Ухвала

від 29.05.2024 по справі 463/4542/24

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/4542/24

Провадження №1-кс/463/4158/24

У Х В А Л А

29 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого слідчогов ОВСДругого слідчоговідділу (здислокацією ум.Львові)ТУ ДБР,розташованого ум.Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 62023140120000782 від 14.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 та ч. 1 ст. 366 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, яке виявлено та вилучено:

- 23.05.2024 вилучено у ході проведення обшуку за місцем службової діяльності посадових осіб Поліського лісового офісу ДП «Ліси України», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, проспект Волі 30;

- 23.05.2024 вилучено у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 23.05.2024 вилучено у ході проведення обшуку за місцем діяльності посадових осіб філії «Любомльське лісове господарство» ДП «Ліси України», що знаходиться за адресою: Волинська обл., м. Любомль, вул. Незалежності 64;

- 23.05.2024 вилучено у ході проведення обшуку за місцем діяльності посадових осіб філії «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України», які свою діяльність здійснюють за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 23.05.2024 вилучено у ході проведення обшуку за місцем діяльності посадових осіб філії «Ківерцівське лісове господарство» ДП «Ліси України», які свою діяльність здійснюють за адресою: Волинська обл., Луцький район, місто Ківерці, вул. Степана Бандери, буд. 4.

Вил Клопотання мотивує тим, що в провадженніТериторіального управлінняДБР,розташованого ум.Львові,проводиться досудоверозслідування згаданоговище кримінальногопровадження. В ході проведення досудового слідства встановлено, що посадові особи ТОВ «Компанія Вуд-Пром» ЄДРПОУ: 42764188 організували протиправну діяльність із заготівлі незаконно зрубаної деревини породи «дуб» із метою його подальшої переробки та збуту шляхом фальсифікації документів про легальне походження деревини. До вчинення вказаної діяльності причетний попередній засновник ТзОВ «Компанія Вуд-Пром» ОСОБА_5 , який 09-10 квітня 2024 року здійснив формальну перереєстрацію корпоративних прав вказаного підприємства на свою доньку ОСОБА_6 та фактично здійснює управління підприємством на даний час управляючи переважно заготівлею та переробкою незаконно зрубаної деревини породи «дуб». В подальшому після переробки вказаної деревини директором ТзОВ «Компанія Вуд-Пром» ОСОБА_7 та іншими посадовими особами вказаного товариства фальсифікуються документи про легальне походження деревини, які надаються для отримання експортних сертифікатів посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 . Окрім схеми заготівлі та переробки незаконно зрубаної деревини ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за попередньою змовою із керівниками філій ДП «Ліси України» налагодили протиправну схему заниження сортності деревини породи «дуб», яка купується ТзОВ «Компанія Вуд-Пром» на відповідниха укціонах. Проведеними пошуковими заходами встановлені непоодинокі факти закупівлі деревини породи «дуб», який згідно документів віднесений до класу «D», хоча фактично являється деревиною вищого класу. Найбільшими постачальниками деревини за протиправною схемою заниження классу деревини являються наступні філії ДП «ЛісиУкраїни» розташовані на території Волинської області: філія «Ківерцівське лісове господарство», філія «Любомльське лісовегосподарство» та філія «Володимир-Волинське лісомисливське господарство».

Окрім того, у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія Вуд-Пром» вчинили службове підроблення документів про легальне походження деревини з метою отримання експортних сертифікацій.

Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що інформацію стосовно службової недбалості посадових осіб Західного міжрегіонального територіального управління Агенства з розшуку та менеджменту активів (АРМА)з місцезнаходженням у АДРЕСА_3 , яке поширює свою діяльність на АДРЕСА_4 .

Так на підставі ухвали слідчого судді Луцького міжрайонного суду Волинської області ОСОБА_8 від 30.10.2023 року по справі №161/18660/23 провадження №1-кс/161/5645/23 було надано дозвіл на передачу майна, а саме: деревини (лісоматеріали круглі) породи «дуб» в кількості 870 колод об`ємом 604,86 куб.м. вартістю 21339725,00 грн. в управління Національному агенству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для реалізації у визначеному порядку. В подальшому вказана ухвала була надіслана для виконання у Національне агенство з розшуку та менеджменту активів та на підставі листа Агенства з розшуку та менеджменту активів №28/6 1-25-24/6-2 від 09.01.2024 року останні підтверджують здійснення виконання вказаної ухвали і вживають заходів щодо управління переданими речовими доказами. Згідно матеріалів справи передана у АРМА лісопродукція зберігається на території 26 кварталу виділ 9-10 Губинського лісництва філії «Володимир-Волинське лісове господарство» ДП «Ліси України» належними чином арештована та визнана речовим доказом по кримінальному провадженню №12023030590000442 від 25.07.2023 року, однак 17.05.2024 року було виявлено її відсутність у вказаному місці та на даний час місце перебування описаних речових доказів не відоме. За наявними відомостями Агенство з розшуку та менеджменту активів не вчиняло дій з приводу його переміщення та не вжила заходів з приводу його належного збереження.

Вказує, що на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова було проведено обшуки за місцемслужбової діяльностіпосадових осібПоліського лісовогоофісу ДП«Ліси України»,що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_5 ,за місцемпроживання ОСОБА_5 ,за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем діяльності посадових осіб філії «Любомльське лісове господарство» ДП «Ліси України», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , у ході яких виявлено та вилучено зазначене у клопотанні майно.

Вказані речі та документи є тимчасово вилученим майном, постановою слідчого їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.Тому просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, згідно клопотання просить проводити розгляд такого в його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином.

В силу вимог ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників судового розгляду не перешкоджає розгляду клопотання.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За змістом частини 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

За правилами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом пунктів 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

За правилами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом пунктів 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно частин 1-3статті 64-2 КПК України третьоюособою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права і обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

Постановою слідчого від 24.05.2024 вказане вище майно визнано речовими доказами.

Відповідно до встановлених в ході досудового розслідування обставин, згадане вище майно відповідає ознакам речових доказів, визначеним у статті 98 КПК України, та зберегло на собі сліди злочину, а відтак може мати доказове значення у кримінальному провадженні.

З метою унеможливлення його подальшого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст. 9, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, у кримінальному провадженні № 62023140120000782 від 14.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 та ч. 1 ст. 366 КК України, а саме на майно:

- - яке23.05.2024 вилучено у ході проведення обшуку за місцем службової діяльності посадових осіб Поліського лісового офісу ДП «Ліси України», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, проспект Волі 30, а саме: відомість укладених та таких, які перебувають на виконанні договорів на Поліського лісового офісу ДП «Ліси України» на 8 арк., завірену копію положення про Поліський лісовий офіс ДП «Ліси України» на 12 арк., флеш-носій «Kingston» DT50 32 Gbз написом «DT», чоловіче портмоне в якому знаходяться банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , банківська карта «Захід Інкомбанк», посвідчення добровольця ДФ №3 «Гайдамаки» ОСОБА_9 , квитанція-чек «Капітал-Ломбард», 26 службових документів щодо проведених закупівель Поліського лісового офісу ДП «Ліси України»;

- яке 23.05.2024 вилучено у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон ОСОБА_5 марки SamsungGalaxyA31 s/nRF8N40P8034 з сім-картою НОМЕР_6 , мобільний телефон ОСОБА_6 марки Iphone 14 ProMaximei 355281430826740, флеш-носій Mibrand 16 Gb.;

- яке23.05.2024 вилучено у ході проведення обшуку за місцем діяльності посадових осіб філії «Любомльське лісове господарство» ДП «Ліси України», що знаходиться за адресою: Волинська обл., м. Любомль, вул. Незалежності 64, а саме: роздруківку відомостей реалізації лісопродукції з ТОВ «Компанія «Вуд-Пром» на 8 арк., ТТН: ВЛГ600427, ВЛГ600441, ВЛГ570802, ВЛГ400713, ВЛГ600650, ВЛГ600653, ВЛБ486141. ВЛГ890060, ВЛГ890067, ВЛГ571103, ВЛГ571104, ВЛГ571114, ВЛГ400843, ВЛБ486505, ВЛБ486507, ВЛГ571149, ВЛГ571150, ВЛГ362216, ВЛГ400879, ВЛГ400880, ВЛГ362270, ВЛГ362311, ВЛГ362359, ВЛГ960003, ВЛГ890440, ВЛГ890557, ВЛГ960119, ВЛГ571948, ВЛГ571996, ВЛГ400996, ВЛД500133, ВЛД500214, ВЛД500238, ВЛД500253, ВЛД500254, ВЛД500258, ВЛД500958, ВЛД502415, ВЛД502452, ВЛД502558, ВЛГ401940, ВЛД502561, ВЛД502622, ВЛД742286, ВЛЖ720274, ВЛЖ720284, ВЛД502730, ВЛД502787, ЮЛВ400355, ЮЛВ100169, ЮЛВ320244, ЮЛВ110461, ЮЛВ100217, ЮЛВ070216, ЮЛВ110512, ЮЛВ100254, ЮЛВ070277, ЮЛВ100807, ЮЛВ100816, ЮЛВ100817, ЮЛВ100818, ЮЛВ100832, ЮЛВ450328, ЮЛВ071241, ІНФОРМАЦІЯ_2 ЮЛЗ530386, ЮЛИ730366, ЮЛИ890292, ЮЛВ380649, ЮЛВ380650, договір № 500-1708/1 від 18.07.2022 року на 4 аркушах, договір № 500-6191/1 від 22.02.2023 року на 5 аркушах, договір № UUB-10083-3 від 12.12.2023 року на 11 аркушах, договір № UEEX-3973-3 від 18.10.2023 року на 12 аркушах, договір № UEEX-5678-2 від 11.03.2024 року на 11 аркушах, договір № UUB-10519-7 від 08.01.2024 року на 11 аркушах.

- яке 23.05.2024 вилучено у ході проведення обшуку за місцем діяльності посадових осіб філії «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України», які свою діяльність здійснюють за адресою: Волинська обл., Володимирський район, м. Володимир, вул. Ковельська 130, а саме: Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ЮЛВ № 550347 від 20.02.2024 року на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ЮЛВ № 550345 від 14.02.2024 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ЮЛВ № 530596 від 07.12.2023 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ЮЛВ № 530590 від 07.12.2023 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ЮЛВ № 530599 від 07.12.2023 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ЮЛВ № 530549 від 01.11.2023 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ЮЛВ № 590236 від 25.08.2023 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ЮЛВ № 590240 від 29.08.2023 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ЮЛВ № 530428 від 30.08.2023 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ЮЛВ № 120686 від 27.10.2023 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ЮЛВ № 630633 від 03.08.2023 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ЮЛВ № 610331 від 31.08.2023 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ЮЛВ № 870608 від 30.08.2023 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ЮЛВ № 870600 від 28.08.2023 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ЮЛВ № 870543 від 31.07.2023 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ЮЛГ № 040461 від 27.07.2023 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ЮЛГ № 020365 від 28.07.2023 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ЮЛВ № 550156 від 03.07.2023 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ЮЛВ № 150211 від 26.07.2023 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ЮЛВ № 530359 від 25.07.2023 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ЮЛВ № 890237 від 13.02.2024 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ЮЛВ № 550402 від 12.04.2024 року на 1 арк.;Договір закупівлі необробленої деревини № 500-1589/1 від 13.07.2022 року на 4 арк.;Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 1414/1414/л/2019 від 24.09.2019 року на 3 арк.;Аукціонне свідоцтво № 1414/л/2019 про результати аукціону із продажу ресурсів необробленої деревини на 3 кв. 2019 року від 24.09.2019 року на 1 арк.; Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 1373/1373/л/2019 від 06.09.2019 року на 3 арк.;Аукціонне свідоцтво № 1373/л/2019 про результати аукціону із продажу ресурсів необробленої деревини на 3 кв. 2019 року від 06.09.2019 року на 1 арк.;Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 402/402/л/2019 від 05.03.2019 року на 3 арк.;Аукціонне свідоцтво № 402/л/2019 про результати аукціону із продажу ресурсів необробленої деревини на 1 кв. 2019 року від 05.03.2019 року на 1 арк.;Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 392/392/л/2020 від 18.02.2020 року на 3 арк.;Аукціонне свідоцтво № 392/л/2020 про результати аукціону із продажу ресурсів необробленої деревини на 1 кв. 2020 року від 18.02.2020 року на 1 арк.;Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 1370/1370/л/2020 від 24.07.2020 року на 3 арк.;Аукціонне свідоцтво № 1370/л/2020 про результати аукціону із продажу ресурсів необробленої деревини на 3 кв. 2020 року від 24.07.2020 року на 1 арк.;Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 651/651/л/2020 від 17.03.2020 року на 3 арк.;Аукціонне свідоцтво № 651/л/2020 про результати аукціону із продажу ресурсів необробленої деревини на 1 кв. 2020 року від 17.03.2020 року на 1 арк.;Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 44/44/л/2021 від 11.01.2021 року на 3 арк.; Аукціонне свідоцтво № 44/л/2021 про результати аукціону із продажу ресурсів необробленої деревини на 1 кв. 2021 року від 11.01.2021 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛВ № 026603 від 18.03.2021 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛВ № 026583 від 12.03.2021 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛВ № 026588 від 15.03.2021 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛВ № 026587 від 15.03.2021 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛВ № 026604 від 18.03.2021 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛВ № 026584 від 12.03.2021 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛБ № 966565 від 04.03.2021 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛБ № 966556 від 03.03.2021 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛБ № 966555 від 03.03.2021 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛБ № 966562 від 03.03.2021 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛБ № 963535 від 30.03.2019 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛБ № 966431 від 23.01.2021 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛБ № 966429 від 28.01.2021 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛБ № 966434 від 29.01.2021 року на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛБ № 966436 від 29.01.2021 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛЗ № 220222 від 15.12.2022 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛЗ № 170009 від 29.07.2022 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛЗ № 170008 від 29.07.2022 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія не читається, № не читається, дата не читається (ТзОВ ,, Компанія «Вуд-Пром», V 19,9800 м3) на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія не читається, № не читається, дата не читається (ТзОВ ,, Компанія «Вуд-Пром», V 20,0590 м3) на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія не читається, № не читається, дата не читається (ТзОВ ,, Компанія «Вуд-Пром», V 20,317 м3) на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія не читається, № не читається, дата не читається (ТзОВ ,, Компанія «Вуд-Пром», V 19,9200 м3) на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛЕ № 520213 від 05.08.2022 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛБ № 964234 від 27.09.2019 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛБ № 964245 від 30.09.2019 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛБ № 964238 від 28.09.2019 року на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛБ № 964237 від 28.09.2019 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛБ № 964246 від 30.09.2019 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія не читається, № не читається, від 01.06.2020 року (ТзОВ ,, Компанія «Вуд-Пром», V 4,9920 м3) на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛБ № 965385 від 18.05.2020 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛБ № 965384 від 18.05.2020 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛБ № 965380 від 18.05.2020 року на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛБ № 965368 від 14.05.2020 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛБ № 965367 від 14.05.2020 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛБ № 966360 від 29.12.2020 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛБ № 965750 від 11.08.2020 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛБ № 965117 від 19.03.2020 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛБ № 965122 від 19.03.2020 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛБ № 965133 від 23.03.2020 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛБ № 965395 від 19.05.2020 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛБ № 965751 від 11.08.2020 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛБ № 965749 від 11.08.2020 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛВ № 055410 від 20.03.2020 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛВ № 055385 від 18.03.2020 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛЗ № 220231 від 16.12.2022 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛБ № 965079 від 11.03.2020 року на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛБ № 965074 від 11.03.2020 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛБ № 965109 від 18.03.2020 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛБ № 965048 від 03.03.2020 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛВ № 056718 від 30.03.2021 року на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛЕ № 550374 від 07.12.2022 року на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛЕ № 480234 від 03.08.2022 року на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛБ № 964625 від 12.12.2019 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛБ № 964594 від 09.12.2019 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛБ № 964623 від 12.12.2019 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ВЛЗ № 660056 від 12.12.2022 року на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія не читається, № не читається, дата не читається (ТзОВ ,, Компанія «Вуд-Пром», V 15,5900м3) на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна (ліс) ТТН серія ЮЛВ № 530607 від 12.12.2023 на 1 арк.;ТТН (ліс) серія ЮЛВ № 890177 від 28.12.2023 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ЮЛВ № 530592 від 07.12.2023 року на 1 арк.;ТТН (ліс) серія ЮЛВ № 530600 від 07.12.2023 року на 1 арк.;ТТН (ліс) серія ЮЛВ № 530595 від 07.12.2023 року на 1 арк.,ТТН (ліс) серія ЮЛВ № 590232 від 24.08.2023 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ЮЛВ № 550272 від 08.11.2023 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ЮЛВ № 530548 від 01.11.2023 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ЮЛВ № 550236 від 19.09.2023 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ЮЛВ № 530831 від 30.03.2024 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ЮЛГ № 020775 від 29.03.2024 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ЮЛВ № 550237 від 19.09.2023 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ЮЛВ № 530892 від 30.04.2024 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ЮЛВ № 530893 від 30.04.2024 року на 1 арк.; Договір купівлі продажу необробленої деревини № UEEX-3973-1 від 18 жовтня 2023р. на 11 арк.;Аукціонне свідоцтво № 3973 / 181023 / 42764188 / 1 про результати аукціону 4 кв. 2023 року з продажу необробленої деревини від 18 жовтня 2023 р. на 2 арк.;Договір купівлі продажу необробленої деревини № UEEX-3426-6 від 16 серпня 2023р. на 13 арк.;Аукціонне свідоцтво № 3426 / 160823 / 42764188 / 1 про результати аукціону 3 кв. 2023 року з продажу необробленої деревини від 16 серпня 2023 р. на 3 арк.;Договір купівлі продажу необробленої деревини № UEEX-2936-12 від 19 травня 2023р. на 12 арк.;Аукціонне свідоцтво № 2936 / 190523 / 42764188 / 1 про результати аукціону 3 кв. 2023 року з продажу необробленої деревини від 19 травня 2023 р. на 4 арк.;Договір купівлі продажу необробленої деревини № UEEX-5388-16 від 07 березня 2024р. на 11 арк.; Аукціонне свідоцтво № 5388 / 070324 / 42764188 / 1 про результати аукціону 2 кв. 2024 року з продажу необробленої деревини від 07 березня 2024 р. на 3 арк.; Договір купівлі продажу необробленої деревини № UEEX-4888-7 від 29 січня 2024р. на 11 арк.;Аукціонне свідоцтво № 4888 / 290124 / 42764188 / 1 про результати аукціону 4 кв. 2023 року з продажу необробленої деревини від 29 січня 2024 р. на 3 арк.;Договір купівлі продажу необробленої деревини № 1939 / 1939 /л /2020 від 07.10.2020р. на 3 арк.;Аукціонне свідоцтво № 1939 / л / 2020 про результати аукціону із продажу ресурсів необробленої деревини на 4 кв. 2020 р. від 07 жовтня 2020 р. на 1 арк.;Договір купівлі продажу необробленої деревини № 2105 / 2105 /л /2020 від 04.11.2020р. на 3 арк.;Аукціонне свідоцтво № 2105 / л / 2020 про результати аукціону із продажу ресурсів необробленої деревини на 4 кв. 2020 р. від 04 листопада 2020 р. на 1 арк.;Договір купівлі продажу необробленої деревини № 1702 / 1702 /л /2019 від 04.12.2019р. на 3 арк.;Аукціонне свідоцтво № 1702 / л / 2019 про результати аукціону із продажу ресурсів необробленої деревини на 1 кв. 2020 р. від 04 грудня 2019 р. на 1 арк., ТТН (ліс) серія ВЛБ № 966570 від 04.03.2021 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ЮЛВ № 890238 від 13.02.2024 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ЮЛВ № 530600 від 07.12.2023 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 966618 від 17.03.2021 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 966567 від 04.03.2021 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 966423 від 27.01.2021 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 966420 від 27.01.2021 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 966422 від 27.01.2021 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 964968 від 08.02.2020 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛЕ № 410726 від 23.08.2022 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 964105 від 31.08.2019 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 964104 від 31.08.2019 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 931097 від 30.08.2019 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛЕ № 410925 від 20.12.2022 року на 1 арк.;ТТН (ліс) серія ВЛЕ № 410893 від 076.12.2022 року на 1 арк.;ТТН (ліс) серія ВЛЕ № 410892 від 06.12.2022 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛЕ № 520221 від 11.08.2022 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 964233 від 27.09.2019 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 964240 від 28.09.2019 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 964247 від 30.09.2019 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 964322 від 15.10.2019 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 964323 від 15.10.2019року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 954325 від 15.10.2019року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 965118 від 19.03.2020 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 964326 від 15.10.2019 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 965377 від 18.05.2020 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 965572 від 26.06.2020 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВПЗ № 220224 від 15.12.2022 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВПЗ № 220216 від 13.12.2022 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 965393 від 19.05.2020 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 965132 від 23.03.2020 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 965141 від 23.03.2020 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 965140 від 23.03.2020 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 965399 від 19.05.2020 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 965752 від 11.08.2020 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 055257 від 14.02.2020 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛВ № 055264 від 17.02.2020 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛВ № 055441 від 27.03.2020 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛВ № 055393 від 18.03.2020 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛВ № 055395 від 19.03.2020 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 965080 від 11.03.2020 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 965078 від 11.03.2020 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 965075 від 11.03.2020 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 965073 від 11.03.2020 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 965110 від 18.03.2020 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 965108 від 18.03.2020 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 965049 від 03.03.2020 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВПЗ № 220229 від 15.12.2022 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛЗ № 260080 від 03.08.2022 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛЕ № 470574 від 06.12.2022 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛЕ № 470575 від 06.12.2022 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 964624 від 12.12.3.2019 року на 1 арк.; ТТН (ліс) серія ВЛБ № 964773 від 27.12.2019 року на 1 арк.;

- яке 23.05.2024 вилучено у ході проведення обшуку за місцем діяльності посадових осіб філії «Ківерцівське лісове господарство» ДП «Ліси України», які свою діяльність здійснюють за адресою: Волинська обл., Луцький район, місто Ківерці, вул. Степана Бандери, буд. 4, а саме: Договір купівлі-продажу необробленої деревини№1334/1344/л/2020 від 17.07.2020 на 3 арк., Договір купівлі-продажу необробленої деревини№1994/1994/л/2020 від 12.10.2020 на 3 арк., Договір купівлі-продажу необробленої деревини№2384/2384/л/2020 від 03.12.2020 на 3 арк., Договір купівлі-продажу необробленої деревини№43/44/л/2021 від 11.01.2021 на 3 арк., договір купівлі-продажу товару (деревина дров`яна НП)№7від 12.02.2021 на 2 арк., ДУ до договору № 7 від 12.02.2021№01 від 12.02.2021 на 1 арк., Договір купівлі-продажу необробленої деревини№34 від 22.11.2021 на 2 арк., Договір купівлі-продажу необробленої деревини№43 від 20.12.2021 на 4 арк., Договір купівлі-продажу необробленої деревини№П-2022/24 від 22.02.2022 на 2 арк., Договір купівлі-продажу необробленої деревини №П-2022/69 від 09.05.2022 на 2 арк., Договір купівлі-продажу необробленої деревини №П-2022/107 від 05.07.2022 на 2 арк., Договір купівлі-продажу необробленої деревини №П-2022/140 від 17.08.2022 на 2 арк., Договір купівлі-продажу необробленої деревини №П-2022/177 від 07.10.2022 на 2 арк., Договір купівлі-продажу необробленої деревини №П-2022/201 від 11.11.2022 на 3 арк., Договір купівлі-продажу необробленої деревини№П-2023/25 від 07.02.2023 на 5 арк., Договір купівлі-продажу необробленої деревини№UEEX-2947-21 від 22.05.2023 на 12 арк., Договір купівлі-продажу необробленої деревини№UEEX-2947-12 від 22.05.2023 на 11 арк., Договір купівлі-продажу необробленої деревини№UEEX-3203-2 від 26.06.2023 на 12 арк., Договір купівлі-продажу необробленої деревини№UUB-6736-7 від 28.07.2023 на 12 арк., Договір купівлі-продажу необробленої деревини№UEEX-3973-2 від 18.10.2023 на 11 арк. Договір купівлі-продажу необробленої деревини№UEEX-3973-2 від 18.10.2023 на 11 арк., Договір купівлі-продажу необробленої деревини№UEEX-6375-1 від 23.04.2024 на 11 арк., Договір купівлі-продажу необробленої деревини№UEEX-5835-4 від 20.03.2024 на 10 арк., Договір купівлі-продажу необробленої деревини№UUB-610519-6 від 08.01.2024 на 13 арк., Договір купівлі-продажу необробленої деревини№UEEX-5388-17 від 07.03.2024 на 11 арк., Договір купівлі-продажу необробленої деревини№UEEX-5828-2 від 15.03.2024 на 11 арк., Договора з ФОП Фізична особа - підприємець ОСОБА_10 АДРЕСА_7 , 38-п, 39-п, 40-п, 41-п, 42-п, 64-п, 16, 96-п, 97-п, 118-п, 135-п, 24, 151-п, 152-п, 50, 51, 177-п, 178-п, 179-п, 191-п, 192-п, 193-п, 60, 61, 233-п, 234-п, 77, 235-п, 236-п, 237-п, 81, 249-п, 82, 250-п, 274-п, 275-п, 276-п, 288-п, 98, 99, 292-п, 293-п, 24-п, 9-п, 14, 25-п, 18, 54-п, 49 актів виконаних робіт ФОП ОСОБА_10 , 37 ТТН за 2024 рік №№ ЮЛД641299, ЮЛД870428, ЮЛД680638, ЮЛЕ381548, ЮЛД641429, ЮЛД680681, ЮЛД672429, ЮЛЕ680579, ЮЛЗ060096, ЮЛЗ060102, ЮЛЗ060108, ЮЛЕ700911, ЮЛЕ700913, ЮЛД721619, ЮЛД940570, ЮЛЗ060110, ЮЛЕ312370, ЮЛД850072, ЮЛЕ381762, ІНФОРМАЦІЯ_3 рік: ЮЛД680021, ЮЛД680024, ЮЛД680026, ЮЛД680027, ЮЛД680030, ЮЛД680032, ЮЛД680034, ЮЛД680036, ЮЛД680040, ЮЛД680042, ЮЛД680045, ЮЛД680049, ЮЛД680095, ЮЛД680098, ЮЛД680099, ЮЛД680103, ЮЛД680105, ЮЛД680158, ЮЛД680159, ЮЛД680160, ЮЛД680163, ЮЛД680249, ЮЛД680250, ЮЛД680256, ЮЛД680258, ЮЛД680259, ЮЛД680273, ЮЛД680293, ЮЛД680320, ЮЛД680333, ЮЛД680334, ЮЛД680355, ЮЛД680356, ЮЛД680368, ЮЛД680377, ЮЛД680379, ЮЛД680381, ЮЛД680382, ЮЛД680388, ЮЛД680390, ЮЛД680409, ЮЛД680410, ЮЛД680414, ЮЛД680415, ЮЛД680439, ЮЛД680449, ЮЛД680549, ЮЛД680550, ЮЛД680553, ЮЛД680560, ЮЛД680582, ЮЛД680583, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1