Ухвала

від 21.03.2024 по справі 569/10188/23

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/10188/23

1-кс/569/1985/24

УХВАЛА

21 березня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про майна в рамках кримінального провадження № №42023181110000029 від 17.02.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України, а також щодо ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на нерухоме майно, яке відчужене ОСОБА_6 , а саме на:

на земельну ділянку з кадастровим номером: 5610100000:01:063:0171, площею 0,0605 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить в рівних частках 1/5 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

на земельну ділянку з кадастровим номером: 5610100000:01:063:0143, площею 0,0123 га, для ведення особистого селянського господарства, за адресою: АДРЕСА_1 ,яке на праві власності належить в рівних частках 1/5 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

на земельну ділянку з кадастровим номером: 5610100000:01:063:0140, площею 0,0701 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_1 ,яке на праві власності належить в рівних частках 1/5 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

на житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами загальною площею 125,8 м2 , за адресою: АДРЕСА_1 ,яке на праві власності належить в рівних частках 1/5 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 27,2 м2 (номер НОМЕР_1 ),яке на праві власності належить ОСОБА_13 , із забороною розпоряджатись та відчужувати їх будь-яким чином.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Групою слідчих слідчого відділу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023181110000029 від 17.02.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України, а також щодо ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу Управління охорони здоров`я виконавчого комітету Рівненської міської ради від 29.04.2019 №60-к/тр «Про призначення директора комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради» (далі КНП «МСП» РМР), контракту №4 від 26.04.2019, наказу Управління охорони здоров`я виконавчого комітету Рівненської міської ради від 22.04.2022 №74-к «Про продовження терміну дії контракту Михайлу Басюку», додаткової угоди від 22.04.2022 до контракту №4 від 26.04.2019, ОСОБА_5 призначено на посаду директора Комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради (код ЄДРПОУ - 01999980), який у своїй службовій діяльності керується статутом Комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради (далі КНП «МСП» РМР) в редакції від 2020 року затвердженого наказом Управління охорони здоров`я виконавчого комітету Рівненської міської ради від 31.07.2020 №89 та від 2022 року затвердженого наказом Управління охорони здоров`я виконавчого комітету Рівненської міської ради від 07.12.2022 №167, контрактом №4 від 26.04.2019 (зі змінами від 22.04.2022), посадовою інструкцією №02-04-21 директора КНП «МСП» РМР затвердженою начальником Управління охорони здоров`я виконавчого комітету Рівненської міської ради від 26.04.2019, чинними Законами України та нормативно правовими актами у сфері охорони здоров`я.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора КНП «МСП» РМР, будучи службовою особою, яка відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України здійснює виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , здійснили розтрату грошових коштів місцевого бюджету Рівненської територіальної громади у великих розмірах, шляхом зловживання ОСОБА_5 своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, за наступних обставин.

В період з грудня 2020 року по січень 2021 року (точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено), лікарі-стоматологи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які не мали жодного відношення до КНП «МСП» РМР, а працювали у КП «Рівненський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Рівненської районної ради та підлягали звільненню, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою протиправного збагачення, вступили у протиправну змову з директором КНП «МСП» РМР ОСОБА_5 щодо їх фіктивного працевлаштування у профілактичному відділенні КНП «МСП» РМР, розробили план, об`єднаний спільним єдиним умислом на розтрату коштів місцевого бюджету Рівненської територіальної громади.

Згідно визначеного плану, ОСОБА_5 , з використанням свого службового становища мав забезпечити документальне працевлаштування лікарів-стоматологів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом видачі наказів про прийом на роботу до КНП «МСП» РМР на посаду лікарів-стоматологів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з подальшим обліком їх робочого часу у табелях обліку роботи КНП «МСП» РМР, підпорядкованими йому, як директору підприємства, відповідальними працівниками, а також забезпечити нарахування та виплату, на підставі цього, згідно із помісячних зарплатних відомостей грошової винагороди (заробітної плати), будучи беззаперечно обізнаним, що вказані лікарі-стоматологи свої обов`язки та функції, згідно посадових інструкцій, в профілактичному відділенні КНП «МСП» РМР, за адресою: АДРЕСА_3 виконувати не будуть, натомість займатимуться приватною медичною стоматологічною практикою поза межами міста Рівне.

При цьому, з метою забезпечення реалізації спільного плану та приховування фіктивності працевлаштування лікарів-стоматологів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , останні, діючи як пособники, зобов`язалися перед ОСОБА_5 щомісячно подавати до КНП «МСП» РМР завідомо підроблені щоденники обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету) форми №039-2/о, затверджені наказом Міністерства охорони здоров`я України №527 від 28.07.2014 в частині обліку кількості пацієнтів, які звертались для надання медичної стоматологічної допомоги до КНП «МСП» РМР.

В результаті спільних обумовлених дій, ОСОБА_5 , 04.01.2021 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) перебуваючи в адміністративному приміщенні КНП «МСП» РМР, за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи своє службове становище директора КНП «МСП» РМР, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 фактично працювати на посадах лікарів-стоматологів в КНП «МСП» РМР не будуть, підписав та видав наказ від 04.04.2021 №3, згідно з яким до КНП «МСП» РМР прийнято ОСОБА_7 на посаду лікаря-стоматолога профілактичного відділення на 0,5 ставки з 05.01.2021 постійно, в порядку переведення з КП «Рівненський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Рівненської районної ради та встановив посадовий оклад згідно штатного розпису, а також підписав і видав наказ від 04.04.2021 № 4, яким до КНП «МСП» РМР прийнято ОСОБА_6 на посаду лікаря-стоматолога профілактичного відділення на 0,5 ставки з 05.01.2021 постійно, в порядку переведення з КП «Рівненський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Рівненської районної ради та встановив посадовий оклад згідно штатного розпису.

Після цього, в січні 2021 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи як пособники, за вказівкою ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , надали до відділу бухгалтерії КНП «МСП» РМР реквізити своїх розрахункових рахунків, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), саме рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_2 та ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , для зарахування КНП «МСП» РМР, за сприяння ОСОБА_5 та одержання грошових коштів, у вигляді заробітної плати.

У подальшому, в період з 04.01.2021 по 09.06.2023 (точний час органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи як пособники, за вказівкою та з відома ОСОБА_5 , не здійснюючи трудову діяльність у профілактичному відділенні КНП «МСП» РМР або на користь КНП «МСП» РМР, в порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників КНП «Міська стоматологічна поліклініка» РМР, затверджених протоколом №3 зборів трудового колективу КНП «МСП» РМР від 25.06.2018, Положення про профілактичне відділення КНП «МСП» РМР, затвердженого директором ОСОБА_5 від 06.05.2019, посадової інструкції лікаря-стоматолога КНП «МСП» РМР від 25.06.2018 №10, щомісячно надавали до КНП «МСП» РМР за адресою: м.Рівне, вул.Соломії Крушельницької, будинок 46, завідомо підроблені щоденники обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету) форми №039-2/о, чим викликали переконання у працівників КНП «МСП» РМР в легальності перебування на посадах, які не будучи обізнаними щодо протиправних намірів ОСОБА_5 , але за його вказівкою, здійснювали облік робочого часу ОСОБА_7 та ОСОБА_14 , а також складання відомостей про заробітну плату за вказаний період часу.

Після цього, за вказівкою ОСОБА_5 , відповідальними особами КНП «МСП» РМР, які не були обізнані про його спільні узгоджені плани із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , внесено неправдиві відомості до табелів обліку використання робочого часу КНП «МСП» РМР за січень 2021 року, за лютий 2021 року, за березень 2021 року, за квітень 2021 року, за травень 2021 року, за червень 2021 року, за липень 2021 року, за серпень 2021 року, за вересень 2021 року, за жовтень 2021 року, за листопад 2021 року, за грудень 2021 року, за січень 2022 року, за лютий 2022 року, за березень 2022 року, за квітень 2022 року, за травень 2022 року, за червень 2022 року, за липень 2022 року, за серпень 2022 року, за вересень 2022 року, за жовтень 2022 року, за листопад 2022 року, за грудень 2022 року, за січень 2023 року, за лютий 2023 року, за березень 2023 року, за квітень 2023 року та за травень 2023 року про відпрацювання лікарями-стоматологами профілактичного відділення КНП «МСП» РМР ОСОБА_6 та ОСОБА_7 по 6, 36 годин в непарні дні кожного з цих місяців.

