Ухвала

від 24.06.2024 по справі 712/7175/24

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 712/7175/24

Провадження №1-кс/712/3057/24

20червня2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 - представника ПрАТ "Боровицьке", розглянувши клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250310000979 від 23.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191,ч. 1 ст. 249, ч. 2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250310000979 від 23.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191,ч. 1 ст. 249, ч. 2 ст.364 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УКР ГУНП в Черкаській області про те, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів, встановлена інформація, що група осіб, серед яких є посадові особи суб`єктів господарювання, в умовах воєнного стану на території Черкаського району Черкаської області, здійснюють промисловий вилов біоресурсів із порушенням вимог чинного законодавства, що виражається у перевищенням квот на добування водних біоресурсів, з приховуванням в обліковій документації фактичних обсягів виловленої риби, чим завдають збитків державі.

Разом з тим, оперативними працівниками УКР ГУНП в Черкаській області отримано інформацію про те, що група осіб на території Черкаського району Черкаської області незаконно займається рибним промислом в об`ємах, що заподіює істотну шкоду.

Під час досудового розслідування на виконання доручення, наданого оперативному підрозділу УКР ГУНП в Черкаській області, в порядку ст. 40. КПК України, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння зазначених вище злочинів, встановлено коло осіб, які вчиняють вказані кримінальні правопорушення, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який у власному користуванні має мобільні телефони з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та являється засновником/директором ТОВ «САПТРІН 2005» ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , засновником/директором ПАТ «Боровицьке» ЄДРПОУ 02800377, розташованого за адресою: Черкаська область, Чигиринський район, с. Боровиця, вул. Крилівська, 184 та засновником ПП «Отава» ЕДРПОУ 32643025, розташованого за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Худяки, вул. Придніпровська, буд.№8.

ОСОБА_5 , користуючись своїм службовим становищем, з метою власного збагачення, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, надає вказівки підпорядкованим особам щодо вилову та подальшого збуту риби, з порушенням вимог чинного законодавства, а також з перевищенням встановлених державою квот, чим спричиняє своїми діями матеріальні збитки у великих розмірах.

Вказана вище злочинна діяльність здійснюється на наступних рибних бригадах, які знаходяться на орендованих ПАТ «Боровицьке», ТОВ «Саптрін 2005», ПП «Отава» земельних ділянках:

ПАТ «Боровицьке»:

кадастровий номер земельної ділянки: 7125480500:03:000:0001; с.Боровицьке Чигиринського району Черкаської області;

кадастровий номер земельної ділянки: 7124985500:03:001:0001; с.Сагунівка Черкаського району Черкаської області,

- кадастровий номер земельної ділянки: 7125486500:03:000:0002; с. Тіньки Чигиринського району Черкаської області,

2) ТОВ «Саптрін 2005»:

- кадастровий номер земельної ділянки: 7125487000:03:000:0001; с. Топилівка Чигиринського району Черкаської області;

3) ПП «Отава»:

- кадастровий номер земельної ділянки: 7125485000:04:000:0004 с. Рацеве Чигиринського району Черкаської області (порт Адамівка).

Разом з тим, ОСОБА_5 залучив до даної діяльності наступних громадян:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (помічник ОСОБА_5 ) мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , який у власному користуванні має мобільний телефон 3 номером НОМЕР_4 та є директором ПП «Отава» ЕДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (здійснює злочинну діяльність на риббригаді с. Рацеве? порт Адамівка), мешкає за адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 , який у власному користуванні має мобільний телефон з номером НОМЕР_6 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (бригадир на риббригаді с. Боровиця), мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , який у власному користуванні має мобільний телефон з номером НОМЕР_7

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (бригадир риббригади с. Сагунівка), мешкає за адресою: АДРЕСА_9 , який у власному користуванні має мобільний телефон з номером НОМЕР_8 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (бригадир риббригади с. Тіньки), мешкає за адресою: АДРЕСА_10 , який у власному користуванні має мобільний телефон з номером НОМЕР_9 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (бригадир риббригади с. Топилівка), мешкає у тимчасовій споруді на земельній діялнці з кадастровим номером 7125487000:03:000:0779, який у власному користуванні має мобільний телефон з номером НОМЕР_10 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (бригадир риббригади с. Рацеве, порт Адамівка), мешкає за адресою: АДРЕСА_11 .

В ході здійснення досудового розслідування, відповідно до відповідей на запити до Державного агентства меліорації та рибного господарства України встановлено, що ПАТ «Боровицьке» код за ЄДРПОУ 02800377, ТОВ «Саптрін 2005» код за ЄДРПОУ 33018329, ПП «Отава» код за ЄДРПОУ 32643025, уклало договора на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об`єктах, за результатами аукціонів Держрибагенства та суб`єктами господарювання на 2023 рік:

ПАТ «Боровицьке» - договір KP29min, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящь 8,096 т., судак звичайний 1,288 т., плітка 7,378 т., сазан 0,380 т., щука 0,271 т., сом 0,309 т., плоскирка 3,169 т., синець 1,473 т., чехоня 0,456 т., головень 0,005 т., білизна 0,152 т., окунь 0,874 т., лин 0,005 т., краснопірка 0,062 т., клепець 0,048 т., рибець звичайний 0,014 т., йорж звичайний 0,004 т.) загальна кількість 23,984 т.;

ПАТ «Боровицьке» - договір KP30min, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящ 8,096 т., судак звичайний 1,288 т., плітка 7,378 т., сазан 0,380 т., щука 0,271 т., сом 0,309 т., плоскирка 3,169 т., синець 1,473 т., чехоня 0,456 т., головень 0,005 т., білизна 0,152 т., окунь 0,874 т., лин 0,005 т., краснопірка 0,062 т., клепець 0,048 т., рибець звичайний 0,014 т., йорж звичайний 0,004 т.) загальна кількість 23,984 т.;

ПАТ «Боровицьке» - договір KP3max, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящ 56,671 т., судак звичайний 9,013 т., плітка 51,649 т., сазан 2,661 т., щука 1,896 т., сом 2,162 т., плоскирка 22,183 т., синець 10,310 т., чехоня 3,193 т., головень 0,033 т., білизна 1,064 т., окунь 6,119 т., лин 0,033 т., краснопірка 0,432 т., клепець 0,333 т., рибець звичайний 0,100 т., йорж звичайний 0,003 т., раки 0,350 т.) загальна кількість 168,235 т.;

Таким чином, загальна кількість дозволеної квоти на вилов біоресурсів ПАТ «Боровицьке» складає 216,203 т.

ПАТ «Саптрін 2005» договір KP1mid, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящ 21,589 т., судак звичайний 3,433 т., плітка 19676 т., сазан 1,014 т., щука 0,722 т., сом 0,824 т., плоскирка 8,451 т., синець 3,928 т., чехоня 1,216 т., головень 0,013 т., білизна 0,405 т., окунь 2,331 т., лин 0,013 т., краснопірка 0,165 т., клепець 0,127 т., рибець звичайний 0,038 т., йорж звичайний 0,011 т., сонячний окунь 0,001 т., раки 0,171 т.) загальна кількість 64,128 т.;

Таким чином, загальна кількість дозволеної квоти на вилов біоресурсів ТОВ «Саптрін 2005» складає 64,128 т.

ПП «Отава» договір KP5mid, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящ 21,589 т., судак звичайний 3,433 т., плітка 19,676 т., сазан 1,014 т., щука 0,722 т., сом 0,824 т., плоскирка 8,451 т., синець 3,928 т., чехоня 1,216 т., головень 0,013 т., білизна 0,405 т., окунь 2,331 т., лин 0,013 т., краснопірка 0,165 т., клепець 0,127 т., рибець звичайний 0,038 т., йорж звичайний 0,011 т., сонячний окунь 0,001 т., раки 0,171 т.) загальна кількість 64,128 т.;

Таким чином, загальна кількість дозволеної квоти на вилов біоресурсів ПП «Отава» складає 64,128 т.

Окрім цього, в ході досудового розслідування з Державного агентства меліорації та рибного господарства України в порядку ст.93 КПК України, витребувано інформацію, щодо подання звітності ПАТ «Боровицьке» код за ЄДРПОУ 02800377, ТОВ «Саптрін 2005» код за ЄДРПОУ 33018329, ПП «Отава» код за ЄДРПОУ 32643025, звітності про обсяги добутих (виловлених) водних біоресурсів у Кременчуцькому водосховищі, а саме:

ПАТ «Боровицьке» за 2023 рік подала наступні звітності на 3 (три) риббригади, розташованих на зазначених вище земельних ділянках в с. Боровицьке, с. Сагунівка, с. Тіньки:

Станом на 20.04.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 0,499 т.;

Як приклад по видам: (лящ 0,124 т., судак звичайний 0,009 т.);

Станом на 03.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 18,376т.;

Як приклад по видам: (лящ 2,963 т., судак звичайний 0,226 т.);

Станом на 14.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 37,100т.;

Як приклад по видам: (лящ 7,110 т., судак звичайний 1,225 т.);

ТОВ «Саптрін 2005» за 2023 рік подала наступні звітності на 1 (одну) риббригаду, розташовану на зазначену вище земельну ділянку в с. Топилівка:

Станом на 20.04.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 0,031 т.;

Станом на 03.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 2,139 т.;

Станом на 14.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 8,283 т.;

ПП «Отава» за 2023 рік подала наступні звітності на 1 (одну) риббригаду, розташовану на зазначену вище земельну ділянку в с. Рацеве:

Станом на 20.04.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 0,331 т.;

Станом на 03.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 4,101 т.;

Станом на 14.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 11,708т.;

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме обстеження публічно недоступного місця, аудіо, відео контроля особи в місцях відвантаження, зважування, фасування та зберігання біоресурсів на територіях риб бригад, які розташовані в наступних місцях:

1) земельна ділянка: 7125480500:03:000:0001, розташована в АДРЕСА_12 , яка перебуває в оренді у ПАТ «Боровицьке»;

кадастровий номер земельної ділянки: 7124985500:03:001:0001; АДРЕСА_2 , яка перебуває в оренді ПАТ «Боровичцьке»;

- кадастровий номер земельної ділянки: 7125485000:04:000:0004 с. Рацеве Чигиринського району Черкаської області (порт Адамівка), яка перебуває у ПП «Отава».

Згідно дослідження розсекречених протоколів за результатами проведення вказаних негласних слідчих розшукових дій, які проводилися в період часу з 10.03.2023 до 24.07.2023 встановлені наступні обставини:

Риб бригада, яка здійснює свою діяльність на земельній ділянці 7125480500:03:000:0001, розташована в АДРЕСА_12 у пункті прийому біоресурсів, за вказаний вище період прийняла 1994 ящиків з рибою, кожен ящик приблизною ємкістю 25 кг., тобто близько 49,85 тон біоресурсів, що свідчить про явне перевищення вилову біоресурсів, згідно поданої звітності до Державного агентства меліорації та рибного господарства України станом на 14.07.2023.

Як приклад по видам біоресурсів, зазначена вище риб бригада фактично виловила біоресурси:

В період часу з 15.03.2023 до 23.03.2023: вид біоресурсу - лящ 175 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 4,375 т., судак звичайний 28 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 0,700 т.

В період часу з 13.06.2023 до 24.07.2023: вид біоресурсу - лящ 682 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 17,05 т., судак звичайний 315 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 7,87 т.

Риб бригада, яка здійснює свою діяльність на земельній ділянці 7124985500:03:000:0001, розташована в АДРЕСА_2 у пункті прийому біоресурсів, за вказаний вище період прийняла 378 ящиків з рибою, кожен ящик приблизною ємкістю 25 кг., тобто близько 11 тон біоресурсів, що свідчить про явне перевищення вилову біоресурсів, згідно поданої звітності до Державного агентства меліорації та рибного господарства України станом на 20.04.2023.

Як приклад по видам біоресурсів, зазначена вище риб бригада фактично виловила біоресурси:

В період часу з 11.03.2023 до 23.03.2023: вид біоресурсу - лящ 678 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 16,95 т., судак звичайний 58 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 1,450 т.

Риб бригада, яка здійснює свою діяльність на земельній ділянці 7125485000:04:000:0004, розташована в АДРЕСА_13 у пункті прийому біоресурсів, за вказаний вище період прийняла 903 ящиків з рибою, кожен ящик приблизною ємкістю 30 кг., тобто близько 26,7 тон біоресурсів, що свідчить про явне перевищення вилову біоресурсів, згідно поданої звітності до Державного агентства меліорації та рибного господарства України станом на 15.07.2023;

Окрім цього, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно абонентського номеру НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_5 встановлено розмови, в ході яких вказана особа, наказує працівнику однієї з риб бригад не зазначати до офіційних журналів про кількість виловлених біоресурсів. Також, в ході розмов зафіксовано факт видобутку підприємствами, засновником яких є ОСОБА_5 вилов біоресурсів близько 7 тон. за тиждень, що свідчить про явне перевищення квоти встановленої управлінням меліорації.

Також, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно вказаних вище фігурантів, зафіксовані розмови, які свідчать про причетність останніх до злочиної діяльності пов`язаної із промисловим виловом біоресурсів із порушенням вимог чинного законодавства

Під час здійснення досудового розслідування, також встановлені транспортні засоби, які здійснюють завантаження біоресурсів на зазначених вище риб бригадах, які транспортують до заводу переробки риби, а саме ПАТ «Боровицьке» код за ЄДРПОУ 02800377, розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , а саме:

ГАЗ 3307 ФУА, д.н.з НОМЕР_12 , належний на праві власності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

ГАЗ НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 , належний на праві власності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

ГАЗ НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_15 , належний на праві власності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

ГАЗ НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_16 , належний на праві власності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

ГАЗ 5201, д.н.з. НОМЕР_17 , належний на праві власності ОСОБА_14 ;

ГАЗ 52, д.н.з. НОМЕР_18 , належний на праві власності « ОСОБА_15 » ЗАТ.

Причетність до злочинної діяльності вказаних транспортних засобів підтверджуються розсекреченими протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме спостереження за вказаними вище земельними ділянками, на яких здійснюють свою діяльність риббригади.

Таким чином, отримані в ході досудового розслідування відомості свідчать про те, що вказані вище особи, здійснюють промисловий вилов риби із порушенням вимог законодавства, а саме з перевищенням дозволених Державного агентством меліорації та рибного господарства України квот на об`єми вилову риби та приховуванням до облікових документів фактичної кількості виловлених біоресурсів, які транспортуються та зберігаються у ПАТ «Боровицьке» код за ЄДРПОУ 02800377, розташованого за адресою: Черкаська область, Чигиринський район, с. Боровиця, вул. Крилівська, 184.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 327706031 від 31.03.2023 встановлено, нерухоме майно, а саме комплекс, об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_12 на праві власності ТОВ «Ладіс» код за ЄДРПОУ 30344037, кінцевими беніфіціарними власниками якого є ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Так, в період з 12.09.2023 по 29.11.2023 на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 21.08.2023 №712/8702/23, проведено обшуку нерухомого майна за адресою здійснення господарської діяльності ПАТ «Боровицьке» код за ЄДРПОУ 02800377, а саме: Черкаська область, Черкаський район, с. Боровиця, вул. Крилівська, буд. №184 в ході якого виявлено та вилучено фінансово господарську документацію та системний блок «BRAIN», серійний номер № НОМЕР_19 , яким користуються службові особи ПАТ «Боровицьке» для ведення фінансово-господарської документації в електронному вигляді, рибну продукцію в замороженому стані загальною масою: 550841, 30 кг., а саме:Жерех загальною масою 258 кг.;Карась загальною масою 32004, 3 кг.;Лящ загальною масою 97 846 кг.;Окунь загальною масою 1 114 кг.;Плітка загальною масою 277 328 кг.;Плоскирка загальною масою 45317, 5 кг.;Сазан (Короп) загальною масою 5927, 6 кг.;Синець загальною масою 19 925 кг.;Сом загальною масою 11903, 2 кг.;Судак загальною масою 27603, 4 кг.; Товстолоб загальною масою 25 805 кг.;Чехонь загальною масою 4561, 3 кг.;Щука загальною масою 1028 кг.;Бичок (Ротань) загальною масою 180 кг.;Білий амур загальною масою 1, 45 кг.; Філе товстолоба загальною масою 140, 95 кг.; Ікра товстолоба загальною масою 5, 05 кг.; Хребет товстолоба загальною масою 291, 9 кг.; Бабочка товстолоба загальною масою 47, 25 кг.; Хвіст товстолоба загальною масою 60, 15; Катлик товстолоба загальною масою 33, 2 кг.; Стейк сома загальною масою 20, 7 кг.;Голова сома загальною масою 9, 8 кг.;Пласт сома загальною масою 31, 25 кг.;Сом тьоша загальною масою 65, 6 кг..

Так, 29.11.2023винесено постанову про визнання предметів речовими доказами, а саме рибної продукції в замороженому стані загальною масою: 550841, 30 кг., яку у подальшому передано на відповідальне зберігання посадовим особам ПрАТ «Боровицьке» ЄДРПОУ 02800377 до завершення досудового розслідування.

Також, в ході досудового розслідування виявлено різницю щодо кількості між поданими звітами ПАТ «Боровицьке» код за ЄДРПОУ 02800377 та вилучених водних біоресурсів під час обшуку проведеного за місцем здійснення останніми своєї господарської діяльності, а саме:

РИБАПодали звітиВилучено в ході обшукуРізницяЛЯЩЬ53 т. 997 кг.97 т. 846 кг. 48 т. 044 кг.СУДАК9 т. 732 кг.27 т. 603 кг.18 т. 762 кг.ПЛІТКА82 т. 934 кг.277 т. 328 кг.200 т. 062 кг.САЗАН0 т. 27 кг.5 т. 9275 т. 681 кг.ЩУКА0 т. 106 кг. 1 т. 028 кг.0 т. 922 кг.СОМ0 т. 771 кг.11 т. 903 кг.11 т. 189 кг.ПЛОСКИРКА14 т. 012 кг.45 т. 317 кг.33 т. 362 кг.СИНЕЦЬ7 т. 842 кг.19 т. 925 кг.12 т. 898 кг.ЧЕХОНЯ0 т. 408 кг.4 т. 561 кг.4 т. 168 кг.ОКУНЬ0 т. 261 кг.1 т. 114 кг.0 т. 867 кг.КАРАСЬ(не лімітована)86 т. 983 кг.32 т. 43 кг.-ВСЬОГО257, 3165 524 т. 982 кг.267. 6655 кг

В ході досудового розслідування отримано результати, щодо розмірів шкоди, завданої рибному господарству, розрахунок збитків здійснювався у відповідності до р. 4.1.1. та 4.2.1. Методики визначалися збитки у натуральному та вартісному вираженні.

1. Розрахунок збитків, які відповідають різниці між сумарним звітними обсягами вилову водних біоресурсів користувачами: ПрАТ "Боровицьке", ПП «Супой Сервіс», ПП «Волта-Центр», ТОВ «Саптрін 2005», ПП «Супой Рибак», ПП «Отава», ПП «Мавт і М» та обсягами вилучених під час обшуку водних біоресурсів Вихідні показники для розрахунків наведені в таблиці 1. Результати розрахунку збитків представлені в таблиці 2.

В результаті чого, сумарний розмір збитків, які відповідають різниці між сумарним звітним обсягом вилову водних біоресурсів користувачами: ПрАТ "Боровицьке", ПП «Супой Сервіс», ПП «Волта-Центр», ТОВ «Саптрін 2005», ПП «Супой Рибак», ПП «Отава», ПП «Мавт і М» та обсягами вилучених під час обшуку водних біоресурсів відповідно до матеріалів кримінального провадження № 12023250310000481 від 15.02.2023 р. складає 400531255 (чотириста мільйонів п`ятсот тридцять одна тисяча двісті п`ятдесят п`ять) грн.

2. Розрахунок збитків, які відповідають різниці між сумарним звітними обсягами вилову водних біоресурсів користувачем ПрАТ "Боровицьке" та обсягами вилучених під час обшуку водних біоресурсів Вихідні показники для розрахунків наведені в таблиці 3.Результати розрахунку збитків представлені в таблиці 4.

В результаті чого, сумарний розмір збитків, які відповідають різниці між сумарним звітним обсягом вилову водних біоресурсів користувачем ПрАТ "Боровицьке" та обсягами вилучених під час обшуку водних біоресурсів відповідно до матеріалів кримінального провадження № 12023250310000481 від 15.02.23 р. складає 505738290 (п`ятсот п`ять мільйонів сімсот тридцять вісім тисяч двісті дев`яносто) грн.

Слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України - при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном, тому свіжозаморожена риба не являється тимчасово вилученим майном, так як ухвалою суду надано дозвіл на вилучення риби.

Згідно ДСТУ 4868:2007 Держспоживстандарт України 2008 встановлено:

- п. 10.3 Зберігають заморожену рибу за температури не вище ніж мінус 18 С0 від дати виготовлення, не більше ніж: 8 міс. лосось атлантичний та інші лососеві риби, коропові, сиги, судак, окунь річковий, щука, сом, кефаль, риби осетрові, палтус нерозібраний та інші морські та прісноводні риби.

- 10.6 Строк зберігання замороженої риби у разі зберігання за температури не вище ніж мінус 10 С0 зменшується на 50 %.

Досудове розслідування, даного кримінального провадження, в зв`язку з резонансністю та значним обсягом слідчих дій які необхідно провести може проводитьсь тривалий час, а також до зазначеного терміну потрібно додати терміни судового розгляду кримінального провадження, що може призвести до псування речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України - спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченогоОсобливою частиноюцього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченогочастиною першоюстатті 150,статтею 154, частинами другою і третьоюстатті 159-1, частиною першоюстатті 190,статтею 192, частиною першою статей204,209-1,210, частинами першою і другою статей212,212-1, частиною першою статей222,229,239-1,239-2, частиною другоюстатті 244, частиною першою статей248,249, частинами першою і другоюстатті 300, частиною першою статей301,302,310,311,313,318,319,362,статтею 363, частиною першою статей363-1,364-1,365-2цього Кодексу.

Вилучена в ході обшуку риба набута в результаті вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 249 КК України, у зв`язку з чим відповідає критеріям, зазначеним п. 1 ч. 1 ст. 962 КК України відповідно до якого передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

В свою чергу, санкцією ч. 1 ст. 249 КК України передбачено покарання у вигляді від ста до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на до трьох років.

Також, санкцією статті ч. 2 ст. 364-1 КК України передбачено покарання у вигляді карається штрафом від чотирьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Передача майна указаної категорії для реалізації за рішенням слідчого судді передбачена також п.28 затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України» Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Вилучена в ході проведення обшуку у період з 12.09.2023 по 29.11.2023 на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 21.08.2023 №712/8702/23за адресою здійснення господарської діяльності ПАТ «Боровицьке» код за ЄДРПОУ 02800377, а саме: Черкаська область, Черкаський район, с. Боровиця, вул. Крилівська, буд. №184, заморожена рибна продукція набута в результаті вчинення кримінальнихправопорушень, передбачених. 4 ст.191, ч. 1 ст. 249, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України, у зв`язку з чим відповідає критеріям, зазначеним у п.4 ч.2 ст.167 КПК України.

04.01.2023 вилучена риба, як така, що піддається швидкому псуванню, передана на зберігання посадовим особам ПрАТ «Боровицьке» ЄДРПОУ 02800377 до завершення досудового розслідування, так як піддається швидкому псуванню.

Приймаючи до уваги те, що вилучена рибна продукція в замороженому станіприпроведені обшуку у період з 12.09.2023 по 29.11.2023 на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 21.08.2023 №712/8702/23за адресою здійснення господарської діяльності ПАТ «Боровицьке» код за ЄДРПОУ 02800377, а саме: Черкаська область, Черкаський район, с. Боровиця, вул. Крилівська, буд. №184, яка передана на зберігання посадовим особам ПрАТ «Боровицьке» ЄДРПОУ 02800377 до завершення досудового розслідування, так як піддається швидкому псуванню, необхідно передати на реалізацію наступну рибну продукцію в замороженому стані:лящ в кількості 48 т. 044 кг.; судак в кількості 18 т. 762 кг.; плітка в кількості 200 т. 062 кг.; сазан в кількості 5 т. 681 кг.; щука в кількості 0 т. 922 кг.; сом в кількості 11 т. 189 кг.; плоскирка в кількості 33 т. 362 кг.; синець в кількості 12 т. 898 кг.; чехоня в кількості 4 т. 168 кг.; окунь в кількості 0 т. 867 кг.

У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна та забезпечення передачі речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, виникла необхідність в накладенні на нього арешту, так як незастосування зазначеного засобу забезпечення кримінального провадження, може призвести до негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

19 червня 2024 року адвокат ОСОБА_4 скерував до суду заперечення щодо клопотання про накладення арешту, обґрунтування запре речення посилався на те, що клопотання подане з порушенням строків, не надано доказів хто володіє, користується вказаним майном, обшук був проведений з порушенням. Вилучена риба не входить до переліку зазначеного в ухвалі про проведення обшуку. Крім того не встановлено, кому належить вилучена риба.

В судовому засідання прокурор та слідчий ОСОБА_18 просили задоволити клопотання про накладення арешту на вилучене майно.

Адвокат ОСОБА_4 - представник ПрАТ "Боровицьке" в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3ст.170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1ст. 98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що 23 березня 2024 до ЄРДР № 12024250310000979 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191,ч. 1 ст. 249, ч. 2 ст.364 КК України.

З 12.09.2023 року по 29.11.2023 року на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 21.08.2023 №712/8702/23, проведено обшуку нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_12 в ході якого виявлено та вилучено фінансово господарську документацію та системний блок «BRAIN», серійний номер № НОМЕР_19 , яким користуються службові особи ПАТ «Боровицьке» для ведення фінансово-господарської документації в електронному вигляді, рибну продукцію в замороженому стані загальною масою: 550841, 30 кг., а саме: Жерех загальною масою 258 кг.; Карась загальною масою 32004, 3 кг.; Лящ загальною масою 97 846 кг.;Окунь загальною масою 1 114 кг.; Плітка загальною масою 277 328 кг.; Плоскирка загальною масою 45317, 5 кг.; Сазан (Короп) загальною масою 5927, 6 кг.; Синець загальною масою 19 925 кг.; Сом загальною масою 11903, 2 кг.;Судак загальною масою 27603, 4 кг.; Товстолоб загальною масою 25 805 кг.;Чехонь загальною масою 4561, 3 кг.;Щука загальною масою 1028 кг.; Бичок (Ротань) загальною масою 180 кг.; Білий амур загальною масою 1, 45 кг.; Філе товстолоба загальною масою 140, 95 кг.; Ікра товстолоба загальною масою 5, 05 кг.; Хребет товстолоба загальною масою 291, 9 кг.; Бабочка товстолоба загальною масою 47, 25 кг.; Хвіст товстолоба загальною масою 60, 15; Катлик товстолоба загальною масою 33, 2 кг.; Стейк сома загальною масою 20, 7 кг.; Голова сома загальною масою 9, 8 кг.;Пласт сома загальною масою 31, 25 кг.; Сом тьоша загальною масою 65, 6 кг.

Оскільки ухвалою про дозвіл на обшук було надано дозвіл на вилучення водних ресурсів, суд вважає обгрунтованими доводи прокурра про те, що вказане у клопотанні майно не моєе вважатись тимчасово вилученим.

29 листопада 2023 року постановою старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області вищевказані речі визнано речовими доказами.

Санкцією ч. 1 ст. 249 КК України передбачено покарання у вигляді від ста до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на до трьох років.

Санкцією статті ч. 2 ст. 364 КК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Санкцією статті ч. 4 ст. 191 КК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Прокурор в клопотанні просить суд накласти арешт на вилучене майно в ході обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ПАТ «Боровицьке» код за ЄДРПОУ 02800377 з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна з метою передачі його Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частина 1 ст. 19 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Відповідно до ч.6 ст.100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ст.242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані забезпечити проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, якщо потерпілий не може їх визначити та не надав документ, що підтверджує розмір такої шкоди, розміру шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяного кримінальним правопорушенням.

До клопотання не долучено висновку експерта на підтвердження того, що вартостіть вказаних у клопотанні речових доказів перевищує 200розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Наведенесвідчить про відсутність достатніх законних підстав накладення арешту, які би відповідали меті та завданням арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження для цілей передачі його Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Враховуючи викладене, клопотання про накладення арешту на майно не підлягає до задоволення. При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369, 372КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12024250310000979 від 23.03.2024, яке було вилучене 29 листопада 2023 року в ході обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ПрАТ «Боровицьке» код за ЄДРПОУ 02800377, а саме: Черкаська область, Черкаський район, с. Боровиця, вул. Крилівська, буд. №184.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата виготовлення повного тексту ухвали 24 червня 2024 року 15 год. 50 хв.