Постанова

від 18.08.2010 по справі 4-76/2010

МАЛОВИСКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-76/2010

МАЛОВИСКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

26200, м. Мала Виска Кіровоградської області, вул. Леніна, 53, тел. 8(05258) 5-33-33

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2010 року м. Мала Виска

Суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області Березій Ю.А.,

розглянувши матеріали справи за поданням слідчого прокуратури Маловисківського району Кіровоградської області про отримання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

18 серпня 2010 року слідчий прокуратури Маловисківського району звернувся з поданням про отримання дозволу на розкриття банківської таємниці в АКБ “ТК-кредит” м. Києва, МФО 322830 та проведення виїмки документів відносно клієнта банку – ТОВ “Салім Груп” за період з 1 січня 2009 року по 17 серпня 2010 року, посилаючись на те, що прокуратурою Маловисківського району розслідується кримінальна справа №63-470, яка порушена по факту зловживання службовим становищем службовими особами Державного підприємства ?ирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд" та ПГОІ ?еніт", а також, вчинення ними службового підроблення, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 364 та ч.2 ст. 366 КК України.

Слідчий стверджує, що досудовим слідством встановлено, що 23 жовтня 2009 року між ДП ?ирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд" та ПГОІ ?еніт" укладено договір поставки №2310М40/2 мазуту М - 40 в кількості 1900 тон, вартістю 5 320 000 грн. з умовою здійснення оплати в розмірі повної вартості поставленої та належним чином прийнятої покупцем партії товару. Однак, службові особи ДП ?ирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд" та ПГОІ ?еніт", достовірно знаючи, що мазут фактично не поставлений, склали завідомо не правдиві документи: видаткову накладну № РН - 0000012 від 9 грудня 2009 року та акт передачі на зберігання мазуту М - 400 в кількості 320 т., датований 9 грудня 2009 року, на підставі яких ДП ?ирекція" платіжним дорученням № 684 від 25 грудня 2009 року перерахувало на рахунок ПГОІ ?еніт" кошти в сумі 896 тис. грн. Незважаючи на те, що кошти ДП ?ирекція" перераховані в повному обсязі за 320 т мазуту, фактично лише впродовж січня - лютого 2010 року ПГОІ ?еніт" поставило ДП ?ирекція" 120,543 т продукції. Залишок недопоставленого мазуту становить 199,457 т., вартістю 897 556,5 грн. Вказаними діями службових осіб ДП ?ирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд" та ПГОІ ?еніт" внаслідок безпідставного перерахування коштів за недопоставлений мазут в кількості 199,457 т та підроблення документів, незаконно використано бюджетних коштів на суму 897 556,5 тис. грн., чим спричинено тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди підприємству на зазначену суму.

Слідчий стверджує, що досудовим слідством встановлено, що крім укладення договорів зазначеного характеру договорів, ДП «Дирекція, підприємства що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд» проводились тендерні закупівлі та укладались відповідні договори на поставку бензину та дизельного пального з ТОВ «САЛІМ ГРУП» що знаходиться за адресою:  м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд.30/1, офіс 47 (код ЄДРПОУ 36385393). На виконання укладених договорів, ДП «Дирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд» на рахунки ТОВ «САЛІМ ГРУП» було перераховано бюджетних коштів на суму - 1мл.143 тис. 950 грн. Незважаючи на стовідсоткове здійснення оплати за ПММ, станом на 08.06.2010 року у ТОВ «САЛІМ ГРУП» перед ДП «Дирекція, підприємства що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд» існує заборгованість по постачанню дизельного пального кількістю-1699 літрів на суму-10533 грн; бензину А-95 кількістю-6020 літрів на суму-43946грн та бензину А-80 кількістю-885 літрів на суму-6141 грн.

З метою визначення обсягів реалізованого дизельного пального та бензину, з проведенням розрахунків через відкритий ТОВ «САЛІМ ГРУП» в  АКБ «ТК-кредит» в м. Києві (МФО 322830) рахунку 26009007148001, необхідно провести виїмку документів про рух коштів по зазначеному рахунку за період з 01.01.2009 року по 17.08.2010 року, які мають значення для всебічного, повного та об’єктивного дослідження обставин по даній справі. Документи, якими підтверджується повноваження службових осіб ТОВ «САЛІМ ГРУП», які мали право розпоряджатися активами, що надходили на рахунок останнього, а також дані, що підтверджують походження та подальший рух коштів, якими проведено розрахунки по операціях по придбанню та реалізації товарно-матеріальних цінностей знаходяться в АКБ «ТК-кредит» в м. Києві (МФО №322830) та мають значення для всебічного, повного та об’єктивного дослідження обставин по даній справі з метою встановлення повного кола осіб та підприємств-контрагентів, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово-господарських операцій по придбанню та реалізації товарно-матеріальних цінностей, встановлення походження коштів та їх подальшої схеми руху між підприємствами-контрагентами, а також встановлення кола осіб, які розпоряджались зазначеними коштами, що надходили  на  рахунки підприємств-контрагентів по господарських операціях.

Вивчивши подані матеріали суддя дійшов до висновку про те, що подання підлягає задоволенню.

З поданих матеріалів вбачаються ознаки злочинів за ч.2 ст. 364 та ч.2 ст. 366 КК України.

В банківських документах дійсно можуть бути дані, які мають доказове значення для встановлення істини по справі.

Тому, керуючись п.2 ч.1 ст. 62 Закону України “ Про банки і банківську діяльність”, ст.ст. 177, 178 КПК України, суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в АКБ «ТК-кредит» м. Києва, МФО 322830 та проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку - Товариства з обмеженою відповідальністю «САЛІМ ГРУП», код ЄДРПОУ 36385393, розрахунковий рахунок №26009007148001, за період з 01.01.2009 року по 17.08.2010 року, про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «САЛІМ ГРУП», код ЄДРПОУ 36385393, №26009007148001 за період з 01.01.2009 року по 17.08.2010 року у вигляді роздруківок з магнітного носія інформації серверу банку на паперовому носієві інформації завірені підписами керівника та головного бухгалтера та відбитком печатки банку з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу, чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень на переказ коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку ТОВ «САЛІМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 36385393) за період з 01.01.2009 року по 17.08.2010 року, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, повідомлень про відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «САЛІМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 36385393), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку до 17.08.2010 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ТОВ «САЛІМ ГРУП», довіреностей на право отримання готівкових коштів.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