Таким чином, під час злагодженої реалізації спільного протиправного умислу, який охоплював нездійснення, в період часу з 04.01.2021 по 31.05.2023, трудової діяльності лікарями-стоматологами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у профілактичному відділенні КНП «МСП» РМР, внесення цими лікарями-стоматологами недостовірних відомостей в щомісячні звіти форми №039-2/о, а також до табелів обліку робочого часу підпорядкованими ОСОБА_5 , як директору підприємства, відповідальними працівниками, за період часу з 05.01.2021 по 31.05.2023, ОСОБА_5 забезпечив безпідставне нарахування та виплату грошових коштів у вигляді заробітної плати зазначеним лікарям-стоматологам за вказаний період часу, а саме: лікарю-стоматологу профілактичного відділення ОСОБА_6 в сумі 214219,91 грн. (в тому числі за 2021 рік в сумі 44731,97 грн., за 2022 рік 119918,94 грн., січень-травень 2023 року 49569,00 грн.), з яких виплачено 170509,17 грн. (в тому числі за 2021 рік 35766,22 грн., за 2022 рік 95335,58 грн., січень-травень 2023 року 39407,37 грн.), лікарю-стоматологу профілактичного відділення ОСОБА_7 в сумі 218822,30 грн. (в тому числі за 2021 рік 51954,94 грн., за 2022 рік 117366,36 грн., січень-травень 2023 року 49501,00 грн.), з яких виплачено 173993,83 грн. (в тому числі за 2021 рік 41 304,18 грн., за 2022 рік 93323,09 грн., січень-травень 2023 року 39366,56 грн.).

Крім того, внаслідок вище зазначених дій ОСОБА_5 до Пенсійного фонду України на заробітну плату лікарів-стоматологів профілактичного відділення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за період часу з 05.01.2021 по 31.05.2023, нараховано та сплачено внесків 22% на загальну суму 105966,70 грн., в тому числі за 2021 рік в сумі 31968,50 грн., за 2022 рік 52202,78 грн., січень-травень 2023 року - 21795,42 грн.).

Одночасно, в період часу з 04.01.2021 по 31.05.2023 (точний час органом досудового розслідування не встановлено ), ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи в адміністративному приміщенні КНП «МСП» РМР за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно та з 24.02.2022 в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-IX, та продовженого Указом Президента України від 06.11.2023 №734/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» з 16 листопада 2023 року на 90 діб (затвердженого Законом України №3429-IX від 08.11.2023), зловживаючи своїм службовим становищем, що полягало у вжитті заходів від викриття спільного узгодженого протиправного плану, наданні усних протиправних вказівок підпорядкованим працівникам та особистому забезпеченні виплати грошових коштів ОСОБА_7 і ОСОБА_6 у вигляді заробітної плати, шляхом підписання зарплатних (платіжних) відомостей КНП «МСП» РМР №2 від 02.02.2021, №4 від 17.02.2021, №7 від 26.02.2021, №9 від 05.03.2021, №10 від 17.03.2021, №13 від 30.03.2021, №17 від 16.04.2021, №21 від 18.05.2021, №24 від 28.05.2021, №27 від 15.06.2021, №28 від 29.06.2021, №32 від 16.07.2021, №31 від 31.07.2021, №35 від 13.08.2021, №38 від 31.08.2021, №43 від 16.09.2021, №45 від 29.09.2021, №48 від 18.10.2021, №51 від 29.10.2021, №54 від 16.11.2021, №56 від 29.11.2021, №62 від 14.12.2021, №63 від 24.12.2021, №1 від 21.01.2022, №5 від 31.01.2022, №8 від 15.02.2022, №11 від 25.02.2022, №16 від 16.03.2022, №19 від 30.03.2022, №22 від 14.04.2022, №26 від 24.05.2022, №29 від 31.05.2022, №32 від 16.05.2022, №44 від 26.07.2022, №46 від 29.07.2022, №50 від 19.08.2022, №55 від 09.09.2022, №58 від 28.09.2022, №62 від 30.09.2022, №67 від 20.10.2022, №69 від 31.10.2022, №72 від 17.11.2022, №77 від 30.11.2022, №79 від 15.12.2022, №83 від 28.12.2022, №1 від 19.01.2023, №3 від 31.01.2023, №8 від 14.02.2023, №10 від 24.02.2023, №14 від 15.03.2023, №19 від 30.03.2023, №20 від 12.04.2023, №25 від 27.04.2023, №26 від 15.05.2023, №28 від 26.05.2023, як особистим, так і кваліфікованим електронним цифровим підписом, а також забезпеченні підписання відповідальною особою КНП «МСП» РМР таких відомостей від 29.04.2021 №20, від 29.04.2022 №24, від 29.06.2022 № 35 та від 30.06.2022 №36, у період своєї тимчасової відсутності, здійснив розтрату грошових коштів, які перебували у розпорядженні КНП «МСП» РМР на загальну суму 539008, 91 грн., що в подальшому були фактично одержані на свої вище вказані банківські рахунки, відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , чим завдавли майнову шкоду місцевому бюджету Рівненської територіальної громади, в особі Управління охорони здоров`я виконавчого комітету Рівненської міської ради (код ЄДРПОУ: 13985701), у великих розмірах, яка більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_6 підозрюється у пособництві в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах та в умовах воєнного стану, а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_15 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , реалізуючи спільний протиправний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів місцевого бюджету Рівненської територіальної громади, вчинив протиправні дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та визначені ст.5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а саме спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, через здійснення фінансових операцій з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також шляхом вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких доходів, джерел їх походження, з подальшим набуттям, володінням і використанням таких доходів та зміни їх форми з безготівкової в готівкову.

Так, в період з грудня 2020 року по січень 2021 року (точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обумовили із спільні узгоджені дії із ОСОБА_5 , згідно яких ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи відкриті та отримані отримані в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) на своє ім`я банківські платіжні картки № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_3 ), вчиняли легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у спосіб вчинення фінансових операцій з цими доходами, зміни їх форми з безготівкової в готівкову з подальшим набуттям, володінням і використанням цих коштів, а ОСОБА_5 , будучи керівником Комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради (далі КНП «МСП» РМР), шляхом зловживання своїм службовим становищем та підписанням завідомо підроблених зарплатних відомостей, забезпечував попереднє протиправне надходження грошових коштів на ці карткові рахунки, тобто набуття злочинним шляхом такого майна.

Так, в період з 04.01.2021 по 31.05.2023, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , забезпечив безпідставну виплату грошових коштів у вигляді заробітної плати від імені КНП «МСП» РМР лікарю-стоматологу ОСОБА_7 на картковий рахунок НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_2 ), відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», на загальну суму 173993,83 грн., з врахуванням виплати на час тимчасової неправцездатності в розмірі 739, 86 грн. та лікарю-стоматологу ОСОБА_6 на картковий рахунок № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_3 ), відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», на загальну суму 170 509,17 грн., що в сукупності становить 344503,00 грн.

Разом з тим, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за здалегіть обумовленим із ОСОБА_5 спільним планом, в період часу з 04.01.2021 по 31.05.2023, перебуваючи переважно на території Рівненського району або м.Рівне (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено) провели фінансові операції з коштами в сумі 330718,57 грн., з метою легалізації отриманого незаконним шляхом доходу.

Так, ОСОБА_6 , діючи за здалегіть обумовленим із ОСОБА_5 планом, з власного карткового рахункуз карткового рахунку № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_3 ), здійснив зняття готівки на загальну суму 163 493 грн., оплата товарів/послуг в сумі 6 625,57 грн. та оплату комісії банку в сумі 370 грн., тобто здійснив зміну форми (перетворення) майна, здобутого злочинним шляхом в загальній сумі 170488, 57 грн., а також дії, спрямовані на приховування походження такого майна, оскільки завідомо був обізнаним про незаконне набуття такого майна у виді безпідставно нарахованої та виплаченої заробітної плати від імені КНП «МСП» РМР.

Крім цього, ОСОБА_7 , діючи за здалегіть обумовленим із ОСОБА_5 планом, з власного карткового рахунку НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_2 ) здійснив зняття готівкових коштів в сумі 85 257,00 грн. та купівлю іноземної валюти на загальну суму 74 973,00 грн., тобто здійснив зміну форми (перетворення) майна, здобутого злочинним шляхом на загальну суму 160230 грн., а також дії, спрямовані на приховування походження такого майна, оскільки завідомо був обізнаним про незаконне набуття такого майна у виді безпідставно нарахованої та виплаченої заробітної плати від імені КНП «МСП» РМР.

Таким чином, в період з 04.01.2021 по 31.05.2023, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , перебуваючи на території м. Рівне (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), за обумовленим спільним планом, з метою легалізації коштів, здобутих внаслідок спільного вчинення розтрати майна КНП «МСП» РМР, та уникнення їх ідентифікації, використовуючи платіжні банківські картки і рахунки НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_2 ), № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_3 ), які перебували у віданні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , забезпечив здійснення останніми зміни форми майна, одержаного злочинним шляхом, а саме переведення у готівкові кошти, іноземну валюту та у товари/послуги грошові кошти в розмірі 330718, 57 грн., які протиправно попередньо отримані від Комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради, з подальшим набуттям, використанням і розпорядженням цими грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_6 підозрюється у набутті, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійсненні фінансових операції з таким майном, зміні форми (перетворення) такого майна, вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, джерела його походження, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо одержано злочинним шляхом, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

09.02.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Слід врахувати, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні дій, в результатіякихбулоспричинено шкоди у великих розмірах на загальну суму 539008,91 грн., яка на даний час не відшкодована.

Окрім цього, санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Крім того в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 ,перебувало нерухоме майно, зокрема:

квартираза адресою: АДРЕСА_2 , загальноюплощею27,2 м2, приблизною вартістю 790400грн.;

- земельна ділянка з кадастровим номером: 5610100000:01:063:0171, площею 0,0605 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_1 , приблизною вартістю 456 000 грн.;

земельна ділянка з кадастровим номером: 5610100000:01:063:0143, площею 0,0123 га, для ведення особистого селянського господарства, за адресою: АДРЕСА_1 , приблизною вартістю 28 500грн.;

земельна ділянка з кадастровим номером: 5610100000:01:063:0140, площею 0,0701 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_1 , приблизною вартістю 532 000 грн.;

житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами загальною площею 125,8 м2 , за адресою: АДРЕСА_1 , приблизною вартістю 4484 000грн.

08.02.2024, ОСОБА_6 за один день до повідомлення йому про підозру,діючи свідомо, з метою уникнення накладення арешту на майно для забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та конфіскації майна як виду покарання,відчужив на користь членів своєї родини указане нерухоме майно на передодні повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Так, в цей же день, вказане нерухоме майно, окрім квартири за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 27,2 м2, поділене і належить в рівних частках 1/5 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Після цього, 09.02.2024 квартира за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 27,2 м2 (номер НОМЕР_1 ) була подарована і на праві власності належить ОСОБА_16 , відповідно до договору дарування, серія та номер: р.№594, виданого 09.02.2024.

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

До початку розгляду клопотання слідчим подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити вказане клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутності учасників провадження, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.

Судом встановлено, що групою слідчих слідчого відділу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023181110000029 від 17.02.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України, а також щодо ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні дій, в результатіяких було спричинено майновушкоду у великих розмірах на загальну суму 539008,91 грн., яка на даний час повністю не відшкодована, а також санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до приписів ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч.1,2,11 ст.170 КПК України: арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до приписів ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Одночасно згідно ч. 12 ст. 170 КПК України заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

За змістом ч.3 ст. 132 КПК України умовою застосування заходів забезпечення кримінального провадження є доведення слідчим чи прокурором що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як встановлено в судовому засіданні, що накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим номером: 5610100000:01:063:0171, площею 0,0605 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить в рівних частках 1/5 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; на земельну ділянку з кадастровим номером: 5610100000:01:063:0143, площею 0,0123 га, для ведення особистого селянського господарства, за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить в рівних частках 1/5 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; на земельну ділянку з кадастровим номером: 5610100000:01:063:0140, площею 0,0701 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить в рівних частках 1/5 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; на житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами загальною площею 125,8 м2 , за адресою: АДРЕСА_1 ,яке на праві власності належить в рівних частках 1/5 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , є безпідставний, оскільки вище зазначене майно не належить підозрюваному ОСОБА_6 , а частково належить правовласності неповнолітнім дітям.

Крім того, встановлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 27,2 м2 (номер 2322681056101) відчужена ОСОБА_6 та на праві власності належить його дружині ОСОБА_13 , а тому вказана квартира є спільна сумісна власність, тому в цій частині накладення арешту підлягає до задоволення.

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Отже, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Частиною 4 статті 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Статтею 169 КПК України та ч. 3 ст. 173 КПК України визначено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Виходячи з викладеного вище, керуючись приписами ст. 169, 170, 173, 175 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого - задоволити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке відчужене ОСОБА_6 , а саме на:

на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 27,2 м2 (номер 2322681056101), яке на праві власності належить ОСОБА_13 , із забороною розпоряджатись та відчужувати їх будь-яким чином.

В інший частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Оскарження ухвали не зупиняє її дію.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_17