Ухвала

від 08.05.2024 по справі 629/2683/24

ЛОЗІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 629/2683/24

Провадження № 1-кс/629/678/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню №12024221110000269 від 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 07.05.2024 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених копій, в яким містяться відомості: про кількість працівників, дату їх працевлаштування та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам відносно яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2021 по 01.05.2024 (вказавши прізвище, ім`я по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по щомісячно; про фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2021 по 01.05.2024; про податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (1-ДФ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 під., 2 пов. телефон: НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3

Слідчий клопотання мотивує тим, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувають матеріали кримінального провадження №12024221110000269 від 05.03.2024 за ст.190 ч.4 КК України, за фактом шахрайських дій групи осіб, вчинених у великих розмірах.

З метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, перевірки фактичних обставин кримінального провадження, отримання доказів і проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, є необхідність у вилученні вищевказаних документів.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 та представник ІНФОРМАЦІЯ_2 не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.

Вивчивши матеріали справи, враховуючи думку слідчого висловлену в заяві, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене, слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, старший слідчий належно обґрунтував клопотання, довів наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка зазначена у клопотанні, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містить дана інформація та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.160,162-166,309,372 КПК України, -.

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024221110000269 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 під., 2 пов. телефон: НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення завірених копій, в яким містяться відомості:

- про кількість працівників, дату їх працевлаштування та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам відносно яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2021 по 01.05.2024 (вказавши прізвище, ім`я по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по щомісячно;

- про фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2021 по 01.05.2024;

- про податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (1-ДФ).

Ухвала може бути виконана слідчим до 08.06.2024.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Наталія ЦЕНДРА