Постанова

від 22.10.2010 по справі 4-522/10

НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-522/10

ПОСТАНОВА

22 жовтня 2010 года суддя Но вомосковського міськрайонн ого суду Дніпропетровської о бласті Мельниченко С.П., при с екретарі Білодід Ю.П., розглян ув подання слідчого СВ Новом осковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Білого І.М. про проведенн я виїмки інформації та докум ентів в приміщенні АБ «Полта ва-Банк», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новомосковськ ого МВ ГУМВС України в Дніпро петровській області Білий І.М. звернувся до суду з пода нням, узгодженим у встановле ному порядку з Новомосковськ им міжрайонним прокурором Дн іпропетровської області, в я кому просить дозволити прове сти в приміщенні АБ «Полтава -Банк» МФО 331489, розташованому в м. Дніпропетровськ, вул.. Кава лерійська, 9-а, виїмку первинни х документів стосовно його к лієнта - ТОВ «Фірма ФлораТе рм» (ЄДРПОУ 36095207), що містять заз начену вище інформацію та ст ановлять банківську таємниц ю, а також надати дозвіл на роз криття інформації, а саме: інф ормації, як на паперових так і електронних носіях про рух к оштів з розшифровкою контраг ентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведе ння платежу, номером платіжн ого документа, сумою платежу , а також із зазначенням вхідн ого та вихідного залишків ко штів на рахунку на початок і к інець кожного дня, референс к ожного платіжного документу (номер або інші символи, що ви користовуються для ідентифі кації трансакції) , що свідчит ь про обіг грошових коштів по рахунку № 260017895 за період з 07.07.2009 р. по 01.10.2010 р., який належа ть ТОВ «Фірма ФлораТерм» (код ЄДРПОУ 36095207); інформації, яка мі ститься в повідомленнях банк ом органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків; інформації, яка міс титься в картці із зразками п ідписів та відбитком печатки , наказах про призначення слу жбових осіб ТОВ «Фірма Флора Терм» (код ЄДРПОУ 36095207), а також і нформації, яка міститься в до віреностях, наданих до банку уповноваженими особами підп риємства; інформації, яка міс титься у видаткових ордерах та корінцях касових чеків пр о отримання службовими особа ми ТОВ «Фірма ФлораТерм» (код ЄДРПОУ 36095207) готівкових грошов их коштів через касу АБ «Полт ава-Банк» (м. Дніпропетровськ , вул. Кавалерійська, буд. 9А, МФО 331489), а також інформації, яка міс титься у відповідних довірен остях на отримання готівкови х коштів з рахунків підприєм ства; інформації, яка містить ся в угодах та інших документ ах, на підставі яких ТОВ «Фірм а ФлораТерм» (код ЄДРПОУ 36095207 ) в икористовувалася система ві ддаленого доступу типу «Кліє нт-банк»; інформації, що місти ться в кредитних договорах т а документах, які складалися під час виконання кредитних договорів; інформації, що міс титься в зовнішньоекономічн их контрактах та документах, які складали під час їх викон ання та оплати.

В своєму поданні слідчий по силається на те, що в провадже нні СВ Новомосковського МВ Г УМВС України в Дніпропетровс ькій області знаходиться кри мінальна справа № 33101771 порушен а за фактом використання нев становленою особою завідомо підроблених документів ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» (ЄДРПОУ 30269400) за ознаками злочин у, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК Укр аїни.

Згідно матеріалів криміна льної справи було встановлен о, що в період 2008-2009 р.р. ТОВ ВТП «Д ніпрелектрокомплект» (ЄДРПО У 30269400) прийняв у власність ОС ОБА_2 згідно рішення № 5 єдин ого власника. В подальшому ст ало відомо, що ОСОБА_2 дире ктором та головним бухгалтер ом підприємства ніколи не яв лявся, установчих та реєстра ційних документів не підпису вав, бухгалтерської звітност і до органів податкової служ би не подавав, податкові декл арації з податку на прибуток та податку на додану вартіст ь підприємства не заповнював та не підписував.

За результатами автоматиз ованого співставлення даних , задекларованих ТОВ ВТП «Дні прелектрокомплект» в деклар ації з податку на додану варт ість за 2008 - 2009 р.р, встановлені розбіжності (відхилення) по п одатковому кредиту з ТОВ «Фі рма ФлораТерм» (код ЄДРПОУ 3609520 7), отриманих з автоматизовано ї системи ДПА України.

Таким чином, було встановле но, що на протязі 2008-2009 р.р. невста новлені особи, для здійсненн я фінансово-господарської ді яльності ТОВ ВТП «Дніпрелект рокомплект» (ЄДРПОУ 30269400) підро били документи та використал и їх для прикриття незаконно ї діяльності.

Так в ході виконання окремо го доручення слідчого з мето ю проведення виїмки оригінал ів первинних документів та д опиту посадових осіб ТОВ «Фі рма ФлораТерм» (код ЄДРПОУ 3609520 7) по взаємовідносинам з ТОВ ВТ П «Дніпрелектрокомплект» (ЄД РПОУ 30269400) був здійснений виїзд на юридичну адресу ТОВ «Фірм а ФлораТерм». За результатам и виїзду встановлено, що за юр идичною адресою вищезазначе не підприємство не знаходить ся.

