Ухвала

від 26.04.2024 по справі 308/1011/24

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/1011/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю - ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгород клопотання адвоката ОСОБА_4 який діє в інтересах третьої особи, щодо майна якої накладено арешт ОСОБА_3 про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_4 який діє в інтересах третьої особи, щодо майна якої накладено арешт ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонногосуду з клопотанням про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України,накладеного на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного судуЗакарпатської області від 08.02.2024 року у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023070000000050 від 30.03.2023 року на:

2.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «РЕАЛІЗАЦІЯ ПП МДЕ 2022-2023 рр» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються реалізації ПП «МДЕ» за 2022-2023 рр. (видаткові накладні, ТТН, акти, тощо), всього на 162 арк.;

3.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ПП МДЕ Рах 311 2022-2023р» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ПП «МДЕ» за 2022-2023 рр. (рахунки, виписки, тощо), всього на

4.164 арк.;

5.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ЗВІТНІСТЬ ПП МДЕ 2023 рік» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ПП «МДЕ» за 2023 р. (податкові декларації, баланси, відомості, розрахунки, тощо), всього на 181 арк.;

6.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ПП МДЕ ТОРГИ» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ПП «МДЕ» (свідоцтва, заявки, пропозиції, тощо), всього на 152 арк.;

7.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ПП МДЕ РАХ 631 за 2022-2023 рр» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ПП «МДЕ» за 2022-2023 рр. (накладні, ТТН, копії ТТН, тощо), всього на 159 арк.;

8.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ФОП ОСОБА_5 ЗАР.ПЛАТА» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ФОП « ОСОБА_5 » (накази, заяви, відомості, табелі, рахунки, тощо), всього на 103 арк.

9.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів, синього кольору з твердими обкладинками, з боку на якій міститься пояснююча бирка з написом «ПП МДЕ ПДВ-2022 рік 2023 рік. Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

10.податкова накладна №493304 від 02.05.2023

11.податкова накладна №405491 від 06.04.2023

12.податкова декларація з податку на додану вартість за 11 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 23 арк.

13.податкова декларація з податку на додану вартість за 10 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 14 арк.

14.податкова декларація з податку на додану вартість за 09 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 19 арк.

15.податкова декларація з податку на додану вартість за 08 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 20 арк.

16.податкова декларація з податку на додану вартість за 07 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 31 арк.

17.податкова декларація з податку на додану вартість за 06 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

18.податкова декларація з податку на додану вартість за 05 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

19.податкова декларація з податку на додану вартість за 04 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 11 арк.

20.податкова декларація з податку на додану вартість за 03 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 13 арк.

21.податкова декларація з податку на додану вартість за 02 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 15 арк.

22.податкова декларація з податку на додану вартість за 01 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 11 арк.

23.податкова декларація з податку на додану вартість за 12 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 15 арк.

24.податкова декларація з податку на додану вартість за 11 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 16 арк.

25.податкова декларація з податку на додану вартість за 10 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 11 арк.

26.податкова декларація з податку на додану вартість за 09 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 10 арк.

27.податкова декларація з податку на додану вартість за 08 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 16 арк.

28.податкова декларація з податку на додану вартість за 07 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 19 арк.

29.податкова декларація з податку на додану вартість за 06 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 12 арк.

30.податкова декларація з податку на додану вартість за 05 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 28 арк.

31.податкова декларація з податку на додану вартість за 04 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 18 арк.

32.податкова декларація з податку на додану вартість за 03 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 30 арк.

33.податкова декларація з податку на додану вартість за 02 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 27 арк.

34.податкова декларація з податку на додану вартість за 01 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 40 арк.

35.таблиця даних платника податку на додану вартість з прикріпленими додатками документами, всього на 6 арк.

36.повідомлення №1 від 02.02.2023 про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено, з прикріпленими додатками документами, всього на 9 арк.

37.завірена копія договору поставки №1 від 10.01.2023 між ПП «МДЕ» та ПП «ІБІС», на 5 арк.

38.завірена копія видаткової накладної №MD-0000002 від 11.01.2023р., на 1 арк.

39.завірена копія товарно-транспортної накладної №MD-0000002 від 11.01.2023р., на 2 арк.

40.завірена копія видаткової накладної №43 від 24.03.2022р., на 1 арк.

41.завірена копія товарно-транспортної накладної №027 від 24.03.2023р., на 2 арк.

42.завірена копія картки рахунку:361, на 2 арк.

43.завірена копія картки рахунку:631, на 1 арк.

44.завірені копії пояснень та копії документів для прийняття рішення про виключення з переліку ризикових та здійснення реєстрації податкової накладної №2 від 11.01.2023р., на 1 арк.

45.Аркуш А4, на якому машинописним текстом міститься інформація, що починається словами «дата: 18.01.2023 12:43 Одержувач: 43080058, на 1 арк.

46.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів, синього кольору з твердими обкладинками, з боку на якій міститься пояснююча бирка з написом «ПП МДЕ ЗАРОБІТНА ПЛАТА. Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

47.табель обліку використання робочого часу за листопад 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

48.табель обліку використання робочого часу за жовтень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

49.табель обліку використання робочого часу за вересень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

50.табель обліку використання робочого часу за серпень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

51.табель обліку використання робочого часу за липень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

52.табель обліку використання робочого часу за червень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

53.табель обліку використання робочого часу за травень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 2 арк.

54.табель обліку використання робочого часу за квітень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 2 арк.

55.табель обліку використання робочого часу за березень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

56.табель обліку використання робочого часу за лютий 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

57.табель обліку використання робочого часу за січень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

58.табель обліку використання робочого часу за грудень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

59.табель обліку використання робочого часу за листопад 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

60.табель обліку використання робочого часу за жовтень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 2 арк.

61.табель обліку використання робочого часу за вересень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

62.табель обліку використання робочого часу за серпень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

63.табель обліку використання робочого часу за липень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

64.табель обліку використання робочого часу за червень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

65.табель обліку використання робочого часу за травень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

66.табель обліку використання робочого часу за грудень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на арк.

67.табель обліку використання робочого часу за квітень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

68.табель обліку використання робочого часу за березень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

69.табель обліку використання робочого часу за лютий 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

70.табель обліку використання робочого часу за грудень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на арк.

71.табель обліку використання робочого часу за січень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

72.прозорий канцелярський файл у якому міститься ряд документів починаючи із розрахунково-платіжної відомості №MD-0000012 за грудень 2021р. (з наклеєним клаптик з рукописним записом «Заробітна плата»), всього на 46 арк.

73.особова картка працівника ОСОБА_6 , всого на 9 арк.

74.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів у м`якій, поліетиленовій обкладинці бірюзового кольору з написом «ДОГОВОРА». Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

75.договір №10 від 29.11.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

76.договір №9 від 02.11.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

77.договір №7 від 07.09.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

78.договір №8 від 26.10.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

79.договір №7 від 07.09.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

80.договір №6 від 07.09.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

81.договір №5 від 31.08.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

82.договір №4 від 31.07.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

83.договір №3 від 04.07.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

84.договір №2 від 19.06.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

85.договір №1 від 01.06.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

86.додаткова угода №1 від 30.06.2023, всього на 1 арк.

87.договір транспортного перевезення №1 від 10.01.2023, всього на 5 арк.

88.договір поставки 1/09 від 01.09.2022, всього на 3 арк.

89.договір №1-М від 20.05.2022 про надання послуг по декларуванні товарів, всього на 1 арк.

90.договір поставки №1 від 02.03.2022, всього на 3 арк.

91.договір про надання транспортних послуг №01/01/22 від 04.01.2022, всього на 1 арк.

92.договір №17/02/2022 надання послуг з сушіння деревини від 17.02.2022р., всього на 2 арк.

93.договір №1/1 на виконання робіт від 24.01.2022, всього на 1 арк.

94.договір транспортного перевезення від 10.01.2022, всього на 4 арк.

95.договір №28 П-295/22 від 12.01.2022, всього на 10 арк.

96.договір транспортного перевезення №1 від 10.01.2022, всього на 5 арк.

97.договір купівлі-продажу №88/433/040422/43080058/1 від 05.04.2022, всього на 2 арк.

98.договір купівлі-продажу №88/431/040422/43080058/1 від 05.04.2022, всього на 2 арк.

99.договір купівлі-продажу №467/0/1кв-де/2022 від 21.01.2022, всього на 3 арк.

100.договір №01-04/2022 купівлі-продажу продукції від 25.04.2022, всього на 2 арк.

101.договір купівлі-продажу №469/0/1кв-де/2022 від 21.01.2022, всього на 2 арк.

102.договір купівлі-продажу товару №07/02/22-КП від 07.02.2022, всього на 2 арк.

103.договір №020322 від 02.03.2022, всього на 1 арк.

104.договір поставки №3 від 01.02.2022, всього на 3 арк.

105.договір поставки №1 від 03.01.2022, всього на 4 арк.

106.договір поставки №1 від 10.01.2023, всього на 5 арк.

107.договір №28/22/НП від 08.06.2022, всього на 5 арк.

108.договір поставки №29/08 від 29.08.2022, всього на 3 арк.

109.договір поставки №20/04 від 20.04.2022, всього на 3 арк.

110.договір поставки №14/03 від 14.03.2022, всього на 4 арк.

111.договір поставки №4/03 від 04.03.2022, всього на 3 арк.

112.договір поставки №17/02 від 17.02.2022, всього на 5 арк.

113.договір №04/01/22 від 04.01.2022, всього на 3 арк.

114.договір купівлі-продажу №10/01 від 10.01.2022, всього на 2 арк.

115.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів, темно синього кольору з твердими обкладинками, з боку на якій міститься пояснююча бирка з написом «ФОП ОСОБА_7 2022 рік 2023 рік. Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

116.ксерокопія акту надання послуг №5 без дати, на 1 арк.

117.ксерокопія акту надання послуг №2 від 21.08.2023, на 1 арк.

118.ксерокопія акту надання послуг №1 від 17.07.2023, на 1 арк.

119.заключна виписка за 2023 рік, всього на 19 арк.

120.квитанція №2 за 1 квартал 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 25 арк.

121.квитанція №2 за 3 квартал 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 12 арк.

122.квитанція №2 за 9 місяців 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 12 арк.

123.квитанція №2 за 1 півріччя 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

124.квитанція №2 за 1 квартал 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

125.картка рахунку :311 за перше півріччя 2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

126.картка рахунку :311 за 1 квартал 2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 2 арк.

127.договір №10 від 29.11.2023, всього на 3 арк.

128.договір №9 від 02.11.2023, всього на 3 арк.

129.договір №8 від 26.10.2023, всього на 3 арк.

130.договір №7 від 07.09.2023, всього на 3 арк.

131.договір №6 від 07.09.2023, всього на 3 арк.

132.договір №5 від 31.08.2023, всього на 3 арк.

133.договір №4 від 31.07.2023, всього на 3 арк.

134.договір №3 від 04.07.2023, всього на 3 арк.

135.договір №2 від 19.06.2023, всього на 3 арк.

136.договір №1 від 01.06.2023, всього на арк.

137.ксерокопія свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_1 від 14.04.2022, з додатками на 3 арк.

138.договір №28ПК-17074/22 від 02.06.2022, всього на 10 арк.

139.квитанція №2 за 4 квартал 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 35 арк.

140.квитанція №2 за 2 квартал 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 18 арк.

141.квитанція №2 за 1 квартал 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 18 арк.

142.квитанція №2 за 3 квартал 2022 року, всього на 1 арк.

143.квитанція №2 за 2022 рік з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

144.картка рахунку :311 за 2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 22 арк.

145.квитанція №2 за 9 місяців 2022 рік з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

146.картка рахунку :311 за 9 місяців 2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 16 арк.

147.квитанція №2 за 1 півріччя 2022 рік з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

148.картка рахунку :311 за 1 півріччя 2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

149.заключна виписка за період з 01.01.2022 по 31.03.2022, всього на 6 арк.

150.квитанція №2 за 1 квартал 2022 рік з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

151.заключна виписка за 2022 рік, всього на 33 арк.

152.договір №1/01 від 05.01.2022, всього на 3 арк.

153.акти приймання-передачі виконаних робіт за Договором №203 від 11.08.2022, всього на 8 арк.

154.акти виконаних робіт на розробку лісових деревинних ресурсів від: 31.03.2002; 02.02.2022; 02.02.2022; 31.03.2022, всього на 4 арк.

155.ксерокопія виконаних робіт на розробку лісових деревинних ресурсів від 28.02.2022, на 1 арк.

156.ксерокопія виконаних робіт на розробку лісових деревинних ресурсів від 28.02.2022, на 1 арк.

157.акт прийому-передачі виконаних робіт до Договору №24 від 01.07.2022, на 1 арк.

158.карта технологічного процесу розроблення лісосіки від 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

159.карта технологічного процесу розроблення лісосіки від січня 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

160.акт прийому-передачі виконаних робіт до Договору №24 від 01.07.2022, на 1 арк.

161.видаткова накладна № КМ-0000004 від 27.09.2022 на 1 арк.

162.видаткова накладна № КМ-0000002 від 24.08.2022 з додатками, на 3 арк.

163.видаткова накладна № КМ-0000001 від 28.02.2022 з додатками, на 3 арк.

164.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів, темно синього кольору з твердими обкладинками, з боку на якій міститься пояснююча бирка з написом «ПП МДЕ рах 6852рах 2022 рік 2023 рік. Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

165.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.11.2023 по 30.11.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 9 арк.

166.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.10.2023 по 31.10.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 14 арк.

167.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.09.2023 по 30.09.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 10 арк.

168.акт виконаних робіт №5/464/4кв-ое/2023/7698 від 08.09.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

169.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.08.2023 по 31.08.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 10 арк.

170.документи, що стосуються діяльності ПП «МДЕ» пов`язані з витратами на а/м марки Тойота Ландкрузер (ремонт, пальне, запчастини), всього на 5 арк.

171.акт №УБ-0028188 від 31.08.2023 на 1 арк.

172.акт виконаних робіт №1/464/3кв-де/2023/7543 від 31.08.2023 на 1 арк.

173.акт №ЕБ-00014546 від 01.08.2023 на 1 арк.

174.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.07.2023 по 31.07.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 9 арк.

175.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.01.2022 по 31.01.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 15 арк.

176.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.02.2022 по 28.02.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 23 арк.

177.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.04.2022 по 30.04.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 26 арк.

178.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.05.2022 по 31.05.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 28 арк.

179.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.06.2022 по 30.06.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 28 арк.

180.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.07.2022 по 31.07.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 31 арк.

181.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.08.2022 по 31.08.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 19 арк.

182.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.09.2022 по 30.09.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 20 арк.

183.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.11.2022 по 30.05.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

184.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.04.2023 по 30.04.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 13 арк.

185.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.05.2023 по 31.05.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 10 арк.

В обґрунтування клопотання заявник зазначає, що право володіння, користування та розпорядження власним майном було порушено. ОСОБА_6 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023070000000050 від 30.03.2023 року не є підозрюваною або обвинуваченою особою.

Заявник вказує, що всі вилучені документи були вилучені слідчим в оригіналі, однак у їх подальшому зберіганні, а тим паче арешті, на даний час немає потреби. Вся вказана документація вже оглянута слідчим, тобто всі необхідні відомості з них на даний час отримані, додаткові процесуальні дії з ними не заплановані. Натомість, відсутність оригіналів цих документів шкодить господарській діяльності ПП «МДЕ», перешкоджає проведенню бухгалтерського обліку та поданню фінансової звітності на основі відомостей, наявних в них. Неможливість виконання підприємством вимог податкового законодавства в цій частині може мати наслідком паралізування його діяльності на невизначений термін.

Зазначає, що з огляду на наведене потреба в арешті зазначених речей відпала, а тому наявні всі підстави для повернення зазначеної документації її володільцю.

У зв`язку з наведеними обставинами, заявник просить суд скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 08.02.2024 року, у рамках кримінального провадження, відомостіпрояке внесенідоЄдиногореєстру досудовихрозслідувань за№22023070000000050 від 30.03.2023 року на речі та предмети, які у клопотанні зазначені з 2 по 185 номер.

ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовільнити та скасувати арешт на вказані речі .

Слідчий УСБУ в Закарпатській області у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Подав до суду заяву відповідно до якої просить суд провести судове засідання без його участі, проти задоволення клопотання заперечує.

Слідчим суддею з урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України,визнано можливимпровести розглядклопотання проскасування арештумайна увідсутності представника заявника та представника УСБУ в Закарпатській області.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Як встановлено слідчим суддею, ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 08.02.2024 року частково задоволено клопотання старшогослідчого вОВС 2відділення слідчоговідділу УСБУв Закарпатськійобласті підполковникюстиції ОСОБА_8 ,погоджене начальникомвідділу прокуратуриЗакарпатської обласноїпрокуратури ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 22023070000000050 від 30.03.2023 року та накладено арешт на:

1.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «РЕАЛІЗАЦІЯ ПП МДЕ 2022-2023 рр» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються реалізації ПП «МДЕ» за 2022-2023 рр. (видаткові накладні, ТТН, акти, тощо), всього на 162 арк.;

2.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ПП МДЕ Рах 311 2022-2023р» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ПП «МДЕ» за 2022-2023 рр. (рахунки, виписки, тощо), всього на

3.164 арк.;

4.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ЗВІТНІСТЬ ПП МДЕ 2023 рік» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ПП «МДЕ» за 2023 р. (податкові декларації, баланси, відомості, розрахунки, тощо), всього на 181 арк.;

5.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ПП МДЕ ТОРГИ» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ПП «МДЕ» (свідоцтва, заявки, пропозиції, тощо), всього на 152 арк.;

6.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ПП МДЕ РАХ 631 за 2022-2023 рр» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ПП «МДЕ» за 2022-2023 рр. (накладні, ТТН, копії ТТН, тощо), всього на 159 арк.;

7.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ФОП ОСОБА_5 ЗАР.ПЛАТА» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ФОП « ОСОБА_5 » (накази, заяви, відомості, табелі, рахунки, тощо), всього на 103 арк.

8.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів, синього кольору з твердими обкладинками, з боку на якій міститься пояснююча бирка з написом «ПП МДЕ ПДВ-2022 рік 2023 рік. Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

9.податкова накладна №493304 від 02.05.2023

10.податкова накладна №405491 від 06.04.2023

11.податкова декларація з податку на додану вартість за 11 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 23 арк.

12.податкова декларація з податку на додану вартість за 10 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 14 арк.

13.податкова декларація з податку на додану вартість за 09 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 19 арк.

14.податкова декларація з податку на додану вартість за 08 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 20 арк.

15.податкова декларація з податку на додану вартість за 07 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 31 арк.

16.податкова декларація з податку на додану вартість за 06 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

17.податкова декларація з податку на додану вартість за 05 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

18.податкова декларація з податку на додану вартість за 04 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 11 арк.

19.податкова декларація з податку на додану вартість за 03 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 13 арк.

20.податкова декларація з податку на додану вартість за 02 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 15 арк.

21.податкова декларація з податку на додану вартість за 01 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 11 арк.

22.податкова декларація з податку на додану вартість за 12 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 15 арк.

23.податкова декларація з податку на додану вартість за 11 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 16 арк.

24.податкова декларація з податку на додану вартість за 10 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 11 арк.

25.податкова декларація з податку на додану вартість за 09 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 10 арк.

26.податкова декларація з податку на додану вартість за 08 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 16 арк.

27.податкова декларація з податку на додану вартість за 07 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 19 арк.

28.податкова декларація з податку на додану вартість за 06 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 12 арк.

29.податкова декларація з податку на додану вартість за 05 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 28 арк.

30.податкова декларація з податку на додану вартість за 04 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 18 арк.

31.податкова декларація з податку на додану вартість за 03 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 30 арк.

32.податкова декларація з податку на додану вартість за 02 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 27 арк.

33.податкова декларація з податку на додану вартість за 01 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 40 арк.

34.таблиця даних платника податку на додану вартість з прикріпленими додатками документами, всього на 6 арк.

35.повідомлення №1 від 02.02.2023 про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено, з прикріпленими додатками документами, всього на 9 арк.

36.завірена копія договору поставки №1 від 10.01.2023 між ПП «МДЕ» та ПП «ІБІС», на 5 арк.

37.завірена копія видаткової накладної №MD-0000002 від 11.01.2023р., на 1 арк.

38.завірена копія товарно-транспортної накладної №MD-0000002 від 11.01.2023р., на 2 арк.

39.завірена копія видаткової накладної №43 від 24.03.2022р., на 1 арк.

40.завірена копія товарно-транспортної накладної №027 від 24.03.2023р., на 2 арк.

41.завірена копія картки рахунку:361, на 2 арк.

42.завірена копія картки рахунку:631, на 1 арк.

43.завірені копії пояснень та копії документів для прийняття рішення про виключення з переліку ризикових та здійснення реєстрації податкової накладної №2 від 11.01.2023р., на 1 арк.

44.Аркуш А4, на якому машинописним текстом міститься інформація, що починається словами «дата: 18.01.2023 12:43 Одержувач: 43080058, на 1 арк.

45.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів, синього кольору з твердими обкладинками, з боку на якій міститься пояснююча бирка з написом «ПП МДЕ ЗАРОБІТНА ПЛАТА. Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

46.табель обліку використання робочого часу за листопад 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

47.табель обліку використання робочого часу за жовтень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

48.табель обліку використання робочого часу за вересень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

49.табель обліку використання робочого часу за серпень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

50.табель обліку використання робочого часу за липень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

51.табель обліку використання робочого часу за червень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

52.табель обліку використання робочого часу за травень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 2 арк.

53.табель обліку використання робочого часу за квітень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 2 арк.

54.табель обліку використання робочого часу за березень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

55.табель обліку використання робочого часу за лютий 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

56.табель обліку використання робочого часу за січень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

57.табель обліку використання робочого часу за грудень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

58.табель обліку використання робочого часу за листопад 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

59.табель обліку використання робочого часу за жовтень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 2 арк.

60.табель обліку використання робочого часу за вересень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

61.табель обліку використання робочого часу за серпень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

62.табель обліку використання робочого часу за липень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

63.табель обліку використання робочого часу за червень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

64.табель обліку використання робочого часу за травень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

65.табель обліку використання робочого часу за грудень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на арк.

66.табель обліку використання робочого часу за квітень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

67.табель обліку використання робочого часу за березень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

68.табель обліку використання робочого часу за лютий 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

69.табель обліку використання робочого часу за грудень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на арк.

70.табель обліку використання робочого часу за січень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

71.прозорий канцелярський файл у якому міститься ряд документів починаючи із розрахунково-платіжної відомості №MD-0000012 за грудень 2021р. (з наклеєним клаптик з рукописним записом «Заробітна плата»), всього на 46 арк.

72.особова картка працівника ОСОБА_6 , всого на 9 арк.

73.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів у м`якій, поліетиленовій обкладинці бірюзового кольору з написом «ДОГОВОРА». Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

74.договір №10 від 29.11.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

75.договір №9 від 02.11.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

76.договір №7 від 07.09.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

77.договір №8 від 26.10.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

78.договір №7 від 07.09.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

79.договір №6 від 07.09.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

80.договір №5 від 31.08.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

81.договір №4 від 31.07.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

82.договір №3 від 04.07.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

83.договір №2 від 19.06.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

84.договір №1 від 01.06.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

85.додаткова угода №1 від 30.06.2023, всього на 1 арк.

86.договір транспортного перевезення №1 від 10.01.2023, всього на 5 арк.

87.договір поставки 1/09 від 01.09.2022, всього на 3 арк.

88.договір №1-М від 20.05.2022 про надання послуг по декларуванні товарів, всього на 1 арк.

89.договір поставки №1 від 02.03.2022, всього на 3 арк.

90.договір про надання транспортних послуг №01/01/22 від 04.01.2022, всього на 1 арк.

91.договір №17/02/2022 надання послуг з сушіння деревини від 17.02.2022р., всього на 2 арк.

92.договір №1/1 на виконання робіт від 24.01.2022, всього на 1 арк.

93.договір транспортного перевезення від 10.01.2022, всього на 4 арк.

94.договір №28 П-295/22 від 12.01.2022, всього на 10 арк.

95.договір транспортного перевезення №1 від 10.01.2022, всього на 5 арк.

96.договір купівлі-продажу №88/433/040422/43080058/1 від 05.04.2022, всього на 2 арк.

97.договір купівлі-продажу №88/431/040422/43080058/1 від 05.04.2022, всього на 2 арк.

98.договір купівлі-продажу №467/0/1кв-де/2022 від 21.01.2022, всього на 3 арк.

99.договір №01-04/2022 купівлі-продажу продукції від 25.04.2022, всього на 2 арк.

100.договір купівлі-продажу №469/0/1кв-де/2022 від 21.01.2022, всього на 2 арк.

101.договір купівлі-продажу товару №07/02/22-КП від 07.02.2022, всього на 2 арк.

102.договір №020322 від 02.03.2022, всього на 1 арк.

103.договір поставки №3 від 01.02.2022, всього на 3 арк.

104.договір поставки №1 від 03.01.2022, всього на 4 арк.

105.договір поставки №1 від 10.01.2023, всього на 5 арк.

106.договір №28/22/НП від 08.06.2022, всього на 5 арк.

107.договір поставки №29/08 від 29.08.2022, всього на 3 арк.

108.договір поставки №20/04 від 20.04.2022, всього на 3 арк.

109.договір поставки №14/03 від 14.03.2022, всього на 4 арк.

110.договір поставки №4/03 від 04.03.2022, всього на 3 арк.

111.договір поставки №17/02 від 17.02.2022, всього на 5 арк.

112.договір №04/01/22 від 04.01.2022, всього на 3 арк.

113.договір купівлі-продажу №10/01 від 10.01.2022, всього на 2 арк.

114.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів, темно синього кольору з твердими обкладинками, з боку на якій міститься пояснююча бирка з написом «ФОП ОСОБА_7 2022 рік 2023 рік. Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

115.ксерокопія акту надання послуг №5 без дати, на 1 арк.

116.ксерокопія акту надання послуг №2 від 21.08.2023, на 1 арк.

117.ксерокопія акту надання послуг №1 від 17.07.2023, на 1 арк.

118.заключна виписка за 2023 рік, всього на 19 арк.

119.квитанція №2 за 1 квартал 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 25 арк.

120.квитанція №2 за 3 квартал 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 12 арк.

121.квитанція №2 за 9 місяців 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 12 арк.

122.квитанція №2 за 1 півріччя 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

123.квитанція №2 за 1 квартал 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

124.картка рахунку :311 за перше півріччя 2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

125.картка рахунку :311 за 1 квартал 2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 2 арк.

126.договір №10 від 29.11.2023, всього на 3 арк.

127.договір №9 від 02.11.2023, всього на 3 арк.

128.договір №8 від 26.10.2023, всього на 3 арк.

129.договір №7 від 07.09.2023, всього на 3 арк.

130.договір №6 від 07.09.2023, всього на 3 арк.

131.договір №5 від 31.08.2023, всього на 3 арк.

132.договір №4 від 31.07.2023, всього на 3 арк.

133.договір №3 від 04.07.2023, всього на 3 арк.

134.договір №2 від 19.06.2023, всього на 3 арк.

135.договір №1 від 01.06.2023, всього на арк.

136.ксерокопія свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_1 від 14.04.2022, з додатками на 3 арк.

137.договір №28ПК-17074/22 від 02.06.2022, всього на 10 арк.

138.квитанція №2 за 4 квартал 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 35 арк.

139.квитанція №2 за 2 квартал 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 18 арк.

140.квитанція №2 за 1 квартал 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 18 арк.

141.квитанція №2 за 3 квартал 2022 року, всього на 1 арк.

142.квитанція №2 за 2022 рік з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

143.картка рахунку :311 за 2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 22 арк.

144.квитанція №2 за 9 місяців 2022 рік з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

145.картка рахунку :311 за 9 місяців 2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 16 арк.

146.квитанція №2 за 1 півріччя 2022 рік з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

147.картка рахунку :311 за 1 півріччя 2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

148.заключна виписка за період з 01.01.2022 по 31.03.2022, всього на 6 арк.

149.квитанція №2 за 1 квартал 2022 рік з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

150.заключна виписка за 2022 рік, всього на 33 арк.

151.договір №1/01 від 05.01.2022, всього на 3 арк.

152.акти приймання-передачі виконаних робіт за Договором №203 від 11.08.2022, всього на 8 арк.

153.акти виконаних робіт на розробку лісових деревинних ресурсів від: 31.03.2002; 02.02.2022; 02.02.2022; 31.03.2022, всього на 4 арк.

154.ксерокопія виконаних робіт на розробку лісових деревинних ресурсів від 28.02.2022, на 1 арк.

155.ксерокопія виконаних робіт на розробку лісових деревинних ресурсів від 28.02.2022, на 1 арк.

156.акт прийому-передачі виконаних робіт до Договору №24 від 01.07.2022, на 1 арк.

157.карта технологічного процесу розроблення лісосіки від 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

158.карта технологічного процесу розроблення лісосіки від січня 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

159.акт прийому-передачі виконаних робіт до Договору №24 від 01.07.2022, на 1 арк.

160.видаткова накладна № КМ-0000004 від 27.09.2022 на 1 арк.

161.видаткова накладна № КМ-0000002 від 24.08.2022 з додатками, на 3 арк.

162.видаткова накладна № КМ-0000001 від 28.02.2022 з додатками, на 3 арк.

163.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів, темно синього кольору з твердими обкладинками, з боку на якій міститься пояснююча бирка з написом «ПП МДЕ рах 6852рах 2022 рік 2023 рік. Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

164.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.11.2023 по 30.11.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 9 арк.

165.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.10.2023 по 31.10.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 14 арк.

166.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.09.2023 по 30.09.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 10 арк.

167.акт виконаних робіт №5/464/4кв-ое/2023/7698 від 08.09.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

168.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.08.2023 по 31.08.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 10 арк.

169.документи, що стосуються діяльності ПП «МДЕ» пов`язані з витратами на а/м марки Тойота Ландкрузер (ремонт, пальне, запчастини), всього на 5 арк.

170.акт №УБ-0028188 від 31.08.2023 на 1 арк.

171.акт виконаних робіт №1/464/3кв-де/2023/7543 від 31.08.2023 на 1 арк.

172.акт №ЕБ-00014546 від 01.08.2023 на 1 арк.

173.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.07.2023 по 31.07.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 9 арк.

174.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.01.2022 по 31.01.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 15 арк.

175.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.02.2022 по 28.02.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 23 арк.

176.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.04.2022 по 30.04.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 26 арк.

177.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.05.2022 по 31.05.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 28 арк.

178.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.06.2022 по 30.06.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 28 арк.

179.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.07.2022 по 31.07.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 31 арк.

180.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.08.2022 по 31.08.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 19 арк.

181.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.09.2022 по 30.09.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 20 арк.

182.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.11.2022 по 30.05.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

183.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.04.2023 по 30.04.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 13 арк.

184.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.05.2023 по 31.05.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 10 арк.

185.службова документація ПП «МДЕ» щодо: витрат на пальне, ремонту й обслуговування належних підприємству ТЗ, ремонту оргтехніки, розрахунків з іншими суб`єктами господарювання щодо проведених електронних аукціонів, надання послуг, а також документи що стосуються ведення господарської діяльності ПП «МДЕ», всього на 142 арк., шляхом тимчасового обмеження права на відчуження, користування та розпорядження.

Як вбачається із змісту ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 08.02.2024 року речі та документи, було виявлено та вилучено 17.01.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 . Тобто володільцем вилучених речей безпосередньо являється ОСОБА_6 , а власником є приватне підприємство «МДЕ», код ЄДРПОУ 43080058, юридична адреса: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_6 була присутня під час розгляду клопотання про накладення арешту на майно.

Обґрунтованість зазначеного арешту слідчим суддею не перевіряється.

Підставою накладення арешту на це майно, слідчим суддеюбулоіснування сукупності розумних підозр вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним уст. 98 КПК України.

Метою накладення арешту на це майно,слідчим суддею було забезпечення кримінального провадження у частині збереження речових доказів.

ПоложеннямиКПК Україниарешт майна визначений як один із заходів забезпечення кримінального провадження,що застосовується з метою досягнення його дієвості.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, носить у собі тимчасовий характер.

Порядок скасування арешту майна встановлюється нормами ст.174КПК України.

Згідно з ч. 1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Нормами ч.1 ст.174КПКУкраїни передбачено дві взаємовиключні підстави скасування арешту майна слідчим суддею-це не обґрунтованість накладення арешту або якщо в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Згідно зі ст.2КПКУкраїни завданнямикримінальногопровадженняє захистособи, суспільствата держави відкримінальнихправопорушень,охоронаправ,свободтазаконних інтересівучасників кримінального провадження,атакожзабезпечення швидкого,повноготанеупередженого розслідування ісудового розгляду зтим,щобкожний,хтовчинивкримінальне правопорушення,бувпритягнутийдо відповідальностівмірусвоєї вини,жоденневинуватийне бувобвинуваченийабо засуджений, жодна особане булапіддананеобґрунтованомупроцесуальному примусуі щобдо кожногоучасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий суддя, розглядаючи клопотання про накладення арешту, погодився з доводами слідчого, задовольнивши його.

Обов`язок доказування обставин, на які посилається заявник, покладається саме на нього.

Також слід звернути увагу на те, що при розгляді клопотання, поданого в порядкуст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключно прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Необхідністьскасуваннянакладенняарештумайнаобумовленетим,що в його застосуванні відпала потреба.

Однак, заявником не додано до матеріалів клопотання та не доведено в судовому засіданні тих обставин, що метанакладення арештуна данийчас досягнута,всі слідчі дії з арештованим майном проведені, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час не відпала потреба в застосуванні арешту, який накладено було обґрунтовано, будь - яких обставин, які б не були відомі під час вирішення питання про накладення арешту не встановлено.

Заявником не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, не наведено доказів того, що на даній стадії розслідування вищезазначений захід забезпечення втратив свою актуальність, досудове слідство ще триває.

Таким чином, наявні у розпорядженні слідчого судді матеріали свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Крім цього, як встановлено слідчим суддею арешт було накладено з метою збереження речових доказів. Слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання про арешт майна потреби органу досудового розслідування виправдовували таке втручання у права та інтереси власника ( володільця) майна з метою забезпечення кримінального провадження, а сукупність отриманих судом даних, відповідно дост.170 КПК України, була достатньою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно.

Як вбачається з матеріалів доданих до клопотання, доводи клопотання не містять належного обґрунтування та доказів того, що на даній стадії розслідування вищезазначений захід забезпечення втратив свою актуальність та які б спростували висновки, викладені в ухвалі слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 08.02.2024 року, що дає слідчому судді підстави дійти висновку що необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно на теперішній час не відпала.

Також слід звернути увагу на те, що виходячи знаведенихположень ст.174КПК України, питанняпро скасування арешту розглядається слідчим суддеюза відповідним зверненням осіб, визначених частиною першоїцієї статті.

Таким чином, законодавцем надано правозвернення з таким клопотанням, уданомуконкретномувипадку, виключно підозрюваному, обвинуваченому, їх захиснику чи законному представнику, іншому власнику або володільцю майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Як встановлено, до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту на майно,звернувся ОСОБА_10 , однак жодних доказів того, що він є власником або володільцем вилученого майна або представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, слідчому судді не надано.

Зокрема слідчим суддею в ухвалі про накладення арешту було встановлено, що речі та документи, які було виявлено та вилучено 17.01.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 перебувають у володінні ОСОБА_6 , а власником є приватне підприємство «МДЕ», код ЄДРПОУ 43080058, юридична адреса: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_6 була присутня під час розгляду клопотання про накладення арешту на майно.

Норма ст.174КПК України містить перелік осіб, які мають право звернутися до судуізклопотанням про скасування арештумайна.

Так, з відповідним клопотанням маютьправозвернутисяпідозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Данийперелік євичерпнимі розширеному тлумаченню не підлягає.

Тобто Кримінально-процесуальнийкодекс Українигарантуєправо на звернення до суду із клопотання про скасування арештусамевласнику абоволодільцюмайна.

З огляду на зазначене вбачається, що ОСОБА_3 не є особою, яка має право в порядку ст.174КПКУкраїни звернутися до суду з клопотанням про скасування арешту на дане майно, доказів зворотнього слідчому судді не надано.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна.

Ухвала про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту майна непідлягаєоскарженню з огляду на те, що таке процесуальне рішення слідчого судді не належить до визначеного ст. 309КПК України переліку ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.170-174,309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 який діє в інтересах третьої особи, щодо майна якої накладено арешт ОСОБА_3 про скасування арешту майна - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Дата оголошення повного тексту ухвали у звязку з перебуванням судді у відпустці - 07.05.2024 року о 11 год. 00 хв.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1