався по телефону з дівчиною, вона мала перерахувати кошти йому, а він потім їй їх повернути. Вона дала йому кошти в готівковій формі, а він повинен був їй їх повернути в безготівковій формі. Так, 11.12.2018 між ним та ОСОБА_6 з приводу перерахунку коштів були розмови, вона повинна була 10 тис. грн., зазначених в договорі перерахувати йому на рахунок, а він мав їй повернути ті кошти, які вона попередньо надала йому готівкою. Розмови 18.12.2018 стосувалися автомобіля МАН. Свою електронну пошту ОСОБА_6 надала йому ще раніше. Можливо надсилала йому документи. Кошти в сумі 10 тис. грн. від ОСОБА_6 до нього надійшли. Перший договір - це договір щодо продажу автомобіля, другого договору він не пригадує. ОСОБА_41 , ОСОБА_70 він не знає;

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_164 про те, що на початку 2019 року батько ОСОБА_5 попросив його з`їздити з ним в м. Київ, як водія. Батько мав забрати кошти за обладнання у невідомого йому чоловіка. Близько 06 год. ранку вони виїхали в м. Київ, близько 14 год. заїхали в м. Київ. Батько вказав йому адресу куди потрібно їхати - до Експоцентру. Вони під`їхали, зупинилися, батько вийшов і кудись пішов, потім повернувся за 15 хв., сів в автомобіль, він почав рух і двері в автомобілі автоматично заблокувалися. Потім він побачив двох чоловіків в камуфляжній формі, які бігли їм назустріч, один з чоловіків наніс удар у лобове скло автомобіля, потім намагався відчинити двері водія. Після цього він почув постріл з боку водія, коли повернув голову, побачив діру у вікні автомобіля. Він відчинив двері, невідомий чоловік витяг його з автомобіля і кинув на землю обличчям до землі. Він повідомив цього чоловіка, що він водій. Викручуючи руки, йому одягли на руки кайданки. Він попросив викликати йому адвоката. Після цього його почали обшукувати, витягли у нього з кишені мобільний телефон. Після цього з куртки, яка була на задньому сидінні вилучили другий мобільний телефон. Після цього його підняли і він близько 40 хв. в кайданках стояв біля автомобіля. Після цього розпочалися слідчі дії. Його прикували до працівника поліції і він близько 3 год. перебував в такому положенні. Жодних пояснень цього дня він не давав. Близько 21 год. того дня він сів за кермо автомобіля Тойота і в супроводі двох працівників поліції вони поїхали у м. Львів в райвідділ поліції. Після цього його відпустили додому, при цьому мобільні телефони не повернули. Йому не відомі ні сума коштів, яку отримав батько, ні за яке саме обладнання він отримав кошти. Куди потрібно їхати йому вказував батько, він попередньо до когось телефонував. Вони прибули на Броварський проспект у м. Київ близько 14 год. 20 хв., батька затримали близько 14 год. 30 хв. Того дня затримали ще якогось невідомого йому чоловіка. Цього чоловіка та батька затримали під час передачі коштів. Під час затримання була вилучена сумка з коштами. В поліції він відмовлявся від дачі показань. Він був присутній при перерахунку працівниками поліції коштів. Були свідки, поняті. Адвоката при цьому не було. Перерахунок коштів закінчили близько 15.00 год. Гроші перераховували близько 40 хв. на задньому сидінні автомобіля Тойота. В автомобілі були слідчий і ще один працівник поліції, свідки стояли біля автомобіля. Після перерахунку коштів, відбувався обшук автомобіля, що саме вилучили йому не відомо. Як складали протокол він бачив, як підписували не бачив. У м. Львів вони приїхали близько 06.00 год. ранку. Чи батько мав сумку, коли сідав в автомобіль, він не бачив. Які дії вчинялися відносно батька він не бачив, оскільки перебував з другої сторони автомобіля. У нього вилучили мобільні телефони марки Самсунг і Нокіа. Була ситуація, що хтось викрав з багажника автомобіля мобільний телефон, чий це був телефон, йому не відомо. В м. Київ вони їхали на автомобілі Тойота Кемрі червоного кольору. Він документів від автомобіля не мав, лише посвідчення водія, чий це автомобіль йому не відомо. Коли батько заїхав за ним, він сумки в автомобілі не бачив. Батько коли повернувся, сів на заднє сидіння автомобіля. Після пострілу, він самостійно відчинив двері автомобіля з боку водія. Працівники поліції, коли підбігли до автомобіля нічого не кричали. На склі була тріщина, алепри цьому скло не розсипалося. Потім працівники поліції дали йому вказівку сісти за кермо автомобіля і їхати в м. Львів. Кошти були в валюті гривня, що це за кошти, йому не відомо. Ці кошти з собою приніс батько. Впродовж всіх слідчих дій проводилася відеозйомка;

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_166 про те, що він працював у 2018 - 2019 роках заступником начальника відділу СВ ГУ НП у Львівській області. Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було доручено слідчому. Безпосередній контроль здійснював процесуальний керівник, призначений у вказаному кримінальному провадженні. Він вправі здійснювати контроль лише у випадку надходження скарг. Слідчий є процесуально незалежною особою, самостійно здійснює досудове розслідування. 25.09.2018 до відділу надійшов рапорт ОСОБА_167 , який було зареєстровано в єдиному обліку. Відповідно д ст.214 КПК це повідомлення було підставою для внесення відомостей до ЄРДР. Фактичні дані, необхідні для внесення відомостей були вказані в рапорті. Рішення про внесення відомостей до ЄРДР приймає слідчий. Доручення надаються після внесення відомостей до ЄРДР. Постанова про створення слідчої групи від 25.09.2018 винесена ним, потім до неї могли бути внесені зміни. ОСОБА_5 був затриманий у межах даного кримінального провадження. Пред`явлення підозри - це повноваження слідчого і прокурора. Йому не відомо про жодні порушення, допущені слідчим або прокурором в межах даного кримінального провадження. Достовірність відомостей внесених в ЄРДР, ним перевіряються. На початку досудового розслідування вноситься первинна кваліфікація, яка в подальшому може бути змінена. Слідчий вправі після отримання даних внести відомості до ЄРДР, а в подальшому витребувати відповідну документацію. Він вправі брати участь у досудовому розслідуванні як керівник органу досудового розслідування без окремої вказівки на е в процесуальному документі. 01.02.2019 він о 00:40 год. змінив кваліфікацію, оскільки вправі це робити відповідно до Положення про внесення відомостей до ЄРДР. Винесення при цьому окремого процесуального документу про зміну кваліфікації Положення не передбачає;

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_21 про те, що у вказаному кримінальному провадженні вона була в складі слідчо-оперативної групи та брала участь в слідчих діях. Крім цього вона була старшим групи слідчих. Всі слідчі дії були проведені відповідно до вимог КПК України на підставі судових рішень. Фактичні дані, отримані в ході досудового розслідування були достатні для подання клопотань про НСРД до слідчих суддів апеляційного суду. У вказаному кримінальному провадженні вона надавала доручення про проведення слідчих дій, про виконання яких в подальшому її та прокурора було повідомлено. Після надходження протоколів про проведення НСРД нею приймається рішення про доручення їх до матеріалів кримінального провадження. НСРД можуть бути проведені не лише по діях, які вчинено, але і по тих, які можуть бути вчинені. Якщо під час НСРД отримано інші дані, які свідчать про інший злочин, такі дані повинні бути внесені до ЄРДР. 31.01.2019 вона була в м. Києві зі слідчим ОСОБА_168 . В цей день була затримана ОСОБА_6 , за вчинення якого саме злочину, не пригадує. Під час обшуку був присутній адвокат. Слідча дія - затримання, відбувалася одразу після обшуку. Оперуповноважених осіб, які брали участь в слідчих діях, не пригадує, вказівка на них повинна бути в протоколі. Затримання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відбувалося одночасно, на одному і тому ж місці, тому ОСОБА_169 міг бути вказаний по двох затриманнях і бути присутнім по обох затриманнях. Не може пригадати хто змінював кваліфікацію кримінального правопорушення. Під час затримання ОСОБА_5 , у нього було вилучено сумку з грошовими коштами. Можливо саме ці кошти і були вказані у підозрі. Підозру могла складати вона а вручати ОСОБА_168 . Про те, що в клопотанні про арешт майна були відсутні грошові кошти нічого повідомити не може, такого не пригадує. Можливо були інші клопотання, в яких було вказано і про грошові кошти. Матеріальна шкода, вказана в обвинувальному акті на підставі висновку експертизи. Стрийська міська рада визнана потерпілим, оскільки шкоди завдано територіальній громаді. Жодних порушень КПК на досудовому розслідуванні встановлено не було. Стаття 366 КК могла бути внесена в тому числі і на підставі висновку експертиз;

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_170 про те, що у вказаному кримінальному провадженні він був в складі слідчо-оперативної групи та брав участь в окремих слідчих діях. Події відбувалися близько чотирьох років тому. На підставі ухвали слідчого судді він проводив обшук. Крім цього в даному кримінальному провадженні проводилися НСРД. У них була інформація про автомобіль в м. Києві, де і відбулося затримання ОСОБА_5 на підставі ст.208 КПК України 31.01.2019. За результатами затримання, було складено протокол. Крім цього було проведено обшук, всі відомості було зазначено в протоколі. У вказаному протоколі зазначено що саме було вилучено під час проведення слідчої дії. Обставини і час затримання відображені в протоколі затримання. Місце зустрічі - відображено в матеріалах кримінального провадження. Хто проводив відеозапис не пригадує, носій долучено до матеріалів кримінального провадження. Процесуальне затримання на підставі ст.208 КПК України проводив він. На той час відомості вже були внесені до ЄРДР. Про затримання ОСОБА_5 було повідомлено Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Адвокат був на місці події. Час зафіксовано в протоколі. Пояснення ОСОБА_5 під час затримання не пригадує. Чи були проведені обшук і затримання одночасно не пригадує. Захисник здійснював захист підозрюваного за призначенням. Не пригадує які функції виконував оперативний працівник ОСОБА_171 . Не може пояснити розбіжності в протоколах затримання та обшуку. За дорученням він вручав обвинувальний акт, як слідчий групи слідчих. Про зміну кваліфікації злочину нічого повідомити не може. Грошові кошти перебували в розпорядженні органу, який їх вилучав. Про скарги ОСОБА_172 щодо переміщення грейдера йому нічого не відомо. Підстави для визнання ВК Стрийської міської ради викладені в процесуальних документах. ВК Стрийської міської ради було визнано потерпілим на підставі заяви уповноваженого представника ВК;

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_172 про те, що арештовану техніку привезли до нього на АДРЕСА_12 . Там розташована філія Сколівського райавтодору ДРП Стрий. Були працівники поліції, слідчі. Сказали, що потрібно поставити техніку на зберігання на декілька днів. При цьому вони техніку опечатали, склали акт приймання-передачі. Так, 20.02.2019 він прийняв на зберігання ГС 1402. Його опечатали, при цьому він повідомив працівникам поліції про те, що не нестиме за його зберігання відповідальність. До нього передзвонив працівник СБУ, керівник Стрийського МКПП до нього не звертався. При передачі був головний інженер ОСОБА_113 , працівники поліції та працівники СБУ. Автогрейдер зберігався на підприємстві кілька років. Автогрейдер привезли ввечері, близько 21.00 год. В акті приймання-передачі було описано грейдер. Акт складали по АДРЕСА_12 . Так, він дійсно прийняв від ОСОБА_91 грейдер. Він зробив копії всіх документів. Пригадує, що заява була надрукована, а він підписав. До нього надходили чисельні листи з проханням повернути техніку. Від техніки ключів він не мав, вона була опечатана. Сторонні особи доступу до техніки не мали. Вона знаходилася біля прохідної, тому будь-хто міг на неї подивитися. Техніку йому передали як керівнику філії Сколівського райавтодору. Грейдер міг оглядатися, офіційних документів він не отримував. За шість місяців приїхали і вивантажили автомобіль МАН. Його також передали йому на зберігання. Грейдер ГС 1402 помаранчевого кольору був в справному стані, самостійно приїхав на територію підприємства. Кабіна в автомобілі МАН була голубого кольору, кузов сірого кольору, мав піскорозкидувальне обладнання і лопату. По МАН також були складені документи про зберігання. Акти були складені того самого дня, коли техніка була доставлена на територію підприємства. Він періодично транспортні засоби оглядав. На досудовому розслідуванні його не викликали і не допитували. Його запевнили що техніка зберігатиметься кілька днів, хоча фактично вона простояла 2-3 роки. Питання про її опечатування ініціював він. Спочатку приїхав МАН, потім автогрейдер. ОСОБА_113 приїхав, коли акти вже були складені. Вони разом ці акти підписали. В жовтні-листопаді 2021 року цю техніку забрали;

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_174 про те, що в 2018 році він працював на посаді слідчого СУ ГУ НП у Львівській області, пізніше був переведений до Личаківського ВП, матеріали кримінального провадження передав іншому слідчому. Пригадує, що був проведений тендер по закупівлі сміттєвоза, закупівля проводилася в с. Полтава або області, хоча по факту транспортний засіб був в м. Києві. 25.09.2018 він вносив відомості до ЄРДР на підставі матеріалів правоохоронних органів. Щодо вказівки в ЄРДР на готування до вчинення злочину, то це була попередня кваліфікація. КК України передбачено різні стадії вчинення злочину, в тому числі і готування до злочину. Під час проведення досудового розслідування слідчий перевіряє обставини вчинення кримінального правопорушення. Ч.5 ст.214 КПК України передбачено матеріали правоохоронних органів. Відомості про потерпілого можуть бути і не відомі на момент внесення відомостей до ЄРДР, а бути з`ясованими вже в процесі проведення досудового розслідування. Аналогічно і розмір шкоди встановлюється під час досудового розслідування. Відомості до ЄРДР були внесені не лише на підставі рапорту, але і інших документів, які перебували в його розпорядженні. Якщо протокол про проведення НСРД надійшов до правоохоронного органу по спливу 60 днів, підстав не долучати його до матеріалів кримінального провадження немає. Якщо в процесі досудового розслідування з`ясовується, що було вчинено і інший злочин, перевіряються також і обставини вчинення такого та доказам надається відповідна оцінка. Коли є рішення суду, записуються всі розмови по номеру телефону. У вказаному кримінальному провадженні були проведені оперативно-розшукові заходи, матеріали були долучені на підставі супровідного листа. Ними здійснювалося документування вчинення злочину. Підозрюваних було затримано по факту вчинення злочину. Рапорт це матеріали правоохоронних органів. Підстав не вносити відомості до ЄРДР не було. Детальні обставини вчинення кримінального правопорушення на момент внесення відомостей до ЄРДР відомі не були. Відомості стосувалися діяльності підприємства загалом, а в ході НСРД було виявлено кримінальне правопорушення. В процесі досудового розслідування може бути змінено обвинувачення, може відбутися перекваліфікація злочину. Закупівля техніки відбувалася за бюджетні кошти, тому це не потребувало самостійного внесення відомостей до ЄРДР. Це був триваючий злочин, який закінчився в момент отримання коштів;

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_175 про те, що в 2018 році він працював оперуповноваженим Управління стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань УМВС у Львівській області, як працівник був залучений до слідчих дій, зокрема обшуків у м. Києві. Обшуки проводилися в автомобілі Тойота Право сірого колору, Тойоті червоного кольору. Його залучили в рамках кримінального провадження по розкраданню державних коштів посадовими особами м. Стрия. Під час обшуку були вилучені грошові кошти. Він здійснював відеофіксацію. На відрядження у м. Київ був наказ керівника. Обшуки проводилися 31.01.2019 у м. Києві. Послідовність проведення слідчих дій не пригадує. У м. Київ з ними на автомобілі їхала слідча ОСОБА_21 Два автомобілі стояли поруч. В червоному автомобілі були син та батько. Які саме злочини вони вчинили не пригадує, здається мало місце розкрадання бюджетних коштів. Під час затримання були вилучені грошові кошти. Все було задукоментовано. Було складено протокол, який він підписав. Слідчі дії тривали цілий день. В другому автомобілі були чоловік і жінка, їх не затримували. Був затриманий лише один чоловік. Протокол підписували в кінці дня, вже коли було темно. При затриманні автомобіля були постріли, скільки саме не пригадує. Не виключає, що підписував і протокол затримання, і протокол обшуку. Пригадує, що фіксував слідчу дію - обшук, можливо фіксував і затримання. Чи безпосередньо затримував ОСОБА_5 , не пригадує. При слідчих діях був його співробітник ОСОБА_176 . Обшук тривав цілий день, 4-6 годин. Обшук почався після затримання. Чи був адвокат на місці події, не пригадує, хоча повинен був бути. Відеофіксація включала і участь в слідчій дії - обшуку. Він виконував вказівки слідчих. Не пригадує обставин підписання протоколів. Однак вважає, що не мав жодних перешкод брати участь як в затриманні так і в обшуку, тому і підписав обидва протоколи. Ці слідчі дії відбувалися в безпосередній близькості, оскільки особа була затримана біля автомобіля, в якому згодом і проводився обшук. Він бачив абсолютно все, що відбувалося в радіусі 5 м. Чітко пригадує, що фіксував слідчу дію - обшук автомобіля Тойота червоного кольору. Перед цими подіями проводилися оперативно-розшукові дії, відбувалися негласні спостереження за особою. На місці події було дві камери, хто ще проводив відео фіксацію не пригадує. Про крадіжку телефону під час обшуку йому нічого не відомо. ОСОБА_177 міг оглядати автомобіль і безпосередньо проводити обшук. Хто проводив обшук автомобіля Тойота Прадо йому не відомо. Чи здійснював він відео зйомку обшуку цього автомобіля, не пригадує, можливо і він;

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_167 про те, що в 2018 році він працював начальником МВ (м. Стрий) УЗЕ у Львівській області. Відносно обвинуваченого ОСОБА_5 ними проводилися оперативно-технічні заходи було зареєстровано кримінальне провадження, в ході якого відбулося затримання. До їх повноважень належала оперативна робота. 24.09.2018 дійсно було складено рапорт, оскільки ними було заведено оперативно-розшукову справу, в ході якої було з`ясовано, що посадові особи КП готуються до вчинення злочину. Як наслідок було заведено оперативно-розшукову справу. В рапорті все чітко і зрозуміло вказано. Такі рапорти готуються в завуальованій формі, щоб не було витоку інформації. Рапорт це повідомлення про вчинення злочину. І стосувався він керівника Стрийського МКПП ОСОБА_5 . Кримінальне провадження розслідували слідчі. 27.01.2018 відбулося зняття інформації з телефону ОСОБА_5 . Були ухвали слідчих суддів, протоколи НСРД, доручення на їх проведення. Завдання по НСРД виконує оперативно-технічний відділ. Вони вправі в протоколі зазначити і про інші, виявлені факти кримінальних правопорушень фігурантів. Заходи проведені в строк 60 днів. Щоб скласти протокол потрібно прослухати всі розмови, тому і потрібно значно більше часу. Можливо було ОТЗ. Оперативно-розшукова справа була заведена на підставі оперативної інформації про готування до вчинення злочину. Вони знали про намір вчинити злочин. Він завів ОРС. Він мав право на звернення до слідчого судді з клопотанням про ОТЗ, його підписував керівник. Окремо від рапорту могли бути і інші матеріали. Вважає, що були протоколи ОТЗ по факту розтрати бюджетних коштів службовими особами. В ході ОТЗ було встановлено, що вказані особи готуються до вчинення злочину. Чи були розсекречені матеріали ОРС не пригадує. По ОРС спочатку було багато фігурантів, зокрема ОСОБА_178 , ОСОБА_179 , ОСОБА_180 , ОСОБА_181 , основним фігурантом був ОСОБА_5 Підстава - службові особи готуються до вчинення злочину. ОРС заводиться лише по тяжких злочинах. До ОРС слідчий жодного відношення не має. До ОРС доступ має прокурор, який погоджує клопотання про ОТЗ;

показаннями в судовому засіданні свідка (експерта) ОСОБА_182 про те, що в межах даного кримінального провадження ним було складено висновки №910 від 16.05.2019 та №934/935 від 13.05.2019. Огляд транспортних засобів проводився візуально. Досліджувалися дані ринку вживаних автомобілів, тендерна документація, додатки, договори купівлі-продажу та додатки до них. Слідчим для проведення досліджень були надані копії тендерної документації. Місце проведення експертизи - м. Стрий Львівської області. Транспортні засоби були на території комунального підприємства, точної адреси не пригадує. Експертиза була проведена за постановою слідчої ОСОБА_21 . Йому також були надані фотозображення. Під час проведення експертизи були присутні і інші особи, хто саме йому не відомо. З ним також був експерт-трасолог ОСОБА_183 . Огляд транспортних засобів організував слідчий. Він і забезпечив доступ до них. Йому ключі від транспортних засобів ніхто не передавав. Були особи, які відчиняли двері, заводили двигун. Вони оглянули транспортні засоби, сфотографували і склали висновки. Під час проведення експертизи автомобіля МАН, йому протокол допиту свідка ОСОБА_18 не передавали. При проведенні дослідження порівнювалися подібні механізми, ціна була в межах 14 тис. доларів США. Можливо дані показань цього свідка і повинні були бути враховані. Обладнання на МАН встановлювалося посезонно. Встановлення обладнання на ринкову вартість не впливає. Немає такої методики оцінки. Документів про встановлення обладнання йому передано не було. ПДВ - це непрямий податок, залежить від того, чи продавець є платником податку. Ринкова вартість визначається ринковим методом. Вони встановлюють ринкову вартість, а ПДВ це питання економічного характеру і до його компетенції не належить. Вважає, що питання про те, чи повинен бути врахований податок належить до компетенції економічної експертизи. При цьому зауважує, що ринкова вартість завжди буде однаковою. Під час проведення дослідження грейдера він договір не досліджував, а покликався на тендерну документацію. Ціна вказана у договорі жодного значення немає. Перевірка доказів до компетенції експерта не належить. Чинність договору не досліджується. Технічні характеристики (справність, комплектність) це авто технічна експертиза, а вартість - це товарознавча експертиза. Для складання висновків даних було достатньо. У висновку зазначено факти невідповідностей транспортних засобів тендерній документації. Для прикладу в автомобілі МАН згідно тендерної документації запчастини були нові, а по факту - вживані, у грейдері був відсутній розпушувач. На визначення ринкової вартості транспортних засобів факт розірвання договору жодним чином не впливає. Крім цього автомобіль був зовсім іншоо року випуску, ніж вказано в тендерній документації. Згідно з трасологічною експертизою, обладнання було встановлено кустарним способом. На вартість також може вплинути і систематичність його встановлення. При визначенні ринкової вартості є мінімальна похибка, яка допускається, і в яку може війти ціна встановлення обладнання. На ринкову вартість автомобіля показання як свідка ОСОБА_18 жодним чином не впливають. Для застосування порівняльного методу дослідження було обрано три одиниці. Фактично була взята ціна з договору, яка була в межах коливання ринку. При суттєвій розбіжності, ціна в договорі до уваги не береться. Коливання в цінах до 1-2 % згідно Методики допускається, так само як 5% похибки;

показаннями в судовому засіданні експерта ОСОБА_185 про те, що висновок №13/45 вона підтримує в повному обсязі. Їй не відомі такі документи, як протокол допиту свідка ОСОБА_104 , повідомлення МКПП - ФОП ОСОБА_104 про розірвання договору, ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно. В її розпорядженні були документи про ціну договору, ринкову ціну автомобілів, ПДВ. При проведенні дослідження договори були в її розпорядженні, належним чином засвідчені. Запитання стосувалося дати укладення договорів, а тому факт розірвання договору жодного значення не мав. Якщо б їй було відомо про розірвання договору це б жодного значення для неї не мало, оскільки не було в межах поставлених їй запитань. Оскільки в договорі було передбачено ПДВ, сума у всіх платіжних документах була з ПДВ, тому і у висновку товарознавчої експертизи враховано ПДВ, і це вірно зроблено. Якщо відбувається авансовий платіж, згідно закону він обов`язково повинен бути зазначений в договорі. Звернула увагу, що в договорі жодної інформації про аванс в сумі 2 тис. доларів немає, а тому у висновку ця сума і не враховувалася оскільки документально належним чином не підтверджена. Вона не вправі враховувати показання свідка, зокрема ОСОБА_18 про авансовий платіж в сумі 2 тис. доларів США, оскільки ці показання документально не підтверджені. Під час проведення товарознавчої експертизи ці показання також не мають жодного значення, оскільки визначається ринкова вартість транспортних засобів. Повідомлення №1344 від 18.06.2019 про неможливість проведення експертизи мало місце, оскільки в ухвалі слідчого судді було вказано про те що збитки завдані місцевому бюджету, а в довідці - МКПП. Згідно аудиту матеріальний збиток був завданий саме МКПП. Вважає, що збитки було спричинено МКПП, оскільки ці кошти поступили на придбання конкретних транспортних засобів на підприємство, як внесок до статутного капіталу. Це було цільове використання коштів і МКПП повинно було звітувати щодо реалізації цих коштів. З досліджених документів, вони були використані на придбання транспортних засобів. Ці коти надійшли як внесок до статутного капіталу, вони були у звітності. Кошти надійшли з місцевого бюджету і мали цільове призначення. Вони повинні були бути використані саме так, як вказано в Плані використання коштів місцевого бюджету. Згідно з законом не використана субвенція повертається в бюджет. В даному випадку кошти були використані за їх призначенням. Сума заподіяних збитків визначається на підставі висновків товарознавчих експертиз, довідок аудиту, документів, зазначених в цих довідках. Висновок економічної експертизи - це різниця між сумою, вказаною в договорі, як ціну транспортного засобу та судом, яка встановлена товарознавчою експертизою, тобто реальною ринковою ціною вказаного транспортного засобу. Для підтвердження оплати беруться до уваги тільки первинні та зведені документи бухгалтерського обліку. Згідно з Інструкцією №53/5 вона вправі досліджувати висновок товарознавця, а не документи, якими він керувався. Вона вивчала ці документи, але їх не перевіряла. 2232052 грн. - це сума сплачена, а 1339700 грн. - це сума зазначена у висновку автотоварознавця. Якщо відсутня довідка аудит служби, вона не вправі проводити дослідження. Визначено матеріальний збиток, оскільки ринкова вартість транспортного засобу була нижчою. Пригадує, що від підприємства, місцевої влади на область були листи про виділення коштів на придбання вказаних транспортних засобів;

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_187 про те, що з 2003 року по 2019 рік він працював в Західному офісі Держаудитслужби на посаді головного спеціаліста у відділі взаємодії з правоохоронними органами. До його посадових обов`язків належало здійснення фінансового контролю на об`єктах державної і комунальної власності. Він проводив пдаові та позапланові ревізії, аудити, зустрічні звірки. Це були як повні, так і окремі фінансові питання діяльності підприємств. В 2019 році його було залучено як спеціаліста для проведення перевірки окремих питань діяльності Стрийського МКПП. За зверненням СУ ГУ НП у Львівській області, йому керівником було надано окреме доручення. У зверненні був перелік завдань, які необхідно було виконати. Він повинен був провести дослідження проведених Стрийським МКПП тендерних закупівель транспортних засобів МАН та автогрейдера, встановити матеріальний збиток, спричинений внаслідок закупівлі неналежної техніки з урахуванням висновків експертів. Було два окремі звернення: щодо автомобіля МАН та автогрейдера. Він склав довідки спеціаліста. Ним досліджувалися матеріали кримінального провадження, видаткові накладні, договори, акти приймання-передачі, платіжні доручення та висновки експертиз. За результатами дослідження ним зроблено висновки про заподіяння додаткових витрат Стрийського МКПП для придбання транспортного засобу МАН - 888325,00 грн., додаткових витрат за придбання грейдера - 892352,00 грн. Висновок про неналежну техніку він не робив, так було вказано у завданні. Про висновки планової ревізії йому нічого не відомо. Про розірвання договору йому також нічого не відомо. Всі досліджені ним документи, описані в довідці. Письмові показання свідків при складанні довідки не враховуються і жодног значення не мають. Ринкова вартість - це вартість закупівлі транспортного засобу, у висновку експертизи - включає ПДВ. Перед ним стояло завдання визначити збитки, заподіяні МКПП. Висновок панової ревізії немає жодного значення, оскільки при проведенні ревізії не було висновків експертиз про ринкову вартість автомобілів. Він досліджував всі документи, які містилися на сайті «Прозоро», договори, видаткові накладні, платіжні доручення, акти приймання-передачі транспортних засобів. Платіжне доручення - це фінансовий документ, який свідчить про перерахунок коштів від одного до іншого контрагента і складається та підписується виключно керівником підприємства. Видаткова накладна - бухгалтерський документ, який підтверджує факт передачі товарно-матеріальних цінностей. Згідно договорів первинною повинна була бути поставка, а потім повинно було бути платіжне доручення. Товарно-транспортна накладна складається перевізником і підтверджує переміщення транспортного засобу. Товар повинен був бути поставлений на МКПП. Акт приймання-передачі свідчить про фактичну передачу товару від одного контрагента до другого контрагента. Підписи свідчать, що продавець передав, а покупець прийняв. Всі досліджені документи не містили даних про те, що було встановлено додаткове обладнання. Всіх наданих йому документів було достатньо для складання акту. Згідно умов договору, допоки не був отриманий товар, оплата проведена бути не могла. Перед ним не ставилося питання про те, кому була спричинена шкода. МКПП працює на користь громади Стрийщини. Засновником Стрийського МКПП є Стрийська міська рада;

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_188 про те, що він був учасником слідчої дії - обшуку автомобіля Тойота Кемрі червоного кольору та автомобіля з номерами полтавської реєстрації. Події відбувалися в січні місяці в місті Києві, якого року не пригадує. В той час він працював оперуповноваженим Управління захисту економіки у Львівській області. За дорученням слідчого вони прибули в м. Київ. На відрядження були накази. Слідчими діями керував слідчий. Вони прибули в м. Київ для затримання та документування отримання неправомірної вигоди. Зі слів слідчого орієнтування було на автомобіль Тойота Кемрі з номерами львівської реєстрації. Особа з вказаного автомобіля мала зустріч з особами на автомобілі Ленд Крузер Прадо з номерами полтавської реєстрації. Перемовини були з приводу передачі коштів. Вони повинні були затримати ОСОБА_5 при отриманні відкату. Зустріч була в одному з виставкових центрів на Лівому березі Дніпра в м. Києві. На паркові було виявлено автомобіль ОСОБА_5 , поряд з ним був автомобіль Тойота Ленд Крузер. З вказаного автомобіля вийшов чоловік, передав ОСОБА_5 сумку, і останній сідав з нею в автомобіль. В цей момент підійшли вони, представилися і повідомили, що буде проведено обшук автомобіля. Слідчий зачитав ухвалу слідчого судді про обшук. На задньому сидінні автомобіля була виявлена сумка з коштами в сумі близько 700 000 грн. Ці події могли відбуватися 31.01.2019. Слідчий, яким був з ними ОСОБА_190 . Їх була група працівників, хто саме конкретно він не пригадує. Було двоє слідчих ОСОБА_191 і ОСОБА_192 , в якій він конкретно був групі не пригадує. Затримання відбувалося біля виставкового центру на Броварському проспекті. Проводилася відео зйомка слідчих дій. Коли ОСОБА_5 поклав сумку в автомобіль, вони підійшли до нього, представилися. Силу до ОСОБА_5 ніхто не застосовував. За вчинення якого злочину був затриманий ОСОБА_5 йому не відомо. Пригадує, що були вилучені грошові кошти та інші речі, які були оглянуті, сфотографовані та опечатані належним чином. Коди почалися слідчі дії, він не пригадує. Скільки в цей день було затримано осіб не пригадує. Він був присутній під час проведення обшуку. Він ОСОБА_5 не затримував, а лише підійшов до нього. Не пригадує, які пояснення давав ОСОБА_5 . Йому не відомо, чи була застосована зброя під час затримання ОСОБА_5 . Коли він підійшов ОСОБА_5 стояв біля задньої дверки автомобіля. Звуки пострілів він не чув. Чи брав він участь в затриманні не пригадує. Грошей він не вилучав. Пригадує, що навісці події був ОСОБА_169 Обидва автомобілі стояли поруч. Тупис і Фалиша знає візуально;

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_193 про те, що він був свідком при затриманні автомобіля Тойота Кемрі червоного кольору, в автомобілі були виявлені речі, які було вилучено в його присутності. Його запросили працівники поліції. Це було біля торгівельного центру. Коли почали проводити огляд автомобіля, там було виявлено ключі, телефони, грошові кошти. Останні 20 років він проживає за адресою: АДРЕСА_13 . Він не є власником цієї квартири, не зареєстрований у ній, але проживає в ній. В 2019 році він працював не офіційно, надавав послуги з перевезення. Коли вийшов з торгівельного центру, до нього підійшли працівники поліції. Свідка ОСОБА_194 він до цього не знав. Працівники поліції запросили його як понятого до участі в слідчих діях, роз`яснили права та обов`язки, зміст ст.63 Конституції України. Обшук автомобіля відбувався в світлу пору доби, в якій саме годині не пригадує. Він працював таксистом, тому його не раз запрошували як понятого до участі в слідчих діях. В чому саме він був одягнутий не пригадує. Проводилася відеозйомка. Коли він підійшов, то біля автомобіля стояло двоє чоловіків, один був старший, другий молодший. На задньому сидінні був пакет з грошовими коштами. Він не бачив, щоб при затриманні була застосовна зброя. Йому не відомо за вчинення яких злочинів було затримано особу. Особу затримали після вчинення злочину. В автомобілі було вилучено грошові кошти. В протоколі був опис вилученого майна, він читав протокол і підписував його. Під час проведення обшуку були працівники поліції, поняті, адвокат. Працівник поліції знімав слідчу дію на відео. Вилучалися мобільні телефони, ключі, документи та грошові кошти. Він не був раніше знайомим з працівниками поліції і слідчим у цьому кримінальному провадженні до того, як його запросили бути понятим. Він з працівниками поліції не співпрацював. Раніше до кримінальної відповідальності притягався;

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_194 про те, що його запросили як понятого до участі в слідчій дії. Він в той час виходив з супермаркету, підійшов чоловік, представився, показав посвідчення і попросив бути понятим при затриманні особи. Вони з цим чоловіком підійшли до автомобіля, йому зачитали права та обов`язки і розпочалися слідчі дії. Відчинили задню дверку автомобіля, звідти витягли пакет з грошима. В бардачку були документи, потім ще вилучили телефони та ключі. В січні 2019 року він проживав за адресою: АДРЕСА_14 , зареєстрований він за іншою адресою. Він був разом з ОСОБА_195 , коли підійшли працівники поліції. Вони товаришують між собою. Повністю підтримує протокол, який підписав. Деталей слідчих дій не пригадує. Підтверджує, що брав участь у двох слідчих діях. Скільки осіб того дня було затримано, не пригадує. Перед початком проведення слідчих дій їм зачитали їхні права. Як саме відбувалося затримання, він не пригадує. Чи було постріли, не пригадує, оскільки минуло кілька років. При проведенні слідчих дій був присутній адвокат. Все писалося і знімалося на відео. Він був присутній при вилученні грошових коштів і при їх перерахунку. Ніхто з місця проведення слідчої дії не відлучався. Не було такого, щоб його звинувачували у викраденні мобільного телефону;

супровідним листом заступника начальника Управління захисту економіки у Львівській області ОСОБА_196 №7696/39/112/03 від 24.09.2018, адресованого в.о. начальника СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_197 , згідно з яким скеровується рапорт начальника МВ №5 (м. Стрий) УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майора поліції ОСОБА_198 щодо неправомірних дій посадових осіб суб`єктів господарювання (з врахуванням положень ст.214 КПК України) для вирішення питання щодо подальшого внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань /Т.4 а.с.126/;

рапортом начальника МВ №5 (м. Стрий) УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майора поліції ОСОБА_198 від 24.09.2018, вих.№7693/39/112/07, зареєстрованого в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події ГУ НП у Львівській області 25.09.2018 за №544, відповідно до якого повідомлено про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів одержано фактичні дані про те, що посадові особи суб`єктів господарювання, зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою, з метою власного збагачення готуються створити злочинну схему для здійснення розкрадання бюджетних коштів. В діях вказаних осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14 та ч.2 ст.364 КК України. Враховуючи викладене, з метою повної, всебічної та об`єктивної перевірки інформації, документування фактів злочинної діяльності вказаних посадових осіб, викриття інших ймовірних співучасників, одержання фактичних даних, що в подальшому можуть бути використані в якості доказової бази, а також виявлення причин та умов, що сприяли скоєнню злочинів та вжиття заходів до їх усунення, просить надати дозвіл та невідкладно спрямувати вказане повідомлення до територіального органу досудового розслідування (із врахуванням положень ст.214 КПК України), для подальшого внесення відповідних відомостей до ЄРДР, початку досудового розслідування та проведення подальшого документування злочинної діяльності /Т.4 а.с.127/;

супровідним листом заступника начальника Управління захисту економіки у Львівській області ОСОБА_196 №9022/39/112/03-2018 від 14.11.2018, адресованого слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_200 , згідно з яким скеровується рапорт щодо встановлення номера сім картки по кримінальному провадженні №12018140000000524 від 25.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України /Т.4 а.с.129/;

рапортом о/у МВ №5 (м. Стрий) УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України капітана поліції ОСОБА_146 від 13.11.2018, адресованого начальникові Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки НП України ОСОБА_199 , в якому повідомлено про те, що в ході здійснення оперативного супроводу по матеріалах ЄРДР №12018140000000524 від 25.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, встановлено, що начальник Стрийського МКПП ОСОБА_5 , окрім сім карток оператора стільникового зв`язку № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , користується сім карткою оператора стільникового зв`язку № НОМЕР_30 , з допомогою якої свою діяльність конспірує від оточення, спілкується з визначеним колом осіб зашифровано із застосуванням умовностей /Т.4 а.с.130/;

рапортом о/у МВ №5 (м. Стрий) УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України капітана поліції ОСОБА_146 від 19.11.2018, адресованого начальникові Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки НП України ОСОБА_199 , в якому повідомлено про те, що в ході здійснення оперативного супроводу по матеріалах ЄРДР №12018140000000524 від 25.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, встановлено, що начальник Стрийського МКПП ОСОБА_5 , окрім сім карток оператора стільникового зв`язку № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , користується сім карткою оператора стільникового зв`язку № НОМЕР_30 , з допомогою якої свою діяльність конспірує від оточення, спілкується з визначеним колом осіб зашифровано із застосуванням умовностей. Окрім цього, встановлено, що Стрийський МКПП в жовтні 2018 року провів торги із закупівлі самоскиду марки «MAN» (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням, переможцем яких визнано ТОВ «Вершина ЮА» - 2283827,00 грн., а також Автогрейдер марки «ДЗ-143» (або еквівалент), переможцем яких визнано ФОП « ОСОБА_19 » - 2232052,00 грн. Під час закупівлі самоскиду участь у торгах брало два учасника, а саме ТОВ «Вершина ЮА» та ФОП « ОСОБА_19 ». Директором вказаного товариства є ОСОБА_6 , яка, як і ФОП « ОСОБА_19 » зареєстровані у Лубенському районі Полтавської області, останній в свою чергу переміг в торгах по закупівлі Автогрейдера. Проведеними заходами встановлено змову між співучасниками вказаних закупівель та керівником Стрийського МКПП ОСОБА_5 . А саме встановлено, що 16.11.2018 ТОВ «Вершина ЮА» придбало в Чернівецькій області автомобіль MAN 26.285, тип кузова самоскид, 2003 р.в., колір синій, рама № НОМЕР_31 у громадянина ОСОБА_17 , який цього ж дня був доставлений у с. новий Яричів Кам`янко-Бузького району Львівської області громадянину ОСОБА_18 для його переобладнання (доставляння піскорозкидувального та плужного обладнання). Проведеним аналізом цінових пропозицій встановлено що вартість придбаного автомобіля та вказаного обладнання не перевищує 1200000 грн. Окрім цього встановлено, що директор ТОВ «Вершина ЮА» ОСОБА_6 користується сім карткою оператора стільникового зв`язку № НОМЕР_32 з допомогою якої свою діяльність конспірує від оточення, спілкується з визначеним колом осіб зашифровано із застосуванням умовностей. Також встановлено, що ОСОБА_18 користується сім карткою оператора стільникового зв`язку № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , з допомогою якої свою діяльність конспірує від оточення, спілкується з визначеним колом осіб зашифровано із застосуванням умовностей /Т.4 а.с.131-132/;

протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, складеного старшим слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_170 31.01.2019, згідно з яким 31.01.2019 о 14:15 год., в присутності о/у УЗЕ у Л/о ДЗЕ НПУ ОСОБА_169 , ст. о/у ОВС УЗЕ у Л/о ДЗЕ НПУ ОСОБА_177 , о/у УЗЕ у Л/о ДЗЕ НПУ ОСОБА_132 , понятих ОСОБА_193 , ОСОБА_201 , з застосуванням відеокамери марки Panasonic моделі НС-V 260 із цифровим носієм типу micro CD, шляхом безперервної фіксації за допомогою відеозапису, на підставі ст.ст. 40,104,131,132,208-211,213 КПК України затримано особу, підозрювану у вчиненні злочину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , начальника Стрийського МКПП; згідно протоколу затримання - підстава затримання: особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення; про затримання повідомлено дружину ОСОБА_5 - ОСОБА_202 ; про затримання повідомлено орган, уповноважений на надання безоплатної правової допомоги; ОСОБА_5 роз`яснено права, передбачені ч.3 ст.42 КПК України та обов`язки, визначені ч.7 ст.42 КПК України; ознайомившись з підставами затримання і обов`язками затриманого ОСОБА_5 пояснив, що кошти отримав за автомобіль Тойота номер НОМЕР_7 , кошти йому надав ОСОБА_203 , він їх не рахував, бо він сідав до нього в машину і в цей час його затримали; під час затримання у затриманої особи вилучено: аркуш паперу з інструкцією «Танганол», 1 купюру номіналом 10 грн., ЮЖ 6433545, 3 купюри номіналом 1 грн., ТВ 1974679, УД 8885754, ХТ 3545494; копію протоколу затриманий ОСОБА_5 отримав /Т.5 а.с.102-111/; відеозаписом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_5 від 31.01.2019 /Т.5 а.с.112/;

протоколом обшуку, складеного старшим слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_204 31 січня 2019 року, згідно з яким на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 15.01.2019, в період часу з 14:35 год. 31.01.2019 по 20:45 год. 31.01.2019, за участю захисника ОСОБА_205 , інших осіб: о/у УЗЕ ДЗЕ НПУ ОСОБА_169 , о/у УЗЕ ДЗЕ НП ОСОБА_206 , у присутності понятих ОСОБА_193 , ОСОБА_201 , з дотриманням вимог ст.ст.223,233,234,236 КПК України проведено обшук автомобіля марки «Toyota Camry», 2017 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_35 , який перебуває у власності ОСОБА_207 та яким користується ОСОБА_208 , під час якого при відчиненні задньої правої двекри автомобіля виявлено сумку синього кольору відчинену. З пояснень ОСОБА_5 , саме цю сумку з грошовими коштами він отримав від ОСОБА_209 та помістив в автомобіль «Toyota Camry». Із пояснень ОСОБА_5 у сумці знаходяться готівкові кошти у гривнях, які ОСОБА_203 йому передав для оплати придбання автомобіля «Toyota Camry», в якому проводиться обшук. У сумці виявлно готівкові грошові кошти посортовані по пачках у по номіналу купюр у валюті «гривня». Пачки із купюрами скріплені гумками різних кольорів і лише одна пачка обмотана паперовою стрічкою. При безперервному відеозаписі проведено перерахунок пачок кількості та номінали купюр, внаслідок чого встановлено, що у сумці знаходились грошові кошти у загальній сумі 693300, 00 грн. Під час обшуку також вилучено картки «Приватбанку» - № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , 4 візитки ОСОБА_6 , 4 візитки ОСОБА_210 , 1 візитку ОСОБА_211 , 1 візитку ОСОБА_212 , 3 аркуші паперу із друкованими написами та відтисками печатки червоного кольору, паспорт громадянина України НОМЕР_39 , виданий на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_5 «Каrta pojazdu PL КР/ААВ 3122960», гаманець чорного кольору з карткою «Приватбанку» - НОМЕР_40 , свідоцтво про реєстрацію автомобіля «Тойота Кемрі» НОМЕР_41 , посвідчення водія ОСОБА_5 . ІНА № НОМЕР_42 , 2 купюри номіналом 500 гривень, 1 купюру номіналом 20 гривень, 11 купюр номіналом 200 гривень, 5 купюр номіналом 20 доларів США, 1 купюрю номіналом 10 доларів США, 3 аркуші паперу з рукописними записами, 2 копії свідоцтв про реєстрацію ТЗ , а саме перший - СХМ 551692, другий СХО 092457, ручку золотистого кольору із чорнилом синього кольору, аркуш з рукописними написами, виконані чорнилом синього і червоного кольору, акт та рахунок № 00096 та 1 аркуші, аркуш паперу із викопіюванням земельної ділянки, конверт із документами, виконаними іноземною мовою на 13 аркушах, довіреність № 1969 ННК 602421, поліс № АК 9018973, 6 візиток ОСОБА_5 , посвідчення ОСОБА_5 , аркуш із номерами « НОМЕР_43 », « НОМЕР_44 », 9 ключів, 2 темно-червоні пластикові бірки, 14 ключів, 1 темно-червона бірку, листок із записом «0504301387», копію свідоцтва СХМ 551692, телефон марки «Нокія» ІМЕІ НОМЕР_45 із сім-карткою « НОМЕР_46 », телефон марки «Нокія» ІМЕІ НОМЕР_47 із сім-карткою « НОМЕР_48 », телефон марки «Айфон» ІМЕІ НОМЕР_49 із сім-карткою « НОМЕР_50 », телефон марки «Самсунг» ІМЕІ 1 НОМЕР_51 ; ІМЕІ 2 НОМЕР_52 із сім-карткою « НОМЕР_53 ». Під час обшуку виявлено пошкодження переднього лівого скла дверки автомобіля, а саме отвір діаметром близько 3 см та тріщини по усьому склу. Крім цього, вилучено автомобіль «Тойота Кемрі» д.н.з. НОМЕР_7 із 2 ключами для подального транспортування до м.Львова. Під час проведення обшуку застосовувалася відеозйомка /Т.5 а.с.142-150/ відеозаписом слідчої дії - обшуку автомобіля марки «Toyota Camry», 2017 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_54 Т.5 а.с.151/;

протоколом огляду, складеного старшим слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_204 01 лютого 2019 року, згідно з яким у період з 06.10 год. до 09.00 год. проведено огляд речей, вилучених під час обшуку автомобіля марки «Toyota Camry», 2017 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_35 , який перебуває у власності ОСОБА_207 та яким користується ОСОБА_213 . За результатами огляду встановлено наступне: (Пакет № 1) страховий поліс № АК 9018973 про страхування автомобіля «Toyota Camry» НОМЕР_7 виписаний на ОСОБА_214 (відкопійовано та копію долучено до матеріалів кримінального провадження), довіреність за реєстровим номером 1969 від 09.08.2018 № ННК 602421, - відповідно до якої ОСОБА_214 доручає розпоряджатися автомобілем «Toyota Camry», 2017 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_55 ОСОБА_5 (довіреність відкопійовано та копію долучено до матеріалів кримінального провадження), посвідчення ОСОБА_5 про перебування його на посаді начальника міського комбінату комунальних підприємств, видане 03.01.2017, 6 візитівок ОСОБА_5 , клаптик паперу із рукописними записами чорнилом чорного кольору «Доскоч Євген 0504301387», клаптик паперу із рукописними написами « НОМЕР_44 ОСОБА_215 », на звороті - НОМЕР_56 , світлокопія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_57 на ТзОВ «Комунальник 1», спеціального вантажного фургону «Форд Карго» НОМЕР_58 , 23 ключа із трьома брелками темно-червоного кольору, паперовий конверт із рукописними написами латинськими літерами, у конверті розміщено документи на іноземній мові на 13 аркушах; (Пакет № 2) паспорт громадянина України серії НОМЕР_39 , виданий на імя ОСОБА_5 , (відкопійовано та копію долучено до матеріалів кримінального провадження), копія довідки про присвоєння ОСОБА_5 ідентифікаційного номеру, (відкопійовано та копію долучено до матеріалів кримінального провадження), гаманець чорного кольору, в якому виявлено: посвідчення водія ОСОБА_5 , серії НОМЕР_59 , (відкопійовано та копію долучено до матеріалів кримінального провадження), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Тойота Кемрі» НОМЕР_7 , серії НОМЕР_60 , (відкопійовано та копію долучено до матеріалів кримінального провадження), карту приватбанк НОМЕР_40 , паливну карту «аміс», візитну карту із написами іноземною мовою, аркуш із записами чорнилом чорного кольору «електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_38», пароль НОМЕР_61 , аркуш із рукописними написами синього кольору починаються: « НОМЕР_62 », закінчуються « НОМЕР_63 », аркуш із написами чорнилом чорного кольору, що починаються: «ДГ SGS17-3Т-27», закінчуються: «код тов 38414384», на звороті рукописні написи чорнилом синього кольору починаються: « ОСОБА_216 », закінчуються: «120,00»., копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - «Форд Карго ВС 2378ЕМ» на ТзОВ «Комунальник-1», серії НОМЕР_57 , копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Мерседес-Бенс НОМЕР_64 » на ДП «Комунальник плюс ТОВ Комунальник 1», грошові кошти: 2 купюри номіналом 500 гривень, 1 купюра номіналом 20 гривень, 11 купюр номіналом 200 гривень, 5 купюр номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 10 доларів США; «Каrta pojazdu PL», відомість на виплату готівки № ВЗП-17 за грудень 2018 із рукописними записами чорнилом синього та червоного кольорів на звороті, копія викопіювання земельної ділянки на 1 арк., рахунок та акт № С-00096 на 1 арк., ручка в корпусі золотистого кольору із чорнилом синього; (Пакет № 3) візитні картки ОСОБА_212 , ОСОБА_211 , ОСОБА_210 (4 штуки), ОСОБА_217 (4 штуки), картка ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_36 , (відкопійовано та копію долучено до матеріалів кримінального провадження), картка «Приватбанк» № НОМЕР_65 , (відкопійовано та копію долучено до матеріалів кримінального провадження), картка «Приватбанк» № НОМЕР_38 , (відкопійовано та копію долучено до матеріалів кримінального провадження); (Пакет № 4) два Аркуші А4 із друкованим текстом та 2 відтисками печатки червоного кольору «Львівська митниця ДФС» «04011801» «Під митним контролем», 1 аркуш із друкованим текстом та відтиском печатки червоного кольору «Львівська митниця ДФС» « НОМЕР_66 », на звороті друкований текст, написи чорнилом синього кольору та відтиск печатки червоного кольору «Львівська митниця ДФС» « НОМЕР_66 »; (Пакет № 5) 4 мобільні телефони - не відкривався та не оглядався. (Пакет №6) грошові кошти в сумі 693 300 гривень - не відкривався та не оглядався /Т. 5 а.с.189-232/;

постановою про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні, складеною старшим слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_204 01 лютого 2019 року, згідно з якою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12018140000000524 від 25.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України: страховий поліс № АК 9018973 про страхування автомобіля «Toyota Camry» НОМЕР_7 виписаний на ОСОБА_214 , довіреність за реєстровим номером 1969 від 09.08.2018 № ННК 602421, відповідно до якої ОСОБА_214 доручає розпоряджатися автомобілем «Toyota Camry», 2017 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_55 ОСОБА_5 , посвідчення ОСОБА_5 про перебування його на посаді начальника міського комбінату комунальних підприємств, видане 03.01.2017, 6 візитівок ОСОБА_5 , клаптик паперу із рукописними записами чорнилом чорного кольору «Доскоч Євген 0504301387», клаптик паперу із рукописними написами « НОМЕР_44 ОСОБА_215 », на звороті - НОМЕР_56 , світлокопія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_57 на ТзОВ «Комунальник 1», спеціального вантажного фургону «Форд Карго» НОМЕР_58 , 23 ключа із трьома брелками темно-червоного кольору, паперовий конверт із рукописними написами латинськими літерами, у конверті розміщено документи на іноземній мові на 13 аркушах; гаманець чорного кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Тойота Кемрі» НОМЕР_7 , серії НОМЕР_60 , карту приватбанк НОМЕР_40 , паливну карту «аміс», візитну карту із написами іноземною мовою, аркуш із записами чорнилом чорного кольору «електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_38», пароль НОМЕР_61 , аркуш із рукописними написами синього кольору починаються: « НОМЕР_62 », закінчуються « НОМЕР_63 », аркуш із написами чорнилом чорного кольору, що починаються: «ДГ SGS17-3Т-27», закінчуються: «код тов 38414384», на звороті рукописні написи чорнилом синього кольору починаються: « ОСОБА_216 », закінчуються: «120,00»., копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - «Форд Карго НОМЕР_58 » на ТзОВ «Комунальник-1», серії НОМЕР_57 , копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Мерседес-Бенс НОМЕР_64 » на ДП «Комунальник плюс ТОВ Комунальник 1», грошові кошти: 2 купюри номіналом 500 гривень, 1 купюра номіналом 20 гривень, 11 купюр номіналом 200 гривень, 5 купюр номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 10 доларів США; «Каrta pojazdu PL», відомість на виплату готівки № ВЗП-17 за грудень 2018 із рукописними записами чорнилом синього та червоного кольорів на звороті, копія викопіювання земельної ділянки на 1 арк., рахунок та акт № С-00096 на 1 арк., ручку в корпусі золотистого кольору із чорнилом синього, візитні картки ОСОБА_212 , ОСОБА_211 , ОСОБА_210 (4 штуки), ОСОБА_217 (4 штуки), картка ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_36 , , картка «Приватбанк» № НОМЕР_65 , картка «Приватбанк» № НОМЕР_38 , два Аркуші А4 із друкованим текстом та 2 відтисками печатки червоного кольору «Львівська митниця ДФС» « НОМЕР_67 » «Під митним контролем», 1 аркуш із друкованим текстом та відтиском печатки червоного кольору «Львівська митниця ДФС» « НОМЕР_66 », на звороті друкований текст, написи чорнилом синього кольору та відтиск печатки червоного кольору «Львівська митниця ДФС» « НОМЕР_66 »; телефон марки «Нокія» ІМЕІ НОМЕР_45 із сім-карткою « НОМЕР_46 », телефон марки «Нокія» ІМЕІ НОМЕР_47 із сім-карткою « НОМЕР_48 », телефон марки «Айфон» ІМЕІ НОМЕР_49 із сім-карткою « НОМЕР_50 », телефон марки «Самсунг» ІМЕІ 1 НОМЕР_51 ; ІМЕІ 2 НОМЕР_52 із сім-карткою « НОМЕР_53 », автомобіль марки «Toyota Camry», 2017 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_35 , який перебуває у власності ОСОБА_207 та яким користується ОСОБА_208 /Т.5 а.с.233-238/;

протоколом огляду від 08.02.2019, з фототаблицею, складених старшим слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_170 , згідно з якими у період з 13.00 до 13.30 год. проведено огляд автомобя марки «Toyota Camry», д.н.з. НОМЕР_68 , що знаходиться на огородженій території УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, м. Львів, вул. Федьковича 50 а. Перед початком огляду встановлено, що автомобіль зачинений на центральний замок. За допомогою ключа до вказаного автомобіля його відчинено. Стан салону автомобіля, кузова, вміст багажника, стан вузлів та агрегатів під капотом зафіксовано на фото під час фотозйомки. Переднє ліве водійське вікно в авто пошкоджене, а саме виявлено кульові пошкодження діаметром близько 2-3 см та тріщина по склу. Саме скло обмотане прозорим скочем. Під час огляду нічого не вилучалося. Інших пошкоджень кузова, салону, агрегатів та вузлів не виявлено /Т.6 а.с.93-101/;

протоколом обшуку від 31.01.2019 з додатками, складеного старшим слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_218 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 15.01.2019 у період часу з 15:25 год. 31.01.2019 по 21:55 год., за участю головного інженера Стрийського МКПП ОСОБА_91 , головного бухгалтера Стрийського МКПП ОСОБА_92 , юриста Стрийського МКПП ОСОБА_77 , старшого о/у в ОВС УЗЕ у Л/о ОСОБА_219 , старшого о/у в ОВС УЗЕ у Л/о ОСОБА_220 , о/у в ОВС УЗЕ у Л/о ОСОБА_221 , о/у в ОВС УЗЕ у Л/о ОСОБА_222 , понятих ОСОБА_223 , ОСОБА_224 , згідно з яким проведено обшук приміщень Стрийського міського комбінату комунальних підприємств, за адресою: АДРЕСА_7 в ході якого, серед іншого:

у приміщенні кабінету начальника Стрийського МККП ОСОБА_5 було виявлено та вилучено наступні документи:

- завірена копія паспорта виданого на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 аркуші, серії НОМЕР_39 ,

- розписка ОСОБА_17 від 05.07.2018 на 1 аркуші (оригінал), про отримання завдатку за автомобіль самоскид МАН 26.285, 2003 р.в. в сумі 4000 доларів США та 3000 ЄВРО. На Розписці наявний відтиск круглої печатки ФОП ОСОБА_17 ,

- фотокопії оголошеннь про продаж транспортних засобів марки МАN з Інтернет ресурсу, а саме сайту «АВТО-РІА» на 3 аркушах, серед яких фотокопія оголошення про продаж автомобіля марки МАN 26 280 2003 р.в., вартістю 33 500 доларів США, що становить еквівалент 879 357 грн., інформація про продавця - ОСОБА_225 ( ОСОБА_226 ), номер перевіреного телефону - « НОМЕР_69 ». На фотокопії наявний рукописний напис синім барвником «Сергій»,

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_70 від 05.07.2018 на 1 аркуші (копія), відповідно до якого власником транспортного засобу з д.н.з. НОМЕР_1 , 2003 р.в. являється громадянин ОСОБА_17 , що проживає в АДРЕСА_15 ;

у приміщенні кабінету головного бухгалтера Стрийського МККП ОСОБА_92 виявлено та вилучено оригінали наступних документів:

- договір № 8-2018 від 01.11.2018 та додаток до договору «специфікація» на 4 аркушах. Згідно договору ФОП ОСОБА_19 (продавець) поставляє Стрийському МККП (покупець) - автогрейдер ДЗ-143 (або еквівалент). Поставка здійснюється силами та за кошт ОСОБА_19 на адресу: АДРЕСА_7 . Поставка товару здійснюється - 20.12.2018. Право власності покупця, на поставлений товар, виникає з моменту приймання товару, яке засвідчується відміткою покупця на відповідній видаткові накладній, акті прийому-передачі та товарно-транспортній накладній. Датою поставки товару є дата передачі покупцю товару відповідно до видакової накладної та акту прийому-передачі, товарно-транспортної накладної. Загальна вартість договору складає - 2 232 052,00 грн., без ПДВ. Оплата за фактично отриманий товар здійснюється двома частинами по мірі надходження коштів з бюджету. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування. Договір набирає чинності з моменту підписання і скріплення печатками та діє до 31.12.2018 або повного виконання сторонами своїх зобовязань. Згідно специфікації найменування товару - грейдер марки Г 1402 загальною вартістю - 2 232 052,00 грн. Договір та додаток «специфікація» підписаний ОСОБА_5 та ОСОБА_19 і скріплений відтисками печаток Стрийського МККП та ФОП ОСОБА_227 ,

- додаткова угода № 1 від 06.11.2018 до договору № 8-2018 від 01.11.2018 на 1 аркуші. Згідно угоди визначено п. 1.1 викласти в наступній редакції: «Предмет договору: автогрейдер марки ДЗ - 143 (або еквівалент - Грейдер марки Г 1402). Усі інші умови Договору залишаються незмінними.» Угода підписана ОСОБА_5 та ОСОБА_19 і скріплена відтисками печаток Стрийського МККП та ФОП ОСОБА_227 ,

- додаткова угода № 2 від 19.11.2018 до договору № 8-2018 від 01.11.2018 на 1 аркуші. Згідно угоди визначено п. 3.2 викласти в наступній редакції: «Загальна вартість договору складає 2 232 052,00 грн. без ПДВ, в тому числі вартість Товару (з врахуванням утриманих податків і зборів) - 2 086 968,62 грн.; податок з доходу фізичних осіб - 111 602,60 грн., військовий збір - 33 480,78 грн. Податок з доходу фізичних осіб та військовий збір сплачується Покупцем. Покупець перераховує Продавцю вартість Товару (з врахуванням утриманих податків та зборів). Усі інші умови Договору залишаються незмінними». Угода підписана ОСОБА_5 та ОСОБА_19 і скріплена відтисками печаток Стрийського МККП та ФОП ОСОБА_227 ,

- видаткова накладна № 10 від 20.12.2018 на 1 аркуші. Відповідно до накладної ФОП ОСОБА_19 на підставі договору № 8-2018 від 01.11.2018 та додадткової угоди № 2 від 19.11.2018, поставив Стрийському МККП грейдер марки Г 1402 в кількості 1 шт. за ціною - 2 232 052,00 грн. без ПДВ. Видаткова накладна підписана ОСОБА_5 та ОСОБА_19 і скріплена відтисками печаток Стрийського МККП та ФОП ОСОБА_227 . Крім цього, на документі наявні два відтиски печаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме 26.12.2028 - «Взято на облік» та 27.12.2018 - «Оплачено»,

- акт прийому-передачі транспортного засобу від 20.12.2018 на 1 аркуші. Згідно акту ФОП ОСОБА_19 в особі ОСОБА_19 (продавець) передав, а Стрийський МККП в особі начальника ОСОБА_5 (покупець) отримав, відповідно до договору № 8-2018 від 01.11.2018 додаткових угод № 1 та № 2, - технічно справний Грейдер марки Г 1402. Ідентифікаційні номери транспортного засобу звірені, комплектність та справність перевірені. Оригінали на транспортний засіб передані. Акт підписаний ОСОБА_5 та ОСОБА_19 і скріплений відтисками печаток Стрийського МККП та ФОП ОСОБА_227 ,

- товарно-транспортна накладна на поставку автогрейдера від 20.12.2018 на 1 аркуші. Відповідно до накладної ФОП ОСОБА_19 діючи як автомобільний перевізник та вантажовідправник, відвантажив замовнику та вантажоодержувачу - Стрийському МККП в особі ОСОБА_5 автомобіль - Грейдер марки Г 1402 (28097ВІ) вартістю - 2 232052,00 грн. Навантаження здійснено - в м. Лубни, розвантаження - в м. Стрий. Супровідним документом на вантаж виступає - накладна № 10 від 20.12.2018. У графі «Транспортні послуги, які надаються автомобільним перевізником» зазначено - ФОП ОСОБА_19 . Товарно-транспортна накладна підписана ОСОБА_5 (один підпис) та ОСОБА_19 (три підписи) і скріплена відтисками печаток Стрийського МККП та ФОП ОСОБА_227 ,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 ФОП ОСОБА_19 (оригінал та копія) на 2 аркушах, у якій відображено відомості по рахунку № 631 «Контрагенти; Замовлення за 2018 р.», а саме відомості про ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_71 ) та обороти за період (Дебет, Кредит) на суму 2 086 968,62 грн. Відомість засвідчена підписом головного бухгалтера ОСОБА_228 та відтиском печатки Стрийського МККП,

- фінансово-банківські документи щодо реєстрації та оплати за закупівлю грейдера марки Г1402, згідно договору № 8-2018 від 01.11.2018 на 9 аркушах, зокрема: виписка по рахунках від 27.12.20218 з відтиском печатки ІНФОРМАЦІЯ_7 »; платіжне доручення №13 від 26.12.2018 про оплату Стрийським МККП на рахунок казначейства грошових коштів - 33 480,78 грн., як оплату військового збору утриманого з ФОП ОСОБА_19 за грейдер марки Г 1402 по договору № 8 - 2018 від 01.11.2018 та додаткових угодах №1 та №2 з відтиском печатки ІНФОРМАЦІЯ_7 »; платіжне доручення № 12 від 26.12.2018 про оплату Стрийським МККП на рахунок казначейства грошових коштів - 111 602,60 грн. як оплату прибуткового податку утриманого з ФОП ОСОБА_19 за грейдер марки Г 1402 по договору № 8 - 2018 від 01.11.2018 та додаткових угодах № 1 та № 2 з відтиском печатки ІНФОРМАЦІЯ_7 »; платіжне доручення № 11 від 26.12.2018 про перерахування Стрийським МККП на рахунок ФОП ОСОБА_19 грошових коштів в сумі - 2 086 968,62 грн. як оплату за грейдер марки Г 1402, згідно накладної № 10 від 20.12.2018, договору № 8 - 2018 від 01.11.2018, додаткових угодах № 1 та № 2 і програми фінансової підтримки, без ПДВ, з відтиском печатки Стрийського управління Державної казначейської служби «Оплачено»; реєстр платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 26.12.2018, у якому відображено відомості про одержувачів бюджетних коштів, зокрема ФОП ОСОБА_19 на суму - 2 086 968,62 грн., Стрийське УДКС - 111 602,60 грн., Стрийське УДКС - 33 480,78 грн. з підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_92 , а також відтиском печатки Стрийського МККП, реєстр бюджетних фінансових зобовязань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів № 291 від 26.12.2018, у якому відображено дані бюджетного фінансового зобов`язання на суми - 2 086 968,62 грн., 111 602,60 грн., 33 480,78 грн. (загальна сума - 2 232 052,00 грн) з підписами бухгалтера ОСОБА_92 , а також відтиском печатки казначейської служби «Зареєстровано та взято на облік», реєстр бюджетних зобовязань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів № 204 від 20.11.2018, у якому відображено дані бюджетного зобовязання на суми - 2 086 968,62 грн., 111 602,60 грн., 33 480,78 грн. (загальна сума - 2 232 052,00 грн) з підписами бухгалтера ОСОБА_92 , а також відтиском печатки казначейської служби «Зареєстровано та взято на облік»,

- договір № 7-2018 від 24.10.2018 та специфікація на 4 аркушах. Згідно договору ТзОВ «Вершина ЮА» в особі директора ОСОБА_6 (продавець) поставляє Стрийському МККП в особі начальника ОСОБА_5 (покупець) - самоскид марки MAN (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням. Поставка здійснюється силами та за кошт продавця на адресу : АДРЕСА_7 . Поставка товару здійснюється до 31.12.2018. Право власності покупця, на поставлений товар, виникає з моменту приймання товару, яке засвідчується відміткою покупця на відповідній видаткові накладній, акті прийому-передачі та товарно-транспортній накладній. Датою поставки товару є дата передачі покупцю товару відповідно до видакової накладної та акту прийому-передачі, товарно-транспортної накладної. Загальна вартість договору складає - 2 283 827,00 грн., в тому числі ПДВ - 380 637,83 грн. Оплата здійснюється за фактично отриманий товар протягом 30 днів від дати отримання товару. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування. Договір набирає чинності з моменту підписання і скріплення печатками та діє до 31.12.2018 або повного виконання сторонами своїх зобовязань. Згідно специфікації найменування товару - самоскид марки MAN (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням загальною вартістю - 2 283 827,00 грн. Договір та додаток «специфікація» підписаний ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , і скріплений відтисками печаток Стрийського МККП та ТзОВ «Вершина ЮА» (По вказаних документах проводилися судові експертизи),

- додаткова угода № 1 від 26.10.2018 до договору № 7-2018 від 24.10.2018 на 1 аркуші. Згідно угоди визначено виправити допущену помилку щодо реквізитів продавця та викласти дану описку в наступній редакції : «ЄДРПОУ - 40241711». Усі інші умови Договору залишаються незмінними.» Угода підписана ОСОБА_5 та ОСОБА_6 і скріплена відтисками печаток Стрийського МККП та ТзОВ «Вершина ЮА»,

- видаткова накладна №1021 від 26.10.2018 на 1 аркуші. Відповідно до накладної ТзОВ «Вершина ЮА» на підставі договору № 7-2018 від 24.10.2018 та додадткової угоди № 1 від 26.10.2018, поставило Стрийському МККП самоскид марки MAN 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням в кількості 1 шт. за ціною - 2 283 827,00 грн. включно з ПДВ. Видаткова накладна підписана ОСОБА_5 та ОСОБА_6 і скріплена відтисками печаток Стрийського МККП та ТзОВ «Вершина ЮА». Крім цього, на документі наявні два відтиски печаток Стрийського управління Державної казначейської служби, а саме 29.10.2018 - «Взято на облік» та 30.10.2018 - «Оплачено». (По вказаних документах проводилися судові експертизи),

- товарно-транспортна накладна № Р1021 від 26.10.2018 на 1 аркуші. Відповідно до документу ТзОВ «Вершина ЮА» діючи як автомобільний перевізник та вантажовідправник, відвантажив замовнику та вантажоодержувачу - Стрийському МККП в особі ОСОБА_5 автомобіль - MAN 26.285 ( НОМЕР_72 ) вартістю - 2 283 827,00 грн. включно з ПДВ. Водій - ОСОБА_71 Навантаження здійснено - в м. Лубни, розвантаження - в м. Стрий. Товарно-транспортна накладна підписана ОСОБА_6 (два підписи) і скріплена відтисками печатки Стрийського МККП (один відтиск) та ТзОВ «Вершина ЮА» (два відтиски),

- акт прийому-передачі автомобіля від 26.10.2018 на 1 аркуші. Згідно акту ТзОВ «Вершина ЮА» в особі директора ОСОБА_6 (продавець) передало, а Стрийський МККП в особі начальника ОСОБА_5 (покупець) отримав, відповідно до договору № 7-2018 від 24.10.2018 додаткової угоди № 1, - технічно справний самоскид марки MAN 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням. Ідентифікаційні номери автомобіля звірені, комплектність та справність автомобіля, піскорозкидувального та плужного обладання перевірені. Оригінали на транспортний засіб передані. Акт підписаний ОСОБА_5 і скріплений відтиском печатки Стрийського МККП. Підпис від імені продавця ОСОБА_6 - відсутній,

- копія листа першого заступника міського голови Стрийської міської ради № 3.14 від 13.06.2018 на імя голови Львівської ОДА ОСОБА_229 , відповідно до якого з метою забезпечення належного виконання п.п. 3.2.4. п. 3 «Програми заходів для налагодження системи поводження з ТПВ у м. Львові на 2017-2019 роки», виконавчий комітет міської ради просить кошти в сумі 2 307 240,00 грн. виділені для м. Стрия розпорядженням Львівської обласної державної адміністрації № 563/0/5-18 від 08.06.2018 «Про виділення субвенції місцевим бюджетам на покраження соціально-економічної інфраструктури та облаштування полігонів і звалищ ТПВ» скерувати на: - придбання автомобіля самоскида, марки MAN в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням. На листі наявні відомості про його підписання першим заступником міського голови - ОСОБА_230 Готував документ виконавець - ОСОБА_231 ,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 ТОВ «Вершина ЮА» на 1 аркуші, у якій відображено відомості по рахунку № 631 «Контрагенти; Замовлення за 2018 р.», а саме відомості про ТзОВ «Вершина ЮА» та обороти за період (Дебет, Кредит) на суму 2 283 827,00 грн. Відомість засвідчена підписом головного бухгалтера ОСОБА_228 та відтиском печатки Стрийського МККП,

- фінансово-банківські документи що реєстрації та оплати за закупівлю самоскиду марки МАН згідно договору №7-2018 від 24.10.2018 на 7 аркушах. виписка по рахунках від 26.10.20218 на суму 2 283 827,00 грн. з відтиском печатки Стрийського управління Державної казначейської служби «Оплачено»; виписка по рахунках від 30.10.20218 на суму 2 283 827,00 грн. з відтиском печатки Стрийського управління Державної казначейської служби «Оплачено»; платіжне доручення № 7 від 29.10.2018 про оплату Стрийським МККП на рахунок ТзОВ «Вершина ЮА» - 2 283 827,00 грн. як оплату з самоскид марки MAN в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням, згідно накладної № 1021 від 26.10.2018, договору № 7-2018 від 24.10.2018, додаткової угоди № 1 від 26.10.2018 на виконання програми фінансової підтримки, з відтиском печатки Стрийського управління Державної казначейської служби «30.10.2018. Оплачено», реєстр платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 29.10.2018, у якому відображено відомості про одержувачів бюджетних коштів, зокрема ТзОВ «Вершина ЮА» на суму - 2 283 827,00 грн. з підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_92 , а також відтиском печатки Стрийського МККП, реєстр бюджетних фінансових зобовязань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів № 228 від 29.10.2018, у якому відображено дані бюджетного фінансового зобовязання на суму - 2 283 827,00 грн. з підписами бухгалтера ОСОБА_92 , а також відтиском печатки казначейської служби «Зареєстровано та взято на облік», реєстр бюджетних зобовязань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів № 186 від 26.10.2018, у якому відображено дані бюджетного зобовязання на суму - 2 283 827,00 грн. з підписами бухгалтера ОСОБА_92 , а також відтиском печатки казначейської служби «Зареєстровано та взято на облік», реєстр бюджетних зобовязань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів № 183 від 26.10.2018, у якому відображено дані бюджетного зобовязання на суму - 2 283 827,00 грн. з підписами бухгалтера ОСОБА_92 , а також відтиском печатки казначейської служби «Зареєстровано та взято на облік»,

з приміщення кабінету виробничого відділу Стрийського МККП виявлене вилучено наступні оригінали документів:

- лист начальника Стрийського МККП № 300 від 23.06.2018 на імя міського голови м. Стрия ОСОБА_232 на 1 аркуші, відповідно до якого Стрийський міський комбінат комунальних підприємств просить виділити кошти в сумі 2 197 094 грн. на придбання автогрейдера марки ДЗ 143-1. На листі наявні відомості про його підписання начальником - ОСОБА_5 ,

- лист першого заступника міського голови Стрийської міської ради ОСОБА_233 № 3.14/87 від 23.06.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 аркуші, відповідно до якого з метою забезпечення належного виконання «Програми заходів для налагодження системи поводження з ТПВ у м. Львові на 2017-2019 роки», виконавчий комітет Стрийської міської ради надає пропозицію щодо фінансування обєктів житлово-комунального господарства та соціально-культурної сфери АДРЕСА_1 , а саме : - придбання автогрейдера марки ДЗ 143-1 на суму 2 197 940 грн. На листі наявні відомості про його підписання першим заступником міського голови - ОСОБА_234 ,

- технічне завдання голови тендерного комітету Стрийського МККП на 1 аркуші, згідно якого необхідно здійснити закупівлю автомобіля - самоскида марки MAN в комплекті з піскорозкидувальними та плужним обладнанням вартістю - 2 307 240 грн. Вимоги до обєкту : тип - вантажний спеціалізований самоскид в заводському виконанні, в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням. Рік випуску - від 2003 року, пробіг до 60 000 км., тип палива - дизель, коробка передач - механічна, піскорозкидувальне та плужне обладнання - в стандарному заводському виконанні, шини, акумулятор - нові, наявність документів, які підтверджують технічні характеристики автомобіля, доставка на адресу Замовника - за рахунок Учасника переможця торгів, транспортний засіб повинен бути знятий з обліку з правом продажу на території України, а також повинні бути відсутні обтяження щодо транспортного засобу. Передача транспортного засобу має бути здійснено згідно акту прийому-передачі. Завдання підписано ОСОБА_31 і скріплено відтиском печатки Стрийського МККП,

- лист директора департаменту розвитку та експлуатації ЖКГ Львівської ОДА ОСОБА_235 №15-1511/0/18 від 16.11.2018 на імя Стрийського міського голови ОСОБА_232 на 1 аркуші, відповідно до якого кошти з обласного бюджету в сумі 316 340,00 грн. для придбання автогрейдера марки ДЗ -143 буде включено в Перелік заходів, фінансування яких у 2018 році здійснюється в рамках реалізації Програми заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2017-2019 роки (ІІІ транш 2018 року). На документі наявні відомості про його підписання директором департаменту розвитку та експлуатації ЖКГ Львівської ОДА ОСОБА_236 ,

- статут Стрийського МККП (нова редакція), затверджений рішенням Стрийської міської ради 11.09.2018 рік на 8 аркушах, відповідно до якого засновником, власником і уповноваженим органом управління Стрийського міського комбінату комунальних підприємств є Стрийська міська рада Львівської області, м. Стрий, вул. Шевченка, 71 (п. п. 1.2); Стрийський міський комбінат комунальних підприємств здійснює утримання і обслуговування об`єктів благоустрою, які знаходяться на території м. Стрия та перебувають на балансі комбінату (п.п. 2.1); майно та кошти Стрийського міського комбінату комунальних підприємств перебувають у комунальній власності Стрийської міської територіальної громади і закріплені за комбінатом на праві господарського відання ( АДРЕСА_16 володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном, вчиняє інші дії відповідно до порядку, що встановлений Засновником (п.п. 4.2), Майно Стрийського МККП становлять основні фонди й обігові кошти. А також інші матеріальні та грошові ресурси, вартість яких відображається в балансі Стрийського МККП (п.п. 4.3); органом управління Стрийського міського комбінату комунальних підприємств є Засновник та уповноважений ним орган управління (п.п. 6.1); начальник Стрийського міського комбінату комунальних підприємств призначається міським головою м. Стрия на контрактній основі (п.п. 6.3). На документі наявні відомості про його підписання начальником ОСОБА_5 , а також відтиск круглої печатки Стрийського МККП,

- контракт з керівником підприємства, що є у комунальній власності № 70-к від 15.05.2018 та зміни з додатками, укладеного між міським головою м. Стрия ОСОБА_237 та ОСОБА_5 на 6 аркушах, відповідно до якого ОСОБА_5 призначається на посаду начальника Стрийського міського комбінату комунальних підприємств. Контракт є трудовим договором. Строк дії контракту з 18.06.2018 до 18.06.2019. На документі наявні відомості про його підписання ОСОБА_238 та ОСОБА_5 , а також відтиск круглої печатки Стрийської міської ради,

- положення про тендерний комітет та уповноважену особу Стрийського МККП, затверджене начальником Стрийського МККП ОСОБА_5 , від 01.08.2016 на 6 аркушах, яким визначено завдання та повноваження тендерного комітету Стрийського МККП,

- протокол №1 засідання тендерного комітету Стрийського МККП від 03.08.2016 на 2 аркушах, на якому прийнято рішення про призначення заступника голови та секретаря тендерного комітету, а також визначення функцій кожного із членів тендерного комітету (призначено заступником голови тендерного комітету - ОСОБА_119 , секретарем - ОСОБА_239 ),

- протокол вибору тимчасового виконуючого обов`язки секретаря тендерного комітету від 19.05.2017 на 1 аркуші, на якому прийнято рішення про вибір тимчасово виконуючого обовязки секретаря тендерного комітету на час його відсутності (призначено ОСОБА_92 ),

- протокол вибору тимчасового виконуючого обов"язки секретаря тендерного комітетувід 28.09.2017 на 1 аркуші, на якому прийнято рішення про вибір тимчасово виконуючого обовязки секретаря тендерного комітету на час його відсутності (призначено ОСОБА_92 ),

- протокол вибору тимчасового виконуючого обов`язки секретаря тендерного комітету від 26.06.2018 на 1 аркуші, на якому прийнято рішення про вибір тимчасово виконуючого обовязки секретаря тендерного комітету на час його відсутності (призначено ОСОБА_92 ),

- розпорядження міського голови м. Стрий про укладення контракту з ОСОБА_240 від 14.05.2018 № 80-к на 1 аркуші (копія), згідно якого відповідно до ст. 23 КЗпП укладено контракт з начальником міського комбінату комунальних підприємств ОСОБА_241 на період до 18.06.2019 року. Підстава - заява ОСОБА_5 ,

- звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2018-09-24-000877-а на 1 аркуші, дата формування звіту: 01 листопада 2018. Відповідно до звіту дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі - 24.09.2018. Кількість учасників процедури - 2 ( ФОП ОСОБА_19 з ціновою пропозицією до початку аукціону - 2 254 600,00 грн. і ціновою пропозицією після закінчення аукціону - 2 232 052,00 грн. та ФОП ОСОБА_242 з ціновою пропозицією до початку аукціону - 2 254 700,00 грн. і ціновою пропозицією після закінчення аукціону - 2 254 700,00 грн.). Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір - 19.10.2018. Дата укладення договору про закупівлю - 01.11.2018. Найменування учасника з яким укладено договір про закупівлю - ФОП ОСОБА_19 . Сума, визначена в договорі про закупівлю - 2 232 052,00 грн. з ПДВ. Ідентифікатор договору - 8-2018,

- технічне завдання начальника Стрийського МККП № 481 від 24.09.2018, адресоване голові тендерного комітету комбінату ОСОБА_243 на 2 аркушах, згідно якого необхідно провести тендер на закупівлю грейдера марки ДЗ-143 (або еквівалент) вартістю - 2 254 730 грн. Вимоги до обєкту: грейдер укомплектований грейдерним відвалом, бульдозерним відвалом та розпушувечем-кірковщиком, новий або з пробігом не більше 1000 мото/годин, автогрейдер має бути в стандартному заводському виконанні, двигун чотирьохтактний, дизельний. Учасник забезпечує передпродажну підготовку автогрейдера. Наявність документів, які підтверджують технічні характеристики автогрейдера. Під час поставки автогрейдера учасник повинен представити всі необхідні документи для реєстрації, в тому числі оригінал паспорту. Також повинні бути відсутні обтяження щодо автогрейдера. Передача транспортного засобу має бути здійснено згідно акту прийому-передачі. Завдання підписано ОСОБА_5 і скріплено відтиском печатки Стрийського МККП,

- технічні, якісні, кількісні вимоги до предмета закупівлі автогрейдера на 1 аркуші, згідно яких предметом закупівлі виступає автогрейдер марки ДЗ-143 (або еквівалент) вартістю - 2 254 730 грн. Грейдер укомплектований грейдерним відвалом, бульдозерним відвалом та розпушувечем-кірковщиком, новий або з пробігом не більше 1000 мото/годин, автогрейдер має бути в стандартному заводському виконанні. Основні технічні характеристики: двигун чотирьохтактний, дизельний, коробка передач - механічна. Учасник забезпечує передпродажну підготовку автогрейдера. Наявність документів, які підтверджують технічні характеристики автогрейдера. Під час поставки автогрейдера учасник повинен представити всі необхідні документи для реєстрації, в тому числі оригінал паспорту. Також повинні бути відсутні обтяження щодо автогрейдера. Передача транспортного засобу має бути здійснено згідно акту прийому-передачі. Вимоги підписано головою тендерного комітету ОСОБА_31 і скріплено відтиском печатки Стрийського МККП,

- протокол тендерного комітету Стрийського МККП від 24.09.2018 щодо вибору процедури закупівлі та затвердження конкурсної документації на 2 аркушах, відповідно до якого тендерний комітет комбінату 24.09.2018 о 15.20 год. одноголосно прийняв рішення закупівлю грейдера здійснювати за процедурою відкритих торгів. Відповідальною особою за зв`язок з учасниками процедури закупівлі призначено - ОСОБА_244 . Також прийнято рішення затвердити тендерну документацію, подану на розгляд комітету. Секретарю тендерного комітету доручено розмістити визначені документи в порядку ст. 10 ЗУ «Про публічні закупівлі». Протокол підписано ОСОБА_31 (голова тендерного комітету) ОСОБА_92 , ОСОБА_114 , ОСОБА_119 (члени тендерного комітету), ОСОБА_94 (секретар тендерного комітету) і скріплений відтиском печатки Стрийського МККП,

- протокол тендерного комітету Стрийського МККП вибору переможця торгів від 19.10.2018 на 1 аркуші, відповідно до якого тендерний комітет комбінату 19.10.2018 о 10.00 год. одноголосно прийняв рішення визнати ФОП « ОСОБА_19 » переможцем торгів на закупівлю автогрейдера. При цьому, секретарю тендерного комітету доручено розмістити повідомлення про намір укласти договір. Протокол підписано ОСОБА_31 (голова тендерного комітету) ОСОБА_92 , ОСОБА_114 , ОСОБА_119 (члени тендерного комітету), ОСОБА_94 (секретар тендерного комітету) і скріплений відтиском печатки Стрийського МККП,

- повідомлення про намір укласти договір на 1 аркуші, відповідно до якого замовник - Стрийський міський комбінат комунальних підприємств, що знаходиться в АДРЕСА_3 , і який проводив закупівлю - автогрейдера марки ДЗ-143 (або еквівалент), повідомляє учасника переможця процедури закупівлі - ФОП « ОСОБА_19 » про намір укласти угоду з ціновою пропозицією 2 232 052,00 грн. Повідомлення підписано ОСОБА_31 і скріплена відтиском печатки Стрийського МККП,

- доповідна записка від 11.10.2018 голови тендерного комітету ОСОБА_91 на ім`я начальника Стрийського МККП ОСОБА_5 на 1 аркуші, відповідно до якої 11.10.2018 відбувся тендер на закупівлю автогрейдера. Згідно вимог технічного завдання на проведення тендеру від 24.09.2018, протягом 3 днів з моменту проведення аукціону працівниками Стрийського МККП повинен бути проведений комісійний огляд транспортного засобу. У зв`язку з цим необхіно призначити комісію для огляду транспортного засобу, який запропонував учасник тендерної процедури. Повідомлення підписано ОСОБА_31 і скріплена відтиском печатки Стрийського МККП,

- акт обстеження автогрейдеру у м.Лубни від 12 жовтня 2018 року на 1 аркуші, відповідно до якого комісією, призначеною наказом по Стрийському МККП № 148-В від 12.10.2018 в складі : головного інженера комбінату - ОСОБА_91 , заступника начальника комбінату - ОСОБА_245 , механіка авторемонтної дільниці - ОСОБА_102 в присутності механіка ОСОБА_75 представника ФОП ОСОБА_19 , проведено огляд технічного стану автогрейдера на справність, наявність та цілісність всіх вузлів, агрегатів, обладання, стан шасі та відповідність грейдера до вимог технічного завдання, вказаного у тендерній документації. Встановлено, що автогрейдер в стандартному заводському виконанні, укомплектваний грейдерним відвалом, бульдозерним відвалом та розпушувачем-кірковщиком. Пробіг - 800 мото/годин. Клас - 140. Есплуатаційна вага - 12500 кг. Двигун - чотирьохтактний, дизельний. Тип рами - жорстка. Відповідно до п.п. 19-20 акту проведена передпродажна підготовка автогрейдера, а також надані документи, які підтверджують технічні характеристики автогрейдера. Висновок комісії : - всі технічні параметри автогрейдера, укомплектваного грейдерним відвалом, бульдозерним відвалом та розпушувачем-кірковщиком, відповідають заявленим ФОП ОСОБА_19 параметрам. Автогрейдер перебуває в доброму робочому і технічно-справному стані. На акті наявні відомості про його підписання ОСОБА_31 , ОСОБА_246 , ОСОБА_247 , ОСОБА_75 ,

- наказ Стрийського міського комбінату комунальних підприємств "Про

призначення комісії для огляду транспортного засобу" № 148-в від 12.10.2018 на 1 аркуші, відповідно до якого начальником Стрийського МККП ОСОБА_5 , для огляду технічного стану автогрейдера, який запропонований учасником тендерної процедури під час проведення аукціону 11.10.2018, прийнято рішення про створення комісії у складі: головного інженера Стрийського МККП - ОСОБА_91 , заступника начальника Стрийського МККП ОСОБА_245 , механіка Стрийського МККП ОСОБА_248 . Крім цього, комісії доручено 16-17 жовтня 2018 року за рахунок ФОП ОСОБА_19 провести огляд технічного стану автогрейдера : перевірити спрвність, наявність та цілісність всіх вузлів, агрегатів, обладання, стан шасі, його відповідність до вимог технічного завдання, вказаного в тендерній документації. Підставою для винесення такого наказу постужила доповідна записка голови тендерного комітету ОСОБА_91 Наказ підписано ОСОБА_5 і скріплено відтиском печатки Стрийського МККП. Також наявні відтиски прямокутних печаток «Зразок Львівський НДЕКЦ» та «Обєкт Львівський НДЕКЦ МВС України»,

- оголошення про проведення відкритих торгів UA-2018-09-24-000877-а на 2 аркушах, відповідно до якого замовником виступає - Стрийський міський комбінат комунальних підприємств, ЄДРПОУ 05759310, місцезнаходження якого - АДРЕСА_17 . Контактна особа замовника - ОСОБА_249 « НОМЕР_73 ». Назва предмета закупівлі - Автогрейдер марки ДЗ-143 (або еквівалент), кількість товарів - 1 шт., місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг - АДРЕСА_17 . Строк поставки - до 20 грудня 2018. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі - 2 254 730,00 UAH. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій - 10 жовтня 2018 23:00. Дата та час проведення електронного ацкціону - 11 жовтня 2018 12:18,

- тендерна документація (відкриті торги) для учасників щодо підготовки тендерних пропозицій на закупівлю за предметом: грейдер марки ДЗ-143 (або еквівалет), затверджена рішенням тендерного комітету Стрийського МККП від 24.09.2018, на 1 аркуші. Титульний аркуш,

- протокол тендерного комітету Стрийського МККП щодо вибору процедури закупівлі та затвердження конкурсної документації від 03.09.2018 на 2 аркушах, відповідно до якого засідання проведено 03.09.2018 у період з 15.20 год. до 15.30 год. у приміщенні виробничого відділу за адресою : АДРЕСА_17 . Порядок денний - закупівля автогрейдера. На засіданні присутні : члени тендерного комітету - ОСОБА_92 , ОСОБА_114 , заступник голови тендерного комітету - ОСОБА_119 , голова тендерного комітету - ОСОБА_113 , секретар тендерного комітету - ОСОБА_110 . За результатами засідання, тендерним комітетом комбінату прийнято одноголосно наступні рішення : закупівлю грейдера здійснювати за процедурою відкритих торгів; призначити відповідальним за зв`язок з учасниками процедури закупівлі - ОСОБА_239 ; затвердити тендерну документацію, подану на розгляд комітету; доручити секретарю тендерного комітету розмістити зазначені документи в порядку ст. 10 ЗУ «Про публічні закупівлі». Протокол підписано усіма учасниками тендерного комітету та скріплено відтиском печатки Стрийського МККП,

- протокол тендерного комітету Стрийського МККП щодо відхилення тендерної пропозиції від 24.09.2018 на 1 аркуші, відповідно до якого засідання проведено 24.09.2018 у період з 10.40 год. до 10.50 год. у приміщенні виробничого відділу за адресою : АДРЕСА_17 . Порядок денний - відхилення тендерної пропозиції учасника на закупівлю автогрейдера. На засіданні присутні : члени тендерного комітету - ОСОБА_92 , ОСОБА_114 , заступник голови тендерного комітету - ОСОБА_119 , голова тендерного комітету - ОСОБА_113 , секретар тендерного комітету - ОСОБА_110 . Під час засідання слухали голову тендерного комітету ОСОБА_91 , який звернув увагу на те, що пропозиція учасника ФОП « ОСОБА_19 » - не відповідає вимогам тендерної документації, а саме в складі пропозиції відсутня копія паспорта та іденткоду фізособи. За результатами засідання, тендерним комітетом комбінату прийнято одноголосно наступні рішення : відхилити тендерну пропозицію ФОП « ОСОБА_19 », в порядку п. 4, ч.1 ст. 30 Закону «Про публічні закупівлі» як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації; доручити секретарю тендерного комітету з конкурсних торгів, розмістити відповідні документи, відповідно із ст. 10 Закону. Протокол підписано усіма учасниками тендерного комітету та скріплено відтиском печатки Стрийського МККП,

- протокол тендерного комітету Стрийського МККП щодо відхилення тендерної пропозиції від 24.09.2018 на 1 аркуші, відповідно до якого засідання проведено 24.09.2018 у період з 10.30 год. до 10.40 год. у приміщенні виробничого відділу за адресою : АДРЕСА_17 . Порядок денний - відхилення тендерної пропозиції учасника на закупівлю автогрейдера. На засіданні присутні: члени тендерного комітету - ОСОБА_92 , ОСОБА_114 , заступник голови тендерного комітету - ОСОБА_119 , голова тендерного комітету - ОСОБА_113 , секретар тендерного комітету - ОСОБА_110 . Під час засідання слухали голову тендерного комітету ОСОБА_91 , який звернув увагу на те, що пропозиція учасника ТОВ Торгова компанія «Капітал Груп» - не відповідає вимогам тендерної документації, а саме в складі пропозиції відсутня довідка про матеріально-технічну базу учасника, відсутня довідка про персонал, відсутня довідка про аналогічні угоди. За результатами засідання, тендерним комітетом комбінату прийнято одноголосно наступні рішення : відхилити тендерну пропозицію ТОВ Торгова компанія «Капітал Груп», в порядку п. 4, ч.1 ст. 30 Закону «Про публічні закупівлі» як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації; доручити секретарю тендерного комітету з конкурсних торгів, розмістити відповідні документи, відповідно із ст. 10 Закону. Протокол підписано усіма учасниками тендерного комітету та скріплено відтиском печатки Стрийського МККП,

- оголошення про проведення відкритих торгів UA-2018-09-03-002098-а на 2 аркушах, відповідно до якого замовником виступає - Стрийський міський комбінат комунальних підприємств, ЄДРПОУ 05759310, місцезнаходження якого - 82400, Україна, Львівська область, місто Стрий, вул. Нижанківського, 50. Контактна особа замовника - ОСОБА_249 « НОМЕР_73 ». Назва предмета закупівлі - Автогрейдер марки ДЗ-143 (або еквівалент), кількість товарів - 1 шт., місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг - АДРЕСА_17 . Строк поставки - до 20 грудня 2018. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі - 2 254 730,00 UAH. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій - 19 вересня 2018 23:00. Дата та час проведення електронного ацкціону - 20 вересня 2018 13:51,

- тендерна документація (відкриті торги) для учасників щодо підготовки тендерних пропозицій на закупівлю за предметом: грейдер марки ДЗ-143 (або еквівалет), затверджена рішенням тендерного комітету Стрийського МККП від 03.09.2018, на 1 аркуші. Титульний аркуш,

- технічні, якісні, кількісні вимоги до предмета закупівлі автогрейдера на 1 аркуші, згідно яких предметом закупівлі виступає автогрейдер марки ДЗ-143 (або еквівалент) вартістю - 2 254 730 грн. Грейдер укомплектований грейдерним відвалом, бульдозерним відвалом та розпушувечем-кірковщиком, новий або з пробігом не більше 1000 мото/годин, автогрейдер має бути в стандартному заводському виконанні. Основні технічні характеристики: двигун чотирьохтактний, дизельний, коробка передач - механічна. Учасник забезпечує передпродажну підготовку автогрейдера. Наявність документів, які підтверджують технічні характеристики автогрейдера. Під час поставки автогрейдера учасник повинен представити всі необхідні документи для реєстрації, в тому числі оригінал паспорту. Також повинні бути відсутні обтяження щодо автогрейдера. Передача транспортного засобу має бути здійснено згідно акту прийому-передачі. Вимоги підписано заступником голови тендерного комітету ОСОБА_119 і скріплено відтиском печатки Стрийського МККП,

- лист начальника Стрийського міського комбінату комунальних підприємств № 414 від 15.08.2018 на 2 аркушах. Лист адресований заступнику голови тендерного комітету ОСОБА_120 . Відповідно до листа, необхідно провести тендер на закупівлю грейдера марки ДЗ-143 (або еквівалент) на суму 2 254,73 тис. грн. Грейдер має бути укомплектований грейдерним відвалом, бульдозерним відвалом та розпушувечем-кірковщиком, новий або з пробігом не більше 1000 мото/годин, автогрейдер має бути в стандартному заводському виконанні. Основні технічні характеристики : двигун чотирьохтактний, дизельний, коробка передач - механічна. Учасник забезпечує передпродажну підготовку автогрейдера. Наявність документів, які підтверджують технічні характеристики автогрейдера. Під час поставки автогрейдера учасник повинен представити всі необхідні документи для реєстрації, в тому числі оригінал паспорту. Також повинні бути відсутні обтяження щодо автогрейдера. У триденний термін після аукціону, за рахунок Учасника, яким подана найбільш економічно вигідна пропозиція, представниками Замовника проводиться комісійний огляд автогрейдера, про що складається акт на підставі якого акцептується або відхиляється пропозиція учасника. Передача транспортного засобу має бути здійснено згідно акту прийому-передачі. Вартість автогрейдера включає в себе доставку, розвантаження на території Стрийського МККП за адресою: АДРЕСА_3 . Лист підписано начальником Стрийського МККП ОСОБА_5 і скріплено відтиском печатки Стрийського МККП,

- протокол тендерного комітету Стрийського МККП щодо внесення змін до тендерної документації від 17.08.2018 на 1 аркуші, відповідно до якого засідання проведено 17.08.2018 у період з 13.30 год. до 13.40 год. у приміщенні виробничого відділу за адресою : АДРЕСА_17 . Порядок денний - внесення змін до тендерної документації на закупівлю грейдера. На засіданні присутні: члени тендерного комітету - ОСОБА_92 , ОСОБА_114 , заступник голови тендерного комітету - ОСОБА_119 , секретар тендерного комітету - ОСОБА_110 . Під час засідання слухали заступника голови тендерного комітету ОСОБА_119 , яка повідомила про необхідність внесення змін до тендерної документації на закупівлю грейдера, та представила проект таких змін. За результатами засідання, тендерним комітетом комбінату прийнято одноголосно наступні рішення: внести зміни до тендерної документації на закупівлю грейдера; доручити секретарю тендерного комітету розмістити зазначені документи в порядку ст. 10 ЗУ «Про публічні закупівлі». Протокол підписано усіма учасниками тендерного комітету та скріплено відтиском печатки Стрийського МККП,

- звіт про результати проведення процедури закупівлі ua-2018-08-15-000001-b. на 2 аркушах. Дата формування звіту: 31 серпня 2018. Відповідно до звіту дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі - 15.08.2018. Кількість учасників процедури - 0. Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір - Відсутня. Дата укладення договору про закупівлю - Відсутня. Найменування учасника з яким укладено договір про закупівлю - Відсутня. Сума, визначена в договорі про закупівлю - Відсутня. Іденттифікатор договору,

- оголошення про проведення відкритих торгів UA-2018-08-15-000001-b на 2 аркушах, відповідно до якого замовником виступає - Стрийський міський комбінат комунальних підприємств, ЄДРПОУ 05759310, місцезнаходження якого - АДРЕСА_17 . Контактна особа замовника - ОСОБА_249 « НОМЕР_73 ». Назва предмета закупівлі - Автогрейдер марки ДЗ-143 (або еквівалент), кількість товарів - 1 шт., місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг - АДРЕСА_17 . Строк поставки - до 20 грудня 2018. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі - 2 254 730,00 UAH. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій - 31 серпня 2018 18:00. Дата та час проведення електронного ацкціону - відсутній,

- листи повідомлення прошиті та пронумеровані на 7 аркушах,

- лист директора департаменту розвитку та експлуатації ЖКГ Львівської ОДА ОСОБА_235 на імя Стрийського міського голови ОСОБА_232 на 1 аркуші, відповідно до якого кошти з обласного бюджету в сумі 316 340,0 грн. для придбання автогрейдера марки ДЗ-143 буде включено в Перелік заходів, фінансування якких у 2018 році здійснюється в рамках реалізації Програми для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2017-2019 роки (ІІІ транш 2018 року). Підпис ОСОБА_235 відсутній. Наявний відтиск прямокутного штампу Стрийського міськвиконкому із написами № 1434-1/3.14 від 16.11.2018. На звороті листа містяться відомості про те, що вказаний лист надійшов елктронним звязком від «ІНФОРМАЦІЯ_39» до « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- лист № 394 від 08.08.2018 виконувача обов`язків начальника Стрийського МККП ОСОБА_91 на імя міського голови м. Стрия ОСОБА_232 на 1 аркуші, відповідно до якого Стрийський міський комбінат комунальних підприємств просить виділити кошти в сумі 2 254,73 тис. грн. на придбання автогрейдера марки ДЗ - 143. Лист підписано в.о. начальника ОСОБА_31 ;

- лист директора департаменту розвитку та експлуатації ЖКГ Львівської ОДА ОСОБА_235 на імя Стрийського міського голови ОСОБА_232 на 1 аркуші, відповідно до якого в рамках реалізації Програми заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2017-2019 роки та відповідно до листа № 3.14/959-1, наданий перелік заходів, який реалізовуватиметься за кошти субвенції з обласного бюджету, на суму 2 254,73 тис. грн. (ІІ транш 2018 року), а саме придбання автогрейдера марки ДЗ-143 заплановано включити до проекту переліку заходів, фінансування яких у 2018 році здійснюватиметься в рамках реалізації зазначеної програми. Підпис ОСОБА_235 відсутній, проте наявні записи «№ 1063-1/3.14 від 31.08.2018». На звороті листа містяться відомості про те, що вказаний лист надійшов елктронним звязком від «ІНФОРМАЦІЯ_39» до « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- лист директора департаменту розвитку та експлуатації ЖКГ Львівської ОДА ОСОБА_235 на імя Голів міських рад (за списком) на 1 аркуші, перший примірник , відповідно до якого в термін до 15:00 год. 08.08.2018 необхідно надати пропозиції до переліку заходів, фінансування яких у 2018 році здійснюється в рамках реалізації Програми заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2017-2019 роки (ІІ транш 2018 року), відповідно до фінансування, поданого в таблиці. Для м. Стрия передбачено фінансування - 2 254,73 тис.грн. Інформацію, підписану міським головою, необхідно попередньо надіслати на електронну адресу : ІНФОРМАЦІЯ_10 з подальшим письмовим підтвердженням. Підпис ОСОБА_235 відсутній, проте наявні записи «№ 959-1/3.14 від 08.08.2018»;

- лист директора департаменту розвитку та експлуатації ЖКГ Львівської ОДА ОСОБА_235 на імя Голів міських рад (за списком) на 1 аркуші, другий примірник, відповідно до якого в термін до 15:00 год. 08.08.2018 необхідно надати пропозиції до переліку заходів, фінансування яких у 2018 році здійснюється в рамках реалізації Програми заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2017-2019 роки (ІІ транш 2018 року), відповідно до фінансування, поданого в таблиці. Для м. Стрия передбачено фінансування - 2 254,73 тис.грн. Інформацію, підписану міським головою, необхідно попередньо надіслати на електронну адресу : ІНФОРМАЦІЯ_10 з подальшим письмовим підтвердженням. Підпис ОСОБА_235 відсутній, проте наявні записи «№ 965-1/3.14 від 08.08.2018»;

- лист із вимогами до предмету закупівлі - автогрейдера на 1 аркуші, який містить помітки про виключення шляхом закрестення олівцем та ручкою із синім барвником, окремих пунктів вимог;

- технічні, якісні, кількісні вимоги до предмета закупівлі автогрейдера марки ДЗ 143 (або еквівалент) на 2 аркушах, згідно яких предметом закупівлі виступає автогрейдер. На другому аркуші вгорі олівцем виконані написи «ДЗ 143» та «ГС 1402» під якими у табличному вигляді розташовані порівняльні технічні характеристики вищевказаних транспортних засобів. На звороті аркуша наявні залишки прошнуровування та опломбування вищевказаних 7 листів,

- документи щодо закупівлі грейдера марки ДЗ-143 прошиті та пронумеровані на 14 аркушах,

- лист начальника Стрийського міського комбінату комунальних підприємств № 411 від 14.08.2018 на 2 аркушах. Лист адресований заступнику голови тендерного комітету ОСОБА_120 . Відповідно до листа, необхідно провести тендер на закупівлю грейдера марки ДЗ-143 на суму 2 254,73 тис. грн. Грейдер має бути укомплектований грейдерним відвалом, бульдозерним відвалом та розпушувечем-кірковщиком, в кількості 1 одиниця. Автогрейдер має бути в стандартному заводському виконанні. Основні технічні характеристики: двигун чотирьохтактний, дизельний, коробка передач - механічна. Учасник забезпечує передпродажну підготовку автогрейдера. Наявність документів, які підтверджують технічні характеристики автогрейдера. Під час поставки автогрейдера учасник повинен представити всі необхідні документи для реєстрації, в тому числі оригінал паспорту. Також повинні бути відсутні обтяження щодо автогрейдера. Передача транспортного засобу має бути здійснено згідно акту прийому-передачі. Вартість автогрейдера включає в себе доставку, розвантаження на території Стрийського МККП за адресою: АДРЕСА_3 . Лист підписано начальником Стрийського МККП ОСОБА_5 і скріплено відтиском печатки Стрийського МККП,

- технічні, якісні, кількісні вимоги до предмета закупівлі автогрейдера на 1 аркуші, згідно яких предметом закупівлі виступає автогрейдер марки ДЗ-143 (або еквівалент) вартістю - 2 254 730 грн. Грейдер укомплектований грейдерним відвалом, бульдозерним відвалом та розпушувечем-кірковщиком, в кількості 1 одиниця. Автогрейдер має бути в стандартному заводському виконанні. Основні технічні характеристики : двигун чотирьохтактний, дизельний, коробка передач - механічна. Учасник забезпечує передпродажну підготовку автогрейдера. Наявність документів, які підтверджують технічні характеристики автогрейдера. Вся технічна документація на автогрейдер повинна бути на українській та російській мові. Під час поставки автогрейдера учасник повинен представити всі необхідні документи для реєстрації, в тому числі оригінал паспорту. Також повинні бути відсутні обтяження щодо автогрейдера. Передача транспортного засобу має бути здійснено згідно акту прийому-передачі. Вартість автогрейдера включає в себе доставку, розвантаження на території Стрийського МККП за адресою: АДРЕСА_3 . Вимоги підписано заступником голови тендерного комітету ОСОБА_119 і скріплено відтиском печатки Стрийського МККП,

- протокол тендерного комітету Стрийського МККП щодо вибору процедури закупівлі та затвердження конкурсної документації від 14.08.2018 на 1 аркуші, відповідно до якого засідання проведено 14.08.2018 у період з 13.20 год. до 13.30 год. у приміщенні виробничого відділу за адресою : АДРЕСА_17 . Порядок денний - закупівля автогрейдера. На засіданні присутні : члени тендерного комітету - ОСОБА_92 , ОСОБА_114 , заступник голови тендерного комітету - ОСОБА_119 , секретар тендерного комітету - ОСОБА_110 . За результатами засідання тендерним комітетом комбінату прийнято одноголосно наступні рішення: закупівлю грейдера здійснювати за процедурою відкритих торгів; призначити відповідальним за зв`язок з учасниками процедури закупівлі - ОСОБА_239 ; затвердити тендерну документацію, подану на розгляд комітету; доручити секретарю тендерного комітету розмістити зазначені документи в порядку ст. 10 ЗУ «Про публічні закупівлі». Протокол підписано усіма учасниками тендерного комітету та скріплено відтиском печатки Стрийського МККП,

- тендерна документація (відкриті торги) для учасників щодо підготовки тендерних пропозицій на закупівлю за предметом: грейдер марки ДЗ-143 (або еквівалет), затверджена рішенням тендерного комітету Стрийського МККП від 14.08.2018, на 1 аркуші. Титульний аркуш,

- лист міського голови м. Стрия Романа Шрамовята № 3.14/959-1 від 08.08.2018 на 1 аркуші, відповідно до якого, з метою забезпечення належного виконання «Програми заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими у м. Львові на 2017-2019 роки» виконавчий комітет Стрийської міської ради надає пропозицію щодо фінансування обєктів житлово-комунального господарства та соціально-культурної сфери АДРЕСА_1 , а саме : придбання автогрейдера марки ДЗ-143 на суму 2 254,73 тис. грн. Лист підписано міським головою ОСОБА_237 ,

- розпорядження голови Львівської обласної ради № 1086/0/5-18 від 17.10.2018 «Про виділення субвенції місцевим бюджетам та покращення соціально-економічної інфраструктури та облаштування полігонів і звалищ твердих побутових відходів» на 2 аркушах. Згідно до розпорядження прийнято рішення виділити департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації із загального фонду обласного бюджету кошти в сумі 20 000 000 гривень на реалізацію Програми заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2017-2019 роки за КПКВК 2620 «Поточні трансфери органами державного управління інших рівнів» за рахунок зменшення видатків загального фонду обласного бюджету для цього департаменту на згадану Програму і зазначену суму за КПКВК 1216014 КТПКВК 6014 КФК 0620 «Забезпечення збору та вивезення смяття і відходів» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям». Окрім цього, п.2 розпорядження Департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації доручено надати місцевим бюджетам субвенцію в сумі 20 000 гривень згідно з додатком,

- додаток до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17.10.2018 № 1086/0/5 «Розподіл субвенції із загального фонду обласного бюджету на соціально-економічний розвиток території, які відповідно до Меморандуму про співпрацю між Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою, Львівською міською радою та органами місцевого самоврядування, на території яких розташовані полігони /звалища для захоронення твердих побутових відходів, щодо поводження з твердими побутовими відходами, що утворюються у місті Львові, приймають сміття з м. Львова на 2018 рік (ІІ транш 2018 року). Відповідно до додатку для м. Стрия передбачено кошти в сумі 1 938 390,00 грн. На проти вказаної суми наявні рукописні написи «2 254,73» та «316 тис.гр.». Додаток підписаний першим заступником голови ОСОБА_250 ,

- лист № 15-1511/0/18 від 11.2018 директора департаменту розвитку та експлуатації ЖКГ Львівської ОДА ОСОБА_235 на імя Стрийського міського голови ОСОБА_232 на 1 аркуші, відповідно до якого кошти з обласного бюджету в сумі 316 340,0 грн. для придбання автогрейдера марки ДЗ-143 буде включено в Перелік заходів, фінансування якких у 2018 році здійснюється в рамках реалізації Програми для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2017-2019 роки (ІІІ транш 2018 року). Лист підписаний директором департаменту ОСОБА_236 ,

- лист першого заступника міського голови Стрийської міської ради ОСОБА_251 № 3.14/87 від 23.06.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 аркуші, відповідно до якого з метою забезпечення належного виконання «Програми заходів для налагодження системи поводження з ТПВ у м. Львові на 2017-2019 роки», виконавчий комітет Стрийської міської ради надає пропозицію щодо фінансування обєктів житлово-комунального господарства та соціально-культурної сфери м. Стрия, а саме : - придбання автогрейдера марки ДЗ 143-1 на суму 2 197 940 грн. На листі наявні відомості про його підписання першим заступником міського голови - ОСОБА_234 ,

- документація щодо проведення закупівлі Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств самоскиду марки MAN (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальними та плужним обладнанням:

- звіт про результати проведення процедури закупівлі ua-2018-09-2l-000784-b. дата формування звіту: 24 жовтня 2018 (без підпису) на 1 аркуші. Відповідно до звіту дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі - 21.09.2018. Кількість учасників процедури - 2 ( ТзОВ «Вершина ЮА» з ціновою пропозицією до початку аукціону - 2 306 900,00 грн. і ціновою пропозицією після закінчення аукціону - 2 283 827,00 грн. та ФОП ОСОБА_19 з ціновою пропозицією до початку аукціону - 2 307 200,00 грн. і ціновою пропозицією після закінчення аукціону - 2 307 200,00 грн.). Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір - 12.10.2018. Дата укладення договору про закупівлю - 24.10.2018. Найменування учасника з яким укладено договір про закупівлю - ТзОВ «Вершина ЮА». Сума, визначена в договорі про закупівлю - 2 283 827,00 грн. з ПДВ. Іденттифікатор договору - 7-2018,

- копія листа № 160 від 23.03.2018 начальника Стрийського МККП ОСОБА_5 на імя міського голови м. Стрия на 1 аркуші, згідно якого Стрийський міський комбінат комунальних підприємств просить виділити 2,5 мільйони гривень на придбання автомобіля самоскида марки MAN в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням. Наявні відомості про підписання вказаного листа начальником Стрийського МККП ОСОБА_5 ,

- копія листа першого заступника міського голови Стрийської міської ради № 3.14 від 13.06.2018 на імя голови Львівської ОДА ОСОБА_229 на 1 аркуші, відповідно до якого з метою забезпечення належного виконання п.п. 3.2.4. п. 3 «Програми заходів для налагодження системи поводження з ТПВ у м. Львові на 2017-2019 роки», виконавчий комітет міської ради просить кошти в сумі 2 307 240,00 грн. виділені для м. Стрия розпорядженням Львівської обласної державної адміністрації № 563/0/5-18 від 08.06.2018 «Про виділення субвенції місцевим бюджетам на покраження соціально-економічної інфраструктури та облаштування полігонів і звалищ ТПВ» скерувати на : - придбання автомобіля самоскида, марки MAN в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням. На листі наявні відомості про його підписання першим заступником міського голови - ОСОБА_230 Готував документ виконавець - ОСОБА_231 ,

- копія листа заступника міського голови Стрийської міської ради ОСОБА_233 № 3.14/78 від 25.05.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 аркуші, відповідно до якого з метою забезпечення належного виконання п.п. 3.24. п. 3 «Програми заходів для налагодження системи поводження з ТПВ у м. Львові на 2017-2019 роки», виконавчий комітет Стрийської міської ради надає пропозицію щодо фінансування обєктів житлово-комунального господарства та соціально-культурної сфери АДРЕСА_1 , а саме : - придбання автомобіля самоскида, марки MAN в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням в сумі 2,7 мільйони гривень. На листі наявні відомості про його підписання заступником міського голови - ОСОБА_252 Готував документ виконавець - ОСОБА_253 ,

- оголошення про проведення відкритих торгів ua-2018-09-21-000784-b (без підпису) на 2 аркушах, відповідно до якого замовником виступає - Стрийський міський комбінат комунальних підприємств, контактна особа - ОСОБА_249 . Назва предмета закупівлі - самоскид, марки MAN (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі - 2 307 240,00 грн. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій - 07.10.2018. Дата та час проведення електронного аукціону - 08.10.2018 14:14,

- акт обстеження самоскиду марки MAN в комплекті з піскорозкидувальними та плужним обладнанням у АДРЕСА_1 від 10 жовтня 2018 року на 1 аркуші, відповідно до якого комісією, призначеною наказом по Стрийському МККП № 131-В від 09.10.2018 в складі: головного інженера комбінату - ОСОБА_91 , заступника начальника комбінату - ОСОБА_245 , механіка авторемонтної дільниці - ОСОБА_102 в присутності директора гарантійної сервісної служби ТзОВ «Вершина ЮА» ОСОБА_56 , у м. Лубни, проведено огляд автомобіля - самоскида марки MAN в комплекті з піскорозкидувальними та плужним обладнанням. Встановлено, що самоскид марки MAN в заводському виконанні в технічно справному стані. Рік випуску - 2005. Пробіг - 59 000 км. Тип палива - дизель. В наявності - піскорозкидувальне та плужне обладання в стандартному заподському виконанні (п. 13). Керування робочими органами, системами та обладанням здійснюється з кабіни водія. Відповідно до п.19 акту - надані документи, які підтверджують технічні характеристики автомобіля. Висновок комісії : - оглянутий автомобіль - самоскид марки MAN в комплекті з піскорозкидувальними та плужним обладнанням перебуває в добочому робочому і технічно-справному стані і відповідає заявленим ТзОВ «Вершина ЮА» параметрам. На акті наявні відомості про його підписання ОСОБА_31 , ОСОБА_246 , ОСОБА_247 , ОСОБА_254 (підписи виконані барвником синього кольору),

- наказ по Стрийському міському комбінату комунальних підприємств № 131-в від 09 жовтня 2018 «Про призначення комісії для огляду транспортного засобу» на 1 аркуші, відповідно до якого створено комісію у складі головного інженера комбінату - ОСОБА_91 (голова комісії), заступника начальника комбінату - ОСОБА_245 , механіка авторемонтної дільниці - ОСОБА_102 , якій 10-11 жовтня 2018 року за рахунок ТзОВ «Вершина ЮА» необхідно провести огляд технічного стану автомобіля - самоскиду марки MAN, який знаходиться в м. Лубни, Полтавської області, зокрема перевірити справність, наявність та цілісність всіх вузлів, агрегатів, обладання, стан шасі, його відповідність до технічного завдання, вказаного в тендерній документації. Висновок комісії необхідно оформити актом, який представити на затвердження начальнику. Підставою для видання наказу послужтла - доповідна записка голови тендерного комітету ОСОБА_91 Наказ підписаний ОСОБА_5 і скріплений відтиском печатки Стрийського МККП,

- доповідна записка голови тендерного комітету Стрийського МККП ОСОБА_91 від 09.10.2018 на імя начальника Стрийського МККП ОСОБА_5 від на 1 аркуші, відповідно до якої голова повідомляє, що 08.10.2018 відбувся тендер на закупівлю самоскиду марки MAN в комплекті з піскорозкидувальними та плужним обладнанням. Згідно вимог технічного завдання та проведення тендеру від 21.09.2018, протягом трьох днів з моменту проведення аукціону працівниками Стрийського МККП повинен бути проведений комісійний огляд транспортного засобу. У звязку з цим, необхідно призначити комісію для огляду транспортного засобу. Доповідна записка підписана ОСОБА_31 і скріплена відтиском печатки Стрийського МККП,

- повідомлення про намір укласти договір на 1 аркуші, відповідно до якого замовник - Стрийський міський комбінат комунальних підприємств, що знаходиться в АДРЕСА_3 , і який проводив закупівлю - самоскида марки MAN (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальними та плужним обладнанням, повідомляє учасника переможця процедури закупівлі - ТзОВ «Вершина ЮА» про намір укласти угоду з ціновою пропозицією 2 283 827,00 грн. Повідомлення підписано ОСОБА_31 і скріплена відтиском печатки Стрийського МККП,

- протокол тендерного комітету Стрийського МККП вибору переможця торгів від 12.10.2018 на 1 аркуші, відповідно до якого тендерний комітет комбінату 12.10.2018 о 11.30 год. одноголосно прийняв рішення визнати ТзОВ «Вершина ЮА» переможцем торгів на закупівлю самоскида. При цьому, секретарю тендерного комітету доручено розмістити повідомлення про намір укласти договір. Протокол підписано ОСОБА_31 (голова тендерного комітету) ОСОБА_92 , ОСОБА_114 , ОСОБА_119 (члени тендерного комітету), ОСОБА_94 (секретар тендерного комітету) і скріплений відтиском печатки Стрийського МККП,

- протокол тендерного комітету Стрийського МККП від 21.09.2018 щодо вибору процедури закупівлі та затвердження конкурсної документації на 2 аркушах, відповідно до якого тендерний комітет комбінату 21.09.2018 о 11.00 год. одноголосно прийняв рішення закупівлю самоскида марки MAN (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальними та плужним обладнанням здійснювати за процедурою відкритих торгів. Відповідальною особою за зв`язок з учасниками процедури закупівлі призначено - ОСОБА_244 . Також прийнято рішення затвердити тендерну документацію, подану на розгляд комітету. Секретарю тендерного комітету доручено розмістити визначені документи в порядку ст. 10 ЗУ «Про публічні закупівлі». Протокол підписано ОСОБА_31 (голова тендерного комітету) ОСОБА_92 , ОСОБА_114 , ОСОБА_119 (члени тендерного комітету), ОСОБА_94 (секретар тендерного комітету) і скріплений відтиском печатки Стрийського МККП,

- технічне завдання начальника Стрийського МККП № 480 від 21.09.2018, адресоване голові тендерного комітету комбінату ОСОБА_243 на 1 аркуші, згідно якого необхідно оголосити тендер на закупівлю автомобіля - самоскида марки MAN в комплекті з піскорозкидувальними та плужним обладнанням вартістю - 2 307 240 грн. Вимоги до об`єкту: тип - вантажний спеціалізований самоскид в заводському виконанні, в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням. Рік випуску - від 2003 року, пробіг до 60 000 км., тип палива - дизель, коробка передач - механічна, піскорозкидувальне та плужне обладнання - в стандарному заводському виконанні, шини, акумулятор - нові, наявність документів, які підтверджують технічні характеристики автомобіля, доставка на адресу Замовника - за рахунок Учасника переможця торгів, транспортний засіб повинен бути знятий з обліку з правом продажу на території України, а також повинні бути відсутні обтяження щодо транспортного засобу. Передача транспортного засобу має бути здійснено згідно акту прийому-передачі. Завдання підписано ОСОБА_5 і скріплено відтиском печатки Стрийського МККП. (По вказаному документу проводилася судова експертиза),

- технічне завдання голови тендерного комітету Стрийського МККП на 1 аркуші, згідно якого необхідно здійснити закупівлю автомобіля - самоскида марки MAN в комплекті з піскорозкидувальними та плужним обладнанням вартістю - 2 307 240 грн. Вимоги до об`єкту: тип - вантажний спеціалізований самоскид в заводському виконанні, в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням. Рік випуску - від 2003 року, пробіг до 60 000 км., тип палива - дизель, коробка передач - механічна, піскорозкидувальне та плужне обладнання - в стандарному заводському виконанні, шини, акумулятор - нові, наявність документів, які підтверджують технічні характеристики автомобіля, доставка на адресу Замовника - за рахунок Учасника переможця торгів, транспортний засіб повинен бути знятий з обліку з правом продажу на території України, а також повинні бути відсутні обтяження щодо транспортного засобу. Передача транспортного засобу має бути здійснено згідно акту прийому-передачі. Завдання підписано ОСОБА_31 і скріплено відтиском печатки Стрийського МККП,

- довідка серії ІАА №0455848 Департаменту інформаційних технологій політики МВС України, ідентифікатор 18197569350060836849, на 1 аркуші, відповідно до якої за обліками МВС України громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженка с. Калайдинці, Полтавської області на території України станом на липень 2018 року до кримінальної відповідальності не притягується, не знятої чи не погашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. Довідка надана для оформлення участі в процедурі державних закупівель. На звороті довідки наявний напис, виконаний простим олівцем «мала бути видана від 06.08.2018р.»,

- довідка серії ІАА №0455848 Департаменту інформаційних технологій політики МВС України, ідентифікатор 18197569350060836849, на 1 аркуші, відповідно до якої за обліками МВС України громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка с. Калайдинці, Полтавської області на території України станом на 06.09.2018 до кримінальної відповідальності не притягується, не знятої чи не погашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. Довідка надана для оформлення участі в процедурі державних закупівель,

- довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів Лубенська ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області 1598/10/16-18-08-32 від 07.09.2018 на 1 аркуші, згідно якої ТзОВ «Вершина ЮА» станом на 07.09.2018 не має заборгованості із сплати податків, зборів, платежів,

- протокол тендерного комітету Стрийського МККП від 21.09.2018 про відхилення тендерної пропозиції на 1 аркуші, відповідно до якого тендерний комітет комбінату 21.09.2018 о 10.00 год. одноголосно прийняв рішення відхилити тендерну пропозицію учасника ФОП ОСОБА_255 в порядку п. 4 ч.1 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації. Секретарю тендерного комітету доручено розмістити визначені документи в порядку ст. 10 ЗУ «Про публічні закупівлі». Протокол підписано ОСОБА_31 (голова тендерного комітету) ОСОБА_92 , ОСОБА_114 , ОСОБА_119 (члени тендерного комітету), ОСОБА_94 (секретар тендерного комітету) і скріплений відтиском печатки Стрийського МККП,

- протокол тендерного комітету Стрийського МККП від 21.09.2018 про відхилення тендерної пропозиції на 1 аркуші, відповідно до якого тендерний комітет комбінату 21.09.2018 о 09.00 год. одноголосно прийняв рішення відхилити тендерну пропозицію учасника ТзОВ «Вершина ЮА» в порядку абз. 2 п. 2 ч.1 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» так, як учасник-переможець не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених ст. 17 Закону. Протокол підписано ОСОБА_31 (голова тендерного комітету) ОСОБА_92 , ОСОБА_114 , ОСОБА_119 (члени тендерного комітету), ОСОБА_94 (секретар тендерного комітету) і скріплений відтиском печатки Стрийського МККП,

- повідомлення про намір укласти договір на 1 аркуші, відповідно до якого замовник - Стрийський міський комбінат комунальних підприємств, що знаходиться в АДРЕСА_3 , і який проводив закупівлю - самоскида марки MAN (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальними та плужним обладнанням, повідомляє учасника переможця процедури закупівлі - ТзОВ «Вершина ЮА» про намір укласти угоду з ціновою пропозицією 2 107 000,00 грн. Повідомлення підписано ОСОБА_31 і скріплена відтиском печатки Стрийського МККП,

- протокол тендерного комітету Стрийського МККП вибору переможця торгів від 03.09.2018 на 1 аркуші, відповідно до якого тендерний комітет комбінату 03.09.2018 о 09.00 год. одноголосно прийняв рішення визнати ТзОВ «Вершина ЮА» переможцем торгів на закупівлю самоскида. При цьому, секретарю тендерного комітету доручено розмістити повідомлення про намір укласти договір. Протокол підписано ОСОБА_31 (голова тендерного комітету) ОСОБА_92 , ОСОБА_114 , ОСОБА_119 (члени тендерного комітету), ОСОБА_94 (секретар тендерного комітету) і скріплений відтиском печатки Стрийського МККП,

- протокол тендерного комітету Стрийського МККП від 30.08.2018 про відхилення тендерної пропозиції на 1 аркуші, відповідно до якого тендерний комітет комбінату 30.08.2018 о 09.00 год. одноголосно прийняв рішення відхилити тендерну пропозицію учасника ПП «ВесАвтоБуд» в порядку п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» як таку, що не відповідає вимогам тендерої документації. Протокол підписано ОСОБА_31 (голова тендерного комітету) ОСОБА_92 , ОСОБА_114 , ОСОБА_119 (члени тендерного комітету), ОСОБА_94 (секретар тендерного комітету) і скріплений відтиском печатки Стрийського МККП,

- протокол тендерного комітету Стрийського МККП від 06.08.2018 щодо вибору процедури закупівлі та затвердження конкурсної документації на 2 аркушах, відповідно до якого тендерний комітет комбінату 06.08.2018 о 09.30 год. одноголосно прийняв рішення закупівлю самоскида марки MAN (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальними та плужним обладнанням здійснювати за процедурою відкритих торгів. Відповідальною особою за зв`язок з учасниками процедури закупівлі призначено - ОСОБА_244 . Також прийнято рішення затвердити тендерну документацію, подану на розгляд комітету. Секретарю тендерного комітету доручено розмістити визначені документи в порядку ст. 10 ЗУ «Про публічні закупівлі». Протокол підписано ОСОБА_31 (голова тендерного комітету) ОСОБА_92 , ОСОБА_114 , ОСОБА_119 (члени тендерного комітету), ОСОБА_94 (секретар тендерного комітету) і скріплений відтиском печатки Стрийського МККП,

- акт огляду самоскида марки MERCEDES-BENZ AXOR 2629 EURO-5 від 28.08.2018 з додатками - 6 фотографій на 7 аркушах, відповідно до якого начальником Стрийського МККП ОСОБА_5 та головним інженером комбінату ОСОБА_31 в м. Луцьк проведено огляд самоскиду марки MERCEDES-BENZ AXOR 2629 EURO-5, який належить ПП «ВесАвтоБуд». За результатом огляду встановлено, що запропонований автомобіль технічно несправний, розкоплектований. Згідно вимог тендерної документації вимагався автомобіль самоскид в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням, а запропонований автомобіль не є самоскидом . На час огляду проводилися зварювальні роботи саморобного кузова. На спідометрі автомобіля пробіг становить - 114 083 км., в тендерній пропозиції вказаний пробіг - 59200 км., шини старі, а в тендерній пропозиції вказано що вони нові. Акт підписано начальником Стрийського МККП ОСОБА_5 , головним інженером ОСОБА_31 та скріплений відтиском печатки Стрийського МККП,

- тендерна документація Стрийського міського комбінату комунальних підприємств, затвердженої рішенням тендерного комітету від 21 вересня 2018 «Тендерна документація (відкриті торги) для учасників щодо підготовки тендерних пропозицій на закупівлю за предметом: Самоскид марки MAN (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальними та плужним обладнанням АДРЕСА_18 » на 11 аркушах, яка складається із змісту. Відповідно до змісту : Розділ 1 Загальні положення, Розділ II Порядок унесення змін та надання роз`яснень до тендерної документації, Розділ III Інструкція з підготовки тендерної документації, Розділ IV Подання та розкриття тендерної пропозиції, Розділ V Оцінка тендерної документації, Розділ VI Результати торгів та укладання договору про закупівлю,

- додаток № 1 до тендерної документації «Перелік документів які вимагаються для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційних та іншим вимогам», на 2 аркушах, згідно якого поряд з іншим : переможець торгів у строк, що не перевищує 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Упоноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен подати замовнику особисто, або долучити до розміщеної на порталі пропозиції, наступні документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених частинами 1 та 2 статті 17 Закону: оригінал, нотаріально посвідчена копія, або завірена учасником копія документу, виданого уповноваженим органом МВС Україн про те, що особу яка підписала тендерну пропозтцію, та/або особу, яку уповноважено представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку, видану не раніше дати виходу оголошення про проведення закупівлі (для юридичних осіб); оригінал, нотаріально посвідчена копія, або завірена учасником копія документу, виданого уповноваженим органом МВС Україн про те, що фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку, видану не раніше дати виходу оголошення про проведення закупівлі (для фізичних осіб, або фізичних осіб підприємців); оригінал, нотаріально посвідчена копія, або завірена учасником копія довідки, виданої територіальним управлінням Державної фіскальної служби (особисто або через електронний кабінет) про відсутність заборгованості по обовязковим платежам до бюджету, видану не раніше дати виходу оголошення про проведення закупівлі,

- додаток № 2 до тендерної документації «Цінова форма «Пропозиція»» на 2 аркушах,

- додаток № 3 до тендерної документації «Договір про закупівлю Товару за бюджетні кошти», на 4 аркушах,

- додаток № 4 до тендерної документації «Довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі», на 1 аркуші,

- додаток № 5 до тендерної документації «Технічні вимоги» на 1 аркуші,

- оскарження результату кваліфікації в рамках оголошення «Самоскид марки MAN» на 1 аркуші, з якого вбачається, що один із учасників тендеру - ПП «ВесАвтоБуд» висловлює думку щодо неправомірності відхилення тендерним комітетом його пропозиції на тендері по запропонованому ним обєкті - MERCEDES-BENZ AXOR 2629 та припущення щодо зговору комітету з учасником ТзОВ «Вершина ЮА». Просить переглянути раніше прийняте рішення по відхиленню його пропозиції,

- повідомлення про намір укласти договір на 1 аркуші, відповідно до якого замовник - Стрийський міський комбінат комунальних підприємств, що знаходиться в АДРЕСА_3 , і який проводив закупівлю - самоскида марки MAN (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальними та плужним обладнанням, повідомляє учасника переможця процедури закупівлі - ТзОВ «Вершина ЮА» про намір укласти угоду з ціновою пропозицією 2 107 000,00 грн. з ПДВ,

- титульна строрінка тендерної документації Стрийського міського комбінату комунальних підприємств, затвердженої рішенням тендерного комітету від 06 серпня 2018 «Тендерна документація (відкриті торги) для учасників щодо підготовки тендерних пропозицій на закупівлю за предметом: Самоскид марки MAN (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальними та плужним обладнанням АДРЕСА_18 » на 1 аркуші,

- оголошення про проведення відкритих торгів ua-2018-08-06-000661-с на 2 аркушах, відповідно до якого замовником виступає - Стрийський міський комбінат комунальних підприємств, контактна особа - ОСОБА_249 . Назва предмета закупівлі - самоскид, марки MAN (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі - 2 307 240,00 грн. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій - 22.08.2018. Дата та час проведення електронного аукціону - 23.08.2018 14:09,

- звіт про результати проведення процедури закупівлі uа-2018-07-16-001402-с дата формування звіту: 17 серпня 2018 (без підпису) на 2 аркушах. Відповідно до звіту дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі - 16.07.2018. Кількість учасників процедури - 2 ( ТзОВ «Вершина ЮА» з ціновою пропозицією до початку аукціону - 2 306 900,00 грн. і ціновою пропозицією після закінчення аукціону - 2 283 826,00 грн. та ФОП ОСОБА_242 з ціновою пропозицією до початку аукціону - 2 307 240,00 грн. і ціновою пропозицією після закінчення аукціону - 2 307 240,00 грн.). Тендерні пропозиції не відповідають вимогам тендерної документації. Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір - відсутня. Дата укладення договору про закупівлю - відсутня. Найменування учасника з яким укладено договір про закупівлю - відсутнє. Сума, визначена в договорі про закупівлю - відсутня,

- роздруківка з ІНФОРМАЦІЯ_12 на 2 аркушах,

- оголошення про проведення відкритих торгів uа-2018-07-16-001402-с на 2 аркушах, відповідно до якого замовником виступає - Стрийський міський комбінат комунальних підприємств, контактна особа - ОСОБА_249 . Назва предмета закупівлі - самоскид, марки MAN (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі - 2 307 240,00 грн. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій - 01.08.2018. Дата та час проведення електронного аукціону - 02.08.2018 14:50,

- титульна сторінка «Тендерна документація (відкриті торги) для учасників щодо підготовки тендерних пропозицій на закупівлю за предметом: Самоскид марки MAN (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням м. Стрий, 2018 р. затверджено рішенням тендерного комітету від 16 липня 2018 р. на 1 аркуші,

- протокол тендерного комітету Стрийського МККП від 06.08.2018 про відхилення тендерної пропозиції на 1 аркуші, відповідно до якого тендерний комітет комбінату 06.08.2018 о 10.00 год. одноголосно прийняв рішення відхилити тендерну пропозицію учасника ТзОВ «Вершина ЮА» в порядку п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» як таку, що не відповідає вимогам тендерої документації. Протокол підписано ОСОБА_31 (голова тендерного комітету) ОСОБА_92 , ОСОБА_114 , ОСОБА_119 (члени тендерного комітету), ОСОБА_94 (секретар тендерного комітету) і скріплений відтиском печатки Стрийського МККП,

- протокол тендерного комітету Стрийського МККП від 06.08.2018 про відхилення тендерної пропозиції на 1 аркуші, відповідно до якого тендерний комітет комбінату 06.08.2018 о 10.10 год. одноголосно прийняв рішення відхилити тендерну пропозицію учасника ФОП « ОСОБА_54 » в порядку п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» як таку, що не відповідає вимогам тендерої документації. Протокол підписано ОСОБА_31 (голова тендерного комітету) ОСОБА_92 , ОСОБА_114 , ОСОБА_119 (члени тендерного комітету), ОСОБА_94 (секретар тендерного комітету) і скріплений відтиском печатки Стрийського МККП,

- протокол тендерного комітету Стрийського МККП від 16.07.2018 щодо вибору процедури закупівлі та затвердження конкурсної документації на 2 аркушах, відповідно до якого тендерний комітет комбінату 16.07.2018 о 09.20 год. одноголосно прийняв рішення закупівлю самоскида марки MAN (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальними та плужним обладнанням здійснювати за процедурою відкритих торгів. Відповідальною особою за зв`язок з учасниками процедури закупівлі призначено - ОСОБА_244 . Також прийнято рішення затвердити тендерну документацію, подану на розгляд комітету. Секретарю тендерного комітету доручено розмістити визначені документи в порядку ст. 10 ЗУ «Про публічні закупівлі». Протокол підписано ОСОБА_31 (голова тендерного комітету) ОСОБА_92 , ОСОБА_114 , ОСОБА_119 (члени тендерного комітету), ОСОБА_94 (секретар тендерного комітету) і скріплений відтиском печатки Стрийського МККП,

- технічне завдання Стрийського МККП № 339 від 13.07.2018, адресоване голові тендерного комітету комбінату ОСОБА_243 на 1 аркуші, згідно якого необхідно оголосити тендер на закупівлю автомобіля - самоскида марки MAN в комплекті з піскорозкидувальними та плужним обладнанням вартістю - 2 307 240 грн. Вимоги до обєкту : тип - вантажний спеціалізований самоскид в заводському виконанні, на автомобілі встановлено піскорозкидувальне та плужне обладанням. Рік випуску - від 2003 року, пробіг до 60 000 км., тип палива - дизель, коробка передач - механічна, піскорозкидувальне та плужне обладнання - в стандарному заводському виконанні, шини, акумулятор - нові, наявність документів, які підтверджують технічні характеристики автомобіля, доставка на адресу Замовника - за рахунок Учасника переможця торгів, транспортний засіб повинен бути знятий з обліку з правом продажу на території України, а також повинні бути відсутні обтяження щодо транспортного засобу. Передача транспортного засобу має бути здійснено згідно акту прийому-передачі. Завдання підписано ОСОБА_5 і скріплено відтиском печатки Стрийського МККП. (По вказаному документу проводилася судова експертиза),

- технічне завдання голови тендерного комітету Стрийського МККП на 1 аркуші, згідно якого необхідно здійснити закупівлю автомобіля - самоскида марки MAN в комплекті з піскорозкидувальними та плужним обладнанням вартістю - 2 307 240 грн. Вимоги до обєкту : тип - вантажний спеціалізований самоскид в заводському виконанні, на автомобілі встановлено піскорозкидувальне та плужне обладанням. Рік випуску - від 2003 року, пробіг до 60 000 км., тип палива - дизель, коробка передач - механічна, піскорозкидувальне та плужне обладнання - в стандарному заводському виконанні, шини, акумулятор - нові, наявність документів, які підтверджують технічні характеристики автомобіля, доставка на адресу Замовника - за рахунок Учасника переможця торгів, транспортний засіб повинен бути знятий з обліку з правом продажу на території України, а також повинні бути відсутні обтяження щодо транспортного засобу. Передача транспортного засобу має бути здійснено згідно акту прийому-передачі. Завдання підписано ОСОБА_31 і скріплено відтиском печатки Стрийського МККП,

- лист першого заступника міського голови Стрийської міської ради № 94/3.14 від 12.07.2018 на імя начальника Стрийського МККП ОСОБА_5 на 1 аркуші, відповідно до якого проінформовано, що згідно листа адресованого міському голові м. Стрия від 23.03.2019 № 160 та звернення виконавчого комітету Стрийської міської ради до голови Львівської ОДА від 13.06.2018 № 3.14, Львівська ОДА виділила кошти в сумі 2 307 240 грн. на придбання автомобіля самоскида марки MAN в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням. На листі наявні відомості про його підписання першим заступником міського голови - ОСОБА_230 ,

- «Перелік заходів, фінансування яких у 2018 році здійснюється в рамках реалізації «Програми заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2017-2019 роки» на 2 аркушах (копія), з якого вбачається, що для органу місцевого самоврядування м. Стрия, передбачено фінансування в сумі 2 307,24 тис. грн. для придбання автомобіля самоскида марки MAN в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням. На документі наявні відомості про його підписання директором департаменту розвитку та експлуатації ЖКГ облдержадміністрації ОСОБА_236 ,

- «Річний план закупівель на 2018 рік Стрийського міського комбінату комунальних підприємств 05759310» затверджений рішенням тендерного комітету від 16.05.2018 року на 2 аркушах (копія), яким передбачено закупівлю на відкритих торгах самоскида марки MAN в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням з очікуваною вартістю - 2 307 240,00 грн. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі - липень 2018. На документі наявні відомості про його підписання в.о. начальника Стрийського МККП ОСОБА_31 та економістом ОСОБА_256 .

До протоколу долучений паперовий конверт в якому знаходиться цифровий носій з інформацією (обшук у Стрийському МККП) / Т. 6 а.с.143-250, Т.7 а.с.1-111/;

протоколом огляду від 01.02.2019, складеного слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_257 у кримінальному провадженні №12018140000000524 від 25.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, згідно з яким проведено огляд документів, вилучених 31.01.2019 відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 15.01.2019 у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_7 .7 а.с.171-178/;

постановою слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_257 про визнання речовими доказами у кримінальномуи провадженні від 31.01.2019, згідно з якою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12018140000000524 від 25.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, речі та документи, вилучені 31.01.2019 відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 15.01.2019 у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_19 а.с.179-193/;

протоколом обшуку від 31.01.2019 з додатком (карта пам`яті із відеозаписом обшуку), складеного старшим слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_258 , відповідно до якого проведено обшук (в присутності ОСОБА_259 ) на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 15.01.2019 у всіх приміщеннях будинку за адресою: АДРЕСА_2 , в якому проживає ОСОБА_5 в ході якого було вилучено: платіжну картку «Банк-Львів» № НОМЕР_74 видану на прізвище ОСОБА_260 , 4 канцелярські аркуші з рукописними записами та 1 аркуш вирваний з блокноту з маркуванням ІЙ та з рукописними надписами кульковою ручкою червоного кольору, мобільний телефон «IPHON 10» ІМЕІ НОМЕР_75 /Т. 7 а.с. 233-238/;

протоколом огляду, складеного старшим слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_257 від 31.01.2019, відповідно до якого слідчим проведено огляд речей та документів, вилучених під час обшуку в приміщеннях будинку за адресою : АДРЕСА_2 , в якому проживає ОСОБА_5 /Т. 7 а.с. 243/;

постановою слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні від 31.01.2019, відповідно до якої речі та документи, вилучені в приміщеннях будинку за адресою: АДРЕСА_2 , в якому проживає ОСОБА_5 , а саме: платіжну картку «Банк-Львів» № НОМЕР_74 видану на прізвище ОСОБА_260 , 4 канцелярські аркуші з рукописними записами та 1 аркуш вирваний з блокноту з маркуванням ІЙ та з рукописними надписами кульковою ручкою червоного кольору, мобільний телефон «IPHON 10» ІМЕІ НОМЕР_75 визнано речовими доказами /Т. 7 а.с.244-245/;

протоколом огляду від 31.01.2019 з додатком та фототаблицею до протоколу (конверт із свідоцтвом та ключом ТЗ), складеного слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_261 , відповідно до якого в період з 17.00 год. до 17.30 год. слідчою СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_261 , в присутності двох понятих: ОСОБА_262 та ОСОБА_263 , а також ОСОБА_91 , із застосуванням фотозйомки, проведено огляд території та гаражних приміщень Стрийського МККП за адресою: АДРЕСА_7 . В ході огляду виявлено та вилучено автомобіль марки MAN модель 26.285, д.н.з. НОМЕР_72 рама № НОМЕР_31 та оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_76 . Дата реєстрації ТЗ - 23.11.2018. Зафіксований пробіг (кілометраж) - 62 463,9 км. /Т. 7 а.с. 255-274/;

актом прийому-передачі від 31.01.2019, згідно з яким слідча СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_261 на підставі ухвли слідчоо судді Галицького районного суду м. Львова вилучила та оглянула транспортний засіб марки MAN модель 26.285, д.н.з. НОМЕР_72 , після цього передала, а начальник філії Сколівський райавтодор ОСОБА_172 (проживаючий в АДРЕСА_20 тел.моб. НОМЕР_77 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_12 прийняв на зберігання транспортний засіб марки MAN модель 26.285, д.н.з. НОМЕР_72 , останній про кримінальну відповідальність за розтрату переданого на зберігання майна попереджений /Т.8 а.с.1/;

заявою ОСОБА_91 від 31.01.2019, про те що останній надає дозвіл слідчій СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_261 на проведення огляду автогрейдера ГС-14-02-250, № 080064, 2008 року випуску рама № НОМЕР_78 , який знаходиться на території Стрийського МККП за адресою: м.Стрий, вул. Нижанківського, 50 /Т. 8 а.с.9/;

протоколом огляду, складеного слідчою СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_261 від 31.01.2019 з фототаблицею до протоколу, відповідно до якого в період з 17.35 год. до 18.00 год. слідчою, в присутності двох понятих: ОСОБА_262 та ОСОБА_263 , а також ОСОБА_91 , із застосуванням фотозйомки, проведено огляд території та гаражних приміщень Стрийського МККП за адресою: АДРЕСА_7 . В ході огляду виявлено та вилучено автогрейдер 2008 року випуску моделі ГС-14-02-250, № НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_79 , ведучий міст - № НОМЕР_80 , коробка передач № 27, рама № 63, 2008 року випуску. На автомобілі наявне плужне обладнання спереду. Кабіна грейдера - чорного кольору /Т.8 а.с. 10-19/;

постановою старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_170 про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні від 20.02.2019, згідно з якою автогрейдер ГС-14-02-250, 2008 року випуску, заводський номер № НОМЕР_3 , реєстраційний НОМЕР_81 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12018140000000524 від 25.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України /Т. 8 а.с. 20-25/;

заявою ОСОБА_91 від 20.02.2019, відповідно до якої останній добровільно передає на зберігання речовий доказ - автогрейдер марки ГС-14-02-250, 2008 року випуску, заводський номер № НОМЕР_3 , реєстраційний номер № НОМЕР_81 , двигун № НОМЕР_79 та ключі від нього, начальнику філії Сколівський райавтодор - ОСОБА_264 . Поряд з цим, згідно з заявою, ОСОБА_91 ознайомлено із ухвалою суду від 20.02.2019 та постановою про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні від 20.02.2019. Заява написана на імя старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_170 та містить підпис ОСОБА_91 /Т.8 а.с.37/;

заявою ОСОБА_172 від 20.02.2019, відповідно до якого останній отримує на зберігання автогрейдер ГС-14-02-250, 2008 року випуску, рама заводський № НОМЕР_3 , реєстраційний номер № НОМЕР_81 та ключі від нього. Зобов`язується забезпечити належне зберігання, нікому не передавати, не відчужувати, не змінювати стану та зовнішнього вигляду вказаного автогрейдера. Поряд з цим, згідно заяви, ОСОБА_172 ознайомлено із ухвалою суду від 20.02.2019 та постановою про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні від 20.02.2019, а також йому роз`яснено зміст ст. ст. 382, 388 КК України. Заява написана на ім`я старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_170 та містить підпис /Т. 8 а.с.38/;

актом приймання-передачі на відповідальне зберігання речового доказу від 20.02.2019 з паперовим конвертом, в якому знаходяться ключі від автогрейдера, відповідно до якого 20.02.2019 в.о. начальника Стрийського МКПП ОСОБА_31 передано ОСОБА_265 на відповідальне зберігання автогрейдер ГС-14-02-250, 2008 року випуску, заводський номер № НОМЕР_3 , реєстраційний НОМЕР_81 (без ключів). Паперовий конверт з ключами від автогрейдера /Т. 5 а.с.39/;

листом-відповіддю ГУ Держпродспоживслужби у Полтавській області № 01-27/1274 від 04.03.2019 з додатком - скріншотами екрану з Уніфікованої атоматизованої електронно-облікової системи, відповідно до яких ГУ Держпродспоживслужба повідомляє орган досудового розслідування про накладення арешту на автогрейдер ГС-14-02-250,2008 року випуску, заводський номер № НОМЕР_3 , реєстраційний НОМЕР_82 Т. 8 а.с.118-120/;

протоколом огляду, складеного старшим слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_170 від 21.03.2019, відповідно до якого у період з 13.10 год. до 13.30 год. слідчим, в присутності двох понятих: ОСОБА_266 та ОСОБА_267 , оперуповноважених ОСОБА_268 та ОСОБА_146 , а також експертів Львівського НДІ СЕ ОСОБА_269 та ОСОБА_270 , із застосуванням фото відеозапису, за адресою : АДРЕСА_12 , проведено огляд автогрейдера марки ГС-14-02-250, 2008 року випуску, заводський номер № НОМЕР_3 , реєстраційний НОМЕР_81 . Після огляду, автогрейдер опломбований /Т. 8 а.с.128-130/;

протоколом огляду від 21.03.2019 з додатком - паперовим конвертом (цифоровий носій із записом проведених оглядів автогрейдера та самоскида МАН), складеного слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_170 , відповідно до якого у період з 13.35 год. до 14.40 год., слідчим, в присутності двох понятих: ОСОБА_266 та ОСОБА_267 , оперуповноважених ОСОБА_268 та ОСОБА_146 , а також експертів Львівського НДІ СЕ ОСОБА_269 та ОСОБА_270 , із застосуванням фото відеозапису, за адресою: АДРЕСА_12 , проведено огляд автомобіля марки MAN модель 26.285, трьохосний, тип кузова - самоскид, 2003 р.в., номер шасі (кузова, рами) № НОМЕР_83 , НОМЕР_31 . Після огляду, транспортний засіб опломбований /Т. 8 а.с.138-141/;

протоколом обшуку, складеного старшим слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_271 від 31.01.2019, відповідно до якого у період з 18.20 год. до 18.45 год. слідчим, в присутності двох понятих: ОСОБА_272 та ОСОБА_273 , оперуповноважених ОСОБА_274 та ОСОБА_275 , а також ОСОБА_11 , із застосуванням відеозапису, за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук автомобіля марки «Toуotа Corola», 2016 року випуску, червоного кольору д.н.з. НОМЕР_84 , яким користується ОСОБА_11 , в ході якого в салоні автомобіля вилучено банківські картки: - НОМЕР_85 - Приват Банк; - НОМЕР_86 - Банк Львів; - НОМЕР_87 - Приват Банк; - НОМЕР_88 - Банк Львів /Т. 8 а.с.151-155/;

протоколом огляду, складеного слідчою СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_261 від 01.02.2019, згідно з яким слідчою у період з 11.00 год. до 11.25 год. проведено огляд речей та документів, вилучених під час обшуку автомобіля марки «Toуotа Corola», 2016 року випуску, червоного кольору д.н.з. НОМЕР_84 ., яким користується ОСОБА_11 . Зокрема оглянуто банківські картки: - НОМЕР_85 - Приват Банк; - НОМЕР_86 - Банк Львів; - НОМЕР_87 - Приват Банк; - НОМЕР_88 - Банк Львів /Т. 8 а.с. 156/;

постановою слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_261 про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні від 01.02.2019, відповідно до якої речі та документи, а саме банківські картки: - НОМЕР_85 - Приват Банк; - НОМЕР_86 - Банк Львів; - НОМЕР_87 - Приват Банк; - НОМЕР_88 - Банк Львів, вилучені під час обшуку автомобіля марки «Toуotа Corola», 2016 року випуску, червоного кольору д.н.з. НОМЕР_84 , яким користується ОСОБА_11 , визнано речовими доказами /Т. 8 а.с. 157/;

протоколом обшуку, складеного слідчою СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 від 08.04.2019 з додатком (цифровий носій із записом обшуку та договір продажу транспортного засобу), відповідно до якого у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_21 , який належать ОСОБА_18 виявлено та вилучено (надано ОСОБА_18 добровільно): договір продажу транспортного засобу 18/07/001416 від 26.07.2018 Tоyota Cаmri. Крім цього, ОСОБА_18 зазначив, що піскорозкидувальне обладання йому дісталося у спадок від батька, тому будь-яких документів на це обладання у нього немає. Також він зазначив, що піскорозкидувальне обладання було надано на продаж на площатку «Авто-Ріа» та було реалізоване для особи, яка йому запропонувала автомобіль «Тойота-Кемрі». До протоколу долучено копію договору купівлі-продажу транспортного засобу - «Тойота-Кемрі» чорного кольору, номер кузова - НОМЕР_89 , свідоцтво про реєстрацію - НОМЕР_90 від 30.12.2010. Віповідно до договору ПП «Автомир» (в особі ОСОБА_276 ), який є комісіонером на підставі договору комісії № 1516 від 26.07.2018, продав ОСОБА_18 вищевказаний актомобіль за 44 800 гривень /Т. 8 а.с. 169-174/;

протоколом обшуку, складеного слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_277 від 31.01.2019 з додатками (вилученими документами), згідно з яким у період з 15.13 год. до 18.58 год. слідчим, в присутності двох понятих: ОСОБА_278 та ОСОБА_279 , працівників УЗЕ у Львівській області ОСОБА_280 , ОСОБА_281 , ОСОБА_282 , а також бухгалтера ТзОВ «Вершина ЮА» ОСОБА_7 , із застосуванням відеозйомки, проведено обшук у приміщенні за адресою : АДРЕСА_8 , за місцем діяльності ТОВ «Вершина ЮА». В ході проведення обшуку виявлено:

- витяг системи клієнт-банк- Платіжне доручення №7, від 29.10.2018 про перерахування 2 283 827,00 гривень, з рахунку Стрийського МККП, відкритого в ГУ ДКСУ у Львівській області на рахунок ТзОВ «Вершина ЮА» за самоскид MAN 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням згідно накладної № 1021 від 26.10.2018, договору № 7-2018 від 24.10.2018, на 1 арк;

- витяг системи клієнт-банк- Платіжне доручення №1616, від 30.01.2019 про перерахування 10000,00 гривень з рахунку ТзОВ «Вершина ЮА» на рахунок ФОП ОСОБА_17 за придбаний автомобіль MAN згідно накладної 295 від 21.01.2019 на 1 арк;

- акт прийому-передачі від 26.10.2018, складений між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , відповідно до якого 26.10.2018, ТзОВ «Вершина ЮА» в особі директора ОСОБА_6 передало Стрийському МККП в особі ОСОБА_5 , технічно справний самоскид MAN 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням відповідно до договору № 7-2018 від 24.10.2018 та додатковиї угоди № 1 від 26.10.2018. При цьому ідентифікаційні номери автомобіля звірені, коплектність та справність автомобіля та обладнання перевірена. Акт складений в м.Стрию у 2-ох примірниках,

- договір № 7-2018 від 24.10.2018 та специфікація на 4 аркушах. Згідно договору ТзОВ «Вершина ЮА» в особі директора ОСОБА_6 (продавець) поставляє Стрийському МККП в особі начальника ОСОБА_5 (покупець) - самоскид марки MAN (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням. Поставка здійснюється силами та за кошт продавця на адресу: АДРЕСА_7 . Поставка товару здійснюється до 31.12.2018. Право власності покупця, на поставлений товар, виникає з моменту приймання товару, яке засвідчується відміткою покупця на відповідній видаткові накладній, акті прийому-передачі та товарно-транспортній накладній. Датою поставки товару є дата передачі покупцю товару відповідно до видакової накладної та акту прийому-передачі, товарно-транспортної накладної. Загальна вартість договору складає - 2 283 827,00 грн., в тому числі ПДВ - 380 637,83 грн. Оплата здійснюється за фактично отриманий товар протягом 30 днів від дати отримання товару. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування. Договір набирає чинності з моменту підписання і скріплення печатками та діє до 31.12.2018 або повного виконання сторонами своїх зобовязань. Згідно специфікації найменування товару - самоскид марки MAN (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням загальною вартістю - 2 283 827,00 грн. Договір та додаток «специфікація» підписаний ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , і скріплений відтисками печаток Стрийського МККП та ТзОВ «Вершина ЮА» (По вказаних документах проводилися судові експертизи), Т. 6 а.с. 90-92, 93,

- акт огляду реалізованого транспортного засобу № 7613/18/000138 від 06.11.2018, щодо передачі самоскида «МАН» 26.285 Самоскид, укладеного між ТОВ «Автомото-сервіс» та ТзОВ «Вершина ЮА», та договір купівлі продажу транспортного засобу 7613/18/000138 (комісійний) від 16.11.2018 за ціною - 10 000 грн.на 3 арк;

- матеріали Тендерної документації учасника торгів ФОП « ОСОБА_19 », щодо поставки Автогрейдера Г1402 на 23 аркушах,

- виписка з ЄДРПОУ про реєстрацію 06.08.2018 ФОП ОСОБА_19 ,

- витяг з реєстру платників Єдиного податку,

- копії сторінок паспорта ОСОБА_19 НОМЕР_91 ,

- технічні вимоги до об`єкту закупівлі - Автогрейдера Г1402 (з фото) подане ОСОБА_19 . Документ адресований тендерному комітету Стрийського МККП. На документі наявний відтиск печатки ФОП « ОСОБА_19 та підпис виконаний кульковою ручкою,

- лист ОСОБА_19 № 18 від 09.10.2018, адресований тендерному комітету Стрийського МККП, відповідно до якого фізична особа-підприємець ОСОБА_19 уповноважений підписувати тендерну документацію та договри про закупівлю. На документі наявний відтиск печатки ФОП « ОСОБА_19 та підпис виконаний кульковою ручкою,

- лист ОСОБА_19 № 17 від 09.10.2018, адресований тендерному комітету Стрийського МККП. Лист містить відомості про ідентифікаційні дані та номера телефонів ФОП ОСОБА_19 . Зокрема, вказано номер мобільного телефону « НОМЕР_27 ». На документі наявний відтиск печатки ФОП « ОСОБА_19 та підпис виконаний кульковою ручкою,

- довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі від 09.10.2018, адресована тендерному комітету Стрийського МККП. На документі наявний відтиск печатки ФОП « ОСОБА_19 та підпис виконаний кульковою ручкою,

- договір № б/н, від -.-.2018 року, на 3 арк., із відомостями про Стрийський МККП ( ОСОБА_5 ), автогрейдер Г1402. Договір з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_19 » та надписом кульковою ручкою синього кольору у графі «Продавець»: «підпис» « ОСОБА_283 », скріплений печаткою синього кольору ФОП « ОСОБА_19 ,

- специфікація (Додаток № 1) до договору № б/н, від -.-.2018 року, на 1 арк., із відомостями про Стрийський МККП ( ОСОБА_5 ), найменування товару - автогрейдер Г1402. На документі наявний відтиск печатки ФОП « ОСОБА_19 та підпис виконаний кульковою ручкою,

- цінова форма «Пропозиція» на Автогрейдер марки Г1402 згідно з вимогами Замовника торгів на 2 аркушах, адресована ФОП ОСОБА_19 тендерному комітету Стрийського МККП. Цінова пропозиція становить - 2 254 600,00 грн. без ПДВ. На документі наявний відтиск печатки ФОП « ОСОБА_19 та підпис виконаний кульковою ручкою,

- лист-згода суб`єкта персональних даних - ФОП ОСОБА_19 від 09.10.2018 щодо надання згоди на обробку персональних даних на 1 арк., адресована ФОП ОСОБА_19 тендерному комітету Стрийського МККП. На документі наявний відтиск печатки ФОП « ОСОБА_19 та підпис виконаний кульковою ручкою,

- гарантійний лист ФОП ОСОБА_19 від 09.10.2018 на 1 аркуші про те, що автомобіль не знаходиться під заставою або під арештом. Гарантійний лист ФОП ОСОБА_19 адресований тендерному комітету Стрийського МККП. На документі наявний відтиск печатки ФОП « ОСОБА_19 та підпис виконаний кульковою ручкою,

- довідка ФОП ОСОБА_104 № 13 від 09.10.2018 про виконання аналогічних договорів на 1 аркуші. Довідка ФОП ОСОБА_19 адресована тендерному комітету Стрийського МККП. На документі наявний відтиск печатки ФОП « ОСОБА_19 та підпис виконаний кульковою ручкою. Згідно довідки, підприємцем 15.08.2018 здійснено купівлю-продаж транспортного засобу НОМЕР_92 та 27.08.2018 купівлю-продаж транспортного засобу НОМЕР_93 ,

- гарантійний лист ФОП ОСОБА_104 № 12 від 09.10.2018, відповідно до якого підприємець ОСОБА_19 надає гарантійний термін на товар - 12 місяців. Гарантійний лист ФОП ОСОБА_19 адресований тендерному комітету Стрийського МККП. На документі наявний відтиск печатки ФОП « ОСОБА_19 та підпис виконаний кульковою ручкою,

- довідка ФОП ОСОБА_104 № 11 від 09.10.2018 щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для постачання товару - Грейдер НОМЕР_94 (5 працівників: директор - ОСОБА_19 , головний бухгалтер - ОСОБА_284 , начальник відділу продаж - ОСОБА_285 , менеджер з продажу - ОСОБА_286 , механік - ОСОБА_74 ). Довідка адресована тендерному комітету Стрийського МККП. На документі наявний відтиск печатки ФОП « ОСОБА_19 та підпис виконаний кульковою ручкою,

- довідка ФОП ОСОБА_104 від 09.10.2018 про наявність обладнання та матеріально-технічної бази. Відповідно до довідки, ФОП ОСОБА_19 має у власності обладання та матеріально-технічну базу необхідну для постачання товару. Зокрема, у ФОП в наявності: офісне приміщення - орендоване, склад - орендований, ремонтний цех - власний, підйомник - власний, оглядова яма - власна, наявність комплектуючих для ремонту, обслуговування та сервісного самообслуговування - власне. Довідка адресована тендерному комітету Стрийського МККП. На документі наявний відтиск печатки ФОП « ОСОБА_19 та підпис виконаний кульковою ручкою,

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_19 - НОМЕР_71 . На довідці наявний рукописний напис - «згідно з оригіналом. ОСОБА_19 » На документі наявний підпис виконаний кульковою ручкою,

- матеріали Тендерної документації учасника торгів ТОВ «Вершина ЮА» щодо поставки самоскида «МАН» в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням на 23 аркушах,

- цінова форма «Пропозиція» на закупівлю самоскиду МАN 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням, згідно з вимогами Замовника торгів. Цінова пропозиція адресована фізичною особою підприємцем ОСОБА_19 тендерному комітету Стрийського МККП. Цінова пропозиція становить - 2 306 900,00 грн. без ПДВ. На документі наявний відтиск печатки ФОП « ОСОБА_19 та підпис виконаний кульковою ручкою?

- довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, адресована фізичною особою підприємцем ОСОБА_19 тендерному комітету Стрийського МККП. На документі наявний відтиск печатки ФОП « ОСОБА_19 та підпис виконаний кульковою ручкою?

- гарантійний лист від 16.08.2018 щодо обтяжень на транспортний засіб - МАN 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням. Відповідно до гарантійного листа, транспортний засіб не знаходиться під заставою та арештом. На документі наявні реєстраційні та індентифікуючі відомості ТзОВ «Вершина ЮА» відтиск печатки товариства, а також підпис виконаний кульковою ручкою на проти прізвища ОСОБА_6 ,

- цінова пропозиція на МАN 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням, адресована ТзОВ «Вершина ЮА» тендерному комітету Стрийського МККП. Цінова пропозиція становить - 2 306 900,00 грн. з ПДВ. На документі наявні реєстраційні та індентифікуючі відомості ТзОВ «Вершина ЮА» відтиск печатки товариства, а також підпис виконаний кульковою ручкою на проти прізвища ОСОБА_6 ,

- лист-згода директора ТзОВ «Вершина ЮА» ОСОБА_6 на обробку персональних даних, адресований директором ТзОВ «Вершина ЮА» ОСОБА_6 до тендерному комітету Стрийського МККП. На документі наявні реєстраційні та індентифікуючі відомості ТзОВ «Вершина ЮА» відтиск печатки товариства, а також підпис виконаний кульковою ручкою на проти прізвища ОСОБА_6 ,

- гарантійний лист ТзОВ «Вершина ЮА» щодо обтяжень на транспортний засіб на 1 аркуші відповідно до якого, товариство з обмеженою відповідальністю «Вершина ЮА» гарантує, що автомобіль МАN 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням, не знаходиться під заставою або під арештом. Гарантійний лист адресований тендерному комітету Стрийського МККП. На документі наявний відтиск печатки ТзОВ «Вершина ЮА» та підпис виконаний кульковою ручкою на проти прізвища директора ОСОБА_6 ,

- витяг з Реєстру платників податку на додану вартість ТзОВ «Вершина ЮА»,

- протокол № 1 установчих зборів учасників ТзОВ «Вершина ЮА» від 27.01.2016, відповідно до якого на загальних зборах прийнято рішення про заснування в Україні ТзОВ «Вершина ЮА» за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул. Метрологічна, 37. Також затверджено установчі документи Товариства. Єдиним учаником торвариства з часткою в статутному капіталі - 100 %, що становить 20 000,00 грн., являється - ОСОБА_6 . На документі наявний відтиск печатки ТзОВ «Вершина ЮА» та підписи виконані кульковою ручкою на проти прізвища ОСОБА_6 . Також на документі наявні рукописні написи - «згідно з оригіналом. ОСОБА_6 » та підпис,

- копії сторінок паспорта громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_6 , серії НОМЕР_95 . На документі наявні рукописні написи - «згідно з оригіналом. ОСОБА_6 » та підпис,

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_6 - НОМЕР_96 , На документі наявні рукописні написи - «згідно з оригіналом. ОСОБА_6 »,

- виписка з ЄДРПОУ про реєстрацію 29.01.2016 ТзОВ «Вершина ЮА» за адресою: АДРЕСА_8 . На документі наявні рукописні написи - «згідно з оригіналом. ОСОБА_6 16.08.2018» та підпис,

- фотографії самоскида з обладнанням в кількості 4 штуки. На документі наявний відтиск печатки ТзОВ «Вершина ЮА» та підпис виконаний кульковою ручкою на проти прізвища директора ОСОБА_6 ,

- технічні вимоги на об`єкт закупівлі - код ДК 021:2015 34140000-0 «Самоскид марки MAN 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням» на 2 арк. У документі наявні відомості про характеристики об`єкту, що пропонується ТзОВ «Вершина ЮА» для участі у тендері, зокрема транспортний засіб 2005 року випуску з пробsгом 59 000 км. Технічні вимоги адресовані товариством до тендерному комітету Стрийського МККП. На документі наявний відтиск печатки ФОП « ОСОБА_19 та підпис виконаний кульковою ручкою на проти напису ОСОБА_6 .?

- договір № б/н, від -.-.2018 року про закупівлю Товару за бюджетні кошти із відомостями про Стрийський МККП ( ОСОБА_5 ), самоскид марки MAN 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням. Договір з відтиском печатки ТзОВ «Вершина ЮА» та надписом кульковою ручкою синього кольору у графі «Постачальник»: «підпис» « ОСОБА_6 », скріплений печаткою синього кольору ТзОВ «Вершина ЮА»,

- довідка ТзОВ «Вершина ЮА» № 17 від 16.08.2018 щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для постачання самоскиду марки MAN (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням на 1 аркуші. Відповідно до довідки у товаристві наявні 6 працівників: директор - ОСОБА_6 , головний бухгалтер - ОСОБА_7 , начальник відділу продаж - ОСОБА_288 , менеджер з продажу - ОСОБА_50 , директор гарантійно-сервісної служби - ОСОБА_289 , механік - ОСОБА_290 ). Довідка адресована тендерному комітету Стрийського МККП. На документі наявний відтиск печатки ТзОВ «Вершина ЮА» та підпис виконаний кульковою ручкою на проти напису директора ОСОБА_6 /?

- довідка ТзОВ «Вершина ЮА» № 16 від 16.08.20218 про наявність обладнання та матеріально-технічної бази. Відповідно до довідки, ТзОВ «Вершина ЮА» має у власності обладання та матеріально-технічну базу необхідну для постачання товару. Зокрема, у товаристві в наявності : вантажний автомобіль «Opel Vivaro» - власне, офісне приміщення - орендоване, склад - орендований, ремонтний цех - власний, підйомник - власний, оглядова яма - власна, наявність комплектуючих для ремонту, обслуговування та сервісного самообслуговування - власне. Довідка адресована тендерному комітету Стрийського МККП. На документі наявний відтиск печатки ТзОВ «Вершина ЮА» та підпис виконаний кульковою ручкою на проти напису ОСОБА_6 ,

- довідка ТзОВ «Вершина ЮА» № 18 від 16.08.2018 про виконання аналогічних договорів. Відповідно до довідки, ТзОВ «Вершина ЮА» виконувало аналогічні договри про купівлю-продаж транспортних засобів. Зокрема, 05.07.2017 виконано договір купівлі-продажу транспортного засобу - ГАЗ 3507 (посадова особа - ОСОБА_291 ) та 11.05.2017 виконано договір купівлі-продажу транспортного засобу - ГАЗ 3309 (посадова особа - ОСОБА_292 ). Довідка адресована тендерному комітету Стрийського МККП. На документі наявний відтиск печатки ТзОВ «Вершина ЮА» та підпис виконаний кульковою ручкою на проти напису ОСОБА_6 ,

- довідка ТзОВ «Вершина ЮА» № 22 від 16.08.2018 про діяльність товариства на підставі модельного статуту на 1 аркуші. Відповідно до довідки, ТзОВ «Вершина ЮА» здійснює свою діяльність на підставі модельного статуту, що затверджений постановою КМУ № 1182 від 16.11.2011 і перебуває у вільному доступі на сайті Верховної Ради України. Довідка адресована тендерному комітету Стрийського МККП. На документі наявний відтиск печатки ТзОВ «Вершина ЮА» та підпис виконаний кульковою ручкою на проти напису директора ОСОБА_6 ,

- довідка ТзОВ «Вершина ЮА» № 21 від 16.08.2018 про уповноваження ОСОБА_6 на підписування тендерної документації на 1 аркуші. Відповідно до довідки, ТзОВ «Вершина ЮА» уповноважує директора ОСОБА_6 підписувати тендерну документацію та договір про закупівлю. Довідка адресована тендерному комітету Стрийського МККП. На документі наявний відтиск печатки ТзОВ «Вершина ЮА» та підпис виконаний кульковою ручкою на проти напису директора ОСОБА_6 ,

- довідка № 20 про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі від 16.08.2018 на 1 аркуші. Довідка адресована тендерному комітету Стрийського МККП. На документі наявний відтиск печатки ТзОВ «Вершина ЮА» та підпис виконаний кульковою ручкою на проти напису директора ОСОБА_6 ,

- матеріали Тендерної документації учасника торгів ТОВ «Вершина ЮА» щодо поставки самоскида «МАН» в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням на 26 аркушах,

- технічні вимоги на об`єкт закупівлі - код ДК 021:2015 34140000-0 «Самоскид марки MAN 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням» на 2 арк. У документі наявні відомості про характеристики об`єкту, що пропонується ТзОВ «Вершина ЮА» для участі у тендері, зокрема транспортний засіб 2005 року випуску з пробігом 59 000 км. На другому аркуші технічних вимог наявні 4 фотографії самоскида з обладнанням. На документі наявний відтиск печатки ТзОВ «Вершина ЮА» та підпис виконаний кульковою ручкою на проти прізвища директора ОСОБА_6 ,

- довідка ТзОВ «Вершина ЮА» № 50 від 27.09.2018 про діяльність товариства на підставі модельного статуту на 1 аркуші. Відповідно до довідки, ТзОВ «Вершина ЮА» здійснює свою діяльність на підставі модельного статуту, що затверджений постановою КМУ № 1182 від 16.11.2011 і перебуває у вільному доступі на сайті Верховної Ради України. Довідка адресована тендерному комітету Стрийського МККП. На документі наявний відтиск печатки ТзОВ «Вершина ЮА» та підпис виконаний кульковою ручкою на проти напису директора ОСОБА_6 ,

- довідка ТзОВ «Вершина ЮА» № 49 від 27.09.2018 про уповноваження ОСОБА_6 на підписування тендерної документації на 1 аркуші. Відповідно до довідки, ТзОВ «Вершина ЮА» уповноважує директора ОСОБА_6 підписувати тендерну документацію та договір про закупівлю. Довідка адресована тендерному комітету Стрийського МККП. На документі наявний відтиск печатки ТзОВ «Вершина ЮА» та підпис виконаний кульковою ручкою на проти напису директора ОСОБА_6 ,

- довідка ТзОВ «Вершина ЮА» у формі таблиці із реєстраційними та індинтифікуючими відомостями товариства на 1 аркуші. У вказаній довідці зазначено, що ТзОВ «Вершина ЮА» знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул. Метрологічна, 37. Електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_13 . Має банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «УкрСиббанк» МФО НОМЕР_97 . Керівник - ОСОБА_6 . Товариство на загальній системі оподаткування. Довідка адресована тендерному комітету Стрийського МККП. На документі наявний відтиск печатки ТзОВ «Вершина ЮА» та підпис виконаний кульковою ручкою на проти напису директора ОСОБА_6 ,

- довідка № 48 про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі від 27.09.2018, адресована від ТзОВ «Вершина ЮА» до тендерного комітету Стрийського МККП. На документі наявний відтиск печатки ТзОВ «Вершина ЮА» та підпис виконаний кульковою ручкою на проти напису директора ОСОБА_6 ,

- цінова пропозиція на МАN 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням на 2 аркушах, адресована ТзОВ «Вершина ЮА» тендерному комітету Стрийського МККП. Цінова пропозиція становить - 2 306 900,00 грн. з ПДВ. На документі наявні реєстраційні та індентифікуючі відомості ТзОВ «Вершина ЮА» відтиск печатки товариства, а також підпис виконаний кульковою ручкою на проти прізвища ОСОБА_6 ,

- лист-згода директора ТзОВ «Вершина ЮА» ОСОБА_6 на обробку персональних даних, адресований директором ТзОВ «Вершина ЮА» ОСОБА_6 тендерному комітету Стрийського МККП. На документі наявні реєстраційні та індентифікуючі відомості ТзОВ «Вершина ЮА» відтиск печатки товариства, а також підпис виконаний кульковою ручкою на проти прізвища ОСОБА_6 ,

- довідка ТзОВ «Вершина ЮА» № 47 від 27.09.2018 про виконання аналогічних договорів. Відповідно до довідки, ТзОВ «Вершина ЮА» виконувало аналогічні договори про купівлю-продаж транспортних засобів. Зокрема, 05.07.2017 виконано договір купівлі-продажу транспортного засобу - ГАЗ 3507 (посадова особа - ОСОБА_291 ) та 11.05.2017 виконано договір купівлі-продажу транспортного засобу - ГАЗ 3309 (посадова особа - ОСОБА_292 ). Довідка адресована тендерному комітету Стрийського МККП. На документі наявний відтиск печатки ТзОВ «Вершина ЮА» та підпис виконаний кульковою ручкою на проти напису ОСОБА_6 ,

- довідка ТзОВ «Вершина ЮА» від 27.09.2018 щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для постачання самоскиду марки MAN (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням на 1 аркуші. Відповідно до довідки у товаристві наявні 6 працівників: директор - ОСОБА_6 , головний бухгалтер - ОСОБА_7 , начальник відділу продаж - ОСОБА_288 , менеджер з продажу - ОСОБА_50 , директор гарантійно-сервісної служби - ОСОБА_289 , механік - ОСОБА_290 ). Довідка адресована тендерному комітету Стрийського МККП. На документі наявний відтиск печатки ТзОВ «Вершина ЮА» та підпис виконаний кульковою ручкою на проти напису директора ОСОБА_6 ,

- довідка ТзОВ «Вершина ЮА» № 45 від 27.09.20218 про наявність обладнання та матеріально-технічної бази. Відповідно до довідки, ТзОВ «Вершина ЮА» має у власності обладання та матеріально-технічну базу необхідну для постачання товару. Зокрема, у товаристві в наявності: вантажний автомобіль «Opel Vivaro» - власне, офісне приміщення - орендоване, склад - орендований, ремонтний цех - власний, підйомник - власний, оглядова яма - власна, наявність комплектуючих для ремонту, обслуговування та сервісного самообслуговування - власне. Довідка адресована тендерному комітету Стрийського МККП. На документі наявний відтиск печатки ТзОВ «Вершина ЮА» та підпис виконаний кульковою ручкою на проти напису ОСОБА_6 ,

- виписка з ЄДРПОУ про реєстрацію 29.01.2016 ТзОВ «Вершина ЮА» за адресою: АДРЕСА_8 . На документі наявні рукописні написи- «згідно з оригіналом. ОСОБА_6 27.09.2018» та підпис,

- копії сторінок паспорта громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_6 , серії НОМЕР_95 . На документі наявні рукописні написи - «згідно з оригіналом. ОСОБА_6 » та підпис;

- витяг з Реєстру платників податку на додану вартість ТзОВ «Вершина ЮА»,

- наказ ТзОВ «Вершина ЮА» № 1 від 27.01.2016 про призначення директора на 1 аркуші. Відповідно до наказу, з 27.01.2016 директором ТзОВ «Вершина ЮА» призначено ОСОБА_6 . На документі наявні рукописні написи - «згідно з оригіналом. ОСОБА_6 27.09.2018» та підпис. Також наявний відтиск печатки ТзОВ «Вершина ЮА»,

- протокол № 1 установчих зборів учасників ТзОВ «Вершина ЮА» від 27.01.2016, відповідно до якого на загальних зборах прийнято рішення про заснування в Україні ТзОВ «Вершина ЮА» за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул. Метрологічна, 37. Також, затверджено установчі документа Товариств. Єдиним учаником торвариства з часткою в статутному капіталі - 100 %, що становить 20 000,00 грн., являється - ОСОБА_6 . На документі наявний відтиск печатки ТзОВ «Вершина ЮА» та підписи виконані кульковою ручкою на проти прізвища ОСОБА_6 . Також на документі наявні рукописні написи - «згідно з оригіналом. ОСОБА_6 27.09.2018» та підпис,

- реєстр присутніх на установчих зборах учасників ТзОВ «Вершина ЮА»,

- витяг системи клієнт-банк Платіжне доручення №1394, від 05.11.2018 про перерахування 25248,00 гривень, на 1 арк;

- договір поставки № ЛШП-1904 від 25.09.2017 на 3 арк.,

- витяг системи клієнт-банк Платіжне доручення №1393, від 02.11.2018 про перерахування 16956.00 гривень, на 1 арк;

- витяг системи клієнт-банк Платіжне доручення №1381, від 31.10.2018 про перерахування 2000768,00 гривень, на 1 арк;

- витяг системи клієнт-банк Платіжне доручення №1398, від 05.11.2018 про перерахування 26500,00 гривень, на 1 арк;

- витяг системи клієнт-банк- Платіжне доручення №11, від 26.12.2018 про перерахування 2086968,62 гривень на 1 арк.,

- витяг системи клієнт-банк-заключна виписка за період з 01.12.2018 по 31.12.2018, на 1 арк.,

- витяг системи клієнт-банк-заключна виписка за період з 01.01.2019 по 31.01.2019, на 4 арк.,

- цінова форма пропозиція, ФОП « ОСОБА_19 » на 1 арк.,

- технічні вимоги предмету закупівлі: код ДК 021:2015 34140000-0 «Самоскид марки MAN в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням» на 1 арк. На документі наявний відтиск печатки ФОП « ОСОБА_19 та підпис виконаний кульковою ручкою. У верхньому правому куті документа наявні реєстраційні відомості ФОП ОСОБА_19 та відомості про разрахунковий рахунок субєкта господарювання,

- довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, ФОП « ОСОБА_19 », на 1 арк.;

- договір про закупівлю Товару за бюджетні кошти № б/н, від -.-.2018 року на 4 арк., із відомостями про Стрийський МККП « ОСОБА_5 ), самоскид MAN (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням. Договір з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_19 » та надписом кульковою ручкою синього кольору у графі «Постачальник»: «підпис» « ОСОБА_283 », скріплений печаткою синього кольору ФОП « ОСОБА_19 »,

- записник, розміром 21x14 см., із обкладинкою чорного кольору типу, «шкіра», із надписом на внутрішній стороні титульної обкладинки«Агрозапчастина-Лубни» в 1 прим.,

- записник, розміром 21x14,5 см., із обкладинкою червоного кольору типу, «шкіра», із надписом на зовнішній стороні титульної обкладинки «КАМА EURO», у 1 прим.,

- записник, розміром 19x14,5 см., із обкладинкою, із надписом на зовнішній стороні титульної обкладинки «WELCOME SUMMER», у 1 прим;

- мастична печатка ТзОВ «Вершина ЮА» ідент.код НОМЕР_98 , 1 шт;

- мастична печатка ОСОБА_19 , ідент.код НОМЕР_71 , 1 шт;

- мастична печатка ОСОБА_293 , ідент.код НОМЕР_99 , 1 шт.;

- мастична печатка ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ, ФОП « ОСОБА_6 », 1 шт.;

- мастична печатка ОСОБА_6 , ідент.код НОМЕР_96 , 1 шт.;

- мастична печатка ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ, ФОП « ОСОБА_6 » в картонній упаковці білого кольору, 1 шт.;

- копія свідоцтва про реєстрацію машини: автогрейдер р/н 12480 К марка ГС-14.02, серії НОМЕР_100 , на 1 арк;

- трудова книжка НОМЕР_101 на ім`я ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , у 1 прим;

- довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів від 11.10.2018, ТОВ «Вершина ЮА», на 1 арк.;

- довідка (МВС) Серії НОМЕР_102 , щодо судимості ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк;

- договір комісії № 589-190 від 18.01.2019 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу № 589-190 від 18.10.2019 на 1 арк

- акт обстеження автогрейдера від 16.10.2018 на 1 арк;

- ноутбук чорного кольору, марки ASUS, модель: K.50C, FCC ID: PPD-AR5B95, із приєднаним зарядним пристроєм-кабелем та блоком живлення чорного кольору;

- хард диск марки TOSHIBA, чорного кольору, Р/Н НОМЕР_103 і перехідником, кабелем USB;

- номерний знак транспортного засобу із «№ НОМЕР_81 », 1 шт.

- комп`ютерний сервер чорного кольору, ін. № D72800410300150 із кабелем живлення чорного кольору /Т.8 а.с.199-256, Т.9 а.с.1-3/;

протоколом огляду, складеного старшим слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_170 від 01.02.2019, згідно з яким оглянуто і документи та предмети, вилучені під час обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , за місцем діяльності ТзОВ «Вершина ЮА» /Т.9 а.с.38-40/;

постановою, складеною старшим слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_170 про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні від 31.01.2019. згідно з якою визнано речовими доказами документи, речі, предмети, які були вилучені 31.01.2019 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , за місцем діяльності ТзОВ «Вершина ЮА» /Т.9 а.с.41-47/;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів, складеним слідчим СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_261 від 04.03.2019 з описом вилучених документів та їх оригіналами, згідно з яким, слідчим, за присутності ОСОБА_294 , у приміщення ТзОВ «Р.ІМ.», вилучено:

- договір купівлі продажу № 589-190 від 18.01.2019 року на 1 арк. Відповідно до договору ТОВ «Р.ІМ» в особі ОСОБА_294 (комісіонер), продало ОСОБА_19 (код НОМЕР_71 ) (покупець), автогрейдер ГС - 14.02 2008 року випуску, заводський номер - НОМЕР_3 , номер двигуна - НОМЕР_79 , свідоцтво про реєстрацію - НОМЕР_100 за суму 50 000,00 грн. Комісійна плата становить - 200,00 гривень. На звороті договору містяться реквізити сторін, підписи покупця та комісіонера, а також відтиск печатки ТОВ «Р.ІМ;

- договір комісії № 589-190 від 18.01.2019 року на 1 арк. Відповідно до договору ОСОБА_20 (комітент) уповноважив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в особі ОСОБА_294 (комісіонер), реалізувати третій стороні автогрейдер ГС - 14.02 2008 року випуску, заводський номер - НОМЕР_3 , номер двигуна - НОМЕР_79 , свідоцтво про реєстрацію - НОМЕР_100 за ціною 50 000,00 грн. Комісійна плата становить - 200,00 гривень. На звороті договору містяться реквізити сторін, підписи комітента та комісіонера, а також відтиск печатки ТОВ «Р.ІМ»;

- копію свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_100 на 1 арк. Вказаний документ відображає усі ідентифікуючі відомості про автогрейдер ГС - 14.02, 2008 року випуску, заводський номер - НОМЕР_3 , номер двигуна - НОМЕР_79 , об`єм двигуна - 7120 см.куб. маса машини - 13500 кв., а також відомості про його власника - ОСОБА_20 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 . На звороті свідоцтва наявні відомості про те, що автогрейдер знятий з обліку для реалізації 18.01.2019. Також наявні відомості про заміну марки двигуна - «правильно читати марка двигуна ЯМЗ-236 об`єм 11150 см.куб.». Реалізація відбулася на підставі договору № 589-190 від 18.01.2019, транзитний номер НОМЕР_104 , 18.01.2019. Наявний відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- копію транзитних номерних знаків НОМЕР_104 на 1 аркуші. Знаки видані у зв`язку із реалізацією автогрейдера ГС - 14.02, 2008 року випуску, заводський номер - НОМЕР_3 , номер двигуна - НОМЕР_79 . Документ видано - 18.01.2019, дійсний - до 31.01.2019. Наявний відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та підпис на проти написів «інфпектор ОСОБА_295 »;

- копію сторінок паспорта громадянина України ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_15 , серії НОМЕР_105 , виданого Святошенським РВ ГУ МВС в м. Києві 27.06.2002 на 1 арк. На звороті документа відомості про реєстрацію ОСОБА_20 та його ідентифікаційного коду;

- копію сторінок паспорта громадянина України ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 , серії НОМЕР_106 , виданого Лебенським МРВ УМВС у Полтавській області 25.07.1998 на 1 арк. На звороті документа відомості про реєстрацію ОСОБА_19 та його ідентифікаційного коду;

- акт приймання-передачі машини від 18.01.2019, складений між ОСОБА_296 (комітент) та ТОВ «Р.ІМ.» (в особі директора ОСОБА_149 - (комісіонер)), відповідно до якого комісіонеру передано на підставі договору № 589-190 транспортний засіб - ГС-14.02, заводський номер - НОМЕР_3 , 2008 року випуску, свідоцтво про державну реєстрацію - НОМЕР_100 , а також ключі до ТЗ на 1 арк. На документі містяться підписи осіб які здали та прийняли транспортний засіб, а також відтиск печатки ТОВ «Р.ІМ»;

- акт приймання-передачі машини від 18.01.2019, складений між ТОВ «Р.ІМ.» ( ОСОБА_295 (комісіонер)) та ОСОБА_19 (покупець), відповідно до якого покупцю передано на підставі договору № 589-190 транспортний засіб - ГС-14.02, заводський номер - НОМЕР_3 , 2008 року випуску, свідоцтво про державну реєстрацію - НОМЕР_100 , а також ключі до ТЗ на 1 арк; на 1 арк. На документі містяться підписи осіб які здали та прийняли транспортний засіб, а також відтиск печатки ТОВ «Р.ІМ»;

- акт № 589-190 технічного стану автогрейдера ГС 14.02, заводський номер - НОМЕР_3 , 2008 року випуску, свідоцтво про реєстрацію - НОМЕР_100 . Відповідно до акту - відсоток зносу транспортного засобу становить - 70 %, ціна продажу - 50 000 грн. на 1 арк. На документі містяться підписи ОСОБА_20 , ОСОБА_149 та ін., а також відтиск печатки ТОВ «Р.ІМ»;

- копії квитанцій № 6109, № 6109р, № 6110 та № 6110р від 22.01.2019 на 1 арк. про проведення платежів ОСОБА_20 при перереєстрації транспортного засобу, відповідно на суми 750,00 грн. (війський збір), 2 500,00 грн. (податок на доходи з фізичної особи), 25,00 грн. (комісія банку), 37,50 грн. (комісія банку) /Т.9 а.с.70-82/;

протоколом огляду, складеного слідчою СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 від 07.03.2019. згідно з яким проведено огляд документів та предметів, вилучених під час тимчасового доступу, та які перебували у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_23 Т. 9 а.с. 60/:

постановою слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні від 07.03.2019, згідно з якою речі та документи, вилучені під час тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ «Р.ІМ», визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12018140000000524 /Т. 9 а.с. 61-62/;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 04.03.2019 з описом вилучених документів та їх оригіналами, складеного старшим слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_170 , згідно з яким за результатами тимчасового доступу у Головному Управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області вилучено реєстраційні документи, щодо купівлі, продажу, зняття з обліку, постановки на облік автогрейдера, марки ГС-14.02, 2008 р.в. рама заводський № НОМЕР_3 із реєстраційним номером НОМЕР_81 та двигуном № НОМЕР_79 , які перебувають у володінні Головного Управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, а саме:

- заяву ОСОБА_19 № 15 від 22.01.2019, адресовану державному інспектору ГУ ДПСС у Полтавській області про реєстрацію автогрейдера ГС-14.02, 2008 р.в., заводський номер - НОМЕР_3 . Попередня реєстрація - № НОМЕР_107 від 11.03.2010. У заяві вказано номер мобільного телефону ОСОБА_19 - « НОМЕР_21 » на 1 аркуші,

- висновок спеціаліста серії НОМЕР_108 від 22.06.2019 з проведення обстеження машин (автогрейдера ГС-14.02) на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації на 1 аркуші. Відповідно до висновку - на момент огляду автогрейдера ГС-14.02 2008 р.в. ідентифікаційні номера в наявності. Ознак механічного втручання не виявлено. Супровідні документи фальсифікації не містять,

- свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_100 від 11.03.2010 (оригінал) на 1 аркуші. Вказаний документ відображає усі ідентифікуючі відомості про автогрейдер ГС - 14.02, 2008 року випуску, заводський номер - НОМЕР_3 , номер двигуна - НОМЕР_79 , обєм двигуна - 7120 см.куб. маса машини - 13500 кв., а також відомості про його власника - ОСОБА_20 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 . На звороті свідоцтва наявні відомості про те, що автогрейдер знятий з обліку для реалізації 18.01.2019. Також наявні відомості про заміну марки двигуна - «правильно читати марка двигуна ЯМЗ-236 обєм 11150 см.куб.». Реалізація відбулася на підставі договору № 589-190 від 18.01.2019, транзитний номер НОМЕР_104 , 18.01.2019. Наявний відтиск печатки ТОВ «Р.ІМ»,

- номерний знак - транзит НОМЕР_104 (оригінал) на 1 аркуші. На звороті аркуша напис - автогрейдер ГС-14.02, 2008 р.в., номер двигуна - НОМЕР_79 , Дата видачі - 18.01.2019. Дійсний до - 31.01.2019. На звороті відтиски печатки - ТзОВ «Р.ІМ.»,

- договір комісії № 589-190 від 18.01.2019 (оригінал) на 1 аркуші. Відповідно до договору ОСОБА_20 (комітетн) уповноважив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в особі ОСОБА_294 (комісіонер), реалізувати третій стороні автогрейдер ГС - 14.02 2008 року випуску, заводський номер - НОМЕР_3 , номер двигуна - НОМЕР_79 , свідоцтво про реєстрацію - НОМЕР_100 за ціною 50 000,00 грн. Комісійна плата становить - 200,00 гривень. На звороті договору містяться реквізити сторін, підписи комітента та комісіонера, а також відтиск печатки ТОВ «Р.ІМ»,

- акт № 589-190 технічного стану автогрейдера ГС 14.02 (оригінал), заводський номер - НОМЕР_3 , 2008 року випуску, свідоцтво про реєстрацію - НОМЕР_100 . Відповідно до акту - відсоток зносу транспортного засобу становить - 70 %, ціна продажу - 50 000 грн. на 1 арк. На документі містяться підписи ОСОБА_20 , ОСОБА_149 та ін., а також відтиск печатки ТОВ «Р.ІМ»,

- договір купівлі продажу № 589-190 від 18.01.2019 (оригінал) на 1 аркуші. Відповідно до договору ТОВ «Р.ІМ» в особі ОСОБА_294 (комісіонер), продало ОСОБА_19 (код НОМЕР_71 ) (покупець), автогрейдер ГС - 14.02 2008 року випуску, заводський номер - НОМЕР_3 , номер двигуна - НОМЕР_79 , свідоцтво про реєстрацію - НОМЕР_100 за суму 50 000,00 грн. Комісійна плата становить - 200,00 гривень. На звороті договору містяться реквізити сторін, підписи покупця та комісіонера, а також відтиск печатки ТОВ «Р.ІМ». (По вказаному документі проводилася судова експертиза),

- акт приймання-передачі машини від 18.01.2019 (оригінал), складений між ТОВ «Р.ІМ.» ( ОСОБА_295 (комісіонер)) та ОСОБА_19 (покупець), відповідно до якого покупцю передано на підставі договору № 589-190 транспортний засіб - ГС-14.02, заводський номер - НОМЕР_3 , 2008 року випуску, свідоцтво про державну реєстрацію - НОМЕР_100 , а також ключі до ТЗ на 1 арк; на 1 арк. На документі містяться підписи осіб які здали та прийняли транспортний засіб, а також відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »,

- копію сторінок паспорта громадянина України ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 , серія НОМЕР_106 , виданого Лебенським МРВ УМВС у Полтавській області 25.07.1998 на 1 арк. На звороті документа відомості про реєстрацію ОСОБА_19 Т. 7 а.с. 41;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_19 на 1 аркуші,

- копію сторінки з книги реєстрації машин № 05-01.19 на 2 аркушах, з відомостями про придбання ОСОБА_19 автогрейдера ГС - 14.02 2008 року випуску, заводський номер - НОМЕР_3 , номер двигуна - НОМЕР_109 Т.9 а.с.90-103/;

протоколом огляду, складеного слідчою СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 від 07.03.2019, згідно з яким слідчою проведено огляд документів та предметів, вилучених під час тимчасового доступу та які перебували у володінні Головного Управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, зокрема оглянуто:

- оригінал заяви № 15 від 22.01.2019 ОСОБА_19 «Щодо перереєстрації автогрейдера» на 1 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_110 на 1 арк.;

- фотокопію транзитних номерних знаків серії НОМЕР_111 на 1 арк.;

- оригінал висновку спеціаліста №45353 від 22.01.2019 з проведенням остеження машини на відповідністі ідентифікаційних номерів на 1 арк.;

- оригінал договору комісії №589-190 від 18.01.2019, укладеного між ОСОБА_20 та TOB «Р.І.М» на 1 арк.;

- оригінал акту № 589-190 тех.стану автогрейдера ГС-14.02. 080064 на 1 арк,

- договір купівлі-продажу №589-190 від 18.01.2018, укладений між ТОВ «Р.І.М.» та ОСОБА_19 на 1 арк.;

- акт прийому - передачі автомобіля від 18.01.2018 між ТзОВ «Р.І.М.» та ОСОБА_19 на 1 арк.;

- фотокопію паспорта громадянина України ОСОБА_19 на 1 арк.;

- довідку присвоєння ідентифікаційного коду на 1 арк.;

- фотокопію сторінок книги реєстрації машин № НОМЕР_112 на 2 арк. /Т.9 а.с.104/;

постановою слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні від 07.03.2019, згідно з якою органом досудового розслідування прийнято рішення про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні №12018140000000524, вилучених реєстраційних документів, щодо купівлі, продажу, зняття з обліку, постановки на облік автогрейдера, марки ГС-14.02, 2008 р.в. рама заводський № НОМЕР_3 із реєстраційним номером НОМЕР_81 та двигуном № НОМЕР_79 , які перебували у володінні та вилучені у Головному Управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області /Т. 9 а.с.105-106/;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів, з описом вилучених документів та їх оригіналами, складеного слідчою СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 від 05.03.2019, згідно з яким у Стрийському УДКСУ, що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_24 , вилучено:

- оригінал платіжного доручення № 7 від 29.10.2018 на 1 аркуші, відповідно до якого з рахунку Стрийського МККП, відкритого в ГУ ДКСУ у Львівській області (НОМЕР_113) на рахунок ТзОВ «Вершина ЮА», відкритий у АТ «УкрСиббанк» (26006665734800) перераховано 2 283 827,00 грн. як оплату за самоскид MAN 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням, згідно накладної № 1021 від 26.10.2018, договору № 7-2018 від 24.10.2018. На доручені наявні підписи службових осіб та відтиск печатки про проведення оплати, а також відтиск гербової печатки Стрийського МККП,

- оригінал платіжниго доручення № 11 від 26.12.2018 на 1 аркуші, відповідно до якого з рахунку Стрийського МККП, відкритого в ГУ ДКСУ у Львівській області ( НОМЕР_113 ) на рахунок ФОП « ОСОБА_19 », відкритий у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (26000054203182) перераховано 2 086 968,62 грн. як оплату за автогрейдер марки Г1402, згідно накладної № 10 від 20.12.2018, договору № 8-2018 від 01.11.2018. На доручені наявні підписи службових осіб та відтиск печатки про проведення оплати, а також відтиск гербової печатки Стрийського МККП /Т.9 а.с.114-118/;

протоколом огляду, складеного слідчою СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 від 09.03.2019, згідно з яким слідчою проведено огляд документів, вилучених під час тимчасового доступу, які перебували у володінні Стрийського УДКС України, зокрема оглянуто: платіжне доручення № 7 від 29.10.2018 на суму 2 283827 грн.; платіжне доручення № 11 від 26.12.2018 на суму 2 086 968,62 грн /Т.9 а.с.119-120/;

постановою слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про визнання речовими доказами від 09.06.2019, згідно з якою оригінал платіжного доручення № 7 від 29.10.2018 року на суму 2 283 827 грн. та оригінал платіжниго доручення № 11 від 26.12.2018 року на суму 2 086 968,62 грн., визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12018140000000524 / Т.9 а.с.121-122/;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 від 07.06.2019 з описом вилучених документів та їх оригіналами. Відповідно до протоколу вилучено:

- оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Стрийського МККП, серії АД № 57012, відповідно до якої Стрийський міський комбінат комунальних підприємств (іден. код юридичної особи - 05759310), знаходиться за адресою : Львівська область, м. Стрий, вул. Нижанківського, 50. Дата державної реєстрації - 20.04.1993. Документ на 1 арк.;

- оригінал довідки АБ № 64248 Єдиного державного реєстру підприємств та організації України, відповідно до якої Стрийському МККП присвоєно ідентифікаційний код - 05759310. Організаційна форма - комунальне підприємство. Документ на 1 арк.;

- оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб серії НОМЕР_114 , відповідно до якого Стрийський МККП (іден. код 05759310) зареєстровано у виконавчому комітеті Стрийської міської ради Львівської області 20.04.1993. Документ на 1 арк.;

- оригінал свідоцтва № 18298287 про реєстрацію платника (Стрийського МККП) податків на додану вартість. Документ на 1 арк. /Т.9 а.с.126-131/;

протоколом огляду слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 від 08.06.2019, згідно з яким, слідчою проведено огляд документів, вилучених під час тимчасового доступу, які перебували у володінні Стрийського МККП. Зокрема оглянуто: оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Стрийського МККП на 1 арк; оригінал довідки АБ №64248 Єдиного державного реєстру підприємств та організації України на 1 арк; оригінал свідоцтва № НОМЕР_115 про реєстрацію платника податків на додану віртість на 1 арк; оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб на 1 арк. /Т.9 а.с.132/;

постановою слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про визнання речовими доказами від 08.06.2019, згідно з якою, визнано речовими доказаи у кримінальному провадженні №12018140000000524: оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Стрийського МККП на 1 арк; оригінал довідки АБ № 64248 Єдиного державного реєстру підприємств та організації України на 1 арк; оригінал свідоцтва № НОМЕР_115 про реєстрацію платника податків на додану віртість на 1 арк; оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб на 1 арк. /Т.9 а.с.133-134/;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів, складеного слідчою СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 від 07.06.2019 з описом вилучених документів та їх оригіналами, згідно з яким у Стрийській міській раді, що розташована за адресою: АДРЕСА_25 вилучено:

- оригінал розпорядження голови Львівської обласної ради № 1086/0/5-18 від 17.10.2018 «Про виділення субвенції місцевим бюджетам та покращення соціально-економічної інфраструктури та облаштування полігонів і звалищ твердих побутових відходів» на 1 аркуші. Відповідно до розпорядження прийнято рішення виділити департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації із загального фонду обласного бюджету кошти в сумі 20 000 000 гривень на реалізацію Програми заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2017-2019 роки за КПКВК 2620 «Поточні трансфери органами державного управління інших рівнів» за рахунок зменшення видатків загального фонду обласного бюджету для цього департаменту на згадану Програму і зазначену суму за КПКВК 1216014 КТПКВК 6014 КФК 0620 «Забезпечення збору та вивезення смяття і відходів» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям». Окрім цього, п. 2 розпорядження Департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації доручено надати місцевим бюджетам субвенцію в сумі 20 000 гривень згідно з додатком,

- фотокопію додатку до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17.10.2018 № 1086/0/5 «Розподіл субвенції із загального фонду обласного бюджету на соціально-економічний розвиток території, які відповідно до Меморандуму про співпрацю між Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою, Львівською міською радою та органами місцевого самоврядування, на території яких розташовані полігони /звалища для захоронення твердих побутових відходів, щодо поводження з твердими побутовими відходами, що утворюються у місті Львові, приймають сміття з м. Львова на 2018 рік (ІІ транш 2018 року). Відповідно до додатку для м. Стрия передбачено кошти в сумі - 1 938 390,00 грн. На проти вказаної суми наявні рукописні написи «2 254,73» та «316 тис.гр.». Додаток підписаний першим заступником голови ОСОБА_250 ,

- оригінал листа міського голови м. Стрия ОСОБА_297 № 3.14/959-1 від 08.08.2018 на 1 аркуші, відповідно до якого, з метою забезпечення належного виконання «Програми заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими у м. Львові на 2017-2019 роки» виконавчий комітет Стрийської міської ради надає пропозицію щодо фінансування обєктів житлово-комунального господарства та соціально-культурної сфери АДРЕСА_1 , а саме : придбання автогрейдера марки ДЗ-143 на суму - 2 254,73 тис. грн. Лист підписано міським головою ОСОБА_237 ,

- оригінал листа першого заступника міського голови Стрийської міської ради ОСОБА_251 № 3.14/87 від 23.06.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 аркуші з додаками на 2 аркушах, відповідно до якого з метою забезпечення належного виконання «Програми заходів для налагодження системи поводження з ТПВ у м. Львові на 2017-2019 роки», виконавчий комітет Стрийської міської ради надає пропозицію щодо фінансування обєктів житлово-комунального господарства та соціально-культурної сфери АДРЕСА_1 , а саме : - придбання автогрейдера марки ДЗ 143-1 на суму - 2 197 940 грн. На листі наявні відомості про його підписання першим заступником міського голови - ОСОБА_234 ,

- оригінал листа першого заступника міського голови Стрийської міської ради № 3.14 від 13.06.2018 на імя голови Львівської ОДА ОСОБА_229 на 1 аркуші, відповідно до якого з метою забезпечення належного виконання п.п. 3.2.4. п. 3 «Програми заходів для налагодження системи поводження з ТПВ у м. Львові на 2017-2019 роки», виконавчий комітет міської ради просить кошти в сумі 2 307 240,00 грн. виділені для м. Стрия розпорядженням Львівської обласної державної адміністрації № 563/0/5-18 від 08.06.2018 «Про виділення субвенції місцевим бюджетам на покраження соціально-економічної інфраструктури та облаштування полігонів і звалищ ТПВ» скерувати на : - придбання автомобіля самоскида, марки MAN в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням. На листі наявні відомості про його підписання першим заступником міського голови - ОСОБА_230 Готував документ виконавець - ОСОБА_231 ,

- оригінал листа директора департаменту розвитку та експлуатації ЖКГ Львівської ОДА ОСОБА_235 від 08.08.2018 на імя Голів міських рад (за списком) на 1 аркуші, відповідно до якого в термін до 15:00 год. 08.08.2018 необхідно надати пропозиції до переліку заходів, фінансування яких у 2018 році здійснюється в рамках реалізації Програми заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2017-2019 роки (ІІ транш 2018 року), відповідно до фінансування, поданого в таблиці. Для м. Стрия передбачено фінансування - 2 254,73 тис.грн. Інформацію, підписану міським головою, необхідно попередньо надіслати на електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_10 з подальшим письмовим підтвердженням. Підпис ОСОБА_235 відсутній, проте наявні записи «№ 965-1/3.14 від 08.08.2018»,

- оригінал листа № 160 від 23.03.2018 начальника Стрийського МККП ОСОБА_5 на ім`я міського голови м. Стрия на 1 аркуші, згідно з яким Стрийський міський комбінат комунальних підприємств просить виділити 2,5 мільйони гривень на придбання автомобіля самоскид, марки MAN в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням. Наявні відомості про підписання вказаного листа начальником Стрийського МККП ОСОБА_5 ,

- оригінал листа № 420 від 17.08.2018 начальника Стрийського МККП ОСОБА_5 на ім`я першого заступника міського голови ОСОБА_298 на 1 аркуші, згідно якого Стрийський міський комбінат комунальних підприємств інформує про те, що збільшення статутного капіталу на 4 000 000,00 гривень обумовлено придбанням: автомобіля самоскида марки MAN в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням, вартістю 2 307 240 грн.; автогрейдера марки ДЗ 143, вартістю 2 254 730,00 грн. згідно «Програми заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2017-2019 року», затвердженої розпорядженням Львівської облдержадміністрації від 22.05.2018 року. Наявні відомості про підписання вказаного листа начальником Стрийського МККП ОСОБА_5 та наявний відтиск печатки Стрийського МККП. Також на листі наявний відтиск прямокутного штампу Стрийського міськиконкому з реєстраційним номером № 3.14 від 17.08.2018,

- оригінал листа № 395 від 08.08.2018 виконувача обов`язків начальника Стрийського МККП ОСОБА_91 на імя міського голови м. Стрия ОСОБА_232 на 1 аркуші. Лист наступного змісту : «Згідно заходів фінансування яких у 2018 році здійснюється в рамках реалізації «Програми заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2017-2019 року», для потреб м. Стрия надано кошти в сумі 2307,24 тис. грн. на придбання самоскида марки MAN в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням, який буде використовуватись в осінньо-зимовий період для обслуговування доріг м. Стрия та кошти в сумі 2254,73 тис.грн. на придбання автогрейдера. Вказані суми виходять за межі статутного капіталу Стрийського міського комбінату комунальних підприємств. На підставі викладеного просимо збільшити стататутний капітал Стрийського МККП на 4 млн. грн. Затвердити Статут Стрийського МККП у новій редакції. Лист підписано в.о. начальника ОСОБА_31 ,

- оригінал листа № 394 від 08.08.2018 виконувача обов`язків начальника Стрийського МККП ОСОБА_91 на імя міського голови м. Стрия ОСОБА_232 на 1 аркуші, відповідно до якого Стрийський міський комбінат комунальних підприємств просить виділити кошти в сумі 2 254,73 тис. грн. на придбання автогрейдера марки ДЗ - 143. Лист підписано в.о. начальника ОСОБА_31 ,

- оригінал листа заступника міського голови Стрийської міської ради ОСОБА_233 № 3.14/78 від 25.05.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 аркуші, відповідно до якого з метою забезпечення належного виконання п.п. 3.24. п. 3 «Програми заходів для налагодження системи поводження з ТПВ у м. Львові на 2017-2019 роки», виконавчий комітет Стрийської міської ради надає пропозицію щодо фінансування обєктів житлово-комунального господарства та соціально-культурної сфери м. Стрия, а саме: - придбання автомобіля самоскида, марки MAN в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням в сумі 2,7 мільйони гривень. На листі наявні відомості про його підписання заступником міського голови - ОСОБА_252 Готував документ виконавець - Гресько /Т.9 а.с.140-157/;

протоколом огляду, складеного слідчою СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 від 08.06.2019, згідно з яким, слідчою проведено огляд документів, вилучених під час тимчасового доступу, які перебували у володінні Стрийської міської ради Львівської області. Зокрема оглянуто:

- оригінал Розпорядження голови ЛОДА від 17.10.2018 №1086/0/518 «Про виділення субвенції місцевим бюджетом на покращення соціально економічної інфраструктури та облаштування полігонів і звалищ твердих побутових відходів» на 1 арк;

- фотокопію додатку до розпорядження голови ЛОДА від 17.10.2018 на 1 арк;

- оригінали листів міського голови та першого заступника Стрийського міського голови від 23.06.2018 на 1 арк. з додатками на 2 арк. та від 08.08.2018 року «Придбання автогрейдера»;

- оригінал листа першого заступника Стрийського міського голови ОСОБА_251 від 13.06.2018 року на 1 арк. «придбання автомобіля самоскида марки МАН» на 1 арк;

- оригінал листа ЛОДА Департаменту розвитку та експлуатації ЖКГ без підпису директора департаменту ОСОБА_235 від 08.08.2018 на 1 арк;

- оригінали листів посадових осіб Стрийського МККП ОСОБА_91 та ОСОБА_5 щодо виділення коштів на 5 арк;

- оригінал листа заступника міського голови ОСОБА_233 щодо надання пропозиції фінансування на 1 арк від 25.05.2018 /Т.9 а.с.158-159/;

постановою слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про визнання речовими доказами від 08.06.2019, згідно з якою визнано речовими доказами: оригінал Розпорядження голови ЛОДА від 17.10.2018 №1086/0/518 «Про виділення субвенції місцевим бюджетом на покращення соціально економічної інфраструктури та облаштування полігонів і звалищ твердих побутових відходів» на 1 арк; копію додатку до розпорядження голови ЛОДА від 17.10.2018 на 1 арк; оригінали листів міського голови та першого заступника Стрийського міського голови від 23.06.2018 на 1 арк. з додатками на 2 арк. та від 08.08.2018 року «Придбання автогрейдера»; оригінал листа першого заступника Стрийського міського голови ОСОБА_251 від 13.06.2018 року на 1 арк. «придбання автомобіля самоскида марки МАН» на 1 арк; оригінал листа ЛОДА Департаменту розвитку та експлуатації ЖКГ без підпису директора департаменту ОСОБА_235 від 08.08.2018 на 1 арк; оригінали листів посадових осіб Стрийського МККП ОСОБА_91 та ОСОБА_5 , щодо виділення коштів на 5 арк; оригінал листа заступника міського голови ОСОБА_233 щодо надання пропозиції фінансування на 1 арк від 25.05.2018 /Т.9 а.с.160-162/;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 від 07.06.2019 з описом вилучених документів та їх оригіналами, згідно з яким слідчою здійснено тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено оригінали документів з рукописними текстами та підпмисами ОСОБА_91 , ОСОБА_117 , ОСОБА_299 , ОСОБА_300 та ОСОБА_77 , які перебувають у володінні Стрийського МККП, розташованого в АДРЕСА_7 . Всього на 32 аркушах /Т.9 а.с.172-204/;

протоколом огляду слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 від 08.06.2019, згідно з яким слідчою оглянуто документи та предмети, вилучені під час тимчасового доступу та які перебували у володінні Стрийського МККП, розташованого в АДРЕСА_7 . Зокрема оглянуто оригінали документів з рукописними текстами та підписами ОСОБА_91 , ОСОБА_117 , ОСОБА_299 , ОСОБА_300 та ОСОБА_77 /Т.9 а.с.205-206/;

постановою слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про визнання речовими доказами від 08.06.2019, згідно з якою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні вилучені оригінали документів із рукописними текстами та підписами ОСОБА_91 , ОСОБА_117 , ОСОБА_299 , ОСОБА_300 та ОСОБА_77 , які перебували у володінні Стрийського МККП, розташованого в м. Стрий вул. Нижанківського, 50 /Т.9 а.с.207-209/;

протоколом огляду, складеного старшим слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_170 від 05.02.2019 з додатками № 1 та № 2 та 2 картами памяті відеозапису проведення слідчої дії, згідно з яким слідчим проведено огляд сумки синього кольору та вилучених з неї грошових коштів в сумі 693 300 гривень, які були вилучені 31.01.2019 під час обшуку автомобіля марки «ТОЙОТА КЕМРІ» 2017 року випуску, червоного кольору д.н.з. НОМЕР_7 , який перебуває у власності ОСОБА_301 та яким користується ОСОБА_5 . Додаток № 1 до протоколу огляду грошових коштів від 05.02.2019, 2 - цифрових носія /Т.9 а.с.210-254/;

копіями грошових коштів, які були вилучені 31.01.2019 під час обшуку автомобіля марки «ТОЙОТА КЕМРІ» 2017 року випуску, червоного кольору д.н.з. НОМЕР_7 , який перебуває у власності ОСОБА_301 та яким користується ОСОБА_5 на загальну суму 693 300 гривень, в складі 8 пачок, по 100 купюр номіналом 500 гривень на суму 400 000 гривень, 8 пачок, по 100 купюр номіналом 200 гривень на загальну суму 160 000 гривень, по 100 купюр номіналом по 100 гривень на загальну суму 20 000 гривень, по 100 купюр номіналом по 50 гривень на загальну суму 10 000 гривень, мішані пачки: пачка № 1, номіналом 500 гривень 1 купюра номіналом 200 гривень, 3 купюри номіналом 100 гривень на суму 20 000 гривень, пачка №2, 95 купюр номіналом 100 гривень, 1 купюра номіналом 500 на суму 10 000 гривень, пачка №3 86 купюр номіналом 500 гривень, 3 купюри номіналом 100 гривень на суму 43 300 гривень, пачка №4, 98 купюр номіналом 200 гривень, 8 купюр номіналом 50 гривень на суму 20 000 гривень, пачка №5, 95 купюр номіналом 50 гривень, 9 купюр номіналом 50 гривень, 5 купюр номіналом 10 гривень на суму 10 000 гривень /Т.10 а.с.1-254, Т.11 а.с.1-254, Т.12 а.с.1-46/;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів, складеного слідчою СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_261 від 01.03.2019 з описом вилучених документів та їх оригіналами, згідно з яким слідчою здійснено тимчасовий доступ, в ході якого у ГУ Держпротспоживслужби м.Київ вилучені наступні документи:

- оригінал заяви ОСОБА_20 , адресованої начальникові ГУ Держпродсподивслужби в м. Києві від 18.01.2019 про зняття з обліку автогрейдера ГС-14.02, 2008 р.в., заводський номер № НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_116 , марка двигуна - ЯМЗ-236Г6, об`єм двигуна - 11150 куб.см. номерний знак НОМЕР_117 . У документі наявний підпис - ОСОБА_20 та виконана дата - 18.01.2019,

- оригінал висновку спеціаліста серії ПМ № 001701 від 09.01.2019 з проведення обстеження машин (автогрейдера ГС-14.02) на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації на 1 аркуші. Відповідно до висновку - при огляді техніки встановлено, ідентифікаційні номера в наявності і відповідають супровідним документам. Ознак фізичного та механічного втручання на предмет та фальсифікації не виявлено,

- копію сторінок паспорта громадянина України ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_15 , серія НОМЕР_105 , виданого Святошенським РВ ГУ МВС в м. Києві 27.06.2002 на 3 аркушах,

- фотокопію ідентифікційного номера ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , номер - НОМЕР_118 /Т.13 а.с.41-49/;

протоколом огляду слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 від 05.03.2019, згідно з яким проведено огляд вилучених у ГУ Держпротспоживслужби м. Київ оригіналів документів, які стосуються купівлі автогрейдера ГС-14-02-250, 2008 року випуску, заводський номер № НОМЕР_3 , реєстраційний НОМЕР_81 , а саме: оригіналу заяви ОСОБА_20 адресований начальникові ГУ Держпродсподивслужби в м.Києві від 18.01.2019 про зняття з обліку автогрейдера, оригіналу висновку спеціаліста від 09.01.2019 щодо обстеження автогрейдера ГС -14.02, фотокопії паспорта ОСОБА_20 , фотокопії ідентифікційного номера ОСОБА_20 /Т.13 а.с.50-51/;

постановою слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні від 05.03.2019, згідно з якою вилучені у ГУ Держпротспоживслужби м. Київ оригінали документів, що стосуються купівлі автогрейдера ГС-14-02-250, 2008 року випуску, заводський номер № НОМЕР_3 , реєстраційний НОМЕР_81 , органом досудового розслідування визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12018140000000524 /Т.13 а.с.52-54/;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів, складеного старшим слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_170 від 04.03.2019 з описом вилучених документів та їх оригіналами, згідно з яким у ТСЦ 7341, що розташоване за адресою: АДРЕСА_11 вилучено наступні оригінали документів щодо купівлі MAN, моделі 26.285, д.н.з. НОМЕР_119 , трьохосний, тип кузова самоскид, 2003 р.в., рама № НОМЕР_31 :

- оригінал заяви № 217656708 від 16.11.2018 від ТОВ «Вершина ЮА» адресованої на імя на начальника ТСЦ 7341 про перереєстрацію вантажного самоскида спеціалізованого - автомобіля МAN 26.285, 2003 р.в., номер - № НОМЕР_31 . Попередній власник - ОСОБА_17 . Документ з додатком - анульованим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу. На заяві наявний відтиск круглої печатки ТзОВ «Вершина ЮА»,

- оригінал акту № 7613/18/000138 огляду реалізованого транспортного засобу від 16.11.2018 - автомобіля марки МAN 26.285, 2003 р.в., номер - № НОМЕР_31 . Попередній власник - ОСОБА_17 . Покупець - ТзОВ «Вершина ЮА». Вартість - 10 000 грн. Відповідно до документу : «Ідентифікаційні номери складових частин транспортного засобу відповідають номерам, зазначеним в товарно-супровідній документації на транспортний засіб». На акті наявні відтиски круглих печаток ТзОВ «Автомото-сервіс» та ТзОВ «Вершина ЮА», а також підписи уповноважених осіб,

- оригінал акту № 7613/18/000138 технічного стану транспортного засобу або його складової частини від 16.11.2018. Відповідно до акту оглянуто - автомобіль марки МAN 26.285, 2003 р.в., номер - № НОМЕР_31 . Під час огляду встановлено пробіг - 787 906 км. Відсоток зносу - 64 %. Ціна продажу - 10 000 грн. На акті наявний підпис - ОСОБА_302 , а також відтиск круглої печатки ТзОВ «Автомото-сервіс»,

- оригінал договору комісії № 7613/18/000138 від 16.11.2018, відповідно до якого ТОВ «Автомото-сервіс» (комісіонер - ОСОБА_303 ) та ОСОБА_17 (комітент) уклали договір згідно якого комісіонер за дорученням комітента зобовязується за комісійну плату вчинити правочин щодо продажу ТЗ - МAN 26.285, 2003 р.в., номер - № НОМЕР_31 за ціною 10 000 грн. На договорі наявний підпис - ОСОБА_302 , а також відтиск круглої печатки ТзОВ «Автомото-сервіс»,

- оригінал договору купівлі-продажу транспортного засобу № 7613/18/000138 від 16.11.2018 автомобіля марки МAN 26.285, 2003 р.в., номер - № НОМЕР_31 , відповідно до якого ТОВ «Автомото-сервіс» продало ТзОВ «Вершина ЮА» ( ОСОБА_6 ) - самоскид МAN 26.285, 2003 р.в., номер - № НОМЕР_31 за 10 000 грн. На договорі наявні відтиски круглих печаток ТзОВ «Автомото-сервіс» та ТзОВ «Вершина ЮА», а також підписи уповноважених осіб,

- фотокопію виписки з реєстру на ТзОВ «Вершина ЮА». На документі наявний відтиск круглої печатки ТзОВ «Вершина ЮА», а також підпис уповноваженої особи,

- фотокопію витягу з реєстру платників податків на додану вартість щодо ТзОВ «Вершина ЮА». На документі наявний відтиск круглої печатки ТзОВ «Вершина ЮА», а також підпис уповноваженої особи,

- оригінал протоколу № 1 установчих зборів учасників ТзОВ «Вершина ЮА» від 27.01.2016, відповідно до якого на загальних зборах прийнято рішення про заснування в Україні ТзОВ «Вершина ЮА» за адресою : Полтавська область, м. Лубни, вул. Метрологічна, 37. Також, затверджено установчі документа Товариств. Єдиним учаником торвариства з часткою в статутному капіталі - 100 %, що становить 20 000,00 грн., являється - ОСОБА_6 . На документі наявний відтиск печатки ТзОВ «Вершина ЮА» та підписи виконані кульковою ручкою на проти прізвища ОСОБА_6 ,

- оригінал наказу № 20 ТзОВ «Вершина ЮА» від 16.11.2018 «Про продаж автомобіля», відповідно до якого прийнято рішення про доручення ОСОБА_6 здійснити продаж автомобіля МAN 26.285, за ціною - 2 283 823,00 грн. На документі наявний відтиск печатки ТзОВ «Вершина ЮА» та підпис виконаний кульковою ручкою на проти напису «Директор ТОВ «Вершина ЮА» ОСОБА_6 »,

оригінал наказу № 19 ТзОВ «Вершина ЮА» від 16.11.2018 «Про призначення відповідального за взяття на облік автомобіля», відповідно до якого відповідальним про взяття на облік автомобіля МAN 26.285, призначено ОСОБА_6 . На документі наявний відтиск печатки ТзОВ «Вершина ЮА» та підпис виконаний кульковою ручкою на проти напису «Директор ТОВ «Вершина ЮА» ОСОБА_6 »,

- фотокопію сторінок паспорта громадянина України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_95 та індентифікаційного коду - НОМЕР_96 ,

- оригінал рішення № 7 власника ТзОВ «Вершина ЮА» від 16.11.2018 «Про купівлю та постановку на облік автомобіля марки МAN. Відповідно до рішення, власник вирішив купити і поставити на облік автомобіль типу самоскид марки МAN 26.285 у звязку з виробничою необхідністю. Відповідальним призначено - ОСОБА_6 . На документі наявний відтиск печатки ТзОВ «Вершина ЮА» та підпис виконаний кульковою ручкою на проти напису «Власник ОСОБА_6»,

- оригінал довіреності № 118 від 16.11.2018 «Про перереєстрацію автомобіля». Згідно документу відповідальною особою за перерєстрацію автомобіля визначено - ОСОБА_6 . На документі наявний відтиск печатки ТзОВ «Вершина ЮА», а також відомості про його підписання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,

- фотокопію витягу з реєстру обтяжень рухомого майна № 57553791 від 16.11.2018, відповідно до якого у Державному реєстрі про обтяження рухомого майна - обєкт - № WMAL95ZZZ2Y097475, д.н.з. НОМЕР_1 ( ОСОБА_17 ), інформація відсутня,

- оригінал заяви № 218676018 від 23.11.2018 від ТОВ «Вершина ЮА» адресована на імя начальника НОМЕР_120 про перереєстрацію вантажного самоскида спеціалізованого - автомобіля МAN 26.285, 2003 р.в., номер - № НОМЕР_31 . Попередній власник - ТОВ «Вершина ЮА». Документ з додатком - анульованим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу. На заяві наявний відтиск круглої печатки ТзОВ «Вершина ЮА»,

- оригінал акту № 7613/18/000183 огляду реалізованого транспортного засобу від 23.11.2018 - автомобіля марки МAN 26.285, 2003 р.в., номер - № НОМЕР_31 . Попередній власник - ТзОВ. Покупець - Стрийський міський комбінат комунальних підприємств. Вартість - 2 283 827, 00 грн. Відповідно до документу: «Ідентифікаційні номери складових частин транспортного засобу відповідають номерам, зазначеним в товарно-супровідній документації на транспортний засіб». На акті наявні відтиски круглих печаток ТзОВ «Автомото-сервіс», ТзОВ «Вершина ЮА» та Стрийського міського комбінату комунальних підприємств, а також підписи уповноважених осіб,

- оригінал акту № 7613/18/000183 технічного стану транспортного засобу або його складової частини від 23.11.2018. Відповідно до акту оглянуто - автомобіль марки МAN 26.285, 2003 р.в., номер - № НОМЕР_31 . Під час огляду встановлено пробіг - 787 943 км. Відсоток зносу - 21 %. Ціна продажу - 2 283 827,00 грн. На акті наявні підписи уповноважених осіб, а також відтиски круглих печаток ТзОВ «Автомото-сервіс» та ТзОВ «Вершина ЮА». Т. 10 а.с. 51,

- оригінал договору комісії № 7613/18/000183 від 23.11.2018, відповідно до якого ТОВ «Автомото-сервіс» (комісіонер - ОСОБА_303 ) та ТзОВ «Вершина ЮА» ОСОБА_6 (комітент) уклали договір згідно якого комісіонер за дорученням комітента зобовязується за комісійну плату вчинити правочин щодо продажу ТЗ - МAN 26.285, 2003 р.в., номер - № НОМЕР_31 за ціною 2 283 827 грн. На договорі наявні відтиски круглих печаток ТзОВ «Автомото-сервіс» та ТзОВ «Вершина ЮА», а також підписи уповноважених осіб,

- оригінал договору купівлі-продажу транспортного засобу № 7613/18/000183 від 23.11.2018 - автомобіля марки МAN 26.285, 2003 р.в., номер - № НОМЕР_31 , відповідно до якого ТОВ «Автомото-сервіс» продало Стрийському міському комібанту комунальних підприємств ( ОСОБА_304 ) - самоскид МAN 26.285, 2003 р.в., номер - № НОМЕР_31 за 2 283 827 грн. На договорі наявні відтиски круглих печаток ТзОВ «Автомото-сервіс» та Стрийського МККП, а також підписи уповноважених осіб,

- оригінал довіреності №1 від 24.10.2018, відповідно до якої Стрийський міський комбінат комунальних підпиємств доручає механіку ОСОБА_305 , провести всі необхідні дії для взяття на облік у відділенні МРЕВ, автомобіля - самоскида марки МAN 26.285. З цією метою ОСОБА_305 надається право підпису документів від імені Довірителя. На документі наявні відтиск круглої печатки Стрийського МККП, а також підпис на проти прізвища ОСОБА_5 ,

- оригінал наказу №159-В «Про придбання автомобіля» від 24.10.2018, відповіднодо якого начальником Стрийського МККП ОСОБА_5 прийнято рішення : придбати автомобіль типу самоскида марки МAN 26.285 у звязку з виробничою необхідністю підприємства з подальшим взяттям на облік. Відповідальним призначити - ОСОБА_306 . Контроль за виконання наказу залишено за собою. На документі наявні відтиск круглої печатки Стрийського МККП, а також підпис на проти прізвища ОСОБА_5 ,

- оригінал наказу №165-В «Про призначення відповідального за взяття на облік автомобіля» від 16.11.2018, відповіднодо якого начальником Стрийського МККП ОСОБА_5 прийнято рішення : механіка - ОСОБА_306 , призначити відповідальним за взяття на облік автомобіля марки МAN 26.285, типу самоскид. Контроль за виконання наказу залишено за собою. На документі наявні відтиск круглої печатки Стрийського МККП, а також підпис на проти прізвища ОСОБА_5 ,

- фотокопію свідоцтва про реєстрацію платника податку Стрийського НОМЕР_121 , виданого 13.10.2005. На документі наявні відтиск круглої печатки Стрийського МККП, підпис на проти прізвища ОСОБА_5 , а також напис : «Копія вірна, нач. МККП»,

- фотокопію довідки АБ 642481 з ЄРПОУ щодо реєстрації Стрийського МККП, місцезнаходження якого : АДРЕСА_3 . На документі наявні відтиск круглої печатки Стрийського МККП, підпис на проти прізвища ОСОБА_5 , а також напис : «Згідно з оригіналом, начальник Стрийського МККП»,

- фотокопію сторінок паспорта громадянина України ОСОБА_307 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,

- фотокопію статуту Стрийського МККП (нова редакція), затвердженого рішенням Стрийської міської ради № 583 від 11.09.2018, яким визначено організаційно правову форму підприємства, види його діяльності, а також повноваження начальника Стрийського МККП. На кожному аркуші документу наявні відтиск круглої печатки Стрийського МККП, підпис на проти прізвища ОСОБА_5 , а також напис : «Згідно з оригіналом, начальник Стрийського МККП»,

- фотокопію свідоцтва про державну реєстрацію НОМЕР_122 від 20.04.1993, відповідно до якого вказаний суб`єкт господарювання зареєстрований виконавчим комітетом Стрийської міської ради Львівської області, як юридична особа. Місцезнаходження юридичної особи : АДРЕСА_3 . На документі наявні відтиск круглої печатки Стрийського МККП, підпис на проти прізвища ОСОБА_5 , а також напис : «Копія вірна»,

- оригінал довіреності № 119 від 16.11.2018 «Про перереєстрацію автомобіля», виданої на іня директора малої торгівельної фірми ОСОБА_6 . На документі наявні відтиск круглої печатки ТзОВ «Вершина ЮА», два підписи на проти прізивища ОСОБА_308 , а також один підпис на проти прізвища ОСОБА_7 ,

- оригінал наказу № 18 від 16.11.2018 «Про придбання автомобіля», відповідно до якого директором ТОВ «Вершина ЮА» ОСОБА_6 прийнято рішення придбати автомобіль типу самоскид марки МAN 26.285 у звязку з виробничою необхідністю підприємства з подальшим взяттям на облік. Відповідальним призначено ОСОБА_6 . На документі наявні відтиск круглої печатки ТзОВ «Вершина ЮА» та підпис на проти напису директор ТОВ «Вершина ЮА» та прізвища ОСОБА_308 ,

- оригінал рішення № 8 «Про продаж та зняття з обліку автомобіля марки МAN» від 16.11.2018, відповідно до якого власником ТОВ «Вершина ЮА» ОСОБА_6 у м. Лубни прийнято рішення продати і зняти з обліку автомобіль типу самоскид марки МAN 26.285 у звязку з виробничою необхідністю. На документі наявні відтиск круглої печатки ТзОВ «Вершина ЮА» та підпис на проти напису «Власник» та прізвища ОСОБА_6 ,

- фотокопію сторінок паспорта громадянки України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та її ідентифікаційного номеру,

- оригінал протоколу № 1 Установчих зборів учасників ТзОВ «Вершина ЮА» від 27.01.2016, відповідно до якого на загальних зборах прийнято рішення про заснування в Україні ТзОВ «Вершина ЮА» за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул. Метрологічна, 37. Також, затверджено установчі документа Товариств. Єдиним учаником торвариства з часткою в статутному капіталі - 100 %, що становить 20 000,00 грн., являється - ОСОБА_6 . На документі наявний відтиск печатки ТзОВ «Вершина ЮА» та підписи виконані кульковою ручкою,

- фотокопію витягу № 1616184500083 з реєстру платиників податку на додану вартість та виписки з ЄДРПОУ на ТзОВ «Вершина ЮА»,

- оригінал заяви № 218687442 від 23.11.2018 від Стрийського міського комбінату комунальних підприємств адресованої на імя на начальника ТСЦ 7341 про перереєстрацію вантажного самоскида спеціалізованого автомобіля МAN 26.285, 2003 р.в., номер - № НОМЕР_31 , колір - зелений. Попередній власник - Стрийський міський комбінат комунальних підприємств. Документ з додатком - анульованим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу. У розділі заяви «Особливі відмітки» наявний напис - «заміна двигуна в 2018 році». На заяві наявний відтиск круглої печатки Стрийського МККП,

- оригінал довіреності № 2 від 22.11.2018, відповідно до якої Стрийський міський комбінат комунальних підпиємств доручає механіку ОСОБА_305 , провести у відділенні МРЕВ, заміну технічного паспорту автомобіля - самоскида марки МAN 26.285 та заміну кольору кабіни на зелений. З цією метою ОСОБА_305 надається право підпису документів від імені довірителя. Довіреність дійсна до 31.12.2018. На документі наявні відтиск круглої печатки Стрийського МККП, а також підпис на проти прізвища ОСОБА_5 ,

- оригінал пояснення ОСОБА_102 від 23.11.2018, відповідно до якого ОСОБА_117 перефарбував у домашніх умовах в зелений колір МAN 26.285, шасі № НОМЕР_31 у звязку з тим, що не було синьої фарби. На поясненні наявний відтиск круглої печатки Стрийського МККП та підпис особи /Т.13 а.с.99-152/;

протоколом огляду, складеним слідчою СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 від 05.03.2019, згідно з яким слідчою проведно огляд вилучених у ТСЦ 7341 речей та документів, що розташоване за адресою: АДРЕСА_11 та які стосуються купівлі автомобіля MAN, моделі 26.285, д.н.з. НОМЕР_119 , трьохосний, тип кузова самоскид, 2003 р.в., рама № НОМЕР_31 /Т.13 а.с.153-156/;

постановою слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні від 05.03.2019, згідно з якою вилучені у ТСЦ 7341 оригінали документів, що стосуються купівлі автомобіля MAN, моделі 26.285, д.н.з. НОМЕР_119 , трьохосний, тип кузова самоскид, 2003 р.в., рама № НОМЕР_31 , органом досудового розслідення визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12018140000000524 /Т.13 а.с.157-162/;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05.03.2019 з описом вилученого документу, а також його копією, складеного слідчою СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 , згідно з яким, у Стрийському МКПП що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , здійснено тимчасовий доступ та вилучено: журнал вихідної документації Стрийського МКПП /Т.13 а.с.170-175/;

протоколом огляду слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 від 06.03.2019, згідно з яким, слідчою проведено огляд вилученого журналу вхідної документації Стрийського МКПП. Під час огляду встановлено наступне: на титульній сторінці вказаного журналу наклеєно аркуш паперу білого кольлру на якому друковиними літерами зазначено «Вихідна документація». В даному журналі прошито та пронумеровано 381 аркуш на якому наявний відтиск мастичної печатки синього кольору Стрийського МККП. На сторінці 111 Журналу «Вхідної документації» наявний запис «59 та 59/1 05.02.2019 ФОП» виконаний чорнилом синього кольору. На сторінці 112 наявний запис «Про розірвання договору» /Т.13 а.с. 176/;

постановою слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні від 06.03.2019, згідно з якою визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12018140000000524 оригінал журналу вхідної документації, вилучений у Стрийському МКПП, що розташоване за адресою: АДРЕСА_26 а.с.177-178/;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05.03.2019 з описом вилучених документів та їх оригіналами, згідно з яким старшим оперуповноваженим МВ №5 (м. Стрий) УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_220 у ТСЦ 4641, що розташоване за адресою: АДРЕСА_27 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 13.05.2019 вилучено оригінали наступних документів:

- конверт в якому знаходиться свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - «ТOYOTA CAMRY», 2009 року випуску, із номером шасі (кузова, рами) НОМЕР_123 , чорного кольору,

- оригінал заяви № 190515824 від 28.07.2018 «Про перереєстрацію транспортного засобу», а саме автомобіля «ТOYOTA CAMRY», 2009 року випуску, із номером шасі (кузова, рами) НОМЕР_123 , чорного кольору. Заява подана ОСОБА_18 28.07.2018 та адресована на імя на начальника ТСЦ 4641. На заяві вказаний номер мобільного телефону ОСОБА_18 - « НОМЕР_19 »,

- виписку про обмереження, згідно якої обмеження відсутні. На документі наявний відтиск прямокутної печатки з написом : «Реєстрацію підтверджую. Арешт відсутній. 28.07.18, підпис»,

- оригінал договору купівлі-продажу транспортного засобу № 18/07/001416 на 1 арк. Відповідно до договору ПП « ОСОБА_309 » в особі ОСОБА_276 (комісіонер), продало ОСОБА_18 (покупець), автомобіль «ТOYOTA CAMRY», 2009 року випуску, чорного кольору, із номером шасі (кузова, рами) НОМЕР_123 , свідоцтво про реєстрацію - НОМЕР_124 за суму 44 800,00 грн. На звороті договору містяться реквізити сторін, підписи покупця та комісіонера, а також відтиск печатки ПП «Автовир»,

- оригінал договору комісії № 1516 від 26.07.2018 на 1 арк. Відповідно до договору ОСОБА_5 (комітетн) уповноважив ТОВ «Автовир» в особі ОСОБА_276 (комісіонер), реалізувати третій стороні автомобіль «ТOYOTA CAMRY», 2009 року випуску, чорного кольору, із номером шасі (кузова, рами) НОМЕР_123 , свідоцтво про реєстрацію - НОМЕР_124 за ціною - 44 800,00 грн. Комісійна плата становить - 10,00 гривень. На звороті договору містяться реквізити сторін, підписи комітента та комісіонера, а також відтиск печатки ТОВ «Автовир»,

- оригінал акту № 7165/18/001415 огляду реалізованого транспортного засобу від 26.07.2018 - легкового автомобіля марки «ТOYOTA CAMRY», 2009 року випуску, чорного кольору, із номером кузова - НОМЕР_123 . Попередній власник - ОСОБА_5 , проживаючий за адресою : АДРЕСА_1 . Покупець - ОСОБА_18 . Вартість - 44 800 грн. Відповідно до документу : «Ідентифікаційні номери складових частин транспортного засобу відповідають номерам, зазначеним в товарно-супровідній документації на транспортний засіб». На акті наявний відтиск круглої печатки ТзОВ «Автовир», а також підписи уповноважених осіб,

- оригінал акту № 7165/18/001415 технічного стану транспортного засобу або його складової частини від 26.07.2018. Відповідно до акту оглянуто - автомобіль марки «ТOYOTA CAMRY», 2009 року випуску, із номером кузова - НОМЕР_123 . Комітент - ОСОБА_5 , проживаючий за адресою : АДРЕСА_1 . Під час огляду встановлено пробіг - 332 000 км. Відсоток зносу - 34 %. Ціна продажу - 44 800 грн. На акті наявні підписи - ОСОБА_310 та ОСОБА_5 , а також відтиск круглої печатки ТзОВ «Автовир»,

- оригінал свідоцтва № НОМЕР_125 про погодження кострукції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, виданого ТОВ «Автогаз 1». Сфера поширення : автомобілі легкові, вантажні, автобуси та мікроавтобуси, переобладнані для роботи на зрідженому нафтовому газі (пропан-бутан). Термін дії свідоцтва - до 11.10.2018,

- оригінал акту № 9708 приймання-передачі транспортного засобу, переобладнаного для роботи на зрідженому нафтовому газі від 26.07.2018, відповідно до якого на автомобілі «ТOYOTA CAMRY», 2009 року випуску, із номером кузова - НОМЕР_123 встановлено газове обладнання - «Tomasetto». Транспортний засіб отримано замовником - ОСОБА_18 , оригінал акту № 9708 технічної експертизи про відповідність конструкції та технічного стану переобладнаного транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху від 26.07.2018,

- оригінал сертифікату відповідності від 26.10.2016,

- оригінал журналу карток від 28.07.2018, у якому відображено відомості (три записи) про реєстрацію та перереєстрацію автомобіля марки «ТOYOTA CAMRY», 2009 року випуску, із номером кузова - НОМЕР_123 . У графах про власника наявні відомості про ОСОБА_5 ,

- оригінал квитанції № 30-746552 про здійснення касової операції від 28.07.2018, відповідно до якої ОСОБА_18 здійснив оплату в сумі 391,15 грн. за перереєстрацію автомобіля з видачею свідоцтва /Т.13 а.с.186-201/;

протоколом огляду слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 від 30.05.2019, згідно з яким проведено огляд документів, вилучених у ТСЦ 4641, що розташоване за адресою: АДРЕСА_28 а.с.202-203/;

постановою слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні від 30.05.2019, згідно з якою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12018140000000524 вилучені у ТСЦ 4641, що розташоване за адресою: АДРЕСА_27 , оригінали документів /Т.13 а.с.204-206/;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 від 04.06.2019 з описом вилучених документів та їх оригіналами, згідно з яким у Лубенській міській раді, що розташована за адресою: м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 33, вилучено оригінал реєстраційної справи ТзОВ «Вершин ЮА», яка сформована з наступних документів:

- титульна сторінка з написом «Реєстраційна справа № 1-586-001878-73, почата 29.01.2016, ТзОВ «Вершина ЮА»»,

- внутрішній опис документів реєстраційної справи,

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії - «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особа». Заявник - ОСОБА_6 Дата - 29.01.2016,

- заява на державну реєстрацію ТзОВ «Вершина ЮА» від 29.01.2016, Заявник - ОСОБА_6 Дата - 29.01.2016,

- протокол № 1 установчих зборів учасників ТзОВ «Вершина ЮА» від 27.01.2016, відповідно до якого на загальних зборах прийнято рішення про заснування в Україні ТзОВ «Вершина ЮА» за адресою : Полтавська область, м. Лубни, вул. Метрологічна, 37. Також, затверджено установчі документа Товариств. Єдиним учаником торвариства з часткою в статутному капіталі - 100 %, що становить 20 000,00 грн., являється - ОСОБА_6 . На документі наявні підписи виконані кульковою ручкою на проти прізвища ОСОБА_6 ,

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії - «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не повязані зі змінами в установчих документах». Заявник - ОСОБА_6 Дата - 29.08.2016,

- платіжне доручення № 176 від 26.08.2016, відповідно до якого ТзОВ «Вершина ЮА» здійснила платіж в сумі 410 грн., як оплату адміністративного збору за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу,

- заява на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - ТзОВ «Вершина ЮА» від 29.08.2016, Заявник - ОСОБА_6 Дата - 29.08.2016,

- рішення № 2 власника ТзОВ «Вершина ЮА» від 22.08.2016. Відповідно до рішення, власник вирішив додати вид діяльності : 46.71 «Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами». На документі наявний відтиск печатки ТзОВ «Вершина ЮА» та підпис виконаний кульковою ручкою на проти напису «Власник ОСОБА_6 »,

- заява на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - ТзОВ «Вершина ЮА» від 15.06.2018, Заявник - ОСОБА_6 Дата - 15.06.2018,

- рішення № 3 власника ТзОВ «Вершина ЮА» від 15.06.2018. Відповідно до рішення, власник вирішив доповнити основні види діяльності наступними видами : 46.69 «Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; 46.62 «Оптова торгівля верстатами»; 46.61 «Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням; 46.74 «Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладнням до нього». На документі наявний відтиск печатки ТзОВ «Вершина ЮА» та підпис виконаний кульковою ручкою на проти напису «Власник ОСОБА_6 »,

- платіжне доручення № 886 від 15.06.2018, відповідно до якого ТзОВ «Вершина ЮА» здійснила платіж в сумі 530 грн., як оплату адміністративного збору за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу /Т.13 а.с.210-233/;

протоколом огляду від 07.06.2019, складеного слідчою СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 , згідно з яким слідчою проведено огляд вилученого у Лубенській міській раді, що розташована за адресою : м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 33, оригіналу реєстраційної справи ТзОВ «Вершин ЮА» /Т.13 а.с.234/;

постановою слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні від 07.06.2019, згідно з якою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12018140000000524 вилучений оригінал реєстраційної справи ТзОВ «Вершин ЮА» /Т.13 а.с.235-236/;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 04.06.2019 з описом вилучених документів та їх оригіналами, складеного слідчою СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 , згідно з яким у Лубенській міській раді, що розташована за адресою: м.Лубни, вул.Ярослава Мудрого, 33 вилучено оригінал реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_19 », яка сформована з наступних документів :

- титульна сторінка з написом «Реєстраційна справа № 2-586-010212-11, почата 06.08.2018, « ОСОБА_19 »»,

- внутрішній опис документів реєстраційної справи,

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії - «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця». Заявник - ОСОБА_19 Дата - 06.08.2018,

- заява на державну реєстрацію Фізичної особи - підприємця ОСОБА_19 від 06.08.2018, Заявник - ОСОБА_19 Дата - 06.08.2018,

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії - «Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця». Заявник - ОСОБА_19 Дата - 19.09.2018,

- заява на державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу-підприємця. Заявник - ОСОБА_19 Дата - 19.09.2018,

- заява на державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу-підприємця. Заявник - ОСОБА_19 Дата - 28.12.2018 /Т.13 а.с.210-250/;

протоколом огляду слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 від 07.06.2019, згідно з яким сдідчою проведено огляд оригіналу реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_19 », вилученої у Лубенській міській раді, що розташована за адресою: м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 33 /Т.13 а.с.251/;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 04.06.2019 з описом вилучених документів та їх оригіналами, складеного оперуповноваженим УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_311 , згідно з яким у Стрийській міській раді, що розташована за адресою: м. Стрий, вул. Шевченка, 71, вилучено оригінал реєстраційної справи «Стрийського МККП» яка сформована з наступних документів :

- титульна сторінка реєстраційної справи № 1-417-000417-51 Стрийського МККП на 1 арк.;

- титульна сторінка з написом «Справа № 2-586-010212-11», почата 14.03.2006, « Стрийський міський комбінат комунальних»,

- внутрішній опис документиків реєстраційної справи Стрийського МККП № 1-417-000417-51 на 2 арк.;

- опис документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для включення відомостей про юридичну особу до ЄДР на 1 арк. від 14.03.2006;

- реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу - Стрийський МККП від 04.03.2006 на 7 арк.;

- опис документів що надаються юридичною особою Державному реєстратору для внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР від 27.10.2006 на 1 арк.;

- реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу - Стрийський МККП на 8 арк.;

- розпорядження № 76-К від 27.06.2006 року «Про призначення ОСОБА_312 », відповідно до якого з 27.06.2006 ОСОБА_5 призначено на посаду начальника Стрийського МККП на контрактній основі» на 1 арк.;

- опис документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до установчих документів на 1 арк. від 29.09.2006;

- реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу на 5 арк.;

- рішення Стрийської міської ради № 57 від 22.08.2006 року «Про затвердження Статуту комунального підприємства «Стрийського МККП» на 1 арк.;

- платіжне доручення № 170 від 25.09.2006 на 1 арк.;

- довіреність № 870 від 26.09.2006 про уповноваження ОСОБА_5 гр. ОСОБА_313 подати документи для реєстрації Статуту Стрийського МККП нв новій редакції, на 1 арк.;

- опис документів що надаються юридичною особою Державному реєстратору для внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР від 19.02.2007 на 1 арк.;

- реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну

особу - Стрийський МККП на 5 арк.;

- довіреність № 92 від 12.02.2007 про уповноваження ОСОБА_5 гр. ОСОБА_314 подати документи для реєстрації Статуту Стрийського МККП в новій редакції, на 1 арк.;

- опис документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення відмітки про надання фінансової звітності юридичною особою» від 21.06.2007 на 1 арк.;

- баланс Стрийського МККП за 2006 рік на 1 арк.;

- звіт про фінансові результати Стрийського МККП за 2006 рік (форма № 2) на 1 арк.;

- опис документів що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» від 27.07.2007 на 1 арк.;

- реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну

особу від 27.07.2007 на 2 арк.;

- опис документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» від 09.06.2010 на 1 арк.;

- реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну

особу від 13.05.2010 на 2 арк.;

- опис документів що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не повязані зі змінами в установчих документах» від 01.08.2011 на 1 арк.;

- реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну

особу від 01.08.2011 на 2 арк.;

- розпорядження Стрийського міського голови № 84-к від 27.07.2011 «Про звільнення ОСОБА_5 , відповідно до якого з 28.07.2011 ОСОБА_5 звільнено з посади начальника Стрийсього МККП на 1 арк.;

- опис документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 26.12.2012 на 1 арк.;

- реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну

особу від 26.12.2012 на 5 арк.;

- рішення Стрийської міської ради № 274 від 18.12.2012 «Про безкоштовну передачу осовновних фондів та затвердження Статуту Стрийського міського комбінату комунальних підприємств» на 2 арк.,

- статут Стрийського МККП (нова редакція), затверджений рішенням Стрийської міської ради № 274 від 18.12.2012 рік на 5 арк.;

- платіжне доручення № 1013 від 26.12.2012 на 1 арк.;

- витяг з протоколу сесії Стрийської міської ради від 18.12.2012 щодо безкоштовної передачі основних фондів та затвердження Статут Стрийського МККП на 1 арк.;

- баланс Стрийського МККП за 2012 рік на 1 арк.;

- звіт про фінансові результати Стрийського МККП за 2012 рік (форма № 2) на 1 арк.;

- опис документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» від 11.07.2013 на 1 арк.;

- реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну

особу від 10.07.2013 на 2 арк.;

- реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну

особу від 24.06.2014 на 8 арк.;

- розпорядження Стрийського міського голови № 67-к від 13.06.2014 «Про переведення ОСОБА_5 , відповідно до якого з 18.06.2014 ОСОБА_5 переведено з посади інженера матеріально-технічного забезпечення МККП на посаду начальника міського комбінату комунальних підприємств на 1 арк.;

- довіреність № 343 від 23.06.2014 про уповноваження ОСОБА_5 юриста ОСОБА_315 представляти інтереси Стрийського МККП в Державній реєстраційній службі, на 1 арк.;

- наказ по Стрийському МККП № 75-к від 18.06.2014, відповідно до якого ОСОБА_5 переведено з посади інженера матеріально-технічного забезпечення МККП на посаду начальника Стрийського міського комбінату комунальних. Наказ підписано начальником Стрийського МККП ОСОБА_5 на 1 арк;

- реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну

особу від 24.06.2014 на 5 арк.;

- рішення Стрийської міської ради № 510 від 17.06.2014 «Про внесення змін до Статуту Стрийського міського комбінату комунальних підприємств» на 1 арк.,

- статут Стрийського МККП (нова редакція), затверджений рішенням Стрийської міської ради № 510 від 17.06.2014 рік на 5 арк.;

- платіжне доручення № 268 від 23.06.2014 про сплату адміністартивного збору на 1 арк.;

- витяг з протоколу сесії Стрийської міської ради від 17.06.2014 щодо внесення змін до Статут Стрийського МККП на 1 арк.;

- баланс Стрийського МККП за 2014 рік на 1 арк.;

- квитанція № 2 Стрийського МККП на 1 арк.;

- довіреність про уповноваження ОСОБА_5 юриста ОСОБА_316 подати до Реєстраційної служби м. Стрия Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2014 та заповнити заявку для поновлення даних про підприємство у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Довіреність дійсна до 31.12.2015.

- рішення Стрийської міської ради № 419 від 13.12.2017 «Про затвердження нової редакції Статуту Стрийського МККП» на 1 арк.,

- статут Стрийського МККП (нова редакція), затверджений рішенням Стрийської міської ради № 419 від 13.12.2017 рік, яким визначено повноваження начальника комунального підприємства, на 8 арк.;

- платіжне доручення № 547 від 15.12.2017 про сплату адміністартивного збору на 1 арк.;

- заява на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - Стрийського МККП від 23.10.2018, Заявник - ОСОБА_77 на 4 арк.,

- рішення Стрийської міської ради № 583 від 11.09.2018 «Про затвердження нової редакції Статуту Стрийського МККП», відповідно до якого прийнято рішення збільшити статутний капітал Стрийського МККП на 4 млн. грн. та затвердити його у сумі 31 млн. грн. на 1 арк.,

- статут Стрийського МККП (нова редакція), затверджений рішенням Стрийської міської ради № 583 від 11.09.2018 рік, яким визначено повноваження начальника комунального підприємства, на 8 арк.;

- платіжне доручення № 529 від 23.10.2018 про сплату адміністартивного збору на 1 арк.;

- довіреність про уповноваження ОСОБА_5 юриста ОСОБА_316 бути представником підприємства в господарських судах, адміністартивних судах, загальних судах України, органах державної влади та місцевого самоврядування, органах державної виконавчої служби та поліції, дозвільних органах, будь-яких установах і організаціях з питань захисту прав та охоронюваних законом інтересів довірителя на 1 арк.;

- опис документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не повязані зі змінами в установчих документах» від 07.02.2019 на 1 арк.;

- заява на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - Стрийського МККП від 07.02.2019, Заявник - ОСОБА_77 на 2 арк.,

- розпорядження першого заступника Стрийського міського голови № 20-к від 06.02.2019 «Про відсторонення ОСОБА_5 , відповідно до якого починаючи з 06.02.2019, на час проведення слідства зупинено дію контракту № 70-К від 15.05.2018, укладеного між виконавчим комітетом Стрийської міської ради та ОСОБА_240 та відсторонено його від виконання обов`язків начальника Стрийського МККП на 1 арк.;

- довіреність № 1 від 02.01.2019 про уповноваження ОСОБА_5 юриста ОСОБА_316 бути представником підприємства в господарських судах, адміністартивних судах, загальних судах України, органах державної влади та місцевого самоврядування, органах державної виконавчої служби та поліції, дозвільних органах, будь-яких установах і організаціях з питань захисту прав та охоронюваних законом інтересів довірителя на 1 арк.;

- квитанції про здійснення платіжних операцій щодо здійснення сплати адміністративного збору на 1 арк.;

- копія ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 04.06.2019 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, а саме реєстираційної справи Стрийського МККП на 4 арк /Т.14 а.с.7-145/;

протоколом огляду від 11.06.2019. складеного слідчою СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 , згідно з яким проведено огляд оригіналу реєстраційної справи «Стрийського МКПП», вилученого у Стрийській міській раді, що розташована за адресою: м. Стрий, вул. Шевченка, 71 /Т.14 а.с.146-147/;

постановою слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні, згідно з якою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12018140000000524 вилучений оригінал реєстраційної справи «Стрийського МКПП» /Т.14 а.с.148-154/;

протоколом обшуку, складеним слідчою СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 від 31.01.2019 з описом вилучених предметів та картою пам`яті із записом слідчої дії та памятка про роз`яснення прав, згідно з яким на підставі ухвали слідчого судді, у період з 16.08 год. до 17.58 год. 31.01.2019 у м. Києві, на території автомобільної стоянки, що поряд виставкого центру по АДРЕСА_29 , в присутності двох понятих: ОСОБА_317 та ОСОБА_318 , проведено обшук в автомобілі марки «Toyota Land Cruiser Prado», 2006 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 в ході якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 10 000 грн.,

- мобільний телефон «IPHON 7» в прозорочервоній кришці,

- зв`язку ключів у кількості трьох штук,

- блокнот з чорновими записами з червоною ручкою

- блокнот в обкладинці сірого кольору, з зеленою ручкою,

- поліси страхування автомобіля в кулькості трьох штук,

- довіреність № 4,

- флеш-носій в корпусі пластмаси із металевим вставками,

- автомобіль «Toyota Land Cruiser Prado», 2006 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 /Т.14 а.с.162-184/;

протоколом, складеним слідчою СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 від 02.02.2019, згідно з яким слідчою проведено огляд речей та документів, вилучених під час обшуку автомобіля «Toyota Land Cruiser Prado», 2006 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , за адресою м. Київ, вул. Броварського, 15. Під час проведення слідчої дії оглянуто:

- готівкові грошові кошти в розмірі 10 000 гривень, банкнотами номіналом 200 та 500 гривень,

- мобільний телефон «IPHONЕ 7»,

- зв`язку ключів у кількості трьох штук,

- блокнот з чорновими записами з червоною ручкою,

- блокнот в обкладинці сірого кольору, з зеленою ручкою,

- поліси страхування автомобіля в кулькості трьох штук,

- довіреність № 4,

- флеш-носій в корпусі пластмаси із металевим вставками,

- автомобіль «Toyota Land Cruiser Prado», 2006 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_126 .

В ході проведення огляду блокноту в обкладинці бежевого кольору виявлено чорнові записи ОСОБА_6 :

ст. № 10 виявлено записи «Соломія Стрий» та розрахунок:

2307 240

1.1700 участь

2.276 870 - 12 % платник ПДВ

3.138 430 - 6% участь учасників

4.149 970- 6% МРЕВ

1 742 000, де виведено різницю 565 270

2 107 000 перемога

- 252 840 - 12%ПДВ

- 1 00000 - 4,8 пров.тендеру - 6%

- 136 959 - 6.5 витрати МРЕВ

1 617 200, де виведено різницю 489 799

ст. № 14 було виявлено записи «Стрий» та розрахунок:

2254 730

5.180 300 - 8% виписка ФОП

6.146 500 - 6.5 МРЕВ

7.112 000 - 5% проведення тендеру

1815930 , де виведено різницю 438 800

MAN 2 306 900 - Вершина - ОСОБА_589

Грейдер 2 254 730 - ОСОБА_590

ст. № 15 було виявлено записи «Стрий Міський комбінат комунальних підприємств» та розрахунок:

2 283 827 - MAN

12%ПДВ - 274 060 грн;

6,5% МРЕО - 153 020 грн

114 000 -5% участь

Різниця 541 080,00

До видачі 2 283 827-541 080 дорівнює 1 742 750,00

ст. № 19 було виявлено записи « ОСОБА_319 » витрати

2 086 968,62 800 консалтингові

5100 Приват участь

167 000-8% ФОП

104 000-5% провед

1815 968 до видачі Утримання 271 000- (800-5100-20 000) дорівнює 237 900 - 30 000 Приват Банк 08.01.

1 815 968 ОСОБА_4381 034 940 дорівнює 36 700 доларів

50 000 б.н. грейдер

8600 витрати МРЕО

28 200 ОСОБА_203 1000 дол.

694 228 перед. ОСОБА_438 31.01.2018 - 693 300

ст. № 19 ( протилежна сторінка) було виявлено записи «Стрий»

40 000 у.о. -1385дол. - 87дол. дорівнює 38 528 дол.

14 700*28,2 дорівнює 414 540

8000*28.15 дорівнює 225 200 приват

3900*28,15 дорівнює 109 785 укр.

ст. № 20 було виявлено записи « ОСОБА_320 дорівнює 2 053 868 ФОП ОСОБА_588 687 000»

1 366 868

50 000 перед ОСОБА_59112 096 Інтергупа

10 118 А-Мега

2011 Цукровик

17 242 Макуха

10 000 ОСОБА_592 меблі

334 985 -39 00 у.о.

+8000 у.о 50 000 грейдер 340 000 офіс 18.01. передано

50 000 приват каса 18.01.

478 200 опл. 30.01. - 0,9 % 12 146 грн. ком.банк

При огляду Флеш-носія інформації встановлено, що вказаний носій синього кольору з металевою вставкою на якій відображено надпис «elf», який було оглянуто підключивши його до комп`ютера серії HP L1706.

При огляді встановлено, що на вказаному носії інформації наявно 15 документів «Тендерна пропозиція ФОП « ОСОБА_54 » :

- Виписки з ЄДР 2 шт - ФОП ОСОБА_54 »;

- Витяг з Реєстру платника Єдиного податку на ім`я ОСОБА_54 »;

- Довідка про відсутність підстав для відмови у тендерній пропозиції на ім`я ОСОБА_54 »;

- Договір про закуплів товарів за державні кошти;

- Фотокопія карки платника податків на ім`я ОСОБА_54 »;

- Фотокопія паспорта на ім`я ОСОБА_54 »;

- Технічна вимога на автомобіль марки MAN в комплексі з пісорозкидувальним та плужним обладнанням;

- цінова форма «Пропозиція» /Т.14 а.с.185-188/;

постановою слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні від 31.01.2019, згідно з якою, вилучені під час обшуку речі та документи з автомобіля «Toyota Land Cruiser Prado», 2006 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , органом досудового розслідування визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12018140000000524 /Т.14 а.с.189-190/;

протоколом огляду, складеним старшим слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_170 від 08.04.2019 з додатком - фотографіями, згідно з яким, проведено огляд автомобіля «Toyota Land Cruiser Prado», 2006 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 /Т. 14 а.с.191-195/;

актом приймання-передачі на відповідальне зберігання речового доказу, складеним старшим слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_170 від 08.02.2019, згідно з яким, автомобіль марки «Toyota Land Cruiser Prado», 2006 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 передано на відповідальне зберігання на охоронювану територію УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України. Відповідальний - ст. оперуповноважений в ОВС УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_321 /Т.14 а.с.196/;

розпискою ОСОБА_6 від 26.03.2029 про отримання на відповідальне зберігання автомобіля «Toyota Land Cruiser Prado», 2006 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 /Т.14 а.с.200/;

протоколом затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_6 від 31.01.2019, згідно з яким слідчою СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 у м. Києві 31.01.2019 о 18.00 год. на підставі ст. 208 КПК України затримано громадянку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка являється директором ТОВ «Вершина ЮА». Підставою для затримання ОСОБА_5 послужило те, що особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення. Затримання проведено в присутності двох понятих: ОСОБА_317 та ОСОБА_318 . Під час затримання здійснювалася відеозйомка. Під час затримання у ОСОБА_6 вилучено: сумку коричневого кольору (повернуто), гаманець (повернуто), гребінець (повернуто), серветки (повернуто), таблетки (повернуто), паспорт громадянина України (повернуто), мобільний телефон «IPHONЕ 10» сірого кольору із сім-карткою « НОМЕР_32 », (протокол, пам`ятка) /Т.14 а.с.201-210/;

заявою ОСОБА_6 від 20.02.2019, згідно з якою ОСОБА_6 не заперечує щодо огляду її мобільних телефонів «Iphone 7» та «Iphone 10» /Т.15 а.с.36/;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 20.02.2019 з додатками (фотозніками зробленими з телефону), складеного слідчою СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 , згідно з яким, оглянуто мобільні телефони «Iphone 7» та «Iphone 10», що належать ОСОБА_6 . За результатами тимчасового доступу до інформації збереженій в мобільному телефоні «Iphone 10» встановлено наступне :

31.01.2019:

-ОСОБА_322 НОМЕР_69 , вхідний телефонний дзвінок о 22 год. 52 хв., 18 год. 33 хв., 18 год. 03 хв. 17 год. 38 хв., 17 год. 33 хв., 17 год. 32 хв. (вказаний телефонний дзвінок на «Вайбер» було відхилена, розмова не відбувалася),

-ОСОБА_323 , вхідний телефонний дзвінок о 19 год. 33 хв., 18 год. 42 хв., 18 год. 08 хв., 17 год. 39 хв. (вказаний телефонний дзвінок було відхилена, розмова не відбувалася);

-ОСОБА_324 вхідний телефонний дзвінок о 18 год. 51 хв. ( вказаний телефонний дзвінок було відхилена, розмова не відбувалася);

-ОСОБА_325 вхідний телефонний дзвінок о 18 год. 01 хв. ( вказаний телефонний дзвінок було відхилена, розмова не відбувалася);

-НОМЕР_435 - вхідний телефонний дзвінок о 17 год. 09 хв., 17 год. 08 хв. (вказаний телефонний дзвінок було відхилена, розмова не відбувалася);

-НОМЕР_436 вхідний телефонний дзвінок о 17 год. 03 хв. (вказаний телефонний дзвінок було відхилена, розмова не відбувалася);

-НОМЕР_437 (вказаний телефонний дзвінок було відхилена, розмова не відбувалася);

-НОМЕР_438 (вказаний телефонний дзвінок було відхилена, розмова не відбувалася);

-НОМЕР_22 (вказаний телефонний дзвінок було відхилена, розмова не відбувалася);

-НОМЕР_438 (вказаний телефонний дзвінок було відхилена, розмова не відбувалася);

-НОМЕР_439 вихідний виклик ОСОБА_6 о 13 год. 40 хв.;

-НОМЕР_128 вхідний до ОСОБА_326 о 11 год. 26 хв.

-НОМЕР_440 вихідний виклик ОСОБА_6 о 10 год. 18 хв.

-НОМЕР_441 вхідний до ОСОБА_326 о 10 год. 16 хв.

-НОМЕР_442 вхідний до ОСОБА_326 о 09 год. 16 хв.

Інші вхідні та вихідні дзвінки з абонентського номеру та на абонентський номер ОСОБА_6 поступили від інших осіб, які не мають відношення до вказаного кримінального правопорушення.

30.1.2019

-НОМЕР_443 (вказаний телефонний дзвінок було відхилено, розмова не відбувалася);

-НОМЕР_129 вхідний телефонний дзвінок о 16 год. 35 хв.

Інші вхідні та вихідні дзвінки з абонентського номеру та на абонентський номер ОСОБА_6 поступили від ОСОБА_327 , та інших осіб, які не мають відношення до вказаного кримінального правопорушення.

Після огляду папки «Вхідні дзвінки» на вказаному мобільному телефоні, було завантажено папку «Контакти», де було виявлено, що на вказаному пристрої завантажено 1 029 контактів, які було оглянуто та в телефонній книзі виявлено:

-контакт з іменем « ОСОБА_328 » абонентський номер « НОМЕР_8 »;

-контакт з іменем « ОСОБА_329 » абонентський номер НОМЕР_130 ;

-контакт з іменем « ОСОБА_330 » та коментарій ( Вас. ОСОБА_331 ) НОМЕР_191

Інших абонентських номерів з абонентами, які мають відношення до вказаного кримінального правопорушення віднайдена не було.

В подальшому було проведено огляд папки «СМС Повідомлення», які знаходяться в телефоні, в процесі огляду вказаної папки не виявлено удь якої переписки з особою підозрюваного ОСОБА_5 , особою на ім`я ОСОБА_328 , ОСОБА_332 чи інших осіб, яке мають відношення до Стрийського МККП чи відношення до кримінального провадження.

При огляді додатку «Вайбер» було виявлено, що серед переписників ОСОБА_6 є особа на ім`я ОСОБА_328 абоненський номер « НОМЕР_8 » з відображенням фото особи, дівчини років 25-28 брюнетки, одягненої в кофту бірюзового кольору. Зі слів ОСОБА_6 було встановлено, що дана особа представник Стрийського МККП та являється донькою ОСОБА_5 .

Під час огляду переписки ОСОБА_6 з ОСОБА_333 було встановлено, що переписка вказаних осіб була розпочата 03.07.2018 року.

03.07.2018 13 год. 19 хв. від ОСОБА_6 поступило повідомлення « ОСОБА_334 » з наступними даними:

« Доброго дня », ІНФОРМАЦІЯ_20 . На цю електронну пошту було відправлено посилання на тендер, технічні характеристики механізму та необхідну документації, стосовно автомобіля МАН піскорозкидач», прошу передати для ОСОБА_335 вартість процедури, мінус 12 % від суми виписка від платника ПДВ, мінус 6 % від суми участь у тендері та повний документальний супровід, окремо мінус понесені витрати на транспортування, податки на МРЕВ та інше, котрі обговорюємо з замовником, чекаю вашого підтвердження чи зауваження відносно процедури», необхідну для торгів кількість учасників ми самі вводимо до процедури».

03.07.2018 о 16 год. 20 хв. від ОСОБА_334 поступило повідомлення ОСОБА_6 з наступними даними:

«Ми згідні, скину посилання на тендер, як в нас все буде зроблено ми Вам все порахую напишемо з Умовами згідні, порахуйте нам розходи на суму 2 300 000 грн.».

03.07.2018 о 18 год. 10 хв. від ОСОБА_6 поступило повідомлення « ОСОБА_334 » з наступними даними:

«Стосовно посилання чекаю, тендер буде проводитися в липні ?», 2 300 000 грн. це інший тендер ?», витрати стосовно нього - 12 % виписка платника ПДВ- 276 000 грн., 6 % від суми участь у тендері всіх учасників - 138 000 грн.».

05.07.2018 о 08 год. 54 хв. від ОСОБА_334 поступило повідомлення ОСОБА_6 з наступними даними:

«Це всі платежі?».

03.07.2018 о 11 год. 04 хв. від ОСОБА_6 поступило повідомлення « ОСОБА_334 » з наступними даними:

«Так це всі по юр. особі, якщо 2 300 000 грн., буде офіційний продаж автомобіля то буде ще додано платежі по МРЕО, з яких 5 % ПДФО та 1,5 % військовий збір, стосовно кожної процедури звертайтесь і будемо обговорювати в індивідуальному порядку», коли публікуєте тендер по МАНУ».

23.07.2018 о 11 год. 19 хв. від ОСОБА_334 поступило повідомлення ОСОБА_6 з наступними даними:

«Фото повідомлення з даними технічного паспорта на автомобіль з номерним знаком НОМЕР_1 зареєстрований на ОСОБА_17 та прописано повідомленням, що це транспортний засіб;

Фото повідомлення з даними зі сайте « Прозоро » на самоскид марки «МАН»

Після цього поступлений дзвінок, однак розмова не відбулася».

23.07.2018 о 17 год. 00 хв. від ОСОБА_6 поступило повідомлення « ОСОБА_334 » з наступними даними:

«Тендер знайшла та оглянула, якщо отримаємо перемогу зі сумую 2 307 000 грн. то до видачі Вам 1 742 000 грн. Повідомте Вашу згоду та ми будемо готуватися до пропозиції».

23.07.2018 о 17 год. 02 хв. від ОСОБА_334 поступило повідомлення ОСОБА_6 з наступними даними:

«То 500 тис. за участь тобто 6 і 12 %».

23.07.2018 о 17 год. 03 хв. від ОСОБА_6 поступило повідомлення « ОСОБА_334 » з наступними даними:

«12 % виписка платника ПДВ- 276 870 грн., 6 % від суми участь у тендері всіх учасників - 138 430 грн.», 6,5% витрати МРЕВ , з яких 5 % ПДФО та 1,5 % військовий збір, оформлення купівлі-продажу, -149 970 грн. і того , з яких 5 % ПДФО та 1,5 % військовий збір».

23.07.2018 о 17 год. 11 хв. від ОСОБА_334 поступило повідомлення ОСОБА_6 з наступними даними:

«Так ми згідні, можете готувати».

23.07.2018 о 17 год. 00 хв. від ОСОБА_6 поступило повідомлення « ОСОБА_334 » з наступними даними:

«Доброго дня, можете зв`язати мене з поставщиком автомобіля щоб взяти детальні характеристики авто та домовитися про купівлю через МРЕО».

25.07.2018 о 10 год. 21 хв. 23.07.2018 17 год. 11 хв. від ОСОБА_334 поступило повідомлення ОСОБА_6 з наступними даними:

« НОМЕР_25 ОСОБА_338 ».

26.07.2018 о 14 год. 12 хв. від ОСОБА_334 поступило повідомлення ОСОБА_596 з наступними даними:

« НОМЕР_19 ОСОБА_340 обладнання до піскороз. Зараз ще по машині ОСОБА_341 скину НОМЕР_25 ».

27.07.2018 о 14 год. 56 хв. від ОСОБА_6 поступило повідомлення « ОСОБА_334 » з наступними даними:

«Доброго дня, вимоги в технічній документації з тендеру, копіюємо такі як вказали Ви, чи притримуємося даних від ОСОБА_341 та ОСОБА_342 ».

27.07.2018 о 14 год. 59 хв. від ОСОБА_334 поступило повідомлення ОСОБА_6 з наступними даними:

«На мою думку краще не відхилятись від умов тендеру, а Ви як вважаєте, телефони правильні, Ви з ними зв`язалися».

27.07.2018 о 15 год. 02 хв. від ОСОБА_6 поступило повідомлення « ОСОБА_334 » з наступними даними:

«Так, зателефонувала, проте від ОСОБА_341 досі не отримала інформацію, він десь в дорозі, публікуємо вимоги заявлені в тендері».

27.07.2018 о 15 год. 03 хв. від ОСОБА_334 поступило повідомлення ОСОБА_6 з наступними даними:

«А вимоги від тендеру відрізняються від наших технічних характеристик машин?, Бо це не я його робила».

30.07.2018 о 13 год. 03 хв. від ОСОБА_334 поступило повідомлення ОСОБА_6 з наступними даними:

« ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

27.07.2018 о 14 год. 19 хв. від ОСОБА_6 поступило повідомлення « ОСОБА_334 » з наступними даними:

«Документацію відправили Вам на пошту перегляньте повідомите у випадку зауважень.

Переглянули, все відповідає».

30.07.2018 о 17 год. 13 хв. від ОСОБА_334 поступило повідомлення ОСОБА_6 з наступними даними:

«Ще не маю як, я Вам напишу».

31.07.2018 о 08 год. 46 хв. від ОСОБА_334 поступило повідомлення ОСОБА_6 з наступними даними:

«Фото повідомлення з даними Стрийського міського комбінату, витравлену цінову пропозицію від ТОВ «Вершина ЮА».

03.08.2018 о 14 год. 52 хв. від ОСОБА_334 поступило повідомлення ОСОБА_6 з наступними даними:

«Тендер не відбувся, машина вакуумна пише 100% передоплата, не йде з їхніми вимогами та немає довідки про повноваження».

03.08.2018 о 15 год. 00 хв. від ОСОБА_6 поступило повідомлення « ОСОБА_334 » з наступними даними:

« Зателефонуйте мені, переговоріть з ОСОБА_344 , можливо він переконає сторону замовника у формальності виявлених помилок, тимпаче що законодавчо надається термін для їх усунення, в чекатиму дзвінка від представника та прийму до уваги зауваження я маю наміри, якнайшвидше провести процедури щоб у строки задовольнити всі сторони. Для доказовості можу відправити на електронку документацію тендера проведеного минулого тижня, вже 10.08.2018 клієнти отримують ГАЗ -Асинизатор, Моя думка: озвучені зауваження, зайва доказовість профпридатності тенетників, чекатиму Ваших вказівок».

03.08.2018 о 16 год. 38 хв. від ОСОБА_334 поступило повідомлення ОСОБА_6 з наступними даними:

«Фото повідомлення контактів, ОСОБА_453 МТС « НОМЕР_131 ».

03.08.2018 о 16 год. 43 хв. від ОСОБА_6 поступило повідомлення « ОСОБА_334 » з наступними даними:

«З ОСОБА_346 ми переговорили, обмінялися електронками, витравлення на понеділок зробимо».

06.08.2018 о 14 год. 49 хв. від ОСОБА_334 поступило повідомлення ОСОБА_6 з наступними даними:

«Фото повідомлення з документом, в якому зазначено перелік документів для подальшого тендеру».

27.08.2018 о 22 год. 49 хв. від ОСОБА_6 поступило повідомлення « ОСОБА_334 » з наступними даними:

«Яка ситуація стосовно тендеру. Цінову перемогу здобув 3 сторонній учасник, а в нього немає навіть половини документів, які ми подавала до тендеру, а вони досі не визначились з рішенням до переможців».

29.08.2018 о 10 год. 24 хв. від ОСОБА_334 поступило повідомлення ОСОБА_6 з наступними даними:

«Передзвоніть на цей номер НОМЕР_132 ОСОБА_347 .

Та фото контакту ОСОБА_597 НОМЕР_132».

29.08.2018 о 10 год. 37 хв. від ОСОБА_6 поступило повідомлення « ОСОБА_334 » з наступними даними:

«Перемогла сума 2 107 000 грн. мінус 252 840 -12 % виписки ПДВ, мінус 126 420 грн 6 % участі, мінус 136 959 - 6,5 % витрати МРЕО дорівнює 1 590 780 грн до видачі Вам».

29.08.2018 о 10 год. 58 хв. від ОСОБА_334 поступило повідомлення ОСОБА_6 з наступними даними:

«Так, десь 6% має бути 100 000 по іншому не вийде, напишіть чи підходить».

29.08.2018 о 11 год. 12 хв. від ОСОБА_6 поступило повідомлення « ОСОБА_334 » з наступними даними:

«В порядку виключення підтримую ваші умови враховуючи тиск тендерного комітет у Вас та перспективу подальшої співпраці між нами. У Вас є тендер на грейдер … можемо запропонувати техніку».

29.08.2018 о 11 год. 24 хв. від ОСОБА_334 поступило повідомлення ОСОБА_6 з наступними даними:

«Добре, дякую Взнаю, стосовно грейдеру у Вас є інша фірма».

29.08.2018 о 11 год. 41 хв. від ОСОБА_6 поступило повідомлення « ОСОБА_334 » з наступними даними:

« Можу надати супровід або обговорити техніку і виконати її для вашого замовлення».

06.09.2018 о 09 год. 32 хв. від від ОСОБА_6 поступило повідомлення « ОСОБА_334 » з наступними даними:

«Зараз спілкуюся з ОСОБА_598 з Дніпра готуюся до тендеру по грейдеру, уточніть у ОСОБА_335 : грейдер НОМЕР_133 , двигун ЮМЗ -236, КПП Мех. ОСОБА_349 направить мені фото, а я скину Вам для огляду та підтвердження, якщо все влаштовує виїдемо на Дніпро на огляд залишимо завдаток».

07.08.2018 о 09 год. 52 хв. від від ОСОБА_6 поступило повідомлення « ОСОБА_334 » з наступними даними:

«Фото повідомлення з відображенням автогрейдера Г 1402

Цю техніку оглядав ОСОБА_418 , яку мінімальну ціну обіцяв йому поставник».

07.09.2018 о 09 год. 56 хв. від ОСОБА_334 поступило повідомлення ОСОБА_6 з наступними даними:

«Так, оглядався, як зробити щоб фірма була не Вершина»

07.09.2018 о 10 год. 09 хв. від ОСОБА_6 поступило повідомлення « ОСОБА_334 » з наступними даними:

« Фірма та переможець у тендері будуть інші

Пізніше відпишусь».

07.09.2018 о 10 год. 14 хв. від ОСОБА_334 поступило повідомлення ОСОБА_6 з наступними даними:

Напишіть розрахунок

07.09.2018 22 о год. 09 хв. від ОСОБА_6 поступило повідомлення « ОСОБА_334 » з наступними даними:

«Грейдер ГС 1402 сума 2 254 730 грн. витрати - 8% виписка ФОП, (180 300), міную 6,5 % податки МРЕО - 146 500 , мінус 5 % проведення 112 000. Дорівнює 1 815 930 грн. погодьте суму з ОСОБА_344 та дайте відповідь».

07.09.2018 о 22 год. 13 хв. від ОСОБА_334 поступило повідомлення ОСОБА_6 з наступними даними:

« Ок . Завтра відпишуся».

13.09.2018 06год. 59 хв. від ОСОБА_6 поступило повідомлення « ОСОБА_334 » з наступними даними:

«Виїхала на Київ, залишаю завдаток за грейдер, ОСОБА_355

Фото повідомлення ГАЗ 3309».

25.09.2018 о 10 год. 46 хв. від ОСОБА_334 поступило повідомлення ОСОБА_6 з наступними даними:

ОСОБА_356 вже виїхав».

26.10.2018 о 13 год. 15 хв. від ОСОБА_6 поступило повідомлення « ОСОБА_334 » з наступними даними:

«Автомобіль МАН сума 2 283 827 грн. витрати - 12% виписка ПДВ 274 060 грн, мінус 153 020- 6,5 % МРЕО, мінус 114 000 5% тендерні дорівнює 1 742 750 грн. на збір суми потрібно 7-10 днів. ОСОБА_357 »

30.10.2018 о 13год. 39 хв. від ОСОБА_6 поступило повідомлення «ОСОБА_334» з наступними даними:

«Кошти отримала, чи можемо по грейдеру везти переговори з продавцем. Можемо викупити і цех почне капітальний ремонт з грейдером.доки цей обєкт є в продажу.

Та скеровано багато фото повідомлень з грейдера».

01.11.2018 о 12 год. 51 хв. від ОСОБА_334 поступило повідомлення ОСОБА_6 з наступними даними:

«Можна телефон власника грейдера».

07.11.2018 о 19 год. 34 хв. від ОСОБА_6 поступило повідомлення « ОСОБА_334 » з наступними даними:

« ОСОБА_358 на коли плануємо зустріч, треба підготувати документи для купівлі грейдера та організувати його транспортування, може мені бронювати евакуатор?».

12.11.2018 о 12 год. 30 хв. від ОСОБА_6 поступило повідомлення « ОСОБА_334 » з наступними даними:

«Відправите номер продавця МАНУ у для ТТН, скиньте мені Вашу картку зарахую 200 у.є. ОСОБА_359 ».

18.11.2018 о 15 год. 22 хв. від ОСОБА_334 поступило повідомлення ОСОБА_6 з наступними даними:

«Фото повідомлення банківської картки з реквізитами на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_134 «Приват банк»

«Може продавець ОСОБА_338 тел. НОМЕР_25 ».

12.12.2018 о 15 год. 22 хв. від ОСОБА_334 поступило повідомлення ОСОБА_6 з наступними даними:

«Фото повідомлення технічного паспорта МАН».

27.12.2018 о 13 год. 31 хв. від ОСОБА_6 поступило повідомлення « ОСОБА_334 » з наступними даними:

«Отримали кошти за грейдер 2 086 968,62 грн. ОСОБА_360 утримала у себе 6,5 % витрат - 145 083 грн, до видачі готую 1 815 968 грн. кошти тільки 20 хв. тому були зараховано, зараз проводимо сплати консалтингових ітд.

Суму буду намагатися збирати якнайшвидше, крайній строк буде 20січня?»

27.12.2018 о 13 год. 41 хв. від ОСОБА_334 поступило повідомлення ОСОБА_6 з наступними даними:

«Ми б мали Щ ним розрахуватись до кінця року, я цього не вирішую, зараз запитаю та відпишуся».

27.12.2018 о 13 год. 43 хв. від ОСОБА_6 поступило повідомлення « ОСОБА_334 » з наступними даними:

« ОСОБА_361 вплинути на ОСОБА_341 продавця МАНу я щодня йому телефоную аби перерахувати кошти згідно договору МРЕО. По ОСОБА_362 залишить непроведений розрахунок після цього ОСОБА_338 мав повернути 10 000, а я Вам на карту 200 ує.»

27.12.2018 о 13 год. 54хв. від ОСОБА_334 поступило повідомлення ОСОБА_6 з наступними даними:

« НОМЕР_135 він чекає передзвоніть».

28.12.2018 о 12 год. 26 хв. від ОСОБА_6 поступило повідомлення « ОСОБА_334 » з наступними даними:

«Банк рекомендує з рахунку знімати лиш 500-800 тис., пропоную направити реквізити чи картки аби ми направили Вам кошти, ще в ОСОБА_363 є фірма по послугах на неї також можу відправити кошти.

В ОСОБА_364 .

ОСОБА_365 відправити в цьому році і тому чекаю від Вас інформації щодо педальних дій.»

02.01.2019 о 16 год. 21 хв. від ОСОБА_6 поступило повідомлення « ОСОБА_334 » з наступними даними:

« ОСОБА_366 просить номер ОСОБА_367 , що Ви вирішили з картками».

02.01.2019 о 16 год. 22 хв. від ОСОБА_334 поступило повідомлення ОСОБА_6 з наступними даними:

«Там є заводський номер НОМЕР_3 ».

10.01.2019 о 10 год. 35 хв. від ОСОБА_334 поступило повідомлення ОСОБА_6 з наступними даними:

« ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

10.01.2019 о 14 год. 34 хв. від ОСОБА_6 поступило повідомлення « ОСОБА_334 » з наступними даними:

«Працююю з ОСОБА_368 , яку попередню плату Ви внесли йому, всі податки та послуги МРЕО він покладає на мене, пояснив, що так домовився з ВІ, ОСОБА_369 вже зняв з обліку тому я пропоную на наступному тижні зустріч переоформлюємо та розраховуюсь. 40 000 уо. Мінує попередня оплата. Потім на протязі тижня він може потримати грейдер на своїй стоянці, пропоную зайнятися пошуком тралу, щоб забрати грейдер, це буду робити я.

Робота ОСОБА_209 над пошуком грейдера його стану та найменшою ціною 1 000 у.о. Після відправки Вам грейдеру передаю 1 815 968 грн. мінус 40 000 уо., мінус попередня оплата, мінус послуги ОСОБА_370 , мінус послуги транспортування тралом, направите мені декілька карток- понаправляю 500 000 тис.»

11.01.2019 о 16 год. 16 хв. від ОСОБА_334 поступило повідомлення ОСОБА_6 з наступними даними:

«Зрозуміла, за грейдер ми дали 500 Євро та 1000 доларів.

Ви можете поміняти цю суму і який у Вас курс.

У Вас є вся сума на руках».

14.01.2019 о 15 год. 10 хв. від ОСОБА_6 поступило повідомлення « ОСОБА_334 » з наступними даними:

« ОСОБА_371 грейдер говорить, що отримав передоплати 1 385 доларів 100 Євро у Вас такі дані.

В понеділок плануємо їхати на Київ за автогрейдер.

Кошти для ОСОБА_372 зібрала

Вашу частину готувати в грн. чи в у.о.

Якщо в понеділок все складеться нормально плануємо зустріч з ВІ приблизно на 30-31 січня

Хвора передзвоню».

28.01.2019 о 12 год. 57 хв. від ОСОБА_334 поступило повідомлення ОСОБА_6 з наступними даними:

ОСОБА_373 питав коли приїхати».

28.01.2019 о 12 год. 58 хв. від ОСОБА_6 поступило повідомлення « ОСОБА_334 » з наступними даними:

«Передзвоню, хвора не підіймаюсь з ліжка».

30.01.2019 о 12 год. 47 хв. від ОСОБА_334 поступило повідомлення ОСОБА_6 з наступними даними:

«Доброго дня, як Ваше здоров`я, завтра буде десь після обіду».

28.01.2019 о 15 год. 48 хв. від ОСОБА_6 поступило повідомлення « ОСОБА_334 » з наступними даними:

«1 815 968 грн, мінус 1 085 700 грн ( 38 500уо) мінус 8600 витрати МРЕО: 1400 перевірка обладнання, мінус 3 300 - 6,5% МРЕО мінус 3000 договір. Мінус 900 грн. витрати Володимира з обліку, мінус 28 300 ОСОБА_203, дорівнює 693 300 грн.» /Т.15 а.с.37-57/;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 18.03.2019 з описом та диском CD-R, складеним слідчою СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 , згідно з яким, в ході тимчасового доступу у ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" м.Львів МФО 325321, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_30 вилучено цифровий носій CD-R з інформацією про відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритого ФОП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) /Т.15 а.с.66-68/;

протоколом огляду від 19.06.2019, складеного старшим слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_170 , згідно з яким проведено огляд вилученого цифрового носія CD-R з інформацією стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритого ФОП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ). При проведенні огляду встановлено наступне :

При поміщенні диску у СD-RОМ ноутбука марки «НР» виявлено вікно із папками: « 5169330513926631 », «0000001188076258», «0000001322741000.1.0», та файлами: «0000001188724760», «0000001328705777», «0000001328706007», «0000001328706243».

При відкритті файлу «0000001188724760» з`ясовано, що це є детальною інформацією про ФОП « ОСОБА_19 » із зазначенням його адреси: АДРЕСА_31 , видів діяльності, дати державної реєстрації фізичною особою-підприємцем - 06.08.2018.

При відкритті файлу «0000001328705777» з`ясовано, що це є скан-копія чеку про видачу готівки ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 , із картки «№ НОМЕР_136 » в сумі 50 000 гривень 28.12.2018.

При відкритті файлу «0000001328706007», з`ясовано, що це є скан-копія чеку про видачу готівки ОСОБА_19 в сумі 14 000 гривень 12.2018.

При відкритті файлу «0000001328706243» з`ясовано, що це є скан-копія чеку про видачу готівки ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 , із картки «№ НОМЕР_137 » в сумі 150 000 гривень 03.01.2019.

У папці « НОМЕР_136 » розміщені фото, виготовлені при проведенні операцій із банкоматами.

У папці «0000001188076258» розміщені фотокопії паспорту ОСОБА_19 .

У папці «0000001322741000.1.0» виявлено папку «130221PBNKI000000000608», в якій виявлено файл «26000054203182 .pdf».

Файл «26000054203182 .pdf» є довідкою про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_19 за період з 01.01.2018 по 01.02.2019, в якій зокрема зафіксовані такі операції:

27.12.2018 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_19 із розрахункового рахунку « НОМЕР_138 » Стрийського МККП перераховано 2 086 968,62 із призначенням платежу « НОМЕР_139 ; НОМЕР_140 ; опл. за грейдер марки Г1402; зг. н. № 10 від 26.12.18р., д.№8-2018 від 01.11.18р. д/у № 2 від 19.11.18 і прогр. фін. підтр. ; безПДВ ».

28.12.2018 із розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_19 на рахунковий рахунок AT «Приватбанк» № НОМЕР_141 перераховано 5100 гривень із призначенням платежу «оплата за участь в тендерній закупівлі».

28.12.2018 із розрахункового рахунку AT «Приватбанк» № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_19 видано готівкою 50 000 гривень із каси банку.

28.12.2018 із розрахункового рахунку AT «Приватбанк» № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_19 перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_142 ОСОБА_374 грошові кошти в сумі 687 000 гривень із значенням платежу «за автотовари згідно рахунку № 10 від 28.12.2018 без ПДВ.

03.01.2019 із розрахункового рахунку AT «Приватбанк» № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_19 видано готівкою грошові кошти в сумі 150 000 гривень із каси банку.

04.01.2019 із розрахункового рахунку AT «Приватбанк» № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_19 видано готівкою грошові кошти в сумі 50 000 гривень із каси банку.

05.01.2019 із розрахункового рахунку AT «Приватбанк» № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_19 видано готівкою грошові кошти в сумі 8 000 гривень із банкомату.

05.01.2019 із розрахункового рахунку AT «Приватбанк» № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_19 видано готівкою грошові кошти в сумі 8 000 гривень із банкомату,

08.01.2019 із розрахункового рахунку AT «Приватбанк» № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_19 перераховано 10 000 гривень на власну картку ОСОБА_19

09.01.2019 із розрахункового рахунку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_19 перераховано 20 000 гривень на власну картку ОСОБА_19

10.01.2019 із розрахункового рахунку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_19 перераховано 20 000 гривень на власну картку ОСОБА_19

10.01.2019 із розрахункового рахунку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_19 перераховано 30 000 гривень на власну картку ОСОБА_19

11.01.2019 із розрахункового рахунку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_19 знято готівкою 2000 гривень із банкомату.

11.01.2019 із розрахункового рахунку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_19 знято готівкою 8000 гривень із банкомату.

11.01.2019 із розрахункового рахунку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_19 перераховано 40 000 гривень на власну картку ОСОБА_19

12.01.2019 із розрахункового рахунку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_19 знято готівкою 4000 гривень із банкомату.

12.01.2019 із розрахункового рахунку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_19 знято готівкою 8000 гривень банкомату.

12.01.2019 із розрахункового рахунку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_19 знято готівкою 8000 гривень із банкомату.

12.01.2019 із розрахункового рахунку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_19 перераховано 40 000 гривень на власну картку ОСОБА_19

13.01.2019 із розрахункового рахунку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_19 знято готівкою 4000 гривень із банкомату.

13.01.2019 із розрахункового рахунку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_19 знято готівкою 8000 гривень із банкомату.

13.01.2019 із розрахункового рахунку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_19 перераховано 40 000 гривень на власну картку ОСОБА_19

14.01.2019 із розрахункового рахунку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_19 знято готівкою 4000 гривень із банкомату.

14.01.2019 із розрахункового рахунку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_19 знято готівкою 8000 гривень із банкомату.

14.01.2019 із розрахункового рахунку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_19 перераховано 40 000 гривень на власну картку ОСОБА_19

15.01.2019 із розрахункового рахунку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_19 знято готівкою 4000 гривень із банкомату.

15.01.2019 із розрахункового рахунку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_19 знято готівкою 8000 гривень із банкомату.

15.01.2019 із розрахункового рахунку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_19 перераховано 40 000 гривень на власну картку ОСОБА_19

16.01.2019 із розрахункового рахунку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_19 перераховано 40 000 гривень на власну картку ОСОБА_19

17.01.2019 із розрахункового рахунку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_19 перераховано 50 000 гривень на власну картку ОСОБА_19

18.01.2019 із розрахункового рахунку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_19 перераховано 100 000 гривень на власну картку ОСОБА_19

18.01.2019 із розрахункового рахунку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_19 перераховано 300 000 гривень на власну картку ОСОБА_19

19.01.2019 із розрахункового рахунку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_19 перераховано 50 000 гривень на власну картку ОСОБА_19

20.01.2019 із розрахункового рахунку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_19 перераховано 62 700 гривень на власну картку ОСОБА_19 /Т.15 а.с.69-73/;

постановою старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_170 про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні від 19.06.2019, згідно з якою визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12018140000000524 вилучений цифровий носій CD-R з інформацією стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритого ФОП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) у AT «Приватбанк» /Т.15 а.с.74/;

протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.03.2019 з описом та диском CD-R, складеним слідчою СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 , згідно з яким, у ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Львів МФО 325321, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_30 здійснено тимчасовий доступ до документів та вилучено цифровий носій CD-R з інформацією, що стосується карткових рахунків № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 виявлених під час обшуку автомобіля «Тойота Кемрі», 2017 року випуску із реєстраційним номером НОМЕР_7 /Т.15 а.с.82-85/;

протоколом огляду складеним старшим слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_170 від 26.03.2019, згідно з яким проведено огляд вилученого цифрового носія CD-R з інформацією, що стосується банківських карток № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 виявлених під час обшуку автомобіля «Тойота Кемрі», 2017 року випуску із реєстраційним номером НОМЕР_7 . При проведенні огляду встановлено наступне.

При поміщенні диску у CD-ROM ноутбука марки «HP» виявлено вікно із папкою «0000001330663422.1.0.» та системним файлом «.checksum.md5».

При відкритті папки «0000001330663422.1.0.» автоматично, за допомогою програми Win Rar розархівовується у новому вікні папка з назвою «10 190228PBNKI000000001214».

При відкритті папки «10 190228PBNKI000000001214» з`ясовано, що вона містить дві папки «1 5169330506971347, НОМЕР_144 », «2 4149497870623974» та три файли « НОМЕР_38 .pdf», « НОМЕР_37 .pdf», « НОМЕР_36 .pdf».

При відкритті папки «1 НОМЕР_143 , НОМЕР_144 » з`ясовано, що вона містить дві папки Архів ZIP «0000000552703021.zip», «0000000653566655.zip» та один файл «0000001077504234.jpg».

При відкритті папки Архів ZIP «0000000552703021.zip» з`ясовано, що вона містить файл «1 .jpg», при відкритті якого відображено скан-копію анкети-заяви від 10.11.2014 про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг в Приватбанку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

При відкритті папки Архів ZIP «0000000653566655.zip» з`ясовано, що вона містить два файли «1 .jpg» та «2.jpg».

При відкритті файлу «1 .jpg» з`ясовано, що він містить скан-копію 1-3 сторінок паспорта громадянина України серії НОМЕР_146 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2

При відкритті файлу «2.jpg» з`ясовано, що він містить скан-копію 4-5, 10-11 сторінок паспорта громадянина України серії НОМЕР_146 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2

При відкритті файлу «0000001077504234.jpg» з`ясовано, що він містить фотографію особи схожої до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з предметом схожим на банківську картку в руках, яка перебуває в офісному приміщенні на синьому фоні якої предмет схожий на шафу з написом «Поштомат», на якому зображений логотип Приватбанку.

При відкритті папки «2 4149497870623974» з`ясовано, що вона містить дві папки Архів ZIP «0000000418430529.zip», «0000000578334655.zip» та один файл 00000586712651 .jpg».

При відкритті папки Архів ZIP «0000000418430529.zip» з`ясовано, що вона містить файл «l.jpg», при відкритті якого відображено скан-копію анкети-заяви 13.11.2013 про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг в Приватбанку ОСОБА_375 , ІНФОРМАЦІЯ_23 .

При відкритті папки Архів ZIP «0000000578334655.zip» з`ясовано, що вона містить два файли «l.jpg» та «2.jpg».

При відкритті файлу «l.jpg» з`ясовано, що він містить скан-копію 1-3 сторінок паспорта громадянина України серії НОМЕР_147 ОСОБА_375 , ІНФОРМАЦІЯ_23

При відкритті файлу «2.jpg» з`ясовано, що він містить скан-копію 4-5, 10-11 сторінок паспорта громадянина України серії НОМЕР_147 ОСОБА_375 , ІНФОРМАЦІЯ_23 .

При відкритті файлу «0000000586712651.jpg» з`ясовано, що він містить фотографію особи схожої до ОСОБА_375 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , з предметом схожим на банківську картку в руках, яка перебуває в офісному приміщенні схожому на відділення Приватбанку.

При відкритті файлу « НОМЕР_38 .pdf» з`ясовано, що він містить інформацію про одну транзакцію ОСОБА_375 по рахунку НОМЕР_38 з описом «тестовий тип платежу конвертація П24», яка відбулась 17.01.2018 о 11:44:41 з переведення коштів у сумі 500 грн. з рахунка НОМЕР_38 на інший рахунок ОСОБА_376 № НОМЕР_148 .

При відкритті файлу « НОМЕР_37 .pdf» з`ясовано, що він містить інформацію про 6 транзакцій ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_37 з описом «службова операція, списання з карткового рахунку», а саме:

27.01.2018 о 03:06:45 в сумі 0.50 грн.;

27.02.2018 о 07:11:52 в сумі 0.25 грн.;

26.04.2018 о 21:59:35 в сумі 0.12 грн.;

27.05.2018 о 12:29:24 в сумі 0.06 грн.;

26.06.2018 о 19:48:59 в сумі 0.03 грн.;

26.07.2018 о 16:37:25 в сумі 0.02 грн.;

26.8.20189:16:59 в сумі 0.01 грн.

При відкритті файлу « НОМЕР_36 .pdf» з`ясовано, що він містить інформацію про одну транзакцію ОСОБА_6 по рахунку НОМЕР_36 з описом «покупка товару, оплата в інтернет-магазині ОLХ», що відбулась 04.02.2018 о 19:52:05 на суму 59.00 грн /Т.15 а.с.86-66/;

постановою старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_170 про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні від 26.03.2019, згідно з якою, вилучений цифровий носій - CD-R з інформацією, що стосується банківських карток № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , виявлених під час обшуку автомобіля «Тойота Кемрі», 2017 року випуску, із реєстраційним номером НОМЕР_7 , органом досудового розслідування визнано речовим доказом /Т.15 а.с.89-90/;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 26.04.2019 з описом вилучених документів та оригіналом руху коштів по рахунку, складеного оперуповноваженим МВ №5 (м. Стрий) УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_377 , згідно з яким, у ПАТ «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750, яке знаходиться у м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, здійснено тимчасовий доступ та вилучено документи, які стосуються відкриття та обслуговування банкіського рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий ТзОВ «Вершина ЮА», зокрема руху коштів за період з 01.07.2017 по 17.04.2019 /Т.15 а.с.95-138/;

протоколом огляду, складеного слідчою СУ ГУ НП у Львівськй області ОСОБА_21 від 19.06.2019, згідно з яким проведено огляд руху коштів по банківському рахунку, відкритому ТзОВ «Вершина ЮА» у ПАТ «УкрСиббанк» ЄДРПОУ НОМЕР_149 , за період з 01.07.2017 по 17.04.2019. Під час огляд встановлено, що 30.10.2018 на рахунок ТзОВ «Вершина ЮА» № НОМЕР_2 з особового рахунку № НОМЕР_113 Стрийським МККП перераховано кошти в сумі 2 283 827, 00 грн. Призначення платежу - за сам. MAN 26.285 в комплекті з піскоризкидувальним та плужним обладнанням /Т.15 а.с.139/;

постановою слідчої СУ ГУ НП у Львівськй області ОСОБА_21 про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні від 19.06.2019, згідно з якою визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12018140000000524 вилучену виписку (рух коштів) особового рахунку ТОВ «Вершина ЮА» № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «УкрСиббанк» /Т.15 а.с.140-141/;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 04.06.2019 з описом вилучених документів та їх оригіналами, складеним слідчою СУ ГУ НП у Львівськй області ОСОБА_21 , згідно з яким у ПАТ «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750, яке знаходиться у м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, здійснено тимчасовий доступ до вилучено оригінал юридичної справи ТОВ «Вершина ЮА» та документи по рахунках ОСОБА_6 , в яких знаходяться, в тому числі наступні документи:

- договір-анкета від 20.07.2017 відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_150 , заява про відкриття ТзОВ «Вершина ЮА» поточного рахунку, в тому числі рахунку № НОМЕР_2 ,

- договір № 6657348001 від 20.07.2017 про обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат Співробітникам Клієнта в безготівковій формі, Т. 12 а.с. 103,

- лист директора ТзОВ «Вершина ЮА» ОСОБА_6 від 20.07.2017 до ПАТ «УкрСиббанк» щодо запланованої кількості співробітників ( 3(три)), яким заробітна плата буде перераховуватися через ПАТ «УкрСиббанк»,

- інформаціяна картка організації - ТзОВ «Вершина ЮА»,

- сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта ( ОСОБА_6 ) у системі АТ «УкрСиббанк» від 31.07.2017 (другий примірник),

- сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта ( ОСОБА_6 ) у системі АТ «УкрСиббанк» від 31.07.2017 (перший примірник),

- сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі АТ «УкрСиббанк» від 19.07.2017,

- сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі АТ «УкрСиббанк» від 21.11.2017,

- сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі АТ «УкрСиббанк» від 30.11.2017,

- індивідуальний договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку та емісії корпоративних платіжних карток № НОМЕР_151 UAH від 20.07.2017,

- заява про відкриття поточного рахунку ТзОВ «Вершина ЮА» від 20.07.2017,

- заява ТзОВ «Вершина ЮА» від 25.07.2017 про уповноваженя ОСОБА_6 ,

- заява ТзОВ «Вершина ЮА» від 25.07.2017 про обслуговування рахунку,

- заява ТзОВ «Вершина ЮА» від 04.02.2019 про переоформлення платіжної картки,

- заява ТзОВ «Вершина ЮА» від 26.02.2019 про встановлення карткових лімітів,

- звіт про зустріч з потенційним клієнтом,

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_378 - НОМЕР_152 ,

- копія сторінок паспорту громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

- наказ № 2 «Про прийняття на посаду головного бухгалтера» від 15.04.2016, відповідно до якого ОСОБА_379 з 15.04.2016 року прийнята на посаду головного бухгалтера ТзОВ «Вершина ЮА»,

- протокол № 1 установчих зборів учасників ТзОВ «Вершина ЮА» від 27.01.2016, відповідно до якого на загальних зборах прийнято рішення про заснування в Україні ТзОВ «Вершина ЮА» за адресою : Полтавська область, м. Лубни, вул. Метрологічна, 37. Також, затверджено установчі документа Товариств. Єдиним учаником торвариства з часткою в статутному капіталі - 100 %, що становить 20 000,00 грн., являється - ОСОБА_6 . На документі наявний відтиск печатки ТзОВ «Вершина ЮА» та підписи виконані кульковою ручкою на проти прізвища ОСОБА_6 ,

- анкета-опитувальник ОСОБА_6 ,

- копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_380 від 16.09.2017, відповідно до якого 16.09.2017 ОСОБА_381 . ІНФОРМАЦІЯ_24 зареєструвала шлюб із ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 . Після одруження ОСОБА_382 отримала прізвище чоловіка - ОСОБА_383 , копія паспорта громадянина України (ID картки) ОСОБА_7 ,

- договір-анкета від 31.07.2017 відкриття та обслуговування банківського рахунку банківського рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_153 ,

- індивідуальний договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_154 UAH від 14.11.2017,

- заява про відкриття банківського рахунку ОСОБА_6 від 15.11.2017,

- заява ФОП ОСОБА_6 від 07.12.2017 про встановлення ліміту карткового рахунку,

- заява ФОП ОСОБА_6 від 11.01.2018 про визначення номеру телефону для надання послуги StarSMS,

- сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі АТ «УкрСиббанк» від 29.11.2017,

- заява-додаткова угода про закриття рахунку від 27.09.2018,

- анкета клієнта ОСОБА_6 ,

- копія сторінок паспорту громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІПН,

- анкета-опитувальник ОСОБА_6 від 14.11.2017 /Т.15 а.с.146-195/;

протоколом огляду від 19.06.2019., складеним слідчою СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 , згідно з яким, проведено огляд, вилученої у ПАТ «УкрСиббанк», оригіналу юридичнї справи ТОВ «Вершина ЮА» та документів по рахунках ОСОБА_6 , в якій знаходилися вищевказані документи /Т.15 а.с.196-197/;

постановою слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні від 19.06.2019, згідно з якою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12018140000000524, вилучені у ПАТ «УкрСиббанк» оригінал юридичної справи ТОВ «Вершина ЮА» та документів по рахунках ОСОБА_6 /Т.15 а.с.198-200/;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 04.06.2019 з описом вилучених документів та їх оригіналами, складеним слідчою СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 , згідно з яким, у відділенні ПАТ «УкрСиббанк», яке знаходиться у м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 52/25, Полтавської області, здійснено тимчасовий доступ та вилучено документи щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_142 , який належить ФОП « ОСОБА_384 », зокрема:

- індивідуальний договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку та емісії корпоративних платіжних карток № НОМЕР_142 UAH від 28.09.2018, укладений з ОСОБА_72 ,

- заява ФОП ОСОБА_73 про відкриття поточного банківського рахунку від 28.09.2018,

- заява ФОП ОСОБА_73 від 10.10.2018 про встановлення ліміту карткового рахунку,

- сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі АТ «УкрСиббанк» від 02.10.2018,

- заява ФОП ОСОБА_73 від 28.09.2018 про випуск платіжної картки,

- заява-додаткова угода про закриття рахунку від 26.02.2019,

- копія сторінок паспорту громадянина України ОСОБА_385 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ,

- анкета-опитувальник ОСОБА_73 від 28.09.2018,

- рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_73 № НОМЕР_155 , відкритому у ПАТ «УкрСиббанк», за період з 01.06.2018 по 12.02.2019 /Т.15 а.с.207-222/;

протоколом огляду від 19.06.2019, складеним слідчою СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 , згідно з яким, проведено огляд, вилучених у ПАТ «УкрСиббанк», документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_142 , який належить ФОП « ОСОБА_384 ». При огляді руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_73 № НОМЕР_155 , відкритому у ПАТ «УкрСиббанк», за період з 01.06.2018 по 12.02.2019, встановлено наступне:

- 28.12.2018 на особовий рахунок ОСОБА_73 з особового рахунку № НОМЕР_4 відкритого ФОП « ОСОБА_19 » у ПАТ КБ «Приват Банк» було перераховано грошові кошти в сумі 687,000 грн. за автотовари згідно рахунку № 10 від 28.12.2018;

- 11.01.2019 на особовий рахунок ОСОБА_73 з особового рахунку № НОМЕР_156 відкритого ТОВГО «Твій Світ» було перераховано грошові кошти в сумі 6 551,87 грн. за продукти харчування;

14.01.2019 на особовий рахунок ОСОБА_73 з особового рахунку № НОМЕР_157 , відкритого ФОП « ОСОБА_386 » було перераховано грошові кошти в сумі 3800 грн. за транспортні послуги.

Відповідно до виписки по особовому рахунку ОСОБА_73 встановлено, що в період часу з 29.12.2018 по 22.01.2019 ОСОБА_73 було проведено 44 операції писання коштів з карткового рахунку за операцією отримання клієнтом готівки за карткою на загальну суму 694 500 грн. /Т.15 а.с.223-224/;

постановою слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні від 19.06.2019, згідно з якою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12018140000000524, вилучені у ПАТ «УкрСиббанк», документи, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_142 , який належить ФОП « ОСОБА_384 », органом досудового розслідування визнано речовими доказами /Т.15 а.с.225-227/;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.06.2019 з описом вилучених речей та електронним носієм, відповідно до якого у відділенні Західного ГРУ АТ «Приватбанк», яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13-А, здійснено тимчасовий доступ та вилучено СD-R з інформацією про документи, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_158 , який належить ОСОБА_20 , руху коштів по вказаному рахунку, платіжних документів про переказ коштів з вказаного рахунку, інших документів /Т. 15 а.с. 265-267/;

протоколом огляду від 28.06.2019, відповідно до якого, старшим слідчим СУ ГУ НП у Львівській області проведено огляд вилученого СD-R з інформацією інформацією про документи, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_158 , який належить ОСОБА_20 , руху коштів по вказаному рахунку, платіжних документів про переказ коштів з вказаного рахунку, інших документів. Під час огляду встановлено наступне :

При поміщенні диску CD-R диску із електронною інформацією щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_158 ОСОБА_20 у Західному ГРУ AT "ПриватБанк" виявлено вікно з папками: «0000001526780445.1.0», «5168755421277183», «5169330513926631», «base», «0000005131975106», «0000001531975107», «0000001531975108», «000000153484476», «0000001534849932».

При відкритті файлів «0000001534849932» та «000000153484476», виявлено чотири скан - копії чеків про видачу готівкових коштів ОСОБА_20 , зокрема:

- 31.01.2019 на суму 2 525 грн.;

- 03.12.2018 на суму 28 179,00 грн.

При відкритті файлу «0000001531975108», виявлено скан - копію чеку про видачу готівкових коштів ОСОБА_20 10.09.2018 року в сумі 15 000,00 грн.

При відкритті файлу «0000001531975107», виявлено скан - копію чеку про видачу готівкових коштів ОСОБА_20 у в сумі 56,00 грн.

При відкритті файлу «0000005131975106» виявлено скан - копію чеку про видачу готівкових коштів ОСОБА_20 у в сумі 15 000,00 грн.

При відкритті файлу «base», виявлено дві папки:

-«chek.xlsx» - рух коштів про поповнення картки та видачу готівки:

-« НОМЕР_158 » - рух коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_387 з 10.09.2018 по 31.09.2019.

При огляді вказаного руху коштів виявлено:

-01.12.2018 на рахунок ОСОБА_20 з терміналу самообслуговування 212372 Стрий ( АДРЕСА_32 ) депозит, платник ( НОМЕР_444 поступило 28 260 грн.,

-на рахунок ОСОБА_20 переводом з картки «Приват банк» через додаток «Приват 24» поступили кошти в сумі 50 000 гри, від ОСОБА_388 «за грейдер згідно договору»;

При відкритті файлів «0000001526780445.1.0» виявлено папку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_26 » при відкритті вказаної папки виявлено наступні документи:

У папці « НОМЕР_118 » розміщено фотокопії паспорта ОСОБА_20 та інші документи щодо відкриття та обслуговування рахунку;

У папці «Книга 1» розміщені дані щодо операцій з переказу, поповнення та переказу коштів, а саме : 01.12.2018 операція щодо переказу коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_20 з терміналу самообслуговування 212372 Стрий ( АДРЕСА_33 . зона 24/7) депозит, платник ( НОМЕР_444 поступило 28 260 грн. від ОСОБА_11 (номер телефону НОМЕР_8 ),

18.01.2019 на рахунок ОСОБА_20 переводом з картки «Приват банк» № НОМЕР_160 через додаток «Приват 24» поступили кошти в сумі 50 000 грн. від ОСОБА_19 «за грейдер згідно договору»;

При відкритті файлів « НОМЕР_136 » виявлено рух коштів по Рахунковому рахунку ОСОБА_19 . При проведенні огляду вказаної інформації встановлено:

- 27.12.2018 по розрахунковому рахунку НОМЕР_136 проведено операцію видача готівкових коштів у відділенні на суму 14 000 грн.;

- 28.12.2018 по розрахунковому рахунку НОМЕР_136 проведено операцію видача готівкових коштів на суму 50 000 грн. у Лубенському відділенні №2 Полтавського ГРУ;

- 03.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_136 проведено операцію видача готівкових коштів на суму 150 000 грн. у Лубенському відділенні Полтавського ГРУ, за адресою: АДРЕСА_34 ;

- 04.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_136 проведено операцію видача готівкових коштів на суму 50 000 грн. у Лубенському відділенні №3 Полтавського ГРУ;

- 05.01.2019 о 09:11 по розрахунковому рахунку НОМЕР_136 проведено операцію видача готівкових коштів на суму 8 000 грн. в банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_35 ;

- 05.01.2019 о 09:12 по розрахунковому рахунку НОМЕР_136 проведено операцію видача коштів на суму 8 000 грн в банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_35 ;

- 08.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_136 проведено операцію переказ коштів на свою картку НОМЕР_161 в сумі 10 000 грн.

«С КАРТЫ НОМЕР_136 НА КАРТУ НОМЕР_160 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_389 ».

09.012019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_136 проведено операцію переказ коштів на свою картку НОМЕР_161 в сумі 20 000 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_136 НА КАРТУ НОМЕР_160 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Прнват24. Комментарии к платежу: Получатель: ОСОБА_389 »;

10.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_136 проведено операцію переказ коштів на свою картку НОМЕР_161 в сумі 20 000 грн.:

«С КАРТЫ НОМЕР_136 НА КАРТУ НОМЕР_160 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Прнват24. Комментарии к платежу: Получатель: ОСОБА_389 »;

10.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_136 проведено операцію переказ коштів на свою картку НОМЕР_161 в сумі 30 000 грн.:

«С КАРТЫ НОМЕР_136 НА КАРТУ НОМЕР_160 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Прнват24. Комментарии к платежу: Получатель: ОСОБА_389 »;

11.012019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_136 проведено операцію переказ коштів на свою картку НОМЕР_161 в сумі 40 000 грн.:

С КАРТЫ НОМЕР_136 НА КАРТУ НОМЕР_160 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_389 ».

11.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_136 проведено операцію видача коштів на суму 8 000 грн.; зняття готівки в банкоматі за адресою: АДРЕСА_36 ,

11.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_136 проведено операцію видача коштів на суму 8 000 грн.; зняття готівки в банкоматі за адресою: м. Лубни, вул. Монастирська, 50,

11.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_136 проведено операцію видача коштів на суму 2 000 грн.; зняття готівки в банкоматі за адресою: м. Лубни, вул. Монастирська, 50,

11.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_136 проведено операцію видача коштів на суму 4 000 грн.; зняття готівки в банкоматі за адресою: м. Лубни, вул. Монастирська, 50,

12.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_136 проведено операцію видача коштів на суму 8 000 грн.; зняття готівки в банкоматі за адресою: м. Лубни, вул. Монастирська, 50,

12.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_136 проведено операцію видача коштів на суму 4 000 грн.; зняття готівки в банкоматі за адресою: м. Лубни, вул. Монастирська, 50,

12.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_136 проведено операцію переказ коштів на свою картку НОМЕР_161 в сумі 40 000 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_136 НА КАРТУ НОМЕР_160 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_389 »

12.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_136 проведено операцію видача коштів на суму 8 000 грн.; зняття готівки в банкоматі за і адресою: АДРЕСА_36 ,

13.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_136 проведено операцію переказ коштів на свою картку НОМЕР_161 в сумі 40 000 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_136 НА КАРТУ НОМЕР_160 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_389 »

13.10.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_136 проведено операцію видача коштів на суму 8 000 грн.; зняття готівки в банкоматі за адресою: м. Лубни, вул. Монастирська, 50,

14.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_136 проведено операцію переказ коштів на свою картку НОМЕР_161 в сумі 40 000 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_136 НА КАРТУ НОМЕР_160 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу. Получатель: ОСОБА_389 »,

14.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_136 проведено Еуяігію видача коштів на суму 8 000 грн.; зняття готівки в банкоматі за адресою: м. Лубни, вул. Ярмаркова, 5

14.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_136 проведено операцію видача коштів на суму 8 000 грн.; зняття готівки в банкоматі за адресою: м. Лубни, вул. Ярмаркова, 5

14.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_136 проведено операцію видача коштів на суму 4 000 грн.; зняття готівки в банкоматі за адресою: м. Лубни, вул. Ярмаркова,

15.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_136 проведено операцію видача коштів на суму 8 000 грн.; зняття готівки в банкоматі за адресою: м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 17/1

15.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_136 проведено операцію видача коштів на суму 4 000 грн.; зняття готівки в банкоматі за адресою: м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 17/1

15.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_136 проведено операцію переказ коштів на свою картку НОМЕР_161 в сумі 40 000 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_136 НА КАРТУ НОМЕР_160 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_389 »,

16.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_136 проведено операцію переказ коштів на свою картку НОМЕР_161 в сумі 40 000 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_136 НА КАРТУ НОМЕР_160 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_389 »,

17.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_136 проведено операцію переказ коштів на свою картку НОМЕР_161 в сумі 50 000 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_136 НА КАРТУ НОМЕР_160 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_389 »,

18.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_136 проведено операцію переказ коштів на свою картку НОМЕР_161 в сумі 300 000 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_136 НА КАРТУ НОМЕР_160 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_389 »,

18.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_136 проведено операцію переказ коштів на свою картку НОМЕР_161 в сумі 100 000 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_136 НА КАРТУ НОМЕР_160 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_389 »,

18.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_136 проведено операцію переказ коштів на свою картку НОМЕР_161 в сумі 50 000 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_136 НА КАРТУ НОМЕР_160 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_389 »,

18.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_136 проведено операцію переказ коштів на свою картку НОМЕР_161 в сумі 62 700 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_136 НА КАРТУ НОМЕР_160 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_389 »,

При відкритті файлів « НОМЕР_163 » виявлено рух коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_390 . При проведені огляду вказаної інформації встановлено:

01.12.2018 операція щодо переказу коштів на рохрахунковий рахунок ОСОБА_20 у АТ «Приватбанк» № НОМЕР_163 з терміналу самообслуговування 212372 Стрий (Україна, Львівська область, Стрий, вул. Шевченка. 66, зона 24/7) депозит, платник ( НОМЕР_444 на суму 28 260 грн. від ОСОБА_11 ;

03.12.2018 операція щодо видачі готівкових коштів у сумі 28 179 із карткового рахунку ОСОБА_20 у АТ «Приватбанк» № НОМЕР_163 у відділенні Київського ГРУ,

18.01.2019 з картки «Приват банк» № НОМЕР_164 через додаток «Приват 24» на картку ОСОБА_20 у АТ «Приватбанк» № НОМЕР_163 поступили кошти в сумі 50 000 грн. Платник ОСОБА_19 , призначення: «за грейдер згідно договору».

21.01.2019 операція щодо видачі готівкових коштів у сумі 49 995 грн. із карткового рахунку ОСОБА_20 у АТ «Приватбанк» № НОМЕР_163 у відділенні Київського ГРУ.

При відкритті файлів « НОМЕР_160 » виявлено рух коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_20 . При проведені огляду вказаної інформації встановлено:

08.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію переказ коштів на свою картку НОМЕР_165 в сумі 10 000 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_136 НА КАРТУ НОМЕР_160 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_389 »,

09.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію переказ коштів на свою картку НОМЕР_165 в сумі 20 000 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_136 НА КАРТУ НОМЕР_160 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_389 »,

10.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію переказ коштів на свою картку НОМЕР_165 в сумі 30 000 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_136 НА КАРТУ НОМЕР_160 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_389 »,

10.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію переказ коштів на імя ОСОБА_7 в сумі 20 000 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_160 НА КАРТУ НОМЕР_166 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_391 »,

10.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію переказ коштів на свою картку НОМЕР_165 в сумі 20 000 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_136 НА КАРТУ НОМЕР_160 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_389 »,

10.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію переказ коштів на імя ОСОБА_7 в сумі 20 201 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_160 НА КАРТУ НОМЕР_166 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_392 »,

11.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію переказ коштів на свою картку НОМЕР_165 в сумі 40 000 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_136 НА КАРТУ НОМЕР_160 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_389 »,

11.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію переказ коштів зі своєї картки НОМЕР_165 на своє імя в сумі 40 402 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_160 НА КАРТУ НОМЕР_166 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_392 »,

12.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію переказ коштів зі своєї картки НОМЕР_165 на своє імя в сумі 40 000 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_136 НА КАРТУ НОМЕР_160 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_389 »,

12.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію переказ коштів зі своєї картки НОМЕР_165 на своє імя в сумі 40 402 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_160 НА КАРТУ НОМЕР_166 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_392 »,

13.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію переказ коштів зі своєї картки НОМЕР_165 на своє імя в сумі 20 201 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_160 НА КАРТУ НОМЕР_166 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_392 »,

13.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію переказ коштів зі своєї картки НОМЕР_165 на своє імя в сумі 40 000 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_136 НА КАРТУ НОМЕР_160 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_389 »,

14.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію переказ коштів зі своєї картки НОМЕР_165 на своє імя в сумі 40 402 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_160 НА КАРТУ НОМЕР_166 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_392 »,

14.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію переказ коштів зі своєї картки НОМЕР_165 на своє імя в сумі 40 000 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_136 НА КАРТУ НОМЕР_160 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_389 »,

«С КАРТЫ НОМЕР_136 НА КАРТУ НОМЕР_160 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_389 »,

15.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію переказ коштів зі своєї картки НОМЕР_165 на своє імя в сумі 40 402 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_160 НА КАРТУ НОМЕР_166 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_392 »,

15.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію переказ коштів зі своєї картки НОМЕР_165 на своє імя в сумі 40 000 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_136 НА КАРТУ НОМЕР_160 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_389 »,

16.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію переказ коштів зі своєї картки НОМЕР_165 на своє імя в сумі 40 402 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_160 НА КАРТУ НОМЕР_166 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_392 »,

16.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію переказ коштів зі своєї картки НОМЕР_165 на своє імя в сумі 40 000 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_136 НА КАРТУ НОМЕР_160 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_389 »,

17.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію переказ коштів зі своєї картки НОМЕР_165 на своє імя в сумі 45 452 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_160 НА КАРТУ НОМЕР_166 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_392 »,

17.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію переказ коштів зі своєї картки НОМЕР_165 на своє імя в сумі 50 000 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_136 НА КАРТУ НОМЕР_160 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_389 »,

18.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію переказ коштів зі своєї картки НОМЕР_165 на своє імя в сумі 300 000 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_136 НА КАРТУ НОМЕР_160 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_389 »,

18.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію переказ коштів зі своєї картки НОМЕР_165 на своє імя в сумі 45 452 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_160 НА КАРТУ НОМЕР_166 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_392 »,

18.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію отримання готівкових коштів у сумі 202 000 грн. у Лубенському відділенні Полтавського ГРУ, за адресою: м. Лубни, просп. Володимирська, 27/49,

18.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію отримання готівкових коштів у сумі 8 000 грн. у банкоматі за адресою: м. Лубни, вул. Монастирська, 50,

18.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію перерахування грошових коштів у сумі 50 000 грн. на рахунок ОСОБА_20 АТ «Приватбанк» № НОМЕР_163 Платник: ОСОБА_393 , призначення: «за грейдер згідно договору»,

19.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію отримання готівкових коштів у сумі 8 000 грн. у банкоматі за адресою: м. Лубни, вул. Монастирська, 50,

19.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію отримання готівкових коштів у сумі 4 000 грн. у банкоматі за адресою: м. Лубни, вул. Монастирська, 50,

20.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію переказ коштів зі своєї картки НОМЕР_165 на своє імя в сумі 62 700 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_136 НА КАРТУ НОМЕР_160 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_389 »,

20.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію переказ коштів зі своєї картки НОМЕР_165 на своє імя в сумі 40 402 грн.;

«С КАРТЫ НОМЕР_160 НА КАРТУ НОМЕР_166 ;

Перевод на свою карту НОМЕР_162 через приложение Приват24. Комментарий к платежу: Получатель: ОСОБА_392 »,

20.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію отримання готівкових коштів у сумі 8 000 грн. у банкоматі за адресою: м. Лубни, вул. Монастирська, 50,

20.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію отримання готівкових коштів у сумі 4 000 грн. у банкоматі за адресою: м. Лубни, вул. Монастирська, 50,

20.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію отримання готівкових коштів у сумі 8 000 грн. у банкоматі за адресою: АДРЕСА_37 ,

20.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію отримання готівкових коштів у сумі 4 000 грн. у банкоматі за адресою: АДРЕСА_37 ,

21.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію отримання готівкових коштів у сумі 8 000 грн. у банкоматі за адресою: АДРЕСА_38 ,

21.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію отримання готівкових коштів у сумі 4 000 грн. у банкоматі за адресою: АДРЕСА_38 ,

22.01.2019 по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 проведено операцію отримання готівкових коштів у сумі 7 171 грн. у банкоматі за адресою: м. Лубни, вул. Ярмаркова, 30а.

/Т. 15 а.с. 268-281/;

постановою про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні від 28.06.2019, згідно з якою вилучений СD-R з інформацією щодо банківського рахунку ОСОБА_20 в АТ «ПриватБанк», визнано речовим доказом. /Т. 15 а.с. 282-283/;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 25.02.2019 з описом вилучених документів та їх оригіналами, відповідно до якого в ході тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Стрийського управління Державної казначейської служби України у Львівській області, вилучено документи, які стосуються руху коштів Стрийського МККП по розрахункових рахунках : НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_113 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , зокрема вилучено :

-завірена копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку Платника податків в органі державної податкової служби (Платник податків - Стрийський МККП. Рахунок - № НОМЕР_167),

-копія платіжниго доручення № 11 від 26.12.2018,

-копія платіжного доручення № 7 від 29.10.2018,

-виписка по рахунку (копія руху коштів по рахунку № НОМЕР_170 ),

-виписка по рахунку (копія руху коштів по рахунку № НОМЕР_113 ),

-виписка по рахунку (копія руху коштів по рахунку № НОМЕР_169 ),

-виписка по рахунку (копія руху коштів по рахунку № НОМЕР_168 ).

/Т. 15 а.с. 290-296/;

протоколом огляду від 26.02.2019, відповідно до якого проведено огляд документів, вилучених за результатами тимчасового доступу, які перебували у володінні Стрийського управління Державної казначейської служби України у Львівській області. За результами огляду встановлені :

-копія платіжного доручення № 7 від 29.10.2018, відповідно до якого з рахунку Стрийського МККП, відкритого в ГУ ДКСУ у Львівській області (НОМЕР_113) на рахунок ТзОВ «Вершина ЮА», відкритий у АТ «УкрСиббанк» (26006665734800) перераховано 2 283 827,00 грн. як оплату за самоскид MAN 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладанням, згідно накладної № 1021 від 26.10.2018, договору № 7-2018 від 24.10.2018. На доручені наявні підписи службових осіб та відтиск печатки про проведення оплати, а також відтиск гербової печатки Стрийського МККП.

-копія платіжниго доручення № 11 від 26.12.2018, відповідно до якого з рахунку Стрийського МККП, відкритого в ГУ ДКСУ у Львівській області ( НОМЕР_113 ) на рахунок ФОП « ОСОБА_19 », відкритий у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» ( НОМЕР_4 ) перераховано 2 086 968,62 грн. як оплату за автогрейдер марки Г1402, згідно накладної № 10 від 20.12.2018, договору № 8-2018 від 01.11.2018. На доручені наявні підписи службових осіб та відтиск печатки про проведення оплати, а також відтиск гербової печатки Стрийського МККП.

-рух коштів Стрийського МККП. При огляді руху коштів становлено, що 26.10.2018 з розрахункового рахунку № НОМЕР_170 , який належить Стрийському МККП на розрахунковий рахунок ТзОВ «Вершина ЮА» № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 2 283 827 гривень. Призначення платежу : НОМЕР_139 ;3210; опл.за сам.м MAN 26.285 в комплекті з піскорозк. та плуж. обл.; зг.н. № 1021 від 26.10.2018 р. № 7-2018 24.10.18, зг. прогр. фін. підтр.; в т.ч. ПДВ - 380 637,83. При огляді руху коштів було встановлено, що 26.12.2018 з розрахункового рахунку № НОМЕР_170 , який належить Стрийському МККП на розрахунковий рахунок «ФОП ОСОБА_19 » № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти у сумі 2 086 968,62 гривень. Призначення платежу : НОМЕР_139 ;3210; опл.за грейдер марки Г1402; зг.н. № 10 від 20.12.2018 р. № 8-2018 від 01.11.18, д/у 2 від 18.11.2018, і прогр. фін. підтр. без ПДВ /Т. 15 а.с. 297-298/;

постановою про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні від 26.02.2019, згідно з якою вилучені у Стрийському управлінні Державної казначейської служби України у Львівській області документи, які стосуються руху коштів Стрийського МККП по розрахункових рахунках : НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_113 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , зокрема :

-копія платіжниго доручення № 11 від 26.12.2018,

-копія платіжного доручення № 7 від 29.10.2018,

-виписка по рахунку (копія руху коштів по рахунку № НОМЕР_170 ),

-виписка по рахунку (копія руху коштів по рахунку № НОМЕР_113 ),

-виписка по рахунку (копія руху коштів по рахунку № НОМЕР_169 ),

-виписка по рахунку (копія руху коштів по рахунку № НОМЕР_168 ),

визнано речовими доказами /Т. 15 а.с. 299-300/;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 03.07.2019 з описом вилучених речей та електронним носієм, за результатами проведеної слідчої дії у Західному ГРУ АТ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13-А, вилучено СD-R з відомостями по банківських документах та руху коштів по рахунках ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (і.д.н. НОМЕР_71 ) /Т. 16 а.с. 7-9/;

протоколом огляду від 06.07.2019, відповідно до якого проведено огляд вилученого СD-R з відомостями по банківських документах та руху коштів по рахунках ОСОБА_19 . За результатами огляду встановлено наступне :

При поміщенні диску CD-R диску із електронною інформацією щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_136 гр. ОСОБА_19 у Західному ГРУ AT "ПриватБанк" виявлено вікно з папками: «l.zip», 0000001552875458.1.0.zip», «base.zip», «фото 5168755421277183.zip», «фото 169330513926631 .zip», «0000001552873406.1.0.xlsx».

При відкритті папки «l.zip», виявлено файли:

1.«0000001554753402.jpg» копія чека про видачу готівкових коштів ОСОБА_19 03.01.2019 11:45:56 на суму 151 200 грн.;

2.«0000001554758249.jpg» копія чека про видачу готівкових коштів ОСОБА_19 18.01.2019 12:22:59 на загальну суму 202000 грн.;

3.«0000001554758686.jpg» копія чека про видачу готівкових коштів ОСОБА_19 27.12.2018 15:23:593 на загальну суму 14 112 грн.;

4.«0000001554784608.jpg» копія чека про видачу готівкових коштів ОСОБА_19 28.12.2018 08:18:48 на загальну суму 50400 грн.;

При відкриття папки «0000001552875458.1.0.zip», виявлено папку « НОМЕР_71 », у якій розміщено фотокопії паспорта ОСОБА_19 та інші документи щодо відкриття та обслуговування рахунку;

При вікритті файла «0000001552873406.1.0.xlsx» виявлено рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_160 ОСОБА_19 . При проведені огляду вказаної інформації встановлено:

08.01.2019 10:12:18 Перевод на карту ПриватБанк через приложение Приват24. Получатель: ОСОБА_394 . Комментарій к платежу: - Получатель : ОСОБА_395 , в сумі 1,925.63 грн., С КАРТЫ НОМЕР_172 НА КАРТУ НОМЕР_173 ;

09.01.2019 10:49:58 Перевод на карту ПриватБанка через приложение Приват24. Получатель: ОСОБА_396 . Комментарій к платежу: - Получатель : ОСОБА_599 , в сумі 2,020.10 грн., С КАРТЫ НОМЕР_172 НА КАРТУ НОМЕР_174 ;

10.01.2019 09:10:07 Перевод на карту ПриватБанка через приложение Приват24. Получатель: ОСОБА_7 . Комментарій к платежу: - Получатель : ОСОБА_392, в сумі 20,100.50 грн., С КАРТЫ НОМЕР_172 НА КАРТУ НОМЕР_166 ;

14.01.2019 14:48:35 Перевод на карту ПриватБанка через приложение Приват24. Получатель: ОСОБА_398 . Комментарій к платежу: - Получатель : ОСОБА_399 , в сумі 10,118.00 грн., С КАРТЫ НОМЕР_172 НА КАРТУ НОМЕР_175 ;

14.01.2019 16:24:29 Перевод на карту ПриватБанка через приложение Приват24. Получатель: ОСОБА_400 . Комментарій к платежу: - Получатель : ОСОБА_600 , в сумі 17,155.78 грн., С КАРТЫ НОМЕР_172 НА КАРТУ НОМЕР_176 ;

16.01.2019 11:45:00 Перевод на карту ПриватБанк через приложение Приват24 в сумі 2,011.00 грн. С КАРТЫ НОМЕР_172 НА КАРТУ НОМЕР_177 ;

16.01.2019 20:44:19 Перевод на карту ПриватБанка через приложение Приват24. Получатель: ОСОБА_402 . Комментарій к платежу: - Получатель : ОСОБА_601 , в сумі 10,000.00 грн., С КАРТЫ НОМЕР_172 НА КАРТУ НОМЕР_178 ;

18.01.2019 14:32:14 Перевод на карту ПриватБанка через приложение Приват24. Получатель: ОСОБА_20 . Комментарій к платежу: за грейдер згідно договору, в сумі 50,000.00 грн., С КАРТЫ НОМЕР_172 НА КАРТУ НОМЕР_158 ;

18.01.2019 14:37:50 Перевод на карту ПриватБанка через приложение Приват24. Получатель: ОСОБА_404 . Комментарій к платежу: - Получатель : ОСОБА_602 , в сумі 12,095.48 грн., С КАРТЫ НОМЕР_172 НА КАРТУ НОМЕР_179 ;

06.03.2019 06:02:06 Перевод с карти ПриватБанка через приложение Приват24. Получатель: ОСОБА_406 . Комментарій к платежу: ….. Переказ власних коштів. Отримувач : ОСОБА_407 , в сумі, С КАРТЫ НОМЕР_180 НА КАРТУ НОМЕР_160 .

При відкритті папки «фото НОМЕР_160», виявлено наступні папки:

- «САРL1317» у якій розміщено папки «2018.10.09.00-00», « НОМЕР_181 » у яких розміщено фото з банкоматів;

- «САРL5194» у якій розміщено папки «2019.01.18.00-00», «2019.01.19.00-00», «2019.01.20.00-00», «2019.01.22.00-00», « НОМЕР_182 », у яких розміщено фото з банкоматів;

- «САРL6617» у якій розміщено папки «2019.01.20.00-00», у якій розміщено фото з банкоматів;

При відкритті папки «фото НОМЕР_136», виявлено наступні папки: - « НОМЕР_183 » у якій розміщено папки «2018.10.09.00-00», «2019.01.05.00-00», «2019.01.14.00-00», « НОМЕР_184 » у яких розміщено фото з банкоматів;

- «САРL5194» у якій розміщено папки «2019.01.11.00-00», «2019.01.12.00-00», «2019.01.13.00-00», «2019.01.14.00-00», « НОМЕР_184 », у яких розміщено фото з банкоматів;

- «САРL5277» у якій розміщено папки «2019.01.14.00-00», «2019.01.15.00-00», у якій розміщено фото з банкоматів /Т. 16 а.с. 10-12/;

постановою про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні від 06.07.2019, відповідно до якої вилучений у Західному ГРУ АТ «Приватбанк», СD-R з відомостями по банківських документах та руху коштів по рахунках ОСОБА_19 , визнано речовим доказом /Т. 16 а.с. 13-14/;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 22.02.2019 з додатками (описом та фотографіями), відповідно до протоколу оглянуто мобільний телефон «Ірhоnе 10» з ІМЕІ номером НОМЕР_75 та СІМ-карткою оператора мобільного звязку ПрАТ «Водафоне Україна» з абонентським номером « НОМЕР_185 », які належать ОСОБА_11 .

Мобільний термінал «Ірhоnе 10» з ІМЕІ номером НОМЕР_75 та СІМ-карткою оператора мобільного звязку ПрАТ «Водафоне Україна» з абонентським номером « НОМЕР_185 », які належать ОСОБА_11 , вилучено 31.01.2019 у відповідності до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 15.01.2019 у ОСОБА_11 за адресою : АДРЕСА_2 .

Вказаний мобільний телефон знаходиться в поліетиленовому пакеті чорного кольору, опечатаном паперовою биркою. На пакеті пошкоджень немає. Цілісність пакету не порушена, доступу до вмісту немає.

При відкритті пакету виявлено, що у ньому також знаходиться банківська картка «Банк Львів», видана на імя «SOLOMIYA PAK» із номером НОМЕР_186 .

Мобільний телефон «Ірhоnе 10» з ІМЕІ номером НОМЕР_75 розміщений у чохлі напівпрозорому та у вимкнутому стані. При підєднанні до зарядного пристрою та подальшому увімкненні виявлено, що для доступу до інформації, розміщеної у мобільному терміналі необхідно ввести шестизначний пароль. Для розблокування мобільного терміналу введено пароль. Введення якого власником - ОСОБА_11 було зафіксовано на відеозаписі обшуку, проведеному 31.01.2019 за адресою : АДРЕСА_2 - « НОМЕР_187 ».

Після введення вказаного паролю, відбувся вхід у головне меню мобільного терміналу. При відкритті головного меню терміналу виявлено іконку із назвою параметри. При відкритті цієї іконки виявлено напис латинськими літерами «Solomiya Pak». Мобільний термінал переведено у режим «Політ».

У меню мобільного терміналу виявлено іконку із підписом «Фотографії». При натисненні на цю іконку виконано вхід до фотографій, збережених у пам`яті пристрою. Серед фотографій виявлено скріншот переписки у додатку «Вайбер», виготовлений 30 січня о 19 год. 42 хв.

Вищевказаний скріншот виготовлений із переписки із абонентом « ОСОБА_408 » статус абонента «В мережі». Вказана переписка містить наступний текст:

Повідомлення від абонента ОСОБА_408 :

«Передзвоню» - 12 год. 58 хв

«Поки що не підіймаюсь з ліжка» 12 год. 58 хв.

Сьогодні.

Надіслане абоненту « ОСОБА_408 » повідомлення із відміткою «переглянуто»:

«Доброго Дня, як Ваше здоров`я?» 12 год. 47 хв.

Повідомлення від абонента ОСОБА_408 :

«1 815 968грн - 1 085 700 (38500у.о.) - 8600 ( витрати МРЕВ: 1400 повірка обладнання +3300 - 6.5%МРЕВ + 3000 Договір + 900 інші витрати ОСОБА_372 зняття з обліку) - 28 300 (ОСОБА_203) = 693 300 грн.»

15 год. 48 хв.

Вказаний скріншот переписки відкопійовано та долучено до протоколу.

В подальшому, серед фотографій виявлено скріншот переписки у додатку «Вайбер», виготовлений 28 грудня о 17 год. 45 хв.

Вищевказаний скріншот виготовлений із переписки із абонентом « ОСОБА_408 ».

Вказана переписка містить наступний текст:

Повідомлення від абонента ОСОБА_408 :

«Доброго дня! Отримали кошти

За грейдер - 2 086 968.62 грн.

Сума по тендеру була - 2 232 052грн - ОСОБА_360 утримала

У себе на рахунку 6.5% для сплати витрат по МРЕВ, це становить 145 083грн. Отже, цю статтю витрат вважаємо вже закритою і переданою Вашій стороні. »

13 год. 31хв.

Надіслане абоненту « ОСОБА_408 » повідомлення із відміткою «переглянуто»:

«То ми маємо забирати кошти?»

13 год. 33 хв.

Повідомлення від абонента ОСОБА_408 :

«До видачі готую: 2 086 968 грн мінус - 8% виписки ФОП 167 000грн - 5% проведення з усіма учасниками 104 000 грн = 1 815 968 грн готую Вам.»

13 год. 36 хв.

Надіслане абоненту « ОСОБА_408 » повідомлення із відміткою «переглянуто»:

«Зрозуміла»

13 год. 37 хв.

Повідомлення від абонента ОСОБА_408 :

«Кошти тільки 20 хв тому були зараховані. Зараз проводимо в цьому році сплати консалтингових і .т.д.»

13 год. 37 хв.

У «фотографіях» виявлено два фото, виготовлені 12 грудня 2018 року о 12 год. 10 хв. на яких зображено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_76 , видане на автомобіль, марки МАN 26.285 вантажний - спеціалізований самоскид із номером шасі (кузова, рами) НОМЕР_188 , із реєстраційним номером НОМЕР_119 , зареєстрований на Стрийський МККП.

Ці фото відкопійовано та долучено до протоколу.

У «фотографіях» виявлено чотири фото, виготовлені 01 листопада 2018 року о 13 год. 17 хв., на яких зображений автогрейдер ГС-14.02.

Вказані фото відкопійовано та долучено до протоколу.

У меню мобільного терміналу виявлено іконку зеленого кольору із зображенням слухавки телефону білого кольору. При відкритті цієї іконки встановлено, що у ній міститься інформація про останні дзвінки, контакти, та клавіші для набору номерів. При переході у розділ «клавіші», введено номер мобільного телефону ОСОБА_5 « НОМЕР_189 », з`ясовано що цей номер мобільного телефону записаний «Тато». Введено інший номер мобільного телефону ОСОБА_5 - « НОМЕР_190 », з`ясовано що цей номер мобільного телефону записаний «Тато 3». Введено номер телефону ОСОБА_410 - « НОМЕР_191 », з`ясовано, що цей номер мобільного телефону записаний «ОСОБА_594 дім». Ведено номер телефону ОСОБА_411 - « НОМЕР_192 », з`ясовано, що цей номер записаний « ОСОБА_412 » або «ОСОБА_593». Введено номер телефону ОСОБА_77 - « НОМЕР_193 », з`ясовано, що цей номер записано «ОСОБА_453 МТС». Введено номер мобільного телефону ОСОБА_91 - « НОМЕР_10 », з`ясовано, що цей номер записаний « ОСОБА_30 ». Введено номер мобільного телефону ОСОБА_20 - « НОМЕР_23 », з`ясовано, що цей номер записаний «ОСОБА_414 мобільний». Введено номер мобільного телефону ОСОБА_56 « НОМЕР_22 », з`ясовано, що цей номер записано «ОСОБА_417». Введено номер мобільного телефону ОСОБА_18 « НОМЕР_19 », з`ясовано що такого номера немає записано у книзі контактів мобільного телефону. Введено номер мобільного телефону ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_27 », з`ясовано, що цей номер мобільного телефону записаний «ОСОБА_415».

У меню «Контакти» у графі «пошук» введено ключове слово «Тато». Виявлено результати «ОСОБА_595 тато», « ОСОБА_412 », «Тато», «Тато 3», «Тато Київстар». При відкритті контакту « ОСОБА_413 » з`ясовано, що за цим контактом закріплений номер мобільного телефону « НОМЕР_194 ».

При переході до журналу останніх дзвінків виявлено скасований виклик абонента «ОСОБА_414» « НОМЕР_23 » 31.01.2019 р. о 16 год. 03 хв.

Виявлено ще 2 скасовані виклики абонента «ОСОБА_414» « НОМЕР_23 » 31.01.2019 р. о 15 год. 46 хв. та о 15 год. 47 хв.

Виявлено 3 пропущені виклики абонента «ОСОБА_414» « НОМЕР_23 » 31.01.2019 р. о 15 год. 43 хв. та о 15 год. 41 хв. та о 15 год. 40 хв.

Виявлено вхідний виклик тривалістю 2 хв. від абонента «Тато» « НОМЕР_189 » о 08 год. 52 хв. 31.01.2019 р.

У головному меню мобільного терміналу виявлено іконку зеленого кольору із зображенням овалу білого кольору. При відкритті цієї іконки, виявлено список отриманих та надісланих смс-повідомлень. 31.01.2019 о 15 год. 48 хв. виявлено 2 вхідні повідомлення від абонента « НОМЕР_195 » із текстом «Передзвоню в хаті обшук», «І в машині». Зеленим кольором відзначене вихідне повідомлення із текстом «Нащо ти пустив».

У меню «повідомлення» виявлено переписку із абонентом « ОСОБА_414 » із « НОМЕР_23 ». 01.12.2018 о 14 год. 22 хв. виявлено вихідне повідомлення відзначене зеленим кольором із текстом «Скиньте будь ласка карточку куда перекинути гроші за грейдер. Дякую», вхідне повідомлення із текстом « НОМЕР_196 » Приват банк ОСОБА_20 ». Вхідне повідомлення 22.12.2018 о 12 год. 11 хв. із текстом «Я знов на зв`язку! Зателефонуйте мені, будь ласка.» Вхідне повідомлення 29.12.2018 о 14 год. 13 хв. із текстом «заводський номер грейдера НОМЕР_3 ».

Виявлено повідомлення від абонента « ОСОБА_415 » « ІНФОРМАЦІЯ_27 » 07.11.2018 о 12 год. 22 хв. із текстом « Вам дзвонили: НОМЕР_197 » в 12: НОМЕР_198 . Будь ласка, зателефонуйте! // Отримуйте бонуси у подарунок! Абонент ОСОБА_415 відзначений фотографією круглої форми із зображенням обличчя жінки, візуально схожої на ОСОБА_6 .

Виявлено повідомлення від абонента ОСОБА_416 « ІНФОРМАЦІЯ_28 ». 30 березня 2018 о 10 год. 46 хв. вхідне повідомлення без тексту. 01. Жовтня 2018 о 20 год. 33 хв. вхідне повідомлення із текстом «Вам дзвонили: НОМЕР_199 » в 20: НОМЕР_200 . Будь ласка, зателефонуйте!

Виявлено повідомлення типу «iMessage» від абонента « ОСОБА_417 » « НОМЕР_22 » 09 вересня 2018 о 15 год. 24 хв. із текстом «Добрий вечір, терміново треба, щоб набрав ОСОБА_418 ».

У головному меню мобільного терміналу виявлено іконку фіолетового кольору, із підписом «Viber». При відкритті виявлено перелік переписок із іншими абонентами.

При переході у вкладку «Додатково» виявлено номер телефону, фото та назву контакту, прикріпленого до мобільного терміналу «Iphone 10» із ІМЕІ номером НОМЕР_75 та СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна» з абонентським номером НОМЕР_201 . Відтак, контакт із номером телефону « НОМЕР_201 » підписаний як « ОСОБА_419 » та із прикріпленим фото жінки, візуально схожої на ОСОБА_11 .

Відтак, виявлено переписку із абонентом « ОСОБА_420 » із номером телефону « НОМЕР_202 ». Зокрема, 12 грудня 2018 р. о 12 год. 10 хв. « ОСОБА_420 » надіслала 2 повідомлення із фото, на яких зображено свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_76 , видане на автомобіль, марки МАN 26.285 вантажний - спеціалізований самоскид із номером шасі (кузова, рами) НОМЕР_188 , із реєстраційним номером НОМЕР_119 , зареєстрований на Стрийський МККП. О 12 год. 11 хв. того ж дня виявлено надіслане абоненту « ОСОБА_420 » повідомлення із текстом «Я в Мрео якщо хтось прийде» із відміткою про отримання цього повідомлення.

Виявлено переписку із абонентом « ОСОБА_417 » із номером телефону « НОМЕР_22 ». 22 січня 2019 р. о 10 год. 40 хв. абоненту « ОСОБА_417 » відправлено повідомлення із контактом « ОСОБА_422 » із номером телефону « НОМЕР_203 » із відміткою про отримання цього повідомлення.

Виявлено переписку із абонентом « ОСОБА_414 » із номером телефону « НОМЕР_23 ». Так, виявлено повідомлення надіслане абоненту « ОСОБА_414 » із номером телефону « НОМЕР_23 », 29 грудня 2018 р. о 12 год. 36 хв. із текстом «Потрібно номер шасі Грейдер а» із відміткою про отримання абонентом « ОСОБА_414 » такого повідомлення.

Виявлено переписку із абонентом « ОСОБА_340 » із номером телефону « НОМЕР_19 ».

До контакту « ОСОБА_340 » прикріплене фото із зображенням чоловіка із дитиною на руках. Чоловік на фото візуально схожий на ОСОБА_18 . Так, 28 грудня 2018 р. о 14 год. 03 хв. абонент « ОСОБА_340 » із номером телефону « НОМЕР_19 » надіслав 2 фото із зображенням договору купівлі-продажу транспортного засобу 18/07/001416, укладеного між ПП « ОСОБА_309 » (продавець) та ОСОБА_18 (покупець), з приводу купівлі-продажу автомобіля, марки Toyota, модель Camry 2009 чорного кольору, із номером шасі (кузова, рами) 4T1BE46К89U831595. /Т. 16 а.с. 22-89/;

протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 12.04.2019, з додатками описом до протоколу тимчасового доступу до речей та документів та носієм інформації (компакт-диском), згідно з яким 12.04.2019 у період часу з 11.50 год. до 11.55 год., у приміщенні ПрАТ «ВФ Україна» за адресою м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, проведено тимчасовий доступ до речей та документів згідно ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова (справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2305/19, справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2306/19, справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2308/19, справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2398/19, справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2394/19, справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2395/19, справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2392/19, справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2393/19, справа №461/1014/19. Провадження №1-кс/461/1318/19, справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2399/19, справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2400/19) та вилучено інформацію про вихідні з`єднання мобільного терміналу, в якому працюють СІМ-картки, які відкопійовано на електронний носій інформації /Т. 16 а.с. 196-199/;

протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 25.04.2019, з додатками - описом до протоколу тимчасового доступу до речей та документів та носієм інформації (компакт-диском), згідно з яким 12.04.2019 у період часу з 14.05 год. до 14.10 год., у приміщенні ПрАТ «ВФ Україна» за адресою : м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, проведено тимчасовий доступ до речей та документів згідно ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова (справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2631/19), та вилучено інформацію про вихідні з`єднання мобільного терміналу, в якому працює СІМ-картка « НОМЕР_204 », яким користується ОСОБА_423 та яку відкопійовано на електронний носій інформації /Т. 16 а.с. 208-211/;

протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 12.04.2019 з додатками - описом до протоколу тимчасового доступу до речей та документів та носієм інформації (компакт-диском), згідно з яким 25.04.2019 у період часу з 15.40 год. до 16.10 год., у приміщенні ПрАТ «Київстар» за адресою : м. Київ, вул. Дегтярівська, 53/107, проведено тимчасовий доступ до речей та документів згідно ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова (справа №461/2937/18. Провадження №1-кс/461/2631/19), та вилучено інформацію про вихідні з`єднання мобільного терміналу, в якому працює СІМ-картка « НОМЕР_34 », яким користується ОСОБА_18 та яку відкопійовано на електронний носій інформації.

Т. 16 а.с. 217-220

аналітичною довідкою УОТЗ про проведений аналіз інформації отриманої від операторів мобільного зв`язку, зокрема щодо кількості вхідних та вихідних з`єднань по наступних абонентських номерах: № НОМЕР_205 ( ОСОБА_20 ); № НОМЕР_28 ( ОСОБА_5 ); № НОМЕР_48 ( ОСОБА_5 ); № НОМЕР_206 ( ОСОБА_71 ); № НОМЕР_46 ( ОСОБА_424 ); № НОМЕР_207 ( ОСОБА_113 ); № НОМЕР_32 ( ОСОБА_6 ); № НОМЕР_34 ( ОСОБА_18 ); № НОМЕР_185 ( ОСОБА_11 ); № НОМЕР_208 ( ОСОБА_410 ); № НОМЕР_204 ( ОСОБА_425 ); № НОМЕР_69 ( ОСОБА_17 ); № НОМЕР_27 ( ОСОБА_7 ); № НОМЕР_209 ( ОСОБА_19 ); № НОМЕР_210 ( ОСОБА_77 ).

За результатами проведеного аналізу встановлено наступне :

-по номеру № НОМЕР_28 , яким користується ОСОБА_5 встановлено 718 з`єднань, в тому числі :

- 30 з`єднань з номером № НОМЕР_206 , що належить ОСОБА_426 ;

-10 з`єднань з номером № НОМЕР_48 , що належить ОСОБА_5 ;

-58 з`єднань з номером № НОМЕР_207 , що належить ОСОБА_243 ;

-47 з`єднань з номером № НОМЕР_208 , що належить ОСОБА_410 ;

-14 з`єднань з номером № НОМЕР_210 , що належить ОСОБА_77 ;

-7 з`єднань з номером № НОМЕР_34 , що належить ОСОБА_18 ;

-320 з`єднань з номером № НОМЕР_204 , що належить ОСОБА_425 ;

-47 з`єднань з номером № НОМЕР_32 , що належить ОСОБА_6 ;

-9 з`єднань з номером № НОМЕР_69 , що належить ОСОБА_17 ;

-154 з`єднання з номером № НОМЕР_185 , що належить ОСОБА_11 ;

-по номеру № НОМЕР_32 , яким користується ОСОБА_6 встановлено 8779 з`єднань, в тому числі :

-9 з`єднань з номером № НОМЕР_205 , що належить ОСОБА_20 ;

-5711 з`єднань з номером № НОМЕР_206 , що належить ОСОБА_426 ;

-33 з`єднань з номером № НОМЕР_28 , що належить ОСОБА_5 ;

-2833 з`єднання з номером № НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_7 ;

-11 з`єднань з номером № НОМЕР_208 , що належить ОСОБА_410 ;

-11 з`єднань з номером № НОМЕР_210 , що належить ОСОБА_77 ;

-2 з`єднання з номером № НОМЕР_34 , що належить ОСОБА_18 ;

-6 з`єднань з номером № НОМЕР_204 , що належить ОСОБА_425 ;

-24 з`єднання з номером № НОМЕР_69 , що належить ОСОБА_17 ;

-139 з`єднань з номером № НОМЕР_185 , що належить ОСОБА_11 ;

-по номеру № НОМЕР_185 , яким користується ОСОБА_11 встановлено 4318 з`єднань, в тому числі :

-10 з`єднань з номером № НОМЕР_205 , що належить ОСОБА_20 ;

-40 з`єднань з номером № НОМЕР_206 , що належить ОСОБА_426 ;

-938 з`єднань з номером № НОМЕР_28 , що належить ОСОБА_5 ;

-783 з`єднання з номером № НОМЕР_48 , що належить ОСОБА_5 ;

-213 з`єднань з номером № НОМЕР_207 , що належить ОСОБА_243 ;

-349 з`єднань з номером № НОМЕР_208 , що належить ОСОБА_410 ;

-176 з`єднань з номером № НОМЕР_210 , що належить ОСОБА_77 ;

-7 з`єднання з номером № НОМЕР_34 , що належить ОСОБА_18 ;

-НОМЕР_211 з`єднання з номером № НОМЕР_204 , що належить ОСОБА_425 ;

-128 з`єднань з номером № НОМЕР_32 , що належить ОСОБА_6

-по номеру № НОМЕР_48 , яким користується ОСОБА_5 встановлено 3078 з`єднання, в тому числі:

-11 з`єднань з номером № НОМЕР_205 , що належить ОСОБА_20 ;

-4 з`єднання з номером № НОМЕР_206 , що належить ОСОБА_426 ;

-5 з`єднань з номером № НОМЕР_28 , що належить ОСОБА_5 ;

-398 з`єднань з номером № НОМЕР_207 , що належить ОСОБА_243 ;

-303 з`єднання з номером № НОМЕР_208 , що належить ОСОБА_410 ;

-111 з`єднань з номером № НОМЕР_210 , що належить ОСОБА_77 ;

-2 з`єднання з номером № НОМЕР_34 , що належить ОСОБА_18 ;

-НОМЕР_212 з`єднань з номером № НОМЕР_204 , що належить ОСОБА_425 ;

-34 з`єднання з номером № НОМЕР_69 , що належить ОСОБА_17 ;

-755 з`єднань з номером № НОМЕР_185 , що належить ОСОБА_11

-по номеру № НОМЕР_206 , яким користується ОСОБА_71 встановлено 5568 з`єднань, в тому числі :

-5 з`єднань з номером № НОМЕР_205 , що належить ОСОБА_20 ;

-5711 з`єднань з номером № НОМЕР_206 , що належить ОСОБА_426 ;

-30 з`єднань з номером № НОМЕР_28 , що належить ОСОБА_5 ;

-2 з`єднань з номером № НОМЕР_48 , що належить ОСОБА_5 ;

-77 з`єднання з номером № НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_7 ;

-6 з`єднань з номером № НОМЕР_208 , що належить ОСОБА_410 ;

-1 з`єднань з номером № НОМЕР_204 , що належить ОСОБА_425 ;

-НОМЕР_213 з`єднань з номером № НОМЕР_32 , що належить ОСОБА_6

-3 з`єднання з номером № НОМЕР_69 , що належить ОСОБА_17 ;

-33 з`єднання з номером № НОМЕР_185 , що належить ОСОБА_11

-по номеру № НОМЕР_210 , яким користується ОСОБА_77 встановлено 3240 з`єднань, в тому числі :

-124 з`єднання з номером № НОМЕР_28 , що належить ОСОБА_5 ;

-110 з`єднань з номером № НОМЕР_48 , що належить ОСОБА_5 ;

-60 з`єднань з номером № НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_7 ;

-18 з`єднань з номером № НОМЕР_207 , що належить ОСОБА_243 ;

-52 з`єднання з номером № НОМЕР_208 , що належить ОСОБА_410 ;

-НОМЕР_214 з`єднань з номером № НОМЕР_204 , що належить ОСОБА_425 ;

-9 з`єднань з номером № НОМЕР_32 , що належить ОСОБА_6 ;

-167 з`єднань з номером № НОМЕР_185 , що належить ОСОБА_11 ;

-по номеру № НОМЕР_208 , яким користується ОСОБА_410 встановлено 1988 з`єднань, в тому числі :

-5 з`єднань з номером № НОМЕР_206 , що належить ОСОБА_426 ;

-304 з`єднання з номером № НОМЕР_28 , що належить ОСОБА_5 ;

-264 з`єднання з номером № НОМЕР_48 , що належить ОСОБА_5 ;

-45 з`єднань з номером № НОМЕР_210 , що належить ОСОБА_77 ;

-НОМЕР_215 з`єднань з номером № НОМЕР_204 , що належить ОСОБА_425 ;

-5 з`єднань з номером № НОМЕР_32 , що належить ОСОБА_6

-340 з`єднання з номером № НОМЕР_185 , що належить ОСОБА_11

-по номеру № НОМЕР_204 , яким користується ОСОБА_427 встановлено 8355 з`єднань, в тому числі :

-2 з`єднання з номером № НОМЕР_206 , що належить ОСОБА_426 ;

-НОМЕР_216 з`єднання з номером № НОМЕР_28 , що належить ОСОБА_5 ;

-НОМЕР_217 з`єднань з номером № НОМЕР_48 , що належить ОСОБА_5 ;

-27 з`єднань з номером № НОМЕР_207 , що належить ОСОБА_243 ;

-НОМЕР_218 з`єднання з номером № НОМЕР_208 , що належить ОСОБА_410 ;

-НОМЕР_219 з`єднань з номером № НОМЕР_210 , що належить ОСОБА_77 ;

-НОМЕР_220 з`єднань з номером № НОМЕР_185 , що належить ОСОБА_11 ;

-по номеру НОМЕР_207 , яким користується ОСОБА_243 встановлено 2224 з`єднання, в тому числі :

-952 з`єднання з номером № НОМЕР_28 , що належить ОСОБА_5 ;

-801 з`єднання з номером № НОМЕР_48 , що належить ОСОБА_5 ;

-66 з`єднань з номером № НОМЕР_210 , що належить ОСОБА_77 ;

-21 з`єднання з номером № НОМЕР_204 , що належить ОСОБА_425 ;

-384 з`єднань з номером № НОМЕР_185 , що належить ОСОБА_11

-по номеру № НОМЕР_69 , яким користується ОСОБА_17 встановлено 121 з`єднання, в тому числі :

-9 з`єднань з номером № НОМЕР_206 , що належить ОСОБА_426 ;

-43 з`єднання з номером № НОМЕР_28 , що належить ОСОБА_5 ;

-38 з`єднання з номером № НОМЕР_48 , що належить ОСОБА_5 ;

-29 з`єднань з номером № НОМЕР_32 , що належить ОСОБА_6 ;

-2 з`єднання з номером № НОМЕР_69 , що належить ОСОБА_17 ;

-по номеру № НОМЕР_205 , яким користується ОСОБА_20 встановлено 100 з`єднань, в тому числі :

-4 з`єднання з номером № НОМЕР_206 , що належить ОСОБА_426 ;

-23 з`єднання з номером № НОМЕР_28 , що належить ОСОБА_5 ;

-23 з`єднання з номером № НОМЕР_48 , що належить ОСОБА_5 ;

-28 з`єднань з номером № НОМЕР_32 , що належить ОСОБА_6 ;

-22 з`єднання з номером № НОМЕР_185 , що належить ОСОБА_11

-по номеру № НОМЕР_27 , яким користується ОСОБА_7 встановлено 7113 з`єднань, в тому числі :

-77 з`єднань з номером № НОМЕР_206 , що належить ОСОБА_426 ;

-78 з`єднань з номером № НОМЕР_210 , що належить ОСОБА_77 ;

-НОМЕР_221 з`єднань з номером № НОМЕР_32 , що належить ОСОБА_6 ;

-НОМЕР_222 з`єднань з номером № НОМЕР_209 , що належить ОСОБА_19 ;

-по номеру № НОМЕР_34 , яким користується ОСОБА_428 встановлено 7 з`єднань, в тому числі :

-1 з`єднання з номером № НОМЕР_28 , що належить ОСОБА_5 ;

-1 з`єднання з номером № НОМЕР_48 , що належить ОСОБА_5 ;

-5 з`єднань з номером № НОМЕР_32 , що належить ОСОБА_6

-по номеру № НОМЕР_209 , яким користується ОСОБА_19 встановлено 5190 з`єднань, в тому числі :

-5190 з`єднань з номером № НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_7

/Т. 16 а.с. 223-224/;

листом № 2124/16/05-2019 від 22.02.2019 в Західний офіс держаудит служби Державної аудиторської служби України, відповідно до якого, слідча у кримінальному провадженні звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_29 про залучення спеціаліста для проведення перевірки /Т. 16 а.с. 226-228/;

листом № 06-17/1859-2019 від 28.03.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_29 «Про передачу матеріалів ревізії» з додатками. Згідно з листом встановено таке. Відповідно п. 1.3.4.1 плану роботи на IV квартал 2018 року Західним офісом Держаудитслужби проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності Стрийського міського комбінату комунальних підприємств (в.о. начальника ОСОБА_113 , головний бухгалтер ОСОБА_92 ) за період з 01.01.2015 по 30.11.2018 року, в ході якої встановлено порушення, що відображені в акті ревізії від 21.03.2019 № 06-24/2. Акт ревізії підписано 21.03.2019 без заперечень. Також в ході ревізії проведено перевірку 2 процедур закупівель, а саме торги на закупівлю самоскиду марки MAN (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням очікуваною вартістю 2 307 240,00 грн та закупівлю автогрейдера марки ДЗ-143 (або еквівалент) очікуваною вартістю 2 254 730,00 гривень. За результатами перевірки торгів по закупівлі самоскиду марки MAN в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням порушень не встановлено, зокрема, відповідно до наданої до ревізії видаткової накладної від 26.10.2018 №1021 ТОВ «ВЕРШИНА ЮА» поставлено самоскид MAN 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням вартістю 2 283 872,00 грн (з ПДВ). Також ревізією встановлено, що згідно з актом прийому-передачі транспортного засобу від 26.10.2018 року, підписаного начальником Стрийського МККП ОСОБА_5 , ТОВ «ВЕРШИНА ЮА» в особі директора ОСОБА_6 передано, а Стрийським МККП прийнято технічно справний самоскид марки MAN 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням, ідентифікаційні номери автомобіля, піскорозкидувального та плужного обладнання перевірені, оригінали документів на транспортний засіб передані. За результатами перевірки процедури закупівлі автогрейдера марки ДЗ-143 (або еквівалент) встановлено наступне. Відповідно до п 4.2. Додатку 1 до тендерної документації повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника та договору про закупівлю підтверджується копією паспорта фізичної особи (або ФО-підприємця) (а саме сторінки 1-6 та місце проживання), також згідно із п.1 Розділу 1 тендерної документації усі сторінки тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі повинні містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі та печаткою учасника, копії документів (за виключенням нотаріальних), які надаються у складі пропозиції учасником обов`язково завіряються підписом уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитком печатки. Однак, учасником ФОП ОСОБА_19 в недотримання умов тендерної документації в своїй пропозиції не подано копій 4, 5 та 6 сторінки паспорту ОСОБА_19 та подано пропозицію, частина сторінок якої не містить підпису ОСОБА_19 , а також на поданих копіях документів відсутні дати завіряння копій. Враховуючи вищевказане, пропозиція учасника ФОП ОСОБА_19 не відповідала умовам тендерної документації, однак в порушення ч.1 ст. 30 Закону № 922 тендерним комітетом її не відхилено. В своєму поясненні від 04.03.2019 ОСОБА_113 , ОСОБА_119 , ОСОБА_94 , ОСОБА_92 та ОСОБА_114 зазначили, що в складі пропозиції Учасника на першому та другому аркуші проекту договору відсутні підписи ФОП ОСОБА_19 , а стоїть лише печатка, однак на останньому аркуші в реквізитах та місці підпису та печатки стоїть підпис та печатка Учасника. Зазначене не є підставою для відхилення пропозиції, так як Замовником взагалі не вимагався проект договору про закупівлю у складі пропозиції. Також, зазначили, що підпис Учасника відсутній на першому аркуші технічних вимог та цінової пропозиції, але так як зазначений документ є неподільний, то це не є порушенням, так як Учасником проставлено підпис і печатку у спеціально передбаченому для цього місці на другому аркуші. Аналогічне стосується паспорту та ідентифікаційного коду особи, так як він завірений особисто фізичною особою. Саме тому відбиток печатки там відсутній. Щодо відсутності частини аркушів паспорта, які вимагались тендерною документацією, повідомили, що на зазначених аркушах відсутня будь-яка інформація (текст). На 4,5,6 сторінках паспорту міститься інформація про особу, яка досягла 45- річного віку. Тендерним комітетом розглядалося питання щодо відсутності даних сторінок паспорту, але у зв`язку з тим, що учасник не досяг 45-річного віку, відповідно ст. 4,5,6 не можуть бути вклеєні фотокартки, а відтак ці сторінки є пустими в не інформативними. За наявності формальних помилок тендерна пропозиція не відхиляється. За результатами відкритих торгів, проведених з порушенням законодавства про закупівлі, Стрийським МККП в особі начальника ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір від 01.11.2018 № 8-2018, відповідно до якого Продавець зобов`язується поставити автогрейдер марки Г1402 ціною 2 232 052,00 грн, а покупець прийняти та оплатити товар. Термін дії договору до 31.12.2018. Водночас, в періоді, який підлягає ревізії, договір від 01.11.2018 № 8-2018 з ФОП ОСОБА_19 не виконувався. За результатами ревізії в.о. начальника Стрийського МККП підприємства надіслано обов`язкові до виконання вимоги про усунення виявлених порушень /Т. 16 а.с. 229-235/;

актом ревізії № 06-24/2 від 21.03.2019 фінансово-господарської діяльності Стрийського МККП за період з 01.01.2015-30.11.2018 з додатками. Відповідно до проведеної ревізії встановлено таке. Відповідно до річного плану закупівель на 2018 рік Стрийським МККП заплановано провести відкриті торги на закупівлю самоскиду марки MAN (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням з очікуваною вартістю - 2 307 240,00 гривень. Слід вказати, що до ревізії не надано документів, які підтверджують проведення моніторингу для визначення очікуваної вартості. В своєму поясненні від 04.03.2019 голова тендерного комітету ОСОБА_113 зазначив, що моніторинг ринку тендерним комітетом для визначення ціни не проводився, оскільки згідно з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі» такої прямої вимоги немає. Також зазначив, що при визначенні вартості предмета закупівлі тендерний комітет керувався технічним завданням начальника Стрийського МККП від 21.09.2018 № 480. До пояснення надано технічне завдання, підписане начальником Стрийського МККП ОСОБА_5 від 21.09.2018 № 480, відповідно до якого необхідно закупити самоскид марки MAN в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням вартістю - 2 307 240,00 гривень. Джерело фінансування вищезазначеної закупівлі - власні кошти Комбінату. Тендерну документацію для проведення зазначених відкритих торгів затверджено рішенням тендерного комітету від 21.09.2018 року. Перевіркою тендерної документації на відповідність вимогам законодавства про закупівлі порушень не встановлено. Згідно з оголошенням про проведення процедури закупівлі (UA-2018-09-21-00784-b), термін подання пропозицій 07.10.2018 23:00 год. Відповідно до оприлюдненої інформації, для участі у процедурі закупівлі надійшли пропозиції двох учасників: ТОВ «ВЕРШИНА ЮА» (ЄДРПОУ 40241711). Ціна пропозиції - 2 283 827,0 гривень. ФОП ОСОБА_429 (ІПН НОМЕР_71 ). Ціна пропозиції - 2 307 200,0 гривень. Згідно з протоколом вибору переможця торгів, тендерним комітетом прийнято рішення про обрання переможцем пропозицію - ТOB «ВЕРШИНА ЮА», яка за результатами оцінки була визнана найбільш економічно вигідною. Копія протоколу вибору переможця торгів в Додатку А О до акта. Відповідно до тендерної пропозиції ТОВ «ВЕРШИНА ЮА» пропонується самоскид MAN 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним бладнанням 2005 року випуску з пробігом 59 000 км. Ревізією тендерної пропозиції ТОВ «ВЕРШИНА ЮА» на відповідність умовам тендерної документації, проведеною по оприлюднених в системі «Prozorro» документах, порушень не встановлено. Повідомлення про намір укласти договір з ТОВ «ВЕРШИНА ЮА» замовником оприлюднено 12.10.2018 року. Слід вказати, що Додатком 5 до тендерної документації передбачено проведення за рахунок Учасника, переможця торгів, комісійного огляду транспортного засобу представниками Замовника протягом трьох днів з моменту проведення аукціону. У разі невідповідності транспортного засобу, Замовник має право відхилити пропозицію переможця торгів. До ревізії надано акт обстеження самоскиду марки MAN в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням від 10.10.2018 згідно з яким комісія призначена наказом по Стрийському МККП від 09.10.2018 № 131-В в складі головного інженера Стрийського МККП ОСОБА_91 , заступника начальника Комбінату ОСОБА_245 та механіка авторемонтної дільниці ОСОБА_102 в присутності директора гарантійної сервісної служби ТОВ «Вершина ЮА», яке визнано переможцем за результатами проведення аукціону, проведено огляд технічного стану автомобіля самоскиду марки MAN 2005 року випуску з пробігом 59 000 км на справність, наявність та цілісність всіх вузлів агрегатів, обладнання, стан шасі та відповідність автомобіля до вимог технічного завдання, вказаного в тендерній документації. За результатами проведеного огляду встановлено, що оглянутий автомобіль перебуває в доброму робочому і технічно-справному стані та відповідає заявленим ТОВ «Вершина ЮА» параметрам. Копія акта обстеження в Додатку до акта.

За результатами відкритих торгів Стрийським МККП (далі - Покупець) в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ «ВЕРШИНА ЮА» (далі - Продавець) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір від 24.10.2018 №7-2018, відповідно до якого Продавець зобов`язується поставити самоскид MAN 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням ціною 2 283 827,00 грн (з ПДВ), а покупець прийняти та оплатити товар. Термін дії договору до 31.12.2018. Додатковою угодою № 1 від 26.10.2018 внесено зміни до договору від 24.10.2018 № 7-2018, а саме у зв`язку з допущенням помилки в написанні реквізитів - ЄДРПОУ Продавця, сторони погодили виправити дану описку та викласти в такій редакції - «ЄДРПОУ - 40241711». Всі інші умови договору сторонами не змінено. Відповідно до наданої до ревізії видаткової накладної від 26.10.2018 № 1021 ТOB «ВЕРШИНА ЮА» поставлено самоскид MAN 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням вартістю 2 283 872,00 грн (з ПДВ). Згідно з актом прийому-передачі транспортного засобу від 26.10.2018 року, підписаного начальником Стрийського МККП ОСОБА_5 , ТОВ «ВЕРШИНА ЮА» в особі директора ОСОБА_6 передано, а Стрийським МККП прийнято технічно справний самоскид марки MAN 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням, ідентифікаційні номери автомобіля, піскорозкидувального та плужного обладнання перевірені, оригінали документів на транспортний засіб передані. Відповідно до наданого платіжного доручення від 29.10.2018 № 7 та виписки по рахунку № НОМЕР_113 , відкритому у ГУ ДКСУ у Львівській області, 30.10.2018 Стрийським МККП проведено оплату в сумі 2 283 827,00 грн на рахунок ТОВ «ВЕРШИНА ЮА» № НОМЕР_2 , відкритий у AT «УкрСиббанк» МФО НОМЕР_97 . Копії видаткової накладної, акту прийому-передачі та платіжного доручення в Додатку до акта. Згідно з даними бухгалтерського обліку Стрийським МККП станом на 10.11.2018 договір від 24.10.2018 № 7-2018 сторонами виконано в повному обсязі. Реєстр договорів, укладених за результатами процедур закупівель в Додатку до довідки.

Ревізією дотримання законодавства при проведенні відкритих торгів на закупівлю автогрейдера марки ДЗ-143 (або еквівалент) (оголошення пропроведення процедури UA-2018-09-24-000877-а) з очікуваною вартістю 2 254 730,00 грн з ПДВ встановлено таке. Джерело фінансування вищезазначеної закупівлі - власні кошти Комбінату. До ревізії не надано документів, які підтверджують проведення моніторингу для визначення очікуваної вартості. В своєму поясненні від 04.03.2019 голова тендерного комітету ОСОБА_113 зазначив, що моніторинг ринку тендерним комітетом для визначення ціни не проводився, оскільки згідно з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі» такої прямої вимоги немає. Також зазначив, що при визначенні вартості предмета закупівлі тендерний комітет керувався технічним завданням начальника Стрийського МККП від 24.09.2018 № 481. Перелік питань та пояснення ОСОБА_91 від 04.03.2019 в Додатку до акта. До пояснення надано технічне завдання, підписане начальником Стрийського МККП ОСОБА_5 від 24.09.2018 № 481, відповідно до якого необхідно закупити автогрейдера марки ДЗ-143 (або еквівалент) вартістю - 254 730,00 гривень. Тендерну документацію для проведення зазначених відкритих торгів затверджено рішенням тендерного комітету від 24.09.2018 року. Перевіркою тендерної документації на відповідність вимогам законодавства про закупівлі порушень не встановлено. Згідно з оголошенням про проведення процедури закупівлі, термін пропозицій 10.10.2018 23:00 год. Відповідно до оприлюдненої інформації, для участі у процедурі закупівлі надійшли пропозиції двох учасників: ФОП ОСОБА_429 (ІПН НОМЕР_71 ). Ціна пропозиції - 2 232 052,00 гривень; ФОП ОСОБА_430 (ІПН НОМЕР_223 ). Ціна пропозиції - 2 254 700,00 гривень. Згідно з протоколом вибору переможця торгів, тендерним комітетом прийнято рішення про обрання переможцем пропозицію ФОП ОСОБА_431 , яка за результатами оцінки була визнана найбільш економічно вигідною. Копія протоколу вибору переможця торгів в Додатку до акта. Відповідно до тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_431 пропонується автогрейдер Г1402 в стандартному заводському виконанні, укомплектований грейдерним відвалом, бульдозерним відвалом та розпушувачем-кірковщиком з пробігом 800 мото/годин. Ревізію тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_431 на відповідність умовам тендерної документації проведено по оприлюднених в системі «Ргогогго» документах та встановлено наступне. Відповідно до п 4.2. Додатку 1 до тендерної документації повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника та договору про закупівлю підтверджується копією паспорта фізичної особи (або ФО-підприємця), а саме сторінки 1-6 та місце проживання або копія іншого документу, передбаченого статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний Реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492-VI, зі змінами), копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Однак, учасником ФОП ОСОБА_19 в своїй пропозиції не надано копій 4, 5 та 6 сторінки паспорту ОСОБА_19 . Також, згідно із п.1 Розділу 1 тендерної документації усі сторінки тендерної пропозицїї учасника процедури закупівлі повинні містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі (керівника або уповноваженої ним особи, яку уповноважено представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі) та печаткою учасника, також тендерною документацією передбачено, що копії документів (за виключенням нотаріальних), які надаються у складі пропозиції учасником обов`язково завіряються підписом уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитком печатки із обов`язковим зазначенням словосполучення «Згідно з оригіналом», посада, прізвшце, ім`я по батькові особи, що завіряє копію, дата завірення копії. Проте, в недотримання умов тендерної документації ФОП ОСОБА_19 подано пропозицію, частина сторінок якої не містить підпису ОСОБА_19 , атакож на поданих копіях документів відсутні дати завіряння копій.

Враховуючи вищевказане, пропозиція учасника ФОП ОСОБА_19 не відповідала умовам тендерної документації, однак в порушення тендерним комітетом її не відхилено.

Додатком 5 до тендерної документації передбачено проведення за рахунок Учасника, переможця торгів, комісійного огляду транспортного засобу представниками Замовника протягом трьох днів з моменту проведення аукціону. У разі невідповідності транспортного засобу, Замовник має право відхилити пропозицію переможця торгів.

До ревізії надано акт обстеження автогрейдера від 16.10.2018 згідно з яким комісія призначена наказом по Стрийському МККП від 12.10.2018 148-В в складі головного інженера Стрийського МККП ОСОБА_91 , заступника начальника Комбінату ОСОБА_245 та механіка авторемонтної дільниці ОСОБА_102 за участю механіка ОСОБА_75 - представника ФОП ОСОБА_19 , якого визнано переможцем за результатами проведення аукціону, проведено огляд технічного стану автогрейдера на справність, наявність та цілісність всіх вузлів агрегатів, обладнання, стан шасі та відповідність автомобіля до вимог технічного завдання, вказаного в тендерній документації. За результатами проведеного огляду встановлено, що всі технічні параметри автогрейдера, доукумплектованого грейдерним та бульдозерним відвалами, розпушувачем-кірковщиком відповідають заявленим ФОП ОСОБА_19 параметрам. Автогрейдер перебуває у доброму робочому і технічно-справному стані. Копія акта обстеження в Додатку до акта. За результатами відкритих торгів, проведених з порушенням законодавства про закупівлі, Стрийським МККП в особі начальника ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_19 укладено договір від 01.11.2018 № 8-2018, відповідно до якого Продавець зобов`язується поставити автогрейдер марки Г1402 ціною 2 232 052,00 грн, а покупець прийняти та оплатити товар. Термін дії договору до 31.12.2018. Водночас, що в періоді, який підлягає ревізії, договір від 01.11.2018 №82018 з ФОП ОСОБА_19 не виконувався. Реєстр договорів, укладених за результатами процедур закупівель в Додатку до довідки.

В.о. начальника комбінату надано до ревізії інформацію від 05.03.2019 року про те, що договір від 01.11.2018 № 8-2018 укладений з ФОП ОСОБА_19 розірвано /Т. 17 а.с. 1-225/;

листом № 5209/16/05-2019 від 08.05.2019 в ІНФОРМАЦІЯ_29 про залучення спеціаліста для проведення перевірки щодо законності проведення тендерних торгів Стриським МККП по закупівлі самоскида марки MAN та автогрейдера та встановлення збитків заподіяної внаслідок закупівлі неналежної техніки, з урахуванням висновків експертиз /Т. 17 а.с. 226-230/;

супровідними листами № 5626/16/05-2019 від 15.05.2019 та № 5738/16/05-2019 від 17.05.2019 в ІНФОРМАЦІЯ_29 про скерування оригіналів висновків експерта та тендерної документації /Т. 17 а.с. 231-232/;

листом № 19-17/3025-2019 від 20.05.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_29 «Про надання документів», відповідно до якого органу досудового розслідування заявлено клопотання про надання додаткових документів, необхідних для надання висновків залученим спеціалістом - головним державним фінансовим інспектором відділу взаємодії з правоохоронними органами Західного офісу Держаудитслужби ОСОБА_432 /Т. 17 а.с. 233/;

листами слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_192 до ІНФОРМАЦІЯ_29 № 6109/16/05-2019 від 23.05.2019 про надання документів відповідно до листа від 20.05.2019 /Т. 17 а.с. 234-235/;

супровідним листом № 19-17/3265-2019 від 31.05.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_29 «Про надання довідок спеціаліста та повернення матеріалів» /Т. 17 а.с. 236/;

довідкою документальної перевірки Держаудитслужби по матеріалах кримінального провадження від 31.05.2019, згідно з якою на виконання звернення слідчого управління ГУ НП у Львівській області від 08.05.2019 № 5209/16/05-2019 головним державним фінансовим інспектором відділу взаємодії з правоохоронними органами Західного офісу Держаудитслужби ОСОБА_432 , під час досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.09.2018 №12018140000000524 проведено перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності Стрийського міського комбінату комунальних підприємств, а саме у частині відповідності вимогам законодавства про закупівлі - грейдера марки ДЗ-143 (або еквівалент). Перевіркою встановлено таке.

учасників процедури закупівлі щодо технічних, якісних та кількісних

характеристик предмета закупівлі (п.6), які викладено у Додатку № 5 до

тендерної документації. Так, Технічними вимогами (Додаток № 5 до тендерної документації) визначено, що автогрейдер, укомплектований грейдерним відвалом, бульдозерним відвалом та розпушувачем-кірковщиком, новий або з пробігом не більше 1000 мото/годин. Автогрейдер повинен бути в стандартному заводському виконанні. Також, під час поставки автогрейдера учасник повинен представити всі необхідні документи для реєстрації, в тому числі оригінал паспорту (п. 4 Технічних вимог). Крім того, в триденний термін після аукціону, за рахунок учасника, яким подана найбільш економічно вигідна пропозиція, представниками Замовника проводиться комісійний огляд автогрейдера, про що складається акт на підставі якого акцептується або відхиляється пропозиція учасник (п. 6 Технічних вимог). Якщо пропозиція учасника не відповідає вимогам тендерної документації, то пропозиція буде відхилена як така, що не відповідає вимогам документації торгів (п. 9 Технічних вимог). Відповідно до реєстру в електронній системі закупівель (UA-2018-09-24- 000877-а) отримано дві пропозиції, а саме, від ФОП ОСОБА_430 (ЄДРПОУ учасника - НОМЕР_223 ) 09.10.2018 16:04 зостаточною пропозицією 2 254 700,00 UAH з ПДВ та від ФОП

ОСОБА_429 (ЄДРПОУ учасника - НОМЕР_71 ) 09.10.2018 12:51 - 2 232 052,00 UAH з ПДВ. Відповідно до протоколу розкриття, переможцем відкритих торгів став і ФОП ОСОБА_429 з пропозицією 2 232 052,00 UAH з ПДВ, яка відповідає тендерній документації. Відповідно до акту обстеження автогрейдера від 16.10.2018, комісією в складі головного інженера Стрийського МККП - ОСОБА_91 , заступника начальника Стрийського МККП - ОСОБА_245 , механіка авторемонтної дільниці - ОСОБА_102 , проведено огляд технічного стану автогрейдера та у висновку зазначено, що всі технічні параметри автогрейдера, укомплектованого грейдерним та бульдозерним відвалами, розпушувачем-кірковщиком, відповідають заявленим ФОП ОСОБА_19 параметрам, в тому числі пробіг - 800 мото/годин. Повідомлення про намір укласти договір з ФОП ОСОБА_19 і замовником оприлюднено 19.10.2018 року. Перевіркою встановлено, що за результатами відкритих торгів і Стрийським МККП (Покупець) в особі начальника ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_19 (Продавець) укладено договір від 01.11.2018 № 8-2018 (надалі Договір № 8-2018), відповідно до якого Продавець зобов`язується поставити автогрейдер марки Д3-143 (або еквівалент) (ДК 021:2015 43220000-1 «Грейдери та планувальники»), а Покупець прийняти та оплатити товар. Згідно специфікації (Додаток №1 до Договору № 8-2018) найменування товару - грейдер марки Г1402 в кількості 1 шт. загальною вартістю 2 232 052,00 грн (без ПДВ). Поставка товару Покупцю здійснюється силами та за рахунок Продавця за адресою : АДРЕСА_7 до 20 грудня 2018 року ( п.2.1. 1.2 Договору № 8-2018 ). Право власності Покупця, на поставлений товар, виникає з моменту приймання товару, факт якого засвідчується відміткою Покупця на відповідній видатковій накладній, акті прийму передачі та товарно-транспортній накладній ( 2.3. Договору № 8-2018 ). Загальна вартість договору складає 2 232 052,00 гривень без ПДВ (п. 3.2 Договору № 8-2018). Оплата за фактично отриманий товар здійснюється двома частинами, по мірі надходження коштів з бюджету, протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати поступлення коштів з бюджету, протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати поступлення коштів на рахунок Покупця (п.3.3. Договору № 8-2018). Договір набирає чинності з моменту підписання і скріплення печатками та діє до 31.12.2018 або до повного виконання сторонами своїх зобов`язань. (п. 7.1. Договору № 8-2018) . Згідно із наявними в матеріалах кримінального провадження первинними документами, саме : видаткової накладної від 20.12.2018 № 10, акту приймання-передачі транспортного засобу від 20.12.2018 та товарно-транспортної накладної від 20.12.2018, ФОП ОСОБА_429 передав, а Стрийський МККП прийняв технічно справний - грейдер марки Г1402 в кількості 1 шт. на загальну суму 2 232 052,0 грн (без ПДВ). Видаткову накладну від 20.12.2018 № 10, акт приймання-передачі транспортного засобу від 20.12.2018 та товарно-транспортну накладну від 20.12.2018 із сторони Постачальника підписано - ФОП ОСОБА_429 та з сторони Покупця - начальником Стрийського МККП ОСОБА_5 . Слід вказати, що відповідно до наявного в матеріалах кримінального провадження № 12018140000000524 договору купівлі-продажу від 18.01.2019 № 589-190 ТОВ «Р.ІМ.» (Peг. у реєстрі ДСГІ України №190) (Комісіонер) зобов`язався здійснити продаж ОСОБА_19 (код НОМЕР_71 ) (Покупець) автогрейдера, марки (модель ГС-14.02, рік випуску 2008, заводський номер НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_79 , свідоцтво про реєстрацію

НОМЕР_100 . Відповідно до свідоцтва про реєстрацію машини № НОМЕР_224 від 11.03.2010,

власником автогрейдера марки ГС-14.02, рік випуску 2008, заводський номер НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_79 був ОСОБА_20 . Акт приймання-передачі машини - автогрейдера марки ГС-14.02, рік випуску 2008, заводський номер НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_79 між ТОВ «Р.ІМ.» (Комісіонер) та ОСОБА_19 (код НОМЕР_71 ) (Покупець) підписано 18.01.2019 року. Відповідно до вищевказаного ОСОБА_19 став власником автогрейдера марки ГС-14.02, рік випуску 2008, заводський номер НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_79 лише 18.01.2019 (свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_225 , де вказано власника - ОСОБА_19 від 22.01.2019). Тобто, ФОП ОСОБА_429 станом на 20.12.2018 здійснив поставку автогрейдера марки ГС-14.02, (рік випуску 2008, заводський номер НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_79 ), Стрийському МККП, який (автогрейдер) на вищевказану дату, згідно із представленими документами належав ОСОБА_20 . Отже, ФОП ОСОБА_429 на дату поставки грейдера марки ГС-14.02, а саме 20.12.2018 не мав можливості представити Стрийському МККП всі необхідні документи для його реєстрації, що суперечить п. 4 Технічних вимог (Додаток № 5 до тендерної документації). Відповідно до платіжного доручення від 26.12.2018 № 11 Стрийським МККП здійснено оплату за грейдер марки НОМЕР_94 на користь ФОП ОСОБА_429 в сумі 2 086 968,62 гривень. Крім того, згідно даних з єдиного веб-порталу Публічних закупівель «Spending» Стрийський МККП здійснив оплату за грейдер марки Г1402 на користь ФОП ОСОБА_429 двома трансакціями на загальну суму 145 083,38 грн (111 602,60 грн та 33 480,78 грн), тобто в повному обсязі. Відповідно до листа Стрийського МККП від 26.02.2019 вих. № 109, який надано на звернення старшого слідчого СУГУНП, зазначено, що автогрейдер не був введений в експлуатацію. Також, згідно з актом приймання-передачі від 20.02.2019 автогрейдер марки Г1402, 2008 р.в. рама заводський № НОМЕР_3 із реєстраційним номером НОМЕР_81 та двигуном № НОМЕР_79 , як речовий доказ у кримінальному провадження№12018140000000524 прийнято на відповідальне зберігання. Крім того, до перевірки надано висновки експертів Львівського науково- дослідного інституту судових експертиз (надалі ЛНДІСЕ) щодо судової автотехнічної та автотоварознавчої експертизи по кримінальному провадженню № 12018140000000524. Відповідно до висновків судових експертів автотехнічної та автотоварознавчої експертизи ОСОБА_433 від 26.04.2019 № 936 та ОСОБА_434 від 13.05.2019 № 934/935 зазначено технічний стан та ринкову вартість автогрейдера марки ГС-14.02, який поставлено - ФОП ОСОБА_429 , а саме: Досліджуваний автогрейдер марки ГС-14.02 (виробництва ОАО «Брянський Арсенал» - Росія) з реєстраційним номером НОМЕР_81 , 2008 року виготовлення; Заводським номером наданого на дослідження автогрейдера ГС-14.02 є номер « НОМЕР_3 ». Даний автогрейдер був виготовлений заводом виробником ОАО «Брянський арсенал» (Росія) у 2008 році. Встановити коли виготовлена окремо рама даного автогрейдера не видавалось можливим з причини відсутності відповідної інформації; Заводський номер «080064» автогрейдера ГС-14.02 не змінювався і є первинним. Заводський номер « НОМЕР_3 » та рік випуску «2008» наданого для дослідження автогрейдера ГС-14.02 відповідають відомостям, зазначеним у свідоцтві про реєстрацію серії НОМЕР_225 . Представлений на дослідження автогрейдер ГС-14.02 з реєстраційним номером НОМЕР_81 не відповідає вимогам Тендерної документації Стрийського міського комбінату комунальних підприємств, затвердженої рішенням тендерного комітету від 21.09.2018, зокрема додатку до тендерної документації № 5 «Технічні вимоги», і Специфікації до договору № 8-2018 від 01.11.2018 між Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств та ФОП « ОСОБА_19 », в частині пробігу (напрацюванні) - 5309 мото/годин (так як автогрейдер не являється новим) та відсутності розпушувача-кірковщика. Ринкова вартість автогрейдера ГС-14.02 з реєстраційним номером НОМЕР_81 , 2008 року виготовлення, станом на 01 листопада 2018 року, з врахуванням стану на момент дослідження, становила 1 339 700,00 гривень. Враховуючи висновки експертів автотехнічної та автотоварознавчої експертизи ЛНДІСЕ від 26.04.2019 № 936 та від 13.05.2019 № 934/935, технічний стан автогрейдера ГС-14.02 з реєстраційним номером НОМЕР_81 не відповідає вимогам Тендерної документації Стрийського МККП, затвердженої рішенням тендерного комітету від 24.09.2018, зокрема Технічним вимогам (Додаток № 5 до тендерної документації), в частині пробігу (напрацюванні) - 5309 мото/годин (так як автогрейдер не являється новим) та відсутності розпушувача-кірковщика, чим недотриманий п. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII. Отже, враховуючи ринкову вартість автогрейдера ГС-14.02 з реєстраційним номером НОМЕР_81 згідно із висновками експертів автотехнічної та автотоварознавчої експертизи ЛНДІСЕ від 26.04.2019 № 936 та від 13.05.2019 №934/935 та п.3.1 Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України, затвердженого спільним наказом ГоловКРУ, МВС, СБУ та Генеральної прокуратури України від 19.10.2006 №346/1025/685/53, закупівля вищевказаного автогрейдера ГС-14.02 у ФОП ОСОБА_429 згідно договору від 01.11.2018 № 8-2018, призвела до додаткових витрат Стрийського МККП на загальну суму 892 352,00 грн та фактично нанесення шкоди (збитків) підприємству /Т. 17 а.с. 237-242/;

довідкою документальної перевірки Держаудитслужби по матеріалах кримінального провадження, 31.05.2019, згідно з якою на виконання звернення слідчого управління ГУ НП у Львівській області від 08.05.2019 головним державним фінансовим інспектором відділу взаємодії з правоохоронними органами Західного офісу Держаудитслужби ОСОБА_432 , під час досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.09.2018 №12018140000000524 проведено перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності Стрийського міського комбінату комунальних підприємств (надалі - Стрийський МККП), а саме у частині відповідності вимогам законодавства про закупівлі. Перевіркою встановлено таке.

Відповідно до інформації та документів розміщених на інформаційно- телекомунікаційній системі «prozorro.gov.ua» Стрийський МККП подано оголошення про проведення відкритих торгів: ІНФОРМАЦІЯ_31 . Згідно оголошення: назва предмета закупівлі - Самоскид марки MAN (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням, коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): ДК 021:2015:34140000-0 - Великовантажні мототранспортні засоби; кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг : 1 шт.; місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг : АДРЕСА_17 ; строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг : до 31 грудня 2018; розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі : 2 307 240,00 UAH; кінцевий строк подання тендерних пропозицій : 07 жовтня 2018 23:00; дата та чаї розкриття тендерних пропозицій: 08 жовтня 2018 14:35, після завершення електронного аукціону; дата та час проведення електронного аукціону : 08 жовтня 2018 14:14. Як зазначено в розділі V. Оцінка тендерної пропозиції Тендерної документації, затвердженої рішенням тендерного комітету від 21.09.2018 - критерієм оцінки пропозиції є ціна пропозиції, питома вага цінового критерію становить 100 відсотків. Відповідно до розділу III Тендерної документації зазначено вимоги до учасників процедури закупівлі щодо технічних, якісних та кількісних Характеристик предмета закупівлі (п.6), які викладено у Додатку №5 до тендерної документації. Так, Технічними вимогами (Додаток №5 до тендерної документації) визначено, що самоскид марки MAN (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням. Також, у Технічних вимогами передбачено проведення за рахунок учасника, переможця торгів, комісійного огляду транспортного засобу представниками Замовника протягом трьох днів з моменту проведення

аукціону. У разі невідповідності транспортного засобу, Замовник має право

відхилити пропозицію переможця торгів. Також, Технічними вимогами передбачено що транспортний засіб повинен бути знятим з обліку з правом продажу на території України. Відповідно до реєстру в електронній системі закупівель (UA-2018-09-21-000784-b) отримано дві пропозиції, а саме, від: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕРШИНА ЮА" (ЄДРПОУ учасника - 40241711) 27 вересня 2018 15:17 з остаточною пропозицією - 2 283 827,00 UAH ПДВ; ФОП ОСОБА_429 (ЄДРПОУ учасника - НОМЕР_71 ) 28 вересня 2018 13:48 - 2 307 200,00 UAH з ПДВ. Відповідно до протоколу розкриття, переможцем відкритих торгів стало - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРШИНА ЮА» з пропозицією 2 283 827,00 UAH з ПДВ, яка відповідає тендерній документації. Повідомлення про намір укласти договір з ТОВ «ВЕРШИНА ЮА» замовником оприлюднено - 12.10.2018. Перевіркою встановлено, що за результатами відкритих торгів Стрийським МККП (Покупець) в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ «ВЕРШИНА ЮА» в особі директора ОСОБА_6 (Продавець) укладено договір від 24.10.2018 № 7-2018 (надалі Договір № 7-2018), відповідно до якого Продавець зобов`язується поставити самоскид марки МАН (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням (ДК 021:2015 - 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби), а Покупець прийняти та оплатити товар. Згідно специфікації (Додаток №1 до Договору №7-2018) найменування товару - самоскид марки МАН 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням в кількості 1 шт. загальною вартістю 2 283 827,00 грн (з ПДВ). Поставка товару Покупцю здійснюється силами та за рахунок Продавця за адресою: АДРЕСА_7 до 31 грудня 2018 року (п.2.1, п.2.2 Договору №7-2018). Право власності Покупця, на поставлений товар, виникає з моменту приймання товару, факт якого засвідчується відміткою Покупця на відповідній видатковій накладній, акті прийму передачі та товарно-транспортній накладній (п.2.3. Договору № 7-2018). Загальна вартість договору складає - 2 283 827,00 грн з ПДВ (п.3.2 Договору № 7-2018). Оплата здійснюється за фактично отриманий товар протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати отримання товару (п.3.3. Договору №7-2018). Договір набирає чинності з моменту підписання і скріплення печатками та діє до 31.12.2018 або до повного виконання сторонами своїх зобов`язань (п7.1. Договору №7-2018). Згідно із наявними в матеріалах кримінального провадження первинними документами, саме: видаткової накладної від 26.10.2018 № 1021, акту приимання-передачі автомобіля від 26.10.2018 та товарно-транспортної накладної від 26.10.2018, ТОВ «ВЕРШИНА ЮА» передало, а Стрийський МККП прийняв технічно справний - самоскид марки МАН 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням в кількості 1 шт. загальною вартістю 2 283 827,00 грн (з ПДВ).Згідно вищевказаного акту приймання-передачі: ідентифікаційні номери автомобіля звірені, комплектність і справність автомобіля, піскорозкидувального та плужного обладнання перевірені. Видаткову накладну від 26.10.2018 № 1021, акт приймання-передачі транспортного засобу від 26.10.2018 із сторони ТОВ «ВЕРШИНА ЮА» (Постачальника) підписано ОСОБА_6 та зі сторони Покупця - начальником Стрийського МККП ОСОБА_5 . Відповідно до платіжного доручення від 29.10.2018 № 7 Стрийським МККП здійснено оплату за самоскид марки МАН 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням на користь ТОВ «ВЕРШИНА ЮА» в загальній сумі 2 283 827,00 грн, тобто в повному обсязі. До перевірки надано висновки експертів Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз (надалі ЛНДІСЕ) щодо судової автотоварознавчої, автотехнічної та трасологічної експертизи по кримінальному провадженню №12018140000000524. Відповідно до висновків судових експертів автотоварознавчої, автотехнічної та трасологічної експертизи ОСОБА_433 від 24.04.2019 № 919 та ОСОБА_434 від 16.05.2019 № 910/919/920/921/922/923/924/925/926/927 зазначено технічний стан та ринкову вартість самоскиду марки МАН 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням, який поставлено ТОВ «ВЕРШИНА ЮА», а саме: Представлений на дослідження самоскид марки МАН 26.285 (з встановленим піскорозкидувальним та плужним обладнанням) з реєстраційним номером НОМЕР_72 , ідентифікаційний номер « НОМЕР_31 ». Даний автомобіль МАН 26.285, як базове шасі, виготовлений заводом виробником у січні 2002 року. Спеціальне обладнання (піскорозкидувальний механізм та снігоочисний відвал) марки ECON заводського виконання (Великобританія), модель CMZCADXB, 2005 року виготовлення; Ідентифікаційним номером (VIN) наданого на дослідження самоскида на базі автомобіля MAN 26.285 р.н. НОМЕР_72 є номер « НОМЕР_31 ». Даний автомобіль MAN 26.285, як базове шасі, виготовлений заводом виробником у січні 2002 року. Встановити коли виготовлена окремо рама даного автомобіля не видалось можливим з причини відсутності відповідної інформації. Ідентифікаційний номер (VIN) « НОМЕР_31 » автомобіля самоскида MAN 26.285 р.н. НОМЕР_72 не змінювався і є первинним. Ідентифікаційний номер « НОМЕР_31 » автомобіля MAN 26.285 відповідає номеру шасі (кузова рами), зазначеному у свідоцтві про реєстрацію ТЗ НОМЕР_226 . Рік випуску автомобіля MAN 26.285 (як базового шасі) не відповідає року випуску, зазначеному у свідоцтві про реєстрацію ТЗ НОМЕР_76 .У зв`язку з відсутністю документації та технічних вимог заводу виробника про можливість встановлення на даний самоскид на базі MAN 26.285 іншого додаткового обладнання, надати відповідь на запитання про те, чи передбачена заводом виробником самоскида MAN 26.285, можливість встановлення на нього піскорозкидувального та плужного обладнання, яке змінює функціональне призначення автомобіля, не видалось можливим. З технічної точки зору, піскорозкидальне та плужне обладнання, яке на даний час встановлене на автомобілі MAN 26.285, може бути демонтоване. В такому випадку, функціональне призначення автомобіля - самоскида (при умові справності гідромеханічної системи підйому кузова та встановлення заднього відкидного борта) може бути відновлено. В конструкцію самоскида MAN 26.285 були внесені конструктивні зміни, які полягають у встановленні піскорозкидального та |плужного обладнання фірми ECON заводського виконання (Великобританія), з відповідними елементами керування, підведеними у кабіну. Дія забезпечення вказаних конструктивних змін на самоскидному кузові був попередньо демонтований тент, а також задній відкидний борт кузова. Встановлення та закріплення в автомобілі MAN 26.285 піскорозкидального та плужного обладнання здійснено кустарним способом кронштейнами саморобного виготовлення, з використанням при цьому металорізального та електрозварювального обладнання, а також слюсарного інструменту. Представлений на дослідження автомобіль MAN 26.285, вантажний самоскид, реєстраційний номер НОМЕР_72 з встановленим спеціальним обладнанням (піскорозкидальним та плужним обладнанням) не відповідає вимогам Тендерної документації Стрийського міського комбінату комунальних підприємств, затвердженої рішенням тендерного комітету від 21.09.2018, зокрема додатку до тендерної документації №5 «Технічні вимоги», Специфікації до договору № 7-2018 укладеного 24.10.2018 між Стрийським міським комбінатом комунальних підприємству та ТзОВ «Вершина ЮА», невідповідність полягає в частині року виготовлення (представлений самоскид 2002 року виготовлення), а також встановлених шин, гумовотехнічних частин, шлангів, трубопроводів, електропроводки, які не являються новими. Ринкова вартість самоскида MAN 26,285 (без встановленого піскорозкидального та плужного обладнаннях ідентифікаційний номер НОМЕР_31 , 2002 року випуску, станом на 24 жовтня 2018 року, становить 1 001 410,00 (один мільйон одна тисяча чотириста десять гривень 00 копійок). Ринкова вартість представленого для дослідження піскорозкидального та плужного обладнання (яке встановлено на самоскиді і MAN 26.285), 2005 року виготовлення, станом на 24 жовтня 2018 року, становить 394 092,00 (триста дев`яноста чотири тисячі дев`яносто дві гривні 00 копійок). Враховуючи висновки судових експертів автотоварознавчої, автотехнічної та трасологічної експертизи ЛНДІСЕ від 24.04.2019 № 919 та від № 910/919/920/921/922/923/924/925/926/927 технічний стан автомобіля MAN 26.285, вантажний самоскид, реєстраційний номер НОМЕР_72 з встановленим спеціальним обладнанням (піскорозкидальним та плужним обладнанням) не відповідає вимогам Тендерної документації Стрийського МККП, затвердженої рішенням тендерного комітету від 21.09.2018, зокрема Технічним вимогам (Додаток №5 до тендерної документації) в частині року виготовлення (представлений самоскид 2002 року виготовлення), а також встановлених шин, гумовотехнічних частин, шлангів, трубопроводів, електропроводки, які не являються новими, чим недотриманий п. 4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII. Отже, враховуючи ринкову вартість автомобіля MAN 26.285 (вантажний самоскид, реєстраційний номер НОМЕР_72 з встановленим спеціальним піскорозкидальним та плужним обладнанням) згідно із висновками експертів автотоварознавчої, автотехнічної та трасологічної експертизи ЛНДІСЕ від № 919 та від 16.05.2019 № 910/919/920/921/922/923/924/925/926/927 та п. 3.1 Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України, затвердженого спільним наказом ГоловКРУ, МВС, СБУ та Генеральної прокуратури України від 19.10.2006 № 346/1025/685/53, закупівля вищевказаного автомобіля у ТОВ «ВЕРШИНА ЮА» згідно договору від 24.10.2018 № 7-2018, призвела до додаткових витрат Стрийського МККП на загальну суму 888 325,ОД, грн та фактично нанесення матеріальної шкоди (збитків) підприємству /Т. 17 а.с. 243-248/;

висновком експерта № 919 від 24.04.2019 проведеної судово-трасологічної експертизи по автомобілю MAN, моделі 26.285, д.н.з. НОМЕР_119 , трьохосний, тип кузова самоскид, 2003 р.в., рама № НОМЕР_31 , відповідно до якого :

-ідентифікаційним номером (VIN) наданого на дослідження самоскида на базі автомобіля MAN 26.285 р.н. НОМЕР_119 є номер « НОМЕР_31 ». Даний автомобіль MAN 26.285, як базове шасі, виготовлений заводом виробником у січні 2002 року. Встановити коли виготовлена окремо рама даного автомобіля не видалось можливим з причини відсутності відповідної інформації;

-ідентифікаційний номер (VIN) « НОМЕР_31 » автомобіля-самоскида MAN 26.285 р.н. НОМЕР_72 не змінювався і є первинним;

-ідентифікаційний номер « НОМЕР_31 » автомобіля MAN 26.285 відповідає номеру шасі (кузова рами), зазначеному у свідоцтві про реєстрацію ТЗ НОМЕР_76 . Рік випуску автомобіля MAN 26.285 (як базового шасі) не відповідає року випуску, зазначеному у свідоцтві про реєстрацію ТЗ НОМЕР_76 .

Вартість проведеної експертизи становить - 2 826,00 грн. /Т. 18 а.с. 192-194/;

висновком експерта № 936 від 24.04.2019 проведеної судово-трасологічної експертизи по автогрейдеру ГС-14-02-250 №080064 2008 року випуску, заводський номер № НОМЕР_3 , реєстраційний НОМЕР_81 , відпвідно до якого :

-заводським номером наданого на дослідження автогрейдера ГС-14.02 є номер « НОМЕР_3 ». Даний автогрейдер був виготовлений заводом виробником ОАО «Брянський Арсенал» (Росія) у 2008 році. Встановити коли виготовлена окремо рама даного автогрейдера не видалось можливим з причини відсутності відповідної інформації.

-заводський номер « НОМЕР_3 » автогрейдера ГС-14.02 не змінювався і є первинним.

-заводський номер « НОМЕР_3 » та рік випуску «2008» наданого на дослідження автогрейдера ГС-14.02 відповідають відомостям, зазначеним у свідоцтві про реєстрацію серії № НОМЕР_227 .

Вартість проведеної експертизи становить - 2 826,00 грн. /Т. 18 а.с. 201-204/;

висновком експерта № 934/935 від 13.05.2019 проведеної судової автотехнічної та автотоварознавчої експертизи по автогрейдеру ГС-14-02-250 №080064 2008 року випуску, заводський номер № НОМЕР_3 , реєстраційний НОМЕР_81 , відпвідно до якого :

-досліджуваний автогрейдер марки ГС-14.02 (виробництва ОАО «Брянський Арсенал» - Росія) з реєстраційним номером НОМЕР_81 , 2008 року виготовлення.

-представлений на дослідження автогрейдер ГС-14.02 з реєстраційним номером НОМЕР_81 не відповідає вимогам Тендерної документації Стрийського міського комбінату комунальних підприємств, затвердженої рішенням тендерного комітету від 21.09.2018, зокрема додатку до тендерної документації №5 «Технічні вимоги», Специфікації до договору № 8-2018 від 01.11.2018 між Стрийським міським комбінатом комунальних підприємству та ФОП « ОСОБА_19 », в частині пробігу (напрацюванні) - 5309 мото/години (так як автогрейдер не являється новим) та відсутності розпушувача-кірковщика (детальніше див. таблиця 2 дослідницької частини)

-ринкова вартість автогрейдера ГС-14.02 з реєстраційним номером НОМЕР_81 , 2008 року виготовлення, станом на 01 листопада 2018 року, з врахуванням стану на момент дослідження, становила - 1 339 700,00 (один мільйон триста тридцять дев`ять тисяч сімсот гривень 00 копійок).

Вартість проведеної експертизи становить - 6 280,00 грн. /Т. 18 а.с. 205-213/;

висновком експерта № 6/174 від 09.04.2019 проведеної судової почеркознавчої експертизи, відповідно до якої :

-підпис від імені ОСОБА_5 в технічному завданні вих. № 339 від 13.07.2018, - виконаний ОСОБА_5 ,

-підпис від імені ОСОБА_5 в наказі № 131-в від 09.10.2018, - виконаний ОСОБА_5 ,

-підпис від імені ОСОБА_5 в технічному завданні вих. № 480 від 21.09.2018, - виконаний ОСОБА_5 ,

-підпис від імені ОСОБА_5 в договорі № 7-2018 від 24.10.2018, - виконаний ОСОБА_5 ,

-підпис від імені ОСОБА_6 в договорі № 7-2018 від 24.10.2018 на 3-х аркушах, - виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою з наслідуванням справжніх підписів ОСОБА_6 ,

-підпис від імені ОСОБА_6 в специфікації додатку № 1 до договору № 7- 2018 від 24.10.2018, - виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою з наслідуванням справжніх підписів ОСОБА_6 ,

-підпис від імені ОСОБА_5 в специфікації додатку № 1 до договору № 7-2018 від 24.10.2018, - виконаний ОСОБА_5 ,

-підпис від імені ОСОБА_5 в договорі № 7-2018 від 24.10.2018, - виконаний ОСОБА_5 ,

-підпис від імені ОСОБА_6 в специфікації додатку № 1 до договору № 7-20 від 24.10.2018, - виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою з наслідуванням справжніх підписів ОСОБА_6 ,

-підпис від імені ОСОБА_5 в специфікації додатку № 1 до договору № 7-2018 від 24.10.2018, - виконаний ОСОБА_5 ,

-підпис від імені ОСОБА_6 в додатковій угоді № 1 до договору № 7- 2018 від 24.10.2018, - виконаний ОСОБА_6 ,

-підпис від імені ОСОБА_5 в додатковій угоді № 1 до договору № 7-2018 від 24.10.2018, - виконаний ОСОБА_5

-підпис від імені ОСОБА_6 у видатковій накладній № 1021 від 26.10.2018, - виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою з наслідуванням справжніх підписів ОСОБА_6 ,

-підпис від імені ОСОБА_5 у видатковій накладній № 1021 від 26.10.2018, - виконаний ОСОБА_5 ,

-підпис від імені ОСОБА_5 у видатковій накладній № 1021 від 26.10.2018, виконаний ОСОБА_5 ,

-підпис від імені ОСОБА_5 в акті прийому-передачі автомобіля від 26.10.2018, - виконаний ОСОБА_5 ,

-підпис від імені ОСОБА_6 в акті прийому-передачі автомобіля від 26.10.2018, - виконаний ОСОБА_6 ,

-підпис від імені ОСОБА_6 в товарно-транспортній накладній № Р 1021 від 26.10.2018, - виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою з наслідуванням справжніх підписів ОСОБА_6 ,

-підпис від імені ОСОБА_6 в товарно-транспортній накладній № Р1021 від 26.10.2018, - виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою з наслідуванням справжніх підписів ОСОБА_6 .

Вартість проведеної експертизи становить - 2 860,00 грн. /Т. 18 а.с. 239-250/;

висновком експерта № 6/175 від 10.04.2019 проведеної судової почеркознавчої експертизи, відповідно до якої :

-підпис від імені ОСОБА_5 в графі «Покупець» в договорі № 8-2018

від 01.11.2018, - виконаний ОСОБА_5 ,

-підпис від імені ОСОБА_19 в графі «Продавець» в договорі № 8-2018 від 01.11.2018, - виконаний ОСОБА_7 ,

-підпис від імені ОСОБА_5 в графі «Покупець» в специфікації

додатку № 1 до договору № 8-2018 від 01.11.2018, - виконаний ОСОБА_5 ,

-підпис від імені ОСОБА_19 в графі «Продавець» в специфікації

додатку № 1 до договору № 8-2018 від 01.11.2018, - виконаний ОСОБА_7 ,

-підпис від імені ОСОБА_5 в графі «Покупець» в договорі № 8-2018

від 01.11.2018, - виконаний ОСОБА_5 ,

-підпис від імені ОСОБА_19 в графі «Продавець» в договорі № 8-2018

від 01.11.2018, - виконаний ОСОБА_7 ,

-підпис від імені ОСОБА_5 в графі «Покупець» в специфікації

додатку № 1 до договору № 8-2018 від 01.11.2018, - виконаний ОСОБА_5 ,

-підпис від імені ОСОБА_19 в графі «Продавець» в специфікації

додатку № 1 до договору № 8-2018 від 01.11.2018, - виконаний ОСОБА_7 ,

-підпис від імені ОСОБА_19 в графі «Від постачальника» у видатковій накладній № 10 від 20.12.2018, - виконаний ОСОБА_7 ,

-підпис від імені ОСОБА_5 в графі «Отримав (ла)» у видатковій

накладній № 10 від 20.12.2018, - виконаний ОСОБА_5 ,

-підпис від імені ОСОБА_19 в графі «Продавець» в акті прийому-

передачі транспортного засобу від 20.12.2018, - виконаний ОСОБА_7 ,

-підпис від імені ОСОБА_5 в графі «Покупець» в акті прийому-

передачі транспортного засобу від 20.12.2018, - виконаний ОСОБА_5 ,

-підпис від імені ОСОБА_5 в графі «Прийняв (відповідальна особа

вантажоодержувача)» в товарно-транспортній накладній від 20.12.2018, - виконаний ОСОБА_5 ,

-підпис від імені ОСОБА_19 в графі «Здав (відповідальна особа

вантажовідправника)» в товарно-транспортній накладній від 20.12.2018, - виконаний ОСОБА_7 ,

-підпис від імені ОСОБА_19 в графі «Прийняв водій/експедитор» в

товарно-транспортній накладній від 20.12.2018, - виконаний ОСОБА_7 ,

-підпис від імені ОСОБА_19 в графі «Здав водій/експедитор» в

товарно-транспортній накладній від 20.12.2018, - виконаний ОСОБА_7 ,

-підпис від імені ОСОБА_5 в графі «Покупець» в додатковій угоді

№ 1 до договору № 8-2018 від 01.11.2018, - виконаний ОСОБА_5 ,

-підпис від імені ОСОБА_19 в графі «Продавець» в додатковій угоді

№ 1 до договору № 8-2018 від 01.11.2018, - виконаний ОСОБА_7 ,

-підпис від імені ОСОБА_5 в графі «Покупець» в додатковій угоді

№ 2 до договору № 8-2018 від 01.11.2018, - виконаний ОСОБА_5 ,

-підпис від імені ОСОБА_19 в графі «Продавець» в додатковій угоді

№ 2 до договору № 8-2018 від 01.11.2018, - виконаний ОСОБА_7 ,

-підпис від імені ОСОБА_5 в графі «Начальника Стрийського

міського комбінату комунальних підприємств» в наказі № 148-в від 12.10.2018, - виконаний ОСОБА_5 ,

-підпис від імені ОСОБА_5 в графі «Начальник» в листі на ім`я голови тендерного комітету вих. № 481 від 24.09.2018, - виконаний ОСОБА_5 .

Вартість проведеної експертизи становить - 2 860,00 грн. /Т. 19 а.с. 13-24/;

висновком експерта НДЕКЦ № 6/189 від 12.04.2019 проведеної судової почеркознавчої експертизи, відповідно до якого :

-два підписи від імені ОСОБА_6 , які наявні в листі-згоді суб`єкта

персональних даних від імені ОСОБА_6 (арк. №3 прошитих, пронумерованихта скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах) та в гарантійному листі щодо обтяжень на транспортний засіб (арк. №4 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах) - виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою.

-десять підписів від імені ОСОБА_6 , які наявні в: копії паспорта

громадянина України серії НОМЕР_228 (арк. №5 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах); копії витягу №1616184500083 з реєстру платників податку на додану вартість (арк. №6 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах); копії протоколу №1 установчих зборів учасників ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» та Додаток №1 до Протоколу Загальних Зборів учасників ТОВ «ВЕРШИНА» від 27.01.2016 (арк. №7 прошитих, пронумерованих таскріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах) сторінок паспорта громадянина України серії НОМЕР_95 та довідки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_6 (арк. №8 прошити, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах); копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» (арк. № 9 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах); аркуші формату А-4 із зображеннями транспортних засобів (арк. №10 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах) - виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою.

-рукописні записи, які наявні в: копії паспорта громадянина України серії НОМЕР_95 (арк. №5 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах); копії витягу №1616184500083 з реєстру платників податку на додану вартість (арк. №6 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах); копії протоколу №1 установчих зборів учасників ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» та Додаток № НОМЕР_229 до Протоколу Загальних Зборів учасників ТОВ «ВЕРШИНА» від 27.01.2016 (арк. №7 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах); копіях 10-11 сторінок паспорта громадянина України серії НОМЕР_95 та картки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_6 (арк. №8 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах); копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» (арк. №9 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах) - виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою.

-підпис від імені ОСОБА_6 , який наявний на останній сторінці договору про закупівлю Товару за бюджетні кошти б/н (арк. № 12 - № 16 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах) - виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою.

-підпис від імені ОСОБА_6 , який наявний в зобов`язанні про дотримання умов договору та пропозиції (арк. №17 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах) - виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою.

-підпис від імені ОСОБА_6 , який наявний в довідці щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід № 17 від 16.08.2018 (арк. №18 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах) - виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою.

-підпис від імені ОСОБА_6 , який наявний в довідці про наявність обладнання та матеріально-технічної бази №16 від 16.08.2018, підпис від імені ОСОБА_6 , який наявний в довідці про виконання аналогічних договорів №18 від 16.08.2018 (арк. №20 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах) - виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою.

-підпис від імені ОСОБА_6 , який наявний в листі тендерному комітету Стрийського міського комбінату комунальних підприємств №22 від 16.08.2018 (арк. №21 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах) - виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою.

-підпис від імені ОСОБА_6 , який наявний в листі тендерному комітету Стрийського міського комбінату комунальних підприємств №21 від 16.08.2018 (арк. № 22 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах) - виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою.

-підпис від імені ОСОБА_6 , який наявний в довідці про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі №20 від 16.08.2018 (арк. №23 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах) - виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою.

-підпис від імені ОСОБА_6 , який наявний на другому аркуші технічних вимог (арк. №1-№2 прошитих та пронумерованих документів ТзОВ

«ВЕРШИНА ЮА» на 26 аркушах) - виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою.

-одинадцять підписів від імені ОСОБА_6 , які наявні в: листі тендерному комітету Стрийського міського комбінату комунальних підприємств №50 від 27.09.2018 (арк. №3 прошитих та пронумерованих документів ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» на 26 аркушах); листі тендерному комітету Стрийського міського комбінату комунальних підприємств №49 від 27.09.2018 (арк. №4 прошитих та пронумерованих документів ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» на 26 аркушах); інформації про відповідність учасника установленим кваліфікаційним вимогам та анкетні дані (арк. №5 прошитих та пронумерованих документів ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» на 26 аркушах); довідці про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі №48 від 27.09.2018 (арк. №6 прошитих та пронумерованих документів ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» на 26 аркушах); на останній сторінці договору про закупівлю Товару за бюджетні кошти б/н (арк. №7-№11 прошитих та пронумерованих документів ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» на 26 аркушах); ціновій пропозиції (арк. №12-№13 прошитих та пронумерованих документів ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» на 26 аркушах); листі-згоді суб`єкта персональних даних (арк. №14 прошитих та пронумерованих документів ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» на 26 аркушах); гаращійному листі щодо обтяжень на транспортний засіб (арк. №15 прошитих^т^лррц^ерованих документів ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» на 26 аркушах); договір про виконання аналогічних договорів №47 від 27.09.2018 (арк. №16 прошитих та пронумерованих документів ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» на 26 аркушах); довідці щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (арк. №17 прошитих та пронумерованих документів ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» на 26 аркушах); довідці про наявність обладнання та матеріально-технічної бази №45 від 27.09.2018 (арк. №18 прошитих та пронумерованих документів ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» на 26 аркушах) - виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою.

-вісім підписів від імені ОСОБА_6 та рукописні записи, які наявні в: виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» (арк. №19-№20 прошитих та пронумерованих документів ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» на 26 аркушах); копії паспорта громадянина України серії НОМЕР_228 (арк. №21-№22 прошитих та пронумерованих документів ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» на 26 аркушах); копії Витягу №1616184500083 з реєстру платників податку на додану вартість (арк. №23 прошитих та пронумерованих документів ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» на 26 аркушах); копії Наказу №1 від 27.01.2016 (арк. №24 прошитих та пронумерованих документів ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» на 26 аркушах); копії Протоколу №1 установчих зборів учасників ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» та копії Додатку №1 до Протоколу Загальних Зборів учасників ТОВ «ВЕРШИНА» від 27ДЕ2016 (арк. №25-№26 прошитих та пронумерованих документів ТОВ «ВЕРШИНА» на 26 аркушах) - виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою.

Вартість проведеної експертизи становить - 2 860,00 грн. /Т. 19 а.с. 31-44/;

висновком експерта НДЕКЦ № 6/190 від 16.04.2019 проведеної судової почеркознавчої експертизи, відповідно до якого:

-рукописні записи та п`ять підписів від імені ОСОБА_19 , які наявні в : копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань на ім`я ФОП ОСОБА_19 (арк. №1-№2 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА

ЮА» документів на 23 аркушах); копії витягу з реєстру платників єдиного податку №4938 від 10.08.2018 (арк. №3 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах); копії 12-13 сторінок паспорта громадянина України серії НОМЕР_230 (арк. №4 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах); копії 2-3 сторінки паспорта громадянина України серії НОМЕР_230 (арк. №5 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах) - виконані ОСОБА_7 .

-підпис від імені ОСОБА_19 , який наявний на другому аркуші

технічних вимог до автогрейдера Г1402 (арк. № 6-№7 прошитих,

пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах) - виконаний ОСОБА_7 .

-підпис від імені ОСОБА_19 , який наявний в листі-зобов`язанні

тендерному комітету Стрийського МККП №18 від 09.10.2018 (арк. №8

прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах) - виконаний ОСОБА_7 .

-підпис від імені ОСОБА_19 , який наявний на інформації про

відповідність учасника установленим кваліфікаційним вимогам та анкетні дані №17 від 09.10.2018 (арк. №9 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах) - виконаний ОСОБА_7 .

-підпис від імені ОСОБА_19 , який наявний в довідці про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі №16 від 09.10.2018 (арк. №10 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах) - виконаний ОСОБА_7 .

-підпис від імені ОСОБА_19 , який наявний на останньому аркуші

договору б/н щодо постачання автогрейдера марки Г1402, укладений між начальником Стрийського МККП в особі ОСОБА_435 НОМЕР_231 . Та ФОП ОСОБА_19 (арк. №11-№13 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах) - виконаний ОСОБА_7 .

-підпис від імені ОСОБА_19 , який наявний в додатку №1 до

Договору б/н «СПЕЦИФІКАЦІЯ» (арк. №14 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах) - виконаний ОСОБА_7 .

-підпис від імені ОСОБА_19 , який наявний на другому аркуші

цінової форми «ПРОПОЗИЦІЯ» (арк. №15-№16 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах) - виконаний ОСОБА_7 .

-підпис від імені ОСОБА_19 , який наявний на листі-згоді суб`єкта персональних даних № 15 від 09.10.2018 (арк. № 17 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах) - виконаний ОСОБА_7 .

-підпис від імені ОСОБА_19 , який наявний в гарантійному листі, що автомобіль не знаходиться під заставою або під арештом №14 від 09.10.2018(арк. №18 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах) - виконаний ОСОБА_7 .

-два підписи від імені ОСОБА_19 , які наявні в короткій довідці про виконання аналогічних договорів №13 від 09.10.2018 (арк. №19 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах) та в гарантійному листі про 12 місяців гарантії на товар №12 від 09.10.2018 (арк. №20 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах) - виконані ОСОБА_7 .

-підпис від імені ОСОБА_19 , який наявний в довідці щодо

наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід №11 від 09.10.2018 (арк. №21 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах) - виконаний ОСОБА_7 .

-підпис від імені ОСОБА_19 , який наявний в довідці про наявність обладнання та матеріально-технічної бази №10 від 09.10.2018 (арк. №22 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах) - виконаний ОСОБА_7 .

-підпис від імені ОСОБА_19 , який наявний в ціновій формі

«ПРОПОЗИЦІЯ» із зазначеною ціною 2 307 200,00 грн - виконаний ОСОБА_7 .

-підпис від імені ОСОБА_19 , який наявний в технічних вимогах на самоскид марки MAN в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням - виконаний ОСОБА_7 .

-підпис від імені ОСОБА_19 , який наявний в довідці про

відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі - виконаний ОСОБА_7 .

-підпис від імені ОСОБА_19 , який наявний на останньому аркуші

договору про закупівлю Товару за бюджетні кошти б/н (предмет договору - самоскид марки MAN (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням обладнанням) - виконаний ОСОБА_7 .

Вартість проведеної експертизи становить - 4 710,30 грн. /Т. 19 а.с. 66-82/;

висновком експерта НДЕКЦ № 6/243 від 18.04.2019 проведеної судової почеркознавчої експертизи, відповідно до якого:

-дати відповідь на питання «ким виконаний рукописний запис на

ст.111 журналу «Вихідної документації» Стрийського МККП, а саме запис: «59 05.02.-2019 ФОП» - ОСОБА_300 , ОСОБА_11 , чи іншою особою ?» - не виявляється можливим з причин викладених в дослідницькій частині.

-дати відповідь на питання «ким виконаний рукописний запис на

ст.112 журналу «Вихідної документації» Стрийського МККП, а саме запис: «Про розірвання дог.» - ОСОБА_300 , ОСОБА_11 , чи іншою особою ?» - не виявляється можливим з причин викладених в дослідницькій частині.

-рукописний запис на ст.111 журналу «Вихідної документації»

Стрийського МККП, а саме запис: «59 05.02.2019 Довідка Бабій» -

виконаний ОСОБА_300

-ати відповідь на питання «чи виконані цифри рукописного запису на ст.111 журналу «Вихідної документації» Стрийського МККП, а саме рукописний запис цифри «59» та рукописний запис цифри «/1» одною і тою самою людиною, якщо так то ким саме - ОСОБА_300 , ОСОБА_11 , чи іншою особою ?» - не виявляється можливим з причин не придатності для ідентифікаційного дослідження окремого рокописного запису «/1».

Вартість проведеної експертизи становить - 1 884,12 грн. /Т.19 а.с.89-96/;

висновком експерта НДЕКЦ №6/214 від 10.04.2019 проведеної судової технічної експертири, відповідно до якої :

-в нижній частині сторінки 111 Журналу «Вихідної документації» Стрийського МККП спочатку виконувався рукописний запис «59/1 05.02.2019 Довідка Бабій», а після нього запис «59 05.02.2019 ФОП». Окрім цього, в рукописному записі «59/1 05.02.2019 Довідка Бабій» має місце дописка знаків: «/1». Первинне значення запису було «59 05.02.2019 Довідка Бабій».

Вартість проведеної експертизи становить - 1 430,00 грн. /Т.19 а.с.102-109/;

висновком експерта НДЕКЦ № 6/306 від 15.05.2019 проведеної судової почеркознавчої експертизи, відповідно до якої:

-підпис від імені ОСОБА_6 в графі «Продавець» в договорі № 7-2018 від 24.10.2018 на 3-х аркушах, - виконаний ОСОБА_7

-підпис від імені ОСОБА_6 в графі «Продавець» в специфікації додатку № 1 до договору № 7-2018 від 24.10.2018, - виконаний ОСОБА_7

-підпис від імені ОСОБА_6 в графі «Продавець» в договорі № 7-2018 від 24.10.2018 на 3-х аркушах, - виконаний ОСОБА_7

-підписи від імені ОСОБА_6 в графах «Від постачальника» у видатковій накладній № 1021 від 26.10.2018, у видатковій накладній № 1021 від 26.10.2018, виконані ОСОБА_7

-питання про те: «Ким виконано підпис в графі «Отримав Начальник ОСОБА_5 » на видатковій накладні № 1021 від 26.10.2018 на поставку товару «самоскид марки МAN в комплексі з піскорозкидувальним та плужним обладнанням» на загальну суму 2 283 827,00 гривень (вилученого під час проведення обшуку ТзОВ «Вершина ЮА») - ОСОБА_7 чи іншою особою?» - вирішене експертом при проведенні експертизи № 6/174 від 09.04.2019.

-підпис від імені ОСОБА_6 в графі «Відпуск дозволив» в товарно- транспортній накладній № Р1021 від 26.10.2018, - виконаний ОСОБА_7

-підпис від імені ОСОБА_6 в графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника) в товарно-транспортній накладній № Р1021 від 26.10.2018, - виконаний ОСОБА_7 .

Вартість проведеної експертизи становить - 1 884,12 грн. /Т.19 а.с.118-126

висновком експерта НДЕКЦ № 6/307 від 20.05.2019 проведеної техніко - криміналістичною експеризи відповідно до якої :

-відбиток печатки Стрийський міський комбінат комунальних підприємств (05759310) на аркуші № 3 Договору № 8-2018 від 01.11.2018 укладеного між Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств в особі начальника ОСОБА_5 (Покупець), з однієї сторони, і ФОП « ОСОБА_19 » в особі ОСОБА_19 (Продавець) з іншої сторони (вилученого під час проведення обшуку у ТОВ «Вершина ЮА», дата підписання якого виконана чорнилом синього кольору) - нанесено печаткою Стрийського МККП ( НОМЕР_232 ) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки Фізична особа підприємець ОСОБА_19 ( НОМЕР_71 ) на аркуші № 3 Договору № 8-2018 від 01.11.2018 укладеного між Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств в особі начальника ОСОБА_5 (Покупець), з однієї сторони, і ФОП « ОСОБА_19 » в особі ОСОБА_19 (Продавець) з іншої сторони ( вилученого під час проведення обшуку у ТОВ «Вершина ЮА», дата підписання якого виконана чорнилом синього кольору) - нанесено печаткою ФОП « ОСОБА_19 ( НОМЕР_71 ) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки Фізична особа підприємець ОСОБА_19 ( НОМЕР_71 ) «Специфікація» додатку №1 до Договору № 8- 2018 від 01.11.2018 укладеного між Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств в особі начальника ОСОБА_5 (Покупець), з однієї сторони, і ФОП « ОСОБА_19 » в особі ОСОБА_19 (Продавець) з іншої сторони ( вилученого під час проведення обшуку у ТОВ «Вершина ЮА», дата підписання якого виконана чорнилом синього кольору) - нанесено печаткою ФОП « ОСОБА_19 ( НОМЕР_71 ) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки Стрийський міський комбінат комунальних підприємств (05759310) на аркуші 4 «Специфікація» додатку №1 до Договору № 8-2018 від 01.11.2018 укладеного між Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств в особі начальника ОСОБА_5 (Покупець), з однієї сторони, і ФОП « ОСОБА_19 » в особі ОСОБА_19 (Продавець) з іншої сторони ( вилученою під час проведення обшуку у ТОВ «Вершина ЮА», дата підписання якого виконана чорнилом синього кольору) - нанесено печаткою Стрийського МККП ( НОМЕР_232 ) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток відтиски печатки Стрийський міський комбінат комунальних підприємств (05759310) на аркуші № 3 Договору № 8-2018 від 01.11.2018 укладеного між Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств в особі начальника ОСОБА_5 (Покупець), з однієї сторони, і ФОП « ОСОБА_19 » в особі ОСОБА_19 (Продавець) з іншої сторони (вилученого під час проведення обшуку у Стрийському МККП, дата підписання якого виконана чорнилом чорного кольору) - нанесено печаткою Стрийського МККП ( НОМЕР_232 ) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки Фізична особа підприємець ОСОБА_19 ( НОМЕР_71 ) на аркуші № 3 Договору № 8-2018 від 01.11.2018 укладеного між Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств в особі начальника ОСОБА_5 (Покупець), з однієї сторони, і ФОП « ОСОБА_19 » в особі ОСОБА_19 (Продавець) з іншої сторони (вилученого під час проведення обшуку у Стрийському МККП, дата підписання якого виконана чорнилом чорного кольору) - нанесено печаткою ФОП « ОСОБА_19 ( НОМЕР_71 ) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки Фізична особа підприємець ОСОБА_19 ( НОМЕР_71 ) на аркуші 4 «Специфікація» додатку №1 до Договору № 8-2018 від 01.11.2018 укладеного між Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств в особі начальника ОСОБА_5 (Покупець), з однієї сторони, і ФОП « ОСОБА_19 » в особі ОСОБА_19 (Продавець) з іншої сторони (вилученого під час проведення обшуку у Стрийському МККП. дата підписання якого виконана чорнилом чорного кольору) - нанесено печаткою ФОП « ОСОБА_19 ( НОМЕР_71 ) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки Стрийський міський комбінат комунальних підприємств (05759310) на аркуші 4 «Специфікація» додатку №1 до Договору № 8-2018 від 01.11.2018 укладеного між Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств в особі начальника ОСОБА_5 (Покупець), з однієї сторони, і ФОП « ОСОБА_19 » в особі ОСОБА_19 (Продавець) з іншої сторони (вилученого під час проведення обшуку у Стрийському МККП, дата підписання якого виконана чорнилом чорного кольору) - нанесено печаткою Стрийського МККП ( НОМЕР_232 ) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки Стрийський міський комбінат комунальних підприємств (05759310) на аркуші видатковій накладні №10 від 20.12.2018на поставку товару грейдера марки Г1402 на загальну суму 2 232 052.00 гривень (вилученого під час проведення обшуку у Стрийському МККП, дата підписання якого виконана чорнилом чорного кольору) - нанесено печаткою Стрийського МККП ( НОМЕР_232 ) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки Фізична особа підприємець ОСОБА_19 ( НОМЕР_71 ) на видатковій накладній №10 від 20.12.2018 на поставку товару грейдера марки Г1402 на загальну суму 2232052.00 гривень (вилученого під час проведення обшуку у Стрийському МККП, дата підписання якого виконана чорнилом чорного кольору) - нанесено печаткою ФОП « ОСОБА_19 ( НОМЕР_71 ) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки Фізична особа підприємець ОСОБА_19 ( НОМЕР_71 ) на Акті прийому-передачі транспортного засобу від 20 грудня 2018 року складеного у м. Стрий між Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств в особі начальника ОСОБА_5 (Покупець), з однієї сторони, і ФОП « ОСОБА_19 » в особі ОСОБА_19 (Продавець) з іншої сторони (вилученого під час проведення обшуку у Стрийському МККП, дата підписання якого виконана чорнилом чорного кольору) - нанесено печаткою ФОП « ОСОБА_19 ( НОМЕР_71 ) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки Стрийський міський комбінат комунальних підприємств (05759310) на Акті прийому-передачі транспортного засобу від 20 грудня 2018 року складеного у м. Стрий між Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств в особі начальника ОСОБА_5 (Покупець), з однієї сторони, і ФОП « ОСОБА_19 » в особі ОСОБА_19 (Продавець) з іншої сторони (вилученого під час проведення обшуку у Стрийському МККП, дата підписання якого виконана чорнилом чорного кольору) - нанесено печаткою Стрийського МККП ( НОМЕР_232 ) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідженн.

-відбиток печатки Стрийський міський комбінат комунальних підприємств (05759310) у графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача» ОСОБА_5 товарно-транспортної накладної форми 1-ТН від 20.12.2018 між Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств в особі начальника ОСОБА_5 (Покупець), з однієї сторони, і ФОП « ОСОБА_19 » в особі ОСОБА_19 (Продавець) з іншої сторони (вилученої під час проведення обшуку у Стрийському МККП, дата підписання якого виконана чорнилом чорного кольору) - нанесено печаткою Стрийського МККП ( НОМЕР_232 ) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-два відбитки печатки Фізична особа підприємець ОСОБА_19 ( НОМЕР_71 ) у графі «Відпуск дозволив» та графі «Здав» Товарно- транспортної накладної форми 1-ТН від 20.12.2018 між Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств в особі начальника ОСОБА_5 (Покупець), з однієї сторони, і ФОП « ОСОБА_19 » в особі ОСОБА_19 (Продавець) з іншої сторони (вилученої під час проведення обшуку у Стрийському МККП, дата підписання якого виконана чорнилом чорного кольору) - нанесено печаткою ФОП « ОСОБА_19 ( НОМЕР_71 ) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки Фізична особа підприємець ОСОБА_19 ( НОМЕР_71 ) в графі «Продавець» Фізична особа підприємець ОСОБА_19 на додатковій Угоді №1 до Договору № 8-2018 від 01.11.2018 укладеного між Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств в особі начальника ОСОБА_5 (Покупець), з однієї сторони, і ФОП « ОСОБА_19 » в особі ОСОБА_19 (Продавець) з іншої сторони ( вилученого під час проведення обшуку у МККП, дата підписання якого виконана друкованим шрифтом 06.11.2018) - нанесено печаткою ФОП « ОСОБА_19 ( НОМЕР_71 ) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки Стрийський міський комбінат комунальних підприємств (05759310) в графі «Покупець» Стрийський міський комбінат комунальних підприємств «Начальник» ОСОБА_5 на додатковій Угоді №1 до Договору № 8-2018 від 01.11.2018 укладеного між Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств в особі начальника ОСОБА_5 (Покупець), з однієї сторони, і ФОП « ОСОБА_19 » в особі ОСОБА_19 (Продавець) з іншої сторони (вилученого під час проведення обшуку у МККП, дата підписання якого виконана друкованим шрифтом 06.11.2018) - нанесено печаткою Стрийського МККП ( НОМЕР_232 ) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки Фізична особа підприємець ОСОБА_19 ( НОМЕР_71 ) в графі «Продавець» Фізична особа підприємець ОСОБА_19 на додатковій Угоді №2 до Договору № 8-2018 від укладеного між Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств в особі начальника ОСОБА_5 (Покупець), з однієї сторони, і ФОП « ОСОБА_19 » в особі ОСОБА_19 (Продавець) з іншої сторони (вилученого під час проведення обшуку у МККП, дата підписання якого виконана кульковою ручкою синього кольору та друкованим шрифтом) - нанесено печаткою ФОП « ОСОБА_19 ( НОМЕР_71 ) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки Стрийський міський комбінат комунальних підприємств (05759310) в графі «Покупець» Стрийський міський комбінат комунальних підприємств «Начальник» ОСОБА_5 на додатковій Угоді №2 до Договору № 8-2018 від 01.11.2018 укладеного між Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств в особі начальника ОСОБА_5 (Покупець), з однієї сторони, і ФОП « ОСОБА_19 » в особі ОСОБА_19 (Продавець) з іншої сторони ( вилученого під час проведення обшуку у МККП, дата підписання якого виконана кульковою ручкою синього кольору та друкованим шрифтом) - нанесено печаткою Стрийського МККП ( НОМЕР_232 ) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

Вартість проведеної експертизи становить - 3 140,20 грн. /Т.19 а.с.138-152/;

висновком експерта НДЕКЦ № 6/308 від 16.05.2019 проведеної судової почеркознавчої експертизи, відповідно до якого :

-два підписи від імені ОСОБА_6 , які наявні в листі-згоді суб`єкта персональних даних від імені ОСОБА_6 (арк. № 3 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах) та в гарантійному листі щодо обтяжень на транспортний засіб (арк. № 4 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах) виконані ОСОБА_7 .

-десять підписів від імені ОСОБА_6 , які наявні в: копії паспорта громадянина України серії НОМЕР_228 (арк. №5 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах); копії витягу №1616184500083 з реєстру платників податку на додану вартість (арк. №6 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах); копії протоколу №1 установчих зборів учасників ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» та Додаток №1 до Протоколу Загальних Зборів учасників ТОВ «ВЕРШИНА» від 27.01.2016 (арк. №7 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах); копіях 10-11 сторінок паспорта громадянина України серії НОМЕР_228 та картки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_6 (арк. №8 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах); копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» (арк. №9 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах); аркуші формату А-4 із зображеннями транспортних засобів (арк. №10 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах) - виконані ОСОБА_7

Рукописні записи, які наявні в: копії паспорта громадянина України серії НОМЕР_228 (арк. №5 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах); копії витягу №1616184500083 з реєстру платників податку на додану вартість (арк. №6 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах); копії протоколу №1 установчих зборів учасників ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» та Додаток №1 до Протоколу Загальних Зборів учасників ТОВ «ВЕРШИНА» від 27.01.2016 (арк. №7 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах); копіях 10-11 сторінок паспорта громадянина України серії НОМЕР_228 та картки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_6 (арк. №8 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах); копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» (арк. №9 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах) - виконані ОСОБА_7 .

-підпис від імені ОСОБА_6 , який наявний на останній сторінці договору про закупівлю Товару за бюджетні кошти б/н (арк. № 12-№16 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» докуменів на 23 аркушах) - виконаний ОСОБА_7 .

-підпис від імені ОСОБА_6 , який наявний в зобовязанні про дотримання умов договору та пропозиції (арк. № 17 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» докуменів на 23 аркушах) - виконаний ОСОБА_7 .

-підпис від імені ОСОБА_6 , який наявний в довідці щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід №17 від 16.08.2018 (арк. №18 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах) - виконаний ОСОБА_7 .

-підпис від імені ОСОБА_6 , який наявний в довідці про наявність обладнання та матеріально-технічної бази №16 від 16.08.2018 (арк. №19 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах) - виконаний ОСОБА_7 .

-підпис від імені ОСОБА_6 , який наявний в довідці про виконання аналогічних договорів №18 від 16.08.2018 (арк. №20 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах) - виконаний ОСОБА_7 .

-підпис від імені ОСОБА_6 , який наявний в листі тендерному комітету Стрийського міського комбінату комунальних підприємств №21 від 16.08.2018 (арк. №22 прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» документів на 23 аркушах) - виконаний ОСОБА_7 .

-підпис від імені ОСОБА_6 , який наявний на другому аркуші технічних вимог (арк. №1-№2 прошитих та пронумерованих документів ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» на 26 аркушах) - виконаний ОСОБА_7 .

-одинадцять підписів від імені ОСОБА_6 , які наявні в: листі тендерному комітету Стрийського міського комбінату комунальних підприємств №50 від 27.09.2018 (арк. №3 прошитих та пронумерованих документів ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» на 26 аркушах); листі тендерному комітету Стрийського міського комбінату комунальних підприємств №49 від 27.09.2018 (арк. №4 прошитих та пронумерованих документів ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» на 26 аркушах); інформації про відповідність учасника установленим кваліфікаційним вимогам та анкетні дані (арк. №5 прошитих та пронумерованих документів ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» на 26 аркушах); довідці про відсутність відстав для відмови в участі у процедурі закупівлі № 48 від 27.09.2018 (арк. № 6 прошитих та пронумерованих документів ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» на 26 аркушах); на останній сторінці договру про закупівлю Товару за бюджетні кошти б/н (арк. №7-№11 прошитих та пронумерованих документів ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» на 26 аркушах); ціновій пропозиції (арк. №12-№13 прошитих та пронумерованих документів ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» на 26 аркушах); листі-згоді суб`єкта персональних даних (арк. №14 прошитих та пронумерованих документів ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» на 26 аркушах); гарантійному листі щодо обтяжень на транспортний засіб (арк. №15 прошитих та пронумерованих документів ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» на 26 аркушах); довідці про виконання аналогічних договорів №47 від 27.09.2018 (арк. №16 прошитих та пронумерованих документів ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» на 26 аркушах); довідці щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (арк. №17 прошитих та пронумерованих документів ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» на 26 аркушах); довідці про наявність обладнання та матеріально-технічної бази №45 від 27.09.2018 (арк. №18 прошитих та пронумерованих документів ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» на 26 аркушах) - виконані ОСОБА_7 .

-вісім підписів від імені ОСОБА_6 та рукописні записи, які наявні в: виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» (арк. №19- №20 прошитих та пронумерованих документів ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» на 26 аркушах); копії паспорта громадянина України серії НОМЕР_228 (арк. №21-№22 прошитих та пронумерованих документів ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» на 26 аркушах); копії Витягу №1616184500083 з реєстру платників податку на додану вартість (арк. №23 прошитих та пронумерованих документів ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» на 26 аркушах); копії Наказу №1 від 27.01.2016 (арк. №24 прошитих та пронумерованих документів ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» на 26 аркушах); копії Протоколу №1 установчих зборів учасників ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» та копії Додатку №1 до Протоколу Загальних Зборів учасників ТОВ «ВЕРШИНА» від 27.01.2016 (арк. №25-№26 прошитих та пронумерованих документів ТзОВ «ВЕРШИНА ЮА» на 26 аркушах) - виконані ОСОБА_7 .

Вартість проведеної експертизи становить - 3 140,20 грн. /Т. 19 а.с.160-173/;

висновком експерта НДЕКЦ № 6/387 від 19.06.2019 проведеної техніко - криміналістичної експертизи, відповідно до якої :

-відбиток печатки Стрийський міський комбінат комунальних

підприємств (05759310) на аркуші № 3 Договору № 7-2018 від 24.10.2018

укладеного між Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств в особі начальника ОСОБА_5 (Покупець), з однієї сторони, і ТзОВ «Вершина ЮА» в особі ОСОБА_6 (Продавець) з іншої сторони вилученого під час проведення обшуку у ТОВ «Вершина ЮА», дата підписання якого виконана чорнилом чорного кольору) - нанесено печаткою Стрийського МККП ( НОМЕР_232 ) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки ТзОВ «Вершина ЮА» (40241711) на аркуші №3 Договору № 7-2018 від 24.10.2018 укладеного між Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств в особі начальника ОСОБА_5 (Покупець), з однієї сторони, і ТзОВ «Вершина ЮА» в особі ОСОБА_6 (Продавець) з іншої сторони (вилученого під час проведення обшуку у ТОВ «Вершина ЮА», дата підписання якого виконана чорнилом чорного кольору) - нанесено печаткою ТзОВ «Вершина ЮА» (40241711) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки Стрийський міський комбінат комунальних підприємств (05759310) на аркуші № 4 «Специфікація» додатку №1 до Договору № 7-2018 від 24.10.2018 укладеного між Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств в особі начальника ОСОБА_5 (Покупець), з однієї сторони, і ТзОВ «Вершина ЮА» в особі ОСОБА_6 (Продавець) з іншої сторони (вилученого під час проведення обшуку у ТОВ «Вершина ЮА», дата підписання якого виконана чорнилом чорного кольору) - нанесено печаткою Стрийського МККП ( НОМЕР_232 ) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки ТзОВ «Вершина ЮА» (40241711) на аркуші № 4 «Специфікація» додатку №1 до Договору № 7-2018 від 24.10.2018 укладеною між Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств в особі начальника ОСОБА_5 (Покупець), з однієї сторони, і ТзОВ «Вершина ЮА» в особі ОСОБА_6 (Продавець) з іншої сторони (вилученого під час проведення обшуку у ТОВ «Вершина ЮА». дата підписання якого виконана чорнилом чорною кольору) - нанесено печаткою ТзОВ «Вершина ЮА» (40241711) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки Стрийський міський комбінат комунальних підприємств (05759310) на аркуші № 3 Договору № 7-2018 від 24.10.2018 укладеного між Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств в особі начальника ОСОБА_5 (Покупець), з однієї сторони, і ТзОВ «Вершина ЮА» в особі ОСОБА_6 (Продавець) з іншої сторони (вилученого під час проведення обшуку у Стрийському МККП, дата підписання якого виконана чорнилом чорного кольору) - нанесено печаткою Стрийського МККП ( НОМЕР_232 ) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки ТзОВ «Вершина ЮА» (4024171 1) на аркуші № 3 Договору № 7-2018 від 24.10.2018 укладеного між Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств в особі начальника ОСОБА_5 (Покупець), з однієї сторони і ТзОВ «Вершина ЮА» в особі ОСОБА_6 (Продавець) з іншої сторони (вилученого під час проведення обшуку у Стрийському МККП дата підписання якого виконана чорнилом чорною кольору) - нанесено печаткою ТзОВ «Вершина ЮА» (40241711) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки Стрийський міський комбінат комунальних підприємств (05759310) на аркуші № 4 «Специфікація» додатку №1 до Договору № 7-2018 від 24.10.2018 укладеного між Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств в особі начальника ОСОБА_5 (Покупець), з однієї сторони, і ТзОВ «Вершина ЮА» в особі ОСОБА_6 (Продавець) з іншої сторони (вилученого під час проведення обшуку у Стрийському МККП, дата підписання якого виконана чорнилом чорного кольору) - нанесено печаткою Стрийського МККП ( НОМЕР_232 ) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки ТзОВ «Вершина ЮА» (40241711) на аркуші № 4 «Специфікація» додатку №1 до Договору № 7-2018 від 24.10.2018 укладеного між Стрийеьким міським комбінатом комунальних підприємств в собі начальника ОСОБА_5 (Покупець), з однієї сторони, і ТзОВ «Вершина ЮА» в особі ОСОБА_6 (Продавець) з іншої сторони (вилученого під час проведення обшуку у Стрийському МККП дата підписання якого виконана чорнилом чорного кольору) - нанесено печаткою ТзОВ «Вершина ЮА» (40241711) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки ТзОВ «Вершина ЮА» (40241711) на Додатковій Угоді № 1 до Договору № 7 -2018 від 24.10.2018 укладеної між Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств в особі начальника ОСОБА_5 (Покупець), з однієї сторони, і ТзОВ «Вершина ЮА» в особі ОСОБА_6 (Продавець) з іншої сторони дата укладання 26.10.2018 м. Стрий (вилученого під час проведення обшуку у Стрийському МККП) - нанесено не печаткою ТзОВ «Вершина ЮА» (40241711) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки Стрийський міський комбінат комунальних підприємств (05759310) на Додатковій Угоді №1 до Договору № 7 - 2018 від 26.10.2018 укладеної між Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств в особі начальника ОСОБА_5 (Покупець), з однієї сторони, і ТзОВ «Вершина ЮА» в особі ОСОБА_6 (Продавець) з іншої сторони дата укладання 26.10.2018 м. Стрий (вилученого під час проведення обшуку у Стрийському МККП) - нанесено печаткою Стрийського МККП ( НОМЕР_232 ) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки Стрийський міський комбінат комунальних

підприємств (05759310) в графі «Отримав Начальник ОСОБА_5 » на видатковій накладні №1021 від 26.10.2018 на поставку товару «самоскид марки MAN в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням" на загальну суму 2 283 827,00 гривень (вилученого під час проведення обшуку ТзОВ «Вершина ЮА») - нанесено печаткою Стрийського МККП ( НОМЕР_232 ) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки ТзОВ «Вершина ЮА» (40241711) в графі «Від постачальника директор ОСОБА_6 на видатковій накладні №1021 від 26.10.2018 на поставку товару «самоскид марки MAN в комплексі з піскорозкидувальним та плужним обладнанням» на загальну суму 2283827.00 гривень (вилученого піл час проведення обшуку у ТзОВ «Вершина ЮА») - нанесено печаткою ТзОВ «Вершина ЮА» ( НОМЕР_98 ) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки ТзОВ «Вершина ЮА» (40241711) від постачальника директор ОСОБА_6 на видатковій накладні №1021 від 26.10.2018 на поставку товару «самоскид марки MAN в комплексі з піскорозкидувальним та плужним обладнанням» на загальну суму 2283827,00 гривень (вилученого під час проведення обшуку у Стрийському МККП) - нанесено печаткою ТзОВ «Вершина ЮА» (40241711) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки Стрийський міський комбінат комунальних підприємств (05759310) в графі «Отримав Начальник ОСОБА_5 » на видатковій накладні №1021 від 26.10.2018 на поставку товару «самоскид марки MAN в комплексі з піскорозкидувальним та плужним обладнанням» на загальну суму 2283827.00 гривень (вилученого під час проведення обшуку у Стрийському МККП) - нанесено печаткою Стрийського МККП ( НОМЕР_232 ) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки Стрийський міський комбінат комунальних підприємств (05759310) в графі «Покупець» ОСОБА_5 . Акту прийому- передачі автомобіля від 26.10.2018 складеного у м. Стрий між Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств в особі начальника ОСОБА_5 (Покупець), з однієї сторони, і ТзОВ «Вершина ЮА» в особі ОСОБА_6 (Продавець) з іншої сторони (вилученого під час проведення обшуку у Стрийському МККП) - нанесено печаткою Стрийського МККП ( НОМЕР_232 ) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки Стрийський міський комбінат комунальних підприємств (05759310) в графі «Покупець» ОСОБА_5 . Акту прийому-передачі автомобіля від 26.10.2018 складеного у м. Стрий між Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств в особі начальника ОСОБА_5 (Покупець з однієї сторони, і ТзОВ «Вершина ЮА» в особі ОСОБА_6 (Продавець) з іншої сторони (вилученого під час проведення обшук) у ТзОВ «Вершина ЮА») - нанесено печаткою Стрийського МККП ( НОМЕР_232 ) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки ТзОВ «Вершина ЮА» (40241711) від постачальника - директор ОСОБА_6 на видатковій накладні №1021 від 26.10.2018 на поставку товару «самоскид марки MAN в комплексі з піскорозкидувальним та плужним обладнанням» на загальну суму 2283827,00 гривень (вилученого під час проведення обшуку у ТзОВ «Вершина ЮА») - нанесено печаткою ТзОВ «Вершина ЮА» ( НОМЕР_98 ) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки ТзОВ «Вершина ЮА» (40241711) в графі «Відпуск дозволив директор ОСОБА_6 » Товарно-транспортної накладної форми 1- ТН від 26.10.2018 між Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств в особі начальника ОСОБА_5 (Покупець), з однієї сторони, і ТзОВ «Вершина ЮА» в особі ОСОБА_6 (Продавець) з іншої сторони - нанесено печаткою ТзОВ «Вершина ЮА» (40241711) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки ТзОВ «Вершина ЮА» (40241711) в графі Здав відповідальна особа вантажовідправник» Товарно-транспортної накладної форми 1-ТН від 26.10.2018 між Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств в особі начальника ОСОБА_5 (Покупець), з однієї сторони, і ТзОВ «Вершина ЮА» в особі ОСОБА_6 (Продавець) з іншої сторонни - нанесено печаткою ТзОВ «Вершина ЮА» ( НОМЕР_98 ) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки Стрийський міський комбінат комунальних підприємств (05759310) в графі «Начальник» ОСОБА_5 . Технічного Завдання самоскид марки MAN в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням від 13.07.2018 - нанесено печаткою Стрийського МККП ( НОМЕР_232 ) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки Стрийський міський комбінат комунальних підприємств (05759310) в графі «Начальник Стрийського МККП» ОСОБА_5 наказу «Про призначення комісії для огляду транспортного засобу» - нанесено печаткою Стрийського МККП ( НОМЕР_232 ) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

-відбиток печатки Стрийський міський комбінат комунальних підприємств (05759310) в графі «Начальник» ОСОБА_5 . Технічного Завдання самоскид марки MAN в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням від 21.09.2018 - нанесено печаткою Стрийського МККП ( НОМЕР_232 ) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

Вартість проведеної експертизи становить - 1 884,12 грн. /Т. 19 а.с. 187-202/;

висновком експерта Львівського НДІ СЕ № 1927/1928 від 15.05.2019 проведеної судової фоноскопічної експертизи, відповідно до якої:

-у звукозаписах розмов на наданому для дослідження оптичному диску № 3173 у файлах :

" НОМЕР_233 ";

" НОМЕР_234 ";

" НОМЕР_235 ";

" НОМЕР_236 ";

" НОМЕР_237 ";

" НОМЕР_238 ";

" НОМЕР_239 ";

" НОМЕР_240 ";

" НОМЕР_241 ";

" НОМЕР_242 ";

" НОМЕР_243 ";

" НОМЕР_244 ";

" НОМЕР_245 ";

" НОМЕР_246 ";

" НОМЕР_247 ";

" НОМЕР_248 ";

" НОМЕР_249 ";

" НОМЕР_250 ";

" НОМЕР_251 ";

" НОМЕР_252 ";

" НОМЕР_253 ";

" НОМЕР_254 ";

" НОМЕР_255 ";

" НОМЕР_256 ";

" НОМЕР_257 ";

" НОМЕР_258 ";

" НОМЕР_259 ";

серед інших зафіксоване усне мовлення ОСОБА_5 . Висловлювання ОСОБА_5 в текстовому змісті цих розмов, який в основному відповідає викладеному в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 29.01.2019 № 366/39/112-2019, позначені як " ОСОБА_436 ".

-у звукозаписах розмов на наданому для дослідження оптичному диску № 3173 у файлах :

" НОМЕР_233 ";

" НОМЕР_234 ";

" НОМЕР_235 ";

" НОМЕР_236 ";

" НОМЕР_237 ";

" НОМЕР_238 ";

" НОМЕР_260 . wa"v";

" НОМЕР_240 ";

" НОМЕР_241 ";

" НОМЕР_242 ";

" НОМЕР_243 ";

" НОМЕР_244 ";

" НОМЕР_245 ";

" НОМЕР_246 "

" НОМЕР_247 ";

" НОМЕР_261 ";

" НОМЕР_262 ";

" НОМЕР_263 ";

" НОМЕР_251 ";

" НОМЕР_252 ";

" НОМЕР_264 ";

" НОМЕР_254 ";

" НОМЕР_255 ";

" НОМЕР_256 ";

" НОМЕР_257 ";

" НОМЕР_258 ";

" НОМЕР_259 ".

ознак монтажу не виявлено. Встановити в категоричній формі наявність/відсутність ознак монтажу у цих звукозаписах не виявляється можливим у зв`язку з відсутністю відповідної методики, зареєстрованої в МЮ України.

-звукозаписах розмов на наданому для дослідження оптичному диску № 3173 у файлах :

"380992257582_2018_ll_16_14_39_51_l.wav";

"380992257582_2018_ll_16_19_48_34_3.wav";

" 380992257582 2018 11 16 19 59 37 l. wav "

Вартість проведеної експертизи становить - 3 768 грн. /Т. 19 а.с. 222-234/;

висновком експерта Львівського НДІ СЕ № 1929/1930 від 15.05.2019 проведеної судової фоноскопічної експертизи, відповідно до якої:

-у звукозаписах розмов на наданому для дослідження оптичному диску № 3174 у файлах :

" НОМЕР_265 ";

" НОМЕР_266 ";

" НОМЕР_267 ";

" НОМЕР_268 ";

" НОМЕР_269 ":

" НОМЕР_270 ";

" НОМЕР_271 ";

" НОМЕР_272 ";

" НОМЕР_273 ";

" НОМЕР_274 ":

" НОМЕР_275 ";

" НОМЕР_276 ";

" НОМЕР_277 ";

" НОМЕР_278 ";

" НОМЕР_279 ";

" НОМЕР_280 ";

" НОМЕР_281 ";

серед інших зафіксоване усне мовлення ОСОБА_5 . Висловлювання ОСОБА_5 в текстовому змісті цих розмов, який в основному відповідає викладеному в протоколі про ре- зультати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 29.01.2019 № 367/39/112-2019, позначені як " ОСОБА_438 ".

-у звукозаписах розмов на наданому для дослідження оптичному диску № 3174 у файлах :

" НОМЕР_265 ";

" НОМЕР_266 ";

" НОМЕР_267 ";

" НОМЕР_268 ";

" НОМЕР_269 ":

" НОМЕР_270 ";

" НОМЕР_271 ";

" НОМЕР_272 ";

" НОМЕР_273 ";

" НОМЕР_274 ":

" НОМЕР_275 ";

" НОМЕР_276 ";

" НОМЕР_277 ";

" НОМЕР_278 ";

" НОМЕР_279 ";

" НОМЕР_280 ";

" НОМЕР_281 ";

-у звукозаписах розмов на наданому для дослідження оптичному диску № 3174 у файлах :

" НОМЕР_267 ";

" НОМЕР_268 ";

" НОМЕР_269 ";

" НОМЕР_273 ";

" НОМЕР_274 ";

" НОМЕР_275 ";

" НОМЕР_276 ".

серед інших зафіксоване усне мовлення ОСОБА_6 . Висловлювання ОСОБА_6 в текстовому змісті цих розмов, який в основному відповідає викладеному в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 29.01.2019 № 367/39/112-2019, позначені як " ОСОБА_439 ".

- у звукозаписах розмов на наданому для дослідження оптичному диску № 3174 у файлах :

" НОМЕР_270 ",

Вартість проведеної експертизи становить - 5024 грн. /Т. 19 а.с. 235-247/;

висновком експерта Львівського НДІ СЕ № 1931/1934 від 20.05.2019 проведеної судової фоноскопічної експертизи, відповідно до якої:

-у звукозаписах розмов на наданому для дослідження оптичному диску DVD+R «Verbatim» № 3371 у файлах :

" НОМЕР_282 . wav";

" НОМЕР_283 ";

" НОМЕР_284 . wav";

" НОМЕР_285 ";

" НОМЕР_286 ";

" НОМЕР_287 ",

серед інших зафіксоване усне мовлення ОСОБА_5 . Висловлювання ОСОБА_5 в текстовому змісті цих розмов, який в основному відповідає викладеному в протоколі про ре- зультати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 21.02.2019 № 707/39/112-2019, позначені як " ОСОБА_436 ".

-у звукозаписах розмов на наданому для дослідження оптичному диску DVD+R «Verbatim» № НОМЕР_288 у файлах :

" НОМЕР_282 . wav";

" НОМЕР_283 ";

" НОМЕР_284 . wav";

" НОМЕР_285 ";

" НОМЕР_286 ";

" НОМЕР_287 ",

-у звукозаписі розмови на наданому для дослідження оптичному диску DVD-R «TDK» № 3368 у файлі :

" НОМЕР_289 ",

серед інших зафіксоване усне мовлення ОСОБА_5 . Висловлювання ОСОБА_5 в текстовому змісті цих розмов, який в основному відповідає викладеному в протоколі про ре- зультати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 21.02.2019 № 708/39/112-2019, позначені як " ОСОБА_436 ".

-у звукозаписі розмови на наданому для дослідження оптичному диску DVD-R «TDK» № 3368 у файлі :

" НОМЕР_289 ",

-у звукозаписах розмов на наданому для дослідження оптичному диску DVD+R «Verbatim» № НОМЕР_288 у файлах :

" НОМЕР_290 ";

" НОМЕР_287 ",

серед інших зафіксоване усне мовлення ОСОБА_11 . Висловлювання ОСОБА_11 в текстовому змісті цих розмов, який в основному відповідає викладеному в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 21.02.2019 № 707/39/112-2019, позначені як ОСОБА_437 " і " ОСОБА_441 " (текстовий зміст розмови за 29.12.2018 о 12:16:33) та " ОСОБА_440 " (текстовий зміст розмови за 28.01.2019 о 12:54:50) .

-у звукозаписах розмов на наданому для дослідження оптичному диску DVD+R «Verbatim» № НОМЕР_288 у файлах :

" НОМЕР_290 ";

" НОМЕР_287 ",

Вартість проведеної експертизи становить - 5 652 грн. /Т. 20 а.с. 1-11/;

висновком експерта Львівського НДІ СЕ № 1935/1936 від 20.05.2019 проведеної судової фоноскопічної експертизи, відповідно до якої:

-у звукозаписах розмов на наданому для дослідження оптичному диску № 3171 у файлах :

" НОМЕР_291 ";

" НОМЕР_292 ";

" НОМЕР_293 "

" НОМЕР_294 ";

" НОМЕР_295 ";

" НОМЕР_296 ";

" НОМЕР_297 ";

" НОМЕР_298 ";

" НОМЕР_299 ";

" НОМЕР_300 ";

" НОМЕР_301 ";

" НОМЕР_302 ";

" НОМЕР_303 ";

" НОМЕР_304 ";

" НОМЕР_305 ";

" НОМЕР_306 ";

" НОМЕР_307 ";

" НОМЕР_308 ";

" НОМЕР_309 ";

" НОМЕР_310 ";

" НОМЕР_311 ";

" НОМЕР_312 ";

" НОМЕР_313 ";

" НОМЕР_314 ";

" НОМЕР_315 ";

" НОМЕР_316 ";

" НОМЕР_317 ";

" НОМЕР_318 ";

" НОМЕР_319 ";

" НОМЕР_320 ",

серед інших зафіксоване усне мовлення ОСОБА_11 . Висловлювання ОСОБА_11 в текстовому змісті цих розмов, який в основному відповідає викладеному в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 29.01.2019 № 368/39/112-2019, позначені як ОСОБА_437 " (за виключенням висловлювання " ОСОБА_442 загріла нє", зафіксованого у звукозаписі розмови у файлі " НОМЕР_313 " і позначеного як ОСОБА_437 " в текстовому змісті розмови за 30.11.2018 о 12:43:05).

-у звукозаписах розмов на наданому для дослідження оптичному диску № 3171 у файлах :

" НОМЕР_291 ";

" НОМЕР_292 ";

" НОМЕР_293 "

" НОМЕР_294 ";

" НОМЕР_295 ";

" НОМЕР_296 ";

" НОМЕР_297 ";

" НОМЕР_298 ";

" НОМЕР_299 ";

" НОМЕР_300 ";

" НОМЕР_301 ";

" НОМЕР_302 ";

" НОМЕР_303 ";

" НОМЕР_304 ";

" НОМЕР_305 ";

" НОМЕР_306 ";

" НОМЕР_307 ";

" НОМЕР_308 ";

" НОМЕР_309 ";

" НОМЕР_310 ";

" НОМЕР_311 ";

" НОМЕР_312 ";

" НОМЕР_313 ";

" НОМЕР_314 ";

" НОМЕР_315 ";

" НОМЕР_316 ";

" НОМЕР_317 ";

" НОМЕР_318 ";

" НОМЕР_319 ";

" НОМЕР_320 ",

-у звукозаписах розмов на наданому для дослідження оптичному диску № 3171 у файлах :

" НОМЕР_291 ";

" НОМЕР_294 ";

" НОМЕР_298 ";

" НОМЕР_300 ";

" НОМЕР_302 ";

" НОМЕР_303 ";

" НОМЕР_307 ";

" НОМЕР_308 ";

" НОМЕР_309 ";

" НОМЕР_310 ";

" НОМЕР_313 ";

" НОМЕР_315 ",

серед інших зафіксоване усне мовлення ОСОБА_5 . Висловлювання ОСОБА_5 в текстовому змісті цих розмов, який в основному відповідає викладеному в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 29.01.2019 № 368/39/112-2019, позначені як ОСОБА_443 ". ОСОБА_5 також належить висловлювання " ОСОБА_442 загріла нє", зафіксоване у звукозаписі розмови

у файлі " НОМЕР_313 " і позначене як ОСОБА_437 " в текстовому змісті розмови за 30.11.2018 о 12:43:05.

-у звукозаписах розмов на наданому для дослідження оптичному диску № 3171 у файлах :

-" НОМЕР_291 ";

" НОМЕР_293 "

" НОМЕР_295 ";

" НОМЕР_296 ";

" НОМЕР_299 ";

" НОМЕР_301 ";

" НОМЕР_304 ";

" НОМЕР_305 ";

" НОМЕР_306 ",

серед інших зафіксоване усне мовлення ОСОБА_6 . Висловлювання ОСОБА_6 в текстовому змісті цих розмов, який в основному відповідає викладеному в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 29.01.2019 № 368/39/112-2019, позначені як ОСОБА_444 ".

Вартість проведеної експертизи становить - 5 652 грн. /Т. 20 а.с. 12-25/;

висновком експерта Львівського НДІ СЕ № 1937/1938 від 21.05.2019 проведеної судової фоноскопічної експертизи, відповідно до якої:

-у звукозаписах розмов на наданому для дослідження оптичному диску DVD+R «Verbatim» № НОМЕР_321 у файлах :

" НОМЕР_322 ";

" НОМЕР_323 ";

" НОМЕР_324 ";

" НОМЕР_325 ";

" НОМЕР_326 ";

" НОМЕР_327 ";

" НОМЕР_328 ";

" НОМЕР_329 ";

" НОМЕР_330 ";

" НОМЕР_331 ";

" НОМЕР_332 ";

" НОМЕР_333 ";

" НОМЕР_334 ";

" НОМЕР_335 ";

" НОМЕР_336 ";

" НОМЕР_337 ";

" НОМЕР_338 ";

" НОМЕР_339 ";

" НОМЕР_340 ",

-у звукозаписі розмов на наданому для дослідження оптичному диску DVD+R «Verbatim» № НОМЕР_321 у файлі :

" НОМЕР_328 ",

серед інших зафіксоване усне мовлення ОСОБА_11 . Висловлювання ОСОБА_11 в текстовому змісті цих розмов, який в основному відповідає викладеному в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 21.02.2019 № 710/39/112-2019, позначені як ОСОБА_437 " і " ОСОБА_441 " (текстовий зміст розмови за 29.12.2018 о 12:16:33).

-у звукозаписах розмов на наданому для дослідження оптичному диску DVD+R «Verbatim» № НОМЕР_321 у файлах :

" НОМЕР_322 ";

" НОМЕР_323 ";

" НОМЕР_324 ";

" НОМЕР_325 ";

" НОМЕР_326 ";

" НОМЕР_327 ";

" НОМЕР_328 ";

" НОМЕР_329 ";

" НОМЕР_330 ";

" НОМЕР_331 ";

" НОМЕР_332 ";

" НОМЕР_333 ";

" НОМЕР_334 ";

" НОМЕР_335 ";

" НОМЕР_336 ";

" НОМЕР_337 ";

" НОМЕР_338 ";

" НОМЕР_339 ";

" НОМЕР_340 ",

-у звукозаписах розмов на наданому для дослідження оптичному диску DVD+R «Verbatim» № НОМЕР_321 у файлах :

" НОМЕР_326 ";

" НОМЕР_327 ";

" НОМЕР_330 ";

" НОМЕР_341 ";

" НОМЕР_331 ";

" НОМЕР_332 ";

" НОМЕР_333 ";

" НОМЕР_334 ";

" НОМЕР_339 ";

серед інших зафіксоване усне мовлення ОСОБА_6 . Висловлювання ОСОБА_6 в текстовому змісті цих розмов, який в основному відповідає викладеному в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 21.02.2019 № 710/39/112-2019, позначені як " ОСОБА_439 ".

-у звукозаписах розмов на наданому для дослідження оптичному диску DVD+R «Verbatim» № НОМЕР_321 у файлах :

" НОМЕР_325 ";

" НОМЕР_328 ";

" НОМЕР_341 ";

" НОМЕР_337 ";

" НОМЕР_338 ";

" НОМЕР_340 ",

серед інших зафіксоване усне мовлення ОСОБА_5 . Висловлювання ОСОБА_5 в текстовому змісті цих розмов, який в основному відповідає викладеному в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 21.02.2019 № 710/39/112-2019, позначені як ОСОБА_443 ".

Вартість проведеної експертизи становить - 5 024 грн. /Т. 20 а.с. 26-38/;

висновком експерта Львівського НДІ СЕ № 1939/1940 від 21.05.2019 проведеної судової фоноскопічної експертизи, відповідно до якої:

-у звукозаписах розмов на наданому для дослідження оптичному диску DVD+R «Verbatim» № 3513 у файлах :

" НОМЕР_342 ";

" НОМЕР_343 ";

" НОМЕР_344 ";

" НОМЕР_345 ";

" НОМЕР_346 ";

" НОМЕР_347 ";

" НОМЕР_348 ";

" НОМЕР_349 ";

" НОМЕР_350 ";

" НОМЕР_351 ";

" НОМЕР_352 ";

" НОМЕР_353 ";

" НОМЕР_354 ";

" НОМЕР_355 ";

" НОМЕР_356 ";

" НОМЕР_357 ";

" НОМЕР_358 ";

" НОМЕР_359 ";

" НОМЕР_360 ";

" НОМЕР_361 ",

серед інших зафіксоване усне мовлення ОСОБА_6 . Висловлювання ОСОБА_6 в текстовому змісті цих розмов, який в основному відповідає викладеному в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 21.02.2019 № 709/39/112-2019, позначені як " ОСОБА_439 ".

-у звукозаписах розмов на наданому для дослідження оптичному диску DVD+R «Verbatim» № НОМЕР_362 у файлах :

" НОМЕР_342 ";

" НОМЕР_343 ";

" НОМЕР_344 ";

" НОМЕР_345 ";

" НОМЕР_346 ";

" НОМЕР_347 ";

" НОМЕР_348 ";

" НОМЕР_349 ";

" НОМЕР_350 ";

" НОМЕР_351 ";

" НОМЕР_352 ";

" НОМЕР_353 ";

" НОМЕР_354 ";

" НОМЕР_355 ";

" НОМЕР_356 ";

" НОМЕР_357 ";

" НОМЕР_358 ";

" НОМЕР_359 ";

" НОМЕР_360 ";

" НОМЕР_361 ",

-у звукозаписах розмов на наданому для дослідження оптичному диску DVD+R «Verbatim» № НОМЕР_362 у файлах :

" НОМЕР_345 ";

" НОМЕР_355 ";

" НОМЕР_358 ",

-у звукозаписі розмови на наданому для дослідження оптичному диску DVD+R «Verbatim» № НОМЕР_362 у файлі :

" НОМЕР_363 ",

серед інших зафіксоване усне мовлення ОСОБА_5 . Висловлювання ОСОБА_5 в текстовому змісті цих розмов, який в основному відповідає викладеному в протоколі про ре- зультати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 21.02.2019 № 709/39/112-2019, позначені як ОСОБА_443 " та " ОСОБА_439 ".

Вартість проведеної експертизи становить - 5 024 грн. /Т. 20 а.с. 39-51/;

висновком експерта Львівського НДІ СЕ №1941/1944 від 22.05.2019 проведеної судової фоноскопічної експертизи, відповідно до якої:

-у звукозаписах розмов на наданому для дослідження оптичному диску DVD-R «Omega» № 3305 у файлах :

" НОМЕР_364 ";

" НОМЕР_365 ";

" НОМЕР_366 ";

" НОМЕР_367 ";

" НОМЕР_368 ";

" НОМЕР_369 ",

серед інших зафіксоване усне мовлення ОСОБА_6 . Висловлювання ОСОБА_6 в текстовому змісті цих розмов, який в основному відповідає викладеному в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 31.01.2019 № 402/39/112-2019, позначені як " ОСОБА_439 ".

-у звукозаписах розмов на наданому для дослідження оптичному диску DVD-R «FREESTYLE» № 3521 у файлах :

" НОМЕР_370 . wav";

" НОМЕР_371 ";

" НОМЕР_372 ";

" НОМЕР_373 ";

" НОМЕР_374 ";

" НОМЕР_375 ";

" НОМЕР_376 ";

" НОМЕР_377 ";

" НОМЕР_378 ";

" НОМЕР_379 ";

" НОМЕР_380 ";

" НОМЕР_381 ";

" НОМЕР_382 ";

" НОМЕР_383 ";

" НОМЕР_384 ";

" НОМЕР_385 ";

" НОМЕР_386 ";

" НОМЕР_387 ";

" НОМЕР_388 ",

серед інших зафіксоване усне мовлення ОСОБА_6 . Висловлювання ОСОБА_6 в текстовому змісті цих розмов, який в основному відповідає викладеному в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 31.01.2019 № 402/39/112-2019, позначені як " ОСОБА_439 ".

-у звукозаписах розмов на наданому для дослідження оптичному диску DVD-R «Omega» № 3305 у файлах :

" НОМЕР_364 ";

" НОМЕР_365 ";

" НОМЕР_366 ";

" НОМЕР_367 ";

" НОМЕР_368 ";

" НОМЕР_369 ",

-у звукозаписах розмов на наданому для дослідження оптичному диску DVD-R «FREESTYLE» № 3521 у файлах :

" НОМЕР_370 . wav";

" НОМЕР_371 ";

" НОМЕР_372 ";

" НОМЕР_373 ";

" НОМЕР_374 ";

" НОМЕР_375 ";

" НОМЕР_376 ";

" НОМЕР_377 ";

" НОМЕР_378 ";

" НОМЕР_379 ";

" НОМЕР_380 ";

" НОМЕР_381 ";

" НОМЕР_382 ";

" НОМЕР_383 ";

" НОМЕР_384 ";

" НОМЕР_385 ";

" НОМЕР_389 . wav";

" НОМЕР_387 ";

" НОМЕР_388 ",

-у звукозаписах розмови на наданому для дослідження оптичному диску DVD-R «Omega» № 3305 у файлі :

" НОМЕР_366 ",

-у звукозаписах розмов на наданому для дослідження оптичному диску DVD-R «FREESTYLE» № 3521 у файлах :

" НОМЕР_370 . wav";

" НОМЕР_372 ";

" НОМЕР_375 ";

" НОМЕР_377 ";

" НОМЕР_385 ";

" НОМЕР_386 ";

" НОМЕР_387 ";

-у звукозаписах розмов на наданому для дослідження оптичному диску DVD-R «FREESTYLE» № 3521 у файлах :

" НОМЕР_371 ";

" НОМЕР_376 ";

" НОМЕР_381 ";

серед інших зафіксоване усне мовлення ОСОБА_5 . Висловлювання ОСОБА_5 в текстовому змісті цих розмов, який в основному відповідає викладеному в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 31.01.2019 № 402/39/112-2019, позначені як ОСОБА_443 ", за винятком висловлювання «Добрий день, зараз я даю, зараз» позначеного як ОСОБА_443 " в текстовому змісті розмови за 27.12.2018 о 13:59:14.

Вартість проведеної експертизи становить - 5 024 грн. /Т. 20 а.с. 52-65/

висновком експерта Львівського НДІ СЕ № 2395/2396 від 05.06.2019 проведеної судової фоноскопічної експертизи, відповідно до якої:

-у звукозаписі розмови на наданому для дослідження оптичному диску № 3173 у файлі :

" НОМЕР_254 ",

серед інших зафіксоване усне мовлення ОСОБА_18 . Висловлювання ОСОБА_18 в текстовому змісті цих розмов, який в основному відповідає викладеному в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 31.01.2019 № 366/39/112-2019, позначені як " ОСОБА_445 ".

-у звукозаписі розмови на наданому для дослідження оптичному диску № 3173 у файлі :

" НОМЕР_254 ",

-у звукозаписах розмови на наданому для дослідження оптичному диску DVD+R «Verbatim» № 3513 у файлах :

" НОМЕР_347 ";

" НОМЕР_353 ";

" НОМЕР_357 ";

" НОМЕР_360 ",

серед інших зафіксоване усне мовлення ОСОБА_7 . Висловлювання ОСОБА_7 в текстовому змісті цих розмов, який в основному відповідає викладеному в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 21.02.2019 № 709/39/112-2019, позначені як " ОСОБА_446 ".

На наданому для дослідження оптичному диску DVD-R "Omega" № 3305 файлів зі звукозаписами розмов, в назві яких дата та час фіксації відповідають вказаним в п. 2.3 ухвали, не виявлено.

-у звукозаписах розмови на наданому для дослідження оптичному диску DVD+R «Verbatim» № НОМЕР_362 у файлах :

" НОМЕР_347 ";

" НОМЕР_353 ";

" НОМЕР_357 ";

" НОМЕР_360 ",

-у звукозаписах розмов на наданому для дослідження оптичному диску DVD-R «FREESTYLE» № 3521 у файлах :

" НОМЕР_382 ";

" НОМЕР_384 ";

серед інших зафіксоване усне мовлення ОСОБА_7 . Висловлювання ОСОБА_7 в текстовому змісті цих розмов, який в основному відповідає викладеному в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 31.01.2019 № 402/39/112-2019, позначені як " ОСОБА_446 ".

-у звукозаписах розмов на наданому для дослідження оптичному диску DVD-R «FREESTYLE» № 3521 у файлах :

" НОМЕР_382 ";

" НОМЕР_384 ";

Вартість проведеної експертизи становить - 5 024 грн. /Т. 20 а.с. 86-94/;

висновком експерта НДЕКЦ № 6/386 від 13.06.2019 проведеної судової почеркознавчої експертизи, відповідно до якого:

-підпис від імені ОСОБА_5 , який наявний в графі «Начальник» в

повідомленні № 59 від 05.02.2019 щодо розірвання договору купівлі-продажу № 8-2018 від 01.11.2018 - виконаний ОСОБА_5 .

-підпис, який наявний в графі «Підписи» (верхній підпис) в платіжному

дорученні № 11 від 26.12.2018 - виконаний ОСОБА_5 .

-підпис, який наявний в графі «Підписи» (верхній підпис) в платіжному

дорученні № 7 від 29.10.2018 - виконаний ОСОБА_5 .

Вартість проведеної експертизи становить - 2 355,15 грн. /Т. 20 а.с. 101-107/;

висновком експерта НДЕКЦ № 6/361 від 07.06.2019 проведеної судової технічної експертизи документів (по грошових кошта), відповідно до якого:

-надані на дослідження грошові кошти з визначеними перерахованими номіналом, серіями та номерами (Пачка № 1, Пачка № 2, Пачка № 3, Пачка № 4, Пачка № 5, Пачка № 6, Пачка № 7, Пачка № 8, Пачка № 9, Пачка № 10, Пачка № 11, Пачка № 12, Пачка № 13, Пачка № 14, Пачка № 15, Пачка № 16, Пачка № 17, Пачка № 18, Пачка № 19, Пачка № 20, Пачка № 21, Пачка № 22, Пачка № 23, Пачка № 24, Пачка № 25) відповідають аналогічним грошовим знакам, які знаходяться в офіційному обігу прийнятому Національним Банком України.

Вартість проведеної експертизи становить - 5 652,36 грн. /Т. 20 а.с. 210, Т.21 а.с.1-67/;

висновком експерта Львівського НДІ СЕ № 910/919/920/921/922/923/924/925/926/927 від 16.05.2019 проведеної у кримінальному провадженні судової автотоварознавчої, автотехнічної та трасологічної експертизи (з додатками), відповідно до якої :

- представлений на дослідження самоскид спеціалізований MAN 26.285 (з встановленим піскорозкидальним та плужним обладнанням) з реєстраційним номером НОМЕР_72 , ідентифікаційний номер « НОМЕР_31 ». Даний автомобіль MAN 26.285, як базове шасі, виготовлений заводом виробником у січні 2002 року. Спеціальне обладнання (піскорозкидальний механізм та снігоочисний відвал) марки ECОN заводського виконання (Великобританія), модель CMZCADXB, 2005 року виготовлення.

- у зв`язку з відсутністю документації та технічних вимог заводу виробника про можливість встановлення на даний самоскид на базі MAN 26.285 іншого додаткового обладнання, надати відповідь на запитання про те, чи передбачена заводом виробником Самоскида MAN 26.285, можливість встановлення на нього піскорозкидувального та плужного обладнання, яке змінює функціональне призначення автомобіля-самоскида, не видалось можливим.

- з технічної точки зору, піскорозкидальне та плужне обладнання, яке на даний час встановлене на автомобілі MAN 26.285, може бути демонтоване. В такому випадку, функціональне призначення автомобіля-самоскида (при умові справності гідромеханічної системи підйому кузова та встановлення заднього відкидного борта) може бути відновлено.

- в конструкцію самоскида MAN 26.285 були внесені конструктивні зміни, які

полягають у встановленні піскорозкидального та плужного обладнання фірми ECON заводського виконання (Великобританія), з відповідними елементами керування, підведеними у кабіну. Для забезпечення вказаних конструктивних змін на самоскидному кузові був попередньо демонтований тент, а також задній відкидний борт кузова.

- встановлення та закріплення на автомобілі MAN 26.285 піскорозкидального та плужного обладнання здійснено кустарним способом кронштейнами саморобного виготовлення, з використанням при цьому металорізального та електрозварювального обладнання, а також слюсарного інструменту.

- представлений на дослідження автомобіль MAN 26.285, вантажний самоскид, реєстраційний номер НОМЕР_119 з встановленим спеціальним обладнанням (піскорозкидувальним та плужним обладнанням) не відповідає вимогам Тендерної документації Стрийського міського комбінату комунальних підприємств, затвердженої рішенням тендерного комітету від 21.09.2018, зокрема додатку до тендерної документації № 5 «Технічні вимоги», Специфікації до договору №7-2018 укладеного 24.10.2017 міжСтрийським міським комбінатом комунальних підприємству та ТзОВ «Вершина ЮА», невідповідність полягає в частині року виготовлення (представлений самоскид 2002 року виготовлення), а також встановлених шин, гумовотехнічних частин, шлангів, трубопроводів, електропроводки, які не являються новими (детальніше див. таблиця 2 дослідницької частини висновку).

- ринкова вартість самоскида MAN 26.285 (без встановленого піскорозкидального та плужного обладнання), ідентифікаційний номер НОМЕР_31 , 2002 року випуску, станом на 24 жовтня 2018 року, становить 1 001 410,00 (один мільйон одна тисяча чотириста десять гривень 00 копійок)

- ринкова вартість представленого для дослідження піскорозкидального та плужного обладнання (яке встановлено на самоскиді MAN 26.285), 2005 року виготовлення, станом на 24 жовтня 2018 року, становить 394 092,00 (триста дев`яносто чотири тисячі дев`яносто дві гривні 00 копійок).

Вартість проведеної експертизи становить - 13 816,00 грн. /Т. 21 а.с. 167-185/;

висновком експерта НДЕКЦ № 13/45 від 20.06.2019 проведеної у кримінальному провадженні судової економічної експертизи, відповідно до якої :

- документально підтверджується матеріальна шкода завдана Стрийському МККП, встановлена довідкою від 31.05.2019 спеціаліста з фінансових питань - головного державного фінансового інспектора відділу взаємодії з правоохоронними органами Західного офісу Держаудитслужби ОСОБА_187 , із врахуванням висновку експертів судової автотехнічної та автотоварознавчої експертизи від 13.05.2019 № 934/935, завдана внаслідок закупівлі Стрийським МККП автогрейдера ГС-14-02 у ФОП « ОСОБА_19 » згідно договору від 01.11.2018 №8-2018, що призвело до додаткових витрат Стрийського МККП на загальну суму 892 352,00 грн. (Вісімсот дев`яносто дві тисячі триста п`ятдесят дві грн. 00 коп.).

- документально підтверджується матеріальна шкода завдана Стрийському МККП, встановлена довідкою від 31.05.2019 спеціаліста з фінансових питань - головного державного фінансового інспектора відділу взаємодії з правоохоронними органами Західного офісу Держаудитслужби ОСОБА_187 , із врахуванням висновку експерта комплексної судової автотоварознавчої, автотехнічної та трасологічної експертизи від 16.05.2019 №910/919/920/921/922/923/924/925/926/927, завдана внаслідок закупівлі Стрийським МККП самоскида марки МАЗ 26.285 в комплекті з піскорозкидальним та плужним обладнанням у ТзОВ «Вершина ЮА» згідно договору від 24.10.2018 №7-2018, що призвело до додаткових витрат Стрийського МККП на загальну суму 888 325,00 грн. (Вісімсот вісімдесят вісім тисяч триста двадцять пять грн. 00 коп.)

Вартість проведеної експертизи становить - 2 355,15 грн. Т. 21 а.с. 153-165

висновком експерта НДЕКЦ № 6/433 від 25.06.2019 проведеної судової техніко-криміналістичної експертизи щодо підтвердження чи спростування відповідності відтиску печатки печатки Стрийського МККП на наданих на дослідження документах, відповідно до якої :

- відбиток печатки Стрийський міський комбінат комунальних підприємств (05759310) у повідомленні Стрийського МККП начальник ОСОБА_5 «Про намір розірвання договору купівлі-продажу № 8-2018 від 01.11.2018» адресованому ФОП « ОСОБА_19 » від 05.02.2019 вих. № 59 - нанесено печаткою Стрийського МККП (05759310) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження,

- відбиток печатки Стрийський міський комбінат комунальних

підприємств (05759310) у нижньому лівому куті платіжного доручення № 11 від 26.12.2018 (презначення платежу 1217670;3210; опл. за грейдер марки Г1402 на суму 2 086 968,62 грн - нанесено печаткою Стрийського МККП (05759310) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження,

- відбиток печатки Стрийський міський комбінат комунальних

підприємств (05759310) у нижньому лівому куті платіжного доручення № 7 від 29.10.2018 (призначення платежу 1217670;3210; опл. за сам. м. MAN 26.285 в к-ті з піскорозк. та плуж.обл.) на суму 2 283 827.00 - нанесено печаткою Стрийського MKКП ( НОМЕР_232 ) експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження.

Вартість проведеної експертизи становить - 1 256,08 грн. /Т. 21 а.с. 75-81/;

висновком експерта НДЕКЦ № 6/433 від 25.06.2019 проведеної судової почеркознавчої експертизи, відповідно до якого:

- дати відповідь на питання «ким виконаний рукописний запис на ст. 111 журналу «Вихідної документації» Стрийського МККП, а саме запис: «59 05.02.-2019 ФОП» - ОСОБА_300 , ОСОБА_77 , чи іншою особою ?» - не виявляється можливим з причин викладених в дослідницькій частині (див.п.1.1).

- рукописний запис на ст. 112 журналу «Вихідної документації» Стрийського МККП, а саме запис: «Про розірвання дог.» - виконаний ОСОБА_77

- рукописний запис на ст. 111 журналу «Вихідної документації» Стрийського МККП, а саме запис: «59 05.02.2019 Довідка Бабій» - виконаний Кецик НЛ.

- дати відповідь на питання «чи виконані цифри рукописного запису на ст.111 журналу «Вихідної документації» Стрийського МККП, а саме рукописний запис цифри «59» та рукописний запис цифри «/1» одною і тою самою людиною, якщо так то ким саме - ОСОБА_300 , ОСОБА_77 , чи іншою особою ?» - не виявляється можливим з причин не придатності для ідентифікаційного дослідження окремого рукописного запису «/1».

Вартість проведеної експертизи становить - 1570,10 грн. /Т. 21 а.с. 89-97/;

висновком (копією) службового розслідування за фактом застосування пристрою для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії працівником УЗЕ у Львівській області від 25.02.2019 під час затримання ОСОБА_5 /Т. 21 а.с. 187-190/;

супровідним листом № 2142/11/17/01-2019 від 21.02.2019 з Лубенського відділу поліції та звернення ОСОБА_7 , 1985 р.н., щодо погроз з мобільного телефону НОМЕР_390 в межах кримінального провадження № 1201840000000524. /Т. 21 а.с.191-194/;

повідомленням № 59 від 05.02.2019 ФОП ОСОБА_19 від Стрийського МККП ОСОБА_5 щодо розірвання Договору № 8-2018 від 01.11.2018 та повернення коштів за автогрейдер НОМЕР_94 (копія). /Т. 21 а.с. 195/;

заявою ОСОБА_19 від 04.03.2019 щодо надання дозволу на огляд його мобільного телефону моделі "Мейзу" М3С, номер сім картки НОМЕР_209 /Т. 21 а.с. 196/;

протоколом огляду від 04.03.2019 мобільного телефону ОСОБА_19 моделі "Мейзу" М3С, номер сім картки НОМЕР_209 . Під час огляду встановлено чотири вхідні виклики 26.02.2019 з номера НОМЕР_390 (додаток - скріншот) /Т. 21 а.с.197-198/;

повідомленням № 59 від 05.02.2019 ФОП ОСОБА_19 від Стрийського МККП (оригінал) щодо розірвання Договору № 8-2018 від 01.11.2018 та повернення коштів за автогрейдер Г 1402. На документі наявний підпис ОСОБА_5 /Т.21 а.с.199/;

повідомленням ФОП ОСОБА_19 від 20.02.2013, адресоване директором ТзОВ "Комунальник 1" ОСОБА_447 щодо моживого придбання автогрейдера Г1402, після розірвання Договору № 8-2018 від 01.11.2018 з Стрийським МККП / Т. 21 а.с.200-201/;

протоколом про результати здійснення оперативно-технічних заходів від 29.10.2018 з додатком (електронний носій інформації), відповідно до якого проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме номера мобільного телефону « НОМЕР_28 », яким користувався ОСОБА_5 (Розмови ОСОБА_5 з ОСОБА_37 , працівником Стрийського МККП - ОСОБА_448 та ОСОБА_449 ). Зокрема :

31.07.2018 о 14.47.33 год. - розмова із ОСОБА_450 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_5 перебуває на морі в м. Генічеську, але дав команду всьо опрацювати. Розмову із ОСОБА_37 веде через те, що ОСОБА_328 сказала, що той хоче з ним переговорити. На запитання ОСОБА_70 чи треба буде машину оформити якось на фірму чи як, запевняє щоб той не переживав, бо він всьо скаже що треба робити і немає ніяких проблем. Також зазначає, що обладнання проплачене, за машину даний завдаток, перешкод для прийняття участі у тендері немає і «як то кажуть собі заробляйте грошики». На запитання ОСОБА_70 чого ОСОБА_5 не замовляв у нього МАНа, той повідомляє, що при зустрічі з ним переговорить, розкаже йому все і той все зрозуміє. Також додає, що якщо ОСОБА_42 успішно проведе одну операцію, то получить знову таку саму операцію і буде займатися грейдером. Також, ОСОБА_5 у розмові позитивно відгукується про ОСОБА_451 , називає її «толковою жінкою», оскільки «вона в цих документах шарить, вона всьо то робить так як має бути»,

03.08.2018 о 16.22.07 год. - розмова із ОСОБА_448 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_5 ставить притензії чого його не повідомили про те, що напередодні відбувся тендер. Зі слів ОСОБА_452 , тендер відбувся, однак його будуть відхиляти оскільки в учасників не зроблені документи «ні в одних, ні в других». ОСОБА_5 зясовує чи можливо усунути ці недоліки на що отримує відповідь, що таке неможливо, оскільки подані документи уже після того як відбувся тендер, до уваги не беруться. Також, ОСОБА_453 повідомляє, що спішити немає чого, бо договір можна буде заключити лише після сесії коли їм дадуть гроші. На вказане ОСОБА_5 обурюється та зазначає, що їм то треба зробити якомога скоріше, бо на носі другий тендер по грейдеру. Крім цього, ОСОБА_5 обговорює обставини проведення попередньої оплати за машину, її обстеження, складання акту огляду та укладення договору. Також, зясовує коли можна буде якнайшвидше оголошувати тендер знову. Повідомляє, що гроші вже є в міській раді згідно розпорядження виконкому. Крім цього, ОСОБА_5 зазначає що «то не наші гроші, то кошти з обласного бюджету», доручає поправляти документи і проводити тендер якнайшвидше. На подальші задані запитання ОСОБА_5 , ОСОБА_453 повідомляє, що участь у тендері брало два учасники - фірма і ФОП. Зі слів ОСОБА_5 учасник ФОП не годиться, бо він працює без ПДВ. На що ОСОБА_453 зазначає, що ФОП всерівно би не переміг, бо не подав усіх необхідних документів, а скоріш за все б перемогла фірма - ОСОБА_454 . В ході розмови ОСОБА_5 також висловлює думку, що необхідно поїхати подивитися на машину і йому для цього потрібно зв`язок тої фірми аби він міг переговорити про це з директором. Також він зазначає, що міг би повертаючись заїхати на фірму і подивитися на машину чи вона є гідною, а також чи вона відповідає заявленій марці, бо інакше то не пройде. Далі ОСОБА_178 приводить приклад про те, як в документах зазначили марку грейдера - 143 та його модель 01, на що ОСОБА_453 зазначає, що слід писати в документах еквівалент.

03.08.2018 о 16.24.07 год. - розмова із ОСОБА_449 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_5 висловлює останній зауваження, що подана нею на тендер документація є недоброю, зокрема довідка має бути відповідної форми, враховуючи те що на тендер зайшли 2 фірми, подані ними фотографії машини МАН повинні бути різні, а не однакові. Також, ОСОБА_5 доводить до відома, що в понеділок буде оголошено новий тендер і ОСОБА_455 повинна подати документи такі як треба, але спершу їх потібно переслати ОСОБА_334, щоб остання їх показала для схвалення тендерному комітету і вже після цього подавати. Крім цього, ОСОБА_5 у розмові повідомляє, що у них є людина зі ОСОБА_456 - ОСОБА_338 , який займається тендером, і якому вони платять гроші, от якби йому дати документи перевірити, то було би добре, на що ОСОБА_455 відповідає, що довідку у якій допущено помилку про вакуумну машину, виправляє її бухгалтер. Поряд з цим, ОСОБА_5 зазначає, що де великі гроші, то треба щоб було все правильно, і з його слів він доручив тендерному комітету, щоб ті в понеділок оголошулаи тендер по новому.

05.09.2018 о 14.18.36 год. - розмова із громадянином ОСОБА_457 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_5 з`ясовує про свого MAN, чи він готовий, оскільки через тиждень він має на меті приїхати і забрати його, так як уже пройшли усі тендерні процедури і чекають лише гроші. Крім того, під час розмови свіпрозмовник ОСОБА_458 повідомляє про ОСОБА_341 та називає його шефом /Т. 21 а.с. 248-256/;

протоколом від 29.01.2019 про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по номеру мобільного телефону - « НОМЕР_48 », який перебував у користуванні ОСОБА_5 з додатком (електронний носій інформації), (Розмови ОСОБА_5 з ОСОБА_20 , ОСОБА_459 , працівником МККП - ОСОБА_460 , ОСОБА_11 , ОСОБА_461 , ОСОБА_459 , ).

Зокрема :

02.11.2018 о 15.27.11 год. - розмова із ОСОБА_20 про зустріч в м. Києві (первинний власник автомгрейдера, придбаного МККП),

02.11.2018 о 16.31.08 год. - розмова із ОСОБА_20 про узгодження місця зустрічі 02.11.2018 в м. Києві,

02.11.2018 о 16.50.22 год. - розмова із ОСОБА_20 про узгодження місця зустрічі 02.11.2018 в м. Києві,

02.11.2018 о 16.53.57 год. - розмова із ОСОБА_20 про узгодження місця зустрічі 02.11.2018 в м. Києві,

02.11.2018 о 17.46.13 год. - розмова із ОСОБА_20 про узгодження місця зустрічі 02.11.2018 в м. Києві неподалік магазину НОВУС. ОСОБА_5 повідомив, що він приїде на автомобілі червоного кольору марки «Тойота Кемрі»,

04.11.2018 о 16.35.32 год. - розмова із ОСОБА_462 (перший заступник Стрийського міського голови) про справу, яку ОСОБА_5 доручив шеф щодо автогрейдера. ОСОБА_5 повідомляє, що підшуканий грейдер в ідеальному стані,

10.11.2018 о 08.59.08 год. - розмова із ОСОБА_463 (первинний власник вантажного автомобіля МАН) про те, що ОСОБА_5 везе гроші (в гривнях) за автомобіль МАН. Крім того, говорить, що гроші для розрухунку із ОСОБА_464 він отримав вчора (тобто - 09.11.2018). Також домовляються, що у вівторок ( це - 13.11.2018) приєде людина за автомобілем,

13.11.2018 о 09.26.32 год. - розмова із ОСОБА_463 про те, що чи потрібно довідку з військомата при переоформленні автомобіля. ОСОБА_465 сказав що не потрібно, бо сплачено 500 грн. В підсумку розмови ОСОБА_5 повідовляє, що особа виїхала до ОСОБА_466 для переоформлення автомобіля,

13.11.2018 о 09.38.56 год. - розмова із ОСОБА_463 про те, що в пятницю (тобто 16.11.2018) о 09.00 год. до нього приїде людина (шофер) і привезе гроші - 56000. ОСОБА_467 повідомляє, що переоформлення буде коштувати 2200 доларів. ОСОБА_5 каже, що особа (вона) буде платити 200 доларів за переоформлення, а шоферу він передасть 56000,

13.11.2018 о 11.46.35 год. - розмова із ОСОБА_462 (перший заступник Стрийського міського голови) про обствини набуття комбінатом грейдера та його оплату. ОСОБА_5 повідомляє, що на грудневу сесію дівчата міської ради подають зменшену суму коштів на придбання грейдера - 1938000, оскільки субвенцію зі Львова зменшено. А для придбання грейдера, по якому уже проведено тендер і акцептовано угоду, необхідно ще 300 тисяч. ОСОБА_5 обурюється для чого це потрібно робити на грудневій сесії. ОСОБА_468 повідомляє, що буде ще третій транш і Львів додасть ще 300 тис.,

13.11.2018 о 11.49.50 год. - розмова із ОСОБА_462 (перший заступник Стрийського міського голови). Продовження попередньої розмови щодо зменшенння суми до 1938000. ОСОБА_468 припускає, що на наступну сесію дадуть третій транш - 318 тис. і питання щодо придбання грейдера буде закрито, а також пропонує ОСОБА_5 укласти додаткову угоду. Той повідомляє, що додаткова угода укладена, але побоюється, що після зміни суми на сесії, гроші можуть пропасти, а вони другий тендер уже не встигнуть зіграти. Також ОСОБА_5 повідомляє, що тендер на грейдер зіграно на суму - 2 млн. 200 з чимось. ОСОБА_468 радить звернутися до особи на прізвище ОСОБА_231 ,

ІНФОРМАЦІЯ_32 о 12.08.56 год. - розмова із невстановленою громадянкою ( ОСОБА_231 ), щодо зменшення коштів на придбання грейдера, по якому проведено тендер та необхідність доплатити 300. Зі слів невстановленої особи рік закривається - 22 грудня і узгодити необхіду (доплачену) суму треба до сесії,

13.11.2018 о 12.23.42 год. - розмова із ОСОБА_462 (перший заступник Стрийського міського голови). Продовження попередньої розмови щодо зменшенння суми до 1938000. ОСОБА_468 спершу радить взяти виділені кошти на перешарування - 300 тис. і закрити ними питання по тендеру, а ОСОБА_5 заперечує, бо ті кошти вже освоєні. Далі ОСОБА_468 рекомендує ОСОБА_5 подзвонити до особи на імя ОСОБА_469 та спробувати врегулювати питання проведення додаткового траншу,

15.11.2018 о 11.39.25 год. - розмова із ОСОБА_470 про необхідність пересилання договору особі на прізвище ОСОБА_471 . Сам договір зі слів ОСОБА_472 , був набраний особою на імя ОСОБА_473 на компютері ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_33 о 17.29.59 год. - розмова із ОСОБА_474 (водій - працівник МККП) про узгодження спільної поїздки в м. Чернівці. ОСОБА_5 повідомляє, що забере ОСОБА_475 з дому (з с. Дуліби) о 07.00 год. ранку (16.11.2018 - пятниця) і вони разом поїдуть за машиною та отримавши, поженуть її на установку обладання,

15.11.2018 о 19.29.30 год. - розмова із ОСОБА_474 (водій - працівник МККП) про уточнення години для зустрічі. ОСОБА_5 повідомляє, що забере ОСОБА_475 о 07.45 год. і вони заїдуть разом до комбінату, щоб взяти печатку підтриємства і вже звідти поїдуть до м. Чернівці,

16.11.2018 о 07.46.55 год. - розмова із ОСОБА_474 (водій - працівник МККП) з якої зрозуміло, що ОСОБА_5 приїхав за водієм і вони уточнюють, де останнього потрібно забрати,

16.11.2018 о 14.39.51 год. - розмова із ОСОБА_11 (обвинувачена) з якої зрозуміло, що ОСОБА_5 виясняє коли на місці буде власник обладання автомобіля МАН ( ОСОБА_144 ). Зі слів ОСОБА_11 зрозуміло, що вона спілкувалася із цією особою і той знаходиться на митниці на Краківці і буде через 4 години,

16.11.2018 о 17.52.43 год. - розмова із ОСОБА_474 (водій - працівник МККП) про узгодження маршруту поїдки вантажним автомобілем через м. Рогатин,

16.11.2018 о 19.48.34 год. - розмова із ОСОБА_11 (обвинувачена) з якої зрозуміло, що ОСОБА_5 доручає їй звязатися із власником обладання до автомобіля МАН ( ОСОБА_144 ) та зясувати, коли той буде на місці, оскільки ОСОБА_5 уже в смт. Запитів.

16.11.2018 о 19.59.37 год. - розмова із ОСОБА_11 (обвинувачена) з якої зрозуміло, що ОСОБА_11 за дорученням ОСОБА_5 намагалася дозвонитися до власника обладання до автомобіля МАН ( ОСОБА_144 ) та зясувати, коли той буде на місці, оскільки ОСОБА_5 уже в с. Новий Яричів. ОСОБА_11 повідомляє, що телефонувала, але особа не піднімає трубки.

22.11.2018 о 11.10.41 год. - розмова із ОСОБА_476 (власник піскорозкидувального обладнання до автомобіля МАН) з якої зрозуміло, що ОСОБА_5 узгоджує із ОСОБА_461 час та спосіб транспортування обладання до автомобіля МАН, просить його допомогти із завантаженням цього обладання на автомобіль. При цьому повідомляє, що до ОСОБА_477 виїхав вантажний автомобіль «Місібісі» з маніпулятором, який забере лопату, а решта обладання погрузить на кузов ОСОБА_478 ,

ІНФОРМАЦІЯ_34 о 10.03.23 год. - розмова із ОСОБА_463 про те, що ОСОБА_5 виїхав до МРЕВ (територіальний сервісний центр) та везе документи, а також запитує про особу, з якою необхідно зустрітися біля МРЕВ. ОСОБА_479 відповідає, що звати особу - ОСОБА_480 і він організує з ним зустріч. Також ОСОБА_5 запитує чи бачив ОСОБА_481 , що прийшли відправлені ним гроші, на що останній дав ствердну відповідь. Окрмі цього, ОСОБА_5 узгодив із ОСОБА_459 особисту зустріч біля МРЕВ.

23.11.2018 о 13.23.26 год. - розмова із ОСОБА_463 з якої зрозуміло, що ОСОБА_5 знаходиться біля мийки. При цьому, співрозмовники домовилися про особисту зустріч.

23.11.2018 о 13.55.46 год. - розмова із ОСОБА_463 з якої зрозуміло, що ОСОБА_5 просить його сказати ОСОБА_482 , щоб той написав в документах «зелений колір», оскільки попередньо помилково вказано «синій». ОСОБА_483 погодився із вказаним проханням.

23.11.2018 о 15.04.53 год. - розмова із ОСОБА_346 ( НОМЕР_210 - номер належить ОСОБА_484 - юрист МККП) з якої зрозуміло, що ОСОБА_5 доручає їй підготувати на «фірмовому бланку» Стрийського МККП доручення на ОСОБА_485 , яким останнього уповноваженого здіснити перереєстрацію транспортного засобу та оформити новий техпаспорт, у звязку із зміною кольору кабіни з синього на зелений. При цьому, таке доручення потрібно перекинути на електронну адресу, а ОСОБА_5 його підпише і завірить печаткою.

28.11.2018 о 16.39.58 год. - розмова із ОСОБА_20 про надходження грошових коштів після 13 грудня, після підтвердження сесії. ОСОБА_20 узгоджує із ОСОБА_5 передачу завдатку, оскільки у нього було два клієнта на грейдер і він їм відмовив. Також, ОСОБА_5 пояснює причину затримки і узгоджує, що може перекинути завдаток на банківську картку ОСОБА_20 , однак останнього цікавлять кошти в валюті, яка привязана до курсу. При спілкуванні співрозмовники домовляються, що ОСОБА_5 перекине завтра (29.11.2018) ОСОБА_20 завдаток на банківську картку /Т. 22 а.с. 66-86/;

протоколом від 29.01.2019 про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії : зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по номеру мобульного телефону - « НОМЕР_28 », який перебував у користуванні ОСОБА_5 з додатком (електронний носій інформації), (Розмови ОСОБА_5 з ОСОБА_254 , ОСОБА_6 , працівником МККП - ОСОБА_460 , ОСОБА_459 ). Зокрема:

02.11.2018 о .18.34 год. - розмова із ОСОБА_486 про те, що ОСОБА_5 пропонує 40 тисяч і оплату податків, а ОСОБА_203у необхідно буде зняти з обліку і це вже копійки - біля 300-400 гривнів. Зі слів ОСОБА_5 зрозхуміло, що повертається до м. Львова.

02.11.2018 о .03.39 год. - розмова із ОСОБА_486 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_5 перебуває за кермом автомобіля і його не зручно говорити, тому узгоджує, що завтра передзвонить до ОСОБА_487 . Також, ОСОБА_5 повідомляє ОСОБА_56 , що все в порядку, машина добра.

09.11.2018 о .23.08 год. - розмова із ОСОБА_6 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_5 перебуває у м. Києві і узгоджує з нею зустріч, повідомляючи, що може їхати до неї в м. Лубни, на що ОСОБА_455 заперечує, і пропонує зустрітися в м. Києві, до якого вона невдовзі зможе приїхати. Також, ОСОБА_455 зазначає, що їй потрібно ще їхати у м. Полтаву по справах, і про це вона повідомляла ОСОБА_488 . Крім цього, ОСОБА_455 намагається зясувати у ОСОБА_5 яка ситуацію по МРЕВ, бо ОСОБА_328 розпитує про Чернівці і про Київ, зясовує коли їм треба туди їхати. ОСОБА_5 на ці питання відповідає, що до МРЕО в м. Чернівці було би добре щоб приїхав ОСОБА_203 із її ( ОСОБА_455 ) печаткою, як представник від Вершини, а саме від компанії, яка перемогла, щоб оформити договір купівлі-продажу, та зразу переоформити на комбінат. Щодо МРЕВ у м. Києві по грейдеру, то це питання буде пізніше, оскільки зі слів ОСОБА_5 його власник взяв завдаток і притримає його і буде все добре. Далі ОСОБА_6 повідомляє, що організує для ОСОБА_5 адресу, скине її за допомогою есе-мес, і за 3-4 години, під вечір приїде туди до м. Києва, зустріниться там із ОСОБА_5 та вони зроблять основне питання (сторона обвинувачення переконана, що це узгодження зустрічі для передачі грошових коштів).

09.11.2018 о .18.27 год. - розмова із ОСОБА_6 , з якої зрозуміло, що вона 20 хвилини назад виїхала із АДРЕСА_3 , де змінює автомобіль та після цього їде у м. Київ на зустріч із ОСОБА_5 . При розмові, ОСОБА_5 повідомляє, що він перебуває на проспекті Перемоги, на що ОСОБА_489 відповідає, що їй про це відомо, оскільки їй про вказане написала ОСОБА_328 . Також, ОСОБА_6 зясовує, коли потрібно їхати у МРЕВ в м. Чернівці, щоб люди із іншої сторони були готові, на що ОСОБА_5 відповідає, що в м. Чернівці можна їхати завтра, але головне щоб була печатка.

10.11.2018 о 15.55 год. - розмова із ОСОБА_6 , відповідно до якої ОСОБА_5 повідомляє ОСОБА_6 цифрову суму - 1 742 750, на що ОСОБА_151 відоповідає «Да, да, да» (сторона обвинувачення переконана, що розмова про передану ОСОБА_455 суму грошових коштів ОСОБА_5 ). Далі, під час розмови ОСОБА_5 повідомляє, що вони вже були дома біля пів третьої - друга година, але зараз планує їхати в м. Чернівці, щоб віддати йому те, що він має віддати, оскільки той чекає. Також, ОСОБА_5 запитує у ОСОБА_455 , чи може вона у вівторок уже туди їхати, оскільки той чоловік до якого ОСОБА_5 має їхати, у МРЕВ всіх знає і там немає питань. Після цього, ОСОБА_455 та ОСОБА_5 домовляються звязатися один з одним у понеділок і прийняти рішення.

10.11.2018 о .17.45 год. - розмова із ОСОБА_11 , відповідно до якої ОСОБА_5 доручає ОСОБА_41 взяти і поміняти йому. При цьому каже їй заїхати до хати, бо то всьо там є. ОСОБА_41 відповідає, що зробить і привезе назад до хати, на що ОСОБА_5 зауважує, що вона не зможе все зразу швидко зробити. ОСОБА_41 повідомляє, що зробить скільки зможе, а решта зробить в понеділок. Узгоджують завезти та поміняти одну пачку, а решта в понеділок або на вівторок замовить.

13.11.2018 о .37.07 год. - розмова із ОСОБА_486 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_5 з`ясовує у ОСОБА_56 чи він ОСОБА_6 їдуть сьогодні (13.11.2018) до м. Чернівці, оскільки треба з тою машиню закінчувати. Також, ОСОБА_5 повідомляє ОСОБА_56 , що він (Смерека) може на пряму на нього переоформити за 200 доларів і ОСОБА_5 всерівно як машина пройде по ТзОВ «Вершина ЮА», на що ОСОБА_71 заперечує та каже, що автомобіль треба спершу на них оформити, а вже потім на ОСОБА_5 (Стрийський МККП), оскільки вони зробили всю операцію. Окрім цього, під час розмови зясовують та узгоджують обставини отримання довідки з військомату необхідної для постановки автомобіля на облік.

13.11.2018 о .27.55 год. - розмова із ОСОБА_486 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_5 повідомляє ОСОБА_56 про те, що довідки з військомату не потрібно, бо вони все рішають (продавці машини). Поряд з цим, ОСОБА_5 знову повідомляє ОСОБА_56 , що він (Смерека) може на пряму на нього переоформити автомобіль за 200 доларів, але так робити не можна, на що ОСОБА_71 погоджується та каже, що автомобіль треба спершу оформити на їх фірму, а вже потім на ОСОБА_5 (Стрийський МККП). Планують та узгоджують поїздку в м. Чернівці для переоформлення автомобіля на 09.00 год. на пятницю (16.11.2028). ОСОБА_5 повідомляє про те, що приїде в 11.00 год., бо його і так швидше там не треба. Також, під час розмови домовляються про здійснення операцій переоформлення автомобіля з власника на фірму та з фірми на ОСОБА_5 (Стрийський МККП) в один день.

13.11.2018 о .26.20 год. - розмова із ОСОБА_6 , відповідно до якої ОСОБА_5 узгоджує з нею поїздку до м. Чернівці та переоформлення автомобіля, власником якого являється ОСОБА_338 (Смерека). Повідомляє, що він пришле в м. Чернівці свого шофера з документами та з грошима в сумі 56 000 грн. для ОСОБА_341 (Смереки), оскільки він ( ОСОБА_5 ) їх останньому винен, і водій з м. Чернівців заредає машину і зразу поїде на м. Львів. В свою чергу ОСОБА_6 зобовязується зібрати всі необхідні документи, звязатися з ОСОБА_490 (Смерекою) та все, що стосуються переоформлення автомобіля узгодити з ним.

15.11.2018 о .25.30 год. - розмова із ОСОБА_6 , відповідно до якої ОСОБА_5 узгоджує з нею поїздку до м. Чернівці та переоформлення автомобіля. Домовляються на завтра (16.11.2018) на 09.00 год. Також, ОСОБА_5 повідомляю, що він буде разом із своїм шофером.

16.11.2018 о 08.54.07 год. - розмова ОСОБА_5 із ОСОБА_6 , з якої зрозуміло, що остання уже приїхала до м. Чернівці та чекає його біля МРЕВ. В той же час, ОСОБА_5 знаходиться ще в дорозі (ще далеко). Під час розмови, ОСОБА_5 знову намагається переконати ОСОБА_6 про можливість переоформлення автомобіля з первинного власника ( ОСОБА_481 ) зразу на нього (Стрийський МККП), на що ОСОБА_6 заперечує повідомляючи, що це буде порушення. Тоді ОСОБА_5 каже їй робити так, щоб не було порушень. При цьому зазначає, що буде особисто бачити ОСОБА_341 ( ОСОБА_58 ) оскільки везе ще йому гроші, і вже з місця зустрічі поїде до МРЕВ.

16.11.2018 о .37.52 год. - розмова із ОСОБА_6 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_5 їдучи до м. Чернівці, уже проїхав м. Коломию. В свою чергу ОСОБА_6 розповідає, що усі дії, які залежать від неї та стосуються переоформлення автомобіля, вона уже зробила. Також, зазначила, що їй порекомендували переоформлення автомобіля від неї до нього ( ОСОБА_5 ) робити через тиждень, бо це буде більш правдоподібно, і за кожну операцію від неї просять по 200 доларів, яких у неї немає. Після цього, ОСОБА_455 та ОСОБА_5 узгоджують, що останній зразу їде до МРЕВ, а не до ОСОБА_341 (Смереки).

16.11.2018 о .40.50 год. - розмова ОСОБА_5 із ОСОБА_486 , з якої зрозуміло, що останні узгоджують між собою обставини переоформлення та одержання автомобіля, номерних знаків. ОСОБА_5 повідомляє, що хоче забрати машину сьогодні (16.11.2018) на що ОСОБА_71 погоджується. В кінці розмови домовляються зустрітися біля МРЕВ, оскільки ОСОБА_5 уже доїжджає до м. Чернівці.

16.11.2018 о .15.17 год. - розмова ОСОБА_5 із ОСОБА_491 , з якої зрозуміло, що останні узгоджують питання їхньої зустрічі, оскільки ОСОБА_5 привіз та хоче передати ОСОБА_492 грошові кошти. Також обговорють між собою дії ОСОБА_455 щодо перереєстрації автомобіля, та те, що автомобіль треба спершу оформити на прихід на фірму ( ОСОБА_455 ), а через тиждень на ОСОБА_5 (Стрийський МККП), бо інакше якщо перереєстрацію робити в один день, будуть качелі. Домовляються зустрітися.

16.11.2018 о 12.20.38 год. - розмова ОСОБА_5 із ОСОБА_491 , з якої зрозуміло, що кошти в сумі по 200 доларів за кожну перереєстрацію оплатить ОСОБА_5 та передасть їх сьогодні ОСОБА_492 при зустрічі.

16.11.2018 о 12.34.39 год. - розмова ОСОБА_5 із ОСОБА_474 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_5 доручає водію брати машину та проїхати у визначене місце, описуючи локацію (де отой будинок розвалений).

16.11.2018 о .50.58 год. - розмова ОСОБА_5 із ОСОБА_486 , з якої зрозуміло, що останній зясовує чи ОСОБА_5 виїхав і чи все добре, на що ОСОБА_5 повідомляє, що виїхав і потихеньку їдуть /Т. 22 а.с. 118-135/;

протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії : зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 21.02.2019 по номеру мобульного телефону - « НОМЕР_48 », який перебував у користуванні ОСОБА_5 , з додатком (електронний носій інформації), (Розмови ОСОБА_5 з ОСОБА_11 , ОСОБА_20 ).

29.12.2018 о 12.16.33 год. - розмова із ОСОБА_11 , відповідно до якої ОСОБА_5 доручає ОСОБА_41 , щоб та здзвонилася із ОСОБА_368 з Києва ( ОСОБА_493 ) і щоб останній надав номер шассі машини, оскільки такий номер грейдера необхідно внести до декларації. При цьому, ОСОБА_5 рекомендує, щоб ОСОБА_369 такий номер скинув ОСОБА_41 на вайбер,

08.01.2019 о 11.45.45 год. - розмова із ОСОБА_20 згідно якої останній запитує у ОСОБА_5 що там у нього по автогрейдеру, а ОСОБА_494 відповідає, що все нормально і що він збирається їхати до нього після свят. Далі обговорють процедуру зняття з обліку автогрейдера, первинне оформлення останнього на фізичну особу. Також, ОСОБА_5 повідомляє, що тільки покращиться погода і вони беруть трал і їдуть до нього. ОСОБА_20 зясовує для чого ОСОБА_328 (Пак) брала у нього номер шассі, на що ОСОБА_5 повідомляє, що це їм потрібно було для звітності, для декларації про те, що вони купили техніку. З подальшої розмови зрозуміло, що ОСОБА_20 зясовує питання оплати, на що ОСОБА_5 повідомляє, що на наступний тиждень приїде легковою машиною до нього та привезе кошти (тобі завеземо), однак автгогрейдер забирати не будуть через погану погоду, а заберуть його чуть пізніше. ОСОБА_20 на вказане запевняє, що вони нормальні люди і що автогрейдер буде на стоянці під охороною.

10.01.2019 о 10.31.39 год. - розмова із ОСОБА_20 згідно якої останній обговорює з ОСОБА_5 процедуру зняття з обліку та переоформлення автогрейдера (продажа через комісійний магазин). Під час розмови ОСОБА_5 зазначає, що переоформлення потрібно робити так щоб підійшло ОСОБА_495 з Полтави ( ОСОБА_455 ). Також, в ході розмови обговорюється ціна угоди - 50 тисяч. В кінці розмови ОСОБА_5 повідомляє, що він набере ОСОБА_451 і вона передзвонить ОСОБА_496 та все узгодить.

21.01.2019 о 16.42.00 год. - розмова із ОСОБА_20 згідно якої ОСОБА_5 повідомляє ОСОБА_20 про те, що трал виїде до нього завтра (22.01.2019) о 4 годині з м. Стрия та приєде до ОСОБА_20 десь на обід.

21.01.2019 о 16.54.01 год. - розмова із ОСОБА_20 з якої зрозуміло, що останній домовився та погодив допомогти погрузити завтра (22.01.2019) автогрейдер на трал. На запитання ОСОБА_5 про номерні знаки, ОСОБА_20 відповів, що транзитні номерні знаки знаходяться у ОСОБА_209 ( ОСОБА_497 )

ІНФОРМАЦІЯ_35 о 12.54.50 год. - розмова із ОСОБА_11 , відповідно до якої ОСОБА_5 доручає ОСОБА_41 , щоб та здзвонилася із ОСОБА_498 та запитала її коли їм треба бути на місці. ОСОБА_41 на вказане погоджується /Т. 22 а.с. 143-148/;

протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії : зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 21.02.2019 по номеру мобільного телефону - « НОМЕР_28 », який перебував у користуванні ОСОБА_5 , з додатком (електронний носій інформації), (Розмови ОСОБА_5 з ОСОБА_254 )

ІНФОРМАЦІЯ_36 о 09.30.10 год. - розмова із ОСОБА_486 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_5 домовляється з останнім в приватному порядку про виконання монтажних та ремонтних робіт по автомобілі «Зубрьонок» /Т. 22 а.с. 149-152/;

протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії : обстеження публічно недоступного місця, аудіо- відео контролю особи - ОСОБА_5 від 13.03.2019, Отримана інформація 10.01.2019:

період 10.33.37 год. - 10.35.09 год.

- в службовому кабінеті начальника Стрийського МККП ОСОБА_5 перебувають ОСОБА_499 та ОСОБА_11 .

- у вказаний період відбувається дзвінок на мобільний телефон до ОСОБА_5 , після чого останній проводить телефонну розмову з особою на імя ОСОБА_369 ( ОСОБА_39 ), з якої зрозуміло, що він обговорює процедуру зняття з обліку та переоформлення автогрейдера. Під час розмови ОСОБА_5 зазначає, що переоформлення потрібно робити так щоб підійшло ОСОБА_495 з Полтави ( ОСОБА_455 ). В кінці розмови ОСОБА_5 повідомляє, що він набере ОСОБА_451 і вона передзвонить ОСОБА_500 та все узгодить.

період 10.35.10 год. - 10.37.08 год.

- у вказаний період ОСОБА_5 доручає ОСОБА_259 набрати ОСОБА_451 та сказати їй, щоб та подзвонила до Володі з Києва по грейдеру. Також, ОСОБА_5 доручає ОСОБА_501 зберезти номер ОСОБА_372 записавши його в телефонній книжці як «грейд Київ»,

- також ОСОБА_502 у зазначений період, за дорученням ОСОБА_5 здійснює дзвінок та проводить розмову з якої зрозуміло, що вона просить передзвонити до Володі грейдера, при цьому диктує номер - НОМЕР_23 (належить ОСОБА_503 ).

Отримана інформація 11.01.2019:

період 16.14.10 год. - 16.17.25 год.

- в службовому кабінеті начальника Стрийського МККП ОСОБА_5 перебуває ОСОБА_11 .

- у вказаний період ОСОБА_11 передає мобільний телефон ОСОБА_5 з якого останній здійснює дзвінок після чого проводить телефонну розмову з особою, з якої зрозуміло, що обговорюються майбутні обставини транспортування техніки тралом. В ході розмови ОСОБА_5 також зазначає, що він міг би забрати її вже давно, але треба гроші.

період 16.32.03 год. - 16.34.24 год.

- у вказаний період ОСОБА_11 передає мобільний телефон ОСОБА_5 з якого останній здійснює дзвінок після чого проводить телефонну розмову з особою - ОСОБА_449 , з якої зрозуміло, що обговорюються обставини передачі коштів, і за такими могла б приїхати Соломія, однак кошти ще не всі зібрані, потрібно ще чекати 40 процентів. При розмові ОСОБА_5 зазначає, що кошти можуть бути у різних валютах - троха в гривнів троха доларів.

Отримана інформація 22.12.2019:

період 09.33.51 год. - 09.36.14 год.

- в службовому кабінеті начальника Стрийського МККП ОСОБА_5 перебуває ОСОБА_11 .

- у вказаний період ОСОБА_5 спілкується із ОСОБА_11 та обготорює з нею обставини одержання автогрейдера та проведення оплати за нього. Доручає їй подзвонити до власника автогрейдера та сказати, що автогрейдер забереть ще цього року (2018). Також, ОСОБА_5 доводить до відома ОСОБА_11 обставини та суми перерахування грошових коштів на вказану закупівлю та обговорює необхідність їхати в м. Лубни та м. Київ за автогрейдером, бо він «не може це чужим поручити». Зі слів ОСОБА_41 , вона знайома з ОСОБА_449 , бачилася з нею та вважає її нормальною /Т. 22 а.с. 153-159/;

протокоом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії : зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 29.01.2019 по номеру мобільного телефону - « НОМЕР_185 », яким користувалася ОСОБА_11 з додатком (електронний носій інформації № 3171т), (Розмови ОСОБА_11 з ОСОБА_20 , ОСОБА_504 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ).

Зокрема:

- 01.11.2018 о 08.57.04 год. - розмова із ОСОБА_5 , згідно якої він повідомляє, що завтра (02.11.2018) він зможе їхати до м. Києва і за рахунок вихідних вернувся б з Києва,

- 02.11.2018 о 19.29.57 год. - розмова із ОСОБА_505 (мачуха), з якої зрозуміло, що ОСОБА_5 поїхав до Києва та мав зустріч із хлопцем, якого вона знайшла чере інтернет. Також, зрозуміло, що ОСОБА_5 повертається з Києва,

- 08.11.2018 о 13.46.47 год. - розмова із ОСОБА_449 з якої зрозуміло, що необхідно провести зустріч в м. Києва, бо є робота по грейдеру. Також основне питання (гроші) ОСОБА_455 в м. Києві. ОСОБА_455 просить ОСОБА_488 поговорити про те, що необхідно зустрітися і крім цього їй необхідно готувати документи по грейдеру. Крім цього, ОСОБА_41 запитує, чи по першому питанню (МАН) усе готово, на що ОСОБА_455 відповідає, що так, але необхідно зустрітися в Києві.

- 08.11.2018 о 15.00.23 год. - розмова із ОСОБА_5 , який розпитує у ОСОБА_41 про розмому із ОСОБА_506 , на що ОСОБА_328 повідомляє, що на все узгоджено на завтра, але потрібно зустрітися і поговороти,

- 09.11.2018 о 09.04.46 год. - розмова із ОСОБА_449 з якої зрозуміло, що остання дізналася про те, що ОСОБА_507 поїхав до неї, однак вона буде зайнята трохи, бо має ще поїздку в м. Полтаву, а основне питання (гроші) знаходяться в м. Києві, тому туди неохідно буде поїхати,

- 09.11.2018 о 09.06.35 год. - розмова із ОСОБА_449 з якої зрозуміло, що ОСОБА_455 планує бути в м. Києві і ОСОБА_5 також туди потрібно приїхати. При цьому, ОСОБА_455 просить, щоб ОСОБА_5 її набрав,

- 09.11.2018 о 09.08.26 год. - розмова із ОСОБА_505 (мачуха) з якої зрозуміло, що ОСОБА_502 з`ясовує, з ким поїхав ОСОБА_5 та діснається, що з - ОСОБА_508 . Обговорює, яким чином повідомити ОСОБА_5 , що необхідно їхати до м. Києва, та вирішує сама подзвонити на номер ОСОБА_509 ,

- 09.11.2018 о 09.10.01 год. - розмова із ОСОБА_5 (телефон сина ОСОБА_435 - ОСОБА_509 « НОМЕР_46 ») з якої зрозуміло, що ОСОБА_502 доводить до відома ОСОБА_5 про необхідність звязатися із жінкою ( ОСОБА_455 ) та узгодити про необхідність поїздки та зустрічі в м. Києві,

- 09.11.2018 о 09.11.02 год. - розмова із ОСОБА_449 згідно якої узгоджується адреса зустрічі ОСОБА_5 з ОСОБА_455 в м. Києві. Також, узгоджується можливість вирішення основного питання (гроші) та неможливість в МРЕО здійснення роботи.

- 09.11.2018 о 09.15.23 год. - розмова із ОСОБА_5 , який зясовує в ОСОБА_41 коли має відбутися зустріч із ОСОБА_455 , бо завтра (10.11.2018) потрібно їхати в м. Чернівці та забирати машину (МАН),

- 09.11.2018 о 09.18.59 год. - розмова із ОСОБА_449 з якої зрозуміло, що ОСОБА_11 з ОСОБА_455 обговорють обставини поїздки останньої в м. Чернівці для проведення переоформлення МАНу. Зі слів ОСОБА_11 зрозуміло, що ОСОБА_5 поїхав з кимось в м. Київ, можливо з водіяєм. ОСОБА_455 просить сказати ОСОБА_5 , щоб той її набрав з телефону особи, з якою він поїхав, щоб вона могла з ним конкретно говорити. Також, ОСОБА_455 наголошує ОСОБА_11 , що потрібно швиденько забирать автогрейдер, бо вони його втратять.

- 09.11.2018 о 09.21.39 год. - розмова із ОСОБА_5 (телефон сина - ОСОБА_510 ) з якої зрозуміло, що ОСОБА_11 розповідає про обставини свого спілкуванні із ОСОБА_455 , повідомляє про те, що остання, як представник фірми, може бути завтра (10.11.2018) в м. Чернівці. Також, ОСОБА_5 обговорює з ОСОБА_11 можливість переоформлення МАНу зразу на комбінат і тоді ОСОБА_511 не потрібно. В ході розмови, ОСОБА_11 повідомляє ОСОБА_5 , щоб той за годину набрав ОСОБА_455 з телефона ОСОБА_509 ( ОСОБА_512 ) та про все з нею проговорив.

- 15.11.2018 о 15.37.45 год. - розмова ОСОБА_5 з ОСОБА_11 з якої зрозуміло, що останній запитує де остання знаходиться, бо треба ще 10 тисяч, а він має гроші, то що в Чернівці треба і може з тих грошей взяти необхідну суму, а завтра до них доставити.

- 16.11.2018 о 08.06.39 год. - розмова із ОСОБА_449 з якої зрозуміло, що остання доводить до відома ОСОБА_11 про те, що вона уже в м. Чернівці та просить, щоб з нею звязався ОСОБА_5

- ІНФОРМАЦІЯ_37 о 08.20.16 год. - розмова із ОСОБА_449 з якої зрозуміло, що ОСОБА_11 повідомляє ОСОБА_513 про те, що ОСОБА_5 уже виїхав в м. Чернівці. ОСОБА_455 просить ОСОБА_11 сказати ОСОБА_5 щоб той з нею звязався (набав її).

- 16.11.2018 о 11.23.56 год. - розмова із ОСОБА_449 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_11 повідомляє ОСОБА_513 про те, що ОСОБА_5 поїхав з водієм і вона не знає як з ним звязатися. На що ОСОБА_455 зазначає, що вони вже справилися давно, а їм потрібно до дому ще їхати 10 годин.

- 16.11.2018 о 19.48.34 год. - розмова із ОСОБА_5 з якої зрозуміло, що ОСОБА_5 доручає ОСОБА_11 звязатися із власником обладання до автомобіля МАН ( ОСОБА_144 ) та зясувати, коли той буде на місці, оскільки ОСОБА_5 уже в смт. Запитів.

- 16.11.2018 о 19.59.37 год. - розмова із ОСОБА_5 з якої зрозуміло, що ОСОБА_11 за дорученням ОСОБА_5 намагалася дозвонитися до власника обладання до автомобіля МАН ( ОСОБА_144 ) та зясувати, коли той буде на місці, оскільки ОСОБА_5 уже в с. Новий Яричів. ОСОБА_11 повідомляє, що телефонувала, але особа не піднімає трубки.

- 16.11.2018 о 20.11.36 год. - розмова із ОСОБА_5 з якої зрозуміло, що останній доводить до відома ОСОБА_11 про те, що він зустрівся з власником обладання до автомобіля МАН ( ОСОБА_514 ), тому все в порядку.

- 22.11.2018 о 11.09.19 год. - розмова із ОСОБА_5 , відповідно до якої останній просить ОСОБА_11 надати йому номер ОСОБА_515

- 28.11.2018 о 12.34.53 год. - розмова із ОСОБА_254 , відповідно до якого останній повідомляє ОСОБА_11 про те, що до нього телефонував ОСОБА_369 з Києва з приводу автогрейдера та казав, що не може звязатися із ОСОБА_5 , тому він просить передати ОСОБА_5 , щоб той задзвонив до ОСОБА_516

- 30.11.2018 о 12.43.05 год. - розмова із ОСОБА_5 з якої зрозуміло, що останній доводить до відома ОСОБА_11 про те, що вони після обіду мають до Києва відправити 28 тисяч грошей. При тому зазначає, що такі кошти мають бути зараховані на картку.

- 30.11.2018 о 14.35.30 год. - розмова із ОСОБА_20 з якої зрозуміло, що ОСОБА_11 обговорює з ним необхідність перекидання останньому грошових коштів в сумі 28300 грн. за автогрейдер. Також, з розмови зрозуміло, що перекидання цих коштів їй доручив ОСОБА_418 і вона просить у ОСОБА_20 надати їй картковий рахунок.

- 01.12.2018 о 14.58.20 год. - розмова із ОСОБА_5 , з якої зрозуміло, що останнього його донька - ОСОБА_332 вчить користуватися вайбером, оскільки від в понеділок їде в Німеччину. Також, під час розмови ОСОБА_11 доводить до відома ОСОБА_5 про те, що вона має біля себе гроші і очікує номер картки. Вказане стосується автогрейдера.

- 01.12.2018 о 15.13.13 год. - розмова із ОСОБА_20 з якої зрозуміло, що останній обіцяє скинути ОСОБА_11 номер приватівської картки, однак наголошує що ця картка його особиста і він нею корситувався лише два рази. Щодо призначення платежу, та запитання ОСОБА_20 , чи буде зазначено що то гроші за грейдер, то ОСОБА_11 зазначає, що нічого у вказаній графі писати не буде, а просто перерахує кошти.

- 01.12.2018 о 17.17.13 год. - розмова із ОСОБА_20 з якої зрозуміло, що останній уточнює чи буде платіж в межах 25 тисяч і чи можна його розбити на 2 платежі. На вказане ОСОБА_11 відповідає, що вона все зробить і платіж буде від фізичної особи.

- 01.12.2018 о 20.22.59 год. - розмова із ОСОБА_20 , відповідно до якої ОСОБА_11 запитує у ОСОБА_20 чи він отримав кошти, на що він відповідає, що зараз подивиться.

- 01.12.2018 о 20.25.29 год. - розмова із ОСОБА_20 , відповідно до якої, останній доводить до відома ОСОБА_11 про те, що кошти прийшли в сумі 28260, при цьому запитує чи немає в цьому порушень, бо максимальна сума 25, на що ОСОБА_11 відповідає, що порушень не має, бо вона вже не раз так робила і навіть перекидала 50. Вона часто таке робить, бо в неї тато в тому дуже розбирається /Т. 22 а.с. 182-198/;

протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії : зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 21.02.2019 по номеру мобульного телефону - « НОМЕР_185 », яким користувалася ОСОБА_11 , з додатком (електронний носій інформації № 3372т), (Розмови ОСОБА_11 з ОСОБА_20 , ОСОБА_504 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ).

Зокрема:

- 21.12.2018 о 09.58.12 год. - розмова із ОСОБА_20 про необхідність щоб ОСОБА_20 набрав ОСОБА_5 ),

- 21.12.2018 о 12.14.32 год. - розмова із ОСОБА_346 ( НОМЕР_210 - номер належить ОСОБА_484 - юрист МККП) з якої зрозуміло, що ОСОБА_502 обізнана про проведення тендеру щодо закупівлі Стрийським МККП транспорного засобу, а також щодо зменшення траншу субвенції на 300 грн. Також зі слів ОСОБА_61 зрозуміло, що швидке проведення тендеру ініціював ОСОБА_5 і він же підганяв ОСОБА_61 , щоб такий проводили якомого швидше. Зі слів ОСОБА_41 , «люди машину вже купили»,

- 24.12.2018 о 10.19.19 год. - розмова із ОСОБА_20 згідно якої ОСОБА_41 запевняє, що купівля грейдера відбудеться ще у цьому році. Про це їй сказав ОСОБА_5 , коли вона його про це питала. Також, ОСОБА_20 повідомляє, що грейдер ще з обліку не змінав, а лише провів експертизу та оцінку, на що ОСОБА_41 знову запевнила його, що кошти будуть ще у цьому році,

- 27.12.2018 о 13.58.34 год. - розмова із ОСОБА_449 з якої зрозуміло, що ОСОБА_328 скинула ОСОБА_455 номер телефону та просить останню набрати цей номер, оскільки особи чекають, щоб та передзвонила.

- 27.12.2018 о 14.19.37 год. - розмова із ОСОБА_449 про перерахування грошових коштів. При цьому, ОСОБА_455 просить надати їй реквізити дійсної картки на яку можна зарахувати кошти,

- 27.12.2018 о 13.52.49 год. - розмова із ОСОБА_5 (телефон ОСОБА_517 ), відповідно до якої ОСОБА_5 доручає ОСОБА_41 , щоб та звязалася із ОСОБА_455 та сказала їй, щоб остання перенабрала ОСОБА_5 , але набирала номер ОСОБА_517 і при цьому лишнього не говорила,

- 29.12.2018 о 12.16.33 год. - розмова із ОСОБА_5 , відповідно до якої ОСОБА_5 доручає ОСОБА_41 , щоб та здзвонилася із ОСОБА_368 з Києва ( ОСОБА_493 ) і щоб останній надав номер шассі машини, оскільки такий номер грейдера необхідно внести до декларації. При цьому, ОСОБА_5 рекомендує, щоб ОСОБА_369 такий номер скинув ОСОБА_41 на вайбер,

- 29.12.2018 о 14.09.49 (46) год. - розмова із ОСОБА_20 про необхідність щоб ОСОБА_20 скинув заводський номер шассі, оскільки такий необхідний для бухгалтерії,

- 08.01.2019 о 16.01.04 год. - розмова із ОСОБА_449 відповідно до якої остання просить, щоб ОСОБА_41 направила їй декілька карток, на що ОСОБА_328 відповідає, що ОСОБА_5 це зробить. При цьому ОСОБА_455 наголошує про необхідність такого направлення саме через Вайбер чи СМС та кількох карток, 2-3-4 картки. З розмови зрозуміло, що картки необхідні для перерахування на них частини коштів, виконання домовленості у Києві та в МРЕВ, а також виконання усіх передач з ОСОБА_518 . Зі слів ОСОБА_41 картки вона зможе скинути завтра (09.01.2019).

- 11.01.2019 о 16.30.22 год. - розмова із ОСОБА_449 (розмовляє ОСОБА_5 ) відповідно до якої остання повідомляє, що залишилося ще 30-40 відсотків (зняти коштів за допомогою банкоматів), однак це утруднено через різдвяні свята. Також розмова стосується проведення обміну коштів за хорошим курсом у валюту. Зі слів ОСОБА_455 вона повинна підрахувати скільки коштів уже є на руках. ОСОБА_5 пропонує перекинути частину коштів, щоб вони (ОГ) змогли йому віддати. Також ОСОБА_455 повідомляє, що частину коштів призначених для ОСОБА_5 вона перевела. Однак їй всерівно все треба «підітожити» про що вона повідомить ОСОБА_519

- 16.01.2019 о 12.44.41 год. - розмова із ОСОБА_449 відповідно до якої остання повідомляє, що вона написала на вайбер про розмір доплати. ОСОБА_41 повідомляє, що подивиться і відзвонить.

- 16.01.2019 о 12.46.11 год. - розмова із ОСОБА_449 відповідно до якої остання повідомляє, що в понеділок (а це 21.01.2019) вона поїде до м. Києва у Держпроднагляд та поставить на облік на себе, а вже через тиждень вона знову звяжеться і можна буде забрати техніку з м. Києва.

- 16.01.2019 о 13.02.15 год. - розмова із ОСОБА_449 відповідно до якої остання повідомляє, що проводить обмін грошових коштів на валюту. При цьому ОСОБА_41 запитує коли потрібно їм їхати для зустрічі.

- 21.01.2019 о 11.33.33 год. - розмова із ОСОБА_449 відповідно до якої остання повідомляє, що вона в м. Києві і через пів години буде проводити договір та розраховуватися. Просить ОСОБА_488 повідомити про це.

- 22.01.2019 о 10.03.21 год. - розмова із ОСОБА_520 відповідно до якої останній запитує чи виїхав трал, на що ОСОБА_41 відповідає, що трал виїхав ще о 4-тій ранку. ОСОБА_42 зазначає, що техпаспорт уже готовий і просить надати йому номер водія. ОСОБА_41 зазначає, що номер скине ОСОБА_521

- 23.01.2019 о 08.20.12 год. - розмова із ОСОБА_520 відповідно до якої останній запитує у ОСОБА_41 чи успішно доїхала машина і чи все добре, на що ОСОБА_328 відповідає, що все добре і що машина приїхала пів третьої ночі.

- 28.01.2019 о 12.54.50 год. - розмова із ОСОБА_5 , відповідно до якої ОСОБА_5 доручає ОСОБА_41 , щоб та здзвонилася із ОСОБА_498 та запитала її коли їм треба бути на місці. ОСОБА_41 на вказане погоджується.

- 28.01.2019 о 13.12.03 год. - розмова із ОСОБА_5 , відповідно до якої ОСОБА_41 повідомляє ОСОБА_5 , що ОСОБА_151 хвора, але планує зустріч десь на 30-31-ше, однак це не точно, так як вона з ліжка не встає.

- 30.01.2019 о 15.30.57 год. - розмова із ОСОБА_449 , відповідно до якої остання узгоджує з ОСОБА_41 час для зустрічі в м. Києві. Домовилися на завтра (31.01.2019),

- 30.01.2019 о 19.49.58 год. - розмова із ОСОБА_5 , відповідно до якої ОСОБА_41 повідомляє його, що зустріч призначена на завтра (31.01.2019), на після обіду і що гроші будуть в гривнях. ОСОБА_5 дає ствердну відповідь /Т. 22 а.с. 203-215/;

протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії : зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 21.02.2019 по номеру мобульного телефону - « НОМЕР_32 », яким користувалася ОСОБА_6 з додатком (електронний носій інформації № 3305, № 3521),

(Розмови ОСОБА_6 з ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та іншими).

Зокрема:

- 11.12.2018-дві розмови із ОСОБА_522 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_6 запитує у ОСОБА_60 реквізити для проведення перерахунку про який Ви раніше домовлялися (10 000 грн.) та з`ясовує у кого новий техпаспорт і чи такий знаходиться у ОСОБА_523 . На що ОСОБА_524 , що техпаспорта у нього немає, а такий «давним давно уже у чоловіка» ?

- 11.12.2018 - розмова із ОСОБА_11 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_6 просить її відфотографувати і скинути новий техпаспорт на МАН, який отримав ОСОБА_418 , оскільки такий потрібно для Вершини, що подати юристам комунального підприємства,

- 18.12.2018 - дві розмови із ОСОБА_522 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_6 запитує у ОСОБА_60 реквізити для проведення перерахунку за «той перший договір купівлі-продажу» в сумі 10 000 грн. та узгоджує куди ОСОБА_481 такі відомості має надіслати. На це ОСОБА_481 відповідає, що реквізити він відправить ОСОБА_6 на «емейл»,

- 21.12.2018 - розмова із працівницею МККП ОСОБА_346 ( ОСОБА_525 ), з якої зрозуміло, що ОСОБА_453 обговорює з ОСОБА_6 . необхідність оплати останньою консалтингових послуг в сумі 7000 на що ОСОБА_6 . погоджується зактрити це питання до кінця року. Зі слів ОСОБА_6 також зрозуміло, що це питання вона обговорила з ОСОБА_344 , зокрема і по ОСОБА_526 , і по ОСОБА_362 . Також, при зясуванні в ОСОБА_452 ситуації на підприємстві, та повідомляє ОСОБА_6 , що по грейдеру не додали ще «300 тисяч з копійками», але завтра останній день по фінасуванню і мають додати. Також ОСОБА_453 зясовує, чи ОСОБА_6 може продати автогрейдер дешевше, на що остання повідомляє, що може несуттєво, але буде говорити з ОСОБА_344 . В той же час, ОСОБА_453 застерігаю поки не говорити ОСОБА_527 , бо фінансування з його слів має бути.

- 27.12.2018 - розмова із ОСОБА_11 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_328 повідомляє, що вона скинула для ОСОБА_6 номер телефону і їй необхідно на нього подзвонити, бо там чекають.

- 27.12.2018 - розмова із ОСОБА_5 (телефон ОСОБА_517 ), з якої зрозуміло заувальоване обговорення складання та передачі необхідних документів, передачу ОСОБА_333 коштів в сумі біля 1000 для хлопця, щоб він спокійний був ( ОСОБА_528 ). Також ОСОБА_529 повідомляє, що він одержав у цьому році 3,7 і вони є перехідні на наступний рік, при цьому він запитує у ОСОБА_6 чи має та якусь іншу фірму. На вказане ОСОБА_6 відповідає, що переможця знайде, а дві решта будуть ті ж, таке ж можливо. ОСОБА_5 повідомляє, що бажано щоб була свіжа.

- 27.12.2018 - розмова із ОСОБА_11 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_328 перепитує, чи ОСОБА_6 дозвонилася на що остання відповідає, що так і все вирішила. Також обговорють про надання певної кількості карток (3-5), щоб можна було розподілити суму на платежі перерахувати і щоб уже получився «лимончик».

- 02.01.2019 - розмова із ОСОБА_346 ( ОСОБА_66 - працівниця Стрийського МККП), з якої зрозуміло, що ОСОБА_453 просить ОСОБА_530 надати номер шассі грейдера, оскільки це потрібно для подання форми 20 УПП у податкову. Також, обговорють питання проведення оплати по « ОСОБА_362 ».

- 03.01.2019 - розмова із ОСОБА_520 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_6 перебуває в банку та здійснює за допомогою терміналу поповнення карток.

- 08.01.2019 - розмова із ОСОБА_531 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_6 просить її направити за допомогою Вайбер чи СМС номера 2-4 банківських карток. А зі слів ОСОБА_41 зрозуміло, що вона думала, що ОСОБА_418 це уже зробив. Окрім цього, ОСОБА_6 зазначає, що при основній зустрічі в м. Києві зробили б роботу в МРЕВ та з ОСОБА_344 зробили б усі передачі, при цьому запитує ОСОБА_41 чи та розуміє її. ОСОБА_11 відповідає, що розуміє.

- 08.01.2019 - розмова із ОСОБА_5 , з якої зрозуміло, що останній запитує у ОСОБА_6 коли вони можуть зустрітися на що ОСОБА_151 повідомляє, що мала розмову із ОСОБА_333 та просила останню надати реквізити для проведення правильного перерахунку від покупця, від ОСОБА_227 . Також, ОСОБА_455 повідомляє, що все решта вона буде збирати десь до 20 числа і як тільки збере, повідомить. ОСОБА_5 повідомляю, що головне чоловіку дати, щоб той не хвилювався. Також, ОСОБА_5 запитує, чи має ОСОБА_455 якусь іншу фірму, бо він хоче їй дати ще, бо виникає ще 3,7. Він скаже їй що треба буде придбати. Окрім цього, ОСОБА_455 просить ОСОБА_5 переговорити із ОСОБА_532 по попередньому проханню. Також, зі слів ОСОБА_5 , ОСОБА_455 може дзвонити на набраний номер і завжди його зможе знайти за ним, окільки цей номер належить його доньці - Софії.

- 10.01.2019 - розмова із ОСОБА_531 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_41 запитує у ОСОБА_6 чи може та подзвонити до ОСОБА_372 по грейдеру. При цьому повідомляє, що перешле ОСОБА_6 номер телефону.

- 10.01.2019 - розмова із ОСОБА_533 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_500 , що вона телефонує йому на рахунок грейдера та повинна зробити йому перерахунок офіційної частини. При цьому, зясовує, що ОСОБА_418 уже залишив частину завдатку і їй потрібно реквізити для проведення перерахунку маленької частини від імені ОСОБА_227 . Далі останні узгоджують між собою процедуру проведення купівлі-продажу автогрейдера за 50 тисяч гривень та сплати необхідних обовязкових платежів. При цьому, ОСОБА_6 зазначає, що вся офіційна та фінансова процедура завязалася на ній та на її установі. Зі слів ОСОБА_534 зрозуміло, що розрахунок за автогрейдер буде проводити ОСОБА_418 , який його також просив, щоб транспортний засіб нетривалий час побув під охороною. Також, ОСОБА_528 повідомив, що йому було надано завдаток, який перераховувала від ОСОБА_535 , а загальна сума за грейдер становить 40 тисяч доларів.

- 10.01.2019 - розмова із ОСОБА_520 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_6 розповідає йому про розмову, яку вона провела з ОСОБА_533 , зокрема повідомила про обставини передачі ОСОБА_5 завдатку за автогрейдер, а також розповіла, що вартість грейдера становить 40 тисяч доларів.

- 10.01.2019 - розмова із ОСОБА_520 , в ході якої ОСОБА_6 доводить до відома останнього про те, що вона написала ОСОБА_334 , що послуги з пошуку автогрейдера коштують 1000 доларів і їх мають надати ОСОБА_536 . Також, ОСОБА_455 доповодить до відома ОСОБА_70 про можливість прийняття участі у погрузці автогрейдера на трал, на що ОСОБА_203 категорично заперечує та каже, щоб погрузкою грейдера займався ОСОБА_5 самостійно.

- 11.01.2019 - розмова із ОСОБА_5 , з якої зрозуміло, що останній запитує у ОСОБА_6 чи могла б до неї приїхати ОСОБА_328 (за грошима), на що ОСОБА_455 повідомляє, що потрібно ще зібрати 30-40 процентів, бо були свята і нічого не працювало. Далі обговорють питання обміну грошей на долари та валютний курс та можливість проведення повного розрахунку.

- 15.01.2019 - розмова із ОСОБА_7 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_6 зясовує у ОСОБА_7 , чи має вона картку по ФОПу, а також чи проводив зняття коштів ОСОБА_537 ( ОСОБА_538 ). На вказане ОСОБА_7 зазначає, що картку ОСОБА_539 заброкувало, у звязку з чим він ніде не може зняти кошти в банкоматі і що потрібно прокунсультуватися із ОСОБА_540 .

- 16.01.2019 - розмова із ОСОБА_541 (працівник банку), з якої зрозуміло, що ОСОБА_6 повідомляє працівницю про те, що заблокувало банківську картку іхнього ФОПа, відкритий у ОСОБА_542 , оскільки вони знімали біля 400 тисяч. Також, повідомляє, що на його рахунок зайшло 2 млн. грн. і не знає що тепер з цим робити. Залишилося зняти 1 міліон. Працівниця банку зазначає, що для зняття коштів необхідно документ, який би вказував призначення коштів, які переводяться у готівку, оскільки блокування картки вимагає контроль Нацбанку. При цьому, вона також рекомендує відкрити особиту картку та перевести кошти на неї з картки ФОПа, як перевід особистих коштів, але це потрібно пробувати.

- 16.01.2019 - розмова із ОСОБА_7 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_6 узгоджує з ОСОБА_7 обставини зняття коштів з рахунку.

- 16.01.2019 - розмова із ОСОБА_531 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_6 . заясовує у ОСОБА_41 про розмір доплати, що стосуються відносин з ОСОБА_368 ( ОСОБА_543 ).

- 16.01.2019 - розмова із ОСОБА_531 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_41 про те, що вона в понеділок поїде на Київ та поставить техніку (автогрейдер) на облік в Держпроднагляд, і після цього через тиждень вони зустрінуться в м. Києві і зможуть забрати техніку.

- 16.01.2019 - розмова із ОСОБА_531 , відповідно до якої ОСОБА_6 обговорює з ОСОБА_531 про можливість обміну грошових коштів на долари та залучення до цього процесу працівників фірми.

- 17.01.2019 - розмова із ОСОБА_533 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_6 обговорює з ОСОБА_493 можливість зарахування на його картку грошових коштів в гривнях /Т. 22 а.с.222-224/;

протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії : зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 21.02.2019 по номеру мобульного телефону - « НОМЕР_32 », яким користувалася ОСОБА_6 з додатком (електронний носій інформації № 3513),

(Розмови ОСОБА_6 з ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та іншими).

Зокрема:

- 21.01.2019 - розмова із ОСОБА_20 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_20 про те, що виїжджає на Київ, узгоджує можливість зустрічі біля 12.00 год. на стоянці, де знаходиться гредер, проведення фотографування останнього, перед поїздкою у комісійний магазин,

- 21.01.2019 - розмова із ОСОБА_20 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_6 та ОСОБА_20 домовляються про зустріч біля комісійного магазину на вул. Братиславська, 52 після 12 години. Обговорють про те, що ОСОБА_6 маює спільну справу з ОСОБА_518 і що ОСОБА_455 ніхто обманювати не буде,

- 21.01.2019 - розмова із ОСОБА_20 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_6 та ОСОБА_20 уточнюють зустріч, яка має відбутися біля комісійного магазину на АДРЕСА_39 години,

- 21.01.2019 о 11.33.33 год. - розмова із ОСОБА_11 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_11 , що вона знаходиться в м. Києві і через пів години буде проводити договір та розраховуватися. Просить ОСОБА_488 повідомити про це, на що остання погоджується,

- 21.01.2019 - розмова із ОСОБА_20 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_6 уже на місці зустрічі (біля автомийки, неподалік ОСОБА_544 ) і очікує ОСОБА_20 . Також з розмови зрозуміло, що ОСОБА_6 та ОСОБА_20 уже мали раніше зустріч на цьому місці,

- 21.01.2019 - розмова із ОСОБА_7 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_6 запитує у ОСОБА_7 чи є у неї копії паспорта ОСОБА_539 ( ОСОБА_19 ), оскільки такий потрібний для того, щоб поставити такий (автогрейдер) на облік і через тиждень чи днів 10 зному його знять. Знімати з обліку буде ОСОБА_203 ( ОСОБА_105 ), і таке спробує зробити без присутності ОСОБА_539 ( ОСОБА_19 ). Також потрібний, крім паспорт, ще код і такі ОСОБА_7 має роздрукувати і покласти у файлик,

- 21.01.2019 - розмова із працівницею МККП ОСОБА_346 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_453 повідомляє ОСОБА_6 , що вона дозвонилася до ОСОБА_545 ( ОСОБА_7 ) і що їй потрібно ТТНку на автогрейдер, на що ОСОБА_6 повідомляє, що ОСОБА_546 таку зробить,

- 22.01.2019 - розмова із ОСОБА_486 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_6 запитує у ОСОБА_56 чи ОСОБА_537 ( ОСОБА_19 ) уже оформляв якусь спец техніку, а також чи такий є в бачі, на що ОСОБА_71 відповідає, що на них була лише біленька машина і всьо. Також ОСОБА_71 повідомляє, що він уже все поодавав (документи) і чекає коли винесуть техпаспорт і номера. При цьому, ОСОБА_6 запитує, скільки вони захочуть грошей, на що ОСОБА_71 відповідає - 1500, при цьому пояснює, що 400 - справка і 1000 гривень він дав, бо ОСОБА_539 ( ОСОБА_19 ) не було,

- 22.01.2019 - розмова із ОСОБА_486 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_56 просить у ОСОБА_6 скинути йому номер Володі ( ОСОБА_20 ), бо він не буде їхати у м. Київ, оскільки за машиною (автогрейдером) їде трал і вони забереть його без ОСОБА_487 . Також, ОСОБА_71 повідоляє, що телефонував до ОСОБА_334 ( ОСОБА_410 ) і вона йому скинула номер водія, оскільки ОСОБА_418 дав водію адресу Боярки, а це не та адреса. Окрім цього, ОСОБА_71 повідомляє, що він порадив ОСОБА_334 ( ОСОБА_11 ) дзвонити на отой номер Володі ( ОСОБА_20 ) і він її проведе куди там треба,

- 22.01.2019 - розмова із ОСОБА_20 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_20 , що до нього їде трал від ОСОБА_335 , а вона знаходиться в Пирятині і займається документами. Також ОСОБА_455 повідомляє, що ОСОБА_20 може уже сміло віддавати грейдер. На що ОСОБА_20 їй відповідає, що у нього є знайомий водій-грейдерист, який допоможе погрузити автогрейдер на ОСОБА_547 , бо про це його просив ОСОБА_418 .

- 23.01.2019 - розмова з телефону ОСОБА_6 між ОСОБА_520 та ОСОБА_5 , з якої зрозуміло, що автогрейдер о 03.00 год. ночі уже приїхав до ОСОБА_5 , що автогрейдер в номальному стані, однак потребує незначних деталей, які ОСОБА_42 має ще передати. Також, ОСОБА_5 запитує «коли ОСОБА_151 буде готова» (збере гроші), на що ОСОБА_42 відповідає, що на наступній неділі. Окрім цього, вказані особи обговорюють, як ОСОБА_42 має передати документи на автогрейдер, а ОСОБА_5 має ставити у себе його облік.

- 30.01.2019 - розмова із працівницею УкрСибБанку - Лесею, з якої зрозуміло, що працівниця банку просить ОСОБА_6 заїхати до неї, оскільки з фінмоніторинга прийшов запит по мамі ОСОБА_6 щодо надходження та подальшого значної суми грошових коштів, зокрема «ляпнуло 600 з гаком», а це є не типовим для її діяльності, і в звязку з цим потрібно зустрітися та обговорити цю ситуацію, а також надати додатково документи для розуміння, щоб можна було все це «красіво прикрити». Також, працівниця банку пропонує попередньо скинути цей запит ОСОБА_548 ( ОСОБА_7 ), щоб та ознайомилася і вони все узгодили. ОСОБА_6 на вказане погоджується.

- 30.01.2019 - розмова із ОСОБА_7 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_7 про те що пелефонувала ОСОБА_549 з банку та повідомила про запит ОСОБА_542 по ОСОБА_539 ( ОСОБА_7 ) та ОСОБА_550 (мама ОСОБА_6 ) щодо надходження сум і працівниця банку зараз скине цей запит їм на пошту, а їм треба його обговорити. Також, ОСОБА_6 повідомляє, що зараз заїде за ОСОБА_7 і вони поїдуть у банк до Лесі та заберуть гроші. Окрім цього, ОСОБА_6 зазначає, що їй потрібно з дня на день з цією Соломією, з тими що купляли МАНа.

- 30.01.2019 - розмова із ОСОБА_11 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_6 та ОСОБА_11 узгоджують можливість зустрічі в Києві на завтра (31.01.2019). ОСОБА_6 повідомляє, що оперативно готується (збирає гроші) і що така зустріч можлива завтра після обіда, але вона ще передзвонить.

- 31.01.2019 - розмова із ОСОБА_11 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_6 запитує у ОСОБА_11 чи буде виїжджати або чи виїхав уже ОСОБА_418 , на що ОСОБА_11 повідомляє, що виїхав і орієнтовно в обід уже буде. Також ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_11 , щоб її набирали, а вона буде чекати дзвінка.

- 31.01.2019 - розмова із ОСОБА_486 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_71 запитує у ОСОБА_6 адресу їх місцезнаходження, бо ОСОБА_418 поїхав на Лубни, а вони знаходяться у Києві. На запитання ОСОБА_56 повідомляє, що їх адреса - Броварський Проспект 15 і це виставковий центр,

- 31.01.2019 - розмова із ОСОБА_486 , з якої зрозуміло, що ОСОБА_6 запитує у ОСОБА_56 чи він провів уже зустріч на що останній повідомляє, що ось приїхав ОСОБА_418 до ОСОБА_551 , він їх зустрів і останні зараз прийдуть до нього /Т. 23 а.с. 6-20/

постановою старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_170 від 04 липня 2019 року про визнання виконавчого комітету Стрийської міської ради потерпілим у кримінальному провадженні №12018140000000524 від 25.09.2018 та залучення представника потерпілого - виконавчого комітету Стрийської міської ради головного спеціаліста юридичного відділу Виконавчого комітету Стрийської міської ради ОСОБА_90 до кримінального провадження №12018140000000524 від 25.09.2018 /Т.23 а.с.30/;

пам`яткою про права та обов`язки потерпілого від 04.07.2019, згідно з якою представник потерпілого - виконавчого комітету Стрийської міської ради головний спеціаліст юридичного відділу Виконавчого комітету Стрийської міської ради ОСОБА_90 ознайомлена з правами та обов`язками у кримінальному провадженні №12018140000000524 від 25.09.2018 /Т.23 а.с.31-32/;

листом старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_204 №8313/16/05-2019 від 02.07.2019, адресованого міському голові міста Стрия про забезпечення явки представника Стрийської міської ради до СУ ГУ НП у Львівській області із метою залучення Стрийської міської ради в якості потерпілого до кримінального провадження №12018140000000524 від 25.09.2018 /Т.23 а.с.33-34/;

заявою представника Стрийської міської ради та його виконавчого комітету ОСОБА_90 від 04.07.2019, адресованою старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_170 про залучення виконавчого комітету Стрийської міської ради до кримінального провадження №12018140000000524 від 25.09.2018 в якості потерпілого та визнання представником потерпілого, її, ОСОБА_90 , а також додатками до заяви: свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи - Виконавчого комітету Стрийської міської ради, серії НОМЕР_391 ; довіреністю №92/317 від 10.07.2018, виданою міським головою ОСОБА_90 на представництво інтересів Стрийської міської ради та її виконавчого комітету в усіх державних та судах; витягом з ЄДР щодо виконавчого комітету Стрийської міської ради; рішенням Стрийської міської ради №1 від 12.11.2015; рішенням Стрийської міської ради №2 від 12.11.2015, паспортними даними ОСОБА_90 /Т.35 а.с.45/;

постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_552 про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 25.06.2019, відповідно до якої матеріали досудових розслідувань за № 12018140000000524 від 25.09.2018, № 12019140000000541 від 25.06.2019, № 12019140000000542 від 25.06.2019, № 12019140000000543 від 25.06.2019, об`єднано в одне провадження /Т. 23 а.с.67-68/.

При цьому колегія суддів зауважує, що стороною захисту в ході розгляду кримінального провадження подано докази, які на думку сторони захисту підтверджують невинуватість обвинувачених у інкримінованому їм кримінальному правопорушенні, більша частина з яких була подана стороною обвинувачення і досліджена в судовому засіданні,інша частина доказів, яка не подавалася стороною обвинувачення також досліджена в судовому засіданні, і зміст таких доказів та їх оцінка будуть наведені судом при спростуванні доводів сторони захисту щодо недопустимості окремих доказів.

З метою оцінки вказаних доказів за ознаками належності, допустимості та достовірності, встановлення інших обставин, що мають значення для цього кримінального провадження, а також вирішення питань, що вирішуються судом при ухваленні вироку, судом досліджено такі процесуальні рішення, документи та інші матеріали:

постанову заступника начальника СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_553 про визначення групи слідчих від 30.01.2019, згідно якої створено у кримінальному провадженні №12018140000000524 від 25.09.2018 слідчу групу у складі: слідчого ОСОБА_21 , старшого слідчого ОСОБА_554 , слідчого ОСОБА_261 , слідчого ОСОБА_555 , старшого слідчого ОСОБА_556 , старшого слідчого ОСОБА_170 , слідчого ОСОБА_557 , старшого слідчого ОСОБА_558 , старшого слідчого ОСОБА_559 , старшого слідчого ОСОБА_560 , слідчого ОСОБА_561 , старшого слідчого ОСОБА_559 , слідчого ОСОБА_562 , слідчого ОСОБА_563 , слідчого ОСОБА_564 , слідчого ОСОБА_565 ; старшим слідчої групи призначеного слідчого ОСОБА_21 /Т.4 а.с.124-125/;

клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки «Toyota Camry», 2017 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_35 , який перебуває у власності ОСОБА_207 та яким користується ОСОБА_208 з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: тендерна документація, пропозиції учасників закупівель, проектно-кошторисна документація, документи щодо визначення вартості предмету закупівлі, технічні вимоги до предмета закупівлі, договори (угоди) про виконання робіт (надання послуг), договори купівлі-продажу, поставки, придбання товарів, будівельних матеріалів транспортних засобів, накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності, акти прийому-передачі, акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2В з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, щодо: - закупівлі «Самоскид марки MAN (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням», - закупівлі «Автогрейдер марки ДЗ-143 (або еквівалент)», та виконання робіт з: - капітального ремонту фасаду Стрийського пологового будинку по АДРЕСА_25 , - проведення реставрації та заміна покрівлі будинку ДНЗ АДРЕСА_40 (пам`ятка архітектури місцевого значення ОХ № 1171-М), - капітального ремонту вул. Січових Стрільців (від вул. Л. Українки до вул. Добрівлянської) в м. Стрию, Львівської області, - капітального ремонту вул. Княгині Ольги в м. Стрию, Львівської області, - капітального ремонту тротуару по вул. Дрогобицькій (від ж/б № 193 до Дрогобицького мосту) в м. Стрию, Львівської області, - капітального ремонту тротуару по вул. Шевченка (від вул. Сагайдачного до вул. Нижанківського) в м. Стрию, Львівської області, - капітального ремонту вул. С. Крушельницької в м. Стрию, Львівської області, - капітального ремонту тротуару по вул. Сколівській (від вул. Саксаганського до ОСОБА_566 Шевченка) в м. Стрию, Львівської області, - капітального ремонту секторних доріжок та тротуару на міському кладовищі в м. Стрию, Львівської області, - перешарування твердих побутових відходів на полігоні твердих побутових відходів в м.Стрий Львівської області, а також, цифрові носії інформації та особисті записники на яких міститься інформація щодо виконання вказаних робіт та придбання вказаних транспортних засобів, чорнова бухгалтерія, грошові кошти здобуті внаслідок злочинної діяльності, а також інших речей та документів, що можуть мати значення доказів чи містити інформацію, яка матиме доказове значення у даному кримінальному провадженні /Т.5 а.с.133-137/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 15.01.2019 по справі №461/9493/18, згідно з якою надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «Toyota Camry», 2017 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_35 , який перебуває у власності ОСОБА_207 та яким користується ОСОБА_208 з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: тендерна документація, пропозиції учасників закупівель, проектно-кошторисна документація, документи щодо визначення вартості предмету закупівлі, технічні вимоги до предмета закупівлі, договори (угоди) про виконання робіт (надання послуг), договори купівлі-продажу, поставки, придбання товарів, будівельних матеріалів транспортних засобів, накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності, акти прийому-передачі, акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2В з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, щодо: - закупівлі «Самоскид марки MAN (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням», - закупівлі «Автогрейдер марки ДЗ-143 (або еквівалент)», та виконання робіт з: - капітального ремонту фасаду Стрийського пологового будинку по АДРЕСА_25 , - проведення реставрації та заміна покрівлі будинку ДНЗ АДРЕСА_40 (пам`ятка архітектури місцевого значення ОХ № 1171-М), - капітального ремонту вул. Січових Стрільців (від вул. Л. Українки до вул. Добрівлянської) в м. Стрию, Львівської області, - капітального ремонту вул. Княгині Ольги в м. Стрию, Львівської області, - капітального ремонту тротуару по вул. Дрогобицькій (від ж/б № 193 до Дрогобицького мосту) в м. Стрию, Львівської області, - капітального ремонту тротуару по вул. Шевченка (від вул. Сагайдачного до вул. Нижанківського) в м. Стрию, Львівської області, - капітального ремонту вул. С. Крушельницької в м. Стрию, Львівської області, - капітального ремонту тротуару по вул. Сколівській (від вул. Саксаганського до ОСОБА_566 Шевченка) в м. Стрию, Львівської області, - капітального ремонту секторних доріжок та тротуару на міському кладовищі в м. Стрию, Львівської області, - перешарування твердих побутових відходів на полігоні твердих побутових відходів в м.Стрий Львівської області, а також, цифрові носії інформації та особисті записники на яких міститься інформація щодо виконання вказаних робіт та придбання вказаних транспортних засобів, чорнова бухгалтерія, грошові кошти здобуті внаслідок злочинної діяльності, а також інших речей та документів, що можуть мати значення доказів чи містити інформацію, яка матиме доказове значення у даному кримінальному провадженні /Т.5 а.с.138-141/;

клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про накладення арешту на майно від 01.02.2019, згідно з яким слідча просить накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку автомобіля марки «Toyota Camry», 2017 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_35 , який перебуває у власності ОСОБА_207 та яким користується ОСОБА_208 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 15.01.2019, та яке постановою про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні, складеної старшим слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_204 01 лютого 2019 року, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12018140000000524 від 25.09.2018 /Т.6 а.с.83-88/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 04.02.2019 по справі №461/9493/18, згідно з якою накладено арешт у кримінальному провадженні №12018140000000524 від 25.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України на майно, вилучене під час проведення обшуку автомобіля марки «Toyota Camry», 2017 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_35 , який перебуває у власності ОСОБА_207 та яким користується ОСОБА_208 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 15.01.2019, та яке постановою про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні, складеної старшим слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_204 01 лютого 2019 року, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12018140000000524 від 25.09.2018, а саме: страховий поліс № АК 9018973 про страхування автомобіля «Toyota Camry» НОМЕР_7 виписаний на ОСОБА_214 , довіреність за реєстровим номером 1969 від 09.08.2018 № ННК 602421, відповідно до якої ОСОБА_214 доручає розпоряджатися автомобілем «Toyota Camry», 2017 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_55 ОСОБА_5 , посвідчення ОСОБА_5 про перебування його на посаді начальника міського комбінату комунальних підприємств, видане 03.01.2017, 6 візитівок ОСОБА_5 , клаптик паперу із рукописними записами чорнилом чорного кольору «Доскоч Євген 0504301387», клаптик паперу із рукописними написами « НОМЕР_44 ОСОБА_215 », на звороті - НОМЕР_56 , світлокопія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_57 на ТзОВ «Комунальник 1», спеціального вантажного фургону «Форд Карго» НОМЕР_58 , 23 ключа із трьома брелками темно-червоного кольору, паперовий конверт із рукописними написами латинськими літерами, у конверті розміщено документи на іноземній мові на 13 аркушах; гаманець чорного кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Тойота Кемрі» НОМЕР_7 , серії НОМЕР_60 , , карту НОМЕР_392 , паливну карту «аміс», візитну карту із написами іноземною мовою, аркуш із записами чорнилом чорного кольору «електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_38», пароль НОМЕР_61 , аркуш із рукописними написами синього кольору починаються: « НОМЕР_62 », закінчуються « НОМЕР_63 », аркуш із написами чорнилом чорного кольору, що починаються: «ДГ SGS17-3Т-27», закінчуються: «код тов 38414384», на звороті рукописні написи чорнилом синього кольору починаються: « ОСОБА_216 », закінчуються: «120,00»., копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - «Форд Карго НОМЕР_58 » на ТзОВ «Комунальник-1», серії НОМЕР_57 , копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Мерседес-Бенс НОМЕР_64 » на ДП «Комунальник плюс ТОВ Комунальник 1», грошові кошти: 2 купюри номіналом 500 гривень, 1 купюра номіналом 20 гривень, 11 купюр номіналом 200 гривень, 5 купюр номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 10 доларів США; «Каrta pojazdu PL», відомість на виплату готівки № ВЗП-17 за грудень 2018 із рукописними записами чорнилом синього та червоного кольорів на звороті, копія викопіювання земельної ділянки на 1 арк., рахунок та акт № С-00096 на 1 арк., ручку в корпусі золотистого кольору із чорнилом синього, візитні картки ОСОБА_212 , ОСОБА_211 , ОСОБА_210 (4 штуки), ОСОБА_217 (4 штуки), картка ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_36 , , картка «Приватбанк» № НОМЕР_65 , картка «Приватбанк» № НОМЕР_38 , два Аркуші А4 із друкованим текстом та 2 відтисками печатки червоного кольору «Львівська митниця ДФС» « НОМЕР_67 » «Під митним контролем», 1 аркуш із друкованим текстом та відтиском печатки червоного кольору «Львівська митниця ДФС» « НОМЕР_66 », на звороті друкований текст, написи чорнилом синього кольору та відтиск печатки червоного кольору «Львівська митниця ДФС» « НОМЕР_66 »; телефон марки «Нокія» ІМЕІ НОМЕР_45 із сім-карткою « НОМЕР_46 », телефон марки «Нокія» ІМЕІ НОМЕР_47 із сім-карткою « НОМЕР_48 », телефон марки «Айфон» ІМЕІ НОМЕР_49 із сім-карткою « НОМЕР_50 », телефон марки «Самсунг» ІМЕІ 1 НОМЕР_51 ; ІМЕІ 2 НОМЕР_52 із сім-карткою « НОМЕР_53 », автомобіль марки «Toyota Camry», 2017 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_35 , який перебуває у власності ОСОБА_207 та яким користується ОСОБА_208 /Т.6 а.с.89-92/;

клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про накладення арешту на майно від 01.02.2019, згідно з яким слідча просить накласти арешт на майно, що перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 . із забороною відчуження та розпорядження ним (перетворення, передачі чи продажу іншім особам) зокрема накласти арешт на: 1/10 житлового будинку, що за адресою: АДРЕСА_2 , будинок площею 184,7 квм., за адресою: АДРЕСА_41 /Т.6 а.с.102-108/;

клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про накладення арешту на майно від 06.02.2019, згідно з яким слідча просить накласти арешт на майно, що перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 із забороною відчуження та розпорядження ним (перетворення, передачі чи продажу іншім особам) зокрема накласти арешт на: ЗИЛ 130, тип кузова - спеціалізований вантажний, 1990 року випуску, зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_393 АТ, шасі № НОМЕР_394 , номер двигуна НОМЕР_395 ; ЗИЛ 43М12КС2571А, тип кузова - автокран до 10 Т-С, 1989 року випуску, синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_396 шасі № НОМЕР_397 , номер двигуна НОМЕР_398 ; Причіп бортовий - НОМЕР_399 , марки ГКБ 817, 1989 року випуску, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_400 ; ЗИЛ 130, тип кузова - Бортовий-С, 1982 року випуску, зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_401 ; ЗИЛ НОМЕР_402 , тип кузова - НОМЕР_403 , 1993 року випуску, зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_404 , номер шасі НОМЕР_405 , номер двигуна НОМЕР_406 ; Причіп легковий марки АМС 500 Старконь, 2017 року випуску, синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_407 , шасі № НОМЕР_408 ; Автомобіль вантажний Сміттєвоз - С - спеціалізований марки МАЗ 5337, 2002 року випуску, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_409 , шасі № НОМЕР_410 ; Фургон-спеціалізований марки Mercedes-Benz608D, 1985 року випуску, синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_411 , кузов № НОМЕР_412 ; Автомобіль легковий, марки ОpelVectra, 2006 року випуску, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_413 , кузов № НОМЕР_414 ; Автомобіль вантажний марки ИЖ 2717,2006 року випуску, зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_415 , кузов № НОМЕР_416 ; Автомобіль вантажний марки КАМАЗ 53213, 1989 року випуску, оранжевого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_417 , шасі № НОМЕР_418 /Т.6 а.с.110-117/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 18.02.2019 по справі №461/9493/18, згідно з якою накладено арешт у кримінальному провадженні №12018140000000524 від 25.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України на майно, що перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 із забороною відчуження та розпорядження ним (перетворення, передачі чи продажу іншім особам) зокрема накласти арешт на: ЗИЛ 130, тип кузова - спеціалізований вантажний, 1990 року випуску, зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_393 АТ, шасі № НОМЕР_394 , номер двигуна НОМЕР_395 ; ЗИЛ 43М12КС2571А, тип кузова - автокран до 10 Т-С, 1989 року випуску, синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_396 шасі № НОМЕР_397 , номер двигуна НОМЕР_398 ; Причіп бортовий - НОМЕР_399 , марки ГКБ 817, 1989 року випуску, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_400 ; ЗИЛ 130, тип кузова - Бортовий-С, 1982 року випуску, зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_401 ; ЗИЛ НОМЕР_402 , тип кузова - НОМЕР_403 , 1993 року випуску, зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_404 , номер шасі НОМЕР_405 , номер двигуна НОМЕР_406 ; Причіп легковий марки АМС 500 Старконь, 2017 року випуску, синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_407 , шасі № НОМЕР_408 ; Автомобіль вантажний Сміттєвоз - С - спеціалізований марки МАЗ 5337, 2002 року випуску, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_409 , шасі № НОМЕР_410 ; Фургон-спеціалізований марки Mercedes-Benz608D, 1985 року випуску, синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_411 , кузов № НОМЕР_412 ; Автомобіль легковий, марки ОpelVectra, 2006 року випуску, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_413 , кузов № НОМЕР_414 ; Автомобіль вантажний марки ИЖ 2717,2006 року випуску, зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_415 , кузов № НОМЕР_416 ; Автомобіль вантажний марки КАМАЗ 53213, 1989 року випуску, оранжевого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_417 , шасі № НОМЕР_418 /Т.6 а.с.118-122/;

клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про проведення обшуку від 15.01.2019, у якому слідча просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, ТОВ «Комунальник 1» (код ЄДРПОУ: 25240544), що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: тендерної документації, пропозицій учасників закупівель, проектно-кошторисної документації, договорів (угод) про виконання робіт (надання послуг), документів щодо придбання будівельних матеріалів, накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності, актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2В з додатками, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, щодо виконання робіт з: - капітального ремонту фасаду Стрийського пологового будинку по АДРЕСА_25 , - проведення реставрації та заміна покрівлі будинку ДНЗ АДРЕСА_40 (пам`ятка архітектури місцевого значення ОХ № 1171-М), - капітального ремонту вул. Січових Стрільців (від вул. Л. Українки до вул. Добрівлянської) в м. Стрию, Львівської області, - капітального ремонту вул. Княгині Ольги в м.Стрию, Львівської області, - капітального ремонту тротуару по вул. Дрогобицькій (від ж/б № 193 до Дрогобицького мосту) в м. Стрию, Львівської області, - капітального ремонту тротуару по вул. Шевченка (від вул. Сагайдачного до вул. Нижанківського) в м. Стрию, Львівської області, - капітального ремонту вул. С. Крушельницької в м. Стрию, Львівської області, - капітального ремонту тротуару по вул. Сколівській (від вул. Саксаганського до ОСОБА_566 Шевченка) в м. Стрию, Львівської області, - капітального ремонту секторних доріжок та тротуару на міському кладовищі в м. Стрию, Львівської області, - перешарування твердих побутових відходів на полігоні твердих побутових відходів в м.Стрий Львівської області, а також, цифрових носіїв інформації та особисті записники, на яких міститься інформація щодо виконання вказаних робіт, чорнової бухгалтерії, а також інших речей та документів, що можуть мати значення доказів чи містити інформацію, яка матиме доказове значення у даному кримінальному провадженні /Т.6 а.с.134-138/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 15.01.2019 по справі №461/9493/18, згідно з якою надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, ТОВ «Комунальник 1» (код ЄДРПОУ: 25240544), що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: тендерної документації, пропозицій учасників закупівель, проектно-кошторисної документації, договорів (угод) про виконання робіт (надання послуг), документів щодо придбання будівельних матеріалів, накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності, актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2В з додатками, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, щодо виконання робіт з: - капітального ремонту фасаду Стрийського пологового будинку по АДРЕСА_25 , - проведення реставрації та заміна покрівлі будинку ДНЗ АДРЕСА_40 (пам`ятка архітектури місцевого значення ОХ № 1171-М), - капітального ремонту вул. Січових Стрільців (від вул. Л. Українки до вул. Добрівлянської) в м. Стрию, Львівської області, - капітального ремонту вул. Княгині Ольги в м.Стрию, Львівської області, - капітального ремонту тротуару по вул. Дрогобицькій (від ж/б № 193 до Дрогобицького мосту) в м. Стрию, Львівської області, - капітального ремонту тротуару по вул. Шевченка (від вул. Сагайдачного до вул. Нижанківського) в м. Стрию, Львівської області, - капітального ремонту вул. С. Крушельницької в м. Стрию, Львівської області, - капітального ремонту тротуару по вул. Сколівській (від вул. Саксаганського до ОСОБА_566 Шевченка) в м. Стрию, Львівської області, - капітального ремонту секторних доріжок та тротуару на міському кладовищі в м. Стрию, Львівської області, - перешарування твердих побутових відходів на полігоні твердих побутових відходів в м.Стрий Львівської області, а також, цифрових носіїв інформації та особисті записники, на яких міститься інформація щодо виконання вказаних робіт, чорнової бухгалтерії, а також інших речей та документів, що можуть мати значення доказів чи містити інформацію, яка матиме доказове значення у даному кримінальному провадженні /Т.6 а.с.139-142/;

клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про накладення арешту на майно від 01.02.2019, згідно з яким слідча просить у кримінальному провадженні №12018140000000524 від 25.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, накласти арешт на речі та документи, вилучені 31.01.2019 відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 15.01.2019 у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_7 , які згідно постанови слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_257 від 31.01.2019 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні /Т.7 а.с.194-210/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 15.01.2019 по справі №461/9493/18, згідно з якою у кримінальному провадженні №12018140000000524 від 25.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, накладено арешт на речі та документи, вилучені 31.01.2019 відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 15.01.2019 у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_7 , які згідно постанови слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_257 від 31.01.2019 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні /Т.7 а.с.211-223/;

клопотання слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про надання дозволу на проведення обшуку від 15.01.2019, у якому слідча просить надати дозвіл на проведення обшуку у всіх приміщеннях будинку за адресою АДРЕСА_2 в якому проживає ОСОБА_5 та який на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_410 та ОСОБА_5 , в усіх господарських, підсобних і гаражних приміщеннях за даною адресою, з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: тендерна документація, пропозиції учасників закупівель, проектно-кошторисна документація, документи щодо визначення вартості предмету закупівлі, технічні вимоги до предмета закупівлі, договори (угоди) про виконання робіт (надання послуг), договори купівлі-продажу, поставки, придбання товарів, будівельних матеріалів транспортних засобів, накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності, акти прийому-передачі, акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2В з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, щодо: закупівлі «Самоскид марки MAN (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням», закупівлі «Автогрейдер марки ДЗ-143 (або еквівалент)», та виконання робіт з: капітального ремонту фасаду Стрийського пологового будинку по АДРЕСА_25 , проведення реставрації та заміна покрівлі будинку ДНЗ АДРЕСА_40 (пам`ятка архітектури місцевого значення ОХ № 1171-М), капітального ремонту вул. Січових Стрільців (від вул. Л. Українки до вул. Добрівлянської) в м. Стрию Львівської області, капітального ремонту вул.Княгині Ольги в м.Стрию, Львівської області, капітального ремонту тротуару по вул. Дрогобицькій (від ж/б № 193 до Дрогобицького мосту) в м. Стрию, Львівської області, капітального ремонту тротуару по вул. Шевченка (від вул. Сагайдачного до вул. Нижанківського) в м. Стрию, Львівської області, капітального ремонту вул. С. Крушельницької в м. Стрию, Львівської області, капітального ремонту тротуару по вул. Сколівській (відвул.Саксаганського до ОСОБА_566 Шевченка) в м. Стрию, Львівської області, капітального ремонту секторних доріжок та тротуару на міському кладовищі в АДРЕСА_1 ,

- перешарування твердих побутових відходів на полігоні твердих побутових відходів в АДРЕСА_1 , а також, цифрові носії інформації та особисті записники на яких міститься інформація щодо виконання вказаних робіт та придбання вказаних транспортних засобів, чорнова бухгалтерія, а також інших речей та документів, що можуть мати значення доказів чи містити інформацію, яка матиме доказове значення у даному кримінальному провадженні /Т. 7 а.с. 224-229/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_567 по справі №461/9493/18 від 15.01.2019, згідно з якою надано дозвіл на проведення обшуку у всіх приміщеннях будинку за адресою: АДРЕСА_2 , в якому проживає ОСОБА_5 та який на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_410 та ОСОБА_5 , в усіх господарських, підсобних і гаражних приміщеннях за даною адресою, з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: тендерна документація, пропозиції учасників закупівель, проектно-кошторисна документація, документи щодо визначення вартості предмету закупівлі, технічні вимоги до предмета закупівлі, договори (угоди) про виконання робіт (надання послуг), договори купівлі-продажу, поставки, придбання товарів, будівельних матеріалів транспортних засобів, накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності, акти прийому-передачі, акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2В з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, щодо: закупівлі «Самоскид марки MAN (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням», закупівлі «Автогрейдер марки ДЗ-143 (або еквівалент)», та виконання робіт з: капітального ремонту фасаду Стрийського пологового будинку по АДРЕСА_25 , проведення реставрації та заміна покрівлі будинку ДНЗ АДРЕСА_40 (пам`ятка архітектури місцевого значення ОХ № 1171-М), капітального ремонту вул. Січових Стрільців (від вул. Л. Українки до вул. Добрівлянської) в м. Стрию Львівської області, капітального ремонту вул.Княгині Ольги в м.Стрию, Львівської області, капітального ремонту тротуару по вул. Дрогобицькій (від ж/б № 193 до Дрогобицького мосту) в м. Стрию, Львівської області, капітального ремонту тротуару по вул. Шевченка (від вул. Сагайдачного до вул. Нижанківського) в м. Стрию, Львівської області, капітального ремонту вул. С. Крушельницької в м. Стрию, Львівської області, капітального ремонту тротуару по вул. Сколівській (відвул.Саксаганського до ОСОБА_566 Шевченка) в м. Стрию, Львівської області, капітального ремонту секторних доріжок та тротуару на міському кладовищі в м. Стрию, Львівської області, перешарування твердих побутових відходів на полігоні твердих побутових відходів в АДРЕСА_1 , а також, цифрові носії інформації та особисті записники на яких міститься інформація щодо виконання вказаних робіт та придбання вказаних транспортних засобів, чорнова бухгалтерія, а також інших речей та документів, що можуть мати значення доказів чи містити інформацію, яка матиме доказове значення у даному кримінальному провадженні /Т. 7 а.с. 229-232/;

клопотання слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про накладення арешту на майно від 01.02.2019, відповідно до якого перед слідчим суддею ініційовано питання про накладення арешту на речі та документи, вилучені в приміщеннях будинку за адресою: АДРЕСА_2 , в якому проживає ОСОБА_5 зокрема на: платіжну картку «Банк-Львів» № НОМЕР_74 видану на прізвище ОСОБА_260 , 4 канцелярські аркуші з рукописними записами та 1 аркуш вирваний з блокноту з маркуванням ІЙ та з рукописними надписами кульковою ручкою червоного кольору, мобільний телефон «IPHON 10» ІМЕІ НОМЕР_75 /Т. 7 а.с. 246-248/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_567 по справі №461/9493/18 від 01.02.2019, згідно з якою на речі та документи, вилучені 31.01.2019 речі в будинку за адресою : АДРЕСА_2 в якому проживає ОСОБА_5 , зокрема на: платіжну картку «Банк-Львів» № НОМЕР_74 видану на прізвище ОСОБА_260 , 4 канцелярські аркуші з рукописними записами та 1 аркуш вирваний з блокноту з маркуванням ІЙ та з рукописними надписами кульковою ручкою червоного кольору, мобільний телефон «IPHON 10» ІМЕІ НОМЕР_75 накладено арешт /Т. 7 а.с. 249/

клопотання слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про надання дозволу на проведення огляду від 15.01.2019, згідно з яким перед слідчим суддею ініційовано питання про надання дозволу на проведення огляду території та гаражних приміщень Стрийського МККП за адресою: АДРЕСА_7 , з метою виявлення та вилучення автомобіля MAN модель 26.285, д.н.з. НОМЕР_72 , рама № НОМЕР_31 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням /Т. 7 а.с. 250-253/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_567 по справі №461/9493/18 від 15.01.2019, якою надано дозвіл на проведення огляду території та гаражних приміщень Стрийського МККП за адресою: АДРЕСА_7 з метою виявлення та вилучення автомобіля марки MAN модель 26.285, д.н.з. НОМЕР_72 , рама № НОМЕР_31 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням /Т. 7 а.с. 254/;

клопотання слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про накладення арешту на майно від 01.02.2019, відповідно до якого перед слідчим суддею ініційовано питання про накладення арешту на вилучене під час огляду території та гаражних приміщень Стрийського МККП за адресою: АДРЕСА_7 , майно, а саме: автомобіль марки MAN модель 26.285, д.н.з. НОМЕР_72 , рама № НОМЕР_31 , обладнаний розміщеною зверху на кузові піскороздільною установкою, а спереду плужним обладнанням для розсовування снігу, оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_76 , виданий 25.10.2007 ТСЦ № 7341 на Стрийський міський комбінат комунальних підприємств, та 1 ключ до замка запалювання даного автомобіля /Т. 8 а.с. 2-5/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_567 по справі №461/9493/18 від 01.02.2019, відповідно до якої на вилучене під час огляду території та гаражних приміщень Стрийського МККП за адресою: АДРЕСА_7 , майно, а саме: автомобіль марки MAN модель 26.285, д.н.з. НОМЕР_72 , рама № НОМЕР_31 , обладнаний розміщеною зверху на кузові піскороздільною установкою, а спереду плужним обладнанням для розсовування снігу, оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_76 , виданий 25.10.2007 ТСЦ № 7341 на Стрийський міський комбінат комунальних підприємств, та 1 ключ до замка запалювання даного автомобіля накладено арешт /Т.8 а.с.6-8/;

клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_170 про накладення арешту на майно від 20.02.2019, згідно з яким перед слідчим суддею ініційовано питання про накладення арешту на автогрейдер ГС-14-02-250 2008 року випуску, заводський номер № НОМЕР_3 , реєстраційний НОМЕР_81 , із забороною будь яким фізичним та юридичним особам, в тому числі ОСОБА_19 та Стрийському МККП, на відчуження та розпорядження ним (перетворення, передачі чи продажу іншім особам) /Т. 8 а.с. 26-32/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_567 по справі №461/9493/18 від 20.02.2019, згідно з якою накладено арешт на автогрейдер марки ГС-14-02 № 080064 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_419 НОМЕР_3 , реєстраційний номер - НОМЕР_81 , із забороною будь яким фізичним та юридичним особам, в тому числі ОСОБА_19 та Стрийському МККП, на відчуження та розпорядження ним (перетворення, передачі чи продажу іншім особам) /Т. 8 а.с.33-36/;

клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_170 про надання дозволу на проведення огляду від 19.03.2019, згідно з яким старший слідчий ініціює перед слідчим суддею Галиького районного суду м. Львова питання про надання дозволу на проведення огляду, а саме автогрейдера ГС-14-02-250, 2008 року випуску, заводський номер № НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_81 , який зареєстрований на ОСОБА_19 та перебуває у володінні Стрийського МККП та переданий на зберігання ОСОБА_172 /Т. 8 а.с.121-126/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_567 по справі №461/9493/18 від 20.03.2019 про проведення огляду, відповідно до якої органу досудового розслідування надано дозвіл на проведення огляду автогрейдера ГС-14-02-250, 2008 року випуску, заводський номер № НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_81 , який зареєстрований на ОСОБА_19 та перебуває у володінні Стрийського МККП та переданий на зберігання ОСОБА_172 /Т. 8 а.с.127/;

клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_170 про надання дозволу на проведення огляду від 19.03.2019, згідно з яким перед слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ініційовано питання про надання дозволу на проведення огляду автомобіля марки MAN модель 26.285, трьохосний, тип кузова - самоскид, 2003 р.в., номер шасі (кузова, рами) № НОМЕР_83 , НОМЕР_31 , який перебуває у власності Стрийського МККП /Т. 8 а.с.131-136/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_567 про проведення огляду по справі №461/9493/18 від 20.03.2019, відповідно до якої органу досудового розслідування надано дозвіл на проведення огляду автомобіля марки MAN модель 26.285, трьохосний, тип кузова - самоскид, 2003 р.в., номер шасі (кузова, рами) № НОМЕР_83 , НОМЕР_31 , який перебуває у власності Стрийського МККП /Т. 8 а.с. 137/;

клопотання слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про надання дозволу на проведення обшуку від 29.01.2019, згідно з яким перед слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ініційовано питання про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля «Toуotа Corola», 2016 року випуску, червоного кольору д.н.з. НОМЕР_84 , яким користується ОСОБА_11 /Т. 8 а.с. 142-148/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_567 по справі №461/9493/18 від 29.01.2019 про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки «Toyotа Corola», 2016 року випуску, червоного кольору д.н.з. НОМЕР_84 , що перебуває у власності ТзОВ «Комунальник-1», яким користується ОСОБА_11 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: тендерна документація, пропозиції учасників закупівель, проектно-кошторисна документація, документи щодо визначення вартості предмету закупівлі, технічні вимоги до предмета закупівлі, договори (угоди) про виконання робіт (надання послуг), договори купівлі-продажу, поставки, придбання товарів, будівельних матеріалів, накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності, акти прийому-передачі, акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2В з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, щодо: - капітального ремонту фасаду Стрийського пологового будинку по АДРЕСА_25 , - проведення реставрації та заміна покрівлі будинку ДНЗ АДРЕСА_40 (пам`ятка архітектури місцевого значення ОХ № 1171-М), - капітального ремонту вул. Січових Стрільців (від вул. Л. Українки до вул. Добрівлянської) в м. Стрию, Львівської області, - капітального ремонту вул. Княгині Ольги в м.Стрию, Львівської області, - капітального ремонту тротуару по вул. Дрогобицькій (від ж/б № 193 до Дрогобицького мосту) в м. Стрию, Львівської області, - капітального ремонту тротуару по вул. Шевченка (від вул. Сагайдачного до вул. Нижанківського) в м. Стрию, Львівської області, - капітального ремонту вул. С. Крушельницької в м. Стрию, Львівської області, - капітального ремонту тротуару по вул. Сколівській (від вул. Саксаганського до ОСОБА_566 Шевченка) в м. Стрию, Львівської області,

- капітального ремонту секторних доріжок та тротуару на міському кладовищі в м. Стрию, Львівської області, - перешарування твердих побутових відходів на полігоні твердих побутових відходів в м.Стрий Львівської області, а також, цифрові носії інформації та особисті записники на яких міститься інформація щодо виконання вказаних робіт та придбання вказаних транспортних засобів, чорнова бухгалтерія, грошові кошти здобуті внаслідок злочинної діяльності, а також інших речей та документів, що можуть мати значення доказів чи містити інформацію, яка матиме доказове значення у даному кримінальному провадженні /Т. 8 а.с. 149-150/;

клопотання слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про накладення арешту на майно від 01.02.2019, відповідно до якого перед слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ініційовано питання про накладення арешту на майно, а саме речі та документи, вилучені під час обшуку автомобіля марки «Toуotа Corola», 2016 року випуску, червоного кольору д.н.з. НОМЕР_84 , яким користується ОСОБА_11 /Т. 8 а.с. 158-160/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_568 по справі №461/9493/18 від 01.02.2019, відповідно до якої на вилучені 31.01.2019 під час обшуку автомобіля марки «Toyotа Corola», 2016 року випуску, червоного кольору д.н.з. НОМЕР_84 речі та документи, а саме: банківські картки: - НОМЕР_85 - Приват Банк; - НОМЕР_86 - Банк Львів; - НОМЕР_87 - Приват Банк; - НОМЕР_88 - Банк Львів накладено арешт /Т.8 а.с. 161/;

клопотання слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про проведення обшуку від 04.04.2019, відповідно до якого перед слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ініційовано питання про надання дозволу на проведення обшуку у житловому будинку та інших будівлях за адресою: АДРЕСА_21 , які належать громадянину ОСОБА_18 з метою відшукання та вилучення документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: документів, які стали підставою для придбання ОСОБА_5 у ОСОБА_18 піскорозкидувальної установки жовтого кольору, яку було встановлено на раму автомобіль марки MAN, модель 26.285, д.н.з. НОМЕР_119 , а саме документів щодо купівлі-продажу, походження та вартості піскорозкидувального та плужного обладнання, а також цифрові носії інформації та особисті записники, на яких міститься інформація щодо продажу чи придбання вказаного обладнання, чорнова бухгалтерія, а також інших речей та документів, що можуть мати значення доказів чи містити інформацію, яка матиме доказове значення у даному кримінальному провадженні /Т. 8 а.с. 162-167/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_567 по справі №461/9493/18 про проведення обшуку від 05.04.2019, відповідно до якої у житловому будинку та інших будівлях за адресою: АДРЕСА_21 , які належать ОСОБА_18 надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: документів, які стали підставою для придбання ОСОБА_5 у ОСОБА_18 піскорозкидувальної установки жовтого кольору, яку було встановлено на раму автомобіль марки MAN, модель 26.285, д.н.з. НОМЕР_119 , а саме документів щодо купівлі-продажу, походження та вартості піскорозкидувального та плужного обладнання, а також цифрові носії інформації та особисті записники, на яких міститься інформація щодо продажу чи придбання вказаного обладнання, чорнова бухгалтерія, а також інших речей та документів, що можуть мати значення доказів чи містити інформацію, яка матиме доказове значення у даному кримінальному провадженні /Т.8 а.с.168/;

клопотання слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про проведення обшуку від 15.01.2019, згідно з яким перед слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ініційовано питання про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_8 , які на праві приватної власності належать ПП «Лубенське автомобільно-транспортне підприємство 15309» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_420 ), з метою відшукання та вилучення речей та документів ТОВ «Вершина ЮА», (код ЄДРПОУ: 40241711), що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: документи щодо закупівлі автотранспорту «Самоскид марки MAN (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням», закупівлі «Автогрейдер марки ДЗ-143 (або еквівалент)», в тому числі пропозиції учасників закупівель, документи щодо визначення вартості предмету закупівлі, технічні вимоги до предмета закупівлі, специфікації, договори (угоди) купівлі-продажу, поставки транспортних засобів, піскорозкидувального та плужного обладнання, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату за придбання вказаних транспортних засобів (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо) документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вершина ЮА», (код ЄДРПОУ: 40241711) з ФОП « ОСОБА_19 » за 2018 рік, а також мастична печатка ФОП « ОСОБА_19 », цифрові носії інформації, особисті записники в яких міститься інформація щодо придбання вказаних транспортних засобів, чорнова бухгалтерія та інші речі і документи, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні /Т.8 а.с.192-195/.

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду про проведення обшуку ОСОБА_567 по справі №461/9493/18 від 15.01.2019, згідно з якою надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_8 , які на праві приватної власності належать ПП «Лубенське автомобільно-транспортне підприємство 15309» (код ЄДРПОУ: 03118328), з метою відшукання та вилучення речей та документів ТОВ «Вершина ЮА», (код ЄДРПОУ: 40241711), що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: документи щодо закупівлі автотранспорту «Самоскид марки MAN (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням», закупівлі «Автогрейдер марки ДЗ-143 (або еквівалент)», в тому числі пропозиції учасників закупівель, документи щодо визначення вартості предмету закупівлі, технічні вимоги до предмета закупівлі, специфікації, договори (угоди) купівлі-продажу, поставки транспортних засобів, піскорозкидувального та плужного обладнання, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату за придбання вказаних транспортних засобів (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо) документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вершина ЮА», (код ЄДРПОУ: 40241711) з ФОП « ОСОБА_19 » за 2018 рік, а також мастична печатка ФОП « ОСОБА_19 », цифрові носії інформації, особисті записники в яких міститься інформація щодо придбання вказаних транспортних засобів, чорнова бухгалтерія та інші речі і документи, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні /Т.8 а.с.196-198/;

клопотання слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про накладення арешту на майно від 01.02.2019, згідно з яким перед слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ініційовано питання про накладення арешту на документи та речі, які були вилучені 31.01.2019 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_8 за місцем діяльності ТзОВ «Вершина ЮА»/ Т.9 а.с.48-54/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду ОСОБА_567 про проведення обшуку по справі №461/9493/18 від 01.02.2019, згідно з якою накладено арешт на вилучене 31.01.2019 у ході обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_8 , майно а саме: витяг системи клієнт-банк- Платіжне доручення №7, від 29.10.2018 про перерахування 2283827,00 гривень, на 1 арк; витяг системи клієнт-банк- платіжне доручення №1616, від 30.01.2019 про перерахування 1000,00 гривень, на 1 арк; акт прийому-передачі від 26.10.2018, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , на 1 арк; договір №7 від 24.10.2018, укладений між Стрийським міським комбінатом та ТзОВ «Вершина ЮА» з додатком, на 4 арк; акт огляду реалізованого транспортного засобу № 7613/18/000138 від 16.11.2018, щодо передачі самоскида «МАН» 26.285 Самоскид, укладеного між ТОВ «Автомото-сервіс» та ТзОВ «Вершина ЮА», на 3 арк; видаткову накладну № 1021 від 26.10.2018, на «МАН» 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням, на суму 2283827.00, на 1 арк; матеріали Тендерної документації учасника торгів ФОП « ОСОБА_19 », щодо поставки Автогредера Г1402, у прошитому та пронумерованому вигляді на 23 арк; матеріали Тендерної документації учасника торгів ТОВ «Вершина ЮА», щодо поставки самоскида «МАН» в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням у прошитому та пронумерованому вигляді на 23 арк; матеріали Тендерної документації учасника торгів ТОВ «Вершина ЮА», щодо поставки самоскида «МАН» в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням у прошитому та пронумерованому вигляді на 26 арк; витяг системи клієнт-банк- Платіжне доручення №1394, від 05.11.2018 про перерахування 25248.00 гривень, на 1 арк; договір поставки № ЛШП-1904, від 25.09.2017, щодо поставки товару(без зазначення самого товару), укладеного між ТзОВ «100 ШИН +» та ТзОВ «Вершина ЮА», на 3 арк; витяг системи клієнт-банк- Платіжне доручення №1393, від 02.11.2018 про перерахування 16956.00 гривень, на 1 арк; витяг системи клієнт-банк- Платіжне доручення №1381, від 31.10.2018 про перерахування 2000768,00 гривень, на 1 арк; витяг системи клієнт-банк- Платіжне доручення №1398, від 05.11.2018 про перерахування 26500,00 гривень, на 1 арк; витяг системи клієнт-банк- Платіжне доручення №11, від 26.12.2018 про перерахування 2086968,62 гривень, на 1 арк; витяг системи клієнт-банк-заключна виписка за період з 01.12.2018 по 31.12.2018, на 1 арк; витяг системи клієнт-банк-заключна виписка за період з 01.01.2019 по 31.01.2019, на 4 арк; цінову форму пропозиції, ФОП « ОСОБА_19 », на 1 арк; технічні вимоги предмету закупівлі: код ДК 021:2015 34140000-0, ФОП « ОСОБА_19 », на 1 арк; довідку про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, ФОП « ОСОБА_19 », на 1 арк.; договір про закупівлю Товару за бюджетні кошти № б/н, від -.-.2018 року, із печаткою ФОП « ОСОБА_19 » та надписом кульковою ручкою синього кольору у графі «Постачальник»: «підпис» « ОСОБА_19 », скріплений печаткою стнього кольору ФОП « ОСОБА_19 », на 4 арк; записник, розміром 21х14 см., із обкладинкою чорного кольору типу, «шкіра», із надписом на внутрішній стороні титульної обкладинки «Агрозапчастина-Лубни» , у 1 прим; записник, розміром 21х14,5 см., із обкладинкою червоного кольору типу, «шкіра», із надписом на зовнішній стороні титульної обкладинки «KAMA EURO» , у 1 прим..; записник, розміром 19х14,5 см., із обкладинкою рожево-голубого кольорів, із надписом на зовнішній стороні титульної обкладинки «WELCOME SUMMER», у 1 прим; мастичну печатку ТзОВ «Вершина ЮА» ідент.код НОМЕР_98 , 1 шт; мастичну печатку ОСОБА_19 , ідент.код НОМЕР_71 , 1 шт; мастичну печатку ОСОБА_293 , ідент.код НОМЕР_99 , 1 шт; мастичну печатку ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ, ФОП « ОСОБА_6 », 1 шт; мастичну печатку ОСОБА_6 , ідент.код НОМЕР_96 , 1 шт; мастичну печатку ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ, ФОП « ОСОБА_6 », в картонній упаковці білого кольору, 1 шт; копію свідоцтва про реєстрацію машини: автогрейдер р/н НОМЕР_117 , марка ГС-14.02, серії НОМЕР_100 , на 1 арк; трудову книжку Серії НОМЕР_421 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у 1 прим; довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, від 11.10.2018, ТзОВ «Вершина ЮА», на 1 арк; довідку (МВС) Серії НОМЕР_102 , щодо судимості ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк; договір комісії № 589-190 від18.01.2019р., на 1 арк; договір купівлі-продажу № 589-190 від 18.10.2019р, на 1 арк; акт обстеження автогрейдера від 16.10.2018, на 1 арк; договір № 8-2018 від 01.11.2018, щодо поставки Автогрейдера марки ДЗ-143 (або еквівалент), укладений між ФОП « ОСОБА_19 » та Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств, з додатками на 5 арк; ноутбук чорного кольору, марки ASUS, модель: K50C, FCC ID: PPD-AR5B95, із приєднаним зарядним пристроєм-кабелем та блоком живлення, чорного кольору; хард диск марки TOSHIBA, чорного кольору, Р/Н НОМЕР_422 , із перехідником, кабелем USB; номерний знак транспортного засобу із «№ НОМЕР_81 », 1 шт. комп`ютерний сервер чорного кольору, ін. № D72800410300150, із кабелем живлення чорного кольору /Т.9 а.с.55-59/;

клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_170 про тимчасовий доступ до речей та документів від 25.02.2019, згідно з яким органом досудового розслідування перед слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення оригіналів документів, які стосуються купівлі - продажу автогрейдера, марки ГС-14.02, 2008 р.в., рама заводський № НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_79 , та які перебувають у володінні ТзОВ «Р.ІМ», що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_23 . /Т. 9 а.с.63-68/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_569 про тимчасовий доступ до речей і документів від 28.02.2019, згідно з якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення оригіналів документів, які стосуються купівлі - продажу автогрейдера, марки ГС-14.02, 2008 р.в., рама заводський № НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_79 , та які перебувають у володінні ТзОВ «Р.ІМ», що зареєстроване за адресою: 02094, м. Київ вул. Червоногвардійська, буд. 12, офіс 177 /Т.9 а.с.69/;

клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_170 про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.02.2019, згідно з яким, перед слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення оригіналів документів щодо купівлі, продажу, зняття з обліку, постановки на облік автогрейдера, марки ГС-14.02, 2008 р.в. рама заводський № НОМЕР_3 із реєстраційним номером НОМЕР_81 та двигуном № НОМЕР_79 , які перебувають у володінні Головного Управління Держпродспоживслужби в Полтавській області /Т.9 а.с.83-88/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львів ОСОБА_569 від 01.03.2019, згідно з якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення оригіналів документів щодо купівлі, продажу, зняття з обліку, постановки на облік автогрейдера, марки ГС-14.02, 2008 р.в. рама заводський № НОМЕР_3 із реєстраційним номером НОМЕР_81 та двигуном № НОМЕР_79 , які перебувають у володінні Головного Управління Держпродспоживслужби в Полтавській області /Т.9 а.с.89/;

клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_170 про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.02.2019, згідно з яким перед слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення оригіналів платіжних доручень : № 7 від 29.10.2018 на суму 2 283827 грн., № 11 від 26.12.2018 на суму 2 086 968,62 грн., на підставі яких Стрийського МККП перераховувались кошти, та які перебувають у володінні Стрийського УДКС України, що здійснює свою діяльність за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Героїв небесної Сотні, 1 /Т.9 а.с.107-112/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_569 від 01.03.2019, згідно з якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх вилучення, зокрема оригіналів платіжних доручень: № 7 від 29.10.2018 на суму 2 283827 грн., № 11 від 26.12.2018 на суму 2 086 968,62 грн., на підставі яких Стрийського МККП перераховувались кошти, та які перебувають у володінні Стрийського УДКСУ, що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_24 , 1 /Т. 9 а.с. 113/;

клопотання слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про тимчасовий доступ до речей та документів від 27.05.2019, згідно з яким органом досудового розслідування перед слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів юридичної справи Стрийського МККП, що знаходиться у володінні Стрийського МККП за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Нижанківського, 50 /Т.9 а.с.123-124/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_567 від 28.05.2019, згідно з якою надано дозвіл на тимчасовий доступ (із можливістю ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів юридичної справи Стрийського міського комбінату комунальних підприємств (ЄДРПОУ 05759310), що за адресою: АДРЕСА_3 , що перебуває у володінні Стрийського міського комбінату комунальних підприємств (ЄДРПОУ 05759310), що за адресою: АДРЕСА_42 а.с.125/;

клопотання слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про тимчасовий доступ до речей та документів від 27.05.2019, згідно з яким, перед слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення, а саме :

- оригіналів листів переписок Стрийського МККП та Стрийської міської ради,

- повідомлень про розподіл та виділення коштів з обласного та місцевого бюджетів,

- документів, які стали підставою для виділення коштів на закупівлю Стрийським МККП грейдер марки Г1402 та самоскида марки МАН моделі 26.285 з піскорозкидувальним та плунжерним обладнанням, що перебувають у володінні Стрийської міської ради Львівської області, за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Шевченка, 71 /Т.9 а.с.135-138/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_570 про тимчасовий доступ до речей і документів від 28.05.2019. згідно з якою надано доступ до оригіналів листів переписок Стрийського МККП та Стрийської міської ради, повідомлень про розподіл та виділення коштів з обласного та місцевого бюджетів, документів, які стали підставою для виділення коштів на закупівлю Стрийським МККП грейдер марки Г1402 та самоскида марки МАН моделі 26.285 з піскорозкидувальним та плунжерним обладнанням, що перебувають у володінні Стрийської міської ради Львівської області, за адресою: Львівська область м. Стрий вул. Шевченка, 71 /Т.9 а.с.139/;

клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_170 про тимчасовий доступ до речей та документів від 03.06.2019, згідно з яким, органом досудового розслідування ініційовано перед слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення, а саме: документів в кількості не менше 10 шт. з вільними взірцями підписів та почерку наступних громадян: ОСОБА_91 , ОСОБА_117 , ОСОБА_299 , ОСОБА_300 та ОСОБА_77 , які перебувають у володінні Стрийського МККП, що знаходиться в м. Стрий по вул. Нижанківського, 50 /Т.9 а.с.163-167/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_571 від 04.06.2019. згідно з якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення у Стрийському МККП, а саме: не менше 10 документів з вільними взірцями підписів та почерку наступних громадян: ОСОБА_91 , ОСОБА_117 , ОСОБА_299 , ОСОБА_300 та ОСОБА_77 /Т.9 а.с.168-171/;

клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_170 про накладення арешту на майно від 22.02.2019, згідно з яким органом досудового розслідування перед слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ініційовано питання про накладення арешту на сумку синього кольору та грошові кошти в сумі 693 300 гривень, що були у ній, вилучені 31.01.2019 під час обшуку автомобіля марки «ТОЙОТА КЕМРІ» 2017 року випуску, червоного кольору д.н.з. НОМЕР_7 , який перебуває у власності ОСОБА_301 та яким користується ОСОБА_5 /Т.12 а.с.47-99/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_567 про арешт майна від 22.02.2019, згідно з якою накладено арешт на вилучені 31.01.2019 під час обшуку автомобіля «Toyota Camry», 2017 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_423 , який перебуває у власності ОСОБА_572 та яким користується ОСОБА_5 , сумку синього кольору та грошові кошти на загальну суму 693 300 гривень, що в ній знаходяться, в складі 8 пачок, обмотаних гумками, по 100 купюр номіналом 500 гривень на суму 400 000 гривень, 8 пачок, обмотаних гумками, по 100 купюр номіналом 200 гривень на загальну суму 160 000 гривень, 2 пачки, обмотані гумками, по 100 купюр номіналом по 100 гривень на загальну суму 20 000 гривень, 2 пачки, обмотані гумками, по 100 купюр номіналом по 50 гривень на загальну суму 10 000 гривень, мішані пачки: пачка № 1, обмотана гумкою - 39 купюр номіналом 500 гривень 1 купюра номіналом 200 гривень, 3 купюри номіналом 100 гривень на суму 20 000 гривень, пачка №2, обмотана гумкою - 95 купюр номіналом 100 гривень, 1 купюра номіналом 500 на суму 10 000 гривень, пачка №3, обмотана гумкою - 86 купюр номіналом 500 гривень, 3 купюри номіналом 100 гривень на суму 43 300 гривень, пачка №4, обмотана гумкою - 98 купюр номіналом 200 гривень, 8 купюр номіналом 50 гривень на суму 20 000 гривень, пачка №5, обмотана гумкою - 95 купюр номіналом 50 гривень, 9 купюр номіналом 50 гривень, 5 купюр номіналом 10 гривень на суму 10 000 гривень /Т.12 а.с.100-197/;

клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_170 про тимчасовий доступ до речей і документів від 25.02.2019, згідно з яким перед слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення, а саме оригіналів документів щодо купівлі автогрейдера ГС-14-02-250, 2008 року випуску, заводський номер № НОМЕР_3 , реєстраційний НОМЕР_81 , які перебувають у відані у ГУ Держпротспоживслужби м.Київ /Т.13 а.с.33-38/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_569 від 28.02.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно з якою надано дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів документів, що стосуються купівлі автогрейдера ГС-14-02-250, 2008 року випуску, заводський номер № НОМЕР_3 , реєстраційний НОМЕР_81 , які перебувають у відані ГУ Держпротспоживслужби м. Київ /Т.3 а.с.39-40/;

клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_170 про тимчасовий доступ до речей і документів від 25.02.2019, згідно з яким перед слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення, а саме оригіналів документів щодо купівлі самоскида MAN, моделі 26.285, д.н.з. НОМЕР_119 , трьохосний, тип кузова самоскид, 2003 р.в., рама № НОМЕР_31 , які перебувають у володінні ТСЦ 7341, що розташоване за адресою: АДРЕСА_11 . /Т. 13 а.с. 92-97/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_569 від 28.02.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно з якою надано дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення, оригіналів документів щодо купівлі самоскида MAN, моделі 26.285, д.н.з. НОМЕР_119 , трьохосний, тип кузова самоскид, 2003 р.в., рама № НОМЕР_31 , які перебувають у володінні ТСЦ 7341, що розташоване за адресою: АДРЕСА_11 /Т.13 а.с. 98/;

клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_170 про тимчасовий доступ до речей і документів від 25.02.2019, згідно з яким, органом досудового розслідування перед слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні в Стрийському МКПП, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , з правом вилучення, а саме: журналу вихідної документації Стрийського МККП, в якому зареєстрований лист ОСОБА_5 до ОСОБА_19 № 59 від 05.02.2019 про розірвання договору /Т.13 а.с.163-169/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_569 від 28.02.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно з якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з правом вилучення у Стрийському МКПП, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: журналу вихідної документації Стрийського МККП, в якому зареєстрований лист ОСОБА_5 до ОСОБА_19 № 59 від 05.02.2019 про розірвання договору /Т.13 а.с.169/;

клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_170 про тимчасовий доступ до речей і документів від 07.05.2019, згідно з яким органом досудового розслідування перед слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які стосуються перераєстровації автомобіля марки «ТOYOTA», моделі «CAMRY», 2009 року випуску, із номером шасі (кузова, рами) НОМЕР_123 , та які перебувають у володінні ТСЦ 4641, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Д.Апостола, 11 /Т.13 а.с.179-184/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_567 від 13.05.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно з якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів на автомобіль марки «ТOYOTA», моделі «CAMRY», 2009 року випуску, із номером шасі (кузова, рами) НОМЕР_123 , які перебувають у володінні ТСЦ 4641, що розташоване за адресою: м.Львів, вул.Д.Апостола /Т.13 а.с.185/;

клопотання слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.05.2019, згідно з яким перед слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у Лубенській міській раді що розташоване за адресою: м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 33, а саме установчих та реєстраційних документів ТзОВ «Вершина ЮА» /Т.13 а.с.207-208/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 23.05.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно з якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів установчих та реєстраційних документів ТзОВ «Вершин ЮА», які перебувають у володінні Лубенської міської ради, що розташоване за адресою: м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 33 /Т.13 а.с.209/;

клопотання слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про тимчасовий доступ до речей і документів від 15.05.2019, згідно з якою, органом досудового розслідування перед слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів установчих та реєстраційних документів ФОП « ОСОБА_19 », які перебувають у володінні Лубенської міської радо, що розташована за адресою: м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 33 /Т.13 а.с.237-238/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_567 від 16.05.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно з якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме оригіналів установчих та реєстраційних документів ФОП « ОСОБА_19 », які перебувають у володінні Лубенської міської ради, що розташована за адресою : м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 33 /Т.13 а.с.239/;

клопотання слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про тимчасовий доступ до речей і документів від 03.06.2019, згідно з яким, органом досудового розслідування перед слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналу реєстраційної справи «Стрийського МККП», яка перебуває у володінні Стрийської міської ради, що розташована за адресою: м. Стрий, вул. Шевченка, 71 /Т.14 а.с.1-2/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_571 від 04.06.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно з якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до документу, а саме оригіналу реєстраційної справи «Стрийського МККП», яка перебуває у володінні Стрийської міської ради, що розташована за адресою : м. Стрий, вул. Шевченка, 71 /Т.14 а.с.3-6/;

клопотання слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про проведення обшуку від 15.01.2019, згідно з яким, органом досудового розслідування перед слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ініційовано питання про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля «Toyota Land Cruiser Prado», 2006 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_6 /Т.14 а.с.155-158/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 15.01.2019, відповідно до якої надано дозвіл на проведення обшуку у автомобілі марки «Toyota Land Cruiser Prado», 2006 року випуску, сірого кольору, д.н.з.: НОМЕР_424 , номер кузова НОМЕР_126 , який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: документи щодо закупівлі автотранспорту «Самоскид марки MAN (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням», закупівлі «Автогрейдер марки ДЗ-143 (або еквівалент)», в тому числі пропозиції учасників закупівель, документи щодо визначення вартості предмету закупівлі, технічні вимоги до предмета закупівлі, специфікації, договори (угоди) купівлі-продажу, поставки транспортних засобів, піскорозкидувального та плужного обладнання, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату за придбання вказаних транспортних засобів (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо) документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вершина ЮА», (код ЄДРПОУ: 40241711) з ФОП « ОСОБА_19 » за 2018 рік, а також мастична печатка ФОП « ОСОБА_19 », цифрові носії інформації, особисті записники в яких міститься інформація щодо придбання вказаних транспортних засобів, чорнова бухгалтерія, грошові кошти здобуті внаслідок злочинної діяльності та інші речі і документи, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні /Т.14 а.с.19-161/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 26.03.2019, згідно з якою автомобіль марки «Toyota Land Cruiser Prado», 2006 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_126 , який знаходиться на території УЗЕ ДНЗ у Львівській області (м. Львів, вул. Федьковича, 52а) та свідоцтво про державну реєстрацію серії НОМЕР_425 передано на відповідальне зберігання ОСОБА_6 /Т. 14 а.с.197-199/;

клопотання слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про накладення арешту на майно від 01.02.2019, згідно з яким органом досудового розслідування перед слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ініційовано питання про накладення арешту на вилучені під час обшуку з автомобіля «Toyota Land Cruiser Prado», 2006 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 . речі та документи, а саме: мобільний телефон «IPHONЕ 10» сірого кольору із сім-карткою « НОМЕР_32 »,готівкові грошові кошти в розмірі 10 000 гривень, банкнотами номіналом 200 та 500 гривень, мобільний телефон «IPHONЕ 7», зв`язку ключів у кількості трьох штук, блокнот з чорновими записами з червоною ручкою, блокнот в обкладинці бежевого кольору, з зеленою ручкою, поліси страхування автомобіля в кулькості трьох штук, довіреність № 4, флеш-носій в корпусі пластмаси із металевим вставками, автомобіль «Toyota Land Cruiser Prado», 2006 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_126 /Т.14 а.с.211-213/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова про арешт майна від 01.02.2019, згідно з якою, накладено арешт на вилучені 31.01.2019 під час обшуку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході її затримання та належного їй автомобіля «Toyota Land Cruiser Prado», 2006 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , що здійснено за адресою: м.Київ, вул. Броварська, 15, у ході чого вилучено: мобільний телефон «Iphone 10» сірого кольору із СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна» з абонентським номером НОМЕР_426 ; готівкові кошти в розмірі 10 000 гривень, банкнотами номіналом 200 та 500 гривень; мобільний телефон «Iphone 7»; зв`язку ключів у кількості трьох штук; блокнот з чорновими записами з червоною ручкою; блокнот в обкладинці бежевого кольору, з зеленою ручкою; поліси страхування автомобіля в кількості трьох штук; довіреність № 4; флеш-носій в корпусі пластмаси із металевими вставками; та автомобіль «Toyota Land Cruiser Prado», 2006 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_427 Т.14 а.с.214/;

клопотання слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про накладення арешту на майно від 01.02.2019, згідно з яким перед слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ініційовано питання про накладення арешту на нерухоме майно громадянки ОСОБА_6 , зокрема на: земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_9 , нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_43 а.с.22-28/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 01.02.2019 згідно з якою, накладено арешт на нерухоме майно ОСОБА_6 а саме: земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_9 , нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_43 а.с.29/;

клопотання слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 15.02.2019, згідно з яким, органом досудового розслідування перед слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до особистого листування особи та інших засобів, які знаходяться у додатках, телефонній книзі та пам`яті електронних носіїв інформації, мобільних терміналів «Iphone 10» та «Iphone 7», які належить ОСОБА_6 /Т.15 а.с.30-34/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_567 від 18.02.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно з якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до особистого листування особи та інших засобів, що знаходяться у додатках, телефонній книзі та пам`яті електронних носіїв інформації, мобільних терміналів «Iphone 10» сірого кольору із СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна» з абонентським номером НОМЕР_426 та «Iphone 7», які належить ОСОБА_6 надані для огляду з метою виявлення, вилучення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема листувань у додатках, програмах, менеджерах «Viber», «Signal», «Telegram», «WhatsАpp» у яких наявні листування із абонентами з приводу узгодження дій, а також інших засобів, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні /Т.15 а.с.35/;

клопотання слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про тимчасовий доступ до речей і документів від 12.02.2019, згідно з яким, органом досудового розслідування перед слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» та стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ФОП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) /Т.15 а.с.58-62/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_567 від 18.02.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якої надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Приватбанк», з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії документіву Західному ГРУ АТ "ПриватБанк" за адресою: м.Львів, вул. Липинського,13-А: Документи стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ФОП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), Рух коштів та реєстр розрахункових документів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ФОП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ),за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів попереказу коштів; Платіжні документи про переказ коштів з рахунку № НОМЕР_4 відкритого ФОП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), що перебувають у володінні АТ «Приватбанк», за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019 в частині призначених платежів по переказу коштів; Документів про видачу готівкових коштів по рахунку № НОМЕР_4 відкритому ФОП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо, фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ФОП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ); Документи про відкриття усіх розрахункових, карткових та інших рахунків ФОП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) у АТ «Приватбанк». Рухи коштів та реєстри розрахункових документів по усіх розрахункових, карткових та інших рахунках ФОП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) у АТ «Приватбанк`за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо. Фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ФОП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) по будь якому із наявних рахунків у АТ «Приватбанк`за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019 із зазначенням дати, часу, номеру рахунку, назви операції та місця виготовлення фото /Т.15 а.с.63-65/;

клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_170 про тимчасовий доступ до речей і документів від 25.02.2019, згідно з яким, перед слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» та стосуються банківських карток № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , виявлених та вилучених під час обшуку автомобіля «Тойота Кемрі», 2017 року випуску із реєстраційним номером НОМЕР_7 /Т.15 а.с.75-80/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_569 від 28.02.2019, згідно з якою, надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» і які стосуються банківських карток № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , виявлених та вилучених під час обшуку автомобіля «Тойота Кемрі», 2017 року випуску із реєстраційним номером НОМЕР_7 /Т.15 а.с.81/;

клопотання слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про тимчасовий доступ до речей і документів від 08.04.2019, згідно з яким, органом досудового розслідування перед слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» ЄДРПОУ НОМЕР_149 , яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, та стосуються відкриття та обслуговування банкіського рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий ТзОВ «Вершина ЮА» (рух коштів, платіжні документи, документи про видачу готівкових коштів) /Т.15 а.с.91-93/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_567 від 20.03.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно з якою, надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк`код ЄДРПОУ 09807750 адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_44 , стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий ТзОВ «Вершина ЮА» (ЄДРПОУ 40241711), зокрема: руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий ТзОВ «Вершина ЮА» (ЄДРПОУ 40241711), за період часу з 01.07.2017 року по даний час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів; платіжні документи про переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий ТзОВ «Вершина ЮА» (ЄДРПОУ 40241711), за період часу з 01.07.2017 року по даний час в частині призначених платежів по переказу коштів; документів про видачу готівкових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий ТзОВ «Вершина ЮА» (ЄДРПОУ 40241711), за період часу з 01.07.2017 року по даний час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо /Т.15 а.с.94/;

клопотання слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про тимчасовий доступ до речей і документів від 15.05.2019, згідно з яким, органом досудового розслідування перед слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, зокрема до оригіналу юридичної справи ТзОВ «Вершина ЮА» та документів, що стосуються рахунків ОСОБА_6 /Т.15 а.с.142-144/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_567 від 16.05.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно з якою, надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» код ЄДРПОУ 09807750 адреса місця знаходження якого: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, індекс 04070, стосовно отримання оригіналів юридичної справи ТзОВ «Вершина ЮА» (ЄДРПОУ 40241711)та іншої інформації зокрема: Оригінали юридичної справи ТзОВ «Вершина ЮА» (ЄДРПОУ 40241711) стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку; Документи про відкриття усіх розрахункових, карткових та інших рахунків ОСОБА_573 (ідентифікаційний код НОМЕР_96 паспорт громадянина України НОМЕР_95 виданий Лубенським МВ УДМС України у Полтавській області, яка являється директором ТОВ «Вершина ЮА» у ПАТ «УкрСиббанк»; Рух коштів та реєстри розрахункових документів по усіх розрахункових, карткових та інших рахунках ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_96 паспорт громадянина України НОМЕР_95 виданий Лубенським МВ УДМС України у Полтавській області у ПАТ «УкрСиббанк» за період часу з 01.01.2018 року по 01.03.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо; Фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_96 паспорт громадянина України НОМЕР_95 виданий Лубенським МВ УДМС України у Полтавській області по будь якому із наявних рахунків у ПАТ «УкрСиббанк» за період часу з 01.01.2018 року по 01.03.2019 із зазначенням дати, часу, номеру рахунку, назви операції та місця виготовлення фото /Т.15 а.с. 145/;

клопотання слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про тимчасовий доступ до речей і документів від 07.05.2019, згідно з яким, органом досудового розслідування перед слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, зокрема до документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_142 , який належить ФОП « ОСОБА_384 » /Т.15 а.с.201-203/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_567 від 13.05.2019, згідно з якою, надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» код ЄДРПОУ 09807750 адреса місця знаходження якого: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, індекс 04070, стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_142 , який належить ФОП « ОСОБА_293 » (МФО НОМЕР_97 ), зокрема оригінали: Оригінали документів стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_142 , який належить ФОП « ОСОБА_293 » (МФО НОМЕР_97 ); Рух коштів та реєстр розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_428 , який належить ФОП « ОСОБА_293 » (МФО НОМЕР_97 ), за період часу з 01.06.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів; Оригінали платіжних документів про переказ коштів з рахунку № НОМЕР_158 , відкритого НОМЕР_142 , який належить ФОП « ОСОБА_293 » (МФО НОМЕР_97 ), за період часу з 01.06.2018 року року по 12.02.2019 в частині призначених платежів по переказу коштів; Оригінали документів про видачу готівкових коштів по рахунку НОМЕР_142 , який належить ФОП « ОСОБА_293 » (МФО НОМЕР_97 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо, фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ФОП « ОСОБА_293 » (МФО НОМЕР_97 ); Оригінали документів про відкриття усіх розрахункових, карткових та інших рахунків ФОП « ОСОБА_293 » (МФО НОМЕР_97 ). Рухи коштів та реєстри розрахункових документів по усіх розрахункових, карткових та інших рахунках ФОП « ОСОБА_293 » (МФО НОМЕР_97 ) у ПАТ «УкрСиббанк» за період часу з 01.06.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо. Фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ФОП « ОСОБА_293 » (МФО НОМЕР_97 ) по будь якому із наявних рахунків у ПАТ «УкрСиббанк» за період часу з 01.061.2018 року по 12.02.2019 із зазначенням дати, часу, номеру рахунку, назви операції та місця виготовлення фото /Т.15 а.с.204-206/;

клопотання слідчої СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 про тимчасовий доступ до речей і документів від 07.05.2019, згідно з яим, органом досудового розслідування перед слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Західного ГРУ АТ «Приватбанк», яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13-А, зокрема до документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_158 , який належить ОСОБА_20 , руху коштів по вказаному рахунку, платіжних документів про переказ коштів з вказаного рахунку, інших документів /Т.15 а.с.258-261/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 13.05.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якої, слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_574 надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Західного ГРУ АТ «Приватбанк», яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13-А, зокрема до документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_158 , який належить ОСОБА_20 , руху коштів по вказаному рахунку, платіжних документів про переказ коштів з вказаного рахунку, інших документів /Т. 15 а.с. 262-264/;

клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 12.02.2019, відповідно до якого, органом досудового розслідування перед слідчим суддею ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Стрийського управління Державної казначейської служби України у Львівській області, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Героїв Небесної Сотні, 1, зокрема до документів, що стосуються руху коштів по розрахункових рахунках, відкритих Стрийським МККП, зокрема: НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_113 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , за період з 01.01.2018 по 12.02.2019 /Т. 15 а.с. 284-288/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 14.02.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно з якою слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_575 надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Стрийського управління Державної казначейської служби України у Львівській області, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Героїв Небесної Сотні, 1, зокрема до документів, що стосуються руху коштів по розрахункових рахунках, відкритих Стрийським МККП, зокрема: НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_113 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , за період з 01.01.2018 по 12.02.2019 /Т. 15 а.с. 289/;

клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 07.05.2019, відповідно до якого органом досудового розслідування перед слідчим суддею ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Західного ГРУ АТ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13-А, зокрема:

- документів стосовно відкриття та обслуговування усіх банківських та карткових рахунків, відкритих у АТ «Приватбанк» ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 (і.д.н. НОМЕР_71 );

- рухів коштів та реєстрів розрахункових документів по усіх банківських та карткових рахуках, відкритих у АТ «Приватбанк» ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 (і.д.н. НОМЕР_71 ), за період часу з 01.10.2018 по 12.03.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;

- платіжних документів про переказ з усіх банківських та карткових рахунків, відкритих у АТ «Приватбанк» ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 (і.д.н. НОМЕР_71 ), за період часу з 01.10.2018 по 12.03.2019 в частині призначених платежів по переказу коштів;

- документів про видачу готівкових коштів по усіх банківських та карткових рахунках, відкритих ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 (і.д.н. НОМЕР_71 ), за період часу з 01.10.2018 по 12.03.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку тощо, фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь-яких банківських операцій ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 (і.д.н. 3012309114). /Т. 16 а.с. 1-5/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 20.05.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно з якою слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_574 надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Західного ГРУ АТ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13-А, зокрема :

клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 20.02.2019, згідно з яким органом досудового розслідування перед слідчим суддею ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до особистого листування особи та інших засобів особистого характеру, що знаходяться у додатках, телефонній книзі та памяті електронних носіїв інформації, мобільного терміналу «Ірhоnе 10» з ІМЕІ номером НОМЕР_75 та СІМ-карткою оператора мобільного звязку ПрАТ «Водафоне Україна» з абонентським номером « НОМЕР_185 », які належать ОСОБА_11 /Т. 16 а.с. 15-20/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 20.02.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів. Відповідно до ухвали, слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_574 надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до особистого листування особи та інших засобів особистого характеру, що знаходяться у додатках, телефонній книзі та памяті електронних носіїв інформації, мобільного терміналу «Ірhоnе 10» з ІМЕІ номером НОМЕР_75 та СІМ-карткою оператора мобільного звязку ПрАТ «Водафоне Україна» з абонентським номером « НОМЕР_185 », які належать ОСОБА_11 /Т. 16 а.с. 21/;

клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 19.02.2019. відповідно до якого, органом досудового розслідування перед слідчим суддею ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до особистого листування особи та інших засобів особистого характеру, що знаходяться у додатках, телефонній книзі та памяті електронних носіїв інформації, мобільних терміналів марки :

-«Nокіа» ІМЕІ НОМЕР_45 із сім-картою « НОМЕР_46 »,

-« НОМЕР_429 » ІМЕІ НОМЕР_47 із сім-картою « НОМЕР_48 »,

-«Ірhоnе» ІМЕІ НОМЕР_49 із сім-картою « НОМЕР_50 »,

-«Samsung» ІМЕІ НОМЕР_430 , ІМЕІ 2 НОМЕР_431 із сім-карткою « НОМЕР_53 »,

які були вилучені 31.01.2019 під час обшуку автомоібля «Тойота Кемрі», 2017 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 Т. 16 а.с. 90-95/

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів від 20.02.2019, згідно з якою слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_574 надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до особистого листування особи та інших засобів особистого характеру, що знаходяться у додатках, телефонній книзі та памяті електронних носіїв інформації, мобільних терміналів марки :

-«Nокіа» ІМЕІ НОМЕР_45 із сім-картою « НОМЕР_46 »,

-« НОМЕР_429 » ІМЕІ НОМЕР_47 із сім-картою « НОМЕР_48 »,

-«Ірhоnе» ІМЕІ НОМЕР_49 із сім-картою « НОМЕР_50 »,

-«Samsung» ІМЕІ НОМЕР_430 , ІМЕІ 2 НОМЕР_431 із сім-карткою « НОМЕР_53 »,

які були вилучені 31.01.2019 під час обшуку автомоібля «Тойота Кемрі», 2017 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 Т. 16 а.с. 96/;

клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 18.03.2019. згідно з яким, органом досудового розслідування перед слідчим суддею ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», а саме інформації про усі вхідні та вихідні з`єднання мобільного терміналу в якому працює СІМ-картка « НОМЕР_27 », яким користується ОСОБА_7 /Т. 16 а.с. 106-110/;

ухвалу Галицького районного суду м. Львова, про тимчасовий доступ до речей та документів від 19.03.2019 (справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2305/19), згідно з якою слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_574 надано дозвіл органу досудового розслідування на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», а саме інформації про усі вхідні та вихідні з`єднання мобільного терміналу в якому працює СІМ-картка « НОМЕР_27 », яким користується ОСОБА_7 /Т. 16 а.с. 111/;

клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 18.03.2019, згідно з якою органом досудового розслідування перед слідчим суддею ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», а саме інформації про усі вхідні та вихідні з`єднання мобільного терміналу в якому працює СІМ-картка « НОМЕР_209 », яким користується ОСОБА_19 /Т. 16 а.с. 112-116/;

ухвалу Галицького районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей та документів від 19.03.2019 (справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2306/19, згідно з якою слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_574 надано дозвіл органу досудового розслідування на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», а саме інформації про усі вхідні та вихідні з`єднання мобільного терміналу в якому працює СІМ-картка « НОМЕР_209 », яким користується ОСОБА_19 /Т. 16 а.с. 117/;

клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 18.03.2019, згідно з якою органом досудового розслідування перед слідчим суддею ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», а саме інформації про усі вхідні та вихідні з`єднання мобільного терміналу в якому працює СІМ-картка « НОМЕР_205 », яким користується ОСОБА_20 /Т. 16 а.с. 118-121/;

ухвалу Галицького районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей та документів від 19.03.2019 (справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2308/19), згідно з якою слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_574 надано дозвіл органу досудового розслідування на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», а саме інформації про усі вхідні та вихідні з`єднання мобільного терміналу в якому працює СІМ-картка « НОМЕР_205 », яким користується ОСОБА_20 /Т. 16 а. с.122/;

клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 18.03.2019, згідно з яким органом досудового розслідування перед слідчим суддею ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», а саме інформації про усі вхідні та вихідні з`єднання мобільного терміналу в якому працює СІМ-картка « НОМЕР_210 », яким користується ОСОБА_576 /Т. 16 а.с. 123-127/;

ухвалу Галицького районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей та документів від 20.03.2019 (справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2398/19), згідно з якою слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_574 надано дозвіл органу досудового розслідування на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», а саме інформації про усі вхідні та вихідні з`єднання мобільного терміналу в якому працює СІМ-картка « НОМЕР_210 », яким користується ОСОБА_576 /Т. 16 а.с. 128/;

клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 18.03.2019, згідно з якою органом досудового розслідування перед слідчим суддею ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», а саме інформації про усі вхідні та вихідні з`єднання мобільного терміналу в якому працює СІМ-картка « НОМЕР_207 », яким користується ОСОБА_577 /Т. 16 а.с. 129-133/;

ухвалу Галицького районного суду м. Львова, про тимчасовий доступ до речей та документів від 20.03.2019 (справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2394/19), згідно з якою слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_574 надано дозвіл органу досудового розслідування на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», а саме інформації про усі вхідні та вихідні з`єднання мобільного терміналу в якому працює СІМ-картка « НОМЕР_207 », яким користується ОСОБА_577 /Т. 16 а.с. 134/;

клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 18.03.2019, згідно з яким органом досудового розслідування перед слідчим суддею ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», а саме інформації про усі вхідні та вихідні з`єднання мобільного терміналу в якому працює СІМ-картка « НОМЕР_69 », яким користується ОСОБА_17 /Т. 16 а.с. 135-139/;

ухвалу Галицького районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей та документів від 20.03.2019 (справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2395/19), згідно з якою слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_574 надано дозвіл органу досудового розслідування на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», а саме інформації про усі вхідні та вихідні з`єднання мобільного терміналу в якому працює СІМ-картка СІМ-картка « НОМЕР_69 », яким користується ОСОБА_17 /Т. 16 а.с. 140/;

клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 19.03.2019, згідно з яким органом досудового розслідування перед слідчим суддею ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», а саме інформації про усі вхідні та вихідні з`єднання мобільного терміналу в якому працює СІМ-картка « НОМЕР_185 », яким користується ОСОБА_11 /Т. 16 а.с. 141-145/;

ухвалу Галицького районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей та документів від 20.03.2019 (справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2392/19), згідно з якою слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_574 надано дозвіл органу досудового розслідування на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», а саме інформації про усі вхідні та вихідні з`єднання мобільного терміналу в якому працює СІМ-картка « НОМЕР_185 », яким користується ОСОБА_11 /Т. 16 а.с. 146/;

клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 19.03.2019, відповідно до якого органом досудового розслідування перед слідчим суддею ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», а саме інформації про усі вхідні та вихідні з`єднання мобільного терміналу в якому працює СІМ-картка « НОМЕР_32 », яким користується ОСОБА_6 /Т. 16 а.с. 147-151/;

ухвалу Галицького районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей та документів від 20.03.2019 (справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2393/19), згідно з якою слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_574 надано дозвіл органу досудового розслідування на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», а саме інформації про усі вхідні та вихідні з`єднання мобільного терміналу в якому працює СІМ-картка « НОМЕР_32 », яким користується ОСОБА_6 /Т. 16 а.с. 152/;

клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 11.02.2019, відповідно до якого, органом досудового розслідування перед слідчим суддею ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», а саме інформації про усі вхідні та вихідні з`єднання мобільного терміналу в якому працює СІМ-картка « НОМЕР_46 », яким користується ОСОБА_578 /Т. 16 а.с. 153-158/;

ухвалу Галицького районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей та документів від 14.02.2019 (справа №461/1014/19. Провадження №1-кс/461/1318/19), згідно з якою слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_574 надано дозвіл органу досудового розслідування на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», а саме інформації про усі вхідні та вихідні з`єднання мобільного терміналу в якому працює СІМ-картка « НОМЕР_46 », яким користується ОСОБА_578 /Т. 16 а.с. 159/;

клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 19.03.2019, відповідно до якого, органом досудового розслідування перед слідчим суддею ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», а саме інформації про усі вхідні та вихідні з`єднання мобільного терміналу в якому працює СІМ-картка « НОМЕР_208 », яким користується ОСОБА_499 /Т. 16 а.с. 160-164/;

ухвалу Галицького районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей та документів від 20.03.2019 (справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2397/19), згідно з якою слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_574 надано дозвіл органу досудового розслідування на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», а саме інформації про усі вхідні та вихідні з`єднання мобільного терміналу в якому працює СІМ-картка « НОМЕР_208 », яким користується ОСОБА_499 /Т. 16 а.с. 165/;

клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 19.03.2019, відповідно до якого, органом досудового розслідування перед слідчим суддею ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», а саме інформації про усі вхідні та вихідні з`єднання мобільного терміналу в якому працює СІМ-картка « НОМЕР_206 », яким користується ОСОБА_289 /Т. 16 а.с. 166-170/;

ухвалу Галицького районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей та документів від 20.03.2019 (справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2399/19), згідно з якою слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_574 надано дозвіл органу досудового розслідування на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», а саме інформації про усі вхідні та вихідні з`єднання мобільного терміналу в якому працює СІМ-картка « НОМЕР_206 », яким користується ОСОБА_289 /Т. 16 а.с. 171/;

клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 19.03.2019, згідно з яким органом досудового розслідування перед слідчим суддею ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», а саме інформації про усі вхідні та вихідні з`єднання мобільного терміналу в якому працюють СІМ-картки « НОМЕР_28 », « НОМЕР_48 », якими користується ОСОБА_5 /Т. 16 а.с. 172-176/;

ухвалу Галицького районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей та документів від 20.03.2019 (справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2400/19), згідно з якою слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_574 надано дозвіл органу досудового розслідування на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», а саме інформації про усі вхідні та вихідні з`єднання мобільного терміналу, в якому працюють СІМ-картки « НОМЕР_28 », « НОМЕР_48 », якими користується ОСОБА_5 /Т. 16 а.с. 177/;

доручення № 3394/16/05-18 в порядку ст. 40 КПК України від 21.03.2019, згідно з яким оперативному підрозділу доручено виконати ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстра», зокрема по ухвалах :

-справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2305/19,

-справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2306/19,

-справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2308/19,

-справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2398/19,

-справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2394/19,

-справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2395/19,

-справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2392/19,

-справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2393/19,

-справа №461/1014/19. Провадження №1-кс/461/1318/19,

-справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2397/19,

-справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2399/19,

-справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2400/19.

/Т. 16 а.с. 178-179/;

супровідні листи про виконання доручення № 3394/16/05-18 від 21.03.2019 з додатками, згідно з якими на адресу органу досудового розслідування скеровано матеріали виконаного доручення, а саме скеровано : супровідний лист в ПрАТ «ВФ Україна», щодо скерування ухвал слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, супровідний лист в ПрАТ «Київстар», щодо скерування ухвал слідчого судді Галицького районного суду м. Львова /Т. 16 а.с. 180-183/;

клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 21.03.2019, відповідно до якого, органом досудового розслідування перед слідчим суддею ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», а саме інформації про усі вхідні та вихідні з`єднання мобільного терміналу в якому працює СІМ-картка « НОМЕР_204 », яким користується ОСОБА_423 /Т. 16 а.с.200-204/;

ухвалу Галицького районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей та документів від 26.03.2019 (справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2631/19), згідно з якою відповідно до ухвали, слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_574 надано дозвіл органу досудового розслідування на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», а саме інформації про усі вхідні та вихідні з`єднання мобільного терміналу, в якому працює СІМ-картка « НОМЕР_204 », яким користується ОСОБА_423 /Т. 16 а.с. 205/;

доручення № 16/05-18 в порядку ст. 40 КПК України від 26.03.2019, згідно з яким оперативному підрозділу доручено виконати ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», зокрема ухвалу: справа №461/9493/18. Провадження №1-кс/461/2631/19 /Т. 16 а.с. 206/;

супровідний лист УЗЕ у Львівській області № 4754/39/112/03-2019 від 29.05.2019, про виконання доручення, а саме виконання ухвал слідчого судді Галицького районного суду м. Львова з додатками /Т. 16 а.с.207/;

клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 21.03.2019, відповідно до якої, органом досудового розслідування перед слідчим суддею ініційовано питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», а саме інформації про усі вхідні та вихідні з`єднання мобільного терміналу в якому працює СІМ-картка « НОМЕР_34 », яким користується ОСОБА_18 /Т. 16 а.с. 212-214/;

ухвалу Галицького районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей та документів від 08.04.2019 (справа №461/2937/18. Провадження №1-кс/461/2631/19), згідно з якою слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_574 надано дозвіл органу досудового розслідування на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», а саме інформації про усі вхідні та вихідні з`єднання мобільного терміналу, в якому працює СІМ-картка « НОМЕР_34 », яким користується ОСОБА_18 /Т. 16 а.с. 215/;

доручення № 4002/16/05-18 в порядку ст. 40 КПК України від 08.04.2019. Згідно доручення, оперативному підрозділу доручено виконати ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», зокрема ухвалу: справа №461/2937/18. Провадження №1-кс/461/2631/19 /Т. 16 а.с. 216/; по абонентських номерах:

№ НОМЕР_205 - ОСОБА_20 ;

№ НОМЕР_28 - ОСОБА_5 ;

№ НОМЕР_48 - ОСОБА_5 ;

№ НОМЕР_206 - ОСОБА_289 ;

№ НОМЕР_46 - ОСОБА_578 ;

№ НОМЕР_207 - ОСОБА_577 ;

№ НОМЕР_32 - ОСОБА_6 ;

№ НОМЕР_34 - ОСОБА_18 ;

№ НОМЕР_185 - ОСОБА_11 ;

№ НОМЕР_208 - ОСОБА_499 ;

№ НОМЕР_204 - ОСОБА_423 ;

№ НОМЕР_69 - ОСОБА_226 ;

№ НОМЕР_27 - ОСОБА_7 ;

№ НОМЕР_209 - ОСОБА_19 ;

№ НОМЕР_210 - ОСОБА_576 .

Лист скеровано з додатками (аналітичною довідкою та конвертом з еклектронними носіями) /Т. 16 а.с. 221-222/;

Конверт, в якому знаходиться оптичний носій інформації з аналітичною довідкою, інформації отриманої від операторів мобільного зв`язку, по наступних абонентських номерах : № НОМЕР_205 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_206 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_207 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_185 ; № НОМЕР_208 ; № НОМЕР_204 ; № НОМЕР_432 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_209 ; № НОМЕР_210 /Т. 16 а.с. 225/;

постанову від 13.02.2019 про проведення відібрання для експертизи взірців відтисків мастичної печатки Стрийського міського комбінату комунального підприємства /Т. 18 а.с. 1/;

протокол від 13.02.2019 про відібрання експерементальних взірців відтисків мастичної печатки Стрийського міського комбінату комунального підприємства /Т. 18 а.с. 2-12/;

постанову від 13.02.2019 про проведення відібрання взірців підпису ОСОБА_307 для експертного дослідження /Т. 18 а.с. 13/;

протокол від 13.02.2019 відібрання експерементальних взірців підпису ОСОБА_117 для експерного дослідження /Т. 18 а.с. 14-20/;

постанову від 13.02.2019 про проведення відібрання взірців підпису ОСОБА_579 /Т. 18 а.с. 21/;

протокол від 13.02.2019 про відібрання експерементальних взірців підпису в ОСОБА_91 для експерного дослідження /Т. 18 а.с. 22-27/;

постанову від 13.02.2019 про проведення відібрання взірців підпису в ОСОБА_580 /Т. 18 а.с. 28/;

протокол від 13.02.2019 про відібрання експерементальних взірців підпису в ОСОБА_245 /Т. 18 а.с. 29-35/;

постанову від 18.02.2019 про проведення відібрання взірців підпису в ОСОБА_6 для експерного дослідження /Т. 18 а.с. 36/;

протокол від 18.02.2019 відібрання експерементальних взірців підпису в ОСОБА_6 /Т. 18 а.с. 37-48/;

постанову від 18.02.2019 про проведення відібрання у ТОВ «Вершина ЮА» взірців відтисків печатки для експертизи /Т. 18 а.с. 49/;

протокол від 18.02.2019 відібрання у ТОВ «Вершина ЮА» взірців відтисків печатки для експертизи /Т. 18 а.с. 50-59/;

постанову від 18.02.2019 про проведення відібрання взірців підпису в ОСОБА_581 для експертного дослідження /Т. 18 а.с. 60/;

протокол від 18.02.2019 про відібрання експерементальних взірців підпису у ОСОБА_582 /Т. 18 а.с. 61-72/;

постанову від 18.02.2019 про проведення відібрання взірців відтисків печатки ФОП ОСОБА_583 для експертного дослідження /Т. 18 а.с. 73/;

протокол від 18.02.2019 про відібрання експерементальних взірців відтисків печатки у ФОП ОСОБА_583 для експертного дослідження /Т. 18 а.с. 74-85/;

постанову від 18.02.2019 про проведення відібрання взірців відтисків печатки у ФОП ОСОБА_73 для експертного дослідження /Т. 18 а.с. 86/;

протокол від 18.02.2019 про відібрання взірців відтисків печатки у ФОП ОСОБА_73 для експертного дослідження /Т. 18 а.с. 87-96/;

постанову від 18.02.2019 про проведення відібрання взірців підпису у ОСОБА_581 /Т. 18 а.с. 97/;

протокол від 18.02.2019 про відібрання експерементальних взірців підпису у ОСОБА_582 для експертного дослідження /Т. 18 а.с. 98-108/;

постанову від 26.03.2019 про проведення відібрання взірців підпису у ОСОБА_6 для експертного дослідження /Т. 18 а.с. 109/;

протокол від 26.03.2019 про відібрання експерементальних взірців підпису у ОСОБА_6 для експертного дослідження /Т. 18 а.с. 110-121/;

постанову від 04.04.2019 про проведення відібрання взірців підпису в ОСОБА_581 для експертного дослідження /Т. 18 а.с.122/;

протокол від 04.04.2019 про відібрання експерементальних взірців підпису в ОСОБА_582 для експертного дослідження /Т. 18 а.с. 123-128/;

постанову від 04.04.2019 про проведення відібрання взірців підпису в ОСОБА_581 для експертного дослідження /Т. 18 а.с. 129/;

протокол від 04.04.2019 про відібрання експерементальних взірців підпису в ОСОБА_582 для експертного дослідження /Т. 18 а.с. 130-136/;

постанову від 10.04.2019 про проведення відібрання взірців підпису в ОСОБА_11 для експертного дослідження /Т. 18 а.с. 137/;

протокол від 10.04.2019 про відібрання експерементальних взірців підпису в ОСОБА_11 для експертного дослідження /Т. 18 а.с. 138-147, 148-155/;

постанову від 16.05.2019 про проведення відібрання взірців підпису в ОСОБА_584 для експертного дослідження /Т. 18 а.с. 156/;

протокол від 16.05.2019 про відібрання експерементальних взірців підпису в ОСОБА_584 для експертного дослідження /Т. 18 а.с. 157-164/;

постанову від 16.05.2019 про проведення відібрання взірців підпису в ОСОБА_585 для експертного дослідження /Т. 18 а.с.165/;

протокол від 16.05.2019 відібрання експерементальних взірців підпису в ОСОБА_300 для експертного дослідження /Т. 18 а.с. 166-173/;

постанову від 23.05.2019 про проведення відібрання взірців підпису у ОСОБА_5 для експертного дослідження /Т. 18 а.с.174/;

протокол від 23.05.2019 про відібрання експерементальних взірців підпису у ОСОБА_5 для експертного дослідження /Т. 18 а.с. 175-182/;

клопотання про призначення комплексної судової трасологічної, судової автотехнічної та судової товарознавчої експертизи від 26.02.2019 по самоскиду MAN, моделі 26.285, д.н.з. НОМЕР_119 , трьохосний, тип кузова самоскид, 2003 р.в., рама № НОМЕР_31 /Т. 18 а.с. 183-187/;

ухвалу Галицького районного суду м.Львова про доручення проведення автотехнічної та судової товарознавчої експертизи від 28.02.2019 щодо призначення судової автотехнічної та судової товарознавчої експертизи по транспортному засобу - MAN, моделі 26.285, д.н.з. НОМЕР_119 , трьохосний, тип кузова самоскид, 2003 р.в., рама № НОМЕР_31 з додатковим обладанням /Т. 18 а.с. 188/;

супровідні листи директору Львівського НДІ СЕ № 4278/16/05-2019 від 15.04.2019 та № 4366/16/05-2019 від 15.04.2019 щодо скеркування додаткових матеріалів для проведення експертизи /Т. 18 а.с. 189-191/;

клопотання про призначення комплексної судової трасологічної, судової автотехнічної та судово товарознавчої експертизи від 26.02.2019 по автогрейдеру ГС-14-02-250 №080064 2008 року випуску, заводський номер № НОМЕР_3 , реєстраційний НОМЕР_82 Т. 18 а.с. 196-199/;

ухвалу від 28.02.2019 Галицького районного суду м. Львова про доручення проведення судової автотехнічної та судової товарознавчої експертизи по автогрейдеру ГС-14-02-250 №080064 2008 року випуску, заводський номер № НОМЕР_3 , реєстраційний НОМЕР_81 . /Т. 18 а.с. 200/;

клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи від 14.03.2019 щодо встановлення чи спростування підписання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 наданих на дослідження фінансово-бухгалтерських документів /Т. 18 а.с. 216-222/;

ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 19.03.2019 про призначення судової почеркознавчої експертизи щодо встановлення чи спростування підписання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 наданих на дослідження фінансово-бухгалтерських документів /Т. 18 а.с. 223-227/;

клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи від 22.03.2019 щодо встановлення чи спростування підписання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 наданих на дослідження фінансово-бухгалтерських документів /Т. 18 а.с. 228-223/;

ухвалу від 22.03.2019 Галицького районного суду м. Львова про призначення судової почеркознавчої експертизи щодо встановлення чи спростування підписання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 наданих на дослідження фінансово-бухгалтерських документів /Т. 18 а.с. 234-238/;

клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи від 14.03.2019 щодо встановлення чи спростування підписання ОСОБА_5 та ОСОБА_583 наданих на дослідження фінансово-бухгалтерських документів /Т. 19 а.с. 1-7/4

ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 19.03.2019 про призначення судової почеркознавчої експертизи щодо встановлення чи спростування підписання ОСОБА_5 та ОСОБА_586 наданих на дослідження фінансово-бухгалтерських документів /Т. 19 а.с. 8-12/;

клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи від 18.03.2019 щодо встановлення чи спростування підписання ОСОБА_6 наданих на дослідження фінансово-бухгалтерських документів /Т. 19 а.с. 25-27/;

ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 19.03.2019 про призначення судової почеркознавчої експертизи щодо встановлення чи спростування підписання ОСОБА_6 наданих на дослідження фінансово-бухгалтерських документів /Т. 19 а.с.28-30/;

клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи від 18.03.2019 щодо встановлення чи спростування підписання ОСОБА_19 наданих на дослідження фінансово-бухгалтерських документів /Т. 19 а.с. 59-62/;

ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 19.03.2019 про призначення судової почеркознавчої експертизи щодо встановлення чи спростування підписання ОСОБА_19 наданих на дослідження фінансово-бухгалтерських документів /Т. 19 а.с. 63-65/;

клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи від 21.03.2019 щодо встановлення чи спростування підписання ОСОБА_300 та ОСОБА_11 наданого на дослідження журналу вихідної кореспонденції Стрийського МККП /Т.19 а.с. 83-85/;

ухвалу Галицького районного суду м.Львова від 27.03.2019 про призначення судової почеркознавчої експертизи щодо встановлення чи спростування підписання ОСОБА_300 та ОСОБА_11 наданого на дослідження журналу вихідної кореспонденції Стрийського МККП /Т.19 а.с.86-88 /;

клопотання про призначення технічної експертизи від 21.03.2019 щодо дослідження в Журналі вихідної документації на сторінці 111 Стрийського МККП ) /Т.19 а.с.97-98/;

ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 05.04.2019 про призначення технічної експертизи щодо дослідження рукописного запису в Журналі вихідної документації на сторінці 111 Стрийського МККП /Т.19 а.с.99-101/;

клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи від 23.04.2019 щодо встановлення чи спростування підписання ОСОБА_6 , та ОСОБА_582 наданих на дослідження фінансово-бухгалтерських документів /Т.19 а.с. 110-113/;

ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 06.05.2019 про призначення судової почеркознавчої експертизи щодо встановлення чи спростування підписання ОСОБА_6 , та ОСОБА_582 наданих на дослідження фінансово-бухгалтерських документів /Т.19 а.с. 114-117/;

клопотання про призначення техніко - криміналістичною експертизи від 23.04.2019 щодо встановлення справжності відтисків печаток Стрийського МККП та ФОП « ОСОБА_19 » на наданих на дослідженн фінансово-бухгалтерських документах /Т. 19 а.с. 127-132/;

ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 06.05.2019 про призначення техніко - криміналістичною експеризи справжності відтисків печаток Стрийського МККП та ФОП « ОСОБА_19 » на наданих на дослідженн фінансово-бухгалтерських документах /Т. 19 а.с.133-137/;

клопотання про призначення судової почерконавчої експертизи від 23.04.2019 щодо встановлення чи спростування підписання ОСОБА_6 та ОСОБА_582 наданих на дослідження фінансово-бухгалтерських документів /Т. 19 а.с. 153-155/;

ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 06.05.2019 про призначення судової почеркознавчої експертизи щодо встановлення чи спростування підписання ОСОБА_6 та ОСОБА_582 наданих на дослідження фінансово-бухгалтерських документів /Т. 19 а.с. 156-159/;

клопотання про призначення техніко - криміналістичної експертизи від 23.04.2019 щодо встановлення справжності відтисків печаток Стрийського МККП та ТОВ «ВЕРШИНА ЮА» на наданих на дослідженн фінансово-бухгалтерських документах /Т. 19 а.с. 174-180/;

ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 06.05.2019 про призначення техніко - криміналістичної експеризи щодо встановлення справжності відтисків печаток Стрийського МККП та ТОВ «ВЕРШИНА ЮА» на наданих на дослідженн фінансово-бухгалтерських документах /Т. 19 а.с. 181-186/;

клопотання від 08.04.2019 про призначення судової фоноскопії експертизи щодо підтвердження чи спростування на наданих на дослідження фонограмах голосу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 /Т. 19 а.с. 203-213/;

ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 08.05.2019 про призначення судової фоноскопічної експертизи щодо підтвердження чи спростування на наданих на дослідження фонограмах голосу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 /Т. 19 а.с. 214-221/;

клопотання від 23.04.2019 про призначення судової фоноскопії експертизи щодо підтвердження чи спростування на наданих на дослідження фонограмах голосу ОСОБА_582 , та ОСОБА_18 /Т. 20 а.с. 66-68/;

ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 06.05.2019 про призначення судової фоноскопічної експертизи щодо підтвердження чи спростування на наданих на дослідження фонограмах голосу ОСОБА_582 , та ОСОБА_18 /Т. 20 а.с. 69-72/;

клопотання від 22.05.2019 про призначення судової фоноскопії експертизи щодо підтвердження чи спростування на наданих на дослідження фонограмах голосу ОСОБА_18 /Т. 20 а.с. 73-75/;

ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 23.05.2019 про призначення судової фоноскопічної експертизи щодо підтвердження чи спростування на наданих на дослідження фонограмах голосу ОСОБА_18 /Т. 20 а.с. 77-79/;

клопотання від 29.05.2019 про призначення судової фоноскопії експертизи щодо підтвердження чи спростування на наданих на дослідження фонограмах голосу ОСОБА_582 , та ОСОБА_18 /Т. 20 а.с. 80-82/;

ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 30.05.2019 про призначення судової фоноскопічної експертизи щодо підтвердження чи спростування на наданих на дослідження фонограмах голосу ОСОБА_582 , та ОСОБА_18 /Т. 20 а.с. 83-85/;

клопотання від 16.05.2019 про призначення судової почеркознавчої експертизи щодо встановлення чи спростування наявності почерку ОСОБА_5

-на повідомленні № 59 про розірвання договору від 05.02.2019,

-оригіналі платіжного доручення № 11 від 26.12.2018,

-оригіналі платіжного доручення № 7 від 29.10.2018,

/Т. 20 а.с. 95-96/;

ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 17.05.2019 про призначення судової почеркознавчої експертизи щодо встановлення чи спростування наявності почерку ОСОБА_5

-на повідомленні № 59 про розірвання договору від 05.02.2019,

-оригіналі платіжного доручення № 11 від 26.12.2018,

-оригіналі платіжного доручення № 7 від 29.10.2018,

/Т. 20 а.с. 97-100/;

клопотання від 27.05.2019 про призначення судової технічної експертизи по грошових коштах в сумі 693 300 грн., що були вилучені 31.01.2019 під час проведення обшуку автомобіля «Toyota Camry», 2017 року д.н.з. НОМЕР_7 Т. 20 а.с. 108-160/;

ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 28.05.2019 про призначення судової технічної експертизи по грошових коштах в сумі 693 300 грн., що були вилучені 31.01.2019 під час проведення обшуку автомобіля «Toyota Camry», 2017 року д.н.з. НОМЕР_7 Т. 20 а.с. 161-209/;

клопотання від 03.06.2019 про призначення у кримінальному провадженні судової економічної експертизи. Ухвала Галицького районного суду м. Львова від 04.06.2019 про призначення у кримінальному провадженні судової економічної експертизи. Повідомлення №13/44 від 18.06.2019 про неможливість проведення судової експертизи /Т. 21 а.с. 129-134/;

клопотання від 11.06.2019 про призначення у кримінальному провадженні судової економічної експертизи. Ухвала Галицького районного суду м. Львова від 12.06.2019 про призначення у кримінальному провадженні судової економічної експертизи /Т. 21 а.с. 147/;

клопотання від 16.05.2019 про призначення техніко-криміналістичної експертизи. Ухвала Галицького районного суду м. Львова від 17.05.2019 про призначення судової техніко-криміналістичної експертизи щодо підтвердження чи спростування відповідності відтиску печатки печатки Стрийського МККП на наданих на дослідження документах /Т. 21 а.с.70-73/;

клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи від 16.05.2019 щодо встановлення чи спростування підписання ОСОБА_300 та ОСОБА_77 наданого на дослідження журналу вихідної кореспонденції Стрийського МККП /Т.21 а.с. 82-84/;

ухвалу Галицького районного суду м.Львова від 17.05.2019 про призначення судової почеркознавчої експертизи щодо встановлення чи спростування підписання ОСОБА_300 та ОСОБА_77 наданого на дослідження журналу вихідної кореспонденції Стрийського МККП /Т.21 а.с. 85-88/;

доручення № 1107/16/05-19 від 30.01.2019 (копія) , в порядку ст. 40 КПК України, щодо забезпечення проведення обшуку автомобіля «Toyota Camry», 2017 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 Т. 21 а.с. 186/;

клопотання про дозвіл на проведення ОРЗ - обстеження публічно недоступного місця, аудіо-, відео контролю особи та зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 13.07.2018, згідно з яким органом досудового розслідування за погодженням із прокурором, ініційовано перед Апеляційним судом Львівської області питання про надання дозволу на провадення ОТЗ, а саме :

- обстеження публічно недоступного місця - службового кабінету начальника Стрийського міського комбінату ОСОБА_5 , який знаходиться на 2 поверсі нежитлового будинку за адресою : АДРЕСА_3 , шляхом таємного проникнення у нього, у тому числі з використанням технічних засобів з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для справи та встановлення технічних засобів для аудіо-, відеоконтролю за ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- аудіо-, відео контролю особи ОСОБА_5 ,

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по абонентсьому номеру « НОМЕР_48 », що знаходиться у фактичному користуванні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по абонентсьому номеру « НОМЕР_28 », що знаходиться у фактичному користуванні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1

/Т. 21 а.с. 244-246/;

ухвалу судді Апеляційного суду Львівської області ОСОБА_587 про надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів від 18.07.2018, а саме обстеження публічно недоступного місця, аудіо-, відео контролю особи ОСОБА_5 та зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме номера мобільного телефону « НОМЕР_28 » /Т. 21 а.с. 247/;

клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 18.10.2018, згідно з яким органом досудового розслідуванн яка погодженням із прокурором, ініційовано перед слічим суддею Львівського апеляційного суду питання про надання дозволу на провадення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме :

-обстеження публічно недоступного місця,

-аудіо-, відео контролю особи ОСОБА_5 ,

-візуального спостереження за особою ОСОБА_5 ,

-зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме номерів мобільних телефонів « НОМЕР_48 » та « НОМЕР_28 »,

-встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу - номерів мобільних телефонів « НОМЕР_48 » та « НОМЕР_28 »

/Т. 22 а.с. 59-61/;

доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 23.10.2018. Відповідно до доручення органом досудового розслідування доручено оперативному підрозділу забезпечити виконання ухвал слідчого судді Львівського апеляційного суду від 19.10.2018, а саме: № 0151т, № 0152т, № 0153т, № 0154т, № 0155т, № 0156т, № 0157т, № 0158т /Т. 22 а.с. 62-64/;

ухвалу слідчого судді Апеляційного суду Львівської області про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 0155т від 19.10.2018. Відповідно до ухвали, Львівським апеляційним судом надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме :

- аудіо-, відео контролю особи ОСОБА_5 ,

/Т. 22 а.с. 65\;

клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 11.12.2018, а саме :

-обстеження публічно недоступного місця,

-аудіо-, відео контролю особи ОСОБА_5 ,

-візуального спостереження за особою ОСОБА_5 ,

-зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме номерів мобільних телефонів « НОМЕР_48 » та « НОМЕР_28 », які перебували в користуванні ОСОБА_5 ,

-встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу - номерів мобільних телефонів « НОМЕР_48 » та « НОМЕР_28 », які перебували в користуванні ОСОБА_5

/Т. 22 а.с. 136-139/;

доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 13.12.2018 /Т. 22 а.с. 140-141/;

ухвалу слідчого судді Апеляційного суду Львівської області про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 12.12.2018, а саме :

-обстеження публічно недоступного місця,

-аудіо-, відео контролю особи ОСОБА_5 ,

-візуального спостереження за особою ОСОБА_5 ,

/Т. 22 а.с. 142/;

клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 18.10.2018, а саме :

-зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме номеру мобільного телефону « НОМЕР_185 », яким користується ОСОБА_11 , візуального спостереження за особою ОСОБА_11

/Т. 22 а.с. 179-180/;

ухвалу слідчого судді Апеляційного суду Львівської області про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 19.10.2018, а саме :

-зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме номеру мобільного телефону « НОМЕР_185 »,

-візуального спостереження за особою ОСОБА_11

/Т. 22 а.с. 181/;

клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 11.12.2018, а саме :

-зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме номеру мобільного телефону « НОМЕР_185 », яким користувалася ОСОБА_11 .

/Т. 22 а.с. 199-201/;

/Т. 22 а.с. 202/;

клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 20.11.2018, а саме :

-візуального спостереження за особою ОСОБА_6 ,

-зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме номеру мобільного телефону « НОМЕР_32 », яким користувалася ОСОБА_6 ,

-встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу - номеру мобільного телефону « НОМЕР_32 », яким користувалася ОСОБА_6

/Т. 22 а.с. 217-219/;

доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 21.11.2018 /Т. 22 а.с. 220/;

ухвалу слідчого судді Апеляційного суду Львівської області про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 21.11.2018, а саме :

-візуального спостереження за особою ОСОБА_6 ,

/Т. 22 а.с. 221/;

клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 15.01.2019, а саме :

-візуального спостереження за особою ОСОБА_6 ,

-зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме номеру мобільного телефону « НОМЕР_32 » яким користувалася ОСОБА_6

/Т. 23 а.с. 1-3/;

доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 17.01.2019, відповідно до якого працівникам УЗЕ ГУ НП у Львівській області доручено виконання ухвали слідчого судді Апеляційного суду Львівської області № 0164т від 16.01.2019 щодо проведення негласних слідчих дій стосовно ОСОБА_6 /Т. 23 а.с. 4/;

ухвалу слідчого судді Апеляційного суду Львівської області № 0164т про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 16.01.2019, а саме :

-візуального спостереження за особою ОСОБА_6 ,

-зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме номеру мобільного телефону « НОМЕР_32 », яким користувалася ОСОБА_6

/Т. 23 а.с. 5/;

клопотання про накладення арешту на майно від 01.07.2019, відповідно до якого перед слідчим суддею ініційоване питання накладення арешту на майно ОСОБА_11 , а саме :

-квартира у АДРЕСА_45 ,

-вантажний автомобіль - «Мітсубіші Кантер» 1994 р. НОМЕР_433 ,

-вантажний автомобіль «ЗІЛ 131 Д642» 1984 р. ВС 6244 АТ.

/Т. 23 а.с. 21-24/;

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 03.07.2019, відповідно до якої слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_574 на майно підозрюваної ОСОБА_11 накладено арешт, а саме накладено арешт на :

-квартиру у АДРЕСА_45 , АДРЕСА_46 ,

-вантажний автомобіль - «Мітсубіші Кантер» 1994 р. НОМЕР_433 ,

-вантажний автомобіль «ЗІЛ 131 Д642» 1984 р. ВС 6244 АТ.

/Т. 23 а.с. 25-29/;

постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні від 01.02.2019, відповідно до якої у кримінальному провадженні визнанг речовими доказами :

-сумку синього кольору,

-грошові кошти на загальну суму 693 300 гривень, які були вилучені 31.01.2019 під час обшуку автомобіля «Тойота Кемрі» 2017 року випуску д.н.з. НОМЕР_7 .

/Т. 23 а.с. 69-72/.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018140000000524, вбачається, що:

- 25.09.2018 на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів внесено відомості про те, що ОСОБА_5 , працюючи начальником Стрийського міського комбінату комунальних підприємств (ЄДРПОУ 05759310), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , що діяла як пособник та іншими не встановленими на даний час особами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер та наслідки своїх дій, привласнили бюджетні кошти, під час проведення тендерних торгів із закупівлі Автогрейдера, чим спричинили Стрийському міському бюджету Львівської області матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, кримінально-правова кваліфікація: ч.5 ст.191 КК України;

- 03.01.2019 на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів внесено відомості про те, що в СУ ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали УСБУ у Львівській області про те, що службові особи комунального підприємства, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою власного збагачення, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, під час проведення державних закупівель здійснили розкрадання бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки, кримінально-правова кваліфікація: ч.2 ст.364 КК України;

- 25.06.2019 на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів внесено відомості про те, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні №12018140000000524 від 25.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи з 13.06.2014 відповідно до розпорядження міського голови Стрийської міської ради Львівської області №67-к від 13.06.2014 на посаді начальника «Стрийського МКПП», керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного збагачення, будучи добре обізнаним про необхідність придбання для комунального підприємства транспортної техніки, володіючи інформацією про виділення комунальному підприємству бюджетних коштів у вигляді субвенцій, передбачених «Програмою заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2017-2019 роки», затвердженою рішенням сесії Львівської обласної ради №482 від 13.07.2017 для закупівлі такої техніки, ігноруючи положення ч.1 ст.3 Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема принципи добросовісної конкуренції та недискримінації учасників, максимальної економії та ефективності, запобігання корупційним діям і зловживанням, об`єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби та підпорядкованого йому підприємства, розробив злочинний план щодо розтрати бюджетних грошових коштів, який полягав у проведенні контрольованих ним процедур закупівель комунальної техніки автомобіля марки «MAN» та піскорозкидувального і плужного обладнання за бюджетні кошти при наперед визначеному переможцю, подальшої розтрати цих коштів, за рахунок заздалегідь завищеної вартості придбаного товару та отримання неправомірної вигоди юридичною особою, яка мала право бути за результатами державних закупівель постачальником вказаного товару, переведення цих грошових коштів у готівку та подальшого розподілу між членами групи частини розтрачених грошових коштів, кримінально-правова кваліфікація ч.5 ст.191 КК України;

- 25.06.2019 на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів внесено відомості про те, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні №12018140000000524 від 25.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України встановлено, що 24.10.2018 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника «Стрийського МКПП», використовуючи своє службове становище, знаходячись у приміщенні зазначеного суб`єкта господарювання за адресою: АДРЕСА_3 , діючи від імені Стрийського МКПП підписаз з ТзОВ «Вершина ЮА» в особі ОСОБА_6 договір №7-2018 від 24.10.2018 щодо поставки на Стрийське МКПП товару - самоскиду марки MAN (або еквівалент) в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням (ДК 021:2015:34140000-0 Великовантажні моторотраспортні засоби) за ціною 2283827 грн., в тому числі ПДВ, при цьому розуміючи, що ТзОВ «Вершина ЮА» станом на 26.10.2018 не має у власності самоскида марки MAN 26.285 в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням, з метою уникнення подальшого викриття злочинної діяльності, достовірно знаючи про вартість підшуканого ним та ОСОБА_11 спеціалізованого вантажного автомобіля MAN 26.285, державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_17 , а також піскорозкидувального та плужного обладнання, власником якого являється ОСОБА_18 , усвідомлюючи, що придбання Стрийським МКПП таких об`єктів закупівлі у ТзОВ «Вершина ЮА» буде здійснено за значно завищеною ціною, переслідуючи мету незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою створення видимості отримання Стрийським МКПП об`єкта закупівлі та подальшого перерахування грошових коштів за вказаний товар, склав шляхом підписання, завідомо неправдиві офіційні документи: видаткову накладну №1021 від 26.10.2018, відповідно до якої засвідчено факт отримання начальником ОСОБА_5 транспортного засобу: «самоскиду марки MAN в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням» на загальну суму 2283827 грн.; акт прийому-передачі автомобіля від 26.10.2018 про отримання Стрийським МКПП від ТзОВ «Вершина ЮА» автомобіля «самоскид марки MAN в комплекті з піскорозкидувальним та плужним обладнанням», які цього ж дня видав, представивши у бухгалтерію Стрийського МКПП для здійснення перерахування грошових коштів з рахунку підприємства на рахунок ТзОВ «Вершина ЮА», кримінально-правова кваліфікація ч.1 ст.366 КК України;

- 25.06.2019 на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів внесено відомості про те, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні №12018140000000524 від 25.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника «Стрийського МКПП», будучи обізнаний у тому, що ФОП « ОСОБА_19 » у власності будь якого автогрейдера немає, усвідомлюючи, що вартість підшуканого ним та ОСОБА_11 автогрейдера марки ГС 14.02 2008 р.в., заводський номер рами № НОМЕР_3 , власником якого являється ОСОБА_20 становить 40000 доларів США (станом на 20.12.2018 згідно офіційного курсу НБУ - 1108680 грн.) і придбання Стрийським МКПП такого об`єкті закупівлі у ФОП « ОСОБА_19 » буде здійснено за значно завищеною ціною, переслідуючи мету незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою створення видимості отримання Стрийським МКПП автогрейдера та подальшого перерахування грошових коштів за вказаний товар, 20.12.2018 склав шляхом підписання, завідомо неправдиві офіційні документи: видаткову накладну №10 від 20.12.2018, відповідно до якої засвідчено факт отримання начальником ОСОБА_5 грейдера марки Г1402 на загальну суму 2232052 грн.; акт прийому-передачі від 20.12.2018 про отримання Стрийським МКПП від ФОП « ОСОБА_19 » грейдера марки НОМЕР_434 ; товарно-транспортну накладну №1-ТН від 20.12.2018 про отримання грейдера марки Г1402 від ФОП « ОСОБА_19 » на загальну суму 2232052 грн., які 26.12.2018 видав представивши у бухгалтерію Стрийського МКПП для здійснення перерахування грошових коштів з рахунку підприємства на рахунок ФОП « ОСОБА_19 », кримінально-правова кваліфікація ч.1 ст.366 КК України /Т.4 а.с.117-120, 122-123/.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018140000000524, 25.09.2018 на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів внесено відомості про те, що службові особи суб`єктів господарювання зловживаючи служюовим становищем, умисно, з метою власного збагачення, використовуючи своє служюове становище всупереч інтересам служби здійснили розкрадання бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки; кримінально-правова кваліфікація: ч.2 ст.364 КК України /Т.4 а.с.121/.

Надані стороною обвинувачення і досліджені безпосередньо в суді докази взаємопов`язані і в сукупності підтверджують всі обставини, що підлягають доказуванню, ними встановлено подію злочину, винуватість обвинувачених та інші обставини, зазначені в ст. 91 КПК України, та вони зібрані у порядку, встановленому ст. 93 КПК України, жодних обставин, передбачених ст. 87 КПК України, з якими закон пов`язує недопустимість доказів як таких, що отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, судом не встановлено, у зв`язку з чим підстави для визнання цих доказів недопустимими відсутні.

Оцінюючи здобуті у справі та досліджені в судовому засіданні докази, суд визнає їх належними і допустимими для використання в процесі доказування, оскільки ці докази містять у собі фактичні дані, які логічно пов`язані з тими обставинами, які підлягають доказуванню в справі та становлять предмет доказування, передбачені як джерела доказування у КПК України, зібрані відповідно до чинного кримінально-процесуального законодавства.

Зазначені докази є узгодженими між собою та іншими доказами у справі та сумніву в своїй належності та допустимості не викликають.

При цьому суд зауважує, що з об`єктивної сторони злочин, передбачений ч. 1 с. 366 КК України, може бути вчинений, зокрема, у формі складання та видачі завідомо неправдивих документів.

Під складанням завідомо неправдивих документів розуміється внесення до документа, який ззовні оформлений правильно, відомостей, що не відповідають дійсності повністю або частково. Під видачею таких документів розуміється надання або випуск службовою особою документів, зміст яких повністю або частково не відповідає дійсності і які були складені цією ж або іншою службовою особою (постанова Верховного Суду від 01 жовтня 2020 року у справі № 759/7094/17).

Під службовим підробленням потрібно розуміти як повне виготовлення сфальсифікованого документа, так і часткову фальсифікацію змісту справжнього документа. В останньому випадку (так звана переробка) перекручення істини відбувається шляхом внесення у документ неправдивих відомостей (виправлення, внесення фіктивних записів, тощо). У цій формі службове підроблення виявляється у перекрученні та спотворенні змісту фактів (реквізитів), які мають юридичну силу і посвідчуються цими документами. При цьому сам підроблений офіційний документ може бути зовнішньо оформлений правильно і мати всі реквізити справжнього документа, заповнені у встановленому порядку з дотриманням правил їх внесення до документа та посвідчення їх справжності, але обов`язковою ознакою є невідповідність відомостей дійсності.

Відповідно до примітки до ст. 358 КК України під офіційним документом у цій статті та у статтях 357 і 366 цього Кодексу слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються, зокрема, повноважними (компетентними) особами юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

Передусім офіційний документ як предмет злочину має відповідати таким ознакам: документ має бути складено, видано чи посвідчено відповідною особою в межах її компетенції за визначеною законом формою та з належними реквізитами; зафіксована в такому документі інформація повинна мати юридично значущий характер - підтверджені чи засвідчені нею конкретні події, явища або факти мають спричиняти чи бути здатними спричинити наслідки правового характеру у вигляді виникнення (реалізації), зміни або припинення певних прав та/або обов`язків чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності.

Відповідна правова позиція висловлена у постанові Верховного Суду від 15 лютого 2021 року у справі № 727/5768/18.

04.12.2023 обвинувачений ОСОБА_5 подав до суду заяву на підставі ст.49 КК України про звільнення від кримінальної відповідальності за .3 ст.28 - ч.1 ст.366 КК України, оскільки з часу вчиненого кримінального правопорушення минуло п`ять років.

05.12.2023 обвинувачена ОСОБА_6 подала до суду заяву на підставі ст..49 КК України про звільнення від кримінальної відповідальності за .3 ст.28 - ч.1 ст.366 КК України, оскільки з часу вчиненого кримінального правопорушення минуло п`ять років.

12.12.2023 обвинувачена ОСОБА_7 подала до суду заяву на підставі ст..49 КК України про звільнення від кримінальної відповідальності за .3 ст.28 - ч.1 ст.366 КК України, оскільки з часу вчиненого кримінального правопорушення минуло п`ять років.

В судовому засіданні, після роз`яснень судом правових наслідків звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , подані ними заяви підтримали, просять їх звільнити від кримінальної відповідальності за .3 ст.28 - ч.1 ст.366 КК України на підставі ст..49 КК України, оскільки з часу вчиненого кримінального правопорушення минуло п`ять років.

Інші учасники кримінального провадження не заперечили звільнення обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за .3 ст.28 - ч.1 ст.366 КК України на підставі ст..49 КК України.

Колегія суддів, оглянувши матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Насамперед суд вважає за необхідне звернути увагу на постанову Верховного Суду від 09.04.2019 у справі № 760/18016/15к, у якій суд касаційної інстанції нагадав, що відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 285, ч. 4 ст. 286, ч. 3 ст. 288 КПК, якщо під час здійснення судового провадження за обвинувальним актом сторона кримінального провадження звертається до суду з клопотанням про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, суд має невідкладно розглянути таке клопотання й, у випадку встановлення передбачених у ст. 49 КК підстав та відсутності заперечень з боку обвинуваченого закрити кримінальне провадження, звільнивши особу від кримінальної відповідальності.

Одночасно суд вважає за необхідне звернути увагу на п.1 Постанови Пленуму ВСУ №12 від 23.12.2005 «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення від кримінальної відповідальності», згідно з яким звільнення від кримінальної відповідальності - це відмова держави від застосування щодо особи, котра вчинила злочин, установлених законом обмежень певних прав і свобод шляхом закриття кримінальної справи, яке здійснює суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, у порядку, встановленому Кримінально-процесуальним кодексом України . Закриття кримінальної справи зі звільненням від кримінальної відповідальності можливе лише в разі вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого КК, та за наявності визначених у законі правових підстав, вичерпний перелік яких наведено у ч. 1 ст.44 КК, а саме: у випадках, передбачених цим Кодексом, а також на підставі закону України про амністію чи акта помилування.

Дійсно у справі № 760/18016/15к від 09.04.2019, Верховний Суд вказав на обов`язок суду негайно розглянути клопотання обвинуваченого про звільнення від кримінальної відповідальності незалежно від стадії судового розгляду, однак фактичні обставини у вказаній справі, які слугували підставою для такого висновку були іншими, аніж у вказаному кримінальному провадженні.

Так, обвинувачення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 безпосередньо пов`язане з обвинуваченням за ч.5 ст.191 КК України, а саме є способом вчинення вказаного кримінального правопорушення, а відтак, суд позбавлений був можливості до повного з`ясування обставин справи та перевірку їх доказами, проведення судових дебатів, видалитися до нарадчої кімнати негайно та прийняти рішення за заявами обвинувачених про звільнення від кримінальної відповідальності, а відтак, судом прийнято рішення, за відсутності заперечень з боку учасників кримінального провадження про проведення судових дебатів, обвинуваченим надано останнє слово, після чого суд видалився до нарадчої кімнати.

Приймаючи рішення про задоволення заяв обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, суд враховує наступне.

Відповідно до ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі, три роки, у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Пунктом 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України №12 від 23 грудня 2005 року «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» передбачено звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності (ст.49 КК України.)

В цьому випадку особу можна звільнити від кримінальної відповідальності лише за наявності визначених у КК умов і підстав.

Умовою звільнення особи від кримінальної відповідальності є вчинення нею певного умисного злочину, незалежно від того, закінчено його чи ні, вчинений він одноособово чи у співучасті.

Підставою такого звільнення може бути або певна поведінка особи після вчинення злочину, яку держава заохочує (дійове каяття, примирення винного з потерпілим, припинення злочинної діяльності та добровільне повідомлення про вчинене тощо), або настання певної події (наприклад, зміна обстановки, закінчення строків давності).

Відповідно до ч. 1 ст. 285 КПК особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності суд закриває кримінальне провадження.

За правилами ч. 8 ст. 284 КПК закриття кримінального провадження на підставі, передбаченій п. 1 ч. 2 цієї статті, не допускається лише у випадку, коли підозрюваний, обвинувачений проти цього заперечує. У цьому разі розгляд кримінального провадження продовжується в загальному порядку.

Положеннями ч. 4 ст. 286 КПК визначено, що, якщо під час судового розгляду сторона у кримінальному провадженні звернеться до суду з клопотанням про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Правилами ч. 3 ст. 288 КПК передбачено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Таким чином, за змістом статей 284 - 288 КПК підставами для звільнення особи від кримінальної відповідальності при розгляді справи в суді є наявність відповідної норми кримінального закону, яка передбачає таке звільнення, клопотання сторони кримінального провадження про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності та згода обвинуваченого на закриття кримінального провадження на цих підставах.

Отже, наявність цих умов є правовою підставою для прийняття судом рішення про звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності. Визнання підозрюваним, обвинуваченим своєї вини у вчиненні кримінального правопорушення як обов`язкової умови такого звільнення кримінальним процесуальним законом не передбачено.

Відповідно до положень ст. 63 Конституції України та ст. 18 КПК жодну особу не може бути примушено визнати свою вину у вчиненні кримінального правопорушення або примушено давати пояснення чи показання, які можуть стати підставою для її підозри або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення.

Виходячи з цих положень закону, визнання винуватості є правом, а не обов`язком підозрюваного, обвинуваченого, а отже невизнання вказаними особами своєї вини у вчиненні кримінального правопорушення за наявності їхньої згоди на звільнення від кримінальної відповідальності не може бути перешкодою в реалізації ними свого права на таке звільнення та правовою підставою для відмови судом у задоволенні заявленого клопотання. Передбачений законом (ст. 49 КК) інститут звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності не пов`язує таке звільнення із визнанням ними своєї винуватості у вчиненні злочину.

Таким чином, невизнання підозрюваним, обвинуваченим вини у вчиненні кримінального правопорушення за наявності їхньої згоди на звільнення від кримінальної відповідальності у передбачених законом випадках за умови роз`яснення їм судом суті підозри чи обвинувачення, підстав звільнення від кримінальної відповідальності та права заперечувати проти закриття кримінального провадження не є правовою підставою для відмови в задоволенні клопотання сторони кримінального провадження про таке звільнення. Такий висновок зроблено Верховним судом 19.06.2018 у справі № 462/2762/14.

Відповідно до роз`яснень, викладених у п.8 Постанови Пленуму Верховного Суду України №12 від 23.12.2005 року «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності», особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст.49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.

Виходячи з системного аналізу зазначених вище норм кримінального та кримінального процесуального законодавства, звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов`язком суду.

Тобто суд, встановивши наявність усіх передбачених законом обставин, зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження. Суд, за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст.49 КК України, та за згодою обвинуваченого, ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності.

З обвинувального акту, поданого прокурором вбачається, що злочин, передбачений ст..366 КК України мав місце більше п`яти років тому.

Таким чином з моменту вчинення обвинуваченими кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України КК України строки давності притягнення їх до кримінальної відповідальності за вчинене ними кримінальне правопорушення спливли.

Оскільки звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є нереабілітуючою підставою, закон надає право обвинуваченим заперечувати проти закриття провадження і в такому разі судовий розгляд продовжується у загальному порядку. Однак обвинувачені не заперечували проти закриття провадження з відповідних підстав, ними подано відповідні клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, яке повністю підтримано захисниками та прокурором, а аткож іншими учасниками кримінального провадження.

З`ясувавши позицію обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та впевнившись у їх добровільності та усвідомленні наслідків закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, суд вважає що заяви обвинувачених про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження підлягають до задоволення.

Вирішуючи питання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та закриття кримінального провадження за ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, суд враховує, що обвинувачені не заперечують проти закриття кримінального провадження з цих підстав.

Керуючись ст.49 КК України, п. 1 ч. 2 ст.284, ст. ст. 286, 314, 370, 372, 395 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності за ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, на підставі ст.49 КК України та закриття кримінального провадження задоволити.

Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань №12018140000000524 від 25.09.2018 в частині обвинувачення ОСОБА_5 за ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України закрити на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України у зв`язку із звільненням від кримінальної відповідальності.

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_6 про звільнення від кримінальної відповідальності за ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, на підставі ст.49 КК України та закриття кримінального провадження задоволити.

Звільнити ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань №12018140000000524 від 25.09.2018 в частині обвинувачення ОСОБА_6 за ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України закрити на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України у зв`язку із звільненням від кримінальної відповідальності.

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_7 про звільнення від кримінальної відповідальності за ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, на підставі ст.49 КК України та закриття кримінального провадження задоволити.

Звільнити ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань №12018140000000524 від 25.09.2018 в частині обвинувачення ОСОБА_7 за ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України закрити на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України у зв`язку із звільненням від кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом семи діб з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено 02 травня 2024 року о 09.00 год.

Головуючий - суддя: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3


Суд	Стрийський міськрайонний суд Львівської області
Дата ухвалення рішення	01.05.2024
Оприлюднено	07.05.2024
Номер документу	118784124
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Злочини проти власності Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Бучківська В. Л.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 01.05.2024 по справі 463/7046/19СТРИЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Судовий реєстр по справі —463/7046/19

Ухвала від 01.05.2024

Ухвала
від 01.05.2024 по справі 463/7046/19
СТРИЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