Слідство має у своєму роз порядженні дані про те, що в да ний час не встановлені особи продовжують здійснювати сво ю злочинну діяльність, викор истовуючи розрахунковий рах унок № 260017895, відкритий у АБ «Полтава-Банк» (м. Дніпро петровськ, вул. Кавалерійськ а, буд. 9А, МФО 331489), які належать ТО В «Фірма ФлораТерм» (код ЄДРП ОУ 36095207 ), по якому продовжують п ерелічуватися грошові кошти , отримані завідомо злочинни м шляхом і які мають відношен ня до зазначеної кримінально ї справи.

З метою повного, всебічно го й об'єктивного дослідженн я обставин справи, викриття в инних і залучення їх до відпо відальності, необхідно пров ести виїмку первинних докуме нтів, що становлять банківсь ку таємницю клієнта АБ «Полт ава-Банк» (м. Дніпропетровськ , вул. Кавалерійська, буд. 9А, МФО 331489)- ТОВ «Фірма ФлораТерм» (код ЄДРПОУ 36095207).

Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомпле кт» як службові особи цього п ідприємства, необхідно дослі дити банківські картки із зр азками підписів службових ос іб та відбитком печаток, а так ож накази (протоколи рішень з асновників ) про призначення директора та головного бухг алтера, які містять данні про дати призначення певних осі б на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємс тва.

Також, для встановлення обс тавин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рах унками ТОВ ВТП «Дніпрелектро комплект» необхідно досліди ти угоди про використання си стеми віддаленого доступу до рахунків типу «клієнт-банк» .

Відповідно до ст.60 Закону Ук раїни «Про банки та банківсь ку діяльність», інформація щ одо діяльності та фінансовог о стану клієнта, яка стала від омою банку у процесі обслуго вування клієнта та взаємовід носин з ним чи третіми особам и при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрит и банківську таємницю, для от римання інформації та докуме нтів, що мають доказове значе ння по кримінальній справі н еможливо, а тому, слідчий СВ Но вомосковського МВ ГУМВС Укра їни в Дніпропетровській обла сті змушений звернутись з вк азаним поданням до суду.

Слідчий СВ Новомосковсько го МВ ГУМВС України в Дніпроп етровській області Білий І .М. підтримав своє подання т а просив задовольнити його.

Вивчивши матеріали поданн я, вважаю можливим можливим з адовольнити його на слідуючи х підставах.

Відповідно до ч. 3 ст. 178 КПК Укр аїни виїмка документів, які п ідлягають банківську таємни цю, проводиться виключно за м отивованою постановою судді .

На даний час у суду маються достатні данні вважати, що пе рвинні документи ТОВ «Фірма ФлораТерм» мають докази по справі , та іншими спос обами, крім виїмки, отримати і нформацію необхідну для вста новлення істини по криміналь ній справі неможливо, а тому п одання слідчого підлягає зад оволенню.

На підставі викладен ого, керуючись ст. 178 КПК Україн и,-

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити проведення виї мки в приміщенні АБ «Полтава -Банк» МФО 331489, розташованому в м. Дніпропетровськ, вул.. Кава лерійська, 9а, виїмку первинни х документів стосовно його к лієнта - ТОВ «Фірма ФлораТе рм» (ЄДРПОУ 36095207), а також надати дозвіл на розкриття інформації, а саме: інформаці ї, як на паперових так і електр онних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення пл атежу, номером платіжного до кумента, сумою платежу, а тако ж із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів н а рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожног о платіжного документу (номе р або інші символи, що викорис товуються для ідентифікації трансакції) , що свідчить про обіг грошових коштів по раху нку № 260017895 за період з 0 7.07.2009 р. по 01.10.2010 р., який належать ТО В «Фірма ФлораТерм» (код ЄДРП ОУ 36095207); інформації, яка містить ся в повідомленнях банком ор ганів податкової служби про відкриття вищевказаних раху нків; інформації, яка містить ся в картці із зразками підпи сів та відбитком печатки, нак азах про призначення службов их осіб ТОВ «Фірма ФлораТерм » (код ЄДРПОУ 36095207), а також інфор мації, яка міститься в довіре ностях, наданих до банку упов новаженими особами підприєм ства; інформації, яка містить ся у видаткових ордерах та ко рінцях касових чеків про отр имання службовими особами ТО В «Фірма ФлораТерм» (код ЄДРП ОУ 36095207) готівкових грошових ко штів через касу АБ «Полтава-Б анк» (м. Дніпропетровськ, вул. Кавалерійська, буд. 9А, МФО 331489), а також інформації, яка містит ься у відповідних довіреност ях на отримання готівкових к оштів з рахунків підприємств а; інформації, яка міститься в угодах та інших документах, н а підставі яких ТОВ «Фірма Фл ораТерм» (код ЄДРПОУ 36095207 ) викор истовувалася система віддал еного доступу типу «Клієнт-б анк»; інформації, що міститьс я в кредитних договорах та до кументах, які складалися під час виконання кредитних дог оворів; інформації, що містит ься в зовнішньоекономічних к онтрактах та документах, які складали під час їх виконанн я та оплати.

Проведення виїмки доручит и співробітникам відділу под аткової міліції Новомосковс ької ОДПІ.

Постанова оскаржен ню не підлягає.

Суддя С.П. Мельниченко