Постанова

від 30.09.2010 по справі 4-945

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-945/2010 року

ПОСТАНОВА

Про надання дозволу на проведення виїмки документів

30 вересня 2010 року м. Івано-Франківськ

Суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Максимчин Ю. Д., розглянувши подання слідчого СВ Івано-Франківського МВ УМВС в Івано-Франківській області Надраги М.М. про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-

встановив:

Слідчий СВ Івано-Франківського МВ УМВС в Івано-Франківській області Надрага М.М. звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

З матеріалів подання вбачається, що з жовтня 2006 року по березень 2007 року ОСОБА_2 оформив видачу кредитів на покупку товарів в розстрочку під сумнівні установчі дані на наступних громадян: ОСОБА_3, кредит від 04.12.2006р. (базовий номер IFZ38D) на суму 4938,00 грн; ОСОБА_4, кредит від 26.10.2006р. (базовий номер IFZ4R3) на суму 14800 грн; ОСОБА_5, кредит від 01.11.2006р. (базовий номер IFZ4RW) на суму 20000,00 грн; ОСОБА_6, кредит від 23.10.2006р. (базовий номер IFZ4P8) на суму 13320,00 грн; ОСОБА_7, кредит від 19.12.2006р. (базовий номер IFZ3J6) на суму 4931,00 грн; ОСОБА_8, кредит від 09.11.2006р. (базовий номер IFZ4Y1) на суму 5000,00 грн; ОСОБА_9, кредит від 27.12.2006р. (базовий номер IF01SH) на суму 4932,00 грн; ОСОБА_10, кредит від 28.12.2006р. (базовий номер IFI38Z) на суму 5000,00 грн; ОСОБА_11, кредит від 19.12.2006р. (базовий номер IFZ3J3) на суму 4931,00 грн; ОСОБА_12, кредит від 18.04.2006р. (базовий номер IFI3RK) на суму 3200,00 грн; ОСОБА_13, кредит від 05.07.2006р. (базовий номер IFZ43W) на суму 1427,80 грн; ОСОБА_14, кредит від 10.07.2006р. (базовий номер IFZ442) на суму 2127,00 грн; ОСОБА_15, кредит від 02.11.2006р. (базовий номер IFZ4ТО) на суму 10038,00 грн; ОСОБА_16, кредит від 29.06.2006р. (базовий номер IFZ55М) на суму 6094,00 грн; ОСОБА_17, кредит від 12.07.2006р. (базовий номер IFZ578) на суму 3138,00 грн; ОСОБА_18, кредит від 27.07.2006р. (базовий номер IFZ57L) на суму 2110,90 ОСОБА_19, кредит від 20.07.2006р. (базовий номер IFZ587) на суму 3085,00 грн; ОСОБА_20, кредит від 01.08.2006р. (базовий номер IFZ642) на суму 4860,00 грн; ОСОБА_21, кредит від 27.12.2006р. (базовий номер IFZ4J9) на суму 4971,00 грн;Марківа М.В., кредит від 09.11.2006р. (базовий номер IFZ4Y1) на суму 5000,00 грн; ОСОБА_22, кредит від 25.12.2006р. (базовий номер IF00N7) на суму 4995,00 грн; ОСОБА_23. кредит від 26.12.2006р. (базовий номер DN1R2V) на суму 17563,00 грн; Вказані кредити ОСОБА_2 були оформлені вищевказаним громадянам по представлених довідках з місця праці про доходи від субєктів господарської діяльності де зазначені особи ніколи не працювали. При оформленні кредитів ОСОБА_2 використовував не тільки підроблені довідки про доходи, але і втрачені або надані іншими громадянами документи. Також по наявній інформації, товари попиту відповідно до наданих накладних від підприємців ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, та фірм ПП '' Салон КРЕЗ Івано-Франківськ '' і ПП '' Веснателерадіосервіс '' вищевказаними '' Позичальниками '' в торгових точках цих підприємців не отримувались перераховані Банком кошти, а переводились в готівку. Своїми діями ОСОБА_2 сприяв незаконному отриманню кредитів на загальну суму 365 367, 57 грн., по фіктивних документах.

По даному факту 08.09.2010 року порушена кримінальна справа №318067 відносно громадянина ОСОБА_2 за ст.190 ч.4, КК України Згідно з ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою суду.

Враховуючи, що виникла необхідність у проведенні виїмки з приміщення Івано-Франківського відділення «ПриватБанку», що по вул. Галицькій, 22 в м. Івано-Франківську, документів вказаних кредитних справ, які мають значення до встановлення істини у справі, слід надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

постановив:

Подання задоволити.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів кредитних справ:

1.№ IFU0RK07210142 від 26.12.2006 року на ім'я гр. ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_1, Паспорт серії та номером НОМЕР_17, І.П.Н. НОМЕР_1, на суму 4 988,00 грн, з приміщення Івано-Франківського відділення «ПриватБанку», що по вул. Галицькій, 22 в м. Івано-Франківську, які містять інформацію що становить банківську таємницю по кримінальній справі №318067.

2.№ IFU0RK07000158 від 10.11.2006 року на ім'я гр. ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_2, Паспорт серії та номером НОМЕР_18, І.П.Н. НОМЕР_2, на суму 20 000,00 грн, з приміщення Івано-Франківського відділення «ПриватБанку», що по вул. Галицькій, 22 в м. Івано-Франківську, які містять інформацію що становить банківську таємницю по кримінальній справі №318067.

3.№ IFU0RK07210204 від 25.12.2006 року на ім'я гр. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_3, Паспорт серії та номером НОМЕР_19, І.П.Н. НОМЕР_3, на суму 4 995,00 грн, з приміщення Івано-Франківського відділення «ПриватБанку», що по вул. Галицькій, 22 в м. Івано-Франківську, які містять інформацію що становить банківську таємницю по кримінальній справі №318067.

4.№ IFU0RK07210199 від 19.12.2006 року на ім'я гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4, Паспорт серії та номером НОМЕР_20, І.П.Н. НОМЕР_4, на суму 4 931,00 грн, з приміщення Івано-Франківського відділення «ПриватБанку», що по вул. Галицькій, 22 в м. Івано-Франківську, які містять інформацію що становить банківську таємницю по кримінальній справі №318067.

5.№ IFU0RK04850170 від 01.08.2006 року на ім'я гр. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_5, Паспорт серії та номером НОМЕР_21, І.П.Н. НОМЕР_5, на суму 4 860,00 грн, з приміщення Івано-Франківського відділення «ПриватБанку», що по вул. Галицькій, 22 в м. Івано-Франківську, які містять інформацію що становить банківську таємницю по кримінальній справі №318067.

6.№ IFU0RХ02432503 від 27.07.2006 року на ім'я гр. ОСОБА_18 Юнієвич ІНФОРМАЦІЯ_6, Паспорт серії та номером НОМЕР_22, І.П.Н. НОМЕР_6, на суму 2 110,90 грн, з приміщення Івано-Франківського відділення «ПриватБанку», що по вул. Галицькій, 22 в м. Івано-Франківську, які містять інформацію що становить банківську таємницю по кримінальній справі №318067.

7.№ IFU0RK07000153 від 23.10.2006 року на ім'я гр. ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_7, Паспорт серії та номером НОМЕР_23, І.П.Н. НОМЕР_7, на суму 13 320,00 грн, з приміщення Івано-Франківського відділення «ПриватБанку», що по вул. Галицькій, 22 в м. Івано-Франківську, які містять інформацію що становить банківську таємницю по кримінальній справі №318067.

8.№ IFU0RK07000156 від 26.10.2006 року на ім'я гр. ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_8, Паспорт серії та номером НОМЕР_24, І.П.Н. НОМЕР_8, на суму 14 800,00 грн, з приміщення Івано-Франківського відділення «ПриватБанку», що по вул. Галицькій, 22 в м. Івано-Франківську, які містять інформацію що становить банківську таємницю по кримінальній справі №318067.

9.№ IFU0RK02432480 від 10.07.2006 року на ім'я гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9, Паспорт серії та номером НОМЕР_25, І.П.Н. НОМЕР_9, на суму 2 127,00 грн, з приміщення Івано-Франківського відділення «ПриватБанку», що по вул. Галицькій, 22 в м. Івано-Франківську, які містять інформацію що становить банківську таємницю по кримінальній справі №318067.

10.№ IFU0RK07000167 від 09.11.2006 року на ім'я гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10, Паспорт серії та номером НОМЕР_26, І.П.Н. НОМЕР_10, на суму 5000,00 грн, з приміщення Івано-Франківського відділення «ПриватБанку», що по вул. Галицькій, 22 в м. Івано-Франківську, які містять інформацію що становить банківську таємницю по кримінальній справі №318067.

11.№ IFU0RK07210197 від 19.12.2006 року на ім'я гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11, Паспорт серії та номером НОМЕР_27, І.П.Н. НОМЕР_11, на суму 4 931,00 грн, з приміщення Івано-Франківського відділення «ПриватБанку», що по вул. Галицькій, 22 в м. Івано-Франківську, які містять інформацію що становить банківську таємницю по кримінальній справі №318067.

12.№ IFU0RХ02432473 від 05.07.2006 року на ім'я гр. ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_12, Паспорт серії та номером НОМЕР_28, І.П.Н. НОМЕР_12, на суму 1 427,80 грн, з приміщення Івано-Франківського відділення «ПриватБанку», що по вул. Галицькій, 22 в м. Івано-Франківську, які містять інформацію що становить банківську таємницю по кримінальній справі №318067.

13.№ IFU0RK07210207 від 27.12.2006 року на ім'я гр. ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_13, Паспорт серії та номером НОМЕР_29, І.П.Н. НОМЕР_13, на суму 4 932,00 грн, з приміщення Івано-Франківського відділення «ПриватБанку», що по вул. Галицькій, 22 в м. Івано-Франківську, які містять інформацію що становить банківську таємницю по кримінальній справі №318067.

14.№ IFU0RK07210149 від 27.12.2006 року на ім'я гр. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_14, Паспорт серії та номером НОМЕР_30, І.П.Н. НОМЕР_14, на суму 4 971,00 грн, з приміщення Івано-Франківського відділення «ПриватБанку», що по вул. Галицькій, 22 в м. Івано-Франківську, які містять інформацію що становить банківську таємницю по кримінальній справі №318067.

15.№ IFU0RK07000206 від 26.12.2006 року на ім'я гр. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_15, Паспорт серії та номером НОМЕР_31, І.П.Н. НОМЕР_15, на суму 17 563,00 грн, з приміщення Івано-Франківського відділення «ПриватБанку», що по вул. Галицькій, 22 в м. Івано-Франківську, які містять інформацію що становить банківську таємницю по кримінальній справі №318067.

№ IFU0RK07210183 від 04.12.2006 року на ім'я гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_16, Паспорт серії та номером НОМЕР_32, І.П.Н. НОМЕР_16, на суму 4 938,00 грн, з приміщення Івано-Франківського відділення «ПриватБанку», що по вул. Галицькій, 22 в м. Івано-Франківську, які містять інформацію що становить банківську таємницю по кримінальній справі №318067.

Постанова не оскаржується.

Суддя: Максимчин Ю. Д