Ухвала

від 22.05.2024 по справі 760/22791/23

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/22791/23 1-кс/760/4252/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні № 12023100090002299 від 08.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 як прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ «ДМВ ГРУП» (код ЄДРПОУ 35644765) та яке орендується ФОП ОСОБА_4 (РНОКПІІ НОМЕР_1 ).

На обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100090002314 від 09.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке об`єднано постановою від 15.08.2023 року у одне кримінальне провадження за № 12023100090002299 від 08.08.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві на спецлінію "102" надійшло звернення Народного депутата України 9-го скликання, про те, що за адресою: АДРЕСА_2 на 2 поверсі, будівлі бізнесцентру "Протасов", власник якої є ТОВ "ДМВ ГРУП", невстановлені особи організували "кол центр", які здійснюють незаконні дії шахрайського характеру із використанням електро-обчислювальної техніки.

Так, 09 серпня 2023 року приїхавши за адресою: АДРЕСА_1 , було підтверджено, що інформація достовірна - за відповідною адресою дійсно знаходиться «кол-центр» в якому здійснюються злочинні дії, направлені на протиправне заволодіння грошовими коштами громадян.

У ході допиту народного депутата України ОСОБА_5 , в якості свідка було встановлено, що протягом місяця в комітеті з питань правоохоронної діяльність при ВРУ створено тимчасову слідчу комісію для боротьби з шахрайськими «call-центрами», до якої надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_2 у приміщенні бізнес центру «Протасів», а саме приміщення корпусу ОСОБА_6 , на другому поверсі знаходяться шахрайські «call-центри» та російська бото-ферма, що спеціалізується на отриманні грошових коштів незаконним шляхом, за допомогою використання інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж.

Для досягнення своєї мети, зазначені особи орендують офісні приміщення, на території м. Києва, так звані «call-центри», обладнавши їх необхідною технікою, та в подальшому здійснюють підбір осіб так званих «операторів» з відсутністю моральних принципів щодо вчинення шахрайських дій відносно громадян, проводять їх навчання щодо здійснення психологічних прийомів та вчиняють шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, працівники «call-центрів» використовуючи підготовлені скрипти (сценарії ведення розмови розроблений на основі методів психологічного впливу) під виглядом співробітників різноманітних банків або під виглядом продажу неіснуючих товарів, надання неіснуючих послуг або інвестування в неіснуючі криптовалютні біржи, розсилають на номери телефонів SMS-повідомлення або роблять дзвінки громадянам, та вводячи їх в оману, отримують особисту та банківську інформацію від клієнта: номери банківських карток, CVV-коди, СМС-коди, одноразові паролі тощо, або шахрайських шляхом, змушують потерпілих самостійно перераховувати кошті на підконтрольні їм рахунки. Інформація стосовно платіжних банківських карток громадян дозволяє зловмисникам здійснювати вивід грошових коштів з скомпрометованої банківської картки на підконтрольні рахунки. В подальшому незаконно отримані кошти виводяться у готівку та привласнюються учасниками організованої злочинної групи.

09.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_7 , №1-кс/760/7727/23 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ «ДМВ ГРУП» (код ЄДРПОУ 35644765) та яке орендується ФОП ОСОБА_4 (РНОКПІІ НОМЕР_1 ), в якому знаходиться «кол-центр», в ході якого виявлені та вилучені предмети, які потребують проведення відповідних експертиз та можуть стосуватися даного кримінального правопорушення, а саме:

- 2 (два) пошкоджених системних блоків без номерних знаків, які опечатані склейкою №NPU0491703;

- 1 (один) системний блок чорного кольору марки «LG» з пошкодженим номером № 206638746 …555, який опечатаний склейкою №NPU0491704;

- 1 (один) монітор чорного кольору марки «HP», який опечатаний склейкою №NPU0491705;

- 1 (один) системний блок марки «Lenovo» та 1 (один) системний блок «Gateway» які опечатані склейкою №NPU0491706;

- 1 (один) системний блок марки «HP» та системний блок «Life», які опечатані склейкою №NPU0491707;

- 2 (два) системні блоки марки «Fujitsu» без маркувань які опечатані склейкою №NPU0491708;

- Системні блоки марки «HP» с/н: CZC9129W25 та марки «DELL» с/н:С4КВ831, які опечатані склейкою №NPU0491709;

- 2 (два) системні блоки марки «DELL» без серійних номерів cod: 04769195923, які опечатані склейкою №NPU0491710;

- 2 (два) системні блоки марки «DELL» без серійних номерів які опечатані склейкою №NPU0491711;

- 2 (два) системні блоки марки «DELL» без серійних номерів які опечатані склейкою №NPU0491712;

- 2 (два) системні блоки марки «DELL» із серійними номерами 331NN4G, 9KXRD4G які опечатані склейкою №NPU0491713;

- 2 (два) системні блоки марки «HP» без номерів які опечатані склейкою №NPU0491714;

- 2 (два) системні блоки марки «HP» з номерами CZC22236V1 які опечатані склейкою №NPU0491715;

- 2 (два) системні блоки марки «DELL» із серійними номерами 9LCA099277, 6KODJ4J які опечатані склейкою №NPU0491716;

- 2 (два) системні блоки марки «HP» «Acer» із серійними номерами CZC3186BCD, 32401057118 які опечатані склейкою №NPU0491717;

- 2 (два) системні блоки марки «HP» з номерами GC762AV, GV969ET#BH які опечатані склейкою №NPU0491718;

- 1 (один) системний блок «Fujitsu» з номером 9LDBO58049 чорного кольору який опечатаний склейкою №NPU0491719;

- 2 (два) стартових пакети «Vodafone» із серійними номерами: НОМЕР_3, НОМЕР_42, слот для сім-карти червоного кольору із серійним номером НОМЕР_3 які поміщено до спецпакету KIV2102473;

- Мобільний телефон марки «Astro» imei: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім-картою «Vodafone», 2 (два) слоти для сімкарт оператора «Vodafone» поміщено до спецпакету CRI10001518;

- Стартовий пакет «Vodafone» с/н: НОМЕР_6 , слот від сім-карти с/н: НОМЕР_7 , сум-карта «Київстар» за номером НОМЕР_8 поміщено до спецпакету CRI10001519;

- Системний блок марки «HP» із с/н: 100077 який опечатаний склейкою №NPU0491722;

- Системний блок сірого кольору серійний номер 116035 , скріплений склейкою NPU - 0491721;

- Системний блок сірого кольору серійний номер CZC913238N, скріплений стрічкою NPU - 0491720;

- Системний блок DELL сірого кольору серійний номер JD9384C, скріплений стрічкою NPU - 0491723;

- Системний блок hp чорного кольору серійний номер GTV985AV, скріплений стрічкою NPU - 0491724;

- Системний блок hp чорного кольору серійний номер CZC2389UYF, скріплений стрічкою NPU - 0491725;

- Сім-карти у кількості 6 штук операторів лайфсел, водафон, київстар, які поміщено до спец. пакету НПУ за №CRI1004288;

- Мобільний телефон Astrо IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 ; мобільний телефон Astrо IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 ; сім-карта оператора лайфсел, поміщено до спец. пакету НПУ за №CRI1004290;

- Три стартових пакета Vodafone серійний номер: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , 2 сім-карти Vodafone та Київстар, поміщено до спец. пакету НПУ за №CRI1004289;

- 3 мобільних телефони NOMI чорного кольору IMEI1: НОМЕР_18 , IMEI2: НОМЕР_19 ; Astra сірого кольору IMEI1: НОМЕР_20 , IMEI2: НОМЕР_21 ; NOMI чорного кольору IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 , поміщено до спец. пакету НПУ за №CRI1001505;

- Системний блок Fujitsu чорного кольору серійний номер YLGG002538, скріплений стрічкою NPU - 0491728;

- Системний блок hp чорного кольору серійний номер CZC237937L, скріплений стрічкою NPU - 0491729;

- Системний блок hp чорного кольору серійний номер CZC2364MXR, скріплений стрічкою NPU - 0491730;

- Системний блок DELL сірого кольору серійний номер N401018455, скріплений стрічкою NPU - 0491731;

- Системний блок hp чорного кольору серійний номер CZC1368TC2, скріплений стрічкою NPU - 0491726;

- Системний блок DELL сірого кольору серійний номер 3GB615J, скріплений стрічкою NPU - 0491727;

- Ноутбук ASUS чорного кольору, без серійного номеру, що поміщено до спец. пакету НПУ за №EXP0337408;

- Ноутбук DELL чорного кольору, серійний номер 3DD3B52, Ноутбук DELL чорного кольору, с/н 5JMCB52 , що поміщено до спец. пакету НПУ за №EXP0337408;

- мобільний телефон Astrо чорного кольору IMEI: НОМЕР_25 ; IMEI2: НОМЕР_26 із сімкартами операторів водафон та київстар що поміщено до спец. пакету НПУ за №CRI1004286;

- 2 (два) системних блоки марки «DELL» сірого кольору без серійного номеру, 1 (один) системний блок марки «DELL» чорного кольору із с/н:3WV485J які опечатані склейкою №NPU0491732;

- 2 (два) системних блоки «Fujitsu» с/н: YLCM151809 , системний блок марки «DELL» без с/н які опечатані склейкою №NPU0491733;

- 5 (п`ять) стартових пакетів «Київстар», слоти від номерів оператора «Київстар» з номерами НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 поміщено до спецпакету CRI1004287;

- 2 (два) системних блоки «Fujitsu» із серійним номером YLDBO58040 , 1 (один) системний блок марки «DELL» без с/н які опечатані склейкою №NPU0491734;

- 2 (два) системних блоки марки «DELL» із серійним номером KXGVD які опечатані склейкою №NPU0491735;

- маршрутизатор TP-link с/н:22ОВС9004632, який поміщений до спецпакету EXP0337407;

- 1 (один) системний блок марки «DELL» чорного кольору с/н:65HFB5J, який опечатаний склейкою №NPU0491736;

- 2 (два) системні блоки марки «HP» чорного кольору із серійним номером: CZC23259R9, 1 (один) системний блок марки «DELL» чорного кольору с/н:3M2MG1 які опечатані склейкою №NPU0491739;

- 2 (два) системних блоки «Fujitsu» із с/н: VLDB058044, системний блок марки «HP» чорного кольору без с/н які опечатані склейкою №NPU0491738 ;

- 2 (два) системні блоки марки «HP» чорного кольору без с/н, tplinkcentre чорного кольору без с/н які опечатані склейкою №NPU0491737;

- 2 (два) системних блоки марки «DELL» чорного кольору с/н:5LJ4032, tplinkcentre чорного кольору без с/н які опечатані склейкою №NPU0491740;

- 1 (один) системний блок марки «DELL» чорного кольору HLHS65J який опечатаний склейкою №NPU0491741;

- маршрутизатор TP-link с/н:2229565001523, який поміщений до спецпакету EXP0302404;

- блокнот червоного кольору, який поміщено до спецпакету 7022701;

- 2 (два) системних блоки марки «DELL» чорного кольору с/н:CZC75B9114, с/н:CZC75B9114 BD0WMIW1, які опечатані склейкою №NPU0491743;

- 2 системних блоки DELL, серійний номер DTL4Є5J, чорного кольору та DELL чорного кольору, з серійним номером YLCM261073 , які склеєно стрічкою NPU - 0491742;

- Монітор IBM без серійного номеру, чорного кольору, склеєно стрічкою NPU - 0491745;

- Два системних блока LG чорного кольору, із серійним номером К1015-А110-Z210, DELL чорного кольору із серійним номером CZC22190LG, Acer чорного кольору без серійного номеру, склеєно стрічкою NPU - 0491751;

- Системний блок hp чорного кольору серійний номер CZC447N80, скріплений стрічкою NPU - 0491752;

- Маршрутизатор tp-link чорного кольору без серійного номеру склеєно стрічкою NPU - 0491750;

- 2 системних блоки DELL чорного кольору, без серійного номеру, які склеєно стрічкою NPU - 0491748;

- Системний блок DELL чорного кольору серійний номер 2LV0B3J скріплений стрічкою NPU - 0491747;

- Жорсткий диск з серійним номером WD2500AAKX, накопичувач з серійним номером 2021А1459305, накопичувач KingCell ID135026, накопичувач LEVEN LSS109A138676, накопичувач Barst 052702-222604439, НАКОПИЧУВАЧ KingCell ID107353, накопичувач LEVEN LSS109A134254, поміщено до спец. пакету 7022272;

- Два системних блоки DELL чорного кольору с/н JF16KVI, два системних блоки TP-link centr без серійного номеру, DELL чорного кольору с/н HWHJ65G які склеєно стрічкою NPU - 0491753

- 2 системних блоки DELL, чорного кольору серійний номер 7MVOB5J, 31JS65J, які склеєно стрічкою NPU - 0491754;

- 2 системних блоки DELL, чорного кольору без серійного номеру, DELL, чорного кольору які склеєно стрічкою NPU - 0491755;

- 2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору без с/н чорного кольору, tplink centre чорного кольору без с/н які опечатані склейкою №NPU0491756;

- 2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору без с/н, , tplink centre чорного кольору без с/н які опечатані склейкою №NPU0491757;

- Документи, що поміщені до спецпакету №CRI1004580;

- Мобільний телефон марки «Nomi» імей: НОМЕР_43 чорного кольору, накопичувач teamgroup с/н: 1F2002180280712, накопичувач KingSpec с/н:004621001353, накопичувач teamgroup с/н: 1F2002180280698 поміщено до спецпакету CRI1001467;

- Печатка з написом «Федеральная служба по финансовому мониторингу» поміщено до спецпакету CRI1001468;

- Накопичувач «Burst» 052702-222604436 поміщено до спецпакету CRI1004574;

- Документи, блокнот, зошит, три блокноти записки, поміщено до спецпакету EXP0337828;

- 2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору без с/н, tplink centre чорного кольору без с/н які опечатані склейкою №NPU0491758;

- 3 (три) маршрутизатори tplink centre 22/72W4005537, маршрутизатор TP-link с/н:2229565001263, маршрутизатор с/н:22022С0000122, маршрутизатор без с/н, які поміщено до спецпакету SUD4004276;

- Мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору імей: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 без сім-карт, мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 6» сірого кольору імей: НОМЕР_37 , мобільний телефон марки «Astro» чорного кольору без сімкарти імей: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , мобільний телефон марки «Huawei» чорного кольору без батареї з пошкодженням імей: НОМЕР_40 , мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 6» сірого кольору імей: НОМЕР_41 поміщено до спецпакету CRI1001462;

- 2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С30 без с/н, tplink centre чорного кольору без с/н які опечатані склейкою №NPU0491759;

- 2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору без с/н, tplink centre чорного кольору без с/н які опечатані склейкою №NPU0491760;

- 2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору без с/н з маркуванням С33 та С34 які опечатані склейкою №NPU0491761;

- 2 (два) системні блоки марки «HP» чорного кольору без с/н, 1 (один) системний блок марки «DELL» чорного кольору з с/н: 2VNS65, №NPU0491781;

- 2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С17 та С16 які опечатані склейкою №NPU0491762;

- 2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С14 та С15 які опечатані склейкою №NPU0491763;

- 2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С13 та С12 які опечатані склейкою №NPU0491764;

- 2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С11 та С10 які опечатані склейкою №NPU0491765;

- 2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С9 та С8 які опечатані склейкою №NPU0491766;

- 2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С7 та С6 які опечатані склейкою №NPU0491767;

- 2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С5 та С4 які опечатані склейкою №NPU0491774;

- 2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С3 та С2 які опечатані склейкою №NPU0491773;

- 1 (один) системний блок tplink centre чорного кольору з маркуванням С1 які опечатані склейкою №NPU0491772;

- 2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С18 та С19 які опечатані склейкою №NPU0491771;

- 2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С20 та С21 які опечатані склейкою №NPU0491770;

- 1 (один) системний блок марки «HP» чорного кольору із с/н:CZC34571NW який опечатаний склейкою №NPU0491775;

- 2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням KU.C та С які опечатані склейкою №NPU0491776;

- 2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С22 та С23 які опечатані склейкою №NPU0491769;

- 2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С24 та С25 які опечатані склейкою №NPU0491768;

- 2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С42 та С41 які опечатані склейкою №NPU0491780;

- 2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С40 та С39 які опечатані склейкою №NPU0491779;

- 2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С38 та С37 які опечатані склейкою №NPU0491778;

- 2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С36 та С35 які опечатані склейкою №NPU0491777;

- 2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С62 та С61 які опечатані склейкою №NPU0491784;

- 2 (два) системні блоки марки «HP» чорного кольору з маркуванням С60 без с/н, 1 (один) системний блок марки «DELL» чорного кольору з с/н: 1GJ2F5J які опечатані склейкою №NPU0491785;

- 2 (два) системні блоки марки «DELL» чорного кольору з маркуванням С58 та С57 без с/н, які опечатані склейкою №NPU0491782;

- 2 (два) системних блоки tplink centre без серійного номеру з маркуванням С64, DELL с/н GOJS65J з маркуванням С63, склеєно стрічкою NPU - 0491783;

- 2 системних блоки DELL, чорного кольору серійний номер 33833492839 hp чорного кольору серійний номер CZC34571NX склеєно стрічкою NPU - 0491788;

- 2 системних блоки DELL, чорного кольору без серійних номерів з маркуванням Т склеєно стрічкою NPU - 0491787;

- 2 системних блоки DELL, чорного кольору з маркуванням Т без серійного номеру, склеєно стрічкою NPU - 0491786;

- Три накопичувачі Ivr87-052702-222604462, KINGCELL С/Н SKP2023031401747, SЛISHI з надписом Т без серійного номеру поміщено до спец. пакету НПУ за №CRI1004532;

- 2 системних блоки DELL, чорного кольору без серійних номерів з маркуванням Т склеєно стрічкою NPU - 0491790;

- 2 системних блоки aser, чорного кольору без серійних номерів з маркуванням Т16 DELL, чорного кольору з с/н 18596016487, які склеєно стрічкою NPU - 0491789;

- 2 системних блоки DELL, чорного кольору без серійних номерів з маркуванням Т, LG чорного кольору без с/н, які склеєно стрічкою NPU - 0491795;

- два системних блоки TP-link centr без серійного номеру, з маркуванням Т10, DELL чорного кольору з с/н 70JS65J які склеєно стрічкою NPU - 0491794;

- 2 системних блоки DELL, чорного кольору без серійних номерів з маркуванням Т8 T12 які склеєно стрічкою NPU - 0491793;

- Системний блок DELL сірого кольору серійний номер BXHS65J, скріплений стрічкою NPU - 0491792;

- Два маршрутизатори tp-link з с/н 2201382001200, delink з с/н NM028093, поміщено до спец. пакету НПУ за №SUD4004277;

- Системний блок hp чорного кольору серійний номер CZC2431LL5 які склеєно стрічкою NPU - 0491796;

- 2 системних блоки hp чорного кольору без с/н з маркуванням Т9, серійний DELL чорного кольору, без с/н з маркуванням Т5, скріплений стрічкою NPU - 0491797;

- 2 системних блоки DELL, з с/н SLV085J з маркуванням Т4, DELL, чорного кольору з с/н 72ZBJ5J склеєно стрічкою NPU - 0491798;

- 2 системних блоки LG чорного кольору без с/н без маркуванням склеєно стрічкою NPU - 0491800;

- 2 системних блоки DELL, чорного кольору з с/н GS65J hp з с/н CZC1478B1J склеєно стрічкою NPU - 0491799;

- Системний блок DELL чорного кольору серійний номер 5QT3S5J склеєно стрічкою NPU - 0492703;

- Накопичувачі у кількості 7 шт Team group з с/н 1F2005070026953WD GREEN з с/н 2021А1459214 SNICHI без с/н, SNICHI без с/н, SNICHI без с/н, Team group з с/н 1F2003180010165, Team group з с/н 1F2007030061761, поміщено до спец. пакету НПУ за №KIV1140191;

- системний блок TP-link centr без с/н, склеєно стрічкою NPU - 0491791;

- клавіатури у кількості 7 шт., поміщено до спец. пакету НПУ за №EXP0450420;

- клавіатури до комп`ютерів у к-ті 9 шт. поміщено до спец. пакету НПУ за №EXP0450421;

- клавіатури до комп`ютерів у к-ті 11 шт. поміщено до спец. пакету НПУ за №EXP0450422;

- клавіатури до комп`ютерів у к-ті 10 шт. поміщено до спец. пакету НПУ за №EXP0450409;

- клавіатури до комп`ютерів у к-ті 8 шт. поміщено до спец. пакету НПУ за №EXP0450410;

- клавіатури до комп`ютерів у к-ті 9 шт. поміщено до спец. пакету НПУ за №EXP0450418;

- клавіатури до комп`ютерів у к-ті 9 шт. поміщено до спец. пакету НПУ за №EXP0450417;

- клавіатури до комп`ютерів у к-ті 11 шт. поміщено до спец. пакету НПУ за №EXP0450380;

- клавіатури до комп`ютерів у к-ті 9 шт. поміщено до спец. пакету НПУ за №EXP0450416;

- клавіатури до комп`ютерів у к-ті 9 шт. поміщено до спец. пакету НПУ за №EXP0450415;

- клавіатури до комп`ютерів у к-ті 9 шт. поміщено до спец. пакету НПУ за №EXP0450414;

- клавіатури до комп`ютерів у к-ті 9 шт. поміщено до спец. пакету НПУ за №EXP0450411;

- миші до комп`ютерів у к-ті 51 шт. поміщено до спец. пакету НПУ за №EXP0450410;

- миші до комп`ютерів у к-ті 41 шт. поміщено до спец. пакету НПУ за №EXP0446658;

- миші до комп`ютерів у к-ті 31 шт. поміщено до спец. пакету НПУ за №EXP0446660;

- монітори до комп`ютерів у к-ті 188 шт. опечатані стрічкою НПУ;

- 2 системних блоки DELL, чорного кольору з с/н EWD5842, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp чорного кольору серійний номер CZC2389NWY опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, чорного кольору з с/н E05VMW1, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp чорного кольору серійний номер CZC2120S64 опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, чорного кольору без серійного номеру, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок Lenovo, без серійного номеру, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, с/н 1E5C6X1, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, с/н CZC0037PVC опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, с/н 6XG1956 опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, с/н 2RQS992 опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, с/н BLVOB5J опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок «Fujitsu», с/н CZC202DT15 опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок «Fujitsu», с/н CSPXW3 опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок Lenovo, без с/н опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, с/н BNV0B5I опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, с/н FNR0B5J опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, с/н 8NV0B5J опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, с/н 8MV0 B5J опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, с/н CZC128517L, з маркуванням У/7, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, с/н 3МV0B5J з маркуванням У/8 опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, с/н CZC2120S6D, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, чорного кольору с/н B1JS65J опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, чорного кольору с/н 9LV005L опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, чорного кольору с/н 791DB5J опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, чорного кольору с/н YLKA044773 опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, чорного кольору с/н 4PICC5I опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, чорного кольору с/н CZC3157XV3, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок «Fujitsu», чорного кольору `с/н YLHX099368 опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, чорного кольору с/н CZC23125N4 опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок Acer, чорного кольору с/н 7290M опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, чорного кольору с/н COVS65J опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, чорного кольору с/н 6MV0B5J опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок Lenovo, чорного кольору с/н 7099V2GS5CWXEH опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, чорного кольору, без с/н опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, чорного кольору, с/н 4K25422 опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, чорного кольору, с/н 2MV0B5I опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок «Fujitsu», чорного кольору без с/н опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, чорного кольору с/н CZC214B8S2, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок Lenovo, чорного кольору без с/н опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, чорного кольору, с/н 73WHG5J опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок «Fujitsu», чорного кольору ` без с/н опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок Grand, чорного кольору ` без с/н опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, чорного кольору с/н CZC40108NB, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, чорного кольору, с/н 7L22422 опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, чорного кольору, с/н D3RN95J опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, чорного кольору, с/н D3RN95J опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, чорного кольору, с/н 1PQJG5J опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, чорного кольору, без с/н опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок Lenovo, чорного кольору без с/н опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, чорного кольору с/н CZC42218CZ, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, чорного кольору, с/н BFGPJG2 опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, чорного кольору, с/н B4CQJ32 опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, чорного кольору без с/н, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок Lenovo, чорного кольору с/н 7099B8GS5AKZXE опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, чорного кольору с/н CZC22766YF, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, чорного кольору без с/н, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, чорного кольору, с/н DSZJ642 опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, чорного кольору, с/н H3YFWX1 опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, чорного кольору с/н CZC3470YVH, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок Lenovo, чорного кольору с/н 116035 опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, чорного кольору с/н CZC0131JT7, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, чорного кольору с/н CZC0131JT7, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, чорного кольору с/н CZC147BVQC, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, чорного кольору без с/н , опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, чорного кольору с/н CZC05056PU, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, чорного кольору без с/н , опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, чорного кольору без с/н , опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок «Fujitsu», чорного кольору без с/н опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, чорного кольору без с/н , опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок Lenovo, чорного кольору без с/н опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, чорного кольору с/н CZC2130YWO, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок «Fujitsu», чорного кольору без с/н опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, чорного кольору с/н CZC8366668, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, чорного кольору с/н CZC2409KBU, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, чорного кольору с/н CZC1453XGF, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, чорного кольору с/н CZC0462K40, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, чорного кольору с/н CZC050DCX7, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, чорного кольору с/н CZC2294LPP, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, чорного кольору, ,без с/н опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, чорного кольору, без с/н опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок «Fujitsu», чорного кольору без с/н опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, чорного кольору с/н CZC0257G8Z, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, чорного кольору с/н CZC036D1W, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок Lenovo, чорного кольору без с/н опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, чорного кольору, без с/н опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, чорного кольору с/н CZC138D6R9, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок Lenovo, чорного кольору без с/н опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, чорного кольору с/н CZC1104LWY, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, чорного кольору с/н CZC0477X5L, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок Lenovo, чорного кольору без с/н опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, чорного кольору с/н CZC35235VC, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, чорного кольору с/н CZC02517Y4, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, чорного кольору, без с/н опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, чорного кольору, без с/н опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок «Fujitsu», чорного кольору с/н YLDB 051051 опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, чорного кольору, без с/н опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, чорного кольору без, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, чорного кольору, без с/н опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, чорного кольору с/н CZC111BJ3J, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, чорного кольору, без с/н опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок DELL, чорного кольору, без с/н опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок Lenovo, чорного кольору без с/н опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, чорного кольору с/н CZC104D26D, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок Fotward, чорного кольору с/н CZC104D26D, опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок Lenovo, чорного кольору без с/н опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок LG, чорного кольору без с/н опечатано стрічкою НПУ;

- системний блок hp, чорного кольору с/н 118GQ66, опечатано стрічкою НПУ;

- маршрутизатор Tp-link с/н 2201740001277, поміщено до спец.пакету INZ4044190,

- маршрутизатори Tp-link у к-сті 6 шт., с/н 222B0J7001260, с/н 22263Q6000259, с/н22263Q7001184, с/н2229565001262, с/н22202200000025, с/н22282P8001363, поміщено до спец.пакету INZ4044190, поміщено до спец.пакету EXP0446656;

- маршрутизатори у к-сті 8 шт, один - без с/н, Leven с/н Lss109A134284, Leven с/н Lss109ABH79, Leven с/н YJA3CAA59282, Leven с/н Lss109A134284 поміщено до спец.пакету CRI1001465;

- 22 коробки з-під мобільних телефонів поміщено до спец.пакету EXP0446657;

- 10 коробок з-під мобільних телефонів поміщено до спец.пакету INZ4044191.

Підсумовуючи викладене зазначає, що вищевказані предмети є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню та для проведення подальшого експертного дослідження, для якого необхідні спеціальні знання, також є знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, оскільки використання електронно-обчислювальних машин задіяні шахрайські схеми всі предмети (комп`ютерні миші монітори, системні блоки та інші компоненти) є складовою частиною ЕОМ - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100090002299 від 08.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 13.08.2023 до Солом`янського районного суду міста Києва подано належним чином погоджене клопотання про накладення арешту на вищевказане вилучене майно, яке призначено на розгляд слідчому судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_8 .

Також, 09.10.2023 слідчим суддею ОСОБА_1 прийнято рішення про повернення вказаного клопотання про арешт майна для усунення недоліків, встановивши при цьому строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії такої ухвали.

Посилається на те, що 16.04.2024, прокурором у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 отримано копію вищевказаної ухвали про повернення клопотання про арешт майна для усунення недоліків.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Володілець майна належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (псуванню, перетворенню, використанню) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Відповідно до ч. 10, 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема, на рухоме, нерухоме майно. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (ч. 2 ст. 173 КПК України).

Як вбачається з матеріалів клопотання, 09.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_7 у справі №760/17985/23 провадження №1-кс/760/7727/23 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ «ДМВ ГРУП» (код ЄДРПОУ 35644765) та яке орендується ФОП ОСОБА_4 (РНОКПІІ НОМЕР_1 ), в якому за даними досудового розслідування знаходиться «кол-центр», в ході якого виявлені та вилучені предмети (комп`ютерна техніка), перелік яких наведений в протоколі обшуку від 09.08.2023 року.

Прокурор посилається як на підставу накладення арешту на вищезазначене майно на ст. 98, ч.5 ст. 171 КПК України, та посилається на подання відповідного клопотання про накладенні арешту на вилучене майно слідчому судді ОСОБА_8 13.08.2023 року, проте доказів такого звернення суду не надає, про результати розгляду, якщо таке клопотання розглядалось, слідчого суддю не повідомляє.

Крім того, прокурор посилається на ухвалу слідчого судді ОСОБА_1 від 09.10.2023 року про повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків протягом 72 год. з моменту отримання копії такої ухвали, яку зазначає, що отримав 16.04.2024 року, в зв`язку із чим звернувся із вказаним клопотанням до суду 17.04.2024 року.

Проте, як вбачається із змісту ухвали судді ОСОБА_1 від 09.10.2023 року у справі №760/22791/23, копію якої прокурор також додає до матеріалів даного клопотання, ухвала слідчого судді стосується клопотання про накладення арешту на майно, вилученого в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 поверх 28.09.2023 року на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_9 у справі №760/21242/23 провадження №1-кс/760/8934/23 від 15.09.2023 року, а не обшуку за вказаною адресою 09.08.2023 року, про який йде мова в даному клопотанні.

Так, частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до частини п`ятої статті 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено. Зазначена норма не передбачає можливості звернення з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна після закінчення визначеного строку для звернення з відповідним клопотанням.

Як вбачається з матеріалів клопотання та доданих до нього документів з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, 09 серпня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 09.08.2023 року був проведений обшук за адресою АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, яка не входить до переліку майна, зазначеного в ухвалі слідчого судді, тому клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна.

Згідно протоколу від 09.08.2023 обшук було проведено 09.08.2023 з 16:59 до 02:17 год., тобто встановлений законом строк в 48 годин спливає 12.08.2023 року.

Однак, прокурор звертається з клопотанням про накладення арешту на майно з пропуском строку, встановленого нормами КПК України - а саме, 17.04.2024 року.

Наслідки пропуску строку звернення до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна та дії слідчого судді у разі отримання такого клопотання, поданого з пропуском цього строку, встановлені частиною п`ятою статті 171 КПК України.

У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна в ході обшуку, про арешт майна, подано без додержання вимог ст.171 КПК України, а тому вказане клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 170-173, 236, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні № 12023100090002299 від 08.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Cлідчий суддя ОСОБА_1