Ухвала

від 30.05.2024 по справі 757/24687/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24687/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023000000000455 від 13.03.2023,

ВСТАНОВИВ:

30.05.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42023000000000455 від 13.03.2023, а саме, шляхом заборони відчуження та розпорядження, а також шляхом заборони будь-яким фізичним та юридичним особам проведення будівельних робіт, укладання будь-яких договорів купівлі-продажу майнових прав, заборони їх відчуження органами державної реєстрації прав, державними реєстраторами прав на нерухоме майно, у тому числі особами, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції держаної реєстрації прав на нерухоме майно у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вчиняти будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відносно, в тому числі щодо укладання будь-яких договорів купівлі-продажу, оренди, іпотеки, тощо внесення записів до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва щодо об`єктів нерухомого майна із наступними реєстраційними номерами:

- 2644475580000, 2644467580000, 2644463480000, 2644459780000, 2644455480000, 2644450980000, 2644445680000, 2644441780000, 2644431580000, 2644421280000, 2644416480000, 2644411180000, 2644404780000, 2644400280000, 2644395180000, 2644389880000, 2644384580000, 2644378880000, 2644375180000, 2644369180000, 2644356480000, 2644349980000, 2644345480000, 2644341380000, 2644337180000, 2644330780000, 2644326380000, 2644323180000, 2644318380000, 2644313380000, 2644308180000, 2644303780000, 2644300080000, 2644295880000, 2644290780000, 2644286180000, 2644281480000, 2644277280000, 2644273280000, 2644269080000 -розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , 20 квартир);

- 1983159580000 - земельна ділянка кадастроовий номер 8000000000:82:277:0162, договір на право користування ОК «Печерський Квартал», власник ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000455 від 13.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання сторона обвинувачення обґрунтовує наступним:

У встановленому законом порядку, отримано інформацію щодо вчинення службовими особами суб`єктів господарювання та їх фактичними власниками протиправного діяння, яке полягає в незаконному будівництві житлового комплексу на території міста Києва та несплаті пайової участі у розвитку інфраструктури м. Києва, чим державі в особі Департаменту економіки та інвестицій КМДА завдано збитків в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що девелоперською компанією ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9» (код ЄДРПОУ НОМЕР_9, АДРЕСА_3 ) в особі її власника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організовано незаконне будівництво житлового комплексу на території міста Києва, а саме багатоквартирного будинку М29 за адресою: АДРЕСА_4 (земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:82:277:0161).

Так, згідно з Генеральним планом м. Києва, затвердженим рішенням сесії Київської міської ради від 28.03.2002 №370/1804, та наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 02.08.2021 № 599 «Про затвердження меж та режимів використання території історичних ареалів м. Києва», земельна ділянка на АДРЕСА_4 розташовані в Центральному історичному ареалі міста, в охоронній зоні пам`ятки садово-паркової архітектури, унікальних зелених масивів та окремих дерев місцевого значення «Національний ботанічний сад НАН України ім. М. Гришка» (рішення виконкому Київської міської ради депутатів трудящих від 1969 року №206, наказ Департаменту охорони культурної спадщини КМДА від 30.11.2020 року №75).

Згідно з даними Міського земельного кадастру (далі - МЗК) земельну ділянку площею 0,10 га (кадастровий номер 8000000000:82:277:0161) у АДРЕСА_4 на підставі пункту 10 рішення Київської міської ради від 24.10.2002 № 70/230 передано у приватну власність ОСОБА_6 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

У подальшому право власності на вказану земельну ділянку перейшло до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі цивільно-правової угоди.

Разом з тим, за наявною в Департаменті земельних ресурсів інформацією, КМР не приймала рішення щодо зміни цільового призначення вищевказаних земельних ділянок.

Крім того, Міністерство культури та інформаційної політики України не погоджувало проектну документацію та не надавало відповідних дозволів на проведення робіт за вказаними адресами.

Таким чином, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_4 (земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:82:277:0161), виконуються будівельні роботи зі спорудження багатоквартирного житлового будинку, без дозвільних документів на будівництво.

Департаментом архітектурно-планувальне завдання та містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкту будівництва на АДРЕСА_4 (кадастровий номер 8000000000:82:277:0161) не надавалось.

Разом з тим, слідством встановлено, що 30.01.2018 ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ), являючись власником земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:82:277:0161 за адресою: АДРЕСА_4 , звернувся до Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації з заявою на видачу містобудівних умов і обмежень для забудови земельної ділянки загальною площею 0,1 га за вище вказаною адресою.

14.02.2018 року ОСОБА_7 отримав відмову у наданні містобудівних умов та обмежень для проектування об`єктів будівництва житлового будинку по АДРЕСА_4 у зв`язку з:

- невідповідністю намірів забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, оскільки земельна ділянка за функціональним призначенням знаходиться в межах території зелених насаджень загального користування, згідно з Генеральним планом міста Києва та проектом планування його приміської зони на період до 2020 року затвердженим рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 №370/1804;

- відсутністю витягу із Державного земельного кадастру;

- відсутністю доступної інформації про основні параметри об`єкта будівництва у містобудівному розрахунку для прийняття рішення про надання містобудівних умов та обмежень з урахуванням вимог ДБН В.2.2-15-2005, ДБН 360-92**.

В подальшому в період з 18.03.2020 по 29.01.2021 скеровано ще 10 заяв від ОСОБА_7 та ТОВ «БК Атлант-плюс» (код ЄДРПОУ 42824699, адреса реєстрації АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_5 , засновник ОСОБА_8 , кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 ) щодо надання містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва по вище вказаній адресі, за результатами розгляду яких Департаментом містобудування та архітектури прийнято рішення щодо відмови у наданні містобудівних умов та обмежень.

Одночасно з цим 21.09.2020 ОСОБА_7 подає повідомлення про початок виконання підготовчих робіт (не дає право проводити будівельні роботи), яке зареєстроване 25.09.2020 за номером КВ020200925453, при цьому повідомленні вказав наступні відомості, нове будівництво зблокованого житлового будинку, клас наслідків СС1, місце розташування вказано АДРЕСА_4 , вказано кадастровий номер 8000000000:82:277:0161 (площа 0,1 га), цільове призначення для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва.

23.04.2021 до реєстру будівельної діяльності ОСОБА_7 подано нове повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, по провулку АДРЕСА_4 , вказано кадастровий номер 8000000000:82:277:0161 (площа 0,1 га), цільове призначення для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва, нове будівництво індивідуального житлового будинку (Будинок садибного типу код ДКБС 1110.3), спосіб будування власними силами, яке повернуто на доопрацювання.

10.11.2021 ОСОБА_7 подано запит на внесення змін до повідомлення про початок будівництва зареєстрованого 25.09.2020 за номером КВ020200925453, оскільки технічна помилка в адресі будівництва, який відхилено оскільки не вірно вказані підставі для внесення змін та відсутні інші дані.

З 12.11.2021 власником земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:82:277:0161 за адресою: АДРЕСА_4 на підставі договору купівлі продажу є ОК «Печерський Квартал» (код ЄДРПОУ 40438634, адреса реєстрації та фактичного місця знаходження: АДРЕСА_7 ), директор з 04.05.2023 ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_8 ), засновники ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (з 14.09.2018 по 04.05.2023 засновником був ОСОБА_5 також ОСОБА_5 з 14.09.2018 по 30.03.2023, 13.04.2023 по 04.05.2023 являвся директором, з 30.03.2023 по 13.04.2023 директором була ОСОБА_13 ).

Після чого ОК «Печерський Квартал» як заявник 01.12.2021, 08.12.2021, 14.12.2021 подав запити на внесення змін до повідомлення про початок будівельних робіт, які були відхилені.

Не зареєструвавши належним чином повідомлення про початок виконання підготовчих робіт (яке не дає право проводити будівельні роботи Державно будівельні норми. Пункт 6) та не отримавши містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_4 (кадастровий номер 8000000000:82:277:0161) ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_13 залучили компанію ТОВ «Тоскор» (код ЄДРПОУ: 44238977, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 ) в особі директора та засновника ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ) та Інженера з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: м. Луганськ, квартал ОСОБА_16 , АДРЕСА_11 ) для формування пакету недостовірних документів, які дадуть підставу внести відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкту, який будується без дозвільних документів.

Директор ТОВ «Тоскор» ОСОБА_14 та Інженер з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_15 (сертифікат серія НОМЕР_6 ) виготовили та видали наступні завідомо недостовірні документи:

1. Довідку-характеристику вих. №07/09-515 від 07.09.2022, в якій вказано «що згідно результатів проведеної технічної інвентаризації об`єкту нерухомого майна, а саме житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 має наступні характеристики: загальна площа 2486,7 кв.м., житлова площа 550,7 кв.м. Також, що об`єкт побудовано господарчим способом до 05.08.1992 р. і згідно Листа Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 01.09.2011 р. № 40-12-2409 не відноситься до категорії самочинного будівництва, та не потребує отримання дозвільних документів».

2. Технічний паспорт від 07.09.2022 на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_4 (1 поверх паркінг, 4 поверхи житлові та останній поверх тераса). Інвентаризаційна справа №07/09-515. Реєстраційний номер ТІ01: НОМЕР_7 .

3. Висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 15.09.202 №15/09-558, власнику ОК «Печерський квартал», про те, що на підставі витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер 309920141 від 15.09.2022 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 2634260980000), житловий будинок літ. «А» загальна площа 2486,7 кв. м., житлова площа 550,7 кв.м., може бути поділений на групи нежитлових приміщень з АДРЕСА_12 .

Використовуючи вище вказані документи 15.09.2022 ОСОБА_13 на підставі рішення позачергових загальних зборів членів ОК «Печерський квартал» №07/09-22 від 07.09.2022 звернулася з заявою до приватного нотаріуса ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 , здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_14 , свідоцтво №5565), про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 .

15.09.2022 о 11 год 43 хв приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_17 зареєструвала право власності на підставі поданих завідомо недостовірних документів за ОК «Печерський квартал».

20.09.2022 ОСОБА_17 на підставі поданих документів ОСОБА_13 внесла відомості про поділ об`єкта нерухомого майна на групи нежитлових приміщень з №1 по №2, машино-місця з АДРЕСА_15 та зареєструвала кожен об`єкт за ОК «Печерський квартал».

Таким чином до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені недостовірні дані по об`єкту за адресою: АДРЕСА_4 , та безпідставно зареєстроване право власності за ОК «Печерський квартал».

Під час проведення 29.11.2023 огляду місцевості по АДРЕСА_2, встановлено, що за координатами НОМЕР_10 здійснюється будівництво багатоквартирного житлового будинку, відповідно до кадастрової карти за вказаними координатами розташована земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:82:277:0161, що має адресу АДРЕСА_4 .

Під час огляду сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 за гіперпосиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 виявлено, що будується клубний будинок М29, проект від KyivBudDevelopment, замовник фізична особа генеральний підрядник ТОВ «БК Атлант-плюс», вказано три земельні ділянки з наступними кадастровими номерами 8000000000:82:277:0161, 8000000000:82:277:0162, 8000000000:82:277:0140, у вкладці документи на будівництво вказано повідомлення про початок підготовчих робіт серія КВ 020200925453 від 25.09.2020, який відповідно до Реєстру будівельної діяльності зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , а подані заяви на корегування адреси з вулиці на АДРЕСА_4 відхилені.

Відповідно до Реєстру будівної діяльності ОК «Печерський квартал» подав повідомлення про початок виконання підготовчих робіт 05.01.2022, яке зареєстроване 12.01.2022 КВ020220105512, реконструкція об`єкту незавершеного будівництва під зблокований житловий будинок, СС1, за адресою: АДРЕСА_2 (земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:82:277:0162).

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 08.05.2019 року за ОК «Печерський квартал» зареєстровано об`єкт незавершеного будівництва готовністю 11% за адресою: АДРЕСА_2 .

Підставою реєстраційної дії стала довідка ФОП ОСОБА_19 від 06.05.2019 року №59, в якій зазначено, що в ході проведення технічної інвентаризації за адресою: АДРЕСА_2 - проінвентаризовано фундамент (об`єкт незавершеного будівництва готовністю 11 відсотків). Технічний паспорт на АДРЕСА_2, інвентаризаційна справа №200/19 від 06.05.2019 року. Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт зареєстроване 17.11.2017 №073/09/01-1711/5 складене головою кооперативу ОСОБА_8 (батько ОСОБА_5 ).

В подальшому ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_13 залучили компанію ТОВ «Тоскор» (код ЄДРПОУ: 44238977, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 ) в особі директора та засновника ОСОБА_14 для формування пакету недостовірних документів, які дадуть підставу внести відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкту, який побудований на 11%.

Директор ТОВ «Тоскор» ОСОБА_14 та Інженер з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_15 (сертифікат серія НОМЕР_6 ) виготовили та видали наступні завідомо недостовірні документи:

1. Довідку про технічні показники №30/09-572 від 30.09.2022, житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

2. Технічний паспорт від 07.09.2022 на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_16 поверхи житлові та останній поверх тераса). Інвентаризаційна справа №07/09-515. Реєстраційний номер ТІ01: НОМЕР_7 .

3. Висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 06.10.2022 №15/09-558, власнику ОК «Печерський квартал», про те, що на підставі витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер 311725545 від 05.10.2022 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 1825376780000), житловий будинок літ. «А» загальна площа 2486,7 кв. м., житлова площа 550,7 кв.м., може бути поділений на групи нежитлових приміщень з АДРЕСА_17 .

Використовуючи вище вказані документи 10.10.2022 ОСОБА_13 на підставі рішення позачергових загальних зборів членів ОК «Печерський квартал» №07/09-22 від 07.09.2022 звернулася з заявою до приватного нотаріуса ОСОБА_17 , про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 .

11.10.2022 ОСОБА_17 на підставі поданих документів ОСОБА_13 внесла відомості про поділ об`єкта нерухомого майна на групи нежитлових приміщень з №1 по №2, машино-місця з АДРЕСА_18 та зареєструвала кожен об`єкт за ОК «Печерський квартал».

Таким чином, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені недостовірні дані по об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 , та безпідставно зареєстроване право власності за ОК «Печерський квартал».

Під час проведення 29.11.2023 огляду місцевості по АДРЕСА_2, встановлено, що за координатами НОМЕР_11 розташована земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:82:277:0162, що має адресу АДРЕСА_2 , де житлового будинку не виявлено.

З клопотання вбачається, що вказане свідчить, що ОСОБА_5 подав до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва недостовірні документи, про паркувальний майданчик оскільки за адресою: АДРЕСА_4 , на даний час будується ОСОБА_5 без дозвільних документів багатоквартирний будинок.

Також, слідством встановлено, що ОК «Печерський Квартал» (код ЄДРПОУ 40438634) на праві власності володіє нерухомим майном за наступними Реєстраційними номерами об`єктів нерухомого майна:

1. 2644475580000, 2644467580000, 2644463480000, 2644459780000, 2644455480000, 2644450980000, 2644445680000, 2644441780000, 2644431580000, 2644421280000, 2644416480000, 2644411180000, 2644404780000, 2644400280000, 2644395180000, 2644389880000, 2644384580000, 2644378880000, 2644375180000, 2644369180000, 2644356480000, 2644349980000, 2644345480000, 2644341380000, 2644337180000, 2644330780000, 2644326380000, 2644323180000, 2644318380000, 2644313380000, 2644308180000, 2644303780000, 2644300080000, 2644295880000, 2644290780000, 2644286180000, 2644281480000, 2644277280000, 2644273280000, 2644269080000 - провулок Болсуновський (колишня назва Мічуріна), 31 (2 нежотлових приміщення, 18 паркомість, 20 квартир);

2. 2636785680000, 2636785580000, 2636785380000, 2636784980000, 2636784880000, 2636784580000, 2636783880000, 2636783480000, 2636782780000, 2636782180000, 2636781280000, 2636780480000, 2636780080000, 2636779680000, 2636779180000, 2636778380000, 2636777980000, 2636776580000, 2636775980000, 2636774480000, 2636773780000, 2636772380000, 2636771480000, 2636769580000, 2636768480000, 2636767480000, 2636765180000, 2636763080000, 2636762080000, 2636760080000, 2636758280000, 2636753780000, 2636751380000, 2636746580000, 2636744680000, 2636740780000, 2636733480000, 2636729580000, 2636724180000 - провулок Болсуновський (колишня назва Мічуріна), 29 (2 нежитлових приміщення, 17 паркомісць, 20 квартир);

3. 2504328680000 - земельна ділянка кадастровий номер 8000000000:82:277:0161;

4. 1983159580000 - земельна ділянка кадастроовий номер 8000000000:82:277:0162 договір на право користування ОК «Печерський Квартал», власник ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 .

05.01.2024 постановою слідчого вищевказане нерухоме майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Враховуючи вище викладене, вважається за необхідне, вжити заходів з метою накладення арешту на майно реєстраційні номери якого вказані вище, яке зареєстроване на підставі недостовірних документів з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, слідчим суддею встановлено, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а тому за викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження та розпорядження, а також шляхом заборони будь-яким фізичним та юридичним особам проведення будівельних робіт, укладання будь-яких договорів купівлі-продажу майнових прав, заборони їх відчуження органами державної реєстрації прав, державними реєстраторами прав на нерухоме майно, у тому числі особами, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції держаної реєстрації прав на нерухоме майно у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вчиняти будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відносно, в тому числі щодо укладання будь-яких договорів купівлі-продажу, оренди, іпотеки, тощо внесення записів до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва щодо об`єктів нерухомого майна із наступними реєстраційними номерами:

- 2644475580000, 2644467580000, 2644463480000, 2644459780000, 2644455480000, 2644450980000, 2644445680000, 2644441780000, 2644431580000, 2644421280000, 2644416480000, 2644411180000, 2644404780000, 2644400280000, 2644395180000, 2644389880000, 2644384580000, 2644378880000, 2644375180000, 2644369180000, 2644356480000, 2644349980000, 2644345480000, 2644341380000, 2644337180000, 2644330780000, 2644326380000, 2644323180000, 2644318380000, 2644313380000, 2644308180000, 2644303780000, 2644300080000, 2644295880000, 2644290780000, 2644286180000, 2644281480000, 2644277280000, 2644273280000, 2644269080000 -розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , 20 квартир);

- 1983159580000 - земельна ділянка кадастроовий номер 8000000000:82:277:0162, договір на право користування ОК «Печерський Квартал», власник ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1