Постанова

від 09.09.2010 по справі 4-1388/10

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

09 вересня 2010 року Соснівський районний суд м.Черкаси в складі:

головуючого судді Марцішевської О.М.

при секретарі Снігурській Т.В.

за участю прокурора Пидорич С.М.

захисника ОСОБА_1

розглянувши в відкритому судовому засіданні подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області капітана податкової міліції Опара Я.В., про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця Російської Федерації, Іркутської області, Усольського району, селища Среній, українця, громадянина України, освіта вища - технічна, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, тимчасово не працюючого , що мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимого, який підозрюється у скоєнні злочину передбачених ч. 3 ст. 212 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області капітан податкової міліції Опара Я.В. за погодженням з заступником прокурора Черкаської області звернувся до суду з поданням про обрання міри запобіжного заходу - взяття під варту відносно ОСОБА_3, який підозрюється у тому, що будучи фактичним засновником ТОВ «Скарлет -Логістик» та організатором злочинної схеми ухилення від сплати податків ТОВ «Скарлет-Логістик» із залученням СПД, що мають ознаки фіктивності, спільно з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, який є директором ТОВ «Скарлет Логістик» (код за ЄДРПОУ 36391187), юридична адреса: АДРЕСА_1, умисно, з метою ухилення від сплати податків, в період з травня по червень 2009 року та березень 2010 року, відобразили в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства безтоварні фінансово-господарські операції з приводу придбання товарів, робіт і послуг у СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «Інтерагро-Форум» (код за ЄДРПОУ 35579534), ПП ОСОБА_5 (ідент. код 3032818503) та ПП “Торгкомерс-2009” (код за ЄДРПОУ 36299933), ПП «Мегаторгсервіс» (код за ЄДРПОУ 36196815) в результаті чого занизили податок на додану вартість в травні 2009 року на суму 1419183 грн., в червні 2009 року на суму 226975 грн. та в березні 2010 року на суму 626 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4, умисно, з метою ухилення від сплати податків, в порушення пп. 7.2.3, пп. 7.2.4 п. 7.2 та пп. 7.4.1, п.п.7.4.4 , пп. 7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 року №168-ВР (зі змінами і доповненнями), в період з травня по червень 2009 року та березень 2010 року, занизили суму ПДВ, що підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету держави, в розмірі 2272158 гривень, що є в особливо великих розмірах.

06.09.2010р. відносно ОСОБА_3 порушена кримінальна справа за ч.3 ст.212 КК України. В цей же день ОСОБА_3 затриманий в порядку ст.115 КПК України.

Будучи допитаним в якості підозрюваного на досудовому слідстві ОСОБА_3 від дачі будь-яких показів відмовився.

Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, які вважали за необхідне задоволити дане подання відносно підозрюваного, опитавши підозрюваного, який вину у вчиненні інкримінованого йому злочину не визнав, захисника, який вважав подання таким, що не підлягає до задоволення, дослідивши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що необхідно продовжити строк затримання ОСОБА_3 для зібрання стосовно підозрюваного в повному обсязі характеризуючих матеріалів та проведення додаткових слідчих дій для встановлення вини ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованого йому злочину та безпосередньої його ролі.

Керуючись ст.ст. 29 Конституції України, 165-2 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Продовжити строк затримання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5, до десяти діб.

Копії постанови направити слідчому в провадженні якого знаходиться справа, прокурору Черкаської області для нагляду за станом розслідування даної кримінальної справи.

На постанову може бути подана апеляційна скарга до Черкаського апеляційного суду на протязі трьох діб.

Суддя :

Постанова мені оголошена, порядок та строки її оскарження розяснені:

“_____”

Голові Соснівського районного суду м. Черкаси

Кузьменку В.А.

П О Д А Н Н Я

про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту

м. Черкаси 08 вересня 2010 р.

Ст. слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області капітан податкової міліції Опара Я.В., розглянувши матеріали кримінальної справі № 2511000070 порушеної відносно ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК Україна, уродженця Російської Федерації, Іркутської області, Усольського району, селища Среній, українця, громадянина України, освіта вища - технічна, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, тимчасово безробітнього, що мешкає (прописаний) за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого, який підозрюється у скоєнні злочину передбачених ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи фактичним засновником ТОВ «Скарлет -Логістик» та організатором злочинної схеми ухилення від сплати податків ТОВ «Скарлет-Логістик» із залученням СПД, що мають ознаки фіктивності, спільно з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, який є директором ТОВ «Скарлет Логістик» (код за ЄДРПОУ 36391187), юридична адреса: АДРЕСА_1, умисно, з метою ухилення від сплати податків, в період з травня по червень 2009 року та березень 2010 року, відобразили в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства безтоварні фінансово-господарські операції з приводу придбання товарів, робіт і послуг у СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «Інтерагро-Форум» (код за ЄДРПОУ 35579534), ПП ОСОБА_5 (ідент. код НОМЕР_1) та ПП “Торгкомерс-2009” (код за ЄДРПОУ 36299933), ПП «Мегаторгсервіс» (код за ЄДРПОУ 36196815) в результаті чого занизили податок на додану вартість в травні 2009 року на суму 1419183 грн., в червні 2009 року на суму 226975 грн. та в березні 2010 року на суму 626 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4, умисно, з метою ухилення від сплати податків, в порушення пп. 7.2.3, пп. 7.2.4 п. 7.2 та пп. 7.4.1, п.п.7.4.4 , пп. 7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 року №168-ВР (зі змінами і доповненнями), в період з травня по червень 2009 року та березень 2010 року, занизили суму ПДВ, що підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету держави, в розмірі 2272158 гривень, що є в особливо великих розмірах.

Вищевказані дії під час досудового слідства кваліфіковано за ч.3 ст.212 КК України.

Будучи допитаним в якості підозрюваного ОСОБА_3 від дачі будь-яких показів відмовився.

З метою попередження зі сторони ОСОБА_3 чинити перешкоди у встановленні істини по справі, він 06.09.2010 року о 17 годині 55 хвилин був затриманий в порядку ст.106,115 КПК України.

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_3 по кримінальній справі обвинувачується у скоєні тяжкого злочину, очевидці по справі прямо вказують на нього, як на особу якою скоєно вищеназваний злочин. ОСОБА_3. під час досудового слідства перешкоджав у встановленні істини у кримінальній справі, а саме не допомагає слідству, за змовою з ОСОБА_3 в даний час переховується ОСОБА_4, також, піж час досудового слідства здобуто інформацію, що ОСОБА_3 має намір разом з ОСОБА_4 виїхати за межі України.

В звязку з вищевикладеним, приймаючи до уваги те, що ОСОБА_3 перебуваючи на волі, може перешкоджувати встановленню істини по кримінальній справі, переховуватись або виїхати за межі території України, ткеруючись ст.ст.148-151,155,165,165-1,165-2 КПК України, -

ВВАЖАЮ НЕОБХІДНИМ :

1. Порушити клопотання перед Соснівським районим судом м. Черкаси про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6.

2.Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Ст. слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в

Черкаській області

капітан податкової міліції Я.В. Опара

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник прокурора Черкаської області

старший радник юстиції

В.М. Вегера

«____» вересня 2010 року