Постанова

від 22.10.2010 по справі 4-524/10

НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-524/10

ПОСТАНОВА

22 жовтня 2010 года суддя Но вомосковського міськрайонн ого суду Дніпропетровської о бласті Мельниченко С.П., при с екретарі Білодід Ю.П., розглян ув подання слідчого СВ Новом осковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Білого І.М. про проведенн я виїмки інформації та докум ентів в приміщенні АТ «КБ» Во лодимирівський, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новомосковськ ого МВ ГУМВС України в Дніпро петровській області Білий І.М. звернувся до суду з пода нням, узгодженим у встановле ному порядку з Новомосковськ им міжрайонним прокурором Дн іпропетровської області, в я кому просить дозволити прове сти в приміщенні АТ «КБ» Воло димирівський МФО 337933, розташов аному в м. Дніпропетровськ, Пл оща Жовтнева, 7, виїмку первинн их документів стосовно його клієнта - ТОВ «Стройсистема » (ЄДРПОУ 34228546), що містять зазна чену нижче інформацію та ста новлять банківську таємницю , а також надати дозвіл на розк риття інформації, а саме: інфо рмації, як на паперових так і е лектронних носіях про рух ко штів з розшифровкою контраге нтів, призначенням платежу, д атою платежу, часом проведен ня платежу, номером платіжно го документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідно го та вихідного залишків кош тів на рахунку на початок і кі нець кожного дня, референс ко жного платіжного документу ( номер або інші символи, що вик ористовуються для ідентифік ації трансакції) з моменту ві дкриття і до теперішнього ча су (до моменту закриття), що св ідчить про обіг грошових кош тів по рахунку № 26009300730001 за періо д з 13.06.2008 р. по 31.03.2009 р., який належать ТОВ «Стройсистема» (код ЄДРП ОУ 34228546), інформації, яка містить ся в повідомленнях банком ор ганів податкової служби про відкриття вищевказаних раху нків; інформації, яка містить ся в картці із зразками підпи сів та відбитком печатки, нак азах про призначення службов их осіб ТОВ «Стройсистема» (к од ЄДРПОУ 34228546), а також інформац ії, яка міститься в довіренос тях, наданих до банку уповнов аженими особами підприємств а; інформації, яка міститься у видаткових ордерах та корін цях касових чеків про отрима ння службовими особами ТОВ « Стройсистема» (код ЄДРПОУ 34228546 ) готівкових грошових коштів через касу АТ «КБ» Володимир івський (м. Дніпропетровськ, П лоща Жовтнева, буд. 7, МФО 337933), а та кож інформації, яка міститьс я у відповідних довіреностях на отримання готівкових кош тів з рахунків підприємства; інформації, яка міститься в у годах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Стройсис тема» (код ЄДРПОУ 34228546) використ овувалася система віддалено го доступу типу «Клієнт-банк »; інформації, що міститься в к редитних договорах та докуме нтах, які складалися під час в иконання кредитних договорі в; інформації, що міститься в зовнішньоекономічних контр актах та документах, які скла дали під час їх виконання та о плати.

В своєму поданні слідчий по силається на те, що в провадже нні СВ Новомосковського МВ Г УМВС України в Дніпропетровс ькій області знаходиться кри мінальна справа № 33101771 порушен а за фактом використання нев становленою особою завідомо підроблених документів ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» (ЄДРПОУ 30269400) за ознаками злочин у, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК Укр аїни.

Згідно матеріалів криміна льної справи було встановлен о, що в період 2008-2009 р.р. ТОВ ВТП «Д ніпрелектрокомплект» (ЄДРПО У 30269400) прийняв у власність ОС ОБА_2 згідно рішення № 5 єдин ого власника. В подальшому ст ало відомо, що ОСОБА_2 дире ктором та головним бухгалтер ом підприємства ніколи не яв лявся, установчих та реєстра ційних документів не підпису вав, бухгалтерської звітност і до органів податкової служ би не подавав, податкові декл арації з податку на прибуток та податку на додану вартіст ь підприємства не заповнював та не підписував.

За результатами автоматиз ованого співставлення даних , задекларованих ТОВ ВТП «Дні прелектрокомплект» в деклар ації з податку на додану варт ість за 2008 - 2009 р.р, встановлені розбіжності (відхилення) по п одатковому кредиту з ТОВ «Ст ройсистема» (код ЄДРПОУ 34228546), от риманих з автоматизованої си стеми ДПА України. ТОВ «Строй система» (код ЄДРПОУ 34228546) в пері од, за який ТОВ ВТП «Дніпрелек трокомплект» показував взає мовідносини, було ліквідован е по рішенню Господарського суду Дніпропетровської обла сті.

Таким чином було встановле но, що на протязі 2008-2009 р.р. невста новлені особи, для здійсненн я фінансово-господарської ді яльності ТОВ ВТП «Дніпрелект рокомплект» (ЄДРПОУ 30269400) підро били документи та використал и їх для прикриття незаконно ї діяльності.

Так в ході виконання окремо го доручення слідчого з мето ю проведення виїмки оригінал ів первинних документів та д опиту посадових осіб ТОВ «Ст ройсистема» (код ЄДРПОУ 34228546) по взаємовідносинам з ТОВ ВТП « Дніпрелектрокомплект» (ЄДРП ОУ 30269400) був здійснений виїзд на юридичну адресу ТОВ «Стройс истема» (код ЄДРПОУ 34228546). За рез ультатами виїзду встановлен о, що за юридичною адресою вищ езазначене підприємство не з находиться.

Слідство має у своєму роз порядженні дані про те, що в да ний час не встановлені особи продовжують здійснювати сво ю злочинну діяльність, викор истовуючи розрахунковий рах унок № 26009300730001, відкрити й у АТ «КБ» Володимирівський (м. Дніпропетровськ, Площа Жов тнева, буд. 7, МФО 337933), які належат ь ТОВ «Стройсистема» (код ЄДР ПОУ 34228546), по якому продовжують п ерелічуватися грошові кошти , отримані завідомо злочинни м шляхом і які мають відношен ня до зазначеної кримінально ї справи.

З метою повного, всебічно го й об'єктивного дослідженн я обставин справи, викриття в инних і залучення їх до відпо відальності, необхідно пров ести виїмку первинних докуме нтів, що становлять банківсь ку таємницю клієнта АТ «КБ» В олодимирівський (м.Дніпропет ровськ, Площа Жовтнева, буд. 7, М ФО 337933)- ТОВ «Стройсистема» (код ЄДРПОУ 34228546).

Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомпле кт» як службові особи цього п ідприємства, необхідно дослі дити банківські картки із зр азками підписів службових ос іб та відбитком печаток, а так ож накази (протоколи рішень з асновників) про призначення директора та головного бухга лтера, які містять данні про д ати призначення певних осіб на ці посади і визначають їх я к службових осіб підприємств а.

Також, для встановлення обс тавин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рах унками ТОВ ВТП «Дніпрелектро комплект» необхідно досліди ти угоди про використання си стеми віддаленого доступу до рахунків типу «клієнт-банк» .

Відповідно до ст.60 Закону Ук раїни «Про банки та банківсь ку діяльність», інформація щ одо діяльності та фінансовог о стану клієнта, яка стала від омою банку у процесі обслуго вування клієнта та взаємовід носин з ним чи третіми особам и при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрит и банківську таємницю, для от римання інформації та докуме нтів, що мають доказове значе ння по кримінальній справі н еможливо, а тому слідчий СВ Но вомосковського МВ ГУМВС Укра їни в Дніпропетровській обла сті змушений звернутись з вк азаним поданням до суду.

Слідчий СВ Новомосковсько го МВ ГУМВС України в Дніпроп етровській області Білий І .М. підтримав своє подання т а просив задовольнити його.

Вивчивши матеріали поданн я, вважаю можливим задовольн ити його на слідуючих підста вах.

Відповідно до ч. 3 ст. 178 КПК Укр аїни виїмка документів, які п ідлягають банківську таємни цю, проводиться виключно за м отивованою постановою судді .

На даний час у суду маються достатні данні вважати, що пе рвинні документи ТОВ «Стройс истема» мають докази по с праві , та іншими способам и, крім виїмки, отримати інфор мацію необхідну для встановл ення істини по кримінальній справі неможливо, а тому пода ння слідчого підлягає задово ленню.

На підставі викладен ого, керуючись ст. 178 КПК Україн и,-

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити проведення виї мки в приміщенні АТ «КБ» Воло димирівський МФО 337933, розташов аному в м. Дніпропетровськ, Пл оща Жовтнева, 7, виїмку первинн их документів стосовно його клієнта - ТОВ «Стройсистема » (ЄДРПОУ 34228546), а також н адати дозвіл на розкриття ін формації, а саме: інформації, я к на паперових так і електрон них носіях про рух коштів з ро зшифровкою контрагентів, при значенням платежу, датою пла тежу, часом проведення плате жу, номером платіжного докум ента, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вих ідного залишків коштів на ра хунку на початок і кінець кож ного дня, референс кожного пл атіжного документу (номер аб о інші символи, що використов уються для ідентифікації тра нсакції) з моменту відкриття і до теперішнього часу (до мом енту закриття), що свідчить пр о обіг грошових коштів по рах унку № 26009300730001 за період з 13.06.2008 р. по 31.03.2009 р., який належать ТОВ «Стро йсистема» (код ЄДРПОУ 34228546), інфо рмації, яка міститься в повід омленнях банком органів пода ткової служби про відкриття вищевказаних рахунків; інфор мації, яка міститься в картці із зразками підписів та відб итком печатки, наказах про пр изначення службових осіб ТОВ «Стройсистема» (код ЄДРПОУ 342 28546), а також інформації, яка міс титься в довіреностях, надан их до банку уповноваженими о собами підприємства; інформа ції, яка міститься у видатков их ордерах та корінцях касов их чеків про отримання служб овими особами ТОВ «Стройсист ема» (код ЄДРПОУ 34228546) готівкови х грошових коштів через касу АТ «КБ» Володимирівський (м. Д ніпропетровськ, Площа Жовтне ва, буд. 7, МФО 337933), а також інформа ції, яка міститься у відповід них довіреностях на отриманн я готівкових коштів з рахунк ів підприємства; інформації, яка міститься в угодах та інш их документах, на підставі як их ТОВ «Стройсистема» (код ЄД РПОУ 34228546) використовувалася с истема віддаленого доступу т ипу «Клієнт-банк»; інформаці ї, що міститься в кредитних до говорах та документах, які ск ладалися під час виконання к редитних договорів; інформа ції, що міститься в зовнішньо економічних контрактах та до кументах, які складали під ча с їх виконання та оплати.

Проведення виїмки доручит и співробітникам відділу под аткової міліції Новомосковс ької ОДПІ.

Постанова оскаржен ню не підлягає.

Суддя С.П. Мельниченко