Постанова

від 22.10.2010 по справі 4-525/10

НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-525/10

ПОСТАНОВА

22 жовтня 2010 года суддя Но вомосковського міськрайонн ого суду Дніпропетровської о бласті Мельниченко С.П., при с екретарі Білодід Ю.П., розглян ув подання слідчого СВ Новом осковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Білого І.М. про проведенн я виїмки інформації та докум ентів в приміщенні філії ДОД АТ «Райффайзен Банк Авал ь», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новомосковс ького МВ ГУМВС України в Дніп ропетровській області Біл ий І.М. звернувся до суду з по данням, узгодженим у встанов леному порядку з Новомосковс ьким міжрайонним прокурором Дніпропетровської області, в якому просить дозволити пр овести в приміщенні філії ДО Д АТ «Райффайзен Банк Ава ль» МФО 305653, розташованому в м. Д ніпропетровськ, пр-т. К. Марк са, буд. 35, виїмку первинних д окументів стосовно його кліє нта - ТОВ ВТП «Дніпрелектро комплект» (ЄДРПОУ 30269400), що містя ть зазначену вище інформацію та становлять банківську та ємницю, а також надати дозвіл на розкриття інформації, а са ме: інформації, як на паперови х так і електронних носіях пр о рух коштів з розшифровкою к онтрагентів, призначенням пл атежу, датою платежу, часом пр оведення платежу, номером пл атіжного документа, сумою пл атежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залиш ків коштів на рахунку на поча ток і кінець кожного дня, рефе ренс кожного платіжного доку менту (номер або інші символи , що використовуються для іде нтифікації трансакції) з 01.01.2005 р . по 01.10.2010 р., що свідчить про обіг грошових коштів по рахункам №№ 26007230220100, 26063230220100, 26002204790100, 26008204790201, які нале жать ТОВ ВТП «Дніпрелектроко мплект» (ЄДРПОУ 30269400); інформаці ї, яка міститься в повідомлен нях банком органів податково ї служби про відкриття вищев казаних рахунків, інформації , яка міститься в картці із зра зками підписів та відбитком печатки, наказах про признач ення службових осіб ТОВ ВТП « Дніпрелектрокомплект», а так ож інформації, яка міститься в довіреностях, наданих до ба нку уповноваженими особами п ідприємства; інформації, яка міститься у видаткових орде рах та корінцях касових чекі в про отримання службовими о собами ТОВ ВТП «Дніпрелектро комплект» готівкових грошов их коштів через касу ДОД АТ « Райффайзен Банк Авал»ь (м. Д ніпропетровськ, пр-т. К. Марк са, буд. 35, МФО 305653), а також інфор мації, яка міститься у відпов ідних довіреностях на отрима ння готівкових коштів з раху нків підприємства; інформаці ї, яка міститься в угодах та ін ших документах, на підставі я ких ТОВ ВТП «Дніпрелектроком плект» використовувалася си стема віддаленого доступу ти пу «Клієнт-банк»; інформації , що міститься в кредитних дог оворах та документах, які скл адалися під час виконання кр едитних договорів; інформаці ї, що міститься в зовнішньоек ономічних контрактах та доку ментах, які складали під час ї х виконання та оплати.

В своєму поданні слідчий по силається на те, що в провадже нні СВ Новомосковського МВ Г УМВС України в Дніпропетровс ькій області знаходиться кри мінальна справа № 33101771 порушен а за фактом використання нев становленою особою завідомо підроблених документів ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» (ЄДРПОУ 30269400) за ознаками злочин у, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК Укр аїни.

Згідно матеріалів криміна льної справи було встановлен о, що в період 2008-2009 р.р. ТОВ ВТП «Д ніпрелектрокомплект» (ЄДРПО У 30269400) прийняв у власність ОС ОБА_4 згідно рішення № 5 єдин ого власника. В подальшому ст ало відомо, що ОСОБА_4 дире ктором та головним бухгалтер ом підприємства ніколи не яв лявся, установчих та реєстра ційних документів не підпису вав, бухгалтерської звітност і до органів податкової служ би не подавав, податкові декл арації з податку на прибуток та податку на додану вартіст ь підприємства не заповнював та не підписував.

За результатами автоматиз ованого співставлення даних , задекларованих ТОВ ВТП «Дні прелектрокомплект» в деклар ації з податку на додану варт ість за 2008 - 2009 р.р, встановлені розбіжності (відхилення) по п одатковому кредиту з ТОВ «Се намид», отриманих з автомати зованої системи ДПА України. ТОВ «Сенамид» в період, за яки й ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомпл ект» показував взаємовіднос ини, було ліквідоване по ріше нню Господарського суду Дніп ропетровської області.

Таким чином було встановле но, що на протязі 2008-2009 р.р. невста новлені особи, для здійсненн я фінансово-господарської ді яльності ТОВ ВТП «Дніпрелект рокомплект» (ЕДРПОУ 30269400) підро били документи та використал и їх для прикриття незаконно ї діяльності.

Слідство має у своєму розп орядженні дані про те, що в дан ий час не встановлені особи п родовжують здійснювати свою злочинну діяльність, викори стовуючи розрахункові рахун ки №№ 26007230220100, 26063230220100, 26002204790100, 26008204790201 відкритих у ДОД АТ «Райф файзен Банк Аваль» (м. Дніпр опетровськ, пр-т. К. Маркса , буд.35, МФО 305653), які належать ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» , по яких продовжують переліч уватися грошові кошти, отрим ані завідомо злочинним шляхо м і які мають відношення до за значеної кримінальної справ и.

З метою повного, всебічного й об'єктивного дослідження о бставин справи, викриття вин них і залучення їх до відпові дальності, необхідно провес ти виїмку первинних документ ів, що становлять банківську таємницю клієнта ДОД АТ «Р айффайзен Банк Аваль» (м. Дн іпропетровськ, пр-т. К. Маркс а, буд.35, МФО 305653) - ТОВ ВТП «Дніпр електрокомплект» (ЄДРПОУ 30269400) .

Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомпле кт» як службові особи цього п ідприємства, необхідно дослі дити банківські картки із зр азками підписів службових ос іб та відбитком печаток, а так ож накази (протоколи рішень з асновників ) про призначення директора та головного бухг алтера, які містять данні про дати призначення певних осі б на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємс тва.

Також, для встановлення обс тавин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рах унками ТОВ ВТП «Дніпрелектро комплект» необхідно досліди ти угоди про використання си стеми віддаленого доступу до рахунків типу «клієнт-банк» .

Відповідно до ст.60 Закону Ук раїни «Про банки та банківсь ку діяльність», інформація щ одо діяльності та фінансовог о стану клієнта, яка стала від омою банку у процесі обслуго вування клієнта та взаємовід носин з ним чи третіми особам и при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрит и банківську таємницю, для от римання інформації та докуме нтів, що мають доказове значе ння по кримінальній справі н еможливо, а тому, слідчий СВ Н овомосковського МВ ГУМВС Укр аїни в Дніпропетровській обл асті змушений звернутись з в казаним поданням до суду.

Слідчий СВ Новомосковськ ого МВ ГУМВС України в Дніпро петровській області Білий І.М. підтримав своє подання та просив задовольнити його .

Вивчивши матеріали поданн я, вважаю можливим можливим з адовольнити його на слідуючи х підставах.

Відповідно до ч. 3 ст. 178 КПК Укр аїни виїмка документів, які п ідлягають банківську таємни цю, проводиться виключно за м отивованою постановою судді .

На даний час у суду маються достатні данні вважати, що пе рвинні документи ТОВ ВТП «Дн іпрелектрокомплект» ма ють докази по справі , та і ншими способами, крім виїмки , отримати інформацію необхі дну для встановлення істини по кримінальній справі немож ливо, а тому подання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладен ого, керуючись ст. 178 КПК Україн и,-

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити проведення в иїмки в приміщенні філії ДОД АТ «Райффайзен Банк Авал ь» МФО 305653, розташованому в м. Дн іпропетровськ, пр-т. К. Маркс а, буд. 35, первинних документ ів стосовно клієнта - ТОВ ВТ П «Дніпрелектрокомплект» (ЄД РПОУ 30269400), а також нада ти дозвіл на розкриття інфор мації, а саме: інформації, як н а паперових так і електронни х носіях про рух коштів з розш ифровкою контрагентів, призн аченням платежу, датою плате жу, часом проведення платежу , номером платіжного докумен та, сумою платежу, а також із з азначенням вхідного та вихід ного залишків коштів на раху нку на початок і кінець кожно го дня, референс кожного плат іжного документу (номер або і нші символи, що використовую ться для ідентифікації транс акції) з 01.01.2005 р. по 01.10.2010 р., що свідч ить про обіг грошових коштів по рахункам №№ 26007230220100, 26063230220100, 26002204790100, 26008204790201, які належать ТОВ ВТП «Дн іпрелектрокомплект» (ЄДРПОУ 30269400) - інформації, яка міститьс я в повідомленнях банком орг анів податкової служби про в ідкриття вищевказаних рахун ків, інформації, яка міститьс я в картці із зразками підпис ів та відбитком печатки, нака зах про призначення службови х осіб ТОВ ВТП «Дніпрелектро комплект», а також інформаці ї, яка міститься в довіреност ях, наданих до банку уповнова женими особами підприємства ; інформації, яка міститься у в идаткових ордерах та корінця х касових чеків про отриманн я службовими особами ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» гот івкових грошових коштів чере з касу ДОД АТ» Райффайзен Б анк Аваль (м. Дніпропетровс ьк, пр-т. К. Маркса, буд. 35, МФО 305653), а також інформації, яка міс титься у відповідних довірен остях на отримання готівкови х коштів з рахунків підприєм ства; інформації, яка містить ся в угодах та інших документ ах, на підставі яких ТОВ ВТП «Д ніпрелектрокомплект» викор истовувалася система віддал еного доступу типу „Клієнт-б анк”; інформації, що міститьс я в кредитних договорах та до кументах, які складалися під час виконання кредитних дог оворів; інформації, що містит ься в зовнішньоекономічних к онтрактах та документах, які складали під час їх виконанн я та оплати.

Проведення виїмки поручит и співробітникам відділу под аткової міліції Новомосковс ької ОДПІ.

Постанова оскаржен ню не підлягає.

Суддя С.П. Мельниченко