Ухвала
від 13.05.2024 по справі 757/21528/24-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21528/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арештмайна, зазначеного в клопотанні.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023260000000091 від 13.04.2023 за ч. ч. 3, 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайств), вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчинене у великих та особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у порушення міжнародних договорів та ігноруючи положення Конституції України, 24.02.2022 вище політичне та військове командування російської федерації розпочало агресію та вторгнення до суверенних кордонів України.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України.

Так, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що в 2023 році під час триваючої агресії зі сторони російської федерації на території України є значний та постійний попит і потреба серед військовослужбовців Збройних сил України, у отриманні від громадян України, волонтерів юридичних осіб та фізичних осіб підприємців технічних засобів аеророзвідки, а саме квадрокоптерів, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи мати стабільне джерело доходів від злочинної діяльності, вирішила використати вказані обставини для системного вчинення злочинів, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайств).

Проаналізувавши діяльність ринку реалізації технічних засобів аеророзвідки, а саме квадрокоптерів ОСОБА_5 , встановила, що найкращим способом заволодіння чужим майном є отримання на рахунки фізичної особи підприємця коштів, як повну оплату за вказані товари, наміру постачання яких не мала.

При цьому усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів неможливо одноособово, а можливе лише за попередньою змовою, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, діючи умисно, у невстановленому в ході досудового розслідуванні час, але не пізніше 11 серпня 2023 року, вступила у злочинну змову із раніше знайомою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими невстановленими на теперішній час особами.

Відповідно до злочинного умислу, збагачення її учасників повинно здійснюватися шляхом заволодіння коштами громадян України, юридичних осіб приватного права, імітуючи доброчесність у виконанні взятих на себе зобов`язань щодо постачання квадрокоптерів та комплектуючих до них (далі - товар), які повинні були спрямовуватись до різних підрозділів Збройних сил України, які діють на території України та забезпечують деокупацію її територій і захист суверенних кордонів. Таке збагачення мало здійснюватися за рахунок імітації господарської діяльності та створення видимості виконання зобов`язань із продажу та постачання товарів, за цінами нижче від 20% до 30% від ринкових, які буде здійснювати суб`єкт господарювання, зареєстрований та підконтрольний ОСОБА_6 , а саме: ФОП « ОСОБА_6 », що б надавало потерпілим впевненості у вигідності придбання товарів саме у вказаного суб`єкта господарювання.

При цьому, фактично ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не мали наміру виконувати взяті на себе зобов`язання щодо постачання товарів, а їх часткове постачання здійснювалось виключно з метою прикриття злочинної діяльності та можливості її продовження, а також збільшення попиту внаслідок поширення інформації через соціальні мережі та розповсюдження інформації про постачання квадрокоптерів та комплектуючих до них серед військових та волонтерів за цінами значно нижчими ніж на ринку.

Встановлено, що загальна сума завданої шкоди складає 45 657 302,85 грн.

Таким чином, 09.02.2024 повідомлено про підозру за ч. ч. 3-5 ст. 190 КК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також, під час досудового розслідування, за результатом аналізу руху коштів по розрахункових рахунках ФОП « ОСОБА_6 » встановлена наступна інформація:

Із розрахункового рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в період часу з 23.08.2023 по 02.09.2023 перераховано фізичній особі та ФОП « ОСОБА_8 » 28.03.2000, код НОМЕР_1 кошти у загальній сумі 3 692 890,00 грн, із зазначенням платежу «ОПЛАТА ЗГIДНО РАХУНКУ НОМЕР ЗА КВАДРОКОПТЕРИ». При цьому, фактично, кошти, які перераховані ОСОБА_6 , отримані від потерпілих, у якості оплати за квадрокоптери, та вказані транзакції здійснені виключно з метою легалізації злочинно здобутих коштів.

Із розрахункового рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в період часу з 18.07.2023 року по 20.07.2023 року перераховано на ФОП « ОСОБА_9 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_2 , кошти у загальній сумі 3 692 890,00 грн, із зазначенням платежу «ОПЛАТА за товар». При цьому, фактично, кошти, які перераховані ОСОБА_6 , отримані від потерпілих, у якості оплати за квадрокоптери, та вказані транзакції здійснені виключно з метою легалізації злочинно здобутих коштів.

Із розрахункового рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в період часу з 22.07.2023 по 28.07.2023 перераховано на ФОП « ОСОБА_10 », код НОМЕР_3 , кошти у загальній сумі 2 879 600,00 грн., із зазначенням платежу «За техніку». При цьому, фактично, кошти, які перераховані ОСОБА_6 , отримані від потерпілих, у якості оплати за квадрокоптери, та вказані транзакції здійснені виключно з метою легалізації злочинно здобутих коштів.

Із розрахункового рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в період часу з 11.08.2023 по 15.08.2023 перераховано на ФОП « ОСОБА_11 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_4 , кошти у загальній сумі 2 648 000,00 грн, із зазначенням платежу «ОПЛАТА ЗА КОПТЕРИ». При цьому, фактично, кошти, які перераховані ОСОБА_6 , отримані від потерпілих, у якості оплати за квадрокоптери, та вказані транзакції здійснені виключно з метою легалізації злочинно здобутих коштів.

Із розрахункового рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в період часу з 21.07.2023 по 27.07.2023 перераховано на ФОП « ОСОБА_12 », код НОМЕР_5 , кошти у загальній сумі 2 474 000,00 грн, із зазначенням платежу «ОПЛАТА ЗА ТЕХНІКУ». При цьому, фактично, кошти, які перераховані ОСОБА_6 , отримані від потерпілих, у якості оплати за квадрокоптери, та вказані транзакції здійснені виключно з метою легалізації злочинно здобутих коштів.

Із розрахункового рахунку фізичної особи ОСОБА_6 11.09.2023 року перераховано на ФОП « ОСОБА_13 », код НОМЕР_6 , кошти у загальній сумі 1 041 000,00 грн, із зазначенням платежу «ОПЛАТА ЗА ТОВАР (КВАДРОКОПТЕР)». При цьому, фактично, кошти, які перераховані ОСОБА_6 , отримані від потерпілих, у якості оплати за квадрокоптери, та вказані транзакції здійснені виключно з метою легалізації злочинно здобутих коштів.

Із розрахункового рахунку фізичної особи ОСОБА_6 , 11.09.2023 року перераховано на ФОП « ОСОБА_14 » код НОМЕР_7 , кошти у загальній сумі 558 000,00 грн, із зазначенням платежу «ОПЛАТА ЗА КВАДРОКОПТЕР». При цьому, фактично, кошти, які перераховані ОСОБА_6 отримані від потерпілих, у якості оплати за квадрокоптери, та вказані транзакції здійснені виключно з метою легалізації злочинно здобутих коштів.

Із розрахункового рахунку фізичної особи ОСОБА_6 , 11.09.2023 року перераховано на фізичну особу ОСОБА_15 , код НОМЕР_8 , кошти у загальній сумі 558 000,00 грн, із зазначенням платежу «ОПЛАТА ЗА КВАДРОКОПТЕР». При цьому, фактично, кошти, які перераховані ОСОБА_6 отримані від потерпілих, у якості оплати за квадрокоптери, та вказані транзакції здійснені виключно з метою легалізації злочинно здобутих коштів.

Крім того, встановлено, що після отримання ФОП « ОСОБА_6 » коштів у якості оплати за квадрокоптери, остання здійснила перерахування у якості «оплати за туристичні послуги» на наступні ФОПи:

- ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_9 ).

- ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_10 ).

- ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_11 ).

Крім того, 28.11.2023 під час здійснення досудового розслідування складено протокол огляду виписки по банківському рахунку № НОМЕР_12 , відкритому ОСОБА_6 у ПАТ «КБ «ПриватБанк» для здійснення діяльності як фізичної особи підприємця за період з 03.10.2022 по 22.09.2023. Зазначена виписка містить відомості: про надходження грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 від потерпілих (замовників) з призначення платежу за придбання квадрокоптерів та їх подальше перерахування з призначенням платежу за текстиль, запчастини та інше на рахунки ТОВ «ЦЕНТР ВАНТАЖОПІДЙОМУ» ЄДРПОУ 41570320, ТОВ «ШЕРВУД-ТРАНС» ЄДРПОУ 43976619, ТОВ «ЛАСКО ТРЕЙД» (попередня назва ТОВ «АРКОЛ») ЄДРПОУ, ТОВ «ТЕХНІКС ЕКСПО» ЄДРПОУ 44193431, ТОВ «ДИСТРИБЮЦІЙНА КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ», ТОВ «СКАЙЛАЙН ТРАНС» ЄДРПОУ 44382051 , ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БУДОПТ 2021» ЄДРПОУ 44316429 , ТОВ «ЧІКЕНТАЙМ» ЄДРПОУ 41516421.

Так, встановлено, що ФОП « ОСОБА_19 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_1 , має наступні рахунки:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_17 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ03.01.2024322904 КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.КИЇВНОМЕР_19 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.06.2022380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_21 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.06.2022322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_22 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.09.202207123 ПАТ "БАНК ВОСТОК"НОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.08.2023322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_25 840-ДОЛАР США06.12.2023322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_26 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.12.2023322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_27 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.01.2024322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_28 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.03.2024

ФОП « ОСОБА_20 » ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_11 має наступні рахунки:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_29 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.10.2018322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_30 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ26.01.2022305299 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_32 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.01.2021305299 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_33 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.01.2021322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_34 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.03.2021322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_35 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.07.2021322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_36 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.10.2021322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_37 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.06.2022322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_38 840-ДОЛАР США23.06.2022380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_39 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.08.2022380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_40 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.08.2022334851 АТ "ПУМБ"НОМЕР_42 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.08.2022305299 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_43 985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ26.09.2022322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_44 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.03.2023339500 АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_46 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.06.2023339500 АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_47 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.06.2023339500 АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_48 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.02.2024300346 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_50 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.02.2024351005 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_52 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.02.2024351005 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_53 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.02.2024300346 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_54 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.02.2024

ФОП « ОСОБА_21 » ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_10 має наступні рахунки:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття 322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_55 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.04.2020305299 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_56 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ03.08.2020322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_57 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.10.2021322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_58 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.12.2021322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_59 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.08.2022334851 АТ "ПУМБ"НОМЕР_60 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.08.2022380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_61 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.09.2022380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_62 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.09.2022380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_63 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.09.2022380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_64 840-ДОЛАР США22.09.2022320478 АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_66 840-ДОЛАР США23.09.2022320478 АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_66 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.09.2022380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_67 978-ЄВРО17.10.2022380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_68 840-ДОЛАР США10.01.2023322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_69 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.03.2023322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_70 840-ДОЛАР США23.03.2023322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_71 840-ДОЛАР США24.10.2023 334851 АТ "ПУМБ"НОМЕР_72 840-ДОЛАР США24.10.2023

ФОП « ОСОБА_13 » ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_6 має наступні рахунки:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття307123 ПАТ "БАНК ВОСТОК"НОМЕР_74 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.01.2024322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_75 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.04.2023322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_76 840-ДОЛАР США14.09.2023322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_77 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.09.2023320478 АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_78 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.08.2023325365 АТ "КРЕДОБАНК"НОМЕР_80 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.02.2024325365 АТ "КРЕДОБАНК"НОМЕР_81 840-ДОЛАР США01.02.2024325365 АТ "КРЕДОБАНК"НОМЕР_82 978-ЄВРО01.02.2024325365 АТ "КРЕДОБАНК"НОМЕР_83 985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ01.02.2024325365 АТ "КРЕДОБАНК"НОМЕР_84 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.02.2024322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_85 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.02.2024322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_86 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.02.2024

ФОП « ОСОБА_14 » ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_7 має наступні рахунки:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття305299 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_87 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.08.2021322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_88 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.09.2021322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_89 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.12.2021320478 АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_90 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.08.2023320478 АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_91 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ26.01.2024

ФОП «ОСОБА_16» ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_9 має наступні рахунки:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття305299 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_92 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.08.2023305299 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_93 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.08.2023334851 АТ "ПУМБ"НОМЕР_94 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.11.2023

ТОВ «ЦЕНТР ВАНТАЖОПІДЙОМУ» ЄДРПОУ 41570320 має наступні рахунки:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття351005 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_96 840-ДОЛАР США02.10.2017351005 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_97 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.10.2017351005 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_98 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.10.2017351005 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_99 978-ЄВРО02.10.2017328168 ПАТ "МТБ БАНК"НОМЕР_101 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.08.2023328168 ПАТ "МТБ БАНК"НОМЕР_102 840-ДОЛАР США18.08.2023328168 ПАТ "МТБ БАНК"НОМЕР_103 978-ЄВРО18.08.2023

Із урахуванням отриманої інформації, постановою слідчого від 09.05.2024 року грошові кошти на вказаних рахунках визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що метою арешту грошових коштів, які знаходяться на вказаних у клопотанні рахунках є забезпечення збереження речових доказів.

Також в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вони підлягатимуть спеціальній конфіскації.

В судове засідання прокурор не з`явився. Прокурор групи прокурорів ОСОБА_22 подав заяву до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023260000000091 від 13.04.2023 за ч. ч. 3, 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайств), вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчинене у великих та особливо великих розмірах.

Загальна сума завданої шкоди складає 45 657 302,85 грн.

09.02.2024 повідомлено про підозру за ч. ч. 3-5 ст. 190 КК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Із розрахункового рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в період часу з 23.08.2023 по 02.09.2023 перераховано фізичній особи та ФОП « ОСОБА_8 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_1 , кошти у загальній сумі 3 692 890,00 грн, із зазначенням платежу «ОПЛАТА ЗГIДНО РАХУНКУ НОМЕР ЗА КВАДРОКОПТЕРИ». При цьому, фактично, кошти, які перераховані ОСОБА_6 отримані від потерпілих, у якості оплати за квадрокоптери, та вказані транзакції здійснені виключно з метою легалізації злочинно здобутих коштів.

Із розрахункового рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в період часу з 18.07.2023 року по 20.07.2023 року перераховано на ФОП « ОСОБА_9 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_2 , кошти у загальній сумі 3 692 890,00 грн, із зазначенням платежу «ОПЛАТА за товар». При цьому, фактично, кошти, які перераховані ОСОБА_6 , отримані від потерпілих, у якості оплати за квадрокоптери, та вказані транзакції здійснені виключно з метою легалізації злочинно здобутих коштів.

Із розрахункового рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в період часу з 22.07.2023 по 28.07.2023 перераховано на ФОП « ОСОБА_10 », код НОМЕР_3 , кошти у загальній сумі 2 879 600,00 грн., із зазначенням платежу «За техніку». При цьому, фактично, кошти, які перераховані ОСОБА_6 отримані від потерпілих, у якості оплати за квадрокоптери, та вказані транзакції здійснені виключно з метою легалізації злочинно здобутих коштів.

Із розрахункового рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в період часу з 11.08.2023 по 15.08.2023 перераховано на ФОП « ОСОБА_11 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_4 , кошти у загальній сумі 2 648 000,00 грн, із зазначенням платежу «ОПЛАТА ЗА КОПТЕРИ». При цьому, фактично, кошти, які перераховані ОСОБА_6 отримані від потерпілих, у якості оплати за квадрокоптери, та вказані транзакції здійснені виключно з метою легалізації злочинно здобутих коштів.

Із розрахункового рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в період часу з 21.07.2023 по 27.07.2023 перераховано на ФОП « ОСОБА_12 », код НОМЕР_5 , кошти у загальній сумі 2 474 000,00 грн, із зазначенням платежу «ОПЛАТА ЗА ТЕХНІКУ». При цьому, фактично, кошти, які перераховані ОСОБА_6 отримані від потерпілих, у якості оплати за квадрокоптери, та вказані транзакції здійснені виключно з метою легалізації злочинно здобутих коштів.

Із розрахункового рахунку фізичної особи ОСОБА_6 11.09.2023 року перераховано на ФОП « ОСОБА_13 », код НОМЕР_6 , кошти у загальній сумі 1 041 000,00 грн, із зазначенням платежу «ОПЛАТА ЗА ТОВАР (КВАДРОКОПТЕР)». При цьому, фактично, кошти, які перераховані ОСОБА_6 отримані від потерпілих, у якості оплати за квадрокоптери, та вказані транзакції здійснені виключно з метою легалізації злочинно здобутих коштів.

Із розрахункового рахунку фізичної особи ОСОБА_6 , 11.09.2023 року перераховано на ФОП « ОСОБА_14 » код НОМЕР_7 , кошти у загальній сумі 558 000,00 грн, із зазначенням платежу «ОПЛАТА ЗА КВАДРОКОПТЕР». При цьому, фактично, кошти, які перераховані ОСОБА_6 отримані від потерпілих, у якості оплати за квадрокоптери, та вказані транзакції здійснені виключно з метою легалізації злочинно здобутих коштів.

Із розрахункового рахунку фізичної особи ОСОБА_6 , 11.09.2023 року перераховано на фізичну особу ОСОБА_15 код НОМЕР_8 ,кошти у загальній сумі 558 000,00 грн, із зазначенням платежу «ОПЛАТА ЗА КВАДРОКОПТЕР». При цьому, фактично, кошти, які перераховані ОСОБА_6 отримані від потерпілих, у якості оплати за квадрокоптери, та вказані транзакції здійснені виключно з метою легалізації злочинно здобутих коштів.

Крім того, встановлено, що після отримання ФОП « ОСОБА_6 » коштів у якості оплати за квадрокоптери, остання здійснила перерахування у якості «оплати за туристичні послуги» на наступні ФОПи:

- ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_9 ).

- ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_10 ).

- ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_11 ).

Крім того, 28.11.2023 під час здійснення досудового розслідування складено протокол огляду виписки по банківському рахунку № НОМЕР_12 , відкритому ОСОБА_6 у ПАТ «КБ «ПриватБанк» для здійснення діяльності як фізичної особи підприємця за період з 03.10.2022 по 22.09.2023. Зазначена виписка містить відомості: про надходження грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 від потерпілих (замовників) з призначенням платежу за придбання квадрокоптерів та їх подальше перерахування з призначенням платежу за текстиль запчастини та інше на рахунки ТОВ «ЦЕНТР ВАНТАЖОПІДЙОМУ» ЄДРПОУ 41570320, ТОВ «ШЕРВУД-ТРАНС» ЄДРПОУ 43976619, ТОВ «ЛАСКО ТРЕЙД» (попередня назва ТОВ «АРКОЛ») ЄДРПОУ, ТОВ «ТЕХНІКС ЕКСПО» ЄДРПОУ 44193431, ТОВ «ДИСТРИБЮЦІЙНА КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ», ТОВ «СКАЙЛАЙН ТРАНС» ЄДРПОУ 44382051 , ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БУДОПТ 2021» ЄДРПОУ 44316429 , ТОВ «ЧІКЕНТАЙМ» ЄДРПОУ 41516421.

Так, встановлено, що ФОП « ОСОБА_19 » ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_1 , має наступні рахунки: