Ухвала

від 15.03.2024 по справі 760/29927/23

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/29927/23

1-кс/760/747/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 22023101110000438 від 18.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч.4 ст.111-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 22023101110000438 від 18.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч.4 ст.111-1 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22023101110000438, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023, ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст.111-1 КК України.

Як зазначається у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Вояж-Крим», здійснюють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені, іноземцем, з метою завдання шкоди Україні шляхом: передачі активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.

Так, встановлено, що ТОВ «Вояж-Крим» (код ЄДРПОУ 31213956) входить до складу групи компаній - «Аррікано», відповідно до відкритих джерел інформації Arricano Real Estate Plc - публічна компанія з обмеженою відповідальністю, що працює в сфері комерційної нерухомості, один з великих девелоперів та мережевих операторів торгово-розважальних центрів України. Компанія займається повним циклом розвитку торгової нерухомості - від придбання земельних ділянок та будівництва до експлуатації торгових центрів, дата заснування - 2005 рік, ключові фігури ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є естонським бізнесменом, девелопером та який веде свою діяльність в Естонії, Латвії, росії та Україні.

На початку 2014 року «Arricano» відкрив другу чергу торгово-розважального комплексу «Південна Галерея» у м. Сімферополь (АР Крим), загальна орендна площа якого складає 32,2 тис метрів кв. Відомо, що забудовником ТРЦ «Південна Галерея» у м. Сімферополь (АР Крим) на замовлення ТОВ «Вояж-Крим» код ЄДРПОУ 31213956 виступило ТОВ «Стілф» код ЄДРПОУ 35033679, адреса реєстрації: м. Київ, бульв.Тараса Шевченка, буд. №33, власником якого є «Ріверсай ОУ» та ряд громадян Естонії, яке підконтрольне та належить естонським партнерам ОСОБА_4.

На момент завершення будівництва і введення ТРІ в експлуатацію (березень 2014 року) заборгованість ТОВ «Вояж-Крим» (код ЕДРПОУ 31213956, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Мельникова, буд. N? 12 (до 22.11.2017 - АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, ТЦ «Южная Галерея», буд. N? 189); основний вид діяльності: діяльність у сфері архітектури; власники: Ю.ЕЙ Терра Проперті Менеджмент Лімітео та громадянин Естонії - ОСОБА_11) перед ТОВ «Стілф» складала 39,1 млн грн., що на 31.03.2014 еквівалентно майже 3,6 млн доларів США.

Не маючи можливості протягом 2014-2016 років погасити заборгованість перед ТОВ «Стілф», в 2017 році групою осіб, що мають безпосередній вплив на прийняття управлінських рішень в компаніях «Аррікано», був розроблений злочинний план, наслідком якого стало штучне збільшення кредиторської заборгованості ТОВ «Вояж-Крим» перед ТОВ «Стілф».

В подальшому, в кінці 2017 року виготовлені, складені і підписані 2014 роком акт прийому-передачі виконаних робіт на суму 39,1 млн грн. і додаткову угоду до договору підряду, умови якого передбачали застосування надвисоких штрафних санкцій за прострочення оплати виконаних робіт, застосування курсової різниці.

Таким чином, у 2017 році зазначеною додатковою угодою було зафіксовано кредиторську заборгованість ТОВ «Вояж-Крим» в доларовому еквіваленті на рівні близько 3,6 млн доларів США, що на 29.09.2017 за офіційним курсу в гривневому вираженні становило 94,8 млн грн.

В той же час, застосувавши позначені додатковою угодою штрафні санкції за прострочення виконання зобов?язання більш ніж на 40 місяців, розмір заборгованості збільшився на суму близько 228,7 млн грн.

Таким чином, на 29.09.2017 року заборгованість ТОВ «Вояж-Крим» перед ТОВ «Стілф» була штучно збільшена до 323,6 млн грн., що еквівалентно 12 200 000 доларів США і майже в 4 рази перевищує розмір початкового зобов?язання в доларовому еквіваленті.

Крім того, з 2014 року, після анексії російською федерацією територій АР Крим, ТОВ «Вояж-Крим», з метою подальшого безперешкодного ведення господарської діяльності в м. Сімферополь, було внесене до реєстрів юридичних осіб рф ООО «Вояж-Крым» (инн 9102055630, дата реєстрації: 09.12.2014; адреса реєстрації: AP Крим, M. Сімферополь, вул. Київська, буд. N? 189Б). При цьому, ООО «Вояж-Крым» було поставлено на облік у всіх відповідних державних органах російської федерації, в тому числі федеральній податковій службі рф.

Таким чином, діяльність ООО «Вояж-Крым», яке фактично підконтрольне власникам групи компаній «Аррікано», пов?язана зі сплатою податків, зборів та інших платежів до відповідних бюджетів країни-агресора.

При цьому, ООО «Вояж-Крым» за 2022 рік здійснило відповідні оплати на користь бюджету рф на суму 196 млн руб.

В той же час, громадянка України ОСОБА_5 відповідно до - «единого государственного реестра юридических лиц (ЕРГЮЛ) (рф) - ИНН 910203705060 (данный ИНН был выдан налоговой инспекцией региона Республика* Крым), є керівником ООО «Вояж-Крым» (ИНН/КПП 9102055630/910201001, адреса реєстрації: АР Крим, м. Сімферополь, одночасно є бухгалтером ТОВ «Вояж-Крим».

Також, встановлено, що корпоративними правами ТОВ «Вояж-Крим» володіє ТОВ «Грандінвест» код ЄДРПОУ 35391715; адреса реєстрації: Київ, бульв. Шевченка Тараса, буд. N? 33, керівник - ОСОБА_6 ; дохід за 2022. рік, 254 млн грн., чистий прибуток за 2022 рік: -79 млн грн., активи станом на 2022 рік: 413 млн грн., зобов?язання станом на 2022 рік: 1,5 млрд грн., власником якого 6: «Ю.ЕЙ Терра Проперті Менеджмент Лімітед» (U.A. Terra Property Management Limited) (Кіпр; бенефіціар та засновник - ОСОБА_11).

Водночас, ОСОБА_6 також є керівником ТОВ «Аррікано Проперті Менеджмент» код ЄДРПОУ 35033951; адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Шевченка Тараса, буд. №33, дохід за 2022 рік: 199 тис грн., чистий прибуток за 2022 рік: - 167 тис грн., активи станом на 2022 рік: 120 млн грн., зобов?язання станом на 2022 рік: 139 млн грн., власником якого є ТОВ «Аррікано Ріел Естейт» код ЄДРПОУ 37817742, адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Шевченка Тараса, буд. N? 33, керівник з 11.09.2019 - ОСОБА_7 ; бенефіціар та власник - ОСОБА_11, засновник - Аррікано Ріел Естейт Піелсі (Arricano Real Estate PLC) та TOB «Призма Девелопмент» код ЄДРПОУ 33948255, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ; керівник - ОСОБА_8 ; бенефіціар та власник - ОСОБА_11, засновник - Аррікано Девелопмент.

Також, ТОВ «Аррікано Проперті Менеджмент» володіє корпоративними правами двох компаній: ТОВ «Аррікано Девелопмент» код ЄДРПОУ 36857763; адреса ресстрації: м. Київ, бульв. Шевченка Тараса, буд. N? 33 керівник - ОСОБА_8 ; власники: Аррікано Ріел Естейт Піелсі (Arricano Real Estate PLC) та ТОВ «Аррікано Проперті Менеджмент»; бенефіціар - ОСОБА_11 тавже* вищевказане ТОВ «Грандінвест».

В свою чергу, вищевказані «Ю.Ей Терра Проперті Менеджмент Лімітед» (U.A. Terra Property Management Limited) та ТОВ «Грандінвест» є засновниками ООО «Зеленый Город» (ІНН 7841307258; адреса реєстрації: рф, м. санкт-петербург, проспект московський, буд. 178; діяльність: оренда та управління власним або орендованим нерухомим майном, генеральний директор та керівник - ОСОБА_9 ; прибуток за 2022 рік - 286 млн руб; станом на кінець 2022 року сукупні активи компанії становили 3,8 млрд руб; сплачена сума податків та зборів за 2021 рік - 67,6 млн руб.

Також ООО «Зеленый Город» до 22.04.2022 було засновником- ООО «Вояж-Крым».

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали від ГВ «І» УЗНД СБУ, відповідно до яких встановлено, що власником та орендодавцем торгівельної площі та інших нежитлових приміщень ТРК «Проспект» є ТОВ «Комфорт Маркет Люкс» (код ЄДРПОУ 34795907, адреса рестрації: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 33), водночас власником зазначеного товариства є кіпрська компанія Твібл Холдінгс Лімітед, власником якої є Аррікано Рієл Естейт Пієлсі, кінцевим бенефіціаром якої є ОСОБА_11.

Також, частками кіпрської компанії Аррікано Ріел Естейт Піелсі володіють Рітейл Ріел Естейт ОУ (Естонія, власник Інтерна Інвест ОУ (Естонія), де бенефіціар ОСОБА_11), Експерт Капітал ОУ (Естонія, бенефіціар ОСОБА_11), Дельтамакс. Груп ОУ (Естонія, власник Інтерна Інвест ОУ (Естонія), Драгон Капітал Інвестментс Лімітед (Кіпр, власник Драгон Капітал Холдінг Лімітед (Кіпр), громадянин Естонії ОСОБА_10 та інші акціонери.

Крім того, власником та орендодавцем торгівельної площі та інших нежитлових приміщень ТРК «РайО» є ТОВ «Лівобережжінвест» (код ЄДРПОУ 35391700, адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 33), водночас власником зазначеного товариства є кіпрська компанія Праксіфін Холдінгс Лімітед, власником якої є Аррікано Ріел Естейт Піелсі, кінцевим бенефіціаром якої є ОСОБА_11. Також, частками кіпрської компанії Аррікано Ріел Естейт Піелсі володіють Рітейл Ріел Естейт ОУ (Естонія, власник Інтерна Інвест ОУ (Естонія), де бенефіціар ОСОБА_11), Експерт Капітал ОУ (Естонія, бенефіціар ОСОБА_11), Дельтамакс Груп ОУ (Естонія, власник Інтерна Інвест ОУ (Естонія), Драгон Капітал Інвестментс Лімітед (Кіпр, власник Драгон Капітал Холдінг Лімітед (Кіпр), громадянин Естонії ОСОБА_10 та інші акціонери.

Крім того, власником та орендодавцем торгівельної площі та інших нежитлових приміщень ТРК « Сонячна Галерея » є ТОВ «Укрпангруп» (код ЄДРПОУ 34530278, адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 33), водночас власником зазначеного товариства є кіпрська компанія Мюзео Холдінгс Лімітед, бенефіціаром і засновником якої є ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Естонії) - син власника групи компаній «Аррікано» ОСОБА_4. Власником Мюзео Холдінгс Лімітед є кіпрська компанія Аррікано Ріел Естейт Піелсі (Arricano Real Estate PLC), кінцевим-бенефіціаром якої також є ОСОБА_11.

