Ухвала

від 13.05.2024 по справі 757/21455/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21455/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 62024000000000286 від 10.04.2024 - прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 62024000000000286 від 10.04.2024 - прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво, а слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначає наступне.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюється за фактом функціонування протиправного механізму, який пов`язаний із здійсненням діяльності на території України суб`єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, які пов`язані з російським капіталом та громадянами російської федерації та який функціонує за безпосереднього сприяння службових осіб з числа керівництва Національного банку України, інших правоохоронних органів, а також інших банківських установ, шляхом забезпечення проведення підозрілих фінансових операцій, ухилення від оподаткування, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, з використанням підконтрольних фінансових інструментів (платіжних систем, фінансових компаній), зокрема:

- надання послуг із відмивання злочинних доходів через купівлю віртуальних активів (криптовалюти);

- обхід запроваджених санкцій та обмежень до резидентів російської федерації / республіки білорусь у зв`язку із розв`язанням війни проти України.

Зокрема, отримано дані, що низка онлайн-казино, використовуючи процесингові можливості банківських установ України, за сприяння працівників правоохоронних та інших контролюючих органів, є пов`язаними із представниками держави-агресора та російським капіталом, а також низкою санкційних суб`єктів, зокрема:

- ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 44130446), що представлене брендом онлайн-казино «Pin-Up»;

- ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 43904440), що представлене брендом онлайн-казино «VBET».

Відповідно до підпункту частини другої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» суб`єктом первинного фінансового моніторингу є банки, які зобов`язані у своїй діяльності застосовувати ризик-орієнтований підхід, враховуючи відповідні критерії ризику, а також здійснювати оцінку / переоцінку ризиків.

Водночас встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність низка юридичних осіб, прибуток від діяльності яких на території України отримують громадяни держави-агресора, тобто російської федерації (далі - РФ), що водночас здійснюють свою діяльність також на території РФ, дотримуючись відповідних податкових зобов`язань, зокрема такі Українські й іноземні компанії:

ТОВ «ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ» (до 10.01.2023 мало назву ТОВ «ПІН-АП», ідентифікаційний код юридичної особи - 43840706; адреса реєстрації: м. Київ, Кільцева дорога, будинок 1), засновники: до 10.01.2023 - ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), з 10.01.2023 - ОСОБА_5 ;

ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТІНГ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи - 44083683; адреса реєстрації: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 62-Б, офіс 5 ,), засновник: ОСОБА_6 ;

ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 44130446; адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Соловцова Миколи, будинок 2, офіс 38/1), засновники: до 23.03.2023 - ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТІНГ ГРУП» (див. вище), з 23.03.2023 - ОСОБА_7 ;

український підрозділ гемблінгової компанії «PIN-UP», зареєстрований як ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (див. вище), яка відповідно до рішень Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - КРАІЛ) має ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет (рішення КРАІЛ від 09.04.2021 № 147) для доменного ім`я «ІНФОРМАЦІЯ_8» та торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_5»;

ТОВ «ТУРБО.ЮА» (ідентифікаційний код юридичної особи - 44140683; адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ввітлицького, буд. 35, приміщення 108/4, кв. (офіс) 1), засновники: до 24.06.2022 - громадянин РФ ОСОБА_8 , з 24.06.2022 - «PIPROSE HOLDING» (ідентифікаційний код юридичної особи - HE 401831 , адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс, 9, 3026, Лімасол, Кіпр) , керівник - ОСОБА_4 (дружина ОСОБА_8 );

ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 43244317; адреса реєстрації: м. Київ, вул. Вільямса Академіка, буд. 6-Д, офіс 43 , засновник: ОСОБА_9 , один із операторів, який в Україні працював під брендом «ІНФОРМАЦІЯ_22», рішенням КРАІЛ від 08.08.2023 № 93 прийнято рішення «Про анулювання ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор» з огляду на виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб`єктом господарювання для одержання ліцензії, а саме інформації, зазначеної в листі ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» від 11.10.2021 № 01, про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти У країни;

«КОМАНДА ГУРУФЛОУ ЛІМІТЕД» («GURUFLOW TEAM LTD», ідентифікаційний код юридичної особи - ?? 405280, адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс, 9, 3026, Лімасол, Кіпр) , директор - ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), засновники: з 2019 до червня 2020 року - громадянин РФ ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ), з червня 2020 року - компанія «PIPROSE HOLDING» (ідентифікаційний код юридичної особи - HE 401831 , адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс, 9, 3026, Лімасол, Кіпр ) та компанія «MONAK LIMITED» (ідентифікаційний код юридичної особи - HE 362862 , адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс , 9, 3026, Лімасол, Кіпр).

Засновники компанії «PIPROSE HOLDING»: ОСОБА_4 (дружина ОСОБА_8 ) та громадянин РФ ОСОБА_8 .

Засновники компанії «MONAK LIMITED»: громадянин РФ ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ) та громадянин РФ ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 ).

Отримані у встановленому чинним законодавством порядку факти свідчать про спробу маскування бізнесу російського походження громадянином РФ ОСОБА_8 (див. вище) та ОСОБА_4 (див. вище) під компанію українського походження:

компанія «GURUFLOW TEAM LTD» є кіпрською материнською компанією торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_5» та згідно з міжнародним реєстром торгових марок є власником бренду «ІНФОРМАЦІЯ_22»;

відповідно до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг встановлено, що власником торговельного знаку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є громадянин України ОСОБА_13 (батько ОСОБА_4 , див. вище).

Як встановлено, ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» в період часу з 19 січня 2022 року по 26 лютого 2024 року здійснила перерахунки коштів компанії «GURUFLOW TEAM LTD» як ліцензійні платежі за програмне забезпечення в розмірі понад 170 мільйонів гривень.

Також наявні дані свідчать, що вищевказані фізичні та юридичні особи безпосередньо сприяють поповненню бюджету країни-агресора внаслідок сплати податків і зборів, інших платежів відповідно до російського законодавства, підконтрольними їм компаніями за рахунок чого фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ, а також протиправна діяльність, пов`язана зі збройною агресією проти України.

Так, інформація щодо причетності до отримання попередньо визначеними громадянами РФ прибутку від вказаних вище компаній підтверджується такими фактами:

у засобах масової інформації ОСОБА_4 (див. вище) представляється як «СЕО» (головний виконавчий директор) « PIN-UP GLOBAL »; до структури « PIN-UP GLOBAL » входять наступні напрямки діяльності: «Pin-Up Team», «Pin-Up Traffic», «Pin-Up Play», «Pin-Up Care», «Pin-Up CRM», «Pin-Up Bussiness», «Pin-Up Tech»; також до структури холдингу «Pin-Up» входять наступні компанії: 1) «Pin-Up.Casino» та «Pin-Up.Bet» - казино та ставки на спорт (їх франшизи оперуються в Україні, Азербайджанській Республіці, Республіці Казахстан, Турецькій Республіці, Республіці Індія та Федеративній Республіці Бразилія); «Pin-Up.Partners» - генерує трафік гравців для «Pin-Up.Casino» та «Pin-Up.Bet»;

в період часу з 26 листопада 2021 року до 13 квітня 2022 року компанія «GURUFLOW TEAM LTD» була власником російської юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме компанії «ООО «ПИН-АП.РУ» (ідентифікаційний код юридичної особи (російський) - 7726752148 ); з 13 квітня 2022 року по 26 квітня 2022 року одноосібним засновником компанії «ООО «ПИН-АП.РУ» був громадянин РФ ОСОБА_14 (російський податковий код платника податків НОМЕР_8 ); з 26 квітня 2022 року засновником з правом власності 100 % статутного капіталу стало підприємство РФ «АО «КЛИР ЦЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної особи (російський) - 9726011577 , дата реєстрації юридичної особи: 15 квітня 2022 року); 24 травня 2022 року компанія «ООО «ПИН-АП.РУ» змінила назву на «ООО «ФОНКОР»; протягом 2022 року компанія «ООО «ФОНКОР» сплатила податків до бюджету РФ у розмірі 579 мільйонів російських рублів; до фактичної зміни власників та назви компанії російської юридичної особи «PIN-UP» 17 березня 2022 року здійснено ребрендинг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на нову назву «ІНФОРМАЦІЯ_23».

Описані відомості щодо швидкої зміни засновників вищезазначеної компанії та її назви, а також наявна інформація свідчать про формальність зміни власників та незмінність кінцевих бенефіціарів та приховування фактів роботи на території РФ й співпраці з афілійованими особами.

Крім того, за результатом проведених заходів у рамках виконання доручення встановлено, що на теперішній час громадяни РФ ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (див. вище) публічно заперечують співпрацю торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_5» з резидентами РФ, однак фактично продовжують свою діяльність пов`язану з організації та опосередкованого контролю «ІНФОРМАЦІЯ_5».

Зокрема, встановлено, що громадянин РФ ОСОБА_15 у соціальних мережах має обліковий запис « ОСОБА_16 » та представляється як « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (генеральний виконавчий директор) « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім того, у лютому 2024 року на церемонії вручення нагород «SIGMA Євразія 2024», яка відбулась в Об`єднаних Арабських Еміратах у місті Дубаї, ОСОБА_12 отримав нагороду для «Pin-Up.Partners» в номінації «найкраща маркетингова компанія 2024».

Відповідно до відомостей на російських публічних сервісах наявні оголошення щодо набору працівників у російську компанію «ООО «ГУРУ ТИМ» ідентифікаційний код юридичної особи (російський) - НОМЕР_10 ) та посилання на їх офіційний вебсайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У змісті вакансії наявна інформація та посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розміщено інформування, що після проходження необхідної реєстрації особа надає згоду на отримання повідомлень на власну електронну пошту від компанії «GURUFLOW TEAM LTD». Більше того, міститься інформація, що «GURU.TEAM» (компанія «ООО «ГУРУ ТИМ») використовується та управляється компанією «GURUFLOW TEAM LTD» (ідентифікаційний код юридичної особи - ?? 405280).

Керівником і засновником з правом власності 100 % статутного капіталу російської компанії «ООО «ГУРУ ТИМ» є громадянка РФ - ОСОБА_17 , а отримувачем доходів протягом 2019-2021 років з боку компанії «ООО «ГУРУ ТИМ» був громадянин РФ - ОСОБА_8 .

Разом із тим, громадянин РФ ОСОБА_12 у 2023 році отримав прибуток на території держави-агресора та є засновником двох компаній, зареєстрованих у РФ, а саме: «ООО «КАФЕ «МЕЧТА» (ідентифікаційний код юридичної особи (російський) - 9705148531 ) та «ООО «ЭДТРАФ» (ідентифікаційний код юридичної особи (російський) - 7707346165 ). Генеральний директор «ООО «ЭДТРАФ» - громадянка РФ ОСОБА_17 (див. вище). Співзасновником компанії «ООО «КАФЕ «МЕЧТА» з правом власності 62 % статутного капіталу є також громадянка РФ ОСОБА_17 та громадянка РФ ОСОБА_18 (дружина ОСОБА_11 ) (див. вище) з правом власності 25 % статутного капіталу.

Генеральним директором «ООО «КАФЕ «МЕЧТА» є громадянин РФ ОСОБА_19 , який також є керівником та засновником компанії «ООО «АДС ПАРТНЕРС» (ідентифікаційний код юридичної особи (російський) - НОМЕР_13 ), а отримувачем доходу протягом 2021 року в компанії «ООО «АДС ПАРТНЕРС» був громадянин РФ ОСОБА_11 .

Вищевказані суб`єкти господарювання створені відповідно до законодавства РФ та здійснюють сплату податків до бюджету держави-агресора у значних розмірах.

У ході здійснення інформаційно-аналітичних заходів виявлено факти, які свідчать про спробу маскування роботи сайтів під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

- офіційно в реєстрах КРАІЛ зазначено доменне ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_8 », проте існує так зване дзеркало офіційного сайту, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_24», при переході на який здійснюється перенаправлення на ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». При спробі реєстрації на ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснюється перенаправлення на ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; усі зазначені ресурси мають таку ж саму візуальну складову та функціонал, що і основний ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_8»;

- обидва ресурси «ІНФОРМАЦІЯ_24» («ІНФОРМАЦІЯ_9», « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») та «ІНФОРМАЦІЯ_5» знаходяться під керівництвом компанії « B.W.I. BLACK-WOOD LIMITED » (Spyrou Kyprianou 61, SK HOUSE, 4003 Limassol, Cyprus) та під ліцензією материнської компанії «CARLETTA N.V.» (ліцензія Кюрасао № 8048/JAZ2017-0003).

Чинне законодавство України у сфері грального бізнесу, зокрема стаття 14 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» передбачає жорстку заборону бути організатором азартних ігор таких юридичних осіб, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та / або державою-агресором стосовно України, або діють в їх інтересах.

Крім того, підтверджено, що в результаті описаної діяльності попередньо вказаних компаній створюється реальна загроза збору персональних даних громадян нашої держави та їх можливого подальшого протиправного використання (наприклад, передача таких даних для подальшої обробки представникам країни-агресора). Враховуючи вільний доступ громадян України до визначених інтернет-сайтів й онлайн-платформ казино, функціонування таких сайтів призводить до загрози збору та незаконного виведення бетінговими компаніями коштів з України до РФ.

Окрім вищевикладеного, під час виконання доручення слідчого встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність низка інших юридичних осіб, прибуток від діяльності яких на території України отримують громадяни держави-агресора, тобто російської федерації (далі - РФ), що водночас здійснюють свою діяльність також на території РФ, дотримуючись відповідних податкових зобов`язань, зокрема такі Українські й іноземні компанії:

- ТОВ «САННІ АЙТІ ТЕХНОЛОДЖЕС» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37930880; адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Олени Теліги, будинок 41), засновник, бенефіціар та директор - ОСОБА_20 , країна громадянства - Непал, адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ; до 11.12.2023 - ТОВ «ВБЕТ» (засновники: ОСОБА_21 , країна громадянства - Республіка Вірменія; ОСОБА_22 , країна громадянства - Республіка Вірменія);

- ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39857022; адреса реєстрації: м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, буд. 13, корп. 6, літера Д), засновник: компанія «SOFT CONSTRUCT LIMITED», ідентифікаційний код юридичної особи 011123V , адреса реєстрації: Клінчс Хаус , Лорд стріт, ІМ99, офіс 1 RZ, м. Дуглас, Острів Мен), бенефіціари: ОСОБА_23, країна громадянства - Республіка Вірменія; ОСОБА_22 , країни громадянства - Республіка Вірменія);

- ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи - 43904440; адреса реєстрації: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 10, приміщення групи 12), засновники: до 27.12.2022 ОСОБА_21 , країна громадянства - Республіка Вірменія; ОСОБА_22 , країна громадянства - Республіка Вірменія, компанія «SOFT CONSTRUCT LIMITED» (ідентифікаційний код юридичної особи 011123V , адреса реєстрації: Клінчс Хаус, Лорд стріт, ІМ99, офіс 1 RZ, м. Дуглас, Острів Мен ); з 28.12.2022 - компанія «UCR HOLDING LTD» (ідентифікаційний код юридичної особи HE 436969, адреса реєстрації: вулиця Спіру Кіпріану, будівля Протопапас, 79, офіс 201, м. Лімасол, Республіка Кіпр, 3076, засновник компанії: ОСОБА_24, країна громадянства - Республіка Вірменія);

- ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37102885; адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Ковпака, будинок 8), засновник: компанія «SOFT CONSTRUCT LIMITED» (ідентифікаційний код юридичної особи 011123V, адреса реєстрації: Клінчс Хаус, Лорд стріт, ІМ99, офіс 1 RZ, м. Дуглас, Острів Мен); бенефіціари: ОСОБА_21 , країна громадянства - Республіка Вірменія; ОСОБА_22 , країни громадянства - Республіка Вірменія);

- ТОВ З ІІ «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 30265610; адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Ковпака, будинок 8), засновник: ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» (ідентифікаційний код юридичної особи 37102885; адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Ковпака, будинок 8), бенефіціари: ОСОБА_23, країна громадянства - Республіка Вірменія; ОСОБА_22 , країни громадянства - Республіка Вірменія);

- ТОВ «ФАСТ КРЕДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44500873; адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Будівельників, будинок 36, офіс 2 ) , засновники та бенефіціари: ОСОБА_21 , країна громадянства - Республіка Вірменія; ОСОБА_22 , країни громадянства - Республіка Вірменія);

- «СОФТ КОНСТРАКТ ЛІМІТЕД» («SOFT CONSTRUCT LIMITED»), ідентифікаційний код юридичної особи 011123V , адреса реєстрації: Клінчс Хаус , Лорд стріт, ІМ99, офіс 1 RZ, м. Дуглас, Острів Мен, засновник: компанія «S.C. HOLDING LIMITED» (ідентифікаційний код юридичної особи 131195C, адреса реєстрації: П.С. 227, Клінч`с Хаус , Лорд Стріт , м. Дуглас, Острів Мен, ІМ99 1RZ), засновники «S.C. HOLDING LIMITED»: ОСОБА_21 , країна громадянства - Республіка Вірменія; ОСОБА_22 , країни громадянства - Республіка Вірменія);

- « СОФТ КОНСТРАКТ (МАЛЬТА) ЛІМІТЕД » («SOFT CONSTRUCT (MALTA) LIMITED»), ідентифікаційний код юридичної особи C65512, адреса реєстрації: Портомазо, буд. Даймондс Інтернейшенл, Павільйон люкс, 2-й рівень, м. Св. Юліан, Мальта.

Відповідно до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг встановлено, що торговельний знак «ІНФОРМАЦІЯ_25» має реєстрацію на торговельні марки НОМЕР_15 та НОМЕР_16 за ТОВ «ВБЕТ» (нова назва - ТОВ «САННІ АЙТІ ТЕХНОЛОДЖЕС», ідентифікаційний код юридичної особи - 37930880 ), на торговельну марку НОМЕР_18 за ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи - 43904440), міжнародна реєстрація НОМЕР_72 перебуває у власності компанії «СОФТ КОНСТРАКТ ЛІМІТЕД» (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_14 , (Острів Мен); триває розгляд заявок m202117624 та m202117635 за ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи - 43904440).

Український підрозділ гемблінгової компанії «ІНФОРМАЦІЯ_25» зареєстрований як ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи - 43904440), яка відповідно до рішень Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей має ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності (рішення КРАІЛ від 18.01.2022 № 15), ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет (рішення КРАІЛ від 31.05.2021 № 315) та ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет (рішення КРАІЛ від 31.05.2021 № 314).

Згідно з ліцензією на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор покер у мережі Інтернет в реєстрах КРАІЛ зазначено доменне ім`я «ІНФОРМАЦІЯ_26» та бренд «ІНФОРМАЦІЯ_25». Однак, шляхом проведених заходів встановлено, що існує так званий сайт-дублікат « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що має таку ж саму візуальну складову та функціонал, що й основний ресурс.

Обидва ресурси розміщуються за однією IP-адресою - НОМЕР_20 , яка зареєстрована за пулом юридичних адрес компанії « СОФТ КОНСТРАКТ ЛІМІТЕД » («SOFT CONSTRUCT LIMITED»). Вказане свідчить про наявний зв`язок зазначених компаній між собою. Відмінністю є те, що на сайті дублікаті « ІНФОРМАЦІЯ_14 » зазначено, що останній знаходиться під керівництвом компанії «Radon B.V.» (№ НОМЕР_21 у торговому реєстрі Кюрасао, ідентифікаційний код юридичної особи - C65512126922, адреса реєстрації: Бульвар Емансіпаті 29, Кюрасао) згідно із субліцензією CIL (інтерактивне ліцензування Кюрасао) до ліцензії Master Gaming №5536/JAZ та підтримується компанією «BETCONSTRUCT».

Компанія «SOFT CONSTRUCT LIMITED» включає в себе напрямки діяльності громадян Вірменії - ОСОБА_21 та ОСОБА_22 : «BetConstruct» - розробка ПО для азартних ігор; «Ucraft.me» - стартап для створення сайтів; «FeedConstruct» - постачальник спортивних даних в режимі реального часу; «FastShift» - система проведення онлайн-платежів; «Fastex» - рішення на основі блокчейн; «VBet» - міжнародний оператор спортивних ставок та ігор.

Компанія «BETCONSTRUCT» позиціонується як провідний провайдер букмекерського та ігрового програмного забезпечення. На сайті «BETCONSTRUCT» у розділі щодо партнерів містилась інформація про партнерство з російськими букмекерськими компаніями «ІНФОРМАЦІЯ_28» та « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (на українській версії ресурсу вказана інформація була відсутня). Публікації в мережі Інтернет про співпрацю з « ІНФОРМАЦІЯ_28 » датуються з 2016 року (посилання:

ІНФОРМАЦІЯ_27). Компанія «SOFT CONSTRUCT LIMITED » є материнською компанією торгової марки «VBet» та являється засновником багатьох компаній, із числа яких є «SOFT CONSTRUCT LIMITED» (MALTA). «SOFT CONSTRUCT LIMITED» включає у власну структуру розробника програмного забезпечення для азартних ігор «BetConstruct» та криптовалютну платформу «Fastex», які є партнерами російських букмекерських компаній ООО «Ф.О.Н.» (діє під брендом «Fonbet») та ООО «Фортуна» (діє під брендом «ІНФОРМАЦІЯ_18»).

До зазначених букмекерських компаній ООО «Ф.О.Н.» (діє під брендом «Fonbet») та ООО «Фортуна» (діє під брендом «ІНФОРМАЦІЯ_18») держави-агресора застосовано санкції строком п`ятдесят років та десять років відповідно рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеним в дію Указом Президента України № 145/2023 та рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеним в дію Указом Президента України № 163/2023 відповідно.

Більше того, протягом 2022 року ООО «Ф.О.Н.» (діє під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (діє під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») сплатили значну суму податків до бюджету РФ.

Водночас здобуто дані, що ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» у січні 2024 року здійснила перерахунок коштів «SOFT CONSTRUCT LIMITED» за використання продукту згідно з ліцензійною угодою на програмне забезпечення в розмірі 54,85 мільйонів гривень, а в період з жовтня 2023 року по лютий 2024 року здійснила перерахунок коштів «SOFT CONSTRUCT LIMITED» (MALTA) за роялті в розмірі 382,85 мільйонів гривень.

Також встановлено причетність вказаних компаній до фінансування проведення заходів та призових фондів для громадян РФ, що підтверджується розміщенням на офіційному ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_19 » інформації про: партнерство з російськими букмекерськими ресурсами (діють онлайн) «GROMPOKER» та «RPTBET»; проведення турнірів з покеру на території республіки білорусь та Республіки Вірменія для учасників країн СНД, в тому числі з РФ, за спонсорством та фінансової підтримки компаній «FASTEX» та «Vbet».

Букмекерські онлайн-ресурси «GROMPOKER» (компанія ТОВ «ГЕЙМИНГ ГРУПП XO», ідентифікаційний код юридичної особи - 192185693 , республіка білорусь) та «RPTBET» розміщуються за IP-адресами (ІНФОРМАЦІЯ_29 - НОМЕР_73, ІНФОРМАЦІЯ_30 та ІНФОРМАЦІЯ_31 - НОМЕР_74), які зареєстровані за пулом адрес компанії « СОФТ КОНСТРАКТ ЛІМІТЕД » («SOFT CONSTRUCT LIMITED»). Зазначені ресурси мають таку ж саму візуальну складову та функціонал, що й основний ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_26» та його дублікат « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Крім того, вебсайт « ІНФОРМАЦІЯ_20 » надає можливість грати резидентам з РФ та доступ до поповнення рахунку і виведення коштів через, серед інших способів, російські банківські карти «МИР».

Онлайн-ресурс «GROMPOKER», який розміщено на сайтах під доменним ім`ям «ІНФОРМАЦІЯ_30» та «ІНФОРМАЦІЯ_31», а також сайт «ІНФОРМАЦІЯ_14» знаходяться під керівництвом компанії-нерезидента «RADON B.V.» (№ НОМЕР_21 у торговому Реєстрі Кюрасао, ідентифікаційний код юридичної особи - C65512126922, адреса реєстрації: Бульвар Емансіпаті 29, Кюрасао) згідно із субліцензією CIL (інтерактивне ліцензування Кюрасао) до ліцензії Master Gaming № 5536/JAZ.

На цей час «RADON B.V.» керує такими онлайн казино: «ІНФОРМАЦІЯ_14», «BetOnAces Casino», «BetMonsters Casino», «Breakout Gaming Casino», «Casino Carnaval», «Faustbet Casino». У свою чергу, «Casino Carnaval» та «Faustbet Casino» надають змогу поповнення депозиту та виведення коштів через платіжні сервіси РФ: «QIWI», « ЯндексДеньги », «АльфаБанк», «moneta.ru»).

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеним в дію Указом Президента України № 227/2023 до російського ООО «ЯНДЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи - 7736207543) застосовано санкції строком десять років.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 21 травня 2021 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеним в дію Указом Президента України № 203/2021 до російського АО «КИВИ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 7707510721) застосовано санкції строком три роки.

Водночас наявні дані свідчать, що вищевказані фізичні та юридичні особи безпосередньо сприяють поповненню бюджету країни-агресора внаслідок сплати податків і зборів, інших платежів відповідно до російського законодавства, підконтрольними їм компаніями за рахунок чого фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ, а також протиправна діяльність, пов`язана зі збройною агресією проти України.

Чинне законодавство України у сфері грального бізнесу, зокрема стаття 14 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» передбачає жорстку заборону бути організатором азартних ігор таких юридичних осіб, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та / або державою-агресором стосовно України, або діють в їх інтересах.

Згідно з Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мереж Інтернет», введеним в дію Указом Президента України від 20 квітня 2024 року № 234/2024, Державне бюро розслідувань вживає заходи реагування щодо фактів порушення вимог законодавства України суб`єктами господарювання, які здійснюють діяльність на ринку азартних ігор.

Під час досудового розслідування отримано дані, що окремі онлайн-казино, зокрема ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44130446, представлене брендом онлайн-казино «PIN-UP») та ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 43904440, представлене брендом онлайн-казино «VBET»), пов`язані з представниками держави-агресора, російським капіталом, підсанкційними суб`єктами, а також безперешкодно використовують, за сприяння працівників окремих правоохоронних органів, процесингові можливості банківських установ України та платіжних установ із ліцензією Національного банку України на надання платіжних послуг.

У межах кримінального провадження встановлено, що ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44130446, представлене брендом онлайн-казино «PIN-UP») та ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 43904440, представлене брендом онлайн-казино «VBET»), які отримали відповідні ліцензії Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, здійснюють незаконну діяльність, пов`язану з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, ухиленням від сплати обов`язкових зборів і платежів до Державного бюджету України в умовах війни та дефіциту їх надходжень в особливо великих розмірах з їх подальшим обготівкування через використання підконтрольних фінансових інструментів (платіжних систем, фінансових компаній, p2p-переказів шляхом використанням т. зв. «дропів», віртуальних активів).

Загальна сума проведених фінансових операцій, значна частина з яких відповідає критеріям підозрілості відповідно до положень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за рахунками групи компаній вищезазначених онлайн-казино за період з 31 грудня 2022 року по 10 квітня 2024 року становить понад 714 млрд. грн.

Вищенаведені факти підтверджені узагальненими матеріалами спеціально уповноваженого органу. Одночасно в ході досудового розслідування проведено комплексні комп`ютерно-технічні судові експертизи та експертизи у сфері інтелектуальної власності, відповідно до яких вебсайти вказаних онлайн-казино, що діють під брендами «ІНФОРМАЦІЯ_32» та «ІНФОРМАЦІЯ_25», є доступними та функціонують на території держави-агресора та відповідно є недоступними на території України без використання додаткових сервісів VPN.

Разом із тим з баз них Державної податкової служби України отримано відомості про реєстраційні дані та банківські рахунки: ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 43904440), ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 44130446), ТОВ «ТУРБО.ЮА» (код ЄДРПОУ 44140683), ТОВ «ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43840706), ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44083683), ТОВ «САННІ АЙТІ ТЕХНОЛОДЖЕС» (код ЄДРПОУ 37930880), ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39857022), ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 37102885), ТОВ З ІІ «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» (код ЄДРПОУ 30265610), ТОВ «ФАСТ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 44500873), ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» (код ЄДРПОУ 43244317).

Постановою слідчого від 11.04.2024 безготівкові грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 43904440), ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 44130446), ТОВ «ТУРБО.ЮА» (код ЄДРПОУ 44140683), ТОВ «ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43840706), ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44083683), ТОВ «САННІ АЙТІ ТЕХНОЛОДЖЕС» (код ЄДРПОУ 37930880), ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39857022), ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 37102885), ТОВ З ІІ «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» (код ЄДРПОУ 30265610), ТОВ «ФАСТ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 44500873), ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» (код ЄДРПОУ 43244317) визнано речовим доказом.

Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначене майно, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Прокурором в клопотанні наведені доводи, які свідчать про необхідність накладення арешту на вказане майно, для ефективного розслідування, та збереження вищезазначеного майна у первинному вигляді, недопущення здійснення відносно нього будь-якої діяльності як б загрожувала їх знищенню, пошкодженню або перетворенню до кінця досудового розслідування.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів.

Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 43904440), ТОВ «ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43840706), ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44083683), ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39857022), ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 37102885), ТОВ З ІІ «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» (код ЄДРПОУ 30265610), ТОВ «ФАСТ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 44500873) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки вказаних підприємств, а саме:

-ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 43904440):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття300346АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_23 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.04.2021300346 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_23 840-ДОЛАР США08.04.2021300346 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_23 978-ЄВРО08.04.2021300346 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_23 826-ФУНТ СТЕРЛIНГIВ13.09.2021300346 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_25 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.09.2021351005 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_27 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.11.2021351005 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_28 826-ФУНТ СТЕРЛIНГIВ29.11.2021351005 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_29 978-ЄВРО29.11.2021351005 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_30 840-ДОЛАР США29.11.2021351005 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_31 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.11.2021325268 АТ АКБ "Львiв"НОМЕР_33 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.08.2022325268 АТ АКБ "Львiв"НОМЕР_34 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.08.2022325268 АТ АКБ "Львiв"НОМЕР_35 840-ДОЛАР США02.08.2022325268 АТ АКБ "Львiв"НОМЕР_36 978-ЄВРО02.08.2022328209 Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_38 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.03.2023328209 Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_38 840-ДОЛАР США10.03.2023328209 Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_38 978-ЄВРО10.03.2023328209 Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_38 826-ФУНТ СТЕРЛIНГIВ10.03.2023300119 АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_40 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.08.2023300119 АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_40 978-ЄВРО17.08.2023300119 АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_40 840-ДОЛАР США17.08.2023300346 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_41 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ09.01.2024351005 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_42 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ09.02.2024322540 АТ "КIБ"НОМЕР_44 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.04.2024

-ТОВ «ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43840706):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття325990 АТ "ОКСI БАНК"НОМЕР_46 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.12.2020

-ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44083683):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття377090АТ "ЄПБ"НОМЕР_47 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ09.03.2021339072 АТ "РВС БАНК"НОМЕР_49 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.03.2021

-ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39857022):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_51 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.07.2016380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_52 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.09.2015380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_53 978-ЄВРО11.09.2015351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_54 978-ЄВРО29.07.2021351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_55 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.07.2021322904 КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.КИЇВНОМЕР_57 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.02.2022380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_58 840-ДОЛАР США30.05.2022380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_59 826-ФУНТ СТЕРЛIНГIВ30.05.2022351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_60 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ09.02.2024

-ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 37102885):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття380548АТ "АП БАНК"НОМЕР_61 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.10.2021

-ТОВ З ІІ «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» (код ЄДРПОУ 30265610):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку380548 АТ "АП БАНК"НОМЕР_63 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ380548 АТ "АП БАНК"НОМЕР_63 840-ДОЛАР США899998Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_64 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ351005 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_65 978-ЄВРО351005 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_66 840-ДОЛАР США351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_67 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ351005 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_68 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ «ФАСТ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 44500873):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку300346 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_69 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ300346 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_69 840-ДОЛАР США300346АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_69 978-ЄВРО300346 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_70 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ351005 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_71 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, у тому числі заборонити проводити будь-які фінансові операції по вищезазначеним рахункам.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1