Постанова

від 02.11.2010 по справі 4-3986/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд м іста києва

справа № 4-3986/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2010 року Печер ський районний суд м. Києва в с кладі:

головуючого: судді Кирилюк І.В.,

при секретарі: Чергавому В.В.,

за участю прокурора: Станкова О.П..,

розглянувши в судовому зас іданні подання старшого слід чого СВ ПМ ДПІ У Печерському р айоні м. Києва старшого лейте нанта податкової міліції Маш ика В.П. про надання дозволу на проведення обшуку житла,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчо го відділення податкової міл іції Державної податкової ін спекції у Печерському районі м. Києва старший лейтенант по даткової міліції Машик В.П. за погодженням Заступника прок урора Печерського району м. К иєва старшого радника юстиці ї Кузьменка О.П. вніс до су ду подання про надання дозво лу на проведення обшуку житл а ОСОБА_3: за адресою: АДР ЕСА_1.

В судовому засіданні проку рор підтримав подання з викл адених в ньому підстав та про сив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримін альної справи, доводи виклад ені в поданні, вислухавши дум ку прокурора, суд дійшов висн овку, що подання підлягає зад оволенню з наступних підстав .

21.10.2010 року старшим слідчим сл ідчого відділення податково ї міліції Державної податков ої інспекції у Печерському р айоні м. Києва старшим лейтен антом міліції Машиком В.П. пор ушено кримінальну справу за фактом фіктивного підприємн ицтва шляхом створення ТОВ « Багатопрофільна фірма «Пром інвестгруп» та підроблення р еєстраційних документів ТОВ «Багатопрофільна фірма «Про мінвестгруп», за ознаками ск ладу злочнинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України.

21.10.2010 року старшим слідчим сл ідчого відділення податково ї міліції Державної податков ої інспекції у Печерському р айоні м. Києва старшим лейтен антом міліції Машиком В.П. пор ушено кримінальну справу від носно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІ Я_1, за ознаками складу злочи нів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст . 358 КК України, порушену кримін альну справу обєднано з крим інальною справою № 76-00279.

22.10.2010 року кримінальну справу , порушену відносно ОСОБА_4 за ознаками складу злочинів , передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 К К України, виділено з криміна льної справи № 76-00279 в окреме про вадження з присвоєнням реєст раційного номера № 76-00290.

Як зазначено в подання в ход і досудового слідства встано влено, що у серпні 2007 року невст ановлені слідством особи, ск ориставшись скрутним матері альним становищем ОСОБА_4 ., запропонували останньому з а грошову винагороду зареєст рувати на своє ім' я ТОВ «БФ « Промінвестгруп», на що ОСОБ А_4 погодився так, приблизно у серпні 2007 року, знаходячись у м. Києві, точна адреса слідств ом не встановлена, ОСОБА_4 погодившись на пропозицію н евстановленої слідством осо би створити суб' єкт підприє мницької діяльності за грошо ву винагороду, не маючи намір у здійснювати в подальшому, п ісля реєстрації підприємств а, фінансово-господарську ді яльність, з корисливих мотив ів, надав невстановленій слі дством особі, копію свого пас порта та довідки про присвоє ння ідентифікаційного номер у для оформлення реєстраційн их та статутних документів т овариства з обмеженою відпов ідальністю ТОВ «БФ «Промінве стгруп».

23.07.2007 року ОСОБА_4 з метою с творення суб' єкта підприєм ницької діяльності - ТОВ «Б Ф «Промінвестгруп», знаходяч ись в приміщенні приватного нотаріуса Київського нотарі ального округу в присутності приватного нотаріуса Марчен ко О.І., підписав статут вказан ого підприємства, що містив н еправдиві дані, який за грошо ву винагороду в той же день пе редав невстановленій слідст вом особі для подальшої реєс трації підприємства в держав них органах.

В ході проведення подальшо го розслідування вказаної кр имінальної справи досудовим слідством встановлено, що ТО В "Укрданатранс" мало фінансо во-господарські взаємовідно сини з ТОВ «БФ Промінвестгру п» та перерахувало 9 000 000,00 грн. н а розрахунковий рахунок ТОВ «БФ Промінвестгруп», нібито за надання (виконання) послуг (робіт), хоча фактично ТОВ «БФ Промінвестгруп» ніяких робі т та послуг не виконувало.

В ході розслідування кримі нальної справи 15.07.2010 року винес ено постанову на проведення виїмки у службових осіб ТОВ "У крданатранс" оригіналів доку ментів, які свідчать про фіна нсово-господарські взаємові дносини з підприємством ТОВ «БФ Промінвестгруп» за весь період діяльності.

04.08.2010 року директор ТОВ "Укрда натранс" ОСОБА_3 відмовивс я надати зазначені в постано ві про проведення виїмки від 19.07.2010 року документи про взаємо відносини з ТОВ «БФ Промінве стгруп».

Згідно протоколу допиту ди ректора ТОВ «Укрданатранс» ОСОБА_3 від 19.07.2010 року, останн ій показав, що документи по фі нансово-господарським взаєм овідносинам частково заход яться в офісному приміщенні ТОВ «Укрданатранс» за адресо ю: м. Київ, вул. Лисенка буд. 4.

Крім того, є достатні підста ви вважати, що знаряддя злочи ну, речі й цінності, здобуті зл очинним шляхом, а також інші п редмети і документи, які мают ь значення для встановлення істини у справі, знаходяться за місцем реєстрації ТОВ "Укр данатранс", а саме: АДРЕСА_2 .

Відповідно до довідки форм и № П1, наданої Державною подат ковою інспекцією у Солом' ян ському районі м. Києва від 25.02.2008 року, ТОВ "Укрданатранс" знахо диться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до довідки форм и № 3, наданої ТОВ «Новобудова» Житлово-експлуатаційна діль ниця № 5, за вказаною адресою з ареєстровані дружина та син ОСОБА_3

Оскільки в матеріалах спра ви містяться достатні дані, я кі дають підстави вважати, що у квартирі за місцем реєстра ції ТОВ "Укрданатранс" (АДРЕ СА_2), власником якої є ОСОБ А_7 - дружина ОСОБА_3, мож уть знаходитися документи що стосуються фінансово - гос подарської діяльності підпр иємств, які задіяні в схемах м інімізації податкових зобов ”язань та надають послуги з к онвертації грошових коштів, до числа яких входять: ТОВ «БФ Промінвестгруп» (код ЄДРПОУ 35430240), ТОВ "ТЕК Київ-Логістикс" (ко д за ЄДРПОУ 35573967), ТОВ «Вентаінве ст» (код за ЄДРПОУ 36469106), ТОВ "Пром оптторг -1" (код за ЄДРПОУ 36589133), ТО В "Хальс" (код за ЄДРПОУ 36019655), ПП « Промтехнік Плюс» (код ЭДРПОУ 36106454), ТОВ “ ТПГ Трінго” (код ЄДРП ОУ 36375799), ТОВ “ ТЦ Торнадо” (код ЄД РПОУ 36375762), ТОВ “Юнік-Бізнес-Груп ” (код ЄДРПОУ 36330632), ТОВ «ТФ Шовко вий шлях» (код ЄДРПОУ 35840015) і інш их СПД та ФОП, печатки зазначе них підприємств, інші предме ти і документи, які мають знач ення для встановлення істини у кримінальній справі, подан ня є обґрунтованим та підляг ає задоволенню.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. 14-1, 22, 66, 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідч ого слідчого відділу податко вої міліції Державної податк ової інспекції у Печерському районі м. Києва старшого лейт енанта податкової міліції Ма шика В.П. про надання дозволу н а проведення обшуку житла за місцем реєстрації ТОВ «Укрд анатранс» - задовольнити.

Надати дозвіл на проведенн я обшуку квартири за місцем р еєстрації ТОВ "Укрданатранс" (код за ЄДРПОУ 35619849) за адресою: АДРЕСА_2, з метою відшукання і вилучення документів та пе чаток наступних підприємств : ТОВ «БФ Промінвестгруп» (код ЄДРПОУ 35430240), ТОВ "ТЕК Київ-Логіс тикс" (код за ЄДРПОУ 35573967), ТОВ «Ве нтаінвест» (код за ЄДРПОУ 36469106), ТОВ "Промоптторг -1" (код за ЄДРП ОУ 36589133), ТОВ "Хальс" (код за ЄДРПОУ 36019655), ПП «Промтехнік Плюс» (код ЭДРПОУ 36106454), ТОВ “ ТПГ Трінго” (к од ЄДРПОУ 36375799), ТОВ “ ТЦ Торнадо ” (код ЄДРПОУ 36375762), ТОВ “Юнік-Біз нес-Груп” (код ЄДРПОУ 36330632), ТОВ « ТФ Шовковий шлях» (код ЄДРПОУ 35840015) і інших ФОП та документів (в тому числі паспортів грома дян України) фізичних осіб, ел ектронних носіїв інформації , мобільних телефонів та інши х предметів та документів, що свідчать про злочинну діяль ність.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя І.В.Кирилюк