Ухвала

від 31.05.2024 по справі 752/25236/23

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/25236/23

Провадження № 1-кс/752/114/24

У Х В А Л А

Іменем України

31 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , про застосування до підозрюваної:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №12023100010003765, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2021 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), -

ВСТАНОВИВ:

До Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання заступника начальника СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100010001520 від 23.06.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 209 КК України, відносно ОСОБА_5 .

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, але не пізніше 24.11.2020 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 організував та очолив з метою вчинення злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживанням довірою під приводом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, внутрішньо та зовнішньо стійке злочинне об`єднання - організовану групу, до складу якої, поряд з ним, увійшли

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 .

Вищевказані особи попередньо умисно та добровільно зорганізувалися у

стійке об`єднання для умисного заволодіння грошовими коштами громадян шляхом шахрайства, склавши та узгодивши при цьому єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, підкоряючись під час злочинної діяльності організатору злочинної групи ОСОБА_8 , що виразилось у свідомому виконанні його вказівок.

Для вчинення кожного злочину, направленого на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживанням довірою під приводом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, ролі кожного із учасників злочинної групи розподіляв ОСОБА_8 між усіма учасниками групи, які приймали участь у вчиненні конкретного злочину.

Грошові кошти, отримані від громадян шахрайським шляхом, розподіляв ОСОБА_8 між усіма учасниками групи, які приймали участь у вчиненні конкретного злочину.

Організована група, очолювана ОСОБА_8 , характеризувалася наступним чином:

- попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном;

- стабільністю членів організованої групи, яка виразилась у довготривалості їх дій в період з кінця 2020 року до кінця квітня 2023 року включно та детальною організацією її функціонування;

- об`єднаністю злочинних дій єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- безвідмовною підпорядкованістю учасників організованої групи

ОСОБА_8 ;

- обізнаністю всіх членів організованої групи з планом злочинних дій;

- маскуванням своїх злочинних дій, шляхом конспіративної діяльності, яка полягала у повідомленні невірних анкетних даних щодо себе під час спілкування та укладання договорів з потенційними потерпілими та іншим особам, спілкування із потенційними потерпілим за чіткими інструкціями, реєстрацією та придбання нових суб`єктів господарської діяльності, які начебто надають посередницькі послуги працевлаштування за кордоном, зміною місцезнаходження таких суб`єктів господарської діяльності, зміна номерів мобільних телефонів для спілкування з клієнтами.

Функції та ролі учасників, у відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, були розподілені наступним чином:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи організатором організованої групи, розробив план дій її учасників, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників організованої групи під час вчинення злочинів, здійснював контроль та підготовку до вчинення злочинів, керував діями учасників організованої групи безпосередньо під час вчинення злочинів, з метою усунення перешкод та створення умов для вчинення злочинів, здійснював фінансування злочинної діяльності, а саме: забезпечував коштами на фінансування витрат, пов`язаних із функціонуванням самої організованої групи, здійснював поточні витрати, пов`язані з орендою приміщень, оплатою послуг зв`язку, платежів за функціонування спеціально створених сайтів, а також вартості розміщення оголошень про працевлаштування на різноманітних Інтернет ресурсах, розміщення оголошень про працевлаштування на різноманітних Інтернет ресурсах, з метою прикриття злочинної діяльності, маючи на меті створити у потенційних клієнтів агентства з працевлаштування за кордоном враження законності їх діяльності, залучав підставних осіб, які за грошову винагороду, провели реєстрацію суб`єктів господарської діяльності, реквізити яких використовувались під час вчинення злочинів, підбирав працівників, не повідомляючи їм про реальну мету діяльності вказаної юридичної особи, та з метою відведення будь-яких підозр на причетність до вчинення злочину, в телефонному режимі проводив співбесіду з претендентами при цьому представлявся іншою особою, яка була підібрана в якості керівника компанії, обговорював з ними порядок їх дій при наданні послуг клієнтам та умови оплати їх праці, достовірно знаючи про обов`язок ліцензіата до укладення договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном безоплатно надати клієнту завірену ним достовірну інформацію про умови праці та умови проживання у державі працевлаштування, не маючи відповідних зовнішньоекономічних контрактів з роботодавцями за кордоном, самостійно створював ілюзію щодо наявних вакансій, умов роботи та проживання, після чого фіктивна інформація представлялася як достовірна клієнтам агентств.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи активним учасником організованої групи та фізичною особою підприємцем, діяльність якої пов`язана з консультування з питань комерційної діяльності та керування підприємством, допомагала ОСОБА_8 в пошуку підставних осіб, які за грошову винагороду, провели реєстрацію суб`єктів господарської діяльності, реквізити яких використовувались під час вчинення злочинів, з метою прикриття їх злочинної діяльності, надавала консультації у веденні незаконної підприємницької діяльності, яка полягала в ошукуванні громадян України під приводом надання послуг у працевлаштуванні за кордон, допомагала у поданні податкової звітності, у виведенні та легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи активним учасником організованої групи та директором та засновником підприємств, діяльність яких пов`язана з консультування з питань бухгалтерського обліку, аудиту та питань оподаткування, допомагала ОСОБА_8 в пошуку підставних осіб, які за грошову винагороду, провели реєстрацію суб`єктів господарської діяльності, реквізити яких використовувались під час вчинення злочинів, з метою прикриття їх злочинної діяльності, надавала консультації у веденні незаконної підприємницької діяльності, яка полягала в ошукуванні громадян України під приводом надання послуг у працевлаштуванні за кордон, допомагала у поданні податкової звітності, у виведенні та легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи активним учасником організованої групи, безпосередньо діючи у її складі як виконавець, під час вчинення кримінальних правопорушень, за домовленістю з іншими учасниками виконувала функції, які були їй відведені організатором ОСОБА_8 , зокрема:

- проводила консультування потенційних здобувачів вакансій в телефонному режимі, здійснювала їх запис для проходження співбесіди;

- виконуючи вказівки організатора, з метою конспірації злочинної діяльності, для вчинення кожного окремого злочину періодично змінювала абонентські номери мобільного зв`язку;

- представляючись вигаданими анкетними даними, проводила особисте консультування потенційних клієнтів по телефону, оформлювала договори від імені підставних осіб, які за грошову винагороду, провели на себе реєстрацію суб`єктів господарської діяльності;

- достовірно знаючи про обов`язок ліцензіата до укладення договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном безоплатно надати клієнту завірену ним достовірну інформацію про умови праці та умови проживання у державі працевлаштування, не маючи відповідних зовнішньоекономічних контрактів з роботодавцями за кордоном, самостійно створювала ілюзію щодо наявних вакансій, умов роботи та проживання, після чого фіктивна інформація представлялася як достовірна клієнтам агентств;

- консультувала інших працівників компанії, які були введені в оману, щодо реальної мети її діяльності та законності, про порядок надання послуг, як чином спілкуватись з клієнтами, порядок підписання договорів про узгодження умов та порядку працевлаштування.

План злочинної діяльності учасників організованої групи передбачав реєстрацію суб`єктів господарської діяльності на підставних осіб без мети здійснення підприємницької діяльності; підшукування приміщень та укладання договорів оренди для розміщення офісів товариств; розміщення в мережі Інтернет оголошень про надання суб`єктами господарської діяльності послуг з працевлаштування за кордоном; забезпечення офісів комп`ютерною технікою та іншим обладнанням, необхідним для здійснення господарської діяльності.

Таким чином, учасники очолюваної і керованої ОСОБА_8 організованої групи, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , діючи спільно у період з кінця 2020 року по кінець квітня 2023 року на території м. Києва, здійснили низку корисливих злочинів, що виразились в шахрайських діях, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами громадян під приводом надання посередницьких послуг у працевлаштуванні за кордоном, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, маючі на меті незаконне отримання прибутку на постійній основі, а саме заволодіння грошовими коштами громадян під приводом надання посередницьких послуг у працевлаштуванні за кордоном, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, при допомозі ОСОБА_9 підшукав для прикриття їх незаконної діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОРКХАБ» (далі - ТОВ «ВОРКХАБ») юридична адреса: м. Київ, Голосіївський район, вул. Льва Толстого, 33 оф.75, одним із видів господарської діяльності якого було надання послуг в працевлаштуванні; для запобігання викриття з боку працівників правоохоронних органів, знайшов підставну особу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якого 24.11.2020 разом з ОСОБА_9 в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 133-а, ввів в склад учасників ТОВ «ВОРКХАБ» та зробив директором вказаного товариства, отримав доступ до розрахункового рахунку ТОВ «ВОРКХАБ» НОМЕР_6, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» та картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_1 в АТ «Приватбанк» та можливість користуватися грошовими коштами, які надходили на вказані рахунки. В подальшому спільно з іншими учасниками організованої групи використовував ТОВ «ВОРКХАБ» у заздалегідь розробленій злочинній схемі.

Після цього ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживанням довірою під приводом надання посередницьких послуг у працевлаштуванні за кордоном, підшукав приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у якому облаштував офіс фіктивного підприємства з метою здійснення незаконної діяльності.

У подальшому, ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, представляючись директором ТОВ «ВОРКХАБ» ОСОБА_11 оформив договір суборенди нежитлового приміщення та акт приймання-передачі офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , від імені директора ТОВ «ВОРКХАБ» за підписом керівника підприємства в особі ОСОБА_11 .

Продовжуючи діяти відповідно до функцій у організованій групі ОСОБА_8 організував розміщення оголошення в мережі Інтернет з приводу надання посередницьких послуг з працевлаштування за кордоном ТОВ «ВОРКХАБ», а саме на веб-ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , де пропонували послуги з працевлаштування за кордоном, зазначивши в повідомленні компанію - ТОВ «ВОРКХАБ», а директора - ОСОБА_11 .

Для закінчення свого раніше розробленого злочинного плану,

ОСОБА_8 в телефонному режимі, представляючись директором ТОВ «ВОРКХАБ» ОСОБА_11 , підібрав невстановлену під час досудового розслідування кількість менеджерів по роботі з клієнтами, обговорив з ними порядок надання послуг, як чином спілкуватись з клієнтами, порядок підписання договорів про узгодження умов та порядку працевлаштування, попередив що керувати їх діями також буде ОСОБА_5 , яка представлялась вигаданими даними, а також умови оплати праці, при цьому про реальну мету діяльності товариства не повідомив, тобто ввів їх в оману, щодо законності їх подальших дій.

Співробітники ТОВ «ВОРКХАБ», введені в оману ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , щодо законності діяльності вказаного підприємства та будучи впевненими, що вони дійсно допомагають клієнтам в працевлаштуванні за кордоном, розповідали клієнтам про умови та оплату, запевнювали клієнтів про обов`язковість виконання умов працевлаштування за кордоном з боку компанії, висилали договори про узгодження умов та порядку працевлаштування для ознайомлення та підписання. Клієнти, не усвідомлюючи злочинний намір учасників організованої ОСОБА_8 організованої групи, та будучи впевненими в наданні допомозі працевлаштуванням за кордон з боку ТОВ «ВОРКХАБ» перераховували грошові кошти на рахунок ТОВ «ВОРКХАБ» НОМЕР_6, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» та картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_1 в АТ «Приватбанк». В подальшому, після отримання оплати за надання послуг в працевлаштуванні за

кордоном, клієнтам обумовленні послуги наданні не були та грошові кошти не були повернуті, оскільки ОСОБА_8 з іншими учасниками організованої злочинної групи, а саме: ОСОБА_9 та ОСОБА_5 розпоряджалися ними на власний розсуд.

Крім того, згідно обумовленого плану, отримані грошові кошти від ошуканих громадян України, внаслідок шахрайських дій організованої групи, які надходили на рахунок ТОВ «ВОРКХАБ» НОМЕР_6, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» та картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_1 в АТ «Приватбанк», ОСОБА_9 , яка була активним учасником вищевказаної організованої злочинної групи, повинна була вивести через юридичні особи, з якими вона співпрацювала, тим самим легалізувати грошові кошти отриманні внаслідок злочинних дій.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно раніше обумовленого плану ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 в період часу з 24.11.2020 по 01.06.2021 використовуючи ТОВ «ВОРКХАБ», під приводом працевлаштування громадян України за кордоном шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами наступних громадян України: ОСОБА_12 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_13 на загальну суму 8435 грн., ОСОБА_14 на загальну суму 8435 грн, ОСОБА_15 на загальну суму 8160 грн., ОСОБА_16 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_17 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_18 на загальну суму 8435 грн., ОСОБА_19 на загальну суму 16320 грн., ОСОБА_20 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_21 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_22 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_23 на загальну суму 16320 грн, ОСОБА_24 на загальну суму 8435 грн, ОСОБА_25 на загальну суму 17180 грн, ОСОБА_26 на загальну суму 16320 грн., ОСОБА_27 на загальну суму 16320 грн., ОСОБА_28 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_29 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_30 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_31 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_32 на загальну суму 8435 грн., ОСОБА_33 на загальну суму 8160 грн., ОСОБА_34 на загальну суму 8160 грн., ОСОБА_35 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_36 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_37 , ОСОБА_38 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_39 на загальну суму 8160 грн., ОСОБА_40 на загальну суму 8160 грн., ОСОБА_41 на загальну суму 8435 грн., ОСОБА_42 на загальну суму 16320 грн., ОСОБА_43 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_44 на загальну суму 8590 грн., ОСОБА_45 на загальну суму 8435 грн., ОСОБА_46 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_47 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_48 на загальну суму 6000 грн., ОСОБА_49 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_50 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_51 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_52 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_53 на загальну суму 16320 грн., ОСОБА_54 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_55 на загальну суму 4990 грн., ОСОБА_56 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_57 на загальну суму 16320 грн., ОСОБА_58 на загальну суму 4990 грн, ОСОБА_59 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_60 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_61 на загальну суму 8590 грн., ОСОБА_62 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_63 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_64 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_65 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_66 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_67 на загальну суму 7200 грн., ОСОБА_68 на загальну суму 7200 грн., ОСОБА_69 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_70 на загальну суму 16320 грн., ОСОБА_71 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_72 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_73 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_74 на загальну суму 19960 грн., ОСОБА_75 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_76 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_77 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_78 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_79 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_80 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_81 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_82 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_83 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_84 на загальну суму 16320 грн., ОСОБА_85 на загальну суму 16320 грн., ОСОБА_86 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_87 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_88 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_89 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_90 на загальну суму 16320 грн., ОСОБА_91 на загальну суму 16800 грн., ОСОБА_92 на загальну суму 15179 грн., ОСОБА_93 на загальну суму 8160 грн., ОСОБА_94 на загальну суму 8160 грн., ОСОБА_95 на загальну суму 8435 грн., ОСОБА_96 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_97 на загальну суму 8435 грн., ОСОБА_98 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_99 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_98 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_100 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_101 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_102 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_103 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_104 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_98 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_105 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_106 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_107 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_108 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_109 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_110 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_111 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_112 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_113 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_114 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_115 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_116 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_117 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_118 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_119 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_120 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_121 на загальну суму 8590 грн., ОСОБА_122 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_123 на загальну суму 17010 грн., ОСОБА_124 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_125 на загальну суму 16320 грн., ОСОБА_126 на загальну суму 8160 грн., ОСОБА_127 на загальну суму 8160 грн., ОСОБА_128 на загальну суму 16320 грн., а всього на загальну суму 1735214 грн.

Після надходження вищевказаних грошових коштів від зазначених вище ошуканих громадян України на рахунок ТОВ «ВОРКХАБ» НОМЕР_6, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» та картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_1 в АТ «Приватбанк», ОСОБА_9 в період часу 24.11.2020 по 01.06.2021 діючи раніше обумовленого плану, використовуючи ТОВ «Юкон Продакт» допомогла ОСОБА_8 вивести грошові кошти отриманні від злочинної діяльності з розрахункового рахунку на ТОВ «ВОРКХАБ» та карткового рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_11 , до я кого мав доступ ОСОБА_8 .

У зазначений період часу з розрахункового рахунку ТОВ «ВОРКХАБ» НОМЕР_6, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» та картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_1 в АТ «Приватбанк» на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Юкон Продакт», код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , рахунок відкритий в АТ «Комінбанк» було перераховано 4 255000 грн, за послуги з підбору персоналу, за що ОСОБА_9 отримала грошову винагороду в сумі 530 000,00 грн, у якості оплати за інформаційні та консультативні послуги.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 шахрайским шляхом діючи повторно заволоділи грошовими коштами громадян України в загальній сумі 1735214 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілим матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_8 , набувши попередньо кримінального досвіду, вчинивши неодноразово корисливі злочини, а саме шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, відчуваючи безкарність у зв`язку із не викриттям вчинених ним злочинів, діючи у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, маючи на меті незаконне отримання прибутку на постійній основі, а саме заволодіння грошовими коштами громадян під приводом надання посередницьких послуг у працевлаштуванні за кордоном, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, при допомозі ОСОБА_9 підшукав для прикриття їх незаконної діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ» (далі - ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ») юридична адреса: м. Київ, вул. Соловцова Миколи, 2 оф.38/1, одним із видів господарської діяльності якого було надання послуг в працевлаштуванні; для запобігання викриття з боку працівників правоохоронних органів, знайшов підставну особу ОСОБА_129 , якого в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2021 року разом з ОСОБА_9 в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, ввів в склад учасників ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ» та зробив директором вказаного товариства, отримав доступ до розрахункового рахунку ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ» НОМЕР_7, відкритому в АТ «Райффайзен Банк» та можливість користуватися грошовими коштами, які надходили на вказаний рахунок. В подальшому спільно з іншими учасниками організованої групи використовував ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ» у заздалегідь розробленій злочинній схемі.

Продовжуючи діяти відповідно до функцій у організованій групі

ОСОБА_8 організував розміщення оголошення в мережі Інтернет з приводу надання посередницьких послуг з працевлаштування за кордоном ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ», а саме на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_8 , де пропонували послуги з працевлаштування за кордоном, зазначивши в повідомленні компанію - ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ», а директора - ОСОБА_130 .

На виконання плану злочинної діяльності учасники організованої злочинної групи ОСОБА_8 та ОСОБА_5 в якості співробітників ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ» під час спілкування з особами, які звертались за абонентськими номерами зазначеними в оголошеннях, представлялись видуманими анкетними даними, повідомляли останнім про умови та вартість послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Після укладення догорів, та отримання від громадян грошових коштів, будь-яких дій, зокрема, працевлаштування працівника по обраній вакансії, ознайомлення працівника з законодавством про працю та про статус іноземця в країні перебування, діючими правилами митного та валютного регулювання, підготовки резюме, здійснення супроводу до повного працевлаштування працівника по обраній вакансії, надання інформаційно-консультаційних послуг з питань інтерв`ювання працівника потенційним роботодавцем, члени організованої групи не проводили та грошові кошти не були повернуті, оскільки ОСОБА_8 з іншими учасниками організованої злочинної групи, а саме: ОСОБА_9 та ОСОБА_5 розпоряджалися ними на власний розсуд.

Крім того, згідно обумовленого плану, отримані грошові кошти від ошуканих громадян України, внаслідок шахрайських дій організованої групи, які надходили на рахунок ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ» UA: НОМЕР_4 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк», ОСОБА_9 , яка була активним учасником вищевказаної організованої злочинної групи, повинна була вивести через юридичні особи, з якими вона співпрацювала, тим самим легалізувати грошові кошти отриманні внаслідок злочинних дій.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно раніше обумовленого плану ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 в період часу з січня 2022 року по липень 2022 року використовуючи ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ», під приводом працевлаштування громадян України за кордоном шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_131 в сумі 8250 грн., ОСОБА_132 в сумі 8250 грн., ОСОБА_133 в сумі 8250 грн., ОСОБА_134 в сумі 8250 грн., ОСОБА_135 в сумі 8250 грн., ОСОБА_136 в сумі 8250 грн., ОСОБА_137 в сумі 16500 грн., ОСОБА_138 в сумі 4100 грн., ОСОБА_139 в сумі 8250 грн., ОСОБА_140 в сумі 8250 грн., ОСОБА_141 в сумі 8250 грн., а всього на загальну суму 103100 грн.

Після надходження вищевказаних грошових коштів від зазначених вище ошуканих громадян України на рахунок ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ» НОМЕР_8, відкритому в АТ «Райффайзен Банк», ОСОБА_9 в період часу квітня 2022 року по липень 2022 року (точний період часу в ході досудового розслідування не встановлений) діючи раніше обумовленого плану, використовуючи ТОВ «Юкон Продакт» допомогла ОСОБА_8 вивести грошові кошти отриманні від злочинної діяльності з розрахункового рахунку на ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ».

У зазначений період часу з розрахункового рахунку ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ» UA: НОМЕР_4 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк» на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Юкон Продакт», код ЄДРПОУ: 42877321, рахунок відкритий в АТ «Комінбанк» було перераховано 1 990000 грн, за послуги з підбору персоналу, за що ОСОБА_9 отримала грошову винагороду в сумі 240000 грн, у якості оплати за інформаційні та консультативні послуги.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 шахрайським шляхом діючи повторно заволоділи грошовими коштами громадян України в загальній сумі 103100 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілим матеріальну шкоду на вказану суму.

У подальшому між членами організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виникли суперечки, причини яких, в ході досудового розслідування не встановлені, та ОСОБА_9 вийшла зі складу злочиної організованої групи створеної та очолюваної ОСОБА_8 .

ОСОБА_8 , розуміючи, що йому потрібна людина, яка буде допомагати йому у виведенні та легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, але не пізніше липня 2022 року, познайомився з ОСОБА_10 та запропонував останній увійти до його злочинної групи, допомагати йому у виведенні та легалізації грошових коштів з ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ», які ОСОБА_8 отримумав від вчинення шахрайських дій щодо громадян України та отримувати за це грошову винагороду. ОСОБА_10 погодилась на умови ОСОБА_8 та увійшла до злочинної групи, організованої ОСОБА_8 , членом якої продовжувала бути ОСОБА_5

Прийнявши умови ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , використовуючи підприємства, на яких остання була засновником а саме: ТОВ "МАКСФАЄР" та ТОВ "МИЛАГРА", а також такі підприємства як ТОВ «Бествей Ресерч» та ТОВ «Альфа Бейс», які були спеціально підшукані нею та перереєстровані на її робітницю ОСОБА_142 та рідну сестру останньої ОСОБА_143 для відмивання та легалізації грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, почала допомагати ОСОБА_8 в його незаконній діяльності, тим самим стала активним учасником злочинної групи, очолюваної ОСОБА_8 .

Згідно обумовленого плану, отримані грошові кошти від ошуканих громадян України, внаслідок шахрайських дій організованої групи, які надходили на рахунок ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ» UA: НОМЕР_4 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк», ОСОБА_10 , яка була активним учасником вищевказаної організованої злочинної групи, повинна була вивести на підконтрольні їй підприємства ТОВ "МАКСФАЄР", ТОВ "МИЛАГРА", ТОВ «Бествей Ресерч» та ТОВ «Альфа Бейс», тим самим легалізувати грошові кошти отриманні внаслідок злочинних дій.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно раніше обумовленого плану ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 в період часу з липня 2022 року по жовтень 2022 року використовуючи ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ», під приводом працевлаштування громадян України за кордоном шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_144 в сумі 8250 грн., ОСОБА_145 в сумі 8250 грн., ОСОБА_146 в сумі 8250 грн., ОСОБА_147 в сумі 8250 грн., ОСОБА_148 в сумі 8250 грн., ОСОБА_149 в сумі 8250 грн., ОСОБА_150 в сумі 8250 грн., ОСОБА_151 в сумі 8250 грн., ОСОБА_152 в сумі 18180 грн., ОСОБА_153 в сумі 8250 грн., ОСОБА_154 в сумі 8250 грн, а всього на загальну суму 100680 грн.

Після надходження вищевказаних грошових коштів від зазначених вище ошуканих громадян України на рахунок ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ» НОМЕР_8, відкритому в АТ «Райффайзен Банк», ОСОБА_10 в період часу з липня 2022 року по жовтень 2022 року (точний період часу в ході досудового розслідування не встановлений) діючи раніше обумовленого плану, використовуючи підконтрольні їй підприємства ТОВ "МАКСФАЄР", ТОВ "МИЛАГРА", ТОВ «Бествей Ресерч» та ТОВ «Альфа Бейс» допомогла ОСОБА_8 вивести грошові кошти отриманні від злочинної діяльності з розрахункового рахунку на ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ».

У зазначений період часу з розрахункового рахунку ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ» UA: НОМЕР_4 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Альфа-Бейс» (код ЄДРПОУ 43726344) було перераховано 790000 грн. за послуги з розробки програмного забезпечення, на розрахунковий рахунок ТОВ «Бествей Ресерч» (ЄДРПОУ 44145393) було перераховано 2391000 грн за рекламні послуги, на розрахунковий рахунок ТОВ «МАКСФАЄР» (ЄДРПОУ 41869236) було перераховано 515000 грн за послуги з оптимізації бізнес-процесів; на розрахунковий рахунок ТОВ «МИЛАГРА» (ЄДРПОУ 41434431) було перераховано 248400 грн за послуги з оптимізації бізнес-процесів.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 шахрайським шляхом діючи повторно заволоділи грошовими коштами громадян України в загальній сумі 100680 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілим матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_8 , набувши попередньо кримінального досвіду, вчинивши неодноразово корисливі злочини, а саме шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, відчуваючи безкарність у зв`язку із не викриттям вчинених ним злочинів, вирішив продовжити вчинення злочинних дій в складі організованої групи. Переслідуючи корисливий мотив, маючи на меті незаконне отримання прибутку на постійній основі, а саме заволодіння грошовими коштами громадян під приводом надання посередницьких послуг у працевлаштуванні за кордоном, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, при допомозі невстановленої в ході досудового розслідування особи підшукав для прикриття їх незаконної діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Працевлаштування за кордоном» (далі - ТОВ «Працевлаштування за кордоном») юридична адреса: м. Київ, вул. Спортивна, 1-А, БЦ «Гулівер», одним із видів господарської діяльності якого було надання послуг в працевлаштуванні; для запобігання викриття з боку працівників правоохоронних органів, знайшов підставну особу ОСОБА_155 , якого 26.12.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці ввели в склад учасників ТОВ «Працевлаштування за кордоном» та зробили директором вказаного товариства. Після чого ОСОБА_8 отримав доступ до розрахункового рахунку ТОВ «Працевлаштування за кордоном» НОМЕР_9, відкритому в АТ «ПУМБ» та можливість користуватися грошовими коштами, які надходили на вказані рахунки. В подальшому спільно з іншими учасниками організованої групи використовував ТОВ «Працевлаштування за кордоном» у заздалегідь розробленій злочинній схемі.

Продовжуючи діяти відповідно до функцій у організованій групі

ОСОБА_8 за допомогою невстановленої в ході досудового розслідування особи організував розміщення оголошення в мережі Інтернет з приводу надання посередницьких послуг з працевлаштування за кордоном ТОВ «Працевлаштування за кордоном», а саме на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_9 , де пропонували послуги з працевлаштування за кордоном, зазначивши в повідомленні компанію - ТОВ «Працевлаштування за кордоном», а директора - ОСОБА_156 .

На виконання плану злочинної діяльності учасники організованої злочинної групи ОСОБА_8 та ОСОБА_5 в якості співробітників ТОВ «Працевлаштування за кордоном» під час спілкування з особами, які звертались за абонентськими номерами зазначеними в оголошеннях, представлялись видуманими анкетними даними, повідомляли останнім про умови та вартість послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Після укладення догорів, та отримання від громадян грошових коштів, будь-яких дій, зокрема, працевлаштування працівника по обраній вакансії, ознайомлення працівника з законодавством про працю та про статус іноземця в країні перебування, діючими правилами митного та валютного регулювання, підготовки резюме, здійснення супроводу до повного працевлаштування працівника по обраній вакансії, надання інформаційно-консультаційних послуг з питань інтерв`ювання працівника потенційним роботодавцем, члени організованої групи не проводили, грошові кошти не були повернуті, оскільки ОСОБА_8 з іншими учасниками організованої групи, а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_5 розпоряджалися ними на власний розсуд.

У свою чергу ОСОБА_10 будучи активним учасником злочинної групи, очолюваної ОСОБА_8 , використовуючи підприємства, на яких остання була засновником а саме: ТОВ "МАКСФАЄР" та ТОВ "МИЛАГРА", а також такі підприємства як ТОВ «Бествей Ресерч» та ТОВ «Альфа Бейс», які були спеціально підшукані нею та перереєстровані на її робітницю ОСОБА_142 та рідну сестру останньої ОСОБА_143 , допомагала відмивати та легалізувати грошові кошти, отриманні незаконним шляхом.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно раніше обумовленого плану ОСОБА_8 , ОСОБА_157 та ОСОБА_5 упродовж з січня 2023 року по квітень 2023 року використовуючи ТОВ «Працевлаштування за кордоном», під приводом працевлаштування громадян України за кордоном шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_158 в сумі 12500 грн., ОСОБА_159 в сумі 6250 грн., ОСОБА_160 в сумі 6250 грн., ОСОБА_161 в сумі 6250 грн., ОСОБА_162 в сумі 6250 грн., ОСОБА_163 в сумі 6250 грн., ОСОБА_164 в сумі 6250 грн., ОСОБА_165 в сумі 6250 грн., ОСОБА_166 в сумі 6250 грн., ОСОБА_167 в сумі 6250 грн., ОСОБА_168 в сумі 6250 грн., ОСОБА_169 в сумі 6250 грн., ОСОБА_170 в сумі 6250 грн., ОСОБА_171 в сумі 6250 грн., ОСОБА_172 в сумі 6250 грн., ОСОБА_173 в сумі 6250 грн., ОСОБА_174 в сумі 6250 грн., ОСОБА_175 в сумі 6250 грн., ОСОБА_176 в сумі 6250 грн., ОСОБА_177 в сумі 6250 грн., ОСОБА_178 в сумі 6250 грн., ОСОБА_179 в сумі 6250 грн., ОСОБА_180 в сумі 6250 грн, ОСОБА_181 в сумі 6250 грн., ОСОБА_182 в сумі 6250 грн., ОСОБА_183 в сумі 6250 грн., а всього на загальну суму 168750 грн.

Після надходження вищевказаних грошових коштів від зазначених вище ошуканих громадян України на рахунок ТОВ «Працевлаштування за кордоном» НОМЕР_10, відкритому в АТ «ПУМБ», ОСОБА_10 в період часу з січня 2023 року по квітень 2023 року (точний період часу в ході досудового розслідування не встановлений) діючи раніше обумовленого плану, використовуючи підконтрольні їй підприємства ТОВ "МАКСФАЄР", ТОВ "МИЛАГРА", ТОВ «Бествей Ресерч» та ТОВ «Альфа Бейс» допомогла ОСОБА_8 вивести грошові кошти отриманні від злочинної діяльності з розрахункового рахунку на ТОВ «Працевлаштування за кордоном».

У зазначений період часу з розрахункового рахунку ТОВ «Працевлаштування за кордоном» № НОМЕР_5 , відкритому в АТ «ПУМБ» на розрахунковий рахунок ТОВ «Альфа-Бейс» (код ЄДРПОУ 43726344) було перераховано 1224000 грн. за маркетингові послуги та послуги з розробки програмного забезпечення, на розрахунковий рахунок ТОВ «Бествей Ресерч» (ЄДРПОУ 44145393) було перераховано 193030 грн за послуги з навчання відділу продаж.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 шахрайським шляхом діючи повторно заволоділи грошовими коштами громадян України в загальній сумі 168750 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілим матеріальну шкоду на вказану суму.

Обгрунтованість підроздри, на думку слідчого, підтвреджується доказами, зібраними під час досудового розслідування.

Необхідність застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою слідчий доводить наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідків, іншого підозрюваного, експертів, спеціалістів у цьомуж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Захисник заперечила проти задоволення клопотання, просила відмовити в задоволенні клопотання в поному обсязі та обрати відносно підозрюваної більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний період доби.

Підозрювана підтримала думку захисника.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку учасників процесу, оцінивши в сукупності всі обставини, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 29 Конституції України ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

Пунктом 4 ч. 2 ст. 183 КПК України встановлено, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строку понад п`ять років.

Згідно зі ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, а саме: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншими чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, у тому числі наявність в нього родини утриманців; наявність постійного місця проживання у підозрюваного; наявність судимостей; репутацію підозрюваного та майновий стан (ч. 1 ст. 178 КПК України).

Так, слідчий суддя встановив, що Голосіївським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12023100010003465 від 29.11.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України.

26.09.2023 р. в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено

про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України,

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 , та її можливу причетність до вчиненого кримінального правопорушення свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно до п. 175 рішення Європейського суд з прав людини від 21.04.2011року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» під терміном «обгрунтована підозра» необхідно розуміти, що існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

У рішенні №14310/88 від 23.10.1994 року по справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» суд зазначив, що факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обгрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування.

Враховуючи, що слідчий суддя на цьому етапі провадження лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчиненні кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні дані слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість підозри та можливу причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого її кримінального правопорушення.

Розглядаючи питання наявності ризиків, на які посилався прокурор, та позицію сторони захисту щодо їх недоведеності, слідчий суддя зазначає таке.

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами. А як зазначено в п. 111-112 рішення ЄСПЛ «Белеветський проти Росії», обмеження розгляду клопотання про обрання, продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою лише переліком законодавчих (стандартних) підстав для його застосування без встановлення їх наявності та обґрунтованості до конкретної особи є порушенням п. 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Так, в обґрунтування клопотання про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою прокурор зазначив, що існують ризики, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно вполивати на потерпілого, свідків, іншого підозрюваного, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Ризик переховування від правосуддя слідчий суддя оцінює у світлі обставин цього кримінального провадження та особистої ситуації (обставин) підозрюваної ОСОБА_5 (фактичних даних, які можуть свідчити про особливості характеру та моральні принципи, сімейний стан, освіту, роботу, місце проживання, засоби до існування).

Ризик переховування від органу досудового розслідування/суду обумовлюється, серед іншого, можливістю притягненням до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання за злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

Покарання, зокрема, у вигляді позбавлення волі на значний строк, яке може бути призначене відносно ОСОБА_5 у випадку направлення обвинувального акту до суду та визнання його винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, особливо сильно підвищує ризик переховування від органу досудового розслідування та/або суду на перших етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Щодо ризику впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, то ст. 23 КПК України встановлює принцип безпосередності дослідження показань, за змістом якого суд досліджує докази безпосередньо і показання учасників кримінального провадження суд отримує усно. Тобто доказове значення у кримінальному провадженні матимуть саме ті показання потерпілого і свідків, які будуть надані останніми безпосередньо під час судового розгляду у судовому засіданні, а не надані ними в ході досудового розслідування. Вказане доводить, що з метою зміни свідками своїх показань на користь підозрюваного або відмови від дачі показань останній може впливати на вказаних осіб у незаконний спосіб. Вказане доводить, що можливість впливу на свідків та потерпілого є досить ймовірною.

Разом з тим, ризик того, ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення не є доведеним прокурором належними та допустимими доказами, а тому не береться в основу при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу.

Вирішуючи питання про наявність правових підстав та доцільність застосування до підозрюваної найсуворішого запобіжного заходу, слідчий суддя враховує таке.

Згідно зі ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до вимогст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється на засадах верховенства права з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (ст. 5) втілює основоположне право людини на захист від свавільного втручання держави у її право на свободу. Тому у кожному випадку, коли вирішується питання щодо тримання під вартою або звільнення, діє презумпція на користь звільнення.

З цього правила випливають два природних наслідки: тягар доведення обставин, що свідчать на користь утримання під вартою, завжди несе сторона обвинувачення, а будь-які обставини, щодо доведеності яких або значення яких для вирішення питання про тримання під вартою або звільнення, залишається сумнів, мають тлумачитися на користь звільнення особи.

Роль слідчого судді при оцінці вказаних обставин полягає в перевірці істинних намірів та цілей, що стоять за позбавленням особи свободи, відповідності цих цілей та намірів вимогам закону, та, у випадку встановлення відсутності законних підстав для тримання особи під вартою, - прийняття рішення про звільнення особи з-під варти.

Така перевірка відбувається за правилами національного законодавства, які містяться в положеннях ст.177, 178, 183 КПК України.

Слідчий суддя враховує, що тримання під вартою в розумінні ст. 183 КПК України є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно в разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною пятоюстатті 176 цього Кодексу.

Однак з урахуванням викладених вище обставин слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором не доведено, що застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не буде достатнім для здійснення мети, передбаченої ч. 1 ст. 177 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри та існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, але не доведе недостатність застосування більш м`якого запобіжного заходу, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відтак слідчий суддя приходить до висновку, що дієвим запобіжним заходом, який зможе запобігти наявним у цьому кримінальному провадженні ризику є домашній арешт в нічну пору доби. При цьому слідчий суддя також враховує обставини, визначені ст. 178 КПК України, і приходить до висновку, що обраний запобіжний захід є пропорційним меті та завданням цього кримінального провадження.

Також на виконання вимог ч. 5 ст. 194 КПК України слідчий суддя покладає на підозрюваного обов`язки, визначені даною нормою закону, та в тому обсязі, який зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Така позиція слідчого судді відповідає вимогам КПК України та не є вирішенням слідчим суддею тих питань, які повинні вирішуватись судом під час судового розгляду кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 2, 8, 177, 178, 181, 194, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання залишити без задовення.

2. Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний період доби в межах строку досудового розслідування.

3. Заборонити підозрюваній ОСОБА_5 залишати житло за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у період доби з 00 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби.

4. Звільнити підозрювану ОСОБА_5 з під-варти в залі суду.

5. Покласти на підозрювану ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- не відлучатися з населеного пункту, в якому постійно проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- зобов`язати прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду .

6. Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід. Працівники управління поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваної, яка перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло до цієї особи АДРЕСА_2 , вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

7. Копію ухвали про застосування запобіжного заходу вручити підозрюваній негайно після її оголошення та довести до відома виконавців.

8. Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний період доби передати для виконання органу Управління поліції за місцем проживання підозрюваного та зобов`язати останніх негайно поставити його на облік і повідомити про це суд.

9. Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

10. Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення та може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

11. Повний текст ухвали слідчого судді буде складено та оголошено в приміщенні суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя ОСОБА_1