Ухвала

від 14.05.2024 по справі 531/3329/23

КАРЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

єдиний унікальний номер справи 531/3329/23

номер провадження 1-кс/531/409/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023172070000028 від 28 квітня 2023 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ,адреса: АДРЕСА_1 ),зокрема оригіналівдокументів,що стосуютьсяпридбання в2023році матеріалів(асфальт,асфальтобетонні суміші,щебінь,керамзит,відсів,щебенево піщанісуміші,пісок,фігурні елементимостіння,будь-якіінші)ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовувалися для надання послуг з ремонту доріг на території Мартинівської ТГ, а саме: 1) договорівпоставки чибудь-якихінших договорівз додаткамидо них,у т.ч.з додатковимиугодами,наявних журналівна відпускпродукції,відомостей відпускупродукції,товарно-транспортнихнакладних наїї перевезення,подорожніх листів,журналів заїзду-виїздуавтотранспорту,яким здійснювалосятранспортування відпущеноїпродукції,документів,що підтверджуютьпоходження (договориз додаткамита додатковимиугодами напридбання продукціїу іншихсуб`єктів,у разінаявності таких,чи документи,що підтверджуютьвиготовлення продукціїсилами тазасобами ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,тощо),вартість таоплату продукції(чеки,накладні,рахунки наоплату,платіжні доручення,видаткові накладні,ТТН,тощо)паспорти,сертифікати якостіта відповідності,інші документина підтвердженнявідповідності (ДБН,ДСТУ,тощо)на придбаніПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) матеріали (асфальт, асфальтобетонні суміші, щебінь, керамзит, відсів, щебенево піщані суміші, пісок, фігурні елементи мостіння, будь-які інші), документацію про лабораторні випробування таких матеріалів за результатами дослідження у разі наявності таких, документації, що стала підставою для укладення договорів між суб`єктами господарської діяльності (офіційне листування, пропозиції, тощо); 2) копійдокументів,що містятьінформацію проповноваження,права таобов`язки,облік робочогочасу (посадовіінструкції,накази,положення,особова справа,табелі облікуробочого часу,тощо)посадових осібта працівниківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ),таких як:директор,його заступники,бухгалтери,начальники структурнихпідрозділів,а такожосіб,які підписувалита готувалидоговори,додатки,додаткові угоди,відомості щодовідпуску продукції,ТТН,тощо зПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); мотивувавши клопотання тим, що в провадженні ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023172070000028 від 28 квітня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що в ході опрацювання публічно доступних джерел виявлені факти, які можуть свідчити про розтрату бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, вивченням відомостей Єдиного веб-порталу публічних закупівель (ІНФОРМАЦІЯ_4 ) установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 06.04.2023 по 27.04.2023 за результатами проведення публічних закупівель укладено 24 договори за ДК 021-2015 (СРУ) 45200000-9 «Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва», предметом яких є поточний ремонт доріг в с. Мартинівка, с. Марянівка, с. Тишенківка, с. Шевченка, с. Красне Мартинівської ТГ Полтавського району, Полтавської області.

Всі вказані договори укладено з одним і тим же суб`єктом господарювання ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Загальна сума вказаних закупівель складає 3218836 грн. 80 коп.

При цьому вартість вказаних закупівель установлена в діапазоні від 42290,40 грн. до 199987,20 грн., тобто нижче установленої п.1 ч.1 ст.3 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015 (далі по тексту Закон), вартості товару (товарів), послуги (послуг) у 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень, що вказує на штучний характер поділу замовником предмету закупівлі з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів.

Відповідно до ст.10 Закону, забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом, та укладення договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом.

Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощених закупівель або застосування цього Закону, зокрема положеньчастини третьоїстатті 10 цього Закону.

Крім того, опрацюванням Єдиного веб-порталу використання публічних коштів (ІНФОРМАЦІЯ_5 ) виявлено, що оплата за вказані договори, укладені з 10.04.2023 по 19.04.2023, здійснювалась на підставі актів виконаних робіт на наступний день після укладення договору, що також вказує на позаконкурентний спосіб залучення ПП « ОСОБА_4 » до виконання поточного ремонту доріг на території Мартинівської ТГ Полтавського району, Полтавської області.

Позаконкуретний спосіб закупівлі за бюджетні кошти товарів, робіт, та послуг може переслідувати штучне завищення їх вартості з подальшим розподілом різниці між реальною та номінальною вартістю між службовими особами замовника та контрагента.

Вказане свідчить про наявність у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 ознак заволодіння бюджетних коштів за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_4 ».

Окрім цього, шляхом подальшого опрацювання публічно доступних джерел в мережі Інтернет, зокрема сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виявлено інформацію, яка може мати суттєве значення для проведення всебічного, об`єктивного та повного досудового розслідування, і встановлення усіх суттєвих обставин вчинення кримінального правопорушення.

Так, у 2023 році ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі «Замовник»), з метою уникнення проведення процедури закупівлі через відкриті торги (в тому числі, відкриті торги, що передбачені Особливостями №1178) та недопущення розголошення інформації щодо укладання з ТОВ АВТОБУДТРЕК, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП « ОСОБА_6 » ряду договорів-підряду з поточного ремонту доріг та викриття у заволодінні бюджетними грошовими коштами, діючи всупереч вимогст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», п.5, 6, 61 Особливостей здійсненняпублічних закупівельтоварів,робіт іпослуг длязамовників,передбачених ЗакономУкраїни Пропублічні закупівлі,на періоддії правовогорежиму воєнногостану вУкраїні тапротягом 90днів здня йогоприпинення абоскасування від12жовтня 2022р.№ 1178 умисно поділено предмет закупівлі на частини та укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП « ОСОБА_6 » 132 договора підряду з поточного ремонту доріг на території ІНФОРМАЦІЯ_11 , при фактичному виконанні робіт за одним ДК № 021:2015 45230000-8 (будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь), виходячи з наступного.

Порядком визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 708, визначено, що і під час закупівлі робіт, і під час закупівлі послуг поточного ремонту, пов`язаних із дорогами, замовникам необхідно застосовувати термінологію галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 23.08.2011 № 301 (далі ГБН Г.1-218-182:2011).

Стаття 1 Закону України «Про автомобільні дороги» визначає поняття автомобільної дороги це лінійний комплекс інженерних споруд, призначений для безперервного, безпечного та зручного руху транспортних засобів. Цією ж статтею визначено, що вулиця - автомобільна дорога, призначена для руху транспорту і пішоходів, прокладання наземних і підземних інженерних мереж у межах населених пунктів;

Відповідно до пункту 21 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», поточний ремонт належить до поняття послуг.Під час закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається, зокрема, за кожним окремим лінійним об`єктом інженерно-транспортної інфраструктури.

Лінійний об`єкт інженерно-транспортної інфраструктури наземні, надземні або підземні лінійні об`єкти для пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів, передачі електроенергії.

У такий спосіб, поточний ремонт доріг це послуги, і предмет закупівлі визначається за кожним окремим лінійним об`єктом інженерно-транспортної інфраструктури, яким є дорога відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, у разі здійснення закупівлі послуг поточного ремонту доріг, замовник повинен враховувати, що вся вулиця є єдиним лінійним об`єктом і, навіть за наявності кількох кошторисів щодо ремонту цієї вулиці, замовник має виходити із загального обсягу потреби у послугах із поточного ремонту дороги.

ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено закупівлі з грубими порушеннями, зокрема:

-Послуги попоточному ремонтудороги місцевогозначення АДРЕСА_2 на суму 199 898,40грн (код закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_13 );

-Послуги попоточному ремонтудороги місцевогозначення с.Білухівка,вул.Кучеренка на суму 199 725,60грн (код закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_14 );

При цьому, Замовником також проведено відкриті торги з особливостями щодо цієї ж самої вулиці:

-Поточний ремонтпокриття проїзноїчастини ділянкивулиці Кучеренка(відвул.Паризька довул.Першотравнева)в селіБілухівка Полтавськогорайону Полтавськоїобласті - 2 428 615грн (код закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_15 );

-Поточний ремонтпокриття проїзноїчастини проїздудо вул.Кучеренка тавул.Степова вселі БілухівкаПолтавського районуПолтавської областів селіБілухівка Полтавськогорайону Полтавськоїобласті - 1 254 572грн (код закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_16 )

Підрядником за вказаними закупівлями зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, предмет закупівлі - поточний ремонт дороги по вулиці Кучеренка в с. Білухівка Мартинівської сільської ради розбито на три окремих частини, тобто є такими, що укладені з порушенням вимогЗакону України«Про публічнізакупівлі» та Особливостей здійснення публічних закупівель, затверджених Постановою КМУ від 12 жовтня 2022 р. №1178. Така закупівля робіт, товарів та послуг здійснювалася з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів ( з особливостями ) та можливості визначення контрагента на власний розсуд, оскільки здійснено поділ предмета закупівлі, що завдало істотної шкоди громадським інтересам та призвело до розтрати бюджетних коштів.

Аналогічні порушення Замовник допустив у наступних Закупівлях з поточного ремонту в с. Білухівка Мартинівської сільської ради:

-Послуги попоточному ремонтудороги місцевогозначення АДРЕСА_3 грн. ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

-Відкриті торги з особливостями з предметом закупівлі: «Поточний ремонт покриття проїзної частини ділянки вулиці Паризька (від вул. Кучеренка до вул. Горіхова) в селі Білухівка Полтавського району Полтавської області» - 1 926 323грн (код закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_18 ).

Замовник розділив вулицю, що є предметом закупівлі на частини, однак мав провести процедуру відкритих торгів на загальну суму 2126165,00 грн, таким чином завдавши прямих збитків місцевому бюджету шляхом оплати за нікчемним правочином в розмірі 199842,00 грн.

Аналогічні правопорушення Замовник допустив у Закупівлях послуг поточного ремонту доріг в с. Варварівка Мартинівської сільської ради Полтавської області, а саме:

-поточний ремонтдороги місцевогозначення с.Варварівка,вул.Лесі Українки,проїзд добудівлі №2 на суму 155 134,80грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_19 );

-поточний ремонтдороги місцевогозначення с.Варварівка,вул.Лесі Українки,проїзд добудівлі №11 на суму 121 987,20грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_20 )

-поточний ремонтдороги місцевогозначення с.Варварівка,вул.Лесі Українки,проїзд добудівлі №13'Лікарня" на суму 199 900,80грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_21 );

-поточний ремонтдороги місцевогозначення с.Варварівка,вул.Лесі Українки,проїзд добудівлі №7 на суму 152 478грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_22 );

-Послуги попоточному ремонтудороги місцевогозначення с.Варварівка,вул.Лесі Українкипід`їзддо будівлі№3 на суму - 169 257,60грн (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-05-29-007552);

-Послуги попоточному ремонтудороги місцевогозначення с.Варварівка,вул.Лесі Українки на суму 199 964,40грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_23 );

-Поточний ремонтдороги місцевогозначення с.Варварівка,площа Шкільна,під`їзд доукриття Варварівськоїспеціалізованої школи 125 794,80грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_24 );

-Послуги попоточному ремонтудороги місцевогозначення с.Варварівка,площа Шкільна 199 936,80грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_25 ).

Таким чином, умисно, Замовник розділив лінійний об`єкт інженерно-транспортної інфраструктури вулицю Лесі Українки на шість окремих договорів підряду та площу Шкільну на два окремих договори, з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів з особливостями, таким чином завдавши прямих збитків місцевому бюджету на орієнтовну суму в розмірі 1324454,4 грн.

Аналогічні правопорушення Замовник допустив у закупівлі послуг з поточного ремонту доріг в с. Мартинівка:

-Послуги попоточному ремонтудороги місцевогозначення с.Мартинівка,від вул.Б.Хмельницького,під`їзд добуд.№5-7 на суму 157 149,60грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_26 );

-Послуги попоточному ремонтудороги місцевогозначення відвул.Б.Хмельницького,проїзд до ІНФОРМАЦІЯ_27 на суму - 68 134,80грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_28 );

-Послуги попоточному ремонтудороги місцевогозначення с.Мартинівка,від вул.Б.Хмельницького,під`їзд доБудинку АДРЕСА_4 на суму 60 588грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_29 );

-Послуги попоточному ремонтудороги місцевогозначення с.Мартинівка,вул.Б.Хмельницького,проїзд добудівлі №20 на суму 174 868,80грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_30 )

-Послуги попоточному ремонтудороги місцевогозначення с.Мартинівка,від вул.Дмитра Барвінапроїзд добуд.№1-3 на суму 117 511,20грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_26 );

-Послуги попоточному ремонтудороги місцевогозначення АДРЕСА_5 на суму 149 328грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_31 );

-Послуги попоточному ремонтудороги місцевогозначення АДРЕСА_5 проїзд до«ХГСКП» на суму 99 964,80грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_32 );

-Поточний ремонтдороги с.Мартинівка пров.між вул.Незалежності тавул.23Вересня на суму 133 153,20грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_33 );

-Послуги попоточному ремонтудороги місцевогозначення АДРЕСА_6 на суму 138 710,40грн(ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_34 )

-Послуги попоточному ремонтудороги місцевогозначення с.Мартинівка,вул.Грушевського на суму 199 935,60грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_35 );

-Поточний ремонтдороги с.Мартинівка пров.між вул.Грушевського тавул.Л.Українки на суму 102 972грн (ідентифікатор закупівіл - ІНФОРМАЦІЯ_36 );

-Поточний ремонтдороги с.Мартинівка,кладовище (2-йз`їзд) на суму 138 972грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_37 );

-Поточний ремонтдороги с.Мартинівка,кладовище (1-йз`їзд) на суму 151 867,20грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_38 ).

Замовник у зазначених закупівлях розділив АДРЕСА_7 на 2 окремих закупівлі. Окрім цього, що замовник навіть не зазначив назву даного провулку, обмежившись визначенням «другий провулок». Також Замовник послуги з ремонту з`їзду дороги кладовища, що знаходиться на одній вулиці розділив на два окремих предмета закупівлі.

Таким чином, Замовник допустив укладення Договорів підряду, які в силу Закону є нікчемними, фактично оплата по яким спричинила збитків місцевому бюджету в розмірі орієнтовно - 1693155,6 грн.

Також Замовник допустив порушення у закупівлі послуг в с. Вакулиха Мартинівської ОТГ, а саме:

-Послуги попоточному ремонтудороги місцевогозначення с.Вакулиха,під`їзд досвердловини повул.Шевченка на суму 196 914грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_39 );

-Послуги попоточному ремонтудороги місцевогозначення с.Вакулиха,під`їзд добуд.№7по вул.Шевченка на суму 174 385,20грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_40 );

-Послуги попоточному ремонтудороги місцевогозначення с.Вакулиха,під`їзд добуд.№3по вул.Шевченка на суму 88 833,60грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_41 ).

Отже, ремонт дороги по вулиці Шевченка с. Вакулиха Мартинівської сільської ради розділено на три окремих процедури закупівлі, чим грубо порушено п. 10 Особливостей та завдано збитків місцевому бюджету на 460132,8 грн.

Оскільки зазначені договори підряду укладені без проведення процедури закупівлі, такі договори в силу ст. 43 Закону України «Про публічні закупілві» є нікчемними. Замовником фактично визначено лише одного підрядника, який надавав послуги з поточного ремонту по вищевказаних незаконних договорах, оскільки єдиним переможцем і виконавцем робіт за усіма договорами підряду щодо проведення ремонту доріг по Мартинівській ТГ визначено ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) адреса: АДРЕСА_8 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_10 ), керівником та фактичним власником яких є ОСОБА_6 . З огляду на здійснення контролю однією особою, зазначені підприємства є одним суб`єктом господарювання в розумінні ст.1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Під час проведення досудового розслідування установлено, що грошові кошти за надані ФОП « ОСОБА_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 )послуги зпоточного ремонтудоріг натериторії МартинівськоїТГ Виконавчимкомітетом Мартинівськоїсільської радиПолтавського районуПолтавської областіперераховано нарахунок ФОП« ОСОБА_6 »,відкритий вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_11 ) - НОМЕР_7 .

Також установлено, що грошові кошти за надані ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) послуги з поточного ремонту доріг на території Мартинівської ТГ Виконавчим комітетом Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_4 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_11 ) НОМЕР_8 .

Окрім цього, грошові кошти за надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )послуги зпоточного ремонтудоріг натериторії МартинівськоїТГ Виконавчимкомітетом Мартинівськоїсільської радиПолтавського районуПолтавської областіперераховано нарахунок ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »,відкритий вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса АДРЕСА_12 ) НОМЕР_10 .

З метою встановлення обсягів та вартості фактично виконаних робіт по об`єктам ремонту доріг на території Мартинівської територіальної громади (с. Білухівка, с. Мартинівка, с. Варварівка, с. Мар`янівка, с. Красне, с. Шевченка, с. Тишенківка, с. Вакулиха, с. Знаменка) обсягам та вартості, визначеним первинною звітною документацією з будівництва, 25.01.2024 призначено 9 будівельно-технічних експертиз, проведення яких доручено експертам Полтавського відділення національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_44 », та які наразі перебувають на виконанні.

Під час проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Карлівського районного суду Полтавської області проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та серед іншого вилучено документи, що стосуються придбання та подальшої доставки і використання вказаними суб`єктами господарювання продукції (матеріалів) для надання послуг з ремонту доріг на території Мартинівської ТГ.

Аналізом вилучених документів установлено, що гранітний щебінь, відсів, щебенево-піщані суміші для надання послуг з ремонту доріг на території Мартинівської ТГ ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у 2023 році було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_13 ).

При цьому, виявлено невідповідність відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » на укладених договорах, відтиску печатки на товаротранспортних накладних (ТТН) на відпуск та перевезення ЩПС. Також, у вищевказаних ТТН не зазначено податкового номеру контрагентів, посада та анкетні дані працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », що здійснив відпуск продукції, суму на яку її відпущено. Усе вищевикладене може свідчити про явні ознаки підроблення ТТН на перевезення зазначених матеріалів, та таким чином потребує додаткової перевірки їх походження.

Також установлено, що асфальтобетонні суміші, щебінь, керамзит, відсів, пісок, фігурні елементи мостіння, та інші будівельні матеріали для надання послуг з ремонту доріг на території Мартинівської ТГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2023 році було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .)

Окрім цього, між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено між собою договори та поставку, а також перевезення щебню, ЩПС, асфальту та інших матеріалів, в яких постачальником та перевізником вказано ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Також установлено, що між ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) було укладено між собою договір на поставку щебеневої та іншої продукції, в яких постачальником вказано

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

З метою повного і неупередженого досудового розслідування та для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної документації на час досудового розслідування, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотанняслідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл: слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП В Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , а також групі прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023172070000028 від 28 квітня 2023 року, у складі: заступника керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_9 ; начальника Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_10 ; прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 ; прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_12 ; прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_13 ; прокурора Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_14 ; прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_15 , на тимчасовий доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ,адреса: АДРЕСА_1 ),зокрема оригіналівдокументів,що стосуютьсяпридбання в2023році матеріалів(асфальт,асфальтобетонні суміші,щебінь,керамзит,відсів,щебенево піщанісуміші,пісок,фігурні елементимостіння,будь-якіінші)ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовувалися для надання послуг з ремонту доріг на території Мартинівської ТГ, а саме: 1) договорівпоставки чибудь-якихінших договорівз додаткамидо них,у т.ч.з додатковимиугодами,наявних журналівна відпускпродукції,відомостей відпускупродукції,товарно-транспортнихнакладних наїї перевезення,подорожніх листів,журналів заїзду-виїздуавтотранспорту,яким здійснювалосятранспортування відпущеноїпродукції,документів,що підтверджуютьпоходження (договориз додаткамита додатковимиугодами напридбання продукціїу іншихсуб`єктів,у разінаявності таких,чи документи,що підтверджуютьвиготовлення продукціїсилами тазасобами ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,тощо),вартість таоплату продукції(чеки,накладні,рахунки наоплату,платіжні доручення,видаткові накладні,ТТН,тощо)паспорти,сертифікати якостіта відповідності,інші документина підтвердженнявідповідності (ДБН,ДСТУ,тощо)на придбаніПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) матеріали (асфальт, асфальтобетонні суміші, щебінь, керамзит, відсів, щебенево піщані суміші, пісок, фігурні елементи мостіння, будь-які інші), документацію про лабораторні випробування таких матеріалів за результатами дослідження у разі наявності таких, документації, що стала підставою для укладення договорів між суб`єктами господарської діяльності (офіційне листування, пропозиції, тощо); 2) копійдокументів,що містятьінформацію проповноваження,права таобов`язки,облік робочогочасу (посадовіінструкції,накази,положення,особова справа,табелі облікуробочого часу,тощо)посадових осібта працівниківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ),таких як:директор,його заступники,бухгалтери,начальники структурнихпідрозділів,а такожосіб,які підписувалита готувалидоговори,додатки,додаткові угоди,відомості щодовідпуску продукції,ТТН,тощо зПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 14 липня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя