Ухвала

від 24.05.2024 по справі 953/2721/24

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/2721/24

н/п 1-кс/953/2531/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" травня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

представника заявника - ОСОБА_3 (в режимі відеоконференції),

прокурора - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальність «НВП ТЕТРА» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023101110000362 від 18.04.2023, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому заявник просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10.08.2022 по справі №761/14686/22 (провадження №1-кс/761/8218/2022), в межах кримінального провадження №42021000000001889 від 15.09.2021, а саме на майно ТОВ «НВП «Тетра» (код ЄДРПОУ23077206), вилучене 27.07.2022 в ході проведення обшуку за місцем знаходження виробничих приміщень ТОВ «НВП «Тетра» (код ЄДРПОУ 23077206) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: блок БДЗА-96-RSF; блок БДЗБ-96с-RS; Блок БДВГ-96-RSF; блок БДМГ-300; блок БДЗБ-96- RSF; блок БДМС-96- RSF; блок БДМГ-96- RSF; фільтр Бета; блок БДМН-96- RSF; пульти МКС-08 (2 одиниці); шнур з`єднувальний; скасувати заборону користуватись, розпоряджатись та відчужувати вказане майно; зобов`язати Управління служби безпеки України у Харківській області повернути ТОВ «НВП «Тетра» арештоване майно, а саме: блок БДЗА-96-RSF; блок БДЗБ-96с-RS; блок БДВГ-96-RSF; блок БДМГ-300; блок БДЗБ-96-RSF; блок БДМС-96-RSF; блок БДМГ-96- RSF; фільтр Бета; блок БДМН-96- RSF; пульти МКС-08 (2 одиниці); шнур з`єднувальний.

На обґрунтування клопотання заявник зазначає, зокрема, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10.08.2022 по справі №761/14686/22 (провадження №1-кс/761/8218/2022) клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях з кіберзлочинності управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на кібербезпеку держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеки держави Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021000000001889 від 15.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 333, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 364 КК України задоволено та накладено арешт на майно, вилучене 27.07.2022 в ході проведення обшуку за місцем знаходження виробничих приміщень ТОВ «НВП «Тетра». Постановою прокурора від 18.04.2023 матеріали кримінального провадження №42021000000001889 від 15.09.2021 (в т.ч. матеріали щодо арешту належного TOB «НВП «ТЕТРА» майна) виділено в окреме провадження під №22023101110000362 за ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 364 КК України. Крім того, з прокурором листів вбачається, що постановою прокурора від 22.01.2024 визначено підслідність кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 362 та ч. 1 ст. 364 КК України, у кримінальному проваджені № 22023101110000362 від 18.04.2023 за слідчими СВ УСБУ у Харківській області, та вказані матеріали в 19 томах направлені до вказаного слідчого відділу. Вважає, що відсутня подальша потреба в арешту майна саме в кримінальному провадженні № 22023101110000362 від 18.04.2023. Вважає, що відносно майна, на яке накладено було арешт, не існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Окрім цього вважаємо, що матеріали кримінального провадження № 22023101110000362 не містять доказів того, що існує потреба у застосуванні арешту такого майна. Також, відносно ТОВ «НВП «Тетра» та посадових осіб підприємства кримінальне провадження органом досудового слідства не здійснюється та не повідомлялось про підозру про вчинення будь-яких кримінальних правопорушень, передбачених КК України. ТОВ «НВП «Тетра» в силу закону не несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями третіх осіб, які могли вчинити суспільно небезпечне діяння.

В судовому засіданні представник ТОВ «НВП «ТЕТРА» - ОСОБА_3 (в режимі відеоконференції) підтримав клопотання про скасування арешту майна, зазначив, зокрема, що слідчий в своїх запереченнях як на підставу відмови у задоволення клопотання про скасування арешту майна посилається на те, що відповідно до реєстру матеріалів кримінального провадження № 22023101110000362 від 18.04.2023, виділених із кримінального провадження №42021000000001889 від 15.09.2021, жодні речові докази, вилучене та арештоване майно не виділялося в матеріали кримінального провадження №22023101110000362. А також в запереченнях зазначає, що супровідним листом №51/12-1573 від 09.02.2024 жодні речові докази, вилучене та арештоване майно не передавалося на адресу СВ УСБУ в Харківській області. Але така позиція слідчого спростовується наданими ним доказами. В листі ГУ СБУ у м. Києві та Київської області №51/12-1573 від 09.02.2024 зазначено, що до СВ УСБУ в Харківській області передаються матеріали кримінального провадження № 22023101110000362 від 18.04.2023 в 19 томах. Вхідний штамп УСБУ в Харківській області на вказаному листі підтверджує про його отримання. Реєстр матеріалів кримінального провадження № 22023101110000362 від 18.04.2023 підтверджує перелік документів, які отримані УСБУ в Харківській області. Так, з вказаного Реєстру вбачається, що в матеріалах кримінального провадження № 22023101110000362 від 18.04.2023 міститься матеріали щодо арешту майна ТОВ «НВП «Тетра». Тобто, докази, надані слідчим, підтверджують наявність в кримінальному провадженні №22023101110000362 від 18.04.2023 матеріалів щодо арешту майна ТОВ «НВП «Тетра», та що ці матеріали передавалися до СВ УСБУ в Харківській області. Позиція слідчого СВ УСБУ в Харківській області полягає в тому, що арештоване майно не виділялося з матеріалів кримінального провадження №42021000000001889 до матеріалів окремого кримінального провадження №22023101110000362 від 18.04.2023 та не надходило на адресу слідчого відділу Управління. В свою чергу з листа ГУ СБУ у м. Києві та Київської області №51/12-1573 від 09.02.2024, з Реєстру матеріалів кримінального провадження № 22023101110000362 від 18.04.2023, з листа Офісу генерального прокурора №10/1/1-6080-21 від 20.11.2023 вбачається зовсім протилежне, що матеріали щодо арештованого майна знаходяться в кримінальному провадженні №22023101110000362 від 18.04.2023 та передані до СВ УСБУ в Харківській області. Тобто, така позиція слідчого СВ УСБУ в Харківській області підтверджує лише одне, що на сьогоднішній день арештоване мано, яке належить ТОВ «НВП «Терта» не є доказом у кримінальному провадженні №22023101110000362 від 18.04.2023. Вважає, що відпала потреба в подальшому застосуванні арешту майна, що є підставою для скасування арешту у відповідності до ч. 1 ст. 174 КПК України. В свою чергу слідчим не доведено, правомірності подальшого знаходження під арештом майна ТОВ «НВП «ТЕТРА» в кримінальному провадженні №22023101110000362 від 18.04.2023, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10.08.2022 по справі №761/14686/22 по кримінальному провадженню №42021000000001889 від 15.09.2021.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що вказане майно визнано речовим доказом, досудове розслідування триває, а тому підстав для скасування арешту з вказаного майна на теперішній час не вбачає.

В судове засідання старший слідчий 3 відділення СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_6 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, в ході розгляду справи заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту майна, зазначив, зокрема, що слідчим СВ УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22023101110000362 від 18.04.2023 за ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 364 КК України. Постановою прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 від 22.01.2024, підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за СВ УСБУ в Харківській області. Відповідно до реєстру матеріалів кримінального провадження №22023101110000362 від 18.04.2023, виділених із кримінального провадження №42021000000001889 від 15.09.2021, жодні речові докази, вилучене та арештоване майно не виділялося в матеріали кримінального провадження №22023101110000362. Крім того, супровідним листом №51/12-1573 ввід 09.02.2024 жодні речові докази, вилучене та арештоване майно не передавалося на адресу СВ УСБУ в харківській області. Враховуючи викладене, просив залишити без задоволення клопотання про скасування арешту майна. Також надав свої письмові заперечення (а.с. 49).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши надані докази, приходить до наступного.

З наданих даних, слідчим суддею встановлено, про що також зазначено в ухвалі Дергачівського районного суду Харківської області від 05.03.2024, винесеної за результатами розгляду клопотання власника майна ТОВ "НВП "ТЕТРА" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42021000000001889 від 15.09.2021 за обвинуваченням ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 333 КК України, наступне.

Офісом Генерального прокурора здійснювалося процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42021000000001889 від 15.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 333, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 364 КК України, досудове розслідування, в якому здійснюється слідчим управлінням Головного управління СБ України в Автономній Республіці Крим.

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.07.2022 слідчими слідчого управління ГУ СБУ в АР Крим 27.07.2022 проведено обшук за місцем знаходження виробничих приміщень ТОВ «НВП «ТЕТРА» (код ЄДРПОУ 23077206) за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено речі, які не входять до переліку майна, дозвіл на відшукування та вилучення якого, прямо надано у вказаній вище ухвалі, а саме: Блок БДЗА-96-RSF; Блок БДЗБ-96с-RS; Блок БДВГ-96-RSF; Блок БДМГ-300; Блок БДЗБ-96- RSF; Блок БДМС-96- RSF; Блок БДМГ-96- RSF; Фільтр Бета; Блок БДМН-96- RSF; Пульти МКС-08 (2 одиниці); Шнур з`єднувальний.

Постановою старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_9 від 28.07.2022 майно, яке було вилучене 27.07.2022 в ході проведення обшуку за місцем знаходження виробничих приміщень ТОВ «НВП «Тетра» (код ЄДРПОУ 23077206) за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 42021000000001889 від 15.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.1 ст.333, ч.3 ст.362, ч.1 ст.364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10.08.2022 по справі № 761/14686/22 (провадження №1-кс/761/8218/2022), в межах кримінального провадження № 42021000000001889 від 15 вересня 2021 року, накладено арешт на майно, вилучене 27.07.2022 в ході проведення обшуку за місцем знаходження виробничих приміщень ТОВ «НВП «Тетра» (код ЄДРПОУ 23077206) за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Гагаріна, буд. 40/4, а саме: Блок БДЗА-96-RSF; Блок БДЗБ-96с-RS; Блок БДВГ-96-RSF; Блок БДМГ-300; Блок БДЗБ-96- RSF; Блок БДМС-96- RSF; Блок БДМГ-96- RSF; Фільтр Бета; Блок БДМН-96- RSF; Пульти МКС-08 (2 одиниці); Шнур з`єднувальний з забороною користуватись, розпоряджатись та відчужувати вказане майно.

Разом з тим, у провадженні Дергачівського районного суду Харківської області перебувало кримінальне провадження № 42021000000001889 від 15.09.2021 за обвинуваченням ОСОБА_8 .

Вироком Дергачівського районного суду Харківської області від 26.07.2023 ОСОБА_8 визнано винуватим у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333 КК України, ч. 2 ст. 333 КК України.

Цим же вироком скасовано арешт майна, застосований відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.08.2022 (справа № 761/14689/22; провадження № 1-кс/761/8221/22), яке було вилучене під час обшуку, в тому числі на особисте майно ОСОБА_8 . Речові докази повернуті ОСОБА_8 .

Зазначеною ухвалою Дергачівського районного суду Харківської області від 05.03.2024 відмовлено в задоволенні клопотання власника майна ТОВ «НВП «ТЕТРА» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42021000000001889 від 15.09.2021, оскільки суд дійшов висновку, що клопотання TOB «НВП «ТЕТРА» подане в межах кримінального провадження № 42021000000001889 від 15.09.2021 не підлягає задоволенню, оскільки питання скасування арешту належного TOB «НВП «ТЕТРА» майна має вирішуватись в межах кримінального провадження № 22023101110000362, а також судом, в межах територіальної юрисдикції органу досудового розслідування, тобто СВ УСБУ у Харківській області (а.с. 41-43).

Постановою прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 від 18.04.2023, виділено з кримінального провадження №42021000000001889 від 15.09.2021 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 333 КК України, матеріали досудового розслідування за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 364 КК України, згідно з окремим реєстром; номер виділеного кримінального провадження згідно з даними ЄРДР зареєстрований за №22023101110000362 (а.с. 51-52).

Згідно копії реєстру матеріалів кримінального провадження №22023101110000362 від 18.04.2023, виділених із кримінального провадження №42021000000001889 від 15.09.2021, у вказане кримінальне провадження виділено також матеріали щодо ТОВ «НВП «Тетра» (а.с. 53-66).

Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22023101110000362 від 18.04.2023 (а.с. 79-81).

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як передбачено ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Згідно листа начальника слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області від 09.02.2024 №51/12-1573, адресованого Начальникові СВ УСБУ в Харківській області, на виконання постанови прокурора про визначення підслідності у кримінальному провадженні №22023101110000362 від 18.04.2023 за ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 111 КК України, направлено матеріали вказаного кримінального провадження в 19 томах для організації подальшого досудового розслідування. Згідно штампу вхідної канцелярії, вказані матеріали кримінального провадження у 19 томах отримані УСБУ в Харківській області 26.02.2024 вх.№6/1519 (а.с. 50).

Як зазначено вище, згідно пояснень прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , наданих в судовому засіданні вв ході розгляду справи, вказане в клопотанні майно визнано речовим доказом, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.

Враховуючи викладене, стороною обвинувачення доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу є потреба, і що потреби досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виправдовують на теперішній час такий ступінь втручання у права і свободи осіб, як арешт вказаного майна.

Скасування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосібвідповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.Вищевказаний захід забезпечення має значення для забезпечення кримінального провадження.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває, слідчі дії, в обсязі, необхідному для встановлення об`єктивної істини по справі, тривають.

Вказані обставини мають бути перевірені в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, яке на теперішній час триває, шляхом виконання передбачених нормами КПК України слідчих та процесуальних дій.

За вказаних обставин, доказів того, що в подальшому застосуванні арешту майна, вжитого ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10.08.2022, відпала потреба, при розгляді даного клопотання слідчому судді не надано, а тому на теперішній час слідчий суддя не вбачає підстав для його скасування.

Враховуючи викладене, на теперішній час клопотання представника ТОВ «НВП ТЕТРА» - адвоката ОСОБА_3 є передчасним та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 174, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України,

Ухвалив:

В задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальність «НВП ТЕТРА» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023101110000362 від 18.04.2023 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1