Ухвала

від 15.05.2024 по справі 757/21692/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21692/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

14.05.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023041730000805 від 26.05.2023.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023041730000805 від 26.05.2023 за фактом злочинної діяльності службових осіб АТ «Криворізька Теплоцентраль» спрямованої на привласнення майна вказаного підприємства, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що надійшла заява від начальника відділу служби внутрішнього аудиту НАК «Нафтогаз Україна» ОСОБА_4 , про те, що останньою в ході проведення перевірки на АТ «Криворізька Теплоцентраль» виявлено факт привласнення матеріально-відповідальними особами майна, а саме трубок виготовлених з латуні марки Л68, які перебувають на балансі АТ «Криворізька Теплоцентраль» у період часу з травня 2022 по травень 2023 року, тобто в умовах воєнного стану.

24.05.2023 під час вибіркової інвентаризації активів АТ «Криворізька теплоцентраль» (зокрема обладнання, переданого від Комунального підприємства теплових мереж «Криворіжтепломережа» для забезпечення гарячого водопостачання м. Кривий Ріг) інвентаризаційними комісіями Південного, Східного та Північного експлуатаційних районів Товариства в присутності аудиту встановлено нестачу всіх складових внутрішньої частини (трубок кольорового металу, попередньо - латуні) у водопідігрівачах.

Розрахунковим методом, згідно з вимогами ГОСТ 27590-88 «Підігрівачі водо-водяні систем теплопостачання. Загальні технічні умови», щодо типів водонагрівачів, які були предметом інвентаризації (довжина, кількість латунних трубок, діаметр та товщина їх стінки) обчислено, що загальна маса відсутніх труб складає 196,5 т в обчисленні латуні за маркою Л68, без врахування маси опорних перегородок. Керівництво Товариства відмовилось від письмових пояснень щодо вказаних фактів.

Вказані водопідігрівачів/теплообмінники різних типів були задіяні у виробництві та транспортуванні гарячої води для споживачів м. Кривий Ріг, належать на праві власності КПТМ «Криворіжтепломережа» та передані на балансовий облік АТ «Криворізька теплоцентраль» на підставі актів прийому-передачі протягом 09.2013р. за рішенням виконавчого комітету Криворізької міської ради № 343 від 12.10.2011р. «Про надання згоди на передачу окремих об`єктів теплопостачання від КПТМ «Криворіжтепломережа» до ДП «Криворізька теплоцентраль».

У 2022 році, на підставі Наказу № 136 від 04.05.2022р., інвентаризаційними комісіями Товариства проведені інвентаризації матеріальних активів, які знаходяться на об`єктах теплопостачання (ТРП) Південного, Східного та Північного експлуатаційних районів, зокрема, водопідігрівачів. Під час інвентаризації було підтверджено їх наявність та стан (протоколи засідань інвентаризаційної комісії від 17.05.2022р., 31.05.2022р., 18.05.2022р., та відповідні інвентаризаційні описи). Щодо наявності та комплектності водопідігрівачів зауваження у інвентаризаційних комісій відсутні.

Згідно з Протоколом № 1 «Наради щодо обладнання що задіяне у виробництві та транспортуванні гарячої води» від 18.05.2022р. водопідгрівачі були демонтовані з ТРП та передані на відповідальне зберігання на центральний склад Товариства в підзвіт завідувача центральним складом на підставі Актів прийому-передачі матеріальних цінностей на відповідальне зберігання. Станом на 15.05.2023р. на центральний склад було переміщено 1140 одиниць водопідігрівачів.

У період з 20.06,2023р. до 26.06.2023р. на підставі Наказу № 87 від 15.05.2023р. інвентаризаційними комісіями Східного, Північного та Південного експлуатаційних районів Товариства проведено ідентифікацію (нанесення інвентаризаційних номерів на водопідігрівачі відповідно їх типів та даних бухгалтерського обліку) та перевірка комплектності водопідігрівачів.

Перевірка комплектності водопідігрівачів, які обліковуються на відповідальному зберіганні завідувача центральним складом за адресою: АДРЕСА_1 , на території Товариства проведена з використанням відеоендоскопу Mentor Visual iQ/MVIQAP6130/MVIQAHN (в-ва General Electric Inspection Technologies GmbH, зав. № НОМЕР_1 ), що належить АТ «Укртрансгаз» (Група Нафтогаз) залученим технічним експертом - начальником центральної лабораторії технічної діагностики ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ «Укртрансгаз».

Перевіркою підтверджено відсутність всіх складових внутрішньої частини (трубок кольорового металу, попередньо - латуні, діаметром 16 мм, товщиною стінки 1 мм та довжинами 4 м та 2 м) у 1140 водопідігрівачах.

Відсутність всіх складових внутрішньої частини кожного з 1140 водопідігрівачів фіксацією інвентарного номера) підтверджено відеозаписами відеоендоскопу Mentor Visual iQ/MVIQAP6130/MVIQAHN. За результатами, 27.06.2023р. складено перевірки комплектності водопідігрівачів/теплообмінників різних типів, які були задіяні у виробництві та транспортуванні гарячої води для споживачів м. Кривий Ріг.

Орган досудового розслідування зазначає, що невстановленими особами з числа службових осіб АТ «Криворізька теплоцентраль» здійснено демонтажні роботи трубок, виготовлених із латуні марки Л68 (діаметром 16 мм, товщиною стінки 1 мм та довжинами 4 м та 2 м), для водопідігрівачів, що відповідають ГОСТ 27590-88, в період часу з травня 2022 року по травень 2023 року під час перебування вказаного майна на території підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , тобто здійснено привласнення державного майна в умовах воєнного стану.

Зазначеними діями службових осіб цього товариства АТ «Криворізька теплоцентраль» завдано збитки на суму 29,5 млн. грн.

Крім того, з показів свідка ОСОБА_5 встановлено, що заступник голови правління по роботі зі споживачами ОСОБА_6 , зателефонував до нього та попросив надати вантажний транспортний засіб з водієм, для вивезення металобрухту з АТ «Криворізька Теплоцентраль», до металобази в м. Апостолово, до чоловіка на ім`я « ОСОБА_7 », на що він погодився та надавав водія на ім`я « ОСОБА_8 », який був на транспортному засобі марки МАН НОМЕР_2 та причепом НОМЕР_3 . Також під час, завантаження на АТ «Криворізька Теплоцентраль», йому телефонував водій ОСОБА_8 , який повідомляв, що його вже загружають металобрухтом, а саме трубами.

З допиту свідка ОСОБА_9 , встановлено, що йому зателефонував ОСОБА_5 , та повідомив, що потрібно буде поїхати до АТ «Криворізька Теплоцентраль», та забрати там металобрухт, який потім відвести до металобази в м. Апостолово. Заїхавши на територію АТ «Криворізька Теплоцентраль» його загрузили металобрухтом, документи на металобрухт йому ніхто не надавав і він поїхав до металобази в м. Апостолово, де в нього приймав вказаний металобрухт чоловік на ім`я « ОСОБА_7 ».

Відповідно до протоколу огляду робочого зошиту «пункту охорони № 2», було встановлено, що охоронець АТ «Криворізька Теплоцентраль» ОСОБА_10 , перебуваючи на зміні 03.02.2023 в робочому зошиті зафіксував, що о 10:45 години до антикорозійного цеху на території АТ «Криворізька Теплоцентраль», заїхав транспортний засіб марки МАН АЕ 9600 ІХ, якого завантажують металобрухтом. 0 11:00 до антикорозійного цеху приїхав на своєму автомобілі марки «мерседес 3220» заступник голови правління по роботі зі споживачами ОСОБА_6 . О 14:10 завантажений, вище бортів, вказаний транспортний засіб марки МАН НОМЕР_2 поїхав до КПП № 1 на виїзд з території АТ «Криворізька Теплоцентраль» Крім того, під час огляду робочого зошиту встановлено, що в антикорозійному цеху на території АТ «Криворізька Теплоцентраль» здійснювався безпосередньо демонтаж трубок з водопідігрівачів, які подальшому вивозились як металобрухт.

Також, встановлено, що в м. Апостолово є тільки одна металобаза, а саме підприємство ТОВ «ЕЛЛОЙС» код ЄДРПОУ 32626921, директор ОСОБА_11 .

Як зазначає прокурор, проведеними заходами отримано відомості, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за вказаною адресою можуть зберігатись речі і документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_12 від 25.01.2024 у справі №757/3505/24-к за місцем мешкання ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме в житловому будинку, а також в усіх інших будівлях, приміщеннях і спорудах за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 07:38 год. по 13:38 год. 15.02.2024 проведено обшук.

За результатом, якого вилучено грошові кошти у сумі 1 272 830 гривень та 4 060 доларів США.

Крім того, ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі №757/3505/24-к від 25.01.2024 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 , а саме в житловому будинку, а також в усіх інших будівлях, приміщеннях і спорудах за адресою: АДРЕСА_2 , якою серед іншого надано дозвіл на вилучення грошових коштів.

Під час проведених обшуків не виявлено будь-яких документів щодо законного походження виявлених та вилучених коштів, а також під час його проведення та після закінчення вказані документи органу досудового розслідування надані не були, що може свідчити про їх незаконне походження.

Відповідні грошові кошти можуть бути здобуті внаслідок вчинення протиправних дій, зокрема, в наслідок привласнення майна АТ «Криворізька Теплоцентраль», на загальну суму 29,5 млн гривень. Тобто відповідні кошти є об`єктом кримінально-протиправних дій та можуть бути використані для покриття збитків спричиненими внаслідок привласнення майна, таким чином зазначені грошові кошти є предметом кримінального правопорушення.

Вказані вилучені грошові кошти у загальній сумі 1 272 830 гривень та 4 060 доларів США постановою ГСУ НП України від 17.02.2024 визнано речовими доказами.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, застосування арешту майна полягає у забороні для осіб, у володінні яких воно знаходиться, віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, підставою - збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, зокрема, кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, у зв`язку з метою забезпечення збереження вказаного майна як речових доказів, або ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 12023041730000805, а саме грошові кошти в загальній сумі 1 272 830 гривень та 4 060 доларів США, що вилучені 15.02.2024 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме в житловому будинку, а також в усіх інших будівлях, приміщеннях і спорудах за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1