Також, частками кіпрської компанії Аррікано Ріел Естейт Піелсі володіють Рітейл Ріел Естейт ОУ (Естонія, власник Інтерна Інвест ОУ (Естонія), де бенефіціар ОСОБА_11), Експерт Капітал ОУ (Естонія, бенефіцар ОСОБА_11), Дельтамакс Груп ОУ (Естонія, власник Інтерна Інвест ОУ (Естонія), Драгон Капітал Інвестментс Лімітед (Кіпр, власник Драгон Капітал Холдінг Лімітед (Кіпр), громадянин Естонії ОСОБА_10 та інші акціонери,

Крім того, власником та орендодавцем торгівельної площі та інших нежитлових приміщень ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ТОВ «Призма Альфа» (код ЄДРПОУ 34001452, адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 33), водночас власником зазначеного товариства є кіпрська компанія Санлуп Ко Лімітед, бенефіціаром і засновником якої є ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Естонії) - син власника групи компаній «Аррікано» ОСОБА_4. Власником Санлуп Ко Лімітед є кіпрська компанія Аррікано Ріел Естейт Піелсі (Arricano Real Estate PLC), кінцевим бенефіціаром якої також є ОСОБА_11. Також, частками кіпрської компанії Аррікано Ріел Естейт Пієлсі володіють Рітейл Ріел Естейт ОУ (Естонія, власник Інтерна Інвест ОУ (Естонія), де бенефіціар ОСОБА_11), Експерт Капітал ОУ (Естонія, бенефіціар ОСОБА_11), Дельтамакс Груп ОУ (Естонія, власник Інтерна Інвест ОУ (Естонія), Драгон Капітал Інвестментс Лімітед (Кіпр, власник Драгон Капітал Холдінг Лімітед (Кіпр), 5 громадянин Естонії ОСОБА_10 та інші акціонери.

Таким чином, отриманий прибуток від надання в оренду торгівельних площ ТРК «City Mall», ТРК «Сонячна Галерея», ТРК «РайОN», ТРК «Проспект», повністю або частково направляються на допомогу державі-агресору (пособництво), що забезпечує стале функціонування об?єктів критичної інфраструктури російської федерації та, як наслідок, підтримку сталого функціонування оборонного комплексу держави-агресора, фінансування воєнізованих формувань та регулярної армії рф для подальшої окупації території України.

Таким чином, громадяни Естонії ОСОБА_4 та ОСОБА_11, які є володільцями та вигодоодержувачами групи компаній - «Аррікано», (ТОВ «Аррікано Проперті Менеджмент», ТОВ «Аррікано Ріел Естейт», засновник - Аррікано Ріел Естейт Піелсі (Arricano Real Estate PLC) та ТОВ «Призма Девелопмент», ТОВ «Аррікано Девелопмент», ТОВ «Грандінвест), та ОСОБА_11 будучу кінцем беніфіціарним власником ТОВ «Комфорт Маркет Люкс», ТОВ «Лівобережжінвест», ТОВ «Укрпангруп» ТОВ «Призма Альфа» та підприємств зареєстрованих на території рф, а саме: "ООО Зеленый город" та на тимчасово окупованому півострові Крим - ООО "Вояж- Крым", здійснюють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені, іноземцем, з метою завдання шкоди Україні шляхом: передачі активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.

14.09.2023 на виконання ухвали слідчого судді Солом?янського районного суд м. Києва за місцем розташування ТОВ «Аррікано Ріел Естейт» (Arricano Real EstatePLC) (код ЄДРПОУ 37817742), ТОВ «Грандінвест» (код ЄДРПОУ 35391715; ТОВ «Аррікано Проперті Менеджмент» (код ЄДРПОУ 35033951), а саме за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 33, а саме 13 -14 поверх, проведено санкціонований обшук, в ході проведення якого виявлено та вилучено: «ПРОТОКОЛ заседания тендерного комитета ООО «Вояж-Крым», N? _от «24» июня 2018 г.; Дата и время заседания: «25» июня 2018 г., 14 4.00 мин.; Место проведения: г. Киев, б-р Т. Шевченко, 33/13, ООО «Вояж-Крым», в режиме скайп; преомет тендера: «Тендер на обслуживание страниц в социальных сетях Объекта (ГЦ «Южная Галерея») компании Arricano», в якому зазначено - «по итогам работы 2018 году было прийнято стратегическое решение о передаче сайта ТЦ Южная Галерея на региональное обслуживание.» та «В тендере на обслуживание сайта ТЦ «Южная Галерея» приняли участие следующие компании: ИП ОСОБА_12 , ИП ОСОБА_13 , ИП ОСОБА_14 . В таблице ниже представлены результаты тендера. На просчет претендентам были переданы статьи, наиболее часто используемые при оказании услуг обслуживания сайта. В сроки, согласованные тендерным заданием, участники тендера презентовали свои предложения. », також «ПРОТОКОЛ заседания тендерного комитета ООО «Вояж-Крым», N? от «27» декабря 2018 г.; Дата и время заседания: «27» бекабря 2018 г., 14 ч.00 мин.; Место проведения: г. Киев, б-р Т. Шевченко, 33/13, ООО « Вояж-Крым », в режиме скайп; преомет тендера: «Тендер на обслуживание страниц в социальных сетях Объекта (ГЦ «Южная Галерея») компании Arricano», в якому зазначено - «по итогам работы 2018 году было прийнято стратегическое решение о передаче сайта ТЦ Южная Галерея на региональное обслуживание.» та «В тендере на обслуживание сайта ТЦ «Южная Галерея» приняли участие следующие- компании: ИП ОСОБА_12 , И ОСОБА_13 , ИІ ОСОБА_14 . В таблице ниже представлены результаты тендера. На просчет претендентам были переданы статьи, наиболее часто используемые при оказании услуг обслуживания сайта. В сроки, согласованные тендерным заданием, участники тендера презентовали свои предложения.».

Крім того, виявлено та вилучено - «ПРОТОКОЛ заседания тендерного комитета ООО «Вояж-Крым», N? 08/01/20 от «08» января 2020 г.; Дата и время заседания: «08» января 2020 г., 15 ч.00 мин.; Место проведения: г. Киев, б-р Т.Шевченко, 33/13, ООО « Волж-Крым », в режиме скайп; предмет тендера: «Тендер 6 на обслуживание страниц в социальных сетях Объекта (ГЦ «Южная Галерея») компании Arricano», в якому зазначено - «По итогам предыдущего тендера, проведенного «25» июня 2018 года, подрядчиком был выбран ИП ОСОБА_12, который предоставлял услуги по обслуживанию социальных сетей ТЦ «Южная Галерея», в течение августа 2018 года - декабря 2019 года. С 2020 года стоимость услуг данного подрядчика выросла на 22%, в связи с чем было принято решимость проведении тендера. В тендере приняли участие три компании, которые были оценены по следующим параметрам: 1. Качество оказываемой услуги 2. Ценовое предложение 3. Клиентоориентированность и соблюдение бизнес - процессов, установленных заказчиком. В тендере на обслуживание социальных сетей ТШ «Южная Галерея» приняли участие следующие компании: ИП ОСОБА_12 , ИП ОСОБА_16 , ООО «Дом Рекламы». В таблице ниже представлены результаты тендера. На просчет претендентам были переданы статьи, наиболее часто используемые при оказании услуг СММ. В сроки, согласованные тендерным заданием, участники тендера презентовали свои предложения.».

