Ухвала

від 20.05.2024 по справі 991/4264/24

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 991/4264/24

Провадження 2-аз/991/6/24

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про забезпечення позову

20 травня 2024 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) колегією суддів у складі

головуючого судді Дубаса В.М., суддів Крикливої Т.Г. і Танасевич О.В. (далі - суд),

розглянувши у порядку письмового провадження питання про забезпечення позову у адміністративній справі за позовом

Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ 00015622, адреса: 01001, місто Київ, вулиця Архітектора Городецького, будинок 13) як позивача,

про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», та стягнення в дохід держави активів

ОСОБА_1 (громадянин російської федерації та держави Ізраїль, народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН рф НОМЕР_7, адреса: АДРЕСА_9 (АДРЕСА_9) як відповідача-1,

ОСОБА_2 (громадянин російської федерації та Великобританії, народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН рф НОМЕР_8, адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ) як відповідача-2,

ОСОБА_3 (громадянин російської федерації, народився ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН рф НОМЕР_9, адреса: АДРЕСА_10 (АДРЕСА_10) як відповідача-3,

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів:

1) ОСОБА_4 (громадянин російської федерації, народився ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН рф НОМЕР_13, адреса: російська федерація, АДРЕСА_11),

2) Eurotrubplast Holding Limited (попередня назва APG Polyplastic Group Limited (реєстраційний номер Республіки Кіпр HE327605, адреса: Республіка Кіпр, місто Нікосія, Енгоми 2408, блок С, 3-ій поверх (Agios Nikolaos, 41-49, Nimeli Court, block C, 3rd Floor, Egkomi 2408, Nicosia, Cyprus);

3) Radius Systems Holdings Limited (реєстраційний номер Республіки Кіпр HE327605, адреса: Республіка Кіпр, місто Нікосія, Енгоми 2408, блок С, 3-ій поверх (Agios Nikolaos, 41-49, Nimeli Court, block C, 3rd Floor, Egkomi 2408, Nicosia, Cyprus);

4) Radius Systems Limited (реєстраційний номер в Сполученому Королівстві 01585669, адреса: DE55 2JJ, Сполучене Королівство, Радійус Хаус, Беррістоу Лейн, Блеквел, Дербішир (DE55 2JJ, United Kingdom, Radius House, Berristow Lane, Blackwell, Derbyshire);

5) Polymerteplo Group Limited (реєстраційний номер Республіки Кіпр HE327605. адреса: Республіка Кіпр, місто Нікосія, Енгоми 2408, блок С, 3-ій поверх (Agios Nikolaos, 41-49, Nimeli Court, block C, 3rd Floor, Egkomi 2408, Nicosia, Cyprus);

6) Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Група Поліпластик» (попередня назва ТОВ «Євротрубпласт» (основний державний реєстраційний номер рф 1045004150476, адреса: російська федерація, АДРЕСА_11),

7) Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Торгівельний дім «Євротрубпласт» (код ЄДРПОУ 33090871, адреса: Україна, 77300, Івано-Франківська область, Калуський район, місто Калуш, вулиця Промислова, будинок 7),

8) Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Калушський трубний завод» (код ЄДРПОУ 35615975, адреса: Україна, 77300, Івано-Франківська область, Калуський район, місто Калуш, вулиця Промислова, будинок 7),

9) Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Рубіжанський трубний завод» (код ЄДРПОУ 32926466, адреса Україна, 93000, Луганська область, місто Рубіжне, вулиця Трудова, будинок 1),

10) Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Полімертепло - Україна» (код ЄДРПОУ 35364503, адреса: Україна, 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 85/87А,К.6),

11) Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Сучасні трубопровідні системи» (код ЄДРПОУ 37904473, адреса: Україна, 93000, Луганська область, місто Рубіжне, вулиця Трудова, будинок 1),

12) Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Українська полімерна група» (код ЄДРПОУ 33403524, адреса: Україна, 01015, місто Київ, вулиця Лейпцігська, будинок 6, офіс 4),

13) Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Кордфлекс» (код ЄДРПОУ 38557047, адреса: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 72),

14) Raduis Systems G.M.B.H. (реєстраційний номер компанії в Австрії №FN415104, адреса: 4300, Австрійська республіка, місто Санкт- Валентин, Голенсдорф 24 (Gallensdors 24, 4300 St/ Valentin, Austria),

15) ОСОБА_5 (громадянин України, народився ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ),

16) ОСОБА_6 (громадянин України та російської федерації, народився ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ІПН рф НОМЕР_3 , адреса:

АДРЕСА_12), 17) ОСОБА_30 (громадянка Австрії, народилась ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_5 ),

18) ОСОБА_7 (громадянин України, народився ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_6 ),

19) ОСОБА_8 (громадянин України, народився ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_7 ),

20) ОСОБА_9 (громадянин України, народився ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_8 ),

ВСТАНОВИВ:

1. 17.05.2024 до ВАКС надійшла позовна заява, в якій Міністерство юстиції України (далі - позивач) просило:

«1. Застосувати до громадянина рф ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН рф НОМЕР_7 ), громадянина рф ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН рф НОМЕР_8 ), громадянина рф ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН рф НОМЕР_9 ) санкцію, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

2. Стягнути в дохід держави активи щодо яких відповідачі можуть опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження, а саме:

- 92,57% частки статутного капіталу ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» (код ЄДРПОУ 33090871) у розмірі 53 998 714 грн., яка належить APG Polyplactic Group Limited (Ейпіджі Поліпластік Груп Лтд, країна резиденства Кіпр, HE 209535), до якої відповідачі можуть здійснювати права тотожні праву розпорядження через ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- 0,43% частки статутного капіталу ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» (код ЄДРПОУ 33090871) у розмірі 248 000 грн., яка належить ОСОБА_30 (країна громадянства Австрія, НОМЕР_14), через яку відповідачі можуть здійснювати права тотожні праву розпорядження;

- 93% частки в статутному капіталі ТОВ «Калушський трубний завод» (код ЄДРПОУ 35615975) у розмірі 14 851 494,10 грн., яка належить APG Polyplactic Group Limited (Ейпіджі Поліпластік Груп Лтд, країна резиденства Кіпр, HE 209535), до якої відповідачі можуть здійснювати права тотожні праву розпорядження через ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- 62% частки в статутному капіталі ТОВ «Рубіжанський трубний завод» (код ЄДРПОУ 32926466) у розмірі 20 091 377, 27 грн, яка належить APG Polyplactic Group Limited (Ейпіджі Поліпластік Груп Лтд, країна резиденства Кіпр, HE 209535), до якої відповідачі можуть здійснювати права тотожні праву розпорядження через ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- 15,5% частки в статутному капіталі ТОВ «Рубіжанський трубний завод» (код ЄДРПОУ 32926466) у розмірі 5 022 844, 32 гри яка належить ОСОБА_30 (країна громадянства Австрія, НОМЕР_14), через яку відповідачі можуть здійснювати права тотожні праву розпорядженню;

- 15,5% частки в статутному капіталі ТОВ «Рубіжанський трубний завод» (код ЄДРПОУ 32926466) у розмірі 5 022 844, 32 грн, яка належить Radius Systems Holdings Limited (Радіуз Системс Холдінгз Лімітед, країна резиденства Кіпр HE327605), через яку відповідачі можуть здійснювати права тотожні праву розпорядження;

- 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Полімертепло - Україна» (код ЄДРПОУ 35364503) у розмірі 151 500 грн, яка належить Radius Systems Limited (Радіус Системз Лімітед, Сполучене Королівство, реєстраційний номер 01585669 ) до якої відповідачі можуть здійснювати права тотожні праву розпорядження через ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;

- 10% частки в статутному капіталі ТОВ «Українська полімерна група» (код ЄДРПОУ 33403524) у розмірі 60 000 грн, яка належить ТОВ «Група Поліпластик» (країна резиденства російська федерація, ОДРН 1045004150476), через яку відповідачі можуть здійснювати права тотожні праву розпорядження;

- 51% частки в статутному капіталі ТОВ «Кордфлекс» (код ЄДРПОУ 38557047) у розмірі 765 000 грн, що складена з 10% частки у розмірі 150 000 грн, яка належить ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , країна громадянства Україна), з 11% частки у розмірі 165 000 гри, яка належить ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , країна громадянства Україна), з 30% частки у розмірі 450 000 грн, яка належить ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 , країна громадянства Україна), відповідно до яких відповідачі можуть здійснювати права тотожні праву розпорядження через ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ».

Згідно із статтями 18, 31 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАСУ) для розгляду адміністративної справи на підставі протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.05.2024 визначена колегія суддів ВАКС у складі головуючого судді (судді-доповідача) Дубаса В.М., суддів Крикливої Т.Г. і Танасевич О.В.

2. Одночасно з позовною заявою до ВАКС надійшла заява про забезпечення позову, підписана представником позивача Гайдаром М.А. , із проханням «вжити заходи забезпечення адміністративного позову, а саме заборонити державним реєстраторам вчинення реєстраційних дій прямо передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» щодо:

- 92,57% частки статутного капіталу ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» (код ЄДРПОУ 33090871) у розмірі 53 998 714 грн., яка належить APG Polyplactic Group Limited (Ейпіджі Поліпластік Груп Лтд, країна резиденства Кіпр, HE 209535), щодо якої відповідачі можуть здійснювати права тотожні праву розпорядження через ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- 0,43% частки статутного капіталу ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» (код ЄДРПОУ 33090871) у розмірі 248 000 грн., яка належить ОСОБА_30 (країна громадянства Австрія, НОМЕР_14), через яку відповідачі можуть здійснювати права тотожні праву розпорядження;

- 93% частки в статутному капіталі ТОВ «Калушський трубний завод» (код ЄДРПОУ 35615975) у розмірі 14 851 494,10 грн., яка належить APG Polyplactic Group Limited (Ейпіджі Поліпластік Груп Лтд, країна резиденства Кіпр, HE 209535), щодо якої відповідачі можуть здійснювати права тотожні праву розпорядження через ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- 62% частки в статутному капіталі ТОВ «Рубіжанський трубний завод» (код ЄДРПОУ 32926466) у розмірі 20 091 377, 27 грн, яка належить APG Polyplactic Group Limited (Ейпіджі Поліпластік Груп Лтд, країна резиденства Кіпр, HE 209535), щодо якої відповідачі можуть здійснювати права тотожні праву розпорядження через ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- 15,5% частки в статутному капіталі ТОВ «Рубіжанський трубний завод» (код ЄДРПОУ 32926466) у розмірі 5 022 844, 32 грн., яка належить ОСОБА_30 (країна громадянства Австрія, НОМЕР_14), через яку відповідачі можуть здійснювати права тотожні праву розпорядженню;

- 15,5% частки в статутному капіталі ТОВ «Рубіжанський трубний завод» (код ЄДРПОУ 32926466) у розмірі 5 022 844,32 грн., яка належить Radius Systems Holdings Limited (Радіус Системз Холдінгз Лімітед, країна резиденства Кіпр HE327605), через яку відповідачі можуть здійснювати права тотожні праву розпорядження;

- 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Полімертепло - Україна» (код ЄДРПОУ 35364503) у розмірі 151 500 грн., яка належить Radius Systems Limited (Радіус Системз Лімітед, Сполучене Королівство, реєстраційний номер 01585669 ), щодо якої відповідачі можуть здійснювати права тотожні праву розпорядження через ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;

- 10% частки в статутному капіталі ТОВ «Українська полімерна група» (код ЄДРПОУ 33403524) у розмірі 60 000 грн, яка належить ТОВ «Група Поліпластик» (країна резиденства російська федерація, ОДРН 1045004150476), через яку відповідачі можуть здійснювати права тотожні праву розпорядження;

- 51% частки в статутному капіталі ТОВ «Кордфлекс» (код ЄДРПОУ 38557047) у розмірі 765 000 грн, що складена: з 10% частки у розмірі 150 000 грн/, яка належить ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , країна громадянства Україна), з 11% частки у розмірі 165 000 гри, яка належить ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , країна громадянства Україна), з 30% частки у розмірі 450 000 грн, яка належить ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 , країна громадянства Україна), щодо яких відповідачі можуть здійснювати права тотожні праву розпорядження через ОСОБА_13 та ОСОБА_14 »,

що обґрунтовувалось зокрема таким:

«Указом Президента України від 12.05.2023 № 279/2023 введено в дію рішення РНБО від 12.05.2023 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (далі - Рішення) та застосовано санкції (у тому числі блокування активів) до Відповідачів у справі…

Згідно підпункту другого пункту восьмого статті 5 Закону України «Про санкції» центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, вживає заходів щодо виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України.

На підставі вищезазначених положень Закону Міністерством юстиції України встановлено підстави для застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , а також активи вищезазначених осіб та активи щодо яких такі особи можуть вчиняти дії, тотожні за змістом праву розпорядження ними.

Зокрема, встановлено обставини, які свідчать про те, що ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 за допомогою підконтрольних компаній в росії, а саме ТОВ «Група Поліпластик» та ТОВ «Науково виробниче підприємство «Поліпластик» створюють суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України здійснюючи:

1. матеріально технічне забезпечення збройних сил рф до та після початку збройної агресії проти України в період з 2019 року - 2022 роки, шляхом постачання полімерних матеріалів, які використовуються для виготовлення стрілецької зброї та інших виробів військового та подвійного призначення, а також участі в розробці композитного матеріалу для вдосконалення зразка стрілецької зброї, яка поставляється на замовлення Міністерства оборони рф, починаючи з 2021 року;

2. добровільну підримку дій держави агресора, які підривають та загрожують державному суверенітету та територіальній цілісності України, а саме реалізація за державні кошти рф інфраструктурних проектів в окупованому Криму, що спрямовано на матеріально- технічне забезпечення окупаційних адміністрацій.

Міністерством юстиції України до позовної заяви долучено відповідні докази на підтвердження вчинення Відповідачами дій, достатніх для застосування санкції стягнення активів у дохід держави…

В 1991 році ОСОБА_1 разом з партнерами заснував Науково- виробниче підприємство «Поліпластик», перше підприємство групи. В 2006 році відбулась консолідація підприємств під брендом «Поліпластик».

Група «Поліпластик» є лідером на ринку рф у сфері розробки, виробництва інженерних пластмас, а також лідером у розробці та виготовлення полімерних труб, продаж яких здійснюється через мережу дистриб`юторів, які входять до складу групи.

В 2015 році Група «Поліпластік» отримала статус підприємства, яке здійснює суттєвий влив на галузі економіки та торгівлі в рф. А саме Міністерство промисловості та торгівлі рф включило до переліку організацій, які здійснюють суттєвий вплив на галузі промисловості та торгівлі дочірнє підприємство групи ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Поліпластик». Підприємства включені до цього переліку отримують субсидії з федерального бюджету для компенсації частини витрат, на сплату процентів за кредитами…

Керування та визначенням напрямів діяльності групи здійснюється її засновником, групи ОСОБА_1 , партнерами по бізнесу ОСОБА_2 , ОСОБА_19 , та його сином ОСОБА_4 , який є президентом групи «Поліпластик».

За інформацією з офіційного сайту групи «Поліпластик»… до складу правління групи входять ОСОБА_1 (генеральний директор) його син ОСОБА_4 (президент групи), ОСОБА_2 (генеральний директор управляючої компанії), ОСОБА_3 (керуючий партнер), ОСОБА_20 (директор з економіки). Інформація станом на 28.01.2022, після початку повномасштабного вторгнення розділ «Руководство» з офіціного сайту було прибрано.

Головний офіс Групи «Поліпластик» знаходиться у Москві. Група компаній «Поліпластик» представлена серед іншого головною компанією - юридичною особою ТОВ « Група Поліпластик».

Станом на 29.01.2024, власниками компанії доводилися ОСОБА_1 (40% статутного капіталу), ОСОБА_4 (10% статутного капіталу), ОСОБА_2 (28,5% статутного капіталу), ОСОБА_3 (21,5% статутного капіталу).

В свою чергу материнській компанії належать 85% статутного капіталу ТОВ «Група Полімертепло» (розробка та виробництво полімерних труб) та 100% ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Поліпластик» (розробка та виробництво композитних полімерів)…

В Україні активи групи представлені наступними юридичними особами: ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» (ЄДРГІОУ 33090871); ТОВ «Полімертепло - Україна» (ЄДРПОУ 35364503); ТОВ «Калушський трубний завод» (ЄДРПОУ 35615975); ТОВ «Рубіжанський трубний завод» (ЄДРПОУ 32926466; ТОВ «Сучасні Трубопровідні Системи» (ЄДРПОУ 37904473); ТОВ «Українська полімерна група» (ЄДРПОУ 33403524);ТОВ «Кордфлекс» (ЄДРПОУ 38557047).

Від моменту створення і до сьогодні в кожній з юридичних осіб простежується сталий корпоративний зв`язок з російською групою компаній «Поліпластик», які дають достатні підстави вважати, що Відповідачі можуть вчиняти стосовно таких активів (юридичних осіб) дії тотожні за змістом здійсненню права розпорядження…

В 2020 році відповідачі починають через дочірні компанії , які зареєстровані в Австрії та Великобританії контролювали 51% статутного капіталу ТОВ «Кордфлекс» вчиняючи дії для його формального оформлення через представника ОСОБА_21 . Вказане також підтверджується структурою власності ТОВ «Кордфлекс» від 14.12.2021, яку було подано до державного реєстратора.\

Такий скалад засновників залишався до 08.02.2023 коли частка Радіус Системз Гессельшафт М.Б.Х. була розподіленна ІНШИМИ учасниками товариства.

08.02.2023 ОСОБА_9 (особисто) та Радіус Системз Гессельшафт М.Б.Х. в особі представника ОСОБА_21 підписали акт про передачу частки в статутному капіталі ТОВ «Кордфлекс» у розмірі 10% від загального статутного капіталу , що складає 150 000,00 грн.

08.02.2023 ОСОБА_7 (особисто) та Радіус Системз Гессельшафт М.Б.Х. в особі представника ОСОБА_21 підписали акт про передачу частки в статутному капіталі ТОВ «Кордфлекс» у розмірі 11% від загального статутного капіталу , що складає 165 000,00 грн.

08.02.2023 ОСОБА_8 (особисто) та Радіус Системз Гессельшафт М.Б.Х. в особі представника ОСОБА_21 підписали акт про передачу частки в статутному капіталі ТОВ «Кордфлекс» у розмірі 30% від загального статутного капіталу , що складає 450 000,00 грн.

Після чого статутний капітал був розподілений наступним чином (станом на 08.02.2023): ОСОБА_7 - 600 000,00 грн, що становить 40% статутного капіталу; ОСОБА_8 - 600 000,00 грн, що становить 40% статутного капталу; ОСОБА_22 - 150 000,00 грн, що становить 10% статутного капіталу; ОСОБА_9 - 150 000,00 грн, що становить 10% статутного капіталу.

Надалі 19.03.2024 відповідно до протоколу загальних зборів ТОВ «Кордфлекс» на посаду директора товариства було призначено ОСОБА_21 (довірену особу, яка від моменту входження до складу засновників товариства представляла інтереси підконтрольної відповідачам Радіус Системз Гессельшафт М.Б.Х…

Це вказує на навмисне виведення зі складу засновників пов`язаної з відповідачами компанії для приховання опосередкованих зв`язку та збереження контролю шляхом призначення довіреної особи на посаду директора товариства.

Окрім цього, на сьогоднішній день, існують обґрунтовані підстави стверджувати про існування ризиків відчуження Відповідачами майна, яке може бути стягнуте в дохід держави, до завершення розгляду, зважаючи на наступні обставини:

На сьогоднішній день обставини вчинення дій, тотожних за змістом праву розпорядження, з боку Відповідачів, по відношенню до українських активів групи «Поліпластик» підтверджуються наступним:

- історично українські активи Групи «Поліпластик» належали відповідачам, ж числа громадян російської федерації які володіли і управляли активами Групи «Поліпластик», прямо та опосередковано до з моменту їх заснування;

- на сьогоднішній день, наявність опосередкованого впливу на діяльніcть українських та європейських компаній Групи «Поліпластик» реалізується виключно через осіб пов`язаних з ними родиними, діловими та трудовими зв`язками.

- в процесі корпоративного управління групою, з моменту її заснування та протягом тривалого часу, склад осіб, які виступають акціонерами, керівниками органів управління дочірніх компаній або наділені іншими організаційно-розпорядчими повноваженнями, майже не змінюється. Одні і ті самі особи чи їх близькі родичі, обіймають різні посади в підконтрольних групі компаніях, в різних юрисдикціях, що створює замкнену корпоративну структуру з високим рівнем довіри між учасниками, які до неї залучені.

- передача українських активів здійснювалася на користь найманих співробітників, які протягом тривалого часу перебували по відношенню до відповідачів у відносинах контролю. При цьому реалізація акціонерного капіталу здійснювалася за очевидно заниженою вартістю, а частина активів протягом короткого проміжку часу декілька разів змінювала власників з поміж компаній підконтрольних відповідачам, з єдиною метою нарощування штучної заборгованості і приховування дійсної можливості контролювати активи відповідачами;

- підпорядковані відповідачам співробітники, залучені до операцій з перереєстрації українських активів, ОСОБА_23 та ОСОБА_24 очевидно не мали достатніх доходів для придбання активів Групи «Поліпластик», не мали попередній життєвий досвід достатній для здійснення самостійної діяльності з управління значними портфелями інвестицій. В свою чергу отримання акцій відбувалося одночасно із загостренням ситуації та подальшим повномасштабним вторгненням на території України російської федерації та запровадженням секторальних санкційних до осіб наближених до військово-політичного керівництва рф з боку України та країн Європейського союзу;

- після передачі 100% акцій Eurotrubplast Holdings Ltd (колишня назва APG Polyplastic Group Ltd ОСОБА_25 (95%) та ОСОБА_26 (5%), в раді директорів до 22.08.2022 продовжили залишатися ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , що дозволило відповідачам контролювати ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт», ТОВ «Калушський трубний завод», ТОВ «Рубіжанський трубний завод», ТОВ «Сучасні трубопровідні системи» ТОВ «Українська полімерна група»;

- факт відсутності оплати акції Стрільцем та Олейніковим не дає можливості номінальним власникам приймати дійсної участі в прийнятті рішень та управлінні діяльністю ЕигоІгиЬрІзІ Но1біп§8 Гід;

- зміна структури власності активів жодним чином не відобразилася на порядку ведення матриці бізнесу, включаючи ключовий менеджмент, контрагентів українських компаній;\

- відповідачі продовжують через підконтрольну британську Radius Group Holdings Ltd, що належить брату ОСОБА_29 , контролювати ТОВ «Полімертепло - Україна»;

- відповідачі продовжуть через британську Radius Group Holdings Ltd, яка належить брату ОСОБА_29, контролювати частку в ТОВ «Кордфлекс».

Зазначені обставини в сукупності можуть призвести до відчуження таких активів до ухвалення судового рішення, що унеможливить виконання судового рішення у разі задоволення позовної заяви та застосування до Відповідачів санкції стягнення.

3. Ухвалою суду від 20.05.2024 відкрито провадження у справі, залучено до участі в такій 20 третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів, призначено судове засідання щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін, встановлено строки для подання заяв по суті справи.

Заява про забезпечення позову підписана представником позивача Гайдаром М.А. , який згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань має повноваження як представник вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (брати участь у справах та діяти в судах України без окремого доручення керівника, з правами, що надані стороні, третій стороні, у тому числі з правом подання, відмови, зміни, відкликання позову, відкликання, відмови від апеляційних, касаційних скарг, посвідчення копій документів, що підтверджують повноваження)), тобто така заява підписана належним суб`єктом.

4. Відповідно до частин 1, 2 статті 150 КАСУ суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо: 1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або 2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

Згідно із частинами 1, 2 статті 151 КАСУ позов може бути забезпечено: 1) зупиненням дії індивідуального акта або нормативно-правового акта; 2) забороною відповідачу вчиняти певні дії; 3) забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору; 4) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку. Суд може застосувати кілька заходів забезпечення позову. Заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Суд також повинен враховувати співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, із наслідками вжиття заходів забезпечення позову для заінтересованих осіб.

Частиною 1 статті 154 КАСУ визначено, що заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа або до якого має бути поданий позов, не пізніше двох днів з дня її надходження, без повідомлення учасників справи.

З огляду на вищенаведене, суд розглядав заяву позивача про забезпечення позову у письмовому провадженні без повідомлення сторін.

5. Суд зазначає, що інститут забезпечення позову в адміністративному судочинстві є інструментом попереднього судового захисту з метою гарантування виконання рішення суду у випадку задоволення позову за існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення у справі. Доведення наявності підстав забезпечення позову є необхідною передумовою для вжиття судом необхідних заходів за заявою позивача, які при цьому повинні бути вжиті лише в межах позовних вимог та бути співмірними (пропорційними), що передбачає співвідношення негативних наслідків від вжиття заходів забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати за невжиття цих заходів, й з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, наслідків певних заборон відповідачу чи іншим особам здійснювати певні дії.

В цьому випадку позивач просив застосувати захід забезпечення позову шляхом встановлення заборони іншим особам вчиняти дії, що стосуються активів як предмета спору, а саме часток в статутних капіталах певних суб`єктів господарювання, які є третіми особами.

Суд вважає обґрунтованою позицію позивача, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду, оскільки відповідачі чи треті особи на їх стороні, будучи обізнаними про адміністративний позов про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів, можуть як безпосередньо, так й через будь-яких третіх осіб, вчинити дії щодо державної реєстрації змін до установчих документів суб`єктів господарювання з метою унеможливлення стягнення таких активів.

З огляду на вищенаведене, суд вважає необхіднім забезпечити цей позов до ухвалення остаточного рішення у справі, при цьому не досліджуючи обґрунтованості самого позову, що є предметом судового розгляду справи за сутністю. Вжиття заходу забезпечення позову у такий спосіб не суперечитиме меті існування правового інституту забезпечення позову та гарантуватиме ефективність судового захисту у разі задоволення цього позову та відповідатиме вимогам процесуального закону.

6. Відповідно до частин 1, 2 статті 156 КАСУ ухвала суду про забезпечення позову має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом. Така ухвала підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження. Примірник ухвали про забезпечення позову негайно надсилається заявнику, всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може ідентифікувати, а також, залежно від виду вжитих заходів, направляється судом для негайного виконання державним та іншим органам для вжиття відповідних заходів.

Відповідно до частини 1 статті 12 Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2014 №1404-VIII виконавчі документи, за якими стягувачем є держава або державний орган, можуть бути пред`явлені до примусового виконання протягом трьох місяців , з наступного дня від дня набрання судовим рішенням законної сили, тобто у цьому випадку з дня складання ухвали.

Керуючись статтями 150-154, 156 КАСУ, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Задовольнити заяву Міністерства юстиції України (адреса: 01001, місто Київ, вулиця Архітектора Городецького, будинок 13, код ЄДРПОУ 00015622) про забезпечення позову та застосувати заходи забезпечення адміністративного позову шляхом заборони державним реєстраторам вчинення реєстраційних дій прямо передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» щодо:

- 92,57% частки статутного капіталу ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» (код ЄДРПОУ 33090871) у розмірі 53 998 714 грн., яка належить APG Polyplactic Group Limited (Ейпіджі Поліпластік Груп Лтд, країна резиденства Кіпр, HE 209535), щодо якої відповідачі можуть здійснювати права тотожні праву розпорядження через ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- 0,43% частки статутного капіталу ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» (код ЄДРПОУ 33090871) у розмірі 248 000 грн., яка належить ОСОБА_30 (країна громадянства Австрія, НОМЕР_14), через яку відповідачі можуть здійснювати права тотожні праву розпорядження;

- 93% частки в статутному капіталі ТОВ «Калушський трубний завод» (код ЄДРПОУ 35615975) у розмірі 14 851 494,10 грн., яка належить APG Polyplactic Group Limited (Ейпіджі Поліпластік Груп Лтд, країна резиденства Кіпр, HE 209535), щодо якої відповідачі можуть здійснювати права тотожні праву розпорядження через ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- 62% частки в статутному капіталі ТОВ «Рубіжанський трубний завод» (код ЄДРПОУ 32926466) у розмірі 20 091 377, 27 грн, яка належить APG Polyplactic Group Limited (Ейпіджі Поліпластік Груп Лтд, країна резиденства Кіпр, HE 209535), щодо якої відповідачі можуть здійснювати права тотожні праву розпорядження через ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- 15,5% частки в статутному капіталі ТОВ «Рубіжанський трубний завод» (код ЄДРПОУ 32926466) у розмірі 5 022 844, 32 грн., яка належить ОСОБА_30 (країна громадянства Австрія, НОМЕР_14), через яку відповідачі можуть здійснювати права тотожні праву розпорядженню;

- 15,5% частки в статутному капіталі ТОВ «Рубіжанський трубний завод» (код ЄДРПОУ 32926466) у розмірі 5 022 844,32 грн., яка належить Radius Systems Holdings Limited (Радіус Системз Холдінгз Лімітед, країна резиденства Кіпр HE327605), через яку відповідачі можуть здійснювати права тотожні праву розпорядження;

- 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Полімертепло - Україна» (код ЄДРПОУ 35364503) у розмірі 151 500 грн., яка належить Radius Systems Limited (Радіус Системз Лімітед, Сполучене Королівство, реєстраційний номер 01585669 ), щодо якої відповідачі можуть здійснювати права тотожні праву розпорядження через ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;

- 10% частки в статутному капіталі ТОВ «Українська полімерна група» (код ЄДРПОУ 33403524) у розмірі 60 000 грн, яка належить ТОВ «Група Поліпластик» (країна резиденства російська федерація, ОДРН 1045004150476), через яку відповідачі можуть здійснювати права тотожні праву розпорядження;

- 51% частки в статутному капіталі ТОВ «Кордфлекс» (код ЄДРПОУ 38557047) у розмірі 765 000 грн, що складена: з 10% частки у розмірі 150 000 грн/, яка належить ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , країна громадянства Україна), з 11% частки у розмірі 165 000 гри, яка належить ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , країна громадянства Україна), з 30% частки у розмірі 450 000 грн, яка належить ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 , країна громадянства Україна), щодо яких відповідачі можуть здійснювати права тотожні праву розпорядження через ОСОБА_13 та ОСОБА_14».

2. Ухвала суду підлягає негайному виконанню у порядку та спосіб, визначений Законом України «Про виконавче провадження».

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її складання. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Головуючий суддя Дубас В.М. Суддя Криклива Т.Г.Суддя Танасевич О.В.