Ухвала

від 13.12.2023 по справі 752/25236/23

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/25236/23

Провадження № 1-кс/752/9915/23

У Х В А Л А

Іменем України

13 грудня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі судових засідань Голосіївського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100010003765 від 29.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України ( в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва із вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обгрунтування клопотання заступник начальника СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві зазначає, що у провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12023100010003765, внесене до ЄРДР 29.11.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України ( в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, але не пізніше 24.11.2020 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 організував та очолив з метою вчинення злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживанням довірою під приводом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, внутрішньо та зовнішньо стійке злочинне об`єднання - організовану групу, до складу якої, поряд з ним, увійшли

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 .

Вищевказані особи попередньо умисно та добровільно зорганізувалися у стійке об`єднання для умисного заволодіння грошовими коштами громадян шляхом шахрайства, склавши та узгодивши при цьому єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, підкоряючись під час злочинної діяльності організатору злочинної групи ОСОБА_7 , що виразилось у свідомому виконанні його вказівок.

Для вчинення кожного злочину, направленого на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживанням довірою під приводом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, ролі кожного із учасників злочинної групи розподіляв ОСОБА_7 між усіма учасниками групи, які приймали участь у вчиненні конкретного злочину.

Грошові кошти, отримані від громадян шахрайським шляхом, розподіляв ОСОБА_7 між усіма учасниками групи, які брали участь у вчиненні конкретного злочину.

Організована група, очолювана ОСОБА_7 , характеризувалася наступним чином:

- попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян під приводом надання послуг з ІНФОРМАЦІЯ_21;

- стабільністю членів організованої групи, яка виразилась у довготривалості їх дій в період з кінця 2020 року до кінця квітня 2023 року включно та детальною організацією її функціонування;

- об`єднаністю злочинних дій єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- безвідмовною підпорядкованістю учасників організованої групи

ОСОБА_7 ;

- обізнаністю всіх членів організованої групи з планом злочинних дій;

- маскуванням своїх злочинних дій, шляхом конспіративної діяльності, яка полягала у повідомленні невірних анкетних даних щодо себе під час спілкування та укладання договорів з потенційними потерпілими та іншим особам, спілкування із потенційними потерпілим за чіткими інструкціями, реєстрацією та придбання нових суб`єктів господарської діяльності, які начебто надають посередницькі послуги ІНФОРМАЦІЯ_21, зміною місцезнаходження таких суб`єктів господарської діяльності, зміна номерів мобільних телефонів для спілкування з клієнтами.

Функції та ролі учасників, у відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, були розподілені наступним чином:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи організатором організованої групи, розробив план дій її учасників, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників організованої групи під час вчинення злочинів, здійснював контроль та підготовку до вчинення злочинів, керував діями учасників організованої групи безпосередньо під час вчинення злочинів, з метою усунення перешкод та створення умов для вчинення злочинів, здійснював фінансування злочинної діяльності, а саме: забезпечував коштами на фінансування витрат, пов`язаних із функціонуванням самої організованої групи, здійснював поточні витрати, пов`язані з орендою приміщень, оплатою послуг зв`язку, платежів за функціонування спеціально створених сайтів, а також вартості розміщення оголошень про працевлаштування на різноманітних Інтернет ресурсах, розміщення оголошень про працевлаштування на різноманітних Інтернет ресурсах, з метою прикриття злочинної діяльності, маючи на меті створити у потенційних клієнтів агентства з ІНФОРМАЦІЯ_21 враження законності їх діяльності, залучав підставних осіб, які за грошову винагороду, провели реєстрацію суб`єктів господарської діяльності, реквізити яких використовувались під час вчинення злочинів, підбирав працівників, не повідомляючи їм про реальну мету діяльності вказаної юридичної особи, та з метою відведення будь-яких підозр на причетність до вчинення злочину, в телефонному режимі проводив співбесіду з претендентами при цьому представлявся іншою особою, яка була підібрана в якості керівника компанії, обговорював з ними порядок їх дій при наданні послуг клієнтам та умови оплати їх праці, достовірно знаючи про обов`язок ліцензіата до укладення договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном безоплатно надати клієнту завірену ним достовірну інформацію про умови праці та умови проживання у державі працевлаштування, не маючи відповідних зовнішньоекономічних контрактів з роботодавцями за кордоном, самостійно створював ілюзію щодо наявних вакансій, умов роботи та проживання, після чого фіктивна інформація представлялася як достовірна клієнтам агентств;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи активним учасником організованої групи та фізичною особою підприємцем, діяльність якої пов`язана з консультування з питань комерційної діяльності та керування підприємством, допомагала ОСОБА_7 в пошуку підставних осіб, які за грошову винагороду, провели реєстрацію суб`єктів господарської діяльності, реквізити яких використовувались під час вчинення злочинів, з метою прикриття їх злочинної діяльності, надавала консультації у веденні незаконної підприємницької діяльності, яка полягала в ошукуванні громадян України під приводом надання послуг у працевлаштуванні за кордон, допомагала у поданні податкової звітності, у виведенні та легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи активним учасником організованої групи та директором та засновником підприємств, діяльність яких пов`язана з консультування з питань бухгалтерського обліку, аудиту та питань оподаткування, допомагала ОСОБА_7 в пошуку підставних осіб, які за грошову винагороду, провели реєстрацію суб`єктів господарської діяльності, реквізити яких використовувались під час вчинення злочинів, з метою прикриття їх злочинної діяльності, надавала консультації у веденні незаконної підприємницької діяльності, яка полягала в ошукуванні громадян України під приводом надання послуг у працевлаштуванні за кордон, допомагала у поданні податкової звітності, у виведенні та легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи активним учасником організованої групи, безпосередньо діючи у її складі як виконавець, під час вчинення кримінальних правопорушень, за домовленістю з іншими учасниками виконувала функції, які були їй відведені організатором ОСОБА_7 , зокрема:

- проводила консультування потенційних здобувачів вакансій в телефонному режимі, здійснювала їх запис для проходження співбесіди;

- виконуючи вказівки організатора, з метою конспірації злочинної діяльності, для вчинення кожного окремого злочину періодично змінювала абонентські номери мобільного зв`язку;

- представляючись вигаданими анкетними даними, проводила особисте консультування потенційних клієнтів по телефону, оформлювала договори від імені підставних осіб, які за грошову винагороду, провели на себе реєстрацію суб`єктів господарської діяльності;

- достовірно знаючи про обов`язок ліцензіата до укладення договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном безоплатно надати клієнту завірену ним достовірну інформацію про умови праці та умови проживання у державі працевлаштування, не маючи відповідних зовнішньоекономічних контрактів з роботодавцями за кордоном, самостійно створювала ілюзію щодо наявних вакансій, умов роботи та проживання, після чого фіктивна інформація представлялася як достовірна клієнтам агентств;

- консультувала інших працівників компанії, які були введені в оману, щодо реальної мети її діяльності та законності, про порядок надання послуг, як чином спілкуватись з клієнтами, порядок підписання договорів про узгодження умов та порядку працевлаштування.

План злочинної діяльності учасників організованої групи передбачав реєстрацію суб`єктів господарської діяльності на підставних осіб без мети здійснення підприємницької діяльності; підшукування приміщень та укладання договорів оренди для розміщення офісів товариств; розміщення в мережі Інтернет оголошень про надання суб`єктами господарської діяльності послуг з ІНФОРМАЦІЯ_21; забезпечення офісів комп`ютерною технікою та іншим обладнанням, необхідним для здійснення господарської діяльності.

Таким чином, учасники очолюваної і керованої ОСОБА_7 організованої групи, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , діючи спільно у період з кінця 2020 року по кінець квітня 2023 року на території м. Києва, здійснили низку корисливих злочинів, що виразились в шахрайських діях, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами громадян під приводом надання посередницьких послуг у працевлаштуванні за кордоном, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, маючи на меті незаконне отримання прибутку на постійній основі, а саме заволодіння грошовими коштами громадян під приводом надання посередницьких послуг у працевлаштуванні за кордоном, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, при допомозі ОСОБА_8 підшукав для прикриття їх незаконної діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_10» (далі - ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10») юридична адреса: АДРЕСА_3, одним із видів господарської діяльності якого було надання послуг в працевлаштуванні; для запобігання викриття з боку працівників правоохоронних органів, знайшов підставну особу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якого 24.11.2020 разом з ОСОБА_8 в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою АДРЕСА_4, ввів в склад учасників ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10» та зробив директором вказаного товариства, отримав доступ до розрахункового рахунку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10» № UA:НОМЕР_6, відкритому в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_11» та картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_1 в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_11» та можливість користуватися грошовими коштами, які надходили на вказані рахунки. В подальшому спільно з іншими учасниками організованої групи використовував ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10» у заздалегідь розробленій злочинній схемі.

Після цього ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживанням довірою під приводом надання посередницьких послуг у працевлаштуванні за кордоном, підшукав приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у якому облаштував офіс фіктивного підприємства з метою здійснення незаконної діяльності.

У подальшому, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, представляючись директором ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10» ОСОБА_10 оформив договір суборенди нежитлового приміщення та акт приймання-передачі офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , від імені директора ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10» за підписом керівника підприємства в особі ОСОБА_10 .

Продовжуючи діяти відповідно до функцій у організованій групі, ОСОБА_7 організував розміщення оголошення в мережі Інтернет з приводу надання посередницьких послуг з ІНФОРМАЦІЯ_21 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10», а саме на веб-ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , де пропонували послуги з ІНФОРМАЦІЯ_21, зазначивши в повідомленні компанію - ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10», а директора - ОСОБА_10 .

Для закінчення свого раніше розробленого злочинного плану,

ОСОБА_7 у телефонному режимі, представляючись директором ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10» ОСОБА_10 , підібрав невстановлену під час досудового розслідування кількість менеджерів по роботі з клієнтами, обговорив з ними порядок надання послуг, яким чином спілкуватись з клієнтами, порядок підписання договорів про узгодження умов та порядку працевлаштування, попередив що керувати їх діями також буде ОСОБА_5 , яка представлялась вигаданими даними, а також умови оплати праці, при цьому про реальну мету діяльності товариства не повідомив, тобто ввів їх в оману, щодо законності їх подальших дій.

Співробітники ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10», введені в оману ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , щодо законності діяльності вказаного підприємства та будучи впевненими, що вони дійсно допомагають клієнтам у працевлаштуванні за кордоном, розповідали клієнтам про умови та оплату, запевнювали клієнтів про обов`язковість виконання умов ІНФОРМАЦІЯ_21 з боку компанії, висилали договори про узгодження умов та порядку працевлаштування для ознайомлення та підписання. Клієнти, не усвідомлюючи злочинний намір учасників організованої ОСОБА_7 організованої групи, та будучи впевненими в наданні допомозі працевлаштуванням за кордон з боку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10» перераховували грошові кошти на рахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10» № UA:НОМЕР_6, відкритому в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_11» та картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_1 в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_11». В подальшому, після отримання оплати за надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, клієнтам обумовленні послуги наданні не були та грошові кошти не були повернуті, оскільки ОСОБА_7 з іншими учасниками організованої злочинної групи, а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_5 розпоряджалися ними на власний розсуд.

Крім того, згідно обумовленого плану, отримані грошові кошти від ошуканих громадян України, внаслідок шахрайських дій організованої групи, які надходили на рахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10» № UA:НОМЕР_6, відкритому в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_11» та картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_1 в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_11», ОСОБА_8 , яка була активним учасником вищевказаної організованої злочинної групи, повинна була вивести через юридичні особи, з якими вона співпрацювала, тим самим легалізувати грошові кошти отриманні внаслідок злочинних дій.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно раніше обумовленого плану ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 в період часу з 24.11.2020 по 01.06.2021 використовуючи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10», під приводом працевлаштування громадян України за кордоном шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами наступних громадян України: ОСОБА_11 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_12 на загальну суму 8435 грн., ОСОБА_13 на загальну суму 8435 грн, ОСОБА_14 на загальну суму 8160 грн., ОСОБА_15 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_16 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_17 на загальну суму 8435 грн., ОСОБА_18 на загальну суму 16320 грн., ОСОБА_19 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_20 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_21 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_22 на загальну суму 16320 грн, ОСОБА_23 на загальну суму 8435 грн, ОСОБА_24 на загальну суму 17180 грн, ОСОБА_25 на загальну суму 16320 грн., ОСОБА_26 на загальну суму 16320 грн., ОСОБА_27 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_28 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_29 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_30 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_31 на загальну суму 8435 грн., ОСОБА_32 на загальну суму 8160 грн., ОСОБА_33 на загальну суму 8160 грн., ОСОБА_34 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_35 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_36 , ОСОБА_37 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_38 на загальну суму 8160 грн., ОСОБА_39 на загальну суму 8160 грн., ОСОБА_40 на загальну суму 8435 грн., ОСОБА_41 на загальну суму 16320 грн., ОСОБА_42 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_43 на загальну суму 8590 грн., ОСОБА_44 на загальну суму 8435 грн., ОСОБА_45 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_46 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_47 на загальну суму 6000 грн., ОСОБА_48 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_49 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_50 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_51 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_52 на загальну суму 16320 грн., ОСОБА_53 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_54 на загальну суму 4990 грн., ОСОБА_55 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_56 на загальну суму 16320 грн., ОСОБА_57 на загальну суму 4990 грн, ОСОБА_58 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_59 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_60 на загальну суму 8590 грн., ОСОБА_61 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_62 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_63 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_64 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_65 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_66 на загальну суму 7200 грн., ОСОБА_67 на загальну суму 7200 грн., ОСОБА_68 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_69 на загальну суму 16320 грн., ОСОБА_70 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_71 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_72 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_73 на загальну суму 19960 грн., ОСОБА_74 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_75 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_76 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_77 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_78 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_79 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_80 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_81 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_82 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_83 на загальну суму 16320 грн., ОСОБА_84 на загальну суму 16320 грн., ОСОБА_85 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_86 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_87 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_88 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_89 на загальну суму 16320 грн., ОСОБА_90 на загальну суму 16800 грн., ОСОБА_91 на загальну суму 15179 грн., ОСОБА_92 на загальну суму 8160 грн., ОСОБА_93 на загальну суму 8160 грн., ОСОБА_94 на загальну суму 8435 грн., ОСОБА_95 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_96 на загальну суму 8435 грн., ОСОБА_97 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_98 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_97 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_99 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_100 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_101 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_102 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_103 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_97 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_104 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_105 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_106 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_107 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_108 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_109 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_110 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_111 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_112 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_113 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_114 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_115 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_116 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_117 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_118 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_119 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_120 на загальну суму 8590 грн., ОСОБА_121 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_122 на загальну суму 17010 грн., ОСОБА_123 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_124 на загальну суму 16320 грн., ОСОБА_125 на загальну суму 8160 грн., ОСОБА_126 на загальну суму 8160 грн., ОСОБА_127 на загальну суму 16320 грн., а всього на загальну суму 1735214 грн.

Після надходження вищевказаних грошових коштів від зазначених вище ошуканих громадян України на рахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10» № UA:НОМЕР_6, відкритому в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_11» та картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_1 в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_11», ОСОБА_8 в період часу 24.11.2020 по 01.06.2021 діючи раніше обумовленого плану, використовуючи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_12» допомогла ОСОБА_7 вивести грошові кошти отриманні від злочинної діяльності з розрахункового рахунку на ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10» та карткового рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_10 , до я кого мав доступ ОСОБА_7 .

У зазначений період часу з розрахункового рахунку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10» № UA:НОМЕР_6, відкритому в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_11» та картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_1 в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_11» на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який належить ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_12», код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , рахунок відкритий в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_15» було перераховано 4 255000 грн, за послуги з підбору персоналу, за що ОСОБА_8 отримала грошову винагороду в сумі 530000 грн, у якості оплати за інформаційні та консультативні послуги.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 шахрайским шляхом діючи повторно заволоділи грошовими коштами громадян України в загальній сумі 1735214 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілим матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_7 , набувши попередньо кримінального досвіду, вчинивши неодноразово корисливі злочини, а саме шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, відчуваючи безкарність у зв`язку із не викриттям вчинених ним злочинів, діючи у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, маючи на меті незаконне отримання прибутку на постійній основі, а саме заволодіння грошовими коштами громадян під приводом надання посередницьких послуг у працевлаштуванні за кордоном, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, при допомозі ОСОБА_8 підшукав для прикриття їх незаконної діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_13» (далі - ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_13») юридична адреса: АДРЕСА_5, одним із видів господарської діяльності якого було надання послуг в працевлаштуванні; для запобігання викриття з боку працівників правоохоронних органів, знайшов підставну особу ОСОБА_128 , якого в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2021 року разом з ОСОБА_8 в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, ввів в склад учасників ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_13» та зробив директором вказаного товариства, отримав доступ до розрахункового рахунку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_13» № UA:НОМЕР_4, відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_14» та можливість користуватися грошовими коштами, які надходили на вказаний рахунок. В подальшому спільно з іншими учасниками організованої групи використовував ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_13» у заздалегідь розробленій злочинній схемі.

Продовжуючи діяти відповідно до функцій у організованій групі,

ОСОБА_7 організував розміщення оголошення в мережі Інтернет з приводу надання посередницьких послуг з ІНФОРМАЦІЯ_21 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_13», а саме на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_8 , де пропонували послуги з ІНФОРМАЦІЯ_21, зазначивши в повідомленні компанію - ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_13», а директора - ОСОБА_129 .

На виконання плану злочинної діяльності учасники організованої злочинної групи ОСОБА_7 та ОСОБА_5 в якості співробітників ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_13» під час спілкування з особами, які звертались за абонентськими номерами зазначеними в оголошеннях, представлялись видуманими анкетними даними, повідомляли останнім про умови та вартість послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Після укладення догорів, та отримання від громадян грошових коштів, будь-яких дій, зокрема, працевлаштування працівника по обраній вакансії, ознайомлення працівника з законодавством про працю та про статус іноземця в країні перебування, діючими правилами митного та валютного регулювання, підготовки резюме, здійснення супроводу до повного працевлаштування працівника по обраній вакансії, надання інформаційно-консультаційних послуг з питань інтерв`ювання працівника потенційним роботодавцем, члени організованої групи не проводили та грошові кошти не були повернуті, оскільки ОСОБА_7 з іншими учасниками організованої злочинної групи, а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_5 розпоряджалися ними на власний розсуд.

Крім того, згідно обумовленого плану, отримані грошові кошти від ошуканих громадян України, внаслідок шахрайських дій організованої групи, які надходили на рахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_13» UA: НОМЕР_4 , відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_14», ОСОБА_8 , яка була активним учасником вищевказаної організованої злочинної групи, повинна була вивести через юридичні особи, з якими вона співпрацювала, тим самим легалізувати грошові кошти отриманні внаслідок злочинних дій.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно раніше обумовленого плану ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 в період часу з січня 2022 року по липень 2022 року використовуючи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_13», під приводом працевлаштування громадян України за кордоном шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_130 в сумі 8250 грн., ОСОБА_131 в сумі 8250 грн., ОСОБА_132 в сумі 8250 грн., ОСОБА_133 в сумі 8250 грн., ОСОБА_134 в сумі 8250 грн., ОСОБА_135 в сумі 8250 грн., ОСОБА_136 в сумі 16500 грн., ОСОБА_137 в сумі 4100 грн., ОСОБА_138 в сумі 8250 грн., ОСОБА_139 в сумі 8250 грн., ОСОБА_140 в сумі 8250 грн., а всього на загальну суму 103100 грн.

Після надходження вищевказаних грошових коштів від зазначених вище ошуканих громадян України на рахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_13» UA:НОМЕР_4, відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_14», ОСОБА_8 в період часу квітня 2022 року по липень 2022 року (точний період часу в ході досудового розслідування не встановлений) діючи раніше обумовленого плану, використовуючи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_12» допомогла ОСОБА_7 вивести грошові кошти отриманні від злочинної діяльності з розрахункового рахунку на ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_13».

У зазначений період часу з розрахункового рахунку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_13» UA: НОМЕР_4 , відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_14» на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який належить ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_12», код ЄДРПОУ: 42877321, рахунок відкритий в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_15» було перераховано 1 990000 грн, за послуги з підбору персоналу, за що ОСОБА_8 отримала грошову винагороду в сумі 240000 грн, у якості оплати за інформаційні та консультативні послуги.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 шахрайським шляхом діючи повторно заволоділи грошовими коштами громадян України в загальній сумі 103100 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілим матеріальну шкоду на вказану суму.

У подальшому між членами організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виникли суперечки, причини яких, в ході досудового розслідування не встановлені, та ОСОБА_8 вийшла зі складу злочиної організованої групи створеної та очолюваної ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 , розуміючи, що йому потрібна людина, яка буде допомагати йому у виведенні та легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, але не пізніше липня 2022 року, познайомився з ОСОБА_9 та запропонував останній увійти до його злочинної групи, допомагати йому у виведенні та легалізації грошових коштів з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_13», які ОСОБА_7 отримумав від вчинення шахрайських дій щодо громадян України та отримувати за це грошову винагороду. ОСОБА_9 погодилась на умови ОСОБА_7 та увійшла до злочинної групи, організованої ОСОБА_7 , членом якої продовжувала бути ОСОБА_5

Прийнявши умови ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , використовуючи підприємства, на яких остання була засновником а саме: ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_16" та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_17", а також такі підприємства як ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_19» та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_18», які були спеціально підшукані нею та перереєстровані на її робітницю ОСОБА_141 та рідну сестру останньої ОСОБА_142 для відмивання та легалізації грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, почала допомагати ОСОБА_7 в його незаконній діяльності, тим самим стала активним учасником злочинної групи, очолюваної ОСОБА_7 .

Згідно обумовленого плану, отримані грошові кошти від ошуканих громадян України, внаслідок шахрайських дій організованої групи, які надходили на рахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_13» UA: НОМЕР_4 , відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_14», ОСОБА_9 , яка була активним учасником вищевказаної організованої злочинної групи, повинна була вивести на підконтрольні їй підприємства ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_16", ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_17", ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_19» та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_18», тим самим легалізувати грошові кошти отриманні внаслідок злочинних дій.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно раніше обумовленого плану ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 в період часу з липня 2022 року по жовтень 2022 року використовуючи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_13», під приводом працевлаштування громадян України за кордоном шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_143 в сумі 8250 грн., ОСОБА_144 в сумі 8250 грн., ОСОБА_145 в сумі 8250 грн., ОСОБА_146 в сумі 8250 грн., ОСОБА_147 в сумі 8250 грн., ОСОБА_148 в сумі 8250 грн., ОСОБА_149 в сумі 8250 грн., ОСОБА_150 в сумі 8250 грн., ОСОБА_151 в сумі 18180 грн., ОСОБА_152 в сумі 8250 грн., ОСОБА_153 в сумі 8250 грн, а всього на загальну суму 100680 грн.

Після надходження вищевказаних грошових коштів від зазначених вище ошуканих громадян України на рахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_13» UA:НОМЕР_4, відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_14», ОСОБА_9 в період часу з липня 2022 року по жовтень 2022 року (точний період часу в ході досудового розслідування не встановлений) діючи раніше обумовленого плану, використовуючи підконтрольні їй підприємства ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_16", ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_17", ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_19» та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_18» допомогла ОСОБА_7 вивести грошові кошти отриманні від злочинної діяльності з розрахункового рахунку на ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_13».

У зазначений період часу з розрахункового рахунку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_13» UA: НОМЕР_4 , відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_14» на розрахунковий рахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_18» (код ЄДРПОУ НОМЕР_10) було перераховано 790000 грн. за послуги з розробки програмного забезпечення, на розрахунковий рахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_19» (ЄДРПОУ НОМЕР_9) було перераховано 2391000 грн за рекламні послуги, на розрахунковий рахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16» (ЄДРПОУ НОМЕР_8) було перераховано 515000 грн за послуги з оптимізації бізнес-процесів; на розрахунковий рахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ЄДРПОУ НОМЕР_7) було перераховано 248400 грн за послуги з оптимізації бізнес-процесів.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 шахрайським шляхом діючи повторно заволоділи грошовими коштами громадян України в загальній сумі 100680 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілим матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_7 , набувши попередньо кримінального досвіду, вчинивши неодноразово корисливі злочини, а саме шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, відчуваючи безкарність у зв`язку із не викриттям вчинених ним злочинів, вирішив продовжити вчинення злочинних дій в складі організованої групи. Переслідуючи корисливий мотив, маючи на меті незаконне отримання прибутку на постійній основі, а саме заволодіння грошовими коштами громадян під приводом надання посередницьких послуг у працевлаштуванні за кордоном, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, при допомозі невстановленої в ході досудового розслідування особи підшукав для прикриття їх незаконної діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_21» (далі - ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_21») юридична адреса: м. Київ,

вул. Спортивна, 1-А, БЦ «Гулівер», одним із видів господарської діяльності якого було надання послуг в працевлаштуванні; для запобігання викриття з боку працівників правоохоронних органів, знайшов підставну особу ОСОБА_154 , якого 26.12.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці ввели в склад учасників ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_21» та зробили директором вказаного товариства. Після чого ОСОБА_7 отримав доступ до розрахункового рахунку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_21» № UA:НОМЕР_11, відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_20» та можливість користуватися грошовими коштами, які надходили на вказані рахунки. В подальшому спільно з іншими учасниками організованої групи використовував ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_21» у заздалегідь розробленій злочинній схемі.

Продовжуючи діяти відповідно до функцій у організованій групі

ОСОБА_7 за допомогою невстановленої в ході досудового розслідування особи організував розміщення оголошення в мережі Інтернет з приводу надання посередницьких послуг з ІНФОРМАЦІЯ_21 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_21», а саме на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_9 , де пропонували послуги з ІНФОРМАЦІЯ_21, зазначивши в повідомленні компанію - ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_21», а директора - ОСОБА_155 .

На виконання плану злочинної діяльності учасники організованої злочинної групи ОСОБА_7 та ОСОБА_5 в якості співробітників ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_21» під час спілкування з особами, які звертались за абонентськими номерами зазначеними в оголошеннях, представлялись видуманими анкетними даними, повідомляли останнім про умови та вартість послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Після укладення догорів, та отримання від громадян грошових коштів, будь-яких дій, зокрема, працевлаштування працівника по обраній вакансії, ознайомлення працівника з законодавством про працю та про статус іноземця в країні перебування, діючими правилами митного та валютного регулювання, підготовки резюме, здійснення супроводу до повного працевлаштування працівника по обраній вакансії, надання інформаційно-консультаційних послуг з питань інтерв`ювання працівника потенційним роботодавцем, члени організованої групи не проводили, грошові кошти не були повернуті, оскільки ОСОБА_7 з іншими учасниками організованої групи, а саме: ОСОБА_9 та ОСОБА_5 розпоряджалися ними на власний розсуд.

У свою чергу, ОСОБА_9 , будучи активним учасником злочинної групи, очолюваної ОСОБА_7 , використовуючи підприємства, на яких остання була засновником а саме: ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_16" та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_17", а також такі підприємства як ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_19» та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_18», які були спеціально підшукані нею та перереєстровані на її робітницю ОСОБА_141 та рідну сестру останньої ОСОБА_142 , допомагала відмивати та легалізувати грошові кошти, отриманні незаконним шляхом.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно раніше обумовленого плану ОСОБА_7 , ОСОБА_156 та ОСОБА_5 упродовж з січня 2023 року по квітень 2023 року використовуючи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_21», під приводом працевлаштування громадян України за кордоном шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_157 в сумі 12500 грн., ОСОБА_158 в сумі 6250 грн., ОСОБА_159 в сумі 6250 грн., ОСОБА_160 в сумі 6250 грн., ОСОБА_161 в сумі 6250 грн., ОСОБА_162 в сумі 6250 грн., ОСОБА_163 в сумі 6250 грн., ОСОБА_164 в сумі 6250 грн., ОСОБА_165 в сумі 6250 грн., ОСОБА_166 в сумі 6250 грн., ОСОБА_167 в сумі 6250 грн., ОСОБА_168 в сумі 6250 грн., ОСОБА_169 в сумі 6250 грн., ОСОБА_170 в сумі 6250 грн., ОСОБА_171 в сумі 6250 грн., ОСОБА_172 в сумі 6250 грн., ОСОБА_173 в сумі 6250 грн., ОСОБА_174 в сумі 6250 грн., ОСОБА_175 в сумі 6250 грн., ОСОБА_176 в сумі 6250 грн., ОСОБА_177 в сумі 6250 грн., ОСОБА_178 в сумі 6250 грн., ОСОБА_179 в сумі 6250 грн, ОСОБА_180 в сумі 6250 грн., ОСОБА_181 в сумі 6250 грн., ОСОБА_182 в сумі 6250 грн., а всього на загальну суму 168750 грн.

Після надходження вищевказаних грошових коштів від зазначених вище ошуканих громадян України на рахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_21» № UA:НОМЕР_11, відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_20», ОСОБА_9 в період часу з січня 2023 року по квітень 2023 року (точний період часу в ході досудового розслідування не встановлений) діючи раніше обумовленого плану, використовуючи підконтрольні їй підприємства ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_16", ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_17", ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_19» та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_18» допомогла ОСОБА_7 вивести грошові кошти отриманні від злочинної діяльності з розрахункового рахунку на ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_21».

У зазначений період часу з розрахункового рахунку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_21» № НОМЕР_5 , відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_20» на розрахунковий рахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_18» (код ЄДРПОУ НОМЕР_10) було перераховано 1224000 грн. за маркетингові послуги та послуги з розробки програмного забезпечення, на розрахунковий рахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_19» (ЄДРПОУ НОМЕР_9) було перераховано 193030 грн за послуги з навчання відділу продаж.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 шахрайським шляхом діючи повторно заволоділи грошовими коштами громадян України в загальній сумі 168750 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілим матеріальну шкоду на вказану суму.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , інкримінованих їй кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Підставою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_5 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення.

04.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) в рамках матеріалів кримінального провадження № 12021100010001520 від 23.06.2021 у спосіб передбачений КПК України.

22.11.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва строки досудового розслідування продовженні до восьми місяців, а саме до 26.01.2024.

У зв`язку з тим, що місце знаходження ОСОБА_5 під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12021100010001520 від 23.06.2021 встановлено не було, матеріали відносно останньої виділені в окреме провадження 29.11.2023 за № 12023100010003765.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . В ході виконання доручення оперативними підрозділами були опитані мешканці за вказаною адресою, які пояснили, що ОСОБА_5 вже тривалий час за вказаною адресою не проживає, близьких родичів в неї не має, де вона може знаходитись їм не відомо.

Згідно відповіді з інформаційної системи «Аркан» встановлено, що ОСОБА_5 виїхала за межі України.

Підозрювана ОСОБА_5 на даний час ухиляється від органів досудового розслідування та її місцезнаходження невідоме, у зв`язку з чим 30.11.2023 ОСОБА_5 оголошено у розшук.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги в клопотанні підтримав та просив їх задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Так, у провадженні СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється кримінальне провадження №12023100010003765, внесене 29.11.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).

04.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) у рамках матеріалів кримінального провадження №12021100010001520 від 23.06.2021 у спосіб, передбачений КПК України.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та її місцезнаходження на теперішній час не встановлено, на неодноразові виклики остання не з`являлась та жодного разу не повідомляла про причини неприбуття.

Також, 30.11.2023 року Заступником начальника СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві підполковником поліції ОСОБА_3 винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваної ОСОБА_5 .

За змістом статті 189 КПК України дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу може бути наданий судом за наявності підстав для тримання під вартою підозрюваного та у разі якщо є достатні підстави вважати, що підозрюваний, зокрема, переховується від органів досудового розслідування чи суду.

У силу положень ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Як встановлено в ході розгляду клопотання, в даному кримінальному провадженні існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, оскільки підозрювана переховується від органів досудового розслідування, за викликами слідчого не з`являється, у зв`язку з чим оголошена у розшук.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в інший спосіб неможливо розглянути клопотання про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваної ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити та надати дозвіл на затримання підозрюваної з метою забезпечення її участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст. ст. 110, 188, 189, 190 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки російської федерації, громадянці України, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

3. Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваної до суду, відкликання її прокурором, або закінчення шести місяців з дати її постановлення.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1