Крім того, виявлено та вилучено - «ПРОТОКОЛ заседания тендерного комитета ООО «Вояж-Крым», N?14/12/20 от «14» декабря 2020 г.; Дата и время заседания: «14» декабря 2020 г., 14 ч.30 мин.; Место проведения: г. Киев, б-р Т. Шевченко, 33/13, ООО « Вояж-Крым », в режиме скайп; преомет тендера: «Тендер на обслуживание страниц в социальных сетях Объекта (ТЦ «Южная Галерея») компании Arricano на 2021 год», в якому зазначено - «Для обслуживания страниц в социальных сетях Обьекта на период с августа 2018 года по декабрь 2019 года подрядчиком был выбран И ОСОБА_12 (Тендерный протокол от «25» юня 2018 года). С 2020 года стоимость услуг подрядчика И! ОСОБА_12 выросла на 22%, в связи с чем было принято решение о проведении тендера на 2020 год, по результатам которого был подписан договор с И! ОСОБА_16 (Тендерный протокол от «20» декабря 2019 года). С целью мониторинга рынка, 14 декабря 2020 года был проведен тендер на обслуживание страниц в социальных сетях Объекта на 2021 год, по итогам которого было принято решении о перезаключении договора о предоставлении услуг на период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года с ИП ОСОБА_16 В тендере приняли участие три компании, которые были оценены по следующим параметрам: 1. Качество оказываемых услуг 2. Ценовое предложение 3. Клиентоориентированность и соблюдение бизнес-процессов, установленных заказчиком Компании-участники тендера: ИІ ОСОБА_17 , ИП ОСОБА_16 (Агентство MARKeating), ООО «ДИЗАИН ЭФФЕКТ». В таблице ниже представлены результаты тендера. На просчет претендентам были переданы статьи не только наиболее часто используемые при оказании услуг, но пункты, которые возникли в следствии изменения алгоритмов социальных сетей, трендов в сфере цифрового маркетинга. В сроки, согласованные тендерным заданием, участники тендера презентовали свои предложения».

В ході обшуку також вилучено аркуш паперу формату А4, на якому наявний рукописний текст, виконаний кульоковою ручкою, в ході огляду якого поміж іншого встановлено текс наступного змісту: - « Южная Галерея ( АДРЕСА_2 , Рах: ОСОБА_20 (не розбірливий текст), Менеджер: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 », вилучено аркуш паперу формату А4, на якому виявлено надруковану таблицю, яка має назву - «South Gallery (VK RUB), в якій розміщені- три колонки з назвами - «Budget 2020», «Budget 2021», «Diff abs.» з зазначенням грошових розрахунків; вилучено аркуш паперу формату А4, на якому виявлено надруковану таблицю, яка має колонки з назвами - «Арендатор», «Договор аренды», «Окончание договора», «Обьект аренды», «Текущие условия», «Новые Условия», «Примечание», «Статуе», колонки в свою чергу містять відодомості, а саме - «Арендатор», зазначені наступні відомості: - « « Алькор-РК ООО », «Вольт Март Крым ООО», «Вольт Март Крым О00», «Вольт Март Крым ООО», «ДЕТСКИЙ КРЫМ ООО», «ДНС Ритейл ООО», «ДНС Ритейл ООО», «ДНС Ритейл ООО», «ДНС Ритейл ООО», «ДНС Ритейл ООО», «Интерстрой ООО», « ОСОБА_24 », «Модный континент АО», « ОСОБА_25 », « ОСОБА_26 », « ОСОБА_25 » «РИЧ-ПЛЮС ООО», «Сезонная коллекция ООО», «ОСОБА_27.», « ОСОБА_27 », «Техиокоста ООО», « ОСОБА_28 », «Чистый дом РОО», «Юнайтэд Трэйдинг ООО»».

Також вилучено блокнот в палітурці чорного кольору з наявним друкованим написом на передній частині в вигляді цифр - «2011», зображення 20, в ході огляду якого виявлено рукописний текст виконаний кульоковою ручкою синього кольору, а саме на сторінці за датою - «08.02.», виявлено рукописний текст, наступного змісту: - «Бюджет ЮГ!, Ле*** (не розбірливо), в ході огляду якого виявлено рукописний текст наступного змісту: «2017 г. март -

ПА - 156197,51 грн.;

КМЛ - 602764,94;

УПГ - 84488,77;

W-281094;

ЮГ - 833450 рубл.

Апрель 2017 г.

ПА - 405949,25;

КМЛ - 443874,40;

УПГ - 139037,12;

W-213085;

ЮГ - 1124600 рубл.

2018 март

ПА - 150763;

КМЛ - 256346;

УПг - 111590;

W-213085;

ЮГ - 590029 рубл.

Апрель:

ПА - 565116,88;

КМЛ - 233260;

УПГ - 142648,6;

W-162540;

ЮГ - 980403,28 рубл. »

В ході подальшого огляду, виявлено на сторінці за датою - «20.05.», виявлено рукописний текст, наступного змісту серед іншого: - «Доход ЮГ - 6129500 руб.». На сторінці за датою - «20.05.», виявлено рукописний текст, наступного змісту: - «ЮГ - расторжение 01/11/19-03 согл. Усл. Догов. Письмо от 17.06.20.».

На сторінці- «ПР», зазначеного блокготу, виявлено рукописний текст, наступного змісту серед іншого (зображення 29): «Годовой бюджет 2020, повышение цен: 1. ЮГ, ТММ-Центр: 4150 рубл. Обсл.; 23150 руб. роялти; обновл. музычки 2100 руб. - 100 треков; Всего за 1 год - 344 400.»

Тобто, виявлені в ході обшуку документи свідчать, про те, що посадові особи ТОВ «Аррікано Ріел Естейт (Arricano Real EstatePLC) (код ЄДРПОУ 37817742), ТОВ «1 рандінвест» (код ЄДРПОУ 35391715; ТОВ «Аррікано Проперті Менеджмент» (код ЄДРПОУ 35033951), переслідуючи мету отримання прибутку, будучи обізнаними про розпочату військову агресію з боку рф, забезпечили функціонування та ведення господарської діяльності торгово-розважального комплексу «Південна Галерея» у тимчасом окупованому російською федерацією м. Сімферополь (АР Крим), внаслідок чого, сприяли сплаті багатомільйонних податків, з яких формується військовий бюджет держави-агресора.

Окрім того, в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження ухвалами слідчих суддів Солом?янського районного суду м. Києва накладено арешт на торгово - розважальні комплекси, а саме:

-на підставі ухвали слідчого судді Солом?янського районного суду в справі в N?760/22945/23 від 10.10.2023 року накладено арешт на приміщення ТРК «Сонячна Галерея», що належить ТОВ «Укрпангруп», код ЄДРПОУ 34530278;

-?на підставі ухвали слідчого судді Солом?янського районного супу в справі N?760/19733/23 від 10.10.2023 року накладено арешт на приміщення ТРК «Рай», що належить ТОВ «Лівобережжяінвест», код ЄДРПОУ 35391700;

-на підставі ухвали слідчого судді Солом?янського районного суду в справі N?760/19736/23 від 10.1010 « року накладено арешт на приміщення ТРК «Проспект», що належить ТОВ «Комфорт Маркет Люкс», код ЄДРПОУ 34795907;

-на підставі ухвали слідчого судді Солом?янського районного суду в справі N?760/19732/23 від 10.10.2023 року накладено арешт на приміщення ТРК «City Mall», що належить ТОВ «Призма Альфа», код ЄДРПОУ 34001452.

Прокурор вказує, що також встановлено що у ТОВ «Призма Девелопмент» код ЄДРПОУ 33948255, відкриті розрахункові рахунки в банківських установах, а саме:

- ??АТ «Райффайзен Банк» МФО 300335, а саме: ??

? НОМЕР_1 ;

? НОМЕР_2 ; ??

? НОМЕР_3 ;

??? НОМЕР_4 ;

- ??АТ «Таскомбанк» МФО 33950, а саме: ??

? НОМЕР_5 ; ??

? НОМЕР_6 .

Зазначає, що розрахункові рахунки ТОВ «Призма Девелопмент» (код ЄДРПОУ 33948255) є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, так як на даний час використовується на користь рф та зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а також може бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв?язку з викладеним, 30.11.2023 постановою слідчого зазначені розрахункові-рахунки визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №22023101110000438.

Наголошує на тому, що з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, а також з метою забезпечення подальшої конфіскації цього майна виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Враховуючи вищенаведене, просить слідчого суддю накласти арешт на шляхом позбавлення права користування, володіння та розпорядження, грошовими коштами ТОВ «Призма Девелопмент» (код ЄДРПОУ 33948255), що знаходяться на рахунках окрім виплати заробітної плати, і відповідних нарахувань на заробітну плату працівникам в тому числі розрахунків при звільненні, відпускних, аліментів, лікарняних, відпустки у зв?язку з вагітністю та пологами, пільгових пенсій, включаючи на здійснення виплат з вказаною метою на транзитні рахунки та інші банківські установи, виплат пов?язаних зі сплатою місцевих податків та зборів, комунальних платежів, оплати послуг оренди комунального та державного майна, сплати банківських комісій, а саме: ??

- ??АТ «Райффайзен Банк» МФО 300335, а саме: ??

? НОМЕР_1 ;

? НОМЕР_2 ; ??

? НОМЕР_3 ;

??? НОМЕР_4 ;

- ??АТ «Таскомбанк» МФО 33950, а саме: ??

НОМЕР_7

НОМЕР_8

У судовому засіданні прокурор Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив накласти арешт на вищевказане майно.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання в силу ч.2 ст.172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку виходячи з такого.

Частина 2 ст.131 КПК України передбачає, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч.ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження № 22023101110000438 від 18.05.2023, внесено відомості за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч.4 ст.111-1 КК України.

При цьому, прокурор, з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, а також з метою забезпечення подальшої конфіскації цього майна виникла необхідність у накладенні арешту на майно, у клопотанні просить накласти арешт, на грошові кошти ТОВ «Призма Девелопмент» (код ЄДРПОУ 33948255), що знаходяться на рахунках, а саме: ??

- ??АТ «Райффайзен Банк» МФО 300335, а саме: ??

? НОМЕР_1 ;

? НОМЕР_2 ; ??

? НОМЕР_3 ;

??? НОМЕР_4 ;

- ??АТ «Таскомбанк» МФО 33950, а саме: ??

? НОМЕР_5 ; ??

НОМЕР_8

Разом з тим, прокурором не доведено існування правових підстав для накладення арешту на майно, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України та не надано доказів, що вказані грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Не зважаючи на те, що матеріали провадження містять постанову органу досудового розслідування про визнання грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Призма Девелопмент», речовим доказом у кримінальному провадженні, стороною обвинувачення під час розгляду справи належним чином не доведено відповідність арештованого майна критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Вказане процесуальне рішення органу досудового розслідування є передчасним, належним чином необґрунтованим та немотивованим, винесеним без належного врахування обставин вчинення кримінальних правопорушень, відомості за ознаками вчинення досліджуються органом досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 22023101110000438 від 18.05.2023, та є нічим іншим, як звичайною формальністю.

Слідчий суддя звертає увагу, що накладення арешту на грошові кошти, що обліковуються на рахунках, враховуючи їх нематеріальний і не індивідуалізований характер, не узгоджується з заявленою метою, а саме збереженням речових доказів, адже їх неможливо використати як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Обгрунтовуючи необхідність накладення арешту на грошові кошти на рахунках ТОВ «Призма Девелопмент», прокурор також наголошує на необхідності забезпечення можливості подальшої конфіскації цього майна.

Щодо мети визначеної п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, то, у цьому випадку арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Проте, в порушення вказаного та положень ч. 5 ст. 170 КПК України прокурором не зазначено про необхідність накладення арешту на майно юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Враховуючи вищенаведене, з`ясувавши всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, перевіривши розумність та співрозмірність обмеження права власності з потребами кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання про арешт майна, оскільки надані прокурором матеріали не доводять наявності правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.41 Конституції України, ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стст.170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1