Ухвала

від 27.05.2024 по справі 463/4251/24

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/4251/24

Провадження №1-кс/463/4064/24

У Х В А Л А

про накладення арешту

27 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотаннястаршого детектива Відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 ,погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024141400000005 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

cтарший детектив Відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора звернувся дослідчого суддіЛичаківського районногосуду м.Львоваз клопотаннямпро накладенняарешту намайно укримінальному провадженніза№72024141400000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.201-1 КК України.

Клопотання мотивуєтим,щов провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №72024141400000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.201-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_1 ) будучи зареєстрованим фізичною особою-підприємцем, здійснюючи підприємницьку діяльність у сфері оптової торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (код 46.73), за попередньою змовою групою осіб переміщує через митний кордон України лісоматеріали, які заборонені до вивозу за межі митної території України, з приховуванням їх від митного контролю, вказуючи для цього в супровідних документах відомості про переміщення декоративного паркану та елементів огорожі, на експорт яких попередньо одержує сертифікат про походження лісоматеріалів і виготовлених з них пиломатеріалівз використанням ймовірно підроблених документів про їх походження.

Відповідно довимог ЗаконуУкраїни «Проособливості державногорегулювання діяльностісуб`єктівпідприємницької діяльності,пов`язаноїз реалізацієюта експортомлісоматеріалів»,підставою длявивезення лісоматеріалівта виготовленихз нихпиломатеріалів,є сертифікатпро походженнялісоматеріалів тавиготовлених зних пиломатеріалівдля здійсненняекспортних операцій,видача якогорегламентується «Порядкомреалізації експериментальногопроекту щодовидачі сертифікатапро походженнялісоматеріалів тавиготовлених зних пиломатеріалівв електроннійформі»,що затвердженийпостановою КабінетуМіністрів України№ 483від 12.05.2023, яким визначено, що підставою видачі сертифікату є заява подана в електронній формі, до якої додається: договір купівлі-продажу, на підставі якого експортується товар, та рахунки-фактури (інвойси) до договору; рахунок-фактура (інвойс) та специфікація на партію лісопродукції, що експортується, із зазначенням коду товару згідно зУКТЗЕД; товарно-транспортна та/або залізнична накладна із технічною специфікацією та/або ТТН-ліс та/або ТТН-ліс-продукція або лісорубний квиток (для постійних лісокористувачів).

ОСОБА_7 будучи обізнаним про порядок переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, діючи з корисливих мотивів, достеменно знаючи про встановлені Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» обмеження та заборони щодо експорту лісоматеріалів, незаконно переміщує заборонені до вивезення лісоматеріали через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, шляхом підроблення та використання завідомо підроблених документів, за наступних обставин.

Встановлено, що ОСОБА_7 з метою реалізації свого злочинного плану, на незаконне переміщення заборонених до вивезення лісоматеріалів через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, залучив до протиправної діяльності посадових осіб КП Зборівське районне комунальне агролісогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ 31195136), ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, ОСОБА_7 протягом 2023 - 2024 років здійснює поставку лісоматеріалів, а саме: декоративного паркану з ліщини, елементів огорожі секційної та кілок загострених з ліщини на підставі Сертифікатів про походження лісоматеріалів, виданих ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Проте, встановлено, що ФОП ОСОБА_7 здійснює заготівлю ліщини без відповідних дозвільних документів у лісових масивах Самбірського району Львівської області.

В подальшому, незаконно заготовлену ліщину, ФОП ОСОБА_7 звозить без дозвільних документів до місця свого проживання та виготовляє з неї декоративні паркани та елементи для їх виготовлення.

З метою легалізації незаконно заготовленої деревини та отримання сертифікату про походження лісоматеріалів для подальшого експорту виробів з ліщини ФОП ОСОБА_7 скуповує товаро-транспортні накладні ТТН-ліс, які видані КП «ЗБОРІВРАЙАГРОЛІС» іншим суб?єктам підприємницької діяльності та мають ознаки фіктивності.

За наявними даними, КП «ЗБОРІВРАЙАГРОЛІС» в 2023 році лісорубні квитки на заготівлю ліщини не виписувало та заготівлю ліщини не проводило.

Проте в період з 01.01.2023. по 30.06.2023 КП «ЗБОРІВРАЙАГРОЛІС» здійснило реалізацію 1720 м3 ліщини, що може свідчити про фіктивність виданих товаро-транспортних накладних ТТН-ліс на реалізовану ліщину з метою легалізації суб?єктами підприємницької діяльності незаконно заготовленої ліщини для одержання сертифікату про походження лісоматеріалів та подальшого експорту виробів з ліщини.

