Постанова

від 30.09.2010 по справі 4-945

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-945/2010 року

ПОСТАНОВА

Про надання дозволу на пров едення виїмки документів

30 вересня 2010 року м. Івано-Франківськ

Суддя Івано-Франківсь кого міського суду Івано-Фра нківської області Максимчин Ю. Д., розглянувши подання слі дчого СВ Івано-Франківського МВ УМВС в Івано-Франківській області Надраги М.М. про н адання дозволу на проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю,-

встановив:

Слідчий СВ Івано-Франк івського МВ УМВС в Івано-Фран ківській області Надрага М .М. звернувся до суду з подан ням про надання дозволу на пр оведення виїмки документів, що становлять банківську тає мницю.

З матеріалів подання вба чається, що з жовтня 2006 року п о березень 2007 року ОСОБА_2 о формив видачу кредитів на по купку товарів в розстрочку п ід сумнівні установчі дані н а наступних громадян: ОСОБ А_3, кредит від 04.12.2006р. (базовий н омер IFZ38D) на суму 4938,00 грн; ОСОБА _4, кредит від 26.10.2006р. (базовий но мер IFZ4R3) на суму 14800 грн; ОСОБА_5 , кредит від 01.11.2006р. (базовий номе р IFZ4RW) на суму 20000,00 грн; ОСОБА_6, кредит від 23.10.2006р. (базовий номе р IFZ4P8) на суму 13320,00 грн; ОСОБА_7, кредит від 19.12.2006р. (базовий номе р IFZ3J6) на суму 4931,00 грн; ОСОБА_8, к редит від 09.11.2006р. (базовий номер IFZ4Y1) на суму 5000,00 грн; ОСОБА_9, кр едит від 27.12.2006р. (базовий номер IF0 1SH) на суму 4932,00 грн; ОСОБА_10, кр едит від 28.12.2006р. (базовий номер IFI 38Z) на суму 5000,00 грн; ОСОБА_11, кр едит від 19.12.2006р. (базовий номер IFZ 3J3) на суму 4931,00 грн; ОСОБА_12, кр едит від 18.04.2006р. (базовий номер IFI 3RK) на суму 3200,00 грн; ОСОБА_13, кр едит від 05.07.2006р. (базовий номер IFZ 43W) на суму 1427,80 грн; ОСОБА_14, кр едит від 10.07.2006р. (базовий номер IFZ 442) на суму 2127,00 грн; ОСОБА_15, кр едит від 02.11.2006р. (базовий номер IFZ 4ТО) на суму 10038,00 грн; ОСОБА_16, кредит від 29.06.2006р. (базовий номе р IFZ55М) на суму 6094,00 грн; ОСОБА_17 , кредит від 12.07.2006р. (базовий номе р IFZ578) на суму 3138,00 грн; ОСОБА_18, кредит від 27.07.2006р. (базовий номе р IFZ57L) на суму 2110,90 ОСОБА_19, кре дит від 20.07.2006р. (базовий номер IFZ587) на суму 3085,00 грн; ОСОБА_20, кре дит від 01.08.2006р. (базовий номер IFZ642) на суму 4860,00 грн; ОСОБА_21, кре дит від 27.12.2006р. (базовий номер IFZ4J9) на суму 4971,00 грн;Марківа М.В., кре дит від 09.11.2006р. (базовий номер IFZ4Y1) на суму 5000,00 грн; ОСОБА_22, кре дит від 25.12.2006р. (базовий номер IF00N7) на суму 4995,00 грн; ОСОБА_23. кре дит від 26.12.2006р. (базовий номер DN1R2V) на суму 17563,00 грн; Вказані креди ти ОСОБА_2 були оформлені вищевказаним громадянам по п редставлених довідках з місц я праці про доходи від субєкт ів господарської діяльності де зазначені особи ніколи не працювали. При оформленні кр едитів ОСОБА_2 використо вував не тільки підроблені д овідки про доходи, але і втрач ені або надані іншими громад янами документи. Також по ная вній інформації, товари попи ту відповідно до наданих нак ладних від підприємців ОС ОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 , та фірм ПП '' Салон КРЕЗ Ів ано-Франківськ '' і ПП '' Веснате лерадіосервіс '' вищевказани ми '' Позичальниками '' в торгов их точках цих підприємців не отримувались перераховані Б анком кошти, а переводились в готівку. Своїми діями ОСО БА_2 сприяв незаконному отр иманню кредитів на загальну суму 365 367, 57 грн., по фіктивних док ументах.

По даному факту 08.09.2010 року пор ушена кримінальна справа №31806 7 відносно громадянина ОСО БА_2 за ст.190 ч.4, КК України Згі дно з ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять ба нківську таємницю, проводить ся тільки за вмотивованою по становою суду.

Враховуючи, що виникла не обхідність у проведенні виїм ки з приміщення Івано-Франкі вського відділення Приват Банку , що по вул. Галицькій, 22 в м. Івано-Франківську, докуме нтів вказаних кредитних спра в, які мають значення до встан овлення істини у справі, слід надати дозвіл на проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю.

На підставі наведеного, кер уючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

постановив:

Подання задоволити.

Надати дозвіл на проведен ня виїмки оригіналів докумен тів кредитних справ:

1.№ IFU0RK07210142 від 26.12.2006 року на ім'я гр . ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_1, П аспорт серії та номером НОМ ЕР_17, І.П.Н. НОМЕР_1, на суму 4 988,00 грн, з приміщення Івано-Фра нківського відділення При ватБанку , що по вул. Галиць кій, 22 в м. Івано-Франківську, я кі містять інформацію що ста новить банківську таємницю п о кримінальній справі №318067.

2.№ IFU0RK07000158 від 10.11.2006 року на ім'я гр . ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_2, П аспорт серії та номером НОМ ЕР_18, І.П.Н. НОМЕР_2, на суму 20 000,00 грн, з приміщення Івано-Фра нківського відділення При ватБанку , що по вул. Галиць кій, 22 в м. Івано-Франківську, я кі містять інформацію що ста новить банківську таємницю п о кримінальній справі №318067.

3.№ IFU0RK07210204 від 25.12.2006 року на ім'я гр . ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_3, П аспорт серії та номером НОМ ЕР_19, І.П.Н. НОМЕР_3, на суму 4 995,00 грн, з приміщення Івано-Фра нківського відділення При ватБанку , що по вул. Галиць кій, 22 в м. Івано-Франківську, я кі містять інформацію що ста новить банківську таємницю п о кримінальній справі №318067.

4.№ IFU0RK07210199 від 19.12.2006 року на ім'я гр . ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4, П аспорт серії та номером НОМ ЕР_20, І.П.Н. НОМЕР_4, на суму 4 931,00 грн, з приміщення Івано-Фра нківського відділення При ватБанку , що по вул. Галиць кій, 22 в м. Івано-Франківську, я кі містять інформацію що ста новить банківську таємницю п о кримінальній справі №318067.

5.№ IFU0RK04850170 від 01.08.2006 року на ім'я гр . ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_5, П аспорт серії та номером НОМ ЕР_21, І.П.Н. НОМЕР_5, на суму 4 860,00 грн, з приміщення Івано-Фра нківського відділення При ватБанку , що по вул. Галиць кій, 22 в м. Івано-Франківську, я кі містять інформацію що ста новить банківську таємницю п о кримінальній справі №318067.

6.№ IFU0RХ02432503 від 27.07.2006 року на ім'я гр . ОСОБА_18 Юнієвич ІНФОРМ АЦІЯ_6, Паспорт серії та номе ром НОМЕР_22, І.П.Н. НОМЕР_6 , на суму 2 110,90 грн, з приміщення І вано-Франківського відділен ня ПриватБанку , що по ву л. Галицькій, 22 в м. Івано-Франк івську, які містять інформац ію що становить банківську т аємницю по кримінальній спра ві №318067.

7.№ IFU0RK07000153 від 23.10.2006 року на ім'я гр . ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_7, П аспорт серії та номером НОМ ЕР_23, І.П.Н. НОМЕР_7, на суму 13 320,00 грн, з приміщення Івано-Фра нківського відділення При ватБанку , що по вул. Галиць кій, 22 в м. Івано-Франківську, я кі містять інформацію що ста новить банківську таємницю п о кримінальній справі №318067.

8.№ IFU0RK07000156 від 26.10.2006 року на ім'я гр . ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_8, П аспорт серії та номером НОМ ЕР_24, І.П.Н. НОМЕР_8, на суму 14 800,00 грн, з приміщення Івано-Фра нківського відділення При ватБанку , що по вул. Галиць кій, 22 в м. Івано-Франківську, я кі містять інформацію що ста новить банківську таємницю п о кримінальній справі №318067.

9.№ IFU0RK02432480 від 10.07.2006 року на ім'я гр . ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9, П аспорт серії та номером НОМ ЕР_25, І.П.Н. НОМЕР_9, на суму 2 127,00 грн, з приміщення Івано-Фра нківського відділення При ватБанку , що по вул. Галиць кій, 22 в м. Івано-Франківську, я кі містять інформацію що ста новить банківську таємницю п о кримінальній справі №318067.

10.№ IFU0RK07000167 від 09.11.2006 року на ім'я гр . ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10, П аспорт серії та номером НОМ ЕР_26, І.П.Н. НОМЕР_10, на суму 5000,00 грн, з приміщення Івано-Фра нківського відділення При ватБанку , що по вул. Галиць кій, 22 в м. Івано-Франківську, я кі містять інформацію що ста новить банківську таємницю п о кримінальній справі №318067.

11.№ IFU0RK07210197 від 19.12.2006 року на ім'я гр . ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11, П аспорт серії та номером НОМ ЕР_27, І.П.Н. НОМЕР_11, на суму 4 931,00 грн, з приміщення Івано-Фра нківського відділення При ватБанку , що по вул. Галиць кій, 22 в м. Івано-Франківську, я кі містять інформацію що ста новить банківську таємницю п о кримінальній справі №318067.

12.№ IFU0RХ02432473 від 05.07.2006 року на ім'я г р. ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_12 , Паспорт серії та номером Н ОМЕР_28, І.П.Н. НОМЕР_12, на су му 1 427,80 грн, з приміщення Івано-Ф ранківського відділення П риватБанку , що по вул. Гали цькій, 22 в м. Івано-Франківськ у, які містять інформацію що с тановить банківську таємниц ю по кримінальній справі №318067.

13.№ IFU0RK07210207 від 27.12.2006 року на ім'я гр . ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_13, П аспорт серії та номером НОМ ЕР_29, І.П.Н. НОМЕР_13, на суму 4 932,00 грн, з приміщення Івано-Фра нківського відділення При ватБанку , що по вул. Галиць кій, 22 в м. Івано-Франківську, я кі містять інформацію що ста новить банківську таємницю п о кримінальній справі №318067.

14.№ IFU0RK07210149 від 27.12.2006 року на ім'я гр . ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_14, П аспорт серії та номером НОМ ЕР_30, І.П.Н. НОМЕР_14, на суму 4 971,00 грн, з приміщення Івано-Фра нківського відділення При ватБанку , що по вул. Галиць кій, 22 в м. Івано-Франківську, я кі містять інформацію що ста новить банківську таємницю п о кримінальній справі №318067.

15.№ IFU0RK07000206 від 26.12.2006 року на ім'я гр . ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_15, П аспорт серії та номером НОМ ЕР_31, І.П.Н. НОМЕР_15, на суму 17 563,00 грн, з приміщення Івано-Фр анківського відділення Пр иватБанку , що по вул. Галиц ькій, 22 в м. Івано-Франківську , які містять інформацію що ст ановить банківську таємницю по кримінальній справі №318067.

№ IFU0RK07210183 від 04.12.2006 року на ім'я г р. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_16 , Паспорт серії та номером Н ОМЕР_32, І.П.Н. НОМЕР_16, на су му 4 938,00 грн, з приміщення Івано-Ф ранківського відділення П риватБанку , що по вул. Гали цькій, 22 в м. Івано-Франківськ у, які містять інформацію що с тановить банківську таємниц ю по кримінальній справі №318067.

Постанова не оскаржується .

Суддя: Максимчи н Ю. Д