Постанова

від 22.10.2010 по справі 4-525/10

НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-525/10

ПОСТАНОВА

22 жовтня 2010 года суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області МельниченкоС.П., при секретарі Білодід Ю.П., розглянув подання слідчого СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Білого І.М. про проведення виїмки інформації та документів в приміщенні філії ДОД АТ «Райффайзен Банк Аваль», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Білий І.М. звернувся до суду з поданням, узгодженим у встановленому порядку з Новомосковським міжрайонним прокурором Дніпропетровської області, в якому просить дозволити провести в приміщенні філії ДОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 305653, розташованому в м. Дніпропетровськ, пр-т. К. Маркса, буд. 35, виїмку первинних документів стосовно його клієнта ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» (ЄДРПОУ 30269400), що містять зазначену вище інформацію та становлять банківську таємницю, а також надати дозвіл на розкриття інформації, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) з 01.01.2005 р. по 01.10.2010 р., що свідчить про обіг грошових коштів по рахункам №№ 26007230220100, 26063230220100, 26002204790100, 26008204790201, які належать ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» (ЄДРПОУ 30269400); інформації, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, інформації, яка міститься в картці із зразками підписів та відбитком печатки, наказах про призначення службових осіб ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект», а також інформації, яка міститься в довіреностях, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; інформації, яка міститься у видаткових ордерах та корінцях касових чеків про отримання службовими особами ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» готівкових грошових коштів через касу ДОД АТ «Райффайзен Банк Авал»ь (м. Дніпропетровськ, пр-т. К. Маркса, буд. 35, МФО 305653), а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; інформації, яка міститься в угодах та інших документах, на підставі яких ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»; інформації, що міститься в кредитних договорах та документах, які складалися під час виконання кредитних договорів; інформації, що міститься в зовнішньоекономічних контрактах та документах, які складали під час їх виконання та оплати.

В своєму поданні слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальна справа № 33101771 порушена за фактом використання невстановленою особою завідомо підроблених документів ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» (ЄДРПОУ 30269400) за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно матеріалів кримінальної справи було встановлено, що в період 2008-2009 р.р. ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» (ЄДРПОУ 30269400) прийняв у власність ОСОБА_4 згідно рішення № 5 єдиного власника. В подальшому стало відомо, що ОСОБА_4 директором та головним бухгалтером підприємства ніколи не являвся, установчих та реєстраційних документів не підписував, бухгалтерської звітності до органів податкової служби не подавав, податкові декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість підприємства не заповнював та не підписував.

За результатами автоматизованого співставлення даних, задекларованих ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» в декларації з податку на додану вартість за 2008 2009 р.р, встановлені розбіжності (відхилення) по податковому кредиту з ТОВ «Сенамид», отриманих з автоматизованої системи ДПА України. ТОВ «Сенамид» в період, за який ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» показував взаємовідносини, було ліквідоване по рішенню Господарського суду Дніпропетровської області.

Таким чином було встановлено, що на протязі 2008-2009 р.р. невстановлені особи, для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» (ЕДРПОУ 30269400) підробили документи та використали їх для прикриття незаконної діяльності.

Слідство має у своєму розпорядженні дані про те, що в даний час не встановлені особи продовжують здійснювати свою злочинну діяльність, використовуючи розрахункові рахунки №№ 26007230220100, 26063230220100, 26002204790100, 26008204790201 відкритих у ДОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Дніпропетровськ, пр-т. К. Маркса, буд.35, МФО 305653), які належать ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект», по яких продовжують перелічуватися грошові кошти, отримані завідомо злочинним шляхом і які мають відношення до зазначеної кримінальної справи.

З метою повного, всебічного й об'єктивного дослідження обставин справи, викриття винних і залучення їх до відповідальності, необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта ДОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Дніпропетровськ, пр-т. К. Маркса, буд.35, МФО 305653) - ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» (ЄДРПОУ 30269400).

Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» як службові особи цього підприємства, необхідно дослідити банківські картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печаток, а також накази (протоколи рішень засновників ) про призначення директора та головного бухгалтера, які містять данні про дати призначення певних осіб на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємства.

Також, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рахунками ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» необхідно дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу «клієнт-банк».

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення по кримінальній справі неможливо, а тому, слідчий СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області змушений звернутись з вказаним поданням до суду.

Слідчий СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Білий І.М. підтримав своє подання та просив задовольнити його.

Вивчивши матеріали подання, вважаю можливим можливим задовольнити його на слідуючих підставах.

Відповідно до ч. 3 ст. 178 КПК України виїмка документів, які підлягають банківську таємницю, проводиться виключно за мотивованою постановою судді.

На даний час у суду маються достатні данні вважати, що первинні документи ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» мають докази по справі , та іншими способами, крім виїмки, отримати інформацію необхідну для встановлення істини по кримінальній справі неможливо, а тому подання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити проведення виїмки в приміщенні філії ДОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 305653, розташованому в м. Дніпропетровськ, пр-т. К. Маркса, буд. 35, первинних документів стосовно клієнта ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» (ЄДРПОУ 30269400), а також надати дозвіл на розкриття інформації, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) з 01.01.2005 р. по 01.10.2010 р., що свідчить про обіг грошових коштів по рахункам №№ 26007230220100, 26063230220100, 26002204790100, 26008204790201, які належать ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» (ЄДРПОУ 30269400) - інформації, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, інформації, яка міститься в картці із зразками підписів та відбитком печатки, наказах про призначення службових осіб ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект», а також інформації, яка міститься в довіреностях, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; інформації, яка міститься у видаткових ордерах та корінцях касових чеків про отримання службовими особами ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» готівкових грошових коштів через касу ДОД АТ» Райффайзен Банк Аваль (м. Дніпропетровськ, пр-т. К. Маркса, буд. 35, МФО 305653), а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; інформації, яка міститься в угодах та інших документах, на підставі яких ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» використовувалася система віддаленого доступу типу „Клієнт-банк”; інформації, що міститься в кредитних договорах та документах, які складалися під час виконання кредитних договорів; інформації, що міститься в зовнішньоекономічних контрактах та документах, які складали під час їх виконання та оплати.

Проведення виїмки поручити співробітникам відділу податкової міліції Новомосковської ОДПІ.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя С.П. Мельниченко