В ході виконання доручення старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області (23.11/3.4/30/715-24 від 05.02.2024) співробітниками СБ України встановлено коло осіб, які задіяні в незаконному переміщенні через митний кордон України лісоматеріалів, які заборонені для вивозу за межі митної території України, з приховуванням їх від митного контролю.

Крім цього встановлено, що переміщення (транспортування) лісоматеріалів через митний кордон України здійснюється сідловим тягачем марки DAF модель XF 105/460, зеленого кольору з н/з НОМЕР_2 та напівпричепом марки KRONE моделі SDP 27 2005 року з н/з НОМЕР_3 власником, яких є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4

16.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду

м.Львова проведенообшук вофісному приміщенніза адресою: АДРЕСА_2 ,у якомуздійснює своюдіяльність митнийброкер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,в ходіякого виявленота вилучено:

1. мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , марки Iphone 12 Pro Max, ІМЕІ: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , № сім-карти НОМЕР_6 , який поміщено та опечатано в спецпакет, на який нанесено відповідні супровідні написи;

2. Наступні документи:

- митна декларація типу МД 24UA209110000001U1 від 01.01.2024, відправник ОСОБА_9 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110000970U0 від 08.02.2024, відправник ОСОБА_9 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 5 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110001671U0 від 06.03.2024, відправник ОСОБА_9 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 5 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110002015U0 від 21.03.2024, відправник ОСОБА_9 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110003148U1 від 26.04.2024, відправник ОСОБА_9 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110000569U8 від 24.01.2024, відправник ОСОБА_10 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 3 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110001085U8 від 13.02.2024, відправник ОСОБА_10 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 6 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110001638U6 від 06.03.2024, відправник ОСОБА_10 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 6 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110002237U1 від 28.03.2024, відправник ОСОБА_10 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 5 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110002367U2 від 02.04.2024, відправник ОСОБА_10 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 5 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110002403U6 від 04.04.2024, відправник ОСОБА_10 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 5 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110002820U7 від 18.04.2024, відправник ОСОБА_10 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110003028U5 від 24.04.2024, відправник ОСОБА_10 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110003356U2 від 03.05.2024, відправник ОСОБА_10 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 5 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110003603U4 від 15.05.2024, відправник ОСОБА_10 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110000410U6 від 18.01.2024, відправник ОСОБА_7 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 3 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110008600U8 від 02.02.2024, відправник ОСОБА_7 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 3 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110001018U3 від 12.02.2024, відправник ОСОБА_7 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110001267U1 від 20.02.2024, відправник ОСОБА_7 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110001729U8 від 12.03.2024, відправник ОСОБА_7 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 3 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110001844U9 від 14.03.2024, відправник ОСОБА_7 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110001961U8 від 20.03.2024, відправник ОСОБА_7 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 2 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110002794U8 від 17.04.2024, відправник ОСОБА_7 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110002822U5 від 18.04.2024, відправник ОСОБА_7 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110003440U0 від 08.05.2024, відправник ОСОБА_7 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 2 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110000278U1 від 12.01.2024, відправник ОСОБА_11 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110000701U2 від 30.01.2024, відправник ОСОБА_11 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110000782U8 від 01.02.2024, відправник ОСОБА_11 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 3 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110001155U1 від 15.02.2024, відправник ОСОБА_11 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 6 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110001991U1 від 21.03.2024, відправник ОСОБА_11 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110002687U3 від 15.04.2024, відправник ОСОБА_11 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110000256U4 від 11.01.2024, відправник ОСОБА_12 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 3 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110000337U1 від 15.01.2024, відправник ОСОБА_12 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110000708U6 від 30.01.2024, відправник ОСОБА_12 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110000998U1 від 09.02.2024, відправник ОСОБА_12 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 6 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110001177U9 від 16.02.2024, відправник ОСОБА_12 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 6 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110001682U4 від 08.03.2024, відправник ОСОБА_12 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 6 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110001790U8 від 13.03.2024, відправник ОСОБА_12 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110001831U7 від 14.03.2024, відправник ОСОБА_12 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110001912U4 від 18.03.2024, відправник ОСОБА_12 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 3 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110002056U7 від 22.03.2024, відправник ОСОБА_12 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110002347U3 від 01.04.2024, відправник ОСОБА_12 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 3 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110002412U1 від 04.04.2024, відправник ОСОБА_12 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 3 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110002525U0 від 08.04.2024, відправник ОСОБА_12 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110002557U2 від 09.04.2024, відправник ОСОБА_12 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110000625U0 від 26.01.2024, відправник ОСОБА_13 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 6 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110000757U0 від 31.01.2024, відправник ОСОБА_13 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 3 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110001010U0 від 09.02.2024, відправник ОСОБА_13 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 3 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110001149U3 від 15.02.2024, відправник ОСОБА_13 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 6 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110001585U4 від 05.03.2024, відправник ОСОБА_13 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 3 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110001680U6 від 08.03.2024, відправник ОСОБА_13 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110002121U5 від 25.03.2024, відправник ОСОБА_13 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110002346U4 від 01.04.2024, відправник ОСОБА_13 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110002821U6 від 18.04.2024, відправник ОСОБА_13 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110003057U0 від 25.04.2024, відправник ОСОБА_13 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 3 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110003256U5 від 30.04.2024, відправник ОСОБА_13 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 3 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110003322U2 від 02.05.2024, відправник ОСОБА_13 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 3 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110003322U2 від 02.05.2024, відправник ОСОБА_13 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 5 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110003629U8 від 16.05.2024, відправник ОСОБА_13 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 8 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110000689U4 від 29.01.2024, відправник ОСОБА_14 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 5 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110001009U8 від 09.02.2024, відправник ОСОБА_14 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 7 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110001291U0 від 21.02.2024, відправник ОСОБА_14 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 6 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110001792U6 від 13.03.2024, відправник ОСОБА_14 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 7 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110001853U4 від 15.03.2024, відправник ОСОБА_14 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 7 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110001859U9 від 15.03.2024, відправник ОСОБА_14 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 5 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110002164U0 від 26.03.2024, відправник ОСОБА_14 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 6 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110002454U8 від 04.04.2024, відправник ОСОБА_14 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110002705U6 від 15.04.2024, відправник ОСОБА_14 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

- митна декларація типу МД 24UA209110002758U6 від 17.04.2024, відправник ОСОБА_14 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

- копія контракту № 1/10/2023 від 04.10.2023 між ФОП ОСОБА_7 та покупцем, з додатком № 1, всього на 3 арк.;

- копія контракту № 2/2024 від 19.03.2024 між ФОП ОСОБА_10 та покупцем, на 2 арк.;

- копія контракту № 1/2024 від 01.02.2024 між ФОП ОСОБА_10 та покупцем, на 2 арк.;

- копія контракту № 1/2024 від 26.02.2023 між ФОП ОСОБА_10 та покупцем, на 2 арк.;

- копія контракту № 1/2023 від 21.04.2023 між ФОП ОСОБА_10 та покупцем, на 2 арк.;

- копія контракту № 7/08/2023 від 07.08.2023 між ФОП ОСОБА_9 та покупцем, на 2 арк.;

- копія контракту № 1 від 09.08.2023 між ФОП ОСОБА_9 та покупцем, на 2 арк.;

- копія контракту № 1/11/2023 від 07.11.2023 між ФОП ОСОБА_11 та покупцем, на 4 арк.;

- копія контракту № 1/2023 від 06.11.2023 між ФОП ОСОБА_11 та покупцем, на 2 арк.;

- копія контракту № 1/03/2023 від 15.03.2023 між ФОП ОСОБА_11 та покупцем, на 2 арк.;

- копія контракту № 1/01/2024 від 18.01.2024 між ФОП ОСОБА_11 та покупцем, на 2 арк.;

- копія контракту № 7/2024 від 08.01.2024 між ФОП ОСОБА_12 та покупцем, з додатком № 1, всього на 4 арк.;

- копія контракту № 29/08/2023 від 29.08.2023 між ФОП ОСОБА_12 та покупцем, з додатком № 1, всього на 3 арк.;

- копія контракту № 2/2024 від 08.01.2024 між ФОП ОСОБА_12 та покупцем, на 2 арк.;

- копія контракту № 11/03/2024 від 11.03.2024 між ФОП ОСОБА_12 та покупцем, на 2 арк.;

- копія контракту № 1/2023 від 27.06.2024 між ФОП ОСОБА_12 та покупцем, з додатком № 1, всього на 3 арк.;

- копія контракту № 20/03/2024 від 20.03.2024 між ФОП ОСОБА_13 та покупцем, на 2 арк.;

- копія контракту № 4 від 09.03.2024 між ФОП ОСОБА_13 та покупцем, на 2 арк.;

- копія контракту № 3 від 08.03.2023 між ФОП ОСОБА_13 та покупцем, на 2 арк.;

- копія контракту № 15/10 від 15.10.2023 між ФОП ОСОБА_14 та покупцем, на 3 арк.;

- копія контракту № 18/07 від 18.07.2023 між ФОП ОСОБА_14 та покупцем, на 3 арк.;

- копія додаткової угоди № 1 до договору № 18/07 від 10.01.2024 між ФОП ОСОБА_14 та покупцем, на 1 арк.;

- копія контракту № 20/09 від 20.09.2023 між ФОП ОСОБА_14 та покупцем, на 3 арк.;

- блокнот у твердій обкладинці із написом «Less mondai more coffee», із рукописними записами, які зі слів ОСОБА_5 належать їй, із зазначення

«№ п/п», «дати», «прізвища клієнта» та «суми в гривнях»;

- полімерна папка зеленого кольору в якій містяться аркуші формату А4 на кожному із яких містяться відтиски печатки «ФОП ОСОБА_11 » та підписи виконані ручкою синього кольору, всього на 29 аркушах;

- полімерний файл в якому містяться аркуші формату А4 на кожному із яких містяться відтиски печатки «ФОП ОСОБА_7 » та підписи виконані ручкою синього кольору, всього на 24 аркушах;

- полімерний файл в якому містяться аркуші формату А4 на кожному із яких містяться відтиски печатки «ФОП ОСОБА_12 » та підписи виконані ручкою синього кольору, всього на 55 аркушах та незаповненні бланки CMR із №449567 в кількості 8 шт. із відтиском печатки «ФОП ОСОБА_12 » та кутовим бланком перевізника «KONYK ZORIAN»;

- полімерний файл в якому містяться аркуші формату А4 на кожному із яких містяться відтиски печатки «ФОП ОСОБА_13 » та підписи виконані ручкою синього кольору, всього на 69 аркушах;

- полімерний файл в якому містяться аркуші формату А4 на кожному із яких містяться відтиски печатки «ФОП ОСОБА_9 » та підписи виконані ручкою синього кольору, всього на 30 аркушах;

- полімерний файл в якому містяться аркуші формату А4 на кожному із яких містяться відтиски печатки «ФОП ОСОБА_10 » та підписи виконані ручкою синього кольору, всього на 24 аркушах.

Вказані речі, у відповідності до ст.ст. 98, 100 КПК України, 16.05.2024 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони відіграють важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження, являються об`єктом протиправних дій та зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказані речі мають значення для кримінального провадження, оскільки містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються, під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, детектив просить клопотання задовольнити.

Детектив в судовому засіданні подане клопотання підтримав, щодо клопотання адвоката ОСОБА_4 про повернення вилученого майна, що на праві власності належить ОСОБА_5 заперечив, просив у задоволенні такого відмовити.

Адвокат Марусяк проти поданого клопотання заперечив частково, а саме щодо накладення арешту на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,марки Iphone12ProMax,ІМЕІ: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ,№ сім-карти НОМЕР_6 та блокнот у твердій обкладинці із написом «Less mondai more coffee», із рукописними записами, які зі слів ОСОБА_5 належать їй, із зазначення

«№ п/п», «дати», «прізвища клієнта» та «суми в гривнях», просив відмовити.

ОСОБА_5 підтримала позицію адвоката.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно зі ст.1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст.1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Відповідно дост.16КПК України-позбавлення абообмеження прававласності підчас кримінальногопровадження здійснюєтьсялише напідставі вмотивованогосудового рішення,ухваленого впорядку,передбаченому КПК України.

Сукупність наведеної норми свідчить, що будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати вищевказаним засадам, як за своєю суттю, так і за формою реалізації, тобто процедурою застосування.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягуз Єдиногореєстру досудовихрозслідувань від02.02.2024, підтверджується факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за №72024141400000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.201-1 КК України.

Даним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7

(ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_1 ) будучи зареєстрованим фізичною особою-підприємцем, здійснюючи підприємницьку діяльність у сфері оптової торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (код 46.73), за попередньою змовою групою осіб переміщує через митний кордон України лісоматеріали, які заборонені до вивозу за межі митної території України, з приховуванням їх від митного контролю, вказуючи для цього в супровідних документах відомості про переміщення декоративного паркану та елементів огорожі, на експорт яких попередньо одержує сертифікат про походження лісоматеріалів і виготовлених з них пиломатеріалівз використанням ймовірно підроблених документів про їх походження.

Встановлено, що ОСОБА_7 з метою реалізації свого злочинного плану, на незаконне переміщення заборонених до вивезення лісоматеріалів через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, залучив до протиправної діяльності посадових осіб КП Зборівське районне комунальне агролісогосподарське підприємство «ЗБОРІВРАЙАГРОЛІС» (ЄДРПОУ 31195136), ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході виконання доручення старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області (23.11/3.4/30/715-24 від 05.02.2024) співробітниками СБ України встановлено коло осіб, які задіяні в незаконному переміщенні через митний кордон України лісоматеріалів, які заборонені для вивозу за межі митної території України, з приховуванням їх від митного контролю та проведено обшуки за встановленими адресами.

Зважаючи на те, що речі, які були вилучені в ході проведення обшуків мають критерії речових доказів, 16.05.2024 винесено постанову про визнання речей речовими доказами та прилучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виявлені обставини, які свідчать, що необхідне накладення арешту на майно, яке визнано речовим доказом.

Як визначено ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 3 статті 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Суд враховує, що згідно із практикою Європейського суду з прав людини обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).

Описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими детективом поясненнями та матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання, на даному етапі провадження дає слідчому судді підстави вважати з достатньою ймовірністю про існування факту події кримінального правопорушення, який має бути предметом ретельного дослідження з боку органу досудового розслідування. Водночас, оскільки на цьому етапі досудового розслідування жодній особі не вручене повідомлення про підозру, слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що таке кримінальне правопорушення було вчинене.

Такий висновок ґрунтується на підставі сукупності досліджених у судовому засіданні документів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом першим частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На думку слідчого судді, детективом доведено відповідність вилучених речей, на які детектив просить накласти арешт, критеріям речового доказу та можливість їх використання як доказу у кримінальному провадженні.

Накладення арешту на вказане майно є необхідним на даному етапі кримінального провадження, оскільки сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, яке на даному етапі кримінального провадження слідчий суддя, враховуючи, серед іншого, суспільну небезпеку можливого кримінального правопорушення та його специфіку, вважає є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

У випадку ненакладення арешту на майно слідчий суддя вважає обґрунтованою можливість приховування майна шляхом його відчуження.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.201-1 КК України, вилучені речі, на які детектив просить накласти арешт, відповідають критеріям речових доказів, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки могли бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, зважаючи на правову підставу для арешту майна, слідчий суддя вважає, що незастосування запобіжного заходу у виді арешту майна створить ризики приховування, перетворення або відчуження майна, яке має значення для досудового розслідування, і з огляду на завдання кримінального провадження вважає, що у даному випадку втручання у володіння майном, виходячи з визначених КПК України засад кримінального провадження, є виправданим та пропорційним.

Частиною 11 статті 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Водночас, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч.ч. 1 ,2 ст. 174 КПК України інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доводи адвоката ОСОБА_4 , щодо повернення мобільного телефону ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,марки Iphone12ProMax,ІМЕІ: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ,№ сім-карти НОМЕР_6 ,заслуговують наувагу та підлягаютьдо задоволення,оскільки власникомтакого є ОСОБА_5 , та остання немає жодного відношення до вказаного кримінального провадження, жодним процесуальним статусом у вказаному кримінальному провадженні вона не наділена.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені ч.5 ст.171 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що вилучені речі, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання детектива слід задовольнити частково та накласти арешт на зазначене вище майно.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а саме:

1)- митну декларацію типу МД 24UA209110000001U1 від 01.01.2024, відправник ОСОБА_9 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

2)- митну декларацію типу МД 24UA209110000970U0 від 08.02.2024, відправник ОСОБА_9 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 5 арк.;

3)- митну декларацію типу МД 24UA209110001671U0 від 06.03.2024, відправник ОСОБА_9 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 5 арк.;

4)- митну декларацію типу МД 24UA209110002015U0 від 21.03.2024, відправник ОСОБА_9 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

5)- митну декларацію типу МД 24UA209110003148U1 від 26.04.2024, відправник ОСОБА_9 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

6)- митну декларацію типу МД 24UA209110000569U8 від 24.01.2024, відправник ОСОБА_10 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 3 арк.;

7)- митну декларацію типу МД 24UA209110001085U8 від 13.02.2024, відправник ОСОБА_10 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 6 арк.;

8)- митну декларацію типу МД 24UA209110001638U6 від 06.03.2024, відправник ОСОБА_10 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 6 арк.;

9)- митну декларацію типу МД 24UA209110002237U1 від 28.03.2024, відправник ОСОБА_10 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 5 арк.;

10)- митну декларацію типу МД 24UA209110002367U2 від 02.04.2024, відправник ОСОБА_10 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 5 арк.;

11)- митну декларацію типу МД 24UA209110002403U6 від 04.04.2024, відправник ОСОБА_10 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 5 арк.;

12)- митну декларацію типу МД 24UA209110002820U7 від 18.04.2024, відправник ОСОБА_10 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

13)- митну декларацію типу МД 24UA209110003028U5 від 24.04.2024, відправник ОСОБА_10 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

14)- митну декларацію типу МД 24UA209110003356U2 від 03.05.2024, відправник ОСОБА_10 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 5 арк.;

15)- митну декларацію типу МД 24UA209110003603U4 від 15.05.2024, відправник ОСОБА_10 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

16)- митну декларацію типу МД 24UA209110000410U6 від 18.01.2024, відправник ОСОБА_7 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 3 арк.;

17)- митну декларацію типу МД 24UA209110008600U8 від 02.02.2024, відправник ОСОБА_7 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 3 арк.;

18)- митну декларацію типу МД 24UA209110001018U3 від 12.02.2024, відправник ОСОБА_7 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

19)- митну декларацію типу МД 24UA209110001267U1 від 20.02.2024, відправник ОСОБА_7 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

20)- митну декларацію типу МД 24UA209110001729U8 від 12.03.2024, відправник ОСОБА_7 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 3 арк.;

21)- митну декларацію типу МД 24UA209110001844U9 від 14.03.2024, відправник ОСОБА_7 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

22)- митну декларацію типу МД 24UA209110001961U8 від 20.03.2024, відправник ОСОБА_7 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 2 арк.;

23)- митну декларацію типу МД 24UA209110002794U8 від 17.04.2024, відправник ОСОБА_7 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

24)- митну декларацію типу МД 24UA209110002822U5 від 18.04.2024, відправник ОСОБА_7 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

25)- митну декларацію типу МД 24UA209110003440U0 від 08.05.2024, відправник ОСОБА_7 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 2 арк.;

26)- митну декларацію типу МД 24UA209110000278U1 від 12.01.2024, відправник ОСОБА_11 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

27)- митну декларацію типу МД 24UA209110000701U2 від 30.01.2024, відправник ОСОБА_11 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

28)- митну декларацію типу МД 24UA209110000782U8 від 01.02.2024, відправник ОСОБА_11 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 3 арк.;

29)- митну декларацію типу МД 24UA209110001155U1 від 15.02.2024, відправник ОСОБА_11 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 6 арк.;

30)- митну декларацію типу МД 24UA209110001991U1 від 21.03.2024, відправник ОСОБА_11 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

31)- митну декларацію типу МД 24UA209110002687U3 від 15.04.2024, відправник ОСОБА_11 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

32)- митну декларацію типу МД 24UA209110000256U4 від 11.01.2024, відправник ОСОБА_12 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 3 арк.;

33)- митну декларацію типу МД 24UA209110000337U1 від 15.01.2024, відправник ОСОБА_12 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

34)- митну декларацію типу МД 24UA209110000708U6 від 30.01.2024, відправник ОСОБА_12 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

35)- митну декларацію типу МД 24UA209110000998U1 від 09.02.2024, відправник ОСОБА_12 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 6 арк.;

36)- митну декларацію типу МД 24UA209110001177U9 від 16.02.2024, відправник ОСОБА_12 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 6 арк.;

37)- митну декларацію типу МД 24UA209110001682U4 від 08.03.2024, відправник ОСОБА_12 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 6 арк.;

38)- митну декларацію типу МД 24UA209110001790U8 від 13.03.2024, відправник ОСОБА_12 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

39)- митну декларацію типу МД 24UA209110001831U7 від 14.03.2024, відправник ОСОБА_12 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

40)- митну декларацію типу МД 24UA209110001912U4 від 18.03.2024, відправник ОСОБА_12 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 3 арк.;

41)- митну декларацію типу МД 24UA209110002056U7 від 22.03.2024, відправник ОСОБА_12 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

42)- митну декларацію типу МД 24UA209110002347U3 від 01.04.2024, відправник ОСОБА_12 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 3 арк.;

43)- митну декларацію типу МД 24UA209110002412U1 від 04.04.2024, відправник ОСОБА_12 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 3 арк.;

44)- митну декларацію типу МД 24UA209110002525U0 від 08.04.2024, відправник ОСОБА_12 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

45)- митну декларацію типу МД 24UA209110002557U2 від 09.04.2024, відправник ОСОБА_12 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

46)- митну декларацію типу МД 24UA209110000625U0 від 26.01.2024, відправник ОСОБА_13 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 6 арк.;

47)- митну декларацію типу МД 24UA209110000757U0 від 31.01.2024, відправник ОСОБА_13 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 3 арк.;

48)- митну декларацію типу МД 24UA209110001010U0 від 09.02.2024, відправник ОСОБА_13 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 3 арк.;

49)- митну декларацію типу МД 24UA209110001149U3 від 15.02.2024, відправник ОСОБА_13 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 6 арк.;

50)- митну декларацію типу МД 24UA209110001585U4 від 05.03.2024, відправник ОСОБА_13 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 3 арк.;

51)- митну декларацію типу МД 24UA209110001680U6 від 08.03.2024, відправник ОСОБА_13 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

52)- митну декларацію типу МД 24UA209110002121U5 від 25.03.2024, відправник ОСОБА_13 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

53)- митна декларацію типу МД 24UA209110002346U4 від 01.04.2024, відправник ОСОБА_13 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

54)- митну декларацію типу МД 24UA209110002821U6 від 18.04.2024, відправник ОСОБА_13 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

55)- митну декларацію типу МД 24UA209110003057U0 від 25.04.2024, відправник ОСОБА_13 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 3 арк.;

56)- митну декларацію типу МД 24UA209110003256U5 від 30.04.2024, відправник ОСОБА_13 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 3 арк.;

57)- митну декларацію типу МД 24UA209110003322U2 від 02.05.2024, відправник ОСОБА_13 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 3 арк.;

58)- митну декларацію типу МД 24UA209110003322U2 від 02.05.2024, відправник ОСОБА_13 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 5 арк.;

59)- митну декларацію типу МД 24UA209110003629U8 від 16.05.2024, відправник ОСОБА_13 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 8 арк.;

60)- митну декларацію типу МД 24UA209110000689U4 від 29.01.2024, відправник ОСОБА_14 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 5 арк.;

61)- митну декларацію типу МД 24UA209110001009U8 від 09.02.2024, відправник ОСОБА_14 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 7 арк.;

62)- митну декларацію типу МД 24UA209110001291U0 від 21.02.2024, відправник ОСОБА_14 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 6 арк.;

63)- митну декларацію типу МД 24UA209110001792U6 від 13.03.2024, відправник ОСОБА_14 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 7 арк.;

64)- митну декларація типу МД 24UA209110001853U4 від 15.03.2024, відправник ОСОБА_14 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 7 арк.;

65)- митну декларацію типу МД 24UA209110001859U9 від 15.03.2024, відправник ОСОБА_14 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 5 арк.;

66)- митну декларацію типу МД 24UA209110002164U0 від 26.03.2024, відправник ОСОБА_14 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 6 арк.;

67)- митну декларацію типу МД 24UA209110002454U8 від 04.04.2024, відправник ОСОБА_14 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

68)- митну декларацію типу МД 24UA209110002705U6 від 15.04.2024, відправник ОСОБА_14 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

69)- митну декларацію типу МД 24UA209110002758U6 від 17.04.2024, відправник ОСОБА_14 на 2 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк.;

70)- копію контракту № 1/10/2023 від 04.10.2023 між ФОП ОСОБА_7 та покупцем, з додатком № 1, всього на 3 арк.;

71)- копію контракту № 2/2024 від 19.03.2024 між ФОП ОСОБА_10 та покупцем, на 2 арк.;

72)- копію контракту № 1/2024 від 01.02.2024 між ФОП ОСОБА_10 та покупцем, на 2 арк.;

73)- копію контракту № 1/2024 від 26.02.2023 між ФОП ОСОБА_10 та покупцем, на 2 арк.;

74)- копію контракту № 1/2023 від 21.04.2023 між ФОП ОСОБА_10 та покупцем, на 2 арк.;

75)- копію контракту № 7/08/2023 від 07.08.2023 між ФОП ОСОБА_9 та покупцем, на 2 арк.;

76)- копію контракту № 1 від 09.08.2023 між ФОП ОСОБА_9 та покупцем, на 2 арк.;

77)- копію контракту № 1/11/2023 від 07.11.2023 між ФОП ОСОБА_11 та покупцем, на 4 арк.;

78)- копію контракту № 1/2023 від 06.11.2023 між ФОП ОСОБА_11 та покупцем, на 2 арк.;

79)- копію контракту № 1/03/2023 від 15.03.2023 між ФОП ОСОБА_11 та покупцем, на 2 арк.;

80)- копію контракту № 1/01/2024 від 18.01.2024 між ФОП ОСОБА_11 та покупцем, на 2 арк.;

81)- копію контракту № 7/2024 від 08.01.2024 між ФОП ОСОБА_12 та покупцем, з додатком № 1, всього на 4 арк.;

82)- копію контракту № 29/08/2023 від 29.08.2023 між ФОП ОСОБА_12 та покупцем, з додатком № 1, всього на 3 арк.;

83)- копію контракту № 2/2024 від 08.01.2024 між ФОП ОСОБА_12 та покупцем, на 2 арк.;

84)- копію контракту № 11/03/2024 від 11.03.2024 між ФОП ОСОБА_12 та покупцем, на 2 арк.;

85)- копію контракту № 1/2023 від 27.06.2024 між ФОП ОСОБА_12 та покупцем, з додатком № 1, всього на 3 арк.;

86)- копію контракту № 20/03/2024 від 20.03.2024 між ФОП ОСОБА_13 та покупцем, на 2 арк.;

87)- копію контракту № 4 від 09.03.2024 між ФОП ОСОБА_13 та покупцем, на 2 арк.;

88)- копію контракту № 3 від 08.03.2023 між ФОП ОСОБА_13 та покупцем, на 2 арк.;

89)- копію контракту № 15/10 від 15.10.2023 між ФОП ОСОБА_14 та покупцем, на 3 арк.;

90)- копію контракту № 18/07 від 18.07.2023 між ФОП ОСОБА_14 та покупцем, на 3 арк.;

91)- копію додаткової угоди № 1 до договору № 18/07 від 10.01.2024 між ФОП ОСОБА_14 та покупцем, на 1 арк.;

92)- копію контракту № 20/09 від 20.09.2023 між ФОП ОСОБА_14 та покупцем, на 3 арк.;

93)- блокнот у твердій обкладинці із написом «Less mondai more coffee», із рукописними записами, які зі слів ОСОБА_5 належать їй, із зазначення

«№ п/п», «дати», «прізвища клієнта» та «суми в гривнях»;

94)- полімерну папку зеленого кольору в якій містяться аркуші формату А4 на кожному із яких містяться відтиски печатки «ФОП ОСОБА_11 » та підписи виконані ручкою синього кольору, всього на 29 аркушах;

95)- полімерний файл в якому містяться аркуші формату А4 на кожному із яких містяться відтиски печатки «ФОП ОСОБА_7 » та підписи виконані ручкою синього кольору, всього на 24 аркушах;

96)- полімерний файл в якому містяться аркуші формату А4 на кожному із яких містяться відтиски печатки «ФОП ОСОБА_12 » та підписи виконані ручкою синього кольору, всього на 55 аркушах та незаповненні бланки CMR із №449567 в кількості 8 шт. із відтиском печатки «ФОП ОСОБА_12 » та кутовим бланком перевізника «KONYK ZORIAN»;

97)- полімерний файл в якому містяться аркуші формату А4 на кожному із яких містяться відтиски печатки «ФОП ОСОБА_13 » та підписи виконані ручкою синього кольору, всього на 69 аркушах;

98)- полімерний файл в якому містяться аркуші формату А4 на кожному із яких містяться відтиски печатки «ФОП ОСОБА_9 » та підписи виконані ручкою синього кольору, всього на 30 аркушах;

99)полімерний файл в якому містяться аркуші формату А4 на кожному із яких містяться відтиски печатки «ФОП ОСОБА_10 » та підписи виконані ручкою синього кольору, всього на 24 аркушах.

В накладенніарешту намобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,марки Iphone12ProMax,ІМЕІ: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ,№ сім-карти НОМЕР_6 відмовити.

Виконання ухвали покласти на cтаршого детектива Відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1