Ухвала
від 24.05.2024 по справі 463/4343/24
ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/4343/24

Провадження №1-кс/463/4045/24

У Х В А Л А

про арешт майна

24 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене Виконувач обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,-

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке було вилучене 16.05.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку на земельній ділянці та у всіх будівлях і спорудах розташованих на земельній ділянці за GPS координатами: 49.534368, НОМЕР_1 навпроти будинку АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ФОП ОСОБА_5 , а саме на:

- ноутбук марки «Lenovo «в корпусі чорного кольору;

- реєстратор марки «HIKVISION», серійний номер AC0734425;

- свіч марки «PHICOMM» серійний номер: P401G4K51314263;

- жорсткий диск марки «HRUI», серійний номер НОМЕР_2 ;

- печатку ФОП « ОСОБА_6 »;

- печатку ФОП « ОСОБА_5 »

- електронну декларацію № 23UA209110010362 U 0, рахунок № 17 від 20.10.2023, CMR від 201.10.2023;

- електронну декларацію № 23UA209110012429 U 0, рахунок № 19, CMR від 21.10.2023, сертифікат ЛВ №972816;

- електронну декларацію № 23UA209110009588 U 9, рахунок № 16, CMR від 06.10.2023, сертифікат ЛВ №972404;

- електронну декларацію № 23UA209110009008 U 6, рахунок № 15, CMR № А-834185;

- електронну декларацію № 23UA209110006715 U 3, рахунок № 11 від 27.07.23, CMR А-834105;

- електронну декларація № 23UA209110007380 U 4, рахунок № 12 від 18.08.2023, CMR А№834117;

- електронну декларацію № 23UA209110008313 U 3, рахунок № 14 від 09.09.2023, CMR від 09.09.2023;

- електронну декларацію № 23UA209110005237 U 0, рахунок № 8 від 08.06.2023, CMR А-834196, сертифікат ЛВ №970983, фітосертифікат № 13/13-6023/ЕВ-279387;

- електронну декларацію № 23UA209110006307 U 8, рахунок № 10 від 14.07.2023, CMR від 17.07.2023, сертифікат ЛВ №970983, фітосертифікат № 13/13-6023/ЕВ-279387;

- специфікацію № 21 від 25.01.2024;

- рахунок № 21 від 25.01.2024;

- сертифікат № ЛВ 972404, фітосертифікат № 13/13-6023/ЕВ-283787, рахунок № 16 від 05.10.2023, CMR від 06.10.2023;

- CMR від 17.07.2023, рахунок № 10 від 14.07.2023

- акт надання послуг № 9685 від 30.06.2023 в 2 екземплярах;

- електронну декларацію № 23UA209110032079 U 9, рахунок № 9 від 03.07.06.2023, CMR А-834118, сертифікат ЛВ №971245, фітосертифікат, акт №00625 від 04.07.23 в 2 екз;

- заключна виписка по рахунку за період 01.01.23 по 31.12.23;

- електронну декларацію № 23UA209110007540 U 2, рахунок № 1 від 08.02.2023, CMR А-434692, сертифікат ЛВ №819529, фітосертифікат, акт 00127 від 14.02.23;

- електронну декларацію № 23UA209110013854 U2, рахунок № 3 від 15.03.2023, CMR А-921782, копія паспорта на імя ОСОБА_7 ;

- електронну декларацію № 23UA209110014027 U12, рахунок № 1 від 09.03.2023, CMR А-434665, сертифікат ЛВ №819843, фітосертифікат, акт 00247 від 20.03.2023;

- електронну декларацію № 23UA209110011123 U1, рахунок № 14 від 1.03.2023, CMR А-434698, сертифікат ЛВ №819725, фітосертифікат, акт 00181 від 03.03.23;

- виписка з реєстру юридичних осіб, витяг з реєстру платника єдиного податку;

- рахунки за 2023 рік №№ 9, 11, 6, 7,5, 3, 14;

- контракт № 3 від 08.03.2023 на 4 арк;

- сертифікат ЛВ № 971860, квитанція про оплату № 60, акт надання послуг №4524 від 28.04.23, запит від 28.02.23, CMR від 10.05.23;

- електронну декларацію № 23UA209110003486 U 1 з додатками на 3 арк;

- електронну декларацію № 23UA209110004015 U 5 з додатками на 3 арк;

- електронну декларацію № 23UA209110002446 U 0 з додатками на 5 арк;

- CMR № А 834106, рахунок № 4 від 28.03.2023;

- записка, CMRвід 16.05.2023, сертифікат ЛВ № 970658, фітосертифікат, рахунок № 6 від 15.05.2023;

- електронну декларацію № 23UA209110002685 U3 з додатками на 9 арк;

- контракт № 1/2022 на 3 арк;

- електронну декларацію № 23UA209110002821 U 6 з додатками на6 арк;

- електронну декларацію № 23UA209110002346 U 4 з додатками на 4 ар;

- електронну декларацію № 23UA209110002121U 5 з додатками на 5 арк;

- сертифікат № 20240306-000167 від 06.03.2024, фітосертифікат від 07.03.24, специфікація №27 від 06.03.24, рахунок № 27 від 08.03.24;

- сертифікат № 20240426-000277, фітосертифікат від 30.04.24, рахунок №6 від 26.04.24, специфікація № 6 від 26.04.24, ТТН від 25.03.24;

- комерційна пропозиція з додатками від 12.05.23 на 4 арк;

- довіреність № НСА 937285 від 01.03.23;

- ТТН від 04.07.23, накладна від 27.03.23;

- ТТН від 09.06.23, накладна від 15.03.23;

- ТТН від 09.10.23, накладна від 13.10.23;

- ТТН від 10.04.23;

- незаповнені накладні з відтиском печатки та підписом ФОП ОСОБА_8 в кількості 2 штуки;

- акт надання послуг № 9685 від 30.06.23;

- акт № 10195 від 31.07.23, специфікація від 28.12.2022, накладна від 18.05.23;

- ТТН від 11.12.23, накладна від 14.12.23;

- ТТН від 03.01.24 ,ТТН незаповнені з відтиском печатки ФОП Монастирський в кількості 4 штуки;

- файл, на якому міститься запис «для бухгалтерії» та знаходяться - електрона декларація № 23UA209110001680U6 з додатками на 5 арк, електрона декларація № 23UA209110001585U 4 з додатками на 3 арк, електрона декларація № 23UA209110001149U 3 з додатками на 5 арк, електрона декларація № 23UA209110001010U 0 з додатками на3 арк, електрона декларація № 23UA209110000757U0 з додатками на35 арк;

- сертифікат № 20240321-000310 від 21.03.24, фітосертифікат, специфікація; 1 від 21.03.2024, рахунрк №1 від 21.03.24, контракт № 4 від 09.03.24;

- специфікація № 21 від 25.01.24 в кількості 4 шт, ТТН від 11.12.23, сертифікат №20240125-000195, фітосертифікат від 25.01.24;

- ТТН від 22.03.23, накладна від 24.03.23;

- ТТН від 03.02.23, накладна від 06.02.23;

- ТТН від 18.12.23, накладна від 08.01.24, фітосертифікат ід 29.03.24, сертифікат №20240329-000116, рахунок № 2 від 28.03.24, специфікація № 2 від 28.03.24;

- ТТН від 03.01.24, рахунок № 24 від 06.02.24, специфікація № 23 від 06.02.24 та сертифікати;

- ТТН від 03.01.24, накладна від 11.01.24;

- ТТН від 25.03.24, накладна від 27.03.24;

- ТТН від 25.03.24, накладна від 29.03.24 та незаповнена накладна від ФОП ОСОБА_9 ;

- рахунок № 7 від 10.05.24 та сертифікати до нього;

- акт № 01096 від 21.12.23;

- електронну декларацію № 23UA209110057946U 5 з додатками на 5 арк;

- електронну декларацію № 23UA209110055260U 1 з додатками на 8 арк;

- заявка від 01.03.23 на 1 арк;

- заявка від 23.03.24 на 1 арк;

- заключна виписка за період 01.01.23 по 09.11.23;

- Invoice № 1/06/2023 від 10.05.23, № 3/1/2023 , № 1/06/2023, № 1 від 22.03.24;

- ТТН від 07.08.23 в кількості 4 шт, накладна від 09.02.23, договір №2023-5 від 23.01.23 в кількості 2 шт;

- контракт № 10/05/2023 від 10.05.23 з додатками на 10 арк;

- документи щодо реєстрації ФОП ОСОБА_6 в кількості5 арк;

- контракт № 10/05/2023 від 10.03.23 на 4 арк;

- файл з електронною декларацією № 23UA209110003845U 5 з додатками на 16 арк;

- договір-доручення № 188 від 29.06.23 на 3 арк;

- рахунок №21 від 25.01.24,CMR від 26.01.24 та сертифікати;

- рахунок № 7017 від 08.05.23, акт №4566 від 28.04.23;

- рахунки № 14 від 01.03.23, № 13 від 23.01.23, №3 від 15.03.23, № 5 від 04.04.23, № 13 від 23.01.23, № 5 від 29.04.24, № 6 від 26.04.24, № 27 від 17.11.23, № 18 від 17.11.23, № 16 від 05.10.23, № 27 від 07.02.24, № 28 від 08.03.23, № 3 від 12.04.24, № 18 від 23.01.23, № 1 від 08.02.23, № 3 від 15.03.23, № 3 від 15.03.23, № 13 від 23.01.23;

- рахунок № 4 від 16.04.24, сертифікати, специфікація № 4 від 16.04.24;

- накладна від 09.02.23, специфікація № 27 від 06.03.24;

- електронну декларацію № 23UA209110003283U 0 з додатками на 5 арк

- електронну декларацію № 23UA209110000997U 0 з додатками на 13 арк;

- квитанція, рахунок № 1/15/2023, сертифікати, CMR 001140;

- рекламні буклети на 4 аркушах;

- акт виконаних робіт № 15483 від 31.10.23, накладна та ТТН до нього;

- акт виконання послуг № 2929 від 31.03.23;

- акт № 3321 від 31.03.23;

- рахунок на оплату № 5183 від 05.04.23;

- акт № 2958 від 05.03.24, № 1247 від 091.02.24, №1351 від 06.02.2024, №17039 від 30.11.23

- квитанції про оплату на 11 аркушах;

- ТТН №7107712, №040212, № 342391, № 040373 (2 шт.), № 040374, №040372 (2 шт.), № 040350 (2 шт.); № 040349 (2 шт.);

- ТТН від 04.08.22, накладна від 13.02.23,;

- накладні від 03.01.23, 16.01.23, 20.02.23,;

- бирки для опечатування деревини в кількості 24 штук;

- незаповнені накладні з відтисками печаток ФОП Фарка в кількості 6 шт.;

- незаповнені накладні з відтисками печаток ФОП Монастирський в кількості 8 шт.;

- незаповнені накладні з відтисками печаток ТОВ «Перол Ресурс» в кількості 4 шт.;

- незаповнені накладні з відтисками печаток ФОП Мельничок в кількості 1 шт.;

- незаповнені накладні з відтисками печаток ФОП Проць в кількості 2 шт.;

- незаповнені накладні з відтисками печаток ФОП Мицак в кількості й1 шт.;

- незаповнені накладні з відтисками печаток ФОП Шведа в кількості 4 шт.;

- незаповнені ТТН з відтисками печаток ФОП Фарка в кількості 3 шт.;

- чорнові записи в зошитах із твердою обгорткою в кількості 10 шт.;

- записники в кількості 7 штук із чорновими записами;

- аркуші паперу різного формату зі чорновими записами, які поміщенні в 4 поліетиленові файли.

- лісоматеріали, законність походження яких не підтверджується відповідними документами, розмір яких визначений за участі спеціаліста помічника лісничого «Стрілківського лісництва Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс» - ОСОБА_10 , а саме: лісоматеріали у вигляді круглих стовбурів породи «ліщина» в кількості 20,92 скл/м (складочних метри); лісоматеріали розколенні в кількості 11,65 скл/м (складочних метри);

- електричні станки та верстати на яких здійснювалася обробка лісоматеріалів отриманих внаслідок здійснення незаконних порубок: електрична циркулярка марки «Протон» номер: НОМЕР_3 ; станок для розколювання лісоматеріалів, без найменування та номерних розпізнавальних знаків; два корувальних станки, без найменування та маркування; саморобний станок-циркулярка, без найменування.

Клопотання обґрунтовує тим, що Клопотання обґрунтовує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024141500000004 від 27.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи зареєстрованим фізичною особою-підприємцем, діючи за попередньою змовою із директором Комунального лісогосподарського підприємства «ЗБОРІВРАЙАГРОЛІС», (ЄДРПОУ 31195136, юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів здійснюють документальне оформлення реалізації лісоматеріалів від КЛП «ЗБОРІВРАЙАГРОЛІС» на користь ФОП ОСОБА_9 , без фактичного здійснення таких операцій.

Так, впродовж 2023-2024 років ОСОБА_9 реалізовано хмизу породи «ліщина» загальним об`ємом понад 4000 м3, при цьому згідно звіту КЛП «ЗБОРІВРАЙАГРОЛІС» у вказаний період жодної заготівлі лісопродукції даної категорії не здійснювалось і не здійснюється її приймання по електронній базі деревини (ЕОД).

В подальшому, ФОП ОСОБА_9 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_11 та іншими особами, які являються експортерами лісоматеріалів породи «ліщина» та виробів із них, зокрема: ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також іншими невстановленими на даний час особами, здійснюють подальше документальне оформлення реалізації зазначених лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_9 на користь вказаних суб`єктів, з метою забезпечення легалізації деревини отриманої внаслідок самовільних рубок у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, на території Львівської області та отримання сертифікату про походження лісоматеріалів для подальшого експорту лісоматеріалів та виробів з ліщини.

16.05.2024 в рамках вказаного кримінального провадження проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 15.05.2024 на земельній ділянці та у всіх будівлях і спорудах розташованих на земельній ділянці за GPS координатами: 49.534368, НОМЕР_1 навпроти будинку АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно, яке зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим такі визнано речовими доказами.

Враховуючи наведене, з метою забезпечення збереження вищевказаних речей, документів, лісоматеріалів та верстатів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також недопущення зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, виникла необхідність в накладенні арешту на ці речі, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, тому просить клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим останній подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив таке задовольнити.

ОСОБА_5 на розгляд клопотання не з`явився, разом з тим його представник ОСОБА_16 подав заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Відповідно до ч.1, 2 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

БЕБ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024141500000004 від 27.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

16.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова проведено обшук на земельній ділянці та у всіх будівлях і спорудах розташованих на земельній ділянці за GPS координатами: 49.534368, 22.848686 навпроти будинку АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно, яке постановою детектива від 17.05.2024 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Враховуючи вищенаведене, оскільки вказане у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, таке може бути використане як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, постановою старшого детектива БЕБ від 17.05.2024 таке визнано речовими доказами, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час є підстави для накладення арешту на майно, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 376, 309, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 16.05.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку на земельній ділянці та у всіх будівлях і спорудах розташованих на земельній ділянці за GPS координатами: 49.534368, НОМЕР_1 навпроти будинку АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ФОП ОСОБА_5 , а саме на:

- ноутбук марки «Lenovo «в корпусі чорного кольору;

- реєстратор марки «HIKVISION», серійний номер AC0734425;

- свіч марки «PHICOMM» серійний номер: P401G4K51314263;

- жорсткий диск марки «HRUI», серійний номер НОМЕР_2 ;

- печатку ФОП « ОСОБА_6 »;

- печатку ФОП « ОСОБА_5 »

- електронну декларацію № 23UA209110010362 U 0, рахунок № 17 від 20.10.2023, CMR від 201.10.2023;

- електронну декларацію № 23UA209110012429 U 0, рахунок № 19, CMR від 21.10.2023, сертифікат ЛВ №972816;

- електронну декларацію № 23UA209110009588 U 9, рахунок № 16, CMR від 06.10.2023, сертифікат ЛВ №972404;

- електронну декларацію № 23UA209110009008 U 6, рахунок № 15, CMR №А-834185;

- електронну декларацію № 23UA209110006715 U 3, рахунок № 11 від 27.07.23, CMR А-834105;

- електронну декларація № 23UA209110007380 U 4, рахунок № 12 від 18.08.2023, CMR А№834117;

- електронну декларацію № 23UA209110008313 U 3, рахунок № 14 від 09.09.2023, CMR від 09.09.2023;

- специфікацію № 21 від 25.01.2024;

- рахунок № 21 від 25.01.2024;

- сертифікат № ЛВ 972404, фітосертифікат № 13/13-6023/ЕВ-283787, рахунок № 16 від 05.10.2023, CMR від 06.10.2023;

- CMR від 17.07.2023, рахунок № 10 від 14.07.2023

- акт надання послуг № 9685 від 30.06.2023 в 2 екземплярах;

- заключна виписка по рахунку за період 01.01.23 по 31.12.23;

- електронну декларацію № 23UA209110013854 U2, рахунок № 3 від 15.03.2023, CMR А-921782, копія паспорта на імя ОСОБА_7 ;

- виписка з реєстру юридичних осіб, витяг з реєстру платника єдиного податку;

- рахунки за 2023 рік №№ 9, 11, 6, 7,5, 3, 14;

- контракт № 3 від 08.03.2023 на 4 арк;

- сертифікат ЛВ № 971860, квитанція про оплату № 60, акт надання послуг №4524 від 28.04.23, запит від 28.02.23, CMR від 10.05.23;

- електронну декларацію № 23UA209110003486 U 1 з додатками на 3 арк;

- електронну декларацію № 23UA209110004015 U 5 з додатками на 3 арк;

- електронну декларацію № 23UA209110002446 U 0 з додатками на 5 арк;

- CMR № А 834106, рахунок № 4 від 28.03.2023;

- записка, CMRвід 16.05.2023, сертифікат ЛВ № 970658, фітосертифікат, рахунок №6 від 15.05.2023;

- електронну декларацію № 23UA209110002685 U3 з додатками на 9 арк;

- контракт № 1/2022 на 3 арк;

- електронну декларацію № 23UA209110002821 U 6 з додатками на6 арк;

- електронну декларацію № 23UA209110002346 U 4 з додатками на 4 ар;

- електронну декларацію № 23UA209110002121U 5 з додатками на 5 арк;

- сертифікат № 20240306-000167 від 06.03.2024, фітосертифікат від 07.03.24, специфікація №27 від 06.03.24, рахунок № 27 від 08.03.24;

- сертифікат № 20240426-000277, фітосертифікат від 30.04.24, рахунок №6 від 26.04.24, специфікація № 6 від 26.04.24, ТТН від 25.03.24;

- комерційна пропозиція з додатками від 12.05.23 на 4 арк;

- довіреність № НСА 937285 від 01.03.23;

- ТТН від 04.07.23, накладна від 27.03.23;

- ТТН від 09.06.23, накладна від 15.03.23;

- ТТН від 09.10.23, накладна від 13.10.23;

- ТТН від 10.04.23;

- незаповнені накладні з відтиском печатки та підписом ФОП ОСОБА_8 в кількості 2 штуки;

- акт надання послуг № 9685 від 30.06.23;

- акт № 10195 від 31.07.23, специфікація від 28.12.2022, накладна від 18.05.23;

- ТТН від 11.12.23, накладна від 14.12.23;

- ТТН від 03.01.24 ,ТТН незаповнені з відтиском печатки ФОП Монастирський в кількості 4 штуки;

- файл, на якому міститься запис «для бухгалтерії» та знаходяться - електрона декларація № 23UA209110001680U6 з додатками на 5 арк, електрона декларація № 23UA209110001585U 4 з додатками на 3 арк, електрона декларація № 23UA209110001149U 3 з додатками на 5 арк, електрона декларація № 23UA209110001010U 0 з додатками на 3 арк, електрона декларація № 23UA209110000757U0 з додатками на35 арк;

- специфікація № 21 від 25.01.24 в кількості 4 шт, ТТН від 11.12.23, сертифікат №20240125-000195, фітосертифікат від 25.01.24;

- ТТН від 22.03.23, накладна від 24.03.23;

- ТТН від 03.02.23, накладна від 06.02.23;

- ТТН від 03.01.24, рахунок № 24 від 06.02.24, специфікація № 23 від 06.02.24 та сертифікати;

- ТТН від 03.01.24, накладна від 11.01.24;

- ТТН від 25.03.24, накладна від 27.03.24;

- ТТН від 25.03.24, накладна від 29.03.24 та незаповнена накладна від ФОП ОСОБА_9 ;

- рахунок № 7 від 10.05.24 та сертифікати до нього;

- акт № 01096 від 21.12.23;

- електронну декларацію № 23UA209110057946U 5 з додатками на 5 арк;

- електронну декларацію № 23UA209110055260U 1 з додатками на 8 арк;

- заявка від 01.03.23 на 1 арк;

- заявка від 23.03.24 на 1 арк;

- заключна виписка за період 01.01.23 по 09.11.23;

- Invoice № 1/06/2023 від 10.05.23, № 3/1/2023 , № 1/06/2023, № 1 від 22.03.24;

- ТТН від 07.08.23 в кількості 4 шт, накладна від 09.02.23, договір №2023-5 від 23.01.23 в кількості 2 шт;

- контракт № 10/05/2023 від 10.05.23 з додатками на 10 арк;

- документи щодо реєстрації ФОП ОСОБА_6 в кількості 5 арк;

- контракт № 10/05/2023 від 10.03.23 на 4 арк;

- файл з електронною декларацією № 23UA209110003845U 5 з додатками на 16 арк;

- договір-доручення № 188 від 29.06.23 на 3 арк;

- рахунок №21 від 25.01.24,CMR від 26.01.24 та сертифікати;

- рахунок № 7017 від 08.05.23, акт №4566 від 28.04.23;

- рахунок № 4 від 16.04.24, сертифікати, специфікація №4 від 16.04.24;