Ухвала

від 03.07.2024 по справі 991/3773/24

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 991/3773/24

Провадження 1-і/991/6/24

У Х В А Л А

іменем України

03 липня 2024 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі

головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю секретаря ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання захисника ОСОБА_6 , що діє в інтересах ОСОБА_7 , про вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні № 62023000000000227, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2023,

В С Т А Н О В И В:

1.До Вищого антикорупційного суду 02.07.2024 надійшло клопотання захисника ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 про вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні № 62023000000000227, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2023.

1.1.Відповідно до клопотання вироком Вищого антикорупційного суду від 29.05.2024 у справі № 991/3773/24, який набрав законної сили, затверджено угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 62023000000000227 від 13.03.2023, визнано ОСОБА_7 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 358-5 КК України.

1.2.Водночас при ухваленні вироку судом не вирішено питання про долю речових доказів - грошових коштів в сумі 514 087,03 доларів США, які належать ОСОБА_7 . Вказані грошові кошти серед інших вилучені в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 . Постановою слідчого Головного слідчого управління ДБР від 28.11.2023 вказані грошові кошти визнані речовими доказами та передані на зберігання до АТ «Укрексімбанк».

1.3.Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 30.04.2024 у справі № 991/3206/24 накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на предмети, зовні схожі на грошові кошти на загальну суму 1 854 175,00 доларів США, 1 034 615,00 євро та 1 561 800,00 грн. Із зазначених коштів спеціальну конфіскацію застосовано на суму 1 340 087,97 доларів США, 1 034 615,00 євро та 1 561 800,00 гривень. Відтак доля решти - 514 087,03 доларів США не визначена.

1.4.Захисник просить:

-скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 30.04.2024 у справі № 991/3206/24, на предмети, зовні схожі на грошові кошти, вилучені під час обшуку 24.11.2023 за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 514 087,03 доларів США;

-прийняти рішення про повернення ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів в сумі 514 087,03 доларів США, які внесені на рахунок Державного бюро розслідувань в АТ «Укрексімбанк» № НОМЕР_1 відповідно до платіжної інструкції на переказ готівки від 29.11.2023 № 851994.

2.В судовому засіданні захисник ОСОБА_6 клопотання підтримав, просив його задовільнити. Прокурор ОСОБА_5 пояснила, що питання про долю речових доказів у сумі 514 087,03 доларів США залишилося невирішеним під час розгляду кримінального провадження і затвердження угоди. У пункті 3.4.1 угоди, яка була подана на розгляд Вищого антикорупційного суду, сторони погодилися, що грошові кошти в сумі 98 441 633,1 грн є об`єктом спеціальної конфіскації, а решта суми підлягає поверненню ОСОБА_7 . Однак конкретна сума грошових коштів, яка підлягає поверненню, в угоді не визначалася. Просила клопотання задовольнити і повернути ОСОБА_7 грошові кошти 514 087,03 доларів США. Засуджений ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності.

3.Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, Суд дійшов таких висновків.

3.1.Як вбачається з доданих до клопотання матеріалів, 24.11.2023 проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 (том 2, а.с. 4-15). За результатами проведеного обшуку вилучено предмети, зовні схожі на грошові кошти, на суму 1 034 615 євро, 1 854 175 доларів США, 1 561 800 гривень.

3.2.Постановою слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань від 28.11.2023 у кримінальному провадженні № 6202300000000227 від 13.03.2023 визнані речовими доказами серед іншого:

-предмети, зовні схожі на грошові кошти, а саме купюри номіналом по 200 грн, на загальну суму 18 400 грн та предмети, зовні схожі на грошові кошти, а саме купюри номіналом по 20, 10, 50 100 та 200 євро, на загальну суму 70 220 євро;

-предмети, зовні схожі на грошові кошти, а саме купюри номіналом 100, 20, 500, 200 та 50 євро, на загальну суму 310 210 євро;

-предмети, зовні схожі на грошові кошти, а саме купюри номіналом 10, 5, 500, 200, 100, 20, 50 євро, на загальну суму 488 385 євро; предмети, зовні схожі на грошові кошти, а саме купюри номіналом 100, 50, 20, 10 та 5 доларів США, на загальну суму 137 405 доларів; предмети, зовні схожі на грошові кошти, а саме купюри номіналом 1000, 500, 200 гривень, на загальну суму 1 543 400 гривень;

-предмети, зовні схожі на грошові кошти, а саме купюри номіналом 50 євро на загальну суму 20 000 євро; предмети, зовні схожі на грошові кошти, а саме купюри номіналом 100, 50, 20, 10, 5 та 1 долар США на загальну суму 1 116 770 доларів США;

-предмети, зовні схожі на грошові кошти, а саме купюри номіналом 100 та 50 євро, на загальну суму 145 800 євро; предмети, зовні схожі на грошові кошти, а саме купюри номіналом 100, 50, 20 та 10 доларів США, на загальну суму 600 000 доларів США,

що були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

3.3. Зазначені речові докази, разом з грошовими коштами, вилученими під час проведення інших обшуків, на загальну суму 1 553 290 євро, 2 513 075 доларів США, 2 128 800 гривень передані на зберігання до АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, ЄДРПОУ 00032112, шляхом зарахування на депозитний рахунок Державного бюро розслідування (ЄДРПОУ 41760289) № UA433223130000025316000000101 (том 2, а.с. 16-21). Внесення цих грошових коштів на зазначений рахунок підтверджується квитанцією до платіжної інструкції на переказ готівки № 851898 від 29.11.2023 (щодо внесення 2 128 800 гривень, т 2 а.с. 23), № 852646 від 29.11.2023 (щодо внесення 1 553 290 євро, т. 2 а.с. 25), № 851994 від 29.11.2023 (щодо внесення 2 513 075 доларів США, т. 2 а.с. 27).

3.4. Постановою детектива Національного бюро Першого підрозділу детективів Четвертого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 від 15.04.2024 грошові кошти, а саме 1 854 175 доларів США, 1 034 615 євро та 1 561 800 гривень, що вилучені під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , в якій фактично проживає ОСОБА_7 , та зберігаються на рахунку Державного бюро розслідувань НОМЕР_1 в АТ «Укрексімбанк» повторно визнані речовими доказами в кримінальному провадженні № 6202300000000227 від 13.03.2023 (т. 2 а.с. 33-34).

3.5. Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 30.04.2024 у справі № 991/3206/24 накладено арешт на предмети, зовні схожі на грошові кошти, на загальну суму 1 854 175 доларів США, 1 034 615 євро та 1 561 800 гривень, що вилучені 24.11.2023 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 . Метою накладення арешту визначено забезпечення збереження речових доказів (т. 2 а.с. 35-44).

3.6. Вироком Вищого антикорупційного суду від 29.05.2024 у справі № 991/3773/24 затверджено угоду про визнання винуватості, укладену 02.05.2024 між прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 та обвинуваченим ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 62023000000000227, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2023. ОСОБА_7 визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 КК України, і призначено ОСОБА_7 покарання - 5 (п`ять років) позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та/або адміністративно-господарських функцій, строком на 1 (один) рік.

3.7. Апеляційна скарга на зазначений вирок суду не подавалась, у зв`язку із чим вирок набрав законної сили 29.06.2024.

3.8. Відповідно до частини 9 статті 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження.

3.9. Згідно з пунктом 12 частини 1 статті 368 КПК України, ухвалюючи вирок, суд повинен вирішити, зокрема, питання що належить вчинити з майном, на яке накладено арешт, речовими доказами і документами.

3.10. За результатами судового розгляду Судом застосовано спеціальну конфіскацію грошових коштів у сумі 1 340 087,97 доларів США (один мільйон триста сорок тисяч вісімдесят сім доларів 97 центів), 1 034 615,00 Євро (один мільйон тридцять чотири тисячі шістсот п`ятнадцять євро), 1 561 800,00 грн (один мільйон п`ятсот шістдесят одна тисяча вісімсот гривень 00 копійок) на користь держави.

3.11. Водночас доля грошових коштів у сумі 514 087,03 доларів США, які серед іншого вилучені під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 та визнані речовими доказами, Судом при постановленні вироку від 30.04.2024 не вирішувалось. У пункті 3.4.1 угоди, яка була предметом розгляду Вищого антикорупційного суду, сторони погодилися, що грошові кошти в сумі 98 441 633,1 грн є об`єктом спеціальної конфіскації, а решта суми підлягає поверненню ОСОБА_7 . Однак, конкретна сума грошових коштів, яка підлягає поверненню, в угоді не визначалася, сторони під час судового засідання її не конкретизували. При чому грошові кошти у сумі 514 087,03 доларів США не охоплюються висунутим ОСОБА_7 обвинуваченням в незаконному збагаченні та відповідно не підлягають спеціальній конфіскації.

3.12. Пунктом 14 частини 1 статті 537 КПК України передбачено, що під час виконання вироків суд, визначений частиною 2 статті 539 цього Кодексу, має право вирішувати питання про всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при виконанні вироку. Пунктом 4 частини 2 статті 539 КПК України визначено, що клопотання про вирішення питання, передбаченого пунктом 14 частини 1 статті 537 КПК України, подається до суду, який ухвалив вирок.

3.13. Зважаючи на викладене, клопотання захисника підлягає задоволенню шляхом скасування арешту із зазначених коштів та поверненню їх власнику - ОСОБА_7 .

На підставі викладеного і керуючись статтями 100, 368, 371, 372, 375, 376, 537, 539 КПК України, Суд

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання захисника ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 про вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні № 62023000000000227 від 13.03.2023 задовольнити.

2.Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 30.04.2024 у справі № 991/3206/24 на предмети, зовні схожі на грошові кошти, вилучені під час обшуку 24.11.2023 за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , в частині грошових коштів у сумі 514 087,03 доларів США.

3.Грошові кошти в сумі 514 087,03 доларів США, які вилучені 24.11.2023 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 та внесені на рахунок Державного бюро розслідувань в АТ «Укрексімбанк» № НОМЕР_1 відповідно до платіжної інструкції на переказ готівки від 29.11.2023 № 851994, повернути ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

4.Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом семи днів з дня її оголошення, через Вищий антикорупційний суд.

5. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий суддя ОСОБА_9

Судді:

ОСОБА_10