Ухвала
від 02.09.2024 по справі 757/21528/24-к
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2024 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання - ОСОБА_4

за участю:

прокурора - ОСОБА_5

представника власника майна - ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційні скарги адвоката ОСОБА_7 , яка діє в інтересах ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , апеляційні скарги ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 травня 2024 року,-

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна та накладено арешт на кошти та заборонити відчужувати їх (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), які знаходяться на рахунках (в тому числі депозитних) наступних юридичних та фізичних осіб-підприємців, відкритих у банківських установах:

АТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299:

- НОМЕР_1 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_14 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_14 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_4 985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ, що належить ФОП « ОСОБА_14 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_15 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належитьФОП « ОСОБА_16 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_17 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_17 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_10 .

2.2. ПАТ`БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" МФО НОМЕР_12 :

- НОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_14 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_14 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_15 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_14 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 .

2.3. АТ «УКРСИББАНК» МФО НОМЕР_16 :

- НОМЕР_17 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_14 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_14 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_19 840-ДОЛАР США, що належить ТОВ «ЦЕНТР ВАНТАЖОПІДЙОМУ» ЄДРПОУ НОМЕР_20 ;

- НОМЕР_21 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ТОВ «ЦЕНТР ВАНТАЖОПІДЙОМУ» ЄДРПОУ НОМЕР_20 ;

- НОМЕР_22 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ТОВ «ЦЕНТР ВАНТАЖОПІДЙОМУ» ЄДРПОУ НОМЕР_20 ;

- НОМЕР_23 978-ЄВРО, що належить ТОВ «ЦЕНТР ВАНТАЖОПІДЙОМУ» ЄДРПОУ 41570320.

АТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365:

- НОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_18 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_25 ;

- НОМЕР_26 840-ДОЛАР США, що належить ФОП « ОСОБА_18 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_25 ;

- НОМЕР_27 978-ЄВРО, що належить ФОП « ОСОБА_18 » ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_25 ;

- НОМЕР_28 985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ, що належить ФОП « ОСОБА_18 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_25 ;

- НОМЕР_29 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_18 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_25 .

АБ «УКРГАЗБАНК» МФО НОМЕР_30 :

- НОМЕР_31 840-ДОЛАР США, що належить ФОП « ОСОБА_15 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_31 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_15 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_32 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_18 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_25 ;

- НОМЕР_33 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_16 » ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_34 ;

- НОМЕР_35 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_16 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_34 .

АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" МФО НОМЕР_36 :

- НОМЕР_37 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_19 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_38 ;

- НОМЕР_39 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_19 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_38 ;

- НОМЕР_40 840-ДОЛАР США, що належить ФОП « ОСОБА_19 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_38 ;

- НОМЕР_41 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_19 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_38 ;

- НОМЕР_42 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_19 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_38 ;

- НОМЕР_43 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_19 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_38 ;

- НОМЕР_44 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_14 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_45 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_14 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_46 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_14 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_47 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_14 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_48 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_14 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_49 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_14 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_50 840-ДОЛАР США, що належить ФОП « ОСОБА_14 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_51 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_14 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_52 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_15 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_53 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_15 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_54 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_15 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_55 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_15 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_56 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_15 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_57 840-ДОЛАР США, що належить ФОП « ОСОБА_15 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_58 840-ДОЛАР США, що належить ФОП « ОСОБА_15 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_59 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_18 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_25 ;

- НОМЕР_60 840-ДОЛАР США, що належить ФОП « ОСОБА_18 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_25 ;

- НОМЕР_61 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_18 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_25 ;

- НОМЕР_62 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_18 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_25 ;

- НОМЕР_63 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_18 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_25 ;

- НОМЕР_64 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_16 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_34 ;

- НОМЕР_65 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_16 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_34 .

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО 300335:

- НОМЕР_66 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_19 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_38 ;

- НОМЕР_67 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_19 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_38 ;

- НОМЕР_68 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_14 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_69 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_14 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_70 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_15 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_71 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_15 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_72 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_15 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_73 840-ДОЛАР США, що належить ФОП « ОСОБА_15 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_74 978-ЄВРО, що належить ФОП « ОСОБА_15 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_75 840-ДОЛАР США, що належить ФОП « ОСОБА_15 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_6 .

ПАТ «БАНК ВОСТОК» МФО 307123:

- НОМЕР_76 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_19 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_38 ;

- НОМЕР_77 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_18 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_25 .

АТ «ПУМБ» МФО 334851:

- НОМЕР_78 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_14 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 .

- НОМЕР_79 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_15 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_80 840-ДОЛАР США, що належить ФОП « ОСОБА_15 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_81 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_17 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_10 .

АТ «СЕНС БАНК» МФО 300346:

- НОМЕР_82 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_14 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_83 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_14 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 .

ПАТ «МТБ БАНК» МФО 328168:

- НОМЕР_84 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ТОВ «ЦЕНТР ВАНТАЖОПІДЙОМУ», ЄДРПОУ 41570320;

- НОМЕР_85 840-ДОЛАР США, що належить ТОВ «ЦЕНТР ВАНТАЖОПІДЙОМУ» ЄДРПОУ НОМЕР_20 ;

- НОМЕР_86 978-ЄВРО, що належить ТОВ «ЦЕНТР ВАНТАЖОПІДЙОМУ», ЄДРПОУ 4157032, із зобов`язанням службових осіб: АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299; ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" МФО НОМЕР_12 ; АТ «УКРСИББАНК», МФО 351005; АТ «КРЕДОБАНК» МФО НОМЕР_87 ; АБ «УКРГАЗБАНК» МФО НОМЕР_30 ; АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" МФО НОМЕР_36 ; АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО НОМЕР_88 ; ПАТ «БАНК ВОСТОК» МФО НОМЕР_89 ; АТ «ПУМБ» МФО НОМЕР_90 ; АТ «СЕНС БАНК» МФО НОМЕР_91 ; ПАТ «МТБ БАНК» МФО 328168, надати слідчим, які включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42023260000000091 та прокурорам, що включені до групи прокурорів у вказаному провадженні довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на розрахункові рахунки вищевказаної юридичної особи.

Не погоджуючись з вказаним рішенням слідчого судді, адвокат ОСОБА_7 , яка діє в інтересах ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 подали апеляційні скарги.

Адвокат ОСОБА_7 в своїх апеляційних скаргах просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 травня 2024 року в частині арешту майна, належних ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а саме грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках:

- НОМЕР_92 , відкритий в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), валюта рахунку - 980-Українська гривня, дата відкриття - 03 січня 2024 року.

- НОМЕР_133, відкритий в Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк» м. Київ (МФО 322904), валюта рахунку - 980-Українська гривня, дата відкриття - 08 червня 2022 року.

- НОМЕР_134, відкритий в АТ «Райффейзен Банк» у м. Києві (МФО 380805), валюта рахунку - 980-Українська гривня, дата відкриття - 08 червня 2022 року.

- НОМЕР_135, відкритий в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), валюта рахунку - 980-Українська гривня, дата відкриття - 19 вересня 2022 року.

- НОМЕР_136, відкритий в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), валюта рахунку - 980-Українська гривня, дата відкриття - 05 серпня 2023 року.

- НОМЕР_138, відкритий в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), валюта рахунку - 840-Долар СІЛА, дата відкриття - 06 грудня 2023 року.

- НОМЕР_137, відкритий в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), валюта рахунку - 980-Українська гривня, дата відкриття - 06 грудня 2023 року.

- НОМЕР_139, відкритий в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), валюта рахунку - 980-Українська гривня, дата відкриття - 21 січня 2024 року.

- НОМЕР_140, відкритий в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), валюта рахунку - 980-Українська гривня, дата відкриття - 05 березня 2024 року.

- НОМЕР_141, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), валюта рахунку - 980-Українська гривня, дата відкриття - 11 серпня 2021 року.

- НОМЕР_142, відкритий в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), валюта рахунку - 980-Українська гривня, дата відкриття - 16 вересня 2021 року.

- НОМЕР_143, відкритий в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), валюта рахунку - 980-Українська гривня, дата відкриття - 17 грудня 2021 року.

- НОМЕР_144, відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), валюта рахунку - 980-Українська гривня, дата відкриття - 15 серпня 2023 року.

- НОМЕР_145, відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), валюта рахунку - 980-Українська гривня, дата відкриття - 26 січня 2024 року.

- НОМЕР_146, відкритий в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), валюта рахунку - 980-Українська гривня, дата відкриття - 04 січня 2024 року.

- НОМЕР_147, відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), валюта рахунку - 980-Українська гривня, дата відкриття - 14 серпня 2023 року.

- НОМЕР_148, відкритий в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), валюта рахунку - 980-Українська гривня, дата відкриття - 16 квітня 2023 року.

- НОМЕР_149, відкритий в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), валюта рахунку - 840-Долар СІЛА, дата відкриття - 14 вересня 2023 року.

- НОМЕР_150, відкритий в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), валюта рахунку - 980-Українська гривня, дата відкриття - 14 вересня 2023 року.

- НОМЕР_151, відкритий в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), валюта рахунку - 980-Українська гривня, дата відкриття - 08 лютого 2024 року.

- НОМЕР_152, відкритий в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), валюта рахунку - 980-Українська гривня, дата відкриття - 08 лютого 2024 року.

- НОМЕР_153, відкритий в АТ «Кредобанк» (МФО 325365), валюта рахунку - 980-Українська гривня, дата відкриття - 01 лютого 2024 року.

- НОМЕР_154, відкритий в АТ «Кредобанк» (МФО 325365), валюта рахунку - 980-Українська гривня, дата відкриття - 01 лютого 2024 року.

- НОМЕР_155, відкритий в АТ «Кредобанк» (МФО 325365), валюта рахунку - 840-Долар СІЛА, дата відкриття - 01 лютого 2024 року.

- НОМЕР_156, відкритий в АТ «Кредобанк (МФО 325365), валюта рахунку - 978-Євро, лата відкриття - 01 лютого 2024 року.

- НОМЕР_157, відкритий в АТ «Кредобанк (МФО 325365), валюта рахунку - 985-Польський злотий, дата відкриття - 01 лютого 2024 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити в арешті вказаного майна.

Мотивуючи вимоги своєї апеляційної скарги, зазначає про те, що оскаржувана ухвала є незаконною, необґрунтованою, невмотивованою, а тому підлягає скасуванню.

Вказує на недоведеність прокурором арештованого майна критеріям ст. 98 КПК України, а також про не наведення належних доказів, що вказують на обґрунтовану потребу в арешті майна (грошових коштів), які знаходяться на банківських рахунках вказаних вище осіб.

Прокурором не доведено, а судом не встановлено, що майно (грошові кошти) набуто протиправним шляхом або отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення та це майно має доказове значення у кримінальному провадженні.

На момент звернення прокурора із клопотанням підозра вручена зовсім іншим особам, до яких ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , не мають жодного відношення, тобто вони не є підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

ОСОБА_11 за аналогічних доводів та підстав просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 травня 2024 року в частині арешту коштів та заборонити відчужувати їх (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), які знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_11 , а саме:

АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299):

- НОМЕР_93 , 980-українська гривня;

- НОМЕР_94 , 980-українська гривня;

АТ «ПУМБ» (МФО 334851):

- НОМЕР_95 , 980-українська гривня, постановити нову ухвалу, якою відмовити в арешті вказаного майна.

ОСОБА_12 за аналогічних доводів та підстав просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 травня 2024 року в частині арешту коштів та заборонити відчужувати їх (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), які знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_12 , а саме:

АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299):

- НОМЕР_96 , 980-українська гривня;

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478):

- НОМЕР_97 , 840-долар США;

- НОМЕР_97 , 980-українська гривня;

АТ «Універсал Банк» (МФО 322001):

- НОМЕР_98 , 980-українська гривня;

- НОМЕР_99 , 980-українська гривня;

- НОМЕР_100 , 980-українська гривня;

- НОМЕР_101 , 980-українська гривня;

- НОМЕР_102 , 980-українська гривня;

- НОМЕР_103 , 840-долар США;

- НОМЕР_158, 840-долар США.

АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335):

- НОМЕР_104 , 980-українська гривня;

- НОМЕР_105 , 980-українська гривня;

- НОМЕР_106 , 980-українська гривня;

- НОМЕР_107 , 840-долар США;

- НОМЕР_159, 987-євро;

- НОМЕР_108 , 840-долар США.

АТ «ПУМБ» МФО 334851

- НОМЕР_160, 980-українська гривня;

- НОМЕР_109 , 840-долар США, постановити нову ухвалу, якою відмовити в арешті вказаного майна.

ОСОБА_13 за аналогічних доводів та підстав просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 травня 2024 року в частині арешту коштів та заборонити відчужувати їх (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), які знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_13 , а саме:

АТ КБ «Приватбанк»(МФО 305299):

- НОМЕР_110 , 980-українська гривня;

- НОМЕР_111 , 980-українська гривня;

- НОМЕР_112 , 985-польський злотий.

ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371):

- НОМЕР_113 , 980-українська гривня;

- НОМЕР_114 , 980-українська гривня;

- НОМЕР_115 , 980-українська гривня.

АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005):

- НОМЕР_116 , 980-українська гривня;

- НОМЕР_117 , 980-українська гривня.

АТ «Універсал Банк» (МФО 322001):

- НОМЕР_118 , 980-українська гривня;

- НОМЕР_119 , 980-українська гривня;

- НОМЕР_120 , 980-українська гривня;

- НОМЕР_121 , 980-українська гривня;

- НОМЕР_122 , 980-українська гривня;

- НОМЕР_161, 980-українська гривня;

- НОМЕР_162, 840-долар США;

- НОМЕР_163, 980-українська гривня.

АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335):

- НОМЕР_123 , 980-українська гривня;

- НОМЕР_124 , 980-українська гривня.

АТ «ПУМБ» (МФО 334851):

- НОМЕР_125 , 980-українська гривня.

АТ «Сенс Банк» (МФО 300346):

- НОМЕР_126 , 980-українська гривня;

- НОМЕР_127 , 980-українська гривня.

Заслухавши доповідь судді, думку представника власника майна, яка підтримала подану апеляційну скаргу та просила її задовольнити, прокурора про законність та обґрунтованість ухвали слідчого судді, а тому необхідності залишення її без змін, вивчивши матеріали судового провадження, обговоривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Як вбачається з наданих апеляційному суду матеріалів справи Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023260000000091 від 13.04.2023 за ч.ч. 3, 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайств), вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчинене у великих та особливо великих розмірах.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_20 від 09.05.2024 вказане у клопотанні майно визнано в кримінальному провадженні № 42023260000000091 від 13.04.2023 речовим доказом.

13.05.2024 старший групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотання про накладення арешту на майно, із забороно відчужування (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), які знаходяться на рахунках (в тому числі депозитних) юридичних та фізичних осіб-підприємців, відкритих у банківських установах, перелік та ідентифікуючі ознаки яких викладено в клопотанні сторони обвинувачення.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 травня 2024 року клопотання прокурора задоволено.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційних скарг.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Згідно статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 42023260000000091 від 13.04.2023, про накладення арешту на вищевказане майно, слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до обґрунтованого висновку, що вищевказане майно відповідає критеріям речового доказу у кримінальному провадженні, а тому необхідно накласти арешт на це майно.

З урахуванням цього, слідчий суддя встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищевказане майно, оскільки воно, як вважає колегія суддів, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, при цьому доводи апеляційних скарг про невідповідність майна ознакам речового доказу є, на думку колегії суддів, безпідставними, оскільки встановлені стороною обвинувачення фактичні обставини кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні, містять сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого припущення, що це майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже відповідають ознакам речових доказів, зазначеним у ст. 98 КПК України, що згідно ч. 3 ст. 173 КПК України дає підстави для його арешту як речових доказів з метою збереження.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на вищезазначене майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтами не надано та колегією суддів не встановлено.

При цьому, згідно із ч. ч. 10, 11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їхнє незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Також, Європейський суд з прав людини своїми рішеннями неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції» від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A № 52). Таким чином, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовують, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A № 98).

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Враховуючи всі обставини в їх сукупності, колегія суддів вважає, що в даному конкретному випадку, накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, забезпечить справедливу рівновагу між суспільним інтересом та правомірною метою, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовують - арешт та метою, яку прагнуть досягти - збереження речових доказів, оскільки існують обставини, які підтверджують, що їхнє незастосування може призвести до незворотних наслідків.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на вказане майно, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апеляційних скарг стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 травня 2024 року, якою задоволено клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_21 в частині арешту майна коштів, із забороною відчужувати їх (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), які знаходяться на рахунках (в тому числі депозитних), а саме: