Ухвала
від 07.05.2024 по справі 757/9986/24-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9986/24-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020220000001481 від 25.11.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна ТОВ «Полтава-Капітал» (код ЄРДПОУ - 32544734), шляхом заборони учасникам ТОВ «Полтава-Капітал» (код ЄРДПОУ - 32544734), його службовим особам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), будь-яким іншим особам, відчужувати, розпоряджатись та користуватись майном ТОВ «Полтава-Капітал» (код ЄРДПОУ - 32544734).

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що вказані об`єкти нерухомого майна є речовими доказами відповідно до постанов слідчого, оскільки відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, яка відповідає п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягають арешту. Також зазначає таку мету накладення арешту, як забезпечення відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих цивільних позовів та конфіскації майна.

До початку розгляду клопотання прокурор подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник власника майна в судове засідання не з`явилась, до суду подала письмові заперечення, у яких проти задоволення клопотання заперечувала, просила відмовити у зв`язку з його необґрунтованістю, а також посилалась на те, що арешт на вказане у клопотанні майно вже був накладений у вказаному кримінальному провадженні, та був скасований в частині користування майном.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020220000001481 від 25.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що що ПАТ «ТАТНЄФТЬ» Імені В.Д. Шашина ІПН 1644003838 є російською нафтовою компанією, яка займає п`яте місце в рф за обсягом видобутку нафти із ринковою капіталізацією понад 1,1 трлн. рублів на початок 2022 року.

У свою чергу, ПАТ «ТАТНЄФТЬ» Імені В.Д. Шашина є засновником суб`єктів підприємницької діяльності - резидентів України, а саме:

ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ» із часткою 100%, ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» із часткою 92.98% та ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» із часткою 88.974 %, які мають у власності нафтобази та АЗС на території Харківської та Полтавської областей.

Так, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2022 за результатом проведення закупівлі федеральною державною автономною установою «управління майном спеціальних проектів» міністерства оборони російської федерації (номер закупівлі: 32211149992) ТОВ «ТАТНЕФТЬ-АЗС-ЗАПАД», також заснованого ПАТ «ТАТНЄФТЬ» Імені В.Д. Шашина (із часткою 98 %), укладено договір постачання нафтопродуктів за паливними картками для потреб ФДАЗ «УМСП» міністерства оборони російської федерації.

Згідно отриманої відповіді Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), глобальним кінцевим власником ПАТ «ТАТНЄФТЬ» імені В.Д. Шашина є російська федерація із обігом 17,343 мільйонів доларів США станом на 31.12.2021.

ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ІМЕНІ В.Д. ШАШИНА може отримувати кошти (як у вигляді дивідендів, так під виглядом інших виплат, у т.ч. через третіх осіб) від діяльності, у тому числі ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ», за рахунок яких фінансує власну діяльність у Російській Федерації.

Таким чином, компанії ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ» та ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» розглядаються як складові групи компаній «ТАТНЄФТЬ», основні потужності якої знаходяться на території російської федерації та яка здійснює постачання нафтопродуктів на адресу підрозділів міністерства оборони російської федерації. Фінансування дій, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, здійснюються за допомогою у тому числі грошових коштів, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Указом Президента України № 726/2022 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким до Публічного акціонерного товариства «Татнєфть» імені В.Д. Шашина (ОГРН рф 1021601623702) застосовано санкції у вигляді блокування активів - тимчасового позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, строком до 19.10.2027.

Відповідно до Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» Російська Федерація визнана державою-агресором.

Таким чином є підстави вважати, що вказані особи фінансують дії, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ТОВ «Полтава-Капітал» (код ЄРДПОУ - 32544734) має у власності наступні об`єкти нерухомості:

1) Комплекс автозаправної станції № 4, загальною площею (кв.м): 14.7, розташована за адресою: Полтавська обл., Карлівський р., м. Карлівка, вулиця Січових стрільців, будинок 1а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1618200153216;

2) Автозаправна станція № 20, розташована за адресою: Полтавська обл., Зіньківський р-н., м. Зіньків, вулиця Воздвиженська, будинок 98, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1589261953213;

3) Комплекс: Контора, А-1 загальна площа (кв.м): 239.9; Прохідна, Б-1 загальна площа (кв.м): 21.8; Котельня, Г-1 загальна площа (кв.м): 212.4; Навіс, Д Склад, Е-2, Загальна площа (кв.м): 601.7; Погріб, Ж-1 загальна площа (кв.м): 39.9; Електропідстанція, З-2 загальна площа (кв.м): 31; Битовка, І-1 загальна площа (кв.м): 8.4; Майстерня, К-1 загальна площа (кв.м): 61.8; Склад, Л-1 загальна площа (кв.м): 29; Склад, М-1 загальна площа (кв.м): 16.8; Склад, Н-1 загальна площа (кв.м): 31.6; Огорожа, №1 Резервуари, №2; об`єкти нерухомості розташовані за адресою: Полтавська обл., Пирятинський р-н., м. Пирятин, вулиця Абаканська, будинок 69, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1578930053238;

4) Комплекс: Адміністративна будівля, Загальна площа (кв.м): 499.4, Майстерня, Б-1, Загальна площа (кв.м): 175.5, Будівля прохідної, В-1, Загальна площа (кв.м): 28.9, Гараж, Г-1, Загальна площа (кв.м): 389, Будівля АЗС №51, Г-1, Загальна площа (кв.м): 68.6, Склад, Д-1, Загальна площа (кв.м): 552.1, Електростанція, Ж-1, Загальна площа (кв.м): 20.8, Операторна насосна, З-1, Загальна площа (кв.м): 66.2, Пожежна насосна, И-1, Загальна площа (кв.м): 58.5, Огорожа, №1; об`єкти нерухомості розташовані за адресою: Полтавська обл.,

м. Лубни, вулиця Деповська, будинок 8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1569991253107;

5) Будівля, майновий комплекс автозаправної станції №34,; об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Козельщинський р-н., смт. Козельщина, вулиця Дружби, будинок 35, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1521448153220;

6) Будівля загальною площею (кв.м): 15, розташована за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р-н., м. Заводське, вулиця Вишнева, будинок 2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1516942453226;

7) Нежитлові будівлі автозаправочної станції: автозаправочна станція, А-1, площа 59,2 кв.метри, кафе, Б-1 площа 23,2 кв.метри, вбиральня, В-1 площа 1,3 кв.метри, замощення, № 7, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Великобагачанський р-н., смт. Велика Багачка, провулок Лісовий, будинок 12 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1501308153202;

8) Нежитлова будівля - автозаправочна станція загально площею (кв.м): 27, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63а , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1466028753103;

9) Комплекс: виробничо-побутовий блок, А-ІІ (Всього по будівлі 674,6 кв.м. По підвалу - 96,8 кв.м., по 1 поверху - 313,2 кв.м. по 2 поверху - 264,6 кв.м.), гараж, Б-І площа 151,0 кв.м, склад, В-І площа 83,1 кв.м., вбиральня, Г-І, площа 2,2 кв.м., електромайстерня, Е-І площа 55,7 кв.м., склад, Ж-І площа 198,5 кв.м., насосна, З-І площа 35,6 кв.м., розливочна, И-І площа 43,8 кв.м., пожежне депо, К-І площа 45,0 кв.м., вбиральня, М-І площа 0,9 кв.м., огорожа, 1-2 резервуар горизонтальний, 3, резервуар вертикальний стальний, 4,5,8,9-14,15-25, замощення, І, склад, Д-І, площа 48,4 кв.м., пожежна водойма, 6,7, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1461509853103;

10) Земельна ділянка кадастровий номер: 5320410100:50:002:0060 (площа (га): 0.2415), об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, земельна ділянка 63а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1461066653204;

11) Будівля, АЗС №41, загальна площа (кв.м): 43.7, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н., м. Хорол, вулиця Небесної Сотні, будинок 157 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1443581253248;

12) Єдиний майновий комплекс, АЗС: нежитлова будівля, АЗС №26, А-1, Загальна площа 62,6 кв.м, гараж, Б, Загальна площа 13.8 кв.м, убиральня, В, навіс, Г,Д, огорожа, 1, резервуари, 2-5, резервуари, 6,7, вимощування, 1, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р-н., м. Лохвиця, вулиця Героїв України, будинок 59а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1125311153226;

13) Єдиний майновий комплекс: будівля, АЗС №55, А-1, Загальна площа 53,00 кв.м, навіс, А'-1, сарай, Б, огорожа, 1, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Пирятинський р-н., м. Пирятин, вулиця Європейська, будинок 156-а , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1078220153238;

14) Єдиний майновий комплекс: будівля, АЗС №56, А-1, загальна площа 61,6 кв.м, гараж, Б, загальна площа 25,2 кв.м, убиральня, В, свердловина, 1, резервуари, 2-5, резервуари, 6-11, Вимощування, І, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Чорнухинський р-н., с. Галяве, вулиця Центральна, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1078192353251;

15) Єдиний майновий комплекс: АЗС №38 А-1 загальна площа 44,9 кв.м, вбиральня Б, навіс В, колодязь 1, огорожа 2, замощення 3, замощення 4, ємність 5, ємність 6, ємність 7 ємність 8, ємність 9, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Семенівський р-н., смт. Семенівка, вулиця Матросова, будинок 117, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1078153553245;

16) Нежитлове приміщення, АЗС Загальна площа (кв.м): 43.6, огорожа, №1, огорожа, №2, ємкість під ПММ, №6-9, ємкість під зріджений газ, №10, колонки, №3-5, замощення , №11, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Решетилівський р-н., смт. Решетилівка, вулиця Полтавська, будинок 98а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1007392653242;

17) Земельна ділянка Кадастровий номер: 5310136400:13:003:0306, адреса Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, земельна ділянка 99 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 955634253101;

18) Земельна ділянка Кадастровий номер: 5310136400:10:004:0353 Адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, 60б , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 660504853101;

19) Земельна ділянка Кадастровий номер: 5323086601:01:001:0515 Адреса: Полтавська обл., Машівський р., с. Селещина, вулиця Остапенка, земельна ділянка 3в, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 556306253230;

20) Земельна ділянка Кадастровий номер: 5310137000:19:006:0079 Адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Фрунзе, 189, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 268036553101;

21) Земельна ділянка Кадастровий номер: 5322610100:50:003:0007 Адреса: Полтавська обл., Лохвицький р-н., м. Лохвиця, вулиця Героїв України, 59а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 251232553226;

22) Єдиний майновий комплекс: АЗС № 40, Загальна площа (кв.м): 68.5, навіс, А', вбиральня, Б, вбиральня, В, навіс, Г, резервуар, 1-6., об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н., с. Глибока Долина, вулиця Глибокодолинська, будинок 1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 73707753248;

23) Земельна ділянка Кадастровий номер: 5322681901:01:003:0002 Адреса: Полтавська обл., Лохвицький р-н., с. Вирішальне, вулиця Миру, 2;

24) Майновий комплекс автозаправочної станції №31 Нежитлові будівлі А1, Б1 - 1983 р. побудови. При уточненні вимірів загальна площа А1 - 43,4 кв.м. Виявлено пожежний резервуар №7, замощення І, що не є самовільним будівництвом. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Шишацький р-н., смт. Шишаки, вулиця Леніна, будинок 156 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 34926257;

25) Комплекс, АЗС №55, Загальна площа (кв.м): 53,6. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Пирятинський р-н., м. Пирятин, вулиця Червоноармійська, будинок 156-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2237336;

26) Комплекс, АЗС №54, Загальна площа (кв.м): 80,0. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Пирятинський р-н., м. Пирятин, вулиця Червоноармійська, будинок 157, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2237733;

27) Комплекс, АЗС №53, Загальна площа (кв.м): 20,7. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Пирятинський р-н., м. Пирятин, вулиця Абаканська, будинок 69-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2241188;

28) Комплекс, контора. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Пирятинський р-н., м. Пирятин, вулиця Абаканська, будинок 69, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1901267;

29) АЗС №40 Загальна площа (кв.м): 65,7. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Хорольський р-н., с. Глибока Долина, вулиця Глибокодолинська, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 26665977;

30) АЗС №41 Загальна площа (кв.м): 43,7. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Хорольський р-н., м. Хорол, вулиця Леніна, будинок 157, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1158507;

31) Комплекс, (АЗС №56) Загальна площа (кв.м): 56,1 Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Чорнухинський р-н., с. Галяве, вулиця Трасова (назва нечинна), 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2253300;

32) АЗС № 34 Загальна площа (кв.м): 47,2. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Козельщинський р-н., смт. Козельщина, вулиця Комсомольська, будинок 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2304162;

33) Комплекс, Нафтобаза. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Хорольський р-н., м. Хорол, вулиця Вокзальна, будинок 39, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2239222;

34) Комплекс, АЗС №39, Загальна площа (кв.м): 21,5. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Семенівський р-н., с. Оболонь, вулиця Котляревського, будинок 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2236893;

35) Комплекс, (АЗС №58), Загальна площа (кв.м): 67,4. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Лубенський р-н., с/рада. Новаківська, автодорога Київ-Харків-Довжанський 192км, 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2255236;

36) Комплекс, АЗС №26. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Лохвицький р-н., м. Лохвиця, вулиця Леніна, будинок 59-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2240433;

37) Комплекс, (АЗС №46), Загальна площа (кв.м): 28,9. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Лохвицький р-н., с. Вирішальне, вулиця Миру, 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2254016;

38) АЗС Загальна площа (кв.м): 36,2. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Решетилівський р-н., смт. Решетилівка, вулиця Фрунзе, будинок 98а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 16518677;

39) Комплекс, АЗС №57 Загальна площа (кв.м): 43,7. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Гребінківський р-н., с. Загребелля, вулиця Вишнева, будинок 131, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2238366;

40) Майновий комплекс автозаправної станції № 6, Загальна площа (кв.м): 74,9, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Полтавський р-н., с/рада. Куликівська, автодорога Київ-Харків-Довжанський 360км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37343476;

41) Нежитлові будівлі, автозаправочна станція, кафе, Нежитлова будівля А1 - 1979 р. побудови. Нежитлова будівля Б1 - 1999 р. побудови. Колодязь №5 - не відноситься до об`кту нерухомості. Вагончик Г - тимчасова споруда. При уточненні вимірів загальна площа будівлі А1 - 59,5 кв.м., будівлі Б1 - 23,2 кв.м. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Великобагачанський р-н., смт. Велика Багачка, провулок Червоноармійський, будинок 12 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33775912;

42) Комплекс, АЗС №50 Загальна площа (кв.м): 42,3, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Лубенський р-н., с. Засулля, вулиця Харківська, будинок 2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2237895;

43) Нежитлові будівлі (оздоровчий комплекс). Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, будинок 60а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 29051955;

44) Комплекс, загальна площа будівель "А2" - 674,6 кв.м., "Б1" - 151,0 кв.м.,"Е1" - 55,7 кв.м.,"Ж1" - 198,5 кв.м. Замощення №26 фактично є замощення І. Виявлено вбиральню "М1", що не є самовільно. Альтанка "Л" не відноситься до нерухомого майна Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Леніна, будинок 63, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 34487232;

45) Нежитлова будівля, автозаправочна станція, адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Леніна, будинок 63 а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 25540672;

46) Комплекс, Автозаправочна станція №42 Загальна площа (кв.м): 25,7 Будівля склад. з 5-ти приміщень, вбиральні "Б" Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Миргород, вулиця Шишацька, будинок 16 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2035036;

47) Нежитлова будівля, Автозаправочна станція № 47 Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Миргородський р-н., с. Великі Сорочинці, вулиця Гоголя, будинок 2-а , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2266460;

48) Комплекс, Автозаправочна станція Загальна площа (кв.м): 46,0, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Миргородський р-н., с. Гаркушинці, вулиця Хорольська, будинок 44 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2034694;

49) Нежитлові будівлі, АЗС, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Лохвицька, будинок 27, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 19078966;

50) Нежитлова будівля, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Гадяцький р-н., с. Веприк, вулиця Васюти, будинок 121 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 21498083;

51) Нежитлова будівля, з господарськими будівлями, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Гадяцький р-н., с. Рашівка, вулиця Леніна, будинок 90 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 21500318;

52) Комплекс, загальна площа будівель "А1" - 218,4 кв.м., "В1" - 63,4 кв.м., "Г1" - 4,1 кв.м. Навіс "Д" фактично є навіс №4 і не відноситься до нерухомого майна. Замощення №4 фактично є замощення №І, Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Великобагачанський р.-н, с. Красногорівка, вулиця Яркова, будинок 1 а , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 34490424;

53) Будівля АЗС № 4 - А-1; вбиральня - Б-1; замощення - № 3; РГС-25 резервуари - № 4,6-8; РГС-5 резервуари - № 5,9; вогнегасник ОП-100 - № 10; колонка - № 11; огорожа - № 12; заправочні колонки - № 13-16; колонка маслороздаточна - № 17, розташовані за адресою: Полтавська обл., Карлівський р., м. Карлівка, вулиця Січових стрільців, будинок 1а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1618200153216;

54) Будівля АЗС, А-1 загальною площею (кв.м): 38; сарай, Б-1 загальною площею (кв.м): 5.9; вбиральня, В-1; навіс з заправочною колонкою, Г; огорожа, № 1; РГС, № 2,3; замощення, № 5, розташовані за адресою: Полтавська обл., Зіньківський р., м. Зіньків, вулиця Воздвиженська, будинок 98, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1589261953213;

55) Майновий комплекс автозаправної станції № 34 становить загальну площу (кв.м) 46.8, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Козельщинський р., смт. Козельщина, вулиця Дружби, будинок 35 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1521448153220;

56) Будівлі, інженерні споруди та обладнання, а саме: вбиральня В; огорожа №1, 2; навіс № 3; асфальтне покриття; замощення; резервуари; стела, розташовані за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р., м. Заводське, вулиця Вишнева, будинок 2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1516942453226;

57) Навіс 1; навіс 2; вимощення 4; огорожа 5, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63а , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1466028753103;

58) Автозаправні станції розташовані на земельній ділянкі кадастровий номер: 5310136400:13:003:0306, адреса Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, земельна ділянка 99 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 955634253101;

59) Автозаправні станції розташовані на земельній ділянкі кадастровий номер: 5310136400:10:004:0353 Адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, 60б , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 660504853101;

60) Автозаправні станції розташовані на земельній ділянкі кадастровий номер: 5323086601:01:001:0515 Адреса: Полтавська обл., Машівський р., с. Селещина, вулиця Остапенка, земельна ділянка 3 в, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 556306253230;

61) Автозаправні станції розташовані на земельній ділянкі кадастровий номер: 5310137000:19:006:0079 Адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Фрунзе, 189 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 268036553101;

62) Площадка для резервуару №3, адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Великобагачанський р., с. Красногорівка, вулиця Яркова, будинок 1 а.

63) Адміністративний будинок-літера «А-3», зальною площею 1038,80 метрів квадратних, побутові приміщення -літера «Б-1», загальною площею324,40 метрів квадратних, споруда БМЗ- літера «Г», загальною площею 531,20 метрів квадратних, майстерні, гаражі-літера «Д», загальною площею 230,20 метрів квадратних, виробничі приміщення, гаражі-літера «Е», загальною площею 396,40 метрів квадратних, гаражі-літера «Ж», загальною площею 378,00 метрів квадратних, лабораторія- літера «З-1», загальною площею136,70 метрів квадратних, парокотельна- літера «И», загальною площею 13,5 метрів квадратних, вагова -літера «К», загальною площею 57,10 метрів квадратних, тарний склад- літера «Л», загальною площею 751,20 метрів квадратних, операторна-літера «М», загальною площею 114,40 метрів квадратних, насосна -літера «Щ», загальною площею 1,50 метрів квадратних, насосна-літера «Н», загальною площею 129,70 метрів квадратних, насосна -літера «Ч», загальною площею 83,30 метрів квадратних, насосна-літера «Т», загальною площею 220,00 метрів квадратних, насосна-літера «Ц», загальною площею 57,00 метрів квадратних, насосна-літера «Х», загальною площею 5,40 метрів квадратних, насосна-літера «У», загальною площею 8,80 метрів квадратних, насосна-літера «Р», загальною площею 10,60 метрів квадратних, насосна-літера «Ф», загальною площею 16,30 метрів квадратних, склад-літера «С», загальною площею 466,40 метрів квадратних, склад-літера «Ш», загальною площею 71,70 метрів квадратних, погріб-літера «Ю», загальною площею 15,50 метрів квадратних, дизельна електростанція-літера «Я», загальною площею 59,30 метрів квадратних, споруда ПТО з мийкою-літера «Z», загальною площею 198,40 метрів квадратних, споруда ПТО з мийкою-літера «S», загальною площею 1,10 метрів квадратних, №1-43-ємкість для зберігання бензину, №45-водонапірна башта, №44-огорожа, сантехкабіна, обладнання та інші товарно-матеріальні цінності-літера «f» будівлі розташовані за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки , 62 .

На даний час прокурор вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вказані об`єкти нерухомості, що належать ТОВ «Полтава-Капітал» (код ЄРДПОУ - 32544734), та на які прокурор просить накласти арешт, постановами старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 від 11.05.2022, 15.05.2023 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України, і що вказані об`єкти нерухомого майна є предметами, які були об`єктами кримінально протиправних дій, наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Крім того, зазначене майно у вигляді об`єктів нерухомого майна, необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказу злочинної діяльності, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому наявні підстави, передбачені ч. 11 ст. 170 КПК України, як заборона користування цим майном.

Натомість, слідчий суддя не вбачає підстав для застосування заборони відчужуваня та розпоряджання вказаними об`єктами нерухомого майна, оскільки така заборона вже застосована до вказаного майна ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.05.2022 у справі № 757/10969/22-к.

Також слід зазначити, що клопотання прокурора в частині накладення арешту з метою забезпечення відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих цивільних позовів та конфіскації майна є необґрунтованим, та не відповідає вимогам ч.ч. 2,5,6 ст. 170 КПК України, адже про підозру у кримінальному провадженні нікому не повідомлено, цивільні позови не заявлені.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання прокурора та накладення арешту з забороною користуванняна об`єкти нерухомого майна, що належать ТОВ «Полтава-Капітал» (код ЄРДПОУ - 32544734), оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речового доказу.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною користування на майно що належить ТОВ «Полтава-Капітал» (код ЄРДПОУ - 32544734), а